Справа № 10-127/2011 Головуючий у 1 інстанції: Головатий В.Я.
Доповідач: Березюк О. Г.
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 березня 2011 року колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Львівської області в складі:
Головуючого судді - Березюка О.Г.;
Суддів - Марітчака Т.М.,Вовка А.С.;
за участю прокурора - Гринів В.М.,
розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Львові апеляцію старшого помічника прокурора м.Львова Заброварної Т.О. на постанову Сихівського районного суду м.Львова від 01.03.2011 року, -
в с т а н о в и л а :
Цією постановою відмовлено в задоволенні подання слідчого СВ ПМ ДШ у м.Львові Снігура О.Е. про проведення виїмки з приміщення ПАБ КБ «Фінансова ініціатива»(МФО 380054), за адресою: м. Львів, вул. В.Великого, 54, наступних документів:
1. Юридичної справи ТОВ «Станіславська торгова компанія» по відкриттю рахунку № 260010100082.
2. Картки із зразками підписів службових осіб та відтисків печаток, ТОВ
«Станіславська торгова компанія», по відкриттю рахунку №260010100082.
3. Інформації про рух коштів в електронному та паперовому вигляді, з повною щохвилинною розшифровкою призначення платежів, отримувачів платежів (дата і сума платежу, назва та код контрагента, за що здійснювався платіж, назва та код банку отримувача) по рахунку № 260010100082 ТОВ «Станіславська торгова компанія», з відомостями про вхідний та вихідний залишок за період з 01.09.09. по 01.04.10.
4. Угод, актів прийому-передачі та інших документів, на підставі яких службовими особами ТОВ «Станіславська торгова компанія»використовувалась система віддаленого доступу типу "клієнт-банк"; повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа службовими особами ТОВ «Станіславська торгова компанія»із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номер телефону з якого з'єднувались службові особи ТОВ «Станіславська торгова компанія»з банком, по рахунку № 260010100082.
5. Платіжних документів, чеків про зняття готівки з рахунку №260010100082 ТОВ «Станіславська торгова компанія», за період 01.09.09. по 01.04.10.
6. Договорів поруки, кредитних договорів, договорів купівлі цінних паперів які укладались ТОВ «Станіславська торгова компанія» з ПАБ КБ «Фінансова ініціатива»
Суд при відмові в задоволенні подання своє рішення мотивує відсутністю об'єктивних доказів про необхідність проведення виїмки документів, перелічених в поданні, та що такі мають значення для справи.
Помічником прокурора м.Львова подано апеляцію, в якій просить скасувати постанову суду першої інстанції, а подання слідчого направити на новий судовий розгляд в іншому складі суду. Свої апеляційні вимоги мотивує тим, що в ході розслідування кримінальної справи встановлено, що ТОВ «Станіславська торгова компанія»під час здійснення фінансово-господарської діяльності використовували відкритий у ПАБ КБ «Фінансова ініціатива»(МФО 380054) рахунок №260010100082, а тому з метою перевірки господарської діяльності ТОВ «Станіславська торгова компанія», повноти, всебічності та об’єктивності досудового слідства, а також для встановлення істини та прийняття законного рішення слідчий звернувся з поданням до суду щодо проведення виїмки зазначених документів,які містяться у ПАБ КБ «Фінансова ініціатива»
Заслухавши доповідача, думку прокурора про підтримання внесеної апеляції, розглянувши матеріали судової справи та обговоривши доводи апеляції, колегія суддів вважає, що така до задоволення не підлягає.
Як вбачається з матеріалів судової справи, в провадженні СВ ГВПМ ДПІ у м.Львові перебуває кримінальна справа, порушена прокуратурою Львівської області відносно директора ТОВ «Пустомити м'ясо»ОСОБА_3 за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Відповідно до ст. 178 КПК України, виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці.
Колегія суддів вважає, що суд першої інстанції прийшов до правильного висновку, що подання слідчого про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю повинно бути мотивоване та представлено докази про те, що зазначені у поданні документи мають значення для справи, а тому вірно зазначив в своїй постанові, що в поданні слідчий, а в судовому засіданні прокурор, не навели будь яких об’єктивних доказів про необхідність проведення виїмки документів ТОВ «Станіславська торгова компанія», перелічених в поданні, та що такі мають значення для справи, порушеної щодо директора ТОВ «Пустомити м'ясо»ОСОБА_3, і таке не спростовано прокурором в апеляційній інстанції.
Так встановлено, що кримінальна справа порушена та розслідується щодо директора ТОВ «Пустомити м'ясо»ОСОБА_3, хоча у поданні слідчим ставиться прохання на дачу дозволу про проведення виїмки банківських документів іншого суб’єкта господарської діяльності - ТОВ «Станіславська торгова компанія», що явно виходить за межі розслідування кримінальної справи щодо посадових осіб ТОВ «Пустомити м'ясо», крім того ні слідчим, ні прокурором не надано будь-який даних про те, що відносно посадових осіб ТОВ «Станіславська торгова компанія»порушена кримінальна справа.
Враховуючи вищенаведене, колегія суддів не вбачає підстав для скасування постанови районного суду.
Керуючись ст. ст. 362,366 КПК України, колегія суддів,-
у х в а л и л а:
постанову Сихівського районного суду м.Львова від 01.03.2011 року, якою відмовлено в задоволенні подання слідчого СВ ПМ ДПІ у м.Львові про проведення виїмки з приміщення ПАБ КБ «Фінансова ініціатива»(МФО 380054) - залишити без змін, а апеляцію помічника прокурора м.Львова –без задоволення.
Головуючий:
Судді: