Справа № 191/1226/25

Провадження № 1-кс/191/229/25

У Х В А Л А

іменем України

18 березня 2025 року                                        м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря – ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП ОСОБА_3 , погоджене з прокурором – стажистом Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДС за № 12025046390000006 від 06.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

17.03.2025 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, яке обґрунтовано тим, що у провадженні сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості, щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025046390000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Синельниківською окружною прокуратурою Дніпропетровської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що До ЧЧ Синельниківського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 про те ,що 04.01.2025 у ході телефонії розмови з сином ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , дізналась, що 20.12.2024 у соціальній мережі "Фейсбук" побачив оголошення про продаж авто Фольсваген Гольф 4 1.9DTI 2003 року. Після чого в період часу з 20.12.2024 по 23.12.2024 ОСОБА_6 самостійно зі своєї банківської картки на банківську карту невстановленої особи НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 здійснив декілька переказів. В ході чого загальна сума матеріального збитку становить 117200 гривень. (ЄО 266 від 06.01.2025).

06.01.2025 Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області було внесено матеріали до ЄРДР №12025046390000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування 04.03.2025 в якості потерпілого було допитано ОСОБА_6 , який пояснив, що перебуваючи у соціальній мережі «Фейсбук», він побачив оголошення про продаж автомобіля Volkswagen Golf 4 1.9TDI за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 розмішеного у профілі користувача « ОСОБА_7 ». Під оголошення був розміщений контактний номер телефону НОМЕР_5 ( ОСОБА_8 ), на який мій ОСОБА_6 зателефонував, та останньому відповів невідомий чоловік в ході чого пояснив, що він лише виклав оголошення, а авто на фото належить іншій людині. Далі зазначений чоловік дав контактний номер телефону ніби-то власника вищевказаного авто, НОМЕР_6 . Після чого ОСОБА_6 у соціальній мережі «Вайбер» зв`язався через наданий номер телефону з власником, який представився, як « ОСОБА_8 », далі чоловіки обговорили всі деталі пов`язані з авто та домовились про оплату товару.

Після чого ОСОБА_6 в період часу з 20.12.2024 по 23.12.2024 робив переказ грошових коштів невідомій особі за автомобіль, а саме: 20.12.2024 • 11:56 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 добровільно зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів у сумі 21000 гривень; 21.12.2024 • 08:24 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 добровільно зі своєї банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів у сумі 20000 гривень; 21.12.2024 • 13:21 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 добровільно зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів у сумі 7000 гривень; 23.12.2024 • 10:38 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 добровільно зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 на банківський рахунок НОМЕР_8 здійснив переказ грошових коштів у сумі 42400 гривень; 23.12.2024 • 10:59 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 добровільно зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 на банківський рахунок НОМЕР_8 здійснив переказ грошових коштів у сумі 42400 гривень;

23.12.2024 о 11:38 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 добровільно зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 на банківський рахунок НОМЕР_8 здійснив переказ грошових коштів у сумі 20000 гривень.

В ході чого вказаний невідомий чоловік після останнього переказу грошових коштів перестав відповідати на повідомлення та виходити на зв`язок. Враховуючи вищесказане потерпілому ОСОБА_6 було завдано матеріального збитку у розмірі 152800 гривень.

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Виходячи з того, що для встановлення особи, на рахунок якого 21.12.2024 переведено потерпілим ОСОБА_6 грошові кошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відкритих на невідому особу необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_8 , саме: рух коштів по рахунку НОМЕР_8 у період часу з 23.12.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп?ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;        історія авторизації користувачів у період часу з 23.12.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; інформацію про еквайєра даної транзакції;        документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів; виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;        у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;        інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Згідно з п. 5 ст. 162 КПК України: «до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю» у зв`язку з чим єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Беручи до уваги, що зазначені документи необхідні для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а відомості в них можуть бути використані як докази, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дізнавач просить задовольнити дане клопотання.

Дізнавач та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

У провадженні сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості, щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025046390000006 від 06.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 17.03.2025 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів та речей, задовольнити.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП ОСОБА_3 , погоджене з прокурором – стажистом Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів Синельниківського районного управління поліції в складі: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та за участю уповноважених осіб на здійснення дізнання - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на проведення тимчасового доступу до документів  за адресою: " ІНФОРМАЦІЯ_7 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію про переказ грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »  з обов`язковим зазначенням відомостей про: рух коштів по рахунку НОМЕР_8 у період часу з 23.12.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп?ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані; історія авторизації користувачів у період часу з 23.12.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; інформацію про еквайєра даної транзакції; документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів; виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя                                         ОСОБА_1