Справа № 539/1446/25

Провадження № 1-кс/539/196/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2025

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Лубни клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №12025170570000114 від 22.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.03.2025 старший слідчий звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначено, що у провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 12025170570000114 від 22.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.02.2025 стрілець-помічник гранатометника 3 механізованого відділення 1 механізованого взводу 9 механізованої роти в/ч НОМЕР_1 молодший сержант ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зник безвісти при виконанні бойового завдання поблизу с. Ямполівка Краматорського району Донецької області.

В ході додаткового допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 21.02.2025 вона зверталася до поліції за фактом безвісного зникнення її брата по лінії матері ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється військовослужбовцем в/ч НОМЕР_1 .

28.02.2025 їй із військової частини через нову пошту надіслали особисті речі її брата, серед яких були військовий квиток, мобільний телефон та дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Універсальна №  НОМЕР_2 та Для виплат № НОМЕР_3 . З телефону брата вона разом із донькою 01.03.2025 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 , де вибрали дізнатися баланс та виявили, що на Універсальній картці баланс 3 грн., а на картці для виплат 26880 грн., однак в подальшому вона в повідомленнях на телефоні побачила, що 10.10.2024 на картці було збільшено кредитний ліміт до 31 000 грн. Дізнавшись про це вони зателефонували на гарячу лінію банку, які відразу заблокували картки та відмовились надавати будь-яку інформацію, потім вони звернулися у відділення банку, але там їм теж відмовилися надавати будь-яку інформацію, повідомивши, що без клієнта вони жодної інформації не повідомлять, працівниця банку навіть відмовилася брати копію сповіщення, як підтвердження того, що її брат зник безвісти, тому на даний час їм невідомо, про рух грошових коштів, які були на Універсальній картці, у зв`язку з чим просить звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю з метою встановлення відомостей про рух грошових коштів по картці, оскільки кошти були кредитні і не відомо чи їх зняв її брат чи хтось інший, а якщо на картці є борг, його потрібно закрити, також просить отримати вище вказану інформацію по картці для виплат, оскільки їй не відомо чи не знімалися грошові кошти чужими людьми з його картки після зникнення.

Крім цього, 05.03.2025 від ОСОБА_6 надійшла заява з проханням звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю з метою встановлення відомостей про рух грошових коштів по картці, оскільки кошти були кредитні і не відомо чи їх зняв її брат чи хтось інший, а якщо на картці є борг, його потрібно закрити, також просить отримати вище вказану інформацію по картці для виплат, оскільки їй не відомо чи не знімалися грошові кошти чужими людьми з його картки після зникнення

У зв`язку з вищевикладеним, з метою перевірки отриманої інформації за період часу з 00 год. 00 хв. 18.02.2025 по 00 год. 00 хв. 05.03.2025 старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №  НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих на ОСОБА_5 , з можливістю вилучити їх, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №  НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаних банківських картках, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Старший слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просила задовольнити клопотання та розглянути без її участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, причин неявки суду не повідомив, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 22.02.2025 до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12025170570000114.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №12025170570000114 від 22.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №  НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаних банківських картках, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки,

за період часу з 00 год. 00 хв. 18.02.2025 по 00 год. 00 хв. 05.03.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 (шістдесят) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя                                                         ОСОБА_1