АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
Дело № 11-1922/11 Председательствующие 1 инстанции Стребіж
Докладчик Волошко С.Г.
Коллегия судей палаты Апелляционного суда Днепропетровской области по уголовным делам составе:
Председательствующего Волошко С.Г.
Судей: Чернусь Е.П., Чебыкина В.П.
при участии прокурора Демеш О.О.
рассмотрела в открытом судебном заседании 27 октября 2011 года в г. Днепропетровске уголовное дело по апелляциям прокурора, принимавшего участие в суде при рассмотрении дела судом первой инстанции Коломоец В.Л. на постанову Заводского районного суда г. Днепродзержинска от 14 июля 2011 года.
Этим постановлением уголовное дело в отношении: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Днепродзержинска, Днепропетровской области, гражданина Украины, ранее не судимого;
по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366 УК Украины, ч. 2 ст. 364 УК Украины, ч. 2 ст. 366 УК Украины, ч. 4 ст. 190 УК Украины, ч. 3 ст. 209 УК Украины возвращено прокурору Днепропетровской области для проведения дополнительного расследования.
Органами досудебного следствия ОСОБА_2 обвиняется в совершении преступлений при следующих обстоятельствах:
«В декабре 2003 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с лицом, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство (далее с неустановленным лицом), завладел путем обмана чужим имуществом в особо крупных размерах, а также совершил служебный подлог и легализовал доходы, полученные преступным путем, при следующих обстоятельствах.
Так, в начале декабря 2003 года ОСОБА_2, согласился с предложением неустановленного лица, занять должность директора частного предприятия «Лакма», работая в котором участвовать в завладении путем обмана денежными средствами в особо крупных размерах, при получении данным предприятием кредита в филиале открытого акционерного общества «Государственный экспортно-импортный банк Украины»в городе Кривом Роге (далее ОАО «Укрэксимбанк»), расположенный в г. Кривой Рог, проспект К.Маркса, 37.
4 декабря 2003 года ОСОБА_2 приказом учредителя ЧП «Лакма»ОСОБА_3, которой не было заведомо известно о приготовлении к преступлению, был назначен на должность директора частного предприятия «Лакма»ЕГРПОУ № 32130499, расположенного в г. Днпродзержинске, по ул. Димитрова, 27-25, в связи с чем был достоверно осведомлен о финансово-хозяйственном состоянии данного предприятия и об отсутствии у него какого-либо имущества и средств.
После этого ОСОБА_2, примерно в начале декабря 2003 года, находясь в офисе ЗАО «Метизмаш», расположенном в г. Днепродзержинске, по улице Кирова, 16 с целью незаконного получения кредита и завладения денежными средствами филиала ОАО «Укрэксимбанк»в г. Кривом Роге, создавая перед банком видимость необходимости получения кредита и обеспечение гарантии его возраста, согласно отведенной ему роли, являясь директором ЧП «Лакма», умышленно подписал, а также заверил копии, составленных не установленным лицом заведомо ложных документов данного предприятия, а также договора и первичные бухгалтерские документы между ЧП «Лакма»и предприятиями, имеющими признаки фиктивности, а также предприятиями государственная регистрация которых отменена, а именно в качестве обоснования необходимости получения кредита:
- письмо ЧП «Лакма»№ 88 от 08.12.2003 года в адрес филиала ОАО «Укрэксимбанк»в г. К.Роге об открытии мультивалютной кредитной линии с лимит задолженности в сумме 375 ООО долларов США сроком на 12 месяцев, в которое были внесены заведомо ложные сведения о предоставлении ЧП «Лакма»в залог банку присадки высокооктановой в количестве 462 тонн, стоимостью 1 201 200 грн., якобы находящейся на хранении на складе, расположенном на трассе Днепропетровск-Киев, в г. Саксагань, Пятихатского района, а также бензина А-92 в количестве 580 000 литров, стоимостью 754 000 грн., бензина А-95 в количестве 650 000 литров, стоимостью 949 000грн., дизельного топлива в количестве 460000 литров, стоимостью 483 000 грн., якобы находящихся на хранении на складе по ул. Криничная, 37 в г. Днепропетровске;
-технико-экономическое обоснование необходимости получения кредита в сумме 375 000 долларов США, в которое были внесены заведомо ложные сведения о необходимости получения кредита для приобретения горюче-смазочных материалов;
-заведомо ложный договор № 92 от 15.09.2003 между ЧП «Лакма»и ООО «Агропостачсервис», якобы о приобретении ЧП «Лакма»ГСМ на общую сумму 6 100 000 грн.; заведомо ложный договор №108 от 09.10.2003 между ЧП «Лакма»и СП ООО «Днепро-Росс», якобы о приобретении ЧП «Лакма»ГСМ; заведомо ложный договор №05/11-03 от 05.11.2003 между ЧП «Гюрза»и ЧП «Лакма», якобы о приобретении ЧП «Лакма»строительных материалов на общую сумму 700 000 грн.; заведомо ложный договор №1112/03 от 11.12.2003 между ЧП «Леке»и ЧП «Лакма», якобы о приобретении ЧП «Лакма»ГСМ на общую сумму 510 300 грн.; заведомо ложный договор №03-12/12 от 12.12.2003 между ООО «Торговый дом «Метизмаш»и ЧП «Лакма», якобы о приобретении ЧП «Лакма»строительных материалов на общую сумму 300 000 грн..
В качестве гарантии обеспечения возврата кредита:
-заведомо ложный договор №0610 от 06.10.2003 между ЧП «Интерпромсервис»и ЧП «Лакма», якобы о приобретении ЧП «Лакма»присадки высокооктановой МТБЕ в количестве 500 тонн, на общую сумму 1 560 000 грн.; заведомо ложный счет ЧП «Интерпромсервис»от 25.11.2003, якобы на оплату ЧП «Лакма»присадки высокооктановой в количестве 462 тонн, на общую сумму 1 441 440 грн.; заведомо ложную налоговую накладную ЧП «Интерпромсервис»№ 1125 от 25.11.2003 года на сумму 1 441 440 грн.; заведомо ложный акт о сверки взаимных расчетов от 02.12.2003, якобы произведенного между ЧП «Интерпромсервис»и ЧП «Лакма»; заведомо ложный акт зачета взаимных требований от 02.12.2003, якобы произведенного между ЧП «Интерпромсервис»и ЧП «Лакма»; заведомо ложный акт от 25.11.2003 приема-передачи товаров, имеющегося в материалах уголовного дела т.4 л.д.39, согласно договора №0610 от 06.10.2003 между ЧП «Интерпромсервис»и ЧП «Лакма», якобы о передаче ЧП «Интерпромсервис»в ЧП «Лакма»присадки высокооктановой МТБЕ, в количестве 462 тонн, на общую сумму 1 441 440 грн.; заведомо ложный договор ответственного хранения №114 от 11.08.2003 между ЧП «Лакма»и воинской частью А2540, якобы о предоставлении открытой охраняемой площадки с подъездными путями для складирования ГСМ, общим объемом 1 700 000 литров; -заведомо ложный, акт приема-передачи от 26.09.2003, имеющегося в материалах уголовного дела т.4 л.д.43 , согласно которого ЧП «Лакма»якобы передало воинской части А2540, согласно договора №114 от 11.08.2003 бензин А-95 в количестве 480 000 литров, стоимостью 624 000 грн., бензин А- 92 в количестве 300 000 литров, стоимостью 438 000грн., дизельное топливо в количестве 169 905 литров, стоимостью 178 400 грн., на общую сумму 1 488 480 грн.; заведомо ложный акт приема-передачи от 23.10.2003, имеющегося в материалах уголовного дела т. 4 л.д 44 , согласно которого ЧП «Лакма»якобы передало воинской части А2540, согласно договора №114 от 11.08.2003 бензин А-95 в количестве 100 000 литров, стоимостью 130 000 грн., бензин А-92 в количестве 350 000 литров, стоимостью 511 000 грн., дизельное топливо в количестве 290 095 литров, стоимостью 304 600 грн., на общую сумму 1 134 720 грн.; заведомо ложный перечень, якобы о наличии остатков на складе товарной продукции ЧП «Лакма»по состоянию на 01.07.2003, на сумму 4 015 589,45 грн.;
заведомо ложный перечень, якобы о наличии остатков на складе товарной продукции ЧП «Лакма»по состоянию на 01.08.2003, на сумму 3 936 162,86 грн.; заведомо ложный перечень, якобы о наличии остатков на складе товарной продукции ЧП «Лакма»по состоянию на 01.09.2003, на сумму 3 531 136,25 грн.; заведомо ложный перечень о наличии остатков на складе ЧП «Лакма»товарной продукции по состоянию на 01.11.2003, на сумму 5 374 867,80 грн.; справкой ЧП «Лакма»по состоянию на 01.10.2003, в которую были внесены заведомо ложные сведения о наличии остатков на складе товарной продукции ЧП «Лакма» на сумму 1 488 480 грн.; расшифровку дебиторской задолженности ЧП «Лакма»по состоянию на 01.10.2003, по счету №361, в которую были внесены заведомо ложные сведения о наличии у ЧП «Лакма»взаимоотношений с ЧП «АкцепT-CB», ЧП «Альянс-21», ООО «Машкомплектсервис», ООО «Агропостачсервис», ЧП «Киев-Ресурс», СП ООО «ДнепроРос»и якобы о наличии задолженности в сумме 510 003,51 грн.; расшифровку кредиторской задолженности ЧП «Лакма»по состоянию на 01.10.2003, по счету №631, в которую были внесены заведомо ложные сведения о наличии взаимоотношений с ООО «Четыре В», ООО «Максимус», ЧП «Технология», ООО КСК «Эверест», ООО «Промстройсервис», ЧП «Нейтрон»и якобы о наличии задолженности в сумме 1 205 032,82 грн.; перечень товаров в обороте ЧП «Лакма»за исх. №87 от 08.12.2.003, предлагаемых в залог в обеспечение мультивалютной кредитной линии с лимитом задолженности в эквиваленте 375 000 долларов США, в который были внесены заведомо ложные сведения о наличии присадки высокооктановой МТБЕ, в количестве 462 тонн, стоимостью 1 201 200 грн., бензина А-92, в количестве 580 000 литров, стоимостью 754 000 грн., бензина А-95 в количестве 650 000 литров, стоимостью 949 000 грн., дизельного топлива в количестве 460 000 литров, стоимостью 483 000 грн., якобы хранящихся на складе по адресу Днепропетровская область, Пятихатский район, с. Саксагань, трасса Днепропетровск-Киев, на основании договора №3/03 от 24.11.2003 с ЧП «Технопромгруп», а также по адресу г. Днепропетровск, ул. Криничная, 37, согласно договора №114 от 11.08.2003; справку ЧП «Лакма»№91 от 08.12.2003, в которую были внесены заведомо ложные сведения о нахождении на балансе предприятия присадки высокооктановой МТБЕ, в количестве 462 тонн, стоимостью 1 201 200 грн., бензина А-92, в количестве 580 000 литров, стоимостью 754 000 грн., бензина А-95 в количестве 650 000 литров, стоимостью 949 000 грн., дизельного топлива в количестве 460 000 литров, стоимостью 483 000 грн., якобы хранящихся на складе по адресу Днепропетровская область, Пятихатский район, с. Саксагань, трасса Днепропетровск-Киев, на основании договора №3/03 от 24.11.2003 с ЧП «Технопромгруп», а также по адресу г. Днепропетровск, ул. Криничная, 37, согласно договора №114 от 11.08.2003; справку от 24.12.2003 о балансовой принадлежности и нахождении в собственности ЧП «Лакма»передаваемого банку в залог имущества, в которую были внесены заведомо ложные сведения о наличии на балансе и в собственности ЧП «Лакма»присадки высокооктановой МТБЕ. в количестве 464 тонн, стоимостью 1 201 200 грн., бензина А-92, в количестве 580 000 литров, стоимостью 754 000 грн., бензина А-95 в количестве 650 000 литров, стоимостью 949 000 грн., дизельного топлива в количестве 460 000 литров, стоимостью 483 000 грн., якобы хранящихся на складе по адресу Днепропетровская область, Пятихатский район, с. Саксагань, трасса Днепропетровск-Киев, якобы на основании договора №3/03 от 24.11.2003 с ЧП «Технопромгруп», а также на охраняемой площадке по адресу г. Днепропетровск, ул. Криничная, 37, согласно договора №114 от 11.08.2003 с воинской частью А2540.
9 декабря 2003 года ОСОБА_2, реализуя совместно с неустановленным лицом, умысел на завладение путем обмана чужим имуществом в особо крупных размерах, обратился в филиал ОАО «Укрэксимбанк»в г. Кривой Рог с письмом №88 08.12.2003 об открытии ЧП «Лакма»мультивалютной кредитной линии с лимитом задолженности в эквиваленте 375 000 долларов США, сроком на 12 месяцев, якобы под залог присадки высокооктановой в количестве 462 тонн, стоимостью 1 201 200 грн., находящейся на хранении на складе, расположенном на трассе Днепропетровск-Киев, в с. Саксагань, Пятихатского района, а также бензина А-92 в количестве 580 000 литров стоимостью 754 000 грн., бензина А-95 в количестве 650 000 литров, стоимостью 949 000 грн., дизельного топлива в количестве 460 000 литров, стоимостью 483 000 грн. находящихся на хранении на складе по ул. Криничная, 37 в г. Днепропетровск, а также предоставил подписанные и заверенные им заведомо ложные документы, якобы обосновывающие необходимость в получении кредита и о наличии, месте хранения якобы передаваемого банку в залог имущества - горюче-смазочных материалов, на общую сумму 2 564 387 гривен, которых фактически в наличии не было.
24 декабря 2003 года, на основании предоставленных заведомо ложных документов, директор ЧП «Лакма»ОСОБА_2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерения выполнять договорные обязательства, заключил с филиалом ОАО «Укрэксимбанк»в г. Кривой Рог, в лице управляющего ОСОБА_4 кредитное соглашение №5703К85 от 24.12.2003 на открытие мультивалютной возобновляемой кредитной линии, сроком до 21 декабря 2004 года, согласно которого данному предприятию был выдан кредит в сумме 375 000 долларов США.
После этого 25 декабря 2003 года ОСОБА_2, являясь директором ЧП «Лакма», заключил с филиалом ОАО «Укрэксимбанк»в г. Кривой Рог договор №654 с 25.12.2003 о предоставлении расчетного обслуживания по текущему счету №2600302575295 в виде приема и исполнения электронных документов с использованием программно-технического комплекса «Клиент-Банк», согласно которого получил ключевую дискету с электронной подписью ответственного лица клиента, необходимую для перечисления денежных средств с использованием данной системы по текущему счету ЧП «Лакма»№2600302575295, которую, с целью распоряжения похищенными кредитными денежными средствами, передал неустановленному соучастнику преступления.
Похищенные 24 декабря 2003 года директором ЧП «Лакма»ОСОБА_2 кредитные денежные средства в сумме 375 000 долларов США, были проданы на межбанковской валютной бирже и 25 декабря 2003 года зачислены на текущий счет ЧП «Лакма»№2600302575295 в сумме 1 999 312,50 грн., которыми неустановленное лицо, действуя в сговоре с ОСОБА_2, распорядилось по своему усмотрению, перечислив их с использованием дискеты с электронной подписью ответственного лица, с текущего счета ЧП «Лакма»№2600302575295, различным предприятиям, якобы на основании договоров, условия которых ОСОБА_2 не имел намерения исполнять, а именно: платежным поручением №1 от 25.12.2003 перечислено 255 110 грн. ЧП «Агропромбизнес», якобы за ГСМ; платежным поручением №2 от 25.12.2003 перечислено 255 150 грн. ЧП «Леке», якобы за ГСМ; платежным поручением №4 от 25.12.2003 перечислено 396 800 грн. ООО «Интервик», якобы за стройматериалы; платежным поручением №6 от 25.12.2003 перечислено 60 100 грн. ЧП «Щит-Трейд», якобы за ГСМ; платежным поручением №7 от 25.12.2003 перечислено 50 000 грн. ООО «ТД «Метизмаш», якобы за стройматериалы; платежным поручением №11 от 25.12.2003 перечислено 372 400 грн. ЧП «Гюрза», якобы за товар; платежным поручением №12 от 29.12.2003 перечислено 255 ПО грн. ЧП «Агропромбизнес», якобы за ГСМ; платежным поручением №13 от 29.12.2003 перечислено 255 150 грн. ЧП «Леке», якобы за ГСМ; платежным поручением №19 от 30.12.2003 перечислено 199 770 грн. ООО «ТД «Метизмаш», якобы за стройматериалы.
В установленный кредитным соглашением №5703К85 от 24.12.2003 срок, то есть до 21 декабря 2004 года и до настоящего времени, ЧП «Лакма»кредит филиалу ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины»в г. Кривой Рог - не возвратило.
Таким образом, ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, в декабре 2003 года, завладел путем обмана денежными средствами филиала ОАО «Укрэксимбанк»в г. Кривой Рог в сумме 375 ООО долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления соответствовало 1999 315,50 гривен, что составило 117 606,79 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, установленных законодательством Украины на момент совершения преступления, то есть в особо крупных размерах.
Кроме этого, ОСОБА_2, работая директором ЧП «Лакма»на основании приказа от 4 декабря 2003 года учредителя данного предприятия ОСОБА_3, являясь вследствие этого должностным лицом, примерно в начале декабря 2003 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным следствием лицом, находясь в офисе ОАО «Метизмаш», расположенном в г. Днепродзержинске, по ул. Кирова, 16, с целью завладения путем обмана кредитными денежными средствами филиала ОАО «Укрэксимбанк»в г. Кривом Роге, умышленно подписал, а также заверил копии составленных неустановленным лицом заведомо ложных документов ЧП «Лакма», а также договора и первичные бухгалтерские документы между ЧП «Лакма»и предприятиями, имеющими признаки фиктивности, а также с предприятиями, государственная регистрация которых отменена, а именно:
-письмо ЧП «Лакма»№88 от 08.12.2003 в филиал ОАО «Укрэксимбанк»в г. Кривом Роге; технико-экономическое обоснование в необходимости получения кредита в сумме 375000 долларов США; заведомо ложный договор №92 от 15.09.2003 между ЧП «Лакма>: и ООО «Агропостачсервис»; заведомо ложный договор №108 от 09.10.2003 между ЧП «Лакма»и СП ООО «Днепро-Росс»; заведомо ложный договор №05/11-03 от 05.11.2003 между ЧП «Гюрза»и ЧП «Лакма»; заведомо ложный договор №1112/03 от 11.12.2003 между ЧП «Леке»и ЧП «Лакма»; заведомо ложный договор №03-12/12 от 12.12.2003 между ООО «Торговый дом «Метизмаш» и ЧП «Лакма»; заведомо ложный договор №0610 от 06.10.2003 между ЧП «Интерпромсервис»и ЧП «Лакма»; заведомо ложный счет ЧП «Интерпромсервис»от 25.11.2003; заведомо ложную накладную №2511 от 25.11 2003; заведомо ложную налоговую накладную ЧП «Интерпромсервис»№1125 от 25.11.2003; заведомо ложный акт сверки взаимных расчетов от 02.12.2003, якобы произведенного между ЧП «Интерпромсервис»и ЧП «Лакма»; заведомо ложный акт зачета взаимных требований от 02.12.2003, якобы произведенного между ЧП «Интерпромсервис»и ЧП «Лакма»; заведомо ложный акт от 25.11.2003 приема-передачи товаров; заведомо ложный договор ответственного хранения №114 от 11.08.2003 между ЧП «Лакма»и воинской частью А2540; заведомо ложный акт приема-передачи от 26.09.2003; заведомо ложный акт приема-передачи от 23.10.2003; заведомо ложный перечень, якобы о наличии остатков на складе товарной продукции ЧП «Лакма»по состоянию на 01.07.2003; заведомо ложный перечень, якобы о наличии остатков на складе товарное продукции ЧП «Лакма»по состоянию на 01.08.2003; заведомо ложный перечень, якобы о наличии остатков на складе товарной продукции ЧП «Лакма»по состоянию на 01.09.2003; заведомо ложный перечень о наличии остатков на складе ЧП «Лакма»товарной продукции по состоянию на 01.11.2003; справку ЧП «Лакма»по состоянию на 01.10.2003; расшифровку дебиторской задолженности ЧП «Лакма»по состоянию на 01.10.2003, по счету №361; расшифровку кредиторской задолженности ЧП «Лакма»по состоянию на 01.10.2003, по счету №631; перечень товаров в обороте ЧП «Лакма»за исх. №87 от 08.12.2003; справку ЧП «Лакма»№91 от 08.12.2003; справку от 24.12.2003 о балансовой принадлежности и нахождении в собственности ЧП «Лакма»передаваемого банку в залог имущества.
Подписанные и заверенные ОСОБА_2 заведомо ложные документы, были предоставлены в филиал ОАО «Укрэксимбанк»в г. Кривом Роге для рассмотрения, на основании которых ЧП «Лакма»по договору №5703К85 от 24.12.2003 был выдан кредит в сумме 375 000 долларов США (что по курсу НБУ на момент совершения преступления соответствовало 1 999 315,50 гривен, что составило 117 606,79 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, установленных законодательством Украины на момент совершения преступления), который в установленный срок, то есть до 24 декабря 2004 года и до настоящего времени, ЧП «Лакма»филиалу ОАО «Государственный экспортно импортный банк Украины»в г. Кривой Рог - не возвращен, что повлекло тяжкие последствия.
Кроме этого, 25 декабря 2003 года ОСОБА_2, являясь директором ЧП «Лакма», имея умысел на совершение финансовых операций с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, продолжил свою преступную деятельность в сговоре с неустановленным лицом.
Так, 24 января 2003 года ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору неустановленным лицом, завладел путем обмана чужим имуществом в особо крупных размерах - кредитными денежными средствами в сумме 375 000 долларов США принадлежащими филиалу ОАО «Укрэксимбанк»в г. Кривой Рог, выданными банком ЧП «Лакма», директором которого являлся ОСОБА_2, по договору №5703К85 от 24.12.2003.
После этого 25 декабря 2003 года ОСОБА_2, заключил с филиалом ОАО «Укрэксимбанк»в г. Кривой Рог договор №654 от 25.12.2003 о предоставлении ЧП «Лакма»расчетного обслуживания по текущему счету №2600302575295, в виде приема исполнения электронных документов с использованием программно-технического комплекса «Клиент-Банк», согласно которого получил ключевую дискету с электронной подписью ответственного лица клиента, необходимую для перечисления денежных средств с использованием данной системы по текущему счету ЧП «Лакма №2600302575295, которую, с целью распоряжения похищенными кредитными денежными средствами и их последующей легализации, передал неустановленному соучастнику преступления.
В этот же день 25 января 2003 года ОСОБА_2, действуя умышленно, по предварительному сговору с неустановленным лицом, реализуя умысел на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, продал на межбанковской валютной бирже, похищенные кредитные денежные средства в сумме 375 000 долларе США, в результате чего на текущий счет ЧП «Лакма»№2600302575295 были зачислены денежные средства в сумме 1 999 312,50 грн., которыми неустановленное лицо, действуя в сговоре с соучастником преступления ОСОБА_2, распорядилось по своем усмотрению, перечислив их с использованием дискеты с электронной подписью ответственного лица, с текущего счета ЧП «Лакма»№2600302575295, различным предприятиям, якобы на основании договоров, условия которых ОСОБА_2 не имея намерения исполнять, а именно:
-платежным поручением №1 от 25.12.2003 ЧП «Агропромбизнес», якобы за ГО платежным поручением №2 от 25.12.2003 ЧП «Леке», якобы за ГСМ; платежным поручением №4 от 25.12.2003 ООО «Интервик», якобы за стройматериалы; платежным поручением № 6 от 25.12.2003 перечислено 60100 грн. ЧП «Щит-Трейд», якобы за ГСМ; платежным поручением №7 от 25.12.2003 перечислено 50000 грн. ООО «ТД «Метизмаш», якобы за стройматериалы; платежным поручением №11 от 25.12.200 перечислено 372400 грн. ЧП «Гюрза», якобы за товар; платежным поручением №12 о 29.12.2003 перечислено 255110 грн. ЧП «Агропромбизнес», якобы за ГСМ; платежным поручением № 13 от 29.12.2003 перечислено 255150 грн. ЧП «Леке», якобы за ГСМ; платежным поручением №19 от 30.12.2003 перечислено 199770 грн. ООО «ТД «Метизмаш», якобы за стройматериалы.
Таким образом, ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, легализовал денежные средства, полученные преступным путем в сумме 375 000 долларов США, что соответствовало 1999 315,50 гривен и составило 117 606,79 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, установленных законодательством Украины на момент совершения преступления, то есть в особо крупном размере.»
Направляя дело на дополнительное расследование, суд первой инстанции указал, что согласно статьи 22 УПК Украины, органы досудебного следствия обязаны принять все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела.
Однако, как установлено судом первой инстанции, при проведении досудебного следствия по уголовному делу по обвинению ОСОБА_2 по ч.4 ст. 190 УК Украины, ч.2 ст. 366 УК Украины, ч.3 ст. 209 УК Украины органом досудебного следствия выше указанные требования уголовно-процессуального законодательства в полной мере не выполнены.
Органом досудебного следствия ОСОБА_2 предъявлено обвинение, в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 190 УК Украины, ч.2 ст. 366 УК Украины, а именно в том, что ОСОБА_2 действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом в декабре 2003 года, с целью незаконного получения кредита и завладения денежными средствами филиала ОАО «Укрэксимбанк»в г. Кривом Роге, путем обмана, являясь директором ЧП «Лакма», умышленно подписал, а также заверил копии составленных неустановленным лицом заведомо ложных документов, представив их в филиал ОАО «Укрэксимбанк».
В частности, ОСОБА_2 предъявлено в вину, что он заверил копии составленных неустановленным лицом заведомо ложных документов, а именно: заведомо ложный договор №0610 от 06.10.2003 между ЧП «Интерпромсервис»и ЧП «Лакма», якобы о приобретении ЧП «Лакма»присадки высокооктановой МТБЕ в количестве 500 тонн, на общую сумму 1 560 000 грн.;
-заведомо ложный счет ЧП «Интерпромсервис» от 25.11.2003, якобы на оплату ЧП «Лакма» присадки высокооктановой в количестве 462 тонн, на общую сумму 1 441 440 грн.; заведомо ложную налоговую накладную ЧП «Интерпромсервис»№ 1125 от 25.11.2003 года на сумму 1 441 440 грн.; заведомо ложный акт сверки взаимных расчетов от 02.12.2003, якобы произведенного между ЧП «Интерпромсервис»и ЧП «Лакма»;
-заведомо ложный акт зачета взаимных требований от 02.12.2003, якобы произведенного между ЧП «Интерпромсервис»и ЧП «Лакма»; заведомо ложный акт от 25.11.2003 приема-передачи товаров, имеющегося в материалах уголовного дела т.4 л.д.39, согласно договора №0610 от 06.10.2003 между ЧП «Интерпромсервис»и ЧП «Лакма», якобы о передаче ЧП «Интерпромсервис»в ЧП «Лакма»присадки высокооктановой МТБЕ, в количестве 462 тонн, на общую сумму 1 441 440 грн..
Как в ходе досудебного, так и судебного следствия ОСОБА_2 отрицал вышеуказанное обстоятельство, в частности то, что именно он заверил своей подписью вышеуказанные документы.
Между тем, несмотря на непризнание ОСОБА_2 своей вины в том, что он заверял своей подписью, заведомо ложные документы, в ходе досудебного следствия по делу, для установления лица, причастного к изготовлению документов с его подписью не была проведена почерковедческая экспертиза.
2. Также суд первой инстанции указал, что органом досудебного следствия ОСОБА_2 предъявлено обвинение, в том, что с целью незаконного получения кредита и завладения денежными средствами филиала ОАО «Укрэксимбанк»в г. Кривом Роге, создавая перед банком видимость в необходимости получения кредита и обеспечения гарантии его возврата, умышленно подписал, а также заверил свой подписью заведомо ложные документы, в частности в справке № 91 от 08.12.2003 года указал о наличии на балансе предприятия бензина А 92 в количестве 580 000 литров, бензина А 95 в количестве 650 000 литров, дизельного топлива в количестве 460 000 литров, присадки высокооктановой МТБЕ в количестве 464 тонны.
Между тем, в ходе досудебного следствия не проводилась проверка и не исследовалась хозяйственная деятельность предприятия ЧП «Лакма»на момент заключения кредитного соглашения, в частности в ходе досудебного следствия не проводилась ни финансовая, ни бухгалтерская экспертиза, относительно наличия или отсутствия на предприятии выше указанного имущества, а в материалах уголовного дела в т. 2 на л. 10 имеется акт от 11.12. 2003 года о проверке наличия, хранения и оценке имущества, предлагаемого в залог ЧП «Лакма»для предоставления кредита в форме мультивалютной восстановительной кредитной линии, согласно которому комиссией в составе представителей ОАО филиала «Укрэксимбанк»в г. Кривом Роге, подтвердило как наличие у ЧП «Лакма»вышеуказанного имущества, как его количество, так и местонахождение.
3. Согласно предъявленного ОСОБА_2 обвинения. 24.12.2003 года, на основании предоставленных директором ЧП «Лакма»ОСОБА_2 заведомо ложных документов, ЧП Лакма»был выдан кредит в сумме 375 000 долларов США (что по курсу составляет 1999315,50 грн.). После чего, 25.12.2003 года, ОСОБА_2, не имея намерения выполнять договорные обязательства по кредитному договору, получив ключевую дискету с электронной подписью, необходимую для перечисления денежных средств, с целью распоряжения похищенными кредитными денежными средствами, передал вышеуказанную дискету, не установленному соучастнику преступления. В тот же день, то есть 25.12.2003 года директором ЧП «Лакма»ОСОБА_2 кредитные денежные средства в сумме 375000 долларов США были проданы на межбанковской валютной бирже и зачислены на текущий расчетный счет ЧП «Лакма», которыми в тот же день, неустановленное лицо, действуя в сговоре с ОСОБА_2 распорядилось по своем усмотрению, перечислив их с использованием дискеты с электронной подписью ответственного лица со счета ЧП «Лакма»№ 2600302575295 различным предприятиям, якобы на основании договоров, условия которых ОСОБА_2 не имел намерения исполнить, а именно: ЧП «Агропромбизнес», ЧП «Леке»ООО «Интервик»и др.
Не признавая свою вину в получении мошенническим путем денежных средств ОАО филиала «Укрэксимбанк»в г. К.Рог в сумме 375 000 долларов США (что по курсу составляет 1999315,50 грн.) и легализации денежных средств, подсудимый ОСОБА_2 пояснил суду, что денежный кредит в ОАО филиала «Укрэксимбанк»был получен для развития ЧП «Лакма». Оформляя данный кредит, он как директор ЧП «Лакма», не имел намерения его не погашать, а напротив он полагал, что, полученные в кредит денежные средства, будут направлены на развитие предприятия, что впоследствии даст возможность в кротчайшие сроки погасить кредит.
Согласно предъявленного ОСОБА_2 обвинения, последний - как директор ЧП «Лакма», заключая договор кредита, не имел намерения его исполнять.
Между тем, как следует из материалов уголовного дела, после заключения кредитного договора, ЧП «Лакма», во исполнение выше указанного договора, согласно условий кредитного договора, погасило проценты по кредиту на сумму 20000 долларов США.
В судебном заседании, как указал суд первой инстанции, подсудимый ОСОБА_2 не мог пояснить, кем и когда в погашение процентов по кредитному договору, была перечислена в банк вышеуказанная сумма, поскольку после оформления кредитного договора и перечисления на счет ЧП «Лакма», управляемого с помощью системы «клиент-банк», дискету с паролем доступа к счету ЧП «Лакма»он по требованию ОСОБА_5 передал ОСОБА_5. Впоследствии ему стало известно, что именно ОСОБА_5 распорядился, полученными кредитными денежными средствами в сумме 375 000 долларов США, переводя их на счета других предприятий, фактическим владельцем которых являлся ОСОБА_5, а именно на счет ЧП «Гюрза», ЧП «Агоромбизнес», ЧП « Леке»ООО «Интервик».
4.Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, ОСОБА_2 предъявлено обвинение в том, что он действуя умышленно, по предварительному сговору с неустановленным лицом, реализуя умысел на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, продал на межбанковской валютной бирже, похищенные кредитные денежные средства в сумме 375 ООО долларов США, в результате чего на текущий счет ЧП «Лакма»№2600302575295 были зачислены денежные средства в сумме 1 999 312,50 грн., которыми неустановленное лицо, действуя в сговоре с соучастником преступления ОСОБА_2, распорядилось по своему усмотрению, перечислив их с использованием дискеты с электронной подписью ответственного лица, с текущего счета ЧП «Лакма»№2600302575295, различным предприятиям, якобы на основании договоров, условия которых ОСОБА_2 не имел намерения исполнять, а именно: платежным поручением №1 от 25.12.2003 ЧП «Агропромбизнес», якобы за ГСМ; платежным поручением №2 от 25.12.2003 ЧП «Леке», якобы за ГСМ; платежным поручением №4 от 25.12.2003 ООО «Интервик», якобы за стройматериалы; платежным поручением № 6 от 25.12.2003 перечислено 60100 грн. ЧП «Щит-Трейд», якобы за ГСМ; платежным поручением №7 от 25.12.2003 перечислено 50000 грн.000 «ТД «Метизмаш», якобы за стройматериалы; платежным поручением №11 от 25.12.2003 перечислено 372400 грн. ЧП «Гюрза», якобы за товар; платежным поручением №12 от 29.12.2003 перечислено 255110 грн. ЧП «Агропромбизнес», якобы за ГСМ; платежным поручением № 13 от 29.12.2003 перечислено 255150 грн. ЧП «Лекб», якобы за ГСМ; платежным поручением №19 от 30.12.2003 перечислено 199770 грн. ООО «ТД «Метизмаш», якобы за стройматериалы.
Отрицая свою вину в совершении преступления, ОСОБА_2 пояснил суду, что дискету с паролем доступа к счету ЧП «Лакма»он по требованию ОСОБА_5 передал ОСОБА_5 Впоследствии ему стало известно, что именно ОСОБА_5 распорядился, полученными кредитными денежными средствами в сумме 375 000 долларов США, переводя их на счета других предприятий, фактическим владельцем которых являлся ОСОБА_5, а именно на счет ЧП «Гюрза», ЧП «Агропромбизнес», ЧП «Леке»ООО «Интервик».
В судебном заседании первой инстанции в качестве свидетеля была допрошена ОСОБА_6, которая пояснила суду следующее: в 2003 году ранее ее знакомый ОСОБА_7 предложил ей должность главного бухгалтера ЧП «Гюрза». В тот же период, а именно с апреля 2003 года по август 2004 года, по просьбе того же ОСОБА_5 она формально числилась директором ЧП «Щит - Трейд», поскольку никакой финансовой хозяйственной деятельности данное предприятие не вело. Относительно денежных средств, перечисленных платежным поручением в декабре 2003 года со счета ЧП «Лакма»на счета предприятия ЧП «Гюрза»и ЧП «Щит - Трейд», в сумме соответственно 372400 грн и 60100 грн. ей ничего не известно. Из показаний свидетеля также следует, что каких-либо договоров от имени предприятия ЧП «Щит - Трейд»она не заключала, расчетными счетами данного предприятия она не управляла, так как доступ к нему имел только ОСОБА_5, с использованием системы «Клиент-банк».
Свидетель ОСОБА_9 пояснил суду, что с апреля 2003 года по сентябрь 2004 года по просьбе его знакомого - ОСОБА_5 он работал директором ЧП «Агропромбизнес». За все время его работа в указанной должности ЧП «Агропромбизнес» никакой финансово-хозяйственной деятельности не вело, никаких договоров не заключало. Ему ничего не известно, ни относительно поступления 25.12.2003 года платежным поручением № 1 со счета ЧП «Лакма на счет ЧП «Агропромбизнес»2551 10 грн., ни относительно поступления 25.12.2003 года платежным поручением № 12 со счета ЧП «Лакма на счет ЧП «Агропромбизнес» 255110 грн., поскольку вся документация и печать предприятия всегда хранилась у ОСОБА_5.
Несмотря на вышеуказанные показания ОСОБА_2, а также свидетелей, которые давали аналогичные показания и в ходе досудебного следствия по делу, при установлении факта перечисления платежными поручениями денежных средств со счета ЧП «Лакма»на счета таких предприятий, как ЧП «Агропромбизнес», ЧП «Леке»,ОО0 «Интервик», ЧП «Щит-Трейд», .ООО «ТД «Метизмаш», ЧП «Гюрза», в ходе досудебного следствия не был исследован вопрос, кем и когда снимались поступившие на счет суммы.
Учитывая показания подсудимого ОСОБА_2 относительно того, что именно ОСОБА_5 , как фактический собственник предприятия, занимался оформлением кредитора, заключенного между ЧП «Лакма»и ОАО филиала «Укрэксимбанк», что именно по требованию ОСОБА_5 он передал ОСОБА_5 дискету с паролем доступа к счету ЧП «Лакма», что именно ОСОБА_5 распорядился, полученными кредитными денежными средствами в сумме 375 ООО долларов США, переводя их на счета других предприятий, фактическим владельцем которых являлся ОСОБА_5, а именно на счет ЧП «Гюрза», ЧП «Агоромбизнес», ЧП «Леке»ООО «Интервик», а также показаниями свидетелей ОСОБА_6, ОСОБА_9, относительно того, что именно ОСОБА_5, являясь фактически собственником выше указанных предприятий, распоряжался счетами данных предприятий, судом неоднократно для допроса в качестве свидетеля, вызвался ОСОБА_5 , однако в судебное заседание для его допроса и выяснения выше указанных обстоятельств, имеющих существенное значения для рассмотрения данного дела по существу, свидетель не явился.
Согласно списка лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, прилагаемому к обвинительному заключению, указано место жительство свидетеля ОСОБА_5: АДРЕСА_1 и г. Киев, ул. Васильковская, 66/17.
По указанным выше адресам, судом неоднократно направлялись судебные уведомления - судебные повестки о явке свидетеля ОСОБА_5 в судебное заседание.
Согласно почтовых уведомлений, имеющихся в материалах уголовного дела, свидетель ОСОБА_5 по выше указанным адресам не проживает.
Учитывая то, что показания свидетеля ОСОБА_5, данные в ходе досудебного следствия по делу должны быть исследованы и проверены судом, а также в связи с необходимостью проверить показания подсудимого ОСОБА_1, относительно участия свидетеля ОСОБА_5 с завладении чужим имуществом, а именно денежными средствами в сумме 375000 долларов США, принадлежащими ОАО филиала «Укрэксимбанк», а также показаний свидетелей, допрошенных в судебном заседании, относительно распоряжений свидетелем ОСОБА_5 счетами предприятий, на которые были перечислены денежные средства, полеченные ЧП «Лакма»по кредитному договору, следователю СУ УМВД Украины в Днепропетровской области, в производстве которого' находилось данное уголовное дело, судом направлялось судебное поручение, которым следователю поручалось обеспечить явку ОСОБА_5 в судебное заседание.
Однако, в связи с тем, что ОСОБА_5 не проживает по адресу, указанному е материалах дела, поручение суда об обеспечении явки свидетеля в судебное заседание не исполнено.
Между тем, суд полагает невозможным, рассмотреть данное уголовное дело по существу, не допросив ОСОБА_5 в качестве свидетеля, не исследовав и не проверив его показания в судебном заседании.
Кроме того, как следует из материалов уголовного дела, 11 мая 2006 года ОСОБА_5, также как и ОСОБА_2 было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 190 УК Украины, а именно в том, что ОСОБА_5 по предварительному сговору с ОСОБА_2 завладел путем обмана денежными средствами ОАО филиала «Укрэксимбанк» в г. К.Рог в сумме 375 ООО долларов США. Кроме того, в отношении ОСОБА_5 также было возбуждено уголовное дело по ч.З ст. 209 УК Украины.
03.04.2007 года прокурором отдела прокуратуры Днепропетровской области ( т.7 л. 100) было вынесено постановление о прекращении уголовного дела в отношении ОСОБА_5 по ч.4 ст. 190 и ч.З ст. 209 УК Украины, за недоказанностью его участия в совершении указанных преступлений.
В апелляции прокурор, просит постановление суда отменить, как незаконное и не обоснованное, а материалы дела направить на новое судебное рассмотрение в тот же суд, при этом указывает, что указанная судом неполнота досудебного следствия может быть устранена в ходе судебного следствия.
Заслушав докладчика, прокурора, поддержавшего апелляцию прокурора, проверив материалы дела в совокупности с доводами апелляций, судебная коллегия не находит оснований для их удовлетворения по следующим основаниям.
В соответствии со ст. 281 УПК Украины уголовное дело может быть возвращено для дополнительного расследования по мотивам неполноты или неправильности досудебного следствия может иметь место лишь тогда, когда эта неполнота или неправильность не может быть устранена в судебном заседании.
Как усматривается из п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда Украины № 2 от 11 февраля 2005 года «О практике применения судами Украины законодательства, регулируемого возвращение уголовных дел на дополнительное расследование»- возвращение уголовных дел на дополнительное расследование со стадии судебного рассмотрения дела допускается по мотивам неполноты или неправильности досудебного следствия. Досудебное следствие признается неполным, если во время его проведения вопреки требованиям ст. ст. 22 и 64 УПК Украины не были исследованы или были поверхностно или односторонне исследованы обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного решения дела (не были допрошены конкретные лица, не истребованы и не исследованы документы, вещественные и иные доказательства для подтверждения или опровержения таких обстоятельств; не истребованы обстоятельства, указанные в определении суда, который возвратил дело на дополнительное расследование, когда необходимость исследования одного или другого из них, выплывала из данных, установленных при судебном рассмотрении; не были установлены с достаточной полнотой данные о личности обвиняемого и другие).
Неправильным досудебное следствие признается в случае, когда органами досудебного следствия при проведении процессуальных действий и принятии процессуальных решений были неправильно применены или безосновательно не применены нормы уголовно - процессуального или уголовного закона и без устранения, которых дело не может быть рассмотрено в суде.
Суд первой инстанции придя к выводу о необходимости направления дела на дополнительное расследование указал, что, по мнению суда, в ходе дополнительного расследовании по делу, необходимо провести ряд следственных действий, в частности более подробно допросить, ранее допрошенных свидетелей, провести проверки хозяйственной деятельности предприятия ООО «Лакма»на период 2003 года, назначить и провести почерковедческую экспертизу, проверить кем и когда были сняты деньги, поступившие со счета ЧП «Лакма»на счета ЧП «Агропромбизнес», ЧП «Леке», ООО «Интервик», ЧП «Щит-Трейд», ООО «ТД «Метизмаш», а также провести ряд иных необходимых следственных действий, необходимых для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела.
Указанный перечень не соответствует требованиям, предусмотренным вышеизложенным требованиям закона. Судебная коллегия считает, что суд принял преждевременное решение о направлении дела на дополнительное расследование, поставив под сомнение постановление о прекращении уголовного дела в отношении ОСОБА_5, даже не допросив его в судебном заседании, сославшись на то, что якобы не установлено место его нахождения, в то время как был установлен новый адрес, по которому повестки не направлялись.
При таких обстоятельствах коллегия судей считает, что постановление суда первой инстанции подлежит отмене, а дело направлению на новое судебное рассмотрение.
Руководствуясь ст. ст. 365, 366, 281 УПК Украины, судебная коллегия,
О П Р Е Д Е Л И Л А
Апелляцию апелляциям прокурора, принимавшего участие в суде при рассмотрении дела судом первой инстанции Коломоец В.Л. на постанову Заводского районного суда г.Днепродзержинска от 14 июля 2011 года о направлении уголовного дела в отношении ОСОБА_2 на дополнительное расследование прокурору Днепропетровской области –удовлетворить.
Указанное постановление –отменить и дело направить на новое судебное рассмотрение в тот же суд, в ином составе.
Меру пресечения в отношении ОСОБА_2 –подписку о невыезде –оставить прежнюю.
Судьи: