Справа № 161/7490/25

Провадження № 1-кс/161/2334/25

У Х В А Л А

про арешт майна

       м. Луцьк                                                         18 квітня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна (перелік якого вказаний в клопотанні), вилученого в ході проведення огляду 16.04.2025 по місцю знаходження (збереження) документів господарської діяльності ТОВ «Західметал» (код ЄДРПОУ 32646801), що за адресою: м.Сарни Рівненської області, вул.Дачна, б.26.

Клопотання мотивує тим, що Детективами ТУ БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №72025031050000010від 12.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході проведення огляду 16.04.2025 виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно, яке постановою детектива від 17.04.2025 визнано речовими доказами, оскільки воно є засобом та предметом вчинення кримінального правопорушення та зберігає на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки вказане майно, на думку прокурора, має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, з метою його дослідження органом досудового розслідування, та в зв`язку з тим, що воно відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України, тому звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання прокурор, детектив та представник власник майна не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, прокурор та детектив подане клопотання підтримують повністю, а представник власника майна щодо покладаються на розсуд суду, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно з ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що вказане у клопотанні майно вилучене під час проведення огляду 16.04.2025, клопотання подано до суду 17.04.2025, а тому суд вважає, що строки його подачі детективом, відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, дотримано.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на майно (перелік якого вказаний в клопотанні), оскільки воно може бути предметом вчинення кримінального правопорушення, а тому, з метою збереження речових доказів та забезпечення можливості їх дослідження органами досудового слідства, оскільки майно, у вигляді речей, відповідає критеріям, визначеним ст.98, ч.2 ст.167 КПК України, тому на вказане майно слід накласти арешт, з забороною користування та розпорядження.

На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого детектива ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна – задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення огляду 16.04.2025 по місцю знаходження (збереження) документів господарської діяльності ТОВ «Західметал» (код ЄДРПОУ 32646801), щоза адресою: м.Сарни Рівненської області, вул.Дачна, б.26, а саме:

-ноутбук «Sony» name: SVF15A1M2ES s/n:545815550007688, один, у робочому стані, із зарядним пристроєм, що використовується головним бухгалтером ОСОБА_4 ;

-оригінали документів проведених взаєморозрахунків ТОВ «Західметал» із замовником - Сарненська міська рада (код ЄДРПОУ 04057770), а саме: договір №304 від 08.11.2022 з додатками, договори субпідряду, Довідка Форми КБ-3 за грудень 2022 року, Акт №1 наданих послуг за листопад 2022 року, відомість ресурсів, Акт приймання виконаних будівельних послуг 01 за грудень 2022 року, Відомість ресурсів за грудень 2022року, Акт №2 наданих послуг за листопад 2022 року, Відомість ресурсів, Акт № за листопад 2022 року, Відомість ресурсі, Акт №4 наданих послуг за листопад 2022 року, Відомість ресурсів, Акт №5 наданих послуг за листопад 2022 року, Відомість ресурсів, Акт №6 наданих послуг за листопад 2022 року, Відомість ресурсів, Акт № наданих послуг, Відомість ресурсів, Акт №7 наданих послуг за грудень 2022 року, Відомість ресурсів, за листопад 2022 року, Відомість ресурсів, Акт №8 наданих послуг за грудень 2022 року, Відомість ресурсів, Акт №9 наданих послуг за грудень 2022 року, Відомість ресурсів, Акт №10 наданих послуг за грудень 2022 року, Відомість ресурсів, Акт №11 наданих послуг за грудень 2022 року, Відомість ресурсів, Акт №12 наданих послуг за грудень 2022 року, Відомість ресурсів, Акт №13 наданих послуг за грудень 2022 року, Акт № наданих послуг 16 за грудень 2022 року Форми КБ2в, Відомість ресурсів, Акт №14 наданих послуг за грудень 2022 року, Відомість ресурсів, Акт № наданих послуг 15 за грудень 2022 року Форми КБ2в, Відомість ресурсів, Акт №15 наданих послуг за грудень 2022 року, Відомість ресурсів, Акт №16 наданих послуг за грудень 2022 року, Відомість ресурсів, Акт №17 наданих послуг за грудень 2022 року, Відомість ресурсів, Акт № наданих послуг за грудень 2022 року, Відомість ресурсів, Акт № приймання наданих послуг за 2023 року, Відомість ресурсів, Акт № приймання наданих послуг за 2023 року, Відомість ресурсів, вказані документи прошиті та пронумеровані на 217 аркушах;

-оригінали документів проведених взаєморозрахунків ТОВ «Західметал» із замовником - ЗДО №5 "ВЕРБИЧЕНЬКА" (код ЄДРПОУ 37504717), а саме: реєстр оплати Укриття, договір№1 від 23.02.2023 року з додатками, додатковими угодами, договірні ціни, зведений кошторис, Дефектний акт 22.02.2023, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт Форми №КБ-3 за березень 2023, Акт №1 наданих послуг за лютий 2023 року, Відомість ресурсів за лютий 2023 року, Акт №2 наданих послуг за лютий 2023 року, Відомість ресурсів за __ 2023 року, Акт №3 наданих послуг за березень 2023 року, Відомість ресурсів за __ 2023 року, Договір №2 від 10.04.2023року з додатками, договірна ціна, Дефектний акт від 10.04.2023, Дефектний акт від 06.03.2023, Зведений кошторисний розрахунок, Акт №1 наданих послуг за квітень 2023 року, Відомість ресурсів за квітень 2023 року, Договір субпідряду №6-4/23 від 23.02.2023, Акт № приймання наданих послуг за березень 2023 року, Відомість ресурсів за __ 2023 року, Договір субпідряду №6-5/23 від 23.02.2023, Акт № наданих послуг за __ 2023 року від 14.04.2023, Відомість ресурсів за __ 2023 року, Акт №_ приймання наданих послуг за 09 березня 2023 року, Відомість ресурсів за _ 2023 року, Акт № надання послуг за 21 квітня 2023 року, Відомість ресурсів за _ 2023 року, вказані документи прошиті та пронумеровані на 119 аркушах;

-оригінали документів проведених взаєморозрахунків ТОВ «Західметал» із замовником КЛЕСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (код ЄДРПОУ 40132726), а саме: Договір №33 підряду на викання робіт від 26.09.2022 року, Договір №214 підряду на викання робіт від 09.07.2021 року, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт Форми №КБ-3 за грудень 2021 року, Акт № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року Форми КБ-2в, Відомість ресурсів за грудень 2021 року, Акт № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року Форми КБ-2в, Відомість ресурсів за грудень 2021 року, Акт №24 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 року Форми КБ-2в, Відомість ресурсів за жовтень 2022 року, Акт №23 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 року Форми КБ-2в, Акт №25 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року Форми КБ-2в, Відомість ресурсів за _ 2022 року, Акт №22 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 202 року Форми КБ-2в, Відомість ресурсів за _ 2022 року, договірна ціна, вказані документи пронумеровані на 71 аркуші;

-оригінали документів проведених взаєморозрахунків ТОВ «Західметал» із замовником САРНЕНСЬКА ГІМНАЗІЯ №3 (код ЄДРПОУ 22558866) а саме: Договір про закупівлю №07/24 від 01.04.2024 з додатками, додаткові угода №1, договірна ціна (три документи), Довідка про вартість виконаних будівельних робіт Форми №КБ-3 за квітень 2024, Акт № приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2024 року Форми КБ-2в; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт Форми №КБ-3 за травень 2024, Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2024 року Форми КБ-2в, Відомість ресурсів за травень 2024 року, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт Форми №КБ-3 за червень 2024, Акт №3 приймання послуг за _ 2024 року, Відомість ресурсів за _ 2024 року, вказані документи пронумеровані на 43 аркушах;

-оригінали документів проведених взаєморозрахунків ТОВ «Західметал» із замовником САРНЕНСЬКА ГІМНАЗІЯ №3 Сарненської міської ради (код ЄДРПОУ 22558866), а саме: Договір закупівлі №26 від 24.08.2023 з додатками, додаткові угоди №1-6, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт Форми №КБ-3 за вересень 2023, Акт №1 від 12.09.2023 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року Форми КБ-2в, Відомість ресурсів за вересень 2023 року, Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за _ 2023 року Форми КБ-2в, Відомість ресурсів за _ 2023 року, Акт №3 від 21.09.2023 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року Форми КБ-2в, Відомість ресурсів за _ 2023 року, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт Форми №КБ-3 за жовтень 2023, Акт №4 від 03.10.2023 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року Форми КБ-2в, Відомість ресурсів за жовтень 2023 року, Акт №5 від 12.10.2023 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року Форми КБ-2в, Відомість ресурсів за _ 2023 року, Акт №6 від 20.10.2023 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року Форми КБ-2в, Відомість ресурсів за жовтень 2023 року, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт Форми №КБ-3 за листопад 2023, Акт №7 приймання виконаних будівельних робіт за листапад 2023 року Форми КБ-2в, Відомість ресурсів за _ 2023 року, Акт №8 від 09.11.2023 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року Форми КБ-2в, Відомість ресурсів за листопад 2023 року, Акт №10 від 14.11.2023 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року Форми КБ-2в, Відомість ресурсів за листопад 2023 року, Акт №11 від 14.11.2023 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року Форми КБ-2в, Відомість ресурсів за листопад 2023 року, Акт №12 від 14.11.2023 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року Форми КБ-2в, Відомість ресурсів за листопад 2023 року, Акт №13 від 22.11.2023 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року Форми КБ-2в, Відомість ресурсів за листопад 2023 року, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт Форми №КБ-3 за грудень 2023, Акти приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року Форми КБ-2в №14 від 05.12.2023, №15 від 15.12.2023, №16 від 25.12.2023, №17 від 25.12.2023, №14 від 21.09.2023, №18, №19, Відомості ресурсів за грудень 2023 року, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт Форми №КБ-3 за квітень 2024, Акт № приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2024 року Форми КБ-2в, Відомість ресурсів за _ 2023 року, Акти приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2024 року Форми КБ-2в, три документи без номеру та дати, №6 від 15.04.2024, №8 від 19.04.2024, №7 від 18.04.2024, №бн, №9 від 22.04.2024, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт Форми №КБ-3 за травень 2023, Акт №10 від 13.05.2023 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2024 року Форми КБ-2в, Відомість ресурсів за _ 2024 року, Акт №11 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2024 року Форми КБ-2в, Відомість ресурсів за _ 2024 року, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт Форми №КБ-3 за липень 2024, Акт №12 від 09.07.2024 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2024 року Форми КБ-2в, Відомість ресурсів за 2024 року, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт Форми №КБ-3 за серпень 2024, Акт №20 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2024 року Форми КБ-2в, Відомість ресурсів за _ 2024 року, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт Форми №КБ-3 за жовтень 2024, Акт №13 від 07.10.2024 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2024 року Форми КБ-2в, Відомість ресурсів за _ 2024 року, вказані документи пронумеровані на 283 аркушах;

-оригінали документів проведених взаєморозрахунків ТОВ «Західметал» із замовником ГОРОДЕЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ (код ЄДРПОУ 22563784), а саме проєкт договору закупівлі №41 від 20.09.2023 з додатками, акт взаємозвірки, договірна ціна, додаткові угоди №1-4, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт Форми №КБ-3 за липень 2024, 2 Акти приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року Форми КБ-2в, Відомість ресурсів за _ 2023 року, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт Форми №КБ-3 за листопад 2023, Акти приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року Форми КБ-2в №41/4, 41/3, 41/5 від 14.11.2023, №41/15, №7, №41/8, №41/9, №41/10, 41/11, №41/12, №41/14 від 14.12.2023, №41/13 від 14.12.2023, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт Форми №КБ-3 за грудень 2023, Акти приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року Форми КБ-2в №41/20 від 25.12.2023, №41/15, №41/16, №41/18 від 25.12.2023, №41/17 від 22.12.2023, №41/19 від 25.12.2023, №41/19 від 25.12.2023 та Відомості ресурсів, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт Форми №КБ-3 за червень 2024, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт Форми №КБ-3 за травень 2024, Акти приймання виконаних будівельних робіт за травень 2024 року Форми КБ-2в №2, №6, Акт №9 від 21.09.2023 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2024 року Форми КБ-2в, Відомість ресурсів, Акт №19 від 29.07.2024 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2024 року Форми КБ-2в, Відомість ресурсів, Акт №18 від 29.07.2024 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2024 року Форми КБ-2в, Відомість ресурсів, Акт звірки від 17.12.2024, Договір №15/24 від 03.04.2024 з додатками, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт Форми №КБ-3 за липень, червень, квітень, 2024, Акт №1 (КБ-2в) за квітень 2024р, Акт №3, №4 та №5 (КБ-2в) за травень 2024р, Акт №7, №10, №8 (КБ-2в) за червень 2024р, Акт №14, 12, 15, 13, 16, 17 (КБ-2в) за липень 2024р, Договір №74/24 від 12.11.2024 з додатками, договірна ціна, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт Форми №КБ-3 за _ 2024, Акт № (КБ-2в) за _ 2024р, вказані документи пронумеровані на 408 аркуші;

-копію Ухвали від 11.04.2024 року та опису протоколу тимчасового доступу від 16.04.2024, якою вилучено документи по розрахунках ОЗ "ЛЮХЧАНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ" (код ЄДРПОУ 22558889).

-оригінали документів проведених взаєморозрахунків ТОВ «Західметал» із замовником КЛЕСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (код ЄДРПОУ 40132726) а саме договір №212 від 09.07.2021 з додатками, Акт №02, 03, 06 (КБ-2в) за грудень 2021р, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт Форми №КБ-3 за грудень 2021, Акт №б/н, №б/н, №№4 (КБ-2в) за грудень 2021р, Відомості ресурсів, вказані документи пронумеровані на 70 аркуші;

-оригінали документів проведених взаєморозрахунків ТОВ «Західметал» із замовником ДОВЖАНСЬКА ГІМНАЗІЯ (код ЄДРПОУ 33245775), а саме договір №07 від 15.06.2021 з додатками, Акт №01, №б/н (КБ-2в) за вересень 2021р, Відомості ресурсів, Договір на виконання послуги №27 від 31.08.2023 року з додатками, договірна ціна, Акт №01 від 20.09.2023 (КБ-2в) за вересень 2023р, Відомості ресурсів, вказані документи пронумеровані на 56 аркуші;

-оригінали документів проведених взаєморозрахунків ТОВ «Західметал» із замовником ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ РІВНЕНСЬКОЇ ОДА (код ЄДРПОУ 36565276), а саме договір №19 від 26.08.2021 з додатками, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт Форми №КБ-3 за жовтень 2021, Акт №19/1 (КБ-2в) за жовтень 2021р, Відомості ресурсів, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт Форми №КБ-3 за грудень 2021, Акт №19/1 (КБ-2в) за грудень, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт Форми №КБ-3 за листопад 2021, Акт №19/11 (КБ-2в) за листопад 2021року, Відомості ресурсів, вказані документи пронумеровані на 52 аркуші;

-оригінали документів проведених взаєморозрахунків ТОВ «Західметал» із замовником Коростська сільська рада (Сарненська міська рада ОТГ), а саме: договір №29 від 01.09.2017 року з додатками, додаткові угоди №1-8, Акт №1 та №2 (КБ-2в) за березень 2022р, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт Форми №КБ-3 за червень-вересень 2022, Акт №бн від 11.09.2023 (КБ-2в) за _ 2023р, Відомості ресурсів, Акт №бн (КБ-2в) за _ 2023р, Відомості ресурсів, Акт №бн від 11.09.2023 (КБ-2в) за грудень 2023р, Відомості ресурсів, Акт №3 (КБ-2в) за серпень 2023р, Відомості ресурсів, Акт №2 (КБ-2в) за серпень 2022р, Відомості ресурсів, Акт №1 (КБ-2в) за серпень 2022р, Відомості ресурсів, Акт №1 (КБ-2в) за липень 2023р, Відомості ресурсів, Акт №1 (КБ-2в) за березень 2022р, Відомості ресурсів, Акт №1 (КБ-2в) за грудень 202р, Відомості ресурсів, Акт №1 (КБ-2в) за квітень 2024р, вказані документи пронумеровані на 100 аркуші;

-оригінали документів проведених взаєморозрахунків ТОВ «Західметал» із замовником САРНЕНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №4 (код ЄДРПОУ 22558725), а саме договір підряду №4-1/21 від 07.09.2021 з додатками, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт Форми №КБ-3 за вересень 2021, 2 Акт №бн (КБ-2в) за вересень 2021р, Відомості ресурсів, вказані документи пронумеровані на 27 аркуші;

-оригінали документів проведених взаєморозрахунків ТОВ «Західметал» із замовником БЕРЕЗІВСЬКА СІЛЬРАДА (код ЄДРПОУ 04386462), а саме договір закупівлю робіт за державні кошти №53 від 20.09.2021 з додатками, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт Форми №КБ-3 за листопад 2021, Акт №бн (КБ-2в) за жовтень 2021р, Відомості ресурсів, Акт № (КБ-2в) за листопад 2021р, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт Форми №КБ-3 за жовтень 2021, Акт №бн (КБ-2в) за жовтень 2021р, Відомості ресурсів, вказані документи пронумеровані на 29 аркуші;

-оригінали документів проведених взаєморозрахунків ТОВ «Західметал» із замовником БЕРЕЗІВСЬКА СІЛЬРАДА (код ЄДРПОУ 04386462), а саме договір підряду №66 від 29.09.2023 з додатками, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт Форми №КБ-3 за жовтень 2023, Акт №бн (КБ-2в) за _ 2023р, Договір підряду №67 від 29.09.2023 з додатками, Договір підряду №72 від 06.10.2023 з додатками, вказані документи пронумеровані на 43 аркуші;

-оригінали документів проведених взаєморозрахунків ТОВ «Західметал» із замовником ВЕЛИХІВСЬКА ГІМНАЗІЯ (код ЄДРПОУ 22563749), а саме договір підряду №26 від 28.08.2023 з додатками, Акт №1 (КБ-2в) за 01.09 2023р, вказані документи пронумеровані на 8 аркушах;

-оригінали документів проведених взаєморозрахунків ТОВ «Західметал» із замовником Сарненський ліцей №2 Сарненської міської ради, а саме договір підряду №38/2024 від 12.12.2024 з додатками, Акт №1 (КБ-2в) за 19.12 2024р, Відомості Ресурсів, вказані документи пронумеровані на 18 аркушах;

-оригінали документів проведених взаєморозрахунків ТОВ «Західметал» із замовником Сарненська міська рада, а саме: договір №303 від 11.08.2023 з додатками, Акт № (КБ-2в) за серпень 2023р, Відомості Ресурсів, договір №302 від 11.08.2023 з додатками, Акт № (КБ-2в) за _ 2023р, Відомості Ресурсів, Договір №218 від 26.06.2023 з додатками, Договір №289 від 25.07.2023 з додатками, Договір №218 від 26.06.2023 з додатками, Договір №290 від 25.07.2023 з додатками, Договір №217 від 26.06.2023 з додатком договірна ціна, Договір №219 від 26.06.2023 з додатком договірна ціна, Договір №233 від 27.06.2023 з додатком договірна ціна, Договір №288 від 25.07.2023 з додатком договірна ціна, вказані документи пронумеровані на 62 аркушах;

-оригінали документів проведених взаєморозрахунків ТОВ «Західметал» із замовником Сарненська міська рада, а саме: Договір підряду №32 від 03.2022 року з додатками, додаткові угоди до договору №1, 2, 4, 5, 6, Акт № (КБ-2в) за червень 2022р, Відомості ресурсів, Акт №17 (КБ-2в) за вересня 2022р, Відомості ресурсів, Акт №13, 14 (КБ-2в) за вересень 2022р, Відомості ресурсів, Акт №1, 2,3, 4 (КБ-2в) за липень 2022р, Відомості ресурсів, Акт №1, 2, 3, 4, 5, 6, (КБ-2в) за серпень 2022р, Відомості ресурсів, Акт №19/1 (КБ-2в) за жовтень 2021р, Відомості ресурсів, Акт №7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18 (КБ-2в) за вересень 2022р, Відомості ресурсів, Акт №19, 20, 21, 21/23, 22, 23, 25 (КБ-2в) за жовтень 2022р, Відомості ресурсів, Акт №26 (КБ-2в) за жовтень 2021р, Відомості ресурсів, вказані документи пронумеровані на 344 аркушах;

-оригінали документів проведених взаєморозрахунків ТОВ «Західметал» із замовником Сарненська міська рада, а саме: Договір підряду №380 від 16.12.2022 року з додатками, додаткові угоди до договору №1-6, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт Форми №КБ-3 за грудень 2022, Акт №1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 5, (КБ-2в) за грудень 2023р, Відомості ресурсів, Акт №1, 2, 3, 4, 5 (КБ-2в) за квітень 2023р, Відомості ресурсів, Акт №бн, 1, 2, 3 (КБ-2в) за липень 2023р, Відомості ресурсів, Акт №5, 6, 7 (КБ-2в) за серпень 2023р, Відомості ресурсів, Відомості ресурсів, Акт №8, 9, 10, 11 (КБ-2в) за серпень 2023р, Відомості ресурсів, Акт №12 (КБ-2в) за жовтень 2023р, Відомості ресурсів, Акт №13, 14 (КБ-2в) за листопад 2021р, Відомості ресурсів, Акт №15, №бн (КБ-2в) за грудень 2023р, Відомості ресурсів, вказані документи пронумеровані на 341 аркушах;

-оригінали документів проведених взаєморозрахунків ТОВ «Західметал» із замовником Відділом освіти, культури та спорту БЕРЕЗІВСЬКОЇ СІЛЬРАДИ (код ЄДРПОУ 44107028), а саме: Договір №70 від 09.11.2021 року, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт Форми №КБ-3 за листопад 2021, Акт №1 (КБ-2в) за листопад 2021р, Відомості ресурсів, Акт №4 від 22.12.2021 року (КБ-2в) за груденеь 2021р, Відомості ресурсів, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт Форми №КБ-3 за грудень 2021, Акт № приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року Форми КБ-2в, Довідка про вартість виконаних будівельних робіт Форми №КБ-3 за грудень 2021, Акт №2 від 03.12.2021 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року Форми КБ-2в вказані документи пронумеровані на 44 аркуші;

-оригінали документів проведених взаєморозрахунків ТОВ «Західметал» із замовником КП «Екосервіс», а саме: Договір №1 від 20.12.2021 року, Акт №бн (КБ-2в) за грудень 2021р, Договір 2 від 20.12.2021 року Відомості ресурсів, Акт №бн (КБ-2в) за грудень 2021р, вказані документи пронумеровані на 17 аркушах;

-виписку по рахунку АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" (МФО 380805) по р/р НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022р на 14 арк;

-виписку по рахунку АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" (МФО 380805) по р/р НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 року по 31.12.2021р на 64 арк;

-виписку по рахунку АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) по р/р НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 року по 31.12.2022р на 37 арк;

-виписку по рахунку АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) по р/р НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 року по 31.12.2023р на 102 арк;

-виписку по рахунку АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) по р/р НОМЕР_2 за період з 01.01.2024 року по 31.12.2024р на 99 арк;

-відомість з кредиту рахунку 311.2 «Рахунок в Аваль банк» в дебет рахунку за січень – грудень 2021 року на 20 арк;

-відомість з кредиту рахунку 311.2 «Рахунок в Аваль банк» в дебет рахунку за січень – вересень 2022 року на 10 арк;

-відомість з кредиту рахунку 311.3 «Рахунок в Газбанк» в дебет рахунку за серпень – грудень 2022 року на 9 арк;

-відомість з кредиту рахунку 311.3 «Рахунок в Газбанк» в дебет рахунку за січень – грудень 2023 року на 17 арк;

-відомість з кредиту рахунку 311.3 «Рахунок в Газбанк» в дебет рахунку за січень – грудень 2024 року на 12 арк;

-відомість по рахунку 36 «Розрахунок з покупцями і замовниками»; 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 1.Відомості по рахунку 361 аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками (до рахунку 36) за січень – грудень 2022 на 12 аркушах;

-відомість по рахунку 36 «Розрахунок з покупцями і замовниками»; 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 1.Відомості по рахунку 361 аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками (до рахунку 36) за січень – грудень 2021 на 13 аркушах;

-відомість по рахунку 36 «Розрахунок з покупцями і замовниками»; 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 1.Відомості по рахунку 361 аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками (до рахунку 36) за січень – грудень 2023 на 11 аркушах;

-відомість по рахунку 36 «Розрахунок з покупцями і замовниками»; 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» 1.Відомості по рахунку 361 аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками (до рахунку 36) за січень – грудень 2024 на 12 аркушах;

-завірену копію статуту ТОВ «Західметал» затвердженого рішенням засновників №01/06-2019 на 13 аркушах;

-наказ №2 від 01.04.2004 на призначення директора на 1 арк;

-наказ №25 від 06.04.2020 на призначення головного бухгалтера на 1 арк;

-посадову інструкцію №1 директора на 4х арк;

-посадову інструкцію №2 бухгалтера на 4х арк;

-податкові декларації з податку на додану вартість з додатками та квитанціями №1 та №2 з звітні періоди: квітень, вересень, жовтень, листопад, грудень – 2021 року; березень, червень, серпень, вересень, жовтень, грудень – 2022 року; лютий, березень, квітень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень – 2023 року; березень, квітень, травень, червень, липень, жовтень, грудень – 2024 року; на 208 ми аркушах;

-блокнот з твердою палітуркою з написом «Blue Pink» з наявними рукописними записами на 96 аркушах;

Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду                         ОСОБА_1