Справа № 215/1301/25

1-кс/215/425/25

                                                                  УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання – ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчої СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № № 12024041760000905 від 19.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

02.05.2025 слідча СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, погодженого з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому зазначила, що 19.09.2024 року до ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 18.09.2024 року невстановлена особа, діючи таємно, шляхом вільного доступу, в період дії воєнного стану, викрала грошові кошти в сумі 10000 гривень з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим спричинила їй матеріальні збитки.

Зазначене повідомлення зареєстровано в Журналі єдиного обліку за №14695 від 19.09.2024 року та того ж дня слідчим СВ ВП №5 Криворізького РУП відомості внесено до ЄРДР за №12024041760000905 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

У ході досудового розслідування 20.09.2024 року слідчим допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що під час входу до мобільного додатку “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” з метою здійснення оплати кредиту до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з вказаної вище банківської картки, виявила відсутність грошових коштів. Під час перегляду квитанцій вона встановила, що кошти були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , код отримувача – НОМЕР_3 .

18.03.2025 року під час проведення тимчасового доступу до документів та речей у відділенні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено оптичний диск CD-R, місткістю 700 МБ. При його огляді встановлено, що 18.09.2024 року з картки потерпілої (рахунок НОМЕР_4 ) було здійснено транзакцію у розмірі 10000 гривень на рахунок ОСОБА_6 , а згодом – аналогічну транзакцію на картку № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

22.04.2025 року, в результаті повторного тимчасового доступу до документів у тому ж відділенні банку, вилучено ще один диск CD-R. Огляд диску підтвердив, що 18.09.2024 року з рахунку ОСОБА_6 вказані грошові кошти в сумі 10000 грн були перераховані однією транзакцією на картку ОСОБА_7 .

У подальшому, 18.09.2024 року о 21:52 годині з банківської картки ОСОБА_7 № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 15000 гривень (серед яких, ймовірно, кошти ОСОБА_5 ) були перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 , що належить невстановленому ОСОБА_8 .

Слідча вважає, що інформація, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , телефон: НОМЕР_8 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , стосовно руху грошових коштів по картці № НОМЕР_6 , яким користується невідома особа, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.

Слідча та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви (кожен окремо) про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

      Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим належним чином про час і місце розгляду справи.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з огляду на наступне.

За приписами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю – належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця – це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які мають істотне значення для встановлення істини по справі, і в свою чергу є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчої СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів –  задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , телефон: 3700, пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , надати слідчим СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію по банківській картці № НОМЕР_6 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 за період часу з 19 години 00 хвилин 18 вересня 2024 до 00 годин 00 хвилин 01 жовтня 2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці № НОМЕР_6 за період часу з 19 години 00 хвилин 18 вересня 2024 до 00 годин 00 хвилин 01 жовтня 2024, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_6  за період часу з 19 години 00 хвилин 18 вересня 2024 до 00 годин 00 хвилин 01 жовтня 2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_6 за період часу з 19 години 00 хвилин 18 вересня 2024 до 00 годин 00 хвилин 01 жовтня 2024, в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з/на банківську картку № НОМЕР_6 за період часу з 19 години 00 хвилин 18 вересня 2024 до 00 годин 00 хвилин 01 жовтня 2024, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо, з можливістю виготовлення на паперових та/або магнітних носіях інформації та документів.

      Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя