справа № 166/647/25

провадження № 1-кс/166/355/25

УХВАЛА

02 травня 2025 року                  с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_4 ,

       розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 10 квітня 2025 року за № 12025030570000123, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

установив :

Прокурор Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 22 квітня 2025 року о 20 год. 40 хв. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель м. Ковель, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою з корисливих мотивів, на території Ковельського району Волинської області організували незаконне переправлення через державний кордон України до рб осіб, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_4 .

Відомості за цим фактом 22 квітня 2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025030570000141 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

22 квітня 2025 року в ході проведення огляду місця події на ділянці автодороги сполученням с. Якушів – с. Річиця Ковельського району Волинської області з координатами 51,74242° ПН, 24,66495° СХ виявлено та вилучено:

- автомобіль марки "Ford Focus" з реєстраціним номерним знаком НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_5 , який поміщено на території ВП № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області;

- мобільний телефон марки "MOTO E13", ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 ; мобільний телефон марки "Redmi Note 9 Pro", ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , влансиком якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_3 ; мобільний телефон марки "Redmi Note 10S", ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , власником якого є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_4 ; мобільний телефон "Samsung Galaxy S10" ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , власником якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_6 ; мобільний телефон "Samsung Galaxy А25 5G" ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 , власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_5 ; електронний годинник "MI Band 8", власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_5 , які поміщено до спеціального пакету № WAR1267078;

- рюкзак зі всім його вмістом, а саме: закордонний паспорт серії НОМЕР_12 , посвідчення водія НОМЕР_13 , зарядний пристрій, павербанк, штани, шкарпетки, кросівки, кофта, власником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 ;

- рюкзак зі всім його вмістом, а саме: закордонний паспорт серії НОМЕР_14 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_15 , павербанк, модем марки "ZTE", павербанк чорного кольору, пігулки, шампунь, натільна білизна, шкарпетки, заправки до електронних сигарет, кофта, штани та костюм, дитяче взуття та рушник, влансиком якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_3 ;

- рюкзак зі всім його вмістом, а саме: закордонний паспорт серії НОМЕР_16 , сигарети, серветки, кросівки, футболка, штани, зарядний пристрій, чохол для окулярів, павербанк, кофта та продукти харчування, власником якого є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_4 ;

- рюкзак зі всім його вмістом, а саме: медична картка № 18, закордонний паспорт № НОМЕР_17 , військовий квиток серії НОМЕР_18 , інша документація, посвідчення багатодітної сім`ї серії НОМЕР_19 , фотокартки, пігулки, засоби гігієни, шкарпетки, натільна білизна, гумове взуття, футболка та рушник, власником якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_6 .

Крім цього, 23 квітня 2025 року в ході особистого обшуку під час затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_6 виявлено та вилучено:

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_20 , банківську картку "Універсальна" № НОМЕР_21 , банківську картку "Для виплат" № НОМЕР_22 , банківську картку "Монобанк" № НОМЕР_23 , банківську картку "Універсальна" № НОМЕР_24 із аркушем паперу, власником яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_5 , та які поміщено до спеціального пакету № BУМ2014514;

- купюру номіналом 100 євро з серійним номером ЕА7007176261, купюри номіналами 50 євро з серійними номерами SC5806340922, UA1517788866, RC3564546655, EB6142933296, RE859277751, RE6927118544; купюру номіналом 50 доларів США з серійним номером JK083259630A; купюри номіналом 500 грн з серіними номерами ЗГ6606045, ХЗ5501492; купюри номіналами 200 грн з серійними номерами ГЕ2308238, ГИ8431746, ЗА9850612, ЄД4058682, ГД8890843; купюри номіналом 100 грн з серійними номерами ЕИ3446490, ЕЄ2933210, ЕЗ1107087, УЧ4435512, УЖ0591404, ЕД1511274; купюри номіналом 50 грн з серійними номерами АЛ6104394, АС5797527, ЕВ2131748, ЕД3763679, ЕБ6749613; купюри номіналом 20 грн з серійними номерами АП0056356, ЄВ0146097, АН1763281, АП1721545, АМ7691520, АП0349136, ГТ1133621, ДК4857248, АМ0830871, ЕЕ8320812, АН1175141, ЄВ9247517, ГМ5679976, АП8516373, ЕИ6364668, ДК9769006, ГС8467453, ЄА9051448, АМ8417249, АН9690896, ЄВ7820874, АЛ2271991, АН0859697, АР2718861; купюри номіналом 10 грн з серійними номерами СБ7976239, ХД1230207; купюри номіналом 5 грн з серійними номерами УГ7265972, УА0111227; купюри номіналом 2 грн з серійними номерами КБ2143418, СЗ8144265, ЄА3114097; купюри номіналом 1 грн з серійними номерами РЖ1881657, НГ1048592, ТВ1462374, ПЖ9517244, НЄ5845600, власником яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_5 , та які поміщено до спеціального пакета № BУМ2014517.

Вилучені речі під час проведення вищевказаних слідчих дій постановою слідчого визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки вони є знаряддям та предметом вчинення злочину, зберегли на собі сліди злочину і мають значення речового доказу.

З метою збереження речових доказів слідчий просить накласти арешт на вилучені речі.

Слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_4 частково заперечив проти задоволення клопотання. Уважає клопотання підставним у частині арешту належних ОСОБА_6 грошових коштів у іноземній валюті, кошти в національній валюті - є його особистими коштами, отриманими від законної трудової діяльності на посаді вчителя фізкультури військового ліцею, тому їх арешт є, на його думку, недоречним. Просив не застосовувати заборону користування свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу та автомобілем, обшук якого планується на 05 травня 2025 року й проти якого підозрюваний не заперечує.

Слідчий у відповідь на доводи представника пояснив, що достеменно походження грошових коштів у іноземній валюті на теперішій час не установлено, слідство не виключає можливість обміну отриманої від незоаконної діяльності іноземної валюти. Арешт електронного годинника обумовлений прив`язкою до мобільного телефона та можливістю керування телефоном і відомостями у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Задля збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).

Як передбачено ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Установлено, що СВ відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025030570000141 за ч. 3 ст. 332 КК України за фактом організації 22 квітня 2025 року о 20 год. 40 хв. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою з корисливх мотивів на території Ковельського району незаконного переправлення через державний кордон України до РБ ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Постановою прокурора Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_11 від 23.04.2025 матеріали кримінальних проваджень № 12025030570000123 від 10.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України та № 12025030570000141 від 22.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, об`єднано в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12025030570000123.

Згідно з протоколом огляду місця події від 22.04.2025 слідчим ОСОБА_3 22 квітня 2025 року виявлено та вилучено належні ОСОБА_6 автомобіль марки "Ford Focus" з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_1 , мобільний телефон "Samsung Galaxy А25 5G" та електронний годинник "MI Band 8", належні ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 мобільні телефони та рюкзаки із документами, одягом, взуттям, засобами особистої гігієни. Крім цього, під час затримання ОСОБА_12 у ході особистого обшуку ОСОБА_6 вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, банківські картки, грошові кошти в іноземній та національній валюті.

Постановою слідчого від 23.04.2025 вилучені речі визнано речовими доказами.

З огляду на кваліфікацію криміньного правопорушення є обгрунтовані підстави уважати указане майно знаряддям вчинення злочину (автомобіль та свідоцтво про його реєстрацію, мобільні телефони із перепискою з приводу перетину кордону), таким, що отримане унаслідок скоєння злочину (грошові кошти, банківські картки для відслідкування руху коштів), а також таким, що може бути використане, як доказ факту чи обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Відтак є необхідність у забезпеченні їх зберігання шляхом накладення арешту на дане майно, що відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98, п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, для запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження.

Натомість слідчий суддя не вбачає підстав для арешту документів (паспортів, посвідчення багатодітної сім`ї, військових квитків) осіб - свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 з огляду на недоведеність слідчим їх значення як речових доказів. Арешт документів на посвідчення особи, на думку суду, є неспівмірним заходом забезпечення кримінального провадження у порівнянні з правом особи на свободу пересування із урахуванням обмежень, пов`язаних із воєнним станом, та обов`язком надати документи для встановлення своєї особи.

Керуючись ст.ст. 132, 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання прокурора Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури  ОСОБА_5  про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення 22 квітня 2025 року огляду місця події на ділянці автодороги сполученням с. Якушів – с. Річиця Ковельського району Волинської області та особистого обшуку ОСОБА_6 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування майном, а саме:

– автомобіль марки "Ford Focus" з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_5 , який поміщено на територію ВП № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області;

– мобільний телефон марки "MOTO E13", ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , власником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 ; мобільний телефон марки "Redmi Note 9 Pro", ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_3 ; мобільний телефон марки "Redmi Note 10S", ІМЕІ1: НОМЕР_6 , ІМЕІ2: НОМЕР_7 , власником якого є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_4 ; мобільний телефон "Samsung Galaxy S10" ІМЕІ1: НОМЕР_8 , ІМЕІ2: НОМЕР_9 , власником якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_6 ; мобільний телефон "Samsung Galaxy А25 5G" ІМЕІ1: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 , власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_5 ; електронний годинник "MI Band 8", власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_5 , які поміщено до спеціального пакета № WAR1267078;

– рюкзак із його вмістом, а саме зарядний пристрій, павербанк, штани, шкарпетки, кросівки, кофта, власником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 ;

– рюкзак із його вмістом, а саме павербанк, модем марки "ZTE", павербанк синього кольору, пігулки, шампунь, натільна білизна, шкарпетки, заправки до електронних сигарет, кофта, штани та костюм, дитяче взуття та рушник, влансиком якого є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_3 ;

– рюкзак із його вмістом, а саме сигарети, серветки, кросівки, футболка, штани, зарядний пристрій, чохол для окулярів, павербанк, кофта та продукти харчування, власником якого є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_4 ;

– рюкзак із його вмістом, а саме фотокартки, пігулки, засоби гігієни, шкарпетки, натільна білизна, гумове взуття, футболка та рушник, власником якого є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_6 ;

– свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_20 , банківську картку "Універсальна" № НОМЕР_21 , банківську картку "Для виплат" № НОМЕР_22 , банківську картку "Монобанк" № НОМЕР_23 , банківську картку "Універсальна" № НОМЕР_24 із аркушем паперу, які поміщено до спеціального пакета № BУМ2014514, власником якого є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_5 ;

– купюру номіналом 100 євро з серійним номером ЕА7007176261, купюри номіналами 50 євро з серійними номерами SC5806340922, UA1517788866, RC3564546655, EB6142933296, RE859277751, RE6927118544; купюру номіналом 50 доларів США з серійним номером JK083259630A; купюри номіналом 500 гривень з серіними номерами ЗГ6606045, ХЗ5501492; купюри номіналами 200 гривень з серійними номерами ГЕ2308238, ГИ8431746, ЗА9850612, ЄД4058682, ГД8890843; купюри номіналом 100 гривень з серійними номерами ЕИ3446490, ЕЄ2933210, ЕЗ1107087, УЧ4435512, УЖ0591404, ЕД1511274; купюри номіналом 50 гривень з серійними номерами АЛ6104394, АС5797527, ЕВ2131748, ЕД3763679, ЕБ6749613; купюри номіналом 20 гривень з серійними номерами АП0056356, ЄВ0146097, АН1763281, АП1721545, АМ7691520, АП0349136, ГТ1133621, ДК4857248, АМ0830871, ЕЕ8320812, АН1175141, ЄВ9247517, ГМ5679976, АП8516373, ЕИ6364668, ДК9769006, ГС8467453, ЄА9051448, АМ8417249, АН9690896, ЄВ7820874, АЛ2271991, АН0859697, АР2718861; купюри номіналом 10 гривень з серійними номерами СБ7976239, ХД1230207; купюри номіналом 5 гривень з серійними номерами УГ7265972, УА0111227; купюри номіналом 2 гривні з серійними номерами КБ2143418, СЗ8144265, ЄА3114097; купюри номіналом 1 гривня з серійними номерами РЖ1881657, НГ1048592, ТВ1462374, ПЖ9517244, НЄ5845600, які поміщено до спеціального пакета № BУМ2014517, власником яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_5 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її складення.

На підставі ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Дата проголошення повної ухвали 05 травня 2025 року о 16 год 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1