Судове рішення 1-175/11 від 10.01.2012

Судове рішення #20182565

Справа № 1-175/11

Вирок

іменем України

29.07.2011

Деснянський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді Дігтяр І.Р.

при секретарі - Зінорук В.В.

з участю прокурорів - Білого Д.М., Коваленко Ю.О.

адвоката - ОСОБА_1

представника цивільного позивача - ОСОБА_2

розглянувши відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1,

народження, уродженки м. Смоленська Росія, росіянки,

громадянки України, з середньою освітою, розлученої, непрацюючої, зареєстрованої в АДРЕСА_1, проживаючої в АДРЕСА_2,

раніше не судимої,

- у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 190 ч.4, 28 ч.3, 358 ч.2, 28ч.3, 358 ч.3, 309 ч.1, 307 ч.2 КК України, -

Встановив:

Підсудна ОСОБА_3, діючи з корисливих спонукань, для скоєння особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) в сфері банківської кредитно фінансової системи України, шляхом шахрайства, в квітні 2002 року увійшла в організовану особою, справа відносно якої виділена в окреме провадження у зв’язку із розшуком, злочинну групу, до складу якої, наряду із нею також увійшли: вказна особа, засуджений ОСОБА_4, ОСОБА_5, та інші невстановлені досудовим слідством особи.

Вказані особи, умисно і добровільне попередньо зорганізувались в стійке об'єднання для заволодіння чужим майном (грошовими коштами) в сфері банківської кредитно-фінансової системи України, в особливо великих розмірах, об'єднанні єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам, підпорядковуючись під час злочинної діяльності особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження у зв’язку із розшуком, як керівнику злочинної групи, свідомо виконуючи всі його вказівки.

Для заволодіння грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою (шахрайством), в особливо великих розмірах, в сфері банківської кредитно-фінансової системи України, члени організованої злочинної групи під керівництвом особи, справа відносно якої виділена в окреме провадження у зв»язку із розшуком, розробили план скоєння злочину. При цьому попередньо встановили, що у фінансовій системі Україні діє інститут кредитування. Одним із видів кредитування є фінансовий кредит банківської установи. Банківський кредит надається суб'єктам господарської діяльності усіх форм власності у тимчасове користування на умовах, передбачених кредитним договором. Для отримання грошових коштів у вигляді кредиту, до банку кредитора необхідно подати відповідні документи перелік яких встановлений положенням НБУ «Про кредитування» № 246 від 28.09.1995.

До банку подається документально оформлене обґрунтування доцільності вкладання кредитних коштів для визначення можливості своєчасного погашення кредиту разом із відсотками в термін, який відповідає термінам кредитування. На підставі наданих до банку документів, кредитним комітетом банку розглядається питання про надання кредиту. Для забезпечення зобов'язань позичальника діючими нормативними актами передбачено надання банку застави. В план скоєння злочину входило влаштування на роботу до фірми, законно працюючій в сфері господарської діяльності понад 10 років, одного-двох членів організованої злочинної групи під виглядом звичайних працівників. В подальшому вивчивши діяльність фірми та використовуючи дійсні та підроблені документи з реквізитами даної фірми, видаючи себе за службових осіб даної фірми, члени організованої групи мали за мету, звернутися до банківської установи з проханням про надання кредиту, та шляхом обману та зловживання довірою отримати банківський кредит, перевести грошові кошти на рахунки фіктивних підприємств, отримати грошові кошти готівкою та привласнити.

Для звернення до банку, члени організованої злочинної групи, підробили документи щодо їх призначення керівниками підприємства «МАРС», протоколи зборів засновників щодо необхідності отримання кредиту та листи до правління банку з проханням про надання кредиту. Крім цього, членами організованої злочинної групи було підроблено круглу печатку МКП «МАРС», якою завірялися завідомо підроблені документи Для отримання кредиту, членами організованої злочинної групи були оформлені фіктивні договори з Товариствами з обмеженою відповідальністю, які були зареєстровані на підставних осіб та фактично не займалися господарською діяльністю, а саме –«Рембутсервіскомплект», «Галеніка-Фарм» та «Інтертехноферно», щоб через їх розрахункові рахунки перевести кошти в готівку та привласнити. Для оформлення в банківській установі фіктивної застави, члени організованої злочинної групи підробили документи щодо право власності на бетонозмішувальну установку СБ-145-10, яка в дійсності належить Київському управлінню механізації та будівництва Міністерства оборони України, і нікому не продавалася. Надані у банківську установу документи та договори були оформлені відповідно до вимог, які встановлені до даних документів, та мали вигляд дійсних документів.

Відповідно до розробленого плану скоєння злочинів, роль та завдання кожного з членів організованої злочинної групи були розподілені наступним чином.

- особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження у зв»язку із розшуком, організував злочинну групу та розробив план її злочинної діяльності по заволодінню чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), в особливо великих розмірах, в сфері банківської кредитно-фінансової системи України, розподіляв функції кожного із співучасників, керував діями членів організованої групи під час скоєння злочину, безпосередньо брав участь у скоєні злочину та розподіляв грошові кошти між членами організованої групи. За попереднім зговором з підсудною ОСОБА_3, засудженим ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановленими досудовим слідством особами, з числа членів організованої злочинної групи, виготовляв завідомо підроблені документи і печатки фірм, та використовував їх під чаc скоєння злочинів. Переводив викрадені кредитні грошові кошти в готівку.

- засуджений ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, являючись активним членом організованої злочинної групи, під керуванням ОСОБА_6, брав безпосередню участь у скоєні злочинів - заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), в особливо великих розмірах, в сфері банківської кредитно-фінансової системи України. За попереднім зговором з особою, справа відносно якої виділена в окреме провадження у зв»язку із розшуком, ОСОБА_5, підсудною ОСОБА_3 та невстановленими досудовим слідством особами, з числа членів організованої злочинної групи, виготовляв завідомо підроблені документи: печатки фірм, та використовував їх під час скоєння злочинів, безпосередньо надаючи до банківських установ та інших закладів. Переводив викрадені кредитні грошові кошти в готівку. Щоб не бути викритим, ОСОБА_4 використовував підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_7

- підсудна ОСОБА_3, являючись активним членом організованої злочинної групи, під керуванням особи, справа відносно якої виділена в окреме провадження у зв»язку із розшуком, брала безпосередню участь у скоєні злочинів - заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), в особливо великих розмірах, в сфері банківської кредитно-фінансової системи України. За попереднім зговором з особою, справа відносно якої виділена в окреме провадження у зв»язку із розшуком, засудженим ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановленими досудовим слідством особами, з числа членів організованої злочинної групи, виготовляла завідомо неправдиві документи: печатки фірм, та використовувала їх під час скоєння злочинів, безпосередньо надаючи до банківських установ та інших закладів. Переводила викрадені кредитні грошові кошти в готівку. Щоб не бути викритою, ОСОБА_3 використовувала підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_8

- ОСОБА_5, являючись активним членом організованої злочинної групи, під керуванням особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження у зв»язку із розшуком, брав безпосередню участь у скоєні злочинів - заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), в особливо великих розмірах, в сфері банківської кредитно-фінансової системи України. За попереднім зговором з особою, справа відносно якої виділена в окреме провадження у зв»язку із розшуком, підсудною ОСОБА_3, засудженим ОСОБА_4 та невстановленими досудовим слідством особами, з числа членів організованої злочинної групи, виготовляв завідомо неправдиві документи: печатки фірм та переводив викрадені кредитні грошові кошти в готівку.

- інші невстановлені досудовим слідством особи, з числа членів організованої злочинної групи, підшукали та надавали засоби і знаряддя для вчинення злочину, сприяли вчиненню злочину іншим співучасникам - виготовляли завідомо неправдиві документи: паспорти на ім'я ОСОБА_8, ОСОБА_7, накази щодо призначення на посаду директора ОСОБА_7, зміни до статутних та установчих документів, фіктивні договори щодо фінансово-господарської діяльності TOB «Рембутсервіскомплект», «Галеніка-Фарм» та «Інтертехноферно» з МКП. «МАРС», виготовляли та використовували підроблену печатку МКП «МАРС», печатки TOB «Рембутсервіскомплект», «Галеніка-Фарм» та «Інтертехноферно», переводили гроші отримані завідомо злочинним шляхом в готівку для їх викрадення та привласнення.

Відповідно до плану та розподілом функцій, особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження у зв»язку із розшуком, ОСОБА_3, засуджений ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановлені досудовим слідством особи, у складі організованої злочинної групи, вчинили злочини при наступних обставинах:

Так, у квітні 2002 року ОСОБА_5, діючи згідно розробленого злочинного плану направленого на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами банків в сфері кредитно-банківської системи України, для використання при цьому реквізитів та назви дійсної фірми, підшукав серед своїх знайомих ОСОБА_3 і ОСОБА_4, яких директор МКП «МАРС» особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження у зв»язку із розшуком офіційно влаштував на роботу, при цьому ОСОБА_4 було призначено на посаду директора видаючи його за ОСОБА_7, а ОСОБА_3 на посаду виконавчого директора підприємства видаючи її за ОСОБА_8

В квітні 2002 року, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 прибули до офісу МКП «МАРС», розташованому по АДРЕСА_3, де ОСОБА_4 використовуючи підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_7, серії НОМЕР_1, в який невстановленими досудовим слідством особами та при невстановлених досудовим слідством обставинах, була вклеєна надана ОСОБА_4 його фотографія, та ОСОБА_3, використовуючи підроблений паспорт на ім'я ОСОБА_8, серії НОМЕР_2, в який невстановленими досудовим слідством особами та при невстановлених досудовим слідством обставинах, була вклеєна, надана ОСОБА_3 її фотографія, подали заяви про зарахування їх на роботу в МКП «МАРС».

0З.05.2002, за поданими ОСОБА_3 та ОСОБА_4 заявами від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_8, останні були призначені директором МКП «МАРС» особою, справа відносно якої виділена в окреме провадження у зв»язку із розшуком, на посади фінансових директорів МКП «МАРС» з правом підпису документів пов'язаних з веденням господарської діяльності малого колективного підприємства «МАРС», без права підпису банківських документів та ведення розрахункових операції на банківському рахунку, (юридична адреса: АДРЕСА_4, фактична: АДРЕСА_3).

В подальшому реалізуючи злочинний план, підсудна ОСОБА_3, особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження у зв»язку із розшуком, засуджений ОСОБА_4 і ОСОБА_5, виготовили, при невстановлених досудовим слідством обставинах, підроблену круглу печатку вказаного підприємства.

В період з 3 по 10 липня 2002 року, ОСОБА_3, за попереднім зговором з особою, справа відносно якої виділена в окреме провадження у зв»язку із розшуком, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, діючи згідно розробленого плану та розподілу ролей, умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами банку шляхом обману та зловживання довірою (шахрайством), в особливо великих розмірах, доставили до філії «Лівобережне відділення Промінвестбанк» в м. Києві, розташованому за адресою проспект Перова, 28, видаючи себе за виконавчого директора МКП «МАРС» на ім'я ОСОБА_8 лист підписаний ОСОБА_4, який видавав себе за директора МКП «МАРС» ОСОБА_7, на бланку МКП «МАРС» (без дати та номеру), з проханням про надання кредиту в сумі 350 000,00 грн. під заставу бетонозмішувальної установки СБ-145-10, яка нібито належить МКП «МАРС», та нотаріально оформлене доручення на право укладання кредитних угод та отримання кредитів для МКП «МАРС», від імені директора МКП «МАРС» ОСОБА_7 на ім'я ОСОБА_8 9 липня 2002 року, після прийняття вищевказаного листа до розгляду співробітниками банку, ОСОБА_4, за попереднім зговором з особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження у зв»язку із розшуком, ОСОБА_3 та ОСОБА_5, діючи згідно злочинного плану та розподілу ролей, з метою заволодіння грошовими коштами банку, видаючи себе за директора МКП «МАРС» на ім'я ОСОБА_7, підписав лист з аналогічним змістом на бланку МКП «МАРС» за неіснуючим вихідним № 37, адресований керуючому філією «Лівобережне відділення Промінвестбанк» в м. Києві ОСОБА_10, з проханням про надання кредиту в сумі 350 000,00 грн., під заставу бетонозмішувальної установки СБ-145-10, яка нібито належить МКП «МАРС». Вказаний лист був доставлений до філії «Лівобережне відділення Промінвестбанк» в м. Києві, розташованому за адресою проспект Перова, 28 ОСОБА_3, яка видавала себе за виконавчого директора МКП «МАРС» на ім'я ОСОБА_8, та прийнятий до розгляду співробітниками банку. Крім цього, ОСОБА_4, за попереднім змовою з особою, справа відносно якої виділена в окреме провадження у зв»язку із розшуком, ОСОБА_3 і ОСОБА_5, для складання враження у службових осіб банку достовірності наданих підроблених документів, відносно заставного майна, в банк було надано копію дійсного витягу зі звіту про вартість об'єкта експертної оцінки СБ 145-10, складений TOB «Когород» для МКП «МАРС».

В період з 11 липня по 21 серпня 2002 року, ОСОБА_3, яка видавала себе за виконавчого директора МКП «МАРС» на ім'я ОСОБА_8, за попередньою змовою з ОСОБА_4, який видавав себе за директора МКП «МАРС», особою, справа відносно якої виділена в окреме провадження у зв»язку із розшуком, ОСОБА_5 і невстановленими досудовим слідством особами, з числа членів організованої злочинної групи, з метою заволодіння грошовими коштами філії «Лівобережне відділення Промінвестбанку» в м. Києві, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайством), в особливо великих розмірах, підробили та надали в філію «Лівобережне відділення Промінвестбанк» в м Києві, завідомо фіктивні документи, необхідні банку для вирішення питання про надання кредиту, які визначені положенням Промінвестбанку «Про порядок кредитування», а саме:

- договір купівлі-продажу № 22 від 12.06.2002, укладений між TOB «Підприємство інтертехноферно» та МКП «МАРС» в особі ОСОБА_7;

- договір купівлі-продажу № 25 від 20.06.2002, укладений між TOB «Галеніка-Фарм» та МКП «МАРС» в особі ОСОБА_7;

- додаток до договору № 25 від 20.06.2002, специфікація № І від 03.06.2002.; Договір № 07/06-01 на пусконалагоджувальні роботи від 07.06.2002, укладені між TOB «Рембутсервіскомплект» та МКП «МАРС» в особі ОСОБА_7;

- протокол № 9 від 17.07.2002 щодо змін та доповнень до установчого договору МКП «МАРС»;

- протокол № 6 від 20.07.2002 зборів засновників МКП «МАРС»;

- протокол № 4 від 24.05.2002 зборів засновників МКП «МАРС»;

- трудовий контракт від 25.05.2002 щодо призначення директором МКП «МАРС» ОСОБА_7;

- клопотання про надання кредиту МКП «МАРС» № 1 від 21.08.2002;

- ксерокопії паспортів на ім'я ОСОБА_7, серії НОМЕР_1, в який невстановленими досудовим слідством особами була вклеєна, надана ОСОБА_4 його фотографія та ОСОБА_8, серії НОМЕР_2, в який невстановленими досудовим слідством особами була вклеєна, надана ОСОБА_3 її фотографія;

- картку клієнта банку від 21.08.2002, за підписом від імені керівників МКП «МАРС» ОСОБА_7 та ОСОБА_8;

- заявку на одержання кредиту (гарантії) від 21.08.2002, за підписом від імені керівника МКП «МАРС» ОСОБА_7;

- план техніко-економічного обґрунтування (розрахунку) кредитної пропозиції, підписаний від імені керівника МКП «МАРС» ОСОБА_7;

- техніко-економічний розрахунок окупності кредиту в сумі 350 000,00 грн., за підписом від імені ОСОБА_8;

- розрахунок собівартості 1 м. куб. бетону, за підписом від імені ОСОБА_8;

- прогноз грошових потоків позичальника МКП «МАРС» від 21.08.2002, за підписом від імені керівника МКП «МАРС» ОСОБА_7;

- прогноз потоків додаткових надходжень та витрат позичальника МКП «МАРС» від 21.08.2002, за підписом від імені керівника МКП «МАРС» ОСОБА_7;

- додаток № 6 про наявність, стан і вартість обладнання (товарів в обігу, майна), яке нібито передається під заставу Промінвестбанку України, за підписом від імені керівника МКП «МАРС» ОСОБА_7;

- перелік діючих контрактів, за підписом від імені керівника МКП «МАРС» ОСОБА_7;

- комплексний графік погашення загальної кредитної заборгованості, за підписом від імені керівника МКП «МАРС» ОСОБА_7;

- перелік кредиторів на 01.07.2002, за підписом від імені керівника МКП «МАРС» ОСОБА_7;

- перелік дебіторів на 01.07.2002, за підписом від імені керівника МКП «МАРС» ОСОБА_7;

- копію балансу МКП «МАРС» на 01.07.2002, за підписом від імені керівника МКП «МАРС» ОСОБА_7;

- копію звіту про фінансові результати МКП «МАРС» за І півріччя 2002 року за підписом від імені керівника МКП «МАРС» ОСОБА_7;

- розшифровку дебіторської заборгованості МКП «МАРС» станом на 01.07.2002, за підписом від імені директора МКП «МАРС» ОСОБА_7;

- розшифровку дебіторської заборгованості МКП «МАРС» станом на 01.04.2002, за підписом від імені директора МКП «МАРС» ОСОБА_7.

Крім цього, діючи згідно розробленого злочинного плану, підсудною ОСОБА_3, за попереднім зговором з особою, справа відносно якої виділена в окреме провадження у зв»язку із розшуком, засудженим ОСОБА_4 та ОСОБА_5, в філію «Лівобережне відділення Промінвестбанку» в м. Києві, були надані копії дійсних договорів та контрактів МКП «МАРС» які заключала особою, справа відносно якої виділена в окреме провадження у зв»язку із розшуком, з метою запевнити співробітників банку у дійсності наданих підроблених документів.

21.08.2002, ОСОБА_3 і ОСОБА_4, за попередньою змовою з особою, справа відносно якої виділена в окреме провадження у зв»язку із розшуком та ОСОБА_5, діючи згідно злочинного плану та розподілу ролей, з метою заволодіння грошовими коштами філії «Лівобережне відділення Промінвестбанку» в м. Києві, прибули на вул. Бориспільську, 181 в м. Києві, де співробітникам філії «Лівобережне відділення Промінвестбанку» в м. Києві ОСОБА_14, ОСОБА_15 та ОСОБА_16, ОСОБА_4 видаючи себе за директора МКП «МАРС» на ім'я ОСОБА_7, та ОСОБА_3 видаючи себе за виконавчого директора МКП «МАРС» на ім'я ОСОБА_8, надали для огляду нібито належну МКП «МАРС» бетонозмішувальну установку СБ-145-10 для оформлення застави. В цей же день, ОСОБА_4 видаючи себе за директора МКП «МАРС» на ім'я ОСОБА_7 та використовуючи підроблений паспорт на це ім'я, і ОСОБА_3, яка видавала себе за виконавчого директора МКП «МАРС» на ім'я ОСОБА_8 використовувала підроблений паспорт на це ім'я, знаходячись в приміщенні філії «Лівобережне відділення Промінвестбанк» в м. Києві по бульвару Перова, 28, підписали акт за № 35 від 21.08.2002, наявності, стану, вартості та загальної характеристики майка, а саме - бетонозмішувальної установки CБ-145-10, яке передається під заставу філії «Лівобережне відділення Промінвестбанку» в м. Києві малим колективним підприємством «МАРС», поставивши на вказаних документах підписи від імені ОСОБА_7 і ОСОБА_8 та нанесли відбиток підробленої круглої печатки МКП «МАРС».

В період з 09.07.2002 по 05.09.2002, ОСОБА_3, яка видавала себе за виконавчого директора МКП «МАРС» на ім'я ОСОБА_8, за попереднім зговором з ОСОБА_4, який видавав себе за директора МКП «МАРС» на ім'я ОСОБА_7, особою, справа відносно якої виділена в окреме провадження у зв»язку із розшуком, ОСОБА_5 і невстановленими досудовим слідством особами, з метою заволодіння грошовими коштами філії «Лівобережне відділення Промінвестбанку» в м. Києві, в особливо великих розмірах, підробили та надали в філію «Лівобережне відділення Промінвестбанк» в м. Києві завідомо фіктивні документи, необхідні банку для відкриття рахунку, а в подальшому для вирішення питання про надання кредиту, а саме: наказ № 8 від 27.07.2002, щодо покладення обов'язків головного бухгалтера на виконавчого директора ОСОБА_8, за підписом від імені директора МКП «МАРС» ОСОБА_7; анкету клієнта на відкриття рахунку у банку; ксерокопії паспортів на ім'я ОСОБА_7 та ОСОБА_8; копію змін та доповнень до установчого договору МКП «МАРС» від 17.07.2002., заяву на відкриття поточного розрахункового рахунку МКП «МАРС».

Крім цього, в філію «Лівобережне відділення Промінвестбанку» в м. Києві, були надані копії дійсних документів про реєстрацію МКП „МАРС", визначених положенням НБУ про перелік документів, які надаються банка для відкриття рахунків, а саме:

- копію свідоцтва про державну реєстрацію МКП «МАРС»;

- копії довідки про взяття на облік платника податків № 1466/10/28 від 13.01.2000;

- довідку про реєстрацію в пенсійному фонді України від 04.09.2002;

- повідомлення про взяття МКП «МАРС» на облік у фонді соціального страхування від 20.03.2002;

- довідку № 19363 про включення до єдиного реєстру підприємств та організацій України;

- довідку № 17342 про включення до єдиного реєстру підприємств та організацій України;

- свідоцтво № НОМЕР_3 про реєстрацію платника ПДВ від 09.07.1997;

- довідки про присвоєння ідентифікаційних кодів ОСОБА_7 та ОСОБА_8;

- статут та установчий договір МКП «МАРС».

05.09.2002, ОСОБА_3, за попередньою змовою з особою, справа відносно якої виділена в окреме провадження у зв»язку із розшуком, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, діючи згідно злочинного плану та розподілу ролей, з метою заволодіння грошовими коштами філії «Лівобережне відділення Промінвестбанку» в м. Києві, в особливо великих розмірах, прибула з ОСОБА_4 до філії «Лівобережне відділення Промінвестбанку» в м. Києві по бульвару Перова, 28 в м. Києві, де ОСОБА_4 видаючи себе за директора МКП «МАРС» як ОСОБА_7, використовуючи підроблений паспорт на це ім'я, вніс завідомо неправдиві дані в договір на розрахункове-касове обслуговування № 1086 від 05.09.2002 та додатки № 1, 2 і 3 до вказаного договору на розрахункове-касове обслуговування, поставивши на вказаних документах підпис від імені ОСОБА_7, як директора МКП «МАРС» та відбиток підробленої круглої печатки МКП «МАРС», завіряючи надану інформацію та підпис ОСОБА_7, нібито як директора МКП «МАРС».

11.09.2002, підсудна ОСОБА_3, за попереднім зговором з особою, справа відносно якої виділена в окреме провадження у зв»язку із розшуком, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, діючи згідно злочинного плану та розподілу ролей, з метою заволодіння грошовими коштами філії «Лівобережне відділення Промінвестбанку» в м. Києві, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), в особливо великих розмірах, прибули разом з ОСОБА_4 до філії «Лівобережне відділення Промінвестбанку» в м. Київ по бульвару Перова, 28 в м. Києві, де ОСОБА_4 видаючи себе за директора МКП «МАРС» як ОСОБА_7, використовуючи підроблений паспорт на це ім'я, передав лист № 54 від 11.09.2002, з підтвердженням про нібито знаходження на балансі МКП «МАРС» бетонозмішувальної установки СБ-145-10, лист № 56 від 03.09.2002 про відсутність у МКП «МАРС» заборгованості перед бюджетом, підписаний їм від імені ОСОБА_7 та підписав кредитний договір № 24 від 11.09.2002 та договір застави від 11.09.2002, поставивши на вказаних документах підпис від імені ОСОБА_7, як директора МКП «МАРС» та відбиток підробленої круглої печатки МКП «МАРС», завіряючи підпис ОСОБА_7 нібито як директора МКП «МАРС».

12.09.2002, ОСОБА_3 та засуджений ОСОБА_4, повторно, за попередньою змовою з особою, справа відносно якої виділена в окреме провадження у зв»язку із розшуком і ОСОБА_5, з метою заволодіння грошовими коштами філії «Лівобережне відділення Промінвестбанку» в м. Києві, в особливо великих розмірах, прибули до філії «Лівобережне відділення Промінвестбанку» в м. Києві по бульвару Перова, 28 в м. Києві, де ОСОБА_4 видаючи себе за директора МКП «МАРС» як ОСОБА_7, а ОСОБА_3 видаючи себе за виконавчого директора ОСОБА_8, використовуючи підроблені паспорти на ці ім'я, передали платіжне доручення № 167 від 12.09.2002 про перерахування 120 000,00 грн. на розрахунковий рахунок одержувача коштів ТОВ «Рембудсервіскомплект» № 26004020820 в ВАТ «Банк Український капітал» за нібито виконання монтажних робіт згідно договору № 07/06-01 від 07.06.2002 та платіжне доручення № 168 від 12.09.2002 про перерахування 52 000,00 грн. на розрахунковий рахунок одержувача коштів ТОВ «Галеника-Фарм» № 26003261831 в АБ «Андріївський» за нібито придбання кабельної продукції та труб, згідно рахунку-фактури № 121 від 11.09.2002. На вказаних платіжних дорученнях ОСОБА_4 поставив підпис від імені директора МКП «МАРС» ОСОБА_7 та відбиток підробленої круглої печатки МКП «МАРС», а ОСОБА_3 поставила підпис від імені виконавчого директора ОСОБА_8, усвідомлюючи, що надані в банк документи містять завідомо неправдиві дані і маючи за мету перерахування банком по вказаних платіжних дорученнях грошові кошти привласнити.

В той же день, тобто 12.09.2002, філією «Лівобережне відділення Промінвестбанку» в м. Києві грошові кошти на загальну суму 172 000,00 грн. були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Рембудсервіскомплект» № 26004020820 в ВАТ «Банк Український капітал» та на рахунок ТОВ «Галеніка-Фарм» № 26003261831 в АБ «Андріївський».

18.09.2002, особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження у зв»язку із розшуком, за попередньою змовою з ОСОБА_3, засудженим ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановленими досудовим слідством особами, з метою введення в оману працівників філії «Лівобережне відділення Промінвестбанку» в м. Києві і створення у них враження законності отримання кредитних коштів та достовірності наданих до філії документів, прибув до зазначеної філії «Лівобережне відділення Промінвестбанку» в м. Києві по бульвару Перова, 28 в м. Києві, де надав підписане ним, як директором МКП «МАРС» та завірене відбитком печатки товариства платіжне доручення № 175 від 17.09.2002, відповідно до якого МКП «МАРС» оплатило послуги за підготовку і укладання кредитної угоди № 24 від 11.09.2002.

17.09.2002, підсудна ОСОБА_3 та ОСОБА_4, за попередньою змовою з особою, справа відносно якої виділена в окреме провадження у зв»язку із розшуком, і ОСОБА_5, з метою заволодіння грошовими коштами філії «Лівобережне відділення Промінвестбанку» в м. Києві, в особливо великих розмірах, прибули до філії «Лівобережне відділення Промінвестбанку» в м. Києві по бульвару Перова, 28 в м. Києві, де ОСОБА_4 видаючи себе за директора МКП «МАРС» як ОСОБА_7, а ОСОБА_3 видаючи себе за виконавчого директора ОСОБА_8, використовуючи підроблені паспорти на ці ім'я, передали платіжне доручення № 172 від 17.09.2002 про перерахування 43 550,00 грн. на розрахунковий рахунок одержувача коштів ТОВ «Підприємство Інтертехноферно» № 26004310100177 в Білоцерківському філіалі «Східно-Європейського Банку» за нібито придбання щебеню та піску, згідно рахунку-фактури № 151 від 16.09.2002 та платіжне доручення № 173 від 17.09.2002 про перерахування 54 450,00 грн., на розрахунковий рахунок одержувача коштів ТОВ «Підприємство Інтертехноферно» № 26004310100177 в Білоцерківському філіалі «Східно-Європейського Банку» за нібито придбання цементу ПЦ 400 А, згідно рахунку-фактури № 153 від 16.09.2002. На вказаних платіжних дорученнях ОСОБА_4 поставив підпис від імені директора МКП «МАРС» ОСОБА_7 та відбиток підробленої круглої печатки МКП «МАРС», а ОСОБА_3 поставила підпис від імені виконавчого директора ОСОБА_8 усвідомлюючи, що надані в банк документи містять завідомо неправдиві дані і маючи за мету перераховані банком по вказаних платіжних дорученнях грошові кошти привласнити.

В той же день, тобто 17.09.2002 філією «Лівобережне відділення Промінвестбанк» в м. Києві, грошові кошти на загальну сум 98 000,00 грн. були перераховані на рахунок ТОВ «Підприємство Інтертехноферно» № 26004310100177 в Білоцерківському філіалі «Східно-Європейського Банку».

02.10.2002 особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження у зв»язку із розшуком надала ОСОБА_4 вказівку про те, що співробітники філії «Лівобережне відділення Промінвестбанк» в м. Києві мають намір оглянути нібито належне МКП «МАРС» майно, що було передано під заставу, відповідно до умов кредитного договору № 24 від 11.09.2002 та договорі застави від 11.09.2002. Так, ОСОБА_4, на невстановленому досудовим слідством автомобілі доставив ОСОБА_5 на територію бази механізації Київського управління механізації та будівництва МО України по вул. Бориспільській, 181 в м. Києві.

В той же день, тобто 02.10.2002, ОСОБА_4, діючи згідно розробленого злочинного плану і розподілу ролей, прибув до філії «Лівобережне відділення Промінвестбанку» в м. Києві по бульвару Перова, 28 в м. Києві, де забрав та відвіз територію вищезазначеної бази співробітників філії ОСОБА_14 та ОСОБА_20, яким не було відомо про злочинні наміри особою, справа відносно якої виділена в окреме провадження у зв»язку із розшуком, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 В ході огляду вказаними співробітниками банку бетонозмішувальної установки СБ-145-10, ОСОБА_5 зображав керівника робіт по встановленню обладнання до бетонозмішувальної установки СБ-145-10, щоб впевнити співробітників банку, що вказане обладнання встановлюється для МКП «МАРС» і належить даній фірми, що не відповідало дійсності. Після чого, у той же день, після прибуття до філії «Лівобережне відділення Промінвестбанку» в м. Києві, ОСОБА_20 та ОСОБА_14 склали акт перевірки ходу виконання робіт по монтажу бетонозмішувальної установки та наявності майна, яке передавало у заставу МКП «МАРС».

14.10.2002, ОСОБА_4 і ОСОБА_3, за попередньою змовою з особою, справа відносно якої виділена в окреме провадження у зв»язку із розшуком та ОСОБА_5, з метою заволодіння грошовими коштами філії «Лівобережне відділення Промінвестбанку» в м. Києві, в особливо великих розмірах, прибули до філії «Лівобережне відділення Промінвестбанку» в м. Києві по бульвару Перова, 28 в м. Києві де ОСОБА_4 видаючи себе за директора МКП «МАРС» як ОСОБА_7, а ОСОБА_3 видаючи себе за виконавчого директора ОСОБА_8, використовуючи підроблені паспорти на ці ім'я, передали платіжне доручення № 199 від 14.09.2002 про перерахування 80 000,00 грн. на розрахунковий рахунок одержувача коштів ТОВ «Рембудсервіскомплект» № 26004020820 в ВАТ «Банк Український капітал» за нібито виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт згідно договору № 07/06-01 від 07.06.2002. На вказаному платіжному дорученні ОСОБА_4 поставив підпис від імені директора МКП «МАРС» ОСОБА_7 та відбиток підробленої круглої печатки МКП «МАРС», а ОСОБА_3 поставила підпис від імені виконавчого директора ОСОБА_8 усвідомлюючи, що надані в банк документи містять завідомо неправдиві дані і маючи за мету перерахування банком по вказаних платіжних дорученнях грошові кошти привласнити.

В той же день, тобто 14.10.2002, філією «Лівобережне відділення Промінвестбанку» в м. Києві грошові кошти в сумі 80 000,00 грн. були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Рембудсервіскомплект» № 26004020820 в ВАТ «Банк Український капітал».

Після перерахувань, в період з 12.09.2002 по 14.10.2002, філією «Лівобережне відділення Промінвестбанку» в м. Києві грошових коштів на загальну сум 350 000,00 грн. були перераховані на розрахункові рахунки ТОВ «Рембудсервіскомплект» в ВАТ «Банк Український капітал», ТОВ «Підприємство Інтертехнофарма» в Білоцерківському філіалі «Східно-Європейський Банк»та ТОВ «Галеника-Фарм» в АБ «Андріївський», і після чого, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановленні досудовим слідством особи, діючи за попередньою змовою, у складі організованої групи, використовуючи рахунки цих фірм, при невстановлених досудовим слідством обставинах, перевели безготівкові грошові кошти у готівку та привласнили, тим самим завдавши філії «Лівобережне відділення Промінвестбанк» в м. Києві майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Крім того, підсудна ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з особою, справа відносно якої виділена в окреме провадження у зв»язку із розшуком, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановленими досудовим слідством особами, у складі організованої групи, вчинила підроблення посвідчення та інших документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємством, приватним нотаріусом чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає право або звільняє від обов’язків, з метою їх використання, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організації незалежно від форм власності, та використання завідомо підробних документів при наступних обставинах:

Так, при невстановлених досудовим слідством обставинах, в період з квітня 2002 року по травень 2002 року, особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження у зв»язку із розшуком, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та невстановленими досудовим слідством особами, було виготовлено підроблений документ-паспорт громадина України, шляхом внесення змін у дійсний паспорт громадина України на ім'я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3, серії НОМЕР_2, в якій на сторінку № 1 була вклеєна фотографія ОСОБА_3 та підроблено кутову печатку.

Приблизно в травні 2002 року, особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження у зв»язку із розшуком, за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановленими досудовим слідством особами, з метою розкрадання грошових коштів банків, при невстановлених досудовим слідством обставинах було виготовлено підроблену печатку Малого колективного підприємства «МАРС», яка в подальшому неодноразово використовувалась ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 для завірення нібито достовірних даних в поданих документах.

Так, в період з травня 2002 до 11 вересня 2002 року, особою, справа відносно якої виділена в окреме провадження у зв»язку із розшуком,, за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановленими досудовим слідством особами, при невстановлених досудовим слідством обставинах, було виготовлено та використано завідомо підроблені документи, та документи в які були внесені завідомо неправдиві відомості, підроблені підписи службових осіб та нанесено відбиток підробленої печатки МКП «МАРС», для отримання кредиту в філії «Лівобережне відділення Промінвестбанк» в м. Києві, а саме:

- лист на бланку МКП «МАРС» (без дати) з проханням про надання кредиту в сумі 350 000,00 грн. під заставу бетонозмішувальної установки СБ-145-10;

- лист від 09.07.2002 за неіснуючим вихідним № 37, від імені ОСОБА_7, адресований керуючому філією «Лівобережне відділення Промінвестбанк» в м. Києві ОСОБА_10, з проханням про надання кредиту у сумі 350 000,00 грн. під заставу бетонозмішувальної установки СБ-145-10;

- договір купівлі-продажу № 22 від 12.06.2002, укладений між ТОВ «Підприємство Інтертехносервіс» та МКП «МАРС» в особі ОСОБА_7;

- договір купівлі-продажу № 25 від 20.06.2002, укладений між ТОВ «Галеника-Фарма» та МКП «МАРС» в особі ОСОБА_7;

- додаток до договору № 25 від 29.06.2002; специфікація №1 від 03.06.2003;

- договір № 07/06-01 на пусконалагоджувальні роботи від 07.06.2002, між ТОВ «Рембудсервіскомплект» та МКП «МАРС» в особі директора ОСОБА_7;

- зміни та доповнення до установчого договору МКП «МАРС», протокол № 9 від 17.07.2003;

- протокол № 6 від 20.06.2002 зборів засновників МКП «МАРС»;

- протокол № 4 від 24.05.2002 зборів засновників МКП «МАРС»;

- трудовий контракт від 25.05.2002 щодо призначення директором МКП «МАРС» ОСОБА_7;

- клопотання про надання кредиту МКП «МАРС» № 1 від 21.08.2002;

- ксерокопія паспортів на ім'я ОСОБА_7, серії НОМЕР_1, в якому була вклеєна фотографія ОСОБА_4 та ОСОБА_8, серії НОМЕР_2, в якому була вклеєна фотографія ОСОБА_3;

- картка клієнта банку від 21.08.2002, за підписом від імені керівника МКП «МАРС» ОСОБА_7 та ОСОБА_8;

- заявка на одержання кредиту (гарантії) від 21.08.2002, за підписом керівника МКП «МАРС» ОСОБА_7;

- техніко-економічний розрахунок окупності кредиту в сумі 350 000,00 грн., за підписом від імені ОСОБА_8;

- розрахунок собівартості 1 м. куб. бетону, за підписом від імені ОСОБА_8;

- прогноз потоків додаткових надходжень та витрат позичальника МКП «МАРС» від 21.08.2002 за підписом від імені керівника МКП «МАРС» ОСОБА_7;

- додаток № 6 про наявність, стан і вартість обладнання (товарів в обігу, майна), яке передається під заставу Промінвестбанку України за підписом ОСОБА_7;

- перелік діючих контрактів на 01.07.2002 за підписом керівника ОСОБА_7;

- перелік дебіторів на 01.07.2002 за підписом керівника ОСОБА_7;

- копія балансу МКП «МАРС» на 01.07.2002 за підписом керівника МКП «МАРС» ОСОБА_7;

- копія звіту про фінансові результати МКП «МАРС» за 1 півріччя 2002, за підписом керівника МКП «МАРС» ОСОБА_7;

- розшифровка дебіторської заборгованості МКП «МАРС» станом на 01.07.2002, за підписом директора МКП «МАРС» ОСОБА_7;

- розшифровка дебіторської заборгованості МКП «МАРС» станом на 01.04.2002 за підписом директора МКП «МАРС» ОСОБА_7.

В період з травня 2002 року по 11.09.2002, вищевказані підроблені документи були надані ОСОБА_3 та ОСОБА_4 співробітникам філії «Лівобережне відділення Промінвестбанк» в м. Києві та прийняті до розгляду.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 102 від 21.01.2003 підпис від імен засновника МКП «МАРС» ОСОБА_22 на протоколі № 9 від 17.07.2002 щодо змін та доповнень до установчого договору малого колективного підприємства «МАРС»; підпис від імені ОСОБА_22 на протоколі № 6 від 20 .06.2002 зборів засновників малого колективного підприємства «МАРС»; підпис від імені ОСОБА_22 на протоколі № 4 від 24.05.2002 зборів засновників малого колективного підприємства «МАРС»; підпис від імені ОСОБА_22 на трудовому контракті від 25.05.2002 щодо призначення директором малого колективного підприємства «МАРС» ОСОБА_7; підпис від імені ОСОБА_22 на „клопотанні про надання кредиту МКП «МАРС» № 1 від 21.08.2002 - виконані не ОСОБА_22 а іншою особою.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 103 від 21.01.2003 підпис від імені засновника МКП «МАРС» ОСОБА_23 на протоколі № 9 від 17.07.2002 щодо змін та доповнень до установчого договору малого колективного підприємства «МАРС»; підпис від імені ОСОБА_23 на протоколі №6 від 20.06.2002 зборів засновників малого колективного підприємства «МАРС»; підпис від імені ОСОБА_23 протоколі №4 від 24.05.2002 року зборів засновників малого колективного підприємства «МАРС»; підпис від імені ОСОБА_23 на трудовому контракті від 25.05.2002 щодо призначення директором малого колективного підприємства «МАРС» ОСОБА_7; підпис від імені ОСОБА_23 на „клопотанні про надання кредиту МКП «МАРС2 № І від 21.08. 2002 року - виконані не ОСОБА_23 а іншою особою.

Відповідно до висновку судово-технічної експертизи документів № 1385 від 29.04.2003 у змінах та доповненнях до установчого договору МКП «МАРС», протокол № 9 від 17.07.2002 відтиск печатки приватного нотаріуса Євпаторійського міського нотаріального округу АР Крим ОСОБА_24 нанесений не печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_24 а іншою печаткою, рельєфне кліше якої виготовлене фотополімерним способом, з використанням набору стандартних знаків.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 1388 від 19.05.2003, рукописні записи, окрім графи «відмітки банку», з заяві на відкриття рахунків в філії „Лівобережне відділення ПІБ в м. Києві" малого колективного підприємства «МАРС» в клопотанні № І від 21.09.2002, в додатку № 4 «Плану техніко-економічного обґрунтування (розрахунку) кредитної пропозиції»; «копія вірна» на електрофотокопіях специфікації № 1 від 20.07.2002, на електрофотокопії договору № 25 купівлі-продажу від 20.06.2002 року, електрофотокопії договору № 07/06-01 від 07.06.2002 виконані ОСОБА_4. Підписи від імені ОСОБА_7 та відповідно електрографічні зображення підписів, які містяться навпроти запису «копія вірна» на електрофотокопії договору № 25 купівлі-продажу від 20.06.2002, в графі «Покупатель», навпроти запису «копія вірна» на електрофотокопії специфікації № 1 від 20.07.2002, навпроти рукописного запису «копія вірна» на електрофотокопії договору № 07/06-01 від 07.06.2002, в графі «Заказчик», електрофотокопії додатку до договору № 07/06-01 від 07.06.2002, з графі «керівник» електрофотокопії балансу МКП «МАРС» на 01.07.2002, в графі «керівник» електрофотокопії звіту МКП «МАРС» на І півріччя 2002 року, в графі «Директор» в електрофотокопії трудового контракту від 25.05.2002, навпроти його прізвища в додатку № 4 «Плану техніко-економічного обґрунтування», в графі «Керівник» додатку № 5 «Прогноз грошових потоків позичальника МКП «МАРС» від 21.08.2002, в графі «Керівник підприємства» в прогнозі потоків додаткових надходжень та витрат МКП «МАРС» від 21.08.2002, в графі «Керівних» в таблиці № З переліку кредиторів на І червня 2002 року МКП «МАРС», в графі «Керівник» в таблиці № 6 комплексного графіку, навпроти його прізвища в переліку діючих контрактів, в графі «керівник» додатку № 6 «Наявність, стан і вартість обладнання що передається у заставу», в графі «Керівник» а таблиці № 2 переліку дебіторів на 01.07.2002, МКП «МАРС», в графі «Директор» в розшифровці дебіторської, кредиторської заборгованості МКП «МАРС» - виконані ОСОБА_4.

Відповідно до висновку судово-технічної експертизи № 101 від 27.01.2003 відбитки круглої печатки МКП «МАРС» нанесені на картці клієнта банку від 21.08.2002, за підписом від імені керівників МКП «МАРС» ОСОБА_7 та ОСОБА_8; Заявка на одержання кредиту (гарантії) від 21.08.2002, за підписом від імені керівника МКП «МАРС» ОСОБА_7; План техніко-економічного обґрунтування (розрахунку) кредитної пропозиції, підписаний від імені керівника МКП «МАРС» ОСОБА_7; Техніко-економічний розрахунок окупності кредиту в сумі 350 000,00 гривень, за підписом від імені ОСОБА_8; Прогноз грошових потоків позичальника МКП «МАРС» від 23.08.2002, за підписом від імені керівника МКП «МАРС» ОСОБА_7; Прогноз потоків додаткових надходжень та витрат позичальника МКП «МАРС» від 21.08.2002, за підписом від імені керівника МКП «МАРС» ОСОБА_7; Додаток № 6 про наявність, стан і вартість обладнання (товарів в обігу, майна), яке передається під заставу Промінвестбанку України, за підписом від імені керівника МКП «МАРС» ОСОБА_7; Перелік діючих контрактів, за підписом від імені керівника МКП «МАРС» ОСОБА_7; Комплексний графік погашення загальної кредитної заборгованості, за підписом від імені керівника МКП «МАРС» ОСОБА_7; Перелік кредиторів на 01.06.2002, за підписом від імені керівника МКП «МАРС» ОСОБА_7; Перелік дебіторів на 01.06.2002, за підписом від імені керівника МКП «МАРС» ОСОБА_7 нанесені не печаткою МКП «МАРС», а іншою печаткою з аналогічним змістом.

Відповідно до висновку судово-технічної експертизи № 1384 від 29.04.2002, відбиток круглої печатки МКП «МАРС» на розрахунку собівартості І м. куб. бетону, за підписом від імені ОСОБА_8, Розшифровці дебіторської заборгованості МКП «МАРС» станом на 01.04.2002, за підписом від імені директора МКП «МАРС» ОСОБА_7; Договорі № 07/06-01 на пусконалагоджувальні роботи від 07.06.2002., укладений між TOB «Рембутсервіскомлект» та МКП «МАРС» в особі ОСОБА_7 - нанесені не печаткою МКП «МАРС», а іншою печаткою з аналогічним змістом.

Крім того, в період з 09.07.2002 по 05.09.2002, особою, справа відносно якої виділена в окреме провадження у зв»язку із розшуком,, за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановленими досудовим слідством особами, повторно, діючи у складі організованої групи, з метою заволодіння грошовими коштами філії «Лівобережне відділення Промінвестбанк» в м. Києві, в особливо великих розмірах, при невстановлених досудовим слідством обставинах, були виготовлені та використані завідомо фіктивні документи, та документи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме:

- наказ № 8 від 27.07.2002 щодо покладення обов’язків головного бухгалтера на виконавчого директора ОСОБА_8 за підписом директора МКП «МАРС» ОСОБА_7;

- анкета клієнта на відкриття рахунку у банку;

- ксерокопії паспортів на ім'я ОСОБА_7 та ОСОБА_8;

- копію змін та доповнень до установчого договору МКП «МАРС» від 17.07.2002;

- заяву на відкриття поточного розрахункового рахунку МКП «МАРС»;

- договір на розрахункове-касове обслуговування № 1086 від 05.08.2002 та додатки № 1, 2 і 3 до вказаного договору;

- картку із зразками підписів посадових осіб МКП «МАРС» та відбитки печатки;

Відповідно до висновку судово-технічної експертизи № 103 від 27.01.2003 в договорі № 1086 на розрахунково-касове обслуговування від 05.09.2002; в додатку № 1 (тарифи комісійної винагороди) до договору № 1086 на розрахунково-касове обслуговування від 05.09.2002; в додатку № 2 (заявка-розрахунок) до договору № 1086 на розрахунково-касове обслуговування від 05.09.2002; в додатку № 3 (розпорядження на списання коштів) до договору № 1086 на розрахунково-касове обслуговування від 05.09.2002; в заяві на відкриття рахунку в Філії «Лівобережне відділення ПІБ» в м. Києві; на «Анкеті клієнта (юридичної особи)»; в наказі МКП «МАРС» № 8 від 27.07.2002; в картці із зразками підписів та відбитком печатки МКП «МАРС» відбиток круглої печатки МКП «МАРС» нанесений не печаткою МКП «МАРС», а іншою печаткою з аналогічним змістом.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 1388 від 19.05.2003, рукописні записи, окрім графи «відмітки банку», в заяві на відкриття рахунків в філії «Лівобережне відділення ПІБ» в м. Києві МКП «МАРС»; на першому аркуші та в графі «клієнт» останньому аркушу договору № 1086 від 05.09.2002 на розрахунково-касове обслуговування; на останньому аркуші додатку № 1 до договору № 1086 від 05.09.2002 року; крім графи «керівних установи банку» в додатку № 2 до договору № 1086 від 05.09.2002; в додатку № 3 до договору № 1086 від 05.09.2002; в «Анкеті Клієнта (юридичної особи) поточний рахунок № НОМЕР_4» виконані ОСОБА_4. Підписи від імені ОСОБА_7 та відповідно електрографічні зображення підписів, які містяться з графі «зразок підпису» навпроти його прізвища картки із зразками підписів та відбитком печатки МКП «МАРС», з графі «керівник» в заяві на відкриття рахунків в філії «Лівобережне відділення ПІБ» в м. Києві МКП «МАРС», в графі «Клієнт» останнього аркушу договору № 1086 від 05.09.2002, в графі «Клієнт» на останньому аркуші додатку № 1 де договору № 1086 від 05.09.2002, у графі «Керівник підприємства» в додатку № 2 до договору № 1086 від 05.09.2002, в графі «Підпис платника» додатку № 3 до договору № 1086 від 05.09.2002, підпис «Керівник» в Анкеті Клієнта (юридична особа) поточний рахунок № НОМЕР_4- виконані ОСОБА_4.

Крім того, в період з серпня 2002 року по 11.09.2002, особою, справа відносно якої виділена в окреме провадження у зв»язку із розшуком, за попереднім зговором з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 і невстановленими досудовим слідством особами, повторно, у складі організованої групи, з метою заволодіння грошовими коштами філії «Лівобережне відділення Промінвестбанк» в м. Києві, в особливо великих розмірах, при невстановлених досудовим слідством обставинах було виготовлені завідомо фіктивні документи, а саме: лист № 54 від 11.09.2002, з підтвердженням про нібито знаходження на балансі МКП «МАРС» бетонозмішувальної установки СБ-145-10 та лист № 56 від 03.09.2002 про відсутність у МКП «МАРС» заборгованості перед бюджетом, підписані від імені ОСОБА_7.

11.09.2002, підсудна ОСОБА_3 та засуджений ОСОБА_4 за попереднім зговором з особою, справа відносно якої виділена в окреме провадження у зв»язку із розшуком, і ОСОБА_5 знаходячись в приміщенні філії «Лівобережне відділення Промінвестбанку» в м. Києві, розташованому по бульвару Перова, 28 в м. Києві, де ОСОБА_4 видаючи себе за директора МКП «МАРС», використовуючи підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_7, а ОСОБА_3 видаючи себе за ОСОБА_8, передали завідомо підроблені документи: лист № 54 від 11.09.2002 з підтвердженням про нібито знаходження на балансі МКП «МАРС» бетонозмішувальної установки СБ-145-10 та лист № 56 від 03.09.2002 про відсутність у МКП «МАРС» заборгованості перед бюджетом, підписаний від імені ОСОБА_7, а також ОСОБА_4 підписав кредитний договір № 24 від 11.09.2002 та договір застави від 11.09.2002, поставивши на вказаних документах підпис від імені ОСОБА_7 та завіривши відбитком підробленої круглої печатки МКП «МАРС», завіряючи свій підпис нібито к директора МКП «МАРС».

Відповідно до висновку судово-технічної експертизи документів № 103 від 27.01.2003, в кредитному договорі № 24 від 11.09.2002 та договорі застави від 11.09.2002, відбиток круглої печатки МКП «МАРС» нанесений не печаткою МКП «МАРС», а іншою печаткою з аналогічним змістом.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 1388 від 19.05.2003 підписи від імені ОСОБА_7 в графі «застоводавець» в договорі заставі на нотаріальному бланку серії НОМЕР_5 від 11.09.2002 та в графі «позичальник» в кредитному договорі № 24 від 11.09.2002, в листі № 54 від 11.09.2002, листі № 56 від 03.09.2002-виконані ОСОБА_4

Крім того, в період з червня 2002 року по 12.09.2002, особою, справа відносно якої виділена в окреме провадження у зв»язку із розшуком,, за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановленими досудовим слідством особами, повторно, діючи у складі організованої групи, з метою заволодіння грошовими коштами філії «Лівобережне відділення Промінвестбанк» в м. Києві, в особливо великих розмірах, при невстановлених досудовим слідством обставинах, були виготовлені та використані завідомо фіктивні документи, та документи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме:

- платіжне доручення № 167 від 12.09.2002 про перерахування 120 000,00 грн. на розрахунковий рахунок одержувача коштів ТОВ «Рембудсервіскомплект» № 26004020820 в ВАТ «Банк Український капітал» за нібито виконання монтажних робіт згідно договору № 07/06-01 від 07.06.2002;

- платіжне доручення № 168 від 12.09.2002 про перерахування 52 000,00 грн. на розрахунковий рахунок одержувача коштів ТОВ «Галеника-Фарм» № 26003261831 в АБ «Андріївський» за нібито придбання кабельної продукції та труб, згідно рахунку-фактури № 121 від 11.09.2002. На вказаних платіжних дорученнях ОСОБА_4 поставив підпис від імені директора МКП «МАРС» ОСОБА_7 та відбиток підробленої круглої печатки МКП «МАРС», а ОСОБА_3 поставила підпис від імені виконавчого директора ОСОБА_8.

- видаткову накладну № 274 від 14.09.2002, між постачальником ТОВ «Галеніка-Фарм» та одержувачем МКП «МАРС» в особі директора ОСОБА_7.

12.09.2002, засуджений ОСОБА_4, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_3, особою, справа відносно якої виділена в окреме провадження у зв»язку із розшуком, і ОСОБА_5, з метою заволодіння грошовими коштами філії «Лівобережне відділення Промінвестбанку» в м. Києві, в особливо великих розмірах, прибув до філії «Лівобережне відділення Промінвестбанку» в м. Києві по бульвару Перова, 28 в м. Києві, де ОСОБА_4 видаючи себе за директора МКП «МАРС» як ОСОБА_7, використовуючи підроблений паспорт на ці ім'я, передав платіжне доручення № 167 від 12.09.2002 про перерахування 120 000,00 грн. на розрахунковий рахунок одержувача коштів ТОВ «Рембудсервіскомплект» № 26004020820 в ВАТ «Український капітал» та платіжне доручення № 168 від 12.09.2002 про перерахування 52 000,00 грн. на розрахунковий рахунок одержувача коштів ТОВ «Галеника-Фарм» № 26003261831 в АБ «Андріївський» за нібито придбання кабельної продукції та труб, згідно рахунку-фактури № 121 від 11.09.2002 та копію видаткової накладної № 274 від 14.09.2002, між постачальником ТОВ «Галеніка-Фарм» та одержувачем МКП «МАРС» в особі директора ОСОБА_7.

Крім того, в період з червня 2002 року по 17.09.2002, особою, справа відносно якої виділена в окреме провадження у зв»язку із розшуком, за попередньою змовою з ОСОБА_3, засудженим ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановленими досудовим слідством особами, повторно, діючи у складі організованої групи, з метою заволодіння грошовими коштами філії «Лівобережне відділення Промінвестбанк» в м. Києві, в особливо великих розмірах, при невстановлених досудовим слідством обставинах, були виготовлені та використані завідомо фіктивні документи, а саме:

- платіжне доручення № 172 від 17.09.2002 про перерахування 43 550,00 грн. на розрахунковий рахунок одержувача коштів ТОВ «Підприємство Інтертехноферно» № 26004310100177 в Білоцерківському філіалі «Східно-Європейського Банку» за нібито придбання щебеню та піску, згідно рахунку-фактури № 151 від 16.09.2002;

- платіжне доручення № 173 від 17.09.2002 про перерахування 54 450,00 грн., на розрахунковий рахунок одержувача коштів ТОВ «Підприємство Інтертехноферно» № 26004310100177 в Білоцерківському філіалі «Східно-Європейського Банку» за нібито придбання цементу ПЦ 400 А, згідно рахунку-фактури № 153 від 16.09.2002.На вказаних платіжних дорученнях ОСОБА_4 поставив підписи від імені директора МКП «МАРС» ОСОБА_7 та відбиток підробленої круглої печатки МКП «МАРС», а ОСОБА_3 поставила підпис від імені виконавчого директора ОСОБА_8;

- видаткову накладну РН № 187 від 20.09.2002, між постачальником ТОВ «Підприємство Інтертехноферно» та одержувачем МКП «МАРС».

- видаткову накладну РН № 191 від 23.09.2002, між постачальником ТОВ «Підприємство Інтертехноферно» та одержувачем МКП «МАРС».

17.09.2002, засуджений ОСОБА_4, за попередньою змовою з особою, справа відносно якої виділена в окреме провадження у зв»язку із розшуком, підсудною ОСОБА_3, ОСОБА_5, повторно, діючи у складі організованої групи, з метою заволодіння грошовими коштами філії «Лівобережне відділення Промінвестбанк» в м. Києві, в особливо великих розмірах, прибув до філії «Лівобережне відділення Промінвестбанку» в м. Києві по бульвару Перова, 28 в м. Києві, де ОСОБА_4 видаючи себе за директора МКП «МАРС» як ОСОБА_7, використовуючи підроблений паспорт на ці ім'я, передав платіжне доручення № 172 від 17.09.2002 про перерахування 43 550,00 грн. на розрахунковий рахунок одержувача коштів ТОВ «Підприємство Інтертехноферно» № 26004310100177 в Білоцерківському філіалі «Східно-Європейського Банку» за нібито придбання цементу ПЦ 400 А, згідно рахунку-фактури № 153 від 16.09.2002 та копії видаткових накладних № 187 від 20.09.2002 між ТОВ «Підприємство Інтертехноферно» та МКП «МАРС» і РН № 191 від 23.09.2003, між ТОВ «Підприємство Інтертехноферно» та МКП «МАРС».

Крім того, в період з червня 2002 року по 17.09.2002, особа, справа відносно якої виділена в окреме провадження у зв»язку із розшуком, за попередньою змовою з ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та невстановленими досудовим слідством особами, повторно, діючи у складі організованої групи, з метою заволодіння грошовими коштами філії «Лівобережне відділення Промінвестбанк» в м. Києві, в особливо великих розмірах, при невстановлених досудовим слідством обставинах, були виготовлені та використані завідомо підроблені документи, та документи, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме:

- платіжне доручення № 199 від 14.09.2002 про перерахування 80 000,00 грн. на розрахунковий рахунок одержувача коштів ТОВ «Рембудсервіскомплект» № 26004020820 в ВАТ «Банк Український капітал» за нібито виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт згідно договору № 07/06-01 від 07.06.2002. На вказаному платіжному дорученні ОСОБА_4 поставив підпис від імені директора МКП «МАРС» ОСОБА_7 та відбиток підробленої круглої печатки МКП «МАРС», а ОСОБА_3 поставила підпис від імені виконавчого директора ОСОБА_8;

- довідку про вартість виконаних підрядних робіт, станом на 01.10.2002, між підрядником «Рембудсервіскомплект» в особі ОСОБА_27 та замовника МКП «МАРС» в особі директора ОСОБА_7;

- видаткову накладну № 165 від 19.09.2002, між постачальником ТОВ «Рембудсервіскомплект» та одержувачем МКП «МАРС» в особі ОСОБА_7;

- акт прийому-передачі товарів від 19.09.2002, між постачальником ТОВ «Рембудсервіскомплект» та одержувачем МКП «МАРС» в особі ОСОБА_7;

14.10.2002 засуджений ОСОБА_4 повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_3, особою, справа відносно якої виділена в окреме провадження у зв»язку із розшуком, і ОСОБА_5, з метою заволодіння грошовими коштами філії «Лівобережне відділення Промінвестбанку» в м. Києві, в особливо великих розмірах, прибув до філії «Лівобережне відділення Промінвестбанку» в м. Києві по бульвару Перова, 28 в м. Києві, де ОСОБА_4 видаючи себе за директора МКП «МАРС» як ОСОБА_7, використовуючи підроблений паспорт на це ім'я, передав платіжне доручення № 199 від 14.09.2002 про перерахування 80 000,00 грн. на розрахунковий рахунок одержувача коштів ТОВ «Рембудсервіскомплект» № 26004020820 в ВАТ «Банк Український капітал», копію довідки про вартість виконаних підрядних робіт станом на 01.10.2002, між підрядником «Рембудсервіскомплект» в особі ОСОБА_27 та замовника МКП «МАРС» в особі директора ОСОБА_7, копію видаткової накладної № 165 від 19.09.2002, між постачальником ТОВ «Рембудсервіскомплект» та одержувачем МКП «МАРС» в особі ОСОБА_7, копію акту прийому-передачі товарів від 19.09.2002, між постачальником ТОВ «Рембудсервіскомплект» та одержувачем МКП «МАРС» в особі ОСОБА_7

Відповідно до висновку судово-технічної експертизи № 103 від 27.01.2003 в платіжному дорученні № 168 від 12.09.2002, в платіжному дорученні № 167 від 12.09.2002, в платіжному дорученні № 172 від 17.09.2002, в платіжному дорученні № 173 від 17.09.2002, в платіжному дорученні № 184 від 30.09.2002, в платіжному дорученні № 199 від 14.10.2002 відбиток круглої печатки МКП «МАРС» нанесений не печаткою МКП «МАРС», а іншою печаткою з аналогічним змістом.

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 1388 від 19.05.2003 підписи від імені ОСОБА_7 в платіжному дорученні № 168 від 12.09.2002, в платіжному дорученні № 167 від 12.09.2002, в платіжному дорученні № 172 від 17.09.2002, в платіжному дорученні № 173 від 17.09.2002, в платіжному дорученні № 184 від 30.09.2002, в платіжному дорученні № 199 від 14.10.2002 виконані ОСОБА_4

Підписи від імені ОСОБА_7 та відповідно електрографічне зображення підписів, які містяться в графі «заказчик», електрофотокопії «справки о стоимости выполненных подрядных робот», станом на 01.10.2002, між підрядником ТОВ «Рембудсервіскомплект» в особі ОСОБА_27 та замовника МКП «МАРС» в особі ОСОБА_7, в графі «отримав» електрофотокопії видаткової накладної № 165 від 19.09.2002, між постачальником ТОВ «Рембудсервіскомплект» та одержувачем МКП «МАРС», в графі «одержувач» електрофотокопії акту прийому-передачі товарів від 19.09.2002 між постачальником ТОВ «Рембудсервіскомплект» в особі ОСОБА_27 та одержувача МКП «МАРС» в особі ОСОБА_7, в графі «одержав» електрофотокопії РН (видаткова накладна) № 187 від 20.09.2002, між постачальником ТОВ «Підприємство Інтертехнофермо» та одержувач МКП «МАРС», в графі «одержав» електрофотокопії РН (видаткова накладна) № 191 від 23.09.2002, між постачальником ТОВ «Підприємство Інтертехнофермо» та одержувач МКП «МАРС», в графі «отримав» електрофотокопії накладної № 274 від 14.09.2002, між постачальником ТОВ «Галеніка-Фарм» та МКП «МАРС» - виконані ОСОБА_4

Крім того, підсудна ОСОБА_3, маючи умисел на незаконне придбання наркотичного засобу – канабісу (маріхуани), для особистого вживання, без мети збуту, 10.04.2003, на громадському транспорті поїхала до м. Миколаїв, де у невстановленої досудовим слідством особи незаконно придбала висушену мілко подрібнену речовину зеленого кольору рослинного походження-канабіс (марихуану).

Після чого, перебуваючи в м. Миколаєві та незаконно зберігаючи при собі вказаний наркотичний засіб, ОСОБА_3 сіла у громадський транспорт та перевезла його до місця свого мешкання-в квартиру АДРЕСА_5, чим вчинила незаконне зберігання та перевезення особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (маріхуани).

28.05.2003, о 21.30 год. по вул. Мілютенко, 22 в м. Києві ОСОБА_3 було затримано працівниками міліції, які виявили у неї в правій кишені спортивних брюк висушену подрібнену речовину зеленого кольору рослинного походження–канабіс (маріхуану). Також, під час затримання, ОСОБА_3, намагаючись ухилитися від кримінальної відповідальності за незаконне придбання та зберігання наркотичного засобу–канабісу (маріхуани), з лівої руки викинула на землю поліетиленовий пакет, у якому знаходилась подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору-канабіс (маріхуана).

Згідно з висновками експерта № 751хм, № 752 хм від 22.06.2003 подана на дослідження висушена подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору є наркотичним засобом – канабісом (маріхуаною). Вага висушеного канабісу (маріхуани) відповідно 37,5 г. і 62,3 г.

Крім того, 10.04.2003, підсудна ОСОБА_3, маючи умисел на незаконне придбання особливо небезпечного наркотичного засобу–канабісу (маріхуани), для особистого вживання, без мети збуту, перебуваючи в м. Миколаєві, де у невстановленої досудовим слідством особи незаконно придбала 2 стакана висушену мілко подрібнену речовину зеленого кольору рослинного походження-канабіс (марихуану).

Після чого, перебуваючи в м. Миколаєві та незаконно зберігаючи при собі вказаний наркотичний засіб, ОСОБА_3 сіла у громадський транспорт та перевезла його до місця свого мешкання-в квартиру АДРЕСА_5, де біля зазначеного будинку заховала, чим вчинила незаконне зберігання та перевезення особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (маріхуани).

28.05.2003, о 12.00 год., на телефонний дзвінок ОСОБА_28, який мав намір придбати у ОСОБА_3 наркотичний засіб–канабіс (маріхуану), остання погодилась зустрітись. Того ж дня, тобто 28.05.2003, о 17.00, підсудна ОСОБА_3, зустрівшись з ОСОБА_28 біля будинку № 22 по вул. Мілютенка, в м. Києві, незаконно збула ОСОБА_28 висушену подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору–канабіс (маріхуану).

Згідно з висновком експерта № 750 хм від 22.06.2003 подана на дослідження висушена подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом–канабісом (маріхуаною). Вага висушеного канабісу (маріхуани) складає 6,48 г.

В судовому засіданні підсудна частково визнала себе винною та показала, що вона працювала на фірмі «Оскома» з1998 по 2001 рік зі ОСОБА_29 Основа діяльність фірми – реалізація нафтопродуктів. Їй був доручений проект, який був пов’язаний з виробництвом в м. Константинівка Донецької області, куди фірма постачала дизпаливо та бензин. Вона була матеріально відповідальною особою. В 2001 році коли зірвався проект і фірму визнали банкрутом, до неї були фінансові претензії, вона пішла з фірми. Все її документи залишились на фірмі. Через деякий час ОСОБА_29 почав від неї вимагати 10 000 доларів США. Потім ОСОБА_29 запропонував відпрацювати ці гроші, познайомив її з потрібними людьми. Оскільки у неї не було паспорту, ОСОБА_29 запропонував зробити їй тимчасовий паспорт, на що она дала останньому свою фотографію. Через деякий час, ОСОБА_29 приніс паспорт з її фотографією, але на прізвище ОСОБА_8 Хто ця особа їй не відомо. В березні 2002 року ОСОБА_29 привіз її на фірму, познайомив з ОСОБА_6, останній повідомив, що у нього є бетонозмішувальна установка, з заводу Міноборони, яка знаходиться на зберіганні у військовій частині. Після чого вони поїхали, подивились вказану установку. ОСОБА_6 запропонував налагодити виробництво, на той час то був вигідний бізнес. ОСОБА_6 її представив ОСОБА_29, як ОСОБА_8 і ОСОБА_6 називав її ОСОБА_8. Так як ОСОБА_6 не розбирався в виробництва, вони разом їздили на ЖБК, де вона розмовляла з керівництвом і дивилась, як необхідно встановлювати вказане обладнання. Вона готувала всю технічну документацію. ОСОБА_6 повідомив, що ще до їхнього знайомства замовив експертну оцінку, яка була готова 30.04.2002 року. В подальшому він звертався по питанням кредиту в різні банки, йому відмовляли. Всі цікавив цей проект, необхідне був спеціаліст, який впорядкує технічну і економічну бази. Вона надала технічну базу, а ОСОБА_6 готував всі документи. Потім ОСОБА_6 познайомив її зі ОСОБА_7, повідом, що ця особа буде її директором. Про те, що це ОСОБА_4 діналась на слідстві. З ним вони ходили до банків, по протекції ОСОБА_6, надавали всю фінансову документацію, яку надав останній і бухгалтер ОСОБА_30 В липне 2002 року ОСОБА_7 передав заявку на кредит в «Промінвестбанк». В серпні 2002 року вона, ОСОБА_7 і представник банку виїжджали на місце зберігання бетонозмішувальної установки, складали акт наявності установки. 11.09.2002 року був виданий кредит в сумі 350 000 грн. «Промінвестбанком» фірмі «Марс», вона в цей час знаходилась в приміщенні банку. 13.09.2002 року завод був внесений до державного реєстру рухомого майна № 495307. Отримані гроші були вкладені в налагодження установки, роботи проводились. В кінці 2002 року, коли всі знаходились в офісі по АДРЕСА_3, приходили якісь люди, намагались розібратися з ОСОБА_6 через якій грошові кошти. Після цього вона перелякалась і на протязі двох днів поїхала в м.Миколаїв. В частині пред»явленого обвинувачення за ст. 309 ч.1, 307 ч.2 КК України повністю підтвердила вищеописані встановлені судом обставини справи.

Вина підсудної у вчиненні злочинів при вищеописаних встановлених судом обставинах доводиться зібраними доказами по справі, а саме:

свідок ОСОБА_20, заступник начальника відділу кредитування та фінансування у філії Лівобережного відділення «Промінвестбанку» у м. Києві в ході досудового слідства показала, що в її посадові обов'язки входить розгляд заяв і підготовка документів на одержання кредиту в нашому банку як юридичними так і фізичними особами. 9 липня 2002 року вона одержала від ОСОБА_19 пакет документів щодо розгляду питання про надання кредиту МКП «МАРС». Лист на ім'я керуючого ОСОБА_10 виконане на бланку МКП «МАРС» із клопотанням про одержання кредиту в Лівобережному відділенні «Промінвестбанку», лист клопотання на бланку МКП «МАРС» про надання кредиту підписане ОСОБА_7; документи про оцінку заставного майна та оцінку рентабельності виробництва бетону; договір на використання території військової частини і договір про зберігання заставного майна; техніко-економічний розрахунок окупності кредиту. Надалі до неї прийшла жінка, яка представилася як виконавчий директор МКП «МАРС», надала паспорт на ім'я ОСОБА_8 та нотаріально завірене доручення на право ведення переговорів про держання кредиту МКП «МАРС» на її ім'я підписане директором МКП «МАРС» ОСОБА_7 Надалі вона спілкувалася з ОСОБА_8 у робочому режимі. ОСОБА_8 надала їй необхідні документи для розгляду питання про надання кредиту: договір купівлі-продажу де МКП «МАРС» було як покупець так і продавець бетону та іншої продукції; довідки з банків про надходження коштів, статут і статутний договір, з доповненнями до них, МКП «МАРС». Сумнівів у дійсності наданих документів не виникало. Банком був підготовлений і спрямований запит у службу безпеки «Промінвестбанку» із проханням перевірити МКП «МАРС» на можливість видачі їм кредиту. 5 серпня 2002 року вона пішла в чергову відпустку. Перед відходом вона передала матеріали розгляду питання про надання кредиту МКП «МАРС» начальникові кредитного відділу ОСОБА_19 і дані матеріали були доручені провідному економістові відділення банку ОСОБА_14 6 вересня 2002 року вона вийшла з відпустки та одержала назад справу про надання кредиту МКП «МАРС». Дану справу їй було передано начальником кредитного відділу. За час відсутності ОСОБА_14 провела огляд заставного майна, про що був складений акт, посадовими особами МКП «МАРС» були заповнені документи: картка клієнта, клопотання засновників МКП «МАРС» про доручення ОСОБА_7 взяти кредит, заява про одержання кредиту з розрахунками, план техніко-економічного обґрунтування кредитного проекту та інші документи необхідні банку для надання кредиту. Крім того, була отримана відповідь служби безпеки «Промінвестбанку» з відсутністю будь-яких компрометуючих даних на фірму МКП «МАРС». Після цього вона стала готовити матеріали та документи на слухання кредитного комітету філії «Лівобережне відділення Промінвестбанк» у м. Києві. На слухання кредитного комітету вона підготувала позитивний висновок. На підставі зібраних документів і економічного обґрунтування вона рекомендувала видати кредит МКП «МАРС». 1 вересня 2002 року відбулось засідання кредитного комітету філії «Лівобережне відділення Промінвестбанку» у м. Києві. На кредитному комітеті виступала вона та представляла документи про надання кредиту МКП «МАРС». На кредитному комітеті було ухвалене рішення про надання кредиту МКП «МАРС» на суму 350 тисяч гривень, під заставу бетонозмішувальної установки, із процентною ставкою 28 % річних. У цей же день був підписаний кредитний договір і нотаріально оформлений договір застави. З боку філії «Лівобережне відділення Промінвестбанку» у м. Києві договору підписував керуючий ОСОБА_10, а з боку МКП «МАРС» була присутня ОСОБА_8, а договір підписував директор ОСОБА_7 12 вересня 2002 року до неї прийшов ОСОБА_7 із платіжними дорученнями № 167 і 168 та рахунком-фактурою, а договір був наданий раніше. Згідно цих платіжних доручень банк перерахував гроші в сумі 120 тисяч гривень ТОВ «Рембудсервіскомплект» і 52 тисячі гривень ТОВ «Галеніка-Фарм». Наступного разу ОСОБА_7 прийшов 17 вересня 2002 року із платіжними дорученнями № 172 і 173 на ТОВ «Інтертехноферно» у сумі 43 тисячі 550 гривень і 45 тисяч 450 гривень, згідно рахунків-фактур. 30 вересня 2002 року приходила ОСОБА_8 і принесла платіжне доручення на оплату відсотків за користування кредитом. 14 жовтня 2002 року прийшов ОСОБА_7 і приніс платіжне доручення № 199 на оплату ТОВ «Рембудсервіскомплект» у сумі 80 тисяч гривень. До цього 2 жовтня 2002 року вона та ОСОБА_14 виїжджали на місце де розташоване заставне майно - бетонозмішувальну установку, і склали акт перевірки ходу виконання робіт по монтажу бетонозмішувальної установки та наявності заставного майна. Від МКП «МАРС» був присутній ОСОБА_7 14 жовтня 2002 року вона одна виїжджала на місце де проходить монтаж бетонозмішувальної установки, на території військової частини, і складала акт про перевірку ходу виконання робіт з монтажу бетонозмішувальної установки. Від МКП «МАРС» був присутній ОСОБА_7 Приблизно 16 або 17 жовтня 2002 року в банк прийшла людина, яка представилась як директор МКП «МАРС» ОСОБА_6 і повідомив, що отриманий у банку кредит ОСОБА_7 і ОСОБА_8 отриманий незаконно за підробленими документами /а.с.3-4 т.2/;

свідок ОСОБА_30 в ході досудового слідства показала, що з січня 2000 році по вересень 2002 року вона здійснювала бухгалтерський облік у МКП «МАРС», офіс якого був розташований по АДРЕСА_3. На МКП «Марс» вона не була оформлена на посаду бухгалтера, за штатним розкладом на підприємстві не рахувалась і приказу про її призначення на посаду бухгалтера не було. Крім того, вона взагалі не мала право підписів фінансово-господарських документів. На той час директором МКП «МАРС» та головним бухгалтером був ОСОБА_6 з правом першого підпису фінансово-господарських та банківських документів, а бухгалтером працювала ОСОБА_34, без право підпису фінансово-господарських документів. На той час МКП «МАРС» займалось посередницькими послугами. У МКП «МАРС» вона готувала фінансову звітність, вела бухгалтерський облік в комп’ютерній програмі. Також, в той час вона працювала директором в ПП «СОФТ-МАЙСТЕР», з правом підпису фінансово-господарських документів і банківських документів, а ОСОБА_6 працював фінансовим директором також з правом підпису фінансово-господарських та банківських документів. В кінці квітня 2002 року до офісу МКП «МАРС» прийшли жінка та чоловік, які в подальшому були представлені як ОСОБА_8 та ОСОБА_7. Після чого, ОСОБА_6 представив їй ОСОБА_8 і ОСОБА_7, та попросив підготувати необхідні документи для призначення їх в штат МКП «МАРС». Так, за вказівкою ОСОБА_6 ОСОБА_7, як потім їй стало відомо на справді є ОСОБА_4 був призначений на посаду фінансового директора з правом підпису фінансово-господарських документів, а ОСОБА_8, яка насправді є ОСОБА_3 була призначена на посаду виконавчого директора МКП «МАРС». Про їх призначення на посади були видані відповідні накази. Що входило в обов’язки фінансового та виконавчого директора МПК «МАРС» вона не пам’ятає. На той час, наскільки вона пам’ятає, на балансі МКП «МАРС» стояла бетонозмішувальна установка, яку підприємство отримало від ПП «СОФТ-МАЙСТЕР», а ПП «СОФТ-МАЙСТЕР» бетонозмішувальну установку придбало у ТОВ «НОВИ». МКП «МАРС» розрахувалось з ПП «СОФТ-МАЙСТЕР» шляхом взаємозаліків зустрічних однорідних вимог, оскільки ЧП «СОФТ-МАЙСТЕР» заборгувало МКП «МАРС» грошові кошти у сумі 1 100 000 грн. за будівельні матеріали, отримані від МКП «МАРС». Вона не пам’ятає, за яких обставин ПП «СОФТ-МАЙСТЕР» придбало бетонозмішувальну установку у ТОВ «НОВИ», а також вартість установки по договору. Приблизно в вересні 2002 року на робочий телефон МКП «МАРС» зателефонували з відділенні філії «Лівобережне відділення «Промінвестбанк» та повідомили з приводу отримання МПК «МАРС» кредиту. Суму кредиту та умови отримання кредиту МПК «МАРС» в відділенні філії «Лівобережне відділення «Промінвестбанк» вона на даний час не пам’ятає. Після чого, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 зникли і в офісі фірми вже не з’являлись. Оглянувши копії платіжних доручень № 167 від 12.09.2002, № 168 від 12.09.2002, № 172 від 17.09.2002, № 173 від 17.09.2002, № 184 від 30.09.2002 та № 199 від 12.09.2002, про перерахування грошових коштів з позичкового рахунку МПК «МАРС» отриманих в якості кредиту на рахунки інших суб’єктів підприємницької діяльності вона пояснила, що їх не готувала. Оглянувши копію платіжного доручення № 175 від 17.09.2002 з призначенням платежу «оплата за підготовку і укладання кредитної угоди № 24 від 11.09.2002» підписана ОСОБА_6, вона іншого пояснити не змогла /а.с. 162-166, 167-170 т.2/;

свідок ОСОБА_36 в ході досудового слідства показав, що на посаді генерального директора Державного підприємство Міністерства оборони України, Київське управління механізації і будівництва з грудня 1988 року. На балансі підприємства із січня 2000 року знаходиться бетонозмішувальна установка СБ-145-10. Дана установка є мобільним контейнерним заводом для виробництв бетону. Складається СБ-145-10 з модулів, що збираються і встановлюються на підготовленій площадці. Дану установку ДП МОУ «КУМіБ» з моменту покупки нікому не продавало, і зазначена установка перебуває на балансі підприємства. Установка СБ-145-10 знаходиться на території бази механізації, філії їхнього управління, за адресою м. Київ, вул. Бориспільська, 181. На даній території знаходяться склади підприємства, а також території орендуються інші підприємствами. Прохід на дану територію не режимний, на вході на територію знаходиться охорона з цивільних осіб, але в зв'язку з тим, що на території багато орендованих приміщень, зайти на територію можна вільно. Станом на березень 2002 року ДП МОУ «КУМіБ» заборгувало ЗАТ «Укрсібгаз» грошові кошти в сумі 165 тисяч гривень, за будівельні матеріали. Через відсутність грошей ДП МОУ «КУМіБ» запропонувала ЗАТ «Укрсібгаз» продати належну йому бетонозмішувальну установку і таким чином погаси борг, а залишок грошових коштів за продаж повернути ДП МОУ «КУМіБ». З цією метою був складений договір купівлі-продажу № 14/05 від 14 травня 2002 року про передачу бетонозмішувальної установки СБ-145-10 покупцю ЗАТ «Укрсібгаз», за умовою переходу зазначеної установки у власність покупця після повного розрахунку з постачальником, тобто ДП МОУ «КУМіБ». До даного договору був складений акт № 1 від 14 травня 2002 року прийому-передачі продукції - СБ-145-10, а також накладна № 8/1. У цей же день від ЗАТ надійшов лист № 26/02 від 14 травня 2002 року підписаний ОСОБА_37, з повідомленням про те, що бетонозмішувальну установку СБ-145-10 бажає придбати МКП «МАРС» і просить не реалізовувати дану установку на протязі 45 діб. У підтвердженні своїх слід ОСОБА_37 надала копію листа МКП «МАРС», підписаного директором даного ОСОБА_6, і адресоване ЗАТ «Укрсібгаз». 14 травня 2002 року був складений договір № 15/05 про відповідальне зберігання між ДП МОУ «КУМіБ» та МКП «МАРС» з приводу бетонозмішувальної установки СБ-145-10. До зазначеного договору був складений акт прийому-передачі продукції на відповідальне зберігання та перелік устаткування на збереження. У цей же день надійшла пропозиція, що МКП «МАРС» бажає встановити на території ДП МОУ «КУМіБ» завод по виготовленню бетону і займатися виробництвом бетону. Пропозиція влаштовувала ДП МОУ«КУМіБ», тому що це давало змогу контролювати даний процес. У зв'язку з чим був складений договір на використання території в/ч 181 по вул. Бориспільської бетонозмішувальної установки СБ-145-10, укладений між МКП «МАРС» в особі ОСОБА_6 і ДП МОУ «КУМіБ». ОСОБА_6 казав про те, що збирається отримати кредит у банківській уставної та монтувати дану установки на території в/ч 181. Приблизно на початку липня 2002 року ДП МОУ «КУМіБ» стало отримувати прибуток, і у зв’язку з тим, що оплата по договору № 14/05 від 14.05.2002 року не надійшла, ДП МОУ «КУМіБ» відповідно до договору, в односторонньому порядку розірвав його. По даному приводі був направлений лист в ЗАТ «Укрсібгаз» і МКП «МАРС» ОСОБА_6, при отриманні якого ОСОБА_6 розписався на копії листа. Після чого, 0107.2002 прийшов ОСОБА_6 і питав, чи згодні вони підготувати пощадку, оскільки у нього все складується з отриманням кредиту в банку. На що вони відповіли, що якщо МКП «МАРС» буду оплачувати послуги, то ДП МОУ «КУМіБ» підготують пощадку під монтаж бетонозмішувальної установки СБ-145-10 і дав відповідні розпорядження з приводу підготовки площадки. Так, були закуплені та встановлені плити і площадка була підготовлення для встановлення заводу. Приблизно в середині вересня 2002 року прийшли співробітники філії «Лівобережне відділення «Промінвестбанку» в м. Києві і попросили показати завод по виготовленню бетону. Дані співробітники банку не запитували кому належить бетонозмішувальна установка СБ-145-10, а тільки запитали, чи є в ДП МОУ «КУМіБ» такий завод. Він дав їм дозвіл на огляд заводу. Місце збереження контейнерів і площадка для установки даного заводу знаходились на території військового містечка 181 по вул. Бориспільської в м. Києві але в різних місцях. Співробітники банку СБ-145-10 подивився бетонозмішувальну установку і поїхали, до нього не заходили, і нічого не запитували. Так як МКП «МАРС» не оплачувало роботи по підготовці площадки під бетонозмішувальну установку СБ-145-10, 04.10.2002 він направив їм претензію на суму 7628 грн. Приблизно в кінці жовтня на початку листопада 2002 року прийшли співробітники філії «Лівобережне відділення Промінвестбанк» в м. Києві, які повідомили, що бетонозмішувальна установка СБ-145-10 належить МКП «МАРС», і дана фірма подала вказану установку як заставу, для одержання кредиту. Він повідомив їм, що МКП «МАРС» ніколи не було власником даної установки і тому надати її в заставу під одержання кредиту не міг /а.с. 171-173 т.2/;

свідок ОСОБА_4 в ході досудового слідства показав, що весною 2002 року ОСОБА_6 запропонував йому посаду директора МКП «МАРС». Так, ОСОБА_6 сказав, що МКП «МАРС» буде отримувати кредит по підробленим документам в банківській установі, у якій саме він вже не пам’ятає і з цією метою йому необхідно було зробити підроблений паспорт громадянина України. Так, ОСОБА_6 сказав, щоб він зробив в фотоательє фотографію розміром 3х4. Також, як пояснив ОСОБА_6, він як директор повинен був виконувати загальне керівництво підприємством, з правом першого підпису бухгалтерських та інших фінансово-господарських документів, необхідних для здійснення статутної діяльності МКП «МАРС». Рішення про призначення його на посаду директора МКП «МАРС» було прийнято на засіданні засновник ПМК «Марс», а також був виданий офіційний наказ. Хто був засновниками МКП «МАРС» йому не відомо. В цей же час на підприємстві з’явилась жінка ОСОБА_8, як потім йому стало відомо це була ОСОБА_3. ОСОБА_3 працювала на посаді фінансового директора ПМК «Марс», про що було видано відповідний наказ. Що входило в її функціональні обов’язки йому не відомо. У подальшому йому було виготовлено паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_7 і директором МКП «МАРС» він був вже назначений по підробленому паспорту, тобто під анкетними даними – ОСОБА_7 Хто безпосередньо виготовляв йому паспорт він не знає, і також не пам’ятає, хто в подальшому надав зазначений паспорт. Також, у цей же період часу на фірмі з’явився молодий чоловік ОСОБА_5. ОСОБА_5 офіційно у МКП «МАРС» не працював, але він постійно приїжджав до ОСОБА_6, а також дуже часто він бачив його біля ОСОБА_3 Після чого, на протязі тривало часу, він разом з ОСОБА_3 ходили до банківських установ, у які їм вказував піти ОСОБА_6 де надавали документи МКП «МАРС» для отримання кредиту. Всі документи для отримання кредиту у банківській установі готував ОСОБА_6 або бухгалтер МКП «МАРС» на ім'я «ОСОБА_14». На той час вони мали намір отримати кредит для встановлення та монтажу бетонозмішувальних установок, які, відповідно до підготовлених ОСОБА_6 або бухгалтером на ім'я «ОСОБА_14» документів перебували на балансі МКП «МАРС». Через деякий час, ОСОБА_6 сказав, що домовився з приводу отримання кредиту у сумі 350 000 гривень в філії «Лівобережне відділення «Промінвестбанк», розташованому по бул. Перова, 28 в м. Києві. У вказане відділення він поїхав разом із ОСОБА_3, де віддав всі документи, необхідні для отримання кредиту працівниці банку. В подальшому, після надання всіх документів та проведення необхідних перевірок на кредитному комітеті було прийнято рішення про надання МКП «МАРС» кредиту у сумі 350 000 гривень терміном на 1 рік, під 28 % річних. Після позитивного рішення кредитного комітету філії «Лівобережне відділення «Промінвестбанк», він як директор МКП «МАРС» від імені ОСОБА_7 підписав з керуючим філії кредитний договір та договір застави. Відповідно до договору застави, в заставне майно для забезпечення повернення кредиту, банку надавались бетонозмішувальні установки, які нібито перебували на балансі МКП «МАРС», хоча насправді це не відповідало дійсності. Після чого, кредитні грошові кошти у сумі 350 000 гривень, отримані МКП «МАРС» по кредитному договору, з позичкового рахунку МКП «МАРС», відкритому у філії «Лівобережне відділення «Промінвестбанк» були траншами перераховані на рахунки фіктивних фірм, з якими МКП «МАРС» нібито уклав договори. Що це були за договори він на даний час не пам’ятає, підготовкою всіх необхідних документів для отримання МКП «МАРС» кредиту у вказаному банку, в тому числі і підготовкою договорів між МКП «МАРС» та фіктивними фірмами займався ОСОБА_6 та бухгалтер. Платіжні документи на перерахування кредитних коштів підписував він, як директор МКП «МАРС» від імені ОСОБА_7 і фінансовий директор підприємства ОСОБА_3 від імені ОСОБА_8 Як в подальшому ОСОБА_6 розпорядився отриманими кредитними коштами він не знає. Крім того, через невеликий проміжок часу, після отримання МКП «МАРС» кредиту в філії «Лівобережне відділення «Промінвестбанк», ОСОБА_6 повідомив, щоб він, разом із ОСОБА_3 звернулись в Новодарницького виділення АКБ «Правекс Банк» м. Києва для отримання кредиту у сумі 40 000 гривень. Документи для отримання зазначеного кредиту готував ОСОБА_6 та бухгалтер на ім'я «ОСОБА_14». В якості застави по кредиту ОСОБА_6 знову пропонував бетонозмішувальну установку, яка на той час вже була у заставі філії «Лівобережне відділення «Промінвестбанк», в якості забезпечення кредиту, який МКП «МАРС» отримав за вищеописаних обставин. В Новодарницьке відділенні АКБ «Правекс Банк» м. Києва він сам відвозив документі МКП «МАРС», необхідні для отримання кредиту і також представлявся співробітникам банку як директор під анкетними даними ОСОБА_7 В подальшому, Новодарницьким відділенням «Правекс Банк» м. Києва не було видано кредит, оскільки в той час ОСОБА_6 звернувся до правоохоронних органів з заявою про підробку ним та ОСОБА_3 фінансово – господарських документів МКП «МАРС», про підробку ним і ОСОБА_3 паспортів громадян України, а також про отримання ними кредиту у філії «Лівобережне відділення «Промінвестбанк» в м. Києві шляхом шахрайства, хоча це не відповідало дійсності. Насправді, це ОСОБА_6 організував ці афери, пов’язанні з отриманням кредитів філії «Лівобережне відділення «Промінвестбанк» в м. Києві та у Новодарницькому відділенні АКБ «Правекс Банк», м. Києва, це ОСОБА_6 керував та організовував вчинення шахрайства під час отримання кредитів в зазначених філіях і це ОСОБА_6, разом із бухгалтером МКП «МАРС» на ім'я «ОСОБА_14» підробили статутні документи і документи фінансово-господарської діяльності, які він разом із ОСОБА_3 надавали до банківських установ /а.с.129-132 т.3/;

листом ДП „Київське Управління Механізації та Будівництва" Міністерства Оборони країні від 25.03.2003 про те, що бетонозмішувальна установка СБ-145-10 знаходиться на балансі даного підприємства і нікому продана не була /а.с. 115 т.1/; протоколом огляду та вилучення від 31.10.2002р., яким зафіксовано вилучення в кв. АДРЕСА_6 у громадянки ОСОБА_40 паспорту громадянина України серії НОМЕР_2, ім'я ОСОБА_8, в якому вклеєна фотографія ОСОБА_3/а.с. 168-169 т.1/; протоколом виїмки від 19.12.2003, яким зафіксовано вилучення в філії «Лівобережне відділення Промінвестбанк» м. Києва документів щодо отримання кредиту та відкриття розрахункового рахунку МКП «МАРС /а.с.177-288 т.1/; протоколом огляду від 21.05.2003, яким оглянуто вилученні в філії «Лівобережне відділення Промінвестбанк» м. Києва документів щодо отримання кредиту та відкриття розрахункового рахунку МКП «МАРС. Вказані документи прилученні до матеріалів кримінальної справи у якості речових доказів /а.с.177-288 т.1/; протоколом пред’явлення особи для впізнання від 22.05.2003 року, у ході якого ОСОБА_20 впізнала ОСОБА_3, як особу, що приходила в філію «Лівобережне відділення Промінвестабанк» в м. Києві, видаючи себе за виконавчого директора МКП «МАРС» на ім'я ОСОБА_8 і підписувала документи від цього імені /а.с. 5 т.2/; протоколом пред’явлення особи для впізнання від 22.05.2003 року, у ході якого ОСОБА_19, начальник відділу кредитування і фінансування у філії «Лівобережного відділення Промінвестбанку» у м. Києві впізнала ОСОБА_3, як особу, що приходила в філію «Лівобережне відділення Промінвестабанк» в м. Києві, видаючи себе за виконавчого директора МКП «МАРС» на ім'я ОСОБА_8 і підписувала документи від цього імені /а.с. 10 т.2/; протоколом пред'явлення особи для впізнання від 22.05.2003р., у ході якого ОСОБА_14, провідний економіста філії «Лівобережне відділення Промінвестбанк у м. Києві» впізнала ОСОБА_3, як особу, що приходила в філію «Лівобережне відділення Промінвестбанк» в м. Києві, видаючи себе за виконавчого директора МКП «МАРС» ОСОБА_8, та яка надавала та підписував документи від цього імені. Відвозила та надавала для перевірки бетонозмішувальну установку СБ-145-10, нібито належну МКП «МАРС» /а.с. 15 т.2/; протоколом виїмки від 12.03.2003, яким зафіксовано вилучення в філії «Лівобережне відділення Промінвестбанк» м. Києва платіжного доручення № 175 від 17.09.2002 про сплату директором МКП «МАРС» ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 200 гривень за підготовку і укладання кредитної угоди № 24 вад 11.09.2002 /а.с.22-24 т.2/; протоколом огляду від 14.03., яким оглянуто вилучена в філії «Лівобережне відділення Промінвестбанк» м. Києва платіжне доручення № 175 від 17.09.2002 про сплату директором МКП «МАРС» ОСОБА_6 грошових коштів у сумі 200 гривень за підготовку і укладання кредитної угоди № 24 вад 11.09.2002. Вказане платіжне доручення прилучено до матеріалів кримінальної справи у якості речового доказу /а.с.25-26 т.2/; матеріалами виїмки, згідно яких в АКБ «Банк Український капітал» вилучено банківську справу та роздруківку руху грошових коштів по рахунку TOB «Рембудсервіскомплект» /а.с.60-63 т.2/; протоколом огляду від 27.05.2003, яким зафіксовано, що по вилучених документах фінансово-господарської діяльності та операціями по розрахунковому рахунку TOB «Рембудсервіскомплект» керував ОСОБА_27, що не відповідає дійсності /а.с.64 т.2/; матеріали виїмки, згідно яких в Білоцерківському філіалі «Східно-Європейський Банк» вилучено банківську справу та роздруківку руху грошових коштів по рахунку TOB «Підприємство Інтертехноферно» /а.с.73-74 т.2/; протоколом огляду від 27.05.2003, яким зафіксовано, що по вилучених документах фінансово-господарської діяльності та операціями по розрахунковому рахунку TOB «Підприємство Інтертехносервіс» керував ОСОБА_42, що не відповідає дійсності /а.с.75 т.2/; матеріалами виїмки, згідно яких в ЗАТ «Іноваційно-промисловий банк» вилучено банківську справу та роздруківку руху грошових коштів по рахунку TOB «Галеніка-Фарм» /а.с.79-80 т.2/; довідками руху грошових коштів та протоколом їх огляду від 27.05.2003р., за якими встановлено що на рахунки TOB «Галеніка-Фарм», TOB «Підприємство Інтертехноферно»та ТОВ «Рембудсервіскомплект» з рахунку МКП „МАРС" в філії «Лівобережне відділення Промінвестбанк України» м. Київ надійшли грошові кошти на загальну суму 350 000,00 грн /а.с. 60-63,73-74,79-80 т.2/; матеріаламм Солом’янського РУ ГУМВС України в м. Києві про відмову в порушенні кримінальної справи №м9217 від 25.04.2002 року щодо втрати паспорту громадянина України серії НОМЕР_2, на ім’я ОСОБА_8 /а.с.94-97 т.2/; висновком судово-почеркознавчої експертизи № 102 від 21.01.2003 підпис від імен засновника МКП «МАРС» ОСОБА_22 на протоколі № 9 від 17.07.2002 щодо змін та доповнень до установчого договору малого колективного підприємства «МАРС»; підпис від імені ОСОБА_22 на протоколі № 6 від 20 .06.2002 зборів засновників малого колективного підприємства «МАРС»; підпис від імені ОСОБА_22 на протоколі № 4 від 24.05.2002 зборів засновників малого колективного підприємства «МАРС»; підпис від імені ОСОБА_22 на трудовому контракті від 25.05.2002 щодо призначення директором малого колективного підприємства «МАРС» ОСОБА_7; підпис від імені ОСОБА_22 на „клопотанні про надання кредиту МКП «МАРС» № 1 від 21.08.2002 - виконані не ОСОБА_22, а іншою особою /а.с.200-201 т.2/; висновком судово-почеркознавчої експертизи № 103 від 21.01.2003 підпис від імені засновника МКП «МАРС» ОСОБА_23 на протоколі № 9 від 17.07.2002 щодо змін та доповнень до установчого договору малого колективного підприємства «МАРС»; підпис від імені ОСОБА_23 на протоколі №6 від 20.06.2002 зборів засновників малого колективного підприємства «МАРС»; підпис від імені ОСОБА_23 протоколі №4 від 24.05.2002 року зборів засновників малого колективного підприємства «МАРС»; підпис від імені ОСОБА_23 на трудовому контракті від 25.05.2002 щодо призначення директором малого колективного підприємства «МАРС» ОСОБА_7; підпис від імені ОСОБА_23 на „клопотанні про надання кредиту МКП «МАРС2 № І від 21.08. 2002 року - виконані не ОСОБА_23 а іншою особою /а.с.205-206 т.2/; висновком судово-технічної експертизи документів № 1385 від 29.04.2003 у змінах та доповненнях до установчого договору МКП «МАРС», протокол № 9 від 17.07.2002 відтиск печатки приватного нотаріуса Євпаторійського міського нотаріального округу АР Крим ОСОБА_24 нанесений не печаткою приватного нотаріуса ОСОБА_24 а іншою печаткою, рельєфне кліше якої виготовлене фотополімерним способом, з використанням набору стандартних знаків /а.с.214-217 т.2/; висновком судово-почеркознавчої експертизи № 1388 від 19.05.2003, рукописні записи, окрім графи «відмітки банку», з заяві на відкриття рахунків в філії „Лівобережне відділення ПІБ в м. Києві" малого колективного підприємства «МАРС» в клопотанні № І від 21.09.2002, в додатку № 4 «Плану техніко-економічного обґрунтування (розрахунку) кредитної пропозиції»; «копія вірна» на електрофотокопіях специфікації № 1 від 20.07.2002, на електрофотокопії договору № 25 купівлі-продажу від 20.06.2002 року, електрофотокопії договору № 07/06-01 від 07.06.2002 виконані ОСОБА_4. Підписи від імені ОСОБА_7 та відповідно електрографічні зображення підписів, які містяться навпроти запису «копія вірна» на електрофотокопії договору № 25 купівлі-продажу від 20.06.2002, в графі «Покупатель», навпроти запису «копія вірна» на електрофотокопії специфікації № 1 від 20.07.2002, навпроти рукописного запису «копія вірна» на електрофотокопії договору № 07/06-01 від 07.06.2002, в графі «Заказчик», електрофотокопії додатку до договору № 07/06-01 від 07.06.2002, з графі «керівник» електрофотокопії балансу МКП «МАРС» на 01.07.2002, в графі «керівник» електрофотокопії звіту МКП «МАРС» на І півріччя 2002 року, в графі «Директор» в електрофотокопії трудового контракту від 25.05.2002, навпроти його прізвища в додатку № 4 «Плану техніко-економічного обґрунтування», в графі «Керівник» додатку № 5 «Прогноз грошових потоків позичальника МКП «МАРС» від 21.08.2002, в графі «Керівник підприємства» в прогнозі потоків додаткових надходжень та витрат МКП «МАРС» від 21.08.2002, в графі «Керівних» в таблиці № З переліку кредиторів на І червня 2002 року МКП «МАРС», в графі «Керівник» в таблиці № 6 комплексного графіку, навпроти його прізвища в переліку діючих контрактів, в графі «керівник» додатку № 6 «Наявність, стан і вартість обладнання що передається у заставу», в графі «Керівник» а таблиці № 2 переліку дебіторів на 01.07.2002, МКП «МАРС», в графі «Директор» в розшифровці дебіторської, кредиторської заборгованості МКП «МАРС» - виконані ОСОБА_4 /а.с. 238-245 т.2/; висновком судово-технічної експертизи № 101 від 27.01.2003 про те, що відбитки круглої печатки МКП «МАРС» нанесені на картці клієнта банку від 21.08.2002, за підписом від імені керівників МКП «МАРС» ОСОБА_7 та ОСОБА_8; Заявка на одержання кредиту (гарантії) від 21.08.2002, за підписом від імені керівника МКП «МАРС» ОСОБА_7; План техніко-економічного обґрунтування (розрахунку) кредитної пропозиції, підписаний від імені керівника МКП «МАРС» ОСОБА_7; Техніко-економічний розрахунок окупності кредиту в сумі 350 000,00 гривень, за підписом від імені ОСОБА_8; Прогноз грошових потоків позичальника МКП «МАРС» від 23.08.2002, за підписом від імені керівника МКП «МАРС» ОСОБА_7; Прогноз потоків додаткових надходжень та витрат позичальника МКП «МАРС» від 21.08.2002, за підписом від імені керівника МКП «МАРС» ОСОБА_7; Додаток № 6 про наявність, стан і вартість обладнання (товарів в обігу, майна), яке передається під заставу Промінвестбанку України, за підписом від імені керівника МКП «МАРС» ОСОБА_7; Перелік діючих контрактів, за підписом від імені керівника МКП «МАРС» ОСОБА_7; Комплексний графік погашення загальної кредитної заборгованості, за підписом від імені керівника МКП «МАРС» ОСОБА_7; Перелік кредиторів на 01.06.2002, за підписом від імені керівника МКП «МАРС» ОСОБА_7; Перелік дебіторів на 01.06.2002, за підписом від імені керівника МКП «МАРС» ОСОБА_7 нанесені не печаткою МКП «МАРС», а іншою печаткою з аналогічним змістом /а.с.260-263 т.2/; висновком судово-почеркознавчої експертизи № 1389 від 29.04.2003, підпис від імені ОСОБА_6 в графі «підпис» в платіжному дорученні № 175 від 17.09.2002 з призначенням платежу «оплата за підготовку і укладання кредитної угоди № 24 від 11.09.2002», виконаний самим ОСОБА_6/а.с.268-270 т.2/; висновком судово-технічної експертизи № 1386 від 29.04.2003, в наданому на дослідження платіжному дорученні № 175 від 17.09.2002 відтиск печатки МКП «МАРС» нанесений печаткою МКП «МАРС», експериментальні зразки якої надані на дослідження /а.с.275-277 т.2/; висновком криміналістичної експертизи № 02/тдд від 10.02.2003р., відповідно до якого в паспорті громадянина України серії НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_8, фотографія на сторінці № 1 було переклеєна та підроблено відтиск кутової гербової печатки /а.с.281 т.2/; протоколом огляду від 13.02.2003р. підробленого паспорту серії НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_8, вилучених 31.10.2002 року у громадянки ОСОБА_40, залученого до матеріалів справи як речовинний доказ /а.с.283-285 т.3/; висновком експерта № 751х, № 752 хм від 22.06.2003, відповідно до якого вилучена у ОСОБА_3 та подана на дослідження висушена подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору є наркотичним засобом – канабісом (маріхуаною). Вага висушеного канабісу (маріхуани) відповідно 37,5 г. і 62,3 г /а.с. 35-36, 53-54 т.4/; висновком експерта № 750 хм від 22.06.2003, відповідно до якого вилучена у ОСОБА_3 та подана на дослідження висушена подрібнена речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом–канабісом (маріхуаною). Вага висушеного канабісу (маріхуани) складає 6,48 г /а.с.23-24 т.4/; протоколом огляду та вилучення від 28.05.2003, відповідно до якого у ОСОБА_3 в приміщенні Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві, під час проведення поверхневого огляду в правій кишені спортивних брюк синього кольору виявлено та вилучено поліетиленовий пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору /а.с.28 т.4/; протоколом виявлення, огляду та вилучення від 28.05.2003, відповідно до якого у співробітника міліції ОСОБА_43 в приміщенні Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві, виявлено та вилучено поліетиленовий пакет з написом «С Новим годом» в якому знаходиться паперовий згорток з речовиною рослинного походження зеленого кольору /а.с.46 т.4/; речовим доказом, поліетиленовим пакетом з речовиною рослинного походження зеленого кольору, вилученим у ОСОБА_3, у якому відповідно до висновку експерта № 750хм від 22.06.2003, міститься наркотичний засіб – канабіс (маріхуана). Вага висушеного канабісу (маріхуани) відповідно 6, 48 г. і 62,3 г /а.с.38 т.4/; речовим доказом, поліетиленовим пакетом з речовиною рослинного походження зеленого кольору, вилученим у ОСОБА_3, у якому відповідно до висновку експерта № 751хм, № 752 хм від 22.06.2003, міститься наркотичний засіб – канабіс (маріхуана). Вага висушеного канабісу (маріхуани) відповідно 37,5 г. і 62,3 г /а.с.56 т.4/.

Оцінюючи та аналізуючи зібрані по справі докази суд приходить до наступного висновку.

Часткове визнання підсудною ОСОБА_3 вини, суд розцінює, як тактику захисту.

Покази підсудної в судовому засіданні повністю спростовуються:

показами свідків ОСОБА_4, ОСОБА_20, ОСОБА_30, які вони підтвердили під час очних ставок з ОСОБА_3 /а.с.316-317, 333-335, 336-339 т.3/, показами свідка ОСОБА_36;

показами в якості обвинуваченої самої ОСОБА_3 в ході досудового слідства про те, що у 2002 році, коли вона працювала в фірмі «Оскома», у вказаній форми почались фінансові труднощі і у подальшому фірма була визнана банкрутом. Після чого, у зв’язку з виниклими труднощами ОСОБА_5 почав вимагати у неї грошові кошти за боржника фірми «Оскома»- завод «Автоскло» м. Констатінівська, яка не оплатила вартість векселів у сумі 10 000 доларів США. Так, ОСОБА_5 повідомив, що вона повинна відпрацювати зазначений борг в він зможе познайомити її з чоловіком, який допоможе заробити ці гроші. В подальшому, у березні 2002 року ОСОБА_5 привів її в офіс МКП «МАРС», що розташований у підвальному приміщенні по АДРЕСА_3 в м. Києві. У зазначеному офісі він познайомив її з директором МКП «МАРС» ОСОБА_6 на прізвисько «ОСОБА_6», і як пояснив ОСОБА_5, ОСОБА_6 допоможе їй заробити грошові кошти. Під час цієї розмови ОСОБА_6 повідомив їй про те, що у нього є знайомий, який працює в Управлінні механізації та будівництва Міністерстві оборони України і на балансі зазначеного управління стоїть бетонозмішувальна установка, яку можна внести декілька разів у якості застави до банку та отримати під неї кредити. Як пояснив ОСОБА_6, його бухгалтер на ім'я ОСОБА_30 підготує всі необхідні документи. На дану пропозицію ОСОБА_6 вона погодилась у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем. Вона розуміла, що документи на отримання кредиту приватній фірмі будуть підробленими, оскільки неможливо надати у заставу майно, яке належить державному підприємстві під потреби МКП «МАРС» і тому здогадувалась, що кредит не буде повернутий банку. Крім того, вона розуміла, що фактично входить до складу організованої ОСОБА_6 злочинну групу, де окрім неї є ще інші члени організованої групи і розуміла, що діяльність, якої їм ОСОБА_6 пропонував зайнятися є незаконної і протиправною. Крім того, вона усвідомлювала, що надаючи свою згоди на виконання вищеописаних дій, пов’язаних з незаконним отриманням кредитних коштів у банківських установах м. Києва вона надає свою згоду на входження до складу організованої ОСОБА_6 групи, і своїми діями підтверджувала що є членом організованої групи. Також вона зрозуміла, що дана злочинна організація в склад якої входить, має ще інших членів, котрим була відведена окрема роль та свої функції у вчиненні спільних злочинів спрямованих на заволодіння грошовими коштами в сфері банківської кредитно фінансової системи України, шляхом шахрайства. До складу зазначеної організованої групи, окрім неї входили: ОСОБА_6, який очолював організовану групу, підшукував банківські установи, в які, вона та ОСОБА_4 надавали підроблені документи щодо фінансово-господарської діяльності МКП «МАРС». Крім того, ОСОБА_6 разом з бухгалтером ОСОБА_30, яка також є членом організованої групи, виготовляли підроблені документи МКП «МАРС» куди вносили фіктивні дані, зокрема щодо наявності на балансі МКП «МАРС» бетонозмішувальної установки, а також підробили печатку МКП «МАРС», якої завіряли вищевказані фінансово-господарські документи МКП «МАРС» для того, щоб в разі викриття співробітниками банки фактів підробки документів уникнути відповідальності, мотивуючи це тим, що документи підроблені. Також, щоб не бути викритими, вона та ОСОБА_4, за вказівкою ОСОБА_6 сфотографувалися і ОСОБА_6 зробив їм підроблені паспорти громадян України, їй на ім'я ОСОБА_8, а ОСОБА_4 на ім'я ОСОБА_7 і наказав їм використовувати лише ці анкетні дані, як в офісі, так і під час відвідування банківських установ. Як пояснив ОСОБА_6 це робилась з метою конспірації. Крім того, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_30 підробили печатку нотаріуса АР Крим ОСОБА_24, якої потім завіряли картки зі зразками підписів та печаток МКП «МАРС», а також підроблені статутні документи МКП «МАРС». Також ОСОБА_30 та ОСОБА_6 були підроблені документи з фіктивним фірмами, «Рембутсервіскомлект», «Галеніка-Фарм» та «Інтертехноферно», через рахунки яких в подальшому кредитні грошові кошти були отримані готівкою. Окрім них, до складу організованої групи також входив ОСОБА_4, який разом з нею ходив до банківських установ м. Києва, куди вони надавали підроблені документи фінансово-господарської діяльності МКП «МАРС» щодо отримання кредиту. Щоб не бути викритими, вони пред’являли підроблені паспорти, і вона представлялась ОСОБА_8, а ОСОБА_4 ОСОБА_7. Також, у всіх документах, які вони підписували, ставили підписи, наслідуючи ті, які були в підроблених паспортах, тобто вона ставила підпис від імені ОСОБА_8, як в її паспорті, а ОСОБА_4 від імені ОСОБА_7, як в його паспорті. Це їм наказ зробити ОСОБА_6 ОСОБА_5 був членом організованої групи, який виконував особисті доручення ОСОБА_6, які саме їй не відомо. Іноді, за вказівкою ОСОБА_6 ОСОБА_5 виконував функції її охоронця, оскільки ОСОБА_6 не міг її постійно контролювати. Також, був член нашої організованої групи на ім'я «ОСОБА_19», інші анкетні дані їй не відомо, який був другом дитинства ОСОБА_6, і який, на скільки їй відомо безпосередньо виготовив їй і ОСОБА_4 паспорти та підроблені печатки МКП «МАРС» і нотаріуса ОСОБА_24. ОСОБА_6 безпосередньо надавав їй, ОСОБА_4, ОСОБА_30 вказівки, які вони виконували, організовував та контролював їх роботу, казав кому та що в банківських установах казати, як себе вести та виплачував їм заробітну платню, тобто фінансував діяльність організованої ним групи. Також, в цей час ОСОБА_6 оплачував оренду 2 кімнатну квартиру, яка була розташована на 6 поверсі 16 поверхового будинку по АДРЕСА_7. Точну адресу вона не пам’ятаю. В цій квартирі, в різних кімнатах вона мешкала разом зі ОСОБА_5, так наказав ОСОБА_6, як вона вважає, щоб ОСОБА_5 постійно за нею наглядати. Так, після входу до складу організованої ОСОБА_6 злочинної групи, вона періодично, за вказівкою ОСОБА_6 почала приїжджати до офісу МКП «МАРС» разом зі ОСОБА_5 та іноді за нею приїжджав водій ОСОБА_6. На той час в офісі постійно були ОСОБА_5, ОСОБА_6 т бухгалтер ОСОБА_30. ОСОБА_6 був фактичним власником МКП «МАРС», вона не знає, чи рахувався він там за штатним розкладом. Потім, точної дати вона не пам’ятає, у вказаному офісі ОСОБА_6 познайомив її з ОСОБА_4, якого ОСОБА_6 представив як директора МКП «МАРС», а також з вищезазначеним чоловіком на ім'я «ОСОБА_19». Ким працював «ОСОБА_19» їй не відомо, але він постійно приїжджав до ОСОБА_6 та обговорював фінансові питання, як вона вважає, ОСОБА_6 займався відмиванням (конвертацією) грошових коштів, а «ОСОБА_19» був одним із конвертаторів. Скільки осіб за штатним розкладом працювало в МКП «МАРС» та на яких посадах їй не відомо, в офісі постійно знаходились невідомі особи, але серед вона знає тільки ОСОБА_4, ОСОБА_6 бухгалтера ОСОБА_30, «ОСОБА_19» та ОСОБА_5 Так, вона погодилась на пропозицію ОСОБА_6 працювати у МКП «МАРС» та отримати кредит під заставу бетонозмішувального установки. Після чого, ОСОБА_6 сказав, щоб вона пішла з ним до фотоательє та зробила фотографії розміром 3х4 для вклеювання у паспорт. ОСОБА_6 сказав, що виготовить їй інший паспорт громадянина України для того, щоб отримати кредити в банку. Через декілька днів, точної дати вона не пам’ятає, ОСОБА_6 надав їй паспорт громадянина України на ім'я «ОСОБА_8», ІНФОРМАЦІЯ_3, де була вклеєна її фотокартка, яку вона напередодні зробила в фотоательє разом із ОСОБА_6 Хто така ОСОБА_8 їй не відомо і вона ніколи не була з нею знайома. Також, у зазначеному паспорті була зроблена відмітка про прописку. Приблизно у травні 2002 році ОСОБА_6 повідомив, що її вже офіційно призначено на посаду виконавчого директора МКП «МАРС» під анкетними даними ОСОБА_8, про що був виданий відповідний наказ. Кожного місяця від ОСОБА_6 вона готівкою отримувала заробітну платню у розмірі від 800 до 1500 гривень. Крім цього, їй відомо, що ОСОБА_4 також був виготовлений підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_7. ОСОБА_4, протоколами засновників МКП «МАРС» був призначений директором МКП «МАРС», про що був виданий відповідний наказ. Протокол та наказ вона особисто бачила, оскільки зазначені документи надавались в банк. Вищезгадані документи були підроблені, так як засновників ПМК «Марс» ОСОБА_22 та ОСОБА_23 не було на території України і завірені підробленою печаткою МКП «МАРС». Перебуваючи в офісі МКП «МАРС», у ОСОБА_6 вона бачила печатки різних суб’єктів підприємницької діяльності, назви яких на даний час не пам’ятає, а також кліше Кримського нотаріуса міського нотаріального округу м. Євпаторія ОСОБА_24, інші анкетні дані не пам’ятає. Зазначені кліше та підроблені печатки ОСОБА_6 використовував для підроблення документів. Так, в цей час ОСОБА_6 постійно комусь телефонував в банки і повідомляв щоб вони разом із ОСОБА_7 прийшли в банк та надали документи для отримання кредиту. Під час цих походів до банку, вона разом з ОСОБА_4 (який представлявся ОСОБА_7, а вона представлялась ОСОБА_8) ходили до різних банків з метою отримання кредиту, але їм постійно відмовляли у зв’язку з тим, що з документами МКП «МАРС» були якісь проблеми і бухгалтер ОСОБА_30 постійно переробляла їх. Вона не пам’ятає назви банків, у які ходили разом із ОСОБА_4, їх було близько 30. Після чого, приблизно на початку липня 2002 року, ОСОБА_6 повідомив, щоб вона разом з ОСОБА_4 поїхали до філії «Лівобережного відділення Промінвестбанку в м. Києві», яке було розташоване по бул. Перова, 28 в м. Києві. У вказаному відділенні вони звернулись до співробітника банку, яка була начальником кредитного відділу і наскільки пам’ятає її звали «ОСОБА_14», інші дані вона на даний час не пам’ятає. Вказаній працівниці банку вони відали пакет необхідних документів для отримання кредиту у сумі 350 000 гривень, які перед цим їм підготувала бухгалтер ОСОБА_30. В заставу вони пропонували бетонозмішувальну установку, яка фактично належали Управлінні механізації та будівництва Міністерстві оборони України і ніколи на балансі МКП «МАРС» не перебували. Крім того, вона разом з ОСОБА_4 та працівниками банку їздила на майданчик, розташований на території військового містечка № 181 по вул. Бориспільській, 181 в м. Києві. Під час чиєї поїздки зі співробітниками банку, по приїзду на будівельний майданчик, де нібито здійснювались пусконалагоджувальні роботи по зборці бетонозмішувального установки вони побачили ОСОБА_5 та ще близько 4-5 робочих. ОСОБА_5 представився співробітникам банку як керівник бригади будівельників, що займалися налагоджувальними роботи по збірці бетонозмішувальної установки. Після чого, співробітники банку впевнились у наявності майна, яке МКП «МАРС» пропонувало у заставу. В подальшому, на кредитному комітеті було прийнято рішення про надання МКП «МАРС» кредиту у сумі 350 000 гривень і 11.09.2002 між ОСОБА_7 (яким насправді був ОСОБА_4) та відділенням «Лівобережною філія Промінвестбанк» був підписаний кредитний договір на кредит у сумі 350 000 гривень, терміном на один рік, тобто до 10.09.2003 під 28% річних та договір застави, відповідно до якого заставою виступали вищезгадана бетонозмішувальна установка. Крім цього, вона разом з ОСОБА_4 їздили до філії «Лівобережне відділення Промінвестбанк», де ОСОБА_4 та вона підписували платіжні доручення на перерахування вказаних отриманих МКП «МАРС» кредитних коштів на рахунки ТОВ «Рембудсервіскомплект», ТОВ «Галеніка-Фарма», ТОВ «Підприємство «Інтертехносервіс», які були фіктивними, оскільки між вказаними підприємствами та МКП «МАРС» були підписані договори, які були підроблені. Зазначені договори готувала бухгалтер ОСОБА_30. У вказаних платіжних дорученнях вона ставила підпис від імені ОСОБА_8 наслідуючи підпис, якій був у підробленому паспорті, а ОСОБА_4 ставив підписи від імені ОСОБА_7, також наслідуючи підпис, якій був у підробленому паспорті. Наскільки їй відомо, у подальшому, після перерахування кредитних коштів на зазначені фіктивні підприємства, ОСОБА_6 приблизно через 3 дня конвертував їх через конвертатора «ОСОБА_19» та отримав готівкою.Після чого, вона злякавшись кримінальної відповідальності поїхала до своєї матері в м. Миколаїв, де переховувалась. Підроблений паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_8, де була вклеєна її фотографія, перед тим, як уїхати в м. Миколаїв, вона відала ОСОБА_5 /а.с.296-300, 307-315 т.3/;

явкою з повинною ОСОБА_3 від 25.01.2010, відповідно до якої вона власноручно написала про свою участь у організованої ОСОБА_6 злочинної групи, яка займалась скоєння особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння грошовими коштами в сфері банківської кредитно фінансової системи України, шляхом шахрайства /а.с.269-270 т.3/;

зібраними доказами по справі в їх сукупності, за таких обставин, суд вважає вину підсудної у вчиненні злочину, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України доведеною повністю, при цьому суд виключає з пред’явленого ОСОБА_3 обвинувачення кваліфікуючу ознаку – шляхом зловживання довірою, як зайву.

Судом розглядається справа в рамках пред’явленого і пітриманого в судовому засіданні обвинувачення.

Таким чином, віна підсудної ОСОБА_3 в судовому засіданні доведена повністю та її дії слід кваліфікувати за ст. 190 ч.4 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою, за ст. 28 ч.3, 358 ч.2 КК України, як підроблення документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, приватним нотаріусом чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов’язків, з метою використання їх як самим підроблювачем, так і іншою особою, збут таких документів, а також виготовлення підроблених печаток чи бланків, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, учинених повторно, організованою групою, за ст. 28 ч.3, 358 ч.3 КК України, як використання завідомо підроблених документів, учинених повторно, організованою групою, за ст. 309 ч.1 КК України, як незаконне придбанні, зберіганні та перевезенні наркотичного засобу без мети збуту, за ст. 307 ч.2 КК України, як незаконне придбання, зберігання та перевезення наркотичного засобу з метою збуту, особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 309 КК України, вчинила злочин, передбачений ч. 2 ст. 307 КК України.

Призначаючи покарання суд приймає до уваги характер та ступінь суспільної небезпеки вчинених злочину, особу винної, яка вперше притягується до кримінальної відповідальності, перебувала у розшуку, характеризується посередньо.

Обставин, що пом’якшують або обтяжують її покарання, суд не вбачає.

Враховуючи викладене, а також стан здоров’я підсудної, суд призначає підсудній покарання, яке необхідне й достатнє для виправлення та попередження нових злочинів у вигляді позбавлення волі.

Суд не звільняє ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за злочини, передбачені ст.ст. 28 ч.3, 358 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.3, 309 ч.1 КК Украни у зв»язку із закінченням строків давності, оскільки підсудна з 2003 року по 2010 рік перебувала у розшуку, а відповідно до ч.2 ст. 49 КК України перебіг давності зупиняється, якщо особа ухилялась від слідства.

Цивільний позов підлягає задоволенню в повному обсязі.

Речові докази – сумку необхідно повернути ОСОБА_3, наркотичний засіб – канбіс – знищити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 323, 324 КПК України, суд –

Засудив:

Визнати винною ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ст. 190 ч.4, 28 ч.3, 358 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.3, 309 ч.1, 307 ч.2 КК України і призначити їй покарання:

за ст. 190 ч.4 КК України - 5 /п’ять/ років 3 /три/ місяці позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є її особистою власністю,

за ст. 28 ч.3, 358 ч.2 КК України - 3 /три/ роки обмеження волі,

за ст. 28 ч.3, 358 ч.3 КК України - 1 /один/ рік обмеження волі,

за ст. 309 ч.1 КК України - 1 /один/ рік обмеження волі,

за ст. 307 ч.2 КК України – 5 /п’ять/ років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є її особистою власністю.

На підставі ст. 70 КК України осточне покарання ОСОБА_3 призначити шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням у вигляді 5 /п’яти/ років 3 /трьох/ місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є її особистою власністю.

Строк відбування покарання обчислювати з 25 січня 2010 року. Зарахувату у строк відбування покарання час утримання в Київському СІЗО Державного департаменту України з питань викоання покарань з 31 травня 2003 року по 25 липня 2003 року.

Запобіжний захід, до набрання вироком законної сили, засудженої залишити без змін – утримання під вартою в Київському СІЗО Державного департаменту України з питань виконання покарань.

Речові докази – сумку повернути ОСОБА_3, наркотичний засіб – канбіс – знищити.

Цивільний позов Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в особі філії «Лівобережне відділення ПАТ Промінвестбанку в м. Києві» задовольнити. Стягнути з ОСОБА_3 167 051 грн. 89 коп. на користь Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в особі філії «Лівобережне відділення ПАТ Промінвестбанку в м. Києві».

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Деснянський районний суд м. Києва у строк п»ятнадцять діб, а засудженою у той же строк з моменту отримання копії вироку.

Суддя:

Показати/Приховати судові провадження

Судове провадження 1-в/518/9/2016

Номер: 1-в/518/9/2016
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-175/11
Суд: Ширяївський районний суд Одеської області
Суддя: Дігтяр І. Р.
Результати справи:
Етап діла: Повернуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 22.12.2015
Дата етапу: 15.01.2016

Судове провадження 1-в/488/245/16

Номер: 1-в/488/245/16
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-175/11
Суд: Корабельний районний суд м. Миколаєва
Суддя: Дігтяр І. Р.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 23.11.2016
Дата етапу: 01.12.2016

Судове провадження 1-в/713/12/17

Номер: 1-в/713/12/17
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-175/11
Суд: Вижницький районний суд Чернівецької області
Суддя: Дігтяр І. Р.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 13.03.2017
Дата етапу: 31.03.2017

Судове провадження 1-в/726/17/17

Номер: 1-в/726/17/17
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-175/11
Суд: Садгірський районний суд м. Чернівців
Суддя: Дігтяр І. Р.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 15.03.2017
Дата етапу: 21.04.2017

Судове провадження 11-кп/794/147/17

Номер: 11-кп/794/147/17
Опис:
Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
Номер справи: 1-175/11
Суд: Апеляційний суд Чернівецької області
Суддя: Дігтяр І. Р.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.03.2017
Дата етапу: 18.04.2017

Судове провадження 1-в/488/178/17

Номер: 1-в/488/178/17
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-175/11
Суд: Корабельний районний суд м. Миколаєва
Суддя: Дігтяр І. Р.
Результати справи: відмовлено в задоволенні подання, заяви, клопотання;
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 27.11.2017
Дата етапу: 04.12.2017

Судове провадження 1-в/488/93/19

Номер: 1-в/488/93/19
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-175/11
Суд: Корабельний районний суд м. Миколаєва
Суддя: Дігтяр І. Р.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 15.08.2019
Дата етапу: 27.08.2019

Судове провадження 1-в/295/658/20

Номер: 1-в/295/658/20
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-175/11
Суд: Богунський районний суд м. Житомира
Суддя: Дігтяр І. Р.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.08.2020
Дата етапу: 11.08.2020

Судове провадження 1/1509/765/11

Номер: 1/1509/765/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-175/11
Суд: Іванівський районний суд Одеської області
Суддя: Дігтяр І. Р.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 01.08.2011
Дата етапу: 29.08.2011

Судове провадження 1/06/235/11

Номер: 1/06/235/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-175/11
Суд: Бородянський районний суд Київської області
Суддя: Дігтяр І. Р.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 30.03.2011
Дата етапу: 15.06.2011

Судове провадження 1/1623/11

Номер: 1/1623/11
Опис: ст.187ч.3,15ч.2,115ч.1,304
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-175/11
Суд: Тиврівський районний суд Вінницької області
Суддя: Дігтяр І. Р.
Результати справи:
Етап діла: Направлено до суду касаційної інстанції
Департамент справи:
Дата реєстрації: 22.06.2011
Дата етапу: 03.08.2012

Судове провадження 1/233/15/2024

Номер: 1/233/15/2024
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-175/11
Суд: Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
Суддя: Дігтяр І. Р.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.04.2015
Дата етапу: 14.04.2015

Судове провадження 1/683/8/2013

Номер: 1/683/8/2013
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-175/11
Суд: Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області
Суддя: Дігтяр І. Р.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.05.2011
Дата етапу: 25.11.2013

Судове провадження 1/405/2830/11

Номер: 1/405/2830/11
Опис: 185 ч.2
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-175/11
Суд: Васильківський районний суд Дніпропетровської області
Суддя: Дігтяр І. Р.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.11.2011
Дата етапу: 12.12.2011

Судове провадження 1/1506/2569/11

Номер: 1/1506/2569/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-175/11
Суд: Біляївський районний суд Одеської області
Суддя: Дігтяр І. Р.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 01.02.2011
Дата етапу: 30.03.2011

Судове провадження 1/905/6002/11

Номер: 1/905/6002/11
Опис: про обвинувачення Луціва І.Ю.
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-175/11
Суд: Городенківський районний суд Івано-Франківської області
Суддя: Дігтяр І. Р.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.10.2011
Дата етапу: 24.11.2011

Судове провадження 1-175/2011

Номер: 1-175/2011
Опис: ст.187ч.3,15ч.2,115ч.1,304
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-175/11
Суд: Тиврівський районний суд Вінницької області
Суддя: Дігтяр І. Р.
Результати справи:
Етап діла: Направлено до суду касаційної інстанції
Департамент справи:
Дата реєстрації: 22.06.2011
Дата етапу: 03.08.2012

Судове провадження 1/2413/175/11

Номер: 1/2413/175/11
Опис: 128
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-175/11
Суд: Хотинський районний суд Чернівецької області
Суддя: Дігтяр І. Р.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 05.09.2011
Дата етапу: 12.10.2011

Судове провадження 1/0908/391/2012

Номер: 1/0908/391/2012
Опис: 186ч.2
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-175/11
Суд: Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області
Суддя: Дігтяр І. Р.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 13.04.2011
Дата етапу: 13.04.2011

Судове провадження б/н

Номер: б/н
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-175/11
Суд: Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська
Суддя: Дігтяр І. Р.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.03.2011
Дата етапу: 16.03.2011

Судове провадження 1/932/14/25

Номер: 1/932/14/25
Опис: ч.2 ст. 186 ККУ
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-175/11
Суд: Шевченківський районний суд міста Дніпра
Суддя: Дігтяр І. Р.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.05.2025
Дата етапу: 06.05.2025

Судове провадження 1/447/4/13

Номер: 1/447/4/13
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-175/11
Суд: Миколаївський районний суд Львівської області
Суддя: Дігтяр І. Р.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 29.08.2011
Дата етапу: 30.12.2013

Судове провадження 1/403/320/12

Номер: 1/403/320/12
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-175/11
Суд: Шевченківський районний суд міста Дніпра
Суддя: Дігтяр І. Р.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 13.01.2011
Дата етапу: 11.02.2011

Судове провадження 1/621/11

Номер: 1/621/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-175/11
Суд: Берегівський районний суд Закарпатської області
Суддя: Дігтяр І. Р.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.06.2011
Дата етапу: 09.11.2011

Судове провадження 1/418/1707/11

Номер: 1/418/1707/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-175/11
Суд: Центральний районний суд міста Дніпра
Суддя: Дігтяр І. Р.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.01.2011
Дата етапу: 29.06.2011

Судове провадження

Номер:
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-175/11
Суд: Знам'янський міськрайонний суд Кіровоградської області
Суддя: Дігтяр І. Р.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.03.2011
Дата етапу: 17.05.2011

Коментарі

Коментарі відсутні

Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація