Справа № 136/804/25

провадження №1-кс/136/153/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2025 року                                                                м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025020060000107 від 23.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції  ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене начальником Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що 24.04.2025 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_1 » від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жительки АДРЕСА_3 про те, що 21.04.2025 в період часу з 18:17 по 22:00 год. коли вона перебувала вдома, до неї телефонували з номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та представляючись представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ввели заявницю в оману, надаючи певні рекомендації, шахрайським шляхом отримавши дані від потерпілої, з використанням ЕОТ оформили кредити та після чого здійснили перекази грошових коштів на картку імітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 в сумі 63 373 грн., заподіявши потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення - ч.4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У ході слідства, було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що у своєму користуванні вона має банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прив`язану до рахунку № НОМЕР_6 . Також, потерпіла повідомила, що у її чоловіка, ОСОБА_6 , відкрито рахунок від 09.11.2016 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 із карткою № НОМЕР_8 .

21.04.2025 року о 18:17 год. до чоловіка потерпілої ОСОБА_6 на його номер мобільного телефону НОМЕР_9 зателефонували невідомі особи з мобільного номеру телефону НОМЕР_10 , та повідомили, що по його банківській карті здійснюються шахрайські дії.

Після чого, йому знову зателефонували о 18:33 з номеру телефона НОМЕР_3 невідома особа чоловічої статі та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та повідомила чоловіку, що необхідно увійти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та діяти відповідно його вказівок. Після чого, за вказівками невідомої особи у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » потерпіла спільно з чоловіком ОСОБА_6 уводили паролі та дані, які надходили, та надали всю інформацію (паролі, коди, особисті дані) невідомій особі, яка з ними спілкувалася по мобільному телефону.

Під час спілкування з невідомою особою чоловічої статі на запитання чи є хтось поруч біля чоловіка заявниці, він відповів, що поруч знаходиться вона, у цей час надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 до ОСОБА_5 .

Тоді в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я потерпілої було відкрито рахунки НОМЕР_11 з карткою № НОМЕР_12 , де було відкрито кредитну лінію та в подальшому здійснено транзакцію переказу грошових коштів з даної картки у сумі 13801.66 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка належить потерпілій, а саме НОМЕР_13 , які як зазначила ОСОБА_5 , вона не створювала та кредитну лінію не відкривала.

На ім`я чоловіка потерпілої 21.04.2025 було відкрито рахунок НОМЕР_14 з кредитною карткою AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_15 з кредитним лімітом 25000 грн. та здійснено транзакцію з переказу коштів о 19:51 год. у сумі 10050 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка належить потерпілій, а саме НОМЕР_13 .

Крім того по діючій карті і рахунку чоловіка потерпілої НОМЕР_16 з карткою № НОМЕР_8 емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було піднято кредитний ліміт до 40000 грн. та в подальшому о 20:13 та о 20:26 здійснено транзакції переказу грошових коштів у сумі 20084.95 грн. та 20150.25 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_13 .

В подальшому потерпілою ОСОБА_5 було перевірено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де вона побачила, що з її картки о 19:57 здійснено транзакцію переказу грошових коштів у сумі 20000 грн. на карту № НОМЕР_5 , а також о 20:16 та о 20:29 було здійснено ще дві транзакції з переказу коштів на цю ж картку сумами по 20000 грн.

Перевіркою з відкритих джерел в мережі Інтернет на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 в розділі «Коди мереж призначення рухомого (мобільного) зв`язку (DN code)» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_10 за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , установлено, що даний номер обслуговується та випускається оператором рухомого зв`язку України, а саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а номер НОМЕР_4 випускається та обслуговується оператором рухомого зв`язку України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення деталей проведених транзакцій, а також встановлення факту шахрайства та причетних до нього осіб, виникла необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ інформації, яка міститься у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Таким чином наявні підстави для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають істотне значення для розслідування у кримінальному провадженні №12025020060000107 від 23.04.2025.

Слідчий наполягав на задоволенні клопотання, про що надав відповідну заяву з проханням розглянути вищезазначене клопотання без його участі.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Доведено наявність достатніх підстав вважати, що матеріали, про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими доказами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального правопорушення, зокрема встановлення осіб, які його скоїли. Разом з тим, документи, до яких слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено можливість використання інформації про доступ до якої він просить суд як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах.

При цьому, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із даним клопотання

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції  ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12025020060000107 від 23.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 (старший групи слідчих), та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим слідчим СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- яка знаходиться у володінні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_17 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , по номеру телефону НОМЕР_4 , стосовно вилучення інформації в паперовому чи електронному вигляді, щодо типу з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості типу, дати, часу, тривалості, з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли викликаємий абонент не відповів), номер абонента А та номер абонента Б із зазначенням особистих відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), номеру ІМЕІ та прив`язку до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції) за період з 00:00 год. з 21.04.2025 року по 00:00 год. 25.04.2025 року;

- яка знаходиться у володінні ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , по номеру телефону НОМЕР_3 , стосовно вилучення інформації в паперовому чи електронному вигляді, щодо типу з`єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості типу, дати, часу, тривалості, з`єднання (в тому числі і не тарифіковані дзвінки, коли викликаємий абонент не відповів), номер абонента А та номер абонента Б із зазначенням особистих відомостей про власників абонентських номерів (якщо абонентський номер використовується за умовами контракту), номеру ІМЕІ та прив`язку до базових станцій (азимут та адресу розташування базової станції) за період з 00:00 год. 21.04.2025 по 00.00 год. 25.04.2025 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя                                                 ОСОБА_1