Справа № 201/5857/25

Провадження № 1-кс/201/2203/2025

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2025 року                                                                        м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Соборного районного суду міста Дніпра клопотання слідчого 3 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сіверськодонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні – першим заступником керівника Лисичанської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023130000000463 від 13.06.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

       Слідчий звернувся до суду із погодженим прокурором клопотанням про арешт майна підозрюваного.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що відповідно до статей 1-3, 6 Конституції України - Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава; суверенітет України поширюється на всю її територію; Україна є унітарною державою; територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною; людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю; права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, яка відповідає перед людиною за свою діяльність; державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову; органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

Згідно зі статтями 17, 19, 65, 68 Конституції України захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом. На території України не допускається розташування іноземних військових баз. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов`язком громадян України; Кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», від 12.05.2015 за № 389-VIII, органи державної влади здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України, цим та іншими законами України.

Частиною 3 статті 4 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», від 12.05.2015 за № 389-VIII, військові адміністрації населених пунктів утворюються в одному чи декількох населених пунктах (селах, селищах, містах), в яких сільські, селищні, міські ради та/або їхні виконавчі органи не здійснюють покладені на них Конституцією та законами України повноваження, у тому числі внаслідок фактичного саморозпуску або самоусунення від виконання своїх повноважень, або їх фактичного невиконання, або припинення їх повноважень згідно із законом.

24.02.2022 Російською Федерацію (далі – РФ) здійснено повномасштабне військове вторгнення на територію України, у зв`язку із чим розпочато ведення агресивної війни проти України та захоплення її території.

Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, у зв`язку з військовою агресією РФ проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб та у подальшому строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався Указами Президента України № 133/2022 від 14.03.2022, № 259/2022 від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022 від 07.11.2022, № 58/2023 від 06.02.2023, № 254/2023 від 01.05.2023, № 451/2023 від 26.07.2023, № 734/2023 від 06.11.2023, № 49/2024 від 05.02.2024, № 271/2024 від 06.05.2024 та № 469/2024 від 23.07.2024, № 740/2024 від 28.10.2024, № 26/2025 від 14.01.2025 із затвердженням Верховною Радою України шляхом прийняття відповідних Законів України.

Відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 29.11.2024 № 415 затверджено «Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією». Згідно з зазначеним переліком вся територія Міловської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області з 24.02.2022 перебуває під тимчасовою окупацією та оточенні (блокуванні) з боку РФ та незаконних збройних формувань так званої «ЛНР».

09.03.2023 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб (мовою оригіналу – «Единый государственный реестр юридических лиц») зареєстровано незаконну юридичну особу окупаційної адміністрації, яка є незаконним правоохоронним органом – «Відділ Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації «Міловський» (мовою оригіналу - «Отдел Министерства внутренних дел российской федерации «Меловский»»), розташований за адресою: Луганська область, Старобільський район, смт Мілове, пер. Партизанський, буд. 3, на базі якого функціонує так зване «відділення з питань міграції Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації «Міловський» (мовою оригіналу - «отделение по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации «Меловский».

У квітні 2023 року, більш точний час встановити з об`єктивних причин не виявилось можливим, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи громадянином України, усвідомлюючи здійснення відкритої, збройної російської агресії проти України, маючи умисел на зайняття посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території, співпрацюючи з окупаційними військами російської федерації і представниками так званої «лнр», отримав пропозицію зайняти посаду т.зв. «начальника відділення з питань міграції Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації «Міловський» (мовою оригіналу - «начальник отделения по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации «Меловский»).

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 у квітні 2023 року, більш точний час встановити з об`єктивних причин не виявилось можливим, будучи громадянином України, перебуваючи на тимчасово окупованій території України, а саме у смт Мілове Старобільського району Луганської області, діючи зі своїх особистих мотивів, використовуючи умови воєнного стану, які забезпечили йому таку можливість, добровільно погодився та зайняв посаду т.зв. «начальника відділення з питань міграції Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації «Міловський» (мовою оригіналу - «начальника отделения по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации «Меловский»), тобто посаду у незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території України.

27.03.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, у власності ОСОБА_5 перебуває:

- квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 57.5, житлова площа (кв.м): 40.9, розмір частики 1/1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 921940744000;

- житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , загальна площа (кв.м): 106,70, житлова площа (кв.м): 77,90, площа земельної ділянки (кв.м): 713, частка власності:1/1, реєстраційний номер майна: 14866643;

- будівля овочевого магазину, яка розташована за адресою: Луганська обл., м. Красний Луч, м. Вахрушеве, вул. Гагаріна, буд. 5а, загальна площа (кв.м): 98,30, площа земельної ділянки (кв.м): 582, реєстраційний номер майна: 33554206.

Згідно інформації з ГСЦ МВС України за ОСОБА_5 зареєстровано автомобіль DAЕWOO LANOS TF69Y, номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 , 2008 року випуску, зеленого кольору.

Крім того, встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , є клієнтом АТ КБ «Приватбанк» та має відриті банківські рахунки: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (основна карта) НОМЕР_7 (поточна карта).

У поданому клопотанні слідчим також зазначено, що у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, санкцією якої передбачене покарання у вигляді конфіскації майна, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України для конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 .

Згідно з ч. 7 ст. 111-1 КК України зазначене кримінальне правопорушення карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

На підставі викладеного, слідчий просив накласти арешт майно підозрюваного ОСОБА_5 з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та проводити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 172 КПК України без участі власника цього майна.

       Слідчий у судове засідання по розгляду клопотання не з`явився, про час та місце його розгляду повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, на задоволенні наполягав, неприбуття слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

       Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

       З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного.

       Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

       Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

       Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, що не з`явилися.

       Вивчивши матеріали клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з такого.

       Розглядом клопотання встановлено, що слідчим відділом 3 управління (з дислокації у м. Сіверськодонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 22023130000000463 від 13.06.2023 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,        підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

27.03.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Доведено, що відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №424921533 від 01.05.2025 у власності ОСОБА_5 перебуває:

- квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 57.5, житлова площа (кв.м): 40.9, розмір частики 1/1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 921940744000;

- житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , загальна площа (кв.м): 106,70, житлова площа (кв.м): 77,90, площа земельної ділянки (кв.м): 713, частка власності:1/1, реєстраційний номер майна: 14866643;

- будівля овочевого магазину, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , загальна площа (кв.м): 98,30, площа земельної ділянки (кв.м): 582, реєстраційний номер майна: 33554206.

Також доведено, що відповідно до інформації з ГСЦ МВС України у власності ОСОБА_5 перебуває автомобіль DAЕWOO LANOS TF69Y, номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 , 2008 року випуску, зеленого кольору.

Крім того, доведено, що відповідно до інформації, отриманої з АТ КБ «Приватбанк» громадянин України ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , є клієнтом АТ КБ «Приватбанк» та має відриті банківські рахунки: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання (п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч. 5 ст. 170 КПК України).

Вказана норма передбачає можливість накладення арешту на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

За положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Санкція ч. 7 ст. 111-1 КК України, за якою підозрюється ОСОБА_5 , окрім іншого передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Окрім того, згідно з п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Пунктами 4, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). У положеннях пункту 4 цієї ж статті йдеться про те, що у разі задоволення клопотання слідчий суд, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, суд зобов`язаний застосовувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Отже, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, за наявності усіх підстав для арешту майна, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, шляхом накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.

Керуючись ст. ст.117, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

       Клопотання – задовольнити.

       Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023130000000463 від 13.06.2023, із забороною розпорядження та відчуження на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме на: квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 57.5, житлова площа (кв.м): 40.9, розмір частики 1/1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 921940744000; житловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , загальна площа (кв.м): 106,70, житлова площа (кв.м): 77,90, площа земельної ділянки (кв.м): 713, частка власності:1/1, реєстраційний номер майна: 14866643.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023130000000463 від 13.06.2023, із забороною користування, розпорядження та відчуження на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме на: будівлю овочевого магазину, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , загальна площа (кв.м): 98,30, площа земельної ділянки (кв.м): 582, реєстраційний номер майна: 33554206; автомобіль DAЕWOO LANOS TF69Y, номерний знак НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 , 2008 року випуску, зеленого кольору.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023130000000463 від 13.06.2023, на майно, яке перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , а саме на: банківські рахунки та грошові кошти, що на них знаходяться та належать ОСОБА_5 , із забороною здійснення будь-яких операцій пов`язаних із користуванням і розпорядженням коштами, які знаходяться на вказаних банківських рахунках, які відкриті в АТ КБ «Приватбанк», а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя                 ОСОБА_1