Справа № 209/177/25

Провадження № 1-кс/209/479/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Кам`янського Дніпропетровської області  ОСОБА_1  за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 12025046790000003 внесеного до ЄРДР 03.01.2025 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 12025046790000003 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 31.12.2024, нсвстановлена особа, представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму 42213 гривень, які він самостійно, добровільно переказав одним платежем зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на продиктований під час телефонної розмови із невстановленою особою номер банківської картки, гроші не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

03.01.2025 року відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має відповідний номер банківського рахунку НОМЕР_3 . Так, 31.12.2024 приблизно о 08:47 годин, йому на його мобільний номер телефону НОМЕР_4 зателефонував раніше не відомий йому чоловік, з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , який представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав у ОСОБА_5 чи належить йому номер банківської кратки НОМЕР_5 та чи розраховувався він даною банківською карткою 30.12.2024, на що ОСОБА_5 відповів, що це дійсно його банківська картка та що він розраховувався нею 30.12.2024. Надалі, чоловік повідомив ОСОБА_5 , що із метою збереження його грошових коштів, йому необхідно надіслати належні йому грошові кошти із його банківської картки на іншу, оскільки чоловік повідомив ОСОБА_5 , що у нього є ніби то віртуальна картка. На цю пропозицію ОСОБА_5 погодився та чоловік надиктував останньому номер банківської картки, в наслідок чого, ОСОБА_5 зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснив переказ грошових коштів 42213 гривень на вказану під час телефонної розмови із не встановленою особою банківську картку, номер якої у ОСОБА_5 не зберігся. Надалі, чолові повідомив ОСОБА_5 про те, що наразі його грошові кошти перебувають у безпеці та поклав слухавку. Надалі, ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме - банківського рахунку  НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 . Згідно з отриманою інформацією, на вищевказаному банківському рахунку виявлено наступні грошові операції:

31/12/24 08:58        Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 - НОМЕР_7 /741745/Новапей -29 000.00        UAH        31/12/24        -295.00;        -29 295.00

31/12/24 09:00        Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_8 /741745/Новапей -12 700.00        UAH        31/12/24        -132.00        ; -12832.00

Зазначена інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка міститься у документах, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, отримати вказану інформацію про те, куди були переказані грошові кошти, хто злочинним шляхом отримав грошові кошти від ОСОБА_5 не є можливим будь- яким іншим шляхом, має доказове значення для кримінального провадження та необхідна для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, на підставі чого дізнавач просить надати йому або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого  ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки таємниці, яка охороняється законом, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,        

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій) про інформацію щодо грошових операцій здійснених через сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:- доступу до копій інформації про особу, яка отримала грошові кошти від ОСОБА_5 , який 31.12.20024 згідно з отриманою під час тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації здійснив грошові перекази: вищевказаному банківському рахунку виявлено наступні грошові операції:

31/12/24 08:58        Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 - НОМЕР_7 /741745/Новапей -29 000.00        UAH        31/12/24        -295.00;        -29 295.00

31/12/24 09:00        Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_8 /741745/Новапей -12 700.00        UAH        31/12/24        -132.00        ; -12832.00; вказати день, час, місце переказу грошових коштів, якщо були переведені через комбінацію та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу, втому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію щодо отримувача із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 31.12.2024 по теперішній час.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 22 травня 2025 року до 22 червня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1