справа № 991/10700/23

провадження № 22-а/991/2/25

доповідач: Чорна В.В.

головуючий в суді першої інстанції: Мойсак С.М.

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

23 травня 2025 року місто Київ

Колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у складі:

головуючого судді Чорної В.В.,

суддів Боднара С.Б., Никифорова А.С.,

при секретарі судового засідання Мариняк Т.О.,

за участі представників Міністерства юстиції України - Туліна Р.А., Сєровської Я.М., Гайдара М.А.,

представників відповідача ОСОБА_4 - адвокатів Гнатюка М.М., Гнатенко Н.А.,

представників третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідачів - ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ТОВ «Кусум Фарм», ТОВ «Північ агро сервіс», АТ «Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш», компанії «Вашингтон Черітбл Фаундейшн Інк.» (Washington Charitable Foundation Inc.) - Григоренка О.С., Роїк О.О., Танчика О.М., Галич І.Л., Ломаки Ю.М., Скубири О.М., Скирди В.Є., Ярали Альпера,

перекладача - Хован М.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційні скарги Міністерства юстиції України, адвоката Гнатенко Н.А. в інтересах відповідача ОСОБА_4 , адвоката Галич І.Л. в інтересах третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідачів - ТОВ «Кусум Фарм», адвоката Скирди В.Є. в інтересах третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідачів - компанії «Вашингтон Черітбл Фаундейшн Інк.» (Washington Charitable Foundation Inc.) на рішення Вищого антикорупційного суду від 29.10.2024 р. про застосування санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції», та апеляційну скаргу адвокатів Гнатенко Н.А. та Гнатюка М.М. в інтересах відповідача ОСОБА_4 на ухвалу Вищого антикорупційного суду від 25.11.2024 р. про відмову у задоволенні заяви про ухвалення додаткового судового рішення в адміністративній справі, -

в с т а н о в и л а:

З підстав, передбачених ст. 250 КАС України, колегія суддів оголошує резолютивну частину постанови.

Колегія суддів, -

у х в а л и л а:

Апеляційну скаргу Міністерства юстиції України - задовольнити частково.

Апеляційну скаргу адвоката Галич І.Л. в інтересах ТОВ «Кусум Фарм» - задовольнити.

Апеляційні скарги адвоката Гнатенко Н.А. в інтересах відповідача ОСОБА_4 та адвоката Скирди В.Є. в інтересах компанії «Вашингтон Черітбл Фаундейшн Інк.» (Washington Charitable Foundation Inc.) на рішення Вищого антикорупційного суду від 29.10.2024 року - залишити без задоволення.

Апеляційну скаргу адвокатів Гнатенко Н.А. та Гнатюка М.М. в інтересах відповідача ОСОБА_4 на ухвалу Вищого антикорупційного суду від 25.11.2024 р. про відмову у задоволенні заяви про ухвалення додаткового судового рішення - задовольнити частково.

Рішення Вищого антикорупційного суду від 29.10.2024 р. та ухвалу Вищого антикорупційного суду від 25.11.2024 р. - скасувати.

Постановити нове рішення, яким до ОСОБА_5 , АТ «Група ГМС» та ОСОБА_6 застосувати санкцію, передбачену п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції».

Стягнути в дохід держави активи ОСОБА_5 , АТ «Група ГМС», а також активи, щодо яких ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та АТ «Група ГМС» можуть прямо чи опосередковано (через інших фізичних та юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, а саме:

Активи, якими володіє ОСОБА_5 :

- квартиру за адресою АДРЕСА_1 , яка складається з трьох жилих кімнат житловою площею 80,6 кв. м., загальна площа квартири - 127,0 кв. м.

- рушницю гладкоствольну SAUER Номер НОМЕР_1.

Активи, якими володіє АТ «Група ГМС» та щодо яких ОСОБА_5 та ОСОБА_7 можуть вчиняти дії, тотожні за змістом праву розпорядження:

- 90,6065 % акцій АТ«Сумський завод насосного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш», код ЄДРПОУ 05785448, номінальною вартістю 0,80 грн., які у кількісному еквіваленті становлять 27 999 302 шт., якими, опосередковано, через НАФТЕК ПАМП ЛТД (Naftech Pump Ltd) КІПР, володіє АТ «Група ГМС», РФ, одрн 5087746036483.

- 47,4687% акцій АТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування», код ЄДРПОУ 00220477, номінальною вартістю 0,25 грн, які у кількісному еквіваленті становлять 21 330 168 шт., якими, опосередковано, через ТОВ «Компанія з управління майновим комплексом», одрн 1137232068390 та АТ «Гідромашсервіс», РФ, одрн 1027739083580, володіє АТ «Група ГМС», РФ одрн 5087746036483;

Активи, якими володіє ОСОБА_4 та щодо яких ОСОБА_5 може вчиняти дії, тотожні за змістом праву розпорядження:

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Стандартінвест-Південь»», код ЄДРПОУ 34528295, у розмірі 58 968 168,40 грн, яким, опосередковано, через компанію «Репеніо холдінг лімітед», резидентство: Кіпр, місцезнаходження: Кіпр, Нафпліу, 15, 2-й поверх, п/с 3025, м. Лімассол, володіє ОСОБА_4 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Терра Україна»,, код ЄДРПОУ 33234454, у розмірі 13 577 422,07 грн, яким опосередковано, через компанію «Кейнмонт лімітед», резидентство: Кіпр, місцезнаходження: Кіпр, м. Лімассол, п/с 3025, Нафпліу, 15, 2-й поверх, володіє ОСОБА_4 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Югсевморсервіс», код ЄДРПОУ 30120850, у розмірі 182 740 776,20 грн, яким опосередковано, через компанію «Репеніо холдінг лімітед», резидентство: Кіпр, місцезнаходження: Кіпр, Нафпліу, 15, 2-й поверх, п/с 3025, м. Лімассол, володіє ОСОБА_4 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ Фірма «Олтрі» ЛТД, код ЄДРПОУ 20677041, у розмірі 10 517 212,18 грн, яким опосередковано, через компанію «Кейнмонт лімітед», резидентство: Кіпр, місцезнаходження: Кіпр, 3025, м. Лімассол, Нафпліу, 15, 2-й поверх, володіє ОСОБА_4 ;

- 100 % статутного капіталу Дочірнього підприємство «Завод обважнених бурильних та ведучих труб», код ЄДРПОУ 30991664, у розмірі 305 000 000,00 грн, яким опосередковано, через Алверон холдінг лімітед, резидентство: Кіпр, місцезнаходження: Кіпр, 3025, м. Лімассол, вул. Нафпліу, буд. 15, володіє ОСОБА_4 ;

- 100 % акцій АТ «Сумське НВО», АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання - Інжиніринг», код ЄДРПОУ 00205618, номінальною вартістю 1.92 грн, які у кількісному еквіваленті становлять 7 140 852 шт., якими, опосередковано, через компанію «Репеніо холдінг лімітед», володіє ОСОБА_4 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «СВС.», код ЄДРПОУ 24770850, у розмірі 18 186 973,11 грн, яким опосередковано, через компанію «Кейнмонт лімітед», резидентство: Кіпр, місцезнаходження: Кіпр, м. Лімассол, п/с 3025, Нафпліу, 15, 2-й поверх, володіє ОСОБА_4 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Веселе», код ЄДРПОУ 22325990, у розмірі 24 527 312,71 грн, яким опосередковано, через компанію «Репеніо холдінг лімітед», резидентство: Кіпр, місцезнаходження: Кіпр, Нафпліу, 15, 2-й поверх, п/с 3025, м. Лімассол, володіє ОСОБА_4 ;

- 100 % статутного капіталу ТОВ «Техногаз-С», код ЄДРПОУ 43287900, у розмірі 50000,00 грн, яким володіє ОСОБА_4 ;

- 83,9112 % акцій АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання», код ЄДРПОУ 05747991, номінальною вартістю 10.00 грн, у розмірі 59 648 268 шт., якими, опосередковано, через компанію «Репеніо холдінг лімітед», Кіпр, володіє ОСОБА_4 ;

- 78,32 % частки у статутному капіталі ТОВ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання», код ЄДРПОУ 34013028, у розмірі 781 715 011,6 грн, якою опосередковано, через компанію «Репеніо холдінг лімітед», резидентство: Кіпр, місцезнаходження: Кіпр, м. Лімассол, вул. Нафпліу, 15, 2-й поверх, розмір частки засновника (учасника): 99 807 987,28 грн., та Алверон холдінг лімітед, резидентство: Кіпр , місцезнаходження: Кіпр, 3025, м. Лімассол, вулиця Нафпліу, 15, 2-й поверх, розмір частки засновника (учасника): 681 907 024,32 грн, володіє ОСОБА_4 ;

- 74,9% частки у статутному капіталі ТОВ «Градовіт-ХХІ», код ЄДРПОУ 35142554, у розмірі 5 243 000,00 грн, якою опосередковано, через компанію «Кейнмонт лімітед», резидентство: Кіпр, місцезнаходження: Кіпр, Нафпліу, 15, 2-й поверх, п/с 3025, м. Лімассол, володіє ОСОБА_4 .

Активи, якими володіє ОСОБА_1 та щодо яких ОСОБА_5 може вчиняти дії, тотожні за змістом праву розпорядження:

100 % статутного капіталу ТОВ «Готельний комплекс «Ювілейний», код ЄРДПОУ 43437654, у розмірі 20 157 070,71 грн.

Активи, якими володіє ОСОБА_3 та щодо яких ОСОБА_5 може вчиняти дії, тотожні за змістом праву розпорядження:

- 1 % частки у статутному капіталі ТОВ «Фрунзе-Профіль», код ЄДРПОУ 34013206, у розмірі 1000 грн.;

- 1 % частки у статутному капіталі ТОВ «Маш-Сервіс», код ЄДРПОУ 34012218, у розмірі 20 000 грн;

- 0,024 % частки у статутному капіталі ТОВ «Фрунзе-Ювілейна», код ЄДРПОУ 36066836, у розмірі 525,00 грн.;

- 0,0194 % частки у статутному капіталі ТОВ «Суми-Електрод», код ЄДРПОУ 36066802, у розмірі 525,00 грн.;

- 0,0086 % частки у статутному капіталі ТОВ «Сумиспортінвест», код ЄДРПОУ37282737, у розмірі 1 250,00 грн.

У задоволенні решти позовних вимог - зокрема, про застосування до ОСОБА_4 санкції, передбаченої п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції», а також про стягнення інших активів, якими володіють ОСОБА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , а також Закрите акціонерне товариство з іноземними інвестиціями «Промислово-фінансова корпорація «Єдині енергетичні системи України» - відмовити, а відтак, апеляційну скаргу Міністерства юстиції України в цій частині залишити без задоволення.

Постанова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду набирає законної сили негайно після її проголошення, є остаточною та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Повний текст постанови складено 23 травня 2025 року.

Головуючий суддя В.В. Чорна

судді С.Б. Боднар

А.С. Никифоров