У Х В А Л А

Справа №348/742/25

Провадження № 1-кс/348/279/25

26 травня 2025 року м.Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 13.03.2025 за № 12025096200000037, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду із зазначеним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківських картках№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням платіжних даних власника рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що сектором дізнання проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 13.03.2025 за №120250096200000037, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 , яка в мережі інтернет натрапила на оголошення про роботу онлайн, яка полягала у купівлі тарифу за різною вартістю. Після переходу на посилання із офіційними сайтами готелю, виконавши всі необхідні дані заявниця повинна була отримувати за виконану роботу кошти у розмірі 800 грн. Однак, щоб отримувати кошти за вказані послуги, заявниця здійснила переказ власних коштів на загальну суму 82 490 грн., на наступні банківські карти НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; 11.03.2025 о 13:03 год. на суму 1006 грн переказ коштів на банківську карту НОМЕР_10 АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”; 11.03.2025 о 13:21 год. на суму 631 грн переказ коштів на банківську карту НОМЕР_10 АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”; 11.03.2025 о 13:38 год, на суму 703 грн переказ коштів на банківську карту НОМЕР_11 АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”; 11.03.2025 о 15:23 год. на суму 2 588 грн переказ коштів на банківську карту НОМЕР_9 АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”; 11.03.2025 о 16:26 год. на суму 7 969 грн переказ коштів на банківську карту НОМЕР_7 АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”; 11.03.2025 о 16:57 год. на суму 9 777 грн переказ коштів на банківську карту НОМЕР_12 АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”; 11.03.2025 о 16:57 год. на суму 10 407 грн переказ коштів на банківську карту НОМЕР_12 АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”; 11.03.2025 о 18:04 год. на суму 4 000 грн переказ коштів на банківську карту НОМЕР_8 АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”; 11.03.2025 о 19:14 год. на суму 17 000 грн переказ коштів на банківську карту НОМЕР_13 АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”; 12.03.2025 о 09:48 год. на суму 14 000 грн переказ коштів на банківську карту НОМЕР_5 АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”; 12.03.2025 о 10:08 год. на суму 14 000 грн переказ коштів на банківську карту НОМЕР_6 АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”.

Відповідно до ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до речей та документів до банківських карток № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_5 АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, під час якого встановлено, що банківська карта № НОМЕР_8 АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит., АДРЕСА_2 . Згідно руху коштів по банківській карті наявне зарахування коштів від потерпілої ОСОБА_5 , 11.03.2025 о 18:04:26 год., на суму 4 000 грн. Після чого із зазначеної банківської карти відбувся переказ коштів 11.03.2025 о 18:19:02 год., на суму 3 600 на банківську карту № НОМЕР_14 АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ”.

Банківська карта № НОМЕР_7 АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит., АДРЕСА_3 . Згідно руху коштів по банківській карті нявне зрахування коштів від потерпілої ОСОБА_5 , одним платежем 11.03.2025 о 16:26:52 год., на суму 7 969,00 грн. Після цого із зазначеної банківської карти відбувся переказ коштів наступними транзкціями: 11.03.2025 о 16:45:58 год., на суму 4 146 грн.,переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_2 АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” ,11.03.2025 о 16:46:13 год., на суму 3 854 грн., переказ коштів на банківську карту № НОМЕР_1 АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ”.

В даний час досудове розслідування триває, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по вище вказаних банківських картках№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням платіжних даних власника рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані).

До клопотання дізнавачем додано копії:

- витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню № 12025096200000037 від 13.03.2025, в якому зазначено короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме вказано, що 13.03.2025 до Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що заявниця натрапила на оголошення про роботу онлайн, робота полягала у купівлі тарифу за різною вартістю та переходу на посилання із офіційними сайтами готелю, виконавши всі необхідні дані заявниця повинна була отримувати за виконану роботу кошти у розмірі 800 грн., таким чином за вище вказані послуги заявниця здійснила переказ коштів на загальну суму 82 490 грн., на наступні банківські карти НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ;

- постанови про призначення групи дізнавачів від 13.03.2025, відповідно до якої у склад дізнавачів входять: дізнавач сектору дізнання Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника сектору дізнання Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 та оперуповноважений СКР Надвірнянського РВП ГУНП, уповноважений на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків старший лейтенант поліції ОСОБА_9 ;

- протоколу допиту потерпілої  ОСОБА_5  від 13.03.2025, у якому вона пояснила, що в мережі інтернет натрапила на оголошення про роботу" заробіток-онлайн", яка полягала у кіпівлі тарифу за різною вартістю. Після переходу на посилання із офіційними сайтами готелю, виконавши всі необхідні дані вона повинна була отримувати за виконану роботу кошти у розмірі 800 грн. Однак, виконуючи вказівки за посиланням вона таким чином за вище вказані послуги здійснила переказ коштів на загальну суму 82 490 грн., на наступні банківські карти НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 .

- копія паспорту ОСОБА_7 , сформованого в додатку "Дія".

-виписки по рахунку НОМЕР_15 .UAH, з якого вбачається перерахування ОСОБА_7 коштів на карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2

Необхідність отримання якої виникла під час досудового розслідування, становить охоронювану законом таємницю, у зв`язку з чим її отримання шляхом надсилання запиту є неможливим.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала заяву, в якій просила проводити судовий розгляд за її відсутності, клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причину неявки суд не повідомив, про дату, час і місце судового засідання повідомлений у визначеному КПК України порядку, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за можливе здійснювати судовий розгляд на підставі долучених до клопотання матеріалів, за відсутності учасників судового провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов?язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

За правилами ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв?язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що документи, доступ до яких просить дізнавач, у сукупності з наявними матеріалами кримінального провадження можуть містити відомості на підтвердження факту вчиненого кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місце знаходження), які його вчинили. Також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Разом з тим, вимога надати тимчасовий доступ до документів крім дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, ще й оперуповноваженому СКР Надвірнянського РВП ГУНП ОСОБА_9 не узгоджується з вимогами КПК України, ст. 41 якого не передбачає повноважень оперативних підрозділів на участь у реалізації заходів забезпечення кримінального провадження, до яких належить й тимчасовий доступ. При цьому, вимога дізнавача надати тимчасовий доступ  до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку задоволенню не підлягає, оскільки дізнавачем не конкретизовано документів, до яких вона просить надати доступ, що позбавляє можливості встановити підстави для задоволення клопотання в цій частині.

За вказаних обставин клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 99, 131, 132, 159, 163, 369, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання СДНадвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів – задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та т.в.о. начальника сектору дізнання Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »код ЄРДПОУ: НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію по банківських картках №НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 період часу з 11.03.2025 по строк дії ухвали включно, із вказуванням платіжних даних власника рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані);

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з роздруківкою контрагентів П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код в тому числі реквізитів їх рахунків номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи, референс кожного платіжного документу номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів команд, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухала повинна бути виконаною протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення в порядку, передбаченому ст. 165 КПК України.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали дізнавач зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи її оригінал та вручити копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до оригіналів документів, зобов`язана залишити володільцю оригіналів документів опис оригіналів документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1