Справа № 138/1258/25

Провадження №:1-кс/138/373/25

УХВАЛА

       ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.05.2025                                                                        м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури  ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020160000305 від 01.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 ККУкраїни,

ВСТАНОВИВ:

До Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане вище клопотання, яке мотивоване тим, зокрема, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2023 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт оперуповноваженого Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_5 , про те, що в нього на розгляді перебували матеріали ЄО № 3398 від 25.05.2023 на рахунок розгляду заяви ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка являється керуючою магазином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований у АДРЕСА_2 яка просить прийняти міри до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка відповідно до трудового договору здійснювала реалізацію товару у вище зазначеному магазині в період часу з 15.04.2023 по 22.05.2023 під час реалізації товару вчинила привласнення товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів магазину на загальну суму 23859,36 грн.

Слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023020160000305 від 01.06.2023 за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час допиту керуючої магазином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_8 остання повідомила, що в магазині здійснюється роздрібна торгівля продуктами харчування, алкогольними напоями та цигарками.

У вказаному магазині продаж товару здійснювався продавцями, а саме: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який відповідно до трудового договору працевлаштований від 03.10.2022 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка відповідно до трудового договору працевлаштована від 07.03.2023, а до роботи приступила 08.03.2023.

Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів проводиться один раз на місць. Продавці працюю почергово, а саме два дня робочих та два дня вихідних.

Так, 22.03.2023 ОСОБА_8 було здійснено інвентаризацію товарно-матеріальних: цінностей та грошових коштів за наслідками якої було виявлено нестачу товарно-матеріальних цінностей в сумі 11284,36 грн. та грошових коштів в сумі 12575,00 грн. в загальній сумі 23859,36 грн.

На думку ОСОБА_8 вказана розтрата та привласнення товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів було допущено ОСОБА_7 , оскільки раніше нестачі не виявлялось, також приміщення магазину обладнано відеокамерами спостереження на яких видно, як остання бере з каси готівкові кошти.

Товарно-матеріальні цінності та грошові кошти ОСОБА_7 привласнила в період часу із 15.04.2023 по 22.05.2023.

За вказаними фактами адміністрацією магазину було проведено списання товарів за результатами якої складено Акт списання товарів № 70 від 23.05.2023 та Акт списання № 71 від 23.05.2023 згідно яких було підтверджено нестачу товарно-матеріальних цінностей в сумі 11284,36 грн. та грошових коштів в сумі 12575,00 грн. в загальній сумі 23859,36 грн.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні суми можливих завданих збитків під час проведення робіт, для чого необхідні спеціальні знання у галузі судово-економічних досліджень тому у провадженні постановою від 23.11.2023 було призначено відповідну судово-економічну експертизу.

Органом досудового розслідування в межах компетенції розглянуто клопотання судових експертів та вжито вичерпних заходів направлених на задоволення вказаних клопотань, однак виконати всі вимоги та надати усі запитувані документи не представилось за можливе у зв?язку із неподанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запитуваних документів, які перебувають виключно у володінні вказаної юридичної особи.

Вінницьке відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомленням №7779/23-21 від 27.02.2024 повідомило про неможливість надання висновку за результатом проведення судово-товарознавчої експертизи.

Таким чином, прийняття законного процесуального рішення без проведення відповідної судово-економічної експертизи не представляється за можливе, в той самий час як для проведення відповідної експертизи необхідні документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; щодо уповноваження відповідних осіб на представництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках вказаного кримінального провадження якості представника потерпілого; акту інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (щодо факту ймовірного привласнення товарно-матеріальних цінностей ОСОБА_11 ); акту інвентаризації каси (щодо факту ймовірного привласнення грошових коштів ОСОБА_7 ), оборот по 30 рахунку, касову книгу, прибуткові-видаткові касові ордери; книгу РРО оборот по 28 рахунку, книга надходжень, книга списання, книга псування, первинні бухгалтерські документи (щодо періоду ймовірного привласнення товарно-матеріальних цінностей та коштів ОСОБА_7 ); матеріали інвентаризації щодо виявленої нестачі станом на 22.03.2023; інвентаризаційні описи, порівняльні відомості, акт інвентаризації ТМ тощо, наказ про створення інвентаризаційної комісії; матеріали попередньої інвентаризації, інвентаризаційні описи, порівняльні відомості, акт інвентаризації ТМЦ, акт інвентаризації каси щодо виявленої нестачі в сумі 11284,36грн.; регістри бухгалтерського обліку, щодо відображення наявності та руху ТМЦ (т.ч. надходження, реалізація, повернення товару, акти на списання); первинними документами: видатковими накладними, накладними на повернення, звітами касира тощо; акт інвентаризації каси, щодо виявленої недостачі в сумі 12575,00 грн.; касову книгу з первинними документами (прибутковими та видатковими касовими ордерами); книгу реєстрації розрахункових операцій; касові звіти, щоденний та узагальнений за місяць; щоденний рух коштів згідно касових звітів з первинними документами.

Слідчий вказує про те, зокрема, що у зв`язку з неможливістю отримати відомості в інший спосіб, оскільки чинним КПК України передбачено отримання тимчасового доступу до документів, які містять персональні дані, через ухвалу слідчого судді, існує реальна загроза підміни чи знищення документів та те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення всіх обставин та причетних до вчинення даного кримінального правопорушення осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлений завчасно та належним чином.

Прокурор Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явився. Подала до суду заяву в якій просили проводити судове засідання без її участі та зазначила, що не заперечує проти задоволення клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінально провадження, якими, зокрема, є тимчасовий доступ до речей та документ застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити її копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.232 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані забезпечити проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, якщо потерпілий не може їх визначити та не надав документ, що підтверджує розмір такої шкоди, розміру шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяного кримінальним правопорушенням.

Враховуючи, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані, як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а також те, що без вказаних документів не можливо провести судову-економічну експертизу, наявні підстави для надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у провадженні, а саме слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану ОСОБА_12 . старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділення Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме: статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; щодо уповноваження відповідних осіб на представництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках вказаного кримінального провадження якості представника потерпілого; акту інвентаризації товарно-матеріальних цінностей (щодо факту ймовірного привласнення товарно-матеріальних цінностей ОСОБА_11 ); акту інвентаризації каси (щодо факту ймовірного привласнення грошових коштів ОСОБА_7 ), оборот по 30 рахунку, касову книгу, прибуткові-видаткові касові ордери; книгу РРО оборот по 28 рахунку, книга надходжень, книга списання, книга псування, первинні бухгалтерські документи (щодо періоду ймовірного привласнення товарно-матеріальних цінностей та коштів ОСОБА_7 ); матеріали інвентаризації щодо виявленої нестачі станом на 22.03.2023; інвентаризаційні описи, порівняльні відомості, акт інвентаризації ТМ тощо, наказ про створення інвентаризаційної комісії; матеріали попередньої інвентаризації, інвентаризаційні описи, порівняльні відомості, акт інвентаризації ТМЦ, акт інвентаризації каси щодо виявленої нестачі в сумі 11284,36грн.; регістри бухгалтерського обліку, щодо відображення наявності та руху ТМЦ (т.ч. надходження, реалізація, повернення товару, акти на списання); первинними документами: видатковими накладними, накладними на повернення, звітами касира тощо; акт інвентаризації каси, щодо виявленої недостачі в сумі 12575,00 грн.; касову книгу з первинними документами (прибутковими та видатковими касовими ордерами); книгу реєстрації розрахункових операцій; касові звіти, щоденний та узагальнений за місяць; щоденний рух коштів згідно касових звітів з первинними документами.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей  і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:                                                                                 ОСОБА_1