Дело № 1/1203/401/2011
П Р И Г О В О Р
именем Украины
15 июня 2011р. Артемовский районный суд города Луганска в составе:
председательствующего –судьи Есауленко М.В.,
при секретаре –Антоновой А.А.,
с участием: прокуроров - Исмаилова Э.Н., Косачевой И.Л..
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Артемовского районного суда города Луганска уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г.Ростова-на-Дону Российской федерации, гражданина Украины, русского, имеющего среднее специальное образование, не женатого, работающего отделочником в ООО «Витекс», к уголовной ответственности не привлекающегося, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_5 проживающего без регистрации по адресу: АДРЕСА_6
в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 200, ч.2 ст. 200, ч.3 ст. 190, ч.2 ст.15 –ч.3 ст.190, ч.1 ст. 361, ч.2 ст.15-ч.1 ст. 361 УК Украины,
установил:
ОСОБА_1, в начале октября 2010г. (более точной даты и времени не удалось установить как на досудебном, так и судебном следствии), приобрёл у неустановленного в ходе досудебного следствия лица (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство), пластиковые карты с надписями of KHANTY-MANSIYSK»и логотипами Международной Платежной Системы », а так же информацию платежной карты НОМЕР_1, эмитированной и принадлежащей банку SERVICES OF C.U.S. INC»(США), и зарегистрированной на имя ОСОБА_5, а так же платежной карты №НОМЕР_2, эмитированной Банком Америки.
09.10.2010г. ОСОБА_1, находясь по месту своего жительства по адресу: АДРЕСА_6, совместно с ОСОБА_2 (в отношении которого постановлением следователя от 18.03.2011г. отказано в возбуждении уголовного дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 190, 200, 361 УК Украины) имея умысел на подделку платежных карт, незаконно изготовил две пластиковые карты путем записи на магнитную ленту чистых пластиковых карт с помощью прибора MSR и программного обеспечения к нему, информации платежной карты НОМЕР_1, эмитированной и принадлежащей банку SERVICES OF C.U.S. INC»(США), и зарегистрированной на имя ОСОБА_5, а так же платежной карты №НОМЕР_2, эмитированной Банком Америки.
09.10.2010г. ОСОБА_1, имея умысел на завладение чужим имуществом путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, использования поддельных пластиковых карт, несанкционированного вмешательства в автоматизированную банковскую систему, прибыл к банкомату ПАО «Укрэксимбанк», расположенному по адресу: г.Луганск, ул.Курчатова, 7, где в период времени с 21 часа 55 минут по 21 час 58 минут использовал незаконно изготовленную им поддельную платёжную карту НОМЕР_1 как средство доступа к банковскому счёту, несанкционированно вмешался в автоматизированную банковскую систему, в результате чего произошла подделка компьютерной информации в автоматизированной системе «Укрэксимбанк», после чего завладел денежными средствами, принадлежащими гражданину США ОСОБА_5 в сумме 3500 грн.
Он же, 09.10.2010г., продолжая реализовывать единый умысел на завладение чужим имуществом путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, поддельных пластиковых карт, несанкционированного вмешательства в автоматизированную банковскую систему, прибыл к банкомату Луганского городского отделения №7511 ОАО «Ощадбанк», расположенном по адресу: г.Луганск, пл.Героев ВОВ, 7, где в период времени с 22 часов 00 минут до 22 часов 06 минут повторно использовал незаконно изготовленную им поддельную платёжную карту №НОМЕР_2 как средство доступа к банковскому счёту. Между тем, в проведении транзакции денежных средств по указанной карте было отказано по независящим от воли ОСОБА_1 причинам. Тем самым ОСОБА_1 совершил оконченное покушение на завладение чужим имуществом путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники и несанкционированное вмешательство в автоматизированную банковскую систему для подделки компьютерной информации в автоматизированной системе ОАО «Ощадбанк».
Он же, 09.10.2010г., продолжая реализовывать единый умысел на завладение чужим имуществом путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, поддельных пластиковых карт, несанкционированного вмешательства в автоматизированную банковскую систему, прибыл к банкомату ПАО «Укрэксимбанк», расположенному по адресу: г. Луганске, пл.Героев ВОВ, 4, где в 22 часа 07 минут, повторно, использовал незаконно изготовленную им поддельную платёжную карту НОМЕР_1 как средство доступа к банковскому счёту, несанкционированно вмешался в автоматизированную банковскую систему, в результате чего произошла подделка компьютерной информации в автоматизированной системе «Укрэксимбанк», после чего завладел денежными средствами, принадлежащими гражданину США ОСОБА_5 в сумме 1 000 грн.
Он же, повторно, 12.10.2010г., продолжая реализовывать единый умысел на завладение чужим имуществом путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, поддельных пластиковых карт, несанкционированного вмешательства в автоматизированную банковскую систему, прибыл к банкомату ЛФ АО «Брокбизнесбанк», расположенному по адресу: г. Луганск, кв. Заречный, д.1д, где в 13 часов 36 минут, повторно, использовал незаконно изготовленную им поддельную платёжную карту НОМЕР_1 как средство доступа к банковскому счёту гражданина США ОСОБА_5. Между тем, в проведении транзакции денежных средств по указанной карте было отказано, по независящим от воли ОСОБА_1 причинам и карта была заблокирована банкоматом и изъята в виду того, что числилась в стоп-листе как утерянная. Тем самым ОСОБА_1 совершил оконченное покушение на завладение чужим имуществом путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники и несанкционированное вмешательство в автоматизированную банковскую систему для подделки компьютерной информации в автоматизированной системе «Брокбизнесбанк».
В судебном заседании подсудимый ОСОБА_1 свою вину в совершении инкриминируемых ему деяний признал частично. Суду пояснил, что через Интернет в начале октября 2010г. пробрел пластиковые карты с надписями «BANK of KHANTY-MANSIYSK»и логотипами terCard Electronic», информацию платежных карт №НОМЕР_1, №НОМЕР_2, а также старый стационарный компьютер. Прибор MSR по его просьбе купил ОСОБА_1
09.10.2010г. по месту своего жительства по адресу: АДРЕСА_6 он совместно с ОСОБА_2, который не догадывался о его преступных намерениях, изготовил две пластиковые карты путем записывания на магнитную ленту чистых пластиковых карт с помощью прибора MSR и программного обеспечения к нему, информации платежных карт НОМЕР_1 и №НОМЕР_2. Отрицал, что для этого использовал ноутбук марки LE50», s/n 508KIXB213234, который у него изъяли.
В этот же день, он использовал поддельные им карты: в банкомате, расположенном по адресу: г.Луганск, ул.Курчатова, 7, снял 3500грн., а в банкомате, расположенном по адресу: г. Луганске, пл.Героев ВОВ, 4 - 1000грн. В банкомате «Ощадбанк», расположенном по адресу: г.Луганск, пл.Героев ВОВ, 7 он использовал карту, но в выдаче денежных средств было отказано. 12.10.2010г. в банкомате на кв. Заречный, использовал карточку, но в выдаче денежных средств было отказано и карта была заблокирована банкоматом и изъята. Прибор MSR и стационарный компьютер, приобретенный для указанных целей, он уничтожил. Также пояснил, что инкриминируемые ему деяния были совершены для реализации единого умысла на завладение денежными средствами.
В содеянном ОСОБА_1 раскаивается.
Кроме признания вины ОСОБА_1, его вина также подтверждается собранными по делу доказательствами.
Свидетель ОСОБА_2, чьи показания исследованы в судебном заседании, на досудебном следствии указал, что в начале осени 2010 года к нему обратился ОСОБА_1 и попросил записать на магнитную полосу пластиковых карт информацию. Как пояснил ОСОБА_1, он хотел освоить запись информации на пластиковые карты с целью изготовления дисконтных карт для различных учреждений. ОСОБА_1 указал, что на карты необходимо записать информацию, которая содержит данные вымышленного клиента. Для этого через сеть Интернет он по просьбе ОСОБА_1 приобрел устройства MSR для записи информации на магнитную ленту платежных карт. В начале октября 2010 года ОСОБА_1 попросил его показать технологию записи информации на пластиковые карты. В связи с этим он пришел к ОСОБА_1 домой, в квартиру, расположенную на кв. АДРЕСА_6 Подключив устройство MSR к стационарному компьютеру, находившемуся в квартире ОСОБА_1, и установив на нем специальное программное обеспечение, они записали информацию на две платежные карты. Данные карты были синего цвета, с надписями “BANK of KHANTY-MANSIYSK” и логотипами “MasterCard Electronic” (л.д. 192-197).
Свидетель ОСОБА_3, чьи показания исследованы в судебном заседании, на досудебном следствии указал, что в период его работы в Луганском филиале АО «Брокбизнесбанк»в должности начальника отдела платежных систем, 12.10.2010г. он совместно с ОСОБА_4 из специальной ячейки банкомата, размещенного по адресу: г. Луганск, кв.Заречный, 1д, извлек пластиковую платежную карту №НОМЕР_1 (л.д.210-212).
Свидетель ОСОБА_4, чьи показания исследованы в судебном заседании, на досудебном следствии дал показания, аналогичные показания ОСОБА_3 (л.д.264-266).
Из предоставленной Луганским филиалом ПАО «Укрэксимбанк»информации об осуществлении транзакций с платежной картой НОМЕР_1, следует, что в банкомате по адресу: г. Луганск, ул. Курчатова, 7, 09.10.2010г. в период времени с 21 часа 55 минут по 21 час 58 минут были сняты денежные средства в сумме 3500грн., а в банкомате по адресу: г. Луганск., пл. Героев ВОВ, 4 в этот же день в 22 часа 7 минут –1000грн. (л.д. 7-8).
Из предоставленной филиалом Луганского городского отделения «Ощадбанк»№7511 информации об осуществлении транзакций с платежной картой №НОМЕР_2, следует, что в картридер банкомата № 8012 по адресу: г. Луганск, пл. Героев ВОВ, 7 09.10.2010г. в 21 час 53 минуты и 21 час 54 минуты была вставлена карта №НОМЕР_2, введен ПИН-код, но денежные средства не получены (л.д.164).
Согласно данным протокола от 25.02.2011г., ОСОБА_1 при проведении демонстрации фотоснимков, находящихся на CD-диске с надписью "AMV Professional CD-R, 80 MIN 700MB" указал, что на исследуемых фотоснимках изображен он при попытке снятия денежных средств с банкомата с использованием поддельной платежной карты (л.д.21-28, 207).
Согласно данным протокола от 25.02.2011г., ОСОБА_1 при проведении демонстрации фотоснимков, находящихся на CD-диске с надписью "Patron, CD-RW, 700 Mb, 80min, 12speed" указал, что на исследуемых фотоснимках изображен он при попытке снятия денежных средств с банкомата с использованием поддельной платежной карты (л.д.26-33, 208).
Заключением эксперта, изложенном в выводах №16/3 от 14 марта 2011г., установлено, что платежная карта НОМЕР_1 с надписями “BANK of KHANTY-MANSIYSK” и логотипами “MasterCard Electronic”, изъятая 12.10.2010г. из банкомата АО «Брокбизнесбанка»(л.д. 236), изготовлена с нарушением требований, предъявляемым при изготовлении пластиковых платежных карточек для Международной платежной системы MasterCard. Пластиковая карточка изготовлена комбинированным способом с использованием многоцветного печатающего устройства со струйным способом воспроизведения изображения и способом аппликации (л.д.114-134).
В ходе воспроизведения обстановки и обстоятельств событий подсудимый ОСОБА_1 подтвердил ранее им данные показания об обстоятельствах совершенных им преступных деяний по завладению денежными средствами, использования поддельных платежных карт, несанкционированного вмешательства в автоматизированную систему. В том числе указал банкоматы, где он снимал, а так же предпринимал попытки незаконного снятия денежных средств с использованием поддельных платежных карт (л.д.171-180).
Анализ собранных по делу доказательств дает суду основания прийти к выводу о доказанности вины ОСОБА_1 в совершении подделки платежных карт НОМЕР_1 и №НОМЕР_2, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.200 УК Украины. Квалификация действий ОСОБА_1. по хранению и перевозке подделанных им платежных карт, является неправильной, поскольку указанные действия могут иметь место при наличии умысла на сбыт, между тем как наличие такого умысла у ОСОБА_1. и совершение им сбыта поддельных пластиковых карт в ходе судебного следствия не установлено.
Действия ОСОБА_1, совершенные 09.10.2010г. в период времени с 21 часа 55 минут по 21 час 58 минут в банкомате ПАО «Укрэксимбанк», расположенном по адресу: г.Луганск, ул.Курчатова, 7, по завладению денежными средствами, принадлежащими гражданину США ОСОБА_5 в сумме 3500 грн., путем использования поддельной пластиковой карты и несанкционированного вмешательства в автоматизированную систему банка, которое привело к подделке информации, следует правильно квалифицировать по совокупности преступлений по ч.1 ст.200, ч.3 ст.190 и ч.1 ст. 361 УК Украины.
Действия ОСОБА_1, совершенные 09.10.2010г. в период времени с 22 часов до 22 часов 06 минут в банкомате Луганского городского отделения №7511 ОАО «Ощадбанк», расположенном по адресу: г.Луганск, пл.Героев ВОВ, 7 и 12.10.2010г. в 13 часов 36 минут в банкомате ЛФ АО «Брокбизнесбанк», расположенном по адресу: г. Луганск, кв. Заречный, д.1д, по использованию поддельных платежных карт, совершенному повторно, и оконченного покушения на завладение чужим имуществом путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники и несанкционированного вмешательства в автоматизированную систему банка, следует правильно квалифицировать по совокупности преступлений по ч.2 ст.200, ч.3 ст.190 - ч.2 ст.15 и ч.1 ст. 361 - ч.2 ст.15 УК Украины.
Действия ОСОБА_1, совершенные 09.10.2010г. в 22 часа 07 минут в банкомате ПАО «Укрэксимбанк», расположенном по адресу: г. Луганске, пл.Героев ВОВ, 4, по завладению денежными средствами, принадлежащими гражданину США ОСОБА_5 в сумме 1000грн., путем использования поддельной пластиковой карты, совершенное повторно, и несанкционированного вмешательства в автоматизированную систему банка, что привело к подделке информации, следует правильно квалифицировать по совокупности преступлений по ч.2 ст.200, ч.3 ст.190 и ч.1 ст. 361 УК Украины.
При этом такой квалифицирующий признак действий ОСОБА_1 по завладению чужим имуществом путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники по вышеуказанным эпизодам, органом досудебного следствия вменен необоснованно и подлежит исключению, поскольку указанные преступные действия ОСОБА_1 были охвачены единым умыслом.
При назначении наказания, суд в соответствии с требованиями ст. 65 УК Украины, принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, наступившие последствия, а так же личность подсудимого.
ОСОБА_1 ранее судим, официально трудоустроен, характеризуется по месту жительства и работы положительно.
Обстоятельствами, смягчающими наказание ОСОБА_1, суд считает признание вины и способствование раскрытию преступлений.
Обстоятельств, отягчающих наказание ОСОБА_1, предусмотренных ст. 67 УК Украины, судом не установлено.
Учитывая степень тяжести совершенных преступлений, которые в соответствии с пп. 3, 4 ст.12 УК Украины, являются как тяжкими, так и средней тяжести преступлениями, наступившие последствия в виде не возмещенного ущерба, личность подсудимого, наличие смягчающих вину обстоятельств и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу, что ОСОБА_1, должно быть назначено наказание, связанное с изоляцией от общества, которое будет необходимым и достаточным наказанием для его исправления и предупреждения новых преступлений.
Между тем, с учетом смягчающим вину подсудимого обстоятельств, его отношения к совершенному, суд также считает возможным применить к ОСОБА_1 требования статьи 75 УК Украины, и от отбывания наказания освободить с испытанием, возложив на него обязательства, предусмотренные ст.76 УК Украины.
Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в порядке требований ст. 81 УПК Украины: поддельная карта - уничтожению, диски –хранению в материалах уголовного дала. Суд приходит к выводу, что использование ОСОБА_1 ноутбука марки LE50», s/n 508KIXB213234 при незаконным изготовлении кредитных карт, не нашло своего подтверждении в ходе судебного следствия и выводы эксперта от 14.03.2011г., данные по результатам исследования вышеуказанного ноутбука на предмет его использования при изготовлении кредитных карт, не содержат в себе достаточных данных, свидетельствующих о том, что ноутбук является орудием преступления. В связи с чем, ноутбук марки LE50»s/n 508KIXB213234 может быть возвращен ОСОБА_1
Гражданский иск по делу не заявлен. Судебные издержки по делу в соответствии с требованиями ст.93 УПК Украины подлежат взысканию с подсудимого.
Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд,
приговорил:
Признать виновным ОСОБА_1 в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 200, ч.2 ст. 200, ч.3 ст. 190, ч.2 ст.15 –ч.3 ст.190, ч.1 ст. 361, ч.2 ст.15 - ч.1 ст. 361 УК Украины, и назначит ему наказание:
- по ч.1 ст. 200 УК Украины - 1 год лишения свободы,
- по ч.2 ст. 200 УК Украины –2 года лишения свободы;
- по ч.3 ст. 190 УК Украины - 3 года 5 месяцев лишения свободы,
- по ч.3 ст. 190, ч.2 ст.15 УК Украины - 3 года лишения свободы,
- по ч.1 ст. 361 УК Украины - 3 года ограничения свободы;
- по ч.1 ст. 361, ч.2 ст.15 УК Украины - 2 года ограничения свободы.
На основании ст.70 УК Украины по совокупности преступлений путём поглощения менее строго наказания более строгим определить ОСОБА_1 наказание в виде 3 лет 5 месяцев лишения свободы.
На основании ч.1 ст.75 УК Украины ОСОБА_1 от отбывания основного наказания освободить с испытанием, установив испытательный срок 1 год.
В соответствии со ст.76 УК Украины обязать ОСОБА_1 не выезжать за пределы Украины без разрешения органов уголовно-исполнительной системы.
Меру пресечения ОСОБА_1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде с постоянного места жительства.
Вещественные доказательства: оптические диски с надписями Professional CD-R, 80 MIN 700MB»и n, CD-RW, 700 Mb, 80min, 12speed»- хранить в материалах дела; ноутбук марки LE50»s/n 508KIXB213234, находящийся в камере хранения вещественных доказательств УСБ Украины в Луганской области, –возвратить ОСОБА_1; пластиковую карту № НОМЕР_1, находящуюся в камере хранения вещественных доказательств УСБ Украины в Луганской области –уничтожить.
Взыскать с ОСОБА_1 в пользу научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при УМВД Украины в Луганской области расходы на проведение компьютерно-технической экспертизы № 16/3-27 от 14.03.2011г. в размере 2250, 24(Две тысячи двести пятьдесят гривен 24 копейки)грн.
Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 15 суток, осужденными со дня получения копии приговора, остальными –со дня оглашения приговора, путем подачи апелляции через Артемовский районный суд г. Луганска в апелляционный суд Луганской области.
Судья М.В. Есауленко