У Х В А Л А

Справа № 285/3031/25

провадження № 1-кс/0285/845/25

16 червня 2025 року                         м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання слідчого Слідчого відділення Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025060530000535 від 05.06.2025 року,

за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИЛА :

Слідчий за погодженням прокурора звернулася до суду з клопотанням та просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації заномером банківських платіжних карток  №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 04.04.2025 до моменту винесення ухвали слідчим суддею.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у період з 04.04.2025 по 12.04.2025 невстановлена особа, шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами з банківських рахунків НОМЕР_3 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), НОМЕР_4 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") та НОМЕР_5 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), відкритих на ім`я ОСОБА_5 , чим спричинила останній майнової шкоди на загальну суму 248869,17 грн.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що має у своєму користуванні банківські картки двох банків – « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у мене відкритий один банківський рахунок – НОМЕР_3 , а у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - два рахунки - НОМЕР_4 , який є кредитним з кредитним лімітом 97900 грн. та НОМЕР_6 .

Так, у зв`язку з тим, що їй необхідні були кошти на операцію для доньки, вона почала активно шукати підробіток та 03.04.2025 року у соцмережі «Instagram» натрапила на рекламу заробітку за допомогою бронювання готелів, зацікавившись, написала на той акаунт, щоб дізнатися деталі та їй одразу дали посилання на телеграм-акаунт з іменем « ОСОБА_6 », перейшовши за даним посиланням їй одразу написала « ОСОБА_6 », представившись ОСОБА_7 та розповіла про даний вид заробітку. Окрім того, вона погодилася на даний заробіток та їй необхідно було виконати завдання у вигляді переходу за певними посиланнями та надсиланням скріншотів у чат, що вона і зробила. В ході спілкування того ж дня вона дала потерпілій посилання на інший акаунт з іменем « ОСОБА_8 » та повідомила, що це її менеджер. Далі потерпіла написала ОСОБА_8 і отримала зарахування на свій рахунок НОМЕР_6 у вигляді 150 гривень. Після чого ОСОБА_5 додали в групу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 15 чоловік, де знаходилися адміністратор та інших 14 не знайомих людей, на даний час ця група неактивна. У тій групі кожного дня починаючи з 04.04.2025 року скидали завдання у вигляді посилань, куди необхідно було перейти та зробити скріншоти, які в подальшому надіслати менеджеру та у групу. Так, 04.04.2025 року потерпіла зробила 4 скріншоти, які надіслала в групу і ОСОБА_8 та за 1 скріншот їй нараховували 50 грн. Та в групі надійшло повідомлення про додаткові завдання по бронюванню готелів, а саме потрібно було забронювати номери готелів різної цінової категорії та потерпіла написала ОСОБА_8 , що бере 1 завдання, а саме – хоче забронювати номер за 320 грн. та в подальшому отримати 411 грн. Після чого потерпілій скинули посилання для реєстрації на платформі. Перейшовши за посиланням, вона ввела у відповідні віконця свої дані, зокрема – ім`я, номер телефону і код запрошення, після чого, її кабінет було створено та ОСОБА_8 повідомила, що зароблені нею кошти перераховано на даний віртуальний рахунок в кабінеті та необхідно нарахувати туди ще 320 гривень для здійснення бронювання 30 номерів готелів, на що потерпіла погодилася та ОСОБА_8 прислала реквізити за якими потрібно було провести оплату, а саме: ОСОБА_9 банк НОМЕР_1 , куди вона перекинула 320 гривень зі свого рахунку НОМЕР_6 . Так, вони були зараховані на її віртуальний рахунок та слідуючи інструкціям забронювала 30 номерів готелів та отримала в подальшому 411 грн. Також ОСОБА_8 написала, що за виконання завдань було нараховано груповий бонус у вигляді 300 грн, які зарахували на її віртуальний рахунок. Далі менеджер розповіла, що потерпіла може вивести дані кошти та надіслала інструкцію як це зробити, слідуючи вказаній інструкції потерпіла вивела на свій рахунок НОМЕР_6 711,83 гривні. Потерпіла ОСОБА_5 продовжила виконувати завдання, тому їй потрібно було закинути на рахунок додатково кошти в сумі 1570 гривень. ОСОБА_8 скинула їй реквізити : ОСОБА_10 НОМЕР_7 , за якими вона здійснила переказ коштів. Далі вона продовжила виконувати дане завдання у вигляді 30 бронювань номерів готелів, але їй не вистачило 457 грн для закінчення, тому вона перекинула за реквізитами: ОСОБА_11 НОМЕР_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти сумою 460 грн. та завершила бронювання. Після чого вивела згідно інструкції суму 2887 грн. на свій рахунок НОМЕР_6 . Так, робочий день було завершено.

Далі, 05.04.2025 року потерпіла знову виконувала завдання у вигляді скріншотів та надіслала їх у групу та менеджеру у кількості 4 штук, за що було нараховано 200 грн. Далі вона взяла знову завдання по бронюванню номерів на суму 2182 грн., тому знову здійснила переказ за реквізитами ОСОБА_11 НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 на вказану суму. В ході бронювання номерів на 18-му з 30 в неї виникла помилка, про що остання написала ОСОБА_8 котра повідомила, що потерпіла отримала замовлення на якісний туристичний проект та щоб завершити завдання потрібно поповнити баланс на 16769 грн., що остання і зробила за реквізитами : ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_10 ОСОБА_12 . Даний переказ зробила з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 з рахунку НОМЕР_4 . Потерпіла ОСОБА_5 продовжила бронювання, але знову виникла помилка і написала менеджеру, на що вона сказала, що необхідно знову поповнити рахунок на 41800 грн, але потрібно було зробити переказ у три частини: 8479 грн, 13357 грн, 19999 грн. за реквізитами: НОМЕР_2 ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Потерпіла це зробила зі свого рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого продовжила бронювання, але знову виникла помилка, написавши ОСОБА_8 , вона знову повідомила, що потерпілій дуже пощастило і за виконання вказаного завдання вона отримаю багато коштів, але потрібно поповнити рахунок на 89332 грн 4-ма платежами, зокрема 29532 та 21000 грн за реквізитами: НОМЕР_11 ОСОБА_14 та після даних двох переказів, що потерпіла зробила зі свого рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 , однак їй заморозили картку, оскільки було перевищено ліміт переказів на добу. Тому наступного дня, тобто 06.04.2025 року, а саме: НОМЕР_12 та 19999 грн переказала зі свого рахунку НОМЕР_6 за реквізитами: НОМЕР_13 ОСОБА_15 . Потерпіла завершила виконання завдання та на моєму віртуальному рахунку було НОМЕР_14 гр, які того ж дня спробувала вивести, але не змогла, оскільки щоб вивести вказані кошти одним платежем потрібно було мати статус VIP-2, так в мене був ліміт на 100000 грн. та менеджер повідомила, що потерпіла зробила помилку, оскільки намагалася вивести одним платежем та тепер необхідно відкрити статус VIP-2, а для цього потрібно ще поповнити рахунок на 100000 грн. Таких коштів потерпіла ОСОБА_5 не мала, тому відкрила кредитні картки у двох банках – КредіАгріколь та ІНФОРМАЦІЯ_7 , з яких перекинула на свій рахунок НОМЕР_6 кошти на суму 100000 гривень та намагалася переказати частинами, а саме намагалася переказати 100000 грн за реквізитами: НОМЕР_15 ОСОБА_16 , але там був ліміт, тому переказ здійснити не вдалося. Далі ОСОБА_8 запропонувала зняти гроші готівкою та перекинути через термінал, тому потерпіла зняла 100000 гривень зі свого рахунку НОМЕР_6 , та 12.04.2025 року через термінал 5-ма платежами переказала кошти за реквізитами: НОМЕР_16 ОСОБА_17 . Дані кошти було зараховано на віртуальний рахунок потерпілої, їй відкрили VIP-2 та ОСОБА_8 повідомила, що учасники VIP-2 мають бронювати 35 номерів замість 30, тому їй треба було забронювати ще 5 номерів, що остання і почала робити, та на останньому номері знову виникла помилка і необхідно ще поповнити рахунок на 105813,19 гривень. Потерпіла ОСОБА_5 написала, що в неї немає таких коштів та і так брала кредити. Так, потерпіла зрозуміла, що кошти їй не повернуть та її ошукали і потрібно буде тільки надсилати ще більше.

Також, 16.05.2025 року ОСОБА_8 написала, що в честь 10-ї річниці їх компанії дарують знижку у вигляді 50% для виводу коштів, тобто що їй потрібно поповнити рахунок не на 105813 гривень, а на 52907 грн., але потерпіла не відповіла. Таким чином потерпіла ОСОБА_5 переказала на реквізити інших осіб, будучи введеною в оману грошові кошти на суму 248869,17 грн.

Дані документи містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі, де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, і містять відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вище вказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Слідчий в судове засідання не прибула. В клопотанні просить розгляд справи проводити без її участі та участі прокурора.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, причини неявки суду невідомі.

За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників страви та згідно ч. 4 ст. 107 КПК України повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення на підставі наступного.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ст.159 КПК України).

За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею та вонарозкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що у провадженні Звягельського РВП ГУНП України в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3  ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за № 12025060530000535 від 05.06.2025 року.

На підтвердження вимог клопотання слідчим долучено витяг з ЄРДР; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 05.06.2025 року; роздруківки з банку про перерахунок коштів.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, а саме: рух коштів по картках №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з  04.04.2025 до часу винесення ухвали має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та їх місцезнаходження і мати доказове значення у справі.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується,  не вбачається. Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним. 

Строк дії ухвали слід визначити в межах строків, встановлених п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

З огляду на наведене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_3 , а також за її дорученням працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 ,

дозвіл на отримання тимчасового доступу  до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківських платіжних карток №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період з 04.04.2025 до 16.06.2025, а саме руху коштів по даному рахунку з деталізацією рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (з інформацією про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів), ІР-адреси обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаній банківській кратці чи доступ до неї, способу авторизації у мобільному додатку чи терміналі під час доступу, як на паперовому так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення, тобто до 16.08.2025 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1