Справа №666/4472/14-к

н/п 1-кп/766/2344/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.06.2025 року Херсонський міський суд Херсонської області в складі коллегії:

головуючого судді: ОСОБА_1 ,

суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю секретаря: ОСОБА_4 ,

прокурора: ОСОБА_5 ,

захисників: ОСОБА_6 ( в режимі відеоконференції), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

обвинувачених (в режимі відеоконференції): ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

потерпілого: ОСОБА_13 ,

розглянувши під час відкритого судового засідання в залі суду в м. Херсоні клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_14 : адвоката ОСОБА_15 , захисника обвинуваченої ОСОБА_11 : адвоката ОСОБА_8 , захисника обвинувачених ОСОБА_10 , ОСОБА_12 : адвоката ОСОБА_16 про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 12014230000000033 від 23.01.2014 за обвинуваченням:

ОСОБА_14 ,  ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Огре, Латвія, громадянки України, фізична особа – підприємець, з вищою освітою, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України;

ОСОБА_17 ,  ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Херсона, громадянки України, не працюючої, з вищою освітою, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої, заміжньої, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України;

ОСОБА_11 ,  ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Херсона, громадянки України, не працюючої, з вищою освітою, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимої, заміжньої, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України;

ОСОБА_12 ,  ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки смт Новотроїцьке, Херсонської області, громадянки України, не працюючої, з вищою освітою, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 та мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судимої, не заміжньої, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України;

встановив:

(зважаючи на складність у викладенні повного тексту ухвали суду, суд вважає за необхідне оголосити її резолютивну частину)

Керуючись ст. ст. 284-288, 372, 376 КПК України, ст. 12, 49 ККУ, суд,

постановив:

Клопотання захисників: адвоката ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 -- задовольнити.

Звільнити ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Звільнити ОСОБА_17 ,  ІНФОРМАЦІЯ_2 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Звільнити ОСОБА_12 ,  ІНФОРМАЦІЯ_4 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Звільнити ОСОБА_11 ,  ІНФОРМАЦІЯ_3 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12014230000000033 від 23.01.2014 року за обвинуваченням ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 ,  ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 ,  ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 ,  ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України - закрити.

Позовні заяви про відшкодування матеріальної шкоди завданої кримінальним правопорушенням:

- ОСОБА_18 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10

- ОСОБА_19 до ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11

- ОСОБА_20 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_21 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_22 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_23 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_23 до ОСОБА_24 , ОСОБА_11 ;

- ОСОБА_25 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_13 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_26 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_27 до ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 ;

- ОСОБА_28 до ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 ;

- ОСОБА_29 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_30 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_31 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_31 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_32 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_33 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_34 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_35 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12

- ОСОБА_36 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_37 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_38 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_39 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_40 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_41 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_42 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_43 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_44 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_45 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_44 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_46 ;

- ОСОБА_47 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_48 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_49 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_50 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_51 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_52 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_53 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_53 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_54 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_55 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_56 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_57 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_58 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_59 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_60 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_60 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_61 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_62 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_62 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10

- ОСОБА_63 до Кредитної спілки «Альфа Кредит»,

- ОСОБА_64 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_65 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10

- ОСОБА_66 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_67 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_68 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_69 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_70 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_71 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_66 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_72 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_73 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_73 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_74 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_75 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_76 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_76 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

- ОСОБА_77 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_78 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ;

- ОСОБА_79 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_80 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_47 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_81 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_82 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_13 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_83 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_84 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10

- ОСОБА_63 до ОСОБА_14 ,

- ОСОБА_85 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_62 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_62 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ,

- ОСОБА_86 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_86 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ,

- ОСОБА_76 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ,

- ОСОБА_76 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_18 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ,

- ОСОБА_18 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ,

- ОСОБА_29 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_50 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ,

- ОСОБА_53 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ,

- ОСОБА_53 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_45 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_26 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_13 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_13 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_30 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_44 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ,

- ОСОБА_87 до Кредитної спілки «Кредин-Енерго» ,

- ОСОБА_23 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_23 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ,

- ОСОБА_51 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ,

- ОСОБА_67 до Кредитної спілки «Кредин-Енерго»,

- ОСОБА_26 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_13 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_22 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_88 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_89 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_33 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 ,

- ОСОБА_60 до ОСОБА_14 , ОСОБА_12 ,

- ОСОБА_60 до ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 –

- залишити без розгляду.

Витрати на залучення експерта в розмірі 12 402,38 гривень покласти на рахунок держави.

Скасувати арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 18.02.2014 на: рухоме майно підозрюваної ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: транспортний засіб (автомобіль) марки ЗАЗ-DAEWOO T13110 (2006), червоного кольору, номер двигуна НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , реєстраційний номер НОМЕР_3 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу від 14.03.2007 ( НОМЕР_4 ), який належить ОСОБА_14 на підставі свідоцтва про власність транспортного засобу,;

Скасувати арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 18.02.2014 на майно, а саме: підозрюваної ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: двокімнатну квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 49,7кв.м., житловою площею 26,9 кв. м., частка власності 1/1 (договір купівлі-продажу від 10.10.2007, ВЕХ 821742); однокімнатну квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 20,1 кв. м., житловою площею 8, 1 кв. м., частка власності 1/1, (договір дарування НВО 426622, від 11.12.1997);

Скасувати арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 24.04.2014 на майно, а саме: підозрюваної ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме, транспортний засіб марки ВАЗ 210934-20 (2008), сірого кольору, номер двигуна НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , реєстраційний номер НОМЕР_7 ;

Скасувати арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 18.02.2014 на майно, а саме: підозрюваної ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 63,2 кв. м, житловою площею 39 кв. м., частка власності 1/1, яка належить ОСОБА_11 на підставі договору купівлі-продажу від 20.09.2007, ВЕХ 900588.

Речові докази:

-Документи стосовно кредитних союзів «Кредит-Енерго» та «Альфа-Кредит» вилучених 07.02.2014 р. під час обшуку за адресою: м.Херсон, вул. Мира, 18 оф. № 45;

-Особові справи працівників КС «Альфа-Кредит» та ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_90 ;

-внутрішній опис, копія статуту КС «Альфа -Кредит » за 2004, повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходження № 50/29-117 від 15.02.2011, висновок про доцільність направлення державному реєстратору повідомлення про відсутність платника податків за місцезнаходження ф 18 - ООП, довідка про встановлення місцезнаходження платника податків № 676/26-322 від 11.02.2011, запит на встановлення місця знаходження суб`єкта господарської діяльності, а саме КС «Альфа -Кредит», службова записка, рішення № 25 від організацій, 04.02.2011 про виключення КС «Альфа -Кредит» з реєстру неприбуткових організацій, повідомлення про відсутність юридичної особи зa місцезнаходження (форма № 18 - OOП) № 892/29-117 від 07.12.2009, довідка про встановлення місцезнаходження платника податків № 5577/26-805 від 27.11.2009, запит на встановлення місця знаходження суб`єкта господарської діяльності, а саме КС «Альфа -Кредит», копія ухвали Господарського суду Херсонської області, довідка про взяття на облік платника податків № 3098/29-117 від 20.08.2007, довідка про взяття на облік платника податків № 1390 від 12.09.2005, доповнення, супровідний лист, копія наказу № 9 / 05 від 12.12.2005, копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_90 , супровідний лист, копія наказу № 07 / 05 від 04.10.2005, коня наказу № 08 / 05 від 04.10.2005, довідка про взяття на облік платника податків № 1390 від 12.09.2005, копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_91 , заява для юридичних осіб ( філій) з номером реєстрації в ДПІ 1390, довідка про взяття на облік платника податків № 2265/28-317 від 28.10.2004, копія реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, протокол CP № 12 / 2005 від 17.08.2005, наказ № 08/05 від 28.03.2005, копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_92 , копія паспорта на ім`я ОСОБА_93 , копія довідки № 2129 з єдиного реєстру підприємств та організацій України ( ЄДРПОУ) КС «Альфа -Кредит», рішення № 124 від 05.11.2004, реєстраційна заява платника податків КС «Альфа -Кредит», заява для юридичних осіб з № реєстрації 6687 від 28.10.2004, довідка про взяття на облік платника податків № 2265/28-317 від 28.10.2004, копія довідки № 1794 з єдиного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) КС «Альфа -Кредит», копія свідоцтва про державну реєстрацію КС «Альфа -Кредит» серії A00 № 210567, копія протоколу № 1 від 14.07.2004, протокол СР № 01/2004 від 14.07.2004, повідомлення від ВАТ «Альфа- Гарант», копія реєстраційної карти на проведення державної реєстрації юридичної особи, створеної шляхом заснування нової юридичної особи КС «Альфа -Кредит», копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_94 , копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_95 , копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_96 , копія договору оренди нежитлового примітних від 28.10.2004, податкові звіти форми №1ДФ Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку КС «Альфа –Кредит», корінець рішення про застосування штрафних санкцій форми «С», рішення про застосування штрафних (фінансових ) санкцій до КС «Альфа -Кредит» від 26.02.2009, розрахунок штрафних «фінансових) санкцій за актом перевірки від 16.02.2009 № 628/22-1/33172592 КС «Альфа - Кредит», розписка № 204/22-1, направлення № 204/22-1 від 05.02.2009 про проведення планової документальної перевірки КС «Альфа -Кредит», копія наказу від 02.02.2009 № 70, розписка № 88/22-1, направлення № 88/22-1 від 22.01.2009 про проведення планової документальної перевірки КС «Альфа -Кредит», план проведення виїзної планової перевірки КС «Альфа -Кредит», схема товаро - грошових потоків КС «Альфа -Кредит » за 2006 - 9 міс. 2008, доповнення № 3, 4, довідка «Доперевірочний аналіз КС « Альфа -Кредит», службова записка, довідка «Про результати виїзної планової перевірки КС « Альфа - Кредит » за період з 01.04.2006 по 30.09. 2008», запит, акт «Про результати виїзної планової перевірки КС « Альфа -Кредит» від 16.02.2009 № 628/22-1/33172592, податкові звіти про використання коштів неприбутковими установами й організаціями, а саме КС «Альфа -Кредит» ;

-кредитні справи про видачі кредитів КС « Кредит- Енерго» та КС « Альфа - кредит»;

-Реєстраційна справа КС «Кредит – Енерго», вилучену 24.03.2014 в реєстраційній службі Суворовського районного управління юстиції у м. Херсоні;

-юридичну справу КС «Альфа-Кредит», грошові чеки в кількості 136 штук та оптичний диск, на якому міститься текстовий файл з випискою по рахунку № НОМЕР_8 КС «Альфа-Кредит» за період з 20.04.2005 по 24.12.2010 –

зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Херсонського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги через Херсонський міський суд Херсонської області.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано.

Повний текст ухвали буде оголошено 18.06.2025 року о 8.15 год.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Суддя ОСОБА_3

Суддя ОСОБА_2