МЕТАЛУРГІЙНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

Справа № 210/3605/25

Провадження № 1-кс/210/1017/25

У Х В А Л А

іменем України

24 червня 2025 року                                                                        

Слідча суддя Металургійного районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №42025042060000039, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21 травня 2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч.2 ст. 361, ч.2 ст.209 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчому судді, 20 червня 2025 року надійшло клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що слідчим відділенням відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42025042060000039, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Досудовим слідством встановлено, що 21.05.2025 року до УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ звернулися громадяни ОСОБА_8 та ОСОБА_9 із заявою відносно проректора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 , який увійшовши в змову із службовою особою, відповідальною за дотримання процедури організації та проведення іспиту з державної мови на базі університету ОСОБА_11 , висловив пропозицію щодо надання неправомірної вигоди у розмірі 20000 грн. за вирішення питання щодо успішного складання іспиту та отримання сертифікату про рівень володіння державною мовою, які необхідно переказати на розрахунковий рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керівником якого є ОСОБА_11

12.06.2025 року в ході проведення негласних (слідчих) розшукових дій, ОСОБА_9 здійснено переказ грошових коштів у сумі 3000 грн. та 18.06.2025 у сумі 17000 грн. на розрахунковий рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за успішне складання іспиту та отримання сертифікату про рівень володіння державною мовою.

Також 12.06.2025 у період часу з 13:00 години до 13:55 години ОСОБА_9 складав іспит про рівень володіння державною мовою в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , в ході проведення якого ОСОБА_9 не здійснював ніякі дії щодо вибору відповідей на тестові запитання з державної мови, а також друкування тексту, однак за допомогою програми відділеного доступу здійснювався доступ до комп`ютера та вибір відповідей та друкування тексту, на якому склав іспит про рівень володіння державною мовою ОСОБА_9 під час безпосереднього його складання.

Вказані обставини підтверджуються показами свідка ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та іншими доказами зібраними в ході досудового розслідування.

Крім того, відповідно до пояснень отриманих від ОСОБА_11 діяльність щодо успішного складання іспиту та отримання сертифікату про рівень володіння державною мовою на базі ІНФОРМАЦІЯ_1 за неправомірну вигоду здійснювалась систематично шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Вказане свідчить про наявність достатніх підстав вважати, що в діях невстановлених осіб наявні ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

З метою встановлення обставин кримінального провадження, встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст. 2 КПК України: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура в вищезазначеному кримінальному провадженні, отримання документів, необхідних для встановлення усіх обставин отримання неправомірної вигоди службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тому виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів за рахунком НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 28.09.2022 року по теперішній час.

Вказані документи містять охоронювану законом таємницю, однак в зв`язку з тим, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення свідків та очевидців кримінального правопорушення, виявлення інших кримінальних правопорушень щодо отримання неправомірної вигоди за складання іспиту про рівень володіння державної мовою встановлення особи причетної до події кримінального правопорушення необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, якими володіє АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутність. Крім того, прокурором подано до канцелярії суду інформацію про те, що 24.06.2025 року у даному кримінальному провадженні додатково внесено до ЄРДР відомості про вчинення кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 209 КК України за фактом легалізації (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, а саме неправомірної вигоди за успішне складання іспиту та отримання серптифікату про рівень володіння державною мовою, та за ч. 2 ст. 361 КК України за фактом несанкціонованого виручання в роботу персонального автоматизованого робочого місця учасника іспиту в інформаційно-комунікаційній системі Національної комісії зі стандартів державнї мови "Іспитова система" під час складання іспиту про рівень володіння державною мовою службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Запитувані прокурором документи містять охоронювану законом таємницю, прокурор у своєму клопотанні посилається на те, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення свідків та очевидців кримінального правопорушення, виявлення інших кримінальних правопорушень щодо отримання неправомірної вигоди за складання іспиту про рівень володіння державної мовою.

Документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За версією сторони обвинувачення ОСОБА_10 , будучи проректором ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , будучи службовою особою, відповідальною за дотримання процедури організації та проведення іспиту з державної мови на базі ІНФОРМАЦІЯ_1 , та одночасно керівником БО " ІНФОРМАЦІЯ_6 "Разом з тобою" спільно з працівниками університету, які забезпечували процедуру складання іспиту, отримували неправомірну вигоду за успішне складання іспиту та отримання сертифікату про рівень володіння державною мовою, зокрема у травні та червні 2025 року.

Кошти за уза успішне складання іспиту та отримання сертифікату про рівень володіння державною мовою перераховувалися та обліковувалися на розрахунковий рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .

Крім того, до вчинення злочинної діяльності було залучено працівників університету, особи яких наразі встановлюються, які забезпечували віддалений доступ до робочого місця особи, яка проходить тестування, тобто здійснювали несанкціонований доступ до автоматизованого робочого місця особи, що складає іспит в інформаційно-комунікаційній системі Національної комісії зі стандартів державної мови "Іспитова система" ІНФОРМАЦІЯ_7 та забезпечували співучаснику віддалено проходити перший етап (тестові завдання) та другий етап (написання тексту) іспиту на визначення рівня володіння державною мовою.

Вказані обставини підтверджуються показаннями свідків, розсекреченими матералами НСРД, протоколами слідчих дій (оглядів), тощо, які надані слідчому судді.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки копіями документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками, відомостями щодо реєстрації облікового запису в автоматизованій інформаційній системі «IFOBS клієнт-банк» та/або всіх інших автоматизованих інформаційних системах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів, даними відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, фотографіями та відеозаписами із інформацію про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти, у даній справі володіє лише АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.

Сторона обвинувачення просить надати тимчасвовий доступ до інформації за період з 28.09.2022 року до моменту виконання тимчасового доступу.

Проте, з представлених слідчій судді доказів в обґрунтування клопотання, встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_8 почали проходити іспити на рівень володіння державною мовою лише з літа 2023 року, інкриміноване правопорушення мало місце 12 червня 2025 року, а тому слідча суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання про надання доступу до інформації за період з 28.09.2022 року.

Враховуючи встановлені в судовому засіданні обставини, та надані до клопотання протоколи НСРД, клопотання підлягає задоволенню частково, а саме надання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення (в тому числі електронних), шляхом виготовлення в паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю вилучення інформації, за період з 01 січня 2024 року і по дату постановлення ухвали.

Крім того, слідча суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання права на здійснення тимчасового доступу оперативним працівникам, оскільки оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, ... здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора (ст. 41 КПК України).

У той же час, відповідно до пункту 5 частини 2 статті 131 КПК УКраїни тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання прокурора Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №42025042060000039, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 21 травня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч.2 ст. 361, ч.2 ст.209 КК України – задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (в тому числі електронних), шляхом виготовлення в паперовому або електронному вигляді (без вилучення оригіналів), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) щодо розрахункового рахунку БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) , а саме:

-        належним чином завірені копії документів, будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду – власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки, а також інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків;

-        відомостей щодо реєстрації облікового запису в автоматизованій інформаційній системі «IFOBS клієнт-банк» та/або всіх інших автоматизованих інформаційних системах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", призначених для дистанційного управління розрахунковими рахунками із зазначенням відомостей щодо абонентського номеру телефону, який використовується в якості логіну-доступу, або для здійснення додаткової умови підтвердження користувача під час авторизації;

-        документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01 січня 2024 року до 24 червня 2025 року включно.

-        фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в період з 01 січня 2024 року до 24 червня 2025 року включно.

Право тимчасового доступу надати слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурорам Криворізької південної окружної прокуратури - ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 .

Роз"яснити, що особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Строк дії цієї ухвали до 20 серпня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1