Справа № 686/18128/25

Провадження № 1-кс/686/6440/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2025 року           м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025243460000289,

встановила:

25.06.2025  старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю отримання документів в Хмельницькому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

16.06.2025 СД ВнП №1 ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025243460000289 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «в період часу з 11:20 год. 12.06.2025 по 20:44 год. 14.06.2025, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, під приводом надання послуг з онлайн заробітку у месенджері «Телеграм» (виконуючи завдання за які отримував кошти) без ознак шахрайства, заволоділа грошовими коштами у сумі 80203 грн., які ОСОБА_5 , перерахував різними платежами з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , розрахунковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_6 , банківську картку НОМЕР_7 , банківську картку НОМЕР_8 .

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого, ОСОБА_5 , який повідомив, що 11.06.2025 він в соціальній мережі “Telegram” знайшов канал, на якому пропонувалася робота он-лайн, яка полягала в тому, щоб виконувати завдання, за які можна було отримати грошові кошти. Виконавши декілька завдань потерпілий отримав на належний йому картковий рахунок НОМЕР_9 грошові кошти.  Окрім того, в період часу з 11:20 год. 12.06.2025 по 20:44 год. 14.06.2025 ОСОБА_5 виконуючи завдання, перераховував з належних йому карткових рахунків грошові кошти на загальну суму 80203 грн. на наступні карткові рахунки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , розрахунковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_6 , банківські картки НОМЕР_7 та НОМЕР_8 . ОСОБА_5 хотів отримати грошові кошти, які заробив, однак адміністратор сайту повідомив, що він зможе це зробити лише після того як виконає ще одне завдання, яке полягало також в перерахунку грошових коштів.

З метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання інформації в Хмельницькому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2   по рахунку НОМЕР_8  за період часу з  12.06.2025 року по час виконання ухвали».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №12025243460000289 від 16.06.2025, а саме: старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області  ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області  ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , однак за період часу з 00:00 год. 12.06.2025 по час постановлення ухвали – 30.06.2025, оскільки дізнавачем не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області  ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області  ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю отримання їх належним чином завірених копій в Хмельницькому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

- договорів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_8 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;   

- документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 12.06.2025 по 30.06.2025;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_8 , за період часу з 00:00 год. 12.06.2025 по 30.06.2025;

- документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_8 , за період часу з 00:00 год. 12.06.2025 по 30.06.2025;

- документів, які містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_8 , за період часу з 00:00 год. 12.06.2025 по 30.06.2025.

В задоволення решти клопотання, - відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Хмельницького відділеня АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість отримати їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє по 28 серпня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя