Справа № 344/11278/25

Провадження № 1-кс/344/4721/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня    2025 року                                                     м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря  ОСОБА_2 ,    розглянувши  клопотання слідчого  відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області     капітана поліції ОСОБА_3   ,   яке   погоджено з прокурором  спеціалізованої екологічної  прокуратури  Івано-Франківської обласної прокуратури   ОСОБА_4    про тимчасовий доступ до речей і документів  в  рамках кримінального провадження  № 12024090000000510   від     14.08.2024   за  ознаками   кримінального   правопорушення, передбаченого    ч.3 ст. 240  КК України,-  

В  С  Т  А  Н  О  В  И  В:

Слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024090000000510 від 14.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 3 ст. 240 КК України.

Досудовим  розслідуванням  встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), здійснюється незаконне користування надрами, а саме суглинком, для забезпечення виробничих потреб цегельного заводу з метою подальшої реалізації цегли та отримання грошової винагороди.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє спеціальним дозволом на користування надрами № 4281 від 05.07.2007, відповідно до якого товариство має право здійснювати видобуток суглинку на території земельної ділянки, що розташована 0,7 км на південний схід с. Черче Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської області. Однак, станом на цей час, вищевказаним товариством фактичного видобутку суглинків у визначеному спецдозволом місці не здійснюється. Натомість, організовано незаконний видобуток корисних копалин на території земельної ділянки розташованої поблизу адміністративних та виробничих будівель цегельного заводу у с. Потік Івано-Франківського р-ну Івано-Франківської області, яка перебуває у державній власності.

Таким чином, бенефіціарні власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи через працівників Товариства, організували незаконний видобуток корисної копалини – суглинку на земельній ділянці, щодо якої не видавався спеціальний дозвіл на користування надрами.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_3 копії документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: відомості про відкриті банківські рахунки; реєстраційних та звітних частин справ; наявні акти документальних (планових, позапланових, камеральних) перевірок, які проводились в період 2023-2024 років; реєстр контрагентів із зазначеням сум податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ІНФОРМАЦІЯ_4 співставлення сум ПК та ПЗ до додатків № 5 до податкових декларацій з ПДВ із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; податкову звітність (декларації), податкові накладні, реєстри податкових накладних, форми № 1 ДФ, в тому числі в електронному варіанті, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходила звітність які подавались вказаним суб`єктом господарювання до податкового органу в період 2023-2024 років; відомості щодо отриманих сум доходів керівників та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості щодо кількості видобутих корисних копалин та сплати рентних платежів за період 2023-2024 років.

Іншим способом отримати документи, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення їх копій (здійснити виїмку), у органу досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Відомості, які містяться у зазначених документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки в ході проведення досудового розслідування вказані документи будуть використані при проведені слідчих (розшукових) дій та криміналістичних досліджень, а їх результати вказувати на вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий       подав  заяву,  за змістом якої просив  розгляд  клопотання проводити без   його  участі, просив   клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється. 

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе  вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, - 

У Х В А Л И В:

Клопотання  задовольнити.

Надати  дозвіл слідчим у кримінальному провадженні № 12024090000000510– ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на  тимчасовий  доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: відомості про відкриті банківські рахунки; реєстраційних та звітних частин справ; наявні акти документальних (планових, позапланових, камеральних) перевірок, які проводились в період 2023-2024 років; реєстр контрагентів із зазначеням сум податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ІНФОРМАЦІЯ_4 співставлення сум ПК та ПЗ до додатків № 5 до податкових декларацій з ПДВ із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; податкову звітність (декларації), податкові накладні, реєстри податкових накладних, форми № 1 ДФ, в тому числі в електронному варіанті, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходила звітність які подавались вказаним суб`єктом господарювання до податкового органу в період 2023-2024 років; відомості щодо отриманих сум доходів керівників та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості щодо кількості видобутих корисних копалин та сплати рентних платежів за період 2023-2024 років.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала  діє    до     01   вересня    2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя                                                           ОСОБА_1