Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/6161/25

Номер провадження 1-кс/711/1549/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2025 року                                                                        

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання заступника начальника ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024250000000461 від 20.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.306, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.306 та ч.2, 3 ст.307 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, 3 ст.307 КК України, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, 19.03.2025 проведенні обшуки за місцем проживання зазначених осіб, транспортних засобів та в інших приміщеннях, яким користувалися останні, під час яких працівниками поліції виявлені та вилучені банківські картки, зокрема:

-за місцем проживання ОСОБА_9 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 вилучена банківська картка № НОМЕР_1 ;

-за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 вилучена банківська картка № НОМЕР_2 ;

-в автомобілі «Subaru Forester», р.н. НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_7 вилучена банківська картка № НОМЕР_4 ;

-в автомобілі «Nissan X-Trail», р.н. НОМЕР_5 , яким користувався ОСОБА_7 вилучені банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

-за місцем проживання ОСОБА_10 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 вилучена банківська картка № НОМЕР_8 ;

-в гаражному приміщені № НОМЕР_9 , яке розташоване в автокооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_4 вилучена банківська картка № НОМЕР_10 ;

-за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_5 вилучені банківські картки № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11  та №  НОМЕР_12 обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( АДРЕСА_6 ).

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий просить відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розглянути зазначене клопотання без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", так як, з метою уникнення покарання підозрюваним, існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів.

Також додає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

В судове засідання слідчий не з`явився, в прохальній частині клопотання просив судове засідання проводити без участі слідчого у кримінальному провадженні.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України та за клопотанням слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника володільця документів. Даний довід, в силу поданого клопотання, достатньо обґрунтований.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №12024250000000461 від 20.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.306, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Положення п.п.1.2 ч.5 ст.163 КПК України, передбачають, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Кримінальне провадження №12024250000000461 від 20.11.2024, здійснюється за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.306 та ч.2, 3 ст.307 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст.307 КК України, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( АДРЕСА_6 ).

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 ,  ОСОБА_12 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 ,  ОСОБА_14 та слідчому СУ ГУНП в Черкаській області  ОСОБА_15 до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "  ( АДРЕСА_6 ), та зобов`язати уповноважених осіб зазначеної установи  надати повну інформацію про наступне:

-розширену виписку про рух коштів по банківським рахункам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " №  НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 за період часу з 01.09.2024 по 19.03.2025;

- анкету – заяву на відкриття рахунків №  НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаної картки;

-чи здійснювалося зняття коштів по банківським рахункам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " №  НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 через банкомати чи каси відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", якщо так, то надати адреси їх розташування;

-відеоряд  по проведених  операціях обготівкування,  через банкомати по рахункам №  НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 при знятті коштів з 01.09.2024 по 19.03.2025.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1