Дело № 1-214/11

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

27.01.2012 Ленинский районный суд города Севастополя в составе:

председательствующего - судьи Казакова В.В.,

при секретарях - Проскуряковой В.С., Ключко В.А.,

с участием:

прокуроров - Маликовой Д.В., Солодовой С.А.,

защитников - ОСОБА_1, ОСОБА_2

представителя гражданского истца - ОСОБА_3

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Севастополе уголовное дело по обвинению

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца города Севастополя, гражданина Украины, русского, имеющего высшее образование, женатого, имеющего на иждивении троих несовершеннолетних детей, работающего директором ТП ООО «Марс ЛТД», зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1, проживающего по адресу: АДРЕСА_2, ранее не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л :

ОСОБА_4 в соответствии с протоколом № 1 общего собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью Культурный Центр «Мыс Хрустальный» от 19.04.2001 года назначен на должность директора ООО Культурный Центр «Мыс Хрустальный». В соответствии с должностными обязанностями, содержащимися в Уставе ООО Культурный Центр «Мыс Хрустальный», утверждённого протоколом № 29 общего собрания учредителей от 21.12.2007 года, директор осуществляет повседневное руководство деятельностью Общества и вправе принимать решения по любым вопросам его хозяйственной деятельности, кроме тех, которые отнесены к компетенции собрания учредителей. Директор действует от имени Общества без доверенности в пределах установленных законодательством Украины, представляет Общество в отношениях с органами власти, управления, другими предприятиями и гражданами, заключает хозяйственные и другие договора, распоряжается имуществом и средствами Общества. Таким образом, ОСОБА_4, являясь должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, совершил преступление при следующих обстоятельствах:

03.09.2007 года между ООО Культурный Центр «Мыс Хрустальный» и ООО «ТП ООО «Марс Лтд» заключён договор инвестиций № 14 о долевом участии в строительстве спортивно-оздоровительного и культурно-развлекательного комплекса со встроенными помещениями на пляже Хрустальный (мыс Хрустальный, набережная Клокачева, 25) в г. Севастополе. Согласно указанного договора ООО Культурный Центр «Мыс Хрустальный» обязалось обеспечить проведение строительных работ указанного комплекса и передать ООО «ТП ООО «Марс Лтд» изолированное нежилое помещение площадью 500 квадратных метров, находящееся в комплексе. При этом ООО «ТП ООО «Марс Лтд» обязалось оплатить указанные работы в размере 2525000 гривен, из расчёта средней стоимости 5050 гривен за квадратный метр.

30.05.2008 года ОСОБА_4, являясь директором ООО Культурный Центр «Мыс Хрустальный», злоупотребляя своим служебным положением, с целью завладения чужим имуществом заключил с ООО «ТП ООО «Марс Лтд» дополнительное соглашение № 1 к договору инвестиций № 14 от 03.09.2007 года о долевом участии в строительстве, согласно которого площадь передаваемого помещения была увеличена с 500 до 685 квадратных метров, а сумма подлежащая уплате ООО «ТП ООО «Марс Лтд» уменьшена с 2525000 гривен до 2260000 гривен. После этого ООО «ТП ООО «Марс Лтд» обратился в хозяйственный суд г. Севастополя с иском к ООО Культурный Центр «Мыс Хрустальный» о признании права собственности на незавершённое строительство недвижимого имущества - изолированного нежилого помещения бара и бутика, которое состоит из цокольного этажа - технических помещений и кухни, первого этажа - бар и бутик, второго этажа - бар, общей площадью 685 квадратных метров, встроенных в строение лит. «Д», расположенного в г. Севастополе на набережной Клокачева, 25. При этом ОСОБА_4 действуя в интересах ООО «ТП ООО «Марс Лтд» в нарушение п. 13.5 Устава ООО Культурный Центр «Мыс Хрустальный», утверждённого протоколом № 30 Собрания учредителей от 20.06.2008 года, действуя самостоятельно от имени ООО «Культурный Центр «Мыс Хрустальный»» без участия другого члена Дирекции согласился с требованиями ООО «ТП ООО «Марс Лтд», признав иск в полном объёме.

24.09.2008 года решением Хозяйственного суда г. Севастополя иск ООО «ТП ООО «Марс Лтд» к ООО «Культурный Центр «Мыс Хрустальный» удовлетворен полностью, за ООО «ТП ООО «Марс Лтд» признано право собственности на незавершённое строительство недвижимого имущества - изолированного нежилого помещения бара и бутика, которое состоит из цокольного этажа - технических помещений и кухни, первого этажа - бар и бутик, второго этажа - бар, общей площадью 685 квадратных метров, встроенных в строение лит. «Д», расположенного в г. Севастополе на набережной Клокачева, 25. ОСОБА_4 действуя в интересах ООО «ТП ООО «Марс Лтд» в нарушение п. 13.5 Устава ООО Культурный Центр «Мыс Хрустальный» без участия другого члена Дирекции согласился с требованиями ООО «ТП ООО «Марс Лтд» признав иск в полном объёме.

Таким образом, ОСОБА_4, действуя в интересах ООО «ТП ООО «Марс Лтд» и являясь одним из его учредителей завладел имуществом ООО Культурный Центр «Мыс Хрустальный» в виде недоплаченных по договору от 03.09.2007 года 265000 гривен и стоимости 185 квадратных метров помещения - 934250 гривен, а всего на общую сумму 1199250 гривен, что более чем в 4657 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, действовавший на тот период и является особо крупным размером.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_4 виновным себя в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины то есть в завладении чужим имуществом путём злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершённом в особо крупных размерах, не признал, и показал, что с предъявленным ему обвинением он не согласен по следующим основаниям. В 1999-2000г.г. им совместно с КрымНИОпрект был разработан проект застройки мыса Хрустальный и для его реализации в 2001г., при его непосредственном участии, было создано ООО КЦ «Мыс Хрустальный» (учредителями ТП ООО «Марс Лтд» (75%) в котором он один из участников, ЧП «Холдинг-центр» (20%) и Консорциум развития Севастополя (5%)). Он стал директором ООО Культурный центр «Мыс Хрустальный» (протокол №1 и учредительный договор от19.04.2001 г.). В период 2001-2004г.г. был отведён участок земли под строительство, закончен рабочий проект строительства, получено в долгосрочную аренду коммунальное имущество под реконструкцию и строительство спортивно-оздоровительного, культурно-зрелищного комплекса, и получено разрешение на строительство. На этот момент участниками ООО КЦ «Мыс Хрустальный» остались ТП ООО «Марс Лтд» (59%), ЧП «Холдинг-центр» (41%). Строительство удачно продвигалось. На стадии разработки котлована и строительства монолитных конструкций здания было заключено несколько инвестиционных договоров. Он, как директор Общества занимался не только проектом, автором которого являлся, но согласованиями в различных организациях и органах, управлением предприятия, а так же поиском инвесторов. В конце 2005г. в Киев, в офис ТМ «Козырная Карта» им было привезено предложение о покупке помещения ресторана, входящего в комплекс. Предложением заинтересовались и в 2006г. ООО «Сандра» (учредители ОСОБА_6, ОСОБА_7 (учредители «Козырной Карты») и ОСОБА_8 решили купить ресторан и гостиничный блок строящегося комплекса. ОСОБА_8 гарантировал «Козырной Карте» сделку по продаже недостроенного помещения за что, уже при подписании договора инвестиций потребовал «откат» от учредителей ООО КЦ «Мыс Хрустальный» из денег, которые предприятие получит от «Козырной Карты» за покупку ресторана. Учредители ООО КЦ «Мыс Хрустальный» вначале отказали ОСОБА_8 и данный гражданин заявил об отмене сделки, но в конце концов, путём переговоров ОСОБА_8 было отдано более 210 000 грн., которые ОСОБА_8 обещал вернуть из денег, которые пойдут на отделочные работы ресторана (ООО КЦ «Мыс Хрустальный» строило объект до состояния отделки). ООО «Сандра» приобрело уже построенный ресторан (по 900долл.США/м.кв.), и строящийся гостиничный блок по (600 долларов США/м.кв.) и ещё ряд строящихся помещений. В 2007г. у ряда участников ООО КЦ «Мыс Хрустальный» возникло желание выйти из проекта. Видя, что проект продвигается удачно (купленный у ООО КЦ «Мыс Хрустальный» ресторан по 900 долл.США/м.кв, участники ООО «Сандра» в течении полугода продали в том же состоянии по 3000 долл.США/м.кв., уйдя от налогов и обналичив деньги через своё подставное предприятие), и имеет потенциал развития, ОСОБА_6 и ОСОБА_7 решили купить долю в самом ООО КЦ «Мыс Хрустальный». В результате переговоров в 2007 - 2008 в состав учредителей ООО КЦ «Мыс Хрустальный» вошёл новый участник - ООО «Гласс инвестмент» (учредители ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_8, директор ОСОБА_9.), приобретя 80% уставного капитала (20% осталось у ТП ООО Марс Лтд (ОСОБА_4, ОСОБА_10, ОСОБА_11)). С этой целью ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_8 был взят кредит в «Родовид банке» (5,8млн.долл.США), которым участники ООО «Гласе инвестмент» гарантировали инвестиции на строительство и своевременную и хорошую заработную плату ему за управление предприятием. Он же, в свою очередь, гарантировал увеличение площадей проекта и доведение их до сдачи в эксплуатацию. Устав предприятия, был подписан таким образом, что без участия всех учредителей Общества, основные решения по деятельности Общества, не могли быть приняты (Устав в редакции января 2008г.). С целью увеличения ликвидности и рентабельности проекта, участниками Общества, было принято решение увеличить площади строящегося комплекса. Им была запроектирована площадь объекта с 8000м.кв. до 20000м.кв. и дополнительно предприятие получило отвод на участок земли 1,2 га под строительство до 60000кв.м. площадей продолжения строительства комплекса. При этом со стороны ООО «Гласс инвестмент» были даны гарантии на увеличение финансирования. Но ООО «Гласс инвестмент» уже с февраля 2008г. заморозило финансирование, объясняя это проблемами по другим предприятиям его участников. Одновременно и ООО «Сандра» (сателлит ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_8) так же прекратило финансирование строительства по договорам долевого участия в строительстве, даже по тем помещениям, на которые ООО «Сандра» получило право собственности (как на недостроенное). Строительство продолжалось лишь за счёт инвесторов и ТП ООО «Марс лтд». В это же время, у одного из участников ООО «Гласс инвестмент», ОСОБА_8 появилось мнение о строительстве, которое он посчитал своей кормушкой и на предприятии стал твориться «беспредел». Так как он как директор Общества, не пошёл на предложенные теневые схемы вывода со стройки денег инвесторов и настаивал на квалифицированном, качественном строительстве, а у ОСОБА_8 было мнение, что строить надо как можно дешевле, не зависимо от качества работ. На Сборах учредителей ООО КЦ «Мыс Хрустальный», под благовидным предлогом сохранности и распределения обязанностей на предприятии, было решено создать Дирекцию из двух человек. Но, введя в дирекцию ООО КЦ «Мыс Хрустальный» своего ставленника ОСОБА_12, главного бухгалтера и предприятие «Генподрядчика» (фактически являющееся обналичивающим центром, директор ОСОБА_13) ОСОБА_8 захватил управление предприятием и деньги, поступающие от инвесторов строительства, стал тратить на нужды участников ООО «Гласс инвестмент», игнорируя обязательства перед участниками строительства, перед ТП ООО «Марс Лтд» (учредителем ООО «КЦ «Мыс Хрустальный») и предо ним, как директором Общества. В марте 2008г. в ООО КЦ «Мыс Хрустальный» было проведено общее собрание, на котором присутствовал он, как директор ООО КЦ «Мыс Хрустальный» и как представитель ТП ООО «Марс лтд» (протокол от 30.03.2008г.). На данных Сборах так же присутствовали представители ООО «Гласс инвестмент» - директор ОСОБА_9, и участники данного Общества ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_8 На собрании был поднят вопрос о том, что ООО «Сандра» и ООО «Гласс инвестмент» полностью прекратили финансирование строительства комплекса, которое продолжается лишь за счёт ТП ООО «Марс лтд» и ряда дольщиков. Дисбаланс по внесённым в строительство денежных средств достиг 40%, хотя ООО ТП «Марс Лтд» принадлежит лишь 20% предприятия. После переговоров было решено ликвидировать несоответствие путём довнесения средств со стороны участников ООО «Гласс инвестмент», для чего им требовалось взять кредит под уже построенное имущество ООО КЦ «Мыс Хрустальный». Но в данном имуществе так же находилась и доля ТП ООО «Марс лтд», поэтому, участниками ООО КЦ «Мыс Хрустальный», было принято решение о разделении имущества строящегося комплекса. ТП ООО «Марс Лтд» отказывалось от своей доли в площадях уже построенных одних помещений (амфитеатр, гостиничный блок, СПАсалон), а получало эквивалентные площади в строящемся «угловом баре» комплекса (блок Д). Учитывая, что Амфитеатр и гостиничный блок был уже построен, а «угловой бар» лишь достраивался, была проведена оценка степени готовности данного помещения, которая составила 65% от готовности. После данного собрания и было подписано дополнительное соглашение, к договору инвестиций, выравнивающее условия между участниками ООО КЦ «Мыс Хрустальный». И стали готовиться документы о получении права собственности на данный объект. Но летом 2008г., очевидно под влиянием мирового кризиса, участники ООО «Гласс инвестмент» так и не смогли получить кредит на строительство. А средства, поступающие от инвесторов строительства комплекса, стали тратиться на нужды ООО «Гласс инвестмент» (для обслуживания ранее взятых кредитов). Тут всплыл факт, что сумма в размере 3 000 000 грн., полученных от одного из инвесторов была потрачена на личные нужды ОСОБА_8, и ему (ОСОБА_4) было предложено выписать приходный кассовый ордер, а не поступившие в предприятие деньги «задним числом», по договору безвозмездной помощи были как бы переданы им ОСОБА_8, как уверяла бухгалтер, поставленная ОСОБА_8 «такая схема работает». Он отказал в подписании «такой схемы» ОСОБА_8 и возник окончательный конфликт. В результате перепалок и угроз о физическом воздействии в свой адрес в июле 2008г., он был «приглашён» к прокурору города Дерезе В.П., после беседы с которым, было принято решение, что участники ООО «Гласс инвестмент» выкупают долю ТП ООО «Марс Лтд» (в том числе и его). Сумма оценки активов ООО КЦ «Мыс Хрустальный» и доли ООО ТП «Марс ЛТД» в них на август 2008г. (08.08.08г.) сложилась в 20 000 000 гривен. Учитывая, что денег на тот момент у участников ООО «Гласс инвестмент» не было, и оценив стоимость предлагаемых помещений, он, как представитель ТП ООО «Марс ЛТД» согласился на 1000 м.кв. полностью построенных площадей помещений (на что ему дали расписку участники ООО «Гласс инвестмент») и согласился на 20% от суммы, выведенных на тот момент, со счёта ООО КЦ «Мыс Хрустальный» средств, на «нужды» ООО «Гласс инвестмент» (после проведения аудита оказалось плюс эквивалент 120тыс.долл.США, на что ему была написана ещё одна расписка). Было дано окончательное согласие на получение в собственность профинансированного ТП ООО «Марс ЛТД» и построенного на 65% «углового бара», именно как «недостроя» и с учётом, что достраивать его ТП ООО «Марс ЛТД» будет за свой счёт. С результатами Общего собрания был ознакомлен учредитель и директор ТП ООО «Марс ЛТД» ОСОБА_10 и было принято решение о подаче в Хозяйственный суд иска о признании права собственности на незаконченное строительством помещение. Он, как директор ООО КЦ «Мыс Хрустальный», на тот момент ещё полностью занимался деятельностью Общества, в том числе представляя его интересы в трёх судебных процессах. Назначенный член дирекции ООО КЦ «Мыс Хрустальный» г-н ОСОБА_12 прекрасно знал о судах на предприятии, но все его (ОСОБА_4.) предложения по участию в судебных процессах (были случаи, когда надо было участвовать сразу в двух судебных делах одновременно) г-н ОСОБА_12 отклонял, ссылаясь на то, что всем предприятием руководит он (ОСОБА_4), а у ОСОБА_12 и так через чур много беготни по ООО «Сандра», ООО «Виджио», ООО «Гласс инвестмент» и прочих. При этом и в Едином государственном реестре предприятий и организаций, и во всех банковских и иных документах, от лица ООО КЦ «Мыс Хрустальный» без доверенности имел право выступать (подписывать документы) только он (ОСОБА_4.) и стояла только его подпись. Что касается судебных процессов, о них знали все учредители ООО КЦ «Мыс Хрустальный», в том числе, и о получении права собственности на недостроенное помещение за ООО ТП «Марс ЛТД», именно таким же образом ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_8, только как учредители ООО «Сандра» получили право собственности на помещения комнат отдыха и часть Амфитеатра (более 2000 м.кв.), где он так же, как директор ООО КЦ «Мыс Хрустальный», представлял интересы предприятия в суде и согласился с передачей в собственность ООО «Сандра», оплаченного им имущества. Он, соглашаясь с иском ТП ООО «Марс ЛТД», соглашался с тем, что ТП ООО «Марс ЛТД», оплатило на счёт ООО КЦ «Мыс Хрустальный» более 2 млн. гривен, соглашался, что на эти деньги куплены строительные материалы и оплачены работы по строительству из этих материалов, обусловленного договором инвестиций помещения. Он соглашался, что работы выполнены лишь на 65%, а сроки готовности строительства уже просрочены. Поэтому, чтобы не допустить наложения штрафных санкций в отношении ООО КЦ «Мыс Хрустальный», он согласился, будучи поддержан решениями собраний участников ООО КЦ «Мыс Хрустальный», с передачей недостроенного сооружения в собственность инвестора. При этом решение суда, которое принял Хозяйственный суд Севастополя о получении права собственности на оплаченное недостроенное имущество в пользу ТП ООО «Марс ЛТД», принималось с участием в процессе представителя ТП ООО «Марс ЛТД» ОСОБА_3, который знал все обстоятельства данного дела и который позже перешёл в услужение ОСОБА_8. А судя по почерку поданного на него в прокуратуру заявления, написанного именно этим «иудоюристом» это и стало основанием «выдумывания» городской прокуратурой данного уголовного дела, но с единственной целью: рейдерского поглощения принадлежащей ТП ООО «Марс ЛТД» доли в уставном капитале ООО КЦ «Мыс Хрустальный». ОСОБА_3, требуя от него (ОСОБА_4) переписать на него и его брата части принадлежащего имущества, не, участвовал в общих собраниях участников общества и не предполагал, что «собранный им компромат» на его (ОСОБА_4) действия, не имеет никаких оснований. Все дальнейшие происходящие события его «травли» об этом свидетельствуют. До июля 2009г. так ничего не было сделано в плане выкупа доли ТП ООО «Марс ЛТД», а продолжались угрозы и «беспредел» на строительной площадке и в бухгалтерии предприятия. Были выгнаны все специалисты со стройплощадки, а набраны «шабашники», которым можно было не платить, а «сэкономленные» деньги обналичить через «генподрядчика», через само предприятие пытались обналичить стоимость перепродаваемых площадей, прекратился авторский и технический надзор на стройке, а предприятие, с которым был заключен генподряд (ООО «Бор-сим») взяло на себя все этапы и проектирования, строительства, и надзора, чтобы максимально выкачать из предприятия средства инвесторов. В течение года вся ситуация, вроде как, устраивала участников ООО ТЦ «Мыс Хрустальный»: ТП ООО «Марс ЛТД», вкладывало средства в доведение недостроенного имущества до состояния готовности и ждало выполнения ООО «Гласс инвестмент» обязательств по выкупу доли, а ООО «Гласе инвестмент» собиралось погасить свои обязательства перед кредитором за счёт имущества ООО КЦ «Мыс Хрустальный» и доли ТП ООО «Марс ЛТД» в нём. Не смотря на то, что ему, как директору Общества, ещё с лета 2008г. прекратили выплачивать заработную плату, а ТП ООО «Марс ЛТД» так и не вернули средства, он оставался одним из директоров, что бы хоть как-то контролировать основанное им предприятие и стараясь противостоять беспределу. Но к лету 2009г., участники ООО ТП ООО «Марс ЛТД» окончательно поняли, что добиться оплаты доли их общества от ОСОБА_6, ОСОБА_7 и ОСОБА_8 не получится, и он в июле 2009г. встретился с ОСОБА_16 и предложил ему выкупить долю ТП ООО «Марс лтд» в уставном капитале ООО КЦ «Мыс Хрустальный», так как компанию ОСОБА_16 заинтересовал проект. И с одной из его компаний был подписан инвестиционный договор ипотеки на 3 000 000 долл.США. А часть построенных помещений комплекса, находящихся уже в собственности ООО КЦ «Мыс Хрустальный» была заложена ОСОБА_16 (ООО «Азерит») под залог ипотечного договора. В это время (в августе 2009г.) ООО «Гласс инвестмент» потребовалось погасить взятый его участниками кредит в «Родовид банке» (5,8 млн.долл США), а он, как директор ООО КЦ «Мыс Хрустальный» и его предприятие ТП ООО «Марс ЛТД», как учредитель ООО КЦ «Мыс Хрустальный», как «кость в горле» мешали проведению незаконной операции (предполагалось, что в качестве погашения взятого кредита должно быть использовано имущество ООО КЦ «Мыс Хрустальный», то есть имущество, принадлежащее в долевом отношении и ТП ООО «Марс ЛТД», и заложенное по договору ипотеки с ООО «Азерит»). Учитывая, что и он, и директор ТП ООО «Марс ЛТД» отказались участвовать в этой мошеннической схеме, в августе 2009г. ОСОБА_12, ОСОБА_8 и ОСОБА_14, как представители ООО «Гласс инвестмент» самостоятельно провели собрание участников ООО КЦ Мыс Хрустальный, на котором решили сменить дирекцию, изменить адрес и продать (передать права) подставному предприятию на имущество общества. Данное собрание проводилось без уведомления учредителя ТП ООО «Марс ЛТД», без него и без участия их представителя. Данными действиями ОСОБА_12, ОСОБА_8 и ОСОБА_14 нанесли ущерб ТП ООО «Марс лтд» на сумму не менее 5млн. гривен (как 20% от экспертной оценки, принадлежащего ООО КЦ «Мыс Хрустальный» имущества). При этом ОСОБА_12 и ОСОБА_8 был подделан Перечень участников собрания и протоколы этого собрания (в хозяйственном суде и в уголовном деле - два разных протокола, на Перечне участников Собрания стоит подделанная подпись, не участвующей в собрании председателя Общества ОСОБА_9). О незаконности данного собрания был подан иск, а о лжесвидетельстве и подделке документов Общества дирекцией в составе ОСОБА_8 и ОСОБА_12 подано заявление в Генеральную Прокуратуру. Судья Хозяйственного суда Рыбина приняла решение, отменившее дополнительное соглашение, по которому ТП ООО «Марс ЛТД» получило в собственность одно из самостоятельно оплаченных (более 2 млн. гривен) помещений в комплексе, что привело и к отмене права собственности на недостроенный объект ТП ООО «Марс ЛТД». Одновременно судьёй же Рыбиной было принято решение о несоответствии Устава ООО КЦ «Мыс Хрустальный» Хозяйственному кодексу Украины, в части полноты Общих Сборов (в Уставе 000 КЦ «Мыс Хрустальный» общие Сборы считались полномочными при участии более 80% голосов участников общества). Эти решения, не смотря на то, что впоследствии были отменены Высшим Хозяйственным Судом Украины, дали возможность представителям ООО «Гласс инвестмент» захватить долю ООО ТП «Марс ЛТД» в уставном капитале ООО КЦ «Мыс Хрустальный» и внести в государственный реестр изменения, по сути являющихся рейдерским захватом их предприятия. А что бы отстранить его от Хозяйственных процессов со стороны следователя городской прокуратуры Точилина Р., под патронатом Дерезы В.П. велось «давление». Открытое «по факту» обращения самоназначенного директора ОСОБА_12 ещё в сентябре 2009г., без истребования от него (ОСОБА_4) полных сведений. В феврале 2010 г. уголовное дело переросло уже в обвинение директора ОСОБА_4 (23.02.10, хотя на тот момент следователь Точилин уже знал, что решение суда, являющееся документом о праве собственности на недостроенное имущество ТП ООО «Марс ЛТД», являющееся доказательством в данного уголовного дела, уже отменено Хозяйственным судом). Данные процессуальные действия, были произведены следователем Точилиным 25.02.10, когда Решение хозяйственного суда об отмене права собственности уже вступило в силу, о чём следователь прекрасно знал. На его жалобу на не правомочность действий следователя (03.03.10) в Ленинский суд последовал отказ в её удовлетворении, т.к. как следствием, вроде как ему было уже объявлено об окончании следственных действий и из городской прокуратуры об этом срочно сообщили в суд. Хотя в тот момент он находился в больном состоянии и с делом его так и не ознакомили. На нервной почве, его довели до критического абсцесса, и он лёг госпиталь с обострившимся хроническим заболеванием почек, но в больном состоянии (по звонку из прокуратуры) его выписали (в военном госпитале посчитали невозможным нахождение гражданского больного о котором «беспокоится» городская прокуратура). На следующий день его из дома забрала «Скорая помощь» и с диагнозом почечные колики он был доставлен в городскую больницу, куда прокуратура прислала «оперативников», что бы надавить и на гражданских врачей. Это возмутило лечащего врача, но давление городской прокуратуры оказалась сильнее и по настоянию зав.отделением, которому позвонили «от куда-то сверху», не смотря на его критическое состояние, подтверждаемое всеми анализами, его выписали «под наблюдение врача поликлиники по месту жительства». Всё это требовалось, чтобы поскорее ознакомить его с заведённым «делом» и скинуть это «изобретение» в районный суд, так как городскую прокуратуру уже возглавил новый прокурор, и он мог разобраться в ситуации, после чего, многим работникам городской прокуратуры пришлось бы искать новое место своих заказов. Во время ознакомления с делом, у него также были почечные колики, но следователь Точилин запретил врачам, вызванной «скорой помощи» отвезти в больницу пока он не ознакомится с делом, и вместо больницы он получил двойную дозу обезболивающего и успокоительного препарата. В таком состоянии он и подписался в ознакомлении с делом. При этом на тот момент, следователь Точилин (как представитель прокуратуры), дважды приглашался в Хозяйственный суд, но так и не смог явиться (либо не захотел), для ознакомления с подделанными ОСОБА_12 и ОСОБА_8 документами. Следователь также прекрасно знал, либо умышленно не разобрался, что приложенное к уголовному делу заключение экспертной оценки, являющееся «доказательством» его «преступления» - это имущество, похищенное не им, а у его предприятия самими заявителями (помещения цокольного этажа литерой «А» и Амфитеатр литера «Б», стоимостью экспертной оценки более 21млн.гривен, протоколом №35 от 12.10.2010г. ОСОБА_12 (не являясь собственником) даёт сам себе полномочия на его продажу). Следователь также не посчитал, что недостроенный объект (литерой «Д»), который и так ему не принадлежал (как физлицу) и не принадлежит уже (как одному из собственников ТП ООО «Марс ЛТД»), готовый лишь на 65%, не может стоить 100%, а если произвести простейшие арифметические действия, то ТП ООО «Марс ЛТД» не недоплатило, а наоборот, этому предприятию ещё должны вернуть переплаченные и потраченные на отделку помещения средства (в связи с отменой права собственности) (5050-35%*685=2,248 тыс.грн., а оплачено 2,260 тыс.грн.), так как на момент отмены права собственности, дополнительно, за счёт ТП ООО «Марс ЛТД» было выполнено работ на сумму более 200 000 гривен. В настоящий момент истец ОСОБА_12, действующий по указаниям ОСОБА_8, вместе с подельниками ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, Степовой, при участии неких коррумпированных представителей из городских правоохранительных служб, путём махинаций с документами и манипулированием хозяйственными судами лишили его, им же созданного предприятия. Лишили принадлежащего ТП ООО «Марс ЛТД» имущества и внесённых в создание и строительство спортивно-оздоровительного, культурно-зрелищного комплекса средств. По данным действиям ТП ООО «Марс ЛТД» обращалось в Службу безопасности Украины (после чего факты ихо заявления, касающиеся подполковника СБУ ОСОБА_3, подтвердились и он был уволен с должности). Обращения в Генеральную прокуратуру натолкнулись на «честь мундира» и ответ на жалобу дал, подписавший же ему и обвинительное заключение, и отказ на жалобу о возбуждении уголовного дела, покрывающий действия своих работников, заместитель прокурора Пилат И. При этом, безнаказанность рождает преступления и ему дважды за полгода, в виде угроз и предупреждений об отказе вести хозяйственный спор с ООО «Гласс инвестмент» разбивали автомобиль, с территории пляжа «Хрустальный» из бытовок похищено имущество ТП ООО «Марс ЛТД», а через заведённое «уголовное дело» продолжается моральное давление. При этом участники ООО «Гласс инвестмент» продолжают очернять созданный имй архитектурный проект, разворовывать имущество и средства, вложенные им, его предприятием и инвесторами в строительство комплекса на Мысе Хрустальном.

Несмотря на непризнание ОСОБА_4 своей вины в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины, его виновность подтверждается следующими исследованными в суде доказательствами.

Свидетель ОСОБА_12 показал, что с 20 июня 2008 года он является коммерческим директором в составе дирекции ООО «Культурный Центр «Мыс Хрустальный». Учредителями данного предприятия являются ООО «Глас Инвестмент» и Торгово-промышленное общество «Марс лтд». Целью создания общества являлось строительство спортивно-оздоровительного комплекса на мысе Хрустальный. В дирекцию общества кроме него до сентября 2009 года также входил ОСОБА_4 на правах директора. 3 сентября 2007 года между ООО «Культурный центр «Мыс Хрустальный» и ООО «Марс ЛТД» был заключен договор инвестиций № 14 о долевом участии в строительстве помещения бара в комплексе на мысе Хрустальный. Согласно приложения №1 стоимость договора составляла 2525000 гривень, а ориентировочная площадь помещений подлежащая передаче дольщику- 500 квадратных метров. 30 мая 2008 года между ООО «Культурный центр» Мыс Хрустальный» и ООО «Торгово-промышленное общество с ограниченной ответственностью «Марс ЛТД» было заключено дополнительное соглашение № 1 к договору инвестиций согласно которому была увеличена площадь помещений с 500 кв.м до 685 кв.м., а размеры финансирования, в свою очередь уменьшены с 2525000 гривень до 2260000 гривень. Из указанного в дополнительном соглашении следует, что Общество фактически отказалось от 185 кв.м помещений и 265000 гривень в пользу ООО «Торгово-промышленное общество с ограниченной ответственностью «Марс ЛТД». В связи с чем было заключено данное соглашение ему не известно. Бывший директор ООО «Культурный центр «Мыс Хрустальный» ОСОБА_4 является родным братом директора ООО «Торгово-промышленное общество с ограниченной ответственностью «Марс ЛТД» ОСОБА_10. В конце 2008 года в ООО «Культурный центр «Мыс Хрустальный» поступило решение Хозяйственного суда г.Севастополя от 24.09.08 г., согласно которого признано право собственности ООО «Торгово-промышленное Общество с ограниченной ответственностью «Марс ЛТД» на незавершенное строительство недвижимого имущества изолированного нежилого помещения бара и бутика общей площадью 685 кв.м встроенных в помещение лит. «Д» размещенного в г.Севастополе на набережной Клокачова,25. На судебном заседании, как выяснилось, в качестве истца выступал «Марс ЛТД», а интересы ответчика ООО «Культурный центр «Мыс Хрустальный» представлял ОСОБА_4

Свидетель ОСОБА_8 показал, что он является соучредителем ООО «Глас Инвестмент». В свою очередь ООО «Гласс Инвестмент» является соучредителем ООО «Культурный центр «Мыс Хрустальный» с 80 %. 3 сентября 2007 года ООО «Культурный центр «Мыс Хрустальный» заключило с ООО «Марс ЛТД» договор инвестиций № 14 о долевом участии в строительстве помещения бара в комплексе на мысе Хрустальный. Согласно приложения №1 стоимость договора составляла 2525000 гривень, а ориентировочная площадь помещений, подлежащая передаче дольщику - 500 квадратных метров. О существовании этого договора он узнал только в конце 2008 года. Директор предприятия ОСОБА_4 заключал его без их ведома. 30 мая 2008 года между ООО «Культурный центр» Мыс Хрустальный» и ООО «Торгово-промышленное общество с ограниченной ответственностью «Марс ЛТД» было заключено дополнительное соглашение № 1 к договору инвестиций согласно которому была увеличена площадь помещений с 500 кв.м до 685 кв.м., а размеры финансирования, в свою очередь уменьшены с 2525000 гривень до 2260000 гривень. Из указанного в дополнительном соглашении следует, что Общество фактически отказалось от 185 кв.м помещений и 265000 гривень в пользу ООО «Торгово-промышленное общество с ограниченной ответственностью «Марс ЛТД». В связи с чем было заключено данное соглашение ему не известно. Директор ООО «Культурный центр «Мыс Хрустальный» ОСОБА_4 является родным братом директора ООО «Торгово-промышленное общество с ограниченной ответственностью «Марс ЛТД» ОСОБА_10. Указанное дополнительное соглашение он впервые увидел в 2009 году. В конце 2008 года, точную дату не помнит, в ООО «Культурный центр «Мыс Хрустальный» поступило решение Хозяйственного суда г.Севастополя от 24.09.08 согласно которого признано право собственности ООО «Торгово-промышленное Общество с ограниченной ответственностью «Марс ЛТД» на незавершенное строительство недвижимого имущества изолированного нежилого помещения бара и бутика общей площадью 685 кв.м встроенных в помещение лит.»Д» размещенного в г.Севастополе на набережной Клокачова,25. На судебном заседании, как выяснилось, в качестве истца выступал «Марс ЛТД», а интересы ответчика ООО «Культурный центр «Мыс Хрустальный» представлял ОСОБА_4 (хотя Уставом общества ему таких полномочий не предоставлено). 10.09.09 ОСОБА_4 был выведен из состава дирекции на общем собрании учредителей. Таким образом, ОСОБА_4, заключив дополнительное соглашение с ООО «Марс ЛТД» уменьшил сумму финансирования строительства объекта на 265 тысяч гривень, при этом при увеличении площади помещения освободил ООО «Марс ЛТД» от необходимости доплатить 934250 гривень в пользу ООО «Культурный центр «Мыс Хрустальный». Таким образом, общий ущерб причиненный обществу от действий ОСОБА_4 составляет 1199250 гривень.

Свидетель ОСОБА_10 показал, что он вместе со своим братом ОСОБА_4 является учредителям ТП ООО «Марс ЛТД». Основной вид деятельности предприятия строительство и торговля. С 2007 года он является директором указанного предприятия. Примерно с того же времени его брат ОСОБА_4 является заместителем директора предприятия. Предприятие нанимает для производства строительных работ различных субподрядчиков. Примерно около 9-10 лет назад ТП ООО «Марс ЛТД» учредило ООО «Культурный центр «Мыс Хрустальный», указанное предприятие создавалось для организации строительства спортивно-оздоровительного и культурно развлекательного центра на мысе Хрустальный. ООО «Глас Инвестмент» выкупило долю в уставном фонде ООО «Культурный центр «Мыс Хрустальный» равную 80 процентам. Директором ООО «Культурный центр «Мыс Хрустальный» с 2001 года являлся его брат ОСОБА_4. 3 сентября 2007 года между ТП ООО «Марс ЛТД» в его лице как и директора и ООО «Культурный Центр «Мыс Хрустальный» в лице директора ОСОБА_4 был заключен договор № 14 о долевом участии в строительстве, согласно данного договора ООО «КЦ Мыс Хрустальный» обязался построить и сдать ТП ООО «Марс ЛТД» изолированное нежилое помещение в Комплексе в цокольном, первом и втором этажах общей площадью примерно 500 квадратных метров. ТП ООО «Марс ЛТД» обязалось принять данное помещение и оплатить его постройку в сумме 2525000 грн. При этом было договорено, что после сдачи помещения будет проведена его окончательный обмер в результате которого сумма подлежащая уплате может быть изменена. Летом 2008 года им был приглашен техник БТИ и ГРОНИ г.Севастополя который выполнил замеры фактически построенной площади помещения, которая составила 685 квадратных метров, что подтверждено собственными замерами сделанными весной 2008 года. В мае 2008 года он встретился с директором ООО «КЦ «Мыс Хрустальный» ОСОБА_4 и они договорились с ним о внесении изменения в условия договора инвестиций № 14 от 03.09.07, при этом ими было определено учесть изменения площади в договоре с 500 квадратных метров на 685 квадратных метров, а также уменьшение суммы финансирования на 265 тысяч грн. Указанный договор был подписан обоими (им и ОСОБА_4). Летом 2008 года он как директор ТП ООО «Марс ЛТД» обратился в Хозяйственный суд г.Севастополя с иском о признании права собственности на нежилое помещение площадью 685 квадратных метров. 24 сентября 2008 года решением Хозяйственного суда иск был удовлетворен и право собственности признано за ТП ООО «Марс ЛТД». На суде интересы ответчика (ООО «КЦ Мыс Хрустальный) представлял ОСОБА_4, который признал исковые требования в полном объеме.

Свидетель ОСОБА_7 показал, что он является представителем Кипрской компании, которая является учредителем компании «Гласс Инвестмент», которая купила 20 % доли, в которой ОСОБА_4 был учредителем. ОСОБА_4 должен был строить объект. Вопросом инвестирования занимался ОСОБА_8. Через некоторое время у ОСОБА_4 с ОСОБА_8 возникли споры, стройка не двигалась, их внутренняя проверка показала, что сметы завышены, деньги направлены не в то русло. ОСОБА_8 сообщил, что обнаружено дополнительное соглашение ООО «Марс ЛТД» с ООО Культурный центр «Мыс Хрустальный» к инвестиционному договору. Стало известно о том, что соглашение было подписано ОСОБА_4. ОСОБА_4 говорил, что он все будет строить, все брать на себя, а через месяц помещение было переписано на «марс ЛТД». Собраний о заключении инвестиционных договоров не было. Было договорено, что инвестиции будут произведены ими. ОСОБА_9 занималась договорами ООО «Гласс Инвестмент». Вопрос о разделении площадей обсуждался, однако их раздел был невозможен в связи с тем, что объект был не достроен. Это было в планах на будущее. 20 % площадей (помещения) фактически принадлежали ОСОБА_4 В августе 2009 года был подписан договор с ООО Культурный центр «Мыс Хрустальный» о погашении кредита, взятого в «Родовид банке», в соответствии с которым, предполагалось отдать помещения в счёт погашения кредита. Как технически это должно было быть сделанным не известно. Впоследствии, на сколько ему известно, помещения были переданы по стоимости от 2000 до 3000 за 1 кв.м. Достоверно не известно, был ли в феврале 2009 году проведён протокол. Известно, что ко второму протоколу должны были быть приложены список обязательств с одной стороны ОСОБА_4 и с другой стороны ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 08.08.2008 годы был проведён аудит, и на яхте проведено собрание, на котором было рассмотрено ряд условий, однако в данном собрании он участия не принимал. Об этих договорённостях было известно устно. Как учредитель он всегда был извещён о происходящих событиях. Договор ОСОБА_4 подписал, являясь директором, не предупредив учредителей, не поставив в известность. Протоколами таким образом выходили из положения, во избежание конфликтов. Протоколы были оформлены с единственной целью - завершения строительства объекта. Факты воровства со стороны ОСОБА_4 присутствовали постоянно. ОСОБА_4 был нанесён ущерб предприятию. Согласия на дополнительное соглашение от 30.05.2008 года ОСОБА_4 дано не было. О том, что в Хозяйственном суде города Севастополя слушалось дело о признании права собственности на недостроенное имущество, стало известно от ОСОБА_8. Достоверно известно, что ОСОБА_4 украл деньги, сделал передачу помещения. ООО «ТП ООО «Марс ЛТД» строительство не финансировал, об этом не было договорённости. Строительство помещений производилось за счёт инвестиционных договоров. Если бы ОСОБА_4 выполнил свои обязанности, технический способ передачи этих помещений нашёлся бы. Переговоры шли о выделении площадей на будущее.

Кроме того, виновность ОСОБА_4 подтверждается материалами данного уголовного дела, а именно:

- решением Хозяйственного суда города Севастополя от 24.09.2008 года, в соответствии с которым ООО «ТП ООО «Марс ЛТД» в лице ОСОБА_10 обратился с исковым заявлением к ООО «Культурный центр «Мыс Хрустальный» в лице ОСОБА_4 о признании права собственности на незаконченное строительством недвижимое имущество - изолированное нежилое помещение, которое размещено в спортивно-оздоровительном культурно-развлекательном комплексе, и состоит из цокольного, первого и второго этажей (оси 15-16, Д-Ж рабочего проекта), общей площадью 685 кв.м, встроенная в дом лит. «Д», размещённого по адресу: г. Севастополь, набережная Клокачева, 25. В судебном заседании ответчик (ОСОБА_4) исковые требования истца признал в полном объеме. По решению вышеуказанного суда, иск ООО «ТП ООО «Марс Лтд» удовлетворён, право собственности на незаконченное строительством недвижимое имущество - изолированное нежилое помещение, которое размещено в спортивно-оздоровительном культурно-развлекательном комплексе, и состоит из цокольного, первого и второго этажей (оси 15-16, Д-Ж рабочего проекта), общей площадью 685 кв.м, встроенная в дом лит. «Д», размещённого по адресу: г. Севастополь, набережная Клокачева, 25, признано за ООО «ТП ООО «Марс Лтд» (л.д.14-16);

- Уставом ООО Культурный центр «Мыс Хрустальный», зарегистрированного 02.07.2008 года, в соответствии с которым, согласно п.13.5 Устава, дирекция осуществляет свои полномочия исключительно в полном составе, то есть с участием одновременно всех её членов. Члены Дирекции не могут осуществлять какие-либо полномочия Дирекции единолично и действуют от имени Общества только совместно (л.д.22-26).

- договором № 14 о долевом участии в строительстве от 03.09.2007 года, в соответствии с которым ООО Культурный центр «Мыс Хрустальный» в лице ОСОБА_4 (далее за текстом - Застройщик) с одной стороны, и ООО «ТП ООО «Марс Лтд», в лице зам. директора ОСОБА_10 (далее за текстом - Дольщик), с другой стороны, заключили договор инвестиций № 14 о том, что Застройщик обязуется в срок не позднее 20 июня 2008 года довести помещения до состояния, указанного в Приложении № 2 к договору и предоставить помещение Дольщику. Цена данного договора составила 2 525 000 гривен (л.д.86-91);

- дополнительным соглашением № 1 к договору инвестиций № 14 от 03.09.2007 г. о долевом участии в строительстве от 30.05.2008 года, в соответствии с которым ООО Культурный центр «Мыс Хрустальный» в лице ОСОБА_4 с одной стороны, и ООО «ТП ООО «Марс Лтд», в лице зам. директора ОСОБА_10, с другой стороны, заключили данное дополнительное соглашение о том, что в связи с изменением площади Помещения после совместно проведённых обмеров, а также в связи с неподготовленностью помещения к передаче, в разделе 1 договора подпункт 2 изложить в следующей редакции «Помещение - изолированное нежилое помещение (помещения), которое будет находиться в Комплексе на цокольном, первом и втором этажах, согласно ТЭО и проектной документации, в которых указаны его точное расположение в комплексе, проектная документации, в которых указаны его точное расположение в комплексе, проектная планировка и целевое использование. Общая площадь Помещения определяется по внутреннему контуру внешних стен за вычетом площади капитальных перегородок, с учётом площади лестниц и коэффициента общих коридоров, и предварительно составляет 685 кв.м» В приложении № 1 к Договору слова «Сумма Договора составляет 2 525 000 гривен 00 копеек» заменить словами «Сумма Договора составляет 2 260 000 гривен 00 копеек» (л.д.94-95).

Проанализировав исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к выводу о доказанности вины ОСОБА_4 в совершении преступления, поскольку его показания опровергаются показаниями свидетелей, а непризнание им вины суд расценивает как способ защиты от обвинения, и его желание избежать уголовного наказания за совершение тяжкого преступления.

Действия ОСОБА_4 правильно квалифицированы органом досудебного следствия по ч.5 ст. 191 УК Украины - завладении чужим имуществом путём злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершённое в особо крупных размерах.

По делу заявлен гражданский иск ООО КЦ «Мыс Хрустальный» к ОСОБА_4 о возмещении имущественного ущерба на сумму 1199250 гривен, причиненного в результате совершения преступления. Представитель гражданского истца просил оставить иск без удовлетворения. Учитывая, что решением Хозяйственного суда г.Севастополя от 04.02.2010 г. по делу № 5020-5/409-5/009 отменено решение того же суда от 24.09.2008 г. и ООО «ТП ООО «Марс ЛТД» отказано в признании права собственности на незавершённое строительством недвижимое имущество, то иск не подлежит удовлетворению.

Судебных издержек по делу нет.

Назначая наказание подсудимому ОСОБА_4, суд учитывает характер и степень тяжести совершенного преступления, относящегося к категории особо тяжких преступлений, личность виновного, характеризующегося по месту жительства положительно, работающего, имеющего на иждивении троих несовершеннолетних детей, на учётах в наркологическом и психиатрическом диспансере не состоящего, ранее не судимого. Обстоятельств, отягчающих ответственность обвиняемого ОСОБА_4 в соответствии со ст.67 УК Украины, судом не установлено. Обстоятельств, смягчающих ответственность обвиняемого ОСОБА_4 в соответствии со ст.66 УК Украины, судом не установлено. Учитывая положительные данные о личности подсудимого, наличие несовершеннолетних детей, суд считает необходимым и достаточным назначить ОСОБА_4 минимальное наказание в виде лишения свободы, предусмотренное ч.5 ст.191 УК Украины. Оснований для назначения ОСОБА_4 в соответствии со ст.69 УК Украины наказания ниже низшего предела, установленного санкцией ч.5 ст.191 УК Украины, либо более мягкого наказания чем лишение свободы, а также для освобождения от наказания в соответствии со ст.75 УК Украины, суд не находит.

Руководствуясь ст. 321-324, 343 УПК Украины, суд

П Р И Г О В О Р И Л :

ОСОБА_4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины, и назначить ему наказание в виде на СЕМИ лет лишения свободы, с лишением права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности сроком на три года с конфискацией 1/2 части его имущества в доход государства.

Меру пресечения ОСОБА_4 до вступления приговора в законную силу изменить на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда.

Срок отбытия наказания ОСОБА_4 исчислять с момента взятия под стражу по приговору суда.

Иск, заявленный ООО «КЦ «Мыс Хрустальный» к ОСОБА_4 о возмещении материального ущерба на сумму 1199250 гривен оставить без удовлетворения.

Арест, наложенный постановлением ст. следователя прокуратуры г.Севастополя Точилиным Р.Ю. от 05.10.2009 г., на объект незавершённого строительства - изолированные нежилые помещения бара и бутика общей площадью 685 кв. метров, встроенные в здание лит. «Д», расположенное на набережной Клокачёва, д.25 в г. Севастополе, отменить.

Объект незавершённого строительства - изолированные нежилые помещения бара и бутика общей площадью 685 кв. метров, встроенные в здание лит. «Д», расположенное на набережной Клокачёва, д.25 в г. Севастополе, признанный вещественным доказательством, оставить собственнику - ООО КЦ «Мыс Хрустальный».

На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд г. Севастополя через Ленинский районный суд г. Севастополя в течение 15 суток с момента его оглашения, а осужденным, находящимся под стражей, - в тот же срок с момента получения копии приговора.

Председательствующий: подпись