Судове рішення 1-1/11 від 14.06.2012

Судове рішення #22815011

Придніпровський районний суд м.Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

27.02.2012 року Справа № 1-1/11

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 лютого 2012 року м. Черкаси

Придніпровський районний суд м. Черкаси в складі:

головуючого -судді Позарецької С.М.

при секретарі Семиволос І.М., Сивокінь С.С., Туз Н.В., Таценко О.І.,

Кісельова А., Лапіної Т.М.,

Коверник М.В., Кравченко Г.В.,

Коновалової Н.В., Старинець С.П., Любчич А.В.

за участю прокурора ОСОБА_480., Шкреба В.В., Свищ Л.А,

Ємельянової О.В., Білик О.М.,

Кравченко С.В., Кругляк Н.М.

та адвокатів ОСОБА_1., ОСОБА_3., ОСОБА_4.

і захисника ОСОБА_5.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси кримінальну справу за обвинуваченням:

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, урож. с.Санжариха, Смілянського р-ну, гр. України, українця, освіта вища, не працюючий, одружений, прож. АДРЕСА_1, не судимий, підписка про невиїзд, обвинувальний висновок отримав 09.09.08р., постанову про зміну обвинувачення отримав 26.09.2011р., -

у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 27 -ст. 191 ч.5, ч.3 ст. 27 -ст. 366 ч.2, ст. 209 ч.2 КК України;

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, урож. м. Верховцево, Дніпропетровської області, гр. України, українця, освіта вища, одружений, працював головою правління КС «Капітал», не судимий, прож. АДРЕСА_2, утримується в СІЗО, обвинувальний висновок отримав 09.09.08р., постанову про зміну обвинувачення отримав 26.09.2011р. та через адміністрацію СІЗО 28.09.2011р.,-

у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч.4, ст. 358 ч.3, ст. 358 ч.4, ст. 200 ч.2, ст.191 ч.5, 366 ч.2, ст. 209 ч.2 КК України;

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, урож. м. Черкаси, гр. України, українець, освіта середня, працював заст. голови правління КС «Капітал», перебуває у цивільному шлюбі, прож. АДРЕСА_3, не судимий, утримується в СІЗО, обвинувальний висновок отримав 09.09.08р., постанову про зміну обвинувачення отримав 26.09.2011р., -

у вчиненні злочинів, передбачених ст. 191 ч.5, ст. 366 ч.2КК України, -

в с т а н о в и в:

ОСОБА_6. в кінці 2005 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами Кредитної спілки «Капітал»(ЄДРПОУ 21386363), розташованої за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, буд. 266/1, к. 308, створив стійку злочинну організовану групу корисливої спрямованості, з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, очолив та здійснював керівництво вказаною групою, безпосередньо приймав участь у вчинених її членами злочинах, займався розробкою планів здійснення злочинів та схем злочинної діяльності, розподіляв ролі між учасниками групи, учасники якої діяли за єдиним розробленим ним планом з розподілом функцій, спрямованих на досягнення наміченого плану, та у відповідності до встановлених правил поведінки і внутрішньої дисципліни групи.

Окрім нього до складу злочинної групи ввійшли мешканці м. Черкаси -голова правління Кредитної спілки «Капітал»ОСОБА_7., заступник голови правління спілки ОСОБА_8., а також особи, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України.

Згідно розподілу ролей, ОСОБА_6., як організатор здійснював повне керівництво діяльністю членів групи, визначав чітку роль кожного з них, координував їхні дії при підготовці і безпосередньому вчиненні злочинів, інші члени групи виконували відведені їм функції, являлися безпосередніми виконавцями вчинення злочинів.

ОСОБА_6., як організатор групи, будучи добре обізнаним з діяльністю Кредитної спілки «Капітал»та її фінансовим становищем, ретельно розробив план спільної злочинної діяльності та узгодив його з усіма учасниками організованої групи. В основі цього плану була мета - викрадення коштів вказаної спілки в особливо великих розмірах з використанням підроблених фінансово - бухгалтерських документів шляхом оформлення видачі фіктивних кредитів на ім»я громадян України, а також документів, про нібито, надання юридичних послуг Кредитній спілці «Капітал»Приватним підприємством «Альянс»(код 31650911), юридична адреса Черкаський район, с. Червона Слобода, вул. Жовтнева, 213.

При цьому, ОСОБА_6., як активний учасник організованої групи та її організатор, виконував організаційно-розпорядчі та контролюючі функції, координував діяльність ОСОБА_7., ОСОБА_8. та осіб, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, розподіляв ролі між учасниками групи, визначивши їхні функції на свій розсуд і в залежності від здібностей та займаних посад; давав вказівки особам, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, підшукувати паспорта громадян України, які в подальшому передавав ОСОБА_7. і ОСОБА_8. для забезпечення виготовлення необхідних фіктивних фінансово-бухгалтерських документів та отримання по ним коштів із каси спілки; безпосередньо через ОСОБА_7. та ОСОБА_8. контролював діяльність спілки щодо видачі всіх кредитів, а також контролював надходження йому грошей по оформленим фіктивним кредитним договорам та по фіктивному договору між КС «Капітал» та ПП «Альянс», які у подальшому обертав на свою користь та користь решти членів організованої групи, розподіляючи їх по раніше обумовленим часткам.

На першій стадії виконання та підготовки злочину ОСОБА_6., з метою отримання повного контролю за станом фінансово-господарської діяльності спілки та створення умов для заволодіння коштами КС «Капітал», враховуючи рівень освіти та наявні зв»язки ОСОБА_7., ініціював призначення останнього на посаду голови правління спілки, яку до того часу обіймав ОСОБА_8., а також призначення останнього на посаду заступника голови правління спілки. При цьому, ОСОБА_7., ввійшовши у склад організованої групи, погодився на пропозицію ОСОБА_6. очолити вказану спілку, забезпечувати складання та видачу необхідних завідомо неправдивих документів фінансово-господарської діяльності КС «Капітал»щодо видачі фіктивних кредитів громадянам та проведення розрахунків з ПП «Альянс»з метою розкрадання коштів спілки.

З цією метою ОСОБА_7., у складі організованої групи, згідно розподілених ролей, з 16 січня 2006 року, працюючи на посаді голови правління Кредитної спілки «Капітал», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, здійснював загальне керівництво спілкою, контролював ведення бухгалтерського обліку, безпосередньо від ОСОБА_6., чи інших членів організованої групи - осіб, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, отримував паспорта й ідентифікаційні номера (коди) громадян, а також фіктивні акти про виконання робіт та надання послуг по договору № 03/09 від 23.09.06 р. між КС «Капітал»та ПП «Альянс», під його керівництвом працівниками спілки ОСОБА_9., ОСОБА_10., ОСОБА_11. і ОСОБА_12., які не були обізнаними про злочинні дії голови правління спілки та його заступника, складались та видавались завідомо неправдиві документи на ці паспорта, а саме: протоколи зборів правління спілки, кредитні договори, видаткові касові ордери, прибуткові касові ордери на цільовий внесок, вступний та пайовий внески, заяви про прийняття в члени спілки та заяви на одержання кредитів, звіти про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, як голова правління спілки підписував від свого імені зазначені документи, після чого отримував із каси готівкові кошти по оформленим фіктивним кредитам та передавав їх ОСОБА_6. як особисто, так і через осіб, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, забезпечував документальне та бухгалтерське оформлення проведення видачі фіктивних кредитів і розрахунків з ПП «Альянс», а також приховання слідів злочинної діяльності від контролюючих органів, шляхом внесення в касу спілки частини викрадених коштів для сплати відсотків по вказаним кредитам.

ОСОБА_8., ввійшовши у склад організованої групи, з метою розкрадання коштів Кредитної спілки «Капітал», за домовленістю з ОСОБА_6. та ОСОБА_7., погодився на пропозицію обіймати посаду заступника голови правління вказаної спілки, складати та видавати необхідні завідомо неправдиві документи фінансово-господарської діяльності кредитної спілки щодо видачі фіктивних кредитів громадянам та розрахунків з ПП «Альянс»за нібито надані юридичні послуги.

З цією метою, ОСОБА_8., у складі організованої групи, згідно розподілених ролей, працюючи на посаді заступника голови правління Кредитної спілки «Капітал», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, безпосередньо від ОСОБА_6., чи інших членів організованої групи - осіб, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, отримував паспорта й ідентифікаційні номера (коди) громадян, а також фіктивні акти про виконання робіт та надання послуг по договору № 03/09 від 23.09.06 р. між КС «Капітал»та ПП «Альянс», на які у подальшому працівниками спілки ОСОБА_9., ОСОБА_10., ОСОБА_11. і ОСОБА_12., які не були обізнаними про злочинні дії голови правління спілки та його заступника, складались та видавались завідомо неправдиві документи, а саме: протоколи зборів правління спілки, кредитні договори, видаткові касові ордери, прибуткові касові ордери на цільовий внесок, вступний та пайовий внески, заяви про прийняття в члени спілки та заяви на одержання кредитів, як голова кредитного комітету спілки підписував від свого імені завідомо неправдиві протоколи засідань кредитного комітету, отримував із каси готівкові кошти по оформленим фіктивним кредитам та по звітам про проведення розрахунків спілкою з ПП «Альянс», передавав їх ОСОБА_6. як особисто, так і через осіб, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України.

Останні, ввійшовши у склад організованої групи, будучи обізнаними про злочинні дії з боку всіх її учасників, згідно розробленого плану, з метою розкрадання коштів КС «Капітал», виконували вказівки ОСОБА_6. щодо пошуку осіб, переважно з числа рідних та знайомих, тим самим, - вживали заходів щодо забезпечення конспірації злочинної діяльності угруповування, шляхом обману від яких отримували паспорта й ідентифікаційні номера (коди), в подальшому віддавали їх безпосередньо ОСОБА_6., чи іншим членам організованої групи ОСОБА_7. та ОСОБА_8., отримували від останніх та передавали ОСОБА_6. готівкові кошти і документи по оформленим фіктивним кредитам, повертали паспорти їх власникам, що теж було заходом безпеки, та забезпечувало уникнення викриття та притягнення до відповідальності.

Таким чином, ОСОБА_6., являючись організатором організованої групи, у період 2006 -2007 років вчинив на території міста Черкаси наступні задокументовані правоохоронними органами злочини:

зокрема, у період 2006 - 2007 років, ОСОБА_6., з метою заволодіння коштами Кредитної спілки «Капітал», у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7., ОСОБА_8. та осіб, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, які завідомо знаючи про фіктивність документів щодо видачі кредитів, оформлених та виданих на ім»я осіб, паспорти яких ними були отримані від громадян шляхом обману, а також документів щодо надання юридичних послуг кредитній спілці Приватним підприємством «Альянс», реалізуючи спільний умисел на розкрадання коштів, шляхом службового підроблення -складання і видачі завідомо неправдивих документів по вказаних кредитах і договорі з ПП «Альянс», надавання вказівок підлеглим про проведення їх по бухгалтерському обліку спілки, підроблення підписів осіб, на ім»я яких видаються кредити, безпосередньо разом із членами організованої групи вчинив розкрадання коштів КС «Капітал», шляхом видачі фіктивних кредитів і, таким чином, приймав участь у вчинених вказаною організованою групою злочинах.

При цьому, ОСОБА_6., являючись організатором, керівником та активним учасником організованої групи, діючи спільно та узгоджено за попередньою змовою з іншими її учасниками - головою правління Кредитної спілки «Капітал»ОСОБА_7., заступником голови правління спілки ОСОБА_8. та особами, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, маючи єдність намірів та мету - заволодіння грошовими коштами, в період з 2006 року по 2007 рік підшукували осіб та, шляхом обману одержували від них паспорти й ідентифікаційні номера (коди), здійснювали оформлення фіктивних кредитних договорів на ці документи, а також оформлення фіктивних документів щодо надання ПП «Альянс»юридичних послуг кредитній спілці та проведення взаєморозрахунків по ним, отримували з каси спілки готівкові кошти та використовували їх на власні потреби, вчинивши, таким чином, ряд тяжких та особливо тяжких злочинів.

Так, ОСОБА_6., за невстановлених обставин та час, від невстановлених слідством осіб дістав печатку Приватного підприємства «Альянс»(код 31650911), юридична адреса: Черкаський район, с. Червона Слобода, вул. Жовтнева, 213, державна реєстрація якого була скасована 20 липня 2006 року, - у січні 2006 року, діючи в складі організованої групи, згідно раніше розробленого ним плану, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами Кредитної спілки «Капітал»та службового підроблення, через осіб, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, передав голові правління Кредитної спілки «Капітал»ОСОБА_7. договір про інформаційне та консультативно-довідкове обслуговування № 03/09 від 23.09.2006 року між ПП «Альянс»та КС «Капітал» і заповнені квитанції до прибуткових касових ордерів від 13.01.06, 16.01.06, 18.01.06, 19.01.06 без номера з відбитком печатки вказаного приватного підприємства та підписом у графі «Касир»від імені невстановленої особи для забезпечення, спільно з ОСОБА_8., складання необхідних фіктивних документів щодо проведення розрахунків, за нібито, надані юридичні послуги та заволодіння коштами.

ОСОБА_7., у січні 2006 року, діючи в складі організованої групи, на виконання розробленого ОСОБА_6. плану, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою заволодіння коштами Кредитної спілки «Капітал»та службового підроблення, дав вказівку касиру спілки ОСОБА_11. оформити необхідні документи для видачі йому під звіт коштів у сумі 5 000,00 грн., 10 000 грн., 10 000 грн., 10 000 грн. для проведення розрахунків з ПП «Альянс», за нібито, надані юридичні послуги. Не знаючи про завідомо злочинний характер даного розпорядження голови правління ОСОБА_7., ОСОБА_11. виписала та надала останньому для підпису звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт № 10 від 13.01.2006 року на суму 5 000,00 грн., № 11 від 16.01.2006 року на суму 10 000 грн., № 15 від 18.01.2006 року на суму 10 000,00 грн., № 16 від 19.01.2006 року на суму 10 000 грн. на ім»я ОСОБА_7., які він підписав, після чого видала йому із каси спілки вказану суму коштів.

У подальшому, реалізуючи спільний з учасниками організованої групи умисел на заволодіння коштами кредитної спілки, для підтвердження, нібито, проведених розрахунків з ПП «Альянс», ОСОБА_7., діючи умисно, з наміром обернути грошові кошти на користь учасників організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, надав касиру ОСОБА_11. завідомо неправдиві квитанції до прибуткових касових ордерів без номера від 13.01.06, 16.01.06, 18.01.06, 19.01.06 з відбитком печатки вказаного приватного підприємства та підписом у графі «Касир»від імені невстановленої особи з вказівкою провести разом з головним бухгалтером спілки ОСОБА_12. по бухгалтерському обліку вказані операції щодо проведення розрахунків з ПП «Альянс»за нібито надані юридичні послуги, які в дійсності не виконувались, після чого зазначені кошти в сумі 5 000,00 грн., 10 000 грн., 10 000 грн., 10 000 грн. передав ОСОБА_6., які були ним розподілені між учасниками організованої групи та використані на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_6., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7., ОСОБА_8., особами, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, в складі організованої групи організував шляхом службового підроблення заволодіння коштами Кредитної спілки «Капітал»у сумі 35 000,00 грн., що в 200 разів перевищує встановлений на той час законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також, ОСОБА_6., у січні 2006 року, діючи в складі організованої групи, згідно раніше розробленого ним плану, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами КС «Капітал»та службового підроблення, через осіб, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, передав голові правління КС «Капітал»ОСОБА_7. дві заповнені квитанції до прибуткового касового ордеру без номера від 17.01.06 з відбитком печатки вказаного приватного підприємства та підписом у графі «Касир»від імені невстановленої особи для забезпечення, спільно з ОСОБА_8., складання необхідних фіктивних документів щодо проведення розрахунків, за нібито, надані юридичні послуги згідно раніше наданого договору про інформаційне та консультативно-довідкове обслуговування № 03/09 від 23.09.2006 року між ПП «Альянс»та КС «Капітал»і заволодіння коштами.

ОСОБА_7. разом із ОСОБА_8., у січні 2006 року, діючи в складі організованої групи, на виконання розробленого ОСОБА_6. плану, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою заволодіння коштами КС «Капітал»та службового підроблення, дали вказівку касиру спілки ОСОБА_11. оформити необхідні документи для видачі їм під звіт коштів у сумі 10 000,00 грн. кожному для проведення розрахунків з ПП «Альянс»за нібито надані юридичні послуги. Не знаючи про завідомо злочинний характер даного розпорядження голови правління ОСОБА_7. та заступника ОСОБА_8., ОСОБА_11. виписала та надала їм для підпису звіти про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт № 12 і № 13 від 17.01.2006 року на суму 10 000,00 грн. кожний на ім»я ОСОБА_7. і ОСОБА_8., який вони підписали, після чого видала їм із каси спілки вказані суми коштів.

У подальшому, реалізуючи спільний з учасниками організованої групи умисел на заволодіння коштами кредитної спілки, для підтвердження, нібито, проведених розрахунків з ПП «Альянс», ОСОБА_7. разом із ОСОБА_8., діючи умисно, з наміром обернути грошові кошти на користь учасників організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, надали касиру ОСОБА_11. завідомо неправдиві квитанції до прибуткового касового ордеру без номера від 17.01.06 з відбитком печатки вказаного приватного підприємства та підписом у графі «Касир»від імені невстановленої особи з вказівкою провести разом з головним бухгалтером спілки ОСОБА_12. по бухгалтерському обліку вказані операції щодо проведення розрахунків з ПП «Альянс»за, нібито, надані юридичні послуги, які в дійсності не виконувались, після чого зазначені кошти на загальну суму 20 000,00 грн. передали ОСОБА_6., які були ним розподілені між учасниками організованої групи та використані на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_6., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7., ОСОБА_8., особами, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, в складі організованої групи організував, шляхом службового підроблення заволодіння коштами КС «Капітал»у сумі 20 000,00 грн., що в 114 разів перевищує встановлений на той час законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також, ОСОБА_6., у жовтні 2006 року, діючи в складі організованої групи, згідно раніше розробленого ним плану, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами Кредитної спілки «Капітал»та службового підроблення, через особу, відносно якої органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, передав голові правління КС «Капітал»ОСОБА_7. заповнену квитанцію до прибуткового касового ордеру без номера від 17.10.06 з відбитком печатки вказаного приватного підприємства, акти про виконання робіт та надання послуг і акти прийому-передачі додатку до актів про виконання робіт та надання послуг з відбитками печатки ПП «Альянс»від 17.10.06, 28.07.06, 28.08.06, 26.09.06 та 21.10.06 для забезпечення, спільно з ОСОБА_8., складання необхідних фіктивних документів щодо проведення розрахунків за, нібито, надані юридичні послуги згідно раніше наданого договору про інформаційне та консультативно-довідкове обслуговування № 03/09 від 23.09.2006 року між ПП «Альянс»та КС «Капітал»і заволодіння коштами.

ОСОБА_7., у жовтні 2006 року, діючи в складі організованої групи, на виконання розробленого ОСОБА_6. плану, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою заволодіння коштами КС «Капітал»та службового підроблення, підписав від свого імені як голова правління спілки вищевказані акти про виконання робіт та надання послуг і акти прийому-передачі додатку до актів про виконання робіт та надання послуг від 17.10.06, 28.07.06, 28.08.06, 26.09.06 та 21.10.06 і надав їх старшому економісту спілки ОСОБА_9. з вказівкою оформити необхідні документи на її ім»я та одержати в касі кредитної спілки під звіт кошти в сумі 19 016,74 грн.,15 900,00 грн., 17 300,00 грн. та 18 920,00 грн. та 16 442,50 грн. для проведення розрахунків з ПП «Альянс»за, нібито, надані юридичні послуги, які передати йому. Не знаючи про завідомо злочинний характер даного розпорядження голови правління ОСОБА_7., ОСОБА_9. виписала звіти про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт без номера від 17.10.2006 року, 19.10.2006 року, 21.10.2006 року на суму 19 016,74 грн., 15 900, 00 грн., 17 300,00 грн., 18 920,00 грн. та 16 442,50 грн. на своє ім»я, на підставі якого отримала у касі спілки вказані кошти, після чого передала їх ОСОБА_7.

У подальшому, реалізуючи спільний з учасниками організованої групи умисел на заволодіння коштами кредитної спілки, для підтвердження нібито проведених розрахунків з ПП «Альянс», ОСОБА_7., діючи умисно, з наміром обернути грошові кошти на користь учасників організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, надав касиру ОСОБА_11. завідомо неправдиву квитанцію до прибуткового касового ордеру без номера від 17.10.06 з відбитком печатки вказаного приватного підприємства з вказівкою провести разом з головним бухгалтером спілки ОСОБА_12., а також надав вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_12. та касиру ОСОБА_11. згідно актів про виконання робіт та надання послуг і актів прийому-передачі додатку до акту про виконання робіт та надання послуг з відтиском печатки ПП «Альянс»від 28.07.06, від 28.08.06 та 26.09.06 провести по бухгалтерському обліку вказані операції щодо проведення розрахунків з ПП «Альянс»за нібито надані юридичні послуги, які в дійсності не виконувались, після чого зазначені кошти в сумі 19 016,74 грн., 15 900, 00 грн., 17 300,00 грн., 18 920,00 грн. та 16 442,50 грн. передав ОСОБА_6., які були ним розподілені між учасниками організованої групи та використані на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_6., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7., ОСОБА_8. та особою, відносно якої органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, в складі організованої групи, організував заволодіння шляхом службового підроблення коштами КС «Капітал»у сумі 87 579,24 грн., що в 500 разів перевищує встановлений на той час законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Так як в квитанціях до прибуткових касових ордерів без номеру, на яких поставлено печатку ПП «Альянс»від 16.01.2006, 13.01.2006, 17.01.2006, 18.01.2006,19.01.2006 р. вказано, що підставою для оплати є акти виконаних робіт згідно договору № 03/09 від 23.09.2006 р., тобто на дати виписки квитанцій на прибуткування коштів за виконанні роботи по договору, договір ще не було складено, діями учасників організованої групи ОСОБА_6., шляхом оформлення фіктивних документів щодо надання ПП «Альянс»юридичних послуг КС «Капітал»та проведення взаєморозрахунків, вчинено розкрадання коштів Кредитної спілки «Капітал», шляхом службового підроблення на загальну суму 87 579, 24 грн., що в 500 разів перевищує встановлений на той час законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Він же, з лютого 2006 по червень 2007 року, діючи в складі організованої групи, згідно раніше розробленого ним плану, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами КС «Капітал»та службового підроблення, дав доручення особам, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, підшукувати паспорти громадян України та ідентифікаційні номери (коди) для подальшого оформлення на ці документи фіктивних кредитів.

При цьому, особа, відносно якої органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, з метою забезпечення конспірації злочинної діяльності групи, надав ОСОБА_6. свій власний паспорт та ідентифікаційний код, які останній, у свою чергу, передав голові правління КС «Капітал»ОСОБА_7. для забезпечення, спільно з ОСОБА_8., складання необхідних фіктивних документів для видачі кредиту та заволодіння коштами.

Так, з 14 лютого 2006 по 02 березня 2006 року ОСОБА_7., діючи в складі організованої групи, на виконання розробленого ОСОБА_6. плану, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою заволодіння коштами КС «Капітал»та службового підроблення, надав економісту спілки ОСОБА_10 (дівоче прізвище на той час -ОСОБА_10) ОСОБА_10. паспорт та ідентифікаційний номер ОСОБА_14 з вказівкою оформити необхідний пакет документів для видачі вказаній особі кредиту на суму 56 250,00 грн., в тому числі забезпечення по кредиту в сумі 11 250,00 грн., а також в подальшому надавав такі ж вказівки старшому економісту спілки ОСОБА_9. оформляти необхідні пакети документів для видачі кредитів на суму 31 250,00 грн. та 12 500,00 грн., в тому числі забезпечення по кредиту в сумі 6 250,00 грн. та 2 500,00 грн. відповідно, кредиту на суму 7 500,00 грн., в тому числі забезпечення по кредиту в сумі 1 500,00 грн., кредиту на суму 12 500,00 грн., в тому числі забезпечення по кредиту в сумі 2 500,00 грн., кредиту на суму 11 250грн., в тому числі забезпечення по кредиту в сумі 2250 грн., на ім'я ОСОБА_14 згідно його паспортних даних, що були в спілці.

Не знаючи про завідомо злочинний характер даного розпорядження голови правління ОСОБА_7., ОСОБА_10., ОСОБА_9. виписували та надавали останньому для підпису наступні документи: протокол зборів правління про вступ ОСОБА_14. до кредитної спілки «Капітал»та протоколи зборів кредитного комітету про надання йому кредиту від 14.02.06, 17.02.06, 27.02.06, 02.03.06, кредитні договори № 442/06 від 14.02.06, № 444/06 від 17.02.06, № 445/06 від 17.02.06, № 448/06 від 24.02.06, № 449/06 від 27.02.06, № 450/06 від 02.03.06, видаткові касові ордери №1328 від 14.02.06 на суму 56 250,00 грн., № 1366 від 17.02.06 на суму 31 250 грн., № 1365 від 17.02.06 на суму 12 500 грн., № 1441 від 24.02.06 на суму 7 500 грн., №1454 від 27.02.06 на суму 12 500,00 грн., № 1654 від 02.03.06 на суму 11 250 грн., прибуткові касові ордери на цільовий внесок №355 від 14.02.06 на суму 11 250,00 грн., № 410 від 24.02.06 на суму 1 500 грн., №375 від 17.02.06 на суму 6 250 грн., № 425 від 17.02.06 на суму 2 500 грн., №425 від 27.02.06 на суму 2 500,00 грн., № 467 від 02.03.06 на суму 2250 грн., прибутковий касовий ордер на вступний та пайовий внески, заяву на прийняття в члени кредитної спілки та заяви на одержання кредиту, заяви на одержання кредиту.

ОСОБА_8., являючись головою кредитного комітету, підписав відповідний протокол зборів кредитного комітету, які в дійсності не відбувались, а ОСОБА_7. підписав решту зазначених документів від свого імені.

У подальшому, реалізуючи спільний з учасниками організованої групи умисел на заволодіння коштами кредитної спілки, на підставі вищевказаних складених та виданих завідомо неправдивих бухгалтерських документів, ОСОБА_7., діючи умисно, з наміром обернути грошові кошти на користь учасників організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, дав розпорядження касиру ОСОБА_11. видати йому готівкові кошти по кредитному договору на ім»я ОСОБА_14., за виключенням цільового внеску, у сумі 45 000,00 грн., 25 000 грн., 10 000 грн., 6 000 грн., 10 000 грн., 9 000 грн. та дав розпорядження головному бухгалтеру спілки ОСОБА_12. провести по бухгалтерському обліку вказані операції щодо видачі кредиту ОСОБА_14., після чого зазначені кошти передав ОСОБА_6., які були ним розподілені між учасниками організованої групи та використані на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_6., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7., ОСОБА_8., особами, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, в складі організованої групи, організував заволодіння шляхом службового підроблення коштами КС «Капітал»на загальну суму 105 000,00 грн., що в 600 разів перевищує встановлений на той час законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також, ОСОБА_6., у лютому 2006 року, діючи в складі організованої групи, згідно раніше розробленого ним плану, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами Кредитної спілки «Капітал»та службового підроблення, дав доручення голові правління КС «Капітал»ОСОБА_7. забезпечити, спільно з ОСОБА_8., погасити заборгованість за наявними у спілці на його ім'я кредитам № 413/05 від 01.09.05 на суму 6 250,00 грн., в тому числі цільовий внесок у сумі 1 250,00 грн., та № 431/06 від 04.01.06 на суму 3 337,50 грн., в тому числі цільовий внесок у сумі 667, 50 грн., шляхом складання необхідних фіктивних документів про, нібито, внесення ним готівкових коштів у касу спілки та подальшої видачі кредиту на ім'я ОСОБА_14. за наявними даними паспорта та індивідуального номера останнього і заволодіння, таким чином, коштами.

20 лютого 2006 року ОСОБА_7., діючи в складі організованої групи, на виконання розробленого ОСОБА_6. плану, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою заволодіння коштами КС «Капітал»та службового підроблення, попередньо дізнавшись від касира кредитної спілки ОСОБА_11. про суму наявних у касі готівкових коштів, дав їй вказівку оформити необхідний пакет документів для погашення кредитів № 413 від 01.09.05 на суму 6 250,00 грн., в тому числі цільовий внесок у сумі 1 250,00 грн. та № 431/06 від 04.01.06 на суму 3 337,50 грн., в тому числі цільовий внесок у сумі 667, 50 грн. на ім'я ОСОБА_6. шляхом складання прибуткових бухгалтерських документів та документів щодо подальшої видачі кредиту на ім'я ОСОБА_14 згідно його паспортних даних, що були в спілці з часу оформлення на вказану особу попереднього кредиту, на суму 18 750,00 грн., в тому числі забезпечення по кредиту в сумі 3 750,00 грн. Не знаючи про завідомо злочинний характер даного розпорядження голови правління ОСОБА_7., ОСОБА_9. виписала та надала останньому для підпису наступні документи: прибуткові касові ордери № 384 на суму 161,50 грн., № 385 на суму 7 670,00 грн., № 386 на суму 1 917, 50 грн., протокол зборів кредитного комітету від 20.02.06 про надання ОСОБА_14. кредиту у сумі 18 750,00 грн., кредитний договір №446/06 від 20.02.06, видатковий касовий ордер №1393 від 20.02.06 на суму 18 750,00 грн., прибутковий касовий ордер на цільовий внесок №383 від 20.02.06 на суму 3 750,00 грн., заяву на одержання кредиту.

У подальшому, реалізуючи спільний з учасниками організованої групи умисел на заволодіння коштами кредитної спілки, на підставі вищевказаних складених та виданих завідомо неправдивих бухгалтерських документів, ОСОБА_7., діючи умисно, з наміром обернути грошові кошти на користь учасників організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, дав розпорядження касиру ОСОБА_11. видати йому готівкові кошти по кредитному договору на ім»я ОСОБА_14., за виключенням цільового внеску, в сумі 15 000,00 грн. та дав розпорядження головному бухгалтеру спілки ОСОБА_12. провести по бухгалтерському обліку вказані операції щодо погашення кредитів ОСОБА_6. та видачі кредиту ОСОБА_14., після чого зазначені кошти передав ОСОБА_6., які були ним розподілені між учасниками організованої групи та використані на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_6., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7., ОСОБА_8. та особами, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, в складі організованої групи, організував заволодіння, шляхом службового підроблення коштами КС «Капітал»на загальну суму 15 000,00 грн., що в 85 разів перевищує встановлений на той час законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також, ОСОБА_6., з лютого 2006 по червень 2007 року, діючи в складі організованої групи, згідно раніше розробленого ним плану, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами КС «Капітал»та службового підроблення, систематично давав доручення особам, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, підшукувати паспорти громадян України та їх ідентифікаційні номери (коди) для подальшого оформлення на ці документи фіктивних кредитів. При цьому, особи, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, шляхом обману заволоділи паспортами та ідентифікаційними номерами (кодами) гр.гр. ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_90 і надали їх ОСОБА_6., а він, в свою чергу, передав голові правління Кредитної спілки «Капітал»ОСОБА_7. для забезпечення, спільно з ОСОБА_8., складання необхідних фіктивних документів для видачі кредитів на ім'я цих осіб за наявними даними паспорта та індивідуального номера останнього і заволодіння коштами.

В свою чергу, ОСОБА_7., діючи в складі організованої групи, на виконання розробленого ОСОБА_6. плану, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою заволодіння коштами КС «Капітал»та службового підроблення, надавав старшому економісту спілки ОСОБА_9. та економісту спілки ОСОБА_10 (дівоче прізвище на той час -ОСОБА_10) ОСОБА_10. паспорти та ідентифікаційні номери гр.гр. ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_90 з вказівками оформляти необхідний пакет документів для видачі кредитів на їх ім'я на суми 157 500 грн., 78 750 грн., 112 500 грн., 76 250 грн., 111 250 грн., 62 500 грн., 65 625 грн., 28 750 грн., 76 250 грн., 50 000 грн., 82 500 грн., 70 000 грн., 62 500 грн., 50 000 грн., 62 500 грн., 25 000 грн., 50 000 грн., 50 000 грн., 50 000 грн., 115 625 грн., 45 312 грн., 45 312 грн., 50 000 грн., 62 500 грн., 62 500 грн., 65 750 грн., 115 625 грн., 90 625 грн., 81 500 грн., 23 750 грн., 75 000 грн., 37 500 грн., 53 125 грн., 53 125 грн., 25 000 грн., 81 000 грн., 22 125 грн., 43 750 грн., 56 250 грн., 56 250 грн., 43 750 грн., 25 000 грн., 50 000 грн., 100 000 грн., 100 000 грн., 31 250 грн., 50 000 грн., 18 750 грн., 25 000 грн., 87 500 грн., 87 500 грн., 68 750 грн., 75 000 грн., 43 750 грн., 37 500 грн., 100 000 грн., 100 000 грн., 88 750 грн., 50 000 грн., 62 500 грн., 75 000 грн., 62 500 грн., 75 000 грн., 80 000 грн., 81 250 грн., 75 000 грн., 26 250 грн., 100 000 грн., 88 750 грн., 56 250 грн., 76 750 грн., 76 750 грн., 96 250 грн., 64 375 грн., 87 500 грн., 87 500 грн., 75 000 грн., 100 000 грн., 56 250 грн., 31 250 грн., 31 250 грн., 31 250 грн., 56 250 грн., 38 750 грн., 62 500 грн., 37 500 грн., 18 750 грн., 16 250 грн., 25 000 грн., 12 500 грн., 50 000 грн., 60 000 грн., 50 000 грн., 22 500 грн., 12 500 грн., 12 500 грн., 25 000 грн., 62 500 грн., 62 500 грн., 37 500 грн., 37 500 грн., 43 750 грн., 25 000 грн., 56 250 грн., 87 500 грн., 87 500 грн., 37 500 грн., 125 000 грн., 56 250 грн., 1 875 грн., 1 250 грн., 25 000 грн., 18 750 грн., 50 000 грн., 75 000 грн., 125 000 грн., 37 500 грн., 50 000 грн., 43 750 грн., 18 662 грн., 80 312 грн., 80 312 грн., 18 750 грн., 12 500 грн., 107 500 грн., 107 500 грн., 72 125 грн., 72 125 грн., 150 000 грн., 140 250 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 84 037 грн., 9 487 грн., 8 018 грн., 25 375 грн., 25 000 грн., 125 000 грн., 56 250 грн., 68 750 грн., 68 750 грн., 68 750 грн., 18 750 грн., 62 500 грн., 62 500 грн., 25 000 грн., 18 750 грн., 25 000 грн., 18 750 грн., 31 250 грн., 62 500 грн., 37 500 грн., 37 500 грн., 100 000 грн., 100 000 грн., 43 750 грн., 81 500 грн. та 40 000 грн., а всього на загальну суму 9 330 452 грн., в тому числі забезпечення по кредитам у сумах 31 500 грн., 15 750 грн., 22 500 грн., 15 250 грн., 12 500 грн., 5 750 грн., 15 250 грн., 10 000 грн., 16 500 грн., 14 000 грн., 12 500 грн., 10 000 грн., 12 500 грн., 5 000 грн., 10 000 грн., 10 000 грн., 10 000 грн., 23 125 грн., 9 062 грн., 9 062 грн., 10 000 грн., 12 500 грн., 12 500 грн., 13 150 грн., 23 125 грн., 18 125 грн., 15 000 грн., 7 500 грн., 10 625 грн., 10 625 грн., 5 000 грн., 16 200 грн., 4 425 грн., 8 750 грн., 11 250 грн., 11 250 грн., 8 750 грн., 5 000 грн., 10 000 грн., 20 000 грн., 20 000 грн., 6 250 грн., 10 000 грн., 3 750 грн., 5 000 грн., 17 500 грн., 13 750 грн., 15 000 грн., 8 750 грн., 7 500 грн., 20 000 грн., 17 750 грн., 12 500 грн., 15 000 грн., 16 000 грн., 16 250 грн., 15 000 грн., 16 000 грн., 16 250 грн., 15 000 грн., 5 250 грн., 20 000 грн., 17 750 грн., 11 250 грн., 15 350 грн., 15 350 грн., 19 250 грн., 12 875 грн., 17 500 грн., 15 000 грн., 20 000 грн., 11 250 грн., 6 250 грн., 6 250 грн., 6 250 грн., 11 250 грн., 5 000 грн., 2 500 грн., 10 000 грн., 12 000 грн., 10 000 грн., 4 500 грн., 2 500 грн., 2 500 грн., 6 250 грн., 12 500 грн., 12 500 грн., 7 500 грн., 8 750 грн., 5 000 грн., 11 250 грн., 17 500 грн., 17 500 грн., 7 500 грн., 25 000 грн., 11 250 грн., 375 грн., 250 грн., 5 000 грн., 3 750 грн., 10 000 грн., 15 000 грн., 25 000 грн., 7 500 грн., 10 000 грн., 8 750 грн., 3 732,50 грн., 3 750 грн., 21 500 грн., 21 500 грн., 14 425 грн., 14 425 грн., 30 000 грн., 28 050 грн., 15 000 грн., 15 000 грн., 16 807,40 грн., 1 897,40 грн., 1 603,60 грн., 13 750 грн., 12 500 грн., 12 500 грн., 5 000 грн., 3 750 грн., 5 000 грн., 3 750 грн., 6 250 грн., 12 500 грн., 7 500 грн., 7 500 грн., 20 000 грн., 20 000 грн., 8 750 грн., 16 300 грн. та 8 000 грн., а всього на загальну суму 1 555 290,9 грн.

Не знаючи про завідомо злочинний характер даного розпорядження голови правління ОСОБА_7., ОСОБА_9. та ОСОБА_10. виписували та надавали останньому для підпису наступні документи: протоколи зборів правління про вступ гр.гр. ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_90 до Кредитної спілки «Капітал»та протоколи зборів кредитного комітету від 02.03.06, 10.03.06, 20.03.06, 24.03.06, 28.03.06, 29.03.06, 31.03.06, 05.04.06, 07.04.06, 08.04.06, 11.04.06, 13.04.06,17.04.06, 20.04.06, 21.04.06, 25.04.06, 29.04.06, 06.05.06, 10.05.06, 11.05.06, 15.05.06, 16.05.06, 17.05.06, 18.05.06, 19.05.06, 24.05.06, 29.05.06, 30.05.06, 07.06.06, 08.06.06, 22.06.06, 23.06.06, 26.06.06, 27.06.06, 29.06.06, 30.06.06, 03.07.06, 06.07.06, 07.07.06, 08.07.06, 12.07.06, 15.07.06, 18.07.06, 21.07.06, 25.07.06, 26.07.06, 28.07.06, 31.07.06, 05.08.06, 08.08.06, 10.08.06, 12.08.06, 14.08.06, 19.08.06, 21.08.06, 22.08.06, 28.08.06, 30.08.06, 31.08.06, 06.09.06, 09.09.06, 11.09.06, 15.09.06, 20.09.06, 21.09.06, 22.09.06, 25.09.06, 27.09.06, 29.09.06, 30.09.06, 02.10.06, 05.10.06, 09.10.06, 16.10.06, 19.10.06, 25.10.06, 27.10.06, 31.10.06, 03.11.06, 08.11.06, 10.11.06, 18.11.06, 22.11.06, 23.11.06, 27.11.06, 28.11.06, 29.11.06, 30.11.06, 01.12.06, 07.12.06, 11.12.06, 12.12.06, 13.12.06, 27.12.06, 29.12.06, 30.12.06, 09.01.07, 31.01.07, 01.03.07, 31.03.07, 23.05.07, 19.06.07 р. про надання вказаним громадянам кредитів у сумі: 157 500 грн., 78 750 грн., 112 500 грн., 76 250 грн., 111 250 грн., 62 500 грн., 65 625 грн., 28 750 грн., 76 250 грн., 50 000 грн., 82 500 грн., 70 000 грн., 62 500 грн., 50 000 грн., 62 500 грн., 25 000 грн., 50 000 грн., 50 000 грн., 50 000 грн., 115 625 грн., 45 312 грн., 45 312 грн., 50 000 грн., 62 500 грн., 62 500 грн., 65 750 грн., 115 625 грн., 90 625 грн., 81 500 грн., 23 750 грн., 75 000 грн., 37 500 грн., 53 125 грн., 53 125 грн., 25 000 грн., 81 000 грн., 22 125 грн., 43 750 грн., 56 250 грн., 56 250 грн., 43 750 грн., 25 000 грн., 50 000 грн., 100 000 грн., 100 000 грн., 31 250 грн., 50 000 грн., 18 750 грн., 25 000 грн., 87 500 грн., 87 500 грн., 68 750 грн., 75 000 грн., 43 750 грн., 37 500 грн., 100 000 грн., 100 000 грн., 88 750 грн., 50 000 грн., 62 500 грн., 75 000 грн., 62 500 грн., 75 000 грн., 80 000 грн., 81 250 грн., 75 000 грн., 26 250 грн., 100 000 грн., 88 750 грн., 56 250 грн., 76 750 грн., 76 750 грн., 96 250 грн., 64 375 грн., 87 500 грн., 87 500 грн., 75 000 грн., 100 000 грн., 56 250 грн., 31 250 грн., 31 250 грн., 31 250 грн., 56 250 грн., 38 750 грн., 62 500 грн., 37 500 грн., 18 750 грн., 16 250 грн., 25 000 грн., 12 500 грн., 50 000 грн., 60 000 грн., 50 000 грн., 22 500 грн., 12 500 грн., 12 500 грн., 25 000 грн., 62 500 грн., 62 500 грн., 37 500 грн., 37 500 грн., 43 750 грн., 25 000 грн., 56 250 грн., 87 500 грн., 87 500 грн., 37 500 грн., 125 000 грн., 56 250 грн., 1 875 грн., 1 250 грн., 25 000 грн., 18 750 грн., 50 000 грн., 75 000 грн., 125 000 грн., 37 500 грн., 50 000 грн., 43 750 грн., 18 662 грн., 80 312 грн., 80 312 грн., 18 750 грн., 12 500 грн., 107 500 грн., 107 500 грн., 72 125 грн., 72 125 грн., 150 000 грн., 140 250 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 84 037 грн., 9 487 грн., 8 018 грн., 25 375 грн., 25 000 грн., 125 000 грн., 56 250 грн., 68 750 грн., 68 750 грн., 68 750 грн., 18 750 грн., 62 500 грн., 62 500 грн., 25 000 грн., 18 750 грн., 25 000 грн., 18 750 грн., 31 250 грн., 62 500 грн., 37 500 грн., 37 500 грн., 100 000 грн., 100 000 грн., 43 750 грн., 81 500 грн. та 40 000 грн., а всього на загальну суму 9 330 452 грн., кредитні договори № 761/07 від 31.03.07, № 729/06 від 29.12.06, № 732/07 від 09.01.07, № 723/06 від 27.12.06, № 731/07 від 09.01.07, № 696/06 від 23.11.06, № 698/06 від 27.11.06, № 693/06 від 18.11.06, № 694/06 від 18.11.06, № 695/06 від 22.11.06, № 686/06 від 03.11.06, № 687/06 від 08.11.06, № 578/06 від 27.06.06, № 580/06 від 27.06.06, № 615/06 від 05.08.06, № 617/06 від 08.08.06, № 618/06 від 08.08.06, № 604/06 від 21.07.06, № 605/06 від 25.07.06, № 663/06 від 30.09.06, № 667/06 від 05.10.06, № 668/06 від 09.10.06, № 577/06 від 26.06.06, № 579/06 від 27.06.06, № 629/06 від 28.08.06, № 630/06 від 30.08.2006, № 664/06 від 30.09.2006, № 665/06 від 02.10.06, № 673/06 від 16.10.06, № 674/06 від 19.10.06, № 703/06 від 29.11.06, № 704/06 від 29.11.06, № 619/06 від 10.08.06, № 620/06 від 10.08.06, № 621/06 від 12.08.06, № 609/06 від 28.07.06, № 610/06 від 31.07.06, № 623 від 19.08.06, № 705/06 від 30.11.06, № 706/06 від 30.11.06, № 642/06 від 11.09.06, № 643/06 від 15.09.06, № 645/06 від 15.09.06, № 727/06 від 29.12.06, № 728/06 від 29.12.06, № 480/06 від 17.04.06, № 482/06 від 20.04.06, № 483/06 від 21.04.06, № 484/06 від 25.04.06, № 699/06 від 27.11.06, № 700/06 від 28.11.06, № 701/06 від 28.11.06, № 622/06 від 14.08.06, № 624/06 від 21.08.06, № 627/06 від 22.08.06, № 725/06 від 29.12.06, № 726/06 від 29.12.06, № 683/06 від 31.10.06, № 594/06 від 06.07.06, № 595/06 від 07.07.06, № 596 від 07.07.06, № 677 від 25.10.06, № 678/06 від 27.10.06, № 493/06 від 06.05.06, № 491/06 від 06.05.06, № 489/06 від 06.05.06, № 748/07 від 01.03.07, № 680/06 від 31.10.06, № 497/06 від 11.05.06, № 499/06 від 11.05.06, № 500/06 від 11.05.06, № 708/06 від 30.11.06, № 710/06 від 07.12.06, № 657/06 від 27.09.06, № 658/06 від 29.09.06, № 485/06 від 29.04.06, № 688/06 від 10.11.06, № 498/06 від 11.05.06, № 509/06 від 16.05.06, № 513/06 від 17.05.06, № 512/06 від 17.05.06, № 576/06 від 23.06.06, № 451/06 від 02.03.06, № 453/06 від 10.03.06, № 459/06 від 24.03.06, № 460/06 від 28.03.06, № 462/06 від 29.03.06, № 522/06 від 24.05.06, № 530/06 від 29.05.06, № 573/06 від 22.06.06, № 574/06 від 22.06.06, № 456/06 від 20.03.06, № 464/06 від 31.03.06, № 466/06 від 05.04.06, № 469/06 від 07.04.06, № 470/06 від 08.04.06, № 376/20 без дати, № 648/06 від 20.09.06, № 650/06 від 21.09.06, № 651/06 від 22.09.06, № 639/06 від 06.09.06, № 640/06 від 06.09.06, № 641/06 від 09.09.06, № 536/06 від 07.06.06, № 538/06 від 08.06.06, № 709/06 від 01.12.06, № 713/06 від 12.12.06, № 715/06 від 13.12.06, № 496/06 від 10.05.06, № 777/07 від 19.06.07, № 769/07 від 23.05.07, № 583/06 від 27.06.06, № 588/06 від 30.06.06, № 590/06 від 03.07.06, № 654/06 від 25.09.06, № 655/06 від 25.09.06, № 638/06 від 06.09.06, № 633/06 від 31.08.06, № 632/06 від 31.08.06, № 635/06 від 31.08.06, № 712/06 від 11.12.06, № 711/06 від 11.12.06, № 508/06 від 16.05.06, № 505/06 від 15.05.06, № 733/07 від 09.01.07, № 734/07 від 09.01.07, № 585/06 від 29.06.06, № 586/06 від 29.06.06, № 741/07 від 31.01.07, № 742/07 від 31.01.07, № 607/06 від 26.07.06, № 606/06 від 26.07.06, № 608/06 від 26.07.06, № 634/06 від 31.08.06, № 662/06 від 30.09.06, № 729/06 від 30.12.06, № 763/07 від 31.03.07, № 762/07 від 31.03.07, № 601/06 від 15.07.06, № 603/06 від 18.07.06, № 543/06 від 08.06.06, № 517/06 від 19.05.06, № 516/06 від 18.05.06, № 529/06 від 29.05.06, № 490/06 від 06.05.06, № 472/06 від 11.04.06, № 473/06 від 11.04.06, № 474/06 від 11.04.06, № 476/06 від 13.04.06, № 478/06 від 17.04.06, № 597/06 від 08.07.06, № 599/06 від 12.07.06, № 600/06 від 12.07.06, № 670/06 від 12.07.06, № 671/06 від 09.10.06, № 495/06 від 10.05.06, № 492/06 від 06.05.06, № 532/06 від 30.05.06 на ім'я цих громадян, видаткові касові ордери № 2075 від 31.03.07 на суму 157 500 грн. на ім'я ОСОБА_88., № 10094 від 29.12.06 на суму 78 750 грн. та без номеру від 09.01.07 на суму 112 500 грн. на ім'я ОСОБА_79., без номеру від 27.12.06 на суму 76 250 грн. та без номеру від 09.01.07 на суму 111 250 грн. на ім'я ОСОБА_80., без номеру від 23.11.06 на суму 62 500 грн. та без номеру від 27.11.06 на суму 65 625 грн. на ім'я ОСОБА_71., без номера від 18.11.06 на суму 28 750 грн., без номера від 18.11.06 на суму 76 250 грн. та без номеру від 22.11.06 на суму 50 000 грн. на ім'я ОСОБА_72., без номеру від 03.11.06 на суму 82 500 грн. та без номеру від 08.11.06 на ім'я ОСОБА_73., №744 від 27.06.06 на суму 62 500 грн. та № 5742 від 27.06.06 на суму 50 000 грн. на ім'я ОСОБА_40., № 6985 від 05.08.06 на суму 62 500 грн., № 7059 від 08.08.06 на суму 25 000 грн. та без номера від 08.08.06 на суму 50 000 грн. на ім'я ОСОБА_54., без номера від 21.07.06 на суму 50 000 грн. та № 6571 від 25.07.06 на суму 50 000 грн. на ім'я ОСОБА_48., без номера від 30.09.06 на суму 115 625 грн., без номера від 05.10.06 на суму 45 312 грн. та без номера від 09.10.06 на суму 45 312 грн. на ім'я ОСОБА_59., № 3732 від 26.06.06 на суму 50 000 грн. та №5743 від 27.06.06 на суму 62 500 грн. на ім'я ОСОБА_41., № 7330 від 28.08.06 на суму 62 500 грн. та № 7340 від 30.08.06 на суму 65 750 грн. на ім'я ОСОБА_55., № 7977 від 30.09.06 на суму 115 625 грн. та № 8083 від 02.10.06 на суму 90 625 грн. на ім'я ОСОБА_60., без номера від 16.10.06 на суму 81 500 грн. та без номера від 19.10.06 на суму 23 750 грн. на ім'я ОСОБА_66., без номера від 29.11.06 на суму 75 000 грн. та без номера від 29.11.06 на суму 37 500 грн. на ім'я ОСОБА_74., без номера від 10.08.06 на суму 53 125 грн., без номера від 10.08.06 на суму 53 125 грн. та № 7182 від 12.08.06 на суму 25 000 грн. на ім'я ОСОБА_56., № 6629 від 28.07.06 на суму 81 000 грн., № 6642 від 31.07.06 на суму 22 125 грн. та без номера від 19.08.06 на суму 43 750 грн. на ім'я ОСОБА_56., без номера від 30.11.06 на суму 56 250 грн. та без номера від 30.11.06 на суму 56 250 грн. на ім'я ОСОБА_75., № 794 від 11.09.06 на суму 43 750 грн., № 7990 від 15.09.06 на суму 25 000 грн. та № 7991 від 15.09.06 на суму 50 000 грн. на ім'я ОСОБА_61., № 10092 від 29.12.06 на суму 100 000 грн. та № 10094 від 29.12.06 на суму 100 000 грн. на ім'я ОСОБА_81., без номера від 17.04.06 на суму 31 250 грн., без номера від 20.04.06 на суму 50 000 грн., № 3215 від 21.04.06 на суму 18 750 грн. та № 3250 від 25.04.06 на суму 25 000 грн. на ім'я ОСОБА_18., без номера від 27.11.06 на суму 87 500 грн., без номера від 28.11.06 на суму 87 500 грн. та без номера від 28.11.06 на суму 68 750 грн. на ім'я ОСОБА_76., без номера від 14.08.06 на суму 75 000 грн., № 7280 від 21.08.06 на суму 43 750 грн. та без номера від 22.08.06 на суму 37 500 грн. на ім'я ОСОБА_57., № 10090 від 29.12.06 на суму 100 000 грн. та № 10091 від 29.12.06 на суму 100 000 грн. на ім'я ОСОБА_82., № 8630 від 31.10.06 на суму 88 750 грн. на ім'я ОСОБА_67, № 6247 від 06.07.06 на суму 50 000 грн., № 6291 від 07.07.06 на суму 62 500 грн. та № 6292 від 07.07.06 на суму 75 000 грн. на ім'я ОСОБА_50., без номера від 25.10.06 на суму 62 500 грн. та без номера від 27.10.06 на суму 75 000 грн. на ім'я ОСОБА_68., № 3791 від 06.05.06 на суму 80 000 грн. на ім'я ОСОБА_20., № 3789 від 06.05.06 на суму 81 250 грн. на ім'я ОСОБА_21., № 3787 від 06.05.06 на суму 75 000 грн. на ім'я ОСОБА_22., № 1468 від 01.03.07 на суму 26 250 грн. на ім'я ОСОБА_89., № 8628 від 31.10.06 на суму 100 000 грн. та № 8629 від 31.10.06 на суму 88 750 грн. на ім'я ОСОБА_69., № 3923 від 11.05.06 на суму 56 250 грн. на ім'я ОСОБА_23., № 3925 від 11.05.06 на суму 76 750 грн. на ім'я ОСОБА_24., № 3926 від 11.05.06 на суму 76 750 грн. на ім'я ОСОБА_25., без номера від 30.11.06 на суму 96 250 грн. та без номера від 07.12.06 на суму 64 375 грн. на ім'я ОСОБА_77., № 7941 від 27.09.06 на суму 87 500 грн. та № 7964 від 29.09.06 на суму 87 500 грн. на ім'я ОСОБА_62., без номера від 29.04.06 на суму 75 000 грн. на ім'я ОСОБА_17., без номера від 10.11.06 на суму 100 000 грн. на ім'я ОСОБА_78., № 3924 від 11.05.06 на суму 56 250 грн. на ім'я ОСОБА_26., без номера від 16.05.06 на суму 31 250 грн. на ім'я ОСОБА_27., без номера від 17.05.06 на суму 31 250 грн. на ім'я ОСОБА_28., без номера від 17.05.06 на суму 31 250 грн. на ім'я ОСОБА_29., № 5699 від 23.06.06 на суму 56 250 грн. на ім'я ОСОБА_42., № 1655 від 02.03.06 на суму 38 750 грн., № 1989 від 10.03.06 на суму 62 500 грн., без номера від 24.03.06 на суму 37 500 грн., без номера від 28.03.06 на суму 18 750 грн. та без номера від 29.03.06 на суму 16 250 грн. на ім'я ОСОБА_15., без номера від 24.05.06 на суму 25 000 грн. та без номера від 29.05.06 на суму 12 500 грн. на ім'я ОСОБА_30., № 5662 від 22.06.06 на суму 50 000 грн. та № 5663 від 22.06.06 на суму 60 000 грн. на ім'я ОСОБА_43., без номера від 20.03.06 на суму 50 000 грн., без номера від 31.03.06 на суму 22 500 грн., без номера від 05.04.06 на суму 12 500 грн., № 2812 від 07.04.06 на суму 12 500 грн. та № 2822 від 10.04.06 на суму 31 250 грн. на ім'я ОСОБА_16., № 7644 від 20.09.06 на суму 62 500 грн., № 7864 від 21.09.06 на суму 62 500 грн. та № 7875 від 22.09.06 на суму 37 500 грн. на ім'я ОСОБА_63., № 7771 від 06.09.06 на суму 37 500 грн., № 7851 від 06.09.06 на суму 43 750 грн. та № 7852 від 09.09.06 на суму 25 000 грн. на ім'я ОСОБА_64., № 5097 від 07.06.06 на суму 56 250 грн. та № 5152 від 08.06.06 на суму 87 500 грн. на ім'я ОСОБА_44., № 9458 від 01.12.06 на суму 87 500 грн., № 9797 від 12.12.06 на суму 37 500 грн. та № 4824 від 13.12.06 на суму 125 000 грн. на ім'я ОСОБА_6., № 3852 від 10.05.06 на суму 56 250 грн. на ім'я ОСОБА_31., № 3243 від 19.06.07 на суму 1 875 грн. та № 3030 від 23.05.07 на суму 1 250 грн. на ім'я ОСОБА_32., без номера від 27.06.06 на суму 25 000 грн., без номера від 30.06.06 на суму 18 750 грн. та № 5923 від 03.07.06 на суму 50 000 грн. на ім'я ОСОБА_45., № 7896 від 25.09.06 на суму 75 000 грн. та № 7897 від 25.09.06 на суму 125 000 грн. на ім'я ОСОБА_65., № 7772 від 06.09.06 на суму 37 500 грн., № 7355 від 31.08.06 на суму 50 000 грн., № 7354 від 31.08.06 на суму 43 750 грн. та № 7356 від 31.08.06 на суму 18 662 грн. на ім'я ОСОБА_130., без номера від 11.12.06 на суму 80 312 грн. та без номера від 11.12.06 на суму 80 312 грн. на ім'я ОСОБА_84., без номера від 16.05.06 на суму 18 750 грн. та без номера від 15.05.06 на суму 12 500 грн. на ім'я ОСОБА_33., без номера від 09.01.07 на суму 107 500 грн. та без номера від 09.01.07 на суму 107 500 грн. на ім'я ОСОБА_85., № 5798 від 29.06.06 на суму 72 125 грн. та № 5799 від 29.06.06 на суму 72 125 грн. на ім'я ОСОБА_46., № 739 від 31.01.07 на суму 150 000 грн. на ім'я ОСОБА_86., № 740 від 31.01.07 на суму 140 250 грн. на ім'я ОСОБА_87., № 6604 від 26.07.06 на суму 75 000 грн., № 6605 від 26.07.06 на суму 75 000 грн., № 6606 від 26.07.06 на суму 84 037 грн., № 7357 від 31.08.06 на суму 9 487 грн., № 7971 від 30.09.06 на суму 8 018 грн. та № 10097 від 30.12.06 на суму 25 375 грн. на ім'я ОСОБА_51., № 2077 від 31.03.07 на суму 25 000 грн. та № 2076 від 31.03.07 на суму 125 000 грн. на ім'я ОСОБА_90., № 6491 від 15.07.06 на суму 56 250 грн. та без номера від 18.07.06 на суму 68 750 грн. на ім'я ОСОБА_52., № 5157 від 08.06.06 на суму 68 750 грн. на ім'я ОСОБА_47., № 4147 від 19.05.06 на суму 68 750 грн. та № 4125 від 18.05.06 на суму 18 750 грн. на ім'я ОСОБА_34., без номера від 29.05.06 на суму 62 500 грн. на ім'я ОСОБА_35., № 3788 від 06.05.06 на суму 62 500 грн. на ім'я ОСОБА_36., № 2888 від 11.04.06 на суму 25 000 грн., № 2826 від 11.04.06 на суму 18 750 грн., № 2887 від 11.04.06 на суму 25 000 грн., № 18750 від 13.04.06 на суму 18 750 грн. та № 31250 від 17.04.06 на суму 31 250 грн. на ім'я ОСОБА_19., № 6322 від 08.07.06 на суму 62 500 грн., № 6436 від 12.07.06 на суму 37 500 грн. та № 6437 від 12.07.06 на суму 37 500 грн. на ім'я ОСОБА_53., № 8410 від 09.10.06 на суму 100 000 грн. та № 8411 від 09.10.06 на суму 100 000 грн. на ім'я ОСОБА_70., № 3851 від 10.05.06 на суму 43 750 грн. на ім'я ОСОБА_37., № 3790 від 06.05.06 на суму 81 500 грн. на ім'я ОСОБА_38. та № 4541 від 30.05.06 на суму 40 000 грн. на ім'я ОСОБА_39., прибуткові касові ордери на цільові внески № 1666 від 31.03.07 на суму 31 500 грн. на ім'я ОСОБА_88., № 5427 від 29.12.06 на суму 15 750 грн. та № 120 від 09.01.07 на суму 22 500 грн. на ім'я ОСОБА_79., № 5398 від 27.12.06 на суму 15 250 грн. на ім'я ОСОБА_80., № 4744 від 23.11.06 на суму 12 500 грн. на ім'я ОСОБА_71., № 4663 від 18.11.06 на суму 5 750 грн., № 4664 від 18.11.06 на суму 15 250 та № 4680 від 22.11.06 на суму 10 000 грн. на ім'я ОСОБА_72., № 4502 від 03.11.06 на суму 16 500 грн. та № 4504 від 08.11.06 на суму 14 000 грн. на ім'я ОСОБА_73., № 2319 від 27.06.06 на суму 12 500 грн. та № 2321 від 27.06.06 на суму 10 000 грн. на ім'я ОСОБА_40., № 2960 від 05.08.06 на суму 12 500 грн., № 2981 від 08.08.06 на суму 5 000 грн. та № 2982 від 08.08.06 на суму 10 000 грн. на ім'я ОСОБА_54., № 2666 від 21.07.06 на суму 10 000 грн. та № 2691 від 25.07.06 на суму 10 000 грн. на ім'я ОСОБА_48., № 3917 від 30.09.06 на суму 23 125 грн., № 1050 від 05.10.06 на суму 9 062,5 грн. та № 3990 від 09.10.06 на суму 9 062,5 грн. на ім'я ОСОБА_59., № 2304 від 26.06.06 на суму 10 000 грн. та № 2320 від 27.06.06 на суму 12 500 грн. на ім'я ОСОБА_41., № 3133 від 28.08.2006 на суму 12 500 грн. та № 3146 від 30.08.06 на суму 13 150 грн. на ім'я ОСОБА_55., № 3916 від 30.09.06 на суму 23 125 грн. та № 3922 від 02.10.06 на суму 18 125 грн. на ім'я ОСОБА_60., № 4838 від 29.11.06 на суму 15 000 грн. та № 4839 від 29.11.06 на суму 7 500 грн. на ім'я ОСОБА_74., № 3001 від 10.08.06 на суму 10 625 грн., № 3002 від 10.08.06 на суму 10 625 грн. та № 3025 від 12.08.06 на суму 5 000 грн. на ім'я ОСОБА_56., № 2760 від 28.07.06 на суму 16 200 грн., № 2766 від 31.07.06 на суму 4 425 грн. та № 3081 від 19.08.06 на суму 8 750 грн. на ім'я ОСОБА_56., № 5034 від 30.11.06 на суму 11 250 грн. та № 5034 від 30.1.06 на суму 11 250 грн. на ім'я ОСОБА_75., № 3430 від 11.09.06 на суму 8 750 грн., № 3484 від 15.09.06 на суму 5 000 грн. та № 3485 від 15.09.06 на суму 10 000 грн. на ім'я ОСОБА_61., № 5425 від 29.12.06 на суму 20 000 грн. та № 5426 від 29.12.06 на суму 20 000 грн. на ім'я ОСОБА_81., № 914 від 17.04.06 на суму 6 250 грн., № 1023 від 20.04.06 на суму 10 000 грн., № 1049 від 21.04.06 на суму 3 750 грн. та № 1067 від 25.04.06 на суму 5 000 грн. на ім'я ОСОБА_18., № 4789 від 27.11.06 на суму 17 500 грн. та № 4790 від 28.11.06 на суму 13 750 грн. на ім'я ОСОБА_76., № 3042 від 14.08.06 на суму 15 000 грн., № 3089 від 21.08.06 на суму 8 750 грн. та № 3109 від 22.08.06 на суму 7 500 грн. на ім'я ОСОБА_57., № 5423 від 29.12.06 на суму 20 000 грн. на ім'я ОСОБА_82., № 4553 від 31.10.06 на суму 17 750 грн. на ім'я ОСОБА_67, № 4206 від 25.10.06 на суму 12 500 грн. та № 4216 від 25.10.06 на суму 15 000 грн. на ім'я ОСОБА_68., № 1320 від 06.05.06 на суму 16 000 грн. на ім'я ОСОБА_20., № 1318 від 06.05.06 на суму 16 250 грн. на ім'я ОСОБА_21., № 1316 від 06.05.06 на суму 15 000 грн. на ім'я ОСОБА_22., № 947 від 01.03.07 на суму 5 250 грн. на ім'я ОСОБА_89., № 4250 від 31.10.06 на суму 20 000 грн. та № 4252 від 31.10.06 на суму 17 750 грн. на ім'я ОСОБА_69., № 1381 від 11.05.06 на суму 11 250 грн. на ім'я ОСОБА_131., № 1383 від 11.06.06 на суму 15 300 грн. на ім'я ОСОБА_24., № 1380 від 11.05.06 на суму 15 350 грн. на ім'я ОСОБА_25., № 5151 від 07.12.06 на суму 12 875 грн. на ім'я ОСОБА_77., № 3742 від 29.09.06 на суму 17 500 грн. на ім'я ОСОБА_62., № 1165 від 29.04.06 на суму 15 000 грн. на ім'я ОСОБА_17., № 4579 від 10.11.06 на суму 20 000 грн. на ім'я ОСОБА_78., № 1382 від 11.05.06 на суму 11 250 грн. на ім'я ОСОБА_26., № 1456 від 16.05.06 на суму 6250 грн. на ім'я ОСОБА_27., № 1474 від 17.05.06 на суму 6 250 грн. на ім'я ОСОБА_28., № 1475 від 17.05.06 на суму 6 250 грн. на ім'я ОСОБА_29., № 2283 від 23.06.06 на суму 11 250 грн. на ім'я ОСОБА_42., № 1620 від 24.05.06 на суму 5 000 грн. та № 1681 від 29.05.06 на суму 2 500 грн. на ім'я ОСОБА_30., № 2213 від 22.06.06 на суму 10 000 грн. та № 2212 від 22.06.06 на суму 12 000 грн. на ім'я ОСОБА_43., № 612 від 20.03.06 на суму 10 000 грн., № 743 від 31.03.06 на суму 4 500 грн., № 783 від 05.04.06 на суму 2 500 грн. та № 828 від 10.04.06 на суму 6 250 грн. на ім'я ОСОБА_16., № 3529 від 20.09.06 на суму 12 500 грн. та № 3571 від 22.09.06 на суму 7 500 грн. на ім'я ОСОБА_63., № 3421 від 06.09.06 на суму 8 750 грн. та № 3422 від 09.09.06 еа суму 5 000 грн. на ім'я ОСОБА_64., № 1869 від 07.06.06 на суму 11 250 грн. та № 1895 від 08.06.06 на суму 17 500 грн. на ім'я ОСОБА_44., № 5063 від 01.12.06 на суму 17 500 грн., № 5207 від 12.12.06 на суму 7 500 грн. та № 5231 від 13.12.06 на суму 25 000 грн. на ім'я ОСОБА_6., № 3852 від 10.05.06 на суму 11 250 грн. на ім'я ОСОБА_31., № 2795 від 19.06.07 на суму 375 грн. та № 2523 від 23.05.07 на суму 250 грн. на ім'я ОСОБА_32., № 2324 від 27.06.06 на суму 5 000 грн., № 2399 від 30.06.06 на суму 3 750 грн. та № 2437 від 03.07.06 на суму 10 000 грн. на ім'я ОСОБА_45., № 3602 від 25.09.06 на суму 15 000 грн. та № 3603 від 25.09.06 на суму 25 000 грн. на ім'я ОСОБА_65., № 3386 від 06.09.06 на суму 7 500 грн., № 6317 від 31.08.06 на суму 10 000 грн. та № 6318 від 31.08.06 на суму 3 732 грн. на ім'я ОСОБА_130., № 1455 від 16.05.06 на суму 3 750 грн. на ім'я ОСОБА_33., № 122 від 09.01.07 на суму 21 500 грн. та № 123 від 09.01.07 на суму 21 500 грн. на ім'я ОСОБА_85., № 2378 від 29.06.06 на суму 14 425 грн. та № 2379 від 29.06.06 на суму 14 425 грн. на ім'я ОСОБА_46., № 364 від 31.01.07 на суму 30 000 грн. на ім'я ОСОБА_86., № 385 від 31.01.07 на суму 28 050 грн. на ім'я ОСОБА_87., № 2731 від 26.07.06 на суму 15 000 грн., № 2732 від 26.07.06 на суму 15 000 грн., № 2733 від 26.07.06 на суму 16 807 грн., № 3322 від 31.08.06 на суму 1 897 грн. та № 3907 від 30.09.06 на суму 1 603 грн. на ім'я ОСОБА_51., № 1574 від 19.05.06 на суму 13 750 грн. на ім»я ОСОБА_34., № 680 від 29.05.06 на суму 12 500 грн. на ім'я ОСОБА_35., № 1317 від 06.05.06 на суму 12 500 грн. на ім'я ОСОБА_36., № 852 від 11.04.06 на суму 5 000 грн., № 853 від 11.04.06 на суму 3 750 грн., № 854 від 11.04.06 на суму 5 000 грн., № 882 від 13.04.06 на суму 3 750 грн. та № 912 від 17.04.06 на суму 6 250 грн. на ім'я ОСОБА_19., № 2559 від 08.07.06 на суму 12 500 грн., № 2591 від 12.07.06 на суму 7 500 грн. та № 2592 від 12.07.06 на суму 7 500 грн. на ім'я ОСОБА_53., № 1052 від 09.10.06 на суму 20 000 грн. та № 1053 від 09.10.06 на суму 20 000 грн. на ім'я ОСОБА_70., № 1349 від 10.05.06 на суму 8 750 грн. на ім'я ОСОБА_37., № 319 від 06.05.06 на суму 16 300 грн. на ім'я ОСОБА_38., № 750 від 30.05.06 на суму 8 000 грн. на ім'я ОСОБА_39., заяви на одержання кредитів від імені вищевказаних громадян.

У подальшому, реалізуючи спільний з учасниками організованої групи умисел на заволодіння коштами кредитної спілки, на підставі вищевказаних складених та виданих завідомо неправдивих бухгалтерських документів, ОСОБА_7., діючи умисно, з наміром обернути грошові кошти на користь учасників організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, надавав розпорядження касиру ОСОБА_11. видати йому готівкові кошти по кредитним договорам, за виключенням цільового внеску, на ім.»я вищевказаних громадян в загальній сумі 8 184 145,84 грн. та також надавав розпорядження головному бухгалтеру спілки ОСОБА_12. проводити по бухгалтерському обліку вказані операції щодо видачі кредитів, після чого зазначені кошти передавав ОСОБА_6., які були ним розподілені між учасниками організованої групи та використані на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_6., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7., ОСОБА_8., особами, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, в складі організованої групи, організував заволодіння, шляхом службового підроблення коштами КС «Капітал»у сумі 8 184 145,84 грн., що в 46 157 разів перевищує встановлений на той час законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Як наслідок, учасниками організованої групи ОСОБА_6., шляхом підшукування осіб, одержання обманним шляхом від них паспортів та ідентифікаційних номерів (кодів), а також оформлення фіктивних кредитних договорів на ці документи, вчинили розкрадання коштів Кредитної спілки «Капітал», шляхом службового підроблення на загальну суму 8 304 145,84 грн., що в 46 842 рази перевищує встановлений на той час законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

А загалом, протиправними діями організованої групи ОСОБА_6. вчинено умисне розкрадання коштів Кредитної спілки «Капітал»на загальну суму 8 391 725,08 грн., що в 47 342 рази перевищує встановлений на той час законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

ОСОБА_7., у складі організованої групи, згідно розподілених ролей, з метою приховання від контролюючих органів вищевказаних фактів розкрадання коштів Кредитної спілки «Капітал»та службового підроблення, протягом 2006 року -липня 2007 року, вніс готівкою у касу кредитної спілки різними сумами частину викрадених коштів на загальну суму 2 224 100,00 грн. та дав вказівку касиру ОСОБА_11. і головному бухгалтеру ОСОБА_12. провести їх по бухгалтерському обліку як сплата відсотків по раніше оформленим ним та ОСОБА_8. фіктивним кредитам.

Він же, у період 2006 - 2007 років, з метою заволодіння коштами Кредитної спілки «Капітал», у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7., ОСОБА_8., особами, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, і які завідомо знаючи про фіктивність документів щодо видачі кредитів, оформлених та виданих на ім»я осіб, паспорти яких ними були отримані від громадян шляхом обману, а також документів щодо надання юридичних послуг Кредитній спілці Приватним підприємством «Альянс», реалізуючи спільний умисел на розкрадання коштів спілки, шляхом службового підроблення -складання і видачі завідомо неправдивих документів по вказаних кредитах і договору з ПП «Альянс», надання вказівок підлеглим про проведення їх по бухгалтерському обліку спілки, підроблення підписів осіб, на ім»я яких видаються кредити, безпосередньо разом із членами організованої групи, вчинив розкрадання коштів Кредитної спілки «Капітал», шляхом видачі фіктивних кредитів і, таким чином, приймав участь у вчинених вказаною організованою групою злочинах.

При цьому, ОСОБА_6., являючись організатором, керівником та активним учасником організованої групи, діючи спільно та узгоджено, за попередньою змовою з іншими її учасниками - головою правління Кредитної спілки «Капітал»ОСОБА_7., заступником голови правління спілки ОСОБА_8. та особами, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, маючи єдність намірів та мету - заволодіння грошовими коштами, в період з 2006 року по 2007 рік підшукували осіб та, шляхом обману одержували від них паспорти й ідентифікаційні номера (коди), здійснювали оформлення фіктивних кредитних договорів на ці документи, а також оформлення фіктивних документів щодо надання Приватним підприємством «Альянс» юридичних послуг кредитній спілці та проведення взаєморозрахунків по ним, отримували з каси спілки готівкові кошти та використовували їх на власні потреби.

Всього, ОСОБА_6., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7., ОСОБА_8., а також особами, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, в складі організованої групи, на підставі складених та виданих завідомо неправдивих документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, організував заволодіння коштами КС «Капітал»в сумі 8 391 725,08 грн., що в 47 342 рази перевищує встановлений на той час законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим спричинив тяжкі наслідки.

ОСОБА_8., працюючи згідно наказу № 1 від 03 червня 2001 року на посаді голови правління Кредитної спілки «Капітал»(ЄДРПОУ 21386363), розташованої за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, буд. 266/1, к. 308, у відповідності до Статуту вказаної кредитної спілки, будучи наділеним повноваженнями головувати на всіх загальних зборах та засіданнях Правління; підписувати всі майнові договори кредитної спілки; звітувати перед загальними зборами від імені Правління; приймати на роботу та звільняти платних працівників Спілки; представляти кредитну спілку у зовнішніх відносинах; вирішувати інші питання діяльності кредитної спілки відповідно до статуту та законодавства України і, таким чином, являючись службовою особою, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, умисно, з метою заволодіння коштами в особливо великих розмірах вказаної кредитної спілки, шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення, на початку березня 2003 року склав завідомо неправдиві документи, а саме: кредитний договір № 45/03 від 01.03.03 між Кредитною спілкою «Капітал»та гр. ОСОБА_91, видатковий касовий ордер № 375 від 17.03.03 на суму 40 000,00 грн. та видатковий касовий ордер № 386 від 21.03.03 на суму 80 000,00 грн., у яких розписався від свого імені та від імені ОСОБА_91., а також завірив вказані документи відбитком печатки, на підставі яких одержав у касі спілки кошти, за виключенням цільового внеску в розмірі 24 000,00 грн., на загальну суму 96 000,00 грн., що в 5647 разів перевищує неоподатковуваний мінімум громадян, встановлений законодавством України на момент вчинення злочину, і таким чином їх привласнив.

Також, ОСОБА_8., в період часу з липня 2003 по березень 2005 року, повторно, діючи умисно, з метою заволодіння коштами в особливо великих розмірах Кредитної спілки «Капітал», шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення, склав завідомо неправдиві документи, а саме: кредитний договір № 111/03 між КС «Капітал»та ОСОБА_91. на суму 235 247,50 грн., угоду на внесок депозитного типу №111/03-К на ім»я ОСОБА_91. на суму 47 049,50 грн., видатковий касовий ордер № 1269 на суму 235 247,50 грн., кредитний договір № 113/03 між КС «Капітал»та ОСОБА_91. на суму 156 250,00 грн., угоду на внесок депозитного типу № 113/03-К на ім»я ОСОБА_91. на суму 31 250,00 грн., видатковий касовий ордер № 1270 на суму 156 250,00 грн., кредитний договір № 181/03 між КС «Капітал»та ОСОБА_91. на суму 18 750,00 грн., угоду на внесок депозитного типу № 181/03-К на ім»я ОСОБА_91. на суму 3 750,00 грн., видатковий касовий ордер № 2896 від 12.12.03, кредитний договір № 184/03 між КС «Капітал»та ОСОБА_91. на суму 18 750,00 грн., угоду на внесок депозитного типу № 184/03-К на ім»я ОСОБА_91. на суму 3 750,00 грн., видатковий касовий ордер № 2924, кредитний договір № 306/04 між КС «Капітал»та ОСОБА_91. на суму 214 375,40 грн., угоду на внесок депозитного типу № 306/04-К на ім»я ОСОБА_91. на суму 42 875,08 грн., кредитний договір № 374/05 між КС «Капітал»та ОСОБА_91. на суму 92 940,91 грн., угоду на внесок депозитного типу № 374/05-К на ім.»я ОСОБА_91. на суму 18 588,18 грн., у яких розписався від свого імені та від імені ОСОБА_91., а також завірив вказані документи відбитком печатки, на підставі яких одержав у касі спілки кошти, за виключенням цільового внеску в розмірі 78 299,50 грн., 3 750,00 грн., 3 750,00 грн., 42 875,08 грн., 18 588,18 грн., на суму 313 198,00 грн., 15 000,00 грн., 15 000,00 грн., 171 500,32 грн., 74 352,73 грн., а всього на загальну суму 589 051,05 грн., що в 23 542 рази перевищує неоподатковуваний мінімум громадян, встановлений законодавством України на момент вчинення злочину і, таким чином, їх привласнив.

Всього ОСОБА_8., протягом 2003 - 2005 р.р. заволодів коштами Кредитної спілки «Капітал»у сумі 685 051,05 грн., що в 29189 разів перевищує встановлений на той час законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян та являється особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_8., на початку березня 2003 року склав завідомо неправдиві документи, а саме: кредитний договір № 45/03 від 01.03.03 між КС «Капітал»та гр. ОСОБА_91, видатковий касовий ордер № 375 від 17.03.03 на суму 40 000,00 грн. та видатковий касовий ордер № 386 від 21.03.03 на суму 80 000,00 грн., у яких розписався від свого імені та від імені ОСОБА_91., а також завірив вказані документи відбитком печатки, на підставі яких одержав у касі спілки кошти, за виключенням цільового внеску в розмірі 24 000,00 грн., на загальну суму 96 000,00 грн., що в 5647 разів перевищує неоподатковуваний мінімум громадян, встановлений законодавством України на момент вчинення злочину і, таким чином, вчинив службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Також, ОСОБА_8., в період часу з липня 2003 по березень 2005 року, повторно, діючи умисно, з метою заволодіння коштами в особливо великих розмірах Кредитної спілки «Капітал», шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення, склав завідомо неправдиві документи, а саме: кредитний договір № 111/03 між КС «Капітал»та ОСОБА_91. на суму 235 247,50 грн., угоду на внесок депозитного типу № 111/03-К на ім»я ОСОБА_91. на суму 47 049,50 грн., видатковий касовий ордер № 1269 на суму 235 247,50 грн., кредитний договір № 113/03 між КС «Капітал»та ОСОБА_91. на суму 156 250,00 грн., угоду на внесок депозитного типу № 113/03-К на ім»я ОСОБА_91. на суму 31 250,00 грн., видатковий касовий ордер № 1270 на суму 156 250,00 грн., кредитний договір № 181/03 між КС «Капітал»та ОСОБА_91. на суму 18 750,00 грн., угоду на внесок депозитного типу №181/03-К на ім»я ОСОБА_91. на суму 3 750,00 грн., видатковий касовий ордер № 2896 від 12.12.03, кредитний договір № 184/03 між КС «Капітал»та ОСОБА_91. на суму 18 750,00 грн., угоду на внесок депозитного типу № 184/03-К на ім»я ОСОБА_91. на суму 3 750,00 грн., видатковий касовий ордер № 2924, кредитний договір № 306/04 між КС «Капітал»та ОСОБА_91. на суму 214 375,40 грн., угоду на внесок депозитного типу № 306/04-К на ім»я ОСОБА_91. на суму 42 875,08 грн., кредитний договір № 374/05 між КС «Капітал»та ОСОБА_91. на суму 92 940,91 грн., угоду на внесок депозитного типу № 374/05-К на ім»я ОСОБА_91. на суму 18 588,18 грн., у яких розписався від свого імені та від імені ОСОБА_91., а також завірив вказані документи відбитком печатки, на підставі яких одержав у касі спілки кошти, за виключенням цільового внеску в розмірі 78 299,50 грн., 3 750,00 грн., 3 750,00 грн., 42 875,08 грн., 18 588,18 грн., на суму 313 198,00 грн., 15 000,00 грн., 15 000,00 грн., 171 500,32 грн., 74 352,73 грн., а всього на загальну суму 589 051,05 грн., що в 23 542 рази перевищує неоподатковуваний мінімум громадян, встановлений законодавством України на момент вчинення злочину і, таким чином, вчинив службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Всього, ОСОБА_8., на підставі складених та виданих завідомо неправдивих документів та шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, заволодів коштами Кредитної спілки «Капітал»в сумі 685 051,05 грн., що в 29189 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим спричинив тяжкі наслідки.

Крім цього, ОСОБА_8., в кінці 2005 року вступив у попередній зговір з мешканцями м. Черкаси ОСОБА_6, ОСОБА_7 та особами, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, для заволодіння коштами в особливо великих розмірах Кредитної спілки «Капітал»(ЄДРПОУ 21386363), шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення, в складі організованої групи, за таких обставин:

так, в кінці 2005 року ОСОБА_8., працюючи на посаді голови правління Кредитної спілки «Капітал», під час зустрічі з ОСОБА_6. та ОСОБА_7, отримавши від ОСОБА_6. пропозицію та роз'яснення щодо плану розкрадання коштів спілки, шляхом підроблення фінансово - бухгалтерських документів щодо видачі фіктивних кредитів на ім»я громадян України, а також документів про, нібито, надання юридичних послуг Кредитній спілці «Капітал»Приватним підприємством «Альянс»(код 31650911), юридична адреса: Черкаський район, с. Червона Слобода, вул. Жовтнева, 213, дав згоду на вступ до організованої групи для вчинення ряду тяжких та особливо тяжких злочинів, до складу якої також входили мешканці м. Черкаси - особи, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України.

ОСОБА_6., як організатор групи, будучи добре обізнаним з діяльністю Кредитної спілки «Капітал»та її фінансовим становищем, ретельно розробив план спільної злочинної діяльності та узгодив його з усіма учасниками організованої групи. В основі цього плану була мета - викрадення коштів вказаної спілки в особливо великих розмірах з використанням підроблених фінансово - бухгалтерських документів, шляхом оформлення видачі фіктивних кредитів на ім»я громадян України, а також документів, про нібито, надання юридичних послуг Кредитній спілці «Капітал»Приватним підприємством «Альянс»(код 31650911), юридична адреса Черкаський район, с. Червона Слобода, вул. Жовтнева, 213.

При цьому, ОСОБА_6., як активний учасник організованої групи та її організатор, виконував організаційно-розпорядчі та контролюючі функції, координував діяльність ОСОБА_7., ОСОБА_8. та осіб, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, розподіляв ролі між учасниками групи, визначивши їхні функції на свій розсуд і в залежності від здібностей та займаних посад; давав вказівки особам, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, - підшукувати паспорта громадян України, які в подальшому передавав ОСОБА_7. і ОСОБА_8. для забезпечення виготовлення необхідних фіктивних фінансово-бухгалтерських документів та отримання по ним коштів із каси спілки; безпосередньо через ОСОБА_7. та ОСОБА_8. контролював діяльність спілки щодо видачі всіх кредитів, а також контролював надходження йому грошей по оформленим фіктивним кредитним договорам та по фіктивному договору між КС «Капітал»та ПП «Альянс», які у подальшому обертав на свою користь та користь решти членів організованої групи, розподіляючи їх за раніше обумовленим часткам.

На першій стадії виконання та підготовки злочину ОСОБА_6., з метою отримання повного контролю за станом фінансово-господарської діяльності спілки та створення умов для заволодіння коштами Кредитної спілки «Капітал», враховуючи рівень освіти та наявні зв»язки ОСОБА_7., ініціював призначення останнього на посаду голови правління спілки, яку до того часу обіймав ОСОБА_8., а також призначення останнього на посаду заступника голови правління спілки. При цьому, ОСОБА_7., ввійшовши в склад організованої групи, погодився на пропозицію ОСОБА_6. очолити вказану спілку, забезпечувати складання та видачу необхідних завідомо неправдивих документів фінансово-господарської діяльності Кредитної спілки «Капітал»щодо видачі фіктивних кредитів громадянам та проведення розрахунків з ПП «Альянс»з метою розкрадання коштів кредитної спілки.

З цією метою, ОСОБА_7., у складі організованої групи, згідно розподілених ролей, з 16 січня 2006 року, працюючи на посаді голови правління Кредитної спілки «Капітал», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, здійснював загальне керівництво спілкою, контролював ведення бухгалтерського обліку, безпосередньо від ОСОБА_6. чи інших членів організованої групи - осіб, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, отримував паспорта й ідентифікаційні номера (коди) громадян, а також фіктивні акти про виконання робіт та надання послуг по договору № 03/09 від 23.09.06 р. між Кредитною спілкою «Капітал»та ПП «Альянс», під його керівництвом працівниками спілки ОСОБА_9., ОСОБА_10., ОСОБА_11. і ОСОБА_12., які не були обізнаними про злочинні дії голови правління спілки та його заступника, складались та видавались завідомо неправдиві документи на ці паспорта, а саме: протоколи зборів правління спілки, кредитні договори, видаткові касові ордери, прибуткові касові ордери на цільовий внесок, вступний та пайовий внески, заяви про прийняття в члени спілки та заяви на одержання кредитів, звіти про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, як голова правління спілки підписував від свого імені зазначені документи, після чого отримував із каси готівкові кошти по оформленим фіктивним кредитам та передавав їх ОСОБА_6. як особисто, так і через осіб, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, забезпечував документальне та бухгалтерське оформлення проведення видачі фіктивних кредитів і розрахунків з ПП «Альянс», а також приховання слідів злочинної діяльності від контролюючих органів, шляхом внесення в касу спілки частини викрадених коштів для сплати відсотків по вказаним кредитам.

ОСОБА_8., ввійшовши у склад організованої групи, з метою розкрадання коштів КС «Капітал», за домовленістю з ОСОБА_6. та ОСОБА_7. погодився на пропозицію обіймати посаду заступника голови правління вказаної спілки, складати та видавати необхідні завідомо неправдиві документи фінансово-господарської діяльності кредитної спілки щодо видачі фіктивних кредитів громадянам та розрахунків з ПП «Альянс», за нібито, надані юридичні послуги.

З цією метою ОСОБА_8., у складі організованої групи, згідно розподілених ролей, працюючи на посаді заступника голови правління Кредитної спілки «Капітал», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, безпосередньо від ОСОБА_6., чи інших членів організованої групи - осіб, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, отримував паспорта й ідентифікаційні номера (коди) громадян, а також фіктивні акти про виконання робіт та надання послуг по договору № 03/09 від 23.09.06 р. між Кредитною спілкою та ПП «Альянс», на які у подальшому працівниками спілки ОСОБА_9., ОСОБА_10., ОСОБА_11. і ОСОБА_12., які не були обізнаними про злочинні дії голови правління спілки та його заступника, складались та видавались завідомо неправдиві документи, а саме: протоколи зборів правління спілки, кредитні договори, видаткові касові ордери, прибуткові касові ордери на цільовий внесок, вступний та пайовий внески, заяви про прийняття в члени спілки та заяви на одержання кредитів, як голова кредитного комітету спілки підписував від свого імені завідомо неправдиві протоколи засідань кредитного комітету, отримував із каси готівкові кошти по оформленим фіктивним кредитам та по звітам про проведення розрахунків спілкою з ПП «Альянс», передавав їх ОСОБА_6. як особисто, так і через осіб, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України.

Останні, ввійшовши у склад організованої групи, будучи обізнаними про злочинні дії з боку всіх її учасників, згідно розробленого плану, з метою розкрадання коштів Кредитної спілки «Капітал», виконували вказівки ОСОБА_6. щодо пошуку осіб, переважно з числа рідних та знайомих, і тим самим, вживали заходів щодо забезпечення конспірації злочинної діяльності угруповування, шляхом обману від яких отримували паспорта й ідентифікаційні номера (коди), в подальшому віддавали їх безпосередньо ОСОБА_6. чи іншим членам організованої групи ОСОБА_7. та ОСОБА_8., отримували від останніх та передавали ОСОБА_6. готівкові кошти і документи по оформленим фіктивним кредитам, повертали паспорти їх власникам, що теж було заходом безпеки, та забезпечувало уникнення викриття та притягнення до відповідальності.

Таким чином, ОСОБА_8., являючись учасником організованої групи, у період 2006 -2007 років вчинив на території міста Черкаси наступні задокументовані правоохоронними органами злочини:

зокрема, у період 2006 - 2007 років, ОСОБА_8., повторно, з метою заволодіння коштами Кредитної спілки «Капітал», у складі організованої групи з ОСОБА_6., ОСОБА_7. та особами, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, які завідомо знаючи про фіктивність документів щодо видачі кредитів, оформлених та виданих на ім»я осіб, паспорти яких ними були отримані від громадян шляхом обману, а також документів щодо надання юридичних послуг Кредитній спілці «Капітал»Приватним підприємством «Альянс», реалізуючи спільний умисел на розкрадання коштів шляхом службового підроблення -складання і видачі завідомо неправдивих документів по вказаних кредитах і договору з ПП «Альянс», надавання вказівок підлеглим про проведення їх по бухгалтерському обліку спілки, підроблення підписів осіб, на ім»я яких видаються кредити, безпосередньо разом із членами організованої групи вчинив розкрадання коштів Кредитної спілки «Капітал»шляхом видачі фіктивних кредитів і, таким чином, приймав участь у вчинених вказаною організованою групою злочинах.

При цьому, ОСОБА_8., являючись активним учасником організованої групи, діючи спільно та узгоджено за попередньою змовою з іншими її учасниками - головою правління спілки ОСОБА_7., ОСОБА_6. та особами, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, маючи єдність намірів та мету - заволодіння грошовими коштами, в період з 2006 року по 2007 рік підшукували осіб та, шляхом обману одержували від них паспорти й ідентифікаційні номери (коди), здійснювали оформлення фіктивних кредитних договорів на ці документи, а також оформлення фіктивних документів щодо надання Приватним підприємством «Альянс»юридичних послуг кредитній спілці та проведення взаєморозрахунків по ним, отримували з каси спілки готівкові кошти та використовували їх на власні потреби, вчинивши таким чином ряд тяжких та особливо тяжких злочинів.

Так, ОСОБА_6., за невстановлених обставин та час, від невстановлених слідством осіб дістав печатку приватного підприємства «Альянс»(код 31650911), юридична адреса Черкаський район, с.Червона Слобода, вул. Жовтнева, 213, державна реєстрація якого була скасована 20 липня 2006 року, у січні 2006 року, діючи в складі організованої групи, згідно раніше розробленого ним плану, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами Кредитної спілки «Капітал»та службового підроблення, через осіб, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, передав голові правління КС «Капітал»ОСОБА_7. договір про інформаційне та консультативно-довідкове обслуговування № 03/09 від 23.09.2006 року між ПП «Альянс»та КС «Капітал» і заповнені квитанції до прибуткових касових ордерів від 13.01.06, 16.01.06, 18.01.06, 19.01.06 без номера з відбитком печатки вказаного приватного підприємства та підписом у графі «Касир»від імені невстановленої особи для забезпечення, спільно з ОСОБА_8., складання необхідних фіктивних документів щодо проведення розрахунків за нібито надані юридичні послуги та заволодіння коштами.

ОСОБА_7., у січні 2006 року, діючи в складі організованої групи, на виконання розробленого ОСОБА_6. плану, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою заволодіння коштами Кредитної спілки «Капітал»та службового підроблення, дав вказівку касиру спілки ОСОБА_11. оформити необхідні документи для видачі йому під звіт коштів у сумі 5 000,00 грн., 10 000 грн., 10 000 грн., 10 000 грн. для проведення розрахунків з ПП «Альянс»за, нібито, надані юридичні послуги. Не знаючи про завідомо злочинний характер даного розпорядження голови правління ОСОБА_7., ОСОБА_11. виписала та надала останньому для підпису звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт № 10 від 13.01.2006 року на суму 5 000,00 грн., № 11 від 16.01.2006 року на суму 10 000 грн., № 15 від 18.01.2006 року на суму 10 000,00 грн., № 16 від 19.01.2006 року на суму 10 000 грн. на ім»я ОСОБА_7., які він підписав, після чого видавала йому із каси спілки вказану суму коштів.

У подальшому, реалізуючи спільний з учасниками організованої групи умисел на заволодіння коштами кредитної спілки, для підтвердження, нібито, проведених розрахунків з ПП «Альянс», ОСОБА_7., діючи умисно, з наміром обернути грошові кошти на користь учасників організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, надав касиру ОСОБА_11. завідомо неправдиві квитанції до прибуткових касових ордерів без номера від 13.01.06, 16.01.06, 18.01.06, 19.01.06 з відбитком печатки вказаного приватного підприємства та підписом у графі «Касир»від імені невстановленої особи з вказівкою провести разом з головним бухгалтером спілки ОСОБА_12. по бухгалтерському обліку вказані операції щодо проведення розрахунків з ПП «Альянс»за, нібито, надані юридичні послуги, які в дійсності не виконувались, після чого зазначені кошти в сумі 5 000,00 грн., 10 000 грн., 10 000 грн., 10 000 грн. передав ОСОБА_6., які були ним розподілені між учасниками організованої групи та використані на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_8., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6., ОСОБА_7., а також особами, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, в складі організованої групи шляхом службового підроблення заволоділи коштами Кредитної спілки «Капітал»у сумі 35 000,00 грн., що в 200 разів перевищує встановлений на той час законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також, ОСОБА_6., у січні 2006 року, діючи в складі організованої групи, згідно раніше розробленого ним плану, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами КС «Капітал»та службового підроблення, через осіб, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, передав голові правління КС «Капітал»ОСОБА_7. дві заповнені квитанції до прибуткового касового ордеру без номера від 17.01.06 з відбитком печатки вказаного приватного підприємства та підписом у графі «Касир»від імені невстановленої особи для забезпечення, спільно з ОСОБА_8., складання необхідних фіктивних документів щодо проведення розрахунків за, нібито, надані юридичні послуги згідно раніше наданого договору про інформаційне та консультативно-довідкове обслуговування № 03/09 від 23.09.2006 року між ПП «Альянс»та КС «Капітал»і заволодіння коштами.

ОСОБА_7. разом із ОСОБА_8., у січні 2006 року, діючи в складі організованої групи, на виконання розробленого ОСОБА_6. плану, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою заволодіння коштами Кредитної спілки «Капітал»та службового підроблення, дали вказівку касиру спілки ОСОБА_11. оформити необхідні документи для видачі їм під звіт коштів у сумі 10 000,00 грн. кожному для проведення розрахунків з ПП «Альянс»за, нібито, надані юридичні послуги. Не знаючи про завідомо злочинний характер даного розпорядження голови правління ОСОБА_7. та заступника ОСОБА_8., ОСОБА_11. виписала та надала їм для підпису звіти про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт № 12 і № 13 від 17.01.2006 року на суму 10 000,00 грн. кожний на ім»я ОСОБА_7. і ОСОБА_8., який вони підписали, після чого видала їм із каси спілки вказані суми коштів.

У подальшому, реалізуючи спільний з учасниками організованої групи умисел на заволодіння коштами кредитної спілки, для підтвердження нібито проведених розрахунків з ПП «Альянс», ОСОБА_7. разом із ОСОБА_8., діючи умисно, з наміром обернути грошові кошти на користь учасників організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, надали касиру ОСОБА_11. завідомо неправдиві квитанції до прибуткового касового ордеру без номера від 17.01.06 з відбитком печатки вказаного приватного підприємства та підписом у графі «Касир»від імені невстановленої особи з вказівкою провести разом з головним бухгалтером спілки ОСОБА_12. по бухгалтерському обліку вказані операції щодо проведення розрахунків з ПП «Альянс»за нібито надані юридичні послуги, які в дійсності не виконувались, після чого зазначені кошти на загальну суму 20 000,00 грн. передали ОСОБА_6., які були ним розподілені між учасниками організованої групи та використані на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_8., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6., ОСОБА_7., а також особами, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, в складі організованої групи шляхом службового підроблення заволоділи коштами Кредитної спілки «Капітал» у сумі 20 000,00 грн., що в 114 разів перевищує встановлений на той час законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також, ОСОБА_6., у жовтні 2006 року, діючи в складі організованої групи, згідно раніше розробленого ним плану, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами КС «Капітал»та службового підроблення, через особу, відносно якої органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, передав голові правління КС «Капітал»ОСОБА_7. заповнену квитанцію до прибуткового касового ордеру без номера від 17.10.06 з відбитком печатки вказаного приватного підприємства, акти про виконання робіт та надання послуг і акти прийому-передачі додатку до актів про виконання робіт та надання послуг з відбитками печатки ПП «Альянс»від 17.10.06, 28.07.06, 28.08.06, 26.09.06 та 21.10.06 для забезпечення, спільно з ОСОБА_8., складання необхідних фіктивних документів щодо проведення розрахунків за, нібито, надані юридичні послуги згідно раніше наданого договору про інформаційне та консультативно-довідкове обслуговування № 03/09 від 23.09.2006 року між ПП «Альянс»та КС «Капітал»і заволодіння коштами.

ОСОБА_7., у жовтні 2006 року, діючи в складі організованої групи, на виконання розробленого ОСОБА_6. плану, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою заволодіння коштами Кредитної спілки «Капітал»та службового підроблення, підписав від свого імені як голова правління спілки вищевказані акти про виконання робіт та надання послуг і акти прийому-передачі додатку до актів про виконання робіт та надання послуг від 17.10.06, 28.07.06, 28.08.06, 26.09.06 та 21.10.06 і надав їх старшому економісту спілки ОСОБА_9. з вказівкою оформити необхідні документи на її ім»я та одержати в касі кредитної спілки під звіт кошти в сумі 19 016,74 грн.,15 900,00 грн., 17 300,00 грн. та 18 920,00 грн. та 16 442,50 грн. для проведення розрахунків з ПП «Альянс»за, нібито, надані юридичні послуги, які передати йому. Не знаючи про завідомо злочинний характер даного розпорядження голови правління ОСОБА_7., ОСОБА_9. виписала звіти про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт без номера від 17.10.2006 року, 19.10.2006 року, 21.10.2006 року на суму 19 016,74 грн., 15 900, 00 грн., 17 300,00 грн., 18 920,00 грн. та 16 442,50 грн. на своє ім»я, на підставі якого отримала у касі спілки вказані кошти, після чого передала їх ОСОБА_7.

У подальшому, реалізуючи спільний з учасниками організованої групи умисел на заволодіння коштами кредитної спілки, для підтвердження, нібито, проведених розрахунків з ПП «Альянс», ОСОБА_7., діючи умисно, з наміром обернути грошові кошти на користь учасників організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, надав касиру ОСОБА_11. завідомо неправдиву квитанцію до прибуткового касового ордеру без номера від 17.10.06 з відбитком печатки вказаного приватного підприємства з вказівкою провести разом з головним бухгалтером спілки ОСОБА_12., а також надав вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_12. та касиру ОСОБА_11. згідно актів про виконання робіт та надання послуг і актів прийому-передачі додатку до акту про виконання робіт та надання послуг з відтиском печатки ПП «Альянс»від 28.07.06, від 28.08.06 та 26.09.06 провести по бухгалтерському обліку вказані операції щодо проведення розрахунків з ПП «Альянс»за, нібито, надані юридичні послуги, які в дійсності не виконувались, після чого зазначені кошти в сумі 19 016,74 грн., 15 900, 00 грн., 17 300,00 грн., 18 920,00 грн. та 16 442,50 грн. передав ОСОБА_6., які були ним розподілені між учасниками організованої групи та використані на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_8., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6., ОСОБА_7., а також особи, відносно якої органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, в складі організованої групи, шляхом службового підроблення заволоділи коштами Ккредитної спілки «Капітал» у сумі 87 579,24 грн., що в 500 разів перевищує встановлений на той час законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Так як в квитанціях до прибуткових касових ордерів без номеру, на яких поставлено печатку ПП «Альянс»від 16.01.2006, 13.01.2006, 17.01.2006, 18.01.2006,19.01.2006 р. вказано, що підставою для оплати є акти виконаних робіт згідно договору № 03/09 від 23.09.2006 р., тобто на дати виписки квитанцій на прибуткування коштів за виконані роботи по договору, договір ще не було складено, діями учасників організованої групи ОСОБА_6., шляхом оформлення фіктивних документів щодо надання ПП «Альянс»юридичних послуг кредитній спілці «Капітал»та проведення взаєморозрахунків, вчинено розкрадання коштів Кредитної спілки «Капітал» шляхом службового підроблення на загальну суму 87 579, 24 грн., що в 500 разів перевищує встановлений на той час законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім цього, з 14 лютого 2006 по 02 березня 2006 року ОСОБА_7., діючи в складі організованої групи, на виконання розробленого ОСОБА_6. плану, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою заволодіння коштами Кредитної спілки «Капітал»та службового підроблення, надав економісту спілки ОСОБА_10 (дівоче прізвище на той час -ОСОБА_10) ОСОБА_10. паспорт та ідентифікаційний номер ОСОБА_14. з вказівкою оформити необхідний пакет документів для видачі вказаній особі кредиту на суму 56 250,00 грн., в тому числі забезпечення по кредиту в сумі 11 250,00 грн., а також в подальшому надавав такі ж вказівки старшому економісту спілки ОСОБА_9. оформляти необхідні пакети документів для видачі кредитів на суму 31 250,00 грн. та 12 500,00 грн., в тому числі забезпечення по кредиту в сумі 6 250,00 грн. та 2 500,00 грн. відповідно, кредиту на суму 7 500,00 грн., в тому числі забезпечення по кредиту в сумі 1 500,00 грн., кредиту на суму 12 500,00 грн., в тому числі забезпечення по кредиту в сумі 2 500,00 грн., кредиту на суму 11 250грн, в тому числі забезпечення по кредиту в сумі 2250 грн., на ім'я ОСОБА_14 згідно його паспортних даних, що були в спілці.

Не знаючи про завідомо злочинний характер даного розпорядження голови правління ОСОБА_7., ОСОБА_10., ОСОБА_9. виписували та надавали останньому для підпису наступні документи: протокол зборів правління про вступ ОСОБА_14. до Кредитної спілки «Капітал»та протоколи зборів кредитного комітету про надання йому кредиту від 14.02.06, 17.02.06, 27.02.06, 02.03.06, кредитні договори № 442/06 від 14.02.06, № 444/06 від 17.02.06, № 445/06 від 17.02.06, № 448/06 від 24.02.06, № 449/06 від 27.02.06, № 450/06 від 02.03.06, видаткові касові ордери №1328 від 14.02.06 на суму 56 250,00 грн., № 1366 від 17.02.06 на суму 31 250 грн., № 1365 від 17.02.06 на суму 12 500 грн., № 1441 від 24.02.06 на суму 7 500 грн., №1454 від 27.02.06 на суму 12 500,00 грн., № 1654 від 02.03.06 на суму 11 250 грн., прибуткові касові ордери на цільовий внесок №355 від 14.02.06 на суму 11 250,00 грн., №410 від 24.02.06 на суму 1 500 грн., №375 від 17.02.06 на суму 6 250 грн., № 425 від 17.02.06 на суму 2 500 грн., №425 від 27.02.06 на суму 2 500,00 грн., № 467 від 02.03.06 на суму 2250 грн., прибутковий касовий ордер на вступний та пайовий внески, заяву на прийняття в члени кредитної спілки та заяви на одержання кредиту, заяви на одержання кредиту.

Таким чином, ОСОБА_8., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6., ОСОБА_7., а також особами, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, в складі організованої групи, шляхом службового підроблення заволоділи коштами Кредитної спілки «Капітал»на загальну суму 105 000,00 грн., що в 600 разів перевищує встановлений на той час законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також, ОСОБА_6., у лютому 2006 року, діючи в складі організованої групи, згідно раніше розробленого ним плану, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами Кредитної спілки «Капітал»та службового підроблення, дав доручення голові правління КС «Капітал»ОСОБА_7. забезпечити, спільно з ОСОБА_8., погасити заборгованість по наявним у спілці на його ім'я кредитам № 413/05 від 01.09.05 на суму 6 250,00 грн., в тому числі цільовий внесок у сумі 1 250,00 грн., та № 431/06 від 04.01.06 на суму 3 337,50 грн., в тому числі цільовий внесок у сумі 667, 50 грн., шляхом складання необхідних фіктивних документів про нібито внесення ним готівкових коштів у касу спілки та подальшої видачі кредиту на ім'я ОСОБА_14. за наявними даними паспорта та індивідуального номера останнього і заволодіння, таким чином, коштами.

20 лютого 2006 року ОСОБА_7., діючи в складі організованої групи, на виконання розробленого ОСОБА_6. плану, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою заволодіння коштами Кредитної спілки «Капітал»та службового підроблення, попередньо дізнавшись від касира кредитної спілки ОСОБА_11. про суму наявних у касі готівкових коштів, дав їй вказівку оформити необхідний пакет документів для погашення кредитів № 413 від 01.09.05 на суму 6 250,00 грн., в тому числі цільовий внесок у сумі 1 250,00 грн. та № 431/06 від 04.01.06 на суму 3 337,50 грн., в тому числі цільовий внесок у сумі 667, 50 грн. на ім'я ОСОБА_6. шляхом складання прибуткових бухгалтерських документів та документів щодо подальшої видачі кредиту на ім'я ОСОБА_14 згідно його паспортних даних, що були в спілці з часу оформлення на вказану особу попереднього кредиту, на суму 18 750,00 грн., в тому числі забезпечення по кредиту в сумі 3 750,00 грн. Не знаючи про завідомо злочинний характер даного розпорядження голови правління ОСОБА_7., ОСОБА_9. виписала та надала останньому для підпису наступні документи: прибуткові касові ордери № 384 на суму 161,50 грн., № 385 на суму 7 670,00 грн., № 386 на суму 1 917, 50 грн., протокол зборів кредитного комітету від 20.02.06 про надання ОСОБА_14. кредиту у сумі 18 750,00 грн., кредитний договір № 446/06 від 20.02.06, видатковий касовий ордер №1393 від 20.02.06 на суму 18 750,00 грн., прибутковий касовий ордер на цільовий внесок №383 від 20.02.06 на суму 3 750,00 грн., заяву на одержання кредиту.

У подальшому, реалізуючи спільний з учасниками організованої групи умисел на заволодіння коштами кредитної спілки, на підставі вищевказаних складених та виданих завідомо неправдивих бухгалтерських документів, ОСОБА_7., діючи умисно, з наміром обернути грошові кошти на користь учасників організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, дав розпорядження касиру ОСОБА_11. видати йому готівкові кошти по кредитному договору на ім»я ОСОБА_14., за виключенням цільового внеску, в сумі 15 000,00 грн. та дав розпорядження головному бухгалтеру спілки ОСОБА_12. провести по бухгалтерському обліку вказані операції щодо погашення кредитів ОСОБА_6. та видачі кредиту ОСОБА_14., після чого зазначені кошти передав ОСОБА_6., які були ним розподілені між учасниками організованої групи та використані на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_8., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6., ОСОБА_7., а також особами, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, в складі організованої групи, шляхом службового підроблення заволоділи коштами Кредитної спілки «Капітал»на загальну суму 15 000,00 грн., що в 85 разів перевищує встановлений на той час законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також, ОСОБА_6., з лютого 2006 по червень 2007 року, діючи в складі організованої групи, згідно раніше розробленого ним плану, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами Кредитної спілки «Капітал»та службового підроблення, систематично давав доручення особам, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, підшукувати паспорти громадян України та їх ідентифікаційні номери для подальшого оформлення на ці документи фіктивних кредитів. При цьому, особи, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, шляхом обману заволоділи паспортами та ідентифікаційними номерами гр.гр. ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_90 і надали їх ОСОБА_6., а він, у свою чергу, передав голові правління Кредитної спілки «Капітал»ОСОБА_7. для забезпечення, спільно з ОСОБА_8., складання необхідних фіктивних документів для видачі кредитів на ім'я цих осіб за наявними даними паспорта та індивідуального номера останнього і заволодіння коштами.

В свою чергу, ОСОБА_7., діючи в складі організованої групи, на виконання розробленого ОСОБА_6. плану, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою заволодіння коштами Кредитної спілки «Капітал»та службового підроблення, надавав старшому економісту спілки ОСОБА_9. та економісту спілки ОСОБА_10 (дівоче прізвище на той час -ОСОБА_10) ОСОБА_10. паспорти та ідентифікаційні номери гр.гр. ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_90 з вказівками оформляти необхідний пакет документів для видачі кредитів на їх ім'я на суми 157 500 грн., 78 750 грн., 112 500 грн., 76 250 грн., 111 250 грн., 62 500 грн., 65 625 грн., 28 750 грн., 76 250 грн., 50 000 грн., 82 500 грн., 70 000 грн., 62 500 грн., 50 000 грн., 62 500 грн., 25 000 грн., 50 000 грн., 50 000 грн., 50 000 грн., 115 625 грн., 45 312 грн., 45 312 грн., 50 000 грн., 62 500 грн., 62 500 грн., 65 750 грн., 115 625 грн., 90 625 грн., 81 500 грн., 23 750 грн., 75 000 грн., 37 500 грн., 53 125 грн., 53 125 грн., 25 000 грн., 81 000 грн., 22 125 грн., 43 750 грн., 56 250 грн., 56 250 грн., 43 750 грн., 25 000 грн., 50 000 грн., 100 000 грн., 100 000 грн., 31 250 грн., 50 000 грн., 18 750 грн., 25 000 грн., 87 500 грн., 87 500 грн., 68 750 грн., 75 000 грн., 43 750 грн., 37 500 грн., 100 000 грн., 100 000 грн., 88 750 грн., 50 000 грн., 62 500 грн., 75 000 грн., 62 500 грн., 75 000 грн., 80 000 грн., 81 250 грн., 75 000 грн., 26 250 грн., 100 000 грн., 88 750 грн., 56 250 грн., 76 750 грн., 76 750 грн., 96 250 грн., 64 375 грн., 87 500 грн., 87 500 грн., 75 000 грн., 100 000 грн., 56 250 грн., 31 250 грн., 31 250 грн., 31 250 грн., 56 250 грн., 38 750 грн., 62 500 грн., 37 500 грн., 18 750 грн., 16 250 грн., 25 000 грн., 12 500 грн., 50 000 грн., 60 000 грн., 50 000 грн., 22 500 грн., 12 500 грн., 12 500 грн., 25 000 грн., 62 500 грн., 62 500 грн., 37 500 грн., 37 500 грн., 43 750 грн., 25 000 грн., 56 250 грн., 87 500 грн., 87 500 грн., 37 500 грн., 125 000 грн., 56 250 грн., 1 875 грн., 1 250 грн., 25 000 грн., 18 750 грн., 50 000 грн., 75 000 грн., 125 000 грн., 37 500 грн., 50 000 грн., 43 750 грн., 18 662 грн., 80 312 грн., 80 312 грн., 18 750 грн., 12 500 грн., 107 500 грн., 107 500 грн., 72 125 грн., 72 125 грн., 150 000 грн., 140 250 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 84 037 грн., 9 487 грн., 8 018 грн., 25 375 грн., 25 000 грн., 125 000 грн., 56 250 грн., 68 750 грн., 68 750 грн., 68 750 грн., 18 750 грн., 62 500 грн., 62 500 грн., 25 000 грн., 18 750 грн., 25 000 грн., 18 750 грн., 31 250 грн., 62 500 грн., 37 500 грн., 37 500 грн., 100 000 грн., 100 000 грн., 43 750 грн., 81 500 грн. та 40 000 грн., а всього на загальну суму 9 330 452 грн., в тому числі забезпечення по кредитам у сумах 31 500 грн., 15 750 грн., 22 500 грн., 15 250 грн., 12 500 грн., 5 750 грн., 15 250 грн., 10 000 грн., 16 500 грн., 14 000 грн., 12 500 грн., 10 000 грн., 12 500 грн., 5 000 грн., 10 000 грн., 10 000 грн., 10 000 грн., 23 125 грн., 9 062 грн., 9 062 грн., 10 000 грн., 12 500 грн., 12 500 грн., 13 150 грн., 23 125 грн., 18 125 грн., 15 000 грн., 7 500 грн., 10 625 грн., 10 625 грн., 5 000 грн., 16 200 грн., 4 425 грн., 8 750 грн., 11 250 грн., 11 250 грн., 8 750 грн., 5 000 грн., 10 000 грн., 20 000 грн., 20 000 грн., 6 250 грн., 10 000 грн., 3 750 грн., 5 000 грн., 17 500 грн., 13 750 грн., 15 000 грн., 8 750 грн., 7 500 грн., 20 000 грн., 17 750 грн., 12 500 грн., 15 000 грн., 16 000 грн., 16 250 грн., 15 000 грн., 16 000 грн., 16 250 грн., 15 000 грн., 5 250 грн., 20 000 грн., 17 750 грн., 11 250 грн., 15 350 грн., 15 350 грн., 19 250 грн., 12 875 грн., 17 500 грн., 15 000 грн., 20 000 грн., 11 250 грн., 6 250 грн., 6 250 грн., 6 250 грн., 11 250 грн., 5 000 грн., 2 500 грн., 10 000 грн., 12 000 грн., 10 000 грн., 4 500 грн., 2 500 грн., 2 500 грн., 6 250 грн., 12 500 грн., 12 500 грн., 7 500 грн., 8 750 грн., 5 000 грн., 11 250 грн., 17 500 грн., 17 500 грн., 7 500 грн., 25 000 грн., 11 250 грн., 375 грн., 250 грн., 5 000 грн., 3 750 грн., 10 000 грн., 15 000 грн., 25 000 грн., 7 500 грн., 10 000 грн., 8 750 грн., 3 732,50 грн., 3 750 грн., 21 500 грн., 21 500 грн., 14 425 грн., 14 425 грн., 30 000 грн., 28 050 грн., 15 000 грн., 15 000 грн., 16 807,40 грн., 1 897,40 грн., 1 603,60 грн., 13 750 грн., 12 500 грн., 12 500 грн., 5 000 грн., 3 750 грн., 5 000 грн., 3 750 грн., 6 250 грн., 12 500 грн., 7 500 грн., 7 500 грн., 20 000 грн., 20 000 грн., 8 750 грн., 16 300 грн. та 8 000 грн., а всього на загальну суму 1 555 290,9 грн.

Не знаючи про завідомо злочинний характер даного розпорядження голови правління ОСОБА_7., ОСОБА_9. та ОСОБА_10. виписували та надавали останньому для підпису наступні документи: протоколи зборів правління про вступ гр.гр. ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_90 до кредитної спілки «Капітал»та протоколи зборів кредитного комітету від 02.03.06, 10.03.06, 20.03.06, 24.03.06, 28.03.06, 29.03.06, 31.03.06, 05.04.06, 07.04.06, 08.04.06, 11.04.06, 13.04.06,17.04.06, 20.04.06, 21.04.06, 25.04.06, 29.04.06, 06.05.06, 10.05.06, 11.05.06, 15.05.06, 16.05.06, 17.05.06, 18.05.06, 19.05.06, 24.05.06, 29.05.06, 30.05.06, 07.06.06, 08.06.06, 22.06.06, 23.06.06, 26.06.06, 27.06.06, 29.06.06, 30.06.06, 03.07.06, 06.07.06, 07.07.06, 08.07.06, 12.07.06, 15.07.06, 18.07.06, 21.07.06, 25.07.06, 26.07.06, 28.07.06, 31.07.06, 05.08.06, 08.08.06, 10.08.06, 12.08.06, 14.08.06, 19.08.06, 21.08.06, 22.08.06, 28.08.06, 30.08.06, 31.08.06, 06.09.06, 09.09.06, 11.09.06, 15.09.06, 20.09.06, 21.09.06, 22.09.06, 25.09.06, 27.09.06, 29.09.06, 30.09.06, 02.10.06, 05.10.06, 09.10.06, 16.10.06, 19.10.06, 25.10.06, 27.10.06, 31.10.06, 03.11.06, 08.11.06, 10.11.06, 18.11.06, 22.11.06, 23.11.06, 27.11.06, 28.11.06, 29.11.06, 30.11.06, 01.12.06, 07.12.06, 11.12.06, 12.12.06, 13.12.06, 27.12.06, 29.12.06, 30.12.06, 09.01.07, 31.01.07, 01.03.07, 31.03.07, 23.05.07, 19.06.07 р. про надання вказаним громадянам кредитів у сумі 157 500 грн., 78 750 грн., 112 500 грн., 76 250 грн., 111 250 грн., 62 500 грн., 65 625 грн., 28 750 грн., 76 250 грн., 50 000 грн., 82 500 грн., 70 000 грн., 62 500 грн., 50 000 грн., 62 500 грн., 25 000 грн., 50 000 грн., 50 000 грн., 50 000 грн., 115 625 грн., 45 312 грн., 45 312 грн., 50 000 грн., 62 500 грн., 62 500 грн., 65 750 грн., 115 625 грн., 90 625 грн., 81 500 грн., 23 750 грн., 75 000 грн., 37 500 грн., 53 125 грн., 53 125 грн., 25 000 грн., 81 000 грн., 22 125 грн., 43 750 грн., 56 250 грн., 56 250 грн., 43 750 грн., 25 000 грн., 50 000 грн., 100 000 грн., 100 000 грн., 31 250 грн., 50 000 грн., 18 750 грн., 25 000 грн., 87 500 грн., 87 500 грн., 68 750 грн., 75 000 грн., 43 750 грн., 37 500 грн., 100 000 грн., 100 000 грн., 88 750 грн., 50 000 грн., 62 500 грн., 75 000 грн., 62 500 грн., 75 000 грн., 80 000 грн., 81 250 грн., 75 000 грн., 26 250 грн., 100 000 грн., 88 750 грн., 56 250 грн., 76 750 грн., 76 750 грн., 96 250 грн., 64 375 грн., 87 500 грн., 87 500 грн., 75 000 грн., 100 000 грн., 56 250 грн., 31 250 грн., 31 250 грн., 31 250 грн., 56 250 грн., 38 750 грн., 62 500 грн., 37 500 грн., 18 750 грн., 16 250 грн., 25 000 грн., 12 500 грн., 50 000 грн., 60 000 грн., 50 000 грн., 22 500 грн., 12 500 грн., 12 500 грн., 25 000 грн., 62 500 грн., 62 500 грн., 37 500 грн., 37 500 грн., 43 750 грн., 25 000 грн., 56 250 грн., 87 500 грн., 87 500 грн., 37 500 грн., 125 000 грн., 56 250 грн., 1 875 грн., 1 250 грн., 25 000 грн., 18 750 грн., 50 000 грн., 75 000 грн., 125 000 грн., 37 500 грн., 50 000 грн., 43 750 грн., 18 662 грн., 80 312 грн., 80 312 грн., 18 750 грн., 12 500 грн., 107 500 грн., 107 500 грн., 72 125 грн., 72 125 грн., 150 000 грн., 140 250 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 84 037 грн., 9 487 грн., 8 018 грн., 25 375 грн., 25 000 грн., 125 000 грн., 56 250 грн., 68 750 грн., 68 750 грн., 68 750 грн., 18 750 грн., 62 500 грн., 62 500 грн., 25 000 грн., 18 750 грн., 25 000 грн., 18 750 грн., 31 250 грн., 62 500 грн., 37 500 грн., 37 500 грн., 100 000 грн., 100 000 грн., 43 750 грн., 81 500 грн. та 40 000 грн., а всього на загальну суму 9 330 452 грн., кредитні договори № 761/07 від 31.03.07, № 729/06 від 29.12.06, № 732/07 від 09.01.07, № 723/06 від 27.12.06, № 731/07 від 09.01.07, № 696/06 від 23.11.06, № 698/06 від 27.11.06, № 693/06 від 18.11.06, № 694/06 від 18.11.06, № 695/06 від 22.11.06, № 686/06 від 03.11.06, № 687/06 від 08.11.06, № 578/06 від 27.06.06, № 580/06 від 27.06.06, № 615/06 від 05.08.06, № 617/06 від 08.08.06, № 618/06 від 08.08.06, № 604/06 від 21.07.06, № 605/06 від 25.07.06, № 663/06 від 30.09.06, № 667/06 від 05.10.06, № 668/06 від 09.10.06, № 577/06 від 26.06.06, № 579/06 від 27.06.06, № 629/06 від 28.08.06, № 630/06 від 30.08.2006, № 664/06 від 30.09.2006, № 665/06 від 02.10.06, № 673/06 від 16.10.06, № 674/06 від 19.10.06, № 703/06 від 29.11.06, № 704/06 від 29.11.06, № 619/06 від 10.08.06, № 620/06 від 10.08.06, № 621/06 від 12.08.06, № 609/06 від 28.07.06, № 610/06 від 31.07.06, № 623 від 19.08.06, № 705/06 від 30.11.06, № 706/06 від 30.11.06, № 642/06 від 11.09.06, № 643/06 від 15.09.06, № 645/06 від 15.09.06, № 727/06 від 29.12.06, № 728/06 від 29.12.06, № 480/06 від 17.04.06, № 482/06 від 20.04.06, № 483/06 від 21.04.06, № 484/06 від 25.04.06, № 699/06 від 27.11.06, № 700/06 від 28.11.06, № 701/06 від 28.11.06, № 622/06 від 14.08.06, № 624/06 від 21.08.06, № 627/06 від 22.08.06, № 725/06 від 29.12.06, № 726/06 від 29.12.06, № 683/06 від 31.10.06, № 594/06 від 06.07.06, № 595/06 від 07.07.06, № 596 від 07.07.06, № 677 від 25.10.06, № 678/06 від 27.10.06, № 493/06 від 06.05.06, № 491/06 від 06.05.06, № 489/06 від 06.05.06, № 748/07 від 01.03.07, № 680/06 від 31.10.06, № 497/06 від 11.05.06, № 499/06 від 11.05.06, № 500/06 від 11.05.06, № 708/06 від 30.11.06, № 710/06 від 07.12.06, № 657/06 від 27.09.06, № 658/06 від 29.09.06, № 485/06 від 29.04.06, № 688/06 від 10.11.06, № 498/06 від 11.05.06, № 509/06 від 16.05.06, № 513/06 від 17.05.06, № 512/06 від 17.05.06, № 576/06 від 23.06.06, № 451/06 від 02.03.06, № 453/06 від 10.03.06, № 459/06 від 24.03.06, № 460/06 від 28.03.06, № 462/06 від 29.03.06, № 522/06 від 24.05.06, № 530/06 від 29.05.06, № 573/06 від 22.06.06, № 574/06 від 22.06.06, № 456/06 від 20.03.06, № 464/06 від 31.03.06, № 466/06 від 05.04.06, № 469/06 від 07.04.06, № 470/06 від 08.04.06, № 376/20 без дати, № 648/06 від 20.09.06, № 650/06 від 21.09.06, № 651/06 від 22.09.06, № 639/06 від 06.09.06, № 640/06 від 06.09.06, № 641/06 від 09.09.06, № 536/06 від 07.06.06, № 538/06 від 08.06.06, № 709/06 від 01.12.06, № 713/06 від 12.12.06, № 715/06 від 13.12.06, № 496/06 від 10.05.06, № 777/07 від 19.06.07, № 769/07 від 23.05.07, № 583/06 від 27.06.06, № 588/06 від 30.06.06, № 590/06 від 03.07.06, № 654/06 від 25.09.06, № 655/06 від 25.09.06, № 638/06 від 06.09.06, № 633/06 від 31.08.06, № 632/06 від 31.08.06, № 635/06 від 31.08.06, № 712/06 від 11.12.06, № 711/06 від 11.12.06, № 508/06 від 16.05.06, № 505/06 від 15.05.06, № 733/07 від 09.01.07, № 734/07 від 09.01.07, № 585/06 від 29.06.06, № 586/06 від 29.06.06, № 741/07 від 31.01.07, № 742/07 від 31.01.07, № 607/06 від 26.07.06, № 606/06 від 26.07.06, № 608/06 від 26.07.06, № 634/06 від 31.08.06, № 662/06 від 30.09.06, № 729/06 від 30.12.06, № 763/07 від 31.03.07, № 762/07 від 31.03.07, № 601/06 від 15.07.06, № 603/06 від 18.07.06, № 543/06 від 08.06.06, № 517/06 від 19.05.06, № 516/06 від 18.05.06, № 529/06 від 29.05.06, № 490/06 від 06.05.06, № 472/06 від 11.04.06, № 473/06 від 11.04.06, № 474/06 від 11.04.06, № 476/06 від 13.04.06, № 478/06 від 17.04.06, № 597/06 від 08.07.06, № 599/06 від 12.07.06, № 600/06 від 12.07.06, № 670/06 від 12.07.06, № 671/06 від 09.10.06, № 495/06 від 10.05.06, № 492/06 від 06.05.06, № 532/06 від 30.05.06 на ім'я цих громадян, видаткові касові ордери № 2075 від 31.03.07 на суму 157 500 грн. на ім'я ОСОБА_88., № 10094 від 29.12.06 на суму 78 750 грн. та без номеру від 09.01.07 на суму 112 500 грн. на ім'я ОСОБА_79., без номеру від 27.12.06 на суму 76 250 грн. та без номеру від 09.01.07 на суму 111 250 грн. на ім'я ОСОБА_80., без номеру від 23.11.06 на суму 62 500 грн. та без номеру від 27.11.06 на суму 65 625 грн. на ім'я ОСОБА_71., без номера від 18.11.06 на суму 28 750 грн., без номера від 18.11.06 на суму 76 250 грн. та без номеру від 22.11.06 на суму 50 000 грн. на ім'я ОСОБА_72., без номеру від 03.11.06 на суму 82 500 грн. та без номеру від 08.11.06 на ім'я ОСОБА_73., № 5744 від 27.06.06 на суму 62 500 грн. та № 5742 від 27.06.06 на суму 50 000 грн. на ім'я ОСОБА_40., № 6985 від 05.08.06 на суму 62 500 грн., № 7059 від 08.08.06 на суму 25 000 грн. та без номера від 08.08.06 на суму 50 000 грн. на ім'я ОСОБА_54., без номера від 21.07.06 на суму 50 000 грн. та № 6571 від 25.07.06 на суму 50 000 грн. на ім'я ОСОБА_48., без номера від 30.09.06 на суму 115 625 грн., без номера від 05.10.06 на суму 45 312 грн. та без номера від 09.10.06 на суму 45 312 грн. на ім'я ОСОБА_59., № 3732 від 26.06.06 на суму 50 000 грн. та № 5743 від 27.06.06 на суму 62 500 грн. на ім'я ОСОБА_41., № 7330 від 28.08.06 на суму 62 500 грн. та № 7340 від 30.08.06 на суму 65 750 грн. на ім'я ОСОБА_55., № 7977 від 30.09.06 на суму 115 625 грн. та № 8083 від 02.10.06 на суму 90 625 грн. на ім'я ОСОБА_60., без номера від 16.10.06 на суму 81 500 грн. та без номера від 19.10.06 на суму 23 750 грн. на ім'я ОСОБА_66., без номера від 29.11.06 на суму 75 000 грн. та без номера від 29.11.06 на суму 37 500 грн. на ім'я ОСОБА_74., без номера від 10.08.06 на суму 53 125 грн., без номера від 10.08.06 на суму 53 125 грн. та № 7182 від 12.08.06 на суму 25 000 грн. на ім'я ОСОБА_56., № 6629 від 28.07.06 на суму 81 000 грн., № 6642 від 31.07.06 на суму 22 125 грн. та без номера від 19.08.06 на суму 43 750 грн. на ім'я ОСОБА_56., без номера від 30.11.06 на суму 56 250 грн. та без номера від 30.11.06 на суму 56 250 грн. на ім'я ОСОБА_75., № 794 від 11.09.06 на суму 43 750 грн., № 7990 від 15.09.06 на суму 25 000 грн. та № 7991 від 15.09.06 на суму 50 000 грн. на ім'я ОСОБА_61., № 10092 від 29.12.06 на суму 100 000 грн. та № 10094 від 29.12.06 на суму 100 000 грн. на ім'я ОСОБА_81., без номера від 17.04.06 на суму 31 250 грн., без номера від 20.04.06 на суму 50 000 грн., № 3215 від 21.04.06 на суму 18 750 грн. та № 3250 від 25.04.06 на суму 25 000 грн. на ім'я ОСОБА_18., без номера від 27.11.06 на суму 87 500 грн., без номера від 28.11.06 на суму 87 500 грн. та без номера від 28.11.06 на суму 68 750 грн. на ім'я ОСОБА_76., без номера від 14.08.06 на суму 75 000 грн., № 7280 від 21.08.06 на суму 43 750 грн. та без номера від 22.08.06 на суму 37 500 грн. на ім'я ОСОБА_57., № 10090 від 29.12.06 на суму 100 000 грн. та № 10091 від 29.12.06 на суму 100 000 грн. на ім'я ОСОБА_82., № 8630 від 31.10.06 на суму 88 750 грн. на ім'я ОСОБА_67, № 6247 від 06.07.06 на суму 50 000 грн., № 6291 від 07.07.06 на суму 62 500 грн. та № 6292 від 07.07.06 на суму 75 000 грн. на ім'я ОСОБА_50., без номера від 25.10.06 на суму 62 500 грн. та без номера від 27.10.06 на суму 75 000 грн. на ім'я ОСОБА_68., № 3791 від 06.05.06 на суму 80 000 грн. на ім'я ОСОБА_20., № 3789 від 06.05.06 на суму 81 250 грн. на ім'я ОСОБА_21., № 3787 від 06.05.06 на суму 75 000 грн. на ім'я ОСОБА_22., № 1468 від 01.03.07 на суму 26 250 грн. на ім'я ОСОБА_89., № 8628 від 31.10.06 на суму 100 000 грн. та № 8629 від 31.10.06 на суму 88 750 грн. на ім'я ОСОБА_69., № 3923 від 11.05.06 на суму 56 250 грн. на ім'я ОСОБА_23., № 3925 від 11.05.06 на суму 76 750 грн. на ім'я ОСОБА_24., № 3926 від 11.05.06 на суму 76 750 грн. на ім'я ОСОБА_25., без номера від 30.11.06 на суму 96 250 грн. та без номера від 07.12.06 на суму 64 375 грн. на ім'я ОСОБА_77., № 7941 від 27.09.06 на суму 87 500 грн. та № 7964 від 29.09.06 на суму 87 500 грн. на ім'я ОСОБА_62., без номера від 29.04.06 на суму 75 000 грн. на ім'я ОСОБА_17., без номера від 10.11.06 на суму 100 000 грн. на ім'я ОСОБА_78., № 3924 від 11.05.06 на суму 56 250 грн. на ім'я ОСОБА_26., без номера від 16.05.06 на суму 31 250 грн. на ім'я ОСОБА_27., без номера від 17.05.06 на суму 31 250 грн. на ім'я ОСОБА_28., без номера від 17.05.06 на суму 31 250 грн. на ім'я ОСОБА_29., № 5699 від 23.06.06 на суму 56 250 грн. на ім'я ОСОБА_42., № 1655 від 02.03.06 на суму 38 750 грн., № 1989 від 10.03.06 на суму 62 500 грн., без номера від 24.03.06 на суму 37 500 грн., без номера від 28.03.06 на суму 18 750 грн. та без номера від 29.03.06 на суму 16 250 грн. на ім'я ОСОБА_15., без номера від 24.05.06 на суму 25 000 грн. та без номера від 29.05.06 на суму 12 500 грн. на ім'я ОСОБА_30., № 5662 від 22.06.06 на суму 50 000 грн. та № 5663 від 22.06.06 на суму 60 000 грн. на ім'я ОСОБА_43., без номера від 20.03.06 на суму 50 000 грн., без номера від 31.03.06 на суму 22 500 грн., без номера від 05.04.06 на суму 12 500 грн., № 2812 від 07.04.06 на суму 12 500 грн. та № 2822 від 10.04.06 на суму 31 250 грн. на ім'я ОСОБА_16., № 7644 від 20.09.06 на суму 62 500 грн., № 7864 від 21.09.06 на суму 62 500 грн. та № 7875 від 22.09.06 на суму 37 500 грн. на ім'я ОСОБА_63., № 7771 від 06.09.06 на суму 37 500 грн., № 7851 від 06.09.06 на суму 43 750 грн. та № 7852 від 09.09.06 на суму 25 000 грн. на ім'я ОСОБА_64., № 5097 від 07.06.06 на суму 56 250 грн. та № 5152 від 08.06.06 на суму 87 500 грн. на ім'я ОСОБА_44., № 9458 від 01.12.06 на суму 87 500 грн., № 9797 від 12.12.06 на суму 37 500 грн. та № 4824 від 13.12.06 на суму 125 000 грн. на ім'я ОСОБА_6., № 3852 від 10.05.06 на суму 56 250 грн. на ім'я ОСОБА_31., № 3243 від 19.06.07 на суму 1 875 грн. та № 3030 від 23.05.07 на суму 1 250 грн. на ім'я ОСОБА_32., без номера від 27.06.06 на суму 25 000 грн., без номера від 30.06.06 на суму 18 750 грн. та № 5923 від 03.07.06 на суму 50 000 грн. на ім'я ОСОБА_45., № 7896 від 25.09.06 на суму 75 000 грн. та № 7897 від 25.09.06 на суму 125 000 грн. на ім'я ОСОБА_65., № 7772 від 06.09.06 на суму 37 500 грн., № 7355 від 31.08.06 на суму 50 000 грн., № 7354 від 31.08.06 на суму 43 750 грн. та № 7356 від 31.08.06 на суму 18 662 грн. на ім'я ОСОБА_130., без номера від 11.12.06 на суму 80 312 грн. та без номера від 11.12.06 на суму 80 312 грн. на ім'я ОСОБА_84., без номера від 16.05.06 на суму 18 750 грн. та без номера від 15.05.06 на суму 12 500 грн. на ім'я ОСОБА_33., без номера від 09.01.07 на суму 107 500 грн. та без номера від 09.01.07 на суму 107 500 грн. на ім'я ОСОБА_85., № 5798 від 29.06.06 на суму 72 125 грн. та № 5799 від 29.06.06 на суму 72 125 грн. на ім'я ОСОБА_46., № 739 від 31.01.07 на суму 150 000 грн. на ім'я ОСОБА_86., № 740 від 31.01.07 на суму 140 250 грн. на ім'я ОСОБА_87., № 6604 від 26.07.06 на суму 75 000 грн., № 6605 від 26.07.06 на суму 75 000 грн., № 6606 від 26.07.06 на суму 84 037 грн., № 7357 від 31.08.06 на суму 9 487 грн., № 7971 від 30.09.06 на суму 8 018 грн. та № 10097 від 30.12.06 на суму 25 375 грн. на ім'я ОСОБА_51., № 2077 від 31.03.07 на суму 25 000 грн. та № 2076 від 31.03.07 на суму 125 000 грн. на ім'я ОСОБА_90., № 6491 від 15.07.06 на суму 56 250 грн. та без номера від 18.07.06 на суму 68 750 грн. на ім'я ОСОБА_52., № 5157 від 08.06.06 на суму 68 750 грн. на ім'я ОСОБА_47., № 4147 від 19.05.06 на суму 68 750 грн. та № 4125 від 18.05.06 на суму 18 750 грн. на ім'я ОСОБА_34., без номера від 29.05.06 на суму 62 500 грн. на ім'я ОСОБА_35., № 3788 від 06.05.06 на суму 62 500 грн. на ім'я ОСОБА_36., № 2888 від 11.04.06 на суму 25 000 грн., № 2826 від 11.04.06 на суму 18 750 грн., № 2887 від 11.04.06 на суму 25 000 грн., № 18750 від 13.04.06 на суму 18 750 грн. та № 31250 від 17.04.06 на суму 31 250 грн. на ім'я ОСОБА_19., № 6322 від 08.07.06 на суму 62 500 грн., № 6436 від 12.07.06 на суму 37 500 грн. та № 6437 від 12.07.06 на суму 37 500 грн. на ім'я ОСОБА_53., № 8410 від 09.10.06 на суму 100 000 грн. та № 8411 від 09.10.06 на суму 100 000 грн. на ім'я ОСОБА_70., № 3851 від 10.05.06 на суму 43 750 грн. на ім'я ОСОБА_37., № 3790 від 06.05.06 на суму 81 500 грн. на ім'я ОСОБА_38. та № 4541 від 30.05.06 на суму 40 000 грн. на ім'я ОСОБА_39., прибуткові касові ордери на цільові внески № 1666 від 31.03.07 на суму 31 500 грн. на ім'я ОСОБА_88., № 5427 від 29.12.06 на суму 15 750 грн. та № 120 від 09.01.07 на суму 22 500 грн. на ім'я ОСОБА_79., № 5398 від 27.12.06 на суму 15 250 грн. на ім'я ОСОБА_80., № 4744 від 23.11.06 на суму 12 500 грн. на ім'я ОСОБА_71., № 4663 від 18.11.06 на суму 5 750 грн., № 4664 від 18.11.06 на суму 15 250 та № 4680 від 22.11.06 на суму 10 000 грн. на ім'я ОСОБА_72., № 4502 від 03.11.06 на суму 16 500 грн. та № 4504 від 08.11.06 на суму 14 000 грн. на ім'я ОСОБА_73., № 2319 від 27.06.06 на суму 12 500 грн. та № 2321 від 27.06.06 на суму 10 000 грн. на ім'я ОСОБА_40., № 2960 від 05.08.06 на суму 12 500 грн., № 2981 від 08.08.06 на суму 5 000 грн. та № 2982 від 08.08.06 на суму 10 000 грн. на ім'я ОСОБА_54., № 2666 від 21.07.06 на суму 10 000 грн. та № 2691 від 25.07.06 на суму 10 000 грн. на ім'я ОСОБА_48., № 3917 від 30.09.06 на суму 23 125 грн., № 1050 від 05.10.06 на суму 9 062,5 грн. та № 3990 від 09.10.06 на суму 9 062,5 грн. на ім'я ОСОБА_59., № 2304 від 26.06.06 на суму 10 000 грн. та № 2320 від 27.06.06 на суму 12 500 грн. на ім'я ОСОБА_41., № 3133 від 28.08.2006 на суму 12 500 грн. та № 3146 від 30.08.06 на суму 13 150 грн. на ім'я ОСОБА_55., № 3916 від 30.09.06 на суму 23 125 грн. та № 3922 від 02.10.06 на суму 18 125 грн. на ім'я ОСОБА_60., № 4838 від 29.11.06 на суму 15 000 грн. та № 4839 від 29.11.06 на суму 7 500 грн. на ім'я ОСОБА_74., № 3001 від 10.08.06 на суму 10 625 грн., № 3002 від 10.08.06 на суму 10 625 грн. та № 3025 від 12.08.06 на суму 5 000 грн. на ім'я ОСОБА_56., № 2760 від 28.07.06 на суму 16 200 грн., № 2766 від 31.07.06 на суму 4 425 грн. та № 3081 від 19.08.06 на суму 8 750 грн. на ім'я ОСОБА_56., № 5034 від 30.11.06 на суму 11 250 грн. та № 5034 від 30.1.06 на суму 11 250 грн. на ім'я ОСОБА_75., № 3430 від 11.09.06 на суму 8 750 грн., № 3484 від 15.09.06 на суму 5 000 грн. та № 3485 від 15.09.06 на суму 10 000 грн. на ім'я ОСОБА_61., № 5425 від 29.12.06 на суму 20 000 грн. та № 5426 від 29.12.06 на суму 20 000 грн. на ім'я ОСОБА_81., № 914 від 17.04.06 на суму 6 250 грн., № 1023 від 20.04.06 на суму 10 000 грн., № 1049 від 21.04.06 на суму 3 750 грн. та № 1067 від 25.04.06 на суму 5 000 грн. на ім'я ОСОБА_18., № 4789 від 27.11.06 на суму 17 500 грн. та № 4790 від 28.11.06 на суму 13 750 грн. на ім'я ОСОБА_76., № 3042 від 14.08.06 на суму 15 000 грн., № 3089 від 21.08.06 на суму 8 750 грн. та № 3109 від 22.08.06 на суму 7 500 грн. на ім'я ОСОБА_57., № 5423 від 29.12.06 на суму 20 000 грн. на ім'я ОСОБА_82., № 4553 від 31.10.06 на суму 17 750 грн. на ім'я ОСОБА_67, № 4206 від 25.10.06 на суму 12 500 грн. та № 4216 від 25.10.06 на суму 15 000 грн. на ім'я ОСОБА_68., № 1320 від 06.05.06 на суму 16 000 грн. на ім'я ОСОБА_20., № 1318 від 06.05.06 на суму 16 250 грн. на ім'я ОСОБА_21., № 1316 від 06.05.06 на суму 15 000 грн. на ім'я ОСОБА_22., № 947 від 01.03.07 на суму 5 250 грн. на ім'я ОСОБА_89., № 4250 від 31.10.06 на суму 20 000 грн. та № 4252 від 31.10.06 на суму 17 750 грн. на ім'я ОСОБА_69., № 1381 від 11.05.06 на суму 11 250 грн. на ім'я ОСОБА_131., № 1383 від 11.06.06 на суму 15 300 грн. на ім'я ОСОБА_24., № 1380 від 11.05.06 на суму 15 350 грн. на ім'я ОСОБА_25., № 5151 від 07.12.06 на суму 12 875 грн. на ім'я ОСОБА_77., № 3742 від 29.09.06 на суму 17 500 грн. на ім'я ОСОБА_62., № 1165 від 29.04.06 на суму 15 000 грн. на ім'я ОСОБА_17., № 4579 від 10.11.06 на суму 20 000 грн. на ім'я ОСОБА_78., № 1382 від 11.05.06 на суму 11 250 грн. на ім'я ОСОБА_26., № 1456 від 16.05.06 на суму 6250 грн. на ім'я ОСОБА_27., № 1474 від 17.05.06 на суму 6 250 грн. на ім'я ОСОБА_28., № 1475 від 17.05.06 на суму 6 250 грн. на ім'я ОСОБА_29., № 2283 від 23.06.06 на суму 11 250 грн. на ім'я ОСОБА_42., № 1620 від 24.05.06 на суму 5 000 грн. та № 1681 від 29.05.06 на суму 2 500 грн. на ім'я ОСОБА_30., № 2213 від 22.06.06 на суму 10 000 грн. та № 2212 від 22.06.06 на суму 12 000 грн. на ім'я ОСОБА_43., № 612 від 20.03.06 на суму 10 000 грн., № 743 від 31.03.06 на суму 4 500 грн., № 783 від 05.04.06 на суму 2 500 грн. та № 828 від 10.04.06 на суму 6 250 грн. на ім'я ОСОБА_16., № 3529 від 20.09.06 на суму 12 500 грн. та № 3571 від 22.09.06 на суму 7 500 грн. на ім'я ОСОБА_63., № 3421 від 06.09.06 на суму 8 750 грн. та № 3422 від 09.09.06 на суму 5 000 грн. на ім'я ОСОБА_64., № 1869 від 07.06.06 на суму 11 250 грн. та № 1895 від 08.06.06 на суму 17 500 грн. на ім'я ОСОБА_44., № 5063 від 01.12.06 на суму 17 500 грн., № 5207 від 12.12.06 на суму 7 500 грн. та № 5231 від 13.12.06 на суму 25 000 грн. на ім'я ОСОБА_6., № 3852 від 10.05.06 на суму 11 250 грн. на ім'я ОСОБА_31., № 2795 від 19.06.07 на суму 375 грн. та № 2523 від 23.05.07 на суму 250 грн. на ім'я ОСОБА_32., № 2324 від 27.06.06 на суму 5 000 грн., № 2399 від 30.06.06 на суму 3 750 грн. та № 2437 від 03.07.06 на суму 10 000 грн. на ім'я ОСОБА_45., № 3602 від 25.09.06 на суму 15 000 грн. та № 3603 від 25.09.06 на суму 25 000 грн. на ім'я ОСОБА_65., № 3386 від 06.09.06 на суму 7 500 грн., № 6317 від 31.08.06 на суму 10 000 грн. та № 6318 від 31.08.06 на суму 3 732 грн. на ім'я ОСОБА_130., № 1455 від 16.05.06 на суму 3 750 грн. на ім'я ОСОБА_33., № 122 від 09.01.07 на суму 21 500 грн. та № 123 від 09.01.07 на суму 21 500 грн. на ім'я ОСОБА_85., № 2378 від 29.06.06 на суму 14 425 грн. та № 2379 від 29.06.06 на суму 14 425 грн. на ім'я ОСОБА_46., № 364 від 31.01.07 на суму 30 000 грн. на ім'я ОСОБА_86., № 385 від 31.01.07 на суму 28 050 грн. на ім'я ОСОБА_87., № 2731 від 26.07.06 на суму 15 000 грн., № 2732 від 26.07.06 на суму 15 000 грн., № 2733 від 26.07.06 на суму 16 807 грн., № 3322 від 31.08.06 на суму 1 897 грн. та № 3907 від 30.09.06 на суму 1 603 грн. на ім'я ОСОБА_51., № 1574 від 19.05.06 на суму 13 750 грн. на імя ОСОБА_34., № 680 від 29.05.06 на суму 12 500 грн. на ім'я ОСОБА_35., № 1317 від 06.05.06 на суму 12 500 грн. на ім'я ОСОБА_36., № 852 від 11.04.06 на суму 5 000 грн., № 853 від 11.04.06 на суму 3 750 грн., № 854 від 11.04.06 на суму 5 000 грн., № 882 від 13.04.06 на суму 3 750 грн. та № 912 від 17.04.06 на суму 6 250 грн. на ім'я ОСОБА_19., № 2559 від 08.07.06 на суму 12 500 грн., № 2591 від 12.07.06 на суму 7 500 грн. та № 2592 від 12.07.06 на суму 7 500 грн. на ім'я ОСОБА_53., № 1052 від 09.10.06 на суму 20 000 грн. та № 1053 від 09.10.06 на суму 20 000 грн. на ім'я ОСОБА_70., № 1349 від 10.05.06 на суму 8 750 грн. на ім'я ОСОБА_37., № 319 від 06.05.06 на суму 16 300 грн. на ім'я ОСОБА_38., № 750 від 30.05.06 на суму 8 000 грн. на ім'я ОСОБА_39., заяви на одержання кредитів від імені вищевказаних громадян.

У подальшому, реалізуючи спільний з учасниками організованої групи умисел на заволодіння коштами кредитної спілки, на підставі вищевказаних складених та виданих завідомо неправдивих бухгалтерських документів, ОСОБА_7., діючи умисно, з наміром обернути грошові кошти на користь учасників організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, надавав розпорядження касиру ОСОБА_11. видати йому готівкові кошти по кредитним договорам, за виключенням цільового внеску, на ім.»я вищевказаних громадян в загальній сумі 8 184 145,84 грн. та також надавав розпорядження головному бухгалтеру спілки ОСОБА_12. проводити по бухгалтерському обліку вказані операції щодо видачі кредитів, після чого зазначені кошти передавав ОСОБА_6., які були ним розподілені між учасниками організованої групи та використані на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_8., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6., ОСОБА_7., а також особами, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, в складі організованої групи, шляхом службового підроблення заволоділи коштами Кредитної спілки «Капітал»у сумі 8 184 145,84 грн., що в 46 157 разів перевищує встановлений на той час законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Отже, учасниками організованої групи ОСОБА_6. шляхом підшукування осіб, одержання обманним шляхом від них паспортів та ідентифікаційних номерів (кодів), а також оформлення фіктивних кредитних договорів на ці документи, вчинили розкрадання коштів Кредитної спілки «Капітал»шляхом службового підроблення на загальну суму 8 304 145,84 грн., що в 46 842 рази перевищує встановлений на той час законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

А загалом протиправними діями організованої групи ОСОБА_6. вчинено розкрадання коштів Кредитної спілки «Капітал»на загальну суму 8 391 725,08 грн., що в 47 342 рази перевищує встановлений на той час законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

ОСОБА_7., у складі організованої групи, згідно розподілених ролей, з метою приховання від контролюючих органів вищевказаних фактів розкрадання коштів Кредитної спілки «Капітал»та службового підроблення, протягом 2006 року -липня 2007 року вніс готівкою у касу кредитної спілки різними сумами частину викрадених коштів на загальну суму 2 224 100,00 грн. та дав вказівку касиру ОСОБА_11. і головному бухгалтеру ОСОБА_12. провести їх по бухгалтерському обліку як сплата відсотків по раніше оформленим ним та ОСОБА_8. фіктивним кредитам.

Він же, у період 2006 - 2007 років, з метою заволодіння коштами Кредитної спілки «Капітал», у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7., ОСОБА_6., а також особами, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, які завідомо знаючи про фіктивність документів щодо видачі кредитів, оформлених та виданих на ім»я осіб, паспорти яких ними були отримані від громадян шляхом обману, а також документів щодо надання юридичних послуг Кредитній спілці «Капітал»Приватним підприємством «Альянс», реалізуючи спільний умисел на розкрадання коштів шляхом службового підроблення -складання і видачі завідомо неправдивих документів по вказаних кредитах і договорі з ПП «Альянс», надання вказівок підлеглим про проведення їх по бухгалтерському обліку спілки, підроблення підписів осіб, на ім»я яких видаються кредити, безпосередньо разом із членами організованої групи вчинив розкрадання коштів Кредитної спілки «Капітал»шляхом видачі фіктивних кредитів і, таким чином, приймав участь у вчинених вказаною організованою групою злочинах.

При цьому, ОСОБА_8., являючись активним учасником організованої групи, діючи спільно та узгоджено за попередньою змовою з іншими її учасниками - головою правління Кредитної спілки «Капітал»ОСОБА_7., ОСОБА_6. та особами, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, маючи єдність намірів та мету - заволодіння грошовими коштами, в період з 2006 року по 2007 рік підшукували осіб та шляхом обману одержували від них паспорти й ідентифікаційні номера (коди), здійснювали оформлення фіктивних кредитних договорів на ці документи, а також оформлення фіктивних документів щодо надання Приватним підприємством «Альянс»юридичних послуг кредитній спілці та проведення взаєморозрахунків по ним, отримували з каси спілки готівкові кошти та використовували їх на власні потреби.

Всього, ОСОБА_8., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6., ОСОБА_7., а також особами, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, у складі організованої групи, на підставі складених та виданих завідомо неправдивих документів та шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, заволоділи коштами Кредитної спілки «Капітал» в сумі 8 391 725,08 грн., що в 47 342 рази перевищує встановлений на той час законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим спричинили тяжкі наслідки.

ОСОБА_7., не маючи постійного джерела отримання грошових коштів для свого існування, умисно, з корисних мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), діючи за попередньою змовою, групою осіб з ОСОБА_92, який в подальшому засуджений вироком Орджонікідзевського райсуду м. Запоріжжя від 20.09.2008р., протягом січня -лютого 2005 року, заволодів грошовими коштами ТОВ «Вепес, ЛТД»(м.Запоріжжя, проспект Леніна, 176) в особливо великих розмірах, за таких обставин:

так, у період жовтня 2004 року, не працюючий житель м. Черкаси ОСОБА_7., достовірно знав, що на початку 2005 року буде проводитись реалізація майна й технологічного обладнання ВАТ "Рижавськкий цукровий завод", яке є металовмісним і користується попитом у підприємств, що займаються прийманням та переробкою металобрухту, і на першому етапі здійснення злочину, як джерело для незаконного заволодіння чужими коштами, намагаючись знайти одне з таких підприємств, мав намір самостійно зробити всі злочинні дії.

Виконуючи свій злочинний задум, ОСОБА_7., підшукуючи потенційного покупця на технологічне обладнання ВАТ "Рижавський цукровий завод", розташованого за адресою: Черкаська область, Уманський район, с. Колодисте, відрекомендовувався помічником народного депутата України, через своїх довірених осіб та інформацію із засобів масової інформації, в жовтні 2004 року підшукав підприємство ТОВ "Вепес, ЛТД" (м. Запоріжжя), посадові особи якого були зацікавлені в придбанні такого обладнання й домовився про зустріч із директором підприємства ОСОБА_93., а також співзасновниками ТОВ "Вепес, ЛТД" ОСОБА_94. і ОСОБА_95. У ході переговорів з ними, ОСОБА_7. у жовтні 2004 року запропонував розрахунки за продаж технологічного обладнання заводу, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства ТОВ "Український бізнес", однак ці умови представниками ТОВ "Вепес, ЛТД" не були прийняті.

Після цього, ОСОБА_7., переслідуючи вищевказану мету, удосконалив свій злочинний план і на початку 2005 року залучив для спільної участі у здійсненні злочину жителя м. Черкаси ОСОБА_92., який не маючи постійного джерела заробітку, погодився із пропозицією взяти участь у здійсненні шахрайських дій відносно юридичних осіб - покупців обладнання ВАТ "Рижавський цукровий завод". За обіцяну йому ОСОБА_7. винагороду у вигляді комісійних від загальної суми, яку вони мали намір незаконно одержати, а також за надання ОСОБА_7. послуг у вигляді посередництва при вирішенні конфліктів, що виникли у ОСОБА_92. з жителями м. Черкаси у вигляді погашення заборгованостей перед ними, і одержавши його згоду на спільну участь у здійсненні шахрайських дій відносно підприємства - покупця обладнання, ОСОБА_7. втягнув ОСОБА_92. у злочинну діяльність.

Таким чином, ОСОБА_7., маючи умисел на заволодіння шляхом обману й зловживання довірою чужими коштами (шахрайство) в особливо великих розмірах, з метою незаконного збагачення, на початку січня 2005 року вступив у злочинний зговір з ОСОБА_92., спільно з яким розробили злочинний план, відповідно до якого необхідно було:

1) від довірених осіб або засобів масової інформації додатково довідатися можливих юридичних осіб-покупців технологічного обладнання цукрових заводів, із числа яких вибрати підприємства, що мають достатньо коштів для негайного здійснення угоди;

2) не будучи власником обладнання й не маючи доступу для придбання такого устаткування, з метою його наступного перепродажу, представитися посадовим особам або представникам можливого покупця справжніми власниками обладнання заводу й створювати видимість реальності своїх намірів його продажу зацікавленим особам, пропонуючи для них найбільш вигідні умови продажу такого обладнання;

3) зареєструвати або придбати підприємство - суб'єкт підприємницької діяльності для одержання можливості використання його можливостей (розрахункового рахунку, печатки, бланків бухгалтерських документів та ін.) при оформленні фіктивної угоди, одержанні коштів від підприємства-покупця обладнання, які потім зняти готівкою в банку або використовувати за своїм розсудом, перерахувавши на розрахункові рахунки інших підприємств;

4) після створення або придбання підприємства, яке вони мали намір використовувати при здійсненні злочину, для надання видимості реальності й законності фінансово-господарської діяльності підприємства, орендувати в м. Черкаси необхідне приміщення і, показавши зовнішнє благополуччя та свою респектабельність, викликати у посадових осіб підприємства-покупця рішучість укласти вигідну для них угоду й надалі, створюючи штучні умови, додатково переконати посадових осіб підприємства-покупця в тім, що дане підставне підприємство є дійсним власником технологічного обладнання ВАТ "Рижавський цукровий завод";

5) забезпечити огляд обладнання на місці його знаходження і в короткий період часу, поки посадові особи підприємства-покупця будуть перебувати в стані обману з боку ОСОБА_92. і ОСОБА_7., скласти і негайно укласти підроблений договір купівлі-продажу цього обладнання та в найбільш короткий період часу одержати передоплату, спеціально внесену ними в умови оплати за придбаний товар;

6) після одержання коштів від покупця, заволодіти ними й розділити між злочинцями, у раніше обумовлених частинах, після чого зникнути з місця здійснення злочину, згодом пояснюючи, що угода зірвалася через видуману ними причину.

Для реалізації розробленого злочинного плану ОСОБА_7. і ОСОБА_92., розподілили між собою обов'язки, відповідно до яких:

1) ОСОБА_7. повинен був:

- представляючись помічником народного депутат України знайти осіб, які здійснюють закупівлю технологічного обладнання ВАТ "Рижавський цукровий завод" і створювати у покупців упевненість у вигідності здійснення таких господарських операцій за посередництвом ОСОБА_7.;

- зареєструвати або придбати підприємство, реквізити якого використовувати для оформлення підроблених документів, а розрахунковий рахунок для проведення розрахункових операцій і одержання готівки; підготувати необхідний пакет документів фіктивного підприємства і передати його ОСОБА_92., щоб надалі надати його покупцеві обладнання як нібито дійсного керівника - власника всього заводу;

- брати участь у проведенні всіх переговорів по обговоренню умов угоди купівлі-продажу чужого обладнання і бути присутнім при його огляді на місці зберігання;

- разом з ОСОБА_92. скласти і підписати підроблені документи для наступного одержання від покупців обладнання коштів у безготівковому вигляді;

- організувати одержання коштів на розрахунковий рахунок підставного підприємства, а потім частину з них зняти готівкою й розподілити їх між учасниками злочинної групи або використовуючи за своїм розсудом, перерахувати частину коштів на розрахункові рахунки інших підприємств.

2) ОСОБА_92. повинен був:

- представлятися від імені керівника підприємства-власника обладнання ВАТ "Рижавський цукровий завод" і безумовно виконувати всі вказівки ОСОБА_7. при виконанні функцій підставного директора підприємства, використовуваного ними при здійсненні злочинних дій;

- приймати участь у проведенні всіх переговорів по обговоренню умов договору купівлі-продажу чужого обладнання і бути присутнім при огляді на місці його зберігання;

- підписати від імені директора підприємства договір купівлі-продажу на чуже обладнання, щоб одержати як передоплату обумовлену суму коштів від покупця;

- після одержання коштів підписати надані ОСОБА_7. банківські й платіжні документи для одержання коштів готівкою в банку, одержати готівку й передати її ОСОБА_7. для подальшого розподілу між учасниками злочинної групи або надати йому можливість для перерахування коштів на розрахункові рахунки інших підприємств.

Для отримання можливості укласти господарські угоди від імені юридичної особи та отримання за їх результатами коштів, ОСОБА_7., на початку січня 2005 року від невстановлених слідством осіб, отримав у своє розпорядження наступний пакет документів підприємства ТОВ "Текстильторгінвест" (код 32243248, м. Київ, вул. Молодогвардійська, 7-б), зареєстрованого на ім'я фізичних осіб, що не проживають на території України: перелік обладнання ВАТ "Рижавський цукровий завод", копію договору купівлі-продажу між заводом і ТОВ "Текстильторгінвест", статутні, установчі документи і печатку підприємства. Фактично дані документи до виконання ніким прийняті не були, а могли бути лише свідченням про намір провести певні господарські угоди, без проведення будь-яких попередніх розрахунків. Після цього, ОСОБА_7. за попередньою змовою з ОСОБА_92., достовірно знаючи, що загальні збори засновників ТОВ "Текстильторгінвест" не проводились і останній на посаду директора підприємства не обирався, для отримання подальшої можливості подання ОСОБА_92. від імені керівника ТОВ "Текстильторгінвест" та отримання можливості розпоряджатись розрахунковим рахунком підприємства, разом з ОСОБА_92. склали завідомо неправдивий протокол № 2 від 11 січня 2005 року загальних зборів засновників вказаного товариства, відповідно до рішення яких ОСОБА_92., нібито, був обраний директором підприємства. На підставі цього ж фіктивного рішення ОСОБА_92. було надано право підпису розпоряджатися рухом грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ "Текстильторгінвест" № 26006300321801 в АКБ " ТАС-Комерцбанк" (м. Київ).

У подальшому, ОСОБА_7., зловживаючи довірою представників ТОВ "Вепес, ЛТД" - директора ОСОБА_93. і співзасновників ОСОБА_94. і ОСОБА_95., повідомив їм по телефону, що реалізацією обладнання ВАТ "Рижавський цукровий завод" буде займатися підприємство ТОВ "Текстильторгінвест", а він може надати їм допомогу в придбанні частини обладнання за прийнятною ціною, тому що перебуває в гарних ділових відносинах з посадовими особами ТОВ "Текстильторгінвест". Таким чином, ОСОБА_7., шляхом обману, створив у посадових осіб і засновників ТОВ " Вепес, ЛТД" видимість того, що у випадку їхньої відмови проводити подальші переговори по придбанню обладнання заводу, вони не зможуть самостійно одержати обладнання бажаного об'єкта.

Таким чином, висловлена ОСОБА_7. пропозиція придбати обладнання заводу на запропонованих їм, нібито, вигідних умовах, створила у представників ТОВ " Вепес, ЛТД" - директора ОСОБА_93. і співзасновників ОСОБА_94. і ОСОБА_95. помилкове враження про те, що без послуг ОСОБА_7. вони обійтися не зможуть, у зв'язку з чим погодилися оглянути на заводі обладнання, що продається їм від імені ТОВ "Текстильтогрінвест", не знаючи, що це підприємство не мало на нього права володіння, користування й розпорядження, а цим підприємством розпоряджається ОСОБА_7., який і діяв разом з ОСОБА_92.

У подальшому, ОСОБА_7., приступивши до подальшої реалізації розробленого злочинного плану, спільно з ОСОБА_92., запросили на 28 січня 2005 року представників ТОВ " Вепес, ЛТД" - директора ОСОБА_93. і співзасновників ОСОБА_94. та ОСОБА_95. для подальшого проведення переговорів у м. Черкаси в спеціально отримане у короткочасне користування для створення видимості стабільної діяльності представництва ТОВ "Текстильторгінвест" приміщення по вул. О. Дашкевича, 20.

28 січня 2005 року директор ТОВ "Вепес, ЛТД" ОСОБА_93. приїхав у м. Черкаси, де зустрівся у вказаному приміщенні з ОСОБА_7. для подальшого узгодження питань по отриманню документів на обладнання ВАТ "Рижавський цукровий завод", думаючи, що буде вести переговори з дійсним власником майна заводу. При особистій зустрічі ОСОБА_7. познайомив ОСОБА_93. з ОСОБА_92., представивши його як директора ТОВ "Текстильторгінвест", що нібито є власником технологічного обладнання ВАТ "Рижавський цукровий завод". Після чого, ОСОБА_7. разом з ОСОБА_92., зловживаючи довірою з боку ОСОБА_93., що виникло в нього до них за час особистої зустрічі, надали йому завідомо неправдиві документи, згідно яких ТОВ "Текстильторгінвест", нібито, являлось власником обладнання заводу, повідомивши його неправдиву інформацію, яка у подальшому являлась підставою для вигідної їм поведінки з боку директора ТОВ "Вепес, ЛТД" ОСОБА_93., який вважав, що запропонована йому ОСОБА_7. і ОСОБА_92. господарська угода буде вигідною для ТОВ "Вепес, ЛТД" і погодився оглянути територію заводу, з метою подальшого узгодження операції з придбання обладнання ВАТ "Рижавський цукровий завод" на запропонованих йому умовах.

31 січня 2005 року представники ТОВ "Вепес, ЛТД" - директор ОСОБА_93. і співзасновники підприємства ОСОБА_94. і ОСОБА_95., з метою огляду обладнання приїхали на ВАТ "Рижавський цукровий завод" за адресою: Черкаська область, Уманський район, с. Колодисте, де вони повинні були зустрітися з ОСОБА_7. і ОСОБА_92.

Під час зустрічі на території ВАТ "Рижавський цукровий завод" ОСОБА_7. разом з ОСОБА_92., діючи згідно раніше розробленого ними злочинного плану, шляхом обману та зловживання довірою, переконали представників ТОВ "Вепес, ЛТД", що саме ТОВ "Текстильторгінвест" є власником пропонованого для реалізації обладнання заводу і угода буде проводитись на умовах директора ТОВ "Текстильторгінвест", яким їм представився ОСОБА_92. У подальшому, скориставшись правом вільного доступу на територію заводу для покупців обладнання, ОСОБА_7. разом з ОСОБА_92. провели представників ТОВ "Вепес, ЛТД" як потенційних покупців на ВАТ "Рижавський цукровий завод". У ході обходу території заводу ОСОБА_92. показував представникам ТОВ "Вепес, ЛТД" різне обладнання, даючи пояснення про можливість його подальшого використання, чим затвердив у них впевненість про те, що саме ТОВ "Текстильторгінвест" дійсно являється власником цього обладнання. Проте, у ході його огляду, представниками ТОВ "Вепес, ЛТД" від співробітників і службових осіб заводу було встановлено, що ВАТ "Рижавський цукровий завод" є банкрутом і, таким чином, процедура реалізації обладнання покупцям заводу була покладена на арбітражного керуючого ОСОБА_96., після чого було прийнято спільне рішення про укладення трьохстороннього договору купівлі-продажу устаткування підприємства-банкрута.

01 лютого 2005 року ОСОБА_7., виконуючи раніше розроблений план злочинної діяльності разом з ОСОБА_92., зловживаючи довірою директора ТОВ "Вепес, ЛТД" ОСОБА_93., запросили його в спеціально отримане ними в тимчасове користування приміщення за адресою: АДРЕСА_4, де надали йому для погодження та підписання заздалегідь підготовлений ними договір купівлі-продажу № 01/02-05 від 01 лютого 2005 року, згідно умов якого ТОВ "Текстильторгінвест" в особі директора ОСОБА_92. продає ТОВ "Вепес, ЛТД" технологічне обладнання ВАТ "Рижавський цукровий завод" на суму 3 000 000,00 грн., яке фактично йому ніколи не належало. Після цього, ОСОБА_7. з ОСОБА_92. дали неправдиве пояснення, що арбітражний керуючий ВАТ "Рижавський цукровий завод" ОСОБА_96 тимчасово перебуває в м. Києві, тому ОСОБА_92. особисто підпише у нього договір і надасть один екземпляр директору ТОВ "Вепес, ЛТД". Після цього, ОСОБА_93., довіряючи цим поясненням, підписав договір з умовою, що підписаний від імені ОСОБА_96 екземпляр договору буде переданий йому в строк до 03 лютого 2005 року.

Продовжуючи свою спільну злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння шляхом шахрайства коштами в особливо великих розмірах ТОВ "Вепес, ЛТД", ОСОБА_7. разом з ОСОБА_92. і невстановленими слідством особами, використовуючи комп'ютерну техніку, підробили відбиток печатки ВАТ "Рижавський цукровий завод" у договорі купівлі-продажу №01/02-05 від 01 лютого 2005 року й склали підроблений підпис від імені арбітражного керуючого ВАТ "Рижавський цукровий завод" ОСОБА_96., після чого 03 лютого 2005 року, перебуваючи в приміщенні готелю "Київ" по вул. Грушевського в м. Києві, передав складений ними підроблений екземпляр договору купівлі-продажу № 01/02-05 від 01 лютого 2005 року директорові ТОВ "Вепес, ЛТД" ОСОБА_93

Відповідно до умов п.п. 2.2.1. договору купівлі-продажу № 01/02-05 від 01 лютого 2005 року - спочатку оплата за придбане обладнання повинна була проводитись шляхом перерахування передоплати в сумі 250 000грн. протягом п'яти календарних днів з моменту підписання договору.

Директор ТОВ "Вепес, ЛТД" ОСОБА_93., не будучи обізнаним про те, що ОСОБА_7. і ОСОБА_92. надали йому фіктивний договір, виконуючи взяті на себе обов'язки, з розрахункового рахунку ТОВ "Вепес, ЛТД" 20623032031 в АБ "АвтоЗАЗбанк" (МФО 313407) на розрахунковий рахунок ТОВ "Текстильторгінвест" 26006300321801 в АКБ "ТАС-Комерцбанк" (МФО 300164) перерахував 250 000грн. по платіжному дорученню № 2 від 04 лютого 2005 року із призначенням платежу "за технологічне й конструкційне обладнання, відповідно до договору купівлі-продажу № 01/02-05 від 01 лютого 2005 року".

Створивши, таким чином, всі умови для подальшої реалізації злочинного плану ОСОБА_7., діючи за попередньою домовленістю з директором ТОВ "Текстильторгінвест" ОСОБА_92., увівши в оману службових осіб і засновників ТОВ "Вепес, ЛТД", отримали грошові кошти за, нібито, продане їм обладнання ВАТ "Рижавський цукровий завод", яке фактично ніколи ТОВ "Текстильторгінвест" не належало.

Одержавши на розрахунковий рахунок ТОВ "Текстильторгінвест" від ТОВ "Вепес, ЛТД" 250 000грн. і, продовжуючи діяти відповідно до спільно розробленого злочинного плану ОСОБА_92., завідомо не маючи наміру виконувати умови договору купівлі-продажу №01/02-05 від 01 лютого 2005 року, за вказівкою ОСОБА_7. виписав чек серії КИ № 5645376 від 07 лютого 2005 року, та завідомо не маючи наміру здобувати будь-які товари для ТОВ "Текстильторгінвест", вказав в ньому завідомо неправдиве обґрунтування для зняття готівки "придбання товарів", отримавши по ньому в касі АКБ "ТАС-Комерцбанк" готівкові кошти в сумі 88 750грн., які у подальшому передав ОСОБА_7.

Надалі, ОСОБА_92., діючи за вказівкою ОСОБА_7., підписав два бланки платіжного доручення № 54 від 7 лютого 2005 року із призначенням платежу "за маркетингові послуги, згідно договору № 5 від 04 січня 2005 року" на перерахування 160 000грн. з розрахункового рахунку ТОВ "Текстильторгінвест" №26006300321801 в АКБ "ТАС-Комерцбанк" на розрахунковий рахунок №2600309474000 ТОВ "Эстемар ЛТД" (м. Одеса) у ТОВ КБ "Сорцкомбанк" (МФО 388313).

Після цього, ОСОБА_7., продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння шляхом шахрайства коштами ТОВ "Вепес, ЛТД" в особливо великих розмірах, перебуваючи в м. Києві, після підписання акту прийому-передачі майна заводу, отримав від засновників ТОВ "Вепес, ЛТД" кошти в сумі 48 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України на той час становило 254 400 грн., які привласнив і використовував за своїм розсудом.

У результаті своїх злочинних дій ОСОБА_7., разом з ОСОБА_92., заподіяв ТОВ "Вепес, ЛТД" матеріальні збитки на загальну суму 504 400 грн., що в 3850 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений законодавством України на момент вчинення злочину.

Крім цього, протягом січня -лютого 2005 року, ОСОБА_7., не маючи постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, маючи намір на підроблення документів, які видаються і засвідчуються підприємством, що має право видавати такі документи, які надають права, з метою використання його як самим підроблювачем, так і іншою особою, а також на використання завідомо підробленого документу, за попередньою змовою групою осіб з жителем м. Черкаси ОСОБА_92., для одержання можливості заволодіння коштами в особливо великих розмірах ТОВ "Вепес, ЛТД" (м. Запорожжя), підробляли і використовували завідомо підроблені документи.

Так, ОСОБА_7., за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_92., діючи погоджено між собою, підробляли і використовували завідомо неправдиві наступні офіційні документи:

- у січні 2005 року, достовірно знаючи, що ніяких зборів засновників ТОВ "Текстильторгінвест" не проходило і ОСОБА_92. на посаду директора цього підприємства ніхто не призначав, склали фіктивний протокол № 2 від 11 січня 2005 року загальних зборів засновників вказаного підприємства, згідно рішення яких ОСОБА_92., нібито, обраний директором ТОВ "Текстильторгінвест" для надання останньому в подальшому можливості мати право підпису по розпорядженню рухом коштів по розрахунковому рахунку ТОВ "Текстильторгінвест" №26006300321801 в АКБ " ТАС-Комерцбанк" (м. Київ), після чого надали його в зазначену банківську установу;

- у період з 01 по 02 лютого 2005 року за допомогою комп'ютерної техніки склали підроблений договір купівлі-продажу № 01/02-05 від 01 лютого 2005 року між ТОВ "Текстильторгінвест", ТОВ "Вепес, ЛТД" і ВАТ "Рижавський цукровий завод", у який внесли свідомо завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ "Текстильторгінвест" є власником обладнання ВАТ "Рижавський цукровий завод", нанесли підроблений відбиток печатки заводу і зробили підроблений підпис від імені арбітражного керуючого ОСОБА_96., який надали службовим особам ТОВ "Вепес, ЛТД".

Використовуючи вищевказані виготовлені ними підроблені офіційні документи, ОСОБА_7., разом з ОСОБА_92., шляхом обману та зловживання довірою заволоділи, розділили між собою, згідно раніше обумовлених частин і розпорядились за своїм розсудом коштами в особливо великих розмірах ТОВ "Вепес, ЛТД" у сумі 504 400грн., що у 3850 разів перевищує встановлений законодавством України неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_7., на початку лютого 2005 року, умисно, з корисливих мотивів, маючи намір на підробку інших засобів доступу до банківських рахунків і їх використання, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_92., достовірно знаючи, що ТОВ "Текстильторгінвест" фінансово-господарської діяльності не здійснює і підстав для зняття готівки з розрахункового рахунку підприємства не має, видав засіб доступу до банківського рахунку ТОВ "Текстильторгінвест" - грошовий чек серії КИ № 5645376 від 07.02.2005 року на суму 88 750грн, у який вніс неправдиві відомості про призначення коштів для оплати товару і в подальшому використовував шляхом надання в АКБ " ТАС-Комерцбанк" (м. Київ).

Так, ОСОБА_7., діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_92., підписав засіб доступу до банківських рахунків, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку платника - два бланки платіжного доручення № 54 від 07 лютого 2005 року з призначенням платежу "маркетингові послуги, згідно договору № 5 від 04 січня 2005 року" на перерахування 160000грн. з розрахункового рахунку ТОВ "Текстильторгінвест" №26006300321801 в АКБ "ТАС-Комерцбанк" на розрахунковий рахунок № 2600309474000 ТОВ "Эстемар ЛТД" (м. Одеса) у ТОВ КБ "Соцкомбанк" (МФО 388313), яке надалі використовував, надавши в АКБ " ТАС-Комерцбанк".

У результаті своїх умисних злочинних дій, ОСОБА_7. разом з ОСОБА_92. заподіяли ТОВ "Вепес, ЛТД" матеріальні збитки на суму 250 000 грн., що в 1908 разів перевищує неоподатковуваний мінімум громадян, встановлений законодавством України на момент вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_7. наприкінці 2005 року вступив у попередній зговір з мешканцями м. Черкаси ОСОБА_6., особами, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України та головою правління Кредитної спілки «Капітал»(ЄДРПОУ 21386363) ОСОБА_8. для заволодіння коштами в особливо великих розмірах вказаної кредитної спілки, шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення, в складі організованої групи, за таких обставин:

так, наприкінці 2005 року ОСОБА_7. та голова правління Кредитної спілки «Капітал»ОСОБА_8., під час зустрічі з ОСОБА_6., отримавши від нього пропозицію та роз'яснення щодо плану розкрадання коштів спілки шляхом підроблення фінансово - бухгалтерських документів щодо видачі фіктивних кредитів на ім»я громадян України, а також документів про, нібито, надання юридичних послуг Кредитній спілці «Капітал»Приватним підприємством «Альянс»(код 31650911), юридична адреса Черкаський район, с. Червона Слобода, вул. Жовтнева, 213, дав згоду на вступ до організованої групи для вчинення ряду тяжких та особливо тяжких злочинів, до складу якої також входили мешканці м. Черкаси - особи, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України.

ОСОБА_6., як організатор злочинної групи, будучи добре обізнаним з діяльністю Кредитної спілки «Капітал»та її фінансовим становищем, ретельно розробив план спільної злочинної діяльності та узгодив його з усіма учасниками організованої групи. В основі цього плану була мета викрадення коштів вказаної спілки в особливо великих розмірах з використанням підроблених фінансово - бухгалтерських документів шляхом оформлення видачі фіктивних кредитів на ім»я громадян України, а також документів про нібито надання юридичних послуг Кредитній спілці «Капітал»Приватним підприємством «Альянс»(код 31650911), юридична адреса Черкаський район, с. Червона Слобода, вул. Жовтнева, 213.

При цьому, ОСОБА_6., як активний учасник організованої групи та її організатор, виконував організаційно-розпорядчі та контролюючі функції, координував діяльність ОСОБА_7., ОСОБА_8., а також осіб, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, розподіляв ролі між учасниками групи, визначивши їхні функції на свій розсуд і в залежності від здібностей та займаних посад; давав вказівки особами, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, - підшукувати паспорта громадян України, які в подальшому передавав ОСОБА_7. і ОСОБА_8. для забезпечення виготовлення необхідних фіктивних фінансово-бухгалтерських документів та отримання по ним коштів із каси спілки; безпосередньо через ОСОБА_7. та ОСОБА_8. контролював діяльність спілки щодо видачі всіх кредитів, а також контролював надходження йому грошей по оформленим фіктивним кредитним договорам та по фіктивному договору між Кредитною спілкою «Капітал»та ПП «Альянс», які у подальшому обертав на свою користь та користь решти членів організованої групи, розподіляючи їх по раніше обумовленим часткам.

На першій стадії виконання та підготовки злочину ОСОБА_6., з метою отримання повного контролю за станом фінансово-господарської діяльності спілки та створення умов для заволодіння коштами Кредитної спілки «Капітал», враховуючи рівень освіти та наявні зв»язки ОСОБА_7., ініціював призначення останнього на посаду голови правління спілки, яку до того часу обіймав ОСОБА_8., а також призначення останнього на посаду заступника голови правління спілки. При цьому, ОСОБА_7., ввійшовши у склад організованої групи, погодився на пропозицію ОСОБА_6. очолити вказану спілку, забезпечувати складання та видачу необхідних завідомо неправдивих документів фінансово-господарської діяльності Кредитної спілки «Капітал»щодо видачі фіктивних кредитів громадянам та проведення розрахунків з ПП «Альянс»з метою розкрадання коштів спілки.

З цією метою, ОСОБА_7., у складі організованої групи, згідно розподілених ролей, з 16 січня 2006 року, працюючи на посаді голови правління Кредитної спілки «Капітал», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, здійснював загальне керівництво спілкою, контролював ведення бухгалтерського обліку, безпосередньо від ОСОБА_6. чи інших членів організованої групи - осіб, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, отримував паспорта й ідентифікаційні номера (коди) громадян, а також фіктивні акти про виконання робіт та надання послуг по договору № 03/09 від 23.09.06 р. між КС «Капітал»та ПП «Альянс», під його керівництвом працівниками спілки ОСОБА_9., ОСОБА_10., ОСОБА_11. і ОСОБА_12., які не були обізнаними про злочинні дії голови правління спілки та його заступника, складались та видавались завідомо неправдиві документи на ці паспорта, а саме: протоколи зборів правління спілки, кредитні договори, видаткові касові ордери, прибуткові касові ордери на цільовий внесок, вступний та пайовий внески, заяви про прийняття в члени спілки та заяви на одержання кредитів, звіти про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, як голова правління спілки підписував від свого імені зазначені документи, після чого отримував із каси готівкові кошти по оформленим фіктивним кредитам та передавав їх ОСОБА_6. як особисто, так і через осіб, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, забезпечував документальне та бухгалтерське оформлення проведення видачі фіктивних кредитів і розрахунків з ПП «Альянс», а також приховання слідів злочинної діяльності від контролюючих органів шляхом внесення в касу спілки частини викрадених коштів для сплати відсотків по вказаним кредитам.

ОСОБА_8., ввійшовши у склад організованої групи, з метою розкрадання коштів Кредитної спілки «Капітал», за домовленістю з ОСОБА_6. та ОСОБА_7. погодився на пропозицію обіймати посаду заступника голови правління вказаної спілки, складати та видавати необхідні завідомо неправдиві документи фінансово-господарської діяльності кредитної спілки щодо видачі фіктивних кредитів громадянам та розрахунків з ПП «Альянс»за, нібито, надані юридичні послуги.

З цією метою, ОСОБА_8., у складі організованої групи, згідно розподілених ролей, працюючи на посаді заступника голови правління Кредитної спілки «Капітал», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, безпосередньо від ОСОБА_6. чи інших членів організованої групи - осіб, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, отримував паспорта й ідентифікаційні номера (коди) громадян, а також фіктивні акти про виконання робіт та надання послуг по договору № 03/09 від 23.09.06 р. між КС «Капітал»та ПП «Альянс», на які у подальшому працівниками спілки ОСОБА_9., ОСОБА_10., ОСОБА_11. і ОСОБА_12., які не були обізнаними про злочинні дії голови правління спілки та його заступника, складались та видавались завідомо неправдиві документи, а саме: протоколи зборів правління спілки, кредитні договори, видаткові касові ордери, прибуткові касові ордери на цільовий внесок, вступний та пайовий внески, заяви про прийняття в члени спілки та заяви на одержання кредитів, як голова кредитного комітету спілки підписував від свого імені завідомо неправдиві протоколи засідань кредитного комітету, отримував із каси готівкові кошти по оформленим фіктивним кредитам та по звітам про проведення розрахунків спілкою з ПП «Альянс», передавав їх ОСОБА_6. як особисто, так і через осіб, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України.

Останні, ввійшовши у склад організованої групи, будучи обізнаними про злочинні дії з боку всіх її учасників, згідно розробленого плану, з метою розкрадання коштів Кредитної спілки «Капітал»виконували вказівки ОСОБА_6. щодо пошуку осіб, переважно з числа рідних та знайомих, тим самим вживали заходів щодо забезпечення конспірації злочинної діяльності угруповування, шляхом обману від яких отримували паспорта й ідентифікаційні номера (коди), в подальшому віддавали їх безпосередньо ОСОБА_6. чи іншим членам організованої групи ОСОБА_7. та ОСОБА_8., отримували від останніх та передавали ОСОБА_6. готівкові кошти і документи по оформленим фіктивним кредитам, повертали паспорти їх власникам, що теж було заходом безпеки, та забезпечувало уникнення викриття та притягнення до відповідальності.

Таким чином, ОСОБА_7., являючись учасником організованої групи, у період 2006 - 2007 років вчинив на території міста Черкаси наступні задокументовані правоохоронними органами злочини:

зокрема, у період 2006 - 2007 років, ОСОБА_7., повторно, з метою заволодіння коштами Кредитної спілки «Капітал», у складі організованої групи з ОСОБА_6., ОСОБА_8., а також особами, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, які завідомо знаючи про фіктивність документів щодо видачі кредитів, оформлених та виданих на ім»я осіб, паспорти яких ними були отримані від громадян шляхом обману, а також документів щодо надання юридичних послуг Кредитній спілці «Капітал»Приватним підприємством «Альянс», реалізуючи спільний умисел на розкрадання коштів шляхом службового підроблення -складання і видачі завідомо неправдивих документів по вказаних кредитах і договору з ПП «Альянс», надавання вказівок підлеглим про проведення їх по бухгалтерському обліку спілки, підроблення підписів осіб, на ім»я яких видаються кредити, безпосередньо разом із членами організованої групи вчинив розкрадання коштів Кредитної спілки «Капітал»шляхом видачі фіктивних кредитів і, таким чином, приймав участь у вчинених вказаною організованою групою злочинах.

При цьому, ОСОБА_7., являючись активним учасником організованої групи, діючи спільно та узгоджено за попередньою змовою з іншими її учасниками - головою правління спілки ОСОБА_6., ОСОБА_8., а також особами, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, маючи єдність намірів та мету - заволодіння грошовими коштами, в період з 2006 року по 2007 рік підшукували осіб та шляхом обману одержували від них паспорти й ідентифікаційні номери (коди), здійснювали оформлення фіктивних кредитних договорів на ці документи, а також оформлення фіктивних документів щодо надання Приватним підприємством «Альянс»юридичних послуг кредитній спілці та проведення взаєморозрахунків по ним, отримували з каси спілки готівкові кошти та використовували їх на власні потреби, вчинивши, таким чином, ряд тяжких та особливо тяжких злочинів.

Так, ОСОБА_6., за невстановлених обставин та час, від невстановлених слідством осіб дістав печатку Приватного підприємства «Альянс»(код 31650911), юридична адреса Черкаський район, с. Червона Слобода, вул. Жовтнева, 213, державна реєстрація якого була скасована 20 липня 2006 року, у січні 2006 року, діючи в складі організованої групи, згідно раніше розробленого ним плану, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами Кредитної спілки «Капітал»та службового підроблення, через осіб, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, передав голові правління Кредитної спілки «Капітал»ОСОБА_7. договір про інформаційне та консультативно-довідкове обслуговування № 03/09 від 23.09.2006 року між ПП «Альянс»та КС «Капітал» і заповнені квитанції до прибуткових касових ордерів від 13.01.06, 16.01.06, 18.01.06, 19.01.06 без номера з відбитком печатки вказаного приватного підприємства та підписом у графі «Касир»від імені невстановленої особи для забезпечення, спільно з ОСОБА_8., складання необхідних фіктивних документів щодо проведення розрахунків за, нібито, надані юридичні послуги та заволодіння коштами.

ОСОБА_7., у січні 2006 року, діючи в складі організованої групи, на виконання розробленого ОСОБА_6. плану, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою заволодіння коштами Кредитної спілки «Капітал»та службового підроблення, дав вказівку касиру спілки ОСОБА_11. оформити необхідні документи для видачі йому під звіт коштів у сумі 5 000,00 грн., 10 000 грн., 10 000 грн., 10 000 грн. для проведення розрахунків з ПП «Альянс»за, нібито, надані юридичні послуги. Не знаючи про завідомо злочинний характер даного розпорядження голови правління ОСОБА_7., ОСОБА_11. виписала та надала останньому для підпису звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт № 10 від 13.01.2006 року на суму 5 000,00 грн., № 11 від 16.01.2006 року на суму 10 000 грн., № 15 від 18.01.2006 року на суму 10 000,00 грн., № 16 від 19.01.2006 року на суму 10 000 грн. на ім»я ОСОБА_7., які він підписав, після чого видавала йому із каси спілки вказану суму коштів.

У подальшому, реалізуючи спільний з учасниками організованої групи умисел на заволодіння коштами кредитної спілки, для підтвердження нібито проведених розрахунків з ПП «Альянс», ОСОБА_7., діючи умисно, з наміром обернути грошові кошти на користь учасників організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, надав касиру ОСОБА_11. завідомо неправдиві квитанції до прибуткових касових ордерів без номера від 13.01.06, 16.01.06, 18.01.06, 19.01.06 з відбитком печатки вказаного приватного підприємства та підписом у графі «Касир»від імені невстановленої особи з вказівкою провести разом з головним бухгалтером спілки ОСОБА_12. по бухгалтерському обліку вказані операції щодо проведення розрахунків з ПП «Альянс»за, нібито, надані юридичні послуги, які в дійсності не виконувались, після чого зазначені кошти в сумі 5 000,00 грн., 10 000 грн., 10 000 грн., 10 000 грн. передав ОСОБА_6., які були ним розподілені між учасниками організованої групи та використані на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_7., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6., ОСОБА_8., а також особами, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, в складі організованої групи шляхом службового підроблення заволоділи коштами Кредитної спілки «Капітал» у сумі 35 000,00 грн., що в 200 разів перевищує встановлений на той час законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також, ОСОБА_6., у січні 2006 року, діючи в складі організованої групи, згідно раніше розробленого ним плану, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами Кредитної спілки «Капітал»та службового підроблення, через осіб, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, передав голові правління Кредитної спілки «Капітал»ОСОБА_7. дві заповнені квитанції до прибуткового касового ордеру без номера від 17.01.06 з відбитком печатки вказаного приватного підприємства та підписом у графі «Касир»від імені невстановленої особи для забезпечення, спільно з ОСОБА_8., складання необхідних фіктивних документів щодо проведення розрахунків за, нібито, надані юридичні послуги згідно раніше наданого договору про інформаційне та консультативно-довідкове обслуговування № 03/09 від 23.09.2006 року між ПП «Альянс»та КС «Капітал» і заволодіння коштами.

ОСОБА_7. разом із ОСОБА_8., у січні 2006 року, діючи в складі організованої групи, на виконання розробленого ОСОБА_6. плану, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою заволодіння коштами Кредитної спілки «Капітал»та службового підроблення, дали вказівку касиру спілки ОСОБА_11. оформити необхідні документи для видачі їм під звіт коштів у сумі 10 000,00 грн. кожному для проведення розрахунків з ПП «Альянс»за, нібито, надані юридичні послуги. Не знаючи про завідомо злочинний характер даного розпорядження голови правління ОСОБА_7. та заступника ОСОБА_8., ОСОБА_11. виписала та надала їм для підпису звіти про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт № 12 і № 13 від 17.01.2006 року на суму 10 000,00 грн. кожний на ім»я ОСОБА_7. і ОСОБА_8., який вони підписали, після чого видала їм із каси спілки вказані суми коштів.

У подальшому, реалізуючи спільний з учасниками організованої групи умисел на заволодіння коштами кредитної спілки, для підтвердження нібито проведених розрахунків з ПП «Альянс», ОСОБА_7. разом із ОСОБА_8., діючи умисно, з наміром обернути грошові кошти на користь учасників організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, надали касиру ОСОБА_11. завідомо неправдиві квитанції до прибуткового касового ордеру без номера від 17.01.06 з відбитком печатки вказаного приватного підприємства та підписом у графі «Касир»від імені невстановленої особи з вказівкою провести разом з головним бухгалтером спілки ОСОБА_12. по бухгалтерському обліку вказані операції щодо проведення розрахунків з ПП «Альянс»за, нібито, надані юридичні послуги, які в дійсності не виконувались, після чого зазначені кошти на загальну суму 20 000,00 грн. передали ОСОБА_6., які були ним розподілені між учасниками організованої групи та використані на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_7., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6., ОСОБА_8., а також особами, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, в складі організованої групи шляхом службового підроблення заволоділи коштами Кредитної спілки «Капітал»у сумі 20 000,00 грн., що в 114 разів перевищує встановлений на той час законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

ОСОБА_7., у жовтні 2006 року, діючи в складі організованої групи, на виконання розробленого ОСОБА_6. плану, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою заволодіння коштами Кредитної спілки «Капітал»та службового підроблення, підписав від свого імені як голова правління спілки вищевказані акти про виконання робіт та надання послуг і акти прийому-передачі додатку до актів про виконання робіт та надання послуг від 17.10.06, 28.07.06, 28.08.06, 26.09.06 та 21.10.06 і надав їх старшому економісту спілки ОСОБА_9. з вказівкою оформити необхідні документи на її ім»я та одержати в касі кредитної спілки під звіт кошти в сумі 19 016,74 грн.,15 900,00 грн., 17 300,00 грн. та 18 920,00 грн. та 16 442,50 грн. для проведення розрахунків з ПП «Альянс»за, нібито, надані юридичні послуги, які передати йому. Не знаючи про завідомо злочинний характер даного розпорядження голови правління ОСОБА_7., ОСОБА_9. виписала звіти про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт без номера від 17.10.2006 року, 19.10.2006 року, 21.10.2006 року на суму 19 016,74 грн., 15 900, 00 грн., 17 300,00 грн., 18 920,00 грн. та 16 442,50 грн. на своє ім»я, на підставі якого отримала у касі спілки вказані кошти, після чого передала їх ОСОБА_7.

У подальшому, реалізуючи спільний з учасниками організованої групи умисел на заволодіння коштами кредитної спілки, для підтвердження нібито проведених розрахунків з ПП «Альянс», ОСОБА_7., діючи умисно, з наміром обернути грошові кошти на користь учасників організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, надав касиру ОСОБА_11. завідомо неправдиву квитанцію до прибуткового касового ордеру без номера від 17.10.06 з відбитком печатки вказаного приватного підприємства з вказівкою провести разом з головним бухгалтером спілки ОСОБА_12., а також надав вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_12. та касиру ОСОБА_11. згідно актів про виконання робіт та надання послуг і актів прийому-передачі додатку до акту про виконання робіт та надання послуг з відтиском печатки ПП «Альянс»від 28.07.06, від 28.08.06 та 26.09.06 провести по бухгалтерському обліку вказані операції щодо проведення розрахунків з ПП «Альянс»за, нібито, надані юридичні послуги, які в дійсності не виконувались, після чого зазначені кошти в сумі 19 016,74 грн., 15 900, 00 грн., 17 300,00 грн., 18 920,00 грн. та 16 442,50 грн. передав ОСОБА_6., які були ним розподілені між учасниками організованої групи та використані на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_7., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6., ОСОБА_8. та особою, відносно якої органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, в складі організованої групи, шляхом службового підроблення заволоділи коштами Кредитної спілки «Капітал»у сумі 87 579,24 грн., що в 500 разів перевищує встановлений на той час законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Так як в квитанціях до прибуткових касових ордерів без номеру, на яких поставлено печатку ПП «Альянс»від 16.01.2006, 13.01.2006, 17.01.2006, 18.01.2006,19.01.2006 р. вказано, що підставою для оплати є акти виконаних робіт згідно договору № 03/09 від 23.09.2006 р., тобто на дати виписки квитанцій на прибуткування коштів за виконані роботи по договору, договір ще не було складено, діями учасників організованої групи ОСОБА_6. шляхом оформлення фіктивних документів щодо надання ПП «Альянс»юридичних послуг Кредитній спілці «Капітал»та проведення взаєморозрахунків, вчинено розкрадання коштів КС «Капітал»шляхом службового підроблення на загальну суму 87 579, 24 грн., що в 500 разів перевищує встановлений на той час законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім цього, з 14 лютого 2006 по 02 березня 2006 року ОСОБА_7., діючи в складі організованої групи, на виконання розробленого ОСОБА_6. плану, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою заволодіння коштами Кредитної спілки «Капітал»та службового підроблення, надав економісту спілки ОСОБА_10 (дівоче прізвище на той час -ОСОБА_10) ОСОБА_10. паспорт та ідентифікаційний номер ОСОБА_14 з вказівкою оформити необхідний пакет документів для видачі вказаній особі кредиту на суму 56 250,00 грн., в тому числі забезпечення по кредиту в сумі 11 250,00 грн., а також в подальшому надавав такі ж вказівки старшому економісту спілки ОСОБА_9. оформляти необхідні пакети документів для видачі кредитів на суму 31 250,00 грн. та 12 500,00 грн., в тому числі забезпечення по кредиту в сумі 6 250,00 грн. та 2 500,00 грн. відповідно, кредиту на суму 7 500,00 грн., в тому числі забезпечення по кредиту в сумі 1 500,00 грн., кредиту на суму 12 500,00 грн., в тому числі забезпечення по кредиту в сумі 2 500,00 грн., кредиту на суму 11 250грн., в тому числі забезпечення по кредиту в сумі 2250 грн., на ім'я ОСОБА_14 згідно його паспортних даних, що були в спілці.

Не знаючи про завідомо злочинний характер даного розпорядження голови правління ОСОБА_7., ОСОБА_10., ОСОБА_9. виписували та надавали останньому для підпису наступні документи: протокол зборів правління про вступ ОСОБА_14. до Кредитної спілки «Капітал»та протоколи зборів кредитного комітету про надання йому кредиту від 14.02.06, 17.02.06, 27.02.06, 02.03.06, кредитні договори № 442/06 від 14.02.06, № 444/06 від 17.02.06, № 445/06 від 17.02.06, № 448/06 від 24.02.06, № 449/06 від 27.02.06, № 450/06 від 02.03.06, видаткові касові ордери №1328 від 14.02.06 на суму 56 250,00 грн., № 1366 від 17.02.06 на суму 31 250 грн., № 1365 від 17.02.06 на суму 12 500 грн., № 1441 від 24.02.06 на суму 7 500 грн., №1454 від 27.02.06 на суму 12 500,00 грн., № 1654 від 02.03.06 на суму 11 250 грн., прибуткові касові ордери на цільовий внесок №355 від 14.02.06 на суму 11 250,00 грн., №410 від 24.02.06 на суму 1 500 грн., №375 від 17.02.06 на суму 6 250 грн., № 425 від 17.02.06 на суму 2 500 грн., №425 від 27.02.06 на суму 2 500,00 грн., № 467 від 02.03.06 на суму 2250 грн., прибутковий касовий ордер на вступний та пайовий внески, заяву на прийняття в члени кредитної спілки та заяви на одержання кредиту, заяви на одержання кредиту.

Таким чином, ОСОБА_7., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6., ОСОБА_8., а також особами, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, в складі організованої групи, шляхом службового підроблення заволоділи коштами Кредитної спілки «Капітал»на загальну суму 105 000,00 грн., що в 600 разів перевищує встановлений на той час законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також, ОСОБА_6., у лютому 2006 року, діючи в складі організованої групи, згідно раніше розробленого ним плану, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами Кредитної спілки «Капітал»та службового підроблення, дав доручення голові правління Кредитної спілки «Капітал»ОСОБА_7. забезпечити, спільно з ОСОБА_8., погасити заборгованість по наявним у спілці на його ім'я кредитам № 413/05 від 01.09.05 на суму 6 250,00 грн., в тому числі цільовий внесок у сумі 1 250,00 грн., та № 431/06 від 04.01.06 на суму 3 337,50 грн., в тому числі цільовий внесок у сумі 667, 50 грн., шляхом складання необхідних фіктивних документів про нібито внесення ним готівкових коштів у касу спілки та подальшої видачі кредиту на ім'я ОСОБА_14. за наявними даними паспорта та індивідуального номера останнього і заволодіння, таким чином, коштами.

20 лютого 2006 року ОСОБА_7., діючи в складі організованої групи, на виконання розробленого ОСОБА_6. плану, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою заволодіння коштами Кредитної спілки «Капітал»та службового підроблення, попередньо дізнавшись від касира кредитної спілки ОСОБА_11. про суму наявних у касі готівкових коштів, дав їй вказівку оформити необхідний пакет документів для погашення кредитів № 413 від 01.09.05 на суму 6 250,00 грн., в тому числі цільовий внесок у сумі 1 250,00 грн. та № 431/06 від 04.01.06 на суму 3 337,50 грн., в тому числі цільовий внесок у сумі 667, 50 грн. на ім'я ОСОБА_6. шляхом складання прибуткових бухгалтерських документів та документів щодо подальшої видачі кредиту на ім'я ОСОБА_14 згідно його паспортних даних, що були в спілці з часу оформлення на вказану особу попереднього кредиту, на суму 18 750,00 грн., в тому числі забезпечення по кредиту в сумі 3 750,00 грн. Не знаючи про завідомо злочинний характер даного розпорядження голови правління ОСОБА_7., ОСОБА_9. виписала та надала останньому для підпису наступні документи: прибуткові касові ордери № 384 на суму 161,50 грн., № 385 на суму 7 670,00 грн., № 386 на суму 1 917, 50 грн., протокол зборів кредитного комітету від 20.02.06 про надання ОСОБА_14. кредиту у сумі 18 750,00 грн., кредитний договір № 446/06 від 20.02.06, видатковий касовий ордер №1393 від 20.02.06 на суму 18 750,00 грн., прибутковий касовий ордер на цільовий внесок №383 від 20.02.06 на суму 3 750,00 грн., заяву на одержання кредиту.

У подальшому, реалізуючи спільний з учасниками організованої групи умисел на заволодіння коштами кредитної спілки, на підставі вищевказаних складених та виданих завідомо неправдивих бухгалтерських документів, ОСОБА_7., діючи умисно, з наміром обернути грошові кошти на користь учасників організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, дав розпорядження касиру ОСОБА_11. видати йому готівкові кошти по кредитному договору на ім»я ОСОБА_14., за виключенням цільового внеску, в сумі 15 000,00 грн. та дав розпорядження головному бухгалтеру спілки ОСОБА_12. провести по бухгалтерському обліку вказані операції щодо погашення кредитів ОСОБА_6. та видачі кредиту ОСОБА_14., після чого зазначені кошти передав ОСОБА_6., які були ним розподілені між учасниками організованої групи та використані на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_7., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6., ОСОБА_8., а також особами, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, в складі організованої групи, шляхом службового підроблення заволоділи коштами Кредитної спілки «Капітал»на загальну суму 15 000,00 грн., що в 85 разів перевищує встановлений на той час законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також, ОСОБА_6., з лютого 2006 по червень 2007 року, діючи в складі організованої групи, згідно раніше розробленого ним плану, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами Кредитної спілки «Капітал»та службового підроблення, систематично давав доручення особам, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, підшукувати паспорти громадян України та їх ідентифікаційні номери (коди) для подальшого оформлення на ці документи фіктивних кредитів. При цьому, особи, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, шляхом обману заволоділи паспортами та ідентифікаційними номерами гр.гр. ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_90 і надали їх ОСОБА_6., а він у свою чергу передав голові правління Кредитної спілки «Капітал»ОСОБА_7. для забезпечення, спільно з ОСОБА_8., складання необхідних фіктивних документів для видачі кредитів на ім'я цих осіб за наявними даними паспорта та індивідуального номера останнього і заволодіння коштами.

В свою чергу, ОСОБА_7., діючи в складі організованої групи, на виконання розробленого ОСОБА_6. плану, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою заволодіння коштами Кредитної спілки «Капітал»та службового підроблення, надавав старшому економісту спілки ОСОБА_9. та економісту спілки ОСОБА_10 (дівоче прізвище на той час -ОСОБА_10) ОСОБА_10. паспорти та ідентифікаційні номери гр.гр. ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_90 з вказівками оформляти необхідний пакет документів для видачі кредитів на їх ім'я на суми 157 500 грн., 78 750 грн., 112 500 грн., 76 250 грн., 111 250 грн., 62 500 грн., 65 625 грн., 28 750 грн., 76 250 грн., 50 000 грн., 82 500 грн., 70 000 грн., 62 500 грн., 50 000 грн., 62 500 грн., 25 000 грн., 50 000 грн., 50 000 грн., 50 000 грн., 115 625 грн., 45 312 грн., 45 312 грн., 50 000 грн., 62 500 грн., 62 500 грн., 65 750 грн., 115 625 грн., 90 625 грн., 81 500 грн., 23 750 грн., 75 000 грн., 37 500 грн., 53 125 грн., 53 125 грн., 25 000 грн., 81 000 грн., 22 125 грн., 43 750 грн., 56 250 грн., 56 250 грн., 43 750 грн., 25 000 грн., 50 000 грн., 100 000 грн., 100 000 грн., 31 250 грн., 50 000 грн., 18 750 грн., 25 000 грн., 87 500 грн., 87 500 грн., 68 750 грн., 75 000 грн., 43 750 грн., 37 500 грн., 100 000 грн., 100 000 грн., 88 750 грн., 50 000 грн., 62 500 грн., 75 000 грн., 62 500 грн., 75 000 грн., 80 000 грн., 81 250 грн., 75 000 грн., 26 250 грн., 100 000 грн., 88 750 грн., 56 250 грн., 76 750 грн., 76 750 грн., 96 250 грн., 64 375 грн., 87 500 грн., 87 500 грн., 75 000 грн., 100 000 грн., 56 250 грн., 31 250 грн., 31 250 грн., 31 250 грн., 56 250 грн., 38 750 грн., 62 500 грн., 37 500 грн., 18 750 грн., 16 250 грн., 25 000 грн., 12 500 грн., 50 000 грн., 60 000 грн., 50 000 грн., 22 500 грн., 12 500 грн., 12 500 грн., 25 000 грн., 62 500 грн., 62 500 грн., 37 500 грн., 37 500 грн., 43 750 грн., 25 000 грн., 56 250 грн., 87 500 грн., 87 500 грн., 37 500 грн., 125 000 грн., 56 250 грн., 1 875 грн., 1 250 грн., 25 000 грн., 18 750 грн., 50 000 грн., 75 000 грн., 125 000 грн., 37 500 грн., 50 000 грн., 43 750 грн., 18 662 грн., 80 312 грн., 80 312 грн., 18 750 грн., 12 500 грн., 107 500 грн., 107 500 грн., 72 125 грн., 72 125 грн., 150 000 грн., 140 250 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 84 037 грн., 9 487 грн., 8 018 грн., 25 375 грн., 25 000 грн., 125 000 грн., 56 250 грн., 68 750 грн., 68 750 грн., 68 750 грн., 18 750 грн., 62 500 грн., 62 500 грн., 25 000 грн., 18 750 грн., 25 000 грн., 18 750 грн., 31 250 грн., 62 500 грн., 37 500 грн., 37 500 грн., 100 000 грн., 100 000 грн., 43 750 грн., 81 500 грн. та 40 000 грн., а всього на загальну суму 9 330 452 грн., в тому числі забезпечення по кредитам у сумах 31 500 грн., 15 750 грн., 22 500 грн., 15 250 грн., 12 500 грн., 5 750 грн., 15 250 грн., 10 000 грн., 16 500 грн., 14 000 грн., 12 500 грн., 10 000 грн., 12 500 грн., 5 000 грн., 10 000 грн., 10 000 грн., 10 000 грн., 23 125 грн., 9 062 грн., 9 062 грн., 10 000 грн., 12 500 грн., 12 500 грн., 13 150 грн., 23 125 грн., 18 125 грн., 15 000 грн., 7 500 грн., 10 625 грн., 10 625 грн., 5 000 грн., 16 200 грн., 4 425 грн., 8 750 грн., 11 250 грн., 11 250 грн., 8 750 грн., 5 000 грн., 10 000 грн., 20 000 грн., 20 000 грн., 6 250 грн., 10 000 грн., 3 750 грн., 5 000 грн., 17 500 грн., 13 750 грн., 15 000 грн., 8 750 грн., 7 500 грн., 20 000 грн., 17 750 грн., 12 500 грн., 15 000 грн., 16 000 грн., 16 250 грн., 15 000 грн., 16 000 грн., 16 250 грн., 15 000 грн., 5 250 грн., 20 000 грн., 17 750 грн., 11 250 грн., 15 350 грн., 15 350 грн., 19 250 грн., 12 875 грн., 17 500 грн., 15 000 грн., 20 000 грн., 11 250 грн., 6 250 грн., 6 250 грн., 6 250 грн., 11 250 грн., 5 000 грн., 2 500 грн., 10 000 грн., 12 000 грн., 10 000 грн., 4 500 грн., 2 500 грн., 2 500 грн., 6 250 грн., 12 500 грн., 12 500 грн., 7 500 грн., 8 750 грн., 5 000 грн., 11 250 грн., 17 500 грн., 17 500 грн., 7 500 грн., 25 000 грн., 11 250 грн., 375 грн., 250 грн., 5 000 грн., 3 750 грн., 10 000 грн., 15 000 грн., 25 000 грн., 7 500 грн., 10 000 грн., 8 750 грн., 3 732,50 грн., 3 750 грн., 21 500 грн., 21 500 грн., 14 425 грн., 14 425 грн., 30 000 грн., 28 050 грн., 15 000 грн., 15 000 грн., 16 807,40 грн., 1 897,40 грн., 1 603,60 грн., 13 750 грн., 12 500 грн., 12 500 грн., 5 000 грн., 3 750 грн., 5 000 грн., 3 750 грн., 6 250 грн., 12 500 грн., 7 500 грн., 7 500 грн., 20 000 грн., 20 000 грн., 8 750 грн., 16 300 грн. та 8 000 грн., а всього на загальну суму 1 555 290,9 грн.

Не знаючи про завідомо злочинний характер даного розпорядження голови правління ОСОБА_7., ОСОБА_9. та ОСОБА_10. виписували та надавали останньому для підпису наступні документи: протоколи зборів правління про вступ гр.гр. ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_90 до Кредитної спілки «Капітал»та протоколи зборів кредитного комітету від 02.03.06, 10.03.06, 20.03.06, 24.03.06, 28.03.06, 29.03.06, 31.03.06, 05.04.06, 07.04.06, 08.04.06, 11.04.06, 13.04.06,17.04.06, 20.04.06, 21.04.06, 25.04.06, 29.04.06, 06.05.06, 10.05.06, 11.05.06, 15.05.06, 16.05.06, 17.05.06, 18.05.06, 19.05.06, 24.05.06, 29.05.06, 30.05.06, 07.06.06, 08.06.06, 22.06.06, 23.06.06, 26.06.06, 27.06.06, 29.06.06, 30.06.06, 03.07.06, 06.07.06, 07.07.06, 08.07.06, 12.07.06, 15.07.06, 18.07.06, 21.07.06, 25.07.06, 26.07.06, 28.07.06, 31.07.06, 05.08.06, 08.08.06, 10.08.06, 12.08.06, 14.08.06, 19.08.06, 21.08.06, 22.08.06, 28.08.06, 30.08.06, 31.08.06, 06.09.06, 09.09.06, 11.09.06, 15.09.06, 20.09.06, 21.09.06, 22.09.06, 25.09.06, 27.09.06, 29.09.06, 30.09.06, 02.10.06, 05.10.06, 09.10.06, 16.10.06, 19.10.06, 25.10.06, 27.10.06, 31.10.06, 03.11.06, 08.11.06, 10.11.06, 18.11.06, 22.11.06, 23.11.06, 27.11.06, 28.11.06, 29.11.06, 30.11.06, 01.12.06, 07.12.06, 11.12.06, 12.12.06, 13.12.06, 27.12.06, 29.12.06, 30.12.06, 09.01.07, 31.01.07, 01.03.07, 31.03.07, 23.05.07, 19.06.07 р. про надання вказаним громадянам кредитів у сумі 157 500 грн., 78 750 грн., 112 500 грн., 76 250 грн., 111 250 грн., 62 500 грн., 65 625 грн., 28 750 грн., 76 250 грн., 50 000 грн., 82 500 грн., 70 000 грн., 62 500 грн., 50 000 грн., 62 500 грн., 25 000 грн., 50 000 грн., 50 000 грн., 50 000 грн., 115 625 грн., 45 312 грн., 45 312 грн., 50 000 грн., 62 500 грн., 62 500 грн., 65 750 грн., 115 625 грн., 90 625 грн., 81 500 грн., 23 750 грн., 75 000 грн., 37 500 грн., 53 125 грн., 53 125 грн., 25 000 грн., 81 000 грн., 22 125 грн., 43 750 грн., 56 250 грн., 56 250 грн., 43 750 грн., 25 000 грн., 50 000 грн., 100 000 грн., 100 000 грн., 31 250 грн., 50 000 грн., 18 750 грн., 25 000 грн., 87 500 грн., 87 500 грн., 68 750 грн., 75 000 грн., 43 750 грн., 37 500 грн., 100 000 грн., 100 000 грн., 88 750 грн., 50 000 грн., 62 500 грн., 75 000 грн., 62 500 грн., 75 000 грн., 80 000 грн., 81 250 грн., 75 000 грн., 26 250 грн., 100 000 грн., 88 750 грн., 56 250 грн., 76 750 грн., 76 750 грн., 96 250 грн., 64 375 грн., 87 500 грн., 87 500 грн., 75 000 грн., 100 000 грн., 56 250 грн., 31 250 грн., 31 250 грн., 31 250 грн., 56 250 грн., 38 750 грн., 62 500 грн., 37 500 грн., 18 750 грн., 16 250 грн., 25 000 грн., 12 500 грн., 50 000 грн., 60 000 грн., 50 000 грн., 22 500 грн., 12 500 грн., 12 500 грн., 25 000 грн., 62 500 грн., 62 500 грн., 37 500 грн., 37 500 грн., 43 750 грн., 25 000 грн., 56 250 грн., 87 500 грн., 87 500 грн., 37 500 грн., 125 000 грн., 56 250 грн., 1 875 грн., 1 250 грн., 25 000 грн., 18 750 грн., 50 000 грн., 75 000 грн., 125 000 грн., 37 500 грн., 50 000 грн., 43 750 грн., 18 662 грн., 80 312 грн., 80 312 грн., 18 750 грн., 12 500 грн., 107 500 грн., 107 500 грн., 72 125 грн., 72 125 грн., 150 000 грн., 140 250 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 84 037 грн., 9 487 грн., 8 018 грн., 25 375 грн., 25 000 грн., 125 000 грн., 56 250 грн., 68 750 грн., 68 750 грн., 68 750 грн., 18 750 грн., 62 500 грн., 62 500 грн., 25 000 грн., 18 750 грн., 25 000 грн., 18 750 грн., 31 250 грн., 62 500 грн., 37 500 грн., 37 500 грн., 100 000 грн., 100 000 грн., 43 750 грн., 81 500 грн. та 40 000 грн., а всього на загальну суму 9 330 452 грн., кредитні договори № 761/07 від 31.03.07, № 729/06 від 29.12.06, № 732/07 від 09.01.07, № 723/06 від 27.12.06, № 731/07 від 09.01.07, № 696/06 від 23.11.06, № 698/06 від 27.11.06, № 693/06 від 18.11.06, № 694/06 від 18.11.06, № 695/06 від 22.11.06, № 686/06 від 03.11.06, № 687/06 від 08.11.06, № 578/06 від 27.06.06, № 580/06 від 27.06.06, № 615/06 від 05.08.06, № 617/06 від 08.08.06, № 618/06 від 08.08.06, № 604/06 від 21.07.06, № 605/06 від 25.07.06, № 663/06 від 30.09.06, № 667/06 від 05.10.06, № 668/06 від 09.10.06, № 577/06 від 26.06.06, № 579/06 від 27.06.06, № 629/06 від 28.08.06, № 630/06 від 30.08.2006, № 664/06 від 30.09.2006, № 665/06 від 02.10.06, № 673/06 від 16.10.06, № 674/06 від 19.10.06, № 703/06 від 29.11.06, № 704/06 від 29.11.06, № 619/06 від 10.08.06, № 620/06 від 10.08.06, № 621/06 від 12.08.06, № 609/06 від 28.07.06, № 610/06 від 31.07.06, № 623 від 19.08.06, № 705/06 від 30.11.06, № 706/06 від 30.11.06, № 642/06 від 11.09.06, № 643/06 від 15.09.06, № 645/06 від 15.09.06, № 727/06 від 29.12.06, № 728/06 від 29.12.06, № 480/06 від 17.04.06, № 482/06 від 20.04.06, № 483/06 від 21.04.06, № 484/06 від 25.04.06, № 699/06 від 27.11.06, № 700/06 від 28.11.06, № 701/06 від 28.11.06, № 622/06 від 14.08.06, № 624/06 від 21.08.06, № 627/06 від 22.08.06, № 725/06 від 29.12.06, № 726/06 від 29.12.06, № 683/06 від 31.10.06, № 594/06 від 06.07.06, № 595/06 від 07.07.06, № 596 від 07.07.06, № 677 від 25.10.06, № 678/06 від 27.10.06, № 493/06 від 06.05.06, № 491/06 від 06.05.06, № 489/06 від 06.05.06, № 748/07 від 01.03.07, № 680/06 від 31.10.06, № 497/06 від 11.05.06, № 499/06 від 11.05.06, № 500/06 від 11.05.06, № 708/06 від 30.11.06, № 710/06 від 07.12.06, № 657/06 від 27.09.06, № 658/06 від 29.09.06, № 485/06 від 29.04.06, № 688/06 від 10.11.06, № 498/06 від 11.05.06, № 509/06 від 16.05.06, № 513/06 від 17.05.06, № 512/06 від 17.05.06, № 576/06 від 23.06.06, № 451/06 від 02.03.06, № 453/06 від 10.03.06, № 459/06 від 24.03.06, № 460/06 від 28.03.06, № 462/06 від 29.03.06, № 522/06 від 24.05.06, № 530/06 від 29.05.06, № 573/06 від 22.06.06, № 574/06 від 22.06.06, № 456/06 від 20.03.06, № 464/06 від 31.03.06, № 466/06 від 05.04.06, № 469/06 від 07.04.06, № 470/06 від 08.04.06, № 376/20 без дати, № 648/06 від 20.09.06, № 650/06 від 21.09.06, № 651/06 від 22.09.06, № 639/06 від 06.09.06, № 640/06 від 06.09.06, № 641/06 від 09.09.06, № 536/06 від 07.06.06, № 538/06 від 08.06.06, № 709/06 від 01.12.06, № 713/06 від 12.12.06, № 715/06 від 13.12.06, № 496/06 від 10.05.06, № 777/07 від 19.06.07, № 769/07 від 23.05.07, № 583/06 від 27.06.06, № 588/06 від 30.06.06, № 590/06 від 03.07.06, № 654/06 від 25.09.06, № 655/06 від 25.09.06, № 638/06 від 06.09.06, № 633/06 від 31.08.06, № 632/06 від 31.08.06, № 635/06 від 31.08.06, № 712/06 від 11.12.06, № 711/06 від 11.12.06, № 508/06 від 16.05.06, № 505/06 від 15.05.06, № 733/07 від 09.01.07, № 734/07 від 09.01.07, № 585/06 від 29.06.06, № 586/06 від 29.06.06, № 741/07 від 31.01.07, № 742/07 від 31.01.07, № 607/06 від 26.07.06, № 606/06 від 26.07.06, № 608/06 від 26.07.06, № 634/06 від 31.08.06, № 662/06 від 30.09.06, № 729/06 від 30.12.06, № 763/07 від 31.03.07, № 762/07 від 31.03.07, № 601/06 від 15.07.06, № 603/06 від 18.07.06, № 543/06 від 08.06.06, № 517/06 від 19.05.06, № 516/06 від 18.05.06, № 529/06 від 29.05.06, № 490/06 від 06.05.06, № 472/06 від 11.04.06, № 473/06 від 11.04.06, № 474/06 від 11.04.06, № 476/06 від 13.04.06, № 478/06 від 17.04.06, № 597/06 від 08.07.06, № 599/06 від 12.07.06, № 600/06 від 12.07.06, № 670/06 від 12.07.06, № 671/06 від 09.10.06, № 495/06 від 10.05.06, № 492/06 від 06.05.06, № 532/06 від 30.05.06 на ім'я цих громадян, видаткові касові ордери № 2075 від 31.03.07 на суму 157 500 грн. на ім'я ОСОБА_88., № 10094 від 29.12.06 на суму 78 750 грн. та без номеру від 09.01.07 на суму 112 500 грн. на ім'я ОСОБА_79., без номеру від 27.12.06 на суму 76 250 грн. та без номеру від 09.01.07 на суму 111 250 грн. на ім'я ОСОБА_80., без номеру від 23.11.06 на суму 62 500 грн. та без номеру від 27.11.06 на суму 65 625 грн. на ім'я ОСОБА_71., без номера від 18.11.06 на суму 28 750 грн., без номера від 18.11.06 на суму 76 250 грн. та без номеру від 22.11.06 на суму 50 000 грн. на ім'я ОСОБА_72., без номеру від 03.11.06 на суму 82 500 грн. та без номеру від 08.11.06 на ім'я ОСОБА_73., № 5744 від 27.06.06 на суму 62 500 грн. та № 5742 від 27.06.06 на суму 50 000 грн. на ім'я ОСОБА_40., № 6985 від 05.08.06 на суму 62 500 грн., № 7059 від 08.08.06 на суму 25 000 грн. та без номера від 08.08.06 на суму 50 000 грн. на ім'я ОСОБА_54., без номера від 21.07.06 на суму 50 000 грн. та № 6571 від 25.07.06 на суму 50 000 грн. на ім'я ОСОБА_48., без номера від 30.09.06 на суму 115 625 грн., без номера від 05.10.06 на суму 45 312 грн. та без номера від 09.10.06 на суму 45 312 грн. на ім'я ОСОБА_59., № 3732 від 26.06.06 на суму 50 000 грн. та № 5743 від 27.06.06 на суму 62 500 грн. на ім'я ОСОБА_41., № 7330 від 28.08.06 на суму 62 500 грн. та № 7340 від 30.08.06 на суму 65 750 грн. на ім'я ОСОБА_55., № 7977 від 30.09.06 на суму 115 625 грн. та № 8083 від 02.10.06 на суму 90 625 грн. на ім'я ОСОБА_60., без номера від 16.10.06 на суму 81 500 грн. та без номера від 19.10.06 на суму 23 750 грн. на ім'я ОСОБА_66., без номера від 29.11.06 на суму 75 000 грн. та без номера від 29.11.06 на суму 37 500 грн. на ім'я ОСОБА_74., без номера від 10.08.06 на суму 53 125 грн., без номера від 10.08.06 на суму 53 125 грн. та № 7182 від 12.08.06 на суму 25 000 грн. на ім'я ОСОБА_56., № 6629 від 28.07.06 на суму 81 000 грн., № 6642 від 31.07.06 на суму 22 125 грн. та без номера від 19.08.06 на суму 43 750 грн. на ім'я ОСОБА_56., без номера від 30.11.06 на суму 56 250 грн. та без номера від 30.11.06 на суму 56 250 грн. на ім'я ОСОБА_75., № 794 від 11.09.06 на суму 43 750 грн., № 7990 від 15.09.06 на суму 25 000 грн. та № 7991 від 15.09.06 на суму 50 000 грн. на ім'я ОСОБА_61., № 10092 від 29.12.06 на суму 100 000 грн. та № 10094 від 29.12.06 на суму 100 000 грн. на ім'я ОСОБА_81., без номера від 17.04.06 на суму 31 250 грн., без номера від 20.04.06 на суму 50 000 грн., № 3215 від 21.04.06 на суму 18 750 грн. та № 3250 від 25.04.06 на суму 25 000 грн. на ім'я ОСОБА_18., без номера від 27.11.06 на суму 87 500 грн., без номера від 28.11.06 на суму 87 500 грн. та без номера від 28.11.06 на суму 68 750 грн. на ім'я ОСОБА_102., без номера від 14.08.06 на суму 75 000 грн., № 7280 від 21.08.06 на суму 43 750 грн. та без номера від 22.08.06 на суму 37 500 грн. на ім'я ОСОБА_57., № 10090 від 29.12.06 на суму 100 000 грн. та № 10091 від 29.12.06 на суму 100 000 грн. на ім'я ОСОБА_82., № 8630 від 31.10.06 на суму 88 750 грн. на ім'я ОСОБА_67, № 6247 від 06.07.06 на суму 50 000 грн., № 6291 від 07.07.06 на суму 62 500 грн. та № 6292 від 07.07.06 на суму 75 000 грн. на ім'я ОСОБА_50., без номера від 25.10.06 на суму 62 500 грн. та без номера від 27.10.06 на суму 75 000 грн. на ім'я ОСОБА_68., № 3791 від 06.05.06 на суму 80 000 грн. на ім'я ОСОБА_20., № 3789 від 06.05.06 на суму 81 250 грн. на ім'я ОСОБА_21., № 3787 від 06.05.06 на суму 75 000 грн. на ім'я ОСОБА_22., № 1468 від 01.03.07 на суму 26 250 грн. на ім'я ОСОБА_89., № 8628 від 31.10.06 на суму 100 000 грн. та № 8629 від 31.10.06 на суму 88 750 грн. на ім'я ОСОБА_69., № 3923 від 11.05.06 на суму 56 250 грн. на ім'я ОСОБА_23., № 3925 від 11.05.06 на суму 76 750 грн. на ім'я ОСОБА_24., № 3926 від 11.05.06 на суму 76 750 грн. на ім'я ОСОБА_25., без номера від 30.11.06 на суму 96 250 грн. та без номера від 07.12.06 на суму 64 375 грн. на ім'я ОСОБА_77., № 7941 від 27.09.06 на суму 87 500 грн. та № 7964 від 29.09.06 на суму 87 500 грн. на ім'я ОСОБА_62., без номера від 29.04.06 на суму 75 000 грн. на ім'я ОСОБА_17., без номера від 10.11.06 на суму 100 000 грн. на ім'я ОСОБА_78., № 3924 від 11.05.06 на суму 56 250 грн. на ім'я ОСОБА_26., без номера від 16.05.06 на суму 31 250 грн. на ім'я ОСОБА_27., без номера від 17.05.06 на суму 31 250 грн. на ім'я ОСОБА_28., без номера від 17.05.06 на суму 31 250 грн. на ім'я ОСОБА_29., № 5699 від 23.06.06 на суму 56 250 грн. на ім'я ОСОБА_42., № 1655 від 02.03.06 на суму 38 750 грн., № 1989 від 10.03.06 на суму 62 500 грн., без номера від 24.03.06 на суму 37 500 грн., без номера від 28.03.06 на суму 18 750 грн. та без номера від 29.03.06 на суму 16 250 грн. на ім'я ОСОБА_15., без номера від 24.05.06 на суму 25 000 грн. та без номера від 29.05.06 на суму 12 500 грн. на ім'я ОСОБА_30., № 5662 від 22.06.06 на суму 50 000 грн. та № 5663 від 22.06.06 на суму 60 000 грн. на ім'я ОСОБА_43., без номера від 20.03.06 на суму 50 000 грн., без номера від 31.03.06 на суму 22 500 грн., без номера від 05.04.06 на суму 12 500 грн., № 2812 від 07.04.06 на суму 12 500 грн. та № 2822 від 10.04.06 на суму 31 250 грн. на ім'я ОСОБА_16., № 7644 від 20.09.06 на суму 62 500 грн., № 7864 від 21.09.06 на суму 62 500 грн. та № 7875 від 22.09.06 на суму 37 500 грн. на ім'я ОСОБА_63., № 7771 від 06.09.06 на суму 37 500 грн., № 7851 від 06.09.06 на суму 43 750 грн. та № 7852 від 09.09.06 на суму 25 000 грн. на ім'я ОСОБА_64., № 5097 від 07.06.06 на суму 56 250 грн. та № 5152 від 08.06.06 на суму 87 500 грн. на ім'я ОСОБА_44., № 9458 від 01.12.06 на суму 87 500 грн., № 9797 від 12.12.06 на суму 37 500 грн. та № 4824 від 13.12.06 на суму 125 000 грн. на ім'я ОСОБА_6., № 3852 від 10.05.06 на суму 56 250 грн. на ім'я ОСОБА_31., № 3243 від 19.06.07 на суму 1 875 грн. та № 3030 від 23.05.07 на суму 1 250 грн. на ім'я ОСОБА_32., без номера від 27.06.06 на суму 25 000 грн., без номера від 30.06.06 на суму 18 750 грн. та № 5923 від 03.07.06 на суму 50 000 грн. на ім'я ОСОБА_45., № 7896 від 25.09.06 на суму 75 000 грн. та № 7897 від 25.09.06 на суму 125 000 грн. на ім'я ОСОБА_65., № 7772 від 06.09.06 на суму 37 500 грн., № 7355 від 31.08.06 на суму 50 000 грн., № 7354 від 31.08.06 на суму 43 750 грн. та № 7356 від 31.08.06 на суму 18 662 грн. на ім'я ОСОБА_130., без номера від 11.12.06 на суму 80 312 грн. та без номера від 11.12.06 на суму 80 312 грн. на ім'я ОСОБА_84., без номера від 16.05.06 на суму 18 750 грн. та без номера від 15.05.06 на суму 12 500 грн. на ім'я ОСОБА_33., без номера від 09.01.07 на суму 107 500 грн. та без номера від 09.01.07 на суму 107 500 грн. на ім'я ОСОБА_85., № 5798 від 29.06.06 на суму 72 125 грн. та № 5799 від 29.06.06 на суму 72 125 грн. на ім'я ОСОБА_46., № 739 від 31.01.07 на суму 150 000 грн. на ім'я ОСОБА_86., № 740 від 31.01.07 на суму 140 250 грн. на ім'я ОСОБА_87., № 6604 від 26.07.06 на суму 75 000 грн., № 6605 від 26.07.06 на суму 75 000 грн., № 6606 від 26.07.06 на суму 84 037 грн., № 7357 від 31.08.06 на суму 9 487 грн., № 7971 від 30.09.06 на суму 8 018 грн. та № 10097 від 30.12.06 на суму 25 375 грн. на ім'я ОСОБА_51., № 2077 від 31.03.07 на суму 25 000 грн. та № 2076 від 31.03.07 на суму 125 000 грн. на ім'я ОСОБА_90., № 6491 від 15.07.06 на суму 56 250 грн. та без номера від 18.07.06 на суму 68 750 грн. на ім'я ОСОБА_52., № 5157 від 08.06.06 на суму 68 750 грн. на ім'я ОСОБА_47., № 4147 від 19.05.06 на суму 68 750 грн. та № 4125 від 18.05.06 на суму 18 750 грн. на ім'я ОСОБА_34., без номера від 29.05.06 на суму 62 500 грн. на ім'я ОСОБА_35., № 3788 від 06.05.06 на суму 62 500 грн. на ім'я ОСОБА_36., № 2888 від 11.04.06 на суму 25 000 грн., № 2826 від 11.04.06 на суму 18 750 грн., № 2887 від 11.04.06 на суму 25 000 грн., № 18750 від 13.04.06 на суму 18 750 грн. та № 31250 від 17.04.06 на суму 31 250 грн. на ім'я ОСОБА_19., № 6322 від 08.07.06 на суму 62 500 грн., № 6436 від 12.07.06 на суму 37 500 грн. та № 6437 від 12.07.06 на суму 37 500 грн. на ім'я ОСОБА_53., № 8410 від 09.10.06 на суму 100 000 грн. та № 8411 від 09.10.06 на суму 100 000 грн. на ім'я ОСОБА_70., № 3851 від 10.05.06 на суму 43 750 грн. на ім'я ОСОБА_37., № 3790 від 06.05.06 на суму 81 500 грн. на ім'я ОСОБА_38. та № 4541 від 30.05.06 на суму 40 000 грн. на ім'я ОСОБА_39., прибуткові касові ордери на цільові внески № 1666 від 31.03.07 на суму 31 500 грн. на ім'я ОСОБА_88., № 5427 від 29.12.06 на суму 15 750 грн. та № 120 від 09.01.07 на суму 22 500 грн. на ім'я ОСОБА_79., № 5398 від 27.12.06 на суму 15 250 грн. на ім'я ОСОБА_80., № 4744 від 23.11.06 на суму 12 500 грн. на ім'я ОСОБА_71., № 4663 від 18.11.06 на суму 5 750 грн., № 4664 від 18.11.06 на суму 15 250 та № 4680 від 22.11.06 на суму 10 000 грн. на ім'я ОСОБА_72., № 4502 від 03.11.06 на суму 16 500 грн. та № 4504 від 08.11.06 на суму 14 000 грн. на ім'я ОСОБА_73., № 2319 від 27.06.06 на суму 12 500 грн. та № 2321 від 27.06.06 на суму 10 000 грн. на ім'я ОСОБА_40., № 2960 від 05.08.06 на суму 12 500 грн., № 2981 від 08.08.06 на суму 5 000 грн. та № 2982 від 08.08.06 на суму 10 000 грн. на ім'я ОСОБА_54., № 2666 від 21.07.06 на суму 10 000 грн. та № 2691 від 25.07.06 на суму 10 000 грн. на ім'я ОСОБА_48., № 3917 від 30.09.06 на суму 23 125 грн., № 1050 від 05.10.06 на суму 9 062,5 грн. та № 3990 від 09.10.06 на суму 9 062,5 грн. на ім'я ОСОБА_59., № 2304 від 26.06.06 на суму 10 000 грн. та № 2320 від 27.06.06 на суму 12 500 грн. на ім'я ОСОБА_41., № 3133 від 28.08.2006 на суму 12 500 грн. та № 3146 від 30.08.06 на суму 13 150 грн. на ім'я ОСОБА_55., № 3916 від 30.09.06 на суму 23 125 грн. та № 3922 від 02.10.06 на суму 18 125 грн. на ім'я ОСОБА_60., № 4838 від 29.11.06 на суму 15 000 грн. та № 4839 від 29.11.06 на суму 7 500 грн. на ім'я ОСОБА_74., № 3001 від 10.08.06 на суму 10 625 грн., № 3002 від 10.08.06 на суму 10 625 грн. та № 3025 від 12.08.06 на суму 5 000 грн. на ім'я ОСОБА_56., № 2760 від 28.07.06 на суму 16 200 грн., № 2766 від 31.07.06 на суму 4 425 грн. та № 3081 від 19.08.06 на суму 8 750 грн. на ім'я ОСОБА_56., № 5034 від 30.11.06 на суму 11 250 грн. та № 5034 від 30.1.06 на суму 11 250 грн. на ім'я ОСОБА_75., № 3430 від 11.09.06 на суму 8 750 грн., № 3484 від 15.09.06 на суму 5 000 грн. та № 3485 від 15.09.06 на суму 10 000 грн. на ім'я ОСОБА_61., № 5425 від 29.12.06 на суму 20 000 грн. та № 5426 від 29.12.06 на суму 20 000 грн. на ім'я ОСОБА_81., № 914 від 17.04.06 на суму 6 250 грн., № 1023 від 20.04.06 на суму 10 000 грн., № 1049 від 21.04.06 на суму 3 750 грн. та № 1067 від 25.04.06 на суму 5 000 грн. на ім'я ОСОБА_18., № 4789 від 27.11.06 на суму 17 500 грн. та № 4790 від 28.11.06 на суму 13 750 грн. на ім'я ОСОБА_76., № 3042 від 14.08.06 на суму 15 000 грн., № 3089 від 21.08.06 на суму 8 750 грн. та № 3109 від 22.08.06 на суму 7 500 грн. на ім'я ОСОБА_57., № 5423 від 29.12.06 на суму 20 000 грн. на ім'я ОСОБА_82., № 4553 від 31.10.06 на суму 17 750 грн. на ім'я ОСОБА_67, № 4206 від 25.10.06 на суму 12 500 грн. та № 4216 від 25.10.06 на суму 15 000 грн. на ім'я ОСОБА_68., № 1320 від 06.05.06 на суму 16 000 грн. на ім'я ОСОБА_20., № 1318 від 06.05.06 на суму 16 250 грн. на ім'я ОСОБА_21., № 1316 від 06.05.06 на суму 15 000 грн. на ім'я ОСОБА_22., № 947 від 01.03.07 на суму 5 250 грн. на ім'я ОСОБА_89., № 4250 від 31.10.06 на суму 20 000 грн. та № 4252 від 31.10.06 на суму 17 750 грн. на ім'я ОСОБА_69., № 1381 від 11.05.06 на суму 11 250 грн. на ім'я ОСОБА_131., № 1383 від 11.06.06 на суму 15 300 грн. на ім'я ОСОБА_24., № 1380 від 11.05.06 на суму 15 350 грн. на ім'я ОСОБА_25., № 5151 від 07.12.06 на суму 12 875 грн. на ім'я ОСОБА_77., № 3742 від 29.09.06 на суму 17 500 грн. на ім'я ОСОБА_62., № 1165 від 29.04.06 на суму 15 000 грн. на ім'я ОСОБА_17., № 4579 від 10.11.06 на суму 20 000 грн. на ім'я ОСОБА_78., № 1382 від 11.05.06 на суму 11 250 грн. на ім'я ОСОБА_26., № 1456 від 16.05.06 на суму 6250 грн. на ім'я ОСОБА_27., № 1474 від 17.05.06 на суму 6 250 грн. на ім'я ОСОБА_28., № 1475 від 17.05.06 на суму 6 250 грн. на ім'я ОСОБА_29., № 2283 від 23.06.06 на суму 11 250 грн. на ім'я ОСОБА_42., № 1620 від 24.05.06 на суму 5 000 грн. та № 1681 від 29.05.06 на суму 2 500 грн. на ім'я ОСОБА_30., № 2213 від 22.06.06 на суму 10 000 грн. та № 2212 від 22.06.06 на суму 12 000 грн. на ім'я ОСОБА_43., № 612 від 20.03.06 на суму 10 000 грн., № 743 від 31.03.06 на суму 4 500 грн., № 783 від 05.04.06 на суму 2 500 грн. та № 828 від 10.04.06 на суму 6 250 грн. на ім'я ОСОБА_16., № 3529 від 20.09.06 на суму 12 500 грн. та № 3571 від 22.09.06 на суму 7 500 грн. на ім'я ОСОБА_63., № 3421 від 06.09.06 на суму 8 750 грн. та № 3422 від 09.09.06 еа суму 5 000 грн. на ім'я ОСОБА_64., № 1869 від 07.06.06 на суму 11 250 грн. та № 1895 від 08.06.06 на суму 17 500 грн. на ім'я ОСОБА_44., № 5063 від 01.12.06 на суму 17 500 грн., № 5207 від 12.12.06 на суму 7 500 грн. та № 5231 від 13.12.06 на суму 25 000 грн. на ім'я ОСОБА_6., № 3852 від 10.05.06 на суму 11 250 грн. на ім'я ОСОБА_31., № 2795 від 19.06.07 на суму 375 грн. та № 2523 від 23.05.07 на суму 250 грн. на ім'я ОСОБА_32., № 2324 від 27.06.06 на суму 5 000 грн., № 2399 від 30.06.06 на суму 3 750 грн. та № 2437 від 03.07.06 на суму 10 000 грн. на ім'я ОСОБА_45., № 3602 від 25.09.06 на суму 15 000 грн. та № 3603 від 25.09.06 на суму 25 000 грн. на ім'я ОСОБА_65., № 3386 від 06.09.06 на суму 7 500 грн., № 6317 від 31.08.06 на суму 10 000 грн. та № 6318 від 31.08.06 на суму 3 732 грн. на ім'я ОСОБА_130., № 1455 від 16.05.06 на суму 3 750 грн. на ім'я ОСОБА_33., № 122 від 09.01.07 на суму 21 500 грн. та № 123 від 09.01.07 на суму 21 500 грн. на ім'я ОСОБА_85., № 2378 від 29.06.06 на суму 14 425 грн. та № 2379 від 29.06.06 на суму 14 425 грн. на ім'я ОСОБА_46., № 364 від 31.01.07 на суму 30 000 грн. на ім'я ОСОБА_86., № 385 від 31.01.07 на суму 28 050 грн. на ім'я ОСОБА_87., № 2731 від 26.07.06 на суму 15 000 грн., № 2732 від 26.07.06 на суму 15 000 грн., № 2733 від 26.07.06 на суму 16 807 грн., № 3322 від 31.08.06 на суму 1 897 грн. та № 3907 від 30.09.06 на суму 1 603 грн. на ім'я ОСОБА_51., № 1574 від 19.05.06 на суму 13 750 грн. на імя ОСОБА_34., № 680 від 29.05.06 на суму 12 500 грн. на ім'я ОСОБА_35., № 1317 від 06.05.06 на суму 12 500 грн. на ім'я ОСОБА_36., № 852 від 11.04.06 на суму 5 000 грн., № 853 від 11.04.06 на суму 3 750 грн., № 854 від 11.04.06 на суму 5 000 грн., № 882 від 13.04.06 на суму 3 750 грн. та № 912 від 17.04.06 на суму 6 250 грн. на ім'я ОСОБА_19., № 2559 від 08.07.06 на суму 12 500 грн., № 2591 від 12.07.06 на суму 7 500 грн. та № 2592 від 12.07.06 на суму 7 500 грн. на ім'я ОСОБА_53., № 1052 від 09.10.06 на суму 20 000 грн. та № 1053 від 09.10.06 на суму 20 000 грн. на ім'я ОСОБА_70., № 1349 від 10.05.06 на суму 8 750 грн. на ім'я ОСОБА_37., № 319 від 06.05.06 на суму 16 300 грн. на ім'я ОСОБА_38., № 750 від 30.05.06 на суму 8 000 грн. на ім'я ОСОБА_39., заяви на одержання кредитів від імені вищевказаних громадян.

У подальшому, реалізуючи спільний з учасниками організованої групи умисел на заволодіння коштами кредитної спілки, на підставі вищевказаних складених та виданих завідомо неправдивих бухгалтерських документів, ОСОБА_7., діючи умисно, з наміром обернути грошові кошти на користь учасників організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, надавав розпорядження касиру ОСОБА_11. видати йому готівкові кошти по кредитним договорам, за виключенням цільового внеску, на ім»я вищевказаних громадян в загальній сумі 8 184 145,84 грн. та також надавав розпорядження головному бухгалтеру спілки ОСОБА_12. проводити по бухгалтерському обліку вказані операції щодо видачі кредитів, після чого зазначені кошти передавав ОСОБА_6., які були ним розподілені між учасниками організованої групи та використані на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_7., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6., ОСОБА_8., а також особами, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, в складі організованої групи, шляхом службового підроблення заволоділи коштами Кредитної спілки «Капітал»у сумі 8 184 145,84 грн., що в 46 157 разів перевищує встановлений на той час законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Як наслідок учасниками організованої групи ОСОБА_6. шляхом підшукування осіб, одержання обманним шляхом від них паспортів та ідентифікаційних номерів (кодів), а також оформлення фіктивних кредитних договорів на ці документи, вчинили розкрадання коштів Кредитної спілки «Капітал»шляхом службового підроблення на загальну суму 8 304 145,84 грн., що в 46 842 рази перевищує встановлений на той час законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Загалом протиправними діями організованої групи ОСОБА_6. вчинено розкрадання коштів Кредитної спілки «Капітал»на загальну суму 8 391 725,08 грн., що в 47 342 рази перевищує встановлений на той час законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

ОСОБА_7., у складі організованої групи, згідно розподілених ролей, з метою приховання від контролюючих органів вищевказаних фактів розкрадання коштів Кредитної спілки «Капітал»та службового підроблення, протягом 2006 року -липня 2007 року вніс готівкою у касу кредитної спілки різними сумами частину викрадених коштів на загальну суму 2 224 100,00 грн. та дав вказівку касиру ОСОБА_11. і головному бухгалтеру ОСОБА_12. провести їх по бухгалтерському обліку як сплата відсотків по раніше оформленим ним та ОСОБА_8. фіктивним кредитам.

Він же, у період 2006 - 2007 років, з метою заволодіння коштами Кредитної спілки «Капітал», у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_6., ОСОБА_8., а також особами, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, які завідомо знаючи про фіктивність документів щодо видачі кредитів, оформлених та виданих на ім»я осіб, паспорти яких ними були отримані від громадян шляхом обману, а також документів щодо надання юридичних послуг кредитній спілці приватним підприємством «Альянс», реалізуючи спільний умисел на розкрадання коштів шляхом службового підроблення -складання і видачі завідомо неправдивих документів по вказаних кредитах і договорі з ПП «Альянс», надавання вказівок підлеглим про проведення їх по бухгалтерському обліку спілки, підроблення підписів осіб, на ім»я яких видаються кредити, безпосередньо разом із членами організованої групи вчинив розкрадання коштів Кредитної спілки «Капітал»шляхом видачі фіктивних кредитів і, таким чином, приймав участь у вчинених вказаною організованою групою злочинах.

При цьому, ОСОБА_7., являючись активним учасником організованої групи, діючи спільно та узгоджено за попередньою змовою з іншими її учасниками -заступником головою правління кредитної спілки «Капітал»ОСОБА_8., ОСОБА_6. та особами, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, маючи єдність намірів та мету - заволодіння грошовими коштами, в період з 2006 року по 2007 рік підшукували осіб та шляхом обману одержували від них паспорти й ідентифікаційні номера (коди), здійснювали оформлення фіктивних кредитних договорів на ці документи, а також оформлення фіктивних документів щодо надання Приватним підприємством «Альянс»юридичних послуг кредитній спілці та проведення взаєморозрахунків по ним, отримували з каси спілки готівкові кошти та використовували їх на власні потреби.

Всього, ОСОБА_7., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6., ОСОБА_8., а також особами, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, у складі організованої групи, на підставі складених та виданих завідомо неправдивих документів та шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, заволоділи коштами Кредитної спілки «Капітал»в сумі 8 391 725,08 грн., що в 47 342 рази перевищує встановлений на той час законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим спричинили тяжкі наслідки.

На досудовому слідстві ОСОБА_6. вину у вчиненні злочинів не визнав і зазначив, що про ПП «Альянс» йому нічого не відомо. Ніякого відношення до КС «Капітал»та до видачі спілкою кредитів не мав. Ніколи ні він особисто, ні через особу, відносно якої органами судового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, він не передавав паспорти та коди ОСОБА_7. для оформлення на них кредитів у КС «Капітал». Про оформлення фіктивних кредитів він дізнався лише під час очних ставок. В дійсності до розкрадання коштів в КС «Капітал»не причетний і ніякого відношення до цього не має. (т.5 а.с.168-171, т.6 а.с.39-41, т.16 а.с.80-82).

Під час пред»явлення остаточного обвинувачення ОСОБА_6. відмовився від дачі показів відповідно до положень ст. 63 Конституції України (т.78 а.с.364-365).

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_6. свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинах, не визнав, хоча суть звинувачення йому зрозуміла. Також не визнав заявлені цивільні позови.

Під час судового розгляду справи ОСОБА_6. повністю заперечив свою причетність до вчинених злочинів і пояснив, що приблизно в 1999р. познайомився з ОСОБА_8., а в 2004р. -з ОСОБА_7. В 2005р. він познайомив ОСОБА_8 з ОСОБА_7. Йому відомо, що на пропозицію ОСОБА_8, ОСОБА_7 погодився очолити КС «Капітал». До справ КС «Капітал»він (ОСОБА_6) не мав ніякого відношення. Лише на очній ставці йому стало відомо від ОСОБА_8 про оформлені кредити на «ліві»паспорти, які йому (ОСОБА_8) приносили особи, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України. Крім того, на слідстві, на очній ставці з ОСОБА_7, йому довелось поговорити з останнім і той попросив його допомогти і підписати протокол. Пообіцяв, що йому (ОСОБА_6) нічого не буде, цей протокол потім перепишуть, а його (ОСОБА_6) відпустять додому і він всі кошти в спілку поверне. ОСОБА_7 пообіцяв, що переговорить з ОСОБА_8, щоб той не брехав на нього як тільки підпише протокол. Між тим, зрозумів, що його використали у підступних цілях і обдурили ОСОБА_7 та ОСОБА_8, скориставшись станом його здоров»я, тим, що він був з тяжкими пораненнями. Вважає, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 були замовниками його вбивства, щоб приховати свої злочинні дії, відібрати в нього кар»єри та гроші, належні харківчанам. Під час допитів йому було погано, він втрачав свідомість; щоб його скоріше відпустив слідчий, то підписав все, що йому надавали. Зазначив, що ніяких вказівок по підставних паспортах не надавав; одну з осіб, відносно якої органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, взагалі не знає. Заперечує факт його причетності до злочинної організації. Вважає, що слідчий сфальсифікував справу щодо нього; погрожував йому, сам складав протоколи допитів, які заставляв його підписувати. Дійсно, був кілька разів у КС «Капітал», але з питань щодо отримання коштів, допомоги родичам у поверненні вкладів. Вважає, що ОСОБА_8 використовував паспорти його родичів для своїх махінацій. Чим займались особи, відносно яких органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, йому не відомо. Про ПП «Альянс» дізнався лише під час допиту його слідчим і все, що написано слідчим у протоколі, - є брехнею. ОСОБА_97 -голову і засновника ПП «Альянс»він ніколи не бачив і не знав. ОСОБА_8 та ОСОБА_7 він ніколи не надавав підставні паспорти на отримання в КС по них кредитів, в т.ч. не давав будь-яких вказівок щодо цього. Під час обшуку в його квартирі він був присутній. З помешкання були вилучені комп»ютер та системний блок, належні йому. Яким чином інформація по КС»Капітал»потрапила в його комп»ютер, він не знає. До цієї інформації він ніякого відношення не мав. Вважає, що під час обшуку в нього вдома, йому працівники міліції підкинули списки боржників КС, які були вилучені, як результат обшуку. Грошей від ОСОБА_7 та ОСОБА_8 по фіктивним договорам він не отримував. (прот. с/з).

На досудовому слідстві, під час пред»явлення остаточного обвинувачення ОСОБА_8. визнавав вину частково (т.77 а.с.350-352).

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_8. свою вину у вчиненні злочинів, які йому інкримінуються органами досудового слідства, не визнав, хоча суть обвинувачення йому зрозуміла, цивільні позови не визнав.

Під час судового розгляду справи підсудний ОСОБА_8. зазначив, що 19.07.2001р. зареєстрована КС «Капітал». З квітня 2005р. в КС почалися проблеми, була зупинена ліцензія, позичальники не повертали кошти, судові рішення не виконувались. ОСОБА_91, який мав борги перед спілкою, з метою їх неповернення, здійснював на нього тиск, побив його, але до правоохоронних органів він не звертався. ОСОБА_6 взяв боргові документи по ОСОБА_91 і об'явів допомогти. Тиск та погрози від ОСОБА_91 припинились. ОСОБА_6. через ПП «Альянс», до якого він мав відношення, обіцяв повернути кошти, належні спілці. ОСОБА_6 запропонував надавати допомогу по роботі з проблемними боржниками, а згодом познайомив його з особами, відносно яких органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст.6 ч.1 п.8 КПК України, які будуть проводити таку роботу. Перші результати були позитивні і він за цю роботу їм платив кошти. Діяльність ПП «Альянс»не викликала в нього сумнівів; послуги ПП були надані, за що їм заплатили по бухгалтерії, були складені акти прийому-передачі виконаних робіт. Ці документи були вилучені в нього вдома під час обшуку. Він довіряв працівникам КС «Капітал»і іноді підписував чисті, незаповнені договори та бланки. Люди ОСОБА_6. працювали в КС»Капітал» вмовили його (ОСОБА_8) підписати документи кредитного комітету про заборгованість по відсоткам за отримані в 2006р. кредити, особи яких пропонував ОСОБА_6 закривалися новими кредитними договорами шляхом переоформлення заборгованості по раніше виданим кредитам на нові кредитні договори, і таким чином, робилася фінансова звітність по КС, що давало можливість отримати поновлену ліцензію. В 2006р. керівництво спілкою перейшло до рук ОСОБА_6. та його людей, всі кадрові, фінансові питання, щодо видачі кредитів, повернення кредитів вирішував особисто ОСОБА_6. ОСОБА_7 в роботу спілки не вникав, він лише приїздив та підписував накопичені документи і знову зникав, займаючись депутатською діяльністю. Протоколи кредитного комітету він підписував під тиском «людей ОСОБА_6»і введення його в оману. Всі протоколи були ним підписані в один день вже після видачі з каси КС кредитів особам. Він не хотів підписувати документи кредитного комітету КС, але всі їх одночасно підписав перед приїздом перевірки з Держкомфінпослуг. ОСОБА_6 примушував його взяти на себе борги спілки. Вважає, що відсутні докази, що він приймав участь у злочинній організації. Заперечив факт підробки будь-яких документів по КС»Капітал», в т.ч. в кредитних договорах щодо ОСОБА_91. Вважає, що обвинувачення за ст. 366КК відносно нього є надуманим (прот. с/з).

При пред»явленні органом досудового слідства остаточного обвинувачення, ОСОБА_7. вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів визнав частково (т.76 а.с.359-363).

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_7. вину у вчинених злочинах не визнав, як і не визнав заявлені цивільні позови. Показав, що звинувачення ОСОБА_93. -директора ТОВ «Вепес, ЛТД»є голослівними, докази відсутні. ОСОБА_93 намагається за його рахунок покрити свої збитки від невдалої господарської операції. Він лише познайомив ОСОБА_98 з ОСОБА_92. Дійсно, він (ОСОБА_7) разом з ОСОБА_92 вели переговори з керівництвом ТОВ «Вепес, ЛТД»щодо укладання договору купівлі-продажу обладнання ВАТ «Рижавський цукровий завод», разом їздили на територію заводу для огляду обладнання. Проте, особисто він ніяких документів не підписував і не підроблював, оригінали всіх документів покупцям надавав ОСОБА_92, коштів від керівників та засновників товариства, а також від ОСОБА_92 не отримував, жодних платіжних документів не підроблював. До реалізації майна і технологічного обладнання ВАТ «Рижавський цукровий завод»він відношення немає, як і не має відношення до ТОВ «Текстильторгінвест». ТОВ «Вепес, ЛТД»перерахувало кошти на ТОВ «Текстильторгінвест», а куди пішли ці кошти йому не відомо. Він ніколи від засновників ТОВ «Вепес, ЛТД»коштів в сумі 250000грн. та 48 000 доларів США не отримував. Також зазначив, що він ніяких документів, які стосуються діяльності підприємства, а лише частково читав і знайомився з самим договором. Крім того, заявив, що повністю не визнає свою провину у викраденні коштів КС «Капітал». Покази, які давав на слідстві, він давав під примусом, не дивлячись, що підписував їх, не усвідомлював, що робить. Вважає, що по справі відсутні прямі докази, які б вказували на його винуватість. Навпаки, зазначив, що за свій власний рахунок інвестував в КС «Капітал»кошти для погашення відсотків та раніше виданих кредитів. На час призначення його на посаду, станом на 16.01.06р., в КС вже існувала заборгованість по виданим кредитам та по боргу по залученим депозитам більше ніж 5млн. грн. і ця сума зростала щомісяця. По касі КС зростала нестача коштів, яка створювалась за рахунок не оприбуткованих операцій з видачі відсотків. В касі касир зберігала всі видаткові касові ордери, які не проведені по касовій книзі. З метою запобігання збільшення нестачі, яку фактично утворював ОСОБА_8 для приведення балансу спілки до оптимальних показників для отримання ліцензії, ОСОБА_8 документально проводилась видача кредитів неіснуючим особам. Нестача по касі зменшувалась і залишок приводився до дійсного залишку. Після отримання ліцензії на залучення депозитів, ОСОБА_8 планував все виправити. Коли він (ОСОБА_7) прийшов на посаду голови правління спілки, то вже така незаконна схема діяла. При цьому, він не знімає з себе відповідальності за те, що виконуючи обов»язки голови правління КС, не контролював діяльність спілки, в т.ч. фінансову та бухгалтерську, а повністю поклався на ОСОБА_8 та його команду. Протягом 2006р. він не розумів всієї «схеми роботи спілки», яку проводив ОСОБА_8, а в 2007р. почав намагатися виправити ситуацію, а саме, - особисто втратив понад 2млн.грн., які інвестував у спілку. Дійсно, він (ОСОБА_7), підписував деякі документи спілки -кредитні договори, видаткові ордери, але в більшості це робив ОСОБА_8, а на видаткових ордерах підпис за нього ставила або ОСОБА_12, або ОСОБА_11. Він це не контролював, і більше займався справами, які не були пов»язані з діяльністю КС «Капітал». Право підпису мали - ОСОБА_8, ОСОБА_12. Щодо діяльності послуг ПП «Альянс», то діяльність з цим підприємством розпочалася ще до нього. Через вказану фірму проводились дії по поверненню кредитів, за ці послуги потрібно було платити. До повернення коштів у спілку причетний ОСОБА_6 та його люди. Не визнав свою провину й за епізодом легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом. Заперечує факт існування злочинної організації на чолі ОСОБА_6, у складі ОСОБА_8, його та осіб, відносно яких органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст.6 ч.1 п.8 КПК України в зв»язку з їх смертю. Свою вину у службовому підробленні визнає частково, т.я. розуміє, що потрібно було підписувати документи, які показували лише документальний рух коштів, а не фактичний. Вважає, що слідчим сфальсифікована справа щодо нього, первині документи спілки в повному обсязі не перевірялись. Внутрішній касовий обіг вели ОСОБА_12 та ОСОБА_11 і їх проконтролювати міг лише ОСОБА_8, який повністю володів ситуацією у спілці. Касир операції по касовій книзі не проводила, чим створювала нестачу коштів, яка закривалася фактично видачею кредитів, в т.ч. тих кредитів, які слідчим виведені як сума викрадених коштів. Зазначив, що він спілкою не керував, а був фактично номінальним головою КС, також він не був присутній на жодних зборах спілки; не був ознайомлений зі статутом спілки. Вважає, що по документах він був головою КС, а реально - ні, хоча зарплату отримував в КС. У ОСОБА_8 з ОСОБА_6 були договори і вони займалися повернення кредитів. Рішення про видачу кредитів приймав кредитний комітет і він повинен був приймати як голова правління, але в зв»язку з тим, що його (ОСОБА_7) на роботі постійно не було, то він й не був ні на одному засіданні комітету. Заперечує факт підписання ним документів, які б давали право на отримання кредитів в КС. ОСОБА_9 та ОСОБА_11 готували пакет документів і подавали йому на підпис. Якщо комітет розглянув таке питання, то він й підписував ці документи. Крім того, заперечив факт розмови з ОСОБА_6. під час слідчих дій, а саме -очних ставок про те, що він просив ОСОБА_6 дати слідчому будь-які покази на його (ОСОБА_7) користь. Особисто він не надавав паспорти на неіснуючих осіб для оформлення на них кредитів. Винагороди ні від ОСОБА_8, ні від ОСОБА_6 він не отримував. (т.92 а.с.79-83, прот. с/з).

Незважаючи на те, що підсудні ОСОБА_6., ОСОБА_8., ОСОБА_7. свою вину не визнали, їх винність у вчиненні злочинів підтверджується зібраними доказами, дослідженими під час судового слідства, зокрема, -

за епізодами умисного заволодіння ОСОБА_6. (за ознаками співучасті у виді організатора), ОСОБА_8., ОСОБА_7. та особами, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи відповідно до ст.6 ч.1 п.8 КПК України, грошовими коштами КС «Капітал»шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, організованою групою, а також службового підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки:

- показами самого підсудного ОСОБА_6., який під час досудового слідства, будучи допитаним в якості свідка пояснив, що наприкінці 2005р. ОСОБА_7. повідомив йому про пропозицію ОСОБА_8. очолити КС «Капітал». ОСОБА_7 на цю пропозицію погодився і попросив його надавати йому допомогу під час діяльності спілки, зокрема: проводити перевірку сумнівних позичальників, надавати юрдопомогу та інш., за що обіцяв зарплату. Він погодився, а тому рекомендував людей, які надавали юрдопомогу по веденню претензійної роботи, особисто чи з ОСОБА_7 зустрічався з боржниками щодо повернення ними кредитів. За свої послуги отримував від ОСОБА_7. винагороду, хоча офіційно він не був працевлаштований в спілці. Йому було відомо, що особа, відносно якої органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8КПК України, з початку 2006р. діставав та надавав ОСОБА_7 паспорти громадян, на які в подальшому в КС видавались кредити. Частину коштів з цих фіктивних кредитів ОСОБА_7. приносив і йому, які він витрачав на спільний бізнес, на сплату боргів по кредитам, частину коштів ОСОБА_7 вносив до спілки на виплату відсотків вкладникам. Частину грошей від таких договорів отримувала і особа, відносно якої органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8КПК України. Чи отримував від цього кошти ОСОБА_8, йому не відомо. Також пояснив, що кількість оформлених фіктивних кредитних договорів, видану грошову суму з них, він не знає, підрахунків не вів (т.5 а.с.168-171);

- даними протоколу очної ставки між ОСОБА_7. та ОСОБА_6., де ОСОБА_6. показав, що дійсно, протягом 2006-2007р.р. особа, відносно якої органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, діставав паспорти громадян, на які в подальшому оформлялись кредити в КС «Капітал». Отримані кошти вони з ОСОБА_7. витрачали на власні потреби. Всі документи по фіктивним кредитам підписувала особа, відносно якої органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8КПК України (т.6 а.с.16-18);

- показами підсудного ОСОБА_8., даними в ході розслідування справи в якості свідка та обвинуваченого, зокрема, - він показав, що КС «Капітал»створена 19.07.01р. і його було призначено головою правління. На даній посаді він працював до січня 2006р. Потім його призначено заступником голови правління, а головою -ОСОБА_7. В його функціональні обов»язки, як заступника голови, входить організація роботи спілки, організація фінансового моніторингу, участь в засіданнях правління, контролює проведення розрахунків по рахункам КС, за відсутності голови правління ОСОБА_7. підписує документи та інш. Коли на роботу прийшов ОСОБА_7., то він уклав з ПП «Альянс»договір про надання юридичних послуг. Він особисто не займався укладенням та підписанням цього договору. В ході роботи в КС, до спілки неодноразово приходили 3-4 особи, які представлялись працівниками даного ПП та брали документи щодо боржників спілки. З ними спілкувався ОСОБА_7. Яким чином проводились розрахунки, він не знає, особисто він з ПП «Альянс»розрахунки за надані послуги не проводив. Взаємовідносини з ПП «Альянс»тривали приблизно до кінця 2006р. 17.01.06р. гл. бухгалтер ОСОБА_12. надала йому авансовий звіт №12 від 17.01.06р. на суму 10000грн. та квитанцію до прибуткового касового ордеру Б/Н від 17.01.06р. від ПП «Альянс»на аналогічну суму і повідомила, що ОСОБА_7. отримав в касі 10000грн. для розрахунку з ПП за надані послуги і попросила його розписатись в авансовому звіті, що він і зробив. Підпис в цих документах належить йому, але кошти він не отримував (т.5 а.с.159-162).

Згодом ОСОБА_8. змінив свої покази і зазначив, що наприкінці 2005р. він знаходився на лікуванні і його обов»язки голови правління неофіційно виконував ОСОБА_7., який надав йому для підпису договір між КС «Капітал» та ПП «Альянс»про надання юридичних та інформаційних послуг, він його підписав. З директором ПП він не знайомий, а знає лише особу, відносно якої органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8КПК України, з яким їздив до боржників щодо повернення ними боргу. В кінці 2005р. він підписував акти про виконані роботи між КС та ПП «Альянс», які надавав йому ОСОБА_7., і який безпосередньо спілкувався з представниками ПП. Надані слідчим для ознайомлення акти про виконання робіт та надання послуг по договору №03/09 від 28.09.06р., акти прийому-передачі додатку до акту про виконання робіт та надання послуг до договору №03/09 від 23.09.06р. та акти повернення додатку з інформацією після ознайомлення від 10.01.06р., 11.01.06р., 12.01.06р., 13.01.06р., - були надані ОСОБА_7 в приміщенні спілки. Він ці документи підписав, після чого віддав ОСОБА_7. Що стосується визначення розміру вартості виконаних робіт, то цим займався ОСОБА_7, розрахунок відбувався за рахунок коштів, які отримувались із каси КС, і які потім відшкодовувались за рахунок прибутку. Розрахунок з ПП «Альянс»проводився готівкою, т.я. такою була вимога ПП. Фактично послуги ПП «Альянс»надавало приблизно з осені 2005р. та протягом 2006р., але КС розраховувалось з ним у січні та жовтні 2006р. Також зазначив, що зі слів ОСОБА_11. йому стало відомо, що ОСОБА_7., будучи головою правління КС, надавав їй паспорта та ідентифікаційні коди на громадян і заповнені анкети позичальників, а сам отримував кошти по цих кредитах. З цього приводу, ОСОБА_7. пояснив йому, що таким чином бере кредити на своїх підлеглих працівників, що вкладає ці кошти на придбання різних нерухомих об»єктів, а після їх продажу, поверне кошти до спілки. Що стосується протоколів засідання кредитного комітету з питань надання дозволів на видачу кредитів особам, документи на яких надавав ОСОБА_7., то ці документи він підписав вже «заднім числом»- наприкінці грудня 2006р. До цього часу ці протоколи були надруковані, але ним не підписані. В грудні 2006р. ОСОБА_7. наказав йому їх підписати, т.я. повинна була бути перевірка Держфінпослуг (т.5 а.с.181-183, т.4 а.с.119-121).

Будучи допитаним в якості обвинуваченого ОСОБА_8. знову ж таки змінив свої покази і показав, що події про злочини, що інкримінуються йому, відбувались давно і він їх не пам»ятає. Оформленням кредитних договорів позичальників займалися інші працівники КС «Капітал», але в цей період він був головою правління КС, а тому всі інші працівники були його підлеглими. (т.4 а.с.143-144).

Між тим, при додатковому допиті в якості обвинуваченого ОСОБА_8., знову, змінивши свої покази, пояснив, що з 16.01.06р. головою правління був призначений ОСОБА_7., який сам проводив всі розрахунки з ОСОБА_6. за надані послуги по поверненню боргів, що оформлялось по документах, як юридична допомога ПП «Альянс». За проханням ОСОБА_7 він також кілька разів передавав гроші, в сумах від 5 до 10 тисяч грн., ОСОБА_6. Коли до нього звертались громадяни за отримання кредиту, то він рекомендував всім звертатись до ОСОБА_6., який взявся вирішувати ці питання. Всі питання щодо видачі кредитів вирішував ОСОБА_6., а він участі у цьому не приймав. Таким чином, вважає, що він ввійшов у довіру і через деякий час фактично повністю перебрав на себе керівництво фінансової діяльності спілки. Сам ОСОБА_7. приносив від ОСОБА_6 паспорти і давав вказівки працівникам спілки оформлювати на них кредитні договори і видаткові касові ордери. Також, йому стало відомо, що ОСОБА_7. став надавати ОСОБА_11 та ОСОБА_9 паспорти громадян, щоб ті оформляли на них кредити і сам забирав гроші за цими договорами. Від ОСОБА_7 він чув, що ці паспорти він отримував від ОСОБА_6. Крім того, мав місце випадок, коли за вказівкою ОСОБА_7. особа, відносно якої органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, передавала йому документи для оформлення кредитів. ОСОБА_11 оформила пакет документів і отримані від неї 75000грн. та пакет документів він, за вказівкою ОСОБА_7, передав ОСОБА_6. Аналогічний випадок був щодо отримання 50000грн., які також були з документами передані ним ОСОБА_6. При цьому, жодного разу засідання кредитного комітету щодо розгляду питань про надання кредитів особам, паспорта яких надавав ОСОБА_7., не проводились. Він (ОСОБА_8.) лише формально підписував відповідні протоколи засідань. Розуміє, що не мав права підписувати такі протоколи, але робив це під тиском ОСОБА_6. Вважає, що ОСОБА_6. являється організатором та безпосереднім керівником того, що протягом 2006-2007р.р. за його ініціативою у спілці були викрадені та привласнені великі суми грошей. При цьому, не знімає з себе відповідальності у сприянні у цих злочинів. Паспорти, на які виписувались фіктивні кредити діставали довірені особи ОСОБА_6. -особи, відносно яких органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України (т.5 а.с.154-158, т.6 а.с.19-21).

В черговий раз, змінюючи свої покази, підсудний ОСОБА_8. під час розслідування справи, будучи допитаним в якості обвинуваченого пояснив, що стосовно оформлення документів про нібито взаєморозрахунки спілки з ПП «Альянс», то ці юридичні послуги в дійсності не надавались. Відповідні документи з печатками вказаного приватного підприємства надавали ОСОБА_6 з особою, відносно якої органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8КПК України, які в подальшому і отримували всі гроші (т.5 а.с.172-174, т.77 а.с.350-352, т.19 а.с.10-12);

- показами підсудного ОСОБА_7., який, будучи допитаним органами досудового слідства в якості свідка пояснив, що в КС «Капітал»він працює з 16.01.06р. на посаді голови правління. До того часу він ніякого відношення до діяльності КС не мав. В листопаді-грудні 2005р. він познайомився з ОСОБА_8., який на той час працював головою правління КС «Капітал»і дізнався про проблеми в спілці. ОСОБА_8 запропонував йому очолити спілку, а він стане заступником, щоб спільними діями налагодити діяльність КС. До його функціональних обов»язків входить загальна організація роботи спілки, укладання договорів, підписання наказів, підготовка та участь у зборах членів спілки та інш. ПП «Альянс»надавало послуги спілці з ініціативи ОСОБА_8., а він особисто не був знайомий з керівництвом та співробітниками ПП. ПП «Альянс»надавало послуги спілці по поверненню кредитів особами, які ухилялись від їх сплати. Чи підписував він договір між КС «Капітал»та ПП «Альянс», - не пам»ятає. Від імені ПП в спілку постійно приходила особа, відносно якої органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8КПК України, з якою його познайомив ОСОБА_8. Вони й спілкувалися між собою: ОСОБА_8 ставив завдання перед особою, відносно якої органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8КПК України, а та їх виконувала. Оплата за надані послуги проходила через касу спілки в готівковій формі. Розрахунки з ПП проводив він (ОСОБА_7) та ОСОБА_8, кошти передавались особі, відносно якої органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8КПК України. Між тим, останній ніякого доручення від імені ПП «Альянс»не надавав. Зі слів ОСОБА_8 знає, що особа, відносно якої органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8КПК України, - працівник вказаного ПП. Особі, відносно якої органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8КПК України, передавались кошти, а та передавала йому, чи ОСОБА_8 акти виконаних робіт та квитанцію до прибуткового касового ордеру. Він (ОСОБА_7) отримував кошти в касі КС «Капітал»для розрахунків з ПП «Альянс»за надані послуги згідно пред»явлених авансових звітів. Виключення становлять 10000грн., згідно авансового звіту №12 від 17.01.06р., виписаного на ім.»я ОСОБА_8, який в подальшому і отримував кошти та передавав їх особі, відносно якої органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8КПК України. Роботу приймав та підписував відповідні акти ОСОБА_8. Кошти, які він отримував відповідно до авансових звітів, - передавав особі, відносно якої органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8КПК України, яка, в свою чергу надавала йому квитанції до прибуткового касового ордеру. Посилання в квитанціях до прибуткових касових ордерів на договір №03/09 від 23.09.06р., - технічною помилкою, а також свідчить про те, що вказаний договір був укладений ще ОСОБА_8. Кошти за авансовими звітами Б/Н від 17.10.06р., 19.10.06р., 20.10.06р., 21.10.06р., квитанціями до прибуткового касового ордера від імені ПП «Альянс»від 17.10.06р., 21.10.06р., актами про виконання робіт від 28.07.06р., 26.09.06р., 17.10.06р., 21.10.06р. -отримувала ОСОБА_9., яка в подальшому передавала їх йому, а він, в свою чергу, розраховувався з ПП «Альянс»через особу, відносно якої органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8КПК України. Оскільки він на той час був відсутній на роботі, то зазначені авансові звіти виписувались не на його ім.»я, а на ім.»я ОСОБА_9. (т.1 а.с.184-187);

Крім того, будучи допитаним в якості обвинуваченого, ОСОБА_7. показав, що фактично почав працювати в спілці «Капітал» приблизно з 20 лютого 2006р., а оформили його на роботу за вказівкою ОСОБА_8 «заднім числом». В лютому місяці він почав, не вникаючи в їх суть, вперше підписувати документи спілки: протоколи, кредитні договори, видаткові квитанції, які йому надавала гл. бухгалтер ОСОБА_12. Остання повідомила, що протягом 2005-2006р.р. ОСОБА_8 взяв з каси бл. 300000грн. під звіт. Виникло питання, як перекривати ці кошти. Тоді ОСОБА_8 пояснив, що перекривати будуть поступово, шляхом списання, ніби-то як за виконання юрпослуг ПП «Альянс», з яким з 2005р. укладено договір. Він дав на це свою згоду і в подальшому частину даних коштів було списано за допомогою фіктивних документів, які приносив ОСОБА_8, а він їх підписував. Крім того, в травні 2006р., касир ОСОБА_11. скористалася його довірою і надала йому для підпису ряд кредитних договорів з видатковими касовими ордерами, які він підписав. На його запитання з приводу таких кредитних договорів, ОСОБА_8 пояснив, що шляхом оформлення договорів на інших громадян, вони з ОСОБА_6 погашають свої кредити. ОСОБА_8 також пояснив, що підписи на договорах від громадян дійсні. В розмові з ОСОБА_6., останній повідомив йому, що таким чином вони з ОСОБА_8 беруть гроші в спілці на власний бізнес, домовляються з людьми, на яких оформляють кредити, а фактично використовують гроші на власні потреби. Потім ОСОБА_6. запропонував схему, на яку він (ОСОБА_7) дав згоду, а саме: паспорта громадян діставали ОСОБА_6., особи, відносно яких органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8КПК України, на які ОСОБА_11 та ОСОБА_9 оформляли пакет кредитних документів. Кошти ОСОБА_8 або він приносили ОСОБА_6, який розподіляв їх таким чином: ОСОБА_7 20%, ОСОБА_8 30%, ОСОБА_6 50%. Зі слів ОСОБА_6 він платив винагороду особам, відносно яких органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8КПК України, за надані паспорти. Паспорти надавались ОСОБА_6 йому та ОСОБА_8 з вказівкою оформити документи та видати кредити на ту, чи іншу суму. При одержанні ним або ОСОБА_8 грошей із каси, їх видача оформлялась під звіт, а потім, коли ОСОБА_6, чи особи, відносно яких органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8КПК України, повертали вже підписані договори і видаткові касові ордери, то ці документи знищувались. Ксерокопії таких документів він віддавав ОСОБА_11 чи ОСОБА_9, ОСОБА_10, які в подальшому готували пакет документів, необхідний для отримання кредиту. Потім він підписував дані документи від імені КС «Капітал»і передавав їх ОСОБА_8, або залишав для ОСОБА_6. Були випадки, коли ці документи він передавав особисто ОСОБА_6. При наявності в касі грошей, вони забирались під вказані договори ним особисто, чи ОСОБА_8. Всі кошти, отримані в касі під фіктивні договори він передавав ОСОБА_8, або ОСОБА_6. Крім того, зазначив, що особисто ним отримано від ОСОБА_6. як власний відсоток від фіктивних кредитних договорів, коштів на суму приблизно 100 тисяч доларів США. Він жодного разу не підписував документи від імені осіб, на яких були оформлені фіктивні кредитні договори. На його думку, це робили ОСОБА_6, чи особи, відносно яких органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8КПК України. Що стосується взаємовідносин КС «Капітал» з ПП «Альянс», то всі документи від ПП приносила особа, відносно якої органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8КПК України, яка і називала суму коштів, яку спілка повинна заплатити ПП за роботу з боржниками. Реальної роботи та допомоги від ПП «Альянс»для спілки не було. На його запитання, ОСОБА_6. повідомив, що сплата коштів ПП це не його (ОСОБА_7) проблеми. Все робилося для того, щоб списати, таким чином кошти, які віддавались особі, відносно якої органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8КПК України. (т.4 а.с.111-116).

Крім того, під час очної ставки з ОСОБА_8. ОСОБА_7. показав, що з травня 2006р. пакет документів з паспортами надавались йому ОСОБА_6. та особою, відносно якої органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8КПК України, а також ОСОБА_8. з вказівкою оформити документи та видати кредит на ту, чи іншу суму. Таким же чином передавались грошові кошти. Брали документи з паспортами і приносили гроші особа, відносно якої органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8КПК України, та ОСОБА_8. При одержанні ним, чи ОСОБА_8 грошей з каси, їх видача оформлялась під звіт, а потім, коли ОСОБА_6 чи особа, відносно якої органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8КПК України, повертали вже підписані договори і видаткові касові ордери, - то ці документи знищувались. Були випадки, коли ОСОБА_6, чи особа, відносно якої органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8КПК України, надавали кілька паспортів за один раз, з яких робились ксерокопії, а оригінали відразу повертались. По ксерокопіях, в подальшому, оформлялись кредитні договори. (т.5 а.с.159-163).

Аналогічні покази обвинувачений ОСОБА_7. дав під час проведення очної ставки з ОСОБА_6. (т. 6 а.с.16-18) та при пред»явленні йому остаточного обвинувачення (т.76 а.с.359-363);

- даними протоколу очної ставки між ОСОБА_7. та ОСОБА_6., під час якої ОСОБА_7. зазначив, що особа, відносно якої органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи згідно ст.6 ч.1 п.8 КПК України, приносив паспорта громадян, на які в подальшому в КС оформлялись кредити. Кошти по даним кредитам забирали він з ОСОБА_6. При проведенні даної очної ставки ОСОБА_6. підтвердив покази ОСОБА_7. (т.6 а.с.16-18);

- даними протоколу очної ставки між ОСОБА_8. та ОСОБА_6., під час якої ОСОБА_8. показав, що протягом 2006-2007р.р. йому неодноразово телефонували ОСОБА_6., ОСОБА_7. та особа, відносно якої органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, які давали вказівки видати кредити на певних осіб. При цьому, надавали паспорти гр-н для оформлення кредитів і забирали гроші із спілки. (т.6 а.с.10-15);

- показами свідка ОСОБА_88., даними під час досудового слідства і дослідженими в судовому засіданні згідно ст. 306 КПК України, який показав, що наданий йому для огляду кредитний договір №761/07 від 31.03.2007р., укладений між головою правління КС «Капітал»ОСОБА_7. та ОСОБА_88. -членом КС «Капітал»- він бачить вперше. Він даний договір ніколи не підписував, кредитні кошти в сумі 157500грн. в КС ніколи не отримував, підпис на даному документі йому не належить. Зазначив, що приблизно в березні 2007р. він звернувся до ОСОБА_99., якого знав з дитинства, з приводу працевлаштування. На пропозицію останнього надав тому свій паспорт та ідентифікаційний код. ОСОБА_99 обіцянку по працевлаштуванню не виконав, вказані документи не повернув. Після чого, ОСОБА_88. звернувся до Соснівського РВ з заявою про повернення паспорту ОСОБА_99. Згодом паспорт та код ОСОБА_99 були йому повернуті. Вважає, що це був єдиний момент, коли можна було скористатись його документами. З КС нікого не знає і ніколи там не був. (т.7 а.с. 1-4);

- показами свідка ОСОБА_79., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, який під час досудового слідства пояснив, що наданий для огляду кредитний договір №732/07 від 09.01.2007р., укладений між головою правління КС «Капітал» ОСОБА_7. та членом КС ОСОБА_79. бачить вперше. Підпис на договорі не його. Кредит в сумі 112500грн. в КС «Капітал»не отримував, нікого зі службових осіб чи працівників спілки не знає і ніяких стосунків з ними не має. В січні 2007р. його син ОСОБА_62. повідомив йому про те, що це він взяв паспорт з кодом та комусь віддав, за що йому пообіцяли дати 100грн. Після 15.01.2007р. син повернув йому паспорт та код. Вважає, що в цей період могли скористатись документами, т.я. вони до цього часу і після, - постійно знаходились в нього (т.7 а.с.34-36);

- показами свідка ОСОБА_80., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, який під час досудового слідства пояснив, що пред»явлений договір №731/07 від 09.07.2007р., укладений між головою правління КС «Капітал»ОСОБА_7. та членом КС ОСОБА_80. -бачить вперше, підписи на ньому йому не належать, кошти в сумі 111250грн. він не отримував, членом КС «Капітал»ніколи не був, нікого з працівників спілки не знає. Приблизно 27-28 грудня 2006р. до нього звернувся знайомий ОСОБА_62., який за надання паспорту та коду пообіцяв 100грн. Повідомив, що документи будуть використані на якомусь цукровому заводі, де працюють бомжі, щоб офіційно їх провести для податкової інспекції. З-за тяжкого матеріального положення, він погодився на пропозицію. Приблизно в 15х числах лютого йому паспорт було повернуто. Це був єдиний випадок, коли могли скористатись його паспортом. Також пояснив, що пред»явлений йому для огляду договір №723/06 від 27.12.06р., укладений між головою правління ОСОБА_7. та ним, як членом КС, - він бачить вперше. На вказаному договору не його підпис. Кошти в розмірі 76250грн. він не отримував. Видаткові касові ордери від 27.12.06р., за яким, він начебто, отримав 76250грн., - бачить вперше. Такі кошти він не отримував. В графі «одержав»сума 76250грн. написана не ним, даний документи не заповнював та не підписував. (т.7 а.с.70-72, 73);

- показами свідка ОСОБА_72., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, який під час досудового слідства пояснив, що кредитні договори №695/06 від 22.11.2006р., 694/06 від ІНФОРМАЦІЯ_4, 693/06 від ІНФОРМАЦІЯ_4 він бачить на слідстві вперше. Ні з ким з працівників КС «Капітал»він не знайомий. Вказані договори про отримання кредитів в розмірах 50000грн., 76250грн.,28750грн. він не підписував та вказані кошти не отримував. Голову правління КС «Капітал»ОСОБА_7. ніколи не бачив і не знає. Ніякі видаткові касові ордери на суми: 28750грн від 18.11.06р., 76250грн. від 18.11.06р., 50000грн. від 22.11.06р. він не заповнював і не підписував, бачить їх вперше. В листопаді 2006р. знайомий ОСОБА_62. та хлопець на ім»я ОСОБА_100 попросили в нього паспорт і обіцяли через два дні повернути. Віддавши їм свій паспорт, він якої винагороди за це не отримав. Через два дні паспорт йому повернули. (т.7 а.с.142-144);

- показами свідка ОСОБА_71., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, який під час досудового слідства пояснив, що надані слідчим кредитні договори №696/06 від 23.11.06р., №698/06 від 27.11.06р. бачить вперше. Голову правління КС «Капітал»ОСОБА_7. не знає і ніколи не бачив. Нікого з працівників КС «Капітал»не знав і не знає. Не знає, де знаходиться КС «Капітал». Договори не підписував, грошові кошти в розмірі 65625грн. та 62500грн. не отримував. Прибуткові касові ордери про внески коштів №4743 від 23.11.06р. на суму 10грн. та №4744 від 23.11.06р. на суму 12500грн. бачить вперше, ніяких коштів в КС «Капітал»не вносив. Видатковий касовий ордер від ІНФОРМАЦІЯ_5. на отримання ним грошових коштів в КС «Капітал» в сумі 62500грн. бачить вперше, його не заповнював та не підписував. В 2006р. познайомився з чоловіком на ім»я Олег, який запропонував заробити гроші, але потрібно було надати свій паспорт та код. Через тиждень він йому надав два паспорти та коди: свій та материні -ОСОБА_73. відповідно. Мати про це не знала. Наступного дня він все повернув. За це він ніяких грошей не отримував (т.7 а.с.107-109);

- показами свідка ОСОБА_73., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, яка під час досудового слідства пояснила, що кредитні договори №686/06 від 03.11.2006р. та №687/06 від 08.11.2006р. вона у слідчого бачить вперше. Ні з ким з працівників КС «Капітал»вона не знайома. Вказані договори про отримання кредитів в розмірах 70000грн. та 82500грн. не підписувала та вказані кошти не отримувала. Голову правління КС «Капітал»ОСОБА_7. не знає і ніколи не бачила. Свій паспорт нікому не давала, хоча його міг взяти її син ОСОБА_71. (т.7 а.с.183-184);

- показами свідка ОСОБА_40., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, який під час досудового слідства пояснив, що про кредитну спілку «Капітал»чує вперше і, де вона знаходиться не знає. Пред»явлені кредитні договори № 578/06 від 27.06.2006р. та №580/06 від 27.06.2006р. бачить вперше. Голову правління КС «Капітал»ОСОБА_7. не знає і ніколи не зустрічався з ним. Вказані договори не підписував, грошові кошти в розмірі 62500грн. та 50000грн. не отримував і ніколи не тримав в руках. Вперше побачив у слідчого видаткові касові ордери №5742 від 27.06.06р., №5744 від 27.06.06р., згідно яких він, начебто, отримував вказані кошти, ніколи їх не заповнював та не підписував. Ніколи ніяких внесків до КС «Капітал»і прибуткові касові ордери №2316 від 27.06.06р. на суму 10грн., №2319 від 27.06.06р. на суму 12500грн. та №2321 від 27.06.06р. на суму 10000грн. бачить вперше. Свій паспорт нікому ніколи не давав, але його в нього вдома може взяти хто завгодно, оскільки знаходиться на видному місці, на полиці. До нього приходить багато знайомих. Хто міг взяти паспорт, - не знає (т. 7 а.с. 219-211);

- показами свідка ОСОБА_54., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, яка під час досудового слідства пояснила, що кредитні договори № 617/06 від 08.08.06р., №618/06 від 08.08.06р. та №615/06 від 05.08.06р. вона у слідчого бачить вперше. Ні з ким з працівників КС «Капітал»договори на отримання кредитів в розмірах 50000грн.,25000грн., 62500грн. вона не підписувала та вказані кошти не отримувала. Голову правління КС «Капітал»ОСОБА_7. не знає і ніколи не бачила. Ніяких видаткових касових ордерів на суму 50000грн.,25000грн., 62500грн. відповідно від 08.08.06р., 08.08.06р. та 08.08.06р. не заповнювала і не підписувала. Не являється вкладником КС «Капітал»і не вкладала кошти в сумі 20500грн. - 05.08.06р., 10грн. -05.08.06р., 10000грн. -08.08.06р. та 5000грн. та взагалі надані для огляду прибуткові касові ордери бачить вперше. Свій паспорт нікому ніколи не давала, хоча його міг брати чоловік ОСОБА_48 (т. 7 а.с.255-257);

- показами свідка ОСОБА_48., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, який під час досудового слідства пояснив, що де знаходиться КС «Капітал»не знає. Ніколи там не був. Голову правління КС «Капітал»ОСОБА_7. не знає і ніколи його не бачив. Ніяких договорів кредитних з КС «Капітал»не укладав. Пред»явлені договори №604/06 від 21.07.06р. на суму 50000грн. та №605/06 від 25.07.06р. на суму 50000грн. бачить вперше і їх не підписував і не укладав. Грошові кошти згідно цих договорів не отримував і видаткові касові ордери №6571 від 25.07.06р. та від 21.07.06р. не заповнював і не підписував. Ніяких коштів в КС «Капітал»не вкладав. Приблизно в липні 2006р. до нього прийшов знайомий ОСОБА_99 і запропонував заробити 200грн. за те, що він дасть йому свій паспорт і код та своєї дружини ОСОБА_54. Йому вони, начебто, були потрібні для оформлення їх як працівників на фірму, але на яку саме, - не пояснив, щоб менше платити податків. Він погодився і надав свої та дружини документи. Дружина про це не знала. Через два тижні ОСОБА_99 повернув документи і заплатив 150грн. (т.8 а.с.1-3);

- показами свідка ОСОБА_59., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, яка під час досудового слідства пояснила, що де знаходиться КС «Капітал»вона не знає. Голову правління КС «Капітал»ОСОБА_7. не знає і ніколи не бачила. Пред»явлені їй слідчим кредитні договори №663/06 від 30.09.06р. на суму 115625грн., №667/06 від 05.10.06р. на суму 45312грн. 50коп. та №668/06 від 09.10.06р. на уму 45312грн. 50коп. бачить вперше і вказані договори вона не підписувала. Видаткові касові ордери від 30.09.06р., 05.10.06р., 09.10.06р. на вказані суми бачить вперше. Дані ордери вона не заповнювала і не підписувала. Відповідно і гроші ніякі не отримувала. Пред»явлені прибуткові касові ордери КС «Капітал»бачить вперше. Ніякі внески до КС «Капітал»не робила. Членом спілки не являється. Приблизно в вересні 2006р. до неї підійшов знайомий ОСОБА_99 і запропонував заробити 20грн. за те, що вона йому дасть свій паспорт та код. Він пояснив, що у них в Звенигородському районі є фірма, де працюють бомжі, а йому необхідно провести їхню наявність по документах. Через три тижні документи повернуто. За це він дав їй 20грн. (т.8 а.с.37-39);

- показами свідка ОСОБА_41., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, який під час досудового слідства пояснив, що ніякої КС «Капітал»він не знає. Голову правління КС «Капітал»ОСОБА_7. не знає і ніколи не був з ним знайомий. Пред»явлені йому кредитні договори №577/06 від 26.06.06р. та №579/06 від 27.06.06р. на суми 50000грн. та 62500грн. бачить вперше і ніколи їх не підписував. Наявний в них підпис, - не його. Видаткові касові ордери №5732 від 26.06.06р., №5743 від 27.06.06р. на вказані суми також бачить вперше. Їх не заповнював та не підписував. Ніяких грошей не отримував. Щодо пред»явлених видаткових касових ордерів КС «Капітал», то ніяких внесків до КС не робив і членом КС ніколи не був. В червні 2006р. його знайомий ОСОБА_99 попросив у нього паспорт та код, пояснивши, що це необхідно для того, щоб в якомусь колгоспі оформити «мертві душі». За це пообіцяв 25грн. Він віддав йому ці документа, а згодом той їх повернув, заплативши 25грн. (т.8 а.с.77-79);

- показами свідка ОСОБА_60., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, який під час досудового слідства пояснив, що ніякого відношення до КС «Капітал»він не має і про її існування також. Голову правління КС «Капітал»ОСОБА_7. також не знає. Пред»явлені йому кредитні договори №664/06 від 30.09.06р. на суму 115625грн. та №665/06 від 02.10.06р. на суму 90625грн. бачить вперше. Дані договори не укладав і не підписував. В них стоять не його підписи. Видаткові касові ордери №7977 від 30.09.06р. та №8083 від 02.10.06р. на вказані суми також бачить вперше. Дані ордери не заповнював і не підписував. Суми грошових коштів, що вказані в них, - ніколи не отримував. Прибуткові касові ордери КС «Капітал», згідно яких він, начебто, робив внески в спілку, бачить вперше. Ніяких внесків в КС «Капітал»ніколи робив. У вересні 2006р. його знайомий ОСОБА_99 запропонував заробити грошей за те, що він дасть йому на два тижні свій паспорт та код, запропонувавши 50грн. Документи йому були потрібні для того, щоб формально оформити на цукровому заводі с. Вільхівець осіб, що там працюють. Він погодився на пропозицію і надав йому такі документи, отримавши 50грн. Через два з половиною тижні паспорт і код були повернуті. (т.8 а.с.152-154);

- показами свідка ОСОБА_55., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, яка під час досудового слідства пояснила, що ніякого відношення до КС «Капітал»не має і не знає, де вона знаходиться. Голову правління КС ОСОБА_7. не знає і не була з ним знайома. Пред»явлені їй кредитні договори №629/06 від 28.08.06р. на суму 62500грн. та №630/06 від 30.08.06р. на суму 62750грн. бачить вперше. Дані договори ні з ким не укладала і не підписувала. Пред»явлені їй видаткові касові ордери №7330 від 28.08.06р. та №7340 від 30.08.06р. на вказані суми бачить вперше, їх не заповнювала і не підписувала. Грошові кошти не отримувала. Прибуткові касові ордери КС про начебто, внесення нею грошових коштів до спілки, які їй пред»явлені слідчим, бачить вперше. Ніяких коштів в КС «Капітал»не вносила. Членом спілки не являється. В серпні 2006р. знайомий ОСОБА_99 запропонував заробіток 50грн. за те, щоб вона надала йому свій паспорт та код. Це йому потрібно для оформлення її, буцімто, повара, на якомусь підприємстві в с.Вільхівець. На такі умови вона погодилась і вона віддала йому свої документи, за що отримала кошти. Через тиждень він повернув документи (т.8 а.с.115-117);

- показами свідка ОСОБА_56., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, який під час досудового слідства пояснив, що ніякої КС «Капітал»він не знає. Голову правління КС ОСОБА_7. не знає і ніколи його не бачив. Пред»явлені для огляду документи: кредитні договори №619/06 від 10.08.06р. на суму 53125грн., №620/06 від 10.08.06р. на суму 53125грн., №621/06 від 12.08.06р. на суму 25000грн., бачить вперше. Дані договори ні з ким не укладав, не підписував. Видаткові касові ордери на вказані суми не заповнював і не підписував. Вказані грошові кошти не отримував, ніяких внесків до КС «Капітал»ніколи не робив. Пояснити, як його паспорт та код могли потрапити до КС «Капітал», - не може. Нікому документи не передавав, хоча їх міг взяти син ОСОБА_99. (т. 8 а.с.251-251);

- показами свідка ОСОБА_56., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, яка під час досудового слідства пояснила, що про існування КС «Капітал»ніколи не чула і, де вона знаходиться не знає Голову правління КС «Капітал»ОСОБА_7. не знає і ніколи з ним не була знайома. Пред»явлені їй кредитні договори №609/06 від 28.07.06р. на суму 81000грн., №610/06 від 31.07.06р. на суму 22125грн. та №623/06 від 19.08.06р. на суму 43750грн. бачить вперше. Дані договори ніколи не укладала, не підписувала. Видаткові касові ордери на отримання вказаних вище сум не заповнювала і не підписувала. Вказані грошові кошти не отримувала, членом спілки не була і ніяких внесків до спілки не вносила. Пояснити, яким чином її паспорт та код потрапили до КС, - не може (т.9 а.с.1-2);

- показами свідка ОСОБА_18., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, який під час досудового слідства пояснив, що в лютому 2006р. до нього прийшов ОСОБА_101 і попросив у нього його паспорт і код для отримання кредиту. Він погодився і надав такі документи, отримавши за це 600грн. Того ж дня до нього знову прийшов ОСОБА_101. з якимось чоловіком, і попросив підписати якісь документи, але які -не знає. Він в них порозписувався і згодом ОСОБА_101 повернув йому паспорт. Пред»явлені слідчим кредитні договори №484/06 від 25.04.06р., №483/06 від 21.04.06р., №482/06 від 20.04.06р., №480/06 від 17.04.06р. приносив на підпис ОСОБА_101 в лютому 2006р. з іншими документами на підпис. В договорах в графі «позичальник» мається його підпис. Прибуткові касові ордери №1049 від 21.04.06р. на суму 3750грн., №1023 від 20.04.06р. на суму 10000грн., №1067 від 25.04.06р. на 5000грн., №911 від 17.04.06р. на суму 10000грн. та №914 від 17.04.06р. на суму 6250грн. він бачив серед тих документів, які приносив ОСОБА_101. Підтвердив факт того, що саме він підписувався у видаткових касових ордерах, які йому надані для огляду слідчим, а саме: №3215 від 21.04.06р. на суму 18750грн., №3250 від 25.04.06р. на суму 25000грн. Зазначив, що видатковий касовий ордер №б/н від 17.04.06р. він не підписував і не бачив взагалі. Гроші по вказаних кредитних договорах він не отримував. Про КС «Капітал»він не знав, де вона знаходиться не знає та ніколи там не був (т.9 а.с.147-149);

- показами свідка ОСОБА_75., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, який під час досудового слідства пояснив, що про КС «Капітал»він чує вперше. Не знає, де вона знаходиться. Голову правління ОСОБА_7. не знає і ніколи його не бачив. Пред»явлені йому слідчим для огляду кредитні договори №705/06 від 30.11.06р. на суму 56250грн. та №7061/06 від 30.11.06р. на таку ж суму бачить вперше і ніколи їх не підписував. Також ніколи не бачив і не заповнював, і не підписував видаткові касові ордери КС «Капітал»від 30.11.06р. на вказані вище суми. Ніяких грошей в КС не отримував, ніколи не був членом КС «Капітал»і ніяких коштів до неї не вносив. В кінці листопада 2006р. до нього прийшов ОСОБА_99 і попросив у нього паспорт та ідентифікаційний код, пояснивши, що вони йому потрібні для отримання грошей в банку за зданий ним метал. Він погодився і передав останньому вказані документи, які той згодом повернув. За це він отримав 4грн. (т.9 а.с.40-41);

- показами свідка ОСОБА_61., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, який під час досудового слідства пояснив, що ніякої КС «Капітал»він не знає. Голову правління КС «Капітал»ОСОБА_7. не знає і ніколи його не бачив. Пред»явлені йому слідчим для огляду: кредитні договори №642/06 від 11.09.06р. на суму 43750грн., №643/06 від 15.09.06р. на суму 25000грн., №645/06 від 15.09.06р. на суму 50000грн. бачить вперше. Дані договори він ніколи не підписував і підпис на них стоїть не його. Також вперше у слідчого побачив видаткові касові ордери №7911, №7990 та №7991 на отримання ним вказаних вище грошових сум. Дані ордери він не заповнював та ніколи не підписував. Також ніколи і ніяких внесків до КС «Капітал»не робив і будь-яких коштів від КС не отримував. На початку вересня 2006р. до нього додому приходив ОСОБА_99 і запропонував йому працевлаштуватися в м. Черкаси. Він погодився. Для цього, ОСОБА_99 взяв у нього його паспорт та код. Повернув йому документи через тиждень, але на роботу так і не працевлаштував. Грошей він йому ніяких не давав (т.9 а.с.75-76);

- показами свідка ОСОБА_76., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, яка під час досудового слідства пояснила, що близько року потому до неї звернувся її брат ОСОБА_102 та сказав, що ОСОБА_99 набирає на роботу на цукровий завод, але для цього потрібен паспорт, щоб зробити ксерокопію. Через кілька днів вона дала братові свій паспорт, який їй згодом було повернуто. Пред»явлені слідчим для огляду кредитні договори №699/06 від 27.11.06р. на суму 87500грн., №701/06 від 28.11.06р. на суму 87500грн. вона ніколи не бачила і не підписувала та грошей не отримувала. Пред»явлені їй же прибуткові касові ордери №4770 від 27.11.06р. на суму 10грн., №4789 від 28.11.06р. 17500грн., №4790 від 28.11.06р. на суму 13750грн. вона ніколи не бачила. Видаткові касові ордери по кредитній угоді №700/06 від 28.11.06р. на суму 87500грн., по кредитній угоді №701/06 від 28.11.06р. на суму 68750грн. та по угоді №699/06 від 27.11.06р. на суму 87500грн. вона ніколи не бачила та не підписувала. Про КС «Капітал»нічого не знала, де знаходиться спілки не знає і ніколи там не була (т.9 а.с.191-192);

- показами свідка ОСОБА_57., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, який під час досудового слідства пояснив, що близько року потому до нього звернувся ОСОБА_99 з проханням надати йому паспорт, щоб офіційно оформити його на роботу на цукровий завод в с. Вільхівець. Він погодився. Через кілька днів ОСОБА_99 повернув паспорт і сказав, що він офіційно оформлений на роботу. Пред»явлені йому слідчим для огляду кредитні договори: №624/06 від 21.08.06р. на суму43750грн., №627/06 від 22.08.06р. на суму 37500грн., №622/06 від 14.08.06р. на суму 75000грн. він ніколи не бачив, не підписував та грошей не отримував. Пред»явлені йому прибуткові касові ордери: №3041 від 14.08.06р. на 10грн., №3042 від 145.08.06р. на суму 15000грн., №3109 від 22.08.06р. на суму 7500грн., №3089 від 21.08.06р. на суму 8750грн. ніколи не бачив. Видаткові касові ордери по кредитній угоді №627/06 від 22.08.06р. на суму 37500грн., по угоді №622 від 14.08.06р. на суму75000грн., по угоді №624/06 від 21.08.06р. на суму 43750грн. ніколи не бачив та не підписував. Про КС «Капітал»він не знав, де знаходиться спілка не знає та ніколи там не був. (т.9 а.с.230-231);

- показами свідка ОСОБА_82., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, яка під час досудового слідства пояснила, що перед новим роком до неї звернувся її знайомий ОСОБА_62 з проханням дати йому на декілька днів паспорт, на що вона відмовилась. Наступного дня до неї підійшов ОСОБА_99 з ОСОБА_62 з аналогічним проханням, для того, що йому потрібні люди для оформлення на роботу на цукровий завод, - за що пообіцяв 100грн. Вона надала їм свій паспорт, який згодом був їй повернутий. Пред»явлені їй слідчим для огляду кредитні договори: №726/06 від 29.12.06р. на суму 100000грн. та №725/06 від 29.12.06р. на суму 100000грн. вона ніколи не бачила і не підписувала та грошей не отримувала. Пред»явлені їй прибуткові касові ордери №5420 від 29.12.06р. на суму 10грн., №5423 від 29.12.06р. на суму 20000грн. вона ніколи не бачила. Видаткові касові ордери: №10090 від 29.12.06р. на суму 100000грн. та №10091 від 29.12.06р. на суму 100000грн. ніколи не бачила та не підписувала. Про КС «Капітал»вона не знала, де вона знаходиться не знає, ніколи там не була (т.9 а.с.268-269);

- показами свідка ОСОБА_81., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, який під час досудового слідства пояснив, що ніякої КС «Капітал»не знає і, де вона знаходиться не знає. Голову правління КС ОСОБА_7. не знає і ніколи не бачив. Пред»явлені йому слідчим для огляду кредитні договори: №727/06 від 29.12.06р. на суму 100000грн., №728/06 від 29.12.06р. на суму 100000грн., а також видаткові касові ордери №10092 та №10094 від 29.12.06р. на вказані суми бачить вперше, їх не підписував і підпис на них мається не його. Ніяких внесків до КС «Капітал»не вносив і членом спілки не був. В грудні 2006р. до нього та його друзів звернувся знайомий на ім»я Віталій, прізвище якого не знає, - і запропонував заробити всім по 100грн. за те, що вони нададуть йому свої паспорти та коди. Пояснив, що вони йому потрібні для оформлення бомжів, які працюють у нього на якомусь цукровому заводі. Вони погодились, т.я. потрібні були гроші. Через 4-5 днів він повернув їхні документи, але грошей так і не заплатив. (т.9 а.с.112-113);

- показами свідка ОСОБА_67 від 25.10.2007р., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, яка під час досудового слідства пояснила, що восени минулого року до неї додому в с. Тимченки Чорнобаївського району приїхав син ОСОБА_16. разом з ОСОБА_132. Син попросив в неї паспорт її та її сина ОСОБА_69 для того, щоб можна було оформити в школу міліції. Вона віддала паспорти. Через місяць син ОСОБА_37 повідомив, що віддасть паспорти пізніше., т.я. ще не оформили документи. В кінці листопада 2006р. він повернув паспорти. Пред»явлені слідчим для огляду документи: кредитний договір №683/06 від 31.10.2006р. на суму 88750грн. вона ніколи не бачила, не підписувала і грошей не отримувала. Пред»явлені прибуткові касові ордери №4243 від 31.10.06р. на 5грн., №4253 від 31.10.06р. на суму 17750грн. вона ніколи не бачила. Видатковий касовий ордер №8630 від 31.10.06р. на суму 88750грн. також ніколи не бачила і не підписувала. Зазначила, що у кредитних договорах №680/06 від 31.10.06р. на 100000грн. та №682/06 від 31.10.06р. на суму 88750грн. в графі «позичальник»мається підпис не її сина ОСОБА_69., т.я. син в м. Черкаси не був близько п»яти років. Про КС «Капітал»вона нічого не знає, де спілка знаходиться їй не відомо і ніколи там не була (т.10 а.с.1-2);

- показами свідка ОСОБА_68., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, який під час досудового слідства пояснив, що в кінці жовтня 2006р. він відпочивав разом з ОСОБА_59. До них звернувся ОСОБА_99 і запропонував заробити по 100грн. за те, що вони нададуть йому свої паспорти та коди. Пояснив, що це йому потрібно для того, щоб оформити якихось бомжів, які працюють на якомусь підприємстві. Він віддав йому свій паспорт та код, за що отримав 100грн. Десь через три тижні документи йому були повернуті. Пред»явлені для огляду кредитні договори №677/06 від 25.10.06р. на суму 62500грн., №678/06 від 27.10.06р. на суму 75000грн., а також видаткові касові ордери на вказані суми він бачить вперше. Дані документи ніколи не підписував, не заповнював і на них стоять не його підписи. Зазначив, що ніколи не був членом КС «Капітал», ніяких внесків не вносив до спілки. Де знаходиться спілка «Капітал», не знає. Голову правління ОСОБА_7. не знає і ніколи не бачив. (т.10 а.с.67);

- показами свідка ОСОБА_20., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, яка під час досудового слідства пояснила, що ніякої кредитної спілки «Капітал»не знає, і де вона знаходиться не знає. Нікого з керівників спілки не знає. Пред»явлений слідчим для огляду кредитний договір №493/06 від 06.05.06р. на суму 80000грн. та видатковий касовий ордер №3791 на вказану суму бачить вперше. Дані документи ніколи не підписувала і підписи, що маються на них, - не її. Ніяких внесків до КС «Капітал»ніколи не робила. В той час перебувала з чоловіком в селі Васютинці, Чорнобаївського району. Як потрапив до КС її паспорт пояснити не може. (т.10 а.с.101-102);

- показами свідка ОСОБА_21., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, який під час досудового слідства пояснив, що ніякої кредитної спілки «Капітал»не знає і, де вона знаходиться також не знає. Нікого з керівництва КС «Капітал»не знає. Пред»явлений йому для огляду кредитний договір №491/06 від 06.05.06р. на суму 81250грн. та видатковий касовий ордер на вказану суму №3789 від 06.05.06р. бачить вперше. Дані документи він ніколи не підписував і підписи, що є на них, - не його. Ніяких внесків до КС «Капітал» він не вносив і членом спілки не був. На той час разом з дружиною перебував в с. Васютинці, Чорнобаївського району. Яким чином до КС потрапив його паспорт та код, пояснити не може, особисто він нікому документи не давав. (т.10 а.с.134-135);

- показами свідка ОСОБА_23., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, який під час досудового слідства пояснив, що на початку травня 2006р. він біля бару зустрів знайомого ОСОБА_1, який запитав, чи не може він надати свій паспорт та код, пообіцявши 200грн. Як пояснив, це йому потрібно, щоб оформити автомобіль. Він погодився і передав ОСОБА_134 зазначені документи. Через три-чотири дня його зустрів ОСОБА_37, який повернув його паспорт та код. Пред»явлені для огляду документи: кредитний договір №497/06 від 11.05.06р. на суму 56250грн., видатковий касовий ордер №3923 від 11.05.06р. на суму 56250грн., прибутковий касовий ордер №1381 від 10.05.06р. на суму11250грн., прибутковий касовий ордер №1377 від 11.05.06р. на суму 10грн. він бачить вперше. Всі підписи та почерк, які є в документах, виконані не ним. Гроші по даному кредитному договору не отримував, де знаходиться КС «Капітал» не знає та ніколи там не був. (т.11 а.с.1);

- показами свідка ОСОБА_24., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, яка під час досудового слідства пояснила, що пред»явлені для огляду кредитний договір №499/06 від 11.05.06р. на суму 76750грн., прибутковий касовий ордер №1379 від 11.05.06р. на суму 10грн., прибутковий касовий ордер № 1383 від 11.05.06р. на суму 15350грн. бачить вперше. Всі підписи та почерк, які маються на документах, виконані не нею. Гроші по даному кредитному договору вона не отримувала, де знаходиться КС «Капітал» не знає і ніколи там не була. Ніколи і нікому свій паспорт на давала. Між тим, зазначила, що ксерокопії свого паспорта в надавала в магазини для придбання телевізора та побутової техніки в кредит, а також на роботу. (т.11 а.с.31);

- показами свідка ОСОБА_25., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, яка під час досудового слідства пояснила, що пред»явлені для огляду кредитний договір №500/06 від 11.05.06р. на суму 76750грн., видатковий касовий ордер від 11.05.06р. на суму 76750грн., прибутковий касовий ордер №1384 від 11.05.06р. на суму 15350грн., прибутковий касовий ордер №1380 від 11.05.06р. на суму 10грн. бачить вперше. Гроші по даному кредитному договору вона не отримувала, де знаходиться КС «Капітал»вона не знає і ніколи там не була. Свій паспорт нікому ніколи не давала. На початку травня 2006р. виїжджала в с. Тимченки, Чорнобаївського району, але паспорт залишала вдома. Хто міг його взяти, не знає (т.11 а.с.61);

- показами свідка ОСОБА_77., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, який під час досудового слідства пояснив, що пред»явлені слідчим для огляду кредитний договір №710/06 від 07.12.06р. на суму 64375грн., кредитний договір № 708/06 від 30.11.06р. на суму 96250грн., видатковий касовий ордер від 30.11.06р. на суму 96250грн., видатковий касовий ордер №9716 від 07.12.06р. на суму 64375грн., прибутковий касовий ордер №5151 від 07.12.06р. на суму 12875грн., прибутковий касовий ордер від 30.11.06р. на суму 10грн., прибутковий касовий ордер від 30.11.06р. на суму 19250грн. бачить вперше. Всі підписи та почерк, які стоять в цих документах виконані не ним. Гроші по даних кредитних договорах він не отримував, де знаходиться КС «Капітал»не знає і ніколи там не був. На початку листопада 2006р. він зі своїм братом ОСОБА_77. тимчасово проживали в будинку ОСОБА_135 та ОСОБА_136. Остання забрала в них їхні документи: паспорт, ідентифікаційний код пенсійне посвідчення та інш. Документи вона не віддала, незважаючи, що він скаржився до міліції (т.11 а.с. 91);

- показами свідка ОСОБА_62., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, який під час досудового слідства пояснив, що він раніше неодноразово судимий. Про КС «Капітал»чує вперше, де вона знаходиться не знає. Пред»явлені йому для огляду документи: кредитний договір №657/06 від 27.09.06р. на суму 87500грн. та №658/06 від 29.09.06р. на таку ж суму, видаткові касові ордери №7941 та №7964 від 27.09.06р. та 29.09.06р. відповідно, на вище вказані суми, бачить вперше. Дані документи він ніколи не підписував, вказані суми коштів в КС «Капітал»не отримував. Також вперше побачив у слідчого прибуткові касові ордери №3634 від 27.06.06р. та №3742 від 29.09.06р. Ніяких внесків до КС він не робив. Про те, яким чином в КС «Капітал»потрапили його паспортні дані, пояснив, що у вересні 2006р. до нього звернувся знайомий ОСОБА_99 з проханням, що йому потрібен його паспорт для оформлення нелегальних працівників на якомусь підприємстві. Він погодився і надав йому свій паспорт та паспорт свого батька ОСОБА_79 Ніяких грошей він від ОСОБА_56 не отримував. Додав, що нікого з працівників КС «Капітал»не знає та ніколи не бачив. (т.11 а.с.125-127);

- показами свідка ОСОБА_78., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, який під час досудового слідства пояснив, що пред»явлені слідчим кредитний договір №688/06 від 10.11.06р. на суму 100000грн., прибутковий касовий ордер №4579 від 10.11.06р. на суму 20000грн., прибутковий касовий ордер №4576 від 10.11.06р. на суму 10грн., видатковий касовий ордер від 10.11.06р. на суму 100000грн. він бачить вперше. Всі підписи та почерк в даних документах виконані не ним. Де знаходиться КС «Капітал»він не знає та ніколи там не був. На початку листопада 2006р. до нього додому прийшов знайомий ОСОБА_137, який запропонував надати йому паспорт та код, за що він отримає кошти. Він погодився і надав йому свій паспорт та ідентифікаційний код. Через тиждень ОСОБА_137 повернув документи та надав 15грн. (т.11 а.с. 240);

- показами свідка ОСОБА_17., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, який під час досудового слідства пояснив, що в кінці квітні 2006р. до нього додому прийшла особа, відносно якої органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8КПК України в зв»язку зі смертю, яка запропонувала заробити, якщо він надасть їй паспорт та код. Він погодився і надав цій особі такі документи. Наступного дня він зустрівся з особою, відносно якої органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8КПК України, та якимось невідомим чоловіком, який попросив його підписати документи форми А-4, де він і поставив свої підписи. Незнайомець заплатив йому 1000грн. і повернув паспорт та код. В пред»явлених слідчим документах: кредитному договорі №485/06 від 29.04.06р. на суму 75000грн. мається його підпис. Гроші по даному кредитному договору він не отримував. Пред»явлені йому також видатковий касовий ордер від 29.04.06р. на суму 75000грн., прибутковий касовий ордер №1164 від 29.04.06р. на суму 10грн., прибутковий касовий ордер №1165 від 21.04.06р. на суму 15000грн. бачить вперше. Всі підписи та почерк, які стоять в даних документах виконані не ним. Де знаходиться КС «Капітал»він не знає. (т.11 а.с.210);

- показами свідка ОСОБА_26., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, який під час досудового слідства пояснив, що пред»явлені йому слідчим кредитний договір №498/06 від 11.05.06р. на суму 56250грн., прибутковий касовий ордер №1378 від 11.05.06р. на 10грн., прибутковий касовий ордер №1382 від 11.05.06р. на суму 11250грн., видатковий касовий ордер №3924 від 11.05.06р. на суму 56250грн. він бачить вперше. Всі підписи та почерк, які маються в даних документах виконані не ним. Гроші по даному кредитному договору він не отримував, де знаходиться КС «Капітал»він не знає та ніколи там не був. На початку травня 2006р. до нього додому приїхав незнайомий чоловік для ремонту автомобіля. Останній повідомив, що займається оформленням документів громадянам для виїзду у Польщу. Він надав чоловікові ксерокопії свого паспорту та коду, т.я. мав бажання поїхати на заробітки до Польщі. Оригінали документів він нікому не надавав. (т.12 а.с.1);

- показами свідка ОСОБА_27., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, яка під час досудового слідства пояснила, що пред»явлені їй для огляду кредитний договір №509/06 від 16.05.06р. на суму 31250грн., прибутковий касовий ордер №1450 від 16.05.06р. на суму 10грн., прибутковий касовий ордер №1456 від 16.05.06р. на суму 6250грн., видатковий касовий ордер від 16.05.06р. на суму 31250грн. вона бачить вперше. Всі підписи та почерк, що маються в цих документах виконані не нею. Гроші по даному кредитному договору вона не отримувала, де знаходиться КС «Капітал»вона не знає. На початку травня 2006р. її чоловік ОСОБА_33. прийшов додому і повідомив, що до ОСОБА_26. приходив чоловік, який повідомив, що займається оформленням виїзду громадян до Польщі на заробітки. Оскільки вони хотіли поїхати на заробітки, то погодились і віддали чоловікові ксерокопії своїх паспортів та ідентифікаційних кодів. Свій паспорт вона нікому не давала (т. 12 а.с.31);

- показами свідка ОСОБА_28., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, яка під час досудового слідства пояснила, що пред»явлені їй під час слідства кредитний договір №513/06 від 17.05.06р. на суму 31250грн., прибутковий касовий ордер №1468 від 17.05.06р. на 10грн., прибутковий касовий ордер №1474 від 17.05.06р. на суму 6250грн., видатковий касовий ордер від 17.05.06р. на суму 31250грн. бачить вперше. Всі підписи та почерк, що є в даних документах виконані не нею. Гроші по даному кредитному договору вона не отримувала, де знаходиться КС «Капітал»не знає. На початку травня 2006р. її чоловік ОСОБА_29. повідомив, що чоловік, який ремонтував автівку у ОСОБА_26., займається оформленням документів на виїзд громадян в Польщу на заробітки. Вони з чоловіком надали йому ксерокопії своїх паспортів та кодів. Свій паспорт вона нікому ніколи не давала (т.12 а.с.61);

- показами свідка ОСОБА_29., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, який під час досудового слідства пояснив, що пред»явлені йому слідчим кредитний договір №512/06 від 17.05.06р. на суму 31250грн., прибутковий касовий ордер №1469 від 17.05.06р. на суму 10грн., прибутковий касовий ордер № 1475 від 17.05.06р. на суму 6250грн., видатковий касовий ордер від 17.05.06р. на суму 31250грн. він бачить вперше. Всі підписи та почерк, які стоять на даних документах, виконані не ним. Гроші по даному кредитному договору він не отримував, де знаходиться КС «Капітал»не знає. На початку травня 2006р., будучи у знайомого ОСОБА_26., розмовляв з чоловіком, який ремонтував автомобіль, і який повідомив, що займається оформленням документів для виїзду громадян в Польщу на заробітки. Він сказав, що потрібні ксерокопії паспорту та коду. Він поїхав додому, взяв необхідні ксерокопії документів та передав їх останньому. Більше цього чоловіка він не бачив (т.12 а.с.91);

- показами свідка ОСОБА_42., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, який під час досудового слідства пояснив, що пред»явлені йому слідчим кредитний договір №576/06 від 23.06.06р. на суму 56250грн., прибутковий касовий ордер №2277 від 23.06.06р. на 10грн., прибутковий касовий ордер №2283 від 23.06.06р. на суму 11250грн. , видатковий касовий ордер №5699 від 23.06.06р. на суму 56250грн. він бачить вперше. Всі підписи та почерк, що є в цих документах, виконані не ним. Гроші по даному кредитному договору він не отримував, де знаходиться КС «Капітал»не знає і ніколи там не був. В середині червня 2006р. до нього додому приходив сусід ОСОБА_45, який попросив на кілька днів його паспорт, пояснивши, що це потрібно для здачі металу. Він погодився і передав ОСОБА_45 паспорт з кодом. Згодом документи йому були повернуті. (т.12 а.с.121);

- показами свідка ОСОБА_22., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, яка під час досудового слідства пояснила, що про КС «Капітал»не чула, не знає, де вона знаходиться. Нікого з керівників спілки не знає. Голову правління ОСОБА_7. ніколи не бачила і не знає. Пред»явлений їй для огляду кредитний договір № 489/06 від 06.05.06р. на суму 75000грн. та видатковий касовий ордер від 06.05.06р. на вказану вище суму бачить вперше. Дані документи вона ніколи не підписувала і підписи, наявні в них не її. Ніколи не була членом КС «Капітал»і ніяких коштів до спілки не вносила. Яким чином в КС «Капітал»потрапили її документи паспорт та код, не може пояснити, вона їх нікому особисто не давала. (т.10 а.с.166-167);

- показами свідка ОСОБА_89., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, який під час досудового слідства пояснив, що приблизно в кінці січня 2007р. в районі ринку по вул. Ярославська він зустрів ОСОБА_139, який обшукав його і забрав його паспорт з кодом, зарплатну картку. ОСОБА_139. сказав, що коли я принесу йому 20грн., то він поверне документи. Він звернувся з цього приводу до міліції. Згодом зателефонувала якась жінка і повідомила, що знайшла його паспорт. Коли він отримав цей паспорт, то виявив, що в ньому вклеєна фотографія іншої особи, а не його. Пред»явлені слідчим для огляду документи: кредитний договір №748/07 від 01.03.07р. на суму 26250грн., графік погашення за кредитною угодою №748/07 від 01.03.07р., анкета індивідуального позичальника, витяг з кримінального кодексу, ст. 11 «Права споживача в разі придбання ним продукції у кредит», заява про надання комерційного кредиту, видатковий касовий ордер №1468 від 01.03.07р. на суму 26250грн., прибутковий касовий ордер №947 від 01.03.07р. на суму 5250грн., прибутковий касовий ордер №948 від 01.03.07р. на суму 10грн., - бачить вперше. Всі підписи та почерк на цих документах, виконані не ним. Де знаходиться КС «Капітал»не знає, ніколи там не був. (т.10 а.с.198-199);

- показами свідка ОСОБА_69., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, який під час досудового слідства пояснив, що його паспорт зберігається в нього вдома. В березні 2006р. він дав свій паспорт матері ОСОБА_67., щоб вона в м. Чорнобай заплатила за нього штраф за аліменти. Паспорт залишився в неї. Восени 2006р. мати давала його паспорт його братові ОСОБА_16. для того, щоб він міг влаштуватися на навчання до школи МВС України. В листопаді 2006р. мати принесла до нього додому його паспорт. Більше він його нікому не давав. Пред»явлені для огляду документи: кредитний договір №682/06 від 31.10.06р. на суму 88750грн., №680/06 від 31.10.06р. на суму 100000грн. він ніколи не бачив та не підписував. Гроші по даним договорам він не отримував. Пред»явлені йому видатковий касовий ордер №8628 від 31.10.2006р. на суму 100000грн., видатковий касовий ордер №8629 від 31.10.06р. на суму 88750грн., прибутковий касовий ордер №4252 від 31.10.06р. на суму17750грн.,прибутковий касовий ордер №4250 від 31.10.06р. на суму 20000грн. та прибутковий касовий ордер №4244 від 31.10.06р. на суму 10грн. він ніколи не бачив не підписував. В КС «Капітал»він ніколи не був, і де вона знаходиться не знає (т.10 а.с.231-233);

- показами свідка ОСОБА_50., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, який під час досудового слідства пояснив, що з особою, відносно якої органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8КПК України, знайомий з 1990р. В травні 2006р. ця особа запропонувала йому заробити гроші, а саме, попросила надати їй паспорти та ідентифікаційні коди своїх батьків для оформлення якихось документів. За кожен паспорт він обіцяв йому по 500грн. Він погодився і віддав вказаній особі документи батьків -ОСОБА_20, ОСОБА_21, а наступного дня документи повернуто. Кошти за це він не отримав. В липні 2006р. особа, відносно якої органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8КПК України, попросила у нього для оформлення якихось документів його паспорт та код, за що пообіцяла за кожний підписаний документ гроші по 180грн. Він погодився. Наступного дня ця особа повернула документи. Через кілька днів особа, відносно якої органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8КПК України, зателефонував йому і попросила, щоб він прийшов до неї і підписав якісь документи, що він і зробив. Що то були за документи, не знає. Таким чином, він отримав в два етапи 450грн. та 250грн. Зазначив, що де знаходиться КС «Капітал»не знає, голову правління ОСОБА_7. не знає і ніколи не бачив. Пред»явлені йому для огляду кредитні договори: №594/06 від 06.07.06р. на суму 50000грн., №595/06 від 07.07.06р. на суму 62500грн., №596/06 від 07.07.06р. на суму 75000грн., а також видаткові касові ордери КС «Капітал»№ 6247, №6292, №6291 на вказані суми підписані ним, але вказані грошові кошти він не отримував. Ніяких внесків та платежів до КС «Капітал»він ніколи не робив і членом спілки ніколи не був. (т.10 а.с.31-33);

- показами свідка ОСОБА_15., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, який під час досудового слідства пояснив, що в квітні-травні 2004р. дільничний інспектор Соснівського РВ на ім»я ОСОБА_140, прізвище якого не знає, - повідомив йому, що він порушив правила адміннагляду, про що складений протокол. Дільничний повідомив, що він повинен сплатити штраф, а до того часу забрав у нього паспорт. Більше він свій паспорт ніколи не бачив, і де він знаходиться, - невідомо. Про існування КС «Капілат» йому нічого не відомо. Ні ОСОБА_7., ні ОСОБА_8. він не знає і ніколи з ними не зустрічався. Пред»явлені йому під час розслідування справи кредитні договори: №451/06 від 02.03.06р. на суму38750грн., №453/06 від 10.03.06р. на суму 62500грн., №459/06 від 24.03.06р. на суму 37500грн., №460/06 від 28.03.06р. на суму 18750грн., №462/06 від 29.03.06р. на суму 16250грн. не укладав і не міг укладати, т.я. 18.08.05р. затриманий, потім засуджений і відбував покарання в ВК №92 Уманського району. Хто вніс у вказані договори його паспортні дані та підробив його підпис, йому не відомо. Також пояснив, що видаткові касові ордери: №1655 від 02.03.06р. на суму 38750грн., №1989 від 10.03.06р. на суму 62500грн., б/н від 24.03.06р. на суму 37500грн., б/н від 28.03.06р. на суму 18750грн., б/н від 29.03.06р. на суму 16250грн. він не підписував, вказаний грошей він не отримував, хто підробив його підписи, - йому не відомо. За пред»явленими корінцями квитанцій до прибуткових касових ордерів : №466 від 02.03.06р. на суму 10грн., №468 від 02.03.06р. на суму7750грн., №541 від 10.03.06р. на суму 125000грн., №662 від 24.03.06р. на суму 7500грн., №687 від 28.03.06р. на суму 3750грн., №691 від 29.03.06р. на суму 3250грн. -він грошей-внесків не вносив до КС «Капітал», він їх не підписував, хто підробив його підписи йому не відомо. Пред»явлені заяви на одержання кредитів в КС «Капітал»: на суму 38750грн. від 02.03.06р., на суму 62500грн. від 10.03.06р., на суму 37500грн. від 24.03.06р., на суму 18750грн. від 28.03.06р. та на суму 16250грн. від 29.03.06р., - не заповнював і не підписував. Почерк в них не схожий на його почерк, хто їх підробив, - не знає. (т.12 а.с.155-156);

- показами свідка ОСОБА_44., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, який під час досудового слідства пояснив, що на початку літа 2006р. зустрівшись з ОСОБА_37, останній запитав, чи не хоче він трохи заробити, але на це потрібні паспорт та ідентифікаційний код. Він погодився і надав свій паспорт та код. Через тиждень Новохатько повернув його документи та дав 36грн. і 5грн. Пред»явлені йому слідчим документи: кредитний договір №538/06 від 08.06.06р. на суму 87500грн., кредитний договір №536/06 від 07.06.06р. на суму 56250грн., видатковий касовий ордер №5152 від 08.06.06р. на суму 87500грн., видатковий касовий ордер №5097 на суму 56250грн., прибутковий касовий ордер №1868 від 07.06.06р. на суму 11250грн., прибутковий касовий ордер №1895 від 08.06.06р. на суму 17500грн., прибутковий касовий ордер №1868 від 07.06.06р. на суму 10грн. він бачить вперше. Всі підписи та почерк, які стоять в даних документах виконані не ним. Гроші по даних кредитних договорах він не отримував. Де знаходиться КС «Капітал»не знає, ніколи там не був.(т.13 а.с.215-216);

- показами свідка ОСОБА_31., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, який під час досудового слідства пояснив, що пред»явлені йому для огляду документи: кредитний договір №496/06 від 10.05.06р. на суму 56250грн. він ніколи не бачив і не підписував, грошей не отримував. Також пред»явлені прибуткові касові ордери №1347 від 10.05.06р. на 10грн. та №1350 від 10.05.06р. на суму 11250грн. він ніколи не бачив. Видатковий касовий ордер №3852 від 10.05.06р. на суму 56250грн. також не бачив та не підписував. Про КС «Капітал»нічого не знає, де вона знаходиться також не знає, ніколи там не був. На початку травня 2008р. випадково зустрівся із знайомим - особою, відносно якої органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8КПК України. Вони поїхали до останнього додому, де повечеряли, розмовляли. Коли він поїхав додому, то виявив, що в нього зникли документи: паспорт, трудова книжка, водійське посвідчення, ідентифікаційний код. Згодом, особа, відносно якої органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8КПК України, сказала, що залишила їх собі. Згодом документи були йому повернуті (т.13 а.с.283);

- показами свідка ОСОБА_30., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, яка під час досудового слідства пояснила, що про існування КС «Капітал»ніколи нічого не знає. Кредитні договори зі спілкою №522/06 від 24.05.06р. на суму 25000грн., №530/06 від 29.05.06р. на суму 12500грн. ніколи не заключала, підписи не її. В даній спілці вона ніколи не була. На видаткових касових ордерах кредитних угод №522/06 від 24.05.06р. (рахунок 375/06) на суму 25000грн., №530/06 від 29.05.06р. (рахунок 376/06) на суму 12500грн. підписи їй не належать, вказані кошти від спілки «Капітал»вона ніколи не отримувала та жодного разу не сплачувала вказані кошти, т.я. кредити не отримувала. Свої документи вона нікому не давала, а в середині 2006р. в маршрутці в неї викрали барсетку з паспортом на її ім.»я та ідентифікаційний код, після чого звернулася до органів внутрішніх справ. Через тиждень документи були їй повернуті (т.13 а.с.1-3);

- показами свідка ОСОБА_43., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, який під час досудового слідства пояснив, що про КС «Капітал»ніколи нікого не чув. Ніколи не був кредитором даної спілки. Кредитні договори №573/06 від 22.06.06р. на суму 50000грн., №574/06 від 22.06.06р. на суму 60000грн. не укладав, і наявні підписи на даних договорах не його. На видаткових касових ордерах кредитної угоди №574/06 від 22.06.06р. (рахунок 375/20) на суму 60000грн., №573/06 від 22.06.06р. (рахунок 375/20) на суму 50000грн. почерк та підписи не його, він ніколи не отримував від КС «Капітал»вище вказані кошти, і ніколи не погашав кредит та не сплачував кошти на рахунок КС. В середині 2005р. до нього додому прийшов ОСОБА_45. та попросив у нього його паспорт і код для того, щоб здати металолом. Він віддав йому свій паспорт та код, які згодом повернуто. Крім цього, він свої документи нікому не передавав. (т.13 а.с.37-39);

- показами свідка ОСОБА_16., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, який під час досудового слідства пояснив, що про КС «Капітал»він ніколи нічого не чув і не знає, де вона знаходиться. Нікого з працівників КС не знає. Ніколи кредитних договорів не укладав. Пред»явлені йому кредитні договори: №456/06 від 20.03.06р. на суму 50000грн., №464/06 від 31.03.06р. на суму 22500грн., №466/06 від 05.04.06р. на суму 12500грн., №467/06 від 06.04.06р. на суму 112625грн., №469/06 від 07.04.06р. на суму 12500грн., №470/06 від 08.04.06р. на суму 25000грн. та видаткові касові ордери на вказані суми побачив вперше у слідчого. Дані документи ніколи не підписував, і наявні на них підписи не його. Ніяких внесків до КС не робив, ніяких коштів не отримував. Яким чином до КС «Капітал»потрапив його паспорт та ідентифікаційний код, пояснити не може. В перших числах червня 2005р. він виїжджав на заробітки в м. Сміла, а паспорт та код залишав у знайомого - особи, відносно якої органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8КПК України. Після цього, своїх документів він не бачив (т.13 а.с.73-75);

- показами свідка ОСОБА_63., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, який під час досудового слідства пояснив, що у вересні 2006р. до нього звернувся його знайомий ОСОБА_102 і запропонував роботу на цукровому заводі в с. Вільхівці, а для цього потрібні його паспорт та код. Він погодився і надав такі документи Вдовиченку. Згодом документи були повернуті. Більше свої документи нікому не надавав. Пред»явлені слідчим документи: кредитний договір №648/06 від 20.09.06р. на суму 62500грн., кредитний договір №651/06 від 22.09.06р. на суму 37500грн., кредитний договір №650/06 від 21.09.06р. на суму 62500грн., видаткові касові ордери: №7875 від 22.09.06р. на суму 37500грн., №7864 від 21.09.06р. на суму 62500грн., №7644 від 20.09.06р. на суму 62500грн., прибуткові касові ордери: №3545 від 21.09.06р. на суму 12500грн., №3571 від 22.09.06р. на суму 7500грн., №3523 від 20.09.06р. на суму 10грн., він бачить вперше. Всі виконані на них підписи та почерк, - йому не належать. Про КС «Капітал»раніше не чув, де вона знаходиться не знає та ніколи там не був (т.13 а.с.135-137);

- показами свідка ОСОБА_99, дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, яка під час досудового слідства пояснила, що на початку вересня 2006р. до неї звернулася особа, відносно якої органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8КПК України, яка знайома з її сином ОСОБА_99. В ході розмови вона повідомила, що набирає людей на роботу до цукровому заводі і може її працевлаштувати, а для цього потрібні її паспорт та код. Вона надала цій особі паспорт та код. Через три дні документи були повернуті. Більше вона свої документи нікому не давала. Пред»явлені їй слідчим для огляду документи: кредитний договір №640/06 від 09.09.06р. на суму 43750грн., кредитний договір №639/06 від 06.09.06р. на суму 37500грн., кредитний договір №641/06 від 09.09.06р. на суму 25000грн., видаткові касові ордери: №7851 від 09.09.06р. на суму 43700грн., №7862 від 09.09.06р. на суму 25000грн., №7771 від 06.09.06р. на суму 37500грн., прибуткові касові ордери: № 3422 від 09.09.06р. на суму 5000грн., №3421 від 09.09.06р. на суму 8750грн., №3380 від 06.09.06р. на суму 10грн. вона бачить вперше. Всі підписи та почерк на вказаних документах їй не належить. Гроші по кредитних договорах вона не получала. Про КС «Капітал»раніше нічого не чула, де знаходиться спілка вона не знає і не була там (т.13 а.с.175-178);

- показами свідка ОСОБА_32., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, яка під час досудового слідства пояснила, що пред»явлені їй під час розслідування справи для огляду кредитний договір №769/06 від 23.05.06р. на суму 1250грн., графік погашення по кредиту, видатковий касовий ордер на вказану суму вона побачила вперше. Вказані документи не підписувала і підпис, що мається на них, - їй не належить. Вказані кошти не отримувала і ніяких внесків по даному кредитному договору до КС «Капітал»не вносила (т.14 а.с.2-4);

- показами свідка ОСОБА_45., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, який під час досудового слідства пояснив, що КС «Капітал»йому не відома і ніяких відносин з КС в нього не було. Ніколи не брав кредити в КС «Капітал». Пред»явлені документи: кредитні договори (22.04.05р. затверджені протоколом спостережної ради) - №591/06 від 05.07.06р. на суму 50000грн., №590/06 від 03.07.06р. на суму 50000грн., №588/06 від 30.06.06р. на суму 18750грн., №583/06 від 27.06.06р. на суму 25000грн. він побачив вперше у слідчого, ніколи їх не підписував і не укладав ці договори, вказані грошові кошти не отримував. Видаткові касові ордери: до угоди №583/06 від 27.05.06р. (рахунок 376/20) на суму 25000грн., №590/06 від 03.07.06р. (рахунок 376/20) на суму 50000грн., №588/06 від 30.05.06р. (рахунок 376/20) на суму 18750грн. він не підписував, почерк на них не його, вказані суми коштів не отримував. Внески та погашення кредитів не здійснював і не являється членом КС «Капітал». В середині 2005р. чоловік - особа, відносно якої органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8КПК України, запропонував йому роботу на цукровому заводі і взяв у нього його паспорт та код. Також віддав паспорт та код, належні ОСОБА_43. Згодом документи були йому повернуті, але на роботу так і не влаштували (т.14 а.с.44-47);

- показами свідка ОСОБА_65., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, яка під час досудового слідства пояснила, що в кінці вересня 2006р. ОСОБА_102 попросив в неї паспорт та ідентифікаційний код, за що обіцяв 20грн. Спочатку вона відмовила, а потім ОСОБА_102 її побив і забрав її документи. Через місяць він повернув вказані документи. Більше вона свій паспорт нікому не давала. Пред»явлені їй для огляду слідчим документи: кредитний договір №655/06 від 25.09.06р. на суму 125000грн., кредитний договір №654/06 від 25.09.06р. на суму 75000грн., видатковий касовий ордер на суму 125000грн. №7697 від 25.09.06р., №7896 від 25.09.06р. на суму 75000грн., прибуткові касові ордери: №3601 від 25.09.06р. на суму 10грн., №3602 від 25.09.06р. на суму 15000грн., №3603 від 25.09.06р. на суму 25000грн., - вона бачить вперше. Всі наявні в них підписи та почерк їй не належать. Гроші по кредитних договорах вона не отримувала. Про КС «Капітал»раніше нічого не чула, де вона знаходиться вона не знає, ніколи там не була. 23.10.07р. до неї додому прийшов ОСОБА_102 з якимось чоловіком і попросили, щоб вона нікому не говорила, що вона давала комусь свій паспорт, а то буде погано (т.14 а.с.88-91);

- показами свідка ОСОБА_130., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, яка під час досудового слідства пояснила, що свій паспорт нікому не давала, але його міг взяти її співмешканець ОСОБА_77, коли вона проживала в с. Вільхівці. В травні 2005р. він помер. Пред»явлені їй для огляду документи: кредитний договір №638/06 від 06.09.06р. на суму 37500грн., №633/06 від 31.08.06р. на суму 50000грн., №632/06 від 31.08.06р. на суму 43750грн., №635/06 від 31.08.06р. на суму 18662грн., видаткові касові ордери: №7772 від 06.09.06р. на суму 37500грн., №7354 від 31.08.06р. на суму 43750грн., №7356 від 31.08.06р. на суму 18662грн., №7355 від 31.08.06р. на суму 50000грн., прибуткові касові ордери: №3386 від 06.09.06р. на суму 7500грн., №3318 від 31.08.06р. на суму 3732грн. 50коп., №3317 від 31.08.06р. на суму 10000грн. , вона бачить вперше. Всі підписи та почерк, що в них маються, виконані не нею. Гроші по даним кредитним договорам вона не отримувала. Про КС «Капітал»раніше нічого не чула, де вона знаходиться, - не знає і ніколи там не була (т.14 а.с.125-127);

- показами свідка ОСОБА_84., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, який під час досудового слідства пояснив, що в кінці червня 2005р. він з батьком їздив до м. Черкаси, а коли повернувся додому, то виявив відсутність свого паспорту. Більше паспорту він не бачив. Згодом звернувся з цього приводу до органів внутрішніх справ. Пред»явлені йому для огляду документи: кредитний договір №711/06 від 11.12.06р. на суму 80312грн. 50коп., кредитний договір № 712/06 від 11.12.06р. на суму 80312грн. 50коп., видаткові касові ордери від 11.12.06р. б/н на суму 80312грн. 50коп., №4772 від 11.12.06р. на суму 80312грн. 50коп., прибуткові касові ордери №977 від 11.12.06р. на суму 10грн. він бачить вперше, всі підписи та почерк, наявні в них, - йому не належать, виконані не ним. Гроші по цим договорам він не отримував. Про КС «Капітал»раніше нічого не знав, де вона знаходиться, - не знає, ніколи там не був (т.14 а.с.167-169);

- показами свідка ОСОБА_33., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, який під час досудового слідства пояснив, що про КС «Капітал»нічого не чув, ніколи будь-яких угод з КС «Капітал»не укладав, членом спілки не являється. Пред»явлені кредитні договори: № 505/06 від 15.05.06р. на суму 12500грн., №508/06 від 15.05.06р. на суму 18750грн. -він ніколи не укладав, вказані гроші не отримував, підписи в цих договорах не його. На видаткових касових ордерах по кредитних договорах: №508/06 від 16.05.06р. (рахунок №376/20) на суму 18750грн., №505/06 від 15.05.06р. (рахунок №376/20) на суму 12500грн. -підписи маються не його і здійснені не його почерком. Вище вказані суми грошей ніколи не отримував, кредитні заборгованості перед КС ніколи не погашав. В середині 2005р. його знайомий ОСОБА_26. запропонував йому роботу у Польщі. Він погодився і надав йому копію свого паспорту та копію ідентифікаційного коду, але на роботу він не був влаштований (т.14 а.с.201-203);

- показами свідка ОСОБА_90., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, який під час досудового слідства пояснив, що пред»явлені слідчим для огляду кредитні договори: №762/07 від 31.03.07р. на суму 125000грн., №763/07 від 31.03.07р. на суму 25000грн. він ніколи не бачив, не підписував та грошей не отримував. Також пред»явлені прибуткові касові ордери: №1687 від 31.03.07р. на суму 25000грн., №1688 від 31.03.07р. на суму 5000грн. він ніколи не бачив. Видаткові касові ордери: №2076 від 31.03.07р. на суму 125000грн., №2077 від 31.03.07р. на суму 25000грн. він також ніколи не бачив та не підписував. Про КС «капітал»ніколи не чув, де вона знаходиться не знає, ніколи там не був. Свій паспорт, ключі та пенсійне посвідчення загубив, але не пам»ятає, при яких обставинах. Згодом прийшов невідомий чоловік, який повернув документи. Крім того, навесні 2007р. він надавав свій паспорт знайомому ОСОБА_75, за що отримав 60грн. Згодом Казанцев повернув йому його паспорт. Більше свій паспорт він нікому не передавав (т.15 а.с.194-195);

- показами свідка ОСОБА_85., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, який під час досудового слідства пояснив, що з КС «Капітал»ніколи ніяких договорів не укладав, раніше про її нічого не знав. Кредитні договори: №733/07 від 09.01.07р. на суму 107500грн., №734/07 від 09.01.07р. на суму 107500грн., - він не укладав та наявні в них підписи не його. Вказані суми грошей він ніколи не отримував та кредити не погашав, членом спілки ніколи не був. На видаткових касових ордерах до кредитних договорів: №734/07 від 09.01.07р. (рахунок 376/20) на суму 107500грн., №733/07 від 09.01.07р. (рахунок 376/20) на суму 107500грн., - підписи не його, вказані суми ніколи не отримував. Свої документи ніколи нікому не давав, а ідентифікаційний код знаходився у його батька ОСОБА_85. Свій паспорт він втратив 06.01.07р. біля бару в м. Черкаси, про що звернувся до Соснівського РВ та отримав новий паспорт (т.15 а.с.1-3);

- показами свідка ОСОБА_46., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, який під час досудового слідства пояснив, що його син ОСОБА_37, 1961р. народження зареєстрований в с. Хацьки, але знаходиться на заробітках в м. Київ і він з ним зв»язку не має. Про КС «Капітал»йому нічого не відомо. Чи передавав син будь-кому свої документи, чи брав в КС кредити, чи укладав з КС договори, - йому також нічого не відомо. Він жодного разу великих сум коштів у сина не бачив (т.15 а.с.40-42);

- показами свідка ОСОБА_86., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, яка під час досудового слідства пояснила, що в кінці листопада 2006р. вона працювала викладачем. До неї звернулася колега ОСОБА_22. з пропозицією заробити 60грн. за те, щоб проголосувати за якого чоловіка на виборах. Вона погодилась і таке ж запропонувала своїй сестрі ОСОБА_87., яка теж на це погодилась. Свій паспорт та паспорт сестри вона віддала ОСОБА_22, за що отримала 120грн. Згодом паспорти їй були повернуті. Більше свій паспорт вона нікому не передавала. Пред»явлені: кредитний договір №741/07 від 31.01.07р. на суму 150000грн., видатковий касовий ордер №739 від 12.01.07р. на суму 150000грн., графік погашення по кредитній угоді №741/07 від 31.01.07р., прибутковий касовий ордер №384 від 31.01.07р. на суму 30000грн., прибутковий касовий ордер №382 від 31.01.07р. на суму 10грн., - вона побачила у слідчого вперше. Всі підписи та почерк, що маються в цих документах, виконані не нею. Гроші по вказаних документах вона не отримувала. Про КС «Капітал»нічого не знала, де вона знаходиться не знає, ніколи там не була (т.15 а.с.68-70);

- показами свідка ОСОБА_87., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, яка під час досудового слідства пояснила, що в кінці листопада 2006р. до неї звернулася її сестра ОСОБА_86., яка запропонувала 60грн. за надання нею паспорту, який необхідний як голос на виборах. Вона погодилась і передала їй свій паспорт, який згодом було повернуто. Більше свій паспорт вона нікому не давала. Пред»явлені документи: кредитний договір №742/07 від 31.01.07р. на суму 140250грн., графік погашення за кредитною угодою №742/07 від 31.01.07р., видатковий касовий ордер №740 від 31.01.07р. на суму 140250грн., прибуткові касові ордери №383 від 31.01.07р. на суму 10грн. та №385 від 31.01.07р. на суму 28050грн., - вона бачить вперше. Всі підписи та почерк, які маються в цих документах, їй не належать. Гроші по угоді вона не отримувала. Де знаходиться КС «Капітал»вона нічого не знає, ніколи там не була (т.15 а.с.101-103);

- показами свідка ОСОБА_34., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, який під час досудового слідства пояснив, що пред»явлені йому для огляду документи: кредитний договір №516/06 від 18.05.06р. на суму 18750грн., кредитний договір №517/06 від 19.05.06р. на суму 68750грн., видаткові касові ордери №4125 від 18.05.06р. на суму 18750грн. №4147 від 19.05.06р. на суму 68750грн., - він ніколи не бачив і не підписував. Грошей по вказаних документах він не отримував. Пред»явлені: заява від 18.05.06р. про вступ до КС «Капітал», заява від 18.05.06р. про отримання кредиту в сумі 18750грн., заява від 19.05.06р. на отримання кредиту в сумі 68750грн., - він не підписував і почерк там не його. Де знаходиться КС «Капітал»він не знає, ніколи там не був. На початку травня 2006р. його знайомий ОСОБА_37. запропонував йому заробіток, але потрібно надати свій паспорт та код. Він надав тому свій паспорт та ідентифікаційний код, які згодом були повернуті. (т.16 а.с.47);

- показами свідка ОСОБА_19., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, який під час досудового слідства пояснив, що про КС «Капітал»нічого не знав, де вона знаходиться не знає ніколи там не був. Голову правління ОСОБА_7. не знає. На пред»явлених йому для огляду кредитних договорах: №472/06 від 11.04.06р. на суму 25000грн., №473/06 від 11.04.06р. на суму 18750грн., №474/06 від 11.04.06р. на суму 25000грн., №476/06 від 13.04.06р. на суму 18750грн., №478/06 від 17.04.06р. на суму 31250грн. та видаткових касових ордерах на отримання вказаних коштів, - маються його підписи, але ці документи він не пам»ятає. Вказані документи він міг підписати в квітні 2006р., коли до нього додому приходила особа, відносно якої органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8КПК України, з пакунком різних документів на оформлення якого підприємства, але якого саме, - не знає. Перед цим, ця особа взяла у нього його паспорт та ідентифікаційний код, за що заплатив 100грн. Чи були серед тих документів, ці, які пред»явлені слідчим, - не пам»ятає, він їх не читав, т.я. повністю довіряв особі, відносно якої органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8КПК України, - він брат його дружини ОСОБА_6 Олени. Зазначив, що членом КС «Капітал»ніколи не був, ніяких внесків до спілки не здійснював (т.16 а.с.210-212);

- показами свідка ОСОБА_37., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, який під час досудового слідства пояснив, що на початку травня 2006р. до нього підійшов знайомий на ім.»я ОСОБА_134 та запропонував заробити гроші в сумі 500грн. за те, що він надасть паспорт та код. Він надав ці документи, які згодом були повернуті. Крім того, цей чоловік надав йому документи які просив підписати, що він і зробив. За це він отримав 500грн. В пред»явленому кредитному договорі №495/06 від 10.05.06р. на суму 43750грн. та видатковому касову ордері №3851 від 10.05.06р. на суму 43750грн. стоять його підписи, але ці документи привозив йому чоловік на ім.»я ОСОБА_134. Гроші по даному кредитному договору він не отримував, де знаходиться КС «Капітал»не знає, ніколи там не був. Згодом ОСОБА_134 ще попросив його надати будь-які паспорти. Він запропонував ОСОБА_44, який й надав свій паспорт та код. Того ж дня він повернув ОСОБА_44 документи і дав 41грн. (т.16 а.с.299);

- показами свідка ОСОБА_38., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, яка під час досудового слідства пояснила, що в пред»явлених їй для огляду: кредитному договорі №492/06 від 06.05.06р. на суму 81500грн., видатковому касовому ордері №3720 від 06.05.06р. на суму 81500грн., - маються підписи, які виконані особисто нею. Гроші по даному кредитному договору вона не отримувала, де знаходиться КС «Капітал»вона не знає, ніколи там не була. На початку травня 2006р. до неї звернулася особа, відносно якої органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8КПК України, яка попросила бути поручителем, щоб отримати кредит для купівлі автомобіля. Вона погодилась і надала цій особі свій паспорт та ідентифікаційний код для оформлення документів. Згодом вони зустрілись в кафе, де особа надала їй для підпису якісь документи, які вона підписала. Згодом їй повернуто паспорт та код (т.16 а.с.306);

- показами свідка ОСОБА_36., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, яка під час досудового слідства пояснила, що після одруження вона змінила прізвище. Про існування КС «Капітал»їй нічого не відомо. Осіб, яких звати ОСОБА_7. та ОСОБА_8. вона не знає. Ніколи не брала кредити. Текст та підпис у графі «Одержав»видаткового касового ордеру №3788 від 06.05.06р. на суму 62500грн. та підпис на кредитному договорі №490/06 від 06.05.06р. не її. Свій паспорт та ідентифікаційний код вона нікому не надавала (т.16 а.с.154);

- показами свідка ОСОБА_53., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, який під час досудового слідства пояснив, що про КС «Капітал»ніколи не чув, де вона знаходиться він не знає. Голову правління ОСОБА_7. також не знає. Пред»явлені кредитні договори: №597/06 від 08.07.06р. на суму 62500грн., №599/06 від 12.07.06р. на суму 37500грн., №600/06 від 12.07.06р. на суму 37500грн., видаткові касові ордери №6322 від 08.07.06р., №6436 від 12.07.06р. та №6437 від 12.07.06р. , - на всіх цих документах стоять його підписи, але коли саме він їх підписував не пам»ятає. Можливо підписав в липні 2006р., коли забирав свій паспорт та код у особи, відносно якої органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8КПК України. Ці документи він давав на початку липня 2006р. особисто цій особі, коли вона їх попросила. Для чого останній потрібні були документи, - він не питав, а відповідних пояснень не було. Згодом особа, відносно якої органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8КПК України. попросила його підписати якісь документи та забрав свій паспорт та код. Суть таких документів він не знає, а просто їх підписав. Грошей за використання документів він не отримував. Ніяких грошових коштів в КС «Капітал», що зазначені в кредитних договорах та ордерах, він не отримував, ніяких внесків до спілки не робив (т.16 а.с.235-237);

- показами свідка ОСОБА_35., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, яка під час досудового слідства пояснила, що їй невідомо про існування КС «Капітал». Осіб, яких звати ОСОБА_7. та ОСОБА_8. не знає. Вона ніколи кошти та кредити в цій спілці не брала. Текст і підпис у графі «Одержав»видаткового касового ордеру №б/н від 29.05.06р. на суму 62500грн. та підпис на кредитному договорі №529/06 від 29.05.06р. не її. Свій паспорт та код нікому не надавала (т.16 а.с.124);

- показами свідка ОСОБА_142., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, яка під час досудового слідства пояснила, що відносно кредитних договорів №674/06 від 19.10.06р. та №673/06 від 16.10.06р., укладених її батьком ОСОБА_66 з КС «Капітал»нічого пояснити не може. Про КС «Капітал»нічого не знає, де вона знаходиться також. Чи укладав ці договори її батько нічого не може пояснити, т.я. батько ІНФОРМАЦІЯ_4 помер. Між тим, за вказаними датами в договорах, батько взагалі в м. Черкаси не був, т.я. він весь час перебував в с. Куликівка Кам»янського району.Чи був знайомий її батько з ОСОБА_99, - не знає(т.8 а.с.188-189);

- показами свідка ОСОБА_39., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, який під час досудового слідства пояснив, що приблизно в 2003р. до нього звернувся ОСОБА_143. з проханням допомогти оформити кредит в КС «Капітал», т.я. він був знайомий з ОСОБА_8., який не заперечив проти надання такої допомоги. В 2004р. до нього звернувся ОСОБА_8., який повідомив, що ОСОБА_143 не гасить кредит і запропонував оформити кредит ОСОБА_143 на нього (ОСОБА_39) та гасити його. Він погодився і був виписаний видатковий касовий ордер на ім.»я ОСОБА_39 на суму 32000грн., нібито, він отримав цей кредит. Фактично кошти він не отримував, а ОСОБА_8. написав йому розписку про те, що він ОСОБА_8. нібито отримав від нього 32000грн. як погашені. В травні 2006р. до нього знову звернувся ОСОБА_8. і повідомив, оскільки в КС триває перевірка, то потрібно офіційно оформити вказану суму. Він дав на це свою згоду, т.я. у нього була розписка ОСОБА_8. Він написав анкету позичальника від 30.05.06р., видатковий касовий ордер №4541 від 30.05.06р. на суму 40000грн., прибутковий касовий ордер №1750 від 30.05.06р. на суму 8000грн., кредитний договір №532/06 від 30.05.06р. на суму 40000грн. та заяву на видачу кредиту. (т.16 а.с. 315);

- показами свідка ОСОБА_75., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, який під час досудового слідства пояснив, що на початку весни 2007р. запропонував ОСОБА_141. та ОСОБА_90. заробити, а для цього потрібні ОСОБА_56. їхні паспорти та коди. ОСОБА_90. надав свій паспорт ОСОБА_56. в його присутності., за що той отримав 100грн., а йому ОСОБА_99 дав 4грн. Більше ОСОБА_90. він не бачив (т.16 а.с.297);

- показами свідка ОСОБА_70., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, яка під час досудового слідства пояснила, що на початку осені 2006р. її двоюрідний брат - особа, відносно якої органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8КПК України , попросив у неї її паспорт, як пояснив,- для входу у якусь спілку. Вона погодилась і віддала йому свій паспорт, а згодом він надав якісь документи і попросив їх підписати. Це були два кредитні договори, два видаткові касові ордери, але про що йшла мова в них, вона не вникала. Коли вона підписала ці документи, то брат повернув її паспорт, а документи забрав. В пред»явлених для огляду документах: кредитних договорах №670/06 від 09.10.06р. на суму 100000грн., №671/06 від 09.10.06р. на суму 100000грн. стоять її підписи. У видаткових касових ордерах №8411 від 09.10.06р. на суму 100000грн. та №8410 від 09.10.06р. на суму 100000грн. стоять її підписи. Гроші по цих договорах вона не отримувала. Прибуткові касові ордери №4051 від 09.10.06р. на суму 5грн., №4052 від 09.10.06р. на суму 20000грн., №4053 від 09.10.06р. на суму 20000грн., вона ніколи не бачила. Де знаходиться КС «Капітал»вона не знає, ніколи там не була (т.16 а.с.285-286);

- показами свідка ОСОБА_51., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, який під час досудового слідства пояснив, що в 2003р. він звернувся до КС «Капітал»за отриманням кредиту і уклав договір на суму 40000грн. Того ж дня отримав 40000грн., при цьому, написавши заяву та здійснивши внесок до КС. У 2005р. ОСОБА_8. повідомив, що потрібно переукласти договір, що він і зробив. Кредит за 2003 рік не був повністю погашений. Новим договором він закрив старий кредит та сплачує кошти і на даний час. Інших кредитних договорів з КС «Капітал»він не укладав. Пред»явлені йому для огляду кредитні договори №729/06 від 30.12.06р. на суму 25375грн., №662/06 від 30.09.06р. на суму 8018грн., №634/06 від 31.08.06р. на суму 9487грн., №608/06 від 26.07.06р. на суму 84037грн., №606/06 від 26.07.06р. на суму 75000грн., №607/06 від 26.07.06р. на суму 75000грн., видаткові касові ордери №10097 від 30.12.06р. на суму 25375грн., №7971 від 30.09.06р. на суму 8018грн. 75коп., №7357 від 31.08.06р. на суму 9487грн. 50коп., №6604 від 26.07.06р. на суму 75000грн., №6605 від 26.07.06р. на суму 75000грн., №6606 від 26.07.06р. на суму 84037грн. 50коп., прибуткові касові ордери №5677 від 30.12.06р. на суму 5075грн., №2733 на суму 16807грн. 50коп., №2732 від 26.07.06р. на суму 15000грн., №2731 від 26.07.06р. на суму 15000грн., №3907 від 30.08.06р. на суму 1603грн. 75коп., №3903 від 30.09.06р. на суму 1972грн. 60коп., №3904 від 30.09.06р. на суму 1972грн. 60коп., №3321 від 31.08.06р. на суму 2726грн. 04коп., №3320 від 31.08.06р. на суму 2432грн. 88коп., №3319 від 31.08.06р. на суму 2432грн. 88коп., №3322 від 31.08.06р. на суму 1897грн. 50коп., №3905 від 30.09.06р. на суму2210грн. 30коп., №3906 від 30.09.06р. на суму 257грн. 85коп., - він бачить вперше. Всі підписи та почерк, які маються в цих документах виконані не ним. Гроші за даними договорами він не отримував (т.15 а.с.134-138);

- показами свідка ОСОБА_55., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, яка під час досудового слідства пояснила, що ОСОБА_144. це її матір, яка хворіє на інсульт. Про КС «Капітал»вона нічого не знає. Пред»явлені їй кредитні договори: №703/06 від 29.11.06р. на суму 75000грн. та №704/06 від 29.11.06р. на суму 37500грн. мати ніколи не укладала і не підписувала так, як і видаткові касові ордери від 29.11.06р. на вказані суми грошей. Матір ніколи їх не заповнювала і не підписувала. Членом спілки матір ніколи не була, про існування вказаних договорів ОСОБА_144. нічого не знає. Паспорт та ідентифікаційний код своєї матері вона давала сама ОСОБА_99 в листопаді 2006р., за що отримала 50грн. Для чого потрібні були документи Шепотіну, - не знає. Про те, що вона брала документи, належні матері, остання не знала (т.8 а.с.218-219);

- показами свідка ОСОБА_6., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, який під час досудового слідства пояснив, що пред»явлений для огляду кредитні договори №713/06 від 12.12.06р. на суму 37500грн., №715/06 від 13.12.06р. на суму 125000грн., №709/06 від 01.12.06р. на суму 87500грн. він бачить вперше. Всі підписи та почерк, що маються в даних документах виконані не ним. З 2003р. він є членом КС «Капітал», на депозитний рахунок внесено 50000грн., з якого отримував відсотки (т.13 а.с.250);

- показами свідка ОСОБА_101., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, який під час досудового слідства пояснив, що відносно пред»явлених йому кредитних договорів, які начебто, укладав його брат - особа, відносно якої органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8КПК України, а саме: № 442/06 від 14.02.06р. на суму 56250грн., №444/06 на суму 31250грн., №445/06 від 17.02.06р. на суму 12500грн., №446/06 від 20.02.06р. на суму18750грн., №448/06 від 24.02.06р. на суму 7500грн., №449/06 від 27.02.06р. на суму 12500грн., №450/06 від 02.03.06р. на суму 11250грн., то він їх бачить вперше і ніколи від свого брата про них не чув. Від брата також ніколи не чув про КС «Капітал». Зазначив, що вперше бачить видаткові касові ордери на вказані суми. Знає, що брат - особа, відносно якої органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8КПК України був знайомий з ОСОБА_99 та іншою особою, відносно якої органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8КПК України (т. 11 а.с. 158);

- даними підроблених: кредитного договору №497/06 від 11.05.2006р., видаткового касового ордеру №3923 від 11.05.2006р. на суму56250грн., заяви на одержання кредиту від 11.05.06р. в сумі 56250грн., заяви на прийняття в члені КС від імені ОСОБА_23., прибуткових касових ордерів №1377 від 11.05.06р., №1331 від 10.05.06р., даними копії паспорту та коду (т.11 а.с. 2-28);

- даними підроблених: кредитного договору №499/06 від 11.05.06р., видаткового касового ордеру №3925 від 11.05.06р., заяви на одержання кредиту від 11.05.06р., заяви на прийняття в члени КС від імені ОСОБА_24., прибуткових касових ордерів №1379 від 11.05.06р., №1383 від 11.05.06р., даними копії паспорту та коду, даними протоколу про відібрання експериментальних зразків від 19.12.07р., зразками почерку ОСОБА_24., даними висновку почеркознавчої експертизи від 29.02.08р. №31/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_24. в кредитному договорі №499/06 від 11.05.06р., видатковому касовому ордері від 11.05.06р. №3925 на суму 76750грн., заяві на одержання кредиту в сумі 76750грн. від 11.05.06р., заяві на прийняття в члени КС від 11.05.06р. виконані не ОСОБА_24., а іншою особою з ретельним наслідуванням зразків її підписів (т.11 а.с.32-57);

- даними підроблених: кредитного договору №500/06 від 11.05.06р., видаткового касового ордеру №3926 від 11.05.06р., заяви на одержання кредиту від 11.05.06р., заяви на прийняття в члени КС від імені ОСОБА_25., прибуткових касових ордерів №1330 від 11.05.06р., №1334 від 11.05.06р., даними копії паспорту та коду ОСОБА_25., даними протоколу про відібрання експериментальних зразків від 27.12.07р., зразками почерку ОСОБА_25., даними почеркознавчої експертизи від 04.03.08р. №33/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_25. в кредитному договорі №500/06 від 11.05.06р., видатковому касовому ордері від 11.05.06р. №3926 на суму 76750грн., заяві на одержання кредиту в сумі 76750грн., заяві на прийняття в члени КС від 11.05.06р. виконані не ОСОБА_25., а іншою особою, з наслідуванням зразків її підписів (т.11 а.с.62- 87);

- даними підробленого: кредитного договору №708/06 від 30.11.06р., кредитного договору №710/06 від 07.12.06р., видаткового касового ордеру б/н від 30.11.06р., заяви на одержання кредиту від 30.11.06р., видаткового касового ордеру №4716 від 07.12.06р., заяви на одержання кредиту від 07.12.06р. від імені ОСОБА_77., заяви на прийняття в члени КС, прибуткових касових ордерів б/н від 30.11.06р., б/н від 30.11.06р., №5151 від 07.12.06р., даними паспорту ОСОБА_77. та довідки ідентифікаційного коду, даними протоколу про відібрання експериментальних зразків від 09.01.08р., зразками почерку ОСОБА_77., даними висновку почеркознавчої експертизи від 06.03.08р. №35/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_77. в кредитному договорі №708/06 від 30.11.06р., кредитному договорі №710/06 від 07.12.06р., видатковому касовому ордері від 30.11.06р. без № на суму 96250грн., видатковому касовому ордері від 07.12.06р. №9716 на суму 64350грн., заяві на одержання кредиту в сумі 96250грн., заяві на одержання кредиту в сумі 64375грн. від 07.12.06р., заяві на прийняття в члени КС від 30.11.06р. виконані не ОСОБА_77, а іншою особою з наслідуванням зразків його підписів (т.11 а.с.92 -121);

- даними підроблених: кредитного договору №657/06 від 27.09.06р., кредитного договору №658/06 від 29.09.06р., видаткових касових ордерів №7941 від 27.09.06р., №7964 від 29.09.06р., заяви на одержання кредиту від 29.09.06р. від імені ОСОБА_62., видаткових касових ордерів №3664 від 27.06.2006р. та №3742 від 29.09.06р., даними копії паспорту, даними протоколу про відібрання експериментальних зразків від 09.01.08р., зразками почерку ОСОБА_62., даними висновку почеркознавчої експертизи від 05.03.08р. №34/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_62. в кредитному договорі №657/06 від 27.09.06р., кредитному договорі №658/06 від 29.09.06р., видатковому касовому ордері від 27.09.06р. №7941 на суму 87500грн., видатковому касовому ордері від 29.09.06р. №7964 на суму 87500грн., заяві на одержання кредиту в сумі 87500грн. від 29.09.06р. виконані не ОСОБА_62, а іншою особою з наслідуванням зразків його підписів (т.11 а.с.128-154);

- даними підроблених: кредитного договору №442/06 від 14.02.06р, кредитного договору №444/06 від 17.02.06р., кредитного договору №445/06 від 17.02.06р., кредитного договору №446/06 від 20.02.06р., кредитного договору №448/06 від 24.02.06р., кредитного договору №449/06 від 27.02.06р., кредитного договору №450/06 від 02.03.06р., видаткових касових ордерів №1328 від 14.02.06р., №1365 від 17.02.06р., №1366 від 17.02.06р., №1393 від 20.02.06р., №1441 від 24.02.06р., №1454 від 27.02.06р., №1654 від 02.03.06р., заяв на одержання кредиту від 14.02.06р., від 17.02.06р., від 17.02.06р., від 20.02.06р., від 24.02.06р., від 27.02.06р., від 02.03.06р. від імені ОСОБА_14., заяви на прийняття в члени КС від імені ОСОБА_14., прибуткових касових ордерів №353 від 14.02.06., №355 від 14.02.06р., №374 від 17.02.06р., №375 від 17.02.06р., №383 від 20.02.06р., №410 від 24.02.06р., №425 від 27.02.06р., №467 від 02.03.06р., даними паспорту ОСОБА_14. та форми №1, даними висновку почеркознавчої експертизи від 16.05.08р. №70/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_14. в кредитних договорах № 442/)6 від 14.02.06р., №444/06 від 17.02.06р., №445/06 від 17.02.06р., №446/06 від 20.02.06р., №448/06 від 24.02.06р., №449/06 від 27.02.06р., №450/06 від 02.03.06р., видаткових касових ордерах від 14.02.06р. №1328 на суму 56250грн., від 17.02.06р. №1366 на суму 31250грн., від 17.02.06р. №1365 на суму 12500грн., від 20.02.06р. №1393 на суму 19750грн., від 24.02.06р. №1441 на суму 7500грн., від 27.02.06р. №1454 на суму 12500грн., від 02.03.06р. №1654 на суму 11250грн., заявах на одержання кредитів в сумі 56250грн. від 14.02.06р., в сумі 12500грн. від 17.02.06р., в сумі 31250грн. від 17.02.06р., в сумі 18750грн. від 20.02.06р., в сумі 7500грн. від 24.02.06р., в сумі 12500грн. від 27.02.06р., в сумі 11250грн. від 02.03.06р., заяві на прийняття в члени КС від 14.02.06р. -ймовірно виконані не ОСОБА_14., а іншою особою (особами) з наслідуванням зразків його підписів (т.11 а.с. 161-206);

- даними підроблених: кредитного договору №458/06 від 29.04.06р., видаткового касового ордеру Б/Н від 29.04.06р. на суму 75000грн., заяви на одержання кредиту від 29.04.06р. в сумі 75000грн. від імені ОСОБА_17., заяви на прийняття в члени КС від імені ОСОБА_17., прибуткових касових ордерів №1164 від 29.04.06р. та №1165 від 21.04.06р., даними паспорту ОСОБА_17. та коду (т.11 а.с.211-236);

- даними підроблених: кредитного договору №688/06 від 10.11.06р., видаткового касового ордеру Б/Н від 10.11.06р., заяви на прийняття в члени КС від 10.11.06р. від імені ОСОБА_78., прибуткових касових ордерів №4576 від 10.11.06р. та №4579 від 10.11.06р., даними протоколу про відібрання зразків почерку від 21.01.08р., зразками почерку, даними висновку почеркознавчої експертизи від 07.03.08р. №36/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_78. в кредитному договорі №688/06 від 10.11.06р., видатковому касовому ордері від 10.11.06р. Б/Н на суму 100000грн., заяві на прийняття в члени КС від 10.11.06р. виконані не ОСОБА_78, а іншою особою (т.11 а.с.241-264);

- даними підроблених: кредитного договору №604/06 від 21.07.06р., кредитного договору №605/06 від 25.07.06р., видаткового касового ордеру б/н від 21.07.06р., заяви на одержання кредиту від 21.07.06р. від імені ОСОБА_48., заяви на прийняття в члени КС, видаткового касового ордеру №6571 від 25.07.06р., заяви на отримання кредиту, прибуткових касових ордерів №2665 від 21.07.06р. та №266 від 21.07.06р. , №2691 від 25.07.06р. даними паспорту ОСОБА_48. та коду, даними протоколу про відібрання експериментальних зразків від 18.10.07р., зразками почерку, даними висновку почеркознавчої експертизи від 12.02.08р. №16/8Л про те, що чотири підписи від імені ОСОБА_48. в кредитному договорі №604/06 від 21.07.06р., видатковому касовому ордері від 21.07.06р. без номера на суму 50000грн., заяві на одержання кредиту в сумі 50000грн. від 21.07.06р., заяві на прийняття в члени КС від 21.07.06р. виконані не ОСОБА_9., а іншою особою з ретельним наслідуванням зразків його підписів (т.8 а.с. 4-33);

- даними підроблених: кредитного договору №663/06 від 30.09.06р., кредитного договору №667/06 від 05.10.06р., кредитного договору №668/06 від 09.10.06р., видаткових касових ордерів Б/Н від 30.09.06р., Б/Н від 05.10.06р., Б/Н від 09.10.06р., заяв від 30.09.06р., 05.10.06р., 09.10.06р. від імені ОСОБА_59. на одержання кредиту, заяви на прийняття в члени КС, прибуткових касових ордерів №3119 від 30.09.06р., №3917 від 30.09.06р., №4050 від 09.10.06р., №3990 від 05.10.06р., даними паспорту ОСОБА_59. та коду, даними протоколу про відібрання експериментальних зразків від 19.10.07р., зразками почерку, даними висновку почеркознавчої експертизи від 12.02.08р. №15/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_59. в кредитному договорі №663/06 від 30.09.06р., кредитному договорі №667/06 від 05.10.06р., кредитному договорі №668/06 від 09.10.06р., видаткових касових ордерах від 30.09.06р. Б/Н на суму 115625грн., від 05.10.06р. Б/Н на суму 45312грн. 50коп., від 09.10.06р. на суму 45312грн. 50коп., заяві на одержання кредиту в сумі 115625грн. від 30.09.06р., заяві на одержання кредиту в сумі 45312грн. 50коп. від 05.10.06р., заяві на одержання кредиту в сумі 45312грн. 50коп. від 09.10.06р., заяві на прийняття в члени КС від 30.09.06р. виконані не ОСОБА_59., а іншою особою з ретельним наслідуванням зразків її підписів (т.8 а.с.40-73);

- даними підроблених: кредитного договору №557/06 від 26.06.06р., кредитного договору №579/06 від 27.06.06р., видаткових касових ордерів №5732 від 26.06.06р., №5743 від 27.06.06р., заяви від 26.06.06р. та від 27.06.06р. від імені ОСОБА_41., заяви на прийняття до КС, прибуткових касових ордерів №2303 від 26.06.06р., №2320 від 27.06.06р., №2304 від 26.06.06р., №3829 від 30.09.06р., №3831 від 30.09.06р., даними паспорту ОСОБА_41., даними протоколу про відібрання експериментальних зразків від 19.10.07р., зразками почерку ОСОБА_41., даними висновку почеркознавчої експертизи від 21.02.08р. №23/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_41. в кредитних договорах №579/06 від 27.06.06р., №577/06 від 26.06.06р., видаткових касових ордерах від 26.06.06р. №5732 на суму 50000грн., №5743 від 27.06.06р. на суму 62500грн., заяві на одержання кредиту в сумі 50000грн. від 26.06.06р. та в сумі 62500грн. від 27.06.06р., заяві на прийняття в члени КС від 26.06.06р. ймовірно виконані не ОСОБА_41, а іншою особою з наслідуванням варіанту зразків його підписів (т.8 а.с.80-111);

- даними підроблених: кредитного договору №629/06 від 28.08.06р., кредитного договору №630/06 від 30.08.06р., видаткових касових ордерів №7330 від 28.08.06р., №7340 від 30.08.06р., заяв на одержання кредиту від 28.08.06р. та від 30.08.06р. від імені ОСОБА_55., заяви на прийняття в члени КС, прибуткових касових ордерів №3132 від 28.08.06р., №3133 від 28.08.06р, 3146 від 30.08.06р., даними паспорту ОСОБА_55. та коду, даними протоколу про відібрання експериментальних зразків від 19.10.07р., зразками почерку, даними висновку почеркознавчої експертизи від 02.02.08р. №3/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_55. в кредитних договорах №629/06 від 28.08.06р., №630/06 від 30.08.06р., видаткових касових ордерах від 28.08.06р. №7330 на суму 62500грн., від 30.08.06р. № 7340 на суму 65750грн., заяві на одержання кредиту в сумі 62500грн. від 28.08.06р. та на суму 65750грн. від 30.08.06р., заяві на прийняття в члені КС від 28.08.06р. виконані не ОСОБА_55., а іншою особою з ретельним наслідуванням зразків її підписів (т.8 а.с.118-148);

- даними підроблених: кредитного договору №664/06 від 30.09.06р., кредитного договору №665/06 від 02.10.06р., видаткових касових ордерів №7977 від 30.09.06р., №8083 від 02.10.06р., заяв на одержання кредитів від 30.09.06р. та від 02.10.06р. від імені ОСОБА_60., заяви про прийняття в члени КС, прибуткових касових ордерів №3918 від 30.09.06р, №3916 від 30.09.06р., №3922 від 02.10.06р., даними паспорту ОСОБА_60. та коду, даними протоколу про відібрання експериментальних зразків від 19.10.07р., зразками почерку, даними висновку почеркознавчої експертизи від 20.02.08р. №22/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_60. в кредитних договорах №664/06 від 30.09.06р. та №665/06 від 02.10.06р. , видаткових касових ордерах від 30.09.06. №7977 на суму 115625грн., від 02.10.06р. №8083 на суму 90625грн., заявах на одержання кредиту в сумі 115625грн. від 30.09.06р. та на суму 90625грн. від 02.10.06р., заяві на прийняття в члени КС від 30.09.06р. виконані не ОСОБА_60., а іншою особою з наслідуванням зразків його підписів (т.8 а.с.155-184);

- даними підроблених: кредитного договору №673/06 від 16.10.06р., кредитного договору №674/06 від 19.10.06р., заяв на одержання кредитів від 16.10.06р. та від 19.10.06р. від імені ОСОБА_66., видаткових касових ордерів Б/Н від 16.10.06р., Б/Н від 19.10.06р., заяви на прийняття в члени КС, даними паспорту ОСОБА_66. та коду, даними висновку почеркознавчої експертизи від 15.05.08р. №69/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_1185. в кредитних договорах №673/06 від 16.10.06р., №674/06 від 19.10.06р., видаткових касових ордерах від 16.10.06р. Б/Н на суму 81500грн. та від 19.10.06р. Б/Н на суму 23750грн., заяві на одержання кредиту в сумі 81500грн від 16.10.06р. та в сумі 23750грн. від 19.10.06р., заяві на прийняття в члени КС від 16.10.06р. ймовірно виконані не ОСОБА_66., а іншою особою (особами) з ретельним наслідуванням зразків його підписів (т.8 а.с.194-214);

- даними підроблених: кредитного договору №703/06 від 29.11.06р., кредитного договору №704/06 від 29.11.06р., видаткових касових ордерів Б/Н від 29.11.06р. на суму 75000грн., Б/Н від 29.11.06р. на суму 37500грн., заяви на одержання кредиту від 29.11.06р. в сумі 75000грн. та від 29.11.06р. в сумі 37500грн. від імені ОСОБА_74., заяви на прийняття в члени КС, прибуткових касових ордерів №4837 від 29.11.06р., №4838 від 29.11.06р., даними паспорту ОСОБА_74. та коду, даними довідки МСЕК та мед довідок (т.8 а.с. 220-247);

- даними підроблених: кредитного договору №619/06 від 10.08.06р., кредитного договору №620/06 від 10.08.06р., кредитного договору №621/06 від 12.08.06р., видаткових касових ордерів Б/Н від 10.08.06р., Б/Н від 10.08.06р., №7182 від 12.08.06р., заяв на одержання кредиту від 10.06.06р., від 10.08.06р. та від 12.08.06р. від імені ОСОБА_56., заяви про прийняття в члени КС, прибуткових касових ордерів №2998 від 10.08.06р., №3001 від 10.08.06р., №3002 від 10.08.06р., №3025 від 12.08.06р., даними паспорту ОСОБА_56. та коду, даними протоколу про відібрання експериментального зразку від 22.10.07р., зразками почерку, даними висновку почеркознавчої експертизи від 11.02.08р. №14/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_56. в кредитних договорах №619/06 від 10.08.06р., №620/06 від 10.08.06р., №621/06 від 12.08.06р., видаткових касових ордерах від 10.08.06р. Б/Н на суму 53125грн., від 10.08.06р. Б/Н на суму 53125грн., від 12.08.06р. №7182 на суму 25000грн., заявах на одержання кредиту в сумі 53125грн. від 10.08.06р., в сумі 53125грн. від 10.08.06р., в сумі 25000грн. від 12.08.06р., заяві на прийняття в члени КС від 10.08.06р. -виконані не ОСОБА_56., а іншою особою з ретельним наслідуванням зразків його підписів (т.8 а.с.253-286);

- даними підроблених: кредитного договору №609/06 від 28.07.06р., кредитного договору №610/06 від 31.07.06р., кредитного договору №623/06 від 19.08.06р., видаткових касових ордерів №6629 від 28.07.06р., №6642 від 31.07.06р., Б/Н від 19.08.06р., заяв на одержання кредиту від 28.07.06р., від 31.07.06р. та від 19.08.06р. від імені ОСОБА_56., заяви про прийняття в члени КС, прибуткових касових ордерів №2759 від 28.07.06р., №2760 від 28.08.06р., №2766 від 31.07.06р., №3081 від 19.08.06р., даними паспорту ОСОБА_56. та коду, даними протоколу про відібрання експериментальних зразків від 22.10.07р., зразками почерку, даними висновку почеркознавчої експертизи від 08.02.08р. №13/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_56. в кредитних договорах №609/06 від 28.07.06р., №610/06 від 31.07.06р., №623/06 від 19.08.06р., видаткових касових ордерах від 28.07.06р. №6629 на суму 81000грн., від 31.07.06р. №6642 на суму 22125грн., від 19.08.06р. Б/Н на суму 43750грн., заявах на одержання кредиту в сумі 81000грн. від 28.07.06р., в сумі 22125грн. від 31.07.06р., в сумі 43750грн. від 19.08.06р., заяві на прийняття в члени КС від 28.07.06р., - виконані не ОСОБА_56., а іншою особою з ретельним наслідуванням зразків її підписів (т.9 а.с.3-36);

- даними підроблених: кредитного договору №705/06 від 30.11.06р., кредитного договору №706/06 від 30.11.06р., видаткових касових ордерів Б/Н від 30.11.06р., Б/Н від 30.11.06р., заяв а одержання кредиту від 30.11.06р. та від 30.11.06р. від імені ОСОБА_75., заяви на прийняття в члени КС, прибуткових касових ордерів №5033 від 30.11.06р., №5034 від 30.11.06р., №5035 від 30.11.06р., даними паспорту ОСОБА_75. та коду, даними протоколу про відібрання експериментальних зразків від 23.10.07р., зразками почерку, даними висновку почеркознавчої експертизи від 07.02.08р. №11/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_75. в кредитних договорах №705/06 від 30.11.06р., №706/06 від 30.11.06р., видаткових касових ордерах від 30.11.06р. Б/Н на суму 65250грн., від 30.11.06р. Б/Н на суму 56250грн., заявах на одержання кредиту в сумі 56250грн. від 30.11.06р., в сумі 56250грн. від 30.11.06р., заяві на прийняття в члени КС від 30.11.06р. від 30.11.06р., - виконані не ОСОБА_75., а іншою особою з наслідуванням зразків його підписів (т.9 а.с.42-71);

- даними підроблених: кредитного договору №642/06 від 11.09.06р., кредитного договору №643/06 від 15.09.06р., кредитного договору №645/06 від 15.09.06р., видаткових касових ордерів №794 від 11.09.06р., №7990 від 15.09.06р., №7991 від 15.09.06р., заяв на одержання кредиту від 15.09.06р., від 21.09.06р. від імені ОСОБА_61., прибуткових касових ордерів №3429 від 11.09.06р., №3430 від 11.09.06р., №3484 від 15.09.06р., №3485 від 15.09.06р., даними паспорту ОСОБА_61. та коду, даними протоколу про відібрання експериментальних зразків від 23.10.07р., зразками почерку, даними висновку почеркознавчої експертизи від 07.02.08р. №10/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_61. в кредитних договорах №642/06 від 11.09.06р., №643/06 від 15.09.06р., №645/06 від 15.09.06р., видаткових касових ордерах від 11.09.06р. №794 на суму 43750грн., від 15.09.06р. №7990 на суму 25000грн., від 15.09.06р. №7991 на суму 50000грн., заявах на одержання кредиту в сумі 25000грн. від 15.09.06р., в сумі 50000грн. від 21.09.06р. виконані не ОСОБА_61., а іншою особою з ретельним наслідуванням зразків його підписів (т.9 а.с.77-108);

- даними підроблених: кредитного договору №727/06 від 29.12.06р., кредитного договору №728/06 від 29.12.06р., видаткових касових ордерів №10092 від 29.12.06р., №10094 від 29.12.06р., заяв на одержання кредиту від 29.12.06р. та від 29.12.06р. від імені ОСОБА_81., заяви на прийняття в члени КС, прибуткових касових ордерів №5421 від 29.12.06р., №5425 від 29.12.06р., №5426 від 29.12.06р., даними паспорту ОСОБА_81. та коду, даними протоколу про відібрання експериментальних зразків від 23.10.07р., зразками почерку, даними висновку почеркознавчої експертизи від 22.02.08р. №26/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_81. в кредитних договорах №727/06 від 29.12.06р., №728/06 від 29.12.06р., видаткових касових ордерах від 29.12.06р. №10092 на суму 100000, від 29.12.06р. №10094 на суму 100000грн., заявах на одержання кредиту в сумі 100000грн. від 29.12.06р. та в сумі 100000грн. від 29.12.06р., заяві на прийняття в члени КС від 29.12.06р. виконані не ОСОБА_81., а іншою особою з наслідуванням зразків його підписів (т.9 а.с.114-143);

- даними підроблених: кредитного договору №480/06 від 17.04.06р., кредитного договору №483/06 від 21.04.06р., кредитного договору №484/06 від 25.04.06р., видаткових касових ордерів Б/Н від 17.04.06р., Б/Н від 20.04.06р., №3215 від 21.04.06р., №3250 від 25.04.06р., заяв на одержання кредиту від 17.04.06р., від 20.04.06р., від 21.04.06р., від 25.04.06р. від імені ОСОБА_18., заяви на прийняття в члени КС, прибуткових касових ордерів №911 від 17.04.06р., №914 від 17.04.06р., №1023 від 20.04.06р., №1049 від 21.04.06р., №1067 від 25.04.06р., даними паспорту ОСОБА_18. та коду, даними протоколу про відібрання експериментальних зразків від 23.10.07р., зразками почерку, даними висновку почеркознавчої експертизи від 08.02.08р. №12/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_18. у видатковому касовому ордері від 17.04.06р. Б/Н на суму 31250грн., заяві на одержання кредиту в сумі 31250грн. від 17.04.06р., заяві на одержання кредиту в сумі 50000грн. від 20.04.06р., заяві на одержання кредиту в сумі 18750грн. від 21.04.06р., заяві на одержання кредиту в сумі 25000грн. від 25.04.06р., заяві на прийняття в члени КС від 17.04.06р. виконані не ОСОБА_18., а іншою особою з ретельним наслідуванням зразків його підписів (т.9 а.с.150-187);

- даними підроблених: кредитного договору №699/06 від 27.11.06р., кредитного договору №700/06 від 28.11.06р., кредитного договору №701/06 від 28.11.06р., видаткових касових ордерів Б/Н від 27.11.06р., Б/Н від 28.11.06р., Б/Н від 28.11.06р., заяв на одержання кредиту від 27.11.06р., від 28.11.06р., від 28.11.06р. від імені ОСОБА_76., заяви на прийняття в члени КС, прибуткових касових ордерів №4770 від 27.11.06р., №4789 від 28.11.06р., № 4790 від 28.11.06р., даними паспорту ОСОБА_76. та коду, даними протоколу про відібрання експериментальних зразків від 23.10.07р., зразками почерку, даними висновку почеркознавчої експертизи від 06.02.08р. №9/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_76. в кредитних договорах №699/06 від 27.11.06р., №700/06 від 28.11.06р., №701/06 від 28.11.06р., видаткових касових ордерах від 27.11.06р. Б/Н на суму 87500грн., від 28.11.06р. Б/Н на суму 87500грн., від 28.11.06р. Б/Н на суму 68750грн., заявах на одержання кредитів в сумі 87500грн. від 27.11.06р., в сумі 87500грн. від 28.11.06р., в сумі 68750грн. від 28.11.06р., заяві на прийняття в члени КС від 27.11.06р. виконані не ОСОБА_76., а іншою особою з ретельним наслідуванням зразків її підписів (т.9 а.с.193-226);

- даними підроблених: кредитного договору №622/06 від 14.08.06р., кредитного договору №624/06 від 21.08.06р., кредитного договору №627/06 від 22.08.06р., видаткових касових ордерів Б/Н від 14.08.06р., №7280 від 21.08.06р., Б/Н від 22.08.06р., заяв на одержання кредитів від 14.08.06р., від 21.08.06р., від 22.08.06р. від імені ОСОБА_57., заяви на прийняття в члени КС, прибуткових касових ордерів №3041 від 14.08.06р., №3042 від 14.08.06р., №3089 від 21.08.06р., №3109 від 22.08.06р., даними протоколу про відібрання експериментальних зразків від 23.10.07р., зразками почерку, даними висновку почеркознавчої експертизи від 06.02.08р. №8/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_57. в кредитних договорах №622/06 від 14.08.06р., №624/06 від 21.08.06р., №627/06 від 22.08.06р., видаткових касових ордерах від 14.08.06р. Б/Н на суму 75000грн., від 21.08.06р. №7280 на суму 43750грн., від 22.08.06р. Б/Н на суму 37500грн., заявах на одержання кредиту в сумі 75000грн. від 14.08.06р., в сумі 43750грн. від 21.08.06р., в сумі 37500грн. від 22.08.06р., заяві на прийняття в члени КС від 14.08.06р. -виконані від імені ОСОБА_57. в кредитних договорах №622/06 від 14.08.06р., №624/06 від 21.08.06р., №627/06 від 22.08.06р., видаткових касових ордерах від 14.08.06р. Б/Н на суму 75000грн., від 21.08.06р. №7280 на суму 43750грн., від 22.08.06р. Б/Н на суму 37500грн., заявах на одержання кредиту в сумі 75000грн. від 14.08.06р., в сумі 43750грн. від 21.08.06р., в сумі 37500грн. від 22.08.06р., заяві на прийняття в члени КС від 14.08.06р. -виконані не ОСОБА_57., а іншою особою з ретельним наслідуванням зразків його підписів (т.9 а.с.232-264);

- даними підроблених: кредитного договору №725/06 від 29.12.06р., кредитного договору №726/06 від 29.12.06р., видаткових касових ордерів №10090 від 29.12.06р., №10091 від 29.12.06р., заяв на одержання кредиту від 29.12.06р, від 29.12.06р. від імені ОСОБА_82., заяви на прийняття в члени КС, прибуткових касових ордерів №5420 від 29.12.06р. та №5423 від 29.12.06р., даними паспорту ОСОБА_82. та коду, даними протоколу про відібрання експериментальних зразків від 23.10.07р., зразками почерку, даними висновку почеркознавчої експертизи від 05.02.08р. №7/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_82. в кредитних договорах №725/06 від 29.12.06р., №726/06 від 29.12.06р., видаткових касових ордерах від 29.12.06р. №10090 на суму 100000грн., від 29.12.06р. №10091 на суму 100000грн., заявах на одержання кредитів в сумі 100000грн. від 29.12.06р. та в сумі 100000грн. від 29.12.06р., заяві на прийняття в члени КС від 29.12.06р. -виконані не ОСОБА_82., а іншою особою з наслідуванням зразку її підпису (т.9 а.с.270-299);

- даними підроблених: кредитного договору №683/06 від 31.10.06р., видаткового касового ордера №8630 від 31.10.06р., заяви на одержання кредиту від 31.10.06р. від імені ОСОБА_67, заяви на прийняття в члени КС, прибуткових касових ордерів №4243 від 31.10.06р., №4253 від 31.10.06р., даними протоколу про відібрання експериментальних зразків від 25.10.07р., зразками почерку, даними висновку почеркознавчої експертизи від 05.02.06р. №6/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_67 в кредитному договорі №683/06 від 31.10.06р., видатковому касовому ордері від 31.10.06р. №8630 на суму 99750грн., заяві на одержання кредиту в сумі 88750грн. від 31.10.06р., заяві на прийняття в члени КС, - виконані не ОСОБА_67., а іншою особою з наслідуванням будови зразків її підписів (т.10 а.с.3-27);

- даними підроблених: кредитного договору №594/06 від 06.07.06р., кредитного договору №595/06 від 07.07.06р., кредитного договору №596/06 від 07.07.06р., видаткових касових ордерів №6247 від 06.07.06р., №6291 від 07.07.06р., №6292 від 07.07.06р., заяв на одержання кредиту від 06.07.06р., від 07.07.06р., від 07.07.06р. від імені ОСОБА_50., заяви про прийняття в члени КС, даними паспорту ОСОБА_50. та коду, даними постанови про відібрання експериментальних зразків від 07.02.08р., даними відповідного протоколу, зразками почерку ОСОБА_50., даними висновку почеркознавчої експертизи від 14.05.06р. №68/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_50. в кредитних договорах№594/06 від 06.07.06р., №595/06 від 07.07.06р., №596/06 від 07.07.06р., видаткових касових ордерах від 06.07.06р. №6247 на суму 50000грн., від 07.07.06р. №6291 на суму 62500грн., від 07.07.06р. №6292 на суму 75000грн., заявах на одержання кредитів в сумі 50000грн. від 06.07.06р., в сумі 62500грн. від 07.07.06р., в сумі 75000грн. від 07.07.06р., заяві на прийняття в члени КС, - виконані самим ОСОБА_50. (т.10 а.с.34-63);

- даними підроблених: кредитного договору №677/06 від 25.10.06р., кредитного договору №678/06 від 27.10.06р., видаткового касового ордеру Б/Н від 25.10.06р. та Б/Н від 27.10.06р., заяв на одержання кредитів від 25.10.06р. та від 27.10.06р. від імені ОСОБА_68., заяви про прийняття в члени КС, прибуткових касових ордерів №4205 від 25.10.06р., №4206 від 25.10.06р., №4216 від 27.10.06р., даними паспорту ОСОБА_68. та коду, даними протоколу про відібрання експериментальних зразків від 25.10.07р., зразками почерку, даними висновку почеркознавчої експертизи від 04.02.08р. №5/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_68. в кредитних договорах №677/06 від 25.10.06р., №678/06 від 27.10.06р., видаткових касових ордерах від 25.10.06р. Б/Н на суму 62500грн., від 27.10.06р. Б/Н на суму75000грн., заявах на одержання кредитів в сумі 62500грн. від 25.10.06р. та в сумі 75000грн. від 30.08.06р., заяві на прийняття в члени КС, - виконані не ОСОБА_68., а іншою особою з наслідуванням зразків його підпису (т.10 а.с.68-97);

- даними підроблених: кредитного договору №493/06 від 06.05.06р., видаткового касового ордеру №3791 від 06.05.06р., заяви на одержання кредиту від 06.05.06р. від імені ОСОБА_20., заяви про прийняття в члени КС, прибуткових касових ордерів №1313 від 06.05.06р., №1320 від 06.05.06р., №4290 від 31.10.06р., №1381 від 31.03.07р., даними паспорту ОСОБА_20. та коду, даними протоколу про відібрання експериментальних зразків від 26.10.07р., зразками почерку, даними висновку почеркознавчої експертизи від 04.02.08р. №4/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_20. в кредитному договорі №493/06 від 06.05.06р., видатковому касовому ордері від 06.05.06р. №3791 на суму 80000грн., заяві на одержання кредиту в сумі 80000грн., заяві на прийняття в члени КС від 06.05.06р. виконані не ОСОБА_20., а іншою особою з наслідуванням зразків її підпису (т.10 а.с.103-130);

- даними підроблених: кредитного договору №491/06 від 06.05.06р., видаткового касового ордеру №3789 від 06.05.06р., заяви на одержання кредиту від 06.05.06р. від імені ОСОБА_21., заяви на прийняття в члени КС від 06.05.06р., прибуткових касових ордерів №1311 від 06.05.06р., №1318 від 06.05.06р., №1380 від 31.03.07р., даними паспорту ОСОБА_21. та коду, даними протоколу відібрання експериментальних зразків почерку від 26.10.07р., зразками почерку, даними висновку почеркознавчої експертизи від 27.02.08р. №29/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_21. в кредитному договорі №491/06 від 06.05.06р., видатковому касовому ордері від 06.05.06р. №3789 на 81250грн., заяві на одержання кредиту в сумі 81250грн. від 06.05.06р., заяві на прийняття в члени КС від 06.05.06р. -виконані не ОСОБА_21., а іншою особою з наслідуванням зразків його підписів (т.10 а.с.136-162);

- даними підроблених: кредитного договору №489/06 від 06.05.06р., видаткового касового ордеру №3787 від 06.05.06р., заяви на одержання кредиту від 06.05.06р. від імені ОСОБА_22., заяви на прийняття в члени КС від 06.05.06р., прибуткових касових ордерів №1309 від 06.05.06р., №1316 від 06.05.06р., №4291 від 31.10.06р., даними паспорту ОСОБА_22. та коду, даними протоколу про відібрання експериментальних зразків почерку від 29.10.07р., зразками почерку ОСОБА_22., даними висновку почеркознавчої експертизи від 20.03.08р. №45/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_22. в кредитному договорі №489/06 від 06.05.06р., видатковому касовому ордері від 06.05.06р. №3787 на суму 75000грн., заяві на одержання кредиту в сумі 75000грн. від 06.05.06р., заяві на прийняття в члени КС від 06.05.06р., - виконані не ОСОБА_22., а іншою особою з наслідуванням зразків літерного варіанту її підписів (т.10 а.с.168-194);

- даними підроблених: кредитного договору №748/07 від 01.03.07р., графіку погашення за кредитною угодою від 01.03.07р., видаткового касового ордеру №1468 від 01.03.07р., заяви про надання комерційного кредиту, витягу із КК України, прибуткових касових ордерів №948 від 01.03.07р., №947 від 01.03.07р., даними паспорту ОСОБА_89. та коду, даними постанови про відмову в порушенні кримінальної справи від 11.02.07р., даними протоколу про відібрання експериментальних зразків почерку від 29.10.07р., зразками почерку ОСОБА_89., даними висновку почеркознавчої експертизи від 21.03.08р. №46/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_89. в кредитному договорі №748/07 від 01.03.07р., графіку погашення за кредитною угодою від 01.03.07р., видатковому касовому ордері від 01.03.07р. №1468 на суму 26250грн., бланку заяви про надання комерційного кредиту, витягу із ККУ в графі «підпис»виконані не ОСОБА_89., а іншою особою з наслідуванням зразків його підписів (т.10 а.с.200-227);

- даними підроблених: кредитного договору №680/06 від 31.10.06р., кредитного договору №682/06 від 31.10.06р., видаткових касових ордерів №8628 від 31.10.06р. та №8629 від 31.10.06р., заяви на одержання кредиту від 31.10.06р. та від 31.10.06р. від імені ОСОБА_69., заяви на прийняття в члени КС, прибуткових касових ордерів 4244 від 31.10.06р., №4250 від 31.10.06р., №4252 від 31.10.06р., даними паспорту ОСОБА_69. та коду, даними протоколу про відібрання експериментальних зразків почерку від 30.10.07р., зразками почерку, даними висновку почеркознавчої експертизи від 24.03.08р. №47/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_69. в кредитному договорі №680/06 від 31.10.06р., кредитному договорі №682/06 від 31.10.06р., видаткових касових ордерах від 31.10.06р. №8628 на суму 100000грн. та від 31.10.06р. №8629 на суму 88750грн., заяві на одержання кредиту в сумі 100000грн. від 31.10.06р. та в сумі 88750грн. від 31.10.06р., заяві на прийняття в члени КС від 31.10.06р., - виконані не ОСОБА_69., а іншою особою з наслідуванням зразків його підписів (т.10 а.с.234-263);

- даними підроблених: кредитного договору №498/06 від 11.05.06р., видаткового касового ордеру №3924 від 11.05.06р., заяви на одержання кредиту від 11.05.06р. від імені ОСОБА_26., заяви на прийняття в члени КС, прибуткового касового ордеру №1378 від 11.05.06р. та №1382 від 11.05.06р., даними паспорту ОСОБА_26. та коду, даними протоколу про відібрання експериментальних зразків почерку від 23.01.08р., зразками почерку, даними висновку почеркознавчої експертизи від 17.03.08р. №42/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_26. в кредитному договорі №498/06 від 11.05.06р., видатковому касовому ордері від 11.05.06р. №3924 на суму 56250грн., заяві на одержання кредиту в сумі 56250грн., заяві на прийняття в члени КС від 11.05.06р. -виконані не ОСОБА_26., а іншою особою з ретельним наслідуванням зразків його підписів (т.12 а.с.2-27);

- даними підроблених: кредитного договору №509/06 від 16.05.06р., видаткового касового ордеру Б/Н від 16.05.06р., заяви на одержання кредиту від 16.05.06р. від імені ОСОБА_27., заяви на прийняття в члени КС, прибуткових касових ордерів №1450 від 16.05.06р. та №1456 від 16.05.06р., даними паспорту ОСОБА_27. та коду, даними протоколу про відібрання експериментальних зразків почерку від 23.01.08р., зразками почерку, даними висновку почеркознавчої експертизи від 11.03.08р. №38/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_27. в кредитному договорі №509/06 від 16.05.06р., видатковому касовому ордері від 16.05.06р. Б/Н на суму 31250грн., заяві на одержання кредиту в сумі 31250грн. від 16.05.06р., заяві на прийняття в члени КС від 16.05.06р., - виконані не ОСОБА_27., а іншою особою з ретельним наслідуванням зразків її підписів (т.12 а.с.32-57);

- даними підроблених: кредитного договору №513/06 від 17.05.06р., видаткового касового ордеру Б/Н від 17.05.06р., заяви на одержання кредиту від 17.05.06р. від імені ОСОБА_28., заяви на прийняття в члени КС, прибуткових касових ордерів №1468 від 17.05.06р. та №1474 від 17.05.06р., даними паспорту ОСОБА_28., даними протоколу відібрання експериментальних зразків почерку від 23.01.08р., зразками почерку, даними висновку почеркознавчої експертизи від 12.03.08р. №39/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_28. в кредитному договорі №513/06 від 17.05.06р., видатковому касовому ордері Б/Н від 17.05.06р. на суму 31250грн., заяві на одержання кредиту в сумі 31250грн. від 17.05.06р., заяві на прийняття в члени КС від 17.05.06р. виконані не ОСОБА_28., а іншою особою з ретельним наслідуванням зразків її підписів (т.12 а.с. 62-87);

- даними підроблених: кредитного договору №512/06 від 17.05.06р., видаткового касового ордеру Б/Н від 17.05.06р. на суму 31250грн., заяви на одержання кредиту від 17.05.06р. в сумі 31250грн. від імені ОСОБА_29., заяви на прийняття в члени КС, прибуткових касових ордерів №1469 від 17.05.06р., №1475 від 17.05.06р., даними паспорту ОСОБА_29. (т.12 а.с.92-117);

- даними підроблених: кредитного договору №576/06 від 23.06.06р., видаткового касового ордеру №5699 від 23.06.06р. на суму 56250грн., заяви на одержання кредиту від 23.06.06р. в сумі 56250грн. від імені ОСОБА_42., заяви на прийняття в члени КС, прибуткових касових ордерів №2277 від 23.06.06р. та №2283 від 23.06.06р., даними паспорту ОСОБА_42. та ідентифікаційного коду (т.12 а.с. 122-147);

- даними підроблених: кредитного договору №451/06 від 02.03.06р., кредитного договору №453/06 від 10.03.06р., кредитного договору №459/06 від 24.03.06р., кредитного договору №460/06 від 28.03.06р., кредитного договору №462/06 від 29.03.06р., видаткових касових ордерів №1655 від 02.03.06р., №1989 від 10.03.06р., Б/Н від 24.03.06р., Б/Н від 28.03.06р., Б/Н від 29.03.06р., заяв про одержання кредитів від 01.03.06р., від 24.03.06р., від 10.03.06р., від 28.03.06р., від 29.03.06р. від імені ОСОБА_15., даними форми №1, даними паспорту ОСОБА_15. та коду, даними протоколу про відібрання експериментальних зразків почерку від 04.03.08р., зразками почерку, даними висновку почеркознавчої експертизи від 29.05.08р. №81/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_15. в кредитних договорах №451/06 від 02.03.06р., №453/06 від 10.03.06р., №459/06 від 24.03.06р., №460/06 від 28.03.06р., №462/06 від 29.03.06р., видаткових касових ордерах від 02.03.06р. №1655 на суму 38750грн., від 10.03.06р. №1969 на суму 62500грн., від 23.03.06р. Б/Н на суму 37500грн., від 28.03.06р. Б/Н на суму 37500грн., від 29.03.06р. Б/Н на суму 16250грн., заявах на одержання кредиту в сумі 38750грн. від 02.03.06р., в сумі 37500грн. від 24.03.06р., в сумі 62500грн. від 10.03.06р., в сумі 18750грн. від 28.03.06р., в сумі 16250грн. від 29.03.06р. -виконані не ОСОБА_15., а іншою особою (особами) з ретельним наслідуванням зразків його підписів (т.12 а.с.157-198);

- даними підроблених: кредитного договору №522/06 від 24.05.06р., кредитного договору №530/06 від 29.05.06р., видаткових касових ордерів Б/Н від 24.05.06р., Б/Н від 29.05.06р., заяви на одержання кредитів від 24.05.06р. та від 29.05.06р. від імені ОСОБА_30., заяви на прийняття в члени КС, прибуткових касових ордерів №1619 від 24.05.06р., №1620 від 24.05.06р., №1681 від 29.05.06р., даними паспорту ОСОБА_30. та коду, даними протоколу відібрання експериментальних зразків почерку від 01.11.07р., зразками почерку, даними висновку почеркознавчої експертизи від 26.03.08р. №49/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_30. в кредитних договорах №522/06 від 24.05.06р., №530/06 від 29.05.06р., видаткових касових ордерах від 29.05.06р. Б/Н на суму 12500грн., від 24.05.06р. Б/Н на суму 25000грн., заяві на одержання кредиту в сумі 25000грн. від 24.05.06р. та в сумі 12500грн. від 29.05.06р., заяві на прийняття в члени КС від 24.05.06р. -виконані не ОСОБА_30., а іншою особою з наслідуванням зразків її підписів (т.13 а.с.4-33);

- даними підроблених: кредитного договору №573/06 від 22.06.06р., кредитного договору №7574/06 від 22.06.06р., видаткових касових ордерів №5662 від 22.06.06р. на суму 50000грн., №5663 від 22.06.06р. на суму 60000грн., заяв про одержання кредитів від 22.06.06р. в сумі 50000грн. та від 22.06.06р. в сумі 60000грн. від імені ОСОБА_43., заяви на прийняття в члени КС від 22.06.06р., прибуткових касових ордерів №2210 від 22.06.06р., №2212 від 22.06.06р., №2213 від 22.06.06р., даними паспорту ОСОБА_43. та коду (т.13 а.с.40-69);

- даними підроблених: кредитного договору №456/06 від 20.03.06р., кредитного договору №464/06 від 31.03.06р., кредитного договору №466/06 від 05.04.06р., кредитного договору №467/06 від 06.04.06р., кредитного договору №469/06 від 07.04.06р., кредитного договору №470/06 від 08.04.06р., видаткових касових ордерів Б/Н від 20.03.06р., Б/Н від 31.03.06р., Б/Н від 05.04.06р., №2697 від 06.04.06р., №2778 від 07.04.06р., №2812 від 07.04.06р., №2822 від 10.04.06р., заяв на отримання кредитів від 20.03.06р., від 31.03.06р., від 05.04.06р., від 06.04.06р., від 07.04.06р. від 08.04.06р. від імені ОСОБА_16., заяви на прийняття в члени КС, прибуткових касових ордерів №604 від 20.03.06р., №612 від 20.03.06р., №712 від 31.03.06р., №743 від 31.03.06р., №783 від 05.04.06р., Б/Н від 06.04.06р., №811 від 07.04.06р., №816 від 07.04.06р., №825 від 07.04.06р., №828 від 10.04.06р., №2263 від 22.06.06р., №2264 від 22.06.06р., №2265 від 22.06.06р., №2266 від 22.06.06р., №767 від 22.06.06р., даними паспорту ОСОБА_16. та коду, даними протоколу про відібрання зразків почерку від 01.11.07р., зразками почерку, даними висновку почеркознавчої експертизи від 02.04.08р. №54/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_16. в кредитних договорах №456/06 від 20.03.06р., №646/06 від 31.03.06р., №466/06 від 05.04.06р., №467/06 від 06.04.06р., №469/06 від 07.04.06р., №470/06 від 08.04.06р., видаткових касових ордерах від 31.03.06р. Б/Н на суму 22500грн., від 05.04.06р. Б/Н на суму 12500грн., від 07.04.06р. №2812 на суму 12500грн., від 07.04.06р. №2778 на суму 22525грн., від 06.04.06р. №2697 на суму 112625грн., від 20.03.06р. Б/Н на суму 50000грн., від 10.04.06р. №2822 на суму 31250грн., заявах на одержання кредитів в сумі 50000грн. від 20.03.06р., в сумі 22500грн. від 31.03.06р., в сумі 12500грн. від 05.04.06р., в сумі 112625грн. від 06.04.06р., в сумі 12500грн. від 07.04.06р., в сумі 31250грн. від 08.04.06р., заяві на прийняття в члени КС від 20.03.06р. виконані не ОСОБА_16., а іншою особою з ретельним наслідуванням зразків його підписів (т.13 а.с.76-131);

- даними підроблених: кредитного договору №648/06 від 20.09.06р., кредитного договору №650/06 від 21.09.06р., кредитного договору №651/06 від 22.09.06р., видаткових касових ордерів №7644 від 20.09.06р., №7864 від 21.09.06р., №7875 від 22.09.06р., заяв на одержання кредиту від 20.09.06р., від 21.09.06р., від 22.09.06р. від імені ОСОБА_63., заяви про прийняття в члени КС, прибуткових касових ордерів №3523 від 20.09.06р., №3545 від 21.09.06р., №3571 від 22.09.06р., даними паспорту ОСОБА_63. та коду, даними протоколу про відібрання експериментальних зразків почерку від 01.11.07р., зразками почерку, даними висновку почеркознавчої експертизи від 31.03.08р. №52/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_63. в кредитних договорах №650/06 від 21.09.06р., №648/06 від 20.09.06р., №651/06 від 22.09.06р., видаткових касових ордерів від 20.09.06р. №7644 на суму 62500грн., від 21.09.06р. №7864 на суму 62500грн., від 22.09.06р. №7875 на суму 37500грн., заявах на одержання кредитів в сумі в сумі 62500грн. від 20.09.06р., в сумі 62500грн. від 21.09.06р., в сумі 37500грн. від 22.09.06р., заяві на прийняття в члени КС від 20.09.06р. -виконані не ОСОБА_63., а іншою особою з наслідуванням зразків його підписів (т.13 а.с.138-171);

- даними підроблених: кредитного договору №639/06 від 06.09.06р., кредитного договору №640/06 від 09.09.06р., кредитного договору №641/06 від 09.09.06р., видаткових касових ордерів №7771 від 06.09.06р., №7851 від 09.09.06р., №7852 від 09.09.06р., заяв на одержання кредиту від 06.09.06., від 09.09.06р., від 09.09.06р. від імені ОСОБА_64., заяви на прийняття до КС, прибуткових касових ордерів №3380 від 06.09.06р., №3422 від 09.09.06р., №3421 від 09.09.06р., даними паспорту ОСОБА_64. та коду, даними протоколу відібрання експериментальних зразків почерку від 01.11.07р., зразками почерку, даними почеркознавчої експертизи від 28.03.08р. №51/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_64. в кредитних договорах №640/06 від 09.09.06р., №641/06 від 09.09.06р., №639/06 від 06.09.06р., видаткових касових ордерах від 09.09.06р. №7852 на суму 25000грн., від 09.09.06р. №7851 на суму 43750грн., від 06.09.06р. №7771 на суму 37500грн., заявах на одержання кредитів в сумі 37500грн. від 06.09.06р., в сумі 25000грн. від 09.09.06р., в сумі 43750грн. від 09.09.06р., заяві на прийняття в члени КС від 06.09.06р. -виконані не ОСОБА_64.,Є а іншою особою з наслідуванням зразків її підписів (т.13 а.с.179-211);

- даними підроблених: кредитного договору №536/06 від 07.06.06р., кредитного договору №538/06 від 08.06.06р., видаткових касових ордерів №5097 від 07.06.06р., №5152 від 08.06.06р., заяви на одержання кредиту від 08.06.06р. та від 08.06.06р. від імені ОСОБА_44., заяви на прийняття в члени КС, прибуткових касових ордерів №1868 від 07.06.06р., №1895 від 08.06.06р., №1869 від 07.06.06р., даними паспорту ОСОБА_44. та коду, даними протоколу відібрання експериментальних зразків почерку від 07.12.07р., зразками почерку, даними висновку почеркознавчої експертизи від 26.02.08р. №28/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_44. в кредитних договорах №536/06 від 07.06.06р., №538/06 від 08.06.06р., видаткових касових ордерах від 07.06.06р. №5097 на суму 56250грн., від 08.06.06р. №5152 на суму 87500грн., заявах на одержання кредитів в сумі 56250грн. від 08.06.06р. та в сумі 87500грн. від 08.06.06р., заяві на прийняття в члени КС від 07.06.06р. -виконані не ОСОБА_44., а іншою особою з наслідуванням зразків його підписів (т.13 а.с.217-246);

- даними підроблених: кредитного договору №709/06 від 01.12.06р. кредитного договору №713/06 від 12.12.06р., кредитного договору №715/06 від

13.12.06р., видаткових касових ордерів №9458 від 01.12.06р., №9797 від 12.12.06р., №9824 від 13.12.06р., заяв про одержання кредиту від 13.12.06р., від 12.12.06р., прибуткових касових ордерів №5063 від 01.12.06р., №5207 від 12.12.06р., №5231 від 13.12.06р., даними протоколу відібрання експериментальних зразків почерку від 12.12.07р., зразками почерку, даними висновку почеркознавчої експертизи від 19.03.08р. №44/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_6. в кредитних договорах №709/06 від 01.12.06р., №713/06 від 12.12.06р., №715/06 від 13.12.06р., видаткових касових ордерах від 01.12.06р. №9458 на суму 87500грн., від 12.12.06р. №9797 на суму 37500грн., від 13.12.06р. №9824 на суму 125000грн., заявах на одержання кредитів в сумі 37500грн. від 12.12.06р., в сумі 125000грн. від 13.12.06р. -виконані не ОСОБА_6., а іншою особою з наслідуванням зразків його підписів (т.13 а.с. 251-279);

- даними підроблених: кредитного договору №496/06 від 10.05.06р., видаткового касового ордеру №3852 від 10.05.06р., заяви на одержання кредиту від 10.05.06р. від імені ОСОБА_31., заяви про прийняття в члени КС, прибуткових касових ордерів №1347 від 10.05.06р., №1350 від 10.05.06р., даними паспорту ОСОБА_31. та коду, даними протоколу відібрання експериментальних зразків почерку від 17.12.06р., зразками почерку, даними висновку почеркознавчої експертизи від 28.02.08р. №30/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_1182. в кредитному договорі №496/06 від 10.05.06р., видатковому касовому ордері від 10.05.06р. №3852 на суму 56250грн., заяві на одержання кредиту в сумі 56250грн. від 10.05.06р., заяві на прийняття в члени КС від 10.05.06р., - виконані не ОСОБА_31., а іншою особою з ретельним наслідуванням зразків його підписів (т.13 а.с. 284-310);

- даними підроблених: кредитного договору №769/07 від 23.05.07р., графіка погашення від 23.05.07р., видаткового касового ордеру №3030 від 23.05.07р., заяви про надання кредиту від 23.05.07р., анкети індивідуального позичальника від 23.05.07р., даними протоколу відібрання експериментальних зразків почерку від 31.10.07р., зразками почерку, даними паспорту ОСОБА_32. та коду, даними висновку почеркознавчої експертизи від 25.03.08р. №48/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_32. в кредитному договорі №769/06 від 23.05.07р, графіку погашення за кредитною угодою від 23.05.07р., видатковому касовому ордері від 23.05.07р. №3030 на суму 1250грн., заяві про надання кредиту від 23.05.07р., анкеті індивідуального позичальника від 23.05.07р. -виконані не ОСОБА_32., а іншою особою з ретельним наслідуванням зразків її підписів (т.14 а.с.9-14, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 29-40);

- даними підроблених: кредитних договорів №583/06 від 27.06.06р., №588/06 від 30.06.06р., №590/06 від 03.07.06р., №591/06 від 05.07.06р., видаткових касових ордерів Б/Н від 27.06.06р. на суму 25000грн., №5923 від 03.07.06р. на суму 50000грн., Б/Н від 30.06.06р. на суму 18750грн., заяв на

одержання кредитів від 27.06.06р. на суму 25000грн., від 03.07.06р. на суму 18750грн., від 30.06.06р. в сумі 50000грн., від 04.07.06р. в сумі 50000грн. від імені ОСОБА_45., заяви про прийняття в члени КС, прибуткових касових ордерів №2315 від 27.06.06р., №2399 від 30.06.06р., №2324 від 27.06.06р., №2437 від 03.07.06р., №2438 від 03.07.06р., даними паспорту ОСОБА_45. та коду (т.14 а.с.48-84);

- даними підроблених: кредитного договору №654/06 від 25.09.06р., кредитного договору №655/06 від 25.09.06р., прибуткових касових ордерів №3603 від 25.09.06р., №3602 від 25.09.06р., №3601 від 25.09.06р., видаткових касових ордерів №7896 від 25.09.06р., №7897 від 25.09.06р., заяви на одержання кредиту від 25.09.06р. від імені ОСОБА_65., заяви на прийняття в члени КС, даними паспорту ОСОБА_65. та коду, даними протоколу відібрання експериментальних зразків почерку від 01.11.07р., зразками почерку, даними висновку почеркознавчої експертизи від 22.05.08р. №75/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_65. в кредитних договорах №654/06 від 25.09.06р., №655/06 від 25.09.06р., видаткових касових ордерах від 25.09.06р. №7896 на суму 75000грн., від 25.09.06р. №7897 на суму 125000грн., заяві на одержання кредиту в сумі 125000грн. від 25.09.06р., заяві на прийняття в члени КС від 25.09.06р. -виконані не ОСОБА_65., а іншою особою (особами) з наслідуванням зразків її підписів (т.14 а.с.92-121);

- даними підроблених: кредитного договору №638/06 від 06.09.06р., кредитного договору №633/06 від 31.08.06р., кредитного договору №632/06 від 31.08.06р., кредитного договору №635/06 від 31.08.06р., видаткових касових ордерів №3317 від 3108.06р., №3318 від 31.08.06р., №3386 від 06.09.06р., видаткових касових ордерів №7355 від 31.08.06р., №7356 від 31.08.06р., №7354 від 31.08.06р., №7772 від 06.09.06р., заяв на одержання кредитів від 31.08.06р., від 31.08.06р., від 31.08.06р. від імені ОСОБА_130., заяви на прийняття в члени КС, даними паспорта ОСОБА_130. та коду, даними протоколу відібрання експериментальних зразків почерку від 01.11.07р., зразками почерку, даними висновку почеркознавчої експертизи від 23.05.08р. №76/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_130. в кредитних договорах №638/06 від 06.09.06р., №633/06 від 31.08.06р., №632/06 від 31.08.06р., №635/06 від 31.08.06р., видаткових касових ордерах від 31.08.06р. №7356 на суму 18662грн. 50коп., від 06.09.06р. №7772 на суму 37500грн., заяві на одержання кредиту в сумі 18662грн. 50коп. від 31.08.06р. , в сумі 50000грн. від 31.08.06р., в сумі 43750грн. від 31.08.06р., заяві на прийняття в члени КС від 31.08.06р. -виконані не ОСОБА_130., а іншою особою (особами) з ретельним наслідуванням зразків її підписів (т.14 а.с.128-163);

- даними підроблених: кредитного договору №712/06 від 11.12.06р., кредитного договору №711/06 від 11.12.06р., видаткових касових ордерів Б/Н від 11.12.06р., №4772 від 11.12.06р., заяви на одержання кредиту від 11.12.06р. від імені ОСОБА_84., прибуткового касового ордеру №5177 від 11.12.06р., заяви на прийняття в члени КС, даними паспорту ОСОБА_84. та коду, даними протоколу про відібрання експериментальних зразків почерку від 20.11.07р., зразками почерку, даними висновку почеркознавчої експертизи від 21.05.08р. №74/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_84. в кредитному договорі №712/06 від 11.12.06р., кредитному договорі №711/06 від 11.12.06р., видаткових касових ордерах від 11.12.06р. №9772 на суму 80312грн. 50коп., від 11.12.06р. Б/Н на суму 80312грн. 50коп., заяві на одержання кредиту в сумі 80312грн. 50коп. від 11.12.06р., заяві на прийняття в члени КС від 11.12.06р. -виконані не ОСОБА_84., а іншою особою (особами) з наслідуванням зразків його підписів (т.14 а.с.170-194);

- даними підроблених: кредитного договору №508/06 від 16.05.06р., кредитного договору №505/06 від 15.05.06р., видаткових касових ордерів Б/Н від 15.05.06р. та Б/Н від 16.05.06р., заяв на одержання кредитів від 16.05.06р., від 15.05.06р. від імені ОСОБА_33., заяви на прийняття в члени КС, прибуткового касового ордера №1424 від 15.05.06р. та № 1455 від 16.05.06р., даними паспорту ОСОБА_33. та коду, даними протоколу про відібрання зразків почерку від 02.11.07р., зразками почерку, даними висновку почеркознавчої експертизи від 27.05.08р. №79/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_33. в кредитних договорах №508/06 від 16.05.06р., №505/06 від 15.05.06р., видаткових касових ордерах від 15.05.06р. Б/Н на суму 12500грн., від 16.05.06р. Б/Н на суму 18750грн., заявах на одержання кредиту в сумі 18750грн. від 16.05.06р. та в сумі 112500грн. від 15.05.06р., заяві на прийняття в члени КС від 15.05.06р. -виконані не ОСОБА_33., а іншою особою з ретельним наслідуванням зразків його підписів (т. 14 а.с.204-232);

- даними підроблених: кредитного договору №73/07 від 09.01.07р., графіку погашення заборгованості від 09.01.07р., кредитного договору №734/07 від 09.01.07р., графіку погашення заборгованості від 09.01.07р., видаткових касових ордерів Б/Н від 09.01.07р., Б/Н від 09.01.07р., прибуткових касових ордерів №122 від 09.01.07р., №121 від 09.01.07р., №123 від 09.01.07р., анкети індивідуального позичальника, витягів з КК України, анкети індивідуального позичальника, заяв про надання комерційного кредиту, даними паспорту ОСОБА_85. та коду, даними протоколу відібрання зразків почерку від 02.11.07р., зразками почерку, даними висновку почеркознавчої експертизи від 19.05.08р. №72/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_85. в кредитному договорі №733/07 від 09.01.07р., графіку погашення заборгованості від 09.01.07р., кредитному договорі №734/07 від 09.01.07р., графіку погашення заборгованості від 09.01.07р., видаткових касових ордерах від 09.01.07р. Б/Н на суму 107500грн., від 09.01.07р. Б/Н на суму 107500грн., анкеті індивідуального позичальника, копії витягу з КК України, 2х бланках заяв на надання комерційних кредитів -виконані не ОСОБА_85., а іншою особою (особами) з наслідуванням зразків його підписів (т. 15 а.с.4-36);

- даними підроблених: кредитного договору №585/06 від 29.06.06р., кредитного договору №586/06 від 29.06.06р., видаткових касових ордерів №5798 від 29.06.06р. на суму72125грн., №5799 від 29.06.06р. на суму 72125грн., заяв на одержання кредитів від 29.06.06р. в сумі 72125грн., від 29.06.06р. в сумі 72125грн. від імені ОСОБА_46., прибуткових касових ордерів №2378 від 29.06.06р., №2351 від 29.06.06р., №2379 від 29.06.06р. (т.15 а.с.43-64);

- даними підроблених: кредитного договору №741/07 від 31.01.07р., графіку погашення від 31.01.07р., видаткового касового ордеру №739 від 31.01.07р., прибуткових касових ордерів №382 від 31.01.07р., №364 від 31.01.07р., заяви про надання комерційного кредиту, анкети індивідуального позичальника, витягу з КК України, даними паспорту ОСОБА_86., та коду, даними протоколу відібрання зразків почерку від 03.11.07р., зразками почерку, даними висновку почеркознавчої експертизи від 26.05.08р. №78/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_86. в кредитному договорі №741/07 від 31.01.07р., графіку погашення від 31.01.07р., видатковому касовому ордері від 31.01.07р. №739 на суму 145000грн., анкеті індивідуального позичальника, копії витягу з КК України, бланку заяви на надання комерційного кредиту -виконані не ОСОБА_86., а іншою особою (особами) з ретельним наслідуванням зразків її підписів (т.15 а.с. 71-97);

- даними підроблених: кредитного договору №742/07 від 31.01.07р., графіка погашення від 31.01.07р., видаткового касового ордеру №740 від 31.01.07р., прибуткових касових ордерів №383 від 31.01.07р. та №385 від 31.01.07р., витягу з КК України, анкети індивідуального позичальника, заяви про надання комерційного кредиту даними паспорту ОСОБА_87. та коду, даними протоколу відібрання експериментальних зразків почерку від 03.11.07р., зразками почерку, даними висновку почеркознавчої експертизи від 24.05.08р. №77/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_87. в кредитному договорі №742/07 від 31.01.07р., графіку погашення від 31.01.07р., видатковому касовому ордері від 31.01.07р. №740 на суму 140250грн., анкеті індивідуального позичальника, копії витягу з КК України, бланку заяви на надання комерційного кредиту -виконані не ОСОБА_87., а іншою особою (особами) з ретельним наслідуванням зразків її підписів (т.15 а.с. 104-130);

- даними підроблених: кредитних договорів №607/06 від 26.07.06р., №606/06 від 26.07.06р., №608/06 від 26.07.06р., №634/06 від 31.08.06р., №662/06 від 30.09.06р., №729/06А від 30.12.06р., видаткових касових ордерів №6604 від 26.07.06р., №6605 від 26.07.06р., №6606 від 26.07.06р., №7357 від 31.08.06р., №7971 від 30.09.06р., №10097 від 30.12.06р., заяв про одержання кредитів від 31.08.06р., від 30.09.06р., від 30.12.06р., від 26.07.06р., від 26.07.06р., від 26.07.06р., прибуткових касових ордерів №3906 від 30.09.06р., №3905 від 30.09.06р., №3322 від 31.08.06р., №3319 від 31.08.06р., №3320 від 31.08.06р., №3321 від 31.08.06р., №3904 від 30.09.06р., №3903 від 30.09.06р., №3907 від 30.08.06р., №2731 від 26.07.06р., №2732 від 26.07.06р., №2733 від 26.07.06р. №5677 від 30.12.06р., даними паспорту ОСОБА_51., даними протоколу про відібрання зразків почерку від 03.11.07р., зразками почерку, даними висновку почеркознавчої експертизи від 17.05.08р. №71/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_51. в кредитних договорах №607/06 від 26.07.06р., №606/06 від 26.07.06р., №608/06 від 26.07.06р., №634/06 від 31.08.06р., №662 від 30.09.06р., №729/06А від 30.12.06р., видаткових касових ордерах від 26.07.06р. №6606 на суму 84037грн. 50коп., від 26.07.06р. №6605 на суму 75000грн., від 26.07.06р. №6604 на суму 75000грн., від 31.08.06р. №7357 на суму 9487грн. 50коп., від 30.09.06р. №7991 на суму 8018грн.75коп., від 3012.06р. №10097 на суму 25375грн., заявах на одержання кредитів в сумі 84037грн. 50коп. від 26.07.06р., в сумі 75000грн. від 26.07.06р., в сумі 75000грн. від 26.07.06р., в сумі 9487грн. 50коп. від 31.08.06р., в сумі 8018грн. 75коп. від 30.09.06р., в сумі 25375грн. від 30.12.06р. -виконані не ОСОБА_51., а іншою особою (особами) з ретельним наслідуванням зразків його підписів (т.15 а.с.139-190);

- даними підробленими: кредитного договору №762/07 від 31.03.07р., кредитного договору №763/07 від 31.03.07р., графіку погашення від 31.03.07р., видаткових касових ордерів №2077 від 31.03.07р., №2076 від 31.03.07р., заяви про надання комерційного кредиту, даними паспорту ОСОБА_90. та коду, даними протоколу відібрання зразків почерку від 28.11.07р., зразками почерку, даними висновку почеркознавчої експертизи від 12.05.08р. №66/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_90. в кредитному договорі №762/07 від 31.03.07р., кредитному договорі №763/07 від 31.03.07р., графіку погашення від 31.03.07р., видаткових касових ордерах від 31.03.07р. №2077 на суму 25000грн. та від 31.03.07р. №2076 на суму 125000грн., незаповненому бланку заяви про надання комерційного кредиту -виконані не Удодом В.М., а іншою особою (особами) з наслідуванням зразків його підписів (т.15 а.с.196-221);

- даними підроблених: кредитного договору №601/06 від 15.07.06р., кредитного договору №603/06 від 18.07.06р., видаткових касових ордерів №6491 від 15.07.06р., Б/Н від 18.07.06р., заяв на одержання кредитів від 15.07.06р. та від 16.07.06р. від імені ОСОБА_52., заяви на прийняття в члени КС від імені ОСОБА_52., даними паспорту ОСОБА_52. та ідентифікаційного коду, даними висновку почеркознавчої експертизи від 06.05.08р. № 64/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_52. в кредитних договорах №601/06 від 15.07.06р., №603/06 від 18.07.06р., видаткових касових ордерах від 15.07.06р. №6491 на суму 56250грн., від 18.07.06р. Б/Н на суму 68750грн., заявах на одержання кредиту в сумі 56250грн. від 15.07.06р., в сумі 68750грн. від 18.07.06р., заяві на прийняття в члени КС від 15.07.06р. -виконані не ОСОБА_52., а іншою особою (особами) з ретельним наслідуванням зразків його підписів (т.15 а.с. 232-246);

- даними актового запису про смерть №3165 від 06.12.06р. про те, що ОСОБА_47. помер ІНФОРМАЦІЯ_5., даними підроблених: кредитного договору №543/06 від 08.06.06р., видаткового касового ордеру №5157 від 08.06.06р., заяви на одержання кредиту від 08.06.06. від імені ОСОБА_47., заяви про прийняття до членів КС від імені ОСОБА_47., даними паспорту ОСОБА_47. та коду, даними висновку почеркознавчої експертизи від 07.05.08р. №65/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_47. в кредитному договорі №543/06 від 08.06.06р., видатковому касовому ордері від 08.06.06р. на суму 68750грн., заяві на одержання кредиту в сумі 68750грн. від 08.06.06р., заяві на прийняття в члени КС від 08.06.06р., - виконані не ОСОБА_47., а іншою особою (особами) з ретельним наслідуванням зразків його підписів (т.15 а.с.250-269);

- даними підроблених: кредитного договору №517/06 від 19.05.06р., кредитного договору №516/06 від 18.05.06р., видаткових касових ордерів №4125 від 18.05.06р., №4147 від 19.05р.06р., заяв про одержання кредитів від 18.05.06р. та від 19.05.06р. від імені ОСОБА_34., заяви про прийняття в члени КС, прибуткових касових ордерів №1538 від 18.05.06р. та №1574 від 19.05.06р., даними паспорту ОСОБА_34. та коду, даними протоколу відібрання зразків почерку, зразками почерку даними висновку почеркознавчої експертизи від 05.05.08р. №63/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_34. в кредитному договорі №517/06 від 19.05.06р., кредитному договорі №516/06 від 18.05.06р., видаткових касових ордерах від 18.05.06р. №4125 на суму 18750грн., від 19.05.06р. №4147 на суму 68750грн., заявах на одержання кредиті в сумі 18750грн. від 18.05.06р., в сумі 68750грн. від 19.05.06р., заяві на прийняття в члени КС від 18.05.06р. -виконані не ОСОБА_34., а іншою особою (особами) з ретельним наслідуванням зразків його підписів (т. 16 а.с.48-76);

- даними протоколу відібрання зразків почерку від 23.05.08р., зразками почерку, даними підроблених: кредитного договору №529/06 від 29.05.06р., видаткового касового ордеру Б/Н від 29.05.06р., заяви на одержання кредиту від 29.05.06р. від імені ОСОБА_35., заяви на прийняття в члени КС, прибуткових касових ордерів №1679 від 29.05.06р., №1680 від 29.05.06р., даними паспорту ОСОБА_35., даними висновку почеркознавчої експертизи від 24.06.08р. №90/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_35. в кредитному договорі №529/06 від 29.05.06р., видатковому касовому ордері Б/Н від 29.05.06р. на суму 62500грн., заяві на одержання кредиту в сумі 62500грн., заяві на прийняття в члени КС від 29.05.06р. -виконані не ОСОБА_35., а іншою особою (т.16 а.с. 125-150);

- даними протоколу про відібрання зразків почерку від 27.05.08р., зразками почерку, даними підроблених: кредитного договору №490/06 від 06.05.06р., видаткового касового ордеру №3788 від 06.05.06р., прибуткових касових ордерів №1310 від 06.05.06р., №1317 від 06.05.06р., заяви на одержання кредиту від 06.05.06р. від імені ОСОБА_36., заяви на прийняття в члени КС, даними паспорту ОСОБА_36. (ОСОБА_36) та коду, даними висновку почеркознавчої експертизи від 23.06.08р. №89/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_36. в кредитному договорі №490/06 від 06.05.06р., видатковому касовому ордері від 06.05.06р. №3788 на суму 62500грн., заяві на одержання кредиту в сумі 62500грн., заяві на прийняття в члени КС від 06.05.06р. -виконані не ОСОБА_36., а іншою особою (особами) з ретельним наслідуванням зразків її підписів (т.16 а.с. 155-180);

- даними підроблених: кредитного договору №472/06 від 11.04.06р., кредитного договору №473/06 від 11.04.06р., кредитного договору №474/06 від 11.04.06р., кредитного договору №476/06 від 13.04.06р., кредитного договору №478/06 від 17.04.06р., прибуткових касових ордерів №854 від 11.04.06р., №882 від 13.03.06р., №912 від 17.04.06р., №845 від 11.04.06р., №852 від 11.04.06р., №853 від 11.04.06р., видаткових касових ордерів №2886 від 11.04.06р., №2887 від 11.04.06р., №2888 від 11.04.06р., Б/Н від 13.04.06р., Б/Н від 17.04.06р., заяв на одержання кредитів від 13.04.06., від 17.04.06р., від 11.04.06р., від 11.04.06р., від 11.04.06р. від імені ОСОБА_19., заяви про прийняття в члени КС (т.16 а.с.213-234);

- даними підроблених: кредитного договору №597/06 від 08.07.06р., кредитного договору №599/06 від 12.07.06р., кредитного договору №600/06 від 12.07.06р., прибуткових касових ордерів №4902 від 30.11.06р., №5567 від 29.12.06р., №5568 від 29.12.06р., №5569 від 29.12.06р., №443 від 31.01.07р., №444 від 31.01.07р., №445 від 31.01.07р., №1422 від 31.03.07р., №1423 від 31.03.07р., №1424 від 31.03.07р., №1582 від 31.03.07р., №1583 від 31.03.07р., №1584 від 31.03.07р., №2014 від 28.04.07р., №2015 від 28.04.07р. №2016 від 28.04.07р., №2416 від 17.05.07р., №2417 від 17.05.07р., №2418 від 17.05.07р., №2528 від 08.07.06р., №2559 від 08.07.06р., №2591 від 12.07.06р., №2592 від 12.07.06р., №2796 від 31.07.06р., №2797 від 31.07.06р., №2798 від 31.07.06р., №3191 від 31.008.06р., №3192 від 31.08.06р., №3193 від 31.08.06р., №3840 від 30.09.06р., №3841 від 30.09.06р., №3842 від 30.09.06р., №4310 від 31.10.06р., №4311 від 31.10.06р., №4312 від 31.10.06р., №4900 від 30.11.06р., №4901 від 30.11.06р., видаткових касових ордерів №6322 від 08.07.06р., №6436 від 12.07.06р., №6437 від 12.07.06р., заяв на одержання кредитів від 08.07.06р., від 12.07.06р., від 12.07.06р. від імені ОСОБА_53., заяви про прийняття в члени КС від імені ОСОБА_53. (т.16 а.с.238-284);

- даними підроблених: кредитного договору №670/06 від 09.10.06р., кредитного договору №671/06 від 09.10.06р., прибуткових касових ордерів №4051 від 09.10.06р., №4052 від 09.10.06р., №4053 від 09.10.06р., видаткових касових ордерів №8410 від 09.10.06р., №8411 від 09.10.06р., 2х заяв на одержання кредитів від 09.10.06р. від імені ОСОБА_70., заяви про прийняття в члени КС від імені ОСОБА_70. (т.16 а.с.287-296);

- даними підроблених: кредитного договору №495/06 від 10.05.06р., прибуткових касових ордерів №1348 від 10.05.06р., №1349 від 10.05.06р., видаткового касового ордеру №3851 від 10.05.06р., заяви на одержання кредиту від 10.05.06р. від імені ОСОБА_37., заяви на прийняття в члени КС від імені ОСОБА_37. (т.16 а.с.300-305);

- даними підроблених: кредитного договору №492/06 від 06.05.06р., прибуткових касових ордерів №1312 від 06.05.06р., №1319 від 06.05.06р., видаткового касового ордеру №3790 від 06.05.06р., заяви на одержання кредиту від 06.05.06р. від імені ОСОБА_38., заяви про прийняття в члени КС від імені ОСОБА_38., даними паспорту ОСОБА_38. та коду (т.16 а.с.307-313);

- даними підроблених: кредитного договору №532/06 від 30.05.06р., видаткового касового ордеру Б/Н на суму 32000грн., видаткового касового ордеру №4541 від 30.05.06р., прибуткового касового ордеру №1750 від 30.05.06р. на суму 8000грн., анкети індивідуального позичальника від 30.05.06р. від імені ОСОБА_39., даними форми №1 щодо ОСОБА_39.(т.16 а.с.316-321);

- даними підроблених: кредитного договору №761/07 від 31.03.07р., графіку погашення від 31.03.07р., видаткового касового ордеру №2075 від 31.03.07р., заяви про надання комерційного кредиту, прибуткових касових ордерів №1682 від 31.03.07р., №1666 від 31.03.07р., даними паспорту ОСОБА_88. та коду, даними протоколу про відібрання зразків почерку від 18.04.07р., зразками почерку, даними висновку почеркознавчої експертизи від 19.02.08р. №21/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_88. в кредитному договорі №761/07 від 31.03.07р., графіку погашення від 31.03.07р., видатковому касовому ордері від 31.03.07р. №2075 на суму 157500грн., бланку заяви про надання комерційного кредиту -виконані не ОСОБА_88., а іншою особою з наслідуванням зразків його підписів (т.7 а.с.5-30);

- даними підроблених: кредитного договору №729/06 від 29.12.06р., кредитного договору №732/07 від 09.01.07р. , графіку погашення від 09.01.07р., видаткових касових ордерів №10094 від 29.12.06р., Б/Н від 09.01.07р., заяви на одержання кредиту від 29.12.06р., заяви на прийняття в члени КС від імені ОСОБА_79, прибуткових касових ордерів №5422 від 29.12.06р., №5427 від 29.12.06р., №120 від 09.01.07р., даними паспорту ОСОБА_79 та коду, даними протоколу відібрання зразків почерку від 16.10.07р., зразками почерку, даними висновку почеркознавчої експертизи від 22.02.08р. №25/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_79 в кредитних договорах № 729/06 від 29.12.06р. та №732/07 від 09.01.07р., графіку погашення, видаткових касових ордерах від 2912.06р. №10094 на суму 78750грн. та від 09.01.07р. Б/Н на суму 112500грн., заяві на одержання кредиту в сумі 78500грн. від 29.12.06р., заяві на прийняття в члени КС від 29.12.06р., - виконані не ОСОБА_79., а іншою особою з наслідуванням зразків його підписів (т.7 а.с. 37-66);

- даними підроблених: кредитного договору №723/06 від 27.12.06р., кредитного договору №731/07 від 09.01.07р., графіку заборгованості від 09.01.07р., видаткових касових ордерів Б/Н від 27.12.06р., Б/Н від 09.01.07р., заяви на одержання кредиті від 27.12.06р., заяви на прийняття в члени КС від 27.12.06р. від імені ОСОБА_80., прибуткових касових ордерів №5398 від 27.12.06р., №5397 від 27.12.06р., даними паспорту ОСОБА_80. та коду, даними протоколу про відібрання зразків почерку від 17.10.07р., зразками почерку, даними висновку почеркознавчої експертизи від 21.02.08р. №24/8л про те, що підписи від імені ОСОБА_80. в кредитних договорах № 723/06 від 27.12.06р., №731/07 від 09.01.07р., графіку погашення, видаткових касових ордерах від 27.12.06р. Б/Н на суму 76250грн. та від 09.01.07р. Б/Н на суму 111250грн., заяві на одержання кредиту в сумі 76250грн. від 27.12.06р., заяві на прийняття в члени КС від 27.12.06р. -виконані не ОСОБА_80., а іншою особою з ретельним наслідуванням зразків його літерного варіанту підписів (т.7 а.с. 74-103);

- даними підроблених: кредитного договору №696/06 від 23.11.06р., кредитного договору №698/06 від 27.11.06р., видаткових касових ордерів Б/Н від 23.11.06р., Б/Н від 27.11.06р., заяви на одержання кредиту від 23.11.06р. та від 27.11.06р. від імені ОСОБА_71., заяви на прийняття в члени КС від 23.11.06р. від імені ОСОБА_71., прибуткових касових ордерів №4743 від 23.11.06р. та №4744 від 23.11.06р., даними паспорту ОСОБА_71. та коду, даними протоколу відібрання зразків почерку від 17.10.07р., зразками почерку, даними висновку почеркознавчої експертизи від 18.02.08р. №20/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_71. в кредитних договорах №696/06 від 23.11.06р., №698/06 від 27.11.06р., видаткових касових ордерах від 23.11.06р. Б/Н на суму 62500грн. та від 27.11.06р. Б/Н на суму 65625грн., заяві на одержання кредиту в сумі 62500грн. від 23.11.06р. та в сумі 65625грн. від 27.11.06р., заяві на прийняття в члени КС від 23.11.06р. -виконані не Якубовим В.Р., а іншою особою з наслідуванням варіанту зразків його підписів (т.7 а.с.110-138);

- даними підроблених: кредитного договору №693/06 від 18.11.06р., кредитного договору №694/06 від 18.11.06р., кредитного договору №695/06 від 22.11.06р., видаткових касових ордерів Б/Н від 18.11.06р., Б/Н від 18.11.06р., Б/Н від 22.11.06р., заяви на одержання кредитів від 18.11.06р., від 18.11.06р. та від 22.11.06р. від імені ОСОБА_72., заяви на прийняття в члени КС від 18.11.06р. від імені ОСОБА_72., прибуткових касових ордерів №4662 від 18.11.06р., №4663 від 18.11.06р., №4664 від 18.11.06р., №5680 від 22.11.06р., даними паспорту ОСОБА_72. та коду, даними протоколу відібрання зразків почерку від 17.10.07р., зразками почерку, даними висновку почеркознавчої експертизи від 15.02.08р. №19/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_72. в кредитних договорах № 693/06 від 18.11.06р., №694/06 від 18.11.06р., №695/06 від 22.11.06р., видаткових касових ордерах від 18.11.06р. Б/Н на суму 28750грн., від 18.11.06р. Б/Н на суму 76250грн., від 22.11.06р. Б/Н на суму 50000грн., заяві на одержання кредиту в сумі 28750грн. від 18.11.06р., в сумі 76250грн. від 18.11.06р., в сумі 50000грн. від 22.11.06р., заяві на прийняття в члени КС від 18.11.06р. -виконані не ОСОБА_72., а іншою особою з ретельним наслідуванням зразків його підписів (т.7 а.с. 145-179);

- даними підроблених: кредитного договору №686/06 від 03.11.06р., кредитного договору №687/06 від 08.11.06р., видаткових касових ордерів Б/Н від 03.11.06р.на суму 82500грн., Б/Н від 03.11.06р. на суму 70000грн., заяви на одержання кредитів від 03.11.06р. на суму 70000грн. та від 08.11.06р. на суму 82500грн. від імені ОСОБА_73., заяви на прийняття в члени КС від 03.11.06р. від імені ОСОБА_73., прибуткових касових ордерів № 4501 від 03.11.06р., №4502 від 03.11.06р. та №4564 від 08.11.06р., даними паспорту ОСОБА_73. та коду (т.7 а.с. 185-215);

- даними підроблених: кредитного договору №578/06 від 27.06.06р., кредитного договору №580/06 від 27.06.06р., видаткових касових ордерів №5744 від 27.06.06р. та №5742 від 27.06.06р., заяви на одержання кредиту від 27.06.06р. та від 27.06.06р. від імені ОСОБА_40., заяви на прийняття в члени КС від 27.06.06р. від імені ОСОБА_40., прибуткових касових ордерів №2316 від 27.06.06р., №2319 від 27.06.06р. та №2321 від 27.06.06р., даними паспорту ОСОБА_40. та коду, даними протоколу про відібрання зразків почерку від 18.10.07р., зразками почерку, даними висновку почеркознавчої експертизи від 25.02.08р. №27/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_40. в кредитних договорах №578/06 від 27.06.06р., №580/06 від 27.06.06р., видаткових касових ордерах від 27.06.06р. №5742 на суму 50000грн., від 27.06.06р. №5744 на суму 62500грн., заяві на одержання кредиту в сумі 62500грн. від 27.06.06р. та в сумі 50000грн. від 27.06.06р., заяві на прийняття в члени КС від 27.06.06р. -виконані не ОСОБА_40., а іншою особою з спробою наслідування зразків його підписів та діагностичних ознак в них (т.7 а.с. 222-251);

- даними підроблених: кредитного договору №615/06 від 05.08.06р., кредитного договору №617/06 від 08.08.06р., кредитного договору №618/06 від 08.08.06р., видаткових касових ордерів №6985 від 05.08.06р., №7059 від 08.08.06р., Б/Н від 08.08.06р., заяви на одержання кредитів від 05.08.06р., від 08.08.06р., від 08.08.06р., заяви на прийняття в члени КС від 05.08.06р. від імені ОСОБА_54., прибуткових касових ордерів №2959 від 05.08.06р., №2960 від 05.08.06р., №2981 від 08.08.06р. та №2982 від 08.08.06р., даними паспорту ОСОБА_54. та коду, даними протоколу відібрання зразків почерку, зразками почерку, даними висновку почеркознавчої експертизи від 13.02.08р. №17/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_54. в кредитних договорах №615/06 від 05.08.06р., №617/06 від 08.08.06р., №618/06 від 08.08.06р., видаткових касових ордерах від 05.08.06р. №6935 на суму 62500грн., від 08.08.06р. №7059 на суму 2500грн., від 08.08.06р. Б/Н на суму 50000грн., заяві на одержання кредиту в сумі 62500грн. від 05.08.06р., в сумі 25000грн. від 08.08.06р., в сумі 50000грн. від 08.08.06р., заяві на прийняття в члени КС від 05.08.06р. -виконані не ОСОБА_54., а іншою особою з ретельним наслідуванням зразків її підписів (т.7 а.с.258-292);

- показами ОСОБА_99., допитаного під час розслідування справи в якості підозрюваного та свідка, який пояснив, що приблизно навесні -на початку літа 2006р. особа, відносно якого органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, якого він знав і раніше, попросив його дістати 3-4 паспорти з ідентифікаційними кодами, пояснивши, що це потрібно для оформлення працівників на цукровому заводі. Він погодився і взяв ксерокопії вказаних документів у ОСОБА_60. та ОСОБА_55., заплативши їм 100грн. із власних коштів. Копії документів він передав особі, відносно якої органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, який через кілька днів повернув їх. Крім того, він взяв паспорти з кодами у своєї дружини ОСОБА_56., свого батька ОСОБА_56., своєї матері ОСОБА_64., знайомого ОСОБА_75., ОСОБА_88., ОСОБА_62., та своєї тещі ОСОБА_145. Всі ці документи він передавав особі, відносно якої органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, який повернув їх через кілька днів. Зазначив, що про КС «Капітал»нічого не знає, з її працівниками не знайомий. Також в 2006р. особа, відносно якої органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, просив його підшукувати паспорти та коди на людей, щоб нібито оформити їх на цукровий завод. Крім того, він через ОСОБА_55. взяв для особи, відносно якої органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, паспорт її матері ОСОБА_74. Через деякий час останній повернув документи. ОСОБА_60. надав йому документи своїх знайомих ОСОБА_54. Документи ОСОБА_54 він теж передавав особі, відносно якої органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, який згодом їх повернув. Він був присутній, коли ОСОБА_40. передавав особі, відносно якої органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, свій паспорт. Бачив, як ОСОБА_72. давав свій паспорт ОСОБА_62., і як зрозумів для особи, відносно якої органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України. Крім того, ОСОБА_62 взяв у ОСОБА_80 паспорт, а згодом особа, відносно якої органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, віддав йому для передачі ОСОБА_80 цей документ (т.2 а.с.226-227, 228-230, т.4 а.с.1-5);

До зміни показів ОСОБА_56. в судовому засіданні, де він частково не підтвердив вищезазначені покази, а саме, пояснивши, що паспорти у людей не брав і не передавав їх особі, відносно якої органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п 8. КПК України, - суд відноситься критично і бере за основу саме покази, викладені в протоколах допиту ОСОБА_56. під час розслідування справи (т.2 а.с.226-227, 228-230, т.4 а.с.1-5), оскільки вони є послідовними, узгоджуються з іншими доказами по справі і у суду немає сумнівів сумніватися в їх правдивості і достовірності. Крім того, дії слідчого ним не оскаржені, порушень вимог КПК України під час розслідування справи з боку слідчого не встановлено, і зміну показів суд розцінює як намагання перешкодити встановленню істини по справі.

- показами свідка ОСОБА_106., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, яка під час розслідування справи пояснила, що особа, відносно якої органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, -це її брат. В розмовах з ним вона ніколи не чула про КС «Капітал», ПП «Альянс». Прізвища ОСОБА_8., ОСОБА_7. вона не знає і від брата про них ніколи не чула. Приблизно в травні 2006р. брат запропонував за винагороду надати свій паспорт, на який буде оформлено кредит і, який буде погашений. Вона погодилась на таку пропозицію. Згодом він приніс документи, які вона підписала, і за кожен з них отримали по 500грн. Згодом в розмові з братом, вона дізналась, що цей кредит вже погашений (т.3 а.с.40-42);

- даними актового запису про смерть №2116 про те, що ОСОБА_106. помер ІНФОРМАЦІЯ_6. (т.5 а.с.97);

- даними підроблених протоколів зборів кредитного комітету КС «Капітал»про надання кредитів гр-нам ОСОБА_15., ОСОБА_111., ОСОБА_69., ОСОБА_67., ОСОБА_75., ОСОБА_77., ОСОБА_51., ОСОБА_91. (т.2 а.с.44-55);

- даними довідки про склад органів управління КС «Капітал», діючі на дату проведення загальних зборів, органи управління за період з 27.05.04р. по 19.05.06р. (т.2 а.с.81-83, 207);

- даними матеріалів Держфінпослуг України від 11.10.07р. №11466/10-9 про результати проведення перевірки від 31.08.07р. в КС «Капітал»про те, що у спілці встановлені порушення вимог законодавства про фінансові послуги (т.2 а.с.84-103);

- даними підроблених протоколів зборів Кредитного Комітету КС «Капітал»- від 14.02.06р., від 17.02.06р., від 20.02.06р., від 24.02.06р., від 27.02.06р. про начебто розгляд заяв: щодо розгляду заяви ОСОБА_14. на одержання кредитів; від 02.03.06р. щодо розгляду заяв ОСОБА_14. та ОСОБА_15. на одержання кредитів; від 10.03.06р. щодо розгляду заяви ОСОБА_15. на одержання кредиту; від 20.03.06р. щодо розгляду заяви ОСОБА_16. на одержання кредиту; від 24.03.06р., від 28.03.06р., від 29.03.06р. щодо розгляду заяви ОСОБА_15. на одержання кредиту; від 31.03.06р., від 05.04.06р., від 06.04.06р., від 07.04.06р., від 08.04.06р. щодо розгляду заяв ОСОБА_16. на одержання кредитів; від 11.04.06р., від 13.04.06р., від 17.04.06р. щодо розгляду заяв ОСОБА_19. на одержання кредитів; від 17.04.06р., від 20.04.06р., від 21.04.06р., від 25.04.06р. щодо розгляду заяв ОСОБА_18. на одержання кредитів; від 29.04.06р. щодо розгляду заяви ОСОБА_17. на одержання кредиту; від 06.05.06р. щодо розгляду заяв ОСОБА_22., ОСОБА_36., ОСОБА_21., ОСОБА_38., ОСОБА_20. на одержання кредитів; від 10.05.06р. щодо розгляду заяв ОСОБА_37. та ОСОБА_31. на одержання кредитів; від 11.05.06р. щодо розгляду заяв ОСОБА_23., ОСОБА_26., ОСОБА_24., ОСОБА_25. на одержання кредитів; від 15.05.06р. щодо розгляду заяви ОСОБА_33. на одержання кредиту; від 16.06.06р. щодо розгляду заяв ОСОБА_33. та ОСОБА_27. на одержання кредитів; від 17.05.06р. щодо розгляду заяв ОСОБА_29. та ОСОБА_28. на одержання кредитів; від 18.05.06р., від 19.05.06р. щодо розгляду заяв ОСОБА_34. на одержання кредитів; від 24.05.06р. щодо розгляду заяви ОСОБА_30. на одержання кредиту; від 29.05.06р. щодо розгляду заяв ОСОБА_30. та ОСОБА_35. на одержання кредитів; від 07.06.06р. щодо розгляду заяви ОСОБА_44. на одержання кредиту; від 08.06.06р. щодо розгляду заяв ОСОБА_44., ОСОБА_47.; від 22.06.06р. щодо розгляду заяв ОСОБА_43. на одержання кредитів; від 23.06.06р. щодо розгляду заяви ОСОБА_42. на одержання кредиту; від 26.06.06р. щодо розгляду заяви ОСОБА_41. на одержання кредиту; від 27.06.06р. щодо розгляду заяв ОСОБА_41., ОСОБА_45., ОСОБА_40. на одержання кредитів; від 29.06.06р. щодо розгляду заяв ОСОБА_46. на одержання кредитів; від 30.06.06р. щодо розгляду заяви ОСОБА_45. на одержання кредиту; від 03.07.06р., від 05.07.06р. щодо розгляду заяв ОСОБА_45. на одержання кредитів; від 06.07.06р., від 07.07.06р. щодо розгляду заяв ОСОБА_50. на одержання кредитів; від 15.07.06р., від 18.07.06р. щодо розгляду заяв ОСОБА_52. на одержання кредитів; від 21.07.06р., від 25.07.06р. щодо розгляду заяви ОСОБА_48. на одержання кредитів; від 28.07.06р. щодо розгляду заяви ОСОБА_56. на одержання кредиту; від 31.07.06р. щодо розгляду заяви ОСОБА_56. на одержання кредитів; від 05.08.06р., від 08.08.06р. щодо розгляду заяв ОСОБА_54. на одержання кредитів; від 10.08.06р., від 12.08.06р. щодо розгляду заяв ОСОБА_56. на одержання кредитів; від 14.08.06р., від 21.08.06р., 22.08.06р. щодо розгляду заяв ОСОБА_57. на одержання кредитів; від 19.08.06р. щодо розгляду заяви ОСОБА_56. на одержання кредиту; від 28.08.06р., від 30.08.06р. щодо розгляду заяви ОСОБА_55. на одержання кредиту; від 31.08.06р. щодо розгляд заяв ОСОБА_130. та ОСОБА_51. на одержання кредитів; від 06.09.06р. щодо розгляду заяв ОСОБА_130. та ОСОБА_64. на одержання кредиту; від 09.09.06р. щодо розгляду заяв ОСОБА_64. на одержання кредиту; від 11.09.06р., від 15.09.06р. щодо розгляду заяв ОСОБА_61. на одержання кредитів; від 20.09.06р., від 21.09.06р., від 22.09.06р. щодо розгляду заяв ОСОБА_63. на одержання кредитів; від 25.09.06р. щодо розгляду заяви ОСОБА_65. на одержання кредиту; від 27.09.06р., від 29.09.06р. щодо розгляду заяв ОСОБА_62. на одержання кредитів; від 30.09.06р. щодо розгляду заяв ОСОБА_51., ОСОБА_59. ОСОБА_60. на одержання кредитів; від 02.10.06р. щодо розгляду заяви ОСОБА_60. на одежання кредиту; від 05.10.06р. щодо розгляду заяви ОСОБА_59. на одержання кредиту; від 09.10.06р. щодо розгляду заяв ОСОБА_59., ОСОБА_70. на одержання кредитів; від 16.10.06р., від 19.10.06р. щодо розгляду заяв ОСОБА_66. на одержання кредитів; від 25.10.06р., від 27.10.06р. щодо розгляду заяв ОСОБА_68. на одержання кредитів; від 31.10.06р. щодо розгляду заяв ОСОБА_69., Ямаледдінової К.З. на одержання кредитів; від 03.11.06р., від 08.11.06р. щодо розгляду заяв ОСОБА_73. на одержання кредитів; від 10.11.06р. щодо розгляду заяви ОСОБА_78. на одержання кредиту; від 18.11.06р., від 22.11.06р. щодо розгляду заяв ОСОБА_72. на одержання кредитів; від 23.11.06р. щодо розгляду заяви ОСОБА_71. на одержання кредиту; від 27.11.06р. щодо розгляду заяв ОСОБА_71. та ОСОБА_76. на одержання кредитів; від 28.11.06р. щодо розгляду заяв ОСОБА_76. на одержання кредитів; від 29.11.06р. щодо розгляду заяв ОСОБА_74. на одержання кредитів; від 30.11.06р. щодо розгляду заяв ОСОБА_75., ОСОБА_77. на одержання кредитів; від 01.12.06р. щодо розгляду заяви ОСОБА_6. на одержання кредиту; від 07.12.06р. щодо розгляду заяви ОСОБА_77. на одержання кредиту; від 11.12.06р. щодо розгляду заяви ОСОБА_84. на одержання кредиту; від 12.12.06р., від 13.12.06р. щодо розгляду заяв ОСОБА_6. на одержання кредитів; від 27.12.06р. щодо розгляду заяви ОСОБА_80. на одержання кредиту; від 29.12.06р. щодо розгляду заяв ОСОБА_82., ОСОБА_81., ОСОБА_79 на одержання кредитів; від 09.01.07р. щодо розгляду заяв ОСОБА_80., ОСОБА_79, ОСОБА_85. на одержання кредитів; від 31.01.07р. щодо розгляду заяв ОСОБА_86. та ОСОБА_87. на одержання кредитів; від 01.03.07р. щодо розгляду заяви ОСОБА_89. на одержання кредиту; від 31.03.07р. щодо розгляду заяв ОСОБА_88., ОСОБА_90. на одержання кредитів; від 23.05.07р. щодо розгляду заяви ОСОБА_32. на одержання кредиту (т.27 а.с.119-222);

- даними протоколу виїмки в КС «Капітал»від 21.02.08р. та даними протоколу огляду від 25.02.08р. підроблених: угод на внесок депозитного типу, протоколів зборів правління КС на внесення цільового внеску, протоколів зборів правління на вступ гр-н до КС (т.28 а.с.2-8, 176-179);

- даними підроблених протоколів зборів правління КС «Капітал»про вступ до КС «Капітал»гр-н: ОСОБА_101. від 14.02.06р., ОСОБА_15. від 02.03.06р., ОСОБА_16. від 20.03.06р., ОСОБА_19. від 11.04.06р., ОСОБА_18. від 17.04.06р., ОСОБА_17. від 29.04.06р., ОСОБА_20., ОСОБА_22., ОСОБА_21., ОСОБА_36., ОСОБА_38. від 06.05.06р., ОСОБА_31., ОСОБА_37. від 10.05.06р., ОСОБА_24., ОСОБА_26., ОСОБА_23., ОСОБА_25. від 11.05.06р., ОСОБА_33. від 15.05.06р., ОСОБА_27. від 16.05.06р., ОСОБА_146., ОСОБА_29., ОСОБА_28. від 17.05.06р., ОСОБА_34. від 18.05.06р., ОСОБА_30. від 24.05.06р., ОСОБА_35. від 29.05.06р., ОСОБА_44. від 07.06.06р., ОСОБА_47. від 08.06.06р., ОСОБА_43. від 22.06.06р., ОСОБА_42. від 23.06.06р., ОСОБА_41. від 26.06.06р., ОСОБА_6., ОСОБА_45., ОСОБА_40. від 27.06.06р., ОСОБА_50. від 06.07.06р., ОСОБА_52. від 15.07.06р., ОСОБА_48. від 21.07.06р., ОСОБА_56. від 28.07.06р., ОСОБА_54. від 05.08.06р., ОСОБА_56. від 10.08.06р., ОСОБА_57. від 14.08.06р., ОСОБА_55. від 28.08.06р., ОСОБА_130. від 31.08.06р., ОСОБА_64. від 06.09.06р., ОСОБА_61. від 11.09.06р., ОСОБА_63. від 20.09.06р., ОСОБА_65. від 25.09.06р., ОСОБА_62. від 27.09.06р., ОСОБА_59., ОСОБА_60. від 30.09.06р., ОСОБА_70. від 09.10.06р., ОСОБА_66. від 16.10.06р., ОСОБА_68. від 25.10.06р., ОСОБА_69., ОСОБА_67 від 31.10.06р., ОСОБА_73. від 03.11.06р., ОСОБА_147., ОСОБА_78. від 10.11.06р., ОСОБА_72. від 18.11.06р., ОСОБА_16., ОСОБА_71. від 23.11.06р., ОСОБА_76. від 27.11.06р., ОСОБА_44. від 29.11.06р., ОСОБА_75., ОСОБА_77. від 30.11.06р., ОСОБА_84. від 11.12.06р., ОСОБА_80. від 27.12.06р., ОСОБА_32., ОСОБА_82., ОСОБА_81., ОСОБА_79 від 29.12.06р. (т.28 а.с.9-59);

- даними підроблених протоколів зборів правління КС «Капітал»щодо розгляду заяв на цільовий внесок гр-н: ОСОБА_14. від 14.02.06р., 17.02.06р., 20.02.06р., 24.02.06р., 27.02.06р.; ОСОБА_14. та ОСОБА_15. від 02.03.06р.; ОСОБА_15. від 10.03.06р.; ОСОБА_16. від 20.03.06р.; ОСОБА_15. від 24.03.06р., 28.03.06р., 29.03.06р.; ОСОБА_16. від 31.03.06р., 05.04.06р., 06.04.06р., 07.04.06р., 08.04.06р.; ОСОБА_19. від 11.04.06р., 13.04.06р.; ОСОБА_19. та ОСОБА_18. від 17.04.06р.; ОСОБА_18. від 20.04.06р., 21.04.06р., 25.04.06р.; ОСОБА_17. від 29.04.06р.; ОСОБА_22., ОСОБА_36., ОСОБА_21., ОСОБА_20. від 06.05.06р.; ОСОБА_37. та ОСОБА_31. від 10.05.06р.; ОСОБА_23., ОСОБА_26., ОСОБА_24., ОСОБА_25., від 11.05.06р.; ОСОБА_33. від 15.05.06р.; ОСОБА_33. та ОСОБА_27. від 16.05.06р.; ОСОБА_29. та ОСОБА_28. від 17.05.06р.; ОСОБА_34. від 18.05.06р., 19.05.06р.; ОСОБА_44. від 07.06.06р.; ОСОБА_44., ОСОБА_47. від 08.06.06р., ОСОБА_43. від 22.06.06р.; ОСОБА_42. від 23.06.06р.; ОСОБА_41. від 26.06.06р.; ОСОБА_41., ОСОБА_45., ОСОБА_40. від 27.06.06р.; ОСОБА_46. від 29.06.06р.; ОСОБА_45. від 30.06.06р., 03.07.06р.; ОСОБА_50. від 06.07.06р., ОСОБА_45. від 07.07.06р.; ОСОБА_50. від 07.07.06р.; ОСОБА_52. від 15.07.06р., 15.07.06р.; ОСОБА_48. від 21.07.06р., 25.07.06р.; ОСОБА_51. від 26.07.06р.; ОСОБА_56. від 28.07.06р., 31.07.06р.; ОСОБА_54. від 05.08.06р., 08.08.06р.; ОСОБА_56. від 10.08.06р., 12.08.06р.; ОСОБА_57. від 14.08.06р.; ОСОБА_56. від 19.08.06р.; ОСОБА_57. від 21.08.06р., 22.08.06р.; ОСОБА_55. від 28.08.06р., 30.08.06р.; ОСОБА_130., ОСОБА_51. від 31.08.06р.; ОСОБА_130., ОСОБА_64. від 06.09.06р.; ОСОБА_64. від 09.09.06р.; ОСОБА_61. від 11.09.06р., 15.09.06р.; ОСОБА_63. від 20.09.06р. 22.09.06р.; ОСОБА_63., ОСОБА_43. від 21.09.06р.; ОСОБА_65. від 25.09.06р.; ОСОБА_62. від 27.09.06р., 29.09.06р.; ОСОБА_51., ОСОБА_59., ОСОБА_60. від 30.09.06р.; ОСОБА_60. від 02.10.06р.; ОСОБА_59. від 05.10.06р.; ОСОБА_59., ОСОБА_70. від 09.10.06р.; ОСОБА_66. від 16.10.06р., 19.10.06р.; ОСОБА_68. від 25.10.06р., 27.10.06р.; ОСОБА_69., ОСОБА_67 від 31.10.06р.; ОСОБА_73. від 03.11.06р., 08.11.06р.; ОСОБА_78. від 10.11.06р.; ОСОБА_72. від 18.11.06р., 22.11.06р.; ОСОБА_71. від 23.11.06р., ОСОБА_71., ОСОБА_76. від 27.11.06р.; ОСОБА_76. від 28.11.06р.; ОСОБА_44. від 29.11.06р.; ОСОБА_75., ОСОБА_77. від 30.11.06р.; ОСОБА_6. від 01.12.06р.; ОСОБА_77. від 07.12.06р.; ОСОБА_84. від 11.12.06р.; ОСОБА_6. від 12.12.06р., 13.12.06р.; ОСОБА_80. від 27.12.06р.; ОСОБА_82., ОСОБА_81., ОСОБА_79 від 29.12.06р.; ОСОБА_51. від 30.12.06р.; ОСОБА_80., ОСОБА_79, ОСОБА_85. від 09.01.07р.; ОСОБА_86., ОСОБА_87. від 31.01.07р.; ОСОБА_89. від 01.03.07р.; ОСОБА_88., ОСОБА_90. від 31.03.07р.; ОСОБА_32. від 23.05.07р. (т.28 а.с.60-162);

- даними висновку почеркознавчої експертизи №1/105 від 19.02.11р. про те, що підпис в кредитному договорі №761/07 від 31.03.2007 р. на ім'я ОСОБА_88., графіку погашення до кредитної угоди №761/07; кредитному договорі №729/06 від 29.12.2006 р. на ім'я ОСОБА_79, кредитному договорі №732/07 від 09.01.2007 р. на ім'я ОСОБА_79, графіку погашення до кредитної угоди №732/07, кредитній угоді №729/06, кредитній угоді №732/07; кредитному договорі №723/06 від 27.12.2006 р. на ім'я ОСОБА_80., кредитному договорі №731/07 від 09.01.2007 р. на ім'я ОСОБА_80., графіку погашення кредитної угоди №731/07, кредитній угоді №723/06, кредитній угоді №731/07; кредитному договорі №696/06 від 23.11.2006 р. на ім'я ОСОБА_71., кредитному договорі №698/06 від 27.11.2006 р. на ім'я ОСОБА_71., кредитній угоді №696/06; кредитній угоді №698/06; кредитному договорі №693/06 від 18.11.2006 р. на ім»я ОСОБА_72., кредитному договорі №694/06 від 18.11.2006 р. на ім'я ОСОБА_72., кредитному договорі №695/06 від 22.11.2007 р. на ім'я ОСОБА_72., кредитній угоді №694/06, кредитній угоді №695/06; кредитному договорі №686/06 від 03.11.2006 р. на ім'я ОСОБА_73., кредитному договорі №687/06 від 08.11.2006 р. на ім'я ОСОБА_73., кредитній угоді №686/06, кредитній угоді №687/06, кредитному договорі №578/06 від 27.06.2006 р. на ім'я ОСОБА_40., кредитному договорі №580/06 від 27.06.2006 р. на ім'я ОСОБА_40., кредитній угоді №578/06, кредитній угоді №580/06; кредитному договорі №615/06 від 05.08.2006 р. на ім'я ОСОБА_54., кредитному договорі №617/06 від 08.08.2006 р. на ім.»я ОСОБА_54., кредитному договорі №618/06 від 08.08.2006 р. на ім'я ОСОБА_54., кредитній угоді №615/06, кредитній угоді №617/06, кредитній угоді №618/06; кредитному договорі №604/06 від 21.07.2006 р. на ім'я ОСОБА_48., кредитному договорі №605/06 від 25.07.2006 р. на ім'я ОСОБА_48., кредитній угоді №604/06, кредитній угоді №605/06; кредитному договорі №663/06 від 30.09.2006 р. на ім'я ОСОБА_59., кредитному договорі №667/06 від 05.10.2006 р. на ім'я ОСОБА_59., кредитному договорі №668/06 від 09.10.2006 р. на ім'я ОСОБА_59., кредитній угоді №663/06, кредитній угоді №667/06, кредитній угоді №668/06, кредитному договорі №577/06 від 26.06.2006 р. на ім'я ОСОБА_41., кредитному договорі №579/06 від 27.06.2006 р. на ім'я ОСОБА_41., кредитній угоді №577/06, кредитній угоді №579/06; кредитному договорі №629/06 від 28.08.2006 р. на ім'я ОСОБА_55., кредитному договорі №630/06 від 30.08.2006 р. на ім'я ОСОБА_55., кредитній угоді №629/06, кредитній угоді №630/06; кредитному договорі №664/06 від 30.09.2006 р. на ім'я ОСОБА_60., кредитному договорі №665/06 від 02.10.2006 р. на ім'я ОСОБА_60., кредитній угоді №664/06, кредитній угоді №665/06; кредитному договорі №673/06 від 16.10.2006 р. на ім'я ОСОБА_66., кредитному договорі №674/06 від 19.10.2006 р. на ім'я ОСОБА_66., кредитній угоді №673/06, кредитній угоді №674/06; кредитному договорі №703/06 від 29.11.2006 р. на ім'я ОСОБА_144., кредитному договорі №704/06 від 29.11.2006 р. на ім'я ОСОБА_144., кредитній угоді №703/06, кредитній угоді №704/06; кредитному договорі №619/06 від 10.08.2006 р. на ім'я ОСОБА_56., кредитному договорі №620/06 від 10.08.2006 р. на ім'я ОСОБА_56., кредитному договорі №621/06 від 12.08.2006 р. на ім'я ОСОБА_56., кредитній угоді №619/06, кредитній угоді №620/06, кредитній угоді №621/06; кредитному договорі №609/06 від 28.07.2006 р. на ім'я ОСОБА_56., кредитному договорі №610/06 від 31.07.2006 р. на ім'я ОСОБА_56., кредитному договорі №623/06 від 19.08.2006 р. на ім'я ОСОБА_56., кредитній угоді №609/06, кредитній угоді №610/06, кредитній угоді №623/06; кредитному договорі №705/06 від 30.11.2006 р. на ім'я ОСОБА_75., кредитному договорі №706/06 від 29.11.2006 р. на ім'я ОСОБА_75., кредитній угоді №705/06, кредитній угоді №706/06; кредитному договорі №642/06 від 11.09.2006 р. на ім'я ОСОБА_61., кредитному договорі .№ 643/06 від 15.09.2006 р. на ім'я ОСОБА_61., кредитному договорі №645/06 від 15.09.2006 р. на ім'я ОСОБА_61., кредитній угоді №642/06, кредитній угоді №643/06, кредитній угоді №645/06; кредитному договорі №727/06 від 29.12.2006 р. на ім'я ОСОБА_81., кредитному договорі №728/06 від 29.12.2006 р. на ім'я ОСОБА_81., кредитній угоді №727/06, кредитній угоді .№ 728/06; кредитному договорі №480/06 від 17.04.2006 р. на ім'я ОСОБА_18., кредитному договорі №482/06 від 20.04.2006 р. на ім'я ОСОБА_18., кредитному договорі №483/06 від 21.04.2006 р. на ім'я ОСОБА_18., кредитному договорі №484/06 від 25.04.2006 р. на ім'я ОСОБА_18., кредитній угоді №480/06, кредитній угоді №482/06, кредитній угоді №483/06, кредитній угоді №484/06; кредитному договорі №699/06 від 27.11.2006 р. на ім'я ОСОБА_76., кредитному договорі №700/06 від 28.11.2006 р. на ім'я ОСОБА_76., кредитному договорі №701/06 від 28.11.2006 р. на ім'я ОСОБА_76., кредитній угоді №699/06, кредитній угоді №700/06, кредитній угоді №701/06; кредитному договорі №622/06 від 14.08.2006 р. на ім'я ОСОБА_57., кредитному договорі №624/06 від 21.08.2006 р. на ім'я ОСОБА_57., кредитному договорі №627/06 від 22.08.2006 р. на ім'я ОСОБА_57., кредитній угоді №622/06, кредитній угоді №624/06, кредитній угоді №627/06; кредитному договорі №725/06 від 29.12.2006 р. на ім'я ОСОБА_82., кредитному договорі №726/06 від 29.12.2006 р. на ім'я ОСОБА_82., кредитній угоді №725/06, кредитній угоді №726/06; кредитному договорі №683/06 від 31.10.2006 р. на ім'я ОСОБА_67., кредитній угоді №683/06; кредитному договорі №594/06 від 06.07.2006 р. на ім'я ОСОБА_50., кредитному договорі №595/06 від 07.07.2006 р. на ім'я ОСОБА_50., кредитному договорі №596/06 від 07.07.2006 р. на ім'я ОСОБА_50., кредитній угоді №594/06, кредитній угоді №595/06, кредитній угоді №596/06; кредитному договорі №677/06 від 25.10.2006 р. на ім'я ОСОБА_68., кредитному договорі № 678/06 від 27.10.2006 р. на ім'я ОСОБА_68., кредитній угоді №677/06, кредитній угоді №678/06; кредитному договорі №493/06 від 06.05.2006 р. на ім'я ОСОБА_20., кредитній угоді №493/06; кредитному договорі №491/06 від 06.05.2006 р. на ім'я ОСОБА_21., кредитній угоді №491/06; кредитному договорі №489/06 від 06.05.2006 р. на ім'я ОСОБА_22., кредитній угоді № 489/06; кредитному договорі №748/07 від 01.03.2007 р. на ім'я ОСОБА_89., графіку погашення до кредитної угоди №748/07, кредитній угоді №748/07; кредитному договорі №680/06 від 31.10.2006 р. на ім'я ОСОБА_69., кредитному договорі №682/06 від 31.10.2006 р. на ім'я ОСОБА_69., кредитній угоді №680/06, кредитній угоді №682/06; кредитному договорі №497/06 від 11.05.2006 р. на ім'я ОСОБА_23., кредитній угоді №497/06; кредитному договорі №499/06 від 11.05.2006 на ім»я ОСОБА_24., кредитній угоді №499/06; кредитному договорі №500/06 від 11.05.2006 р. на ім'я ОСОБА_25., кредитній угоді №500/06; кредитному договорі №708/06 від 30.11.2006 р. на ОСОБА_77., кредитному договорі №710/06 від 07.12.2006 р. на ім'я ОСОБА_77., кредитній угоді №708/06, кредитній угоді №710/06; кредитному договорі №657/06 від 27.09.2006 р. на ім'я ОСОБА_62., кредитному договорі №658/06 від 29.09.2006 р. на ім'я ОСОБА_62., кредитній угоді №657/06, кредитній угоді №658/06; кредитному договорі №442/06 від 14.02.2006 р. на ім'я ОСОБА_101., кредитному договорі №444/06 від 17.02.2006 р. на ім'я ОСОБА_101., кредитному договорі №445/06 від 17.02.2006 р. на ім'я ОСОБА_101., кредитному договорі №446/06 від 20.02.2006 р. на ім'я ОСОБА_101., кредитному договорі №448/06 від 24.02.2006 р. на ім'я ОСОБА_101., кредитному договорі №449/06 від 27.02.2006 р. на ім'я ОСОБА_101., кредитному договорі №450/06 від 02.03.2006 р. на ім»я ОСОБА_101., кредитній угоді №442/06, кредитній угоді №444/06, кредитній угоді №445/06, кредитній угоді №446/06, кредитній угоді №448/06, кредитній угоді №449/06, кредитній угоді №450/06; кредитному договорі №485/06 від 29.04.2006 р. на ім'я ОСОБА_17., кредитній угоді №485/06; кредитному договорі №688/06 від 10.11.2006 р. на ім'я ОСОБА_78., кредитній угоді №688/06; кредитному договорі №498/06 від 11.05.2006 р. на ім'я ОСОБА_26., кредитній угоді №498/06; кредитному договорі №509/06 від 16.05.2006 р. на ім'я ОСОБА_27., кредитній угоді №509/06; кредитному договорі №513/06 від 17.05.2006 р. на ім'я ОСОБА_28., кредитній угоді №513/06; кредитному договорі №512/06 від 17.05.2006 р. на ім'я ОСОБА_29., кредитній угоді №512/06; кредитному договорі №576/06 від 23.06.2006 р. на ім'я ОСОБА_42., кредитній угоді №576/06; кредитному договорі №451/06 від 02.03.2006 р. на ім»я ОСОБА_15., кредитному договорі №453/06 від 10.03.2006 р. на ім'я ОСОБА_15., кредитному договорі №459/06 від 24.03.2006 р. на ім'я ОСОБА_15., кредитному договорі №460/06 від 28.03.2006 р. на ім'я ОСОБА_15., кредитному договорі №462/06 від 29.03.2006 р. на ім'я ОСОБА_15., кредитній угоді №451/06, кредитній угоді №453/06, кредитній угоді №459/06, кредитній угоді №460/06, кредитній угоді №462/06; кредитному договорі №522/06 від 24.05.2006 р. на ім'я ОСОБА_30., кредитному договорі №530/06 від 29.05.2006 р. на ім'я ОСОБА_30., кредитній угоді №522/06, кредитній угоді №530/06; кредитному договорі №573/06 від 22.06.2006 р. на ім'я ОСОБА_43., кредитному договорі №574/06 від 22.06.2006 р. на ім'я ОСОБА_43., кредитній угоді №573/06, кредитній угоді №574/06; кредитному договорі №456/06 від 20.03.2006 р. на ім»я ОСОБА_16., кредитному договорі №464/06 від 31.03.2006 р. на ім'я ОСОБА_16., кредитному договорі №466/06 від 05.04.2006 р. на ім'я ОСОБА_16., кредитному договорі №467/06 від 06.04.2006 р. на ім'я ОСОБА_16., кредитному договорі №469/06 від 07.04.2006 р. на ім'я ОСОБА_16., кредитному договорі №470/06 від 08.04.2006 р. на ім'я ОСОБА_16., кредитній угоді №456/06, кредитній угоді №464/06, кредитній угоді №466/06, кредитній угоді №467/06, кредитній угоді №469/06, кредитній угоді №470/06; кредитному договорі №648/06 від 20.09.2006 р. на ім'я ОСОБА_63., кредитному договорі №650/06 від 21.09.2006 р. на ім'я ОСОБА_63., кредитному договорі №651/06 від 22.09.2006 р. на ім'я ОСОБА_63., кредитній угоді №648/06, кредитній угоді №650/06, кредитній угоді №651/06; кредитному договорі №639/06 від 06.09.2006 р. на ім'я ОСОБА_64., кредитному договорі №640/06 від 09.09.2006 р. на ім'я ОСОБА_64., кредитному договорі №641/06 від 09.09.2006 р. на ім'я ОСОБА_64., кредитній угоді №639/06, кредитній угоді №640/06, кредитній угоді №641/06; кредитному договорі №536/06 від 07.06.2006 р. на ім'я ОСОБА_44., кредитному договорі №538/06 від 08.06.2006 р. на ім'я ОСОБА_44., кредитна угода №538/06; кредитному договорі №715/06 від 13.12.2006 р. на ім'я ОСОБА_6., кредитній угоді №715/06; кредитному договорі №496/06 від 10.05.2006 р. на ім'я ОСОБА_31., кредитній угоді №496/06; кредитному договорі №777/07 від 19.04.2007 р. на ім'я ОСОБА_32., графіку погашення до кредитної угоди №777/07, кредитному договорі №769/07 від 23.05.2007 р. на ім'я ОСОБА_32., графіку погашення до кредитної угоди №769/07, кредитній угоді №769/07; кредитному договорі №583/06 від 27.06.2006 р. на ім'я ОСОБА_45., кредитному договорі 588/06 від 30.06.2006 р. на ім'я ОСОБА_45., кредитному договорі №590/06 від 03.07.2006 р. на ім'я ОСОБА_45., кредитному договорі №591/06 від 05.07.2006 р. на ім'я ОСОБА_45., кредитна угода №583/06, кредитна угода №588/06, кредитна угода №590/06, кредитному договорі №654/06 від 25.09.2006 р. на ім'я ОСОБА_65., кредитному договорі №655/06 від 25.09.2006 р. на ім'я ОСОБА_65., кредитній угоді №654/06, кредитній угоді №655/06; кредитному договорі №638/06 від 06.09.2006 р. на ім'я ОСОБА_130., кредитному договорі №633/06 від 31.08.2006 р. на ім'я ОСОБА_130., кредитному договорі №632/06 від 31.08.2006 р. на ім'я ОСОБА_130., кредитному договорі №635/06 від 31.08.2006 р. на ім'я ОСОБА_130., кредитній угоді №638/06, кредитній угоді №633/06, кредитній угоді №632/06, кредитній угоді №635/06; кредитному договорі №712/06 від 11.12.2006 на ім'я ОСОБА_84., кредитному договорі №711/06 від 11.12.2006 р. на ім'я ОСОБА_84., кредитній угоді №712/06, кредитній угоді №711/06; кредитному договорі №508/06 від 16.05.2006 р. на ім'я ОСОБА_33., кредитному договорі №505/06 від 15.05.2006 р. на ім'я ОСОБА_33., кредитній угоді №508/06, кредитній угоді №505/06; кредитному договорі №733/07 від 09.01.2007 р. на ім'я ОСОБА_85., графіку погашення до кредитної угоди №733/07, кредитному договорі №734/07 від 09.01.2007 р. на ім'я ОСОБА_85., графіку погашення до кредитної угоди №734/07, кредитній угоді №733/07, кредитній угоді №734/07; кредитному договорі №585/06 від 29.06.2006 р. на ім'я ОСОБА_46., кредитному договорі №586/06 від 29.06.2006 на ім'я ОСОБА_46., кредитній угоді №585/06, кредитній угоді №586/06; кредитному договорі №741/07 від 31.01.2007 р. на ім'я ОСОБА_87., графіку погашення до кредитної угоди №741/07, кредитній угоді №741/07; кредитному договорі №742/07 від 31.01.2007 р. на ім'я ОСОБА_87., графіку погашення до кредитної угоди №742/07, кредитній угоді №742/07; кредитному договорі №762/07 від 31.03.2007 р. на ім'я ОСОБА_90., кредитному договорі №763/07 від 31.03.2007 р. на ім'я ОСОБА_90., графіку погашення до кредитної угоди №763/07, кредитному договорі №601/06 від 15.07.2006 р. на ім'я ОСОБА_52., кредитному договорі №603/06 від 18.07.2006 р. на ім'я ОСОБА_52., кредитній угоді №601/06, кредитній угоді №603/06; кредитному договорі №543/06 від 08.06.2006 р. на ім'я ОСОБА_47., кредитній угоді №543/07; кредитному договорі №517/06 від 19.05.2006 р. на ім'я ОСОБА_34., кредитному договорі №516/06 від 18.05.2006 р. на ім'я ОСОБА_34., кредитній угоді №517/06, кредитній угоді №516/06; кредитному договорі №690/06 від 13.11.2006 р. на ім'я ОСОБА_6., кредитному договорі №692/06 17.11.2006 р. на ім'я ОСОБА_6., кредитній угоді №690/06, кредитній угоді №692/06; кредитному договорі №529/06 від 29.05.2006 р. на ім'я ОСОБА_35. кредитній угоді №529/06; кредитному договорі №490/06 від 06.05.2006 р. на ім'я ОСОБА_36., кредитній угоді №490/06; кредитному договорі №472/06 від 11.04.2006 р. на ім'я ОСОБА_19., кредитному договорі №473/06 від 11.04.2006 р. на ім'я ОСОБА_19., кредитному договорі №474/06 від 11.04.2006 р. на ім»я ОСОБА_19., кредитному договорі №476/06 від 13.04.2006 р. на ім'я ОСОБА_19., кредитному договорі №478/06 від 17.04.2006 р. на ім'я ОСОБА_19., кредитній угоді №472/06, кредитній угоді №473/06, кредитній угоді №474/06, кредитній угод і №476/06, кредитній угоді №478/06; кредитному договорі №597/06 від 08.07.2006 р. на ім'я ОСОБА_53., кредитному договорі №599/06 від 12.07.2006 р. на ім'я ОСОБА_53., кредитному договорі №600/06 від 12.07.2006 р. на ім'я ОСОБА_53., кредитній угоді №597/06, кредитній угоді №599/06, кредитній угоді №600/06; кредитному договорі №670/06 від 09.10.2006р. на ім'я ОСОБА_70., кредитному договорі №671/06 від 09.10.2006 р. на ім.»я ОСОБА_70., кредитній угоді №670/06, кредитній угоді №671/06; кредитному договорі №495/06 від 10.05.2006 р. на ім'я ОСОБА_37., кредитній угоді №495/06; кредитному договорі №492/06 від 06.05.2006 р. на ім'я ОСОБА_148 кредитній угоді №492/06,- виконаний ОСОБА_7;

підпис в кредитній угоді №777/07, кредитній угоді №762/07 та кредитній угоді №763/07 (щодо ОСОБА_32. та ОСОБА_90.) - виконаний ОСОБА_8;

підпис в кредитній угоді №761/07 від 31.03.2007 р. на ім'я ОСОБА_88. у графі «Керівник», угоді на внесок депозитного типу №374/05-К, у графі «Керівник», кредитному договорі №413/05 від 01.09.2005 р. на ім'я ОСОБА_6., кредитному договорі №431/06 від 04.01.2006 р. на ім'я ОСОБА_6., кредитній угоді №431/06, кредитній угоді №413/06 на ім.»я ОСОБА_6., у графі «Керівник»виконаний - ОСОБА_8 (т. 95 а.с.103-150);

- даними висновку судово-економічної експертизи №206-Б від 07.05.2011р. про те, що оформленням кредитних договорів КС «Капітал»завдано матеріальної шкоди в розмірі 8444158грн. 60коп. (т.95 а.с.267-280);

- даними свідоцтва про державну реєстрацію суб»єкта підприємницької діяльності -юридичної особи про реєстрацію ПП «Альянс»від 03.09.2001р. Черкаською райдержадміністрацією (т.1 а.с.29);

- даними про те, що ПП «Альянс»взято на облік як платника ПДВ (т.1 а.с.30);

- даними статуту ПП «Альянс», зареєстрованого в Черкаській райдержадміністрації 03.09.2001р., розп. №375, засновником якого є ОСОБА_97. Він же є директором та головним бухгалтером ПП (т.1 а.с. 24, 31-34);

- даними договору №02/09 від 28.09.05р. про інформаційне та консультативно-довідкове обслуговування від імені КС «Капітал»в особі ОСОБА_8. та ПП «Альянс»в особі ОСОБА_149.(т.75 а.с.44);

- даними підробленого договору №03/09 про інформаційне та консультативно-довідкове обслуговування від 23.09.06р. -два примірники між КС «Капітал»в особі ОСОБА_7. та ПП «Альянс»в особі ОСОБА_149. (т.75 а.с.30-31);

- показами свідка ОСОБА_149., даними під час досудового слідства, які досліджені в судовому засіданні згідно ст. 306 КПК України, про те, що ні КС «Капітал», ні ПП «Альянс»він не знає. Як і не знає осіб на ім.»я ОСОБА_7. та ОСОБА_8., ніколи їх не зустрічав. В період часу з 2003р. по вересень 2006р. він тимчасово ніде не працював, а з вересня 2006р. працює приватним підприємцем (т.1 а.с.225-226);

- даними протоколу очної ставки від 04.09.07р., проведеної між ОСОБА_7. та ОСОБА_8., під час якої ОСОБА_8. повідомив, що договір від 28.09.05р. з ПП «Альянс» він уклав особисто, але не цікавився чим займається дане підприємство, хто є його керівником. Кошти в сумі 10000грн. за авансовим звітом №12 від 17.01.06р. він отримав і передав їх особі, відносно якої органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України. (т.1 а.с.189-191);

- даними підроблених: звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт №10 від 13.01.06р. по КС «Капітал»на суму 5000грн. по акту виконаних робіт ПП «Альянс», звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт №11 від 16.01.06р. КС «Капітал»на суму 10000грн. по акту виконаних робіт ПП «Альянс», звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт №12 від 17.01.06р. КС «Капітал»на суму 10000грн. по акту виконаних робіт ПП «Альянс», звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт №13 від 17.01.06р. КС «Капітал»на суму 10000грн. по акту виконаних робіт ПП «Альянс», звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт №15 від 18.01.06р. КС «Капітал»на суму 10000грн. по акту виконаних робіт ПП «Альянс», звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт №16 від 19.01.06р. КС «Капітал»на суму 10000грн. по акту виконаних робіт ПП «Альянс», звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт Б/Н від 21.10.06р. КС «Капітал»на суму 16442грн. 50коп. по акту виконаних робіт (юридичні послуги від 21.10.06р., а також квитанції до прибуткових касових ордерів від 13.01.06р. на суму 5000грн., від16.01.06р. на суму 10000грн., від 17.01.06р. на суму 10000грн., від 17.01.06р. на суму 10000грн., від 18.01.06р. на суму 10000грн., від 19.01.06р. на суму 10000грн. (т.1 а.с.38-44, т.75 а.с.41, 42,43,45,46,47-49,50,73,74,75,76,77,78,66);

- даними підроблених: акту про виконання робіт та надання послуг по договору №03/09 від 23.09.06р. про перерахування 16442грн. 42коп., акту прийому-передачі додатку до акту про виконання робіт та надання послуг по договору №03/09 від 23.09.06р. -від 21.10.06р.; квитанція до прибуткового касового ордеру від 21.10.06р.(т.1 а.с.45-46, т.75 а.с.41-43,66);

- даними підроблених: звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт Б/Н від 20.10.06р. на суму 18920грн. КС «Капітал»по акту виконаних робіт (юридичні послуги від 26.09.06р.), акту про виконання робіт та надання послуг по договору №03/09 від 23.09.06р. -від 26.09.06р. про перерахування 18920грн.; акту прийому-передачі додатку до акту про виконання робіт та надання послуг по договору №03/09 від 23.09.06р. -від 26.09.06р.(т.1 а.с.47-49, т.75 а.с.37-38,64);

- даними підроблених: звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт Б/Н від 20.10.06р. КС «Капітал»на суму 17300грн. по акту виконаних робіт (юридичні послуги від 28.08.06р.), акту про виконання робіт та надання послуг по договору №03/09 від 23.09.06р. -від 28.08.06р. про вартість послуг в сумі 17300грн., акту прийому-передачі додатку до акту про виконання робіт та надання послуг по договору №03/09 від 23.09.06р. -від 28.08.06р. (т.1 а.с. 50-52, т.75 а.с.39,40,65);

- даними підроблених: звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт Б/Н від 19.10.06р. КС «Капітал»на суму 15900грн. по акту виконаних робіт (юридичні послуги від 23.07.06р.); акту про виконання робіт та надання послуг по договору №03/09 від 23.09.06р. -від 28.07.06р. про вартість послуг на суму 15900грн., акту прийому-передачі додатку до акту про виконання робіт та надання послуг по договору №03/09 від 23.09.06р. -від 28.07.06р. (т.1 а.с.53-55, т.75 а.с.35-36,63);

- даними підроблених: звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт Б/Н від 17.10.06р. КС «Капітал»на суму 19016грн. 74коп. по акту виконаних робіт від 17.10.06р., акту про виконання робіт та надання послуг по договору №03/09 від 12.09.06р. -від 17.10.06р. про вартість послуг на суму 19016грн. 74коп., квитанції до прибуткового касового ордеру від 17.10.06р. на суму 19016грн. 74коп., акту прийому-передачі додатку до акту про виконання робіт та надання послуг по договору №03/09 від 23.09.06р. -від 17.10.06р. (т.1 а.с.56-58, т.75 а.с. 32, 33, 34, 62);

- даними актового запису про смерть №75 про те, що ОСОБА_97. помер ІНФОРМАЦІЯ_7. (т.1 а.с.83);

- даними постанови господарського суду Черкаської області від 20.07.2006р. про те, що припинено юридичну особу ПП «Альянс», що знаходить в с. Червона Слобода, вул. Жовтнева, 213 Черкаського району (т.1 а.с.28, 95);

- даними протоколу виїмки в ОДПІ Черкаської області від 19.02.07р. про вилучення фінансово-господарської звітності ПП «Альянс»та документів, що свідчать про ліквідацію ПП, зокрема: постанови суду від 20.07.06р. про припинення ПП «Альянс», копії статуту ПП «Альянс», копії свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ, копії реєстраційної заяви платника ПДВ від 20.02.02р., копії довідки ЄДРПОУ, копії свідоцтва від 03.09.01р., копії інформації про засновника ОСОБА_97., копії повідомлення від платника податків від 24.05.02р. (т.1 а.с.201-216);

- показами свідка ОСОБА_149., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, який під час розслідування справи пояснив, що в 2005р. він придбав у незнайомого чоловіка печатку ПП «Альянс», яка потрібна була йому для оформлення альтернативних рахунків на товар. 16.06.07р. ця печатка вилучена працівниками ДПІ ум. Черкаси. З приводу пред»явлених йому документів КС «Капітал», на яких мається печатка ПП «Альянс», то офіс ТОВ «Кондак», директором якого він є, знаходиться там, де й КС «Капітал», де головою правління був ОСОБА_8., якого він знав наглядно, т.я. звертався до нього за отриманням кредитів, але йому було відмовлено. ПП «Альянс»ніяких робіт та послуг для КС «Капітал»та ОСОБА_8 не виконувало, т.я. даного підприємства фактично не існує, печатка знаходилась особисто в нього. Як попали документи, бланки з відтиском печатки ПП «Альянс»до ОСОБА_8, - не знає (т.5 а.с.28);

- даними протоколу огляду печатки ПП «Альянс»(т.75 а.с.59);

- даними висновку судової комплексної (почеркознавчої та ТЕД) експертизи від 26.06.08р. №88/8Л про те, що підписи від імені директора ОСОБА_81. та касира ПП «Альянс»в: договорах про інформаційне та консультативно-довідкове обслуговування №03/09 від 23.09.06р.(№№1-2), акті про виконання робіт та надання послуг до договору №03/09 від 23.09.06р. між КС «Капітал»та ПП «Альянс»на суму 19016грн.74коп. від 17.10.06р.(№3), акті прийому-передачі додатку до акту, про виконання робіт та надання послуг по договору №03/09 від 23.09.06р. між КС «Капітал»та ПП «Альянс»від 17.10.06р.(№4), квитанції до прибуткового касового ордеру Б/Н ПП «Альянс»від 17.10.06р. на отримання від КС «Капітал»грошових коштів в розмірі 19016грн.74коп. згідно договору №03\09 від 23.09.06р. (№5), акті про виконання робіт та надання послуг п договору №03/09 від 23.09.06р. між КС «Капітал»та ПП «Альянс»на суму 15900грн. від 28.07.06р.(№6), акті прийому-передачі додатку до акту, про виконання робіт та надання послуг по договору №03/09 від 23.09.06р. між КС «Капітал»та ПП «Альянс»від 28.07.06р.(№7), акті про виконання робіт та надання послуг по договору №03/09 від 23.09.06р. між КС «Капітал»та ПП «Альянс»на суму 18920грн. від 26.09.06р.(№8), акті прийому-передачі додатку до акту, про виконання робіт та надання послуг по договору №03/09 від 23.09.06р. між КС «Капітал» та ПП «Альянс»від 26.09.06р. (№9), акті про виконання робіт та надання послуг по договору №03/09 від 23.09.06р. між КС «Капітал»та ПП «Альянс»на суму 17300грн. від 28.08.06р.(№10), акті прийому-передачі додатку до акту, про виконання робіт та надання послуг по договору №03/09 від 23.09.06р. між КС «Капітал»та ПП «Альянс»від 28.08.06р.(№11), акті про виконання робіт та надання послуг по договору №03/09 від 23.09.06р. між КС «Капітал»та ПП «Альянс»на суму 16442грн.50коп. від 21.10.06р.(№12), акті прийому-передачі додатку до акту, про виконання робіт та надання послуг по договору №03/09 від 23.09.06р. між КС «Капітал» та ПП «Альянс»від 21.10.06р.(№13), квитанції до прибуткового касового ордеру Б/Н ПП «Альянс»від 21.10.06р. на отримання від КС «Капітал»грошових коштів в розмірі 16442грн. 50коп. згідно договору №03/09 від 23.09.06р.(№14), договорі про інформаційне та консультативно-довідкове обслуговування №02/09 від 28.09.05р.(№15), квитанції до прибуткового касового ордеру Б/Н ПП «Альянс»від 16.01.06р. на отримання від КС «Капітал»грошових коштів в розмірі 10000грн. згідно договору №03/09 від 23.09.06р.(№16), квитанції до прибуткового касового ордеру Б/Н ПП «Альянс»від 13.01.06р. на отримання від КС «Капітал»грошових коштів в розмірі 5000грн. згідно договору №03/09 від 23.09.06р.(№17), квитанції до прибуткового касового ордеру Б/Н ПП «Альянс»від 17.01.06р. на отримання від КС «Капітал»грошових коштів в розмірі 10000грн. згідно договору №03/09 від 23.09.06р.(№18), квитанції до прибуткового касового ордеру Б/Н ПП «Альянс»від 17.01.06р. на отримання від КС «Капітал»грошових коштів в розмірі 10000грн. згідно договору №03/09 від 23.09.06р.(№19), квитанції до прибуткового касового ордеру Б/Н ПП «Альянс» від 18.01.06р. на отримання від КС «Капітал»грошових коштів в розмірі 10000грн. згідно договору №03/09 від 23.09.06р.(№20) - виконані не ОСОБА_149., а іншими особами; відтиски печатки з реквізитами ПП «Альянс»в: договорах про інформаційне та консультативно-довідкове обслуговування №03/09 від 23.09.06р. (№№1-2), акті про виконання робіт та надання послуг по договору №03/09 від 23.09.06р. між КС «Капітал»та ПП «Альянс»на суму 19016,74грн. від 17.10.06р. (№3), акті прийому-передачі додатку до акту про виконання робіт та надання послуг по договору №03/09 від 23.09.06р. між КС «Капітал»та ПП «Альянс»від 17.10.06р. (№4), квитанції до прибуткового касового ордеру Б/Н ПП «Альянс»від 17.10.06р. на отримання від КС «Капітал» грошових коштів в розмірі 19016грн. 74коп. згідно договору №03/09 від 23.09.06р. (№5), акті про виконання робіт та надання послуг по договору №03/09 від 23.09.06р. між КС «Капітал»та ПП «Альянс»на суму 15900грн. від 28.07.06р. (№6), акті прийому-передачі додатку до акту, про виконання робіт та надання послуг по договору №03/09 від 23.09.06р. між КС «Капітал»та ПП «Альянс» від 28.07.06р. (№7), акті про виконання робіт та надання послуг по договору №03/09 від 23.09.06р. між КС «Капітал»та ПП «Альянс»на суму 18920грн. від 26.09.06р. (№8), акті прийому-передачі додатку до акту про виконання робіт та надання послуг по договору №03/09 від 23.09.06р. між КС «Капітал»та ПП «Альянс»від 26.09.06р. (№9), акті про виконання робіт та надання послуг по договору №03/09 від 23.09.06р. між КС «Капітал»та ПП «Альянс» на суму 17300грн. від 28.08.06р. (№10), акті прийому-передачі додатку до акту, про виконання робіт та надання послуг по договору №03/09 від 23.09.06р. між КС «Капітал»та ПП «Альянс»від 28.08.06р. (№11), акті про виконання робіт та надання послуг по договору №03/09 від 23.09.06р. між КС «Капітал»та ПП «Альянс» на суму 16442грн. 50коп. від 21.10.06р. (№12), акті прийому-передачі додатку до акту про виконання робіт та надання послуг по договору №03/09 від 23.09.06р. між КС «Капітал»та ПП «Альянс» від 21.10.06р. (№13), квитанції до прибуткового касового ордеру Б/Н ПП «Альянс»від 21.10.06р. на отримання від КС «Капітал»грошових коштів в розмірі 16442грн. 50коп. згідно договору №03/09 від 23.09.06р. (№14), квитанції до прибуткового касового ордеру Б/Н П «Альянс»від 16.01.06р. на отримання від КС «Капітал» грошових коштів в розмірі 10000грн. згідно договору №03/09 від 23.09.06р. (№16), квитанції до прибуткового касового ордеру Б/Н ПП «Альянс»від 13.01.06р. на отримання від КС «Капітал»грошових коштів в сумі 5000грн. згідно договору №03/09 від 23.09.06р. (№17), квитанції до прибуткового касового ордеру Б/Н ПП «Альянс»від 17.01.06р. на отримання від КС «Капітал»грошових коштів в розмірі 10000грн. згідно договору №03/09 від 23.09.06р. (№18), квитанції до прибуткового касового ордеру Б/Н ПП «Альянс» від 17.01.06р. на отримання від КС «Капітал»грошових коштів в розмірі 10000грн. згідно договору №03/09 від 23.09.06р. (№19), квитанції до прибуткового касового ордеру Б/Н ПП «Альянс»від 18.01.06р. на отримання від КС «Капітал»грошових коштів в розмірі 10000грн. згідно договору №03/09 від 23.09.06р. (№20), бланку довіреності серія МАБ №334571 (№21), бланку прибуткового касового ордеру з квитанцією до прибуткового касового ордеру з відтиском печатки ПП «Альянс»(№22), бланках накладних з відтиском печатки ПП «Альянс»(два прим.,№№23-24), бланках податкових накладних з відтиском печатки ПП «Альянс»(три прим. №№25-27) -виконані традиційним способом: за допомогою рельєфного кліше з виступаючими друкуючими елементами; «Відтиск»(зображення) печатки з реквізитами ПП «Альянс» в договорі про інформаційне та консультативно-довідкове обслуговування №02/09 від 28.09.05р. (№15) виконано за допомогою струминного принтера комп»ютера; відтиски печатки з реквізитами ПП «Альянс»в перелічених вище документах №№1-14, 16-20 виконано не печаткою ПП «Альянс», кліше якої надано для порівняльного дослідження, а іншою печаткою з такими ж змістом та реквізитами; відтиски печатки з реквізитами ПП «Альянс»в перелічених вище бланках документів №№21-27 виконано печаткою ПП «Альянс», кліше якої надано для порівняльного дослідження; «відтиск»(зображення) печатки з реквізитами ПП «Альянс»в документі №15 виконано за допомогою струминного принтера комп»ютера, за загальними ознаками зображення відповідне не дійсному відтиску-зразку, а відтискам в документах №№1-14 та 16-20 (іншої печатки з такими ж реквізитами) (т.75 а.с.11-26);

- даними висновку почеркознавчої експертизи №1/104 від 03.02.2011р. про те, що підпис у двох договорах про інформаційне та консультативно-довідкове обслуговування №03/09 від 23.09.06р., акті про виконання робіт та надання послуг по договору №03/09 від 23.09.06р. між КС «Капітал»та ПП «Альянс»на суму 19016грн. 74коп., акті прийому-передачі додатку до акту, про виконання робіт та надання послуг по договору №03/09 від 23.09.06р. між КС «Капітал»та ПП «Альянс»від 17.10.06р., акті про виконання робіт та надання полуг по договору №03/09 від 23.09.06р. між КС «Капітал»та ПП «Альянс» на суму 15900грн. від 28.07.06р., акті прийому-передачі додатку до акту, про виконання робіт та надання послуг по договору №03/09 від 23.09.06р. між КС «Капітал»та ПП «Альянс»від 28.07.06р., акті про виконання робіт та надання послуг по договору №03/09 від 23.09.06р. між КС «Капітал»та ПП «Альянс»на суму 18920грн. від 26.09.06р., акті прийому-передачі додатку до акту, про виконання робіт та надання послуг по договору №03/09 від 23.09.06р. між КС «Капітал»та ПП «Альянс»від 26.09.06р., акті про виконання робіт та надання послуг по договору №03/09 від 23.09.06р. між КС «Капітал»та ПП «Альянс»на суму 17300грн. від 28.08.06р., акті прийому-передачі додатку до акту, про виконання робіт та надання послуг по договору №03/09 від 23.09.06р. між КС «Капітал»та ПП «Альянс»від 28.08.06р., акті про виконання робіт та надання послуг по договору №03/09 від 23.09.06р. між КС «Капітал»та ПП «Альянс»на суму 16442грн. 50коп. від 21.10.06р., акті прийому-передачі додатку до акту, про виконання робіт та надання послуг по договору №03/09 від 23.09.06р. між КС «Капітал»та ПП «Альянс»від 21.10.06р. підпис в графі «Підпис»в звітах про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт Б/Н від 19.10.06р., Б/Н 20.10.06р. в кількості 2х шт., Б/Н від 21.10.06р., №10 від 13.01.06р., №11 від 16.01.06р., №12 від 17.01.06р., №13 від 17.01.06р., №15 від 18.01.06р., №16 від 19.01.06р. виконаний ОСОБА_7.; підпис у договорі про інформаційне та консультативно-довідкове обслуговування №02/09 від 28.09.05р. виконаний ОСОБА_8. (т.95 а.с.232-239);

- даними висновку судово-економічної експертизи №206-Б від 07.05.2011р. про те, що підписанням з ПП «Альянс»договору №03/09 від 23.09.06р., складанням акту виконаних робіт та оплатою цих робіт КС «Капітал»завдано матеріальної шкоди на суму 87579грн. 24коп. (т.95 а.с.267-280);

- показами, визнаного та залученого під час судового розгляду справи 09.08.2011р., в якості законного представника КС «Капітал»ОСОБА_103., яка показала, що Кредитна спілка «Капітал» є потерпілою, постраждали люди - вкладники, т.я. за весь час її діяльності, ще з 2002р., спілка була збитковою, працювала не за прийнятим та затвердженим статутом. Як ОСОБА_8., так і ОСОБА_7. -керівники спілки, постійно брали в спілці кредити і не повертали їх. Коли була зупинена ліцензія, то керівництво не мало права брати у людей -вкладників грошові кошти, а повинно були працювати лише з боргами позичальників, тобто проводити роботу по поверненню виданих кредитів. Відбувався обман людей, оскільки спілка продовжувала отримувати вклади від вкладників, хоча вже не могла сплачувати проценти та повертати вклади. Крім того, спілка не могла надавати фермерські кредити, або видавати кредити особам, які не проживають в м. Черкаси. Між тим, керівництвом спілки разом з бухгалтером та касирами, порушувались вимоги законодавства, і такі кредити, всупереч закону, видавались. Кредитна спілка при відсутності відповідного рішення загальних зборів, без обговорення з членами спілки, дозволяла собі видавати кредити у значних та великих розмірах. При цьому, стан позичальників, в т.ч. матеріальний не перевірявся; не вживались заходи забезпечення зобов»язань щодо повернення кредитів порукою, заставою. Мали місце випадки, коли кредити видавались особам -позичальникам, які мали великі, непогашені заборгованості по кредитним договорам, які ними укладались раніше в цій же спілці. Встановлено непоодинокі випадки, коли дійсні позичальники повертали кошти по своїм боргам, але за вимогами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ці кошти перераховувались, або віддавались ОСОБА_7 та ОСОБА_8, а не сплачувались в касу спілки. Все це призводило до збитковості спілки. В спілці неналежно велася бухгалтерська та фінансова документація: неодноразово контролюючими органами встановлювались порушення, але ОСОБА_8 та ОСОБА_7 знаходили можливості обійти закон, порушення не усували, а продовжували розкрадати людські кошти й спустошувати спілку. Також постійно допускалися фальсифікації документів, звітів; не велись необхідні касові книги, відсутня значна кількість документації; в бухгалтерії спілки не можливо розібратися; кошти видавались безконтрольно; знаючи про фіктивні кредити, - керівництво з цього приводу до правоохоронних органів не зверталось. До боржників - позичальників спілка не пред»являла позови, не займалась поверненням виданих їм коштів. За рахунок внесків людей видавались фіктивні кредити, які отримувались керівництвом спілки. Вважає, що все це робилося керівниками умисно, з метою приховати свої шахрайські дії. Крім того, зазначила, що фабрикувались документи по спостережній раді, кредитному комітетові. ОСОБА_8 та ОСОБА_7 незаконно допустили до керівництва спілки сторонніх осіб, зокрема ОСОБА_6. Вважає безпідставними доводи ОСОБА_7, що він не працював головою правління спілки, а лише значився ним формально, - оскільки мається наказ про призначення його на посаду, він постійно отримував заробітну плату. За таких підстав, повинен відповідати за свою діяльність. Вважає, що бухгалтерська документація велася фіктивно, а саме, - касова книга. Так, ОСОБА_8, маючи незначну зарплату, не міг одного й того ж дня, - 29.12.2006р. внести в касу КС «Капітал»близько 90 тис.грн. декількома сумами (прот. с/з);

- даними свідоцтва про реєстрацію об»єднання громадян від 19.07.2001р. №8, а саме -Кредитної спілки «Капітал»(т.5 а.с.180);

- даними свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи -КС «Капітал»від 19.07.2001р. (т.25 а.с.285);

- даними свідоцтва Держфінпослуг України про державну реєстрацію (перереєстрацію) КС «Капітал»від 20.07.2004р. №1608 (т.25 а.с.286);

- даними свідоцтва Держфінпослуг України про реєстрацію фінансової установи КС «Капітал»від 20.07.04р. (т.25 а.с.287);

- даними ліцензії Держфінпослуг щодо діяльності КС по залученню внесків (вкладів) членів КС «Капітал»на депозитні рахунки від 10.08.04р. №996-Л на строк з 17.08.04р. по 17.08.07р. (т. 25 а.с.288);

- даними протоколу установчих зборів членів КС «Капітал»від 02.06.2001р. (т.5 а.с.181-184);

- даними наказу №1 від 03.06.01р. про призначення на посаду голови правління КС «Капітал»з 03.06.01р. ОСОБА_8. (т.5 а.с.185, т.26 а.с.8);

- даними протоколу обшуку від 17.08.07р. в приміщенні КС «Капітал», під час якого вилучено: касові книги, головні книги, статутні документи; даними протоколу огляду від 22.08.07р. системного блоку від комп»ютера та диску №1, даними протоколу огляду від 22.08.07р. системного блоку та диску №2, даними протоколу огляду від 22.08.07р. системного блоку до комп»ютеру (т.1 а.с.64-76);

- даними протоколу огляду від 18.10.07р. касових книг КС «Капітал», головних книг КС, договорів основної діяльності КС, договорів про інформаційне та консультативно-довідкове обслуговування №03/09 від 23.09.06р. та №02/09 від 28.09.05р., касових звітів, кредитних договорів, договорів про надання кредитів, протоколів правління КС, видаткових касових ордерів, прибуткових касових ордерів, актів прийому-передачі додатку до акту виконаних робіт та надання послуг по договору, актів про виконання робіт та надання послуг по договору, звітів КС про використання коштів, квитанцій до прибуткових касових ордерів та інш. (т. 25 а.с.303-331, 332);

- даними акту інспекції КС «Капітал»від 20.06.07р. №328/10-п про те, що інспекційною групою Держфінпослуг при проведенні позапланової інспекції встановлені порушення КС «Капітал», а саме: ст.5 ЗУ «Про кредитні спілки»в частині здійснення діяльності з порушенням вимог п.15 Положення про внесення інформації про кредитні спілки до Держаного реєстру фінансових установ, затвердж. Розпорядженням Держфінпослуг від 22.06.04р. №1099, за реєстр. в МЮУ 07.07.04р. за №847/9446, в частині здійснення спілкою діяльності з надання фінансових послуг через свій відокремлений підрозділ при невнесенні інформації про такий підрозділ до Держаного реєстру фінустанов та не отриманні довідки про внесення інформації про відокремлений підрозділ Спілки до Державного реєстру фінустанов; ст. 5ЗУ «Про кредитні спілки»в частині здійснення діяльності з порушенням вимог абз. 3 п.2.3 розділу 2 Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок з надання фін послуг, затвердж. розпорядженням Держфінпослуг від 02.12.03р. №146, за реєстр. в МЮУ 25.12.03р. за 31225/8546 щодо достовірності інформації, вказаної в документах, що додаються до заяви про видачу ліцензії; ст. 5 згаданого Закону в частині здійснення діяльності з порушенням вимог п.3 Переліку внутрішніх положень та процедур кредитної спілки, затвердж. Розпорядженням Держфінпослуг від 11.11.03р. №116, за реєстр. в МЮУ 25.11.03р. за №1078/8399 в частині невідповідності внутрішніх положень законодавству та Статуту; ст. 5 цього ж Закону в частині здійснення діяльності з порушенням вимог п.4 Переліку внутрішніх положень та процедур кредитно спілки, затвердж. розпорядженням Держфінпослуг від 11.11.03р. №116, за реєстр. в МЮУ 25.11.03р. за №1078/8399 в частині недотримання в повному обсязі спілкою її внутрішніх положень в процесі діяльності; ст. 7 даного Закону в частині здійснення діяльності всупереч п. 14.4 Статуту щодо встановлення розміру вступного внеску загальними зборами членів Спілки; ч.3 ст. 21 ЗУ «Про кредитні спілки»в частині формування резервного капіталу за підсумками фінансового року за рахунок непокритих збитків; ст. 5 даного ЗУ в частині здійснення діяльності з порушенням вимог п.п.3.3.1 п.3.3 розділу 3 Положення про фінансові нормативи діяльності кредитних спілок та об»єднаних кредитних спілок, затвердж. розпорядженням Держфінпослуг від 16.01.04р. №7, за реєстр. в МЮУ 03.02.04р. за №148/8747 в частині недотримання нормативу прибутковості (т.1 а.с. 112-118);

- показами свідка ОСОБА_9., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК, яка під час досудового слідства пояснила, що приблизно 01.04.05р. працевлаштувалась на роботу до КС «Капітал»на посаду старшого економіста. Її функціональні обов»язки оформлені не були, але до її обов»язків входило: виконання вказівок та розпоряджень головного бухгалтера ОСОБА_12. щодо оформлення бухдокументів (відомості на видачу зарплати, платіжні доручення, видаткові та прибуткові касові ордери, авансові звіти та інш.), кредитних та депозитних договорів, а також інш. документів, що стосуються внутрішньої діяльності КС. Під час трудової діяльності, за вказівкою голови правління ОСОБА_7., його заступника ОСОБА_8. чи гл. бухгалтера ОСОБА_12., на неї неодноразово оформляли документи та видавали під звіт готівкові кошти для проведення розрахунків із суб»єктами підприємницької діяльності та юрособами за різного роду послуги. В таких випадках, від касира ОСОБА_11. вона отримувала необхідну суму коштів, за одержання яких розписувалась у видатковому касовому ордері. Надалі вона віддавала дані кошти клієнту, який, у свою чергу, надавав їй прибутковий касовий ордер. Після цього, нею або гл. бухгалтером КС оформлявся авансовий звіт, до якого вона додавала даний прибутковий касовий ордер. Інколи отримані кошти вона віддавала не готівкою, а перераховувала на розрахунковий рахунок клієнтів. У таких випадках до авансового звіту вона долучала відповідні банківські квитанції. Про взаємовідносини ПП «Альянс»з КС «Капітал»вона нічого не знає. Про те, що ПП «Альянс»надавав спілці послуги по інформаційному та консультативно-довідковому обслуговуванню вона дізналась лише на початку 2007р. після проведення позапланової перевірки працівниками податкової інспекції. Ознайомившись з пред»явленими авансовими звітами на її ім.»я: Б/Н від 17.10.06р. на суму 19016грн. 74коп., від 19.10.06р. на суму 15900грн., від 20.10.06р. на суму 17300грн. та 18920грн., від 21.10.06р. на суму 16442грн. 50коп., а також відповідними касовими ордерами до них та актами про виконання робіт пояснила, що 17.10.06р. вона отримала вказівку від голови правління ОСОБА_7. щодо оформлення на своє ім.»я видаткового касового ордеру на суму 19016грн. 74коп. та одержання із каси готівкою дані кошти, що вона і зробила. Того ж дня ця сума коштів була передана нею ОСОБА_7., який пояснив, що документи на підзвітну суму будуть надані ним пізніше. Згодом ОСОБА_7. надав прибутковий касовий ордер на суму 19016грн. 74коп. та акти про виконання робіт, підписані та завірені печаткою ПП «Альянс», зміст яких не читала. Після цього нею був оформлений та переданий головному бухгалтеру авансовий звіт. Аналогічним чином відбувалось отримання нею під звіт і решти вказаних сум коштів. Всі ці гроші вона отримувала під звіт за вказівками ОСОБА_7. і передавала безпосередньо йому. Жодного разу вона з представниками ПП «Альянс»не спілкувалась. Крім того зазначила, що з лютого 2006р. до неї або до касира ОСОБА_11. звертався голова правління ОСОБА_7., який надавав оригінали паспортів та ідентифікаційних кодів сторонніх людей для підготовки пакетів документів на отримання кредитів: кредитного договору, заяви на одержання кредиту, видаткового касового ордеру, квитанції до видаткового касового ордеру на вступний внесок, вступний та обов»язковий пайовий внесок, заяву на цільовий внесок та при необхідності заяву на прийняття в члени КС «Капітал». Самих осіб, на яких оформлювала кредити по паспортам та кодам, особисто вона не бачила. Суми, на які оформлювались кредити ОСОБА_7. вказував їй сам особисто. Після оформлення пакетів документів вона віддавала їх ОСОБА_7. в повному обсязі. Наступного дня, після отримання ним пакету документів для надання кредитів, ОСОБА_7. приносив їх з підписами осіб, які отримують кредити. Гроші по оформленим кредитам ОСОБА_7. отримував особисто, по мірі накопичення необхідної суми в касі. Сплату по відсотках по всім кредитам, складеним таким чином, робив особисто ОСОБА_7. Квитанції до прибуткових касових ордерів на погашення відсотків по кредитам виписувала ОСОБА_11. та віддавала йому особисто. Протягом 2006-2007р.р. видача аналогічних кредитів відбувались систематично і на значні суми. При оформленні вказаного пакету документів також видавались графік погашення кредиту та незаповнений бланк анкети позичальника. При поверненні документів ОСОБА_7. лише кілька разів надав анкети, в яких був тільки підпис позичальника, але вони не були заповнені. Взагалі він анкети та графіки погашення не повертав, пояснюючи, що вони будуть оформлені та підписані пізніше, але цього не відбувалось і вказані документи не надходили. Зазначила, що в пред»явлених їй видаткових касових ордерах, заявах на отримання кредитів та заявах на прийняття в члени КС виконані записи від імені кредиторів та заявників нею, ОСОБА_11, ОСОБА_10. Документи заповнювались нею, або працівниками КС за усною вказівкою голови правління ОСОБА_7. (т.1 а.с.154-156, т.4 а.с.33-44, т.4 а.с.45-46, т.5 а.с.107-108, т.6 а.с.42-44);

- даними наказу №2-К від 16.01.06р. про те, що згідно протоколу спостережної ради від 13.01.06р. ОСОБА_8. звільнений від обов»язків голови правління КС «Капітал»з 16.01.06р. (т.1 а.с.163, т.26 а.с.7);

- даними протоколу спостережної ради від 16.01.06р. та наказу №3-К від 16.01.06р. ОСОБА_8. призначений на посаду заступника голови правління КС «Капітал»з 16.01.06р. (т.1 а.с.166-165, т.3 а.с. 61-67);

- даними протоколу спостережної ради від 13.01.06р. про призначення на посаду голови правління КС «Капітал»ОСОБА_7. з 16.01.06р., наказу №1к від 16.01.06р. (т.3 а.с.66, 76, 77, т.26 а.с.11);

- даними наказу №2-К від 31.03.05р. про призначення ОСОБА_9. на посаду ст. економіста КС, наказу №1-К від 31.03.05р. про призначення на посаду головного бухгалтера ОСОБА_12., наказу №4-К від 01.06.05р. про призначення на посаду економіста ОСОБА_10 ОСОБА_10., наказу №3-К від 31.03.05р. про призначення на посаду касира ОСОБА_11. (т.26 а.с.9-13);

- даними договорів про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_8. від 01.04.05р., ОСОБА_10 ОСОБА_10. від 13.08.07р., ОСОБА_9. від 19.03.07р. (т.27 а.с.7-9);

- показами свідка ОСОБА_12., даними під час досудового слідства та під час розгляду справи, яка пояснила, що з квітня 2005р. працювала на посаді головного бухгалтера КС «Капітал», у функціональні обов»язки якої входило: складання звітних документів, додатків для Держфінпослуг, фінансово-звітних документів до контролюючих органів та до фондів, контроль за роботою підлеглих економістів та касира. Зазвичай під звіт кошти отримували ОСОБА_8., ОСОБА_7., ОСОБА_10 С.В., інколи могла і вона особисто їх отримувати або касир ОСОБА_11. Відомо, що ПП «Альянс»надавало КС «Капітал»послуги юридичного характеру. Право укладати ті, чи інші договори мають голова правління КС та його заступник. Хто саме складав договір з ПП «Альянс»вона не знає, але бачила його - №03/09 від 23.09.06р. Також бачила аналогічний договір від 28.09.05р. За час своєї роботи вона жодного разу з представниками ПП «Альянс»не спілкувалась. За наданими їй для огляду авансовими звітами №10 від 13.01.06р., №11 від 16.01.06р., №№12,13 від 17.01.06р., №15 від 18.01.06р., №16 від 19.01.06р. з відповідними квитанціями до прибуткових касових ордерів від імені ПП «Альянс»та актами про виконання робіт від 10,11,12, та 13 січня 2006р. пояснила, що кошти в касі КС «Капітал»для розрахунків з ПП «Альянс»за надані послуги отримував безпосередньо ОСОБА_7., який в подальшому надавав відповідні квитанції до прибуткового касового ордеру та акти виконаних робіт. Що стосується авансового звіту №12 від 17.01.06р. на суму 10тис.грн. на ім.»я ОСОБА_8., то думає, що ці кошти отримував саме він, т.я. мається його підпис. Що стосується авансових звітів Б/Н від 17,19,20,21.10.2006р., квитанцій до прибуткового касового ордеру від імені ПП «Альянс»від 17 та 21.10.06р., актами про виконання робіт від 28.07р.06р., 28.08.06р., 26.09.06р., 17.10.06р. та 21.10.06р., то кошти за ними отримувала ОСОБА_9., але розрахунок з ПП «Альянс»проводив ОСОБА_7., який надавав відповідні акти за своїм підписом і квитанції. ОСОБА_7. безпосередньо проводив всю роботу, яка стосувалася взаємовідносин з ПП «Альянс». Протягом 2006р. ОСОБА_7. неодноразово давав працівникам спілки ОСОБА_11 та ОСОБА_9 паспорта для оформлення на них кредитних договорів, після чого особисто за цими документами брав в касі спілки відповідні кошти. Хто підписував дані договори та видаткові касові ордери, їй не відомо. Зі слів ОСОБА_7. ці кредити видаються особам, яких він добре знає та, яким довіряє і все під його контролем. (т.1 а.с. 174-176, т.4 а.с.159-160, т.6 а.с.50-51);

- в судовому засіданні ОСОБА_12. підтвердила покази, дані на досудовому слідстві і пояснила, що працюючи головним бухгалтером в КС «Капітал»з 2005р. по липень 2008р., вона безпосередньо відношення до видачі кредитів не мала, а вела звітність по спілці. Документи на видачу кредитів готував кредитний комітет. Особисто вона документів від ПП «Альянс»не приймала, як і не бачила їхнього статуту, кошти брались під звіт. Представників ПП ніколи не бачила. Одного разу кошти для ПП «Альянс» брав ОСОБА_8, а потім приніс акти виконаних робіт. Також акти виконаних робіт з ПП приносив ОСОБА_7, який офіційно працював головою правління КС. Вважає, що акти виконаних робіт зі сторони КС підписували голова правління або його заступник. Розпорядження про проведення розрахунків з ПП «Альянс»кожного разу надав голова правління. Щодо кредитів ОСОБА_91 у КС «Капітал», - нічого не знає. ОСОБА_91 ніколи не бачила. Був випадок, коли ОСОБА_7. вносив власні кошти в сумі бл. 1 900 000грн. в касу спілки. Він сказав, щоб нікуди їх не оприбутковували, а віддавали з них вкладникам відсотки. На це видаткові ордери складались окремо, без номерів, без реєстрації, хоча це порушення. Таким чином, виконувала вказівки голови правління. Згодом кошти 1 900 000грн., внесені ОСОБА_7 були оформлені як цільовий внесок. З внесених ОСОБА_7 коштів до спілки, кредити не видавались. За час своєї роботи вона не входила до керівних органів спілки. ОСОБА_7 приносив документи, оформлялись кредитні договори і він отримував кошти в касі спілки. Були випадки, коли ОСОБА_7 та ОСОБА_8 цікавились наявністю в касі спілки коштів і брали ці кошти, але не знає для чого. Коли вона прийшла працювати в КС, в 2005р., то видаткові касові ордери пачками були вже з печатками, для того, щоб швидше їх оформляти, т.я. багато людей зверталось до спілки. Також зазначила, що ОСОБА_7 давав вказівку касиру видати кредитні гроші ОСОБА_6. Касові книги велись вручну, були завірені мокрою печаткою, а згодом почали складати касові книги у комп»ютерному варіанті. Касові книги велись до листопада 2007р. Ніхто касові книги ніколи не переробляв. Також вівся журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів, а в 2007-2008р.р. він вівся в комп»ютерному вигляді. Якщо на робочому місці не було керівництва спілки Яколєва та ОСОБА_8, то ніхто не підписував договори та касові ордери, якщо були їхні розпорядження то вони виписувались, а потім приходив ОСОБА_7, якому в папки складались такі документи і підписував їх. Були випадки, коли кредитні договори підписувались пізніше, тобто через деякий час після їх видачі. Голова правління вирішує всі питання, керує КС і всими операціями, а вона, як вважає, виконує рішення спостережної ради, які отримує. (прот. с/з);

- показами свідка ОСОБА_10., дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК України, яка під час розслідування справи показала, що вона працювала в КС «Капітал»з 01.06.05р. по 31.10.07р. на посаді економіста. В її функціональні обов»язки входило оформлення депозитних внесків членів КС та нарахування відсотків по таких внескам. У вільний час вона допомагала ОСОБА_11 та ОСОБА_9 заповнювати видаткові касові ордери на отримання готівкових коштів кредиторам та дебіторам спілки, заяви на одержання кредитів та заяв на прийняття в члени КС. Оформленням кредитних договорів вона ніколи не займалась. Записи у пред»явлених слідчим для огляду видаткових касових ордерах на отримання коштів кредиторами спілки, заявах на одержання кредитів та заявах на прийняття в члени КС виконані нею, ОСОБА_9. та ОСОБА_11. Ким виконані підписи на вказаних документах, вона не знає (т.3 а.с.262-265);

- даними свідоцтва про смерть від 08.08.2007р. про те, що ОСОБА_106. помер ІНФОРМАЦІЯ_8. (т.1 а.с.197);

- даними актового запису про смерть №1950 про те, що ОСОБА_101. помер ІНФОРМАЦІЯ_9. (т.6 а.с.74);

- даними акту інспекції Кредитної спілки «Капітал»від 27.09.07р.№535/10-п, проведеної інспекційною групою Держфінпослуг України про виявлені порушення спілкою вимог законодавства про фінансові послуги (т.2 а.с.4-18);

- даними рішення Держфінпослуг України від 25.05.06р. №3124-Л про анулювання ліцензії на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів КС на депозитні рахунки КС «Капітал»(т.1 а.с.33-37);

- даними рішення Держфінпослуг України від 15.04.06р. №1896 про тимчасове зупинення дії ліцензії на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів КС на депозитні рахунки КС «Капітал»(т.2 а.с.38-42);

- даними акту №386/22-0/21386363 від 10.10.07р. ДПІ у м. Черкаси щодо результатів позапланової перевірки КС «Капітал»з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.06р. по 30.06.07р. про виявлені у спілці порушення вимог законодавства про фінансові послуги, в т.ч. встановлено видачу коштів із каси спілки восени 2006 р. та відображено по бухгалтерським документам як проведення взаєморозрахунків з ПП «Альянс», юридична особа якого припинена 20.07.2006р. (т.2 а.с.110-190);

- даними протоколу виїмки в приміщенні КС «Капітал»від 24.10.07р. про вилучення наказів про призначення осіб на посади в КС «Капітал», заяв, договорів про матеріальну відповідальність та інш., а також даними протоколу огляду вилученого від 26.10.07р. (т.3 а.с.54-56, т.26 а.с.1-14);

- даними протоколу виїмки в приміщенні КС «Капітал»від 31.10.07р. пр. вилучення документів щодо видачі кредитів протягом 2002-2005р.р. (т.3 а.с.94-96);

- даними протоколу виїмки у виконкомі Черкаської міськради від 29.10.07р. про вилучення документів щодо державної реєстрації КС «Капітал»(т.3 а.с.98-100);

- даними протоколу виїмки в приміщенні КС «Капітал»від 14.12.07р. про вилучення наказів про призначення, протоколів спостережної ради, Положень про діяльність КС, ревізійну комісію, кредитний комітет, правління, документообіг, фін послуги, фіну правління, рішень кредитного комітету, актів про результати перевірки фін-госп діяльності КС, посадових інструкцій, бух документів про фін-госп діяльність КС (т.4 а.с.16-17);

- даними акту Держфінпослуг України від 12.02.08р. №57/10 про порушення спілкою вимог законодавства про фінансові послуги (т.4 а.с.58-59);

- показами ОСОБА_11., допитаної під час розслідування справи в якості підозрюваної та свідка, яка пояснила, що у січні 2006р. на посаду голови правлінні був призначений ОСОБА_7. В лютому 2006р. він поцікавився в неї залишком коштів на кінець робочого дня та сумою вільних коштів. Він надав паспорт та ідентифікаційний код для підготовки пакету документів для видачі кредиту на суму, яка дорівнює різниці між залишком грошових коштів на кінець робочого дня та коштів, які будуть потрібні на видачу наступного дня. Після підготовки пакету документів вони разом з грошима були надані особисто ОСОБА_7. Згодом він повернув, але вже підписані документи. В подальшому видача кредитів відбувалась аналогічним чином і систематично, тобто ОСОБА_7. надавав паспорти і коди і отримував кошти. Коли вона поцікавилась у нього, де ці особи, на яких виписуються документи, і чому вони самі не отримують кредити, - він сказав, що це їй не потрібно знати. Також, коли вона, чи ОСОБА_9 оформляли пакети документів на отримання кредитів, то стали додавати графік погашення кредиту та незаповнений бланк анкети позичальника, але при поверненні ОСОБА_7. документів, - повертались незаповнені анкети з підписами осіб-позичальників. Згодом він перестав надавати їм анкети позичальника і казав, що надасть пізніше, але це не відбувалось і ці документи не надходили. Перший такий пакет документів оформлявся на ОСОБА_14., при цьому ОСОБА_7. особисто брав грошові кошти в сумі 56250грн. Таким же чином були надані паспорти та отримані готівкові кошти з пакетом кредитних документів на осіб: ОСОБА_14., ОСОБА_15., ОСОБА_16., ОСОБА_19., ОСОБА_18., ОСОБА_17., ОСОБА_22., ОСОБА_36., ОСОБА_21., ОСОБА_38., ОСОБА_20., ОСОБА_37., ОСОБА_31., ОСОБА_23., ОСОБА_26., ОСОБА_24., ОСОБА_25., ОСОБА_106., ОСОБА_33., ОСОБА_29., ОСОБА_28., ОСОБА_34., ОСОБА_30., ОСОБА_35., ОСОБА_44., ОСОБА_47., ОСОБА_43., ОСОБА_42., ОСОБА_41., ОСОБА_40., ОСОБА_45., ОСОБА_50., ОСОБА_53., ОСОБА_52., ОСОБА_48., ОСОБА_56., ОСОБА_54., ОСОБА_57., ОСОБА_55., ОСОБА_130., ОСОБА_64., ОСОБА_61., ОСОБА_63., ОСОБА_65., ОСОБА_62., ОСОБА_59., ОСОБА_60., ОСОБА_70., ОСОБА_66., ОСОБА_68., ОСОБА_69., ОСОБА_67, ОСОБА_73., ОСОБА_78., ОСОБА_72., ОСОБА_71., ОСОБА_76., ОСОБА_144., ОСОБА_75., ОСОБА_77., ОСОБА_84., ОСОБА_150., ОСОБА_80., ОСОБА_82., ОСОБА_81., ОСОБА_62., ОСОБА_85. Саме ОСОБА_7. надавав на вказаних осіб паспорти та коди і сам особисто забирав суми грошей. Протоколи засідань кредитного комітету щодо видачі кредитів готувались ОСОБА_9 В., але фактично засідання не проводились. Ці протоколи підписував ОСОБА_8. Крім того, показала, що у пред»явлених їй слідчим видаткових касових ордерах записи від імені осіб здійснені нею, ОСОБА_9. та ОСОБА_10 ОСОБА_10. В цих видаткових касових ордерах вона виконувала записи сум отриманих кредиторами за вказівкою ОСОБА_7, т.я. вказаних кредиторів в наявності не було. Також вона ставила відповідну відмітку на ордері, де повинен поставити свій підпис отримувач кредиту.

Крім того, Свідок ОСОБА_11. показала, що 01.09.2005 року між Кредитною спілкою «Капітал»та гр.-м ОСОБА_6 був укладений кредитний договір № 413/05 на загальну суму 6250 грн., з яких на руки останньому було видано 5000 грн., а 1250 грн. утримано в якості забезпечення за кредитом -цільовий внесок. На той момент вона була зайнята з іншими вкладниками спілки, тому оформлення пакету документів та видачу коштів ОСОБА_6. проводила ОСОБА_9., укладав договір голова правління ОСОБА_8. У подальшому, 04.01.06 ОСОБА_6., згідно укладеного кредитного договору № 431/06, було отримано в спілці кошти в сумі 3337грн. 50коп., з яких відразу було вираховано та утримано цільовий внесок у сумі 667грн. 50коп. Кредитний договір підписував голова правління ОСОБА_8. Хто готував пакет кредитних документів не пригадує, але кошти в приміщенні спілки ОСОБА_6. видавала вона особисто. 13.11.06 ОСОБА_6. уклав кредитний договір № 690/06 на загальну суму 75 тис. грн., з яких утримано 15 тис. грн. цільового внеску, а решту 60 тис. грн. позичальнику було видано на руки. 17.11.06 ОСОБА_6. уклав кредитний договір №692/06 на загальну суму 56250 грн., з яких утримано 11250 грн. цільового внеску, а решту 45 тис. грн. позичальнику було видано на руки. Всі документи по вказаним кредитним договорам №690/06 та 692/06 у приміщенні спілки підписував безпосередньо ОСОБА_6., він же отримував відразу по ним і гроші. При цьому, один раз кошти ОСОБА_6. видавала вона особисто (по якому саме кредиту вже не пригадує), а інший ОСОБА_9., оскільки вона була відсутня на той момент у спілці. У той час голова правління ОСОБА_7. перебував у лікарні, але всі потрібні для підписання документи йому возив ОСОБА_8. По цим двом кредитам документи ОСОБА_7. підписав дещо пізніше. По всім вищевказаним кредитам ОСОБА_6. кошти і відсотки не були сплачені, але по бухгалтерії вони закриті повністю і рахуються як повернуті. Це відбувалось наступним чином: 20.02.06 до неї підійшов ОСОБА_7. і дав вказівку погасити заборгованість по кредитам ОСОБА_6., яка рахувалась згідно договорів № 413/05 та № 431/06. При цьому, він надав паспорт гр.-на ОСОБА_14. та сказав оформити на дану особу кредит, за рахунок якого відобразити по бухгалтерському обліку погашення кредитів ОСОБА_6. Після цього, вона виписала прибуткові касові ордера № 384 на суму 161грн. 50коп., № 385 на суму 7 670 грн. та № 386 на суму 1917, 50 грн., а також видатковий касовий ордер № 1392 на суму 1917 грн. 50коп. на ім»я ОСОБА_6. У подальшому був підготовлений кредитний договір на ім.»я ОСОБА_14. від 20.02.06 на загальну суму 18750 грн., з якого утримано цільовий внесок в розмірі 3750 грн., а решту коштів у сумі 7168грн. 50коп. забрав безпосередньо ОСОБА_7. Аналогічним чином відбувалось погашення й інших кредитів ОСОБА_6. Так, 27.11.06 був закритий кредит по договору № 692/06 ОСОБА_6. Це було зроблено нею за вказівкою ОСОБА_8., який при цьому надав їй паспорт на ім.»я ОСОБА_71. Вона виписала прибуткові касові ордера № 4776 на суму 493грн. 15коп., №4777 на суму 45 тис. грн.. та № 4778 на суму 11250 грн., а також видатковий касовий ордер № 9304 на суму 11250 грн. Кошти в сумі 7006грн. 85коп. забрав ОСОБА_8. У подальшому, 09.01.2007 р. голова правління ОСОБА_7. в приміщенні спілки дав їй три паспорти на ім.»я ОСОБА_62., ОСОБА_80. та ОСОБА_85. і наказав закрити решту кредитів ОСОБА_6. Вона виписала прибуткові касові ордери від 09.01.07 р. на погашення кредиту ОСОБА_6. № 690/06, а саме: № 93 на суму 15 тис. грн. (вказана сума згідно видаткового касового ордеру №256 повернута як забезпечення кредиту), № 94 на суму 60 тис. грн., та ордер №80 на суму 526грн. 03коп. на погашення відсотків по цьому кредиту. Вона передала ОСОБА_7. виписані вищеназвані прибуткові і видаткові касові ордери на ім.»я ОСОБА_6., який через певний час повернув ці документи вже підписаними (т.2 а.с.239-248, т.3 а.с.253-261, т.4 а.с.27-32, т.6 а.с.34-38);

- аналогічними показами, даними під час досудового слідства свідком ОСОБА_11., при проведенні очної ставки з обвинуваченим ОСОБА_7., які ОСОБА_11. підтримала в судовому засіданні (т.5 а.с.102-106);

- також аналогічними показами свідка ОСОБА_11., даними в судовому засіданні, про те, що підтримує свої покази, які давала під час розслідування справи. Крім того, зазначила, що з квітня 2005р. по липень 2007р. вона працювала в КС «Капітал»на посаді касира. В її функціональні обов»язки входило: прийом грошей, облік цих грошей, виплата відсотків вкладникам, видача кредитів позичальникам. Коли ОСОБА_6 отримав кредити на руки, то ОСОБА_7 пояснював, що це будуть закриті кредити, оскільки кошти будуть отримувати інші особи, які ніколи до спілки не приходили. ОСОБА_7. пояснював, що це його знайомі і вони не повинні бути присутні при підписанні цих договорів, тому він здійснював це не в приміщенні спілки, а надавав лише паспортні дані для того, щоб працівники бухгалтерії вносили ці дані в кредитні договори і він їх забирав. Яким чином він їх підписував, це їй не відомо. Грошові кошти зберігалися в сейфі. Доступ до сейфу мали вона та бухгалтер ОСОБА_12. Протягом 2006-2007р.р. касова книга у спілці велась в електронному вигляді. ОСОБА_6. кілька разів приходив до спілки -отримував кредити, спілкувався з ОСОБА_8 та ОСОБА_7, вони обговорювали план погашення несплачених кредитів позичальниками. У КС з ОСОБА_6. не було ніякої угоди щодо надання допомоги у погашенні кредитів. По касі проходили виплати ПП «Альянс»за вказівкою ОСОБА_7, оскільки він підписував договори з ПП. ОСОБА_7 надавав паспортні дані ОСОБА_14 і казав оформити на нього кредитний договір, але ця особа в спілку ніколи не приходила і кредитний договір підписував особисто ОСОБА_7, а чи разом чи замість ОСОБА_14 сам ОСОБА_7 ставив підпис, - їй не відомо. Були випадки, коли на одну особу оформлявся не один, а декілька кредитів. Виникали у спілці питання, щоб при підписанні договорів ОСОБА_7 підписував з тими особами, на які він надавав паспорти, не було анкет: просили його заповнювати ці анкети, але він казав, що немає на це часу. Практично жодної анкети позичальник сам не заповнював. Засідання кредитного комітету по наданню кредитів позичальникам не проводились, вони відбувались умовно, готувалися протоколи засідання і ОСОБА_8 повинен був їх підписати, що він і робив. Рішення про видачу кредиту приймає голова правління. Паспорти на оформлення кредитів завжди надавав лише ОСОБА_7. Він казав, що це його знайомі люди, а тому сумнівів щодо осіб, у неї не було. Були випадки, коли ОСОБА_7 брав з каси певну суму грошових коштів, а наступного дня вказував особу, на яку оформлявся кредит. Фактично кошти не повертались. Такі видаткові касові ордери не зазначалися в касовій книзі, а згодом вони знищувались (прот. с/з);

- даними висновку судово-почеркознавчої експертизи № 86/8л, відповідно до якого підписи від імені ОСОБА_6 в: графі «Підпис»видаткового касового ордеру від 01.09.2005р. № 14740 на суму 6250 грн. на його ім'я, графі «Позичальник»в кредитному договорі № 413/05 від 01.09.05р., графі «Підпис позичальника»в анкеті індивідуального позичальника від 01.09.05р. на його ім'я, графі «Позичальник»кредитного договору № 431/06 від 04.01.06р., графі «Підпис» видаткового касового ордеру від 04.01.2006р. № 106 на суму 3337,50 грн. на його ім'я, графі «Позичальник»кредитного договору № 690/06 від 13.11.06р., графі «Підпис»видаткового касового ордеру від 13.11.2006р. № 9123 на суму 75000 грн. на його ім'я, графі «Позичальник»кредитного договору № 692/06 від 17.11.06р., графі «Підпис»видаткового касового ордеру від 17.11.2006р. № 9176 на суму 56250 грн. на його ім'я - могли бути виконані (ймовірно виконані) самим ОСОБА_6. Висновок в ймовірній формі зроблений в зв'язку з надмірно простою конструкцією досліджуваних підписів та значною варіативністю ознак в наданих зразках. Рукописний текст заповнення граф в анкеті індивідуального позичальника від 01.09.05р. на ім'я ОСОБА_6. виконаний самим ОСОБА_6 (т. 16 а.с. 109-117);

- даними протоколів виїмки від 12.02.08р., 15.01.08р., 12.02.08р. щодо вилучення в приміщенні ВСГІРФО Соснівського РВ форм №1 відносно громадян, на ім»я яких в КС «Капітал»оформлялись фіктивні кредитні договори (т.4 а.с.100, 102, 104, 106);

- даними Положення про правління КС «Капітал»(т.5 а.с.1-4);

- даними Положення про фінансові послуги КС, затвердж. рішення спостережної ради КС «Капітал»30.11.06р. №14/06 з додатками (т.27 а.с.10-28, 29-64);

- даними Положення про фінансове управління КС, затвердж. рішенням спостережної ради КС «Капітал» від 30.11.06р. №14/06 (т.27 а.с.65-74);

- даними Положення про документообіг КС «Капітал», затвердж. рішенням спостережної ради КС «Капітал»прот. №4 від 22.04.05р. (т.27 а.с.75-85);

- даними Положення про документообіг КС «Капітал», затвердж. рішенням спостережної ради КС «Капітал»від 03.01.06р. прот. №01/06 (т.27 а.с.86-96);

- даними Положення про документообіг в КС «Капітал», затвердж. рішенням спостережної ради КС «Капітал»від 30.11.06р., прот.№14/06 (т.27 а.с.97-104);

- даними Положення про кредитний комітет КС «Капітал», затвердж. рішенням загальних зборів КС «Капітал», прот.№3 від 27.04.04р. (т.27 а.с.105-107);

- даними Положення про правління КС «Капітал», затвердж. рішенням загальних зборів КС, прот.№3 від 27.04.04р., (т.27 а.с.108-111);

- даними Положення про ревізійну комісію КС «Капітал», затвердж. рішенням загальних зборів КС «Капітал», прот.№3 від 27.04.04р. (т.27 а.с.112-115);

- даними Положення про спостережну раду КС «Капітал», затвердж. рішенням загальних зборів КС, прот.№1 від 27.04.04р. (т.27 а.с.116-118);

- даними протоколу №14/06 від 30.11.06р. спостережної ради КС про затвердження Положення про документообіг, Положення про фінансове управління, Положення про фінансові послуги (т.75 а.с.96);

- даними протоколу очної ставки від 27.03.08р. між свідком ОСОБА_11. та обвинуваченим ОСОБА_7., під час якої ОСОБА_11 зазначила, що саме ОСОБА_7. особисто надавав паспорти та коди громадян для отримання кредитів і тільки він отримував з каси кошти по даним кредитним договорам (т.5 а.с.102-106);

- даними протоколу очної ставки між свідком ОСОБА_11. та свідком ОСОБА_6., де свідок ОСОБА_11. зазначила, про те, що ОСОБА_6. неодноразово приходив до спілки до ОСОБА_8. та ОСОБА_7. Вона чула, що вони вели розмову щодо боржників, їх майнового стану та можливості повернення ними кредитів (т.6 а.с.78-79);

- даними протоколів очної ставки між ОСОБА_7. та ОСОБА_8., під час якої ОСОБА_7. зазначив, що після призначення його на посаду голови правління КС, від ОСОБА_6. через особу, відносно якої органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, він разом з ОСОБА_8. отримували документи з реквізитами ПП «Альянс»для оформлення на них документів про нібито надання спілці юрпослуг і заволодіння, таким чином коштами. Реальної допомоги від ПП «Альянс»для спілки не було. Яку суму коштів було сплачено ПП «Альянс» протягом 2006р. він не знає, але вона відображена по бух документам. Крім того, зазначив, що з січня 2006р. кредити в спілці видавались тим особам, паспорта на яких надавали ОСОБА_6. та особа, відносно якої органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України (т.5 а.с.159-163);

- показами свідка ОСОБА_151., яка будучи допитаною в судовому засіданні, показала, що з 04.04.2006р. по вересень 2007р. вона офіційно працювала в КС «Капітал»на посаді юриста. Робоче місце знаходилось не в приміщенні спілки, а в будівлі «Центр-Плаза», що по бульв. Шевченка, 205 офіс 602. В її посадові обов»язки входила претензійна робота. Вона отримувала список боржників і ксерокопії їхніх документів, складала претензії та попередження. Були випадки, коли безпосередньо з ОСОБА_7 або ОСОБА_8 виїздили до боржників щодо вирішення питання про сплату заборгованості, а потім подавала до суду позовні заяви. Тексти договорів для отримання кредиту або внесення внесків до спілки, вона не оформляла і не готувала. Свою роботу вона виконувала лише в межах повноважень та компетенції. Доступу до оригіналів документів спілки вона не мала, сторонніх осіб для роботи з документами КС «Капітал»не залучала. Ключів від офісу спілки також не мала. Зазначила, що займалась претензійною роботою щодо боржників -позичальників, а не майбутніх позичальників(прот. с/з);

- даними акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КС «Капітал» за період з 01.01.2002р. по 31.10.2007р. від 10.01.2008р. №01-24/01, проведеної КРВ у м. Черкаси КРУ у Черкаській області (т.20 а.с.36-160);

- даними акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КС «Капітал»за період з 01.01.02р. по 31.12.07р. від 26.05.08р. №01-24/24, проведеної КРВ у м. Черкаси КРУ у Черкаській області (т.20 а.с.186-303, т.21 а.с. 1-243);

- даними протоколу обшуку, проведеного за місцем проживання ОСОБА_7., від 10.01.08р., де вилучені довідки про зарплату ОСОБА_6., ксерокопія посвідчення, паспорту та довідки ідентифікаційного коду на ім.»я ОСОБА_6., квитанції до прибуткових касових ордерів, кредитні договори, видаткові касові ордери та інш., а також даними протоколу огляду вилученого від 17.01.08р. (т.22 а.с.4-79, 80);

- даними протоколу обшуку, проведеного в двох гаражах автокооперативу «Залізничник», належних ОСОБА_7., від 10.01.08р., де вилучені корінці квитанцій до прибуткових касових ордерів на ім.»я ОСОБА_42., ОСОБА_101., квитанції до прибуткових касових ордерів на ім.»я ОСОБА_41., ОСОБА_36., ОСОБА_23., ОСОБА_50., ОСОБА_21., ОСОБА_22., ОСОБА_25., ОСОБА_38., ОСОБА_52., ОСОБА_17., ОСОБА_40., ОСОБА_48., ОСОБА_54., ОСОБА_53., ОСОБА_28., ОСОБА_29., ОСОБА_18., ОСОБА_14., ОСОБА_35., ОСОБА_47., ОСОБА_34., ОСОБА_44., ОСОБА_37., ОСОБА_31., ОСОБА_42., ОСОБА_27., ОСОБА_33., ОСОБА_30., ОСОБА_19., ОСОБА_26., ОСОБА_51., ОСОБА_15. ОСОБА_41., ОСОБА_43., ОСОБА_57., ОСОБА_24., ОСОБА_56., ОСОБА_56.., ОСОБА_16., ОСОБА_45., графіки погашення заборгованості за кредитними договорами щодо ОСОБА_42. та ОСОБА_14., анкета індивідуального позичальника на ім.»я ОСОБА_14., корінці квитанцій до прибуткових касових ордерів та кредитний договір з графіком погашення заборгованості на ім.»я ОСОБА_52., видаткові касові ордери на ім.»я ОСОБА_52., ОСОБА_54., ОСОБА_48., ОСОБА_53., ОСОБА_57., ОСОБА_35., ОСОБА_44., ОСОБА_30., ОСОБА_47., ОСОБА_42., ОСОБА_50., ОСОБА_41., ОСОБА_40.. ОСОБА_87., ОСОБА_7., флеш-картка, дискета, а також даними протоколів огляду від 18.01.08р. та від 06.02.08р. вилученого (т.22 а.с.85-273, 274, 275-278);

- даними протоколу обшуку, проведеного за місцем проживання ОСОБА_8., від 09.02.08р., де вилучено копії кредитних договорів КС «Капітал», копії угод на внесок члена КС «Капітал», розписка від 20.01.06р. від імені ОСОБА_106. про те, що ним отримано від ОСОБА_7. 3000 доларів США для відрядження, розписка від 17.01.06р. від імені ОСОБА_106. про те, що він отримав від ОСОБА_7. документи на боржників КС «Капітал»та 25000грн. на транспортні витрати, копії додаткових угод, копії договорів поруки КС «Капітал», незаповнені бланки протоколів засідання спостережної ради КС «Капітал»від 2007 року з підписами, бланк довіреності серія МАБ №334571 з відтиском печатки ПП «Альянс», бланк прибуткового касового ордеру з квитанцією до прибуткового касового ордеру з відтиском печатки ПП «Альянс», бланки накладних з відтиском печатки ПП «Альянс», бланки податкових накладних з відтиском печатки ПП «Альянс», квитанції до прибуткових касових ордерів КС «Капітал»та інш., а також даними протоколу огляду від 15.02.08р. вилученого (т. 23 а.с.11, 143-150, 151);

- даними протоколів обшуку, проведених за місцем проживання ОСОБА_6. та в його автомобілі, від 20.03.08р., де вилучено копію паспорта ОСОБА_41., квитанції до прибуткових касових ордерів КС «Капітал», видаткові касові ордери КС «Капітал», копії паспортів ОСОБА_7., ОСОБА_60., ОСОБА_73., ОСОБА_75., ОСОБА_70., ОСОБА_6. та інш. гр-н, копії ідентифікаційних номерів гр-н ОСОБА_71., ОСОБА_55. та інш. осіб, а також даними протоколів огляду від 24.03.08р. вилученого (т.24 а.с.5-61, 62-71, 72-75);

- даними протоколу огляду від 31.03.08р. системного блоку, вилученого у ОСОБА_6., диску для лазерних систем з інформацією, додатки до протоколу: копії паспорту та коду на ім.»я ОСОБА_152., копій паспорту на ім.»я ОСОБА_41., ОСОБА_153., ОСОБА_60., ОСОБА_22. ОСОБА_21., ОСОБА_20. ОСОБА_75. ОСОБА_44., ОСОБА_73. та відповідних кодів, довідки з зазначенням П.І.П, місяця, року, грошових сум, довідок щодо ОСОБА_6. та ОСОБА_6. (т.24 а.с.76, 77-92, 93);

- даними протоколу обшуку, проведеного в приміщенні офісу ТОВ «Українська Регіональна компанія плюс», від 20.03.08р., де вилучено печатки ТОВ, фінансово-господарські документи, копії паспортів та кодів на ім.»я ОСОБА_44., ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_21., ОСОБА_6., ОСОБА_22., ОСОБА_6., ОСОБА_152., ОСОБА_8., ОСОБА_50., ОСОБА_106., ОСОБА_38., чисті аркуші паперу з підписом та відтиском печатки КС «Капітал», системний блок чорного кольору, а також даними протоколу огляду від 25.03.08р. вилученого (т.24 а.с.95, 181-211);

- даними протоколу огляду від 31.03.08р. системного блоку, додатків до протоколу: диск для лазерних систем зчитування, довідки про доходи ОСОБА_6. (т.24 а.с.212-213, 215);

- даними протоколу обшуку у домоволодінні ОСОБА_6. від 20.03.08р., де вилучено системний блок, бухгалтерські, установчі та реєстраційні документи, диски (т.24 а.с.219);

- даними протоколу огляду від 31.03.08р.системного блоку, додатків до протоколу: диск для лазерних систем зчитування (т.24 а.с.297-298, 300);

- даними протоколу огляду від 06.11.07р., вилученого під час виїмки: копій угод на внесок депозитного типу, копій кредитних договорів, бланку заяви про надання комерційного кредиту ОСОБА_90. з підписом від імені ОСОБА_90. в КС «Капітал», анкети індивідуального позичальника КС «Капітал»з підписом від імені ОСОБА_85., копії витягу з ККУ з підписом від імені ОСОБА_85., бланку заяви про надання комерційного кредиту ОСОБА_85. з підписом від його імені, анкет індивідуального позичальника КС «Капітал»з підписом від імені ОСОБА_86. та ОСОБА_87., копій витягів з ККУ з підписом від імені ОСОБА_86. та ОСОБА_87., бланків заяв про надання комерційного кредиту ОСОБА_86. в КС «Капітал»з підписом від її імені та відповідно ОСОБА_87., бланку заяви пр. надання комерційного кредиту Євтушенку Д.В. з підписом від імені ОСОБА_88., анкети індивідуального позичальника КС «Капітал»з підписом від імені ОСОБА_89., копії витягу з ККУ з підписом від імені ОСОБА_89., анкети індивідуального позичальника КС з підписом від імені ОСОБА_32. з підписом від її імені, кредитних договорів №111/03, №113/03, №181/03, №184/03, №306/04, №374/05 укладених між КС та ОСОБА_91., угод на внесок депозитного типу №111/03-К , №113/03-К, №181/03-К, №184/03-К, №306/04-К, №374/05-К, укладених між КС та ОСОБА_91. (т.26 а.с.15-20, 111);

- даними протоколу виїмки в Черкаській філії ВАТ «Кредобанк»від 22.01.08р. довідки про рух коштів КС «Капітал»з 25.05.05р. по 30.11.07р., а також даними протоколу огляду вилученого (т.26 а.с.113-137, 138,139);

- даними протоколу виїмки в приміщенні КС «Капітал»від 10.01.08р., де вилучено підроблені заяви на прийняття в члени КС «Капітал»та заяви на одержання кредиту в КС гр-ми за 2006р., а також даними протоколу огляду від 15.01.08р. вилученого (т.26 а.с.141-142, 143-147, 148);

- даними протоколу виїмки в приміщенні КС «Капітал»від 23.01.08р., де вилучено підроблені прибуткові касові ордери та видаткові касові ордери, виписані на ім.»я ОСОБА_91., а також даними протоколу огляду від 29.01.08р. вилученого (т.26 а.с.150-153, 154);

- даними протоколу від 26.02.08р. огляду Положень про фінпослуги та фінуправління КС, документообіг в КС, про кредитний комітет та правління КС, про ревізійну комісію, спостережну раду КС, про штатний розпис, протоколів зборів кредитного комітету на одержання кредитів, касових книг, договорів про матеріальну відповідальність працівників (т.27 а.с.1-6, 223);

- даними протоколів про відібрання експериментальних зразків почерку: ОСОБА_7., ОСОБА_11., ОСОБА_10 ОСОБА_10., ОСОБА_9., ОСОБА_8., ОСОБА_12., ОСОБА_149., а також відповідними зразками почерку вказаних осіб (т.75 а.с.116-161);

- даними висновку судово-економічної експертизи від 07.05.2011р. №206-Б про те, що матеріальна шкода КС «Капітал»заподіяна у розмірі 8531737грн. 84коп., а саме: оформленням кредитних договорів у розмірі 8444158грн. 60коп.; підписанням з ПП «Альянс»договору №03/09 від 23.09.06р., складанням акту виконаних робіт та оплатою цих робіт у розмірі 87579грн. 24коп. (т.95 а.с.266-280);

за епізодом умисного заволодіння ОСОБА_8. грошовими коштами КС «Капітал»шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, повторно, в особливо великих розмірах,, а також службового підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки:

- показами ОСОБА_8., будучи допитаним за епізодом вчинення злочину, пов»язаного з ОСОБА_91. під час досудового слідства, показав, що з останнім він познайомився в 2001р. В жовтні 2002р. до нього звернувся ОСОБА_91 за отриманням кредиту в сумі бл. 50000грн. Видачею такого кредиту займались ОСОБА_154. та ОСОБА_155., а в подальшому ОСОБА_11. Так, 07.10.02р. між КС та ОСОБА_91 укладено кредитний договір №06/02 на суму 31750грн та угода на внесок депозитного типу №06/02-К на суму 6350грн. Згідно видаткового ордеру №13 від 08.10.02р. він отримав кошти в сумі 8375грн., а згодом, відповідно до видаткового касового ордера №15 від 09.10.02р. ще 35750грн. Також, 31.12.02р. ОСОБА_91 уклав з КС кредитний договір №38/02 на суму 125000грн. та угоду на внесок депозитного типу №38/02-К на суму 25000грн. Згідно документів він отримав в касі 62500грн. та 37500грн. 01.03.03р. був укладений з ОСОБА_91. кредитний договір №45А/03 та угода на внесок і він отримав гроші в сумі 55000грн. та 20000грн. За видатковими касовими ордерами №375 від 17.03.03р. на суму 40000грн. та №386 від 21.03.03р. на суму 80000грн., де маються дані на ОСОБА_91, кошти видавались його напарнику ОСОБА_156 за проханням самого ОСОБА_91. За кредитним договором №111/03 від 31.07.03р. на суму 235247грн. 50коп. та угоді на внесок на суму 47049грн. 50коп., які підписані ним та ОСОБА_91, - за видатковим касовим ордером №1269, який теж підписаний цими ж особами, на суму 235247грн. 50коп. кошти видавались через ОСОБА_156. Кредитний договір №113/03 від 31.07.03р. на суму 156250грн. та угода на суму 31250грн., видатковий касовий ордер №1270 на суму 156250грн. підписані власноручно ним та ОСОБА_91. Кредитний договір №181/03 від 12.10.03р. на суму 18750грн., угода на суму 3750грн. та видатковий касовий ордер №2896 від 12.12.03р. на суму 18750грн. підписані ним (ОСОБА_8.). Кредитний договір №184/03 від 17.12.03р. на суму 18750грн., угода №184/03-К від 17.12.03р. на суму 3750грн. підписані ним та ОСОБА_91., а видатковий касовий ордер №2924 на суму 18750грн. також підписаний ним. Кредитний договір №306/04 від 28.07.04р. на суму 214375грн.40коп., угода від 28.07.04р. на суму 42875грн. 50коп., укладені між КС та ОСОБА_91, підписані ним (ОСОБА_8). Де знаходиться видатковий касовий ордер щодо цих договорів, - йому не відомо. Кредитний договір №374/04 від 29.03.05р. на суму 92940грн. 91коп., угода до нього на суму 92940грн. 91коп. підписані ним особисто. Місце знаходження видаткового касового ордеру до них, не знає. (т.4 а.с.119-121).

Будучи допитаним в якості обвинуваченого ОСОБА_8. змінив свої покази і показав, що події про злочини, що інкримінуються йому, відбувались давно і він їх не пам»ятає. Оформленням кредитних договорів позичальників, в т.ч. ОСОБА_91. займалися інші працівники КС «Капітал», але в цей період він був головою правління КС, а тому всі інші працівники були його підлеглими. Хто і, які договори підписував з ОСОБА_91., але це міг бути і він (т.4 а.с.143-144).

Між тим, при додатковому допиті в якості обвинуваченого ОСОБА_8., знову, змінивши свої покази, пояснив, що протягом 2002-2003р.р. ОСОБА_91. КС «Капітал»видавались ряд кредитів, які ним виплачувались. В 2003р. йому видано кредит на суму 30000грн. та суму накопичених за попередній період відсотків, загальну суму не пам»ятає. Приблизно влітку 2005р. біля під»їзду будинку, де він проживав, двоє невідомих осіб запропонували йому написати розписку про те, що ОСОБА_91 та ОСОБА_156 не мають заборгованості перед КС. Він відмовився на таку пропозицію і його побили, але в міліцію та лікарню він не звертався. Згодом ОСОБА_6. пообіцяв йому допомогти у вирішенні виданих кредитів ОСОБА_91 та ОСОБА_156. Погрози з боку ОСОБА_91 щодо нього припинились (т.5 а.с.154-158, т.6 а.с.19-21).

В черговий раз, змінюючи свої покази, підсудний ОСОБА_8. під час розслідування справи, будучи допитаним в якості обвинуваченого пояснив, що з початку роботи КС «Капітал», яку він очолив, йому надавали допомогу ОСОБА_155. та ОСОБА_154., які працювали в спілці безоплатно на добровільних засадах. Вони приймали внески від вкладників і видавали кредити позичальникам. Питання про видачу чи відмову у видачі кредитів вони приймали разом з ним. ОСОБА_155 та ОСОБА_154 виконували обов»язки бухгалтера та касира, готували та виписували всі документи щодо прийому і видачі коштів, які в подальшому надавали йому на підпис. Приблизно в 2004р. ОСОБА_154 пішов із спілки і обов»язки бухгалтера та касира стала виконувати ОСОБА_11., яка також не була офіційно оформлена на роботу в КС. При цьому, всі документи підписував він особисто. ОСОБА_91. він знав до створення КС. Спілкою йому надавались кредити ОСОБА_154 та ОСОБА_155, які його перевіряли на предмет платоспроможності. Коли ОСОБА_154 пішов із спілки, то послідуючі кредити ОСОБА_91 видавали ОСОБА_155 та ОСОБА_11. В 2003р. ОСОБА_91. на своє ім.»я доручив ОСОБА_156. отримати кредит в КС «Капітал»на велику суму коштів. ОСОБА_154 та ОСОБА_155 виписували пакет документів для ОСОБА_91, які той підписав. Тобто гроші ОСОБА_91 передавались через ОСОБА_156. Вважає, що причиною відмови ОСОБА_91. від отримання всіх оформлених в спілці на його ім.»я кредитів є його (ОСОБА_8) припущення про можливу підміну кредитних документів на ім.»я ОСОБА_91, викрадення з його (ОСОБА_8) автомобіля речей в 2003р. та інш. Вважає, що за фактами видачі фіктивних кредитів на ім.»я ОСОБА_91. та заволодіння коштами КС, мала місце в його діях (ОСОБА_8) службова недбалість, оскільки він довірився особі, відносно якої органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, і ОСОБА_6, які, як на його думку, підмінили оригінали кредитних та касових документів, ввійшовши у злочинну змову з корисливих мотивів за певну винагороду з ОСОБА_91. Вказані кошти із каси спілки він не викрадав і документи за ОСОБА_91 не підписував (т.5 а.с.172-174, т.77 а.с.350-352, т.19 а.с.10-12);

- показами свідка ОСОБА_91., даними під час досудового слідства і дослідженими в судовому засіданні згідно ст. 306 КПК України, який показав, що з ОСОБА_8. познайомився і знав, що той працює директором КС «Капітал». Він запропонував йому, в разі необхідності, взяти в КС кредит, - для чого потрібно було надати паспорт та ідентифікаційний код. Так, 07.10.2002р. між ним та КС «Капітал»укладено кредитний договір №06/02 на суму 31750грн. та угода на внесок депозитного типу №06/02-К на суму 6350грн. ОСОБА_8. пояснив, що для того, щоб отримати кредит, потрібно внести на депозит в спілку внесок. Він погодився на такі умови та підписав вказані договори. Наступного дня за видатковими касовими ордерами №13 від 08.10.02р. №06/02 отримав кошти в сумі 8375грн., а згодом отримав ще 35750грн. згідно ордеру №15 від 09.10.02р. Через деякий час, йому, як підприємцю, знадобились ще гроші і він уклав з КС «Капітал» 31.12.02р. кредитний договір №38/02 на суму 125000грн. та угоду на внесок депозитного типу №38/02-К на суму 25000грн. Згідно видаткового касового ордеру №184 від 03.01.2003р. він отримав 25000грн., а 04.01.2003р. він ще отримав 62500грн. за ордером №187. Пізніше, 10.01.2003р. відповідно до видаткового касового ордеру він отримав в КС 37500грн. За вказаними кредитами він сплачував відсотки, а основну суму кредиту не гасив, т.я. мав наміри «розкрутити бізнес». 01.03.2003р. він уклав з КС кредитний договір №45А/03 на суму 325000грн. та угоду на внесок депозитного типу №45А/03-К на суму 65000грн. Цього ж дня, 01.03.2003р. згідно видаткового касового ордеру №316 він отримав кошти в сумі55000грн.; 06.03.2003р. за видатковим касовим ордером №357 отримав кошти в сумі 20000грн.; 07.03.2003р. за ордером №371 він отримав кошти в сумі 75000грн.

Пред»явлений йому видатковий касовий ордер №375 від 17.03.2003р., в якому вказано, що він отримав 40000грн., - він бачить вперше. В даному документі мається не його підпис, паспортні дані також записані не його почерком. Вказані кошти він не отримував. Пред»явлений видатковий касовий ордер №386 від 21.03.2003р., де зазначено, що він отримав 80000грн., - бачить вперше. В даному документі мається не його підпис, паспортні дані записані не його почерком, кошти він не отримував. Пред»явлений йому кредитний договір №111/03 від 31.07.03р. на суму 235247грн. 50коп., укладений між ним та головою правління КС «Капітал»ОСОБА_8. -бачить вперше. В графі «позичальник», де вказані його дані,- мається не його підпис. Пред»явлену йому угоду на внесок депозитного типу №111/03-К від 31.03.2003р. на суму 47049грн. 50коп., укладену між ним та головою правління ОСОБА_8., - бачить вперше. В графі «вкладник», де є його дані, - відсутній його підпис. Пред»явлений йому видатковий касовий ордер №1269 від 31.07.2003р. на суму 235247грн. 50коп. -бачить вперше. В графі, де записано ручкою його паспортні дані, - почерк не його. Вказані кошти він не отримував. Пред»явлений йому кредитний договір №113/03 від 31.07.2003р. на суму 156250грн., бачить вперше. В графі «позичальник», де вказані його дані, - не має його підпису. Пред»явлену йому угоду на внесок депозитного типу №111/03-К від 31.07.03р. на суму 31250грн., укладену з КС «Капітал», бачить вперше. В графі «вкладник», де є його дані, відсутній його підпис. Пред»явлений йому видатковий касовий ордер №1270 від 31.07.03р. на суму 156250грн. -бачить вперше. В графі, де записано ручкою його паспортні дані, почерк не його. Підпис в графі «Підпис»в даному документі не його. Вказані кошти він не отримував. Пред»явлений йому кредитний договір №181/03 від 12.10.03р. на суму 18750грн., укладений між, начебто ним, та ОСОБА_8., як головою правління, - бачить вперше. В графі «позичальник», де вказані його дані, мається не його підпис. Пред»явлену угоду на внесок депозитного типу №181/03-К від 12.10.03р. на суму 3750грн. він бачить вперше. В графі «вкладник»мається не його підпис. Пред»явлений видатковий касовий ордер №2896 від 12.12.03р. на суму 18750грн. він бачить вперше, в графі, де записано ручкою його паспортні дані, почерк не його, підпис в графі «Підпис»в даному документі не належать йому. Кошти він не отримував. В пред»явлених: кредитному договорі №184/03 від 17.12.2003р. на суму 18750грн., угоді на внесок депозитного типу №184/03-К від 17.12.03р. на суму 3750грн., видатковому касовому ордері №2924 від 17.12.03р. на суму 18750грн. він бачить вперше, підписи та почерк, що маються, - йому не належать. Пред»явлені: кредитний договір №306/04 від 28.07.04р. на суму 214375грн. 40коп., угоду на внесок депозитного типу №306/04-К від 28.07.04р. на суму 42875грн. 50коп., кредитний договір №374/05 від 29.03.05р. на суму 92940грн. 91коп., угоду на внесок депозитного типу №374/05-К від 29.03.05р. на суму 92940грн. 91коп.,- він бачить вперше. Підписи та почерк, наявні в цих документах, йому не належать. Мали місце випадки, коли він просив кредит на певну суму, підписував документи, ОСОБА_8. давав на це згоду. Потім він заїжджав до спілки, де отримував кошти без присутності ОСОБА_8. Приблизно навесні 2004р. ОСОБА_8. повідомив, що треба закрити всі договори кредитів, які вже ним погашені, т.я. в спілці проводиться якась перевірка. Він підписав кілька договорів, які були надані ОСОБА_8. та порвав договори кредитів, які вже були ним виплачені раніше. Також ОСОБА_8 передав йому корінці квитанцій про погашення кредитів. (т.16 а.с.1-3);

- аналогічними показами свідка ОСОБА_91., даними під час проведення очної ставки між ним та обвинуваченим ОСОБА_8., які досліджені в судовому засіданні відповідно до ст. 306 КПК України (т.6 а.с.79);

- даними підроблених: кредитного договору №111/03 від 31.07.03р., угоди на внесок депозитного типу №111/03-К від 31.07.03р., кредитного договору №113/03 від 31.07.03р., угоди на внесок депозитного типу №113/03-К від 31.07.03р., кредитного договору №181/03 від 12.10.03р., угоди на внесок депозитного типу №181/03-К від 12.10.03р., кредитного договору №184/03 від 17.12.03р., угоди на внесок депозитного типу №184/03-К від 17.12.03р., кредитного договору №306/04 від 28.07.04р., угоди на внесок депозитного типу №306/04-К від 28.07.04р., кредитного договору №374/05 від 29.03.2005р., угоди на внесок депозитного типу №374/-5-К від 29.03.05р., видаткових касових ордерів №375 від 17.03.03р., №386 від 21.03.03р., №1269 від 31.03.03р., №1270 від 31.07.03р., №2896 від 12.12.03р., №2924 від 17.12.03р., даними паспорту ОСОБА_91., даними протоколу відібрання зразків почерку ОСОБА_91. від 24.01.07р., зразками почерку, даними висновку почеркознавчої експертизи від 15.04.08р. №60/8Л про те, що підписи від імені ОСОБА_91. в кредитному договорі №111/03 від 31.07.03р., угоді на внесок депозитного типу №111/03-К від 31.07.03р., видатковому касовому ордері від 31.07.03р. №1269 на суму 235247грн. 50коп., кредитному договорі №113/03 від 31.07.03р., угоді на внесок депозитного типу №113/03-К від 31.07.03р., видатковому касовому ордері від 31.07.03р. №1270 на суму 156250грн., кредитному договорі №181/03 від 12.10.03р., угоді на внесок депозитного типу №181/03-К від 12.10.03р., видатковому касовому ордері від 12.12.03р. №2896 на 18750грн., кредитному договорі №184/03 від 17.12.03р., угоді на внесок депозитного типу №184/03-К від 17.12.03р., видатковому касовому ордері від 17.12.03р. №2924 на суму 18750грн., кредитному договорі №306/04 від 28.07.04р., угоді на внесок депозитного типу №306/04-К від 28.07.04р., кредитному договорі №374/05 від 29.03.05р., угоді на внесок депозитного типу №374/05-К від 29.03.05р., видатковому касовому ордері від 17.03.03р. №375 на суму 40000грн., видатковому касовому ордері від 21.03.03р. №386 на суму 80000грн., - виконані не ОСОБА_91., а іншою особою з ретельним наслідуванням зразків його підписів (т.16 а.с.5-43);

- показами свідка ОСОБА_155., дослідженими в судовому засіданні відповідно до ст. 306 КПК України, який на досудовому слідстві пояснив, що в 2002р. він познайомився з ОСОБА_8., який офіційно на роботу в КС «Капітал»його не влаштував, а просив надавати консультативну допомогу з оформлення документів та кредитних договорів. Він з ОСОБА_154 вели майже всю документальну роботу в КС, могли оформляти депозитні договори без присутності ОСОБА_8. Кредитними договорами займався лише ОСОБА_8. сам особисто. Одного разу він привів в КС ОСОБА_91 для отримання кредиту. Спочатку він оформив кредит на суму бл. 50000грн., а потім він ще оформлював кредитні договори. Він пропонував ОСОБА_8, що треба оформити з ОСОБА_91 договір залогу, т.я. суми кредитів перевищували 100000грн., але він сказав, що це зробить пізніше. Були випадки, коли ОСОБА_8 повідомляв їм, що приїде ОСОБА_91 і треба оформити на нього кредит. Так, за період його роботи в КС ОСОБА_91 оформив кредитів бл. 1 млн.грн., які не були забезпечені заставою. Так, при оформленні кредитів на ОСОБА_91 спочатку оформлялись видаткові касові ордери та видавались кошти, а потім ОСОБА_8. брав розпечатані договори та казав, що підпише їх у ОСОБА_91. Він неодноразово звертався до ОСОБА_8 про те, що треба ОСОБА_91 погашати заборгованість, але зі слів останнього було зрозуміло, що ОСОБА_91 їх гасити не буде (т.5 а.с.20-22);

- показами свідка ОСОБА_154., дослідженими в судовому засіданні відповідно до ст. 306 КПК України, який на досудовому слідстві пояснив, що в кінці жовтня 2002р. він не офіційно працював в КС «Капітал», де головою правління був ОСОБА_8. В жовтні 2002р. ОСОБА_8. привів до спілки ОСОБА_91., який мав наміри взяти кредит. Рішення про видачу йому кредиту приймав особисто ОСОБА_8. Він пропонував ОСОБА_8, що треба оформити договори застави по кредитах, взятих ОСОБА_91, але той сказав, що все буде добре. (т.5 а.с.23);

- даними протоколу допиту в якості свідка ОСОБА_156. та протоколу очної ставки, дослідженими в судовому засіданні відповідно до положень ст. 306 КПК України, який показав, що ніколи будь-яких готівкових коштів, чи документів він ОСОБА_91. від ОСОБА_8. не передавав. Заперечив покази ОСОБА_8. щодо отримання ним (ОСОБА_156) кредитів, коштів та кредитних документів, оформлених на ОСОБА_91 в КС «Капітал» (т.75 а.с.173-175, 176-178);

- даними підроблених протоколів зборів кредитного комітету КС «Капітал»про надання кредитів ОСОБА_91. та інш. гр-нам (т.2 а.с.44-55);

- даними висновку почеркознавчої експертизи № 1/105 від 19.02.2011р. про те, що підпис в кредитному договорі №111/03 від 31.07.2003 р. на ім'я ОСОБА_91., угоді на внесок депозитного типу №111/03-К, кредитному договорі: №113/03 від 31.07.2003 р. на ім'я ОСОБА_91., угоді на внесок депозитного типу №113/03-К, кредитному договорі №181/03 від 12.10.2003 р. на ім'я ОСОБА_91., угоді на внесок депозитного типу №181/03-К, кредитному договорі №184/03 від 17.12.2003 р. на ім'я ОСОБА_91., угоді на внесок депозитного типу №184/03-К, кредитному договорі №306/04 від 28.07.2004 р. на ім'я ОСОБА_91., угоді на внесок депозитного типу №306/04-К, кредитному договорі №374/05 від 29.03.2005 р. на ім'я ОСОБА_91., угоді на внесок депозитного типу №374/05-К, у графі «Керівник»виконаний ОСОБА_8 (т.95 а.с.103-150);

за епізодом умисного заволодіння чужим майном ОСОБА_7. та ОСОБА_92., який засуджений вироком Орджонікідзевського райсуду м. Запоріжжя від 30.09.08р., шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, підробці документів, які видаються підприємством, що має право видавати такі документи, які надають права, з метою їх використання самим підроблювачем, іншими особами, за попередньою змовою групою осіб, використання завідомо підробленого документу, а також підробці інших засобів доступу до банківських рахунків, їх використанні, за попередньою змовою групою осіб:

- показами самого ОСОБА_7., даними під час досудового слідства і дослідженими в судовому засіданні, про те, що у вересні 2004р. він через знайомих ОСОБА_98 та ОСОБА_157 запропонував керівництву ТОВ «Вепес, ЛТД» придбати обладнання. Домовились, що договір буде укладено між ТОВ «Текстильторгінвест», власником якого був ОСОБА_158. та ТОВ «Вепес, ЛТД», директором якого був ОСОБА_93. ОСОБА_158 представив йому ОСОБА_92. як директора ТОВ «Текстильторгінвест». Разом, в т.ч. з представником ТОВ «Вепес, ЛТД», їздили на ВАТ «Рижавський цукровий завод» оглядати обладнання. Таким чином, був укладений трьохсторонній договір між ТОВ «Вепес, ЛТД», ТОВ «Текстильторгінвест»та арбітражним керуючим ОСОБА_96 на загальну суму 3млн. грн. ТОВ «Вепес, ЛТД»здійснило передоплату коштів в сумі 250000грн. Через кілька днів в м. Київ директором ТОВ «Вепес, ЛТД»та ТОВ «Текстильторгінвест»був підписаний акт прийому-передачі майна. При цьому, ОСОБА_96 не був присутній і акт не підписував. Після підписанні акту директор ТОВ «Вепес, ЛТД»передав йому 48000 доларів США, які він передав ОСОБА_159. Про те, що майно Рижавського цукрового заводу 23.12.04р. було придбано за договором купівлі-продажу ТОВу «Агроімпекстрейд», йому нічого не відомо. Додав, що не може стверджувати, що ОСОБА_158 є власником «Текстильторгінвест». (т.19 а.с.84-91, 94-96, 157-159);

- показами потерпілого ОСОБА_94., даними під час розслідування справи, які досліджені в судовому засіданні згідно ст. 306 КПК України, який показав, що він є засновником ТОВ «Вепес, ЛТД», який знаходиться в м. Запоріжжя. Також засновником є ОСОБА_95. В період з березня 2002р. по листопад 2005р. виконуючим директором ТОВ був ОСОБА_93. Восени 2004р. ОСОБА_98. порекомендував зустрітися з ОСОБА_7., який, начебто, являється власником обладнання, яке знаходиться на території ВАТ «Рижавський цукровий завод», що в с. Колодисте, Уманського району. Зі слів ОСОБА_98, ОСОБА_7 міг реалізувати належне йому обладнання за доступною ціною і ТОВ «Вепес, ЛТД»зможе отримати прибуток. Приблизно в січні 2005р. відбулася зустріч, на якій ОСОБА_7. надав документи, що підтверджували його особу. Останній запропонував придбати обладнання, яке належить його підприємству ТОВ «Текстильторгінвест»і знаходиться на території ВАТ «Рижавський цукровий завод». Також він надав перелік обладнання, ціни на нього, та умови оплати. Передоплата по усному договору складала 500000грн., але за двома частками, тобто 250000грн. шляхом перерахунку на його підприємство та 250000грн. врученням йому особисто в якості залогу виконання зобов»язання. Загальна вартість угоди складала 3млн.грн. ТОВ «Вепес, ЛТД»було впевнене, що ОСОБА_7 являється власником майна. Близько 3х місяців велись переговори, були усно досягнуті умови договору, він надав документи, які підтверджували факт належності обладнання його підприємству ТОВ «Текстильторгінвест». 28.01.05р. ОСОБА_93. та інші представники ТОВ «Вепес, ЛТД»приїздили до м. Черкаси, де зустрічались з ОСОБА_7, який представив їм ОСОБА_92. як виконуючого директора ТОВ «Текстильторгінвест». ОСОБА_92 надав ОСОБА_93 договір від 28.10.04р., відповідно до якого ТОВ «Текстильторгінвест» придбало обладнання (предмет усної домовленості з ОСОБА_7) у ВАТ «Рижавський цукровий завод»в особі арбітражного керуючого ОСОБА_96 Крім того, ОСОБА_93, ОСОБА_92 та ОСОБА_7 зустрічались на території вказаного цукрового заводу, де ОСОБА_7 та ОСОБА_92 показали вказане обладнання. Таким чином, було прийнято рішення про укладення трьохсторонньої угоди на придбання вказаного обладнання. 01.02.05р. в приміщенні офісу ТОВ «Текстильторгінвест»була укладена угода купівлі-продажу обладнання на загальну суму 3млн.грн. Договір був підписаний між ТОВ «Текстильторгінвест»в особі директора ОСОБА_92. та ТОВ «Вепес, ЛТД»в особі ОСОБА_93. При цьому, був присутній ОСОБА_7 та ОСОБА_92, а ОСОБА_96 прибути в м. Черкаси не зміг, але повинен був дати дозвіл на демонтаж та вивіз обладнання з території заводу. Крім того, ОСОБА_7 та ОСОБА_92 взяли всі оригінали вказаного договору, пообіцявши зустрітись згодом в м. Київ з підписаним договором від імені ОСОБА_96 і тільки після цього ТОВу «Вепес, ЛТД» потрібно було провести передоплату за вказане обладнання. Приблизно 03.02.05р. в м. Києві зустрілись він (ОСОБА_94), ОСОБА_95, ОСОБА_92, ОСОБА_157 та ОСОБА_7 і ОСОБА_92 надав один оригінал вказаного договору, який був підписаний від імені ОСОБА_96., а також мався відбиток печатки ВАТ «Рижавський цукровий завод». Він (ОСОБА_94) особисто передав ОСОБА_7, належні йому 50000 доларів США, купюрами по 100 доларів США -п»ять упаковок по 10 тис. доларів в кожній, після чого було підписано між ОСОБА_93 і ОСОБА_92 доповнення №1 (перелік майна) до вказаного договору від 01.02.05р. Також, цього ж дня ТОВ «Вепес, ЛТД»провело передоплату в сумі 250 000грн. на рахунок ТОВ «Текстильторгінвест». Керував цим ОСОБА_7. Після цього, ОСОБА_93, ОСОБА_92 та ОСОБА_96 повинні були зустрітись на території заводу і підписати акт прийому-передачі обладнання, розпочати його демонтаж та вивіз, але 03.02.05р. ОСОБА_92 та ОСОБА_7 на зв»язок не вийшли. При настанні строку передачі майна, покупцю воно не було передано. Згодом з»ясувалось, що ТОВ «Текстильторгінвест»відсутнє, податки не відраховувались. Отже, ОСОБА_7. заволодів коштами ТОВ та його грошима в сумі 265000грн. (т.18 а.с.69-71, 235-237);

- аналогічними показами, даними ОСОБА_94. під час очної ставки з ОСОБА_7. (т.19 а.с.104-107);

- даними заяви ОСОБА_94. від 11.11.2010р., яка надійшла до суду під час розгляду справи про те, що він повністю підтримує покази, дані на досудовому слідстві і просить задовольнити заявлений цивільний позов (т.92 а.с.160);

- даними статуту ТОВ «Вепес, ЛТД»(т.18 а.с.74-82);

- даними свідоцтва про державну реєстрацію юрособи -ТОВ «Вепес, ЛТД»від 25.12.1992р. та відповідної довідки ЄДРПОУ (т.18 а.с.83-86);

- даними протоколу виїмки в офісі ТОВ «Вепес, ЛТД»від 07.09.05р., під час якої вилучено оригінал підробленого договору купівлі-продажу №01/02-05 від 01.02.05р., оригінал підробленого доповнення №1, копія установчого договору ТОВ «Текстильторгінвест», копія договору купівлі0продажу обладнання підприємства-банкрута ВАТ «Рижавський цукровий завод»від 28.10.04р., завірений печатками ТОВ «Текстильторгінвест» (т.18 а.с.90);

- даними установчого договору ТОВ «Текстильторгінвест»(т.18 а.с.91-95);

- даними свідоцтва про державну реєстрацію суб»єкта підприємницької діяльності ТОВ «Текстильторгінвест»та довідки ЄДРПОУ, керівником якого зазначено ОСОБА_160. (т.18 а.с.88, 98-100);

- даними підробленого протоколу №2 від 11.01.05р. про те, що ОСОБА_160. звільнено з посади генерального директора з 11.01.05р., а призначено на дану посаду ОСОБА_92. (т.18 а.с.172);

- даними протоколу виїмки від 30.03.05р. в ДПІ Солом»янського району м. Києва, під час якої вилучено повідомлення про відкриття рахунку в банку ТОВ «Текстильторгінвест» від 13.11.02р. (т.18 а.с.102-104);

- даними протоколу огляду території ВАТ «Рижавський цукровий завод»від 12.01.07р. та фототаблиці (т.18 а.с. 134-142);

- даними договору купівлі-продажу обладнання підприємства -банкрута ВАТ «Рижавський цукровий завод» ТОВом «Текстильторгінвест»від 28.10.04р., який був наданий ОСОБА_7. службовим особам ТОВа «Вепес, ЛТД»під час проведення перемов про придбання обладнання (т.18 а.с.143-145);

- даними підробленого договору купівлі-продажу №01/02-05 від 01.02.05р., укладеного між ТОВ «Вепес, ЛТД» та ВАТ «Рижавський цукровий завод», на підставі якого ТОВ «Вепес, ЛТД»перерахувало грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Текстильторгінвест»та підробленого додатку №1, де зазначене майно ВАТ «Рижавський цукровий завод», яке придбавалось ТОВом «Вепес, ЛТД»(т.18 а.с.146-149, 150-154);

- даними кредитного договору №73/03 від 06.11.03р. про відкриття кредитної лінії ТОВом «Вепес, ЛТД»в розмірі 300000грн. в АБ «АвтоЗАЗбанк» (т.18 а.с.155-157);

- даними довідки від 26.03.07р. про те, що 04.02.05р. ТОВом «Вепес, ЛТД»з рахунку в АБ «АвтоЗАЗбанк»перераховано на рахунок ТОВа «Текстильторгінвест»в АКБ «ТАС-Комерцбанк»250000грн. як оплата за технологічне та конструкційне обладнання згідно договору купівлі-продажу №01/02-05 від 01.02.05р. (т.18 а.с.158);

- даними протоколу виїмки у гр.ОСОБА_161. від 24.11.06р., під час якої вилучено договір купівлі-продажу від 09.03.05р., за яким ВАТ «Рижавський цукровий завод»продало ТОВу «Таврія бізнес трейд і Ко»обладнання заводу, податкову накладну, акт прийому-передачі від 14.03.05р. (т.18 а.с.160-165);

- даними протоколу виїмки в приміщенні АКБ «ТАС-Комерцбанк»від 17.11.06р., під час якої вилучено виписку про рух коштів за період з 01.01.05р. по 06.05.05р., відповідно до якої ТОВ «Вепес, ЛТД» перерахувало кошти ТОВу «Текстильторгінвест»в сумі 250000грн. (т.18 а.с.170-177);

- даними підробленого грошового чеку серії КИ №5645376, за яким ОСОБА_92. отримано кошти в сумі 88570грн. в касі АКІБ «ТАС-Комерцбанк»та даними підробленого платіжного доручення №54 від 07.02.05р., за яким ОСОБА_7 і ОСОБА_92 перерахували грошові кошти в сумі 160000грн. на рахунковий рахунок фіктивного ПП «Естемар ЛТД», карткою із зразками підпису ОСОБА_92.та зразком печатки ТОВ «Текстильторгінвест»(т.18 а.с.177-178, 173);

- даними висновку почеркознавчої експертизи №353 від 29.11.06р. про те, що кліше круглої печатки «Україна»Черкаська область, Уманський район, село Колодисте «Д»«Відкрите акціонерне товариство»«ВАТ Рижавський цукорний завод», відбиток якого нанесено в графі «Арбітражний керуючий (ліквідатор) В.І. ОСОБА_96 на договорі купівлі-продажу №01/02-05 від 01.02.05р. між ТОВ «Вепес, ЛТД»в особі директора ОСОБА_93., ТОВ «Текстильторгінвест»в особі директора ОСОБА_92. та ВАТ «Рижавський цукровий завод»в особі арбітражного керуючого ОСОБА_96, виготовлено із застосуванням фото полімерної технології (т.18 а.с.182-191);

- даними протоколу відібрання експериментальних зразків почерку від 09.03.07р. та зразками почерку (т. 18 а.с.196-199);

- даними висновку почеркознавчої експертизи №56 від 25.01.07р. про те, що підписи в графах: «підписи», «підписи», «Зазначену в цьому грошовому чеку суму одержав»грошового чеку КИ 5645376 віл 07.02.05р.; «зразок підпису»картки зі зразками підпису і відбитку печатки ТОВ «Текстильторгінвест»; «продавець ТОВ «Текстильторгінвест»директор ОСОБА_92.»договору купівлі-продажу №01/02-05 від 01.02.05р.; «Директор ОСОБА_92.»в доповненні №1 (перелік майна) до договору купівлі-продажу №01/02-05 від 01.02.05р. виконані ОСОБА_92. (т.18 а.с.206-208);

- даними висновку технічної та почеркознавчої експертизи №103 від 20.02.07р. про те, що в договорі купівлі-продажу №01/02-05 від 01.02.05р. між ТОВ «Вепес, ЛТД»та ТОВ «Текстильторгінвест»спочатку був виконаний відбиток круглої печатки, на якій в подальшому нанесено текст, який був завірений печаткою, а також спочатку був нанесений печатний текст, на який нанесено підпис; в доповненні №1 до договору купівлі-продажу №01/02-05 від 01.02.05р. спочатку був нанесений відбиток круглої печатки, на який в подальшому нанесено печатний текст та підпис, а також спочатку був нанесений печатний текст, на який наносився підпис; відбиток круглої печатки «ТОВ «Текстильторгінвест»м. Київ»в платіжному дорученні №54 від 07.02.05р., нанесено рельєфним еластичним кліше (т.18 а.с.216-220);

- показами свідка ОСОБА_93., даними під час розслідування справи, які досліджені в судовому засіданні згідно ст.306 КПК України, який показав, що в січні 2005р. в офіс ТОВ «Вепес, ЛТД»прийшов ОСОБА_7., який запропонував придбати обладнання, належне ВАТ «Рижавський цукровий завод», що у с. Колодисте, Уманського району. Були надані перелік майна, ціни та умови оплати за майно. Передоплата складала 250 000грн., а загальна сума угоди 3млн.грн. 28.01.05р. він приїхав до м. Черкаси, де зустрівся з ОСОБА_7., який познайомив його з ОСОБА_92., який на той час був власником обладнання. Останній надав документи, які підтверджували право власності на майно. Стало відомо, що ВАТ є банкрутом і гр. ОСОБА_96 визначений арбітражним керуючим. Також ОСОБА_92 надав договір, за яким обладнання належало ТОВ «Текстильторгінвест»та ВАТ «Рижавський цукровий завод». 01.02.05р. в офісі ТОВ «Вепес, ЛТД»була укладена трьохстороння угода -договір купівлі-продажу №01/02-05 на придбання обладнання на загальну суму 3млн.грн. Також було складене доповнення №1 до договору (перелік майна). Договір підписали він (ОСОБА_93) та ОСОБА_92. ОСОБА_96 не підписав, т.я. був відсутній. 03.02.05р. приїхав ОСОБА_7. і ОСОБА_92., які надали договір, який також був підписаний ОСОБА_96 і малася печатка ВАТ «Рижавський цукровий завод». За умовами договору на рахунок ТОВ «Текстильторгінвест»платіжним дорученням від 04.02.05р. з рахунку ТОВ «Вепес, ЛТД»були перераховані гроші в сумі 250000грн. за технологічне та конструктивне обладнання. При настання строку, вказаному в договорі, майно не було передано. Крім того, ОСОБА_7 та ОСОБА_92 на території заводу показали йому обладнання, яке з їх слів належало ТОВ «Текстильторгінвест». Переговори з ОСОБА_7. з приводу укладання угоди вели ОСОБА_94, ОСОБА_95 -засновники ТОВ «Вепес, ЛТД», а також були присутні він (ОСОБА_93), ОСОБА_157, ОСОБА_98. Саме ОСОБА_7. запропонував придбати обладнання, належне його підприємству ТОВ «Текстильторгінвест»і, яке знаходилось на території Рижавського цукрового заводу, він особисто вів перемови. Також, 250000грн. були перераховані на рахунок ТОВ «Текстильторгінвест»через АКБ «ТАС-Комерцбанк»м. Київ платіжним дорученням №2 з кредитного рахунку ТОВ «Вепес, ЛТД»в АБ «АвтоЗАЗбанк», а ОСОБА_94 передав особисто ОСОБА_7. 50000 доларів США в якості забезпечення виконання договірних зобов»язань (т.18 а.с.224-230);

- аналогічними показами, які дав ОСОБА_93. під час проведення очних ставок з ОСОБА_7. (т.19 а.с.14-16, 17-19, 100-103);

- даними заяви ОСОБА_93. від 11.11.2010р., яка надійшла до суду про те, що покази, дані ним на слідстві, підтверджує повністю (т. 92 а.с.162);

- аналогічними показами свідка ОСОБА_95., даними на досудовому слідстві, в т.ч. під час очної ставки з ОСОБА_7., які досліджені в судовому засіданні відповідно до ст. 306 КПК України (т. 18 а.с.241-243, т.19 а.с.108-113);

- даними заяви ОСОБА_95. від 11.11.2010р., яка надійшла до суду про те, що покази, дані ним на слідстві, підтверджує повністю (т. 92 а.с.163);

- аналогічними показами свідка ОСОБА_157, даними на досудовому слідстві, в т.ч. під час очної ставки з ОСОБА_7., які досліджені в судовому засіданні відповідно до ст. 306 КПК України (т. 18 а.с.244-245, т.19 а.с.119-126);

- даними протоколу пред»явлення фотознімків для впізнання від 06.11.06р., під час яких ОСОБА_93. впізнав ОСОБА_7., який шахрайським шляхом заволодів коштами ТОВ «Вепес, ЛТД»в сумі 250000грн. (т.18 а.с.231-232);

- показами свідка ОСОБА_162., дослідженими в судовому засіданні відповідно до ст. 306 КПК України, яка показала, що працювала гл. бухгалтером ТОВ «Вепес, ЛТД». В січні 2005р. до офісу прийшов ОСОБА_7., який запропонував придбати обладнання. 01.02.05р. був укладений договір купівлі-продажу від 01.02.05р. №01/02-05 на суму 3млн.грн. Згодом з рахунку ТОВ «Вепес, ЛТД»в банку були перераховані грошові кошти в сумі 250000грн. на рахунок ТОВ «Текстильторгінвест»за технологічне та конструктивне обладнання. Майно ТОВу «Вепес, ЛТД»не передано. (т.18 а.с.233-234);

- даними заяви ОСОБА_162. від 11.11.2010р., яка надійшла до суду про те, що покази, дані нею на слідстві, підтверджує повністю (т. 92 а.с.161);

- даними протоколу пред»явлення фотознімків для впізнання від 21.11.06р., де ОСОБА_94. впізнав ОСОБА_7. як особу, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 250000грн., належними ТОВ «Вепес, ЛТД»за придбання обладнання ВАТ «Рижавський цукровий завод»(т.18 а.с.238);

- даними протоколу пред»явлення фотознімків для впізнання від 15.11.06р., де ОСОБА_157 впізнав ОСОБА_7., який разом з ОСОБА_92. шахрайським шляхом заволоділи коштами ТОВ «Вепес, ЛТД»(т.18 а.с.239);

- даними протоколу пред»явлення фотознімків для впізнання від 21.11.06р., де ОСОБА_95. впізнав ОСОБА_7., який запропонував придбати обладнання, начебто належне ТОВ «Текстильторгінвест»і заволодів коштами в сумі 250грн. ТОВа «Вепес, ЛТД»(т.18 а.с.240);

- показами свідка ОСОБА_96, дослідженими в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 306 КПК України, який в ході досудового слідства показав, що за рішенням суду є арбітражним керуючим ВАТ «Рижавський цукровий завод»і йому було дозволено продавати обладнання заводу в цілому та частками. З ОСОБА_92 та ОСОБА_7 він не знайомий. Договір №01/02-05 від 01.02.05р. він ніколи не укладав і не підписував, з підприємством ТВ «Текстильторгінвест»він ніколи ніяких відносин не мав. Зазначив, що обладнання заводу було реалізоване в період листопада-грудня 2004р., але суму саме, не пам»ятає. Між тим, впевнено знає, що не ТОВу «Текстильторгінвест». (т.18 а.с.251-252);

- аналогічними показами, які дав ОСОБА_96 під час очної ставки з ОСОБА_7. (т.19 а.с.114-118);

- показами свідка ОСОБА_161., дослідженими в судовому засіданні згідно ст. 306 КПК України який показав, що на підставі рішення господарського суду від 27.06.2006р. був призначений арбітражним керуючим при ліквідації підприємства-банкрута ВАТ «Рижавський цукровий завод». Від ОСОБА_96 він прийняв всю документацію по ліквідації. Яким саме підприємствам було продане обладнання заводу, він сказати не може, але 23.12.04р. між ВАТ «Рижавський цукровий завод» та ТОВ Агроімпекстрейд»м. Київ був укладений договір купівлі-продажу майже всього обладнання заводу на загальну суму 600000грн. 17коп. Зазначив, що ОСОБА_7 та ОСОБА_92 не знає (т.18 а.с.253-255);

- показами свідка ОСОБА_163., яка будучи допитаною в судовому засіданні підтвердила покази, дані на досудовому слідстві, а саме, - підприємство НПП «Нита», де вона працює, знаходиться на 4-му поверсі приміщення, що по вул. О.Дашковича, 20 м. Черкаси. У власності підприємства також знаходиться 3-й поверх, де приміщення здаються в оренду. ОСОБА_7. та ОСОБА_92. для ТОВа «Текстильторгінвест»офісні приміщення в НПП «Нита»не орендували. Вказаних осіб вона не знає (т.18 а.с.257);

- показами свідка ОСОБА_164., дослідженими згідно ст. 306 КПК України, який під час досудового слідства показав, що на початку 2005р. ОСОБА_92. познайомив його з ОСОБА_7., який попросив показати дорогу до Рижавського цукрового заводу. Вони разом на автомобілі приїхали до території заводу. Було близько 19год., працівників підприємства вже не було. ОСОБА_7 переговорив в охоронцями і якомусь чоловікові представив ОСОБА_92 як особу, що буде займатись питаннями реалізації обладнання. ОСОБА_7 дав вказівку ОСОБА_92. перерахувати кількість металу і обладнання, наявного на заводі. Більше він ОСОБА_7 не бачив (т.18 а.с.272-274);

- показами ОСОБА_92., даними під час розслідування справи, та дослідженими в судовому засіданні відповідно до ст. 306 КПК України, який показав, що в листопаді 2004р. він познайомився з ОСОБА_7., який запропонував йому вирішити його фінансові проблеми і, для цього - стати виконавчим директором ТОВ «Текстильторгінвест»м. Києва з метою в подальшому укладати договори щодо продажу обладнання ВАТ «Рижавський цукровий завод». Для цього він віддав останньому свій паспорт. При укладанні договору купівлі-продажу №01/02-05 від 01.02.05р. обладнання на загальну суму 3млн. грн. між ТОВ «Вепес, ЛТД», ТОВ «Текстильторгінвест»та ВАТ «Рижавський цукровий завод», - були присутні він, ОСОБА_7 та ОСОБА_93. Договір підписали він та ОСОБА_93, а ОСОБА_96 -арбітражний керуючий був відсутній. Печатку поставив на договорі він (ОСОБА_92), але вона весь час знаходилась у ОСОБА_7. Оригінали договору були у ОСОБА_7. Згодом, будучи в м. Київ, при зустрічі ОСОБА_7 передав ОСОБА_93 один екземпляр договору, який був підписаний арбітражним керуючим, якого він ніколи не бачив. Він разом з ОСОБА_7 приїздили на територію цукрового заводу, де останній показував йому майно, належне ТОВ «Текстильторгінвест»та ВАТ «Рижавський цукровий завод»і, яке можливо було реалізувати. Чому не були виконані умови договору, - йому не відомо, в суть договору він не вникав. 07.02.05р. він отримав в касі АКБ «ТАС-Комерцбанк»м. Києва грошові кошти в сумі 88тис. 570грн. від ТОВа «Вепес, ЛТД», які віддав ОСОБА_7., а також підписав бланк незаповненого платіжного доручення. Договір №5 від 04.01.05р. з ПП «Естемар ЛТД»він не укладав, а лише підписав чистий бланк платіжного доручення, який приніс ОСОБА_7., на перерахування 160 000грн. з р/р АКБ «ТАС-Комерцбанк»м. Київ на р/р ПП «Естемар ЛТД»м. Одеса. (т.19 а.с.1-4, 26-28, 30-32);

- аналогічними показами, які ОСОБА_92. дав під час очної ставки з ОСОБА_7. та ОСОБА_93. (т.19 а.с.127-137, 14-16, 17-19);

- даними протоколу про явку з повинною ОСОБА_7. (т. 19 а.с.83);

- даними вироку Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 30.09.2008р., яким ОСОБА_92. засуджений за вчинення злочинів (в т.ч. за епізодом заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами в особливо великих розмірах ТОВа «Вепес, ЛТД», повторному складанні за попередньою змовою групою осіб підроблених документів та їх використанні, а також складанні за попередньою змовою групою осіб підроблених платіжних документів), передбачених ст.ст. 190 ч.3, 190 ч.4, 200 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3, 27 ч.3-366ч.2, 70 КК України до 5 років позбавлення волі з позбавленням права займати керівні посади в суб»єктах господарської діяльності строком 3 роки (т.92 а.с.19-27);

- даними довідки ЦЦ УМВС від 06.10.2010р. щодо судимості ОСОБА_92. (т.92 а.с.133-134).

Крім того, вина підсудних ОСОБА_6., ОСОБА_8 та ОСОБА_7., - у вчиненні вищевказаних злочинів підтверджується показами, дослідженими в судовому засіданні, - осіб, які визнані органами досудового слідства потерпілими, зокрема: ОСОБА_165. (т. 41 а.с. 249-250); ОСОБА_165. (т. 68 а.с. 81); ОСОБА_166. (т. 50 а.с. 117); ОСОБА_167. (т. 66 а.с. 203-204); ОСОБА_168. (т. 49 а.с. 60); ОСОБА_169. (т. 49 а.с. 123); ОСОБА_169. (т. 68 а.с. 171-172); ОСОБА_170. (т. 65 а.с. 2-3); ОСОБА_171. (т. 64 а.с. 95); ОСОБА_172. (т. 74 а.с. 9); ОСОБА_173. (т. 74 а.с. 145-146); ОСОБА_174. (т. 68 а.с. 94); ОСОБА_175. (т.68 а.с. 88); ОСОБА_176. (т. 50 а.с. 58-59); ОСОБА_177. (т. 46 а.с. 200); ОСОБА_178. (т. 57 а.с. 33); ОСОБА_179. (т. 68 а.с. 74); ОСОБА_180. (т. 63 а.с. 204); ОСОБА_181. (т. 47 а.с. 145-146); ОСОБА_182. (т. 52 а.с. 42-43); ОСОБА_183. (т. 52 а.с. 33-34); ОСОБА_184. (т. 51 а.с. 23-24); ОСОБА_185. (т. 51 а.с. 34-35); ОСОБА_186. (т. 68 а.с. 2); ОСОБА_187. (т. 46 а.с. 72); ОСОБА_188. (т. 46 а.с. 62); ОСОБА_189. (т. 68 а.с. 16); ОСОБА_190. (т. 43 а.с. 26); ОСОБА_191. (т. 56 а.с. 138-139); ОСОБА_192. (т. 72 а.с. 54-55); ОСОБА_193. (т. 52 а.с. 252); ОСОБА_194. (т.67 а.с. 211-212); ОСОБА_195. (т. 58 а.с. 225-226); ОСОБА_196. (т. 68 а.с. 114); ОСОБА_197. (т. 47 а.с. 137-138); ОСОБА_198. (т. 63 а.с. 91); ОСОБА_199. (т. 63 а.с. 190); ОСОБА_200. (т. 56 а.с. 192-193); ОСОБА_201. (т. 74 а.с. 121-122); ОСОБА_202. (т. 68 а.с. 24); ОСОБА_203. (т. 50 а.с. 156); ОСОБА_204. (т. 52 а.с. 267); ОСОБА_205. (т. 68 а.с. 107); ОСОБА_206. (т. 73 а.с. 233); ОСОБА_207. (т. 64 а.с. 155); ОСОБА_208. (т. 64 а.с. 149); ОСОБА_209. (т. 56 а.с. 184-185); ОСОБА_210. (т. 45 а.с. 109); ОСОБА_211. (т. 56 а.с. 103); ОСОБА_212. (т. 58 а.с. 92-93); ОСОБА_213. (т. 66 а.с. 187); ОСОБА_214. (т. 60 а.с. 149-150); ОСОБА_215. (т. 63 а.с. 2); ОСОБА_216. (т. 74 а.с. 2); ОСОБА_217. (т. 68 а.с. 147-148); ОСОБА_218. (т. 68 а.с. 164); ОСОБА_219. (т. 69 а.с. 53-54); ОСОБА_220. (т. 42 а.с. 20); ОСОБА_221. (т. 53 а.с. 18-19); ОСОБА_222. (т. 72 а.с. 205-206); ОСОБА_223. (т. 45 а.с. 250-251); ОСОБА_224. (т. 63 а.с. 116); ОСОБА_225. (т. 58 а.с. 134); ОСОБА_226. (т. 69 а.с. 45-46); ОСОБА_227. (т. 54 а.с. 100); ОСОБА_226. (т. 43 а.с. 113-114); ОСОБА_228. (т. 46 а.с. 190); ОСОБА_229. (т. 43 а.с. 121-122); ОСОБА_230. (т. 66 а.с. 10-11); ОСОБА_231. (т. 47 а.с. 122-123); ОСОБА_232. (т. 68 а.с. 129); ОСОБА_233. (т. 47 а.с. 9); ОСОБА_234. (т. 46 а.с. 172); ОСОБА_235. (т. 49 а.с. 182); ОСОБА_236. (т. 74 а.с. 176-177); ОСОБА_113. (т. 41 а.с. 167); ОСОБА_237. (т. 63 а.с. 22-23); ОСОБА_238.(т. 63 а.с. 31); ОСОБА_239. (т. 60 а.с. 227); ОСОБА_125. (т. 42 а.с. 157); ОСОБА_240. (т. 43 а.с. 96-97); ОСОБА_241. (т. 73 а.с. 141); ОСОБА_242. (т. 52 а.с. 9-10); ОСОБА_243. (т. 57 а.с. 179); ОСОБА_244. (т. 40 а.с. 109-110); ОСОБА_245. (т. 43 а.с. 77-78); ОСОБА_246. (т. 74 а.с. 252-253); ОСОБА_247. (т. 52 а.с. 148); ОСОБА_6. (т. 55 а.с. 111-112); ОСОБА_248. (т. 72 а.с. 2-3); ОСОБА_6. (т. 74 а.с. 235); ОСОБА_249. (т. 65 а.с. 187-188); ОСОБА_250. (т. 41 а.с. 57); ОСОБА_251. (т. 57 а.с. 13-14); ОСОБА_252. (т. 57 а.с. 149); ОСОБА_253. (т. 54 а.с. 11); ОСОБА_254. (т. 65 а.с. 92); ОСОБА_255. (т. 65 а.с. 99); ОСОБА_256. (т. 56 а.с. 114-115); ОСОБА_257. (т. 46 а.с. 32); ОСОБА_258. (т. 62 а.с. 170); ОСОБА_259. (т. 46 а.с. 272); ОСОБА_260. (т.48 а.с. 30); ОСОБА_261. (т. 54 а.с. 55); ОСОБА_262. (т. 50 а.с. 149); ОСОБА_263. (т. 73 а.с. 10-11); ОСОБА_264. (т. 46 а.с. 246); ОСОБА_265. (т. 53 а.с. 223); ОСОБА_266. (т. 61 а.с. 199); ОСОБА_267. (т. 69 а.с. 220-221); ОСОБА_268. (т. 64 а.с. 114-115); ОСОБА_269. (т. 44 а.с. 129); ОСОБА_270. (т. 65 а.с. 139-140); ОСОБА_271. (т. 73 а.с. 173); ОСОБА_272. (т. 52 а.с. 259); ОСОБА_273. (т. 54 а.с. 69); ОСОБА_274. (т. 66 а.с. 99-100); ОСОБА_275. (т. 66 а.с. 145-146); ОСОБА_276. (т. 52 а.с. 2-3); ОСОБА_277. (т. 72 а.с. 179-180); ОСОБА_278. (т. 65 а.с. 196-197); ОСОБА_279. (т. 51 а.с. 75); ОСОБА_280. (т. 47 а.с. 61); ОСОБА_281. (т. 63 а.с. 182); ОСОБА_282. (т. 61 а.с. 130); ОСОБА_283. (т. 67 а.с. 96-97); ОСОБА_284. (т. 73 а.с. 67); ОСОБА_285. (т. 58 а.с. 210-211); ОСОБА_286. (т. 53 а.с. 157); ОСОБА_287. (т. 47 а.с. 91); ОСОБА_288. (т. 47 а.с. 76); ОСОБА_289. (т. 62 а.с. 215); ОСОБА_290. (т. 73 а.с. 186); ОСОБА_291. (т. 40 а.с. 65-66); ОСОБА_292. (т. 55 а.с. 145-146); ОСОБА_293. (т. 53 а.с. 196-197); ОСОБА_294. (т. 48 а.с. 168); ОСОБА_295. (т. 55 а.с. 137-138); ОСОБА_296. (т. 45 а.с. 69); ОСОБА_297. (т. 49 а.с. 2); ОСОБА_298. (т. 40 а.с. 9); ОСОБА_299. (т. 41 а.с. 241-242); ОСОБА_300. (т. 58 а.с. 9-10); ОСОБА_301. (т. 46 а.с. 105); ОСОБА_302. (т. 55 а.с. 186-187); ОСОБА_303. (т. 47 а.с. 116); ОСОБА_304. (т. 49 а.с. 11); ОСОБА_305. (т.63 а.с. 45); ОСОБА_306. (т. 65 а.с. 240-241); ОСОБА_307. (т. 42 а.с. 177); ОСОБА_308. (т. 45 а.с. 21-22); ОСОБА_309. (т. 61 а.с. 121); ОСОБА_109. (т. 43 а.с. 155-156); ОСОБА_310. (т. 43 а.с. 145-146); ОСОБА_311. (т. 40 а.с. 146); ОСОБА_312. (т. 51 а.с. 66); ОСОБА_313. (т. 68 а.с. 136-137); ОСОБА_314. (т. 48 а.с. 154); ОСОБА_315. (т. 58 а.с. 2-3); ОСОБА_316. (т. 67 а.с. 104-105); ОСОБА_317. (т. 48 а.с. 141); ОСОБА_318. (т. 65 а.с. 222-223); ОСОБА_319. (т. 59 а.с. 117-118); ОСОБА_320. (т. 61 а.с. 83); ОСОБА_321. (т. 46 а.с. 142); ОСОБА_322. (т. 51 а.с. 132); ОСОБА_323. (т. 73 а.с. 90); ОСОБА_324. (т. 67 а.с. 249-250); ОСОБА_325. (т. 71 а.с. 119-120); ОСОБА_326. (т. 59 а.с. 8); ОСОБА_327. (т. 47 а.с. 197); ОСОБА_328. (т. 51 а.с. 237-238); ОСОБА_329. (т. 43 а.с. 55); ОСОБА_330. (т. 50 а.с. 82-83); ОСОБА_331. (т. 62 а.с. 139); ОСОБА_332. (т. 63 а.с. 16); ОСОБА_333. (т. 57 а.с. 162); ОСОБА_334. (т. 58 а.с. 66-67); ОСОБА_335. (т. 67 а.с. 55-56); ОСОБА_336. (т. 50 а.с. 139); ОСОБА_337. (т. 53 а.с. 26-27); ОСОБА_338. (т. 41 а.с. 33); ОСОБА_339. (т. 57 а.с. 218-219); ОСОБА_340. (т. 55 а.с. 9); ОСОБА_341. (т. 42 а.с. 121); ОСОБА_342. (т. 67 а.с. 175-176); ОСОБА_343. (т. 54 а.с. 32); ОСОБА_344 (т. 54 а.с. 228); ОСОБА_345. (т. 63 а.с. 197); ОСОБА_346. (т. 66 а.с. 122-123); ОСОБА_347. (т. 64 а.с. 226-227); ОСОБА_62. (т. 72 а.с. 46-47); ОСОБА_348. (т. 47 а.с. 184); ОСОБА_349. (т. 51 а.с. 59); ОСОБА_350. (т. 51 а.с. 52); ОСОБА_351. (т. 62 а.с. 209); ОСОБА_352. (т. 65 а.с. 42); ОСОБА_353. (т. 51 а.с. 2-3); ОСОБА_354. (т. 50 а.с. 208); ОСОБА_355. (т. 49 а.с. 93); ОСОБА_356. (т. 71 а.с. 42-43); ОСОБА_357. (т. 71 а.с. 33-34); ОСОБА_358. (т. 64 а.с. 43-44); ОСОБА_359. (т. 47 а.с. 163-164); ОСОБА_360. (т. 48 а.с. 110); ОСОБА_361. (т. 63 а.с. 139-140); ОСОБА_362. (т. 70 а.с. 46-47); ОСОБА_363. (т. 58 а.с. 17-18); ОСОБА_364. (т. 60 а.с. 10); ОСОБА_365. (т. 55 а.с. 42); ОСОБА_366. (т.66 а.с. 61-62); ОСОБА_367. (т. 40 а.с. 159); ОСОБА_368. (т. 46 а.с. 39); ОСОБА_369. (т. 46 а.с. 26); ОСОБА_370. (т. 60 а.с. 241); ОСОБА_371. (т. 61 а.с. 53); ОСОБА_372. (т. 62 а.с. 26); ОСОБА_373. (т. 44 а.с. 202); ОСОБА_374. (т. 50 а.с. 163); ОСОБА_375. (т. 59 а.с. 204); ОСОБА_376. (т. 61 а.с. 192); ОСОБА_377. (т. 69 а.с. 27-28); ОСОБА_378. (т. 47 а.с. 24); ОСОБА_379. (т. 57 а.с. 2-3); ОСОБА_380. (т. 59 а.с. 226); ОСОБА_381. (т. 48 а.с. 196-197); ОСОБА_382. (т. 55 а.с. 85-86); ОСОБА_383. (т. 61 а.с. 213); ОСОБА_384. (т. 69 а.с. 91-92); ОСОБА_385. (т. 70 а.с. 206-207); ОСОБА_386. (т. 54 а.с. 145-146); ОСОБА_387. (т. 42 а.с. 43); ОСОБА_388. (т. 48 а.с. 147); ОСОБА_389. (т. 59 а.с. 170-171); ОСОБА_390. (т. 59 а.с. 152-153); ОСОБА_391. (т. 55 а.с. 57-58); ОСОБА_392. (т. 74 а.с. 72); ОСОБА_393. (т. 73 а.с. 112); ОСОБА_394. (т. 49 а.с. 220); ОСОБА_395. (т. 41 а.с. 160); ОСОБА_396. (т.58 а.с. 57-58); ОСОБА_397. (т. 40 а.с. 16); ОСОБА_398. (т. 58 а.с. 49-50); ОСОБА_399. (т. 44 а.с. 137); ОСОБА_400. (т. 70 а.с. 244-245); ОСОБА_401. (т. 66 а.с. 160-161); ОСОБА_402. (т. 66 а.с. 19-20); ОСОБА_403 (.т. 71 а.с. 83-84); ОСОБА_404. (т. 56 а.с. 56); ОСОБА_405. (т. 69 а.с. 2); ОСОБА_406. (т. 68 а.с. 221); ОСОБА_407. (т. 65 а.с. 212-213); ОСОБА_408. (т. 71 а.с. 9-10); ОСОБА_409. (т.68 а.с. 196-197); ОСОБА_410. (т. 67 а.с. 136-137); ОСОБА_411. (т. 74 а.с. 134-135); ОСОБА_412. (т. 46 а.с. 238); ОСОБА_413. (т. 46 а.с. 231); ОСОБА_414. (т. 65 а.с. 204-205); ОСОБА_415. (т. 69 а.с. 237-238); ОСОБА_416. (т. 59 а.с. 178-179); ОСОБА_417. (т. 40 а.с. 121); ОСОБА_418. (т. 50 а.с. 223-224); ОСОБА_419. (т. 60 а.с. 84); ОСОБА_420. (т. 55 а.с. 76-77); ОСОБА_421. (т. 53 а.с. 43-44); ОСОБА_422. (т. 43 а.с. 105-106); ОСОБА_423. (т. 42 а.с. 171); ОСОБА_424. (т. 48 а.с. 132); ОСОБА_424. (т. 66 а.с. 235-236); ОСОБА_425. (т. 53 а.с. 213-214); ОСОБА_426. (т. 42 а.с. 150); ОСОБА_427. (т. 42 а.с. 143); ОСОБА_428. (т. 46 а.с. 253); ОСОБА_429. (т. 49 а.с. 78); ОСОБА_430. (т. 45 а.с. 219); ОСОБА_431. (т. 67 а.с. 112-113); ОСОБА_432. (т. 43 а.с. 199-200); ОСОБА_433. (т. 46 а.с. 209); ОСОБА_434. (т. 43 а.с. 190-191); ОСОБА_435. (т. 56 а.с. 217-218); ОСОБА_436. (т. 66 а.с. 2-3); ОСОБА_437. (т. 60 а.с. 120-121); ОСОБА_438. (т. 59 а.с. 27); ОСОБА_439. (т. 54 а.с. 171); ОСОБА_440. (т. 47 а.с. 178); ОСОБА_441. (т.48 а.с. 231-232); ОСОБА_442. (т. 66 а.с. 137-138); ОСОБА_443. (т. 46 а.с. 81); ОСОБА_444. (т. 63 а.с. 99); ОСОБА_445. (т. 45 а.с. 75); ОСОБА_446. (т. 67 а.с. 89-90); ОСОБА_447. (т. 58 а.с. 162); ОСОБА_155. (т. 71 а.с. 191); ОСОБА_448. (т. 45 а.с. 49-50); ОСОБА_449. (т. 53 а.с. 34-35); ОСОБА_450. (т. 73 а.с. 133); ОСОБА_451. (т. 49 а.с. 28); ОСОБА_452. (т. 73 а.с. 126); ОСОБА_453. (т. 49 а.с. 36); ОСОБА_454. (т. 49 а.с. 44); ОСОБА_455. (т. 65 а.с. 49); ОСОБА_456. (т. 68 а.с. 179); ОСОБА_457. (т. 43 а.с. 68-69); ОСОБА_458. (т. 65 а.с. 79); ОСОБА_459. (т. 57 а.с. 211-212); ОСОБА_460. (т. 62 а.с. 112); ОСОБА_116. (т. 46 а.с. 148); ОСОБА_461. (т. 60 а.с. 39-40); ОСОБА_462. (т. 57 а.с. 73-74); ОСОБА_463. (т. 66 а.с. 106-107); ОСОБА_464. (т. 70 а.с. 198-199); ОСОБА_465. (т. 54 а.с. 41); ОСОБА_466. (т. 47 а.с. 2); ОСОБА_467. (т. 57 а.с. 115-116); ОСОБА_108. (т. 41 а.с. 92); ОСОБА_468. (т. 60 а.с. 220); ОСОБА_469. (т. 69 а.с. 10-11); ОСОБА_470. (т. 45 а.с. 56); ОСОБА_471. (т. 62 а.с. 9); ОСОБА_38. (т. 60 а.с. 128); ОСОБА_472. (т. 68 а.с. 39-40); ОСОБА_473. (т. 69 а.с. 38-39); ОСОБА_474. (т. 63 а.с. 159); ОСОБА_475. (т. 60 а.с. 77); ОСОБА_10.(т. 52 а.с. 204); ОСОБА_476. (т. 59 а.с. 233); ОСОБА_477. (т. 72 а.с. 196-197); ОСОБА_478. (т. 70 а.с. 150); ОСОБА_479. (т. 50 а.с. 66-67); ОСОБА_480. (т. 52 а.с. 97-98); ОСОБА_104. (т. 49 а.с. 144); ОСОБА_481. (т. 44 а.с. 31); ОСОБА_482.(т. 72 а.с. 103-104); ОСОБА_483. (т. 58 а.с. 42-43); ОСОБА_484. (т. 45 а.с. 258); ОСОБА_485. (т. 46 а.с. 18); ОСОБА_486. (т. 44 а.с. 214); ОСОБА_487. (т. 70 а.с. 80); ОСОБА_488. (т. 58 а.с. 109); ОСОБА_489. (т. 41 а.с. 257-258); ОСОБА_490. (т. 50 а.с. 34-35); ОСОБА_491. (т. 49 а.с. 174); ОСОБА_492. (т. 66 а.с. 69-70); ОСОБА_493. (т. 65 а.с. 56); ОСОБА_494. (т. 41 а.с. 133); ОСОБА_495. (т. 42 а.с. 84); ОСОБА_496. (т. 64 а.с. 65); ОСОБА_497. (т. 62 а.с. 158); ОСОБА_498. (т. 48 а.с. 9); ОСОБА_499. (т. 59 а.с. 2); ОСОБА_501. (т. 59 а.с. 197); ОСОБА_502. (т. 46 а.с. 54); ОСОБА_503. (т. 66 а.с. 54-55); ОСОБА_504. (т. 67 а.с. 47-48); ОСОБА_500. (т. 71 а.с. 197); ОСОБА_505. (т. 62 а.с. 17); ОСОБА_506. (т. 61 а.с. 177); ОСОБА_507. (т. 73 а.с. 34-35); ОСОБА_508. (т. 72 а.с. 145-146); ОСОБА_509. (т. 73 а.с. 180); ОСОБА_510. (т. 57 а.с. 98-99); ОСОБА_511. (т. 57 а.с. 106-107); ОСОБА_512. (т. 73 а.с. 152); ОСОБА_513.(т. 67 а.с. 129-130); ОСОБА_514. (т. 46 а.с. 259); ОСОБА_515. (т. 48 а.с. 65-66); ОСОБА_516.(т. 40 а.с. 2); ОСОБА_517. (т. 47 а.с. 54); ОСОБА_518. (т. 44 а.с. 12-13); ОСОБА_519. (т. 44 а.с. 2-3); ОСОБА_520. (т. 74 а.с. 17); ОСОБА_521. (т. 60 а.с. 134); ОСОБА_522. (т. 54 а.с. 122-123); ОСОБА_523. (т. 65 а.с. 113); ОСОБА_524. (т. 52 а.с. 219); ОСОБА_525.(т. 52 а.с. 228); ОСОБА_526. (т. 61 а.с. 34); ОСОБА_527. (т. 68 а.с. 204); ОСОБА_123.(т. 63 а.с. 175); ОСОБА_528. (т. 51 а.с. 164); ОСОБА_529. (т. 73 а.с. 53-54); ОСОБА_530. (т. 48 а.с. 117); ОСОБА_531. (т. 42 а.с. 27); ОСОБА_532. (т. 62 а.с. 44); ОСОБА_533. (т. 67 а.с. 167-168); ОСОБА_534. (т. 71 а.с. 66-67); ОСОБА_535. (т. 41 а.с. 101); ОСОБА_127. (т. 72 а.с. 88-89); ОСОБА_127. (т. 64 а.с. 2-3); ОСОБА_536. (т. 49 а.с. 109); ОСОБА_536. (т. 64 а.с. 26-27); ОСОБА_537. (т. 51 а.с. 96); ОСОБА_115. (т. 42 а.с. 164); ОСОБА_538. (т. 67 а.с. 233-234); ОСОБА_539. (т. 49 а.с. 166); ОСОБА_540. (т. 73 а.с. 25-26); ОСОБА_541. (т. 59 а.с. 75-76); ОСОБА_542. (т. 59 а.с. 84-85); ОСОБА_543. (т. 52 а.с. 244); ОСОБА_544. (т. 44 а.с. 145); ОСОБА_545. (т. 63 а.с. 123-124); ОСОБА_545. (т. 72 а.с. 214-215); ОСОБА_546. (т. 51 а.с. 111); ОСОБА_547. (т. 67 а.с. 203-204); ОСОБА_548. (т. 59 а.с. 34); ОСОБА_549. (т. 62 а.с. 230); ОСОБА_550. (т. 66 а.с. 179-180); ОСОБА_551. (т. 45 а.с. 228-229); ОСОБА_552. (т. 63 а.с. 59); ОСОБА_553. (т. 66 а.с. 211); ОСОБА_554. (т. 40 а.с. 175-176); ОСОБА_555. (т. 40 а.с. 184-185); ОСОБА_556. (т. 73 а.с. 74); ОСОБА_557. (т. 73 а.с. 83); ОСОБА_558. (т. 63 а.с. 84); ОСОБА_559. (т. 64 а.с. 162); ОСОБА_560. (т. 64 а.с. 72); ОСОБА_561. (т. 54 а.с. 2); ОСОБА_562. (т. 52 а.с. 177); ОСОБА_563. (т. 64 а.с. 79); ОСОБА_564. (т. 44 а.с. 193); ОСОБА_565. (т. 48 а.с. 220-221); ОСОБА_566. (т. 53 а.с. 127); ОСОБА_567. (т. 47 а.с. 220); ОСОБА_568. (т. 70 а.с. 120-121); ОСОБА_569. (т. 53 а.с. 61-62); ОСОБА_570. (т. 73 а.с. 166); ОСОБА_571. (т. 42 а.с. 128); ОСОБА_572. (т. 66 а.с. 218-219); ОСОБА_146. (т. 67 а.с. 22); ОСОБА_573. (т. 50 а.с. 178); ОСОБА_574. (т. 61 а.с. 137); ОСОБА_575. (т. 46 а.с. 166); ОСОБА_576.(т. 72 а.с. 112-113); ОСОБА_577. (т. 50 а.с. 108-109); ОСОБА_578. (т. 69 а.с. 109-110); ОСОБА_579. (т. 72 а.с. 227-228); ОСОБА_580. (т. 69 а.с. 68-69); ОСОБА_581. (т. 60 а.с. 55); ОСОБА_582.(т. 66 а.с. 86-87); ОСОБА_583. (т. 52 а.с.25-26); ОСОБА_584. (т. 52 а.с. 87-88); ОСОБА_585. (т. 68 а.с. 31-32); ОСОБА_586. (т. 56 а.с. 26-27); ОСОБА_587. (т. 53 а.с. 86-87); ОСОБА_588. (т. 46 а.с. 123); ОСОБА_589. (т.70 а.с. 103-104); ОСОБА_590. (т. 64 а.с. 234-235); ОСОБА_591. (т. 67 а.с. 120-121); ОСОБА_592. (т. 61 а.с. 41-42); ОСОБА_593. (т. 67 а.с. 81-82); ОСОБА_594. (т. 74 а.с. 271-272); ОСОБА_595. (т. 55 а.с. 95-96); ОСОБА_596. (т. 55 а.с. 32-33); ОСОБА_597. (т. 52 а.с. 102); ОСОБА_598. (т. 66 а.с. 152-153); ОСОБА_599. (т. 54 а.с. 153-154); ОСОБА_600. (т. 45 а.с. 14-15); ОСОБА_601. (т. 48 а.с. 102); ОСОБА_602. (т. 60 а.с. 157-158); ОСОБА_603. (т. 56 а.с. 122-123); ОСОБА_604. (т. 67 а.с. 241-242); ОСОБА_605. (т. 54 а.с. 84); ОСОБА_606. (т. 54 а.с. 92); ОСОБА_607. (т. 64 а.с. 208-209); ОСОБА_608. (т. 65 а.с. 130-131); ОСОБА_609. (т. 55 а.с. 152-153); ОСОБА_610. (т. 67 а.с. 65-66); ОСОБА_611. (т. 46 а.с. 154); ОСОБА_612. (т. 60 а.с. 62); ОСОБА_613. (т. 41 а.с. 78); ОСОБА_614. (т. 57 а.с. 187); ОСОБА_615. (т. 61 а.с. 61); ОСОБА_616. (т. 44 а.с. 52); ОСОБА_617. (т. 41 а.с. 40); ОСОБА_618. (т. 42 а.с. 51); ОСОБА_619. (т. 43 а.с. 41); ОСОБА_620. (т. 62 а.с. 223); ОСОБА_621. (т. 43 а.с. 61); ОСОБА_622. (т. 71 а.с. 185); ОСОБА_623. (т. 59 а.с. 145-146); ОСОБА_624. (т. 56 а.с. 130-131); ОСОБА_625. (т. 71 а.с. 255-256); ОСОБА_626. (т. 73 а.с. 202); ОСОБА_627. (т. 63 а.с. 75); ОСОБА_628. (т. 67 а.с. 73-74); ОСОБА_629. (т. 57 а.с. 91-92); ОСОБА_630. (т. 55 а.с. 16-17); ОСОБА_631. (т. 62 а.с. 2); ОСОБА_632. (т. 64 а.с. 132); ОСОБА_633. (т. 46 а.с. 136); ОСОБА_634. (т. 61 а.с. 107); ОСОБА_635. (т. 51 а.с. 11-12); ОСОБА_636. (т. 66 а.с. 195-196); ОСОБА_637. (т. 59 а.с. 139); ОСОБА_638. (т. 46 а.с. 2); ОСОБА_639. (т. 42 а.с. 35); ОСОБА_640. (т. 66 а.с. 169-170); ОСОБА_641. (т. 53 а.с. 119); ОСОБА_642. (т. 62 а.с. 177); ОСОБА_643. (т. 45 а.с. 178-179); ОСОБА_644. (т. 71 а.с. 51-52); ОСОБА_645. (т. 57 а.с. 131-132); ОСОБА_646. (т. 66 а.с. 114-115); ОСОБА_647. (т. 59 а.с. 186); ОСОБА_648. (т. 74 а.с. 78); ОСОБА_649. (т. 56 а.с. 168-169); ОСОБА_650. (т. 71 а.с. 144); ОСОБА_651. (т. 52 а.с. 112-113); ОСОБА_652. (т. 65 а.с. 34); ОСОБА_653. (т. 60 а.с. 212); ОСОБА_654. (т. 50 а.с. 132); ОСОБА_655. (т. 64 а.с. 33-34); ОСОБА_656. (т. 61 а.с. 184); ОСОБА_657. (т. 73 а.с. 104-105); ОСОБА_658. (т. 40 а.с. 37-38); ОСОБА_659. (т. 45 а.с. 128-129); ОСОБА_660. (т. 57 а.с. 201-202); ОСОБА_112. (т.40 а.с. 142); ОСОБА_661. (т. 74 а.с. 92); ОСОБА_662. (т. 59 а.с. 65-66); ОСОБА_663. (т. 62 а.с. 119); ОСОБА_664. (т. 62 а.с. 164); ОСОБА_665. (т. 41 а.с. 64); ОСОБА_666. (т. 41 а.с. 201); ОСОБА_667. (т. 42 а.с. 105); ОСОБА_668. (т. 74 а.с. 192); ОСОБА_669. (т. 65 а.с. 177-178); ОСОБА_670. (т. 54 а.с. 107); ОСОБА_671. (т. 41 а.с. 264-265); ОСОБА_672. (т. 52 а.с. 78-79); ОСОБА_673. (т. 41 а.с. 215); ОСОБА_674. (т. 48 а.с. 94-95); ОСОБА_675. (т. 56 а.с. 75); ОСОБА_676. (т. 71 а.с. 164-165); ОСОБА_677. (т. 71 а.с. 171-172); ОСОБА_678. (т. 53 а.с. 150); ОСОБА_679. (т. 52 а.с. 197); ОСОБА_680. (т. 51 а.с. 45); ОСОБА_681. (т. 74 а.с. 102); ОСОБА_682. (т. 63 а.с. 146); ОСОБА_683. (т. 59 а.с. 92-93); ОСОБА_684. (т. 58 а.с. 77-78); ОСОБА_685. (т. 70 а.с. 53-54); ОСОБА_686. (т. 43 а.с. 19); ОСОБА_147. (т. 66 а.с. 39-40); ОСОБА_687. (т.72 а.с. 235-236); ОСОБА_688. (т. 73 а.с. 18); ОСОБА_689. (т. 74 а.с. 160); ОСОБА_690. (т. 64 а.с. 199-200); ОСОБА_691. (т. 51 а.с. 244-245); ОСОБА_692. (т. 51 а.с. 252-253); ОСОБА_693. (т. 74 а.с. 84-85); ОСОБА_694. (т. 65 а.с. 13-14); ОСОБА_695. (т. 56 а.с. 38-39); ОСОБА_696. (т. 52 а.с. 133); ОСОБА_697. (т. 69 а.с. 84-85); ОСОБА_698. (т. 50 а.с. 18-19); ОСОБА_698. (т. 49 а.с. 17); ОСОБА_699. (т. 53 а.с. 52-53); ОСОБА_700. (т. 52 а.с. 275); ОСОБА_701. (т. 48 а.с. 161); ОСОБА_702. (т. 56 а.с. 2-3); ОСОБА_118. (т. 56 а.с. 9-10); ОСОБА_703. (т. 54 а.с. 62); ОСОБА_704. ( т. 61 а.с. 153-154); ОСОБА_705. (т. 61 а.с. 100); ОСОБА_706. (т.72 а.с. 186-187); ОСОБА_707. (т. 64 а.с. 10-11); ОСОБА_708. (т. 55 а.с. 68-69); ОСОБА_709. (т. 55 а.с. 219); ОСОБА_710. (т. 55 а.с. 102-103); ОСОБА_711. (т. 69 а.с. 245-246); ОСОБА_712. (т. 69 а.с. 159-160); ОСОБА_713. (т. 47 а.с. 48); ОСОБА_714. (т. 74 а.с. 220); ОСОБА_715. (т. 49 а.с. 137); ОСОБА_716. (т. 71 а.с. 111-112); ОСОБА_717. (т. 63 а.с. 153); ОСОБА_718. (т. 55 а.с. 24); ОСОБА_719. (т. 62 а.с. 105); ОСОБА_720. (т. 48 а.с. 16); ОСОБА_721. (т. 48 а.с. 37); ОСОБА_722. (т. 71 а.с. 59-60); ОСОБА_723. ( т. 57 а.с. 170); ОСОБА_724. (т. 74 а.с. 209-210); ОСОБА_725. (т. 72 а.с. 18-19); ОСОБА_726. (т. 71 а.с. 25-26); ОСОБА_727. (т. 58 а.с. 24-25); ОСОБА_728. (т. 71 а.с. 98); ОСОБА_729. (т.71 а.с. 220); ОСОБА_730. (т. 67 а.с. 2); ОСОБА_731. (т. 43 а.с. 207-208); ОСОБА_732. (т. 62 а.с. 186); ОСОБА_733. (т. 56 а.с. 15-16); ОСОБА_734. (т. 44 а.с. 118-119); ОСОБА_735. (т. 44 а.с. 103-104); ОСОБА_736. ( т. 45 а.с. 136-137); ОСОБА_737. (т. 62 а.с. 52); ОСОБА_738. (т. 62 а.с. 66); ОСОБА_739. (т. 66 а.с. 228-229); ОСОБА_740. (т. 66 а.с. 27-28); ОСОБА_741. (т. 41 а.с. 19); ОСОБА_742. (т. 62 а.с. 193); ОСОБА_743. (т. 43 а.с. 9); ОСОБА_744. (т. 42 а.с. 57); ОСОБА_745. (т. 60 а.с. 110-111); ОСОБА_746. (т. 49 а.с. 66); ОСОБА_747. (т. 55 а.с. 226); ОСОБА_748. (т. 69 а.с. 125-126); ОСОБА_749. (т. 64 а.с. 218-219); ОСОБА_750. (т. 45 а.с. 29-30); ОСОБА_751. (т. 64 а.с. 87); ОСОБА_752. (т. 70 а.с. 2-3); ОСОБА_753. (т. 70 а.с. 22-23); ОСОБА_754. (т. 50 а.с. 2-3); ОСОБА_755. (т. 47 а.с. 42); ОСОБА_756. (т. 74 а.с. 167-168); ОСОБА_757. (т. 52 а.с. 17-18); ОСОБА_758. (т. 56 а.с. 176-177); ОСОБА_759. (т. 61 а.с. 68-69); ОСОБА_760. (т. 69 а.с. 207-208); ОСОБА_761. (т. 54 а.с. 206); ОСОБА_762. (т. 73 а.с. 119); ОСОБА_763. (т. 69 а.с. 152-153); ОСОБА_764. (т. 71 а.с. 214); ОСОБА_765. (т. 74 а.с. 262-263); ОСОБА_766. (т. 40 а.с. 102-103); ОСОБА_767. (т. 55 а.с. 204-205); ОСОБА_768. (т. 70 а.с. 38-39); ОСОБА_769. (т. 70 а.с. 30-31); ОСОБА_770. (т. 50 а.с. 198); ОСОБА_771. (т. 70 а.с. 87-88); ОСОБА_772. (т. 40 а.с. 73-74); ОСОБА_773. (т. 60 а.с. 171); ОСОБА_774. (т. 61 а.с. 145); ОСОБА_775. (т. 66 а.с. 130); ОСОБА_776. (т. 46 а.с. 217); ОСОБА_777. (т. 47 а.с. 101); ОСОБА_778. (т. 71 а.с. 205); ОСОБА_779. (т. 46 а.с. 111); ОСОБА_780. (т. 45 а.с. 89); ОСОБА_781. (т. 40 а.с. 128); ОСОБА_781. (т. 56 а.с. 69); ОСОБА_782. (т. 47 а.с. 154-155); ОСОБА_783. (т. 71 а.с. 247-248); ОСОБА_784. (т. 62 а.с. 202); ОСОБА_785. (т. 52 а.с. 212); ОСОБА_786. (т. 46 а.с. 130); ОСОБА_787. (т.70 а.с. 236-237); ОСОБА_788. (т.70 а.с. 229-230); ОСОБА_789. (т. 43 а.с. 35); ОСОБА_790. (т. 49 а.с. 72); ОСОБА_791. (т. 58 а.с. 34-35); ОСОБА_792. (т. 74 а.с. 200); ОСОБА_793. (т. 73 а.с. 159-160); ОСОБА_794. (т. 44 а.с. 152); ОСОБА_795. (т. 59 а.с. 125); ОСОБА_796. (т 51 а.с. 103); ОСОБА_797. (т. 74 а.с. 128); ОСОБА_798. (т. 50 а.с. 50-51); ОСОБА_799. (т. 53 а.с. 172); ОСОБА_800. (т. 48 а.с. 44); ОСОБА_801. (т.58 а.с. 203-204); ОСОБА_802. (т. 40 а.с. 95-96); ОСОБА_803. (т. 54 а.с. 130-131); ОСОБА_804. (т. 50 а.с. 192); ОСОБА_805. (т. 45 а.с. 162-163); ОСОБА_806. (т. 53 а.с. 142); ОСОБА_807. (т. 62 а.с. 132); ОСОБА_808. (т. 47 а.с. 83); ОСОБА_809. (т. 65 а.с. 151-152); ОСОБА_810. (т. 60 а.с. 206); ОСОБА_811. (т. 53 а.с. 188-189); ОСОБА_812. (т. 41 а.с. 124); ОСОБА_813. (т. 41 а.с. 109); ОСОБА_814. (т. 63 а.с. 214-215); ОСОБА_815. (т. 70 а.с. 166-167); ОСОБА_816. (т. 46 а.с. 281); ОСОБА_817. (т. 43 а.с. 86-87); ОСОБА_818. (т. 52 а.с. 237); ОСОБА_819. (т. 69 а.с. 181-182); ОСОБА_820. (т. 69 а.с. 168-169); ОСОБА_821. (т.48 а.с. 124); ОСОБА_822. (т. 69 а.с. 19-20); ОСОБА_103. (т. 65 а.с. 106); ОСОБА_823. (т. 47 а.с. 68); ОСОБА_824. (т. 49 а.с. 53); ОСОБА_825. (т. 52 а.с. 183); ОСОБА_826. (т. 52 а.с. 59-60); ОСОБА_827. (т. 61 а.с. 94); ОСОБА_828. (т.60 а.с. 49); ОСОБА_829. (т. 72 а.с. 81); ОСОБА_128. (т. 54 а.с. 185); ОСОБА_830. (т. 57 а.с. 57-58); ОСОБА_831. (т. 58 а.с. 116); ОСОБА_832. (т. 62 а.с. 80); ОСОБА_833. (т. 51 а.с. 156); ОСОБА_834. (т. 56 а.с. 96); ОСОБА_835. (т. 69 а.с. 197-198); ОСОБА_836. (т. 65 а.с. 168-169); ОСОБА_837. (т. 65 а.с. 159-160); ОСОБА_838. (т. 47 а.с. 191); ОСОБА_839. (т. 71 а.с. 237-238); ОСОБА_840. (т. 69 а.с. 190-191; ОСОБА_841. (т. 54 а.с. 199); ОСОБА_842. (т. 43 а.с. 164-165); ОСОБА_843. (т. 44 а.с. 37); ОСОБА_844 (.т. 43 а.с. 173-174); ОСОБА_845. (т. 70 а.с. 191-192); ОСОБА_846. (т. 72 а.с. 120-121); ОСОБА_847. (т. 72 а.с. 136-137); ОСОБА_848. (т. 72 а.с. 128-129); ОСОБА_849. (т. 51 а.с. 172-173); ОСОБА_850. (т. 49 а.с. 101); ОСОБА_851. (т. 41 а.с. 194); ОСОБА_852. (т. 54 а.с. 49); ОСОБА_853. (т. 70 а.с. 10-11); ОСОБА_854. (т. 59 а.с. 43); ОСОБА_855. (т. 48 а.с. 23); ОСОБА_857. (т. 68 а.с. 188-189); ОСОБА_858. (т. 73 а.с. 209-210); ОСОБА_859. (т. 72 а.с. 10); ОСОБА_856. ( т. 61 а.с. 162); ОСОБА_860. (т. 72 а.с. 170-171); ОСОБА_861. (т. 59 а.с. 160-161); ОСОБА_862. (т. 45 а.с. 242-243); ОСОБА_863. ( т. 62 а.с. 125); ОСОБА_864. (т. 47 а.с. 212); ОСОБА_865. (т. 44 а.с. 166); ОСОБА_866. (т. 45 а.с. 186-187); ОСОБА_867. (т.71 а.с. 136); ОСОБА_868. (т. 50 а.с. 101-102); ОСОБА_869. (т. 43 а.с. 129-130); ОСОБА_870. (т. 46 а.с. 99); ОСОБА_871. (т. 57 а.с. 194-195); ОСОБА_872. ( т. 44 а.с. 72); ОСОБА_873. ( т. 72 а.с. 162-163); ОСОБА_874. (т. 52 а.с. 163); ОСОБА_875. (т. 52 а.с. 170); ОСОБА_876. (т. 40 а.с. 202-203); ОСОБА_877. (т. 63 а.с. 166); ОСОБА_878. (т. 44 а.с. 81); ОСОБА_879. (т. 47 а.с. 205); ОСОБА_880. (т. 55 а.с. 194-195); ОСОБА_881. (т. 58 а.с. 140); ОСОБА_882. (т. 55 а.с. 167-168); ОСОБА_883. (т. 72 а.с. 63-64); ОСОБА_884. (т. 54 а.с. 214); ОСОБА_885. (т. 69 а.с. 99-100); ОСОБА_886. (т. 58 а.с. 175-176); ОСОБА_887. (т. 41 а.с. 295); ОСОБА_888. (т. 59 а.с. 19); ОСОБА_889. (т. 44 а.с. 23-24); ОСОБА_890. (т. 64 а.с. 18-19); ОСОБА_891. (т. 45 а.с. 83); ОСОБА_892. (т. 62 а.с. 150); ОСОБА_893. (т. 40 а.с. 152); ОСОБА_894. (т. 62 а.с. 59); ОСОБА_895. (т. 64 а.с. 102); ОСОБА_896. (т. 48 а.с. 58); ОСОБА_898. (т. 40 а.с. 23); ОСОБА_897. (т. 70 а.с. 64-65); ОСОБА_899. (т. 45 а.с. 153-154); ОСОБА_900. (т. 74 а.с. 108); ОСОБА_901. (т. 63 а.с. 131-132); ОСОБА_902. (т. 59 а.с. 211); ОСОБА_903. (т. 41 а.с. 146); ОСОБА_904. (т. 61 а.с. 113); ОСОБА_905. (т. 58 а.с. 147); ОСОБА_906. (т. 50 а.с. 91-92); ОСОБА_907. (т. 46 а.с. 117); ОСОБА_908. (т. 52 а.с. 125-126); ОСОБА_909. (т. 52 а.с. 51-52); ОСОБА_910. (т. 41 а.с. 140); ОСОБА_911. ( т. 66 а.с. 47); ОСОБА_912. (т. 47 а.с. 171-172); ОСОБА_913. (т. 69 а.с. 253-254); ОСОБА_914. (т. 45 а.с. 197-198); ОСОБА_915. (т. 64 а.с. 51-52); ОСОБА_916. (т. 48 а.с. 81-82); ОСОБА_917. (т. 48 а.с. 87-88); ОСОБА_918. (т. 63 а.с. 106); ОСОБА_919. (т. 46 а.с. 87); ОСОБА_920. (т. 67 а.с. 224-225); ОСОБА_921. (т. 53 а.с. 10-11); ОСОБА_922. (т. 51 а.с. 181-182); ОСОБА_923. (т. 71 а.с. 126-127); ОСОБА_924. (т. 53 а.с. 91-92); ОСОБА_925. (т. 53 а.с. 98-99); ОСОБА_926. (т. 54 а.с. 161-162); ОСОБА_927. (т. 68 а.с. 67); ОСОБА_928. (т. 70 а.с. 73-74); ОСОБА_929. (т. 56 а.с. 159-160); ОСОБА_930. (т. 56 а.с. 146-147); ОСОБА_931. (т. 46 а.с. 223); ОСОБА_932. (т. 61 а.с. 205); ОСОБА_933. (т. 54 а.с. 137-138); ОСОБА_934. (т. 52 а.с. 190); ОСОБА_935. (т. 58 а.с. 100); ОСОБА_936. ( т. 54 а.с. 77); ОСОБА_937. (т. 60 а.с. 189-190); ОСОБА_938. (т. 51 а.с. 140); ОСОБА_939. (т. 65 а.с. 248-249); ОСОБА_940. (т. 56 а.с. 82); ОСОБА_941. (т. 55 а.с. 212); ОСОБА_942. (т. 59 а.с. 217-218); ОСОБА_943. (т. 49 а.с. 193); ОСОБА_944. (т. 53 а.с. 181); ОСОБА_945. (т. 55 а.с. 175-176); ОСОБА_946. (т. 57 а.с. 65-66); ОСОБА_947. (т. 70 а.с. 141-142); ОСОБА_948. (т.70 а.с. 95-96); ОСОБА_949. (т. 46 а.с. 160); ОСОБА_950. (т. 50 а.с. 126); ОСОБА_951. (т. 43 а.с. 137-138); ОСОБА_952. (т. 41 а.с. 221-222); ОСОБА_953. (т. 41 а.с. 233-234); ОСОБА_954. (т. 53 а.с. 2-3); ОСОБА_955. (т. 63 а.с. 37); ОСОБА_956. (т. 46 а.с. 265); ОСОБА_957. (т. 62 а.с. 35); ОСОБА_958. (т. 46 а.с. 10); ОСОБА_959. (т. 62 а.с. 89); ОСОБА_960. (т. 51 а.с. 260-261); ОСОБА_961. (т. 67 а.с. 37-38); ОСОБА_962. (т. 61 а.с. 11-12); ОСОБА_963. (т. 61 а.с. 27-28); ОСОБА_964. (т. 61 а.с. 19-20); ОСОБА_965. (т. 61 а.с. 2-3); ОСОБА_966. (т. 62 а.с. 95); ОСОБА_967. (т. 64 а.с. 184); ОСОБА_968. (т. 56 а.с. 208-209); ОСОБА_969. (т. 65 а.с. 63); ОСОБА_970. (т. 59 а.с. 49); ОСОБА_971. (т. 63 а.с. 223); ОСОБА_972. (т. 51 а.с. 82); ОСОБА_973. (т. 74 а.с. 31); ОСОБА_974. (т. 74 а.с. 23); ОСОБА_975. (т. 73 а.с. 224); ОСОБА_976. (т. 53 а.с. 77-78); ОСОБА_977. (т. 70 а.с. 157-158); ОСОБА_978. (т. 41 а.с. 117); ОСОБА_979. (т. 51 а.с. 126); ОСОБА_980. (т. 44 а.с. 186); ОСОБА_981. (т. 60 а.с. 33-34); ОСОБА_982. (т. 57 а.с. 123-124); ОСОБА_983. (т. 69 а.с. 76-77); ОСОБА_984. (т. 50 а.с. 43-44); ОСОБА_985. (т.59 а.с. 101-102); ОСОБА_986. (т. 59 а.с. 109-110); ОСОБА_987. (т. 63 а.с. 52); ОСОБА_988. (т. 52 а.с. 156); ОСОБА_989. (т. 67 а.с. 160-161); ОСОБА_990. (т. 52 а.с. 282); ОСОБА_991. (т. 54 а.с. 17); ОСОБА_992. (т. 54 а.с. 178); ОСОБА_993. (т. 45 а.с. 37-38); ОСОБА_994. (т. 61 а.с. 169); ОСОБА_995. (т. 53 а.с. 112); ОСОБА_996. (т. 65 а.с. 86); ОСОБА_997. (т. 56 а.с. 89); ОСОБА_998. (т. 74 а.с. 64); ОСОБА_999. (т. 74 а.с. 49); ОСОБА_1000. (т. 52 а.с. 141); ОСОБА_1001. (т. 42 а.с. 12); ОСОБА_1002. (т. 54 а.с. 115); ОСОБА_1003. (т. 58 а.с. 84-85); ОСОБА_1004. (т. 41 а.с. 272-273); ОСОБА_1005. (т. 48 а.с. 240-241); ОСОБА_1006. (т. 50 а.с. 215-216); ОСОБА_1007. (т. 45 а.с. 98); ОСОБА_1008. (т. 47 а.с. 15); ОСОБА_1009. (т. 66 а.с. 78-79); ОСОБА_1010. (т. 52 а.с. 67-68); ОСОБА_51. (т. 60 а.с. 198); ОСОБА_1011. (т. 69 а.с. 117-118); ОСОБА_1012. (т. 68 а.с. 47-48); ОСОБА_114. (т. 58 а.с. 126); ОСОБА_1013. (т. 48 а.с. 51); ОСОБА_1014. (т. 64 а.с. 108); ОСОБА_1015. (т. 69 а.с. 61-62); ОСОБА_1016. (т. 69 а.с. 228-229); ОСОБА_1017. (т. 64 а.с. 191-192); ОСОБА_1018. (т. 45 а.с. 118-119); ОСОБА_1019. (т. 47 а.с. 228); ОСОБА_1020. (т. 41 а.с. 2-3); ОСОБА_1021. (т. 57 а.с. 82-83); ОСОБА_1022. (т. 46 а.с. 93); ОСОБА_1023. (т. 59 а.с. 132); ОСОБА_1024. (т. 45 а.с. 145-146); ОСОБА_1025. (т. 60 а.с. 20-21); ОСОБА_1026. (т. 48 а.с. 2); ОСОБА_1027. (т. 60 а.с. 93); ОСОБА_1028. (т. 74 а.с. 243); ОСОБА_1029. (т. 63 а.с. 9); ОСОБА_1030. (т. 64 а.с. 124); ОСОБА_1031. (т. 41 а.с. 71); ОСОБА_1032. (т. 70 а.с. 222-223); ОСОБА_1033. (т. 72 а.с. 71-72); ОСОБА_1034. (т. 53 а.с. 205-206); ОСОБА_1035. (т. 53 а.с. 69-70); ОСОБА_1036. (т. 47 а.с. 33); ОСОБА_1037. (т. 60 а.с. 2); ОСОБА_1038. (т. 41 а.с. 26); ОСОБА_1039. (т. 58 а.с. 183-184); ОСОБА_1040. (т. 58 а.с. 194-195); ОСОБА_1041. (т. 68 а.с. 9); ОСОБА_1042. (т. 73 а.с. 97); ОСОБА_1043. (т. 49 а.с. 130); ОСОБА_1044. (т. 72 а.с. 154-155); ОСОБА_1045. (т. 41 а.с. 174); ОСОБА_1046. (т. 45 а.с. 170-171); ОСОБА_1047. (т. 55 а.с. 2); ОСОБА_1048. (т. 60 а.с. 103); ОСОБА_1049. (т. 59 а.с. 13); ОСОБА_1050. (т. 71 а.с. 178-179); ОСОБА_1051. (т. 58 а.с. 154); ОСОБА_1052. (т. 56 а.с. 63); ОСОБА_1053. (т. 42 а.с. 64); ОСОБА_1054. (т. 42 а.с. 71); ОСОБА_1055. (т. 56 а.с. 200-201); ОСОБА_1056. (т.70 а.с. 112-113); ОСОБА_1057. (т. 54 а.с. 191); ОСОБА_1058. (т. 46 а.с. 46); ОСОБА_1059. (т. 71 а.с. 18-19); ОСОБА_1060. (т. 49 а.с. 207); ОСОБА_1061. (т. 51 а.с. 199-200); ОСОБА_1062. (т. 74 а.с. 184); ОСОБА_1063. (т. 51 а.с. 191-192); ОСОБА_1064. (т. 72 а.с. 38-39); ОСОБА_1065. (т. 65 а.с. 27); ОСОБА_1066. (т. 71 а.с. 226-227); ОСОБА_1067. (т. 59 а.с. 57-58); ОСОБА_1068. (т. 74 а.с. 152); ОСОБА_1069. (т. 57 а.с. 49-50); ОСОБА_1070 (т. 41 а.с. 47); ОСОБА_1071. (т. 73 а.с. 216); ОСОБА_1072. (т. 72 а.с. 95-96); ОСОБА_1073. (т. 69 а.с. 144-145); ОСОБА_1074. (т. 60 а.с. 178-179); ОСОБА_1075. (т. 50 а.с. 186); ОСОБА_1076. (т. 48 а.с. 212-213); ОСОБА_1077. (т. 40 а.с. 54-55); ОСОБА_1078. (т. 73 а.с. 193); ОСОБА_1079. (т. 48 а.с. 177); ОСОБА_1080. (т. 43 а.с. 218); ОСОБА_1081. (т. 60 а.с. 142); ОСОБА_1082. (т. 70 а.с. 183-184); ОСОБА_1083. (т. 70 а.с. 175-176); ОСОБА_1084. (т. 51 а.с. 89); ОСОБА_1085. (т. 55 а.с. 49-50); ОСОБА_1086. (т. 48 а.с. 73-74); ОСОБА_1087. (т. 55 а.с. 120-121); ОСОБА_1088. (т.57 а.с. 140-141); ОСОБА_1089. (т. 41 а.с. 10-11); ОСОБА_1090. (т. 42 а.с. 2); ОСОБА_1091. (т. 42 а.с. 136); ОСОБА_1092. (т. 45 а.с. 205); ОСОБА_1092. (т. 40 а.с. 136); ОСОБА_1093. (т. 41 а.с. 153); ОСОБА_1094. (т. 68 а.с. 210); ОСОБА_1095. (т. 45 а.с. 235-236); ОСОБА_1096. (т. 42 а.с. 114); ОСОБА_1097. (т. 53 а.с. 105); ОСОБА_1098. (т. 65 а.с. 120-121); ОСОБА_1099. (т. 56 а.с. 47-48); ОСОБА_1100. (т. 44 а.с. 173); ОСОБА_1101. (т. 64 а.с. 170); ОСОБА_1102. (т. 41 а.с. 181); ОСОБА_1103. (т. 54 а.с. 221); ОСОБА_1104. (т. 67 а.с. 16); ОСОБА_1105. (т. 40 а.с. 192-193); ОСОБА_1106. (т. 42 а.с. 78); ОСОБА_1107. (т. 74 а.с. 113); ОСОБА_1108. (т. 74 а.с. 229); ОСОБА_1109. (т. 57 а.с. 155); ОСОБА_1110. (т. 60 а.с. 235); ОСОБА_1111. (т. 68 а.с. 155-156); ОСОБА_1112. (т. 50 а.с. 10-11); ОСОБА_1113. (т. 50 а.с. 26-27); ОСОБА_1114. (т. 55 а.с. 129-130); ОСОБА_1115. (т. 74 а.с. 41); ОСОБА_1116. (т. 40 а.с. 166); ОСОБА_1117. (т. 53 а.с. 135); ОСОБА_1118. (т. 41 а.с. 280-281); ОСОБА_1119. (т. 60 а.с. 69); ОСОБА_1120. (т. 67 а.с. 183-184); ОСОБА_1121. (т. 70 а.с. 214-215); ОСОБА_1121. (т. 67 а.с. 9); ОСОБА_1122. (т. 51 а.с. 207-208); ОСОБА_1123. (т. 67 а.с. 147); ОСОБА_1124. (т. 63 а.с. 68); ОСОБА_1125. (т. 59 а.с. 240); ОСОБА_1126. (т. 48 а.с. 185-186); ОСОБА_1127. (т. 53 а.с. 165); ОСОБА_1128. (т. 66 а.с. 243); ОСОБА_1129. (т. 55 а.с. 159-160); ОСОБА_1130. (т. 44 а.с. 59); ОСОБА_1131. (т. 41 а.с. 85); ОСОБА_111. (т. 44 а.с. 66); ОСОБА_1132. (т. 67 а.с. 30); ОСОБА_1133. (т. 58 а.с. 217-218); ОСОБА_1134. (т. 70 а.с. 129); ОСОБА_1135. (т. 57 а.с. 40); ОСОБА_1136. (т. 74 а.с. 57); ОСОБА_1137. (т. 48 а.с. 203-204); ОСОБА_1138. (т. 51 а.с. 119); ОСОБА_1139. (т. 47 а.с. 108); ОСОБА_1140. (т. 45 а.с. 212); ОСОБА_1141. (т. 64 а.с. 169); ОСОБА_1142. (т. 68 а.с. 216); ОСОБА_1143. (т. 42 а.с. 98); ОСОБА_1144. (т. 42 а.с. 91); ОСОБА_1145. (т. 40 а.с. 47-48); ОСОБА_1146. (т. 46 а.с. 182); ОСОБА_1147. (т. 68 а.с. 100); ОСОБА_1148. (т. 45 а.с. 62); ОСОБА_1149. (т. 49 а.с. 116); ОСОБА_1150. (т. 44 а.с. 45); ОСОБА_1151. (т. 67 а.с. 190-191); ОСОБА_1152. (т. 65 а.с. 69); ОСОБА_1153. (т. 73 а.с. 60); ОСОБА_1154. (т. 71 а.с. 2-3); ОСОБА_1155. (т. 40 а.с. 82-83); ОСОБА_1156. (т. 41 а.с. 208); ОСОБА_1157. (т. 57 а.с. 21-22); ОСОБА_1158. (т. 51 а.с. 216-217); ОСОБА_1159. (т. 51 а.с. 227-228); ОСОБА_1160. (т. 44 а.с. 111-112); ОСОБА_1161. (т. 40 а.с. 30); ОСОБА_1162. (т. 50 а.с. 74-75); ОСОБА_1163. (т. 49 а.с. 213); ОСОБА_1164. (т. 51 а.с. 149); ОСОБА_1165. (т. 68 а.с. 122); ОСОБА_1166. (т. 49 а.с. 85); ОСОБА_1167. (т. 73 а.с. 46-47); ОСОБА_1168. (т. 43 а.с. 2); ОСОБА_1169. (т. 72 а.с. 28-29); ОСОБА_7. (т. 73 а.с. 2-3); ОСОБА_1170. (т. 61 а.с. 75); ОСОБА_1171. (т. 64 а.с. 142); ОСОБА_1172. (т. 69 а.с. 137-138); ОСОБА_1173. (т. 44 а.с. 87-88); ОСОБА_1174. (т. 41 а.с. 287-288); ОСОБА_1175. (т. 43 а.с. 48); ОСОБА_1176. (т. 54 а.с. 24); ОСОБА_1177. (т. 65 а.с. 231-232); ОСОБА_1178. (т. 45 а.с. 2-3), - які пояснили, що вони були членами КС «Капітал». Протягом 2006-2007р.р. укладали договори та вносили грошові внески (вклади) в спілку з метою отримання прибутку. Однак, відсотки отримували несвоєчасно і не в повному обсязі. Коли, в подальшому, вони зверталися з заявами до КС «Капітал»щодо повернення їхніх вкладів (внесків), то працівники спілки, зокрема, - голова правління ОСОБА_7., заступник голови правління ОСОБА_8. повідомляли їм, що у спілці фінансові труднощі, у зв»язку з чим вони не можуть виплатити кошти. На даний час гроші спілкою їм не повернуті;

укладені з ними спілкою договори на внесок члена КС на депозитний рахунок підробленими не визнані.

Крім того, вказані особи на стадії розслідування справи заявили цивільні позови і просили їх задовольнити.

Будучи допитаними в судовому засіданні, потерпілі (вони ж цивільні позивачі) підтримали покази, дані ними під час досудового слідства та наполягали на задоволенні заявлених позовних вимог (прот. с/з).

Суд критично оцінює покази підсудного ОСОБА_8., дані ним в судовому засіданні, про його непричетність до скоєння злочинів, які йому інкримінуються, та аналогічні доводи його захисника ОСОБА_8., оскільки під час розслідування справи та в судовому засіданні ОСОБА_8. постійно змінював свої покази, намагався перекласти відповідальність на інших осіб, і таким чином, як на думку суду, вводить суд в оману та, в такий спосіб, має наміри уникнути відповідальності за вчинені суспільно-небезпечні діяння.

Аналізуючи досліджені по справі докази, суд бере за основу покази, які давав ОСОБА_8. під час досудового слідства про обставини, які дають суду підстави вважати його, ОСОБА_7. та ОСОБА_6. винними у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч.5, 366 ч.2, 27 ч.3-191 ч.5, 27 ч.3-366 ч.2 КК України відповідно.

Заслухавши в судовому засіданні покази підсудного ОСОБА_7., який також заперечує свою причетність до вчинених злочинів, суд вважає, їх безпідставними. Так, - саме під час розслідування справи, ОСОБА_7. розповів про дійсні обставини справи, які в сукупності з іншими матеріалами та наявними доказами, заслуговують на увагу і взяті судом за основу, т.я. свідчать про вчинення суспільно-небезпечних діянь безпосередньо ОСОБА_7. разом з ОСОБА_8. та ОСОБА_6., а також спільно з ОСОБА_92.

Незважаючи на невизнання своєї вини підсудним ОСОБА_6. як під час досудового, так і судового слідства, його винність підтверджується доказами, дослідженими в судовому засіданні в повному обсязі. У суду немає підстав сумніватися в правдивості, достовірності показів осіб, викладених в мотивувальній частині даного судового рішення, які викривають винні діяння ОСОБА_6., а також в належності, допустимості та достатності інших доказів по справі, в т.ч. письмових.

В ході судового розгляду справи не знайшли свого підтвердження доводи підсудних ОСОБА_6., ОСОБА_7. та ОСОБА_8. щодо застосування до них, під час дізнання та досудового слідства, недозволених методів з боку співробітників органів внутрішніх справ та слідчого, щодо фальсифікації матеріалів кримінальної справи та причетності до цього адвоката ОСОБА_1179.

Так, постановою помічника прокурора Придніпровського району м. Черкаси Гончаренко Ю.Г. від 17.09.2010р. відмовлено в порушенні кримінальної справи відносно ст. слідчого СВ прокуратури Черкаської області Костриці Ю.М., о/у УБОЗ УМВС України в Черкаській області Кутового В.О., о/у УБОЗ УМВС України в Черкаській області Тининики І.М. за відсутності в їхніх діях складу злочину, передбаченого ст.ст. 364, 365, 373, 374 КК України (т.92 а.с.105-129).

Постановою прокурора відділу 04/3 прокуратури Черкаської області Гончаренка Ю.Г. від 27.05.2011р. відмовлено в порушенні кримінальної справи відносно ст. слідчого СВ прокуратури Черкаської області Костриці Ю.М., ст. о/у в ОВС УБОЗ УМВС України в Черкаській області Кутового В.О., адвоката ОСОБА_1179. за відсутністю в їхніх діях складу злочину, передбаченого ст.ст. 364, 365, 366, 367 КК України (т.95 а.с.60-79).

Не знайшли свого підтвердження доводи адвоката ОСОБА_1., викладені в судовому засіданні про те, що докази вини її підзахисного ОСОБА_6., є такими, що здобуті з порушеннями закону і є недопустимими.

Так, в судовому засіданні були допитані в якості свідка ОСОБА_1180., який пояснив, що по даній справі він проходив понятим. При огляді речових доказів уповноваженою особою складався протокол, а він, з іншою понятою, - оглядали документи, комп»ютери і печатки. Документів при огляді було дуже багато. При цьому, йому показували документ з зазначенням інформації, яка в ньому містилась, і записували його у відповідний протокол. Зазначив, що у наданих, під час судового слідства для огляду, документах, що маються у кримінальній справі, - наявні його підписи (прот. с/з).

Допитана в судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_1181., також пояснила, що по даній кримінальній справі вона була понятою при проведенні ряду слідчих дій. Так, вона бува присутня при огляді речей та документів, в т.ч. бухгалтерських. При огляді були присутні оперативні працівники та ще один понятий. Перед оглядом їм були зачитані права. Вона з іншим понятим оглядали документи і потім складався протокол, який вони підписували. Запечатані пакети розкривались в кабінеті слідчого і наявні в них речі та документи оглядались та описувались. Вона читала назву документу, його зміст. У наданих для огляду, під час судового розгляду справи, документах, вона вбачає свій підпис (прот с/з).

Крім того, сукупність безспірних та, відповідних вимогам ст. 65 КПК України, доказів, свідчить про наявність фактичних даних, які викривають винність ОСОБА_6. у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 27 ч.3-191 ч.5, 27 ч.3-366 ч.2 КК України.

Отже, суд вважає, що, таким чином, спростовуються покази підсудного ОСОБА_6. та доводи адвоката ОСОБА_1., в т.ч. про незаконні дії співробітників органів внутрішніх справ та прокуратури при проведенні слідчих дій.

Безпідставними є доводи адвоката ОСОБА_3. щодо невинуватості його підзахисного ОСОБА_7. у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч.4, 358 ч.3,4, 191 ч.5, 366 ч.2 КК України, оскільки вони спростовуються дослідженими під час судового слідства доказами в їх сукупності.

Також, безпідставними є твердження представника КС «Капітал»ОСОБА_103. та потерпілих, допитаних в судовому засіданні, про неповноту досудового слідства, під час якого, як на їхню думку, не встановлено, де поділись зі спілки «Капітал»близько 20млн. грн., не перевірено законність укладання (переукладання), переоформлення спілкою договорів з договорів депозитного вкладу на договори на внесок (вклад) члена КС на депозитний рахунок, оскільки відповідно до вимог ст. 275 КПК України розгляд справи провадиться тільки відносно підсудних і тільки в межах пред»явленого їм обвинувачення.

Таким чином, під час розслідування та судового розгляду справи порушень вимог кримінально-процесуального законодавства з боку органів досудового слідства судом не встановлено.

Також під час судового слідства по справі встановлено, що постановою ст. слідчого СВ прокуратури Черкаської області від 18.06.08р. закрито провадження по кримінальній справі відносно ОСОБА_8. за відсутністю в його діях складу злочину, передбаченого ст. 209 ч.2 КК України (т.75 а.с.170).

Постановою слідчого від 18.06.08р. відмовлено в порушенні кримінальної справи щодо ОСОБА_12. за відсутністю в її діях складу злочину, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України (т. 75 а.с.171-172).

Постановою слідчого від 23.06.08р. відмовлено в порушенні кримінальної справи відносно ОСОБА_88., ОСОБА_62., ОСОБА_80., ОСОБА_72., ОСОБА_71., ОСОБА_73., ОСОБА_40., ОСОБА_48., ОСОБА_54., ОСОБА_59., ОСОБА_41., ОСОБА_60., ОСОБА_55., ОСОБА_56., ОСОБА_56., ОСОБА_18., ОСОБА_75., ОСОБА_61., ОСОБА_76., ОСОБА_57., ОСОБА_82., ОСОБА_81., ОСОБА_67, ОСОБА_68., ОСОБА_20., ОСОБА_21., ОСОБА_44., ОСОБА_1182., ОСОБА_131., ОСОБА_24., ОСОБА_25., ОСОБА_62., ОСОБА_77., ОСОБА_1183., ОСОБА_17., ОСОБА_26., ОСОБА_27., ОСОБА_28., ОСОБА_1184., ОСОБА_22., ОСОБА_89., ОСОБА_69., ОСОБА_16., ОСОБА_45., ОСОБА_30., ОСОБА_43., ОСОБА_63., ОСОБА_64., ОСОБА_90., ОСОБА_50., ОСОБА_1185., ОСОБА_47., ОСОБА_65., ОСОБА_130., ОСОБА_84., ОСОБА_85., ОСОБА_1187., ОСОБА_86., ОСОБА_87., ОСОБА_1186., ОСОБА_15., ОСОБА_34., ОСОБА_1188., ОСОБА_74., ОСОБА_19., ОСОБА_1189., ОСОБА_38., ОСОБА_70., ОСОБА_36., ОСОБА_1190., ОСОБА_1191., ОСОБА_35. за ознаками злочинів, передбачених ст. 255 ч.1, ст.ст. 27, 191 ч.5, 366 ч.2 КК України, за відсутністю в їхніх діях складу злочину (т.75 а.с.179-180).

Постановою слідчого від 23.06.08р. відмовлено в порушенні кримінальної справи відносно ОСОБА_12., ОСОБА_11., ОСОБА_9. та ОСОБА_10. за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 255 ч.1, 191 ч.5, 366 ч.2 КК України, за відсутності в їхніх діях складу злочину (т.75 а.с.181-182).

Постановою слідчого від 03.06.08р. відмовлено в порушенні кримінальної справи відносно ОСОБА_106. та ОСОБА_14. за ст.ст. 255 ч.1, 191 ч.5, 366 ч.2 КК України в зв»язку з їх смертю (т.75 а.с.185).

Постановою слідчого від 24.06.08р. відмовлено в порушенні кримінальної справи відносно ОСОБА_99. за ст.ст. 255 ч.1, 191 ч.5, 366 ч.2 КК України за відсутності в його діях складу злочину (т.75 а.с.186).

Постановою слідчого від 24.06.08р. відмовлено в порушенні кримінальної справи відносно службових осіб КС «Капітал»за ст. ст. 364, 202 КК України, за відсутності в їхніх діях складу злочину (т.75 а.с.187).

Органами досудового слідства ОСОБА_6., ОСОБА_8., ОСОБА_7., ОСОБА_106. та ОСОБА_101. обвинувачувались у вчиненні умисних злочинів в складі злочинної організації шляхом видачі фіктивних кредитів, проведення по бухгалтерському обліку спілки фіктивних документів щодо надання приватним підприємством «Альянс»юридичних послуг кредитній спілці та проведення взаєморозрахунків по ним, заволодінні коштами КС «Капітал»на загальну суму 7 849 094грн. 24коп.

ОСОБА_6. та ОСОБА_7. з числа отриманих коштів замаскували незаконне походження певної їх частини і, таким чином, легалізували (відмили) гроші в сумі 397 000грн.

Також, ОСОБА_7. пред»являлось обвинувачення у заволодінні за попередньою змовою групою осіб грошовими коштами ТОВ «Вепес, ЛТД»в сумі 504 400грн., у вчиненні шляхом підроблення та використання документів, засобів доступу до банківських рахунків.

Крім того, ОСОБА_8. пред»являлось обвинувачення у заволодінні шляхом фіктивних кредитів на ім»я ОСОБА_91. коштами КС «Капітал»на загальну суму 685 051грн. 05коп. та заволодінні коштами КС «Тринадцята зарплатня»на загальну суму 118 000грн.

Прокурором під час розгляду справи, відповідно до вимог ст. 277 КПК України, змінено обвинувачення (постанова від 21.09.2011р. - т.97 а.с.19-76). Як, на думку прокурора, відсутні докази, які вказують на наявність в об»єднанні ОСОБА_6., ОСОБА_8., ОСОБА_7., ОСОБА_106, ОСОБА_14. таких ознак злочинної організації як його ієрархічність та високий ступінь стійкості, але наявні ознаки злочинів, вчинених у складі організованої групи, тобто об»єднання, учасники, якого поєднані єдиним злочинним планом з розподілом функцій та стабільними відносинами між собою. Крім того, зазначив, що за даними висновку судово-економічної експертизи від 07.05.2011р. встановлено, що КС «Капітал»спричинена матеріальна шкода на понад 8,5млн. грн. і за даними висновків судово-почеркознавчих експертиз від 03.02.2011р. та від 19.02.2011р. ОСОБА_7. та ОСОБА_8. мають пряму причетність до виготовлення та використання документів для отримання фіктивних кредитів у КС «Капітал», проведення по бухгалтерському обліку спілки фіктивних документів щодо надання ПП «Альянс»юрпослуг спілці та проведення взаєморозрахунків по ним.

Також прокурор дійшов висновку, що за фактом заволодіння ОСОБА_8. коштами КС «Тринадцята зарплатня»на суму 118 000грн. вбачаються ознаки цивільно-правових відносин і за даним епізодом відсутній склад злочину, передбачений ст. 191 ч.4 КК України.

Крім того, у зв»язку зі змінами до КК України від 07.04.2011р., дії ОСОБА_7. перекваліфіковані з ч. ч. 2,3 ст. 358 на ч. ч. 3,4 ст. 358 КК України.

Підсудні ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_7. в судовому засіданні виступили проти зміненого обвинувачення, свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 27 ч.3 -191 ч.5, 27 ч.3 -366 ч.2, 209 ч.2КК України, ст.ст. 191 ч.5, 366 ч.2 КК України та ст.ст. 190 ч.4, 358 ч.ч. 3,4, 200 ч.2, 191 ч.5, 366 ч.2, 209 ч.2 КК України відповідно, не визнали.

Представник КС «Капітал»ОСОБА_103., яка є й потерпілою по справі, не підтримала ні обвинувачення у раніше пред»явленому обсязі, ні змінене прокурором.

Потерпілі ОСОБА_104., ОСОБА_105., ОСОБА_107., ОСОБА_108., ОСОБА_109., ОСОБА_110., ОСОБА_111., ОСОБА_112., ОСОБА_113., ОСОБА_114., ОСОБА_115., ОСОБА_116., ОСОБА_117., ОСОБА_118., ОСОБА_119., ОСОБА_120., ОСОБА_121., ОСОБА_122., ОСОБА_123., ОСОБА_124., ОСОБА_125., ОСОБА_126., ОСОБА_127., ОСОБА_128., ОСОБА_129., -підтримали обвинувачення у раніше пред»явленому, органами досудового слідства, обсязі.

Суд вважає зміну прокурором обвинувачення законною і вмотивованою. В судовому засіданні встановлені дійсні обставини справи, які підтверджуються доказами, викладеними у вироку.

Між тим, згідно ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним висновком суду. При таких обставинах, вказівка в постанові про зміну обвинувачення від 21.09.2011р. про скоєння злочинів ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_7. в складі організованої групи разом із ОСОБА_106. і ОСОБА_14., є неправильною. Тому суд, вважає за необхідне, таке посилання виключити та зазначити, що ряд злочинів ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_7. скоїли в складі організованої групи з особами, відносно яких органами досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України в зв»язку з їх смертю.

Крім того, суд вважає зайвим посилання в постанові про зміну обвинувачення від 21.09.2011р. на те, що дії підсудного ОСОБА_8. за епізодами заволодіння службовою особою шляхом зловживання службовим становищем майном КС «Капітал», службовим підробленням (фіктивні кредитні договори на ім»я ОСОБА_91.) та епізодами повторного заволодіння службовою особою шляхом зловживання службовим становищем майном КС «Капітал»організованою групою, службовим підробленням (кредитні договори на ім»я ОСОБА_14., фіктивні кредитні договори на ім»я громадян України, фіктивні взаєморозрахунки з ПП «Альянс») слід кваліфікувати двічі за ст.ст. 191 ч.5, 366 ч.2 КК України.

Органом досудового слідства (постанова про зміну обвинувачення від 21.09.2011р.) ОСОБА_6. та ОСОБА_7. пред»явлено обвинувачення в тому, що вони протягом 2006-2007р.р., разом в складі організованої групи з ОСОБА_8. та особами, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, з використанням підроблених фінансово-бухгалтерських документів щодо видачі КС «Капітал»фіктивних кредитів на ім»я громадян України, які насправді вказані кредити не отримували, а також документів, про нібито, надання юрпослуг КС «Капітал»ПП «Альянс», заволоділи коштами спілки «Капітал»в особливо великих розмірах на загальну суму 8391725грн. 08коп. При цьому, ОСОБА_6., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7., з метою надання законного статусу (легалізації) здобутим злочинним шляхом коштам, частину викрадених в КС «Капітал»грошей в сумі 397 000грн. протягом травня 2006р. -лютого 2007р. внесли готівкою на р/р №26007051506591 в ЗАТ АКБ «Приватбанк», який належить Фермерському господарству «СТЕПП», що в с. Ташлик, Смілянського району Черкаської області, членами якого являються ОСОБА_6. та родичі ОСОБА_7., і які в подальшому перераховані на р/р №260020512619 в ЗАТ АКБ «Приватбанк», належний виробничому сільськогосподарському кооперативу «Зоря», що в с. Ташлик, Смілянського району Черкаської області, в якості оплати за придбання корпусів свинокомплексу згідно договорів купівлі-продажу від 26.05.2006р., від 19.08.2006р. та від 02.04.2007р.

Між тим, суд вважає, що таке обвинувачення є недоведеним, оскільки відсутні докази, які б підтверджували факт внесення підсудними ОСОБА_6. та ОСОБА_7. готівкових коштів, саме здобутих злочинним шляхом, через ФГ «СТЕПП»до виробничого господарського кооперативу «Зоря»в якості оплати за придбання майна, а тому ОСОБА_6. та ОСОБА_7. за цими злочинами, які передбачені ст. 209 ч.2 КК України, слід виправдати за недоведеністю їх участі у даних злочинах.

Отже, оцінюючи в сукупності зібрані під час досудового слідства докази, які були досліджені в судовому засіданні, суд вважає їх достатність вважати доведеним обвинувачення, пред»явлене ОСОБА_8., ОСОБА_6. та ОСОБА_7. і, яке кваліфікується наступним чином, -

умисні дії ОСОБА_8. за:

ст. 191 ч.5 КК України -умисне заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою;

ст. 366 ч.2 КК України (в ред. 2001р. КК України) - службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене умисно;

умисні дії ОСОБА_6. за:

ст. 27 ч.3 -ст. 191 ч.5 КК України -за ознаками співучасті у виді організатора вчинення злочину, тобто організував і керував його підготовкою та вчиненням, при умисному заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, організованою групою;

ст. 27 ч.3 -ст. 366 ч.2 КК України (ред. 2001р. КК України) -за ознаками співучасті у виді організатора при вчиненні службового підроблення, тобто організував і керував підготовкою та вчиненням в складі організованої групи при внесенні службовими особами до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також при складанні і видачі завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене умисно;

умисні дії ОСОБА_7. за:

ст. 190 ч.4 КК України -умисне заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах;

ст. 358 ч.3 КК України (в ред. 07.04.2011р. КК України) -умисне підроблення (виготовлення) інших офіційних документів, які видаються і посвідчуються підприємством, яке має право видавати і посвідчувати такі документи, і які надають права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, за попередньою змовою групою осіб;

ст. 358 ч.4 КК України (в ред. 07.04.2011р. КК України) -умисне використання завідомо підробленого документа;

ст. 200 ч.2 КК України (в ред. 15.11.2011р. КК України) -підробка інших засобів доступу до банківських рахунків, їх використання, за попередньою змовою групою осіб, вчинена умисно;

ст. 366 ч.2 КК України (в ред. 2001р. КК України) -службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене умисно.

За викладених обставин, суд вважає, що ОСОБА_6. підлягає засудженню за ст.ст. 27 ч.3 -191 ч.5 КК України, ст.ст. 27 ч.3 - 366 ч.2 (ред. 2001р.) КК України; ОСОБА_8. підлягає засудженню за ст. 191 ч.5 КК України, ст. 366 ч.2 (ред. 2001р.) КК України та ОСОБА_7. підлягає засудженню за ст.190 ч.4 КК України, ст. 358 ч.3 (ред. 07.04.2011р.) КК України, ст. 358 ч.4 (ред. 07.04.2011р.) КК України, ст.200 ч.2 (ред.15.11.2011р.) КК України, ст.191 ч.5 КК України, ст. 366 ч.2 (ред. 2001р.) КК України.

Статтею 65 КК України визначені загальні засади призначення покарання, тобто суд призначає покарання: у межах, установлених у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинений злочин; відповідно до положень Загальної частини цього Кодексу; враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом»якшують та обтяжують покарання. Особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.

При призначенні покарання ОСОБА_8., суд враховує характер та ступінь суспільної небезпечності вчинених ним злочинів та особу підсудного; ту обставину, що він вчинив злочини, які відносяться до категорії середніх та особливо тяжких; кількість корисливих злочинів; раніше не судимий; має двох неповнолітніх дітей; за місцем проживання та місцем тимчасового утримання (СІЗО №30) характеризується задовільно. Обставин, передбачених ст.ст. 66, 67 КК України, що пом»якшують чи обтяжують покарання підсудного судом не встановлено.

Підстав для застосування положень ст.ст. 69, 75 КК України суд не вбачає. Враховуючи вік ОСОБА_8., стан його здоров'я та сімейний стан, суд вважає, що його виправлення та перевиховання можливе лише при ізоляції від суспільства з призначенням остаточного покарання у виді позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій та займатися фінансовою діяльністю, пов»язаною з наданням фінансових послуг в межах строку, передбаченого санкціями статей КК та конфіскацією майна.

Остаточне покарання підсудному ОСОБА_8., суд вважає за необхідне, призначити на підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Призначаючи покарання ОСОБА_6., суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, які відносяться до середньої тяжкості та особливо тяжких; кількість корисливих злочинів; особу винного, який не судимий в силу ст. 89 КК України, позитивно характеризується за місцем проживання, являється інвалідом 1 групи довічно (т.91 а.с.127) та за станом здоров»я потребує постійного стороннього догляду в зв»язку з погіршенням стану після вогнепального поранення хребта з контузією і компресією спинного мозку (дрібні уламки кісток) у вигляді глибокого нижнього парапарезу, порушенні функцій тазових органів та інш. (т.89 а.с.108-111, т.88 а.с.260-270, т.98 а.с.78-86).

Відповідно до ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.

Враховуючи наявність зазначених, як вважає суд, виключних кількох обставин, які пом»якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчинених підсудним ОСОБА_6. злочинів, з урахуванням особи винного, - його віку, сімейного стану, - суд вважає за можливе призначити йому основне покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції ч.5 ст. 191 та ч.2 ст. 366 (в ред. 2001р.) КК України, на підставі ст. 69 КК України відповідно.

Остаточне покарання підсудному ОСОБА_6. необхідно призначити на підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Оскільки під час розгляду справи встановлено, що ОСОБА_6. вчинив злочини за ознаками співучасті у виді організатора вчинення злочину, не будучи працівником, в т.ч. керівником КС «Капітал», тобто не обіймав посади та не займався діяльністю, з якими було пов»язано вчинення злочинів, то додаткове покарання, передбачене санкціями статей КК України, зокрема, - у виді позбавлення права обіймати посади, пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій та займатися фінансовою діяльністю, пов»язаною з наданням фінансових послуг, - не може бути до нього застосоване. При цьому, посилання на ст. 69 КК України не потрібно.

Крім того, на підставі викладеного, суд вважає, що виправлення та перевиховання ОСОБА_6. можливе при призначенні йому покарання, не пов»язаного з позбавленням волі, без конфіскації майна, без позбавлення права обіймати посади, пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій та займатися фінансовою діяльністю, пов»язаною з наданням фінансових послуг, тобто з застосуванням ст.75 КК України та покладенням на нього обов»язків, визначених ст. 76 КК України.

При призначенні покарання ОСОБА_7., суд враховує характер та ступінь суспільної небезпечності вчинених ним злочинів та особу підсудного; ту обставину, що він вчинив злочини, які відносяться до категорії невеликої та середньої тяжкості, та особливо тяжких; кількість корисливих злочинів; раніше не судимий; має неповнолітню дитину; за місцем проживання характеризується позитивно. Судом не встановлено обставин, що пом»якшують або обтяжують покарання підсудного.

Крім того, суд не вбачає підстав для застосування положень ст.ст. 69, 75 КК України. Сімейний стан підсудного, його стан здоров»я не зменшують його небезпечність для суспільства, а тому виправлення та перевиховання ОСОБА_7. можливе лише при ізоляції від суспільства з призначенням остаточного покарання у виді позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій та займатися фінансовою діяльністю, пов»язаною з наданням фінансових послуг в межах строку, передбаченого санкціями статей КК та конфіскацією майна. При призначенні остаточного покарання за сукупністю злочинів, відповідно до вимог ст. 70 КК України, суд вважає за необхідне застосувати принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Суд вважає, що враховані органом досудового слідства обставини, що обтяжують покарання ОСОБА_8., ОСОБА_6. та ОСОБА_7. - повторність, тяжкі наслідки, завдані злочином, - слід виключити, оскільки відповідно до положень ч.4 ст. 67 КК України, - якщо будь-яка з обставин, що обтяжує покарання, передбачена в статті Особливої частини цього Кодексу як ознака злочину, що впливає на його кваліфікацію, в даному випадку -повторність та тяжкі наслідки, - суд не може ще раз враховувати їх при призначенні покарання як такі, що його обтяжують.

Також, суд вважає за необхідне, до вступу вироку в законну силу запобіжні заходи підсудним залишити попередні -ОСОБА_6. -підписку про невиїзд, а ОСОБА_8. та ОСОБА_7. -тримання під вартою.

Враховуючи обставини справи, оцінивши досліджені в судовому засіданні докази, суд вважає, що всі цивільні позови, заявлені цивільними позивачами -вкладниками КС «Капітал»під час розслідування справи, необхідно залишити без розгляду, оскільки вони подані в межах наявних цивільно-правових відносин, які існують між особами -вкладниками та Кредитною спілкою «Капітал», а тому підлягають розгляду в порядку цивільного судочинства.

Що стосується цивільного позову ОСОБА_94., заявленого під час досудового слідства (т.18 а.с.72) на суму 265 000грн., - за епізодом заволодіння ОСОБА_7. шахрайським шляхом майном ТОВ «Вепес, ЛТД»в особливо великих розмірах, підробці документів, їх використані та підробці, а також використанні засобів доступу до банківських рахунків, який підтриманий ОСОБА_94. відповідно до його заяви від 11.11.2010р. (т. 92 а.с.160), то даний позов підлягає до часткового задоволення. Так, під час розгляду справи, незважаючи на те, що ОСОБА_7. позовні вимоги не визнав, встановлено, що ОСОБА_94., який є одним із засновників вказаного ТОВа, діями ОСОБА_7. завдано матеріальної шкоди на суму 48000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ, станом на час вчинення даного злочину, складає 254 400грн. На підтвердження таких обставин в судовому засіданні досліджені відповідні докази по справі (т. 18 а.с.69-71,25-237, 90, 91-95,172, 146-149, 241-243, 244-245; т.19 а.с. 14-16, 17-19, 119-126, 100-103, 108-113, 84-91,94-96,157-159, 104-107).

Таким чином, грошові кошти в розмірі 254 400грн. підлягають відшкодуванню за рахунок ОСОБА_7. і їх слід стягнути з останнього на користь ОСОБА_94. В іншій частині позову необхідно відмовити.

Під час розгляду справи до суду надійшла від представника ПАТ КБ «ПриватБанк»Васьковського Р.М. заява про скасування постанови ст. слідчого СВ прокуратури Черкаської області Костриці Ю.М. від 10.06.08р. в частині арешту автомобіля MITSUBISHI Lanser, 2,01, 2007р. випуску, номер кузова НОМЕР_1, реєстраційний номер НОМЕР_2, що належить на праві власності ОСОБА_6, 1987р. народження, оскільки останній 23.11.2007р. уклав з ПАТ КБ «ПриватБанк»кредитний договір і з метою забезпечення виконання своїх зобов»язань передав у заставу банку вказаний автомобіль (т.93 а.с.13-28).

Суд вважає, що вказану заяву необхідно залишити без розгляду, оскільки дані питання повинні вирішуватись відповідно до вимог КПК України під час виконання судового рішення.

Долю речових доказів по справі (т.25 а.с. 1-332; т.26 а.с.1-219; т. 27 а.с.1-223; т. 28 а.с.1-179; т. 29 а.с.1-503; т. 30 а.с.1-503; т. 31 а.с.1-511; т. 32 а.с.1-500; т. 33 а.с.1-502; т. 34 а.с.1-500; т. 35 а.с.1-500; т. 36 а.с.1-500; т. 37 а.с.1-500; т. 38 а.с.1-389; т. 39 а.с.1-178; т. 22 а.с.4-278; т. 23 а.с.11-151; т. 24 а.с. 5-300) необхідно вирішити відповідно до вимог ст. 81 КПК України.

Крім того, необхідно стягнути з засудженого ОСОБА_7. судові витрати за проведення почеркознавчих експертиз в сумі 926грн. 66коп. (396грн. 38коп. + 530грн. 28коп.) (т.18 а.с.200-201);

стягнути з засуджених ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_7. судові витрати за проведення судової економічної експертизи в сумі 12095грн. 04коп. - в рівних частинах по 4031грн. 68коп. з кожного (т.95 а.с.266-280);

стягнути з засуджених ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_7. судові витрати за проведення почеркознавчих експертиз в сумі 3637грн. 44коп. (2707грн. 20коп. + 930грн. 24коп.) -в рівних частинах по 1212грн. 48коп. з кожного (т.95 а.с.103-150, 231);

стягнути з засуджених ОСОБА_6., ОСОБА_8. та ОСОБА_7. судові витрати за проведення почеркознавчих експертиз на загальну суму 18479грн. 52коп. -в рівних частинах по 6159грн. 84коп. з кожного (т.7 а.с.24-30, 60-66, 97-103, 132-183, 173-179, 209-215, 245-251, 286-292, т.8 а.с. 27-33, 67-73, 105-111, 141-148, 178-184, 208-214, 241, 280-286, т.9 а.с. 30-36, 65-71, 102-108, 137-143, 181-187, 219-226, 258-264, 292-299, т.10 а.с. 21-27, 57-63, 91-97, 124-130, 156-162, 188-194, 221-227, 257-263, т.11 а.с. 21-27, 51-57, 81-87, 115-121, 148-154, 199-206, 230-236, 258-264, т.12 а.с. 21-27, 51-57, 81-87, 111-117, 141-147, 191-198, 223-229, т.13 а.с. 27-33, 63-69, 124-131, 165-171, 205-211, 240-246, 273-279, 305-310, т.14 а.с. 34-40, 78-84, 115-121, 156-163, 191-197, 226-232, т.15 а.с. 30-36, 58-64, 91-97, 124-130, 183-190, 215-221, 240-246, 263-269, т.16 а.с. 37-43, 70-76, 108-117, 144-150, 174-180, 197-206).

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 81, 28, 29, 323, 324, 327-338 КПК України, Законом України «Про кредитні спілки», Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ст.ст. 27, 28, 70, 75, 76, 65, 66, 67, 69, 190, 191, 366, 358, 200, 209 КК України, суд,-

з а с у д и в :

Визнати ОСОБА_6, 1965 року народження, винним у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 27 ч.3 -191 ч.5, 27 ч.3 -366 ч.2 КК України та призначити йому покарання:

за ст.ст. 27 ч.3 -191 ч.5, з застосуванням ст. 69 КК України - 5 (п»ять) років позбавлення волі без конфіскації майна, без позбавлення права обіймати посади, пов»язані з виконанням адміністративно-господарських функцій та займатися фінансовою діяльністю, пов»язаною з наданням фінансових послуг;

за ст.ст. 27 ч.3 -366 ч.2 (в ред. 2001р. КК), з застосуванням ст. 69 КК України -1(один) рік позбавлення волі, без позбавлення права обіймати посади, пов»язані з виконанням адміністративно-господарських функцій та займатися фінансовою діяльністю, пов»язаною з наданням фінансових послуг.

На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити до відбуття 5 (п»ять) років позбавлення волі без конфіскації майна, без позбавлення права обіймати посади, пов»язані з виконанням адміністративно-господарських функцій та займатися фінансовою діяльністю, пов»язаною з наданням фінансових послуг.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування покарання з іспитовим терміном на три роки, без позбавлення права обіймати посади, пов»язані з виконанням адміністративно-господарських функцій та займатися фінансовою діяльністю, пов»язаною з наданням фінансових послуг, без конфіскації майна.

Зобов'язати засудженого ОСОБА_6, відповідно до ст. 76 КК України, не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти його про зміну місця свого проживання та роботи.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_6 до вступу вироку в законну силу залишити попередній - підписку про невиїзд.

Визнати ОСОБА_6 невинним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 209 ч.2 КК України та виправдати за недоведеністю його участі у даному злочині.

Визнати ОСОБА_8, 1965 року народження, винним у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч.5, 366 ч.2 КК України та призначити йому покарання:

за ст. 191 ч.5 КК України -11 (одинадцять) років позбавлення волі з конфіскацією майна, з позбавленням права обіймати посади, пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій та займатися фінансовою діяльністю, пов»язаною з наданням фінансових послуг строком на 3 роки;

за ст. 366 ч.2 КК України (в ред. 2001р. КК) -4(чотири) роки позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій та займатися фінансовою діяльністю, пов»язаною з наданням фінансових послуг строком на 3 роки.

На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити до відбуття 11 (одинадцять) років позбавлення волі з конфіскацією майна, з позбавленням права обіймати посади, пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій та займатися фінансовою діяльністю, пов»язаною з наданням фінансових послуг строком на 3 роки.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_8 до вступу вироку в законну силу залишити попередній - тримання під вартою.

Строк відбуття покарання засудженому ОСОБА_8 рахувати з 08 лютого 2008 року.

Визнати ОСОБА_7, 1968 року народження, винним у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч.4, 358 ч.3, 358 ч.4, 200 ч.2, 191 ч.5, 366 ч.2 КК України та призначити йому покарання:

за ст. 190 ч.4 КК України -7 (сім) років позбавлення волі з конфіскацією майна;

за ст. 358 ч.3 КК України (в ред. 07.04.2011р. КК України) -3 (три) роки позбавлення волі;

за ст. 358 ч.4 КК України (в ред.07.04.2011р. КК України) -5 (п»ять) місяців арешту;

за ст. 200 ч.2 КК України (в ред.15.11.2011р. КК України) -штраф в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 85000 грн. 00коп.;

за ст. 191 ч.5 КК України -12 (дванадцять) років позбавлення волі з конфіскацією майна, з позбавленням права обіймати посади, пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій та займатися фінансовою діяльністю, пов»язаною з наданням фінансових послуг строком на 3 роки;

за ст. 366 ч.2 КК України (в ред. 2001р. КК України) -4 (чотири) роки позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій та займатися фінансовою діяльністю, пов»язаною з наданням фінансових послуг строком на 3 роки.

На підставі ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити до відбуття 12 (дванадцять) років позбавлення волі з конфіскацією майна, з позбавленням права обіймати посади, пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій та займатися фінансовою діяльністю, пов»язаною з наданням фінансових послуг строком на 3 роки.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_7 до вступу вироку в законну силу залишити попередній - тримання під вартою.

Строк відбуття покарання засудженому ОСОБА_7 рахувати з 04 лютого 2008 року.

Визнати ОСОБА_7 невинним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 209 ч.2 КК України та виправдати за недоведеністю його участі у даному злочині.

Цивільні позови вкладників Кредитної спілки «Капітал»залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_94. задовольнити частково. Стягнути з ОСОБА_7. на користь ОСОБА_94. 254 400грн. матеріальної шкоди. В решті частині позову відмовити.

Долю речових доказів по справі вирішити відповідно до вимог ст. 81 КПК України.

Стягнути з засудженого ОСОБА_7 судові витрати за проведення почеркознавчих експертиз в сумі 926грн. 66коп. (396грн. 38коп. + 530грн. 28коп.), перерахувавши їх НІЕКЦ при УМВС України в Запорізькій області, рахунок отримувача 35226001000367, код ОКПО 25573056, установа банку Управління держказначейства в Запорізькій області м. Запоріжжя, МФО 813015, код платежу 10102.

Стягнути з засуджених ОСОБА_6, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 судові витрати за проведення судової економічної експертизи в сумі 12095грн. 04коп. - в рівних частинах по 4031грн. 68коп. з кожного, перерахувавши їх КНДІСЕ, р/р 31255272210579 в ГУДКУ в м. Києві, МФО 820019, ЄДРПОУ 02883096.

Стягнути з засуджених ОСОБА_6, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 судові витрати за проведення почеркознавчих експертиз в сумі 3637грн. 44коп. (2707грн. 20коп. + 930грн. 24коп.) -в рівних частинах по 1212грн. 48коп. з кожного, перерахувавши їх НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області, код 25574009 на рахунок 31254272210063, банк одержувача ГУДК в Черкаській області, МФО 854018.

Стягнути з засуджених ОСОБА_6, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 судові витрати за проведення почеркознавчих експертиз на загальну суму 18479грн.52коп. -в рівних частинах по 6159грн. 84коп. з кожного, перерахувавши їх НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області, код 25574009 на рахунок 35223003000037, банк одержувача УДК в Черкаській області, МФО 854018.

Заяву представника ПАТ КБ «ПриватБанк»Васьковського Р.М. про скасування постанови слідчого про накладення арешту на майно залишити без розгляду та рекомендувати звернутися з даного питання в порядку виконання вироку.

На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Черкаської області учасниками процесу протягом 15 діб з моменту проголошення вироку, а засудженими, які перебувають під вартою - в такий же строк з часу вручення їм копії вироку.

Суддя С. М. Позарецька

Показати/Приховати судові провадження

Судове провадження 1-в/448/37/15

Номер: 1-в/448/37/15
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-1/11
Суд: Мостиський районний суд Львівської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.09.2015
Дата етапу: 13.10.2015

Судове провадження 5/780/13/15

Номер: 5/780/13/15
Опис:
Тип справи: на справу в порядку виконання судових рішень у кримінальних справах (кримінальних провадженнях)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Апеляційний суд Київської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: відмовлено в задоволенні подання, заяви, клопотання;
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 30.12.2015
Дата етапу: 13.01.2016

Судове провадження 11-кс/780/9/16

Номер: 11-кс/780/9/16
Опис:
Тип справи: клопотання, скаргу, заяву
Номер справи: 1-1/11
Суд: Апеляційний суд Київської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Повернуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 13.01.2016
Дата етапу: 15.01.2016

Судове провадження 11-кс/780/10/16

Номер: 11-кс/780/10/16
Опис:
Тип справи: клопотання, скаргу, заяву
Номер справи: 1-1/11
Суд: Апеляційний суд Київської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 13.01.2016
Дата етапу: 19.01.2016

Судове провадження 1-в/516/2/16

Номер: 1-в/516/2/16
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-1/11
Суд: Теплодарський міський суд Одеської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Повернуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 13.01.2016
Дата етапу: 14.01.2016

Судове провадження 1-в/394/20/16

Номер: 1-в/394/20/16
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-1/11
Суд: Новоархангельський районний суд Кіровоградської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Повернуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.01.2016
Дата етапу: 22.01.2016

Судове провадження 1-в/177/19/16

Номер: 1-в/177/19/16
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-1/11
Суд: Криворізький районний суд Дніпропетровської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 22.01.2016
Дата етапу: 03.02.2016

Судове провадження 11-кс/780/321/16

Номер: 11-кс/780/321/16
Опис:
Тип справи: клопотання, скаргу, заяву
Номер справи: 1-1/11
Суд: Апеляційний суд Київської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 26.02.2016
Дата етапу: 29.02.2016

Судове провадження 11/772/31/2016

Номер: 11/772/31/2016
Опис:
Тип справи: на справу (провадження) кримінального судочинства за апеляцією
Номер справи: 1-1/11
Суд: Апеляційний суд Вінницької області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 01.08.2016
Дата етапу: 21.10.2016

Судове провадження 1-в/711/1638/16

Номер: 1-в/711/1638/16
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-1/11
Суд: Придніпровський районний суд м. Черкаси
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 26.09.2016
Дата етапу: 28.10.2016

Судове провадження 1/672/2/18

Номер: 1/672/2/18
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Городоцький районний суд Хмельницької області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: скасовано
Етап діла: Розглянуто у апеляційній інстанції
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.10.2016
Дата етапу: 13.09.2018

Судове провадження 1-в/358/31/17

Номер: 1-в/358/31/17
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-1/11
Суд: Богуславський районний суд Київської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.07.2017
Дата етапу: 23.08.2017

Судове провадження 11-п/793/468/17

Номер: 11-п/793/468/17
Опис: П`ятаченко Роман Георгійович
Тип справи: на подання (клопотання ) про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого
Номер справи: 1-1/11
Суд: Апеляційний суд Черкаської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 15.08.2017
Дата етапу: 16.08.2017

Судове провадження 11-о/793/19/17

Номер: 11-о/793/19/17
Опис:
Тип справи: про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Апеляційний суд Черкаської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Направлено за підсудністю: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.08.2017
Дата етапу: 07.09.2017

Судове провадження 1-о/690/1/17

Номер: 1-о/690/1/17
Опис:
Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Ватутінський міський суд Черкаської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Подано апеляційну скаргу
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.09.2017
Дата етапу: 30.01.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Ухвала про відкриття провадження за нововиявленими обставинами
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 15.01.2018
Дата етапу: 17.01.2018

Судове провадження 11-кп/793/51/19

Номер: 11-кп/793/51/19
Опис: Пятаченко Р.Г. , про перегляд за нововиявленими
Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
Номер справи: 1-1/11
Суд: Апеляційний суд Черкаської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 01.02.2018
Дата етапу: 25.04.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 01.02.2018
Дата етапу: 08.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відправлено справу до Апеляційний суд Черкаської обалсі
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.02.2018
Дата етапу: 21.12.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 05.04.2018
Дата етапу: 06.04.2018

Судове провадження 51-5757 ск 18 (розгляд 51-5757 ск 18)

Номер: 51-5757 ск 18 (розгляд 51-5757 ск 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла касаційна скарга
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відмовлено
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.04.2018
Дата етапу: 04.05.2018

Судове провадження 11/792/5/18

Номер: 11/792/5/18
Опис:
Тип справи: на справу (провадження) кримінального судочинства за апеляцією
Номер справи: 1-1/11
Суд: Апеляційний суд Хмельницької області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.08.2018
Дата етапу: 18.09.2018

Судове провадження 1-в/199/153/18

Номер: 1-в/199/153/18
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-1/11
Суд: Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.08.2018
Дата етапу: 27.08.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 09.08.2018
Дата етапу: 03.09.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.09.2018
Дата етапу: 21.09.2018

Судове провадження 1-в/199/186/18

Номер: 1-в/199/186/18
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-1/11
Суд: Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.09.2018
Дата етапу: 13.12.2018

Судове провадження 11-п/4820/36/18

Номер: 11-п/4820/36/18
Опис: Черногоренко Сергій Олександрович за ч. 3 ст. 286 КК України (подання)
Тип справи: на подання (клопотання ) про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого
Номер справи: 1-1/11
Суд: Хмельницький апеляційний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 09.10.2018
Дата етапу: 10.10.2018

Судове провадження 1/671/1/2019

Номер: 1/671/1/2019
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Волочиський районний суд Хмельницької області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 22.10.2018
Дата етапу: 15.08.2019

Судове провадження 11-п/804/75/18

Номер: 11-п/804/75/18
Опис: Кримінальна справа за обвинуваченням Черниша І.А. за ч.2 ст. 196-1 КК України ( в редакції 1960 року ) з поданням для вирішення питання про визначення підсудності ( 1 том, клопотання про поновлення судового провадження та закриття кр. справи )
Тип справи: на подання (клопотання ) про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого
Номер справи: 1-1/11
Суд: Донецький апеляційний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 13.11.2018
Дата етапу: 14.11.2018

Судове провадження 1/242/8/20

Номер: 1/242/8/20
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Селидівський міський суд Донецької області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.11.2018
Дата етапу: 11.03.2019

Судове провадження 1-в/711/48/19

Номер: 1-в/711/48/19
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-1/11
Суд: Придніпровський районний суд м. Черкаси
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 22.12.2018
Дата етапу: 16.01.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.01.2019
Дата етапу: 14.01.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.03.2019
Дата етапу: 21.03.2019

Судове провадження 1-о/199/6/19

Номер: 1-о/199/6/19
Опис:
Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 16.04.2019
Дата етапу: 05.06.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.04.2019
Дата етапу: 18.04.2019

Судове провадження 1-в/448/32/19

Номер: 1-в/448/32/19
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-1/11
Суд: Мостиський районний суд Львівської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 18.04.2019
Дата етапу: 31.07.2019

Судове провадження 11-кп/803/1645/19

Номер: 11-кп/803/1645/19
Опис:
Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
Номер справи: 1-1/11
Суд: Дніпровський апеляційний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.05.2019
Дата етапу: 22.05.2019

Судове провадження 11-п/793/518/19

Номер: 11-п/793/518/19
Опис: про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого
Тип справи: на подання (клопотання ) про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого
Номер справи: 1-1/11
Суд: Апеляційний суд Черкаської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.05.2019
Дата етапу: 17.05.2019

Судове провадження 11-о/793/12/19

Номер: 11-о/793/12/19
Опис: П"ятаченко Р.Г., заява про перегляд за нововиявленими обст.
Тип справи: про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Апеляційний суд Черкаської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Направлено за підсудністю: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.05.2019
Дата етапу: 06.06.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Повернуто
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.05.2019
Дата етапу: 09.08.2019

Судове провадження 1-о/690/1/19

Номер: 1-о/690/1/19
Опис:
Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Ватутінський міський суд Черкаської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 18.06.2019
Дата етапу: 18.08.2020

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.07.2019
Дата етапу: 22.07.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 ск 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 ск 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Повернуто кас.скаргу - не усунено недоліки
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.07.2019
Дата етапу: 01.10.2019

Судове провадження 11/821/3/20

Номер: 11/821/3/20
Опис:
Тип справи: на справу (провадження) кримінального судочинства за апеляцією
Номер справи: 1-1/11
Суд: Черкаський апеляційний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 27.07.2019
Дата етапу: 06.08.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.08.2019
Дата етапу: 13.08.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.08.2019
Дата етапу: 20.08.2019

Судове провадження 1-в/671/58/2019

Номер: 1-в/671/58/2019
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-1/11
Суд: Волочиський районний суд Хмельницької області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.11.2019
Дата етапу: 13.11.2019

Судове провадження 1-в/448/21/20

Номер: 1-в/448/21/20
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-1/11
Суд: Мостиський районний суд Львівської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 13.04.2020
Дата етапу: 13.04.2020

Судове провадження 1-в/448/47/20

Номер: 1-в/448/47/20
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-1/11
Суд: Мостиський районний суд Львівської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.10.2020
Дата етапу: 07.10.2020

Судове провадження 1-в/358/26/21

Номер: 1-в/358/26/21
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-1/11
Суд: Богуславський районний суд Київської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.03.2021
Дата етапу: 04.03.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 22.07.2021
Дата етапу: 23.07.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Передано в доповідь
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.09.2021
Дата етапу: 21.09.2021

Судове провадження 11-п/821/641/21

Номер: 11-п/821/641/21
Опис: заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами П'ятаченка Р.Г. (підсудність)
Тип справи: на подання (клопотання ) про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого
Номер справи: 1-1/11
Суд: Черкаський апеляційний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.10.2021
Дата етапу: 04.10.2021

Судове провадження 1-о/691/2/21

Номер: 1-о/691/2/21
Опис:
Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Городищенський районний суд Черкаської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 08.10.2021
Дата етапу: 08.10.2021

Судове провадження 11-о/690/1/21

Номер: 11-о/690/1/21
Опис:
Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Ватутінський міський суд Черкаської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Зареєстровано
Департамент справи:
Дата реєстрації: 10.11.2021
Дата етапу: 10.11.2021

Судове провадження 1-кс/690/10/22

Номер: 1-кс/690/10/22
Опис:
Тип справи: на клопотання, скаргу, заяву
Номер справи: 1-1/11
Суд: Ватутінський міський суд Черкаської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Зареєстровано
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.02.2022
Дата етапу: 07.02.2022

Судове провадження 1-кс/690/11/22

Номер: 1-кс/690/11/22
Опис:
Тип справи: на клопотання, скаргу, заяву
Номер справи: 1-1/11
Суд: Ватутінський міський суд Черкаської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Зареєстровано
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.02.2022
Дата етапу: 07.02.2022

Судове провадження 11-п/821/47/22

Номер: 11-п/821/47/22
Опис: заява про самовідвід судді (підсудність)
Тип справи: на подання (клопотання ) про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого
Номер справи: 1-1/11
Суд: Черкаський апеляційний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.02.2022
Дата етапу: 11.02.2022

Судове провадження 11-п/821/48/22

Номер: 11-п/821/48/22
Опис: заява про відвід судді (підсудність)
Тип справи: на подання (клопотання ) про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого
Номер справи: 1-1/11
Суд: Черкаський апеляційний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.02.2022
Дата етапу: 11.02.2022

Судове провадження 1-кс/710/6/22

Номер: 1-кс/710/6/22
Опис:
Тип справи: на клопотання, скаргу, заяву
Номер справи: 1-1/11
Суд: Шполянський районний суд Черкаської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 23.02.2022
Дата етапу: 23.02.2022

Судове провадження 1-кс/710/7/22

Номер: 1-кс/710/7/22
Опис:
Тип справи: на клопотання, скаргу, заяву
Номер справи: 1-1/11
Суд: Шполянський районний суд Черкаської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 23.02.2022
Дата етапу: 23.02.2022

Судове провадження 11-п/821/98/22

Номер: 11-п/821/98/22
Опис: заява про перегляд рішення за нововиявленими обставинами П'ятаченка Р.Г. (підсудність)
Тип справи: на подання (клопотання ) про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого
Номер справи: 1-1/11
Суд: Черкаський апеляційний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 28.03.2022
Дата етапу: 28.03.2022

Судове провадження 1-в/154/81/22

Номер: 1-в/154/81/22
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-1/11
Суд: Володимир-Волинський міський суд Волинської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.09.2022
Дата етапу: 12.09.2022

Судове провадження 11-п/821/389/22

Номер: 11-п/821/389/22
Опис: заява про перегляд вироку за виключними обставинами (підсудність)
Тип справи: на подання (клопотання ) про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого
Номер справи: 1-1/11
Суд: Черкаський апеляційний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.10.2022
Дата етапу: 19.10.2022

Судове провадження 11-кп/802/785/22

Номер: 11-кп/802/785/22
Опис: матеріали кримінального провадження за клопотанням захисника Щесюк О.В. в інтересах Соболя Романа Ярославовича про звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання покарання обвинувального вироку Володимир-Волинського міського суду від 25 березня 2011 року за апеляційною скаргою захисника Щесюк О.В. в інтересах засудженого на ухвалу Володимир - Волинського міського суду від 10 жовтня 2022 року
Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
Номер справи: 1-1/11
Суд: Волинський апеляційний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.10.2022
Дата етапу: 19.10.2022

Судове провадження 1-о/694/3/22

Номер: 1-о/694/3/22
Опис:
Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Звенигородський районний суд Черкаської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 27.10.2022
Дата етапу: 27.10.2022

Судове провадження 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)

Номер: 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Передано судді
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.12.2022
Дата етапу: 12.12.2022

Судове провадження 11-п/821/145/22

Номер: 11-п/821/145/22
Опис: заява про відвід головуючому судді (підсудність)
Тип справи: на подання (клопотання ) про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого
Номер справи: 1-1/11
Суд: Черкаський апеляційний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.04.2022
Дата етапу: 27.04.2022

Судове провадження 1-кс/690/28/22

Номер: 1-кс/690/28/22
Опис:
Тип справи: на клопотання, скаргу, заяву
Номер справи: 1-1/11
Суд: Ватутінський міський суд Черкаської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.04.2022
Дата етапу: 19.04.2022

Судове провадження 1-о/710/2/23

Номер: 1-о/710/2/23
Опис:
Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Шполянський районний суд Черкаської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 08.04.2022
Дата етапу: 30.01.2023

Судове провадження 1-кс/698/5/22

Номер: 1-кс/698/5/22
Опис:
Тип справи: на клопотання, скаргу, заяву
Номер справи: 1-1/11
Суд: Катеринопільський районний суд Черкаської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: клопотання (заяву) задоволено, у тому числі частково
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 03.05.2022
Дата етапу: 06.05.2022

Судове провадження 11-п/821/336/22

Номер: 11-п/821/336/22
Опис: заява про перегляд за нововиявленими обставинами вироку Апеляційного суду Черкаської області від 20.04.2011 (підсудність)
Тип справи: на подання (клопотання ) про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого
Номер справи: 1-1/11
Суд: Черкаський апеляційний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 03.08.2022
Дата етапу: 04.08.2022

Судове провадження 11-кп/821/191/23

Номер: 11-кп/821/191/23
Опис:
Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
Номер справи: 1-1/11
Суд: Черкаський апеляційний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 16.01.2023
Дата етапу: 16.02.2023

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.01.2019
Дата етапу: 14.01.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 05.04.2018
Дата етапу: 06.04.2018

Судове провадження 51-5757 ск 18 (розгляд 51-5757 ск 18)

Номер: 51-5757 ск 18 (розгляд 51-5757 ск 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла касаційна скарга
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відмовлено
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.04.2018
Дата етапу: 04.05.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.07.2019
Дата етапу: 22.07.2019

Судове провадження 1/733/1/23

Номер: 1/733/1/23
Опис: 115 ч.2 п.13 ККУ
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Ічнянський районний суд Чернігівської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.02.2011
Дата етапу: 22.02.2011

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 22.07.2021
Дата етапу: 23.07.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.09.2021
Дата етапу: 22.09.2021

Судове провадження 1/1028/162/12

Номер: 1/1028/162/12
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Яготинський районний суд Київської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.03.2010
Дата етапу: 17.02.2011

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.03.2019
Дата етапу: 21.03.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.01.2019
Дата етапу: 14.01.2019

Судове провадження 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 дс 21)

Номер: 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 дс 21)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Велика Палата Верховного Суду
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.07.2021
Дата етапу: 26.08.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.08.2019
Дата етапу: 13.08.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 05.04.2018
Дата етапу: 06.04.2018

Судове провадження 51-5757 ск 18 (розгляд 51-5757 ск 18)

Номер: 51-5757 ск 18 (розгляд 51-5757 ск 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла касаційна скарга
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відмовлено
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.04.2018
Дата етапу: 04.05.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Ухвала про відкриття провадження за нововиявленими обставинами
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 15.01.2018
Дата етапу: 17.01.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.09.2018
Дата етапу: 21.09.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Повернуто
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.05.2019
Дата етапу: 09.08.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 22.07.2021
Дата етапу: 23.07.2021

Судове провадження 1-о/694/3/22

Номер: 1-о/694/3/22
Опис:
Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Звенигородський районний суд Черкаської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: залишено без змін
Етап діла: Розглянуто у апеляційній інстанції
Департамент справи:
Дата реєстрації: 27.10.2022
Дата етапу: 16.02.2023

Судове провадження 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)

Номер: 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відмовлено
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.12.2022
Дата етапу: 19.12.2022

Судове провадження 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 зво 21)

Номер: 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 зво 21)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Велика Палата Верховного Суду
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Ухвала про відмову у відкритті провадження / Пост. про відмову у допуску спр. до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.07.2021
Дата етапу: 26.08.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.03.2019
Дата етапу: 21.03.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.01.2019
Дата етапу: 14.01.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.08.2019
Дата етапу: 20.08.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 дс 21)

Номер: 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 дс 21)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Велика Палата Верховного Суду
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.07.2021
Дата етапу: 26.08.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.08.2019
Дата етапу: 13.08.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 05.04.2018
Дата етапу: 06.04.2018

Судове провадження 51-5757 ск 18 (розгляд 51-5757 ск 18)

Номер: 51-5757 ск 18 (розгляд 51-5757 ск 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла касаційна скарга
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відмовлено
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.04.2018
Дата етапу: 04.05.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 01.02.2018
Дата етапу: 08.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Ухвала про відкриття провадження за нововиявленими обставинами
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 15.01.2018
Дата етапу: 17.01.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.09.2018
Дата етапу: 21.09.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 ск 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 ск 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Повернуто кас.скаргу - не усунено недоліки
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.07.2019
Дата етапу: 01.10.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Повернуто
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.05.2019
Дата етапу: 09.08.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 09.08.2018
Дата етапу: 03.09.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відправлено справу до Апеляційний суд Черкаської обалсі
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.02.2018
Дата етапу: 21.12.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.04.2019
Дата етапу: 18.04.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.07.2019
Дата етапу: 22.07.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 22.07.2021
Дата етапу: 23.07.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.09.2021
Дата етапу: 22.09.2021

Судове провадження 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)

Номер: 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відмовлено
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.12.2022
Дата етапу: 19.12.2022

Судове провадження

Номер:
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Смілянський міськрайонний суд Черкаської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 26.02.2010
Дата етапу: 18.03.2011

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.03.2019
Дата етапу: 21.03.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.08.2019
Дата етапу: 20.08.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.08.2019
Дата етапу: 13.08.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 05.04.2018
Дата етапу: 06.04.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 ск 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 ск 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Повернуто кас.скаргу - не усунено недоліки
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.07.2019
Дата етапу: 01.10.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відправлено справу до Апеляційний суд Черкаської обалсі
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.02.2018
Дата етапу: 21.12.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 22.07.2021
Дата етапу: 23.07.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.09.2021
Дата етапу: 22.09.2021

Судове провадження 1-о/694/3/22

Номер: 1-о/694/3/22
Опис:
Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Звенигородський районний суд Черкаської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: залишено без змін
Етап діла: Розглянуто у апеляційній інстанції
Департамент справи:
Дата реєстрації: 27.10.2022
Дата етапу: 16.02.2023

Судове провадження 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)

Номер: 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відмовлено
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.12.2022
Дата етапу: 19.12.2022

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.03.2019
Дата етапу: 21.03.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.08.2019
Дата етапу: 20.08.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.08.2019
Дата етапу: 13.08.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 05.04.2018
Дата етапу: 06.04.2018

Судове провадження 51-5757 ск 18 (розгляд 51-5757 ск 18)

Номер: 51-5757 ск 18 (розгляд 51-5757 ск 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла касаційна скарга
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відмовлено
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.04.2018
Дата етапу: 04.05.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 01.02.2018
Дата етапу: 08.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Ухвала про відкриття провадження за нововиявленими обставинами
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 15.01.2018
Дата етапу: 17.01.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Повернуто
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.05.2019
Дата етапу: 09.08.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 09.08.2018
Дата етапу: 03.09.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.04.2019
Дата етапу: 18.04.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 22.07.2021
Дата етапу: 23.07.2021

Судове провадження 1-о/710/2/23

Номер: 1-о/710/2/23
Опис:
Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Шполянський районний суд Черкаської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 08.04.2022
Дата етапу: 30.01.2023

Судове провадження 1-о/710/2/23

Номер: 1-о/710/2/23
Опис:
Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Шполянський районний суд Черкаської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 08.04.2022
Дата етапу: 29.03.2023

Судове провадження 1-о/710/2/23

Номер: 1-о/710/2/23
Опис:
Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Шполянський районний суд Черкаської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 08.04.2022
Дата етапу: 12.04.2023

Судове провадження 1-о/154/2/23

Номер: 1-о/154/2/23
Опис:
Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Володимир-Волинський міський суд Волинської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 03.03.2023
Дата етапу: 26.04.2023

Судове провадження 1-о/710/2/23

Номер: 1-о/710/2/23
Опис:
Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Шполянський районний суд Черкаської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 08.04.2022
Дата етапу: 05.05.2023

Судове провадження 1-о/154/2/23

Номер: 1-о/154/2/23
Опис:
Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Володимир-Волинський міський суд Волинської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Подано апеляційну скаргу
Департамент справи:
Дата реєстрації: 03.03.2023
Дата етапу: 09.05.2023

Судове провадження 1-о/154/2/23

Номер: 1-о/154/2/23
Опис:
Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Володимир-Волинський міський суд Волинської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 03.03.2023
Дата етапу: 10.05.2023

Судове провадження 1-о/154/2/23

Номер: 1-о/154/2/23
Опис:
Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Володимир-Волинський міський суд Волинської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Направлено до апеляційного суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 03.03.2023
Дата етапу: 11.05.2023

Судове провадження 11-кп/802/468/23

Номер: 11-кп/802/468/23
Опис: матеріали провадження за заявою захисника Оспанова Р.О. в інтересах засудженого Соболя Романа Ярославовича про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 10 жовтня 2022 року за заявою про звільнення від відбування покарання у зв’язку з закінченням строків давності виконання покарання обвинувального вироку Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 25.03.2011 року за апеляційною скаргою захисника Оспанова Р.О. на ухвалу Володимир-Волинського міського суду від 02 травня 2023 року
Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
Номер справи: 1-1/11
Суд: Волинський апеляційний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.05.2023
Дата етапу: 17.05.2023

Судове провадження 1-о/710/2/23

Номер: 1-о/710/2/23
Опис:
Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Шполянський районний суд Черкаської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 08.04.2022
Дата етапу: 04.07.2023

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.09.2018
Дата етапу: 21.09.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Повернуто
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.05.2019
Дата етапу: 09.08.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 09.08.2018
Дата етапу: 03.09.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відправлено справу до Апеляційний суд Черкаської обалсі
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.02.2018
Дата етапу: 21.12.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.07.2019
Дата етапу: 22.07.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 22.07.2021
Дата етапу: 23.07.2021

Судове провадження 1/235/1/22

Номер: 1/235/1/22
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Красноармійський міськрайонний суд Донецької області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Зареєстровано
Департамент справи:
Дата реєстрації: 16.01.1997
Дата етапу: 16.01.1997

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.09.2018
Дата етапу: 21.09.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 ск 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 ск 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Повернуто кас.скаргу - не усунено недоліки
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.07.2019
Дата етапу: 01.10.2019

Судове провадження 1-о/710/2/23

Номер: 1-о/710/2/23
Опис:
Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Шполянський районний суд Черкаської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 08.04.2022
Дата етапу: 15.08.2023

Судове провадження 1/642/21/18

Номер: 1/642/21/18
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Ленінський районний суд м. Харкова
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 05.09.2001
Дата етапу: 18.01.2019

Судове провадження 11-кп/802/468/23

Номер: 11-кп/802/468/23
Опис: матеріали провадження за заявою захисника Оспанова Р.О. в інтересах засудженого Соболя Романа Ярославовича про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 10 жовтня 2022 року за заявою про звільнення від відбування покарання у зв’язку з закінченням строків давності виконання покарання обвинувального вироку Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 25.03.2011 року за апеляційною скаргою захисника Оспанова Р.О. на ухвалу Володимир-Волинського міського суду від 02 травня 2023 року
Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
Номер справи: 1-1/11
Суд: Волинський апеляційний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.05.2023
Дата етапу: 24.05.2023

Судове провадження 11-кп/802/468/23

Номер: 11-кп/802/468/23
Опис: матеріали провадження за заявою захисника Оспанова Р.О. в інтересах засудженого Соболя Романа Ярославовича про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 10 жовтня 2022 року за заявою про звільнення від відбування покарання у зв’язку з закінченням строків давності виконання покарання обвинувального вироку Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 25.03.2011 року за апеляційною скаргою захисника Оспанова Р.О. на ухвалу Володимир-Волинського міського суду від 02 травня 2023 року
Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
Номер справи: 1-1/11
Суд: Волинський апеляційний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.05.2023
Дата етапу: 24.05.2023

Судове провадження 11-кп/802/468/23

Номер: 11-кп/802/468/23
Опис: матеріали провадження за заявою захисника Оспанова Р.О. в інтересах засудженого Соболя Романа Ярославовича про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 10 жовтня 2022 року за заявою про звільнення від відбування покарання у зв’язку з закінченням строків давності виконання покарання обвинувального вироку Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 25.03.2011 року за апеляційною скаргою захисника Оспанова Р.О. на ухвалу Володимир-Волинського міського суду від 02 травня 2023 року
Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
Номер справи: 1-1/11
Суд: Волинський апеляційний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.05.2023
Дата етапу: 25.08.2023

Судове провадження 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 зво 21)

Номер: 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 зво 21)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Велика Палата Верховного Суду
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Ухвала про відмову у відкритті провадження / Пост. про відмову у допуску спр. до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.07.2021
Дата етапу: 26.08.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.03.2019
Дата етапу: 21.03.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.01.2019
Дата етапу: 14.01.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.08.2019
Дата етапу: 20.08.2019

Судове провадження 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 дс 21)

Номер: 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 дс 21)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Велика Палата Верховного Суду
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.07.2021
Дата етапу: 26.08.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.08.2019
Дата етапу: 13.08.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 05.04.2018
Дата етапу: 06.04.2018

Судове провадження 51-5757 ск 18 (розгляд 51-5757 ск 18)

Номер: 51-5757 ск 18 (розгляд 51-5757 ск 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла касаційна скарга
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відмовлено
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.04.2018
Дата етапу: 04.05.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 01.02.2018
Дата етапу: 08.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Ухвала про відкриття провадження за нововиявленими обставинами
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 15.01.2018
Дата етапу: 17.01.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.09.2018
Дата етапу: 21.09.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 ск 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 ск 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Повернуто кас.скаргу - не усунено недоліки
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.07.2019
Дата етапу: 01.10.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Повернуто
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.05.2019
Дата етапу: 09.08.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 09.08.2018
Дата етапу: 03.09.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відправлено справу до Апеляційний суд Черкаської обалсі
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.02.2018
Дата етапу: 21.12.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.04.2019
Дата етапу: 18.04.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.07.2019
Дата етапу: 22.07.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 22.07.2021
Дата етапу: 23.07.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.09.2021
Дата етапу: 22.09.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)

Номер: 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відмовлено
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.12.2022
Дата етапу: 19.12.2022

Судове провадження 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 зво 21)

Номер: 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 зво 21)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Велика Палата Верховного Суду
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Ухвала про відмову у відкритті провадження / Пост. про відмову у допуску спр. до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.07.2021
Дата етапу: 26.08.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.08.2019
Дата етапу: 20.08.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.07.2019
Дата етапу: 22.07.2019

Судове провадження 11-кп/802/468/23

Номер: 11-кп/802/468/23
Опис: матеріали провадження за заявою захисника Оспанова Р.О. в інтересах засудженого Соболя Романа Ярославовича про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 10 жовтня 2022 року за заявою про звільнення від відбування покарання у зв’язку з закінченням строків давності виконання покарання обвинувального вироку Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 25.03.2011 року за апеляційною скаргою захисника Оспанова Р.О. на ухвалу Володимир-Волинського міського суду від 02 травня 2023 року
Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
Номер справи: 1-1/11
Суд: Волинський апеляційний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.05.2023
Дата етапу: 25.08.2023

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.01.2019
Дата етапу: 14.01.2019

Судове провадження 51-5757 ск 18 (розгляд 51-5757 ск 18)

Номер: 51-5757 ск 18 (розгляд 51-5757 ск 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла касаційна скарга
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відмовлено
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.04.2018
Дата етапу: 04.05.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.09.2018
Дата етапу: 21.09.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Повернуто
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.05.2019
Дата етапу: 09.08.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 09.08.2018
Дата етапу: 03.09.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відправлено справу до Апеляційний суд Черкаської обалсі
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.02.2018
Дата етапу: 21.12.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.07.2019
Дата етапу: 22.07.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 22.07.2021
Дата етапу: 23.07.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)

Номер: 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відмовлено
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.12.2022
Дата етапу: 19.12.2022

Судове провадження 1/1004/1053/11

Номер: 1/1004/1053/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Богуславський районний суд Київської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.02.2010
Дата етапу: 11.07.2011

Судове провадження 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 зво 21)

Номер: 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 зво 21)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Велика Палата Верховного Суду
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Ухвала про відмову у відкритті провадження / Пост. про відмову у допуску спр. до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.07.2021
Дата етапу: 26.08.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.03.2019
Дата етапу: 21.03.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.01.2019
Дата етапу: 14.01.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.08.2019
Дата етапу: 20.08.2019

Судове провадження 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 дс 21)

Номер: 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 дс 21)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Велика Палата Верховного Суду
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.07.2021
Дата етапу: 26.08.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.08.2019
Дата етапу: 13.08.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 05.04.2018
Дата етапу: 06.04.2018

Судове провадження 51-5757 ск 18 (розгляд 51-5757 ск 18)

Номер: 51-5757 ск 18 (розгляд 51-5757 ск 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла касаційна скарга
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відмовлено
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.04.2018
Дата етапу: 04.05.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 01.02.2018
Дата етапу: 08.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Ухвала про відкриття провадження за нововиявленими обставинами
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 15.01.2018
Дата етапу: 17.01.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.09.2018
Дата етапу: 21.09.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 ск 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 ск 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Повернуто кас.скаргу - не усунено недоліки
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.07.2019
Дата етапу: 01.10.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Повернуто
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.05.2019
Дата етапу: 09.08.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 09.08.2018
Дата етапу: 03.09.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відправлено справу до Апеляційний суд Черкаської обалсі
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.02.2018
Дата етапу: 21.12.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.04.2019
Дата етапу: 18.04.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.07.2019
Дата етапу: 22.07.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 22.07.2021
Дата етапу: 23.07.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.09.2021
Дата етапу: 22.09.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)

Номер: 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відмовлено
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.12.2022
Дата етапу: 19.12.2022

Судове провадження 1/579/1/23

Номер: 1/579/1/23
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Кролевецький районний суд Сумської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.02.2010
Дата етапу: 25.02.2010

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.07.2019
Дата етапу: 22.07.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 22.07.2021
Дата етапу: 23.07.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.09.2021
Дата етапу: 22.09.2021

Судове провадження 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 зво 21)

Номер: 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 зво 21)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Велика Палата Верховного Суду
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Ухвала про відмову у відкритті провадження / Пост. про відмову у допуску спр. до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.07.2021
Дата етапу: 26.08.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.01.2019
Дата етапу: 14.01.2019

Судове провадження 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 дс 21)

Номер: 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 дс 21)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Велика Палата Верховного Суду
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.07.2021
Дата етапу: 26.08.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.08.2019
Дата етапу: 13.08.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 05.04.2018
Дата етапу: 06.04.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 01.02.2018
Дата етапу: 08.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Ухвала про відкриття провадження за нововиявленими обставинами
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 15.01.2018
Дата етапу: 17.01.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.09.2018
Дата етапу: 21.09.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 ск 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 ск 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Повернуто кас.скаргу - не усунено недоліки
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.07.2019
Дата етапу: 01.10.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 09.08.2018
Дата етапу: 03.09.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відправлено справу до Апеляційний суд Черкаської обалсі
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.02.2018
Дата етапу: 21.12.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.04.2019
Дата етапу: 18.04.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 22.07.2021
Дата етапу: 23.07.2021

Судове провадження 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)

Номер: 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відмовлено
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.12.2022
Дата етапу: 19.12.2022

Судове провадження 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 зво 21)

Номер: 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 зво 21)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Велика Палата Верховного Суду
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Ухвала про відмову у відкритті провадження / Пост. про відмову у допуску спр. до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.07.2021
Дата етапу: 26.08.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.03.2019
Дата етапу: 21.03.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.01.2019
Дата етапу: 14.01.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.08.2019
Дата етапу: 20.08.2019

Судове провадження 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 дс 21)

Номер: 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 дс 21)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Велика Палата Верховного Суду
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.07.2021
Дата етапу: 26.08.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.08.2019
Дата етапу: 13.08.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 05.04.2018
Дата етапу: 06.04.2018

Судове провадження 51-5757 ск 18 (розгляд 51-5757 ск 18)

Номер: 51-5757 ск 18 (розгляд 51-5757 ск 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла касаційна скарга
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відмовлено
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.04.2018
Дата етапу: 04.05.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 01.02.2018
Дата етапу: 08.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Ухвала про відкриття провадження за нововиявленими обставинами
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 15.01.2018
Дата етапу: 17.01.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.09.2018
Дата етапу: 21.09.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 ск 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 ск 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Повернуто кас.скаргу - не усунено недоліки
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.07.2019
Дата етапу: 01.10.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Повернуто
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.05.2019
Дата етапу: 09.08.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 09.08.2018
Дата етапу: 03.09.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відправлено справу до Апеляційний суд Черкаської обалсі
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.02.2018
Дата етапу: 21.12.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.04.2019
Дата етапу: 18.04.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.07.2019
Дата етапу: 22.07.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 22.07.2021
Дата етапу: 23.07.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.09.2021
Дата етапу: 22.09.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)

Номер: 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відмовлено
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.12.2022
Дата етапу: 19.12.2022

Судове провадження 1-о/710/2/23

Номер: 1-о/710/2/23
Опис:
Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Шполянський районний суд Черкаської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 08.04.2022
Дата етапу: 15.08.2023

Судове провадження 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 зво 21)

Номер: 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 зво 21)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Велика Палата Верховного Суду
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Ухвала про відмову у відкритті провадження / Пост. про відмову у допуску спр. до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.07.2021
Дата етапу: 26.08.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.03.2019
Дата етапу: 21.03.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.01.2019
Дата етапу: 14.01.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.08.2019
Дата етапу: 20.08.2019

Судове провадження 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 дс 21)

Номер: 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 дс 21)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Велика Палата Верховного Суду
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.07.2021
Дата етапу: 26.08.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.08.2019
Дата етапу: 13.08.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 05.04.2018
Дата етапу: 06.04.2018

Судове провадження 51-5757 ск 18 (розгляд 51-5757 ск 18)

Номер: 51-5757 ск 18 (розгляд 51-5757 ск 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла касаційна скарга
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відмовлено
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.04.2018
Дата етапу: 04.05.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 01.02.2018
Дата етапу: 08.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Ухвала про відкриття провадження за нововиявленими обставинами
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 15.01.2018
Дата етапу: 17.01.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.09.2018
Дата етапу: 21.09.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 ск 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 ск 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Повернуто кас.скаргу - не усунено недоліки
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.07.2019
Дата етапу: 01.10.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Повернуто
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.05.2019
Дата етапу: 09.08.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 09.08.2018
Дата етапу: 03.09.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відправлено справу до Апеляційний суд Черкаської обалсі
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.02.2018
Дата етапу: 21.12.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.04.2019
Дата етапу: 18.04.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.07.2019
Дата етапу: 22.07.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 22.07.2021
Дата етапу: 23.07.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.09.2021
Дата етапу: 22.09.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)

Номер: 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відмовлено
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.12.2022
Дата етапу: 19.12.2022

Судове провадження 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 зво 21)

Номер: 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 зво 21)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Велика Палата Верховного Суду
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Ухвала про відмову у відкритті провадження / Пост. про відмову у допуску спр. до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.07.2021
Дата етапу: 26.08.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.03.2019
Дата етапу: 21.03.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.01.2019
Дата етапу: 14.01.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.08.2019
Дата етапу: 20.08.2019

Судове провадження 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 дс 21)

Номер: 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 дс 21)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Велика Палата Верховного Суду
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.07.2021
Дата етапу: 26.08.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.08.2019
Дата етапу: 13.08.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 05.04.2018
Дата етапу: 06.04.2018

Судове провадження 51-5757 ск 18 (розгляд 51-5757 ск 18)

Номер: 51-5757 ск 18 (розгляд 51-5757 ск 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла касаційна скарга
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відмовлено
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.04.2018
Дата етапу: 04.05.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 01.02.2018
Дата етапу: 08.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Ухвала про відкриття провадження за нововиявленими обставинами
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 15.01.2018
Дата етапу: 17.01.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.09.2018
Дата етапу: 21.09.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 ск 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 ск 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Повернуто кас.скаргу - не усунено недоліки
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.07.2019
Дата етапу: 01.10.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Повернуто
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.05.2019
Дата етапу: 09.08.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 09.08.2018
Дата етапу: 03.09.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відправлено справу до Апеляційний суд Черкаської обалсі
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.02.2018
Дата етапу: 21.12.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.04.2019
Дата етапу: 18.04.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.07.2019
Дата етапу: 22.07.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 22.07.2021
Дата етапу: 23.07.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.09.2021
Дата етапу: 22.09.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)

Номер: 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відмовлено
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.12.2022
Дата етапу: 19.12.2022

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.01.2019
Дата етапу: 14.01.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.04.2019
Дата етапу: 18.04.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 22.07.2021
Дата етапу: 23.07.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.09.2021
Дата етапу: 22.09.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)

Номер: 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відмовлено
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.12.2022
Дата етапу: 19.12.2022

Судове провадження 1/0301/698/11

Номер: 1/0301/698/11
Опис: 365ч.2
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Володимир-Волинський міський суд Волинської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Направлено до суду касаційної інстанції
Департамент справи:
Дата реєстрації: 15.03.2010
Дата етапу: 26.10.2011

Судове провадження 1-в/154/71/23

Номер: 1-в/154/71/23
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-1/11
Суд: Володимир-Волинський міський суд Волинської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.10.2023
Дата етапу: 04.10.2023

Судове провадження 1/204/9/23

Номер: 1/204/9/23
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.10.2023
Дата етапу: 04.10.2023

Судове провадження 1-о/710/2/23

Номер: 1-о/710/2/23
Опис:
Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Шполянський районний суд Черкаської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 08.04.2022
Дата етапу: 15.08.2023

Судове провадження 1/0301/698/11

Номер: 1/0301/698/11
Опис: 365ч.2
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Володимир-Волинський міський суд Волинської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Направлено до суду касаційної інстанції
Департамент справи:
Дата реєстрації: 15.03.2010
Дата етапу: 26.10.2011

Судове провадження 1-в/154/71/23

Номер: 1-в/154/71/23
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-1/11
Суд: Володимир-Волинський міський суд Волинської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.10.2023
Дата етапу: 04.10.2023

Судове провадження 1-о/710/2/23

Номер: 1-о/710/2/23
Опис:
Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Шполянський районний суд Черкаської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 08.04.2022
Дата етапу: 15.08.2023

Судове провадження 1/0301/698/11

Номер: 1/0301/698/11
Опис: 365ч.2
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Володимир-Волинський міський суд Волинської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Направлено до суду касаційної інстанції
Департамент справи:
Дата реєстрації: 15.03.2010
Дата етапу: 26.10.2011

Судове провадження 1-в/154/71/23

Номер: 1-в/154/71/23
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-1/11
Суд: Володимир-Волинський міський суд Волинської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.10.2023
Дата етапу: 06.10.2023

Судове провадження 1/204/9/23

Номер: 1/204/9/23
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.10.2023
Дата етапу: 06.10.2023

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.03.2019
Дата етапу: 21.03.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.01.2019
Дата етапу: 14.01.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.08.2019
Дата етапу: 20.08.2019

Судове провадження 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 дс 21)

Номер: 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 дс 21)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Велика Палата Верховного Суду
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.07.2021
Дата етапу: 26.08.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.08.2019
Дата етапу: 13.08.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 05.04.2018
Дата етапу: 06.04.2018

Судове провадження 51-5757 ск 18 (розгляд 51-5757 ск 18)

Номер: 51-5757 ск 18 (розгляд 51-5757 ск 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла касаційна скарга
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відмовлено
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.04.2018
Дата етапу: 04.05.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 01.02.2018
Дата етапу: 08.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Ухвала про відкриття провадження за нововиявленими обставинами
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 15.01.2018
Дата етапу: 17.01.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.09.2018
Дата етапу: 21.09.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 ск 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 ск 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Повернуто кас.скаргу - не усунено недоліки
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.07.2019
Дата етапу: 01.10.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Повернуто
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.05.2019
Дата етапу: 09.08.2019

Судове провадження 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 зво 21)

Номер: 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 зво 21)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Велика Палата Верховного Суду
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Ухвала про відмову у відкритті провадження / Пост. про відмову у допуску спр. до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.07.2021
Дата етапу: 26.08.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 09.08.2018
Дата етапу: 03.09.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відправлено справу до Апеляційний суд Черкаської обалсі
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.02.2018
Дата етапу: 21.12.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.04.2019
Дата етапу: 18.04.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.07.2019
Дата етапу: 22.07.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 22.07.2021
Дата етапу: 23.07.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.09.2021
Дата етапу: 22.09.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)

Номер: 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відмовлено
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.12.2022
Дата етапу: 19.12.2022

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.03.2019
Дата етапу: 21.03.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.01.2019
Дата етапу: 14.01.2019

Судове провадження 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 зво 21)

Номер: 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 зво 21)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Велика Палата Верховного Суду
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Ухвала про відмову у відкритті провадження / Пост. про відмову у допуску спр. до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.07.2021
Дата етапу: 26.08.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.03.2019
Дата етапу: 21.03.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.01.2019
Дата етапу: 14.01.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.08.2019
Дата етапу: 20.08.2019

Судове провадження 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 дс 21)

Номер: 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 дс 21)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Велика Палата Верховного Суду
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.07.2021
Дата етапу: 26.08.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.08.2019
Дата етапу: 13.08.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 05.04.2018
Дата етапу: 06.04.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.09.2018
Дата етапу: 21.09.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 ск 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 ск 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Повернуто кас.скаргу - не усунено недоліки
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.07.2019
Дата етапу: 01.10.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Повернуто
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.05.2019
Дата етапу: 09.08.2019

Судове провадження 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 зво 21)

Номер: 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 зво 21)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Велика Палата Верховного Суду
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Ухвала про відмову у відкритті провадження / Пост. про відмову у допуску спр. до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.07.2021
Дата етапу: 26.08.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 09.08.2018
Дата етапу: 03.09.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відправлено справу до Апеляційний суд Черкаської обалсі
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.02.2018
Дата етапу: 21.12.2018

Судове провадження 1/204/9/23

Номер: 1/204/9/23
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.10.2023
Дата етапу: 06.10.2023

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.04.2019
Дата етапу: 18.04.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.07.2019
Дата етапу: 22.07.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 22.07.2021
Дата етапу: 23.07.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.09.2021
Дата етапу: 22.09.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)

Номер: 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відмовлено
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.12.2022
Дата етапу: 19.12.2022

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.03.2019
Дата етапу: 21.03.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.01.2019
Дата етапу: 14.01.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.08.2019
Дата етапу: 20.08.2019

Судове провадження 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 дс 21)

Номер: 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 дс 21)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Велика Палата Верховного Суду
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.07.2021
Дата етапу: 26.08.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.08.2019
Дата етапу: 13.08.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 05.04.2018
Дата етапу: 06.04.2018

Судове провадження 51-5757 ск 18 (розгляд 51-5757 ск 18)

Номер: 51-5757 ск 18 (розгляд 51-5757 ск 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла касаційна скарга
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відмовлено
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.04.2018
Дата етапу: 04.05.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 01.02.2018
Дата етапу: 08.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Ухвала про відкриття провадження за нововиявленими обставинами
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 15.01.2018
Дата етапу: 17.01.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.09.2018
Дата етапу: 21.09.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 ск 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 ск 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Повернуто кас.скаргу - не усунено недоліки
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.07.2019
Дата етапу: 01.10.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Повернуто
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.05.2019
Дата етапу: 09.08.2019

Судове провадження 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 зво 21)

Номер: 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 зво 21)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Велика Палата Верховного Суду
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Ухвала про відмову у відкритті провадження / Пост. про відмову у допуску спр. до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.07.2021
Дата етапу: 26.08.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 09.08.2018
Дата етапу: 03.09.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відправлено справу до Апеляційний суд Черкаської обалсі
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.02.2018
Дата етапу: 21.12.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.04.2019
Дата етапу: 18.04.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.07.2019
Дата етапу: 22.07.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 22.07.2021
Дата етапу: 23.07.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.09.2021
Дата етапу: 22.09.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)

Номер: 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відмовлено
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.12.2022
Дата етапу: 19.12.2022

Судове провадження 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 дс 21)

Номер: 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 дс 21)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Велика Палата Верховного Суду
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.07.2021
Дата етапу: 26.08.2021

Судове провадження 51-5757 ск 18 (розгляд 51-5757 ск 18)

Номер: 51-5757 ск 18 (розгляд 51-5757 ск 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла касаційна скарга
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відмовлено
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.04.2018
Дата етапу: 04.05.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 01.02.2018
Дата етапу: 08.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Ухвала про відкриття провадження за нововиявленими обставинами
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 15.01.2018
Дата етапу: 17.01.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Повернуто
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.05.2019
Дата етапу: 09.08.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 09.08.2018
Дата етапу: 03.09.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відправлено справу до Апеляційний суд Черкаської обалсі
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.02.2018
Дата етапу: 21.12.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 22.07.2021
Дата етапу: 23.07.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.09.2021
Дата етапу: 22.09.2021

Судове провадження 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)

Номер: 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відмовлено
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.12.2022
Дата етапу: 19.12.2022

Судове провадження 1/589/1/23

Номер: 1/589/1/23
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Шосткинський міськрайонний суд Сумської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.01.2003
Дата етапу: 01.04.2013

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.03.2019
Дата етапу: 21.03.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.01.2019
Дата етапу: 14.01.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.08.2019
Дата етапу: 20.08.2019

Судове провадження 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 дс 21)

Номер: 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 дс 21)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Велика Палата Верховного Суду
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.07.2021
Дата етапу: 26.08.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.08.2019
Дата етапу: 13.08.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 05.04.2018
Дата етапу: 06.04.2018

Судове провадження 51-5757 ск 18 (розгляд 51-5757 ск 18)

Номер: 51-5757 ск 18 (розгляд 51-5757 ск 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла касаційна скарга
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відмовлено
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.04.2018
Дата етапу: 04.05.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 01.02.2018
Дата етапу: 08.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Ухвала про відкриття провадження за нововиявленими обставинами
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 15.01.2018
Дата етапу: 17.01.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.09.2018
Дата етапу: 21.09.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 ск 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 ск 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Повернуто кас.скаргу - не усунено недоліки
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.07.2019
Дата етапу: 01.10.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Повернуто
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.05.2019
Дата етапу: 09.08.2019

Судове провадження 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 зво 21)

Номер: 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 зво 21)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Велика Палата Верховного Суду
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Ухвала про відмову у відкритті провадження / Пост. про відмову у допуску спр. до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.07.2021
Дата етапу: 26.08.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 09.08.2018
Дата етапу: 03.09.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відправлено справу до Апеляційний суд Черкаської обалсі
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.02.2018
Дата етапу: 21.12.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.04.2019
Дата етапу: 18.04.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.07.2019
Дата етапу: 22.07.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 22.07.2021
Дата етапу: 23.07.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.09.2021
Дата етапу: 22.09.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)

Номер: 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відмовлено
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.12.2022
Дата етапу: 19.12.2022

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.03.2019
Дата етапу: 21.03.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.01.2019
Дата етапу: 14.01.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.08.2019
Дата етапу: 20.08.2019

Судове провадження 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 дс 21)

Номер: 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 дс 21)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Велика Палата Верховного Суду
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.07.2021
Дата етапу: 26.08.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.08.2019
Дата етапу: 13.08.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 05.04.2018
Дата етапу: 06.04.2018

Судове провадження 51-5757 ск 18 (розгляд 51-5757 ск 18)

Номер: 51-5757 ск 18 (розгляд 51-5757 ск 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла касаційна скарга
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відмовлено
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.04.2018
Дата етапу: 04.05.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 01.02.2018
Дата етапу: 08.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Ухвала про відкриття провадження за нововиявленими обставинами
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 15.01.2018
Дата етапу: 17.01.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.09.2018
Дата етапу: 21.09.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 ск 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 ск 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Повернуто кас.скаргу - не усунено недоліки
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.07.2019
Дата етапу: 01.10.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Повернуто
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.05.2019
Дата етапу: 09.08.2019

Судове провадження 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 зво 21)

Номер: 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 зво 21)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Велика Палата Верховного Суду
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Ухвала про відмову у відкритті провадження / Пост. про відмову у допуску спр. до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.07.2021
Дата етапу: 26.08.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 09.08.2018
Дата етапу: 03.09.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відправлено справу до Апеляційний суд Черкаської обалсі
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.02.2018
Дата етапу: 21.12.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.04.2019
Дата етапу: 18.04.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.07.2019
Дата етапу: 22.07.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 22.07.2021
Дата етапу: 23.07.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.09.2021
Дата етапу: 22.09.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)

Номер: 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відмовлено
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.12.2022
Дата етапу: 19.12.2022

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.03.2019
Дата етапу: 21.03.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.01.2019
Дата етапу: 14.01.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.08.2019
Дата етапу: 20.08.2019

Судове провадження 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 дс 21)

Номер: 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 дс 21)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Велика Палата Верховного Суду
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.07.2021
Дата етапу: 26.08.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.08.2019
Дата етапу: 13.08.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 05.04.2018
Дата етапу: 06.04.2018

Судове провадження 51-5757 ск 18 (розгляд 51-5757 ск 18)

Номер: 51-5757 ск 18 (розгляд 51-5757 ск 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла касаційна скарга
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відмовлено
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.04.2018
Дата етапу: 04.05.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 01.02.2018
Дата етапу: 08.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Ухвала про відкриття провадження за нововиявленими обставинами
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 15.01.2018
Дата етапу: 17.01.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.09.2018
Дата етапу: 21.09.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 ск 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 ск 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Повернуто кас.скаргу - не усунено недоліки
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.07.2019
Дата етапу: 01.10.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Повернуто
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.05.2019
Дата етапу: 09.08.2019

Судове провадження 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 зво 21)

Номер: 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 зво 21)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Велика Палата Верховного Суду
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Ухвала про відмову у відкритті провадження / Пост. про відмову у допуску спр. до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.07.2021
Дата етапу: 26.08.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 09.08.2018
Дата етапу: 03.09.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відправлено справу до Апеляційний суд Черкаської обалсі
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.02.2018
Дата етапу: 21.12.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.04.2019
Дата етапу: 18.04.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.07.2019
Дата етапу: 22.07.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 22.07.2021
Дата етапу: 23.07.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.09.2021
Дата етапу: 22.09.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)

Номер: 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відмовлено
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.12.2022
Дата етапу: 19.12.2022

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.03.2019
Дата етапу: 21.03.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.01.2019
Дата етапу: 14.01.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.08.2019
Дата етапу: 20.08.2019

Судове провадження 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 дс 21)

Номер: 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 дс 21)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Велика Палата Верховного Суду
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.07.2021
Дата етапу: 26.08.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.08.2019
Дата етапу: 13.08.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 05.04.2018
Дата етапу: 06.04.2018

Судове провадження 51-5757 ск 18 (розгляд 51-5757 ск 18)

Номер: 51-5757 ск 18 (розгляд 51-5757 ск 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла касаційна скарга
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відмовлено
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.04.2018
Дата етапу: 04.05.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 01.02.2018
Дата етапу: 08.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Ухвала про відкриття провадження за нововиявленими обставинами
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 15.01.2018
Дата етапу: 17.01.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.09.2018
Дата етапу: 21.09.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 ск 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 ск 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Повернуто кас.скаргу - не усунено недоліки
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.07.2019
Дата етапу: 01.10.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Повернуто
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.05.2019
Дата етапу: 09.08.2019

Судове провадження 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 зво 21)

Номер: 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 зво 21)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Велика Палата Верховного Суду
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Ухвала про відмову у відкритті провадження / Пост. про відмову у допуску спр. до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.07.2021
Дата етапу: 26.08.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 09.08.2018
Дата етапу: 03.09.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відправлено справу до Апеляційний суд Черкаської обалсі
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.02.2018
Дата етапу: 21.12.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.04.2019
Дата етапу: 18.04.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.07.2019
Дата етапу: 22.07.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 22.07.2021
Дата етапу: 23.07.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.09.2021
Дата етапу: 22.09.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)

Номер: 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відмовлено
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.12.2022
Дата етапу: 19.12.2022

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.03.2019
Дата етапу: 21.03.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.01.2019
Дата етапу: 14.01.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.08.2019
Дата етапу: 20.08.2019

Судове провадження 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 дс 21)

Номер: 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 дс 21)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Велика Палата Верховного Суду
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.07.2021
Дата етапу: 26.08.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.08.2019
Дата етапу: 13.08.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 05.04.2018
Дата етапу: 06.04.2018

Судове провадження 51-5757 ск 18 (розгляд 51-5757 ск 18)

Номер: 51-5757 ск 18 (розгляд 51-5757 ск 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла касаційна скарга
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відмовлено
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.04.2018
Дата етапу: 04.05.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 01.02.2018
Дата етапу: 08.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Ухвала про відкриття провадження за нововиявленими обставинами
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 15.01.2018
Дата етапу: 17.01.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.09.2018
Дата етапу: 21.09.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 ск 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 ск 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Повернуто кас.скаргу - не усунено недоліки
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.07.2019
Дата етапу: 01.10.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Повернуто
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.05.2019
Дата етапу: 09.08.2019

Судове провадження 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 зво 21)

Номер: 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 зво 21)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Велика Палата Верховного Суду
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Ухвала про відмову у відкритті провадження / Пост. про відмову у допуску спр. до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.07.2021
Дата етапу: 26.08.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 09.08.2018
Дата етапу: 03.09.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відправлено справу до Апеляційний суд Черкаської обалсі
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.02.2018
Дата етапу: 21.12.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.04.2019
Дата етапу: 18.04.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.07.2019
Дата етапу: 22.07.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 22.07.2021
Дата етапу: 23.07.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.09.2021
Дата етапу: 22.09.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)

Номер: 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відмовлено
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.12.2022
Дата етапу: 19.12.2022

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.03.2019
Дата етапу: 21.03.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.01.2019
Дата етапу: 14.01.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.08.2019
Дата етапу: 20.08.2019

Судове провадження 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 дс 21)

Номер: 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 дс 21)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Велика Палата Верховного Суду
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.07.2021
Дата етапу: 26.08.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.08.2019
Дата етапу: 13.08.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 05.04.2018
Дата етапу: 06.04.2018

Судове провадження 51-5757 ск 18 (розгляд 51-5757 ск 18)

Номер: 51-5757 ск 18 (розгляд 51-5757 ск 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла касаційна скарга
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відмовлено
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.04.2018
Дата етапу: 04.05.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 01.02.2018
Дата етапу: 08.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Ухвала про відкриття провадження за нововиявленими обставинами
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 15.01.2018
Дата етапу: 17.01.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.09.2018
Дата етапу: 21.09.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 ск 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 ск 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Повернуто кас.скаргу - не усунено недоліки
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.07.2019
Дата етапу: 01.10.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Повернуто
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.05.2019
Дата етапу: 09.08.2019

Судове провадження 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 зво 21)

Номер: 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 зво 21)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Велика Палата Верховного Суду
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Ухвала про відмову у відкритті провадження / Пост. про відмову у допуску спр. до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.07.2021
Дата етапу: 26.08.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 09.08.2018
Дата етапу: 03.09.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відправлено справу до Апеляційний суд Черкаської обалсі
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.02.2018
Дата етапу: 21.12.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.04.2019
Дата етапу: 18.04.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.07.2019
Дата етапу: 22.07.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 22.07.2021
Дата етапу: 23.07.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.09.2021
Дата етапу: 22.09.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)

Номер: 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відмовлено
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.12.2022
Дата етапу: 19.12.2022

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.03.2019
Дата етапу: 21.03.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.01.2019
Дата етапу: 14.01.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.08.2019
Дата етапу: 20.08.2019

Судове провадження 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 дс 21)

Номер: 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 дс 21)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Велика Палата Верховного Суду
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.07.2021
Дата етапу: 26.08.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.08.2019
Дата етапу: 13.08.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 05.04.2018
Дата етапу: 06.04.2018

Судове провадження 51-5757 ск 18 (розгляд 51-5757 ск 18)

Номер: 51-5757 ск 18 (розгляд 51-5757 ск 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла касаційна скарга
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відмовлено
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.04.2018
Дата етапу: 04.05.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 01.02.2018
Дата етапу: 08.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Ухвала про відкриття провадження за нововиявленими обставинами
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 15.01.2018
Дата етапу: 17.01.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.03.2019
Дата етапу: 21.03.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.01.2019
Дата етапу: 14.01.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.08.2019
Дата етапу: 20.08.2019

Судове провадження 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 дс 21)

Номер: 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 дс 21)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Велика Палата Верховного Суду
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.07.2021
Дата етапу: 26.08.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.08.2019
Дата етапу: 13.08.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 05.04.2018
Дата етапу: 06.04.2018

Судове провадження 51-5757 ск 18 (розгляд 51-5757 ск 18)

Номер: 51-5757 ск 18 (розгляд 51-5757 ск 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла касаційна скарга
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відмовлено
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.04.2018
Дата етапу: 04.05.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 01.02.2018
Дата етапу: 08.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Ухвала про відкриття провадження за нововиявленими обставинами
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 15.01.2018
Дата етапу: 17.01.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.09.2018
Дата етапу: 21.09.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 ск 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 ск 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Повернуто кас.скаргу - не усунено недоліки
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.07.2019
Дата етапу: 01.10.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Повернуто
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.05.2019
Дата етапу: 09.08.2019

Судове провадження 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 зво 21)

Номер: 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 зво 21)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Велика Палата Верховного Суду
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Ухвала про відмову у відкритті провадження / Пост. про відмову у допуску спр. до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.07.2021
Дата етапу: 26.08.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 09.08.2018
Дата етапу: 03.09.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відправлено справу до Апеляційний суд Черкаської обалсі
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.02.2018
Дата етапу: 21.12.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.04.2019
Дата етапу: 18.04.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.07.2019
Дата етапу: 22.07.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 22.07.2021
Дата етапу: 23.07.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.09.2021
Дата етапу: 22.09.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)

Номер: 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відмовлено
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.12.2022
Дата етапу: 19.12.2022

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Ухвала про відкриття провадження за нововиявленими обставинами
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 15.01.2018
Дата етапу: 17.01.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 01.02.2018
Дата етапу: 08.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відправлено справу до Апеляційний суд Черкаської обалсі
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.02.2018
Дата етапу: 21.12.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.02.2018
Дата етапу: 21.02.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 05.04.2018
Дата етапу: 06.04.2018

Судове провадження 51-5757 ск 18 (розгляд 51-5757 ск 18)

Номер: 51-5757 ск 18 (розгляд 51-5757 ск 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла касаційна скарга
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відмовлено
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.04.2018
Дата етапу: 04.05.2018

Судове провадження 1/0301/698/11

Номер: 1/0301/698/11
Опис: 365ч.2
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Володимир-Волинський міський суд Волинської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Направлено до суду касаційної інстанції
Департамент справи:
Дата реєстрації: 15.03.2010
Дата етапу: 26.10.2011

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 09.08.2018
Дата етапу: 03.09.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.09.2018
Дата етапу: 21.09.2018

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.01.2019
Дата етапу: 14.01.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.03.2019
Дата етапу: 21.03.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.04.2019
Дата етапу: 18.04.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 зно 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за нововиявленими обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Повернуто
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.05.2019
Дата етапу: 09.08.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.07.2019
Дата етапу: 22.07.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 ск 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 ск 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Повернуто кас.скаргу - не усунено недоліки
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.07.2019
Дата етапу: 01.10.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.08.2019
Дата етапу: 13.08.2019

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.08.2019
Дата етапу: 20.08.2019

Судове провадження 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 зво 21)

Номер: 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 зво 21)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява за виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Велика Палата Верховного Суду
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Ухвала про відмову у відкритті провадження / Пост. про відмову у допуску спр. до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.07.2021
Дата етапу: 26.08.2021

Судове провадження 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 дс 21)

Номер: 13-133 зво 21 (розгляд 13-133 дс 21)
Опис:
Тип справи: Надійшло клопотання
Номер справи: 1-1/11
Суд: Велика Палата Верховного Суду
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 20.07.2021
Дата етапу: 26.08.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 22.07.2021
Дата етапу: 23.07.2021

Судове провадження 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)

Номер: 51-1207 ск 18 (розгляд 51-1207 дс 18)
Опис:
Тип справи: Надійшла розписка
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.09.2021
Дата етапу: 22.09.2021

Судове провадження 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)

Номер: 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відмовлено
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.12.2022
Дата етапу: 19.12.2022

Судове провадження

Номер:
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Роменський міськрайонний суд Сумської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: направлено за підсудністю
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 15.05.2002
Дата етапу: 31.03.2011

Судове провадження 1/516/8306/11

Номер: 1/516/8306/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Дружківський міський суд Донецької області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 28.02.1994
Дата етапу: 24.02.2011

Судове провадження 1/149/1/23

Номер: 1/149/1/23
Опис: 185 ч.3
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.04.2004
Дата етапу: 22.02.2011

Судове провадження 1/604/1/23

Номер: 1/604/1/23
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Підволочиський районний суд Тернопільської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.01.2008
Дата етапу: 17.01.2011

Судове провадження 1/2314/1/12

Номер: 1/2314/1/12
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Придніпровський районний суд м. Черкаси
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Направлено до суду касаційної інстанції
Департамент справи:
Дата реєстрації: 28.07.2008
Дата етапу: 17.04.2013

Судове провадження 1/307/1/14

Номер: 1/307/1/14
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Тячівський районний суд Закарпатської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 13.11.2000
Дата етапу: 17.01.2014

Судове провадження 1/589/1/23

Номер: 1/589/1/23
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Шосткинський міськрайонний суд Сумської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.01.2003
Дата етапу: 18.12.2023

Судове провадження 1/242/1/23

Номер: 1/242/1/23
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Селидівський міський суд Донецької області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.11.2018
Дата етапу: 11.03.2019

Судове провадження 1/149/1/24

Номер: 1/149/1/24
Опис: 185 ч.3
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.04.2004
Дата етапу: 22.02.2011

Судове провадження 1/579/1/24

Номер: 1/579/1/24
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Кролевецький районний суд Сумської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.02.2010
Дата етапу: 25.02.2010

Судове провадження 1/574/1/2024

Номер: 1/574/1/2024
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Буринський районний суд Сумської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 27.01.2010
Дата етапу: 30.03.2010

Судове провадження 1/227/1/2024

Номер: 1/227/1/2024
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Добропільський міськрайонний суд Донецької області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Зареєстровано
Департамент справи:
Дата реєстрації: 27.12.1994
Дата етапу: 27.12.1994

Судове провадження 1-о/710/2/24

Номер: 1-о/710/2/24
Опис:
Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Шполянський районний суд Черкаської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 08.04.2022
Дата етапу: 13.12.2023

Судове провадження 1-в/154/7/24

Номер: 1-в/154/7/24
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-1/11
Суд: Володимир-Волинський міський суд Волинської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.10.2023
Дата етапу: 14.12.2023

Судове провадження 11/821/1/24

Номер: 11/821/1/24
Опис:
Тип справи: на справу (провадження) кримінального судочинства за апеляцією
Номер справи: 1-1/11
Суд: Черкаський апеляційний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 27.07.2019
Дата етапу: 06.08.2019

Судове провадження 11-кп/802/51/24

Номер: 11-кп/802/51/24
Опис: матеріали провадження за заявою захисника Оспанова Р.О. в інтересах засудженого Соболя Романа Ярославовича про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 10 жовтня 2022 року за заявою про звільнення від відбування покарання у зв’язку з закінченням строків давності виконання покарання обвинувального вироку Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 25.03.2011 року за апеляційною скаргою захисника Оспанова Р.О. на ухвалу Володимир-Волинського міського суду від 02 травня 2023 року
Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
Номер справи: 1-1/11
Суд: Волинський апеляційний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.05.2023
Дата етапу: 14.11.2023

Судове провадження 1/604/1/24

Номер: 1/604/1/24
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Підволочиський районний суд Тернопільської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.01.2008
Дата етапу: 17.01.2011

Судове провадження 1/242/6/24

Номер: 1/242/6/24
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Селидівський міський суд Донецької області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 21.11.2018
Дата етапу: 11.03.2019

Судове провадження 1/204/5/24

Номер: 1/204/5/24
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.10.2023
Дата етапу: 05.12.2023

Судове провадження 1/290/2/24

Номер: 1/290/2/24
Опис: 307
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Романівський районний суд Житомирської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.11.2004
Дата етапу: 23.06.2011

Судове провадження 1/489/1/15

Номер: 1/489/1/15
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Ленінський районний суд м. Миколаєва
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: скасовано
Етап діла: Розглянуто у апеляційній інстанції
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.08.2003
Дата етапу: 09.04.2015

Судове провадження 1/489/7/24

Номер: 1/489/7/24
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Ленінський районний суд м. Миколаєва
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.04.2015
Дата етапу: 17.11.2015

Судове провадження

Номер:
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Гусятинський районний суд Тернопільської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 08.12.2008
Дата етапу: 16.08.2011

Судове провадження 1-в/154/81/22

Номер: 1-в/154/81/22
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-1/11
Суд: Володимир-Волинський міський суд Волинської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.09.2022
Дата етапу: 09.12.2022

Судове провадження 1-о/154/2/23

Номер: 1-о/154/2/23
Опис:
Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Володимир-Волинський міський суд Волинської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: провадження у справі закрито
Етап діла: Розглянуто у апеляційній інстанції
Департамент справи:
Дата реєстрації: 03.03.2023
Дата етапу: 25.01.2024

Судове провадження 11-кп/802/51/24

Номер: 11-кп/802/51/24
Опис: матеріали провадження за заявою захисника Оспанова Р.О. в інтересах засудженого Соболя Романа Ярославовича про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 10 жовтня 2022 року за заявою про звільнення від відбування покарання у зв’язку з закінченням строків давності виконання покарання обвинувального вироку Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 25.03.2011 року за апеляційною скаргою захисника Оспанова Р.О. на ухвалу Володимир-Волинського міського суду від 02 травня 2023 року
Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
Номер справи: 1-1/11
Суд: Волинський апеляційний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Закрито проваджененя: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.05.2023
Дата етапу: 25.01.2024

Судове провадження 1-в/154/7/24

Номер: 1-в/154/7/24
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-1/11
Суд: Володимир-Волинський міський суд Волинської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: відмовлено в задоволенні подання, заяви, клопотання
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.10.2023
Дата етапу: 07.02.2024

Судове провадження 1-в/154/7/24

Номер: 1-в/154/7/24
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-1/11
Суд: Володимир-Волинський міський суд Волинської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.10.2023
Дата етапу: 07.02.2024

Судове провадження 1-о/154/1/24

Номер: 1-о/154/1/24
Опис:
Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Володимир-Волинський міський суд Волинської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2024
Дата етапу: 14.02.2024

Судове провадження 1-в/154/7/24

Номер: 1-в/154/7/24
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-1/11
Суд: Володимир-Волинський міський суд Волинської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.10.2023
Дата етапу: 16.02.2024

Судове провадження 1-в/154/7/24

Номер: 1-в/154/7/24
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-1/11
Суд: Володимир-Волинський міський суд Волинської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Подано апеляційну скаргу
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.10.2023
Дата етапу: 19.02.2024

Судове провадження 1-о/154/1/24

Номер: 1-о/154/1/24
Опис:
Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Володимир-Волинський міський суд Волинської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2024
Дата етапу: 19.02.2024

Судове провадження 1/204/5/24

Номер: 1/204/5/24
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Закрито провадження
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.10.2023
Дата етапу: 19.02.2024

Судове провадження 1/204/5/24

Номер: 1/204/5/24
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Закрито проваджененя: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.10.2023
Дата етапу: 19.02.2024

Судове провадження 11-кп/802/297/24

Номер: 11-кп/802/297/24
Опис: матеріали провадження за клопотанням захисника Остапова Р.О. в інтересах засудженого Соболя Романа Ярославовича про звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання покарання обвинувального вироку Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 25 березня 2011 року за апеляційною скаргою захисника Остапова Р.О. в інтересах засудженого на ухвалу Володимир - Волинського міського суду від 07 лютого 2024 року
Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
Номер справи: 1-1/11
Суд: Волинський апеляційний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 26.02.2024
Дата етапу: 26.02.2024

Судове провадження 11-кп/802/297/24

Номер: 11-кп/802/297/24
Опис: матеріали провадження за клопотанням захисника Остапова Р.О. в інтересах засудженого Соболя Романа Ярославовича про звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання покарання обвинувального вироку Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 25 березня 2011 року за апеляційною скаргою захисника Остапова Р.О. в інтересах засудженого на ухвалу Володимир - Волинського міського суду від 07 лютого 2024 року
Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
Номер справи: 1-1/11
Суд: Волинський апеляційний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 26.02.2024
Дата етапу: 28.02.2024

Судове провадження 1-кс/154/227/24

Номер: 1-кс/154/227/24
Опис:
Тип справи: на клопотання, скаргу, заяву
Номер справи: 1-1/11
Суд: Володимир-Волинський міський суд Волинської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.03.2024
Дата етапу: 07.03.2024

Судове провадження 1-кс/154/227/24

Номер: 1-кс/154/227/24
Опис:
Тип справи: на клопотання, скаргу, заяву
Номер справи: 1-1/11
Суд: Володимир-Волинський міський суд Волинської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.03.2024
Дата етапу: 11.03.2024

Судове провадження 1-кс/154/239/24

Номер: 1-кс/154/239/24
Опис:
Тип справи: на клопотання, скаргу, заяву
Номер справи: 1-1/11
Суд: Володимир-Волинський міський суд Волинської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.03.2024
Дата етапу: 11.03.2024

Судове провадження 1-кс/154/239/24

Номер: 1-кс/154/239/24
Опис:
Тип справи: на клопотання, скаргу, заяву
Номер справи: 1-1/11
Суд: Володимир-Волинський міський суд Волинської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.03.2024
Дата етапу: 20.03.2024

Судове провадження 1-кс/154/239/24

Номер: 1-кс/154/239/24
Опис:
Тип справи: на клопотання, скаргу, заяву
Номер справи: 1-1/11
Суд: Володимир-Волинський міський суд Волинської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.03.2024
Дата етапу: 20.03.2024

Судове провадження 1/240/1/14

Номер: 1/240/1/14
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Олександрівський районний суд Донецької області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: закрито провадження
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 29.03.2005
Дата етапу: 20.02.2014

Судове провадження 1/1023/4688/11

Номер: 1/1023/4688/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Славутицький міський суд Київської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 05.03.2010
Дата етапу: 03.06.2011

Судове провадження 1-о/154/1/24

Номер: 1-о/154/1/24
Опис:
Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Володимир-Волинський міський суд Волинської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2024
Дата етапу: 18.04.2024

Судове провадження 1/448/1/13

Номер: 1/448/1/13
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Мостиський районний суд Львівської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 13.06.2007
Дата етапу: 23.09.2013

Судове провадження 1-о/154/1/24

Номер: 1-о/154/1/24
Опис:
Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Володимир-Волинський міський суд Волинської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Направлено до апеляційного суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2024
Дата етапу: 23.04.2024

Судове провадження 11-кп/802/410/24

Номер: 11-кп/802/410/24
Опис: матеріали провадження за клопотанням захисника Остапова Р.О. в інтересах засудженого Соболя Романа Ярославовича про звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання покарання обвинувального вироку Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 25 березня 2011 року за апеляційною скаргою захисника Остапова Р.О. в інтересах засудженого на ухвалу Володимир - Волинського міського суду від 07 лютого 2024 року
Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
Номер справи: 1-1/11
Суд: Волинський апеляційний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.04.2024
Дата етапу: 24.04.2024

Судове провадження 11-кп/802/411/24

Номер: 11-кп/802/411/24
Опис: матеріали провадження за заявою адвоката Деменка А.Г. в інтересах засудженого Соболя Романа Ярославовича про перегляд за нововиявленими обставинами вироку Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 25.03. 2011 за апеляційною скаргою адвоката Деменка А.Г. в інтересах засудженого Соболя Р.Я на ухвалу Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 10 квітня 2024 року
Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
Номер справи: 1-1/11
Суд: Волинський апеляційний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.04.2024
Дата етапу: 25.04.2024

Судове провадження 11-кп/802/411/24

Номер: 11-кп/802/411/24
Опис: матеріали провадження за заявою адвоката Деменка А.Г. в інтересах засудженого Соболя Романа Ярославовича про перегляд за нововиявленими обставинами вироку Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 25.03. 2011 за апеляційною скаргою адвоката Деменка А.Г. в інтересах засудженого Соболя Р.Я на ухвалу Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 10 квітня 2024 року
Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
Номер справи: 1-1/11
Суд: Волинський апеляційний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Повернуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.04.2024
Дата етапу: 25.04.2024

Судове провадження 11-кп/802/410/24

Номер: 11-кп/802/410/24
Опис: матеріали провадження за клопотанням захисника Остапова Р.О. в інтересах засудженого Соболя Романа Ярославовича про звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання покарання обвинувального вироку Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 25 березня 2011 року за апеляційною скаргою захисника Остапова Р.О. в інтересах засудженого на ухвалу Володимир - Волинського міського суду від 07 лютого 2024 року
Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
Номер справи: 1-1/11
Суд: Волинський апеляційний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.04.2024
Дата етапу: 29.04.2024

Судове провадження 1-о/154/1/24

Номер: 1-о/154/1/24
Опис:
Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Володимир-Волинський міський суд Волинської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: повернуто скаргу
Етап діла: Розглянуто у апеляційній інстанції
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2024
Дата етапу: 25.04.2024

Судове провадження 1-о/710/2/24

Номер: 1-о/710/2/24
Опис:
Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Шполянський районний суд Черкаської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: заяву залишено без задоволення
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 08.04.2022
Дата етапу: 25.06.2024

Судове провадження 1-о/710/2/24

Номер: 1-о/710/2/24
Опис:
Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Шполянський районний суд Черкаської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 08.04.2022
Дата етапу: 25.06.2024

Судове провадження 1/227/1/2024

Номер: 1/227/1/2024
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Добропільський міськрайонний суд Донецької області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 27.12.1994
Дата етапу: 04.02.2013

Судове провадження 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)

Номер: 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Передано в доповідь
Департамент справи:
Дата реєстрації: 22.07.2024
Дата етапу: 22.07.2024

Судове провадження 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)

Номер: 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Надано строк на усунення недоліків
Департамент справи:
Дата реєстрації: 22.07.2024
Дата етапу: 23.07.2024

Судове провадження 1-о/710/2/24

Номер: 1-о/710/2/24
Опис:
Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Шполянський районний суд Черкаської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Подано апеляційну скаргу
Департамент справи:
Дата реєстрації: 08.04.2022
Дата етапу: 12.08.2024

Судове провадження 11-кп/821/632/24

Номер: 11-кп/821/632/24
Опис:
Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
Номер справи: 1-1/11
Суд: Черкаський апеляційний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.08.2024
Дата етапу: 19.08.2024

Судове провадження 1/261/11

Номер: 1/261/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Болехівський міський суд Івано-Франківської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: повернено на додаткове розслідування (ст.281 КПК України)
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.07.2009
Дата етапу: 07.06.2011

Судове провадження 11-кп/821/632/24

Номер: 11-кп/821/632/24
Опис:
Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
Номер справи: 1-1/11
Суд: Черкаський апеляційний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Відкрито провадження
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.08.2024
Дата етапу: 21.08.2024

Судове провадження 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 дс 22)

Номер: 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 дс 22)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Передано в доповідь
Департамент справи:
Дата реєстрації: 26.08.2024
Дата етапу: 26.08.2024

Судове провадження 11-кп/802/410/24

Номер: 11-кп/802/410/24
Опис: матеріали провадження за клопотанням захисника Остапова Р.О. в інтересах засудженого Соболя Романа Ярославовича про звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання покарання обвинувального вироку Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 25 березня 2011 року за апеляційною скаргою захисника Остапова Р.О. в інтересах засудженого на ухвалу Володимир - Волинського міського суду від 07 лютого 2024 року
Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
Номер справи: 1-1/11
Суд: Волинський апеляційний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 24.04.2024
Дата етапу: 26.08.2024

Судове провадження 11-кп/821/632/24

Номер: 11-кп/821/632/24
Опис:
Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
Номер справи: 1-1/11
Суд: Черкаський апеляційний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.08.2024
Дата етапу: 03.09.2024

Судове провадження 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 дс 22)

Номер: 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 дс 22)
Опис:
Тип справи: Надійшли матеріали на усунення недоліків
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Передано в доповідь
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.09.2024
Дата етапу: 02.09.2024

Судове провадження 1-1/2011

Номер: 1-1/2011
Опис: 286 ч.2
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Тиврівський районний суд Вінницької області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 29.12.2010
Дата етапу: 02.07.2011

Судове провадження 1/1601/4483/11

Номер: 1/1601/4483/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Автозаводський районний суд м. Кременчука
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 01.04.2009
Дата етапу: 23.06.2011

Судове провадження 1-в/154/7/24

Номер: 1-в/154/7/24
Опис:
Тип справи: кримінальне провадження у порядку виконання судових рішень
Номер справи: 1-1/11
Суд: Володимир-Волинський міський суд Волинської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: залишено без змін
Етап діла: Розглянуто у апеляційній інстанції
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.10.2023
Дата етапу: 26.08.2024

Судове провадження 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)

Номер: 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 ск 22)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відкрито провадження, витребувано справу
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 22.07.2024
Дата етапу: 10.09.2024

Судове провадження 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 дс 22)

Номер: 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 дс 22)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 26.08.2024
Дата етапу: 13.09.2024

Судове провадження 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 дс 22)

Номер: 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 дс 22)
Опис:
Тип справи: Надійшли матеріали на усунення недоліків
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.09.2024
Дата етапу: 13.09.2024

Судове провадження 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 дс 22)

Номер: 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 дс 22)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Передано в доповідь
Департамент справи:
Дата реєстрації: 16.09.2024
Дата етапу: 16.09.2024

Судове провадження 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 дс 22)

Номер: 51-3926 ск 22 (розгляд 51-3926 дс 22)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 16.09.2024
Дата етапу: 17.09.2024

Судове провадження 1-о/154/1/24

Номер: 1-о/154/1/24
Опис:
Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Володимир-Волинський міський суд Волинської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Подано касаційну скаргу
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2024
Дата етапу: 10.09.2024

Судове провадження 1-о/154/1/24

Номер: 1-о/154/1/24
Опис:
Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Володимир-Волинський міський суд Волинської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Направлено до суду касаційної інстанції
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2024
Дата етапу: 23.09.2024

Судове провадження 51-3926 км 22 (розгляд 51-3926 ск 22)

Номер: 51-3926 км 22 (розгляд 51-3926 ск 22)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відмовлено
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.12.2022
Дата етапу: 19.12.2022

Судове провадження 51-3926 км 22 (розгляд 51-3926 ск 22)

Номер: 51-3926 км 22 (розгляд 51-3926 ск 22)
Опис:
Тип справи: Надійшла кас. скарга (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відкрито провадження, витребувано справу
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 22.07.2024
Дата етапу: 10.09.2024

Судове провадження 51-3926 км 22 (розгляд 51-3926 дс 22)

Номер: 51-3926 км 22 (розгляд 51-3926 дс 22)
Опис:
Тип справи: Надійшла заява
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 26.08.2024
Дата етапу: 13.09.2024

Судове провадження 51-3926 км 22 (розгляд 51-3926 дс 22)

Номер: 51-3926 км 22 (розгляд 51-3926 дс 22)
Опис:
Тип справи: Надійшли матеріали на усунення недоліків
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.09.2024
Дата етапу: 13.09.2024

Судове провадження 51-3926 км 22 (розгляд 51-3926 дс 22)

Номер: 51-3926 км 22 (розгляд 51-3926 дс 22)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Приєднано до провадження
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 16.09.2024
Дата етапу: 17.09.2024

Судове провадження 51-3926 км 22 (розгляд 51-3926 км 22)

Номер: 51-3926 км 22 (розгляд 51-3926 км 22)
Опис:
Тип справи: Надійшла справа за кас. скаргою (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Передано судді
Департамент справи:
Дата реєстрації: 01.10.2024
Дата етапу: 01.10.2024

Судове провадження к97

Номер: к97
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Центральний районний суд м. Миколаєва
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.11.2010
Дата етапу: 22.03.2011

Судове провадження

Номер:
Опис: ст.125 ч.1
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Зборівський районний суд Тернопільської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: закрито провадження
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.12.2010
Дата етапу: 11.03.2011

Судове провадження 51-3926 км 22 (розгляд 51-3926 км 22)

Номер: 51-3926 км 22 (розгляд 51-3926 км 22)
Опис:
Тип справи: Надійшла справа за кас. скаргою (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Справу призначено до розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 01.10.2024
Дата етапу: 01.10.2024

Судове провадження 1/334/1/2013

Номер: 1/334/1/2013
Опис: 289,15ч.3, 185ч.2 17ч.2, 217ч.2-3(1960)
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Ленінський районний суд м. Запоріжжя
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 27.07.2004
Дата етапу: 05.12.2013

Судове провадження 11-кп/802/785/22

Номер: 11-кп/802/785/22
Опис: матеріали кримінального провадження за клопотанням захисника Щесюк О.В. в інтересах Соболя Романа Ярославовича про звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання покарання обвинувального вироку Володимир-Волинського міського суду від 25 березня 2011 року за апеляційною скаргою захисника Щесюк О.В. в інтересах засудженого на ухвалу Володимир - Волинського міського суду від 10 жовтня 2022 року
Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
Номер справи: 1-1/11
Суд: Волинський апеляційний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.10.2022
Дата етапу: 15.11.2022

Судове провадження 1/199/2/24

Номер: 1/199/2/24
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.12.2024
Дата етапу: 05.12.2024

Судове провадження 1/0203/5/2024

Номер: 1/0203/5/2024
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Кіровський районний суд м. Дніпропетровська
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.12.2024
Дата етапу: 06.12.2024

Судове провадження 1/2413/1/11

Номер: 1/2413/1/11
Опис: 296 ч.1
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Хотинський районний суд Чернівецької області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.12.2008
Дата етапу: 01.02.2011

Судове провадження 1/199/2/24

Номер: 1/199/2/24
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.12.2024
Дата етапу: 16.12.2024

Судове провадження 1/290/1/25

Номер: 1/290/1/25
Опис: 307
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Романівський районний суд Житомирської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 11.11.2004
Дата етапу: 23.06.2011

Судове провадження 1/579/1/25

Номер: 1/579/1/25
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Кролевецький районний суд Сумської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.02.2010
Дата етапу: 25.02.2010

Судове провадження 1/604/1/25

Номер: 1/604/1/25
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Підволочиський районний суд Тернопільської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.01.2008
Дата етапу: 17.01.2011

Судове провадження 1/574/1/2025

Номер: 1/574/1/2025
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Буринський районний суд Сумської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 27.01.2010
Дата етапу: 30.03.2010

Судове провадження 11/821/1/25

Номер: 11/821/1/25
Опис:
Тип справи: на справу (провадження) кримінального судочинства за апеляцією
Номер справи: 1-1/11
Суд: Черкаський апеляційний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 27.07.2019
Дата етапу: 06.08.2019

Судове провадження 11-кп/821/159/25

Номер: 11-кп/821/159/25
Опис:
Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
Номер справи: 1-1/11
Суд: Черкаський апеляційний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.08.2024
Дата етапу: 19.12.2024

Судове провадження 1/489/7/25

Номер: 1/489/7/25
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Ленінський районний суд м. Миколаєва
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.04.2015
Дата етапу: 17.11.2015

Судове провадження 1/199/1/25

Номер: 1/199/1/25
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 04.12.2024
Дата етапу: 25.12.2024

Судове провадження 1/0203/5/2025

Номер: 1/0203/5/2025
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Кіровський районний суд м. Дніпропетровська
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.12.2024
Дата етапу: 06.12.2024

Судове провадження 1/199/26/18

Номер: 1/199/26/18
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Направлено до суду касаційної інстанції
Департамент справи:
Дата реєстрації: 02.02.2007
Дата етапу: 27.10.2011

Судове провадження 1/483/1/2014

Номер: 1/483/1/2014
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: скасовано
Етап діла: Розглянуто у апеляційній інстанції
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.05.2003
Дата етапу: 13.05.2014

Судове провадження 1/483/1/2021

Номер: 1/483/1/2021
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 28.05.2014
Дата етапу: 09.12.2021

Судове провадження 1/143/1/2017

Номер: 1/143/1/2017
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Погребищенський районний суд Вінницької області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.08.2007
Дата етапу: 22.11.2017

Судове провадження 1/0210/93/2012

Номер: 1/0210/93/2012
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Крижопільський районний суд Вінницької області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Виконання рішення
Департамент справи:
Дата реєстрації: 18.06.2008
Дата етапу: 12.07.2011

Судове провадження

Номер:
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Гадяцький районний суд Полтавської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 07.10.2008
Дата етапу: 09.02.2011

Судове провадження 1/129/1/2018

Номер: 1/129/1/2018
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Гайсинський районний суд Вінницької області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 26.09.2001
Дата етапу: 28.12.2018

Судове провадження 1/604/1/25

Номер: 1/604/1/25
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Підволочиський районний суд Тернопільської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 31.01.2008
Дата етапу: 18.03.2025

Судове провадження 51-3926 км 22 (розгляд 51-3926 дс 22)

Номер: 51-3926 км 22 (розгляд 51-3926 дс 22)
Опис:
Тип справи: Надійшло повідомлення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Передано в доповідь
Департамент справи:
Дата реєстрації: 17.03.2025
Дата етапу: 17.03.2025

Судове провадження 51-3926 км 22 (розгляд 51-3926 км 22)

Номер: 51-3926 км 22 (розгляд 51-3926 км 22)
Опис:
Тип справи: Надійшла справа за кас. скаргою (КПК 2012)
Номер справи: 1-1/11
Суд: Касаційний кримінальний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: Відправлено справу до апеляційного суду Волинський апеляційний суд
Етап діла:
Департамент справи:
Дата реєстрації: 01.10.2024
Дата етапу: 28.03.2025

Судове провадження 11-кп/802/411/24

Номер: 11-кп/802/411/24
Опис: матеріали провадження за заявою адвоката Деменка А.Г. в інтересах засудженого Соболя Романа Ярославовича про перегляд за нововиявленими обставинами вироку Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 25.03. 2011 за апеляційною скаргою адвоката Деменка А.Г. в інтересах засудженого Соболя Р.Я на ухвалу Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 10 квітня 2024 року
Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
Номер справи: 1-1/11
Суд: Волинський апеляційний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: постановлено ухвалу про повне або часткове скасування рішення і передано справу на новий розгляд до суду першої або апеляційної інстанції
Етап діла: Розглянуто у касаційній інстанції
Департамент справи:
Дата реєстрації: 25.04.2024
Дата етапу: 20.03.2025

Судове провадження 11-кп/802/351/25

Номер: 11-кп/802/351/25
Опис: матеріали провадження за заявою адвоката Деменка А.Г. в інтересах засудженого Соболя Романа Ярославовича про перегляд за нововиявленими обставинами вироку Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 25 березня 2011 року за апеляційною скаргою адвоката Деменка А.Г. в інтересах засудженого на ухвалу Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 10 квітня 2024 року
Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
Номер справи: 1-1/11
Суд: Волинський апеляційний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено склад суду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 01.04.2025
Дата етапу: 01.04.2025

Судове провадження 11-кп/802/351/25

Номер: 11-кп/802/351/25
Опис: матеріали провадження за заявою адвоката Деменка А.Г. в інтересах засудженого Соболя Романа Ярославовича про перегляд за нововиявленими обставинами вироку Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 25 березня 2011 року за апеляційною скаргою адвоката Деменка А.Г. в інтересах засудженого на ухвалу Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 10 квітня 2024 року
Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
Номер справи: 1-1/11
Суд: Волинський апеляційний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 01.04.2025
Дата етапу: 10.04.2025

Судове провадження 1/0203/5/2025

Номер: 1/0203/5/2025
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Кіровський районний суд м. Дніпропетровська
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.12.2024
Дата етапу: 14.04.2025

Судове провадження

Номер:
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Турківський районний суд Львівської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Зареєстровано
Департамент справи:
Дата реєстрації: 23.09.2009
Дата етапу: 23.09.2009

Судове провадження 1/149/1/25

Номер: 1/149/1/25
Опис: 185 ч.3
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Призначено до судового розгляду
Департамент справи:
Дата реєстрації: 06.04.2004
Дата етапу: 22.02.2011

Судове провадження 1/407/2012

Номер: 1/407/2012
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Вільногірський міський суд Дніпропетровської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 30.05.2008
Дата етапу: 12.07.2012

Судове провадження 1/297/1/14

Номер: 1/297/1/14
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Берегівський районний суд Закарпатської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: розглянуто з постановленням вироку
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 12.05.2009
Дата етапу: 30.09.2014

Судове провадження 1-о/154/1/24

Номер: 1-о/154/1/24
Опис:
Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Володимирський міський суд Волинської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: залишено без змін
Етап діла: Розглянуто у апеляційній інстанції
Департамент справи:
Дата реєстрації: 14.02.2024
Дата етапу: 28.05.2025

Судове провадження 11-кп/802/351/25

Номер: 11-кп/802/351/25
Опис: матеріали провадження за заявою адвоката Деменка А.Г. в інтересах засудженого Соболя Романа Ярославовича про перегляд за нововиявленими обставинами вироку Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 25 березня 2011 року за апеляційною скаргою адвоката Деменка А.Г. в інтересах засудженого на ухвалу Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 10 квітня 2024 року
Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
Номер справи: 1-1/11
Суд: Волинський апеляційний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 01.04.2025
Дата етапу: 28.05.2025

Судове провадження 1/0418/117/11

Номер: 1/0418/117/11
Опис:
Тип справи: на кримінальну справу (кримінальне провадження), скаргу приватного обвинувачення
Номер справи: 1-1/11
Суд: Центральний районний суд міста Дніпра
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: повернено на додаткове розслідування (ст.281 КПК України)
Етап діла: Розглянуто
Департамент справи:
Дата реєстрації: 27.02.2004
Дата етапу: 01.04.2011

Судове провадження 11-кп/821/159/25

Номер: 11-кп/821/159/25
Опис:
Тип справи: на кримінальне провадження з перегляду судових рішень апеляційною інстанцією
Номер справи: 1-1/11
Суд: Черкаський апеляційний суд
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи:
Етап діла: Розглянуто: рішення набрало законної сили
Департамент справи:
Дата реєстрації: 19.08.2024
Дата етапу: 09.06.2025

Судове провадження 1-о/710/2/24

Номер: 1-о/710/2/24
Опис:
Тип справи: перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами
Номер справи: 1-1/11
Суд: Шполянський районний суд Черкаської області
Суддя: Позарецька С.М.
Результати справи: залишено без змін
Етап діла: Розглянуто у апеляційній інстанції
Департамент справи:
Дата реєстрації: 08.04.2022
Дата етапу: 09.06.2025

Коментарі

Коментарі відсутні

Потрібна автентифікація

Потріблно залогінитись, щоб коментувати

Логін Реєстрація