Придніпровський районний суд м.Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

27.02.2012 року номер справи 1-1/11

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

О К Р Е М А У Х В А Л А

27 лютого 2012 року м. Черкаси

Придніпровський районний суд м. Черкаси у складі:

головуючого -судді Позарецької С.М.

при секретарі Семиволос І.М., Сивокінь С.С., Туз Н.В., Таценко О.І.,

Кісельова А., Лапіної Т.М.,

Коверник М.В., Кравченко Г.В.,

Коновалової Н.В., Старинець С.П., Любчич А.В.

за участю прокурора Іщенко В.П., Шкреба В.В., Свищ Л.А,

Ємельянової О.В., Білик О.М., Кравченко С.В., Кругляк Н.М.

та адвокатів ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14

і захисника ОСОБА_15,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси кримінальну справу за обвинуваченням:

ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 27 -ст. 191 ч.5, ч.3 ст. 27 -ст. 366 ч.2, ст. 209 ч.2 КК України;

ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_2, у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 190 ч.4, ст. 358 ч.3, ст. 358 ч.4, ст. 200 ч.2, ст.191 ч.5, 366 ч.2, ст. 209 ч.2 КК України;

ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_3, у вчиненні злочинів, передбачених ст. 191 ч.5, ст. 366 ч.2КК України, -

в с т а н о в и в:

ОСОБА_16 в кінці 2005 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами Кредитної спілки «Капітал»(ЄДРПОУ 21386363), розташованої за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, буд. 266/1, к. 308, створив стійку злочинну організовану групу корисливої спрямованості, з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, очолив та здійснював керівництво вказаною групою, безпосередньо приймав участь у вчинених її членами злочинах, займався розробкою планів здійснення злочинів та схем злочинної діяльності, розподіляв ролі між учасниками групи, учасники якої діяли за єдиним розробленим ним планом з розподілом функцій, спрямованих на досягнення наміченого плану, та у відповідності до встановлених правил поведінки і внутрішньої дисципліни групи.

Окрім нього до складу злочинної групи ввійшли мешканці м. Черкаси -голова правління Кредитної спілки «Капітал»ОСОБА_17, заступник голови правління спілки ОСОБА_18, а також особи, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України.

Згідно розподілу ролей, ОСОБА_16, як організатор здійснював повне керівництво діяльністю членів групи, визначав чітку роль кожного з них, координував їхні дії при підготовці і безпосередньому вчиненні злочинів, інші члени групи виконували відведені їм функції, являлися безпосередніми виконавцями вчинення злочинів.

ОСОБА_16, як організатор групи, будучи добре обізнаним з діяльністю Кредитної спілки «Капітал»та її фінансовим становищем, ретельно розробив план спільної злочинної діяльності та узгодив його з усіма учасниками організованої групи. В основі цього плану була мета - викрадення коштів вказаної спілки в особливо великих розмірах з використанням підроблених фінансово - бухгалтерських документів шляхом оформлення видачі фіктивних кредитів на ім»я громадян України, а також документів, про нібито, надання юридичних послуг Кредитній спілці «Капітал»Приватним підприємством «Альянс»(код 31650911), юридична адреса Черкаський район, с. Червона Слобода, вул. Жовтнева, 213.

При цьому, ОСОБА_16, як активний учасник організованої групи та її організатор, виконував організаційно-розпорядчі та контролюючі функції, координував діяльність ОСОБА_17, ОСОБА_18 та осіб, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, розподіляв ролі між учасниками групи, визначивши їхні функції на свій розсуд і в залежності від здібностей та займаних посад; давав вказівки особам, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, підшукувати паспорта громадян України, які в подальшому передавав ОСОБА_17 і ОСОБА_18 для забезпечення виготовлення необхідних фіктивних фінансово-бухгалтерських документів та отримання по ним коштів із каси спілки; безпосередньо через ОСОБА_17 та ОСОБА_18 контролював діяльність спілки щодо видачі всіх кредитів, а також контролював надходження йому грошей по оформленим фіктивним кредитним договорам та по фіктивному договору між КС «Капітал» та ПП «Альянс», які у подальшому обертав на свою користь та користь решти членів організованої групи, розподіляючи їх по раніше обумовленим часткам.

На першій стадії виконання та підготовки злочину ОСОБА_16, з метою отримання повного контролю за станом фінансово-господарської діяльності спілки та створення умов для заволодіння коштами КС «Капітал», враховуючи рівень освіти та наявні зв»язки ОСОБА_17, ініціював призначення останнього на посаду голови правління спілки, яку до того часу обіймав ОСОБА_18, а також призначення останнього на посаду заступника голови правління спілки. При цьому, ОСОБА_17, ввійшовши у склад організованої групи, погодився на пропозицію ОСОБА_16 очолити вказану спілку, забезпечувати складання та видачу необхідних завідомо неправдивих документів фінансово-господарської діяльності КС «Капітал»щодо видачі фіктивних кредитів громадянам та проведення розрахунків з ПП «Альянс»з метою розкрадання коштів спілки.

З цією метою ОСОБА_17, у складі організованої групи, згідно розподілених ролей, з 16 січня 2006 року, працюючи на посаді голови правління Кредитної спілки «Капітал», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, здійснював загальне керівництво спілкою, контролював ведення бухгалтерського обліку, безпосередньо від ОСОБА_16, чи інших членів організованої групи - осіб, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, отримував паспорта й ідентифікаційні номера (коди) громадян, а також фіктивні акти про виконання робіт та надання послуг по договору № 03/09 від 23.09.06 р. між КС «Капітал»та ПП «Альянс», під його керівництвом працівниками спілки ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21 і ОСОБА_22, які не були обізнаними про злочинні дії голови правління спілки та його заступника, складались та видавались завідомо неправдиві документи на ці паспорта, а саме: протоколи зборів правління спілки, кредитні договори, видаткові касові ордери, прибуткові касові ордери на цільовий внесок, вступний та пайовий внески, заяви про прийняття в члени спілки та заяви на одержання кредитів, звіти про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, як голова правління спілки підписував від свого імені зазначені документи, після чого отримував із каси готівкові кошти по оформленим фіктивним кредитам та передавав їх ОСОБА_16 як особисто, так і через осіб, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, забезпечував документальне та бухгалтерське оформлення проведення видачі фіктивних кредитів і розрахунків з ПП «Альянс», а також приховання слідів злочинної діяльності від контролюючих органів, шляхом внесення в касу спілки частини викрадених коштів для сплати відсотків по вказаним кредитам.

ОСОБА_18, ввійшовши у склад організованої групи, з метою розкрадання коштів Кредитної спілки «Капітал», за домовленістю з ОСОБА_16 та ОСОБА_17, погодився на пропозицію обіймати посаду заступника голови правління вказаної спілки, складати та видавати необхідні завідомо неправдиві документи фінансово-господарської діяльності кредитної спілки щодо видачі фіктивних кредитів громадянам та розрахунків з ПП «Альянс»за нібито надані юридичні послуги.

З цією метою, ОСОБА_18, у складі організованої групи, згідно розподілених ролей, працюючи на посаді заступника голови правління Кредитної спілки «Капітал», будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, безпосередньо від ОСОБА_16, чи інших членів організованої групи - осіб, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, отримував паспорта й ідентифікаційні номера (коди) громадян, а також фіктивні акти про виконання робіт та надання послуг по договору № 03/09 від 23.09.06 р. між КС «Капітал»та ПП «Альянс», на які у подальшому працівниками спілки ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21 і ОСОБА_22, які не були обізнаними про злочинні дії голови правління спілки та його заступника, складались та видавались завідомо неправдиві документи, а саме: протоколи зборів правління спілки, кредитні договори, видаткові касові ордери, прибуткові касові ордери на цільовий внесок, вступний та пайовий внески, заяви про прийняття в члени спілки та заяви на одержання кредитів, як голова кредитного комітету спілки підписував від свого імені завідомо неправдиві протоколи засідань кредитного комітету, отримував із каси готівкові кошти по оформленим фіктивним кредитам та по звітам про проведення розрахунків спілкою з ПП «Альянс», передавав їх ОСОБА_16 як особисто, так і через осіб, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України.

Останні, ввійшовши у склад організованої групи, будучи обізнаними про злочинні дії з боку всіх її учасників, згідно розробленого плану, з метою розкрадання коштів КС «Капітал», виконували вказівки ОСОБА_16 щодо пошуку осіб, переважно з числа рідних та знайомих, тим самим, - вживали заходів щодо забезпечення конспірації злочинної діяльності угруповування, шляхом обману від яких отримували паспорта й ідентифікаційні номера (коди), в подальшому віддавали їх безпосередньо ОСОБА_16, чи іншим членам організованої групи ОСОБА_17 та ОСОБА_18, отримували від останніх та передавали ОСОБА_16 готівкові кошти і документи по оформленим фіктивним кредитам, повертали паспорти їх власникам, що теж було заходом безпеки, та забезпечувало уникнення викриття та притягнення до відповідальності.

Таким чином, ОСОБА_16, являючись організатором організованої групи, у період 2006 -2007 років вчинив на території міста Черкаси наступні задокументовані правоохоронними органами злочини:

зокрема, у період 2006 - 2007 років, ОСОБА_16, з метою заволодіння коштами Кредитної спілки «Капітал», у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_17, ОСОБА_18 та осіб, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, які завідомо знаючи про фіктивність документів щодо видачі кредитів, оформлених та виданих на ім»я осіб, паспорти яких ними були отримані від громадян шляхом обману, а також документів щодо надання юридичних послуг кредитній спілці Приватним підприємством «Альянс», реалізуючи спільний умисел на розкрадання коштів, шляхом службового підроблення -складання і видачі завідомо неправдивих документів по вказаних кредитах і договорі з ПП «Альянс», надавання вказівок підлеглим про проведення їх по бухгалтерському обліку спілки, підроблення підписів осіб, на ім»я яких видаються кредити, безпосередньо разом із членами організованої групи вчинив розкрадання коштів КС «Капітал», шляхом видачі фіктивних кредитів і, таким чином, приймав участь у вчинених вказаною організованою групою злочинах.

При цьому, ОСОБА_16, являючись організатором, керівником та активним учасником організованої групи, діючи спільно та узгоджено за попередньою змовою з іншими її учасниками - головою правління Кредитної спілки «Капітал»ОСОБА_17, заступником голови правління спілки ОСОБА_18 та особами, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, маючи єдність намірів та мету - заволодіння грошовими коштами, в період з 2006 року по 2007 рік підшукували осіб та, шляхом обману одержували від них паспорти й ідентифікаційні номера (коди), здійснювали оформлення фіктивних кредитних договорів на ці документи, а також оформлення фіктивних документів щодо надання ПП «Альянс»юридичних послуг кредитній спілці та проведення взаєморозрахунків по ним, отримували з каси спілки готівкові кошти та використовували їх на власні потреби, вчинивши, таким чином, ряд тяжких та особливо тяжких злочинів.

Так, ОСОБА_16, за невстановлених обставин та час, від невстановлених слідством осіб дістав печатку Приватного підприємства «Альянс»(код 31650911), юридична адреса: Черкаський район, с. Червона Слобода, вул. Жовтнева, 213, державна реєстрація якого була скасована 20 липня 2006 року, - у січні 2006 року, діючи в складі організованої групи, згідно раніше розробленого ним плану, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами Кредитної спілки «Капітал»та службового підроблення, через осіб, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, передав голові правління Кредитної спілки «Капітал»ОСОБА_17 договір про інформаційне та консультативно-довідкове обслуговування № 03/09 від 23.09.2006 року між ПП «Альянс»та КС «Капітал» і заповнені квитанції до прибуткових касових ордерів від 13.01.06, 16.01.06, 18.01.06, 19.01.06 без номера з відбитком печатки вказаного приватного підприємства та підписом у графі «Касир»від імені невстановленої особи для забезпечення, спільно з ОСОБА_18, складання необхідних фіктивних документів щодо проведення розрахунків, за нібито, надані юридичні послуги та заволодіння коштами.

ОСОБА_17, у січні 2006 року, діючи в складі організованої групи, на виконання розробленого ОСОБА_16 плану, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою заволодіння коштами Кредитної спілки «Капітал»та службового підроблення, дав вказівку касиру спілки ОСОБА_21 оформити необхідні документи для видачі йому під звіт коштів у сумі 5 000,00 грн., 10 000 грн., 10 000 грн., 10 000 грн. для проведення розрахунків з ПП «Альянс», за нібито, надані юридичні послуги. Не знаючи про завідомо злочинний характер даного розпорядження голови правління ОСОБА_17, ОСОБА_21 виписала та надала останньому для підпису звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт № 10 від 13.01.2006 року на суму 5 000,00 грн., № 11 від 16.01.2006 року на суму 10 000 грн., № 15 від 18.01.2006 року на суму 10 000,00 грн., № 16 від 19.01.2006 року на суму 10 000 грн. на ім»я ОСОБА_17, які він підписав, після чого видала йому із каси спілки вказану суму коштів.

У подальшому, реалізуючи спільний з учасниками організованої групи умисел на заволодіння коштами кредитної спілки, для підтвердження, нібито, проведених розрахунків з ПП «Альянс», ОСОБА_17, діючи умисно, з наміром обернути грошові кошти на користь учасників організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, надав касиру ОСОБА_21 завідомо неправдиві квитанції до прибуткових касових ордерів без номера від 13.01.06, 16.01.06, 18.01.06, 19.01.06 з відбитком печатки вказаного приватного підприємства та підписом у графі «Касир»від імені невстановленої особи з вказівкою провести разом з головним бухгалтером спілки ОСОБА_22 по бухгалтерському обліку вказані операції щодо проведення розрахунків з ПП «Альянс»за нібито надані юридичні послуги, які в дійсності не виконувались, після чого зазначені кошти в сумі 5 000,00 грн., 10 000 грн., 10 000 грн., 10 000 грн. передав ОСОБА_16, які були ним розподілені між учасниками організованої групи та використані на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_16, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_17, ОСОБА_18, особами, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, в складі організованої групи організував шляхом службового підроблення заволодіння коштами Кредитної спілки «Капітал»у сумі 35 000,00 грн., що в 200 разів перевищує встановлений на той час законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також, ОСОБА_16, у січні 2006 року, діючи в складі організованої групи, згідно раніше розробленого ним плану, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами КС «Капітал»та службового підроблення, через осіб, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, передав голові правління КС «Капітал»ОСОБА_17 дві заповнені квитанції до прибуткового касового ордеру без номера від 17.01.06 з відбитком печатки вказаного приватного підприємства та підписом у графі «Касир»від імені невстановленої особи для забезпечення, спільно з ОСОБА_18, складання необхідних фіктивних документів щодо проведення розрахунків, за нібито, надані юридичні послуги згідно раніше наданого договору про інформаційне та консультативно-довідкове обслуговування № 03/09 від 23.09.2006 року між ПП «Альянс»та КС «Капітал»і заволодіння коштами.

ОСОБА_17 разом із ОСОБА_18, у січні 2006 року, діючи в складі організованої групи, на виконання розробленого ОСОБА_16 плану, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою заволодіння коштами КС «Капітал»та службового підроблення, дали вказівку касиру спілки ОСОБА_21 оформити необхідні документи для видачі їм під звіт коштів у сумі 10 000,00 грн. кожному для проведення розрахунків з ПП «Альянс»за нібито надані юридичні послуги. Не знаючи про завідомо злочинний характер даного розпорядження голови правління ОСОБА_17 та заступника ОСОБА_18, ОСОБА_21 виписала та надала їм для підпису звіти про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт № 12 і № 13 від 17.01.2006 року на суму 10 000,00 грн. кожний на ім»я ОСОБА_17 і ОСОБА_18, який вони підписали, після чого видала їм із каси спілки вказані суми коштів.

У подальшому, реалізуючи спільний з учасниками організованої групи умисел на заволодіння коштами кредитної спілки, для підтвердження, нібито, проведених розрахунків з ПП «Альянс», ОСОБА_17 разом із ОСОБА_18, діючи умисно, з наміром обернути грошові кошти на користь учасників організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, надали касиру ОСОБА_21 завідомо неправдиві квитанції до прибуткового касового ордеру без номера від 17.01.06 з відбитком печатки вказаного приватного підприємства та підписом у графі «Касир»від імені невстановленої особи з вказівкою провести разом з головним бухгалтером спілки ОСОБА_22 по бухгалтерському обліку вказані операції щодо проведення розрахунків з ПП «Альянс»за, нібито, надані юридичні послуги, які в дійсності не виконувались, після чого зазначені кошти на загальну суму 20 000,00 грн. передали ОСОБА_16, які були ним розподілені між учасниками організованої групи та використані на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_16, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_17, ОСОБА_18, особами, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, в складі організованої групи організував, шляхом службового підроблення заволодіння коштами КС «Капітал»у сумі 20 000,00 грн., що в 114 разів перевищує встановлений на той час законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також, ОСОБА_16, у жовтні 2006 року, діючи в складі організованої групи, згідно раніше розробленого ним плану, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами Кредитної спілки «Капітал»та службового підроблення, через особу, відносно якої органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, передав голові правління КС «Капітал»ОСОБА_17 заповнену квитанцію до прибуткового касового ордеру без номера від 17.10.06 з відбитком печатки вказаного приватного підприємства, акти про виконання робіт та надання послуг і акти прийому-передачі додатку до актів про виконання робіт та надання послуг з відбитками печатки ПП «Альянс»від 17.10.06, 28.07.06, 28.08.06, 26.09.06 та 21.10.06 для забезпечення, спільно з ОСОБА_18, складання необхідних фіктивних документів щодо проведення розрахунків за, нібито, надані юридичні послуги згідно раніше наданого договору про інформаційне та консультативно-довідкове обслуговування № 03/09 від 23.09.2006 року між ПП «Альянс»та КС «Капітал»і заволодіння коштами.

ОСОБА_17, у жовтні 2006 року, діючи в складі організованої групи, на виконання розробленого ОСОБА_16 плану, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою заволодіння коштами КС «Капітал»та службового підроблення, підписав від свого імені як голова правління спілки вищевказані акти про виконання робіт та надання послуг і акти прийому-передачі додатку до актів про виконання робіт та надання послуг від 17.10.06, 28.07.06, 28.08.06, 26.09.06 та 21.10.06 і надав їх старшому економісту спілки ОСОБА_19 з вказівкою оформити необхідні документи на її ім»я та одержати в касі кредитної спілки під звіт кошти в сумі 19 016,74 грн.,15 900,00 грн., 17 300,00 грн. та 18 920,00 грн. та 16 442,50 грн. для проведення розрахунків з ПП «Альянс»за, нібито, надані юридичні послуги, які передати йому. Не знаючи про завідомо злочинний характер даного розпорядження голови правління ОСОБА_17, ОСОБА_19 виписала звіти про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт без номера від 17.10.2006 року, 19.10.2006 року, 21.10.2006 року на суму 19 016,74 грн., 15 900, 00 грн., 17 300,00 грн., 18 920,00 грн. та 16 442,50 грн. на своє ім»я, на підставі якого отримала у касі спілки вказані кошти, після чого передала їх ОСОБА_17

У подальшому, реалізуючи спільний з учасниками організованої групи умисел на заволодіння коштами кредитної спілки, для підтвердження нібито проведених розрахунків з ПП «Альянс», ОСОБА_17, діючи умисно, з наміром обернути грошові кошти на користь учасників організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, надав касиру ОСОБА_21 завідомо неправдиву квитанцію до прибуткового касового ордеру без номера від 17.10.06 з відбитком печатки вказаного приватного підприємства з вказівкою провести разом з головним бухгалтером спілки ОСОБА_22, а також надав вказівку головному бухгалтеру ОСОБА_22 та касиру ОСОБА_21 згідно актів про виконання робіт та надання послуг і актів прийому-передачі додатку до акту про виконання робіт та надання послуг з відтиском печатки ПП «Альянс»від 28.07.06, від 28.08.06 та 26.09.06 провести по бухгалтерському обліку вказані операції щодо проведення розрахунків з ПП «Альянс»за нібито надані юридичні послуги, які в дійсності не виконувались, після чого зазначені кошти в сумі 19 016,74 грн., 15 900, 00 грн., 17 300,00 грн., 18 920,00 грн. та 16 442,50 грн. передав ОСОБА_16, які були ним розподілені між учасниками організованої групи та використані на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_16, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_17, ОСОБА_18 та особою, відносно якої органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, в складі організованої групи, організував заволодіння шляхом службового підроблення коштами КС «Капітал»у сумі 87 579,24 грн., що в 500 разів перевищує встановлений на той час законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Так як в квитанціях до прибуткових касових ордерів без номеру, на яких поставлено печатку ПП «Альянс»від 16.01.2006, 13.01.2006, 17.01.2006, 18.01.2006,19.01.2006 р. вказано, що підставою для оплати є акти виконаних робіт згідно договору № 03/09 від 23.09.2006 р., тобто на дати виписки квитанцій на прибуткування коштів за виконанні роботи по договору, договір ще не було складено, діями учасників організованої групи ОСОБА_16, шляхом оформлення фіктивних документів щодо надання ПП «Альянс»юридичних послуг КС «Капітал»та проведення взаєморозрахунків, вчинено розкрадання коштів Кредитної спілки «Капітал», шляхом службового підроблення на загальну суму 87 579, 24 грн., що в 500 разів перевищує встановлений на той час законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Він же, з лютого 2006 по червень 2007 року, діючи в складі організованої групи, згідно раніше розробленого ним плану, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами КС «Капітал»та службового підроблення, дав доручення особам, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, підшукувати паспорти громадян України та ідентифікаційні номери (коди) для подальшого оформлення на ці документи фіктивних кредитів.

При цьому, особа, відносно якої органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, з метою забезпечення конспірації злочинної діяльності групи, надав ОСОБА_16 свій власний паспорт та ідентифікаційний код, які останній, у свою чергу, передав голові правління КС «Капітал»ОСОБА_17 для забезпечення, спільно з ОСОБА_18, складання необхідних фіктивних документів для видачі кредиту та заволодіння коштами.

Так, з 14 лютого 2006 по 02 березня 2006 року ОСОБА_17, діючи в складі організованої групи, на виконання розробленого ОСОБА_16 плану, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою заволодіння коштами КС «Капітал»та службового підроблення, надав економісту спілки ОСОБА_20 паспорт та ідентифікаційний номер ОСОБА_23 з вказівкою оформити необхідний пакет документів для видачі вказаній особі кредиту на суму 56 250,00 грн., в тому числі забезпечення по кредиту в сумі 11 250,00 грн., а також в подальшому надавав такі ж вказівки старшому економісту спілки ОСОБА_19 оформляти необхідні пакети документів для видачі кредитів на суму 31 250,00 грн. та 12 500,00 грн., в тому числі забезпечення по кредиту в сумі 6 250,00 грн. та 2 500,00 грн. відповідно, кредиту на суму 7 500,00 грн., в тому числі забезпечення по кредиту в сумі 1 500,00 грн., кредиту на суму 12 500,00 грн., в тому числі забезпечення по кредиту в сумі 2 500,00 грн., кредиту на суму 11 250грн., в тому числі забезпечення по кредиту в сумі 2250 грн., на ім'я ОСОБА_23 згідно його паспортних даних, що були в спілці.

Не знаючи про завідомо злочинний характер даного розпорядження голови правління ОСОБА_17, ОСОБА_20, ОСОБА_19 виписували та надавали останньому для підпису наступні документи: протокол зборів правління про вступ ОСОБА_23 до кредитної спілки «Капітал»та протоколи зборів кредитного комітету про надання йому кредиту від 14.02.06, 17.02.06, 27.02.06, 02.03.06, кредитні договори № 442/06 від 14.02.06, № 444/06 від 17.02.06, № 445/06 від 17.02.06, № 448/06 від 24.02.06, № 449/06 від 27.02.06, № 450/06 від 02.03.06, видаткові касові ордери №1328 від 14.02.06 на суму 56 250,00 грн., № 1366 від 17.02.06 на суму 31 250 грн., № 1365 від 17.02.06 на суму 12 500 грн., № 1441 від 24.02.06 на суму 7 500 грн., №1454 від 27.02.06 на суму 12 500,00 грн., № 1654 від 02.03.06 на суму 11 250 грн., прибуткові касові ордери на цільовий внесок №355 від 14.02.06 на суму 11 250,00 грн., № 410 від 24.02.06 на суму 1 500 грн., №375 від 17.02.06 на суму 6 250 грн., № 425 від 17.02.06 на суму 2 500 грн., №425 від 27.02.06 на суму 2 500,00 грн., № 467 від 02.03.06 на суму 2250 грн., прибутковий касовий ордер на вступний та пайовий внески, заяву на прийняття в члени кредитної спілки та заяви на одержання кредиту, заяви на одержання кредиту.

ОСОБА_18, являючись головою кредитного комітету, підписав відповідний протокол зборів кредитного комітету, які в дійсності не відбувались, а ОСОБА_17 підписав решту зазначених документів від свого імені.

У подальшому, реалізуючи спільний з учасниками організованої групи умисел на заволодіння коштами кредитної спілки, на підставі вищевказаних складених та виданих завідомо неправдивих бухгалтерських документів, ОСОБА_17, діючи умисно, з наміром обернути грошові кошти на користь учасників організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, дав розпорядження касиру ОСОБА_21 видати йому готівкові кошти по кредитному договору на ім»я ОСОБА_23, за виключенням цільового внеску, у сумі 45 000,00 грн., 25 000 грн., 10 000 грн., 6 000 грн., 10 000 грн., 9 000 грн. та дав розпорядження головному бухгалтеру спілки ОСОБА_22 провести по бухгалтерському обліку вказані операції щодо видачі кредиту ОСОБА_23, після чого зазначені кошти передав ОСОБА_16, які були ним розподілені між учасниками організованої групи та використані на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_16, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_17, ОСОБА_18, особами, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, в складі організованої групи, організував заволодіння шляхом службового підроблення коштами КС «Капітал»на загальну суму 105 000,00 грн., що в 600 разів перевищує встановлений на той час законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також, ОСОБА_16, у лютому 2006 року, діючи в складі організованої групи, згідно раніше розробленого ним плану, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами Кредитної спілки «Капітал»та службового підроблення, дав доручення голові правління КС «Капітал»ОСОБА_17 забезпечити, спільно з ОСОБА_18, погасити заборгованість за наявними у спілці на його ім'я кредитам № 413/05 від 01.09.05 на суму 6 250,00 грн., в тому числі цільовий внесок у сумі 1 250,00 грн., та № 431/06 від 04.01.06 на суму 3 337,50 грн., в тому числі цільовий внесок у сумі 667, 50 грн., шляхом складання необхідних фіктивних документів про, нібито, внесення ним готівкових коштів у касу спілки та подальшої видачі кредиту на ім'я ОСОБА_23 за наявними даними паспорта та індивідуального номера останнього і заволодіння, таким чином, коштами.

20 лютого 2006 року ОСОБА_17, діючи в складі організованої групи, на виконання розробленого ОСОБА_16 плану, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою заволодіння коштами КС «Капітал»та службового підроблення, попередньо дізнавшись від касира кредитної спілки ОСОБА_21 про суму наявних у касі готівкових коштів, дав їй вказівку оформити необхідний пакет документів для погашення кредитів № 413 від 01.09.05 на суму 6 250,00 грн., в тому числі цільовий внесок у сумі 1 250,00 грн. та № 431/06 від 04.01.06 на суму 3 337,50 грн., в тому числі цільовий внесок у сумі 667, 50 грн. на ім'я ОСОБА_16 шляхом складання прибуткових бухгалтерських документів та документів щодо подальшої видачі кредиту на ім'я ОСОБА_23 згідно його паспортних даних, що були в спілці з часу оформлення на вказану особу попереднього кредиту, на суму 18 750,00 грн., в тому числі забезпечення по кредиту в сумі 3 750,00 грн. Не знаючи про завідомо злочинний характер даного розпорядження голови правління ОСОБА_17, ОСОБА_19 виписала та надала останньому для підпису наступні документи: прибуткові касові ордери № 384 на суму 161,50 грн., № 385 на суму 7 670,00 грн., № 386 на суму 1 917, 50 грн., протокол зборів кредитного комітету від 20.02.06 про надання ОСОБА_23 кредиту у сумі 18 750,00 грн., кредитний договір №446/06 від 20.02.06, видатковий касовий ордер №1393 від 20.02.06 на суму 18 750,00 грн., прибутковий касовий ордер на цільовий внесок №383 від 20.02.06 на суму 3 750,00 грн., заяву на одержання кредиту.

ОСОБА_18, являючись головою кредитного комітету, підписав відповідний протокол зборів кредитного комітету, які в дійсності не відбувались, а ОСОБА_17 підписав решту зазначених документів від свого імені.

У подальшому, реалізуючи спільний з учасниками організованої групи умисел на заволодіння коштами кредитної спілки, на підставі вищевказаних складених та виданих завідомо неправдивих бухгалтерських документів, ОСОБА_17, діючи умисно, з наміром обернути грошові кошти на користь учасників організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, дав розпорядження касиру ОСОБА_21 видати йому готівкові кошти по кредитному договору на ім»я ОСОБА_23, за виключенням цільового внеску, в сумі 15 000,00 грн. та дав розпорядження головному бухгалтеру спілки ОСОБА_22 провести по бухгалтерському обліку вказані операції щодо погашення кредитів ОСОБА_16 та видачі кредиту ОСОБА_23, після чого зазначені кошти передав ОСОБА_16, які були ним розподілені між учасниками організованої групи та використані на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_16, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_17, ОСОБА_18 та особами, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, в складі організованої групи, організував заволодіння, шляхом службового підроблення коштами КС «Капітал»на загальну суму 15 000,00 грн., що в 85 разів перевищує встановлений на той час законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Також, ОСОБА_16, з лютого 2006 по червень 2007 року, діючи в складі організованої групи, згідно раніше розробленого ним плану, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння коштами КС «Капітал»та службового підроблення, систематично давав доручення особам, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, підшукувати паспорти громадян України та їх ідентифікаційні номери (коди) для подальшого оформлення на ці документи фіктивних кредитів. При цьому, особи, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, шляхом обману заволоділи паспортами та ідентифікаційними номерами (кодами) гр.гр. ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_92, ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_97, ОСОБА_98, ОСОБА_99 і надали їх ОСОБА_16, а він, в свою чергу, передав голові правління Кредитної спілки «Капітал»ОСОБА_17 для забезпечення, спільно з ОСОБА_18, складання необхідних фіктивних документів для видачі кредитів на ім'я цих осіб за наявними даними паспорта та індивідуального номера останнього і заволодіння коштами.

В свою чергу, ОСОБА_17, діючи в складі організованої групи, на виконання розробленого ОСОБА_16 плану, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою заволодіння коштами КС «Капітал»та службового підроблення, надавав старшому економісту спілки ОСОБА_19 та економісту спілки ОСОБА_20 паспорти та ідентифікаційні номери гр.гр. ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_100, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_92, ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_97, ОСОБА_98, ОСОБА_99 з вказівками оформляти необхідний пакет документів для видачі кредитів на їх ім'я на суми 157 500 грн., 78 750 грн., 112 500 грн., 76 250 грн., 111 250 грн., 62 500 грн., 65 625 грн., 28 750 грн., 76 250 грн., 50 000 грн., 82 500 грн., 70 000 грн., 62 500 грн., 50 000 грн., 62 500 грн., 25 000 грн., 50 000 грн., 50 000 грн., 50 000 грн., 115 625 грн., 45 312 грн., 45 312 грн., 50 000 грн., 62 500 грн., 62 500 грн., 65 750 грн., 115 625 грн., 90 625 грн., 81 500 грн., 23 750 грн., 75 000 грн., 37 500 грн., 53 125 грн., 53 125 грн., 25 000 грн., 81 000 грн., 22 125 грн., 43 750 грн., 56 250 грн., 56 250 грн., 43 750 грн., 25 000 грн., 50 000 грн., 100 000 грн., 100 000 грн., 31 250 грн., 50 000 грн., 18 750 грн., 25 000 грн., 87 500 грн., 87 500 грн., 68 750 грн., 75 000 грн., 43 750 грн., 37 500 грн., 100 000 грн., 100 000 грн., 88 750 грн., 50 000 грн., 62 500 грн., 75 000 грн., 62 500 грн., 75 000 грн., 80 000 грн., 81 250 грн., 75 000 грн., 26 250 грн., 100 000 грн., 88 750 грн., 56 250 грн., 76 750 грн., 76 750 грн., 96 250 грн., 64 375 грн., 87 500 грн., 87 500 грн., 75 000 грн., 100 000 грн., 56 250 грн., 31 250 грн., 31 250 грн., 31 250 грн., 56 250 грн., 38 750 грн., 62 500 грн., 37 500 грн., 18 750 грн., 16 250 грн., 25 000 грн., 12 500 грн., 50 000 грн., 60 000 грн., 50 000 грн., 22 500 грн., 12 500 грн., 12 500 грн., 25 000 грн., 62 500 грн., 62 500 грн., 37 500 грн., 37 500 грн., 43 750 грн., 25 000 грн., 56 250 грн., 87 500 грн., 87 500 грн., 37 500 грн., 125 000 грн., 56 250 грн., 1 875 грн., 1 250 грн., 25 000 грн., 18 750 грн., 50 000 грн., 75 000 грн., 125 000 грн., 37 500 грн., 50 000 грн., 43 750 грн., 18 662 грн., 80 312 грн., 80 312 грн., 18 750 грн., 12 500 грн., 107 500 грн., 107 500 грн., 72 125 грн., 72 125 грн., 150 000 грн., 140 250 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 84 037 грн., 9 487 грн., 8 018 грн., 25 375 грн., 25 000 грн., 125 000 грн., 56 250 грн., 68 750 грн., 68 750 грн., 68 750 грн., 18 750 грн., 62 500 грн., 62 500 грн., 25 000 грн., 18 750 грн., 25 000 грн., 18 750 грн., 31 250 грн., 62 500 грн., 37 500 грн., 37 500 грн., 100 000 грн., 100 000 грн., 43 750 грн., 81 500 грн. та 40 000 грн., а всього на загальну суму 9 330 452 грн., в тому числі забезпечення по кредитам у сумах 31 500 грн., 15 750 грн., 22 500 грн., 15 250 грн., 12 500 грн., 5 750 грн., 15 250 грн., 10 000 грн., 16 500 грн., 14 000 грн., 12 500 грн., 10 000 грн., 12 500 грн., 5 000 грн., 10 000 грн., 10 000 грн., 10 000 грн., 23 125 грн., 9 062 грн., 9 062 грн., 10 000 грн., 12 500 грн., 12 500 грн., 13 150 грн., 23 125 грн., 18 125 грн., 15 000 грн., 7 500 грн., 10 625 грн., 10 625 грн., 5 000 грн., 16 200 грн., 4 425 грн., 8 750 грн., 11 250 грн., 11 250 грн., 8 750 грн., 5 000 грн., 10 000 грн., 20 000 грн., 20 000 грн., 6 250 грн., 10 000 грн., 3 750 грн., 5 000 грн., 17 500 грн., 13 750 грн., 15 000 грн., 8 750 грн., 7 500 грн., 20 000 грн., 17 750 грн., 12 500 грн., 15 000 грн., 16 000 грн., 16 250 грн., 15 000 грн., 16 000 грн., 16 250 грн., 15 000 грн., 5 250 грн., 20 000 грн., 17 750 грн., 11 250 грн., 15 350 грн., 15 350 грн., 19 250 грн., 12 875 грн., 17 500 грн., 15 000 грн., 20 000 грн., 11 250 грн., 6 250 грн., 6 250 грн., 6 250 грн., 11 250 грн., 5 000 грн., 2 500 грн., 10 000 грн., 12 000 грн., 10 000 грн., 4 500 грн., 2 500 грн., 2 500 грн., 6 250 грн., 12 500 грн., 12 500 грн., 7 500 грн., 8 750 грн., 5 000 грн., 11 250 грн., 17 500 грн., 17 500 грн., 7 500 грн., 25 000 грн., 11 250 грн., 375 грн., 250 грн., 5 000 грн., 3 750 грн., 10 000 грн., 15 000 грн., 25 000 грн., 7 500 грн., 10 000 грн., 8 750 грн., 3 732,50 грн., 3 750 грн., 21 500 грн., 21 500 грн., 14 425 грн., 14 425 грн., 30 000 грн., 28 050 грн., 15 000 грн., 15 000 грн., 16 807,40 грн., 1 897,40 грн., 1 603,60 грн., 13 750 грн., 12 500 грн., 12 500 грн., 5 000 грн., 3 750 грн., 5 000 грн., 3 750 грн., 6 250 грн., 12 500 грн., 7 500 грн., 7 500 грн., 20 000 грн., 20 000 грн., 8 750 грн., 16 300 грн. та 8 000 грн., а всього на загальну суму 1 555 290,9 грн.

Не знаючи про завідомо злочинний характер даного розпорядження голови правління ОСОБА_17, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 виписували та надавали останньому для підпису наступні документи: протоколи зборів правління про вступ гр.гр. ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_92, ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_97, ОСОБА_98, ОСОБА_99 до Кредитної спілки «Капітал»та протоколи зборів кредитного комітету від 02.03.06, 10.03.06, 20.03.06, 24.03.06, 28.03.06, 29.03.06, 31.03.06, 05.04.06, 07.04.06, 08.04.06, 11.04.06, 13.04.06,17.04.06, 20.04.06, 21.04.06, 25.04.06, 29.04.06, 06.05.06, 10.05.06, 11.05.06, 15.05.06, 16.05.06, 17.05.06, 18.05.06, 19.05.06, 24.05.06, 29.05.06, 30.05.06, 07.06.06, 08.06.06, 22.06.06, 23.06.06, 26.06.06, 27.06.06, 29.06.06, 30.06.06, 03.07.06, 06.07.06, 07.07.06, 08.07.06, 12.07.06, 15.07.06, 18.07.06, 21.07.06, 25.07.06, 26.07.06, 28.07.06, 31.07.06, 05.08.06, 08.08.06, 10.08.06, 12.08.06, 14.08.06, 19.08.06, 21.08.06, 22.08.06, 28.08.06, 30.08.06, 31.08.06, 06.09.06, 09.09.06, 11.09.06, 15.09.06, 20.09.06, 21.09.06, 22.09.06, 25.09.06, 27.09.06, 29.09.06, 30.09.06, 02.10.06, 05.10.06, 09.10.06, 16.10.06, 19.10.06, 25.10.06, 27.10.06, 31.10.06, 03.11.06, 08.11.06, 10.11.06, 18.11.06, 22.11.06, 23.11.06, 27.11.06, 28.11.06, 29.11.06, 30.11.06, 01.12.06, 07.12.06, 11.12.06, 12.12.06, 13.12.06, 27.12.06, 29.12.06, 30.12.06, 09.01.07, 31.01.07, 01.03.07, 31.03.07, 23.05.07, 19.06.07 р. про надання вказаним громадянам кредитів у сумі: 157 500 грн., 78 750 грн., 112 500 грн., 76 250 грн., 111 250 грн., 62 500 грн., 65 625 грн., 28 750 грн., 76 250 грн., 50 000 грн., 82 500 грн., 70 000 грн., 62 500 грн., 50 000 грн., 62 500 грн., 25 000 грн., 50 000 грн., 50 000 грн., 50 000 грн., 115 625 грн., 45 312 грн., 45 312 грн., 50 000 грн., 62 500 грн., 62 500 грн., 65 750 грн., 115 625 грн., 90 625 грн., 81 500 грн., 23 750 грн., 75 000 грн., 37 500 грн., 53 125 грн., 53 125 грн., 25 000 грн., 81 000 грн., 22 125 грн., 43 750 грн., 56 250 грн., 56 250 грн., 43 750 грн., 25 000 грн., 50 000 грн., 100 000 грн., 100 000 грн., 31 250 грн., 50 000 грн., 18 750 грн., 25 000 грн., 87 500 грн., 87 500 грн., 68 750 грн., 75 000 грн., 43 750 грн., 37 500 грн., 100 000 грн., 100 000 грн., 88 750 грн., 50 000 грн., 62 500 грн., 75 000 грн., 62 500 грн., 75 000 грн., 80 000 грн., 81 250 грн., 75 000 грн., 26 250 грн., 100 000 грн., 88 750 грн., 56 250 грн., 76 750 грн., 76 750 грн., 96 250 грн., 64 375 грн., 87 500 грн., 87 500 грн., 75 000 грн., 100 000 грн., 56 250 грн., 31 250 грн., 31 250 грн., 31 250 грн., 56 250 грн., 38 750 грн., 62 500 грн., 37 500 грн., 18 750 грн., 16 250 грн., 25 000 грн., 12 500 грн., 50 000 грн., 60 000 грн., 50 000 грн., 22 500 грн., 12 500 грн., 12 500 грн., 25 000 грн., 62 500 грн., 62 500 грн., 37 500 грн., 37 500 грн., 43 750 грн., 25 000 грн., 56 250 грн., 87 500 грн., 87 500 грн., 37 500 грн., 125 000 грн., 56 250 грн., 1 875 грн., 1 250 грн., 25 000 грн., 18 750 грн., 50 000 грн., 75 000 грн., 125 000 грн., 37 500 грн., 50 000 грн., 43 750 грн., 18 662 грн., 80 312 грн., 80 312 грн., 18 750 грн., 12 500 грн., 107 500 грн., 107 500 грн., 72 125 грн., 72 125 грн., 150 000 грн., 140 250 грн., 75 000 грн., 75 000 грн., 84 037 грн., 9 487 грн., 8 018 грн., 25 375 грн., 25 000 грн., 125 000 грн., 56 250 грн., 68 750 грн., 68 750 грн., 68 750 грн., 18 750 грн., 62 500 грн., 62 500 грн., 25 000 грн., 18 750 грн., 25 000 грн., 18 750 грн., 31 250 грн., 62 500 грн., 37 500 грн., 37 500 грн., 100 000 грн., 100 000 грн., 43 750 грн., 81 500 грн. та 40 000 грн., а всього на загальну суму 9 330 452 грн., кредитні договори № 761/07 від 31.03.07, № 729/06 від 29.12.06, № 732/07 від 09.01.07, № 723/06 від 27.12.06, № 731/07 від 09.01.07, № 696/06 від 23.11.06, № 698/06 від 27.11.06, № 693/06 від 18.11.06, № 694/06 від 18.11.06, № 695/06 від 22.11.06, № 686/06 від 03.11.06, № 687/06 від 08.11.06, № 578/06 від 27.06.06, № 580/06 від 27.06.06, № 615/06 від 05.08.06, № 617/06 від 08.08.06, № 618/06 від 08.08.06, № 604/06 від 21.07.06, № 605/06 від 25.07.06, № 663/06 від 30.09.06, № 667/06 від 05.10.06, № 668/06 від 09.10.06, № 577/06 від 26.06.06, № 579/06 від 27.06.06, № 629/06 від 28.08.06, № 630/06 від 30.08.2006, № 664/06 від 30.09.2006, № 665/06 від 02.10.06, № 673/06 від 16.10.06, № 674/06 від 19.10.06, № 703/06 від 29.11.06, № 704/06 від 29.11.06, № 619/06 від 10.08.06, № 620/06 від 10.08.06, № 621/06 від 12.08.06, № 609/06 від 28.07.06, № 610/06 від 31.07.06, № 623 від 19.08.06, № 705/06 від 30.11.06, № 706/06 від 30.11.06, № 642/06 від 11.09.06, № 643/06 від 15.09.06, № 645/06 від 15.09.06, № 727/06 від 29.12.06, № 728/06 від 29.12.06, № 480/06 від 17.04.06, № 482/06 від 20.04.06, № 483/06 від 21.04.06, № 484/06 від 25.04.06, № 699/06 від 27.11.06, № 700/06 від 28.11.06, № 701/06 від 28.11.06, № 622/06 від 14.08.06, № 624/06 від 21.08.06, № 627/06 від 22.08.06, № 725/06 від 29.12.06, № 726/06 від 29.12.06, № 683/06 від 31.10.06, № 594/06 від 06.07.06, № 595/06 від 07.07.06, № 596 від 07.07.06, № 677 від 25.10.06, № 678/06 від 27.10.06, № 493/06 від 06.05.06, № 491/06 від 06.05.06, № 489/06 від 06.05.06, № 748/07 від 01.03.07, № 680/06 від 31.10.06, № 497/06 від 11.05.06, № 499/06 від 11.05.06, № 500/06 від 11.05.06, № 708/06 від 30.11.06, № 710/06 від 07.12.06, № 657/06 від 27.09.06, № 658/06 від 29.09.06, № 485/06 від 29.04.06, № 688/06 від 10.11.06, № 498/06 від 11.05.06, № 509/06 від 16.05.06, № 513/06 від 17.05.06, № 512/06 від 17.05.06, № 576/06 від 23.06.06, № 451/06 від 02.03.06, № 453/06 від 10.03.06, № 459/06 від 24.03.06, № 460/06 від 28.03.06, № 462/06 від 29.03.06, № 522/06 від 24.05.06, № 530/06 від 29.05.06, № 573/06 від 22.06.06, № 574/06 від 22.06.06, № 456/06 від 20.03.06, № 464/06 від 31.03.06, № 466/06 від 05.04.06, № 469/06 від 07.04.06, № 470/06 від 08.04.06, № 376/20 без дати, № 648/06 від 20.09.06, № 650/06 від 21.09.06, № 651/06 від 22.09.06, № 639/06 від 06.09.06, № 640/06 від 06.09.06, № 641/06 від 09.09.06, № 536/06 від 07.06.06, № 538/06 від 08.06.06, № 709/06 від 01.12.06, № 713/06 від 12.12.06, № 715/06 від 13.12.06, № 496/06 від 10.05.06, № 777/07 від 19.06.07, № 769/07 від 23.05.07, № 583/06 від 27.06.06, № 588/06 від 30.06.06, № 590/06 від 03.07.06, № 654/06 від 25.09.06, № 655/06 від 25.09.06, № 638/06 від 06.09.06, № 633/06 від 31.08.06, № 632/06 від 31.08.06, № 635/06 від 31.08.06, № 712/06 від 11.12.06, № 711/06 від 11.12.06, № 508/06 від 16.05.06, № 505/06 від 15.05.06, № 733/07 від 09.01.07, № 734/07 від 09.01.07, № 585/06 від 29.06.06, № 586/06 від 29.06.06, № 741/07 від 31.01.07, № 742/07 від 31.01.07, № 607/06 від 26.07.06, № 606/06 від 26.07.06, № 608/06 від 26.07.06, № 634/06 від 31.08.06, № 662/06 від 30.09.06, № 729/06 від 30.12.06, № 763/07 від 31.03.07, № 762/07 від 31.03.07, № 601/06 від 15.07.06, № 603/06 від 18.07.06, № 543/06 від 08.06.06, № 517/06 від 19.05.06, № 516/06 від 18.05.06, № 529/06 від 29.05.06, № 490/06 від 06.05.06, № 472/06 від 11.04.06, № 473/06 від 11.04.06, № 474/06 від 11.04.06, № 476/06 від 13.04.06, № 478/06 від 17.04.06, № 597/06 від 08.07.06, № 599/06 від 12.07.06, № 600/06 від 12.07.06, № 670/06 від 12.07.06, № 671/06 від 09.10.06, № 495/06 від 10.05.06, № 492/06 від 06.05.06, № 532/06 від 30.05.06 на ім'я цих громадян, видаткові касові ордери № 2075 від 31.03.07 на суму 157 500 грн. на ім'я ОСОБА_97, № 10094 від 29.12.06 на суму 78 750 грн. та без номеру від 09.01.07 на суму 112 500 грн. на ім'я ОСОБА_88, без номеру від 27.12.06 на суму 76 250 грн. та без номеру від 09.01.07 на суму 111 250 грн. на ім'я ОСОБА_89, без номеру від 23.11.06 на суму 62 500 грн. та без номеру від 27.11.06 на суму 65 625 грн. на ім'я ОСОБА_80, без номера від 18.11.06 на суму 28 750 грн., без номера від 18.11.06 на суму 76 250 грн. та без номеру від 22.11.06 на суму 50 000 грн. на ім'я ОСОБА_81, без номеру від 03.11.06 на суму 82 500 грн. та без номеру від 08.11.06 на ім'я ОСОБА_82, №744 від 27.06.06 на суму 62 500 грн. та № 5742 від 27.06.06 на суму 50 000 грн. на ім'я ОСОБА_49, № 6985 від 05.08.06 на суму 62 500 грн., № 7059 від 08.08.06 на суму 25 000 грн. та без номера від 08.08.06 на суму 50 000 грн. на ім'я ОСОБА_63, без номера від 21.07.06 на суму 50 000 грн. та № 6571 від 25.07.06 на суму 50 000 грн. на ім'я ОСОБА_57, без номера від 30.09.06 на суму 115 625 грн., без номера від 05.10.06 на суму 45 312 грн. та без номера від 09.10.06 на суму 45 312 грн. на ім'я ОСОБА_68, № 3732 від 26.06.06 на суму 50 000 грн. та №5743 від 27.06.06 на суму 62 500 грн. на ім'я ОСОБА_50, № 7330 від 28.08.06 на суму 62 500 грн. та № 7340 від 30.08.06 на суму 65 750 грн. на ім'я ОСОБА_64, № 7977 від 30.09.06 на суму 115 625 грн. та № 8083 від 02.10.06 на суму 90 625 грн. на ім'я ОСОБА_69, без номера від 16.10.06 на суму 81 500 грн. та без номера від 19.10.06 на суму 23 750 грн. на ім'я ОСОБА_75, без номера від 29.11.06 на суму 75 000 грн. та без номера від 29.11.06 на суму 37 500 грн. на ім'я ОСОБА_83, без номера від 10.08.06 на суму 53 125 грн., без номера від 10.08.06 на суму 53 125 грн. та № 7182 від 12.08.06 на суму 25 000 грн. на ім'я ОСОБА_65, № 6629 від 28.07.06 на суму 81 000 грн., № 6642 від 31.07.06 на суму 22 125 грн. та без номера від 19.08.06 на суму 43 750 грн. на ім'я ОСОБА_65, без номера від 30.11.06 на суму 56 250 грн. та без номера від 30.11.06 на суму 56 250 грн. на ім'я ОСОБА_84, № 794 від 11.09.06 на суму 43 750 грн., № 7990 від 15.09.06 на суму 25 000 грн. та № 7991 від 15.09.06 на суму 50 000 грн. на ім'я ОСОБА_70, № 10092 від 29.12.06 на суму 100 000 грн. та № 10094 від 29.12.06 на суму 100 000 грн. на ім'я ОСОБА_101, без номера від 17.04.06 на суму 31 250 грн., без номера від 20.04.06 на суму 50 000 грн., № 3215 від 21.04.06 на суму 18 750 грн. та № 3250 від 25.04.06 на суму 25 000 грн. на ім'я ОСОБА_27, без номера від 27.11.06 на суму 87 500 грн., без номера від 28.11.06 на суму 87 500 грн. та без номера від 28.11.06 на суму 68 750 грн. на ім'я ОСОБА_85, без номера від 14.08.06 на суму 75 000 грн., № 7280 від 21.08.06 на суму 43 750 грн. та без номера від 22.08.06 на суму 37 500 грн. на ім'я ОСОБА_66, № 10090 від 29.12.06 на суму 100 000 грн. та № 10091 від 29.12.06 на суму 100 000 грн. на ім'я ОСОБА_91, № 8630 від 31.10.06 на суму 88 750 грн. на ім'я ОСОБА_76, № 6247 від 06.07.06 на суму 50 000 грн., № 6291 від 07.07.06 на суму 62 500 грн. та № 6292 від 07.07.06 на суму 75 000 грн. на ім'я ОСОБА_59, без номера від 25.10.06 на суму 62 500 грн. та без номера від 27.10.06 на суму 75 000 грн. на ім'я ОСОБА_77, № 3791 від 06.05.06 на суму 80 000 грн. на ім'я ОСОБА_29, № 3789 від 06.05.06 на суму 81 250 грн. на ім'я ОСОБА_30, № 3787 від 06.05.06 на суму 75 000 грн. на ім'я ОСОБА_31, № 1468 від 01.03.07 на суму 26 250 грн. на ім'я ОСОБА_98, № 8628 від 31.10.06 на суму 100 000 грн. та № 8629 від 31.10.06 на суму 88 750 грн. на ім'я ОСОБА_78, № 3923 від 11.05.06 на суму 56 250 грн. на ім'я ОСОБА_32, № 3925 від 11.05.06 на суму 76 750 грн. на ім'я ОСОБА_33, № 3926 від 11.05.06 на суму 76 750 грн. на ім'я ОСОБА_34, без номера від 30.11.06 на суму 96 250 грн. та без номера від 07.12.06 на суму 64 375 грн. на ім'я ОСОБА_86, № 7941 від 27.09.06 на суму 87 500 грн. та № 7964 від 29.09.06 на суму 87 500 грн. на ім'я ОСОБА_71, без номера від 29.04.06 на суму 75 000 грн. на ім'я ОСОБА_26, без номера від 10.11.06 на суму 100 000 грн. на ім'я ОСОБА_87, № 3924 від 11.05.06 на суму 56 250 грн. на ім'я ОСОБА_35, без номера від 16.05.06 на суму 31 250 грн. на ім'я ОСОБА_36, без номера від 17.05.06 на суму 31 250 грн. на ім'я ОСОБА_37, без номера від 17.05.06 на суму 31 250 грн. на ім'я ОСОБА_38, № 5699 від 23.06.06 на суму 56 250 грн. на ім'я ОСОБА_51, № 1655 від 02.03.06 на суму 38 750 грн., № 1989 від 10.03.06 на суму 62 500 грн., без номера від 24.03.06 на суму 37 500 грн., без номера від 28.03.06 на суму 18 750 грн. та без номера від 29.03.06 на суму 16 250 грн. на ім'я ОСОБА_24, без номера від 24.05.06 на суму 25 000 грн. та без номера від 29.05.06 на суму 12 500 грн. на ім'я ОСОБА_39, № 5662 від 22.06.06 на суму 50 000 грн. та № 5663 від 22.06.06 на суму 60 000 грн. на ім'я ОСОБА_52, без номера від 20.03.06 на суму 50 000 грн., без номера від 31.03.06 на суму 22 500 грн., без номера від 05.04.06 на суму 12 500 грн., № 2812 від 07.04.06 на суму 12 500 грн. та № 2822 від 10.04.06 на суму 31 250 грн. на ім'я ОСОБА_25, № 7644 від 20.09.06 на суму 62 500 грн., № 7864 від 21.09.06 на суму 62 500 грн. та № 7875 від 22.09.06 на суму 37 500 грн. на ім'я ОСОБА_72, № 7771 від 06.09.06 на суму 37 500 грн., № 7851 від 06.09.06 на суму 43 750 грн. та № 7852 від 09.09.06 на суму 25 000 грн. на ім'я ОСОБА_73, № 5097 від 07.06.06 на суму 56 250 грн. та № 5152 від 08.06.06 на суму 87 500 грн. на ім'я ОСОБА_53, № 9458 від 01.12.06 на суму 87 500 грн., № 9797 від 12.12.06 на суму 37 500 грн. та № 4824 від 13.12.06 на суму 125 000 грн. на ім'я ОСОБА_92, № 3852 від 10.05.06 на суму 56 250 грн. на ім'я ОСОБА_40, № 3243 від 19.06.07 на суму 1 875 грн. та № 3030 від 23.05.07 на суму 1 250 грн. на ім'я ОСОБА_41, без номера від 27.06.06 на суму 25 000 грн., без номера від 30.06.06 на суму 18 750 грн. та № 5923 від 03.07.06 на суму 50 000 грн. на ім'я ОСОБА_54, № 7896 від 25.09.06 на суму 75 000 грн. та № 7897 від 25.09.06 на суму 125 000 грн. на ім'я ОСОБА_74, № 7772 від 06.09.06 на суму 37 500 грн., № 7355 від 31.08.06 на суму 50 000 грн., № 7354 від 31.08.06 на суму 43 750 грн. та № 7356 від 31.08.06 на суму 18 662 грн. на ім'я ОСОБА_67, без номера від 11.12.06 на суму 80 312 грн. та без номера від 11.12.06 на суму 80 312 грн. на ім'я ОСОБА_93, без номера від 16.05.06 на суму 18 750 грн. та без номера від 15.05.06 на суму 12 500 грн. на ім'я ОСОБА_42, без номера від 09.01.07 на суму 107 500 грн. та без номера від 09.01.07 на суму 107 500 грн. на ім'я ОСОБА_94, № 5798 від 29.06.06 на суму 72 125 грн. та № 5799 від 29.06.06 на суму 72 125 грн. на ім'я ОСОБА_55, № 739 від 31.01.07 на суму 150 000 грн. на ім'я ОСОБА_95, № 740 від 31.01.07 на суму 140 250 грн. на ім'я ОСОБА_96, № 6604 від 26.07.06 на суму 75 000 грн., № 6605 від 26.07.06 на суму 75 000 грн., № 6606 від 26.07.06 на суму 84 037 грн., № 7357 від 31.08.06 на суму 9 487 грн., № 7971 від 30.09.06 на суму 8 018 грн. та № 10097 від 30.12.06 на суму 25 375 грн. на ім'я ОСОБА_60, № 2077 від 31.03.07 на суму 25 000 грн. та № 2076 від 31.03.07 на суму 125 000 грн. на ім'я ОСОБА_99, № 6491 від 15.07.06 на суму 56 250 грн. та без номера від 18.07.06 на суму 68 750 грн. на ім'я ОСОБА_61, № 5157 від 08.06.06 на суму 68 750 грн. на ім'я ОСОБА_56, № 4147 від 19.05.06 на суму 68 750 грн. та № 4125 від 18.05.06 на суму 18 750 грн. на ім'я ОСОБА_43, без номера від 29.05.06 на суму 62 500 грн. на ім'я ОСОБА_44, № 3788 від 06.05.06 на суму 62 500 грн. на ім'я ОСОБА_45, № 2888 від 11.04.06 на суму 25 000 грн., № 2826 від 11.04.06 на суму 18 750 грн., № 2887 від 11.04.06 на суму 25 000 грн., № 18750 від 13.04.06 на суму 18 750 грн. та № 31250 від 17.04.06 на суму 31 250 грн. на ім'я ОСОБА_28, № 6322 від 08.07.06 на суму 62 500 грн., № 6436 від 12.07.06 на суму 37 500 грн. та № 6437 від 12.07.06 на суму 37 500 грн. на ім'я ОСОБА_62, № 8410 від 09.10.06 на суму 100 000 грн. та № 8411 від 09.10.06 на суму 100 000 грн. на ім'я ОСОБА_79, № 3851 від 10.05.06 на суму 43 750 грн. на ім'я ОСОБА_46, № 3790 від 06.05.06 на суму 81 500 грн. на ім'я ОСОБА_47 та № 4541 від 30.05.06 на суму 40 000 грн. на ім'я ОСОБА_48, прибуткові касові ордери на цільові внески № 1666 від 31.03.07 на суму 31 500 грн. на ім'я ОСОБА_97, № 5427 від 29.12.06 на суму 15 750 грн. та № 120 від 09.01.07 на суму 22 500 грн. на ім'я ОСОБА_88, № 5398 від 27.12.06 на суму 15 250 грн. на ім'я ОСОБА_89, № 4744 від 23.11.06 на суму 12 500 грн. на ім'я ОСОБА_80, № 4663 від 18.11.06 на суму 5 750 грн., № 4664 від 18.11.06 на суму 15 250 та № 4680 від 22.11.06 на суму 10 000 грн. на ім'я ОСОБА_81, № 4502 від 03.11.06 на суму 16 500 грн. та № 4504 від 08.11.06 на суму 14 000 грн. на ім'я ОСОБА_82, № 2319 від 27.06.06 на суму 12 500 грн. та № 2321 від 27.06.06 на суму 10 000 грн. на ім'я ОСОБА_49, № 2960 від 05.08.06 на суму 12 500 грн., № 2981 від 08.08.06 на суму 5 000 грн. та № 2982 від 08.08.06 на суму 10 000 грн. на ім'я ОСОБА_63, № 2666 від 21.07.06 на суму 10 000 грн. та № 2691 від 25.07.06 на суму 10 000 грн. на ім'я ОСОБА_57, № 3917 від 30.09.06 на суму 23 125 грн., № 1050 від 05.10.06 на суму 9 062,5 грн. та № 3990 від 09.10.06 на суму 9 062,5 грн. на ім'я ОСОБА_68, № 2304 від 26.06.06 на суму 10 000 грн. та № 2320 від 27.06.06 на суму 12 500 грн. на ім'я ОСОБА_50, № 3133 від 28.08.2006 на суму 12 500 грн. та № 3146 від 30.08.06 на суму 13 150 грн. на ім'я ОСОБА_64, № 3916 від 30.09.06 на суму 23 125 грн. та № 3922 від 02.10.06 на суму 18 125 грн. на ім'я ОСОБА_69, № 4838 від 29.11.06 на суму 15 000 грн. та № 4839 від 29.11.06 на суму 7 500 грн. на ім'я ОСОБА_83, № 3001 від 10.08.06 на суму 10 625 грн., № 3002 від 10.08.06 на суму 10 625 грн. та № 3025 від 12.08.06 на суму 5 000 грн. на ім'я ОСОБА_65, № 2760 від 28.07.06 на суму 16 200 грн., № 2766 від 31.07.06 на суму 4 425 грн. та № 3081 від 19.08.06 на суму 8 750 грн. на ім'я ОСОБА_65, № 5034 від 30.11.06 на суму 11 250 грн. та № 5034 від 30.1.06 на суму 11 250 грн. на ім'я ОСОБА_84, № 3430 від 11.09.06 на суму 8 750 грн., № 3484 від 15.09.06 на суму 5 000 грн. та № 3485 від 15.09.06 на суму 10 000 грн. на ім'я ОСОБА_70, № 5425 від 29.12.06 на суму 20 000 грн. та № 5426 від 29.12.06 на суму 20 000 грн. на ім'я ОСОБА_101, № 914 від 17.04.06 на суму 6 250 грн., № 1023 від 20.04.06 на суму 10 000 грн., № 1049 від 21.04.06 на суму 3 750 грн. та № 1067 від 25.04.06 на суму 5 000 грн. на ім'я ОСОБА_27, № 4789 від 27.11.06 на суму 17 500 грн. та № 4790 від 28.11.06 на суму 13 750 грн. на ім'я ОСОБА_85, № 3042 від 14.08.06 на суму 15 000 грн., № 3089 від 21.08.06 на суму 8 750 грн. та № 3109 від 22.08.06 на суму 7 500 грн. на ім'я ОСОБА_66, № 5423 від 29.12.06 на суму 20 000 грн. на ім'я ОСОБА_91, № 4553 від 31.10.06 на суму 17 750 грн. на ім'я ОСОБА_76, № 4206 від 25.10.06 на суму 12 500 грн. та № 4216 від 25.10.06 на суму 15 000 грн. на ім'я ОСОБА_77, № 1320 від 06.05.06 на суму 16 000 грн. на ім'я ОСОБА_29, № 1318 від 06.05.06 на суму 16 250 грн. на ім'я ОСОБА_30, № 1316 від 06.05.06 на суму 15 000 грн. на ім'я ОСОБА_31, № 947 від 01.03.07 на суму 5 250 грн. на ім'я ОСОБА_98, № 4250 від 31.10.06 на суму 20 000 грн. та № 4252 від 31.10.06 на суму 17 750 грн. на ім'я ОСОБА_78, № 1381 від 11.05.06 на суму 11 250 грн. на ім'я ОСОБА_32, № 1383 від 11.06.06 на суму 15 300 грн. на ім'я ОСОБА_33, № 1380 від 11.05.06 на суму 15 350 грн. на ім'я ОСОБА_34, № 5151 від 07.12.06 на суму 12 875 грн. на ім'я ОСОБА_86, № 3742 від 29.09.06 на суму 17 500 грн. на ім'я ОСОБА_71, № 1165 від 29.04.06 на суму 15 000 грн. на ім'я ОСОБА_26, № 4579 від 10.11.06 на суму 20 000 грн. на ім'я ОСОБА_87, № 1382 від 11.05.06 на суму 11 250 грн. на ім'я ОСОБА_35, № 1456 від 16.05.06 на суму 6250 грн. на ім'я ОСОБА_36, № 1474 від 17.05.06 на суму 6 250 грн. на ім'я ОСОБА_37, № 1475 від 17.05.06 на суму 6 250 грн. на ім'я ОСОБА_38, № 2283 від 23.06.06 на суму 11 250 грн. на ім'я ОСОБА_51, № 1620 від 24.05.06 на суму 5 000 грн. та № 1681 від 29.05.06 на суму 2 500 грн. на ім'я ОСОБА_39, № 2213 від 22.06.06 на суму 10 000 грн. та № 2212 від 22.06.06 на суму 12 000 грн. на ім'я ОСОБА_52, № 612 від 20.03.06 на суму 10 000 грн., № 743 від 31.03.06 на суму 4 500 грн., № 783 від 05.04.06 на суму 2 500 грн. та № 828 від 10.04.06 на суму 6 250 грн. на ім'я ОСОБА_25, № 3529 від 20.09.06 на суму 12 500 грн. та № 3571 від 22.09.06 на суму 7 500 грн. на ім'я ОСОБА_72, № 3421 від 06.09.06 на суму 8 750 грн. та № 3422 від 09.09.06 еа суму 5 000 грн. на ім'я ОСОБА_73, № 1869 від 07.06.06 на суму 11 250 грн. та № 1895 від 08.06.06 на суму 17 500 грн. на ім'я ОСОБА_53, № 5063 від 01.12.06 на суму 17 500 грн., № 5207 від 12.12.06 на суму 7 500 грн. та № 5231 від 13.12.06 на суму 25 000 грн. на ім'я ОСОБА_92, № 3852 від 10.05.06 на суму 11 250 грн. на ім'я ОСОБА_40, № 2795 від 19.06.07 на суму 375 грн. та № 2523 від 23.05.07 на суму 250 грн. на ім'я ОСОБА_41, № 2324 від 27.06.06 на суму 5 000 грн., № 2399 від 30.06.06 на суму 3 750 грн. та № 2437 від 03.07.06 на суму 10 000 грн. на ім'я ОСОБА_54, № 3602 від 25.09.06 на суму 15 000 грн. та № 3603 від 25.09.06 на суму 25 000 грн. на ім'я ОСОБА_74, № 3386 від 06.09.06 на суму 7 500 грн., № 6317 від 31.08.06 на суму 10 000 грн. та № 6318 від 31.08.06 на суму 3 732 грн. на ім'я ОСОБА_67, № 1455 від 16.05.06 на суму 3 750 грн. на ім'я ОСОБА_42, № 122 від 09.01.07 на суму 21 500 грн. та № 123 від 09.01.07 на суму 21 500 грн. на ім'я ОСОБА_94, № 2378 від 29.06.06 на суму 14 425 грн. та № 2379 від 29.06.06 на суму 14 425 грн. на ім'я ОСОБА_55, № 364 від 31.01.07 на суму 30 000 грн. на ім'я ОСОБА_95, № 385 від 31.01.07 на суму 28 050 грн. на ім'я ОСОБА_96, № 2731 від 26.07.06 на суму 15 000 грн., № 2732 від 26.07.06 на суму 15 000 грн., № 2733 від 26.07.06 на суму 16 807 грн., № 3322 від 31.08.06 на суму 1 897 грн. та № 3907 від 30.09.06 на суму 1 603 грн. на ім'я ОСОБА_60, № 1574 від 19.05.06 на суму 13 750 грн. на ім»я ОСОБА_43, № 680 від 29.05.06 на суму 12 500 грн. на ім'я ОСОБА_44, № 1317 від 06.05.06 на суму 12 500 грн. на ім'я ОСОБА_45, № 852 від 11.04.06 на суму 5 000 грн., № 853 від 11.04.06 на суму 3 750 грн., № 854 від 11.04.06 на суму 5 000 грн., № 882 від 13.04.06 на суму 3 750 грн. та № 912 від 17.04.06 на суму 6 250 грн. на ім'я ОСОБА_28, № 2559 від 08.07.06 на суму 12 500 грн., № 2591 від 12.07.06 на суму 7 500 грн. та № 2592 від 12.07.06 на суму 7 500 грн. на ім'я ОСОБА_62, № 1052 від 09.10.06 на суму 20 000 грн. та № 1053 від 09.10.06 на суму 20 000 грн. на ім'я ОСОБА_79, № 1349 від 10.05.06 на суму 8 750 грн. на ім'я ОСОБА_46, № 319 від 06.05.06 на суму 16 300 грн. на ім'я ОСОБА_47, № 750 від 30.05.06 на суму 8 000 грн. на ім'я ОСОБА_48, заяви на одержання кредитів від імені вищевказаних громадян.

ОСОБА_18, являючись головою кредитного комітету, підписав відповідний протокол зборів кредитного комітету, які в дійсності не відбувались, а ОСОБА_17 підписав решту зазначених документів від свого імені.

У подальшому, реалізуючи спільний з учасниками організованої групи умисел на заволодіння коштами кредитної спілки, на підставі вищевказаних складених та виданих завідомо неправдивих бухгалтерських документів, ОСОБА_17, діючи умисно, з наміром обернути грошові кошти на користь учасників організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, надавав розпорядження касиру ОСОБА_21 видати йому готівкові кошти по кредитним договорам, за виключенням цільового внеску, на ім.»я вищевказаних громадян в загальній сумі 8 184 145,84 грн. та також надавав розпорядження головному бухгалтеру спілки ОСОБА_22 проводити по бухгалтерському обліку вказані операції щодо видачі кредитів, після чого зазначені кошти передавав ОСОБА_16, які були ним розподілені між учасниками організованої групи та використані на власні потреби.

Таким чином, ОСОБА_16, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_17, ОСОБА_18, особами, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, в складі організованої групи, організував заволодіння, шляхом службового підроблення коштами КС «Капітал»у сумі 8 184 145,84 грн., що в 46 157 разів перевищує встановлений на той час законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Як наслідок, учасниками організованої групи ОСОБА_16, шляхом підшукування осіб, одержання обманним шляхом від них паспортів та ідентифікаційних номерів (кодів), а також оформлення фіктивних кредитних договорів на ці документи, вчинили розкрадання коштів Кредитної спілки «Капітал», шляхом службового підроблення на загальну суму 8 304 145,84 грн., що в 46 842 рази перевищує встановлений на той час законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

А загалом, протиправними діями організованої групи ОСОБА_16 вчинено умисне розкрадання коштів Кредитної спілки «Капітал»на загальну суму 8 391 725,08 грн., що в 47 342 рази перевищує встановлений на той час законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

ОСОБА_17, у складі організованої групи, згідно розподілених ролей, з метою приховання від контролюючих органів вищевказаних фактів розкрадання коштів Кредитної спілки «Капітал»та службового підроблення, протягом 2006 року -липня 2007 року, вніс готівкою у касу кредитної спілки різними сумами частину викрадених коштів на загальну суму 2 224 100,00 грн. та дав вказівку касиру ОСОБА_21 і головному бухгалтеру ОСОБА_22 провести їх по бухгалтерському обліку як сплата відсотків по раніше оформленим ним та ОСОБА_18 фіктивним кредитам.

Він же, у період 2006 - 2007 років, з метою заволодіння коштами Кредитної спілки «Капітал», у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_17, ОСОБА_18, особами, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, і які завідомо знаючи про фіктивність документів щодо видачі кредитів, оформлених та виданих на ім»я осіб, паспорти яких ними були отримані від громадян шляхом обману, а також документів щодо надання юридичних послуг Кредитній спілці Приватним підприємством «Альянс», реалізуючи спільний умисел на розкрадання коштів спілки, шляхом службового підроблення -складання і видачі завідомо неправдивих документів по вказаних кредитах і договору з ПП «Альянс», надання вказівок підлеглим про проведення їх по бухгалтерському обліку спілки, підроблення підписів осіб, на ім»я яких видаються кредити, безпосередньо разом із членами організованої групи, вчинив розкрадання коштів Кредитної спілки «Капітал», шляхом видачі фіктивних кредитів і, таким чином, приймав участь у вчинених вказаною організованою групою злочинах.

При цьому, ОСОБА_16, являючись організатором, керівником та активним учасником організованої групи, діючи спільно та узгоджено, за попередньою змовою з іншими її учасниками - головою правління Кредитної спілки «Капітал»ОСОБА_17, заступником голови правління спілки ОСОБА_18 та особами, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, маючи єдність намірів та мету - заволодіння грошовими коштами, в період з 2006 року по 2007 рік підшукували осіб та, шляхом обману одержували від них паспорти й ідентифікаційні номера (коди), здійснювали оформлення фіктивних кредитних договорів на ці документи, а також оформлення фіктивних документів щодо надання Приватним підприємством «Альянс» юридичних послуг кредитній спілці та проведення взаєморозрахунків по ним, отримували з каси спілки готівкові кошти та використовували їх на власні потреби.

Всього, ОСОБА_16, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_17, ОСОБА_18, а також особами, відносно яких органом досудового слідства відмовлено в порушенні кримінальної справи на підставі ст. 6 ч.1 п.8 КПК України, в складі організованої групи, на підставі складених та виданих завідомо неправдивих документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, організував заволодіння коштами КС «Капітал»в сумі 8 391 725,08 грн., що в 47 342 рази перевищує встановлений на той час законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим спричинив тяжкі наслідки.

Крім того, ОСОБА_18, працюючи згідно наказу № 1 від 03 червня 2001 року на посаді голови правління Кредитної спілки «Капітал»(ЄДРПОУ 21386363), розташованої за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, буд. 266/1, к. 308, у відповідності до Статуту вказаної кредитної спілки, будучи наділеним повноваженнями головувати на всіх загальних зборах та засіданнях Правління; підписувати всі майнові договори кредитної спілки; звітувати перед загальними зборами від імені Правління; приймати на роботу та звільняти платних працівників Спілки; представляти кредитну спілку у зовнішніх відносинах; вирішувати інші питання діяльності кредитної спілки відповідно до статуту та законодавства України і, таким чином, являючись службовою особою, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, умисно, з метою заволодіння коштами в особливо великих розмірах вказаної кредитної спілки, шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення, на початку березня 2003 року склав завідомо неправдиві документи, а саме: кредитний договір № 45/03 від 01.03.03 між Кредитною спілкою «Капітал»та гр. ОСОБА_102, видатковий касовий ордер № 375 від 17.03.03 на суму 40 000,00 грн. та видатковий касовий ордер № 386 від 21.03.03 на суму 80 000,00 грн., у яких розписався від свого імені та від імені ОСОБА_102, а також завірив вказані документи відбитком печатки, на підставі яких одержав у касі спілки кошти, за виключенням цільового внеску в розмірі 24 000,00 грн., на загальну суму 96 000,00 грн., що в 5647 разів перевищує неоподатковуваний мінімум громадян, встановлений законодавством України на момент вчинення злочину, і таким чином їх привласнив.

Також, ОСОБА_18, в період часу з липня 2003 по березень 2005 року, повторно, діючи умисно, з метою заволодіння коштами в особливо великих розмірах Кредитної спілки «Капітал», шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення, склав завідомо неправдиві документи, а саме: кредитний договір № 111/03 між КС «Капітал»та ОСОБА_102 на суму 235 247,50 грн., угоду на внесок депозитного типу №111/03-К на ім»я ОСОБА_102 на суму 47 049,50 грн., видатковий касовий ордер № 1269 на суму 235 247,50 грн., кредитний договір № 113/03 між КС «Капітал»та ОСОБА_102 на суму 156 250,00 грн., угоду на внесок депозитного типу № 113/03-К на ім»я ОСОБА_102 на суму 31 250,00 грн., видатковий касовий ордер № 1270 на суму 156 250,00 грн., кредитний договір № 181/03 між КС «Капітал»та ОСОБА_102 на суму 18 750,00 грн., угоду на внесок депозитного типу № 181/03-К на ім»я ОСОБА_102 на суму 3 750,00 грн., видатковий касовий ордер № 2896 від 12.12.03, кредитний договір № 184/03 між КС «Капітал»та ОСОБА_102 на суму 18 750,00 грн., угоду на внесок депозитного типу № 184/03-К на ім»я ОСОБА_102 на суму 3 750,00 грн., видатковий касовий ордер № 2924, кредитний договір № 306/04 між КС «Капітал»та ОСОБА_102 на суму 214 375,40 грн., угоду на внесок депозитного типу № 306/04-К на ім»я ОСОБА_102 на суму 42 875,08 грн., кредитний договір № 374/05 між КС «Капітал»та ОСОБА_102 на суму 92 940,91 грн., угоду на внесок депозитного типу № 374/05-К на ім.»я ОСОБА_102 на суму 18 588,18 грн., у яких розписався від свого імені та від імені ОСОБА_102, а також завірив вказані документи відбитком печатки, на підставі яких одержав у касі спілки кошти, за виключенням цільового внеску в розмірі 78 299,50 грн., 3 750,00 грн., 3 750,00 грн., 42 875,08 грн., 18 588,18 грн., на суму 313 198,00 грн., 15 000,00 грн., 15 000,00 грн., 171 500,32 грн., 74 352,73 грн., а всього на загальну суму 589 051,05 грн., що в 23 542 рази перевищує неоподатковуваний мінімум громадян, встановлений законодавством України на момент вчинення злочину і, таким чином, їх привласнив.

Всього ОСОБА_18, протягом 2003 - 2005 р.р. заволодів коштами Кредитної спілки «Капітал»у сумі 685 051,05 грн., що в 29189 разів перевищує встановлений на той час законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян та являється особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_18, на початку березня 2003 року склав завідомо неправдиві документи, а саме: кредитний договір № 45/03 від 01.03.03 між КС «Капітал»та гр. ОСОБА_102, видатковий касовий ордер № 375 від 17.03.03 на суму 40 000,00 грн. та видатковий касовий ордер № 386 від 21.03.03 на суму 80 000,00 грн., у яких розписався від свого імені та від імені ОСОБА_102, а також завірив вказані документи відбитком печатки, на підставі яких одержав у касі спілки кошти, за виключенням цільового внеску в розмірі 24 000,00 грн., на загальну суму 96 000,00 грн., що в 5647 разів перевищує неоподатковуваний мінімум громадян, встановлений законодавством України на момент вчинення злочину і, таким чином, вчинив службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Також, ОСОБА_18, в період часу з липня 2003 по березень 2005 року, повторно, діючи умисно, з метою заволодіння коштами в особливо великих розмірах Кредитної спілки «Капітал», шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення, склав завідомо неправдиві документи, а саме: кредитний договір № 111/03 між КС «Капітал»та ОСОБА_102 на суму 235 247,50 грн., угоду на внесок депозитного типу № 111/03-К на ім»я ОСОБА_102 на суму 47 049,50 грн., видатковий касовий ордер № 1269 на суму 235 247,50 грн., кредитний договір № 113/03 між КС «Капітал»та ОСОБА_102 на суму 156 250,00 грн., угоду на внесок депозитного типу № 113/03-К на ім»я ОСОБА_102 на суму 31 250,00 грн., видатковий касовий ордер № 1270 на суму 156 250,00 грн., кредитний договір № 181/03 між КС «Капітал»та ОСОБА_102 на суму 18 750,00 грн., угоду на внесок депозитного типу №181/03-К на ім»я ОСОБА_102 на суму 3 750,00 грн., видатковий касовий ордер № 2896 від 12.12.03, кредитний договір № 184/03 між КС «Капітал»та ОСОБА_102 на суму 18 750,00 грн., угоду на внесок депозитного типу № 184/03-К на ім»я ОСОБА_102 на суму 3 750,00 грн., видатковий касовий ордер № 2924, кредитний договір № 306/04 між КС «Капітал»та ОСОБА_102 на суму 214 375,40 грн., угоду на внесок депозитного типу № 306/04-К на ім»я ОСОБА_102 на суму 42 875,08 грн., кредитний договір № 374/05 між КС «Капітал»та ОСОБА_102 на суму 92 940,91 грн., угоду на внесок депозитного типу № 374/05-К на ім»я ОСОБА_102 на суму 18 588,18 грн., у яких розписався від свого імені та від імені ОСОБА_102, а також завірив вказані документи відбитком печатки, на підставі яких одержав у касі спілки кошти, за виключенням цільового внеску в розмірі 78 299,50 грн., 3 750,00 грн., 3 750,00 грн., 42 875,08 грн., 18 588,18 грн., на суму 313 198,00 грн., 15 000,00 грн., 15 000,00 грн., 171 500,32 грн., 74 352,73 грн., а всього на загальну суму 589 051,05 грн., що в 23 542 рази перевищує неоподатковуваний мінімум громадян, встановлений законодавством України на момент вчинення злочину і, таким чином, вчинив службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Всього, ОСОБА_18, на підставі складених та виданих завідомо неправдивих документів та шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, заволодів коштами Кредитної спілки «Капітал»в сумі 685 051,05 грн., що в 29189 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим спричинив тяжкі наслідки.

Крім того, ОСОБА_17, не маючи постійного джерела отримання грошових коштів для свого існування, умисно, з корисних мотивів, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), діючи за попередньою змовою, групою осіб з ОСОБА_103, який в подальшому засуджений вироком Орджонікідзевського райсуду м. Запоріжжя від 20.09.2008р., протягом січня -лютого 2005 року, заволодів грошовими коштами ТОВ «Вепес, ЛТД»(м.Запоріжжя, проспект Леніна, 176) в особливо великих розмірах, за таких обставин:

так, у період жовтня 2004 року, не працюючий житель м. Черкаси ОСОБА_17, достовірно знав, що на початку 2005 року буде проводитись реалізація майна й технологічного обладнання ВАТ "Рижавськкий цукровий завод", яке є металовмісним і користується попитом у підприємств, що займаються прийманням та переробкою металобрухту, і на першому етапі здійснення злочину, як джерело для незаконного заволодіння чужими коштами, намагаючись знайти одне з таких підприємств, мав намір самостійно зробити всі злочинні дії.

Виконуючи свій злочинний задум, ОСОБА_17, підшукуючи потенційного покупця на технологічне обладнання ВАТ "Рижавський цукровий завод", розташованого за адресою: Черкаська область, Уманський район, с. Колодисте, відрекомендовувався помічником народного депутата України, через своїх довірених осіб та інформацію із засобів масової інформації, в жовтні 2004 року підшукав підприємство ТОВ "Вепес, ЛТД" (м. Запоріжжя), посадові особи якого були зацікавлені в придбанні такого обладнання й домовився про зустріч із директором підприємства ОСОБА_104, а також співзасновниками ТОВ "Вепес, ЛТД" ОСОБА_105 і ОСОБА_106 У ході переговорів з ними, ОСОБА_17 у жовтні 2004 року запропонував розрахунки за продаж технологічного обладнання заводу, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства ТОВ "Український бізнес", однак ці умови представниками ТОВ "Вепес, ЛТД" не були прийняті.

Після цього, ОСОБА_17, переслідуючи вищевказану мету, удосконалив свій злочинний план і на початку 2005 року залучив для спільної участі у здійсненні злочину жителя м. Черкаси ОСОБА_103., який не маючи постійного джерела заробітку, погодився із пропозицією взяти участь у здійсненні шахрайських дій відносно юридичних осіб - покупців обладнання ВАТ "Рижавський цукровий завод". За обіцяну йому ОСОБА_17 винагороду у вигляді комісійних від загальної суми, яку вони мали намір незаконно одержати, а також за надання ОСОБА_17 послуг у вигляді посередництва при вирішенні конфліктів, що виникли у ОСОБА_103 з жителями м. Черкаси у вигляді погашення заборгованостей перед ними, і одержавши його згоду на спільну участь у здійсненні шахрайських дій відносно підприємства - покупця обладнання, ОСОБА_17 втягнув ОСОБА_103 у злочинну діяльність.

Таким чином, ОСОБА_17, маючи умисел на заволодіння шляхом обману й зловживання довірою чужими коштами (шахрайство) в особливо великих розмірах, з метою незаконного збагачення, на початку січня 2005 року вступив у злочинний зговір з ОСОБА_103, спільно з яким розробили злочинний план, відповідно до якого необхідно було:

1) від довірених осіб або засобів масової інформації додатково довідатися можливих юридичних осіб-покупців технологічного обладнання цукрових заводів, із числа яких вибрати підприємства, що мають достатньо коштів для негайного здійснення угоди;

2) не будучи власником обладнання й не маючи доступу для придбання такого устаткування, з метою його наступного перепродажу, представитися посадовим особам або представникам можливого покупця справжніми власниками обладнання заводу й створювати видимість реальності своїх намірів його продажу зацікавленим особам, пропонуючи для них найбільш вигідні умови продажу такого обладнання;

3) зареєструвати або придбати підприємство - суб'єкт підприємницької діяльності для одержання можливості використання його можливостей (розрахункового рахунку, печатки, бланків бухгалтерських документів та ін.) при оформленні фіктивної угоди, одержанні коштів від підприємства-покупця обладнання, які потім зняти готівкою в банку або використовувати за своїм розсудом, перерахувавши на розрахункові рахунки інших підприємств;

4) після створення або придбання підприємства, яке вони мали намір використовувати при здійсненні злочину, для надання видимості реальності й законності фінансово-господарської діяльності підприємства, орендувати в м. Черкаси необхідне приміщення і, показавши зовнішнє благополуччя та свою респектабельність, викликати у посадових осіб підприємства-покупця рішучість укласти вигідну для них угоду й надалі, створюючи штучні умови, додатково переконати посадових осіб підприємства-покупця в тім, що дане підставне підприємство є дійсним власником технологічного обладнання ВАТ "Рижавський цукровий завод";

5) забезпечити огляд обладнання на місці його знаходження і в короткий період часу, поки посадові особи підприємства-покупця будуть перебувати в стані обману з боку ОСОБА_103 і ОСОБА_17, скласти і негайно укласти підроблений договір купівлі-продажу цього обладнання та в найбільш короткий період часу одержати передоплату, спеціально внесену ними в умови оплати за придбаний товар;

6) після одержання коштів від покупця, заволодіти ними й розділити між злочинцями, у раніше обумовлених частинах, після чого зникнути з місця здійснення злочину, згодом пояснюючи, що угода зірвалася через видуману ними причину.

Для реалізації розробленого злочинного плану ОСОБА_17 і ОСОБА_103, розподілили між собою обов'язки, відповідно до яких:

1) ОСОБА_17 повинен був:

- представляючись помічником народного депутат України знайти осіб, які здійснюють закупівлю технологічного обладнання ВАТ "Рижавський цукровий завод" і створювати у покупців упевненість у вигідності здійснення таких господарських операцій за посередництвом ОСОБА_17;

- зареєструвати або придбати підприємство, реквізити якого використовувати для оформлення підроблених документів, а розрахунковий рахунок для проведення розрахункових операцій і одержання готівки; підготувати необхідний пакет документів фіктивного підприємства і передати його ОСОБА_103, щоб надалі надати його покупцеві обладнання як нібито дійсного керівника - власника всього заводу;

- брати участь у проведенні всіх переговорів по обговоренню умов угоди купівлі-продажу чужого обладнання і бути присутнім при його огляді на місці зберігання;

- разом з ОСОБА_103 скласти і підписати підроблені документи для наступного одержання від покупців обладнання коштів у безготівковому вигляді;

- організувати одержання коштів на розрахунковий рахунок підставного підприємства, а потім частину з них зняти готівкою й розподілити їх між учасниками злочинної групи або використовуючи за своїм розсудом, перерахувати частину коштів на розрахункові рахунки інших підприємств.

2) ОСОБА_103. повинен був:

- представлятися від імені керівника підприємства-власника обладнання ВАТ "Рижавський цукровий завод" і безумовно виконувати всі вказівки ОСОБА_17 при виконанні функцій підставного директора підприємства, використовуваного ними при здійсненні злочинних дій;

- приймати участь у проведенні всіх переговорів по обговоренню умов договору купівлі-продажу чужого обладнання і бути присутнім при огляді на місці його зберігання;

- підписати від імені директора підприємства договір купівлі-продажу на чуже обладнання, щоб одержати як передоплату обумовлену суму коштів від покупця;

- після одержання коштів підписати надані ОСОБА_17 банківські й платіжні документи для одержання коштів готівкою в банку, одержати готівку й передати її ОСОБА_17 для подальшого розподілу між учасниками злочинної групи або надати йому можливість для перерахування коштів на розрахункові рахунки інших підприємств.

Для отримання можливості укласти господарські угоди від імені юридичної особи та отримання за їх результатами коштів, ОСОБА_17, на початку січня 2005 року від невстановлених слідством осіб, отримав у своє розпорядження наступний пакет документів підприємства ТОВ "Текстильторгінвест" (код 32243248, м. Київ, вул. Молодогвардійська, 7-б), зареєстрованого на ім'я фізичних осіб, що не проживають на території України: перелік обладнання ВАТ "Рижавський цукровий завод", копію договору купівлі-продажу між заводом і ТОВ "Текстильторгінвест", статутні, установчі документи і печатку підприємства. Фактично дані документи до виконання ніким прийняті не були, а могли бути лише свідченням про намір провести певні господарські угоди, без проведення будь-яких попередніх розрахунків. Після цього, ОСОБА_17 за попередньою змовою з ОСОБА_103, достовірно знаючи, що загальні збори засновників ТОВ "Текстильторгінвест" не проводились і останній на посаду директора підприємства не обирався, для отримання подальшої можливості подання ОСОБА_103 від імені керівника ТОВ "Текстильторгінвест" та отримання можливості розпоряджатись розрахунковим рахунком підприємства, разом з ОСОБА_103 склали завідомо неправдивий протокол № 2 від 11 січня 2005 року загальних зборів засновників вказаного товариства, відповідно до рішення яких ОСОБА_103, нібито, був обраний директором підприємства. На підставі цього ж фіктивного рішення ОСОБА_103 було надано право підпису розпоряджатися рухом грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ "Текстильторгінвест" № 26006300321801 в АКБ " ТАС-Комерцбанк" (м. Київ).

У подальшому, ОСОБА_17, зловживаючи довірою представників ТОВ "Вепес, ЛТД" - директора ОСОБА_104 і співзасновників ОСОБА_105 і ОСОБА_106, повідомив їм по телефону, що реалізацією обладнання ВАТ "Рижавський цукровий завод" буде займатися підприємство ТОВ "Текстильторгінвест", а він може надати їм допомогу в придбанні частини обладнання за прийнятною ціною, тому що перебуває в гарних ділових відносинах з посадовими особами ТОВ "Текстильторгінвест". Таким чином, ОСОБА_17, шляхом обману, створив у посадових осіб і засновників ТОВ " Вепес, ЛТД" видимість того, що у випадку їхньої відмови проводити подальші переговори по придбанню обладнання заводу, вони не зможуть самостійно одержати обладнання бажаного об'єкта.

Таким чином, висловлена ОСОБА_17 пропозиція придбати обладнання заводу на запропонованих їм, нібито, вигідних умовах, створила у представників ТОВ " Вепес, ЛТД" - директора ОСОБА_104 і співзасновників ОСОБА_105 і ОСОБА_106 помилкове враження про те, що без послуг ОСОБА_17 вони обійтися не зможуть, у зв'язку з чим погодилися оглянути на заводі обладнання, що продається їм від імені ТОВ "Текстильтогрінвест", не знаючи, що це підприємство не мало на нього права володіння, користування й розпорядження, а цим підприємством розпоряджається ОСОБА_17, який і діяв разом з ОСОБА_103

У подальшому, ОСОБА_17, приступивши до подальшої реалізації розробленого злочинного плану, спільно з ОСОБА_103, запросили на 28 січня 2005 року представників ТОВ " Вепес, ЛТД" - директора ОСОБА_104 і співзасновників ОСОБА_105 та ОСОБА_106 для подальшого проведення переговорів у м. Черкаси в спеціально отримане у короткочасне користування для створення видимості стабільної діяльності представництва ТОВ "Текстильторгінвест" приміщення по вул. О. Дашкевича, 20.

28 січня 2005 року директор ТОВ "Вепес, ЛТД" ОСОБА_104 приїхав у м. Черкаси, де зустрівся у вказаному приміщенні з ОСОБА_17 для подальшого узгодження питань по отриманню документів на обладнання ВАТ "Рижавський цукровий завод", думаючи, що буде вести переговори з дійсним власником майна заводу. При особистій зустрічі ОСОБА_17 познайомив ОСОБА_104 з ОСОБА_103, представивши його як директора ТОВ "Текстильторгінвест", що нібито є власником технологічного обладнання ВАТ "Рижавський цукровий завод". Після чого, ОСОБА_17 разом з ОСОБА_103, зловживаючи довірою з боку ОСОБА_104, що виникло в нього до них за час особистої зустрічі, надали йому завідомо неправдиві документи, згідно яких ТОВ "Текстильторгінвест", нібито, являлось власником обладнання заводу, повідомивши його неправдиву інформацію, яка у подальшому являлась підставою для вигідної їм поведінки з боку директора ТОВ "Вепес, ЛТД" ОСОБА_104, який вважав, що запропонована йому ОСОБА_17 і ОСОБА_103 господарська угода буде вигідною для ТОВ "Вепес, ЛТД" і погодився оглянути територію заводу, з метою подальшого узгодження операції з придбання обладнання ВАТ "Рижавський цукровий завод" на запропонованих йому умовах.

31 січня 2005 року представники ТОВ "Вепес, ЛТД" - директор ОСОБА_104 і співзасновники підприємства ОСОБА_105 і ОСОБА_106, з метою огляду обладнання приїхали на ВАТ "Рижавський цукровий завод" за адресою: Черкаська область, Уманський район, с. Колодисте, де вони повинні були зустрітися з ОСОБА_17 і ОСОБА_103

Під час зустрічі на території ВАТ "Рижавський цукровий завод" ОСОБА_17 разом з ОСОБА_103, діючи згідно раніше розробленого ними злочинного плану, шляхом обману та зловживання довірою, переконали представників ТОВ "Вепес, ЛТД", що саме ТОВ "Текстильторгінвест" є власником пропонованого для реалізації обладнання заводу і угода буде проводитись на умовах директора ТОВ "Текстильторгінвест", яким їм представився ОСОБА_103 У подальшому, скориставшись правом вільного доступу на територію заводу для покупців обладнання, ОСОБА_17 разом з ОСОБА_103 провели представників ТОВ "Вепес, ЛТД" як потенційних покупців на ВАТ "Рижавський цукровий завод". У ході обходу території заводу ОСОБА_103 показував представникам ТОВ "Вепес, ЛТД" різне обладнання, даючи пояснення про можливість його подальшого використання, чим затвердив у них впевненість про те, що саме ТОВ "Текстильторгінвест" дійсно являється власником цього обладнання. Проте, у ході його огляду, представниками ТОВ "Вепес, ЛТД" від співробітників і службових осіб заводу було встановлено, що ВАТ "Рижавський цукровий завод" є банкрутом і, таким чином, процедура реалізації обладнання покупцям заводу була покладена на арбітражного керуючого ОСОБА_108, після чого було прийнято спільне рішення про укладення трьохстороннього договору купівлі-продажу устаткування підприємства-банкрута.

01 лютого 2005 року ОСОБА_17, виконуючи раніше розроблений план злочинної діяльності разом з ОСОБА_103, зловживаючи довірою директора ТОВ "Вепес, ЛТД" ОСОБА_104, запросили його в спеціально отримане ними в тимчасове користування приміщення за адресою: м. Черкаси, вул. О.Дашкевича, буд. 20, де надали йому для погодження та підписання заздалегідь підготовлений ними договір купівлі-продажу № 01/02-05 від 01 лютого 2005 року, згідно умов якого ТОВ "Текстильторгінвест" в особі директора ОСОБА_103 продає ТОВ "Вепес, ЛТД" технологічне обладнання ВАТ "Рижавський цукровий завод" на суму 3 000 000,00 грн., яке фактично йому ніколи не належало. Після цього, ОСОБА_17 з ОСОБА_103 дали неправдиве пояснення, що арбітражний керуючий ВАТ "Рижавський цукровий завод" ОСОБА_108 тимчасово перебуває в м. Києві, тому ОСОБА_103 особисто підпише у нього договір і надасть один екземпляр директору ТОВ "Вепес, ЛТД". Після цього, ОСОБА_104, довіряючи цим поясненням, підписав договір з умовою, що підписаний від імені ОСОБА_108 екземпляр договору буде переданий йому в строк до 03 лютого 2005 року.

Продовжуючи свою спільну злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння шляхом шахрайства коштами в особливо великих розмірах ТОВ "Вепес, ЛТД", ОСОБА_17 разом з ОСОБА_103 і невстановленими слідством особами, використовуючи комп'ютерну техніку, підробили відбиток печатки ВАТ "Рижавський цукровий завод" у договорі купівлі-продажу №01/02-05 від 01 лютого 2005 року й склали підроблений підпис від імені арбітражного керуючого ВАТ "Рижавський цукровий завод" ОСОБА_109, після чого 03 лютого 2005 року, перебуваючи в приміщенні готелю "Київ" по вул. Грушевського в м. Києві, передав складений ними підроблений екземпляр договору купівлі-продажу № 01/02-05 від 01 лютого 2005 року директорові ТОВ "Вепес, ЛТД" ОСОБА_104

Відповідно до умов п.п. 2.2.1. договору купівлі-продажу № 01/02-05 від 01 лютого 2005 року - спочатку оплата за придбане обладнання повинна була проводитись шляхом перерахування передоплати в сумі 250 000грн. протягом п'яти календарних днів з моменту підписання договору.

Директор ТОВ "Вепес, ЛТД" ОСОБА_104, не будучи обізнаним про те, що ОСОБА_17 і ОСОБА_103 надали йому фіктивний договір, виконуючи взяті на себе обов'язки, з розрахункового рахунку ТОВ "Вепес, ЛТД" 20623032031 в АБ "АвтоЗАЗбанк" (МФО 313407) на розрахунковий рахунок ТОВ "Текстильторгінвест" 26006300321801 в АКБ "ТАС-Комерцбанк" (МФО 300164) перерахував 250 000грн. по платіжному дорученню № 2 від 04 лютого 2005 року із призначенням платежу "за технологічне й конструкційне обладнання, відповідно до договору купівлі-продажу № 01/02-05 від 01 лютого 2005 року".

Створивши, таким чином, всі умови для подальшої реалізації злочинного плану ОСОБА_17, діючи за попередньою домовленістю з директором ТОВ "Текстильторгінвест" ОСОБА_103, увівши в оману службових осіб і засновників ТОВ "Вепес, ЛТД", отримали грошові кошти за, нібито, продане їм обладнання ВАТ "Рижавський цукровий завод", яке фактично ніколи ТОВ "Текстильторгінвест" не належало.

Одержавши на розрахунковий рахунок ТОВ "Текстильторгінвест" від ТОВ "Вепес, ЛТД" 250 000грн. і, продовжуючи діяти відповідно до спільно розробленого злочинного плану ОСОБА_103, завідомо не маючи наміру виконувати умови договору купівлі-продажу №01/02-05 від 01 лютого 2005 року, за вказівкою ОСОБА_17 виписав чек серії КИ № 5645376 від 07 лютого 2005 року, та завідомо не маючи наміру здобувати будь-які товари для ТОВ "Текстильторгінвест", вказав в ньому завідомо неправдиве обґрунтування для зняття готівки "придбання товарів", отримавши по ньому в касі АКБ "ТАС-Комерцбанк" готівкові кошти в сумі 88 750грн., які у подальшому передав ОСОБА_17

Надалі, ОСОБА_103, діючи за вказівкою ОСОБА_17, підписав два бланки платіжного доручення № 54 від 7 лютого 2005 року із призначенням платежу "за маркетингові послуги, згідно договору № 5 від 04 січня 2005 року" на перерахування 160 000грн. з розрахункового рахунку ТОВ "Текстильторгінвест" №26006300321801 в АКБ "ТАС-Комерцбанк" на розрахунковий рахунок №2600309474000 ТОВ "Эстемар ЛТД" (м. Одеса) у ТОВ КБ "Сорцкомбанк" (МФО 388313).

Після цього, ОСОБА_17, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння шляхом шахрайства коштами ТОВ "Вепес, ЛТД" в особливо великих розмірах, перебуваючи в м. Києві, після підписання акту прийому-передачі майна заводу, отримав від засновників ТОВ "Вепес, ЛТД" кошти в сумі 48 000 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України на той час становило 254 400 грн., які привласнив і використовував за своїм розсудом.

У результаті своїх злочинних дій ОСОБА_17, разом з ОСОБА_103, заподіяв ТОВ "Вепес, ЛТД" матеріальні збитки на загальну суму 504 400 грн., що в 3850 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений законодавством України на момент вчинення злочину.

Крім цього, протягом січня -лютого 2005 року, ОСОБА_17, не маючи постійного джерела доходів, з корисливих мотивів, маючи намір на підроблення документів, які видаються і засвідчуються підприємством, що має право видавати такі документи, які надають права, з метою використання його як самим підроблювачем, так і іншою особою, а також на використання завідомо підробленого документу, за попередньою змовою групою осіб з жителем м. Черкаси ОСОБА_103, для одержання можливості заволодіння коштами в особливо великих розмірах ТОВ "Вепес, ЛТД" (м. Запорожжя), підробляли і використовували завідомо підроблені документи.

Так, ОСОБА_17, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_103, діючи погоджено між собою, підробляли і використовували завідомо неправдиві наступні офіційні документи:

- у січні 2005 року, достовірно знаючи, що ніяких зборів засновників ТОВ "Текстильторгінвест" не проходило і ОСОБА_103 на посаду директора цього підприємства ніхто не призначав, склали фіктивний протокол № 2 від 11 січня 2005 року загальних зборів засновників вказаного підприємства, згідно рішення яких ОСОБА_103, нібито, обраний директором ТОВ "Текстильторгінвест" для надання останньому в подальшому можливості мати право підпису по розпорядженню рухом коштів по розрахунковому рахунку ТОВ "Текстильторгінвест" №26006300321801 в АКБ " ТАС-Комерцбанк" (м. Київ), після чого надали його в зазначену банківську установу;

- у період з 01 по 02 лютого 2005 року за допомогою комп'ютерної техніки склали підроблений договір купівлі-продажу № 01/02-05 від 01 лютого 2005 року між ТОВ "Текстильторгінвест", ТОВ "Вепес, ЛТД" і ВАТ "Рижавський цукровий завод", у який внесли свідомо завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ "Текстильторгінвест" є власником обладнання ВАТ "Рижавський цукровий завод", нанесли підроблений відбиток печатки заводу і зробили підроблений підпис від імені арбітражного керуючого ОСОБА_108, який надали службовим особам ТОВ "Вепес, ЛТД".

Використовуючи вищевказані виготовлені ними підроблені офіційні документи, ОСОБА_17, разом з ОСОБА_103, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи, розділили між собою, згідно раніше обумовлених частин і розпорядились за своїм розсудом коштами в особливо великих розмірах ТОВ "Вепес, ЛТД" у сумі 504 400грн., що у 3850 разів перевищує встановлений законодавством України неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім цього, ОСОБА_17, на початку лютого 2005 року, умисно, з корисливих мотивів, маючи намір на підробку інших засобів доступу до банківських рахунків і їх використання, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_103, достовірно знаючи, що ТОВ "Текстильторгінвест" фінансово-господарської діяльності не здійснює і підстав для зняття готівки з розрахункового рахунку підприємства не має, видав засіб доступу до банківського рахунку ТОВ "Текстильторгінвест" - грошовий чек серії КИ № 5645376 від 07.02.2005 року на суму 88 750грн, у який вніс неправдиві відомості про призначення коштів для оплати товару і в подальшому використовував шляхом надання в АКБ " ТАС-Комерцбанк" (м. Київ).

Так, ОСОБА_17, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_103, підписав засіб доступу до банківських рахунків, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку платника - два бланки платіжного доручення № 54 від 07 лютого 2005 року з призначенням платежу "маркетингові послуги, згідно договору № 5 від 04 січня 2005 року" на перерахування 160000грн. з розрахункового рахунку ТОВ "Текстильторгінвест" №26006300321801 в АКБ "ТАС-Комерцбанк" на розрахунковий рахунок № 2600309474000 ТОВ "Эстемар ЛТД" (м. Одеса) у ТОВ КБ "Соцкомбанк" (МФО 388313), яке надалі використовував, надавши в АКБ " ТАС-Комерцбанк".

У результаті своїх умисних злочинних дій, ОСОБА_17 разом з ОСОБА_103 заподіяли ТОВ "Вепес, ЛТД" матеріальні збитки на суму 250 000 грн., що в 1908 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений законодавством України на момент вчинення злочину.

Під час розгляду справи встановлено, що КС «Капітал»(код ЄДРПОУ 21386363) внесена до Державного реєстру фінансових установ (свідоцтво про реєстрацію фінансової установи КС №385 від 20.07.2004р.).

Вироком Придніпровського райсуду м. Черкаси від 27.02.2012р. засуджені:

ОСОБА_16 за ст.ст. 27 ч.3 -191 ч.5, 27 ч.3 -366 ч.2, 69, 70 КК України до 5 років позбавлення волі без конфіскації майна, без позбавлення права обіймати посади, пов»язані з виконанням адміністративно-господарських функцій та займатися фінансовою діяльністю, пов»язаною з наданням фінансових послуг. На підставі ст. 75 КК України звільнено ОСОБА_16 від відбування покарання з іспитовим терміном на три роки, без позбавлення права обіймати посади, пов»язані з виконанням адміністративно-господарських функцій та займатися фінансовою діяльністю, пов»язаною з наданням фінансових послуг, без конфіскації майна. Зобов'язано ОСОБА_16, відповідно до ст. 76 КК України, не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти його про зміну місця свого проживання та роботи;

ОСОБА_18 за ст.ст. 191 ч.5, 366 ч.2, 70 КК України до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна, з позбавленням права обіймати посади, пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій та займатися фінансовою діяльністю, пов»язаною з наданням фінансових послуг строком на 3 роки;

ОСОБА_17 за ст.ст. 190 ч.4, 358 ч.3, 358 ч.4, 200 ч.2, 191 ч.5, 366 ч.2, 70 КК України до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, з позбавленням права обіймати посади, пов»язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій та займатися фінансовою діяльністю, пов»язаною з наданням фінансових послуг строком на 3 роки.

При розгляді вказаної справи встановлено, що ОСОБА_16 та посадовими особами КС «Капітал»ОСОБА_18 і ОСОБА_17 допущені значні порушення вимог законодавства, зокрема, - Закону України «Про кредитні спілки», Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні», розпорядження №171 від 18.12.2003р. «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо ведення бухгалтерського обліку»та інш., які призвели до спричинення Кредитній спілці «Капітал»матеріальної шкоди в розмірі 8531737грн. 84коп. (висновок судово-економічної експертизи від 19.02.2011р. №1/105).

Таким чином, суд вважає, що про виявлені протягом 2003-2007р.р. в діяльності КС «Капітал»порушення вимог чинного законодавства необхідно довести до відому Держфінпослуг України для усунення причин та умов, що сприяли порушенню законодавства.

Керуючись ст.ст. 23-2, 340, 348, 349 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Про викладене в окремій ухвалі довести до відому Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (01001. м. Київ, вул. Б.Грінченка, 3) для вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню законодавства про надання фінансових послуг.

Про вжиті заходи не пізніше одного місяця після надходження окремої ухвали необхідно повідомити суду.

Апеляційна скарга на окрему ухвалу може бути подана до апеляційного суду Черкаської області через суд першої інстанції особою, інтересів якої вона стосується, протягом 15 діб з дня проголошення окремої ухвали.

Суддя: С. М. Позарецька