Дата документу: 15.11.2012
Справа № 0818/12244/2012
Номер провадження 4/0818/2903/2012
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
15 ноября 2012 года г. Запорожья
Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Гашук Е.В., рассмотрев представление следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Деркач С.К. о проведении выемки документов содержащих банковскую тайну по уголовному делу № 121209, -
УСТАНОВИЛ:
Из предоставленных суду материалов усматривается, что в СУ ГУМВД Украины в Запорожской области, находиться уголовное дело № 121209, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины.
Досудебным следствием установлено, что примерно в середине апреля 2011 года неустановленное лицо, действуя умышленно, из корыстных побуждений, подделало подпись от имени директора ООО «ВАРТА-СК»(ЕГРПОУ 35258629) ОСОБА_1 в отчете по средствам общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и расходами, предопределенными захоронением за первый квартал 2011 года, после чего 22 апреля 2011 года предоставило указанный документ в Жовтневую районную исполнительную дирекцию Запорожского областного отделения фонда социального страхования по временной потере трудоспособности, который является официальным документом и служит для контроля своевременного внесения взносов.
Согласно заключения специалиста НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Запорожской области Д/№ 156 от 11.07.2012 года, подпись от имени ОСОБА_1 в отчете по средствам общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и расходами, предопределенными захоронением за первый квартал 2011 года ООО «ВАРТА-СК»(ЕГРПОУ 35258629) от 22.04.2011 года выполнена не ОСОБА_1, а другим лицом.
В ходе расследования уголовного дела так же установлено, что несколькими предприятиями, а именно: ООО «ВАРТА-СК»(ЕГРПОУ 35258629), ООО «МОБИСВЯЗЬ» (ЕГРПОУ 34063152), ООО «ЭНОИНТЕД»(ЕГРПОУ 35258791), ООО «УКРАИНА ОИЛ»(ЕГРПОУ 37359046), ООО ПКФ «ТЕЛЕКОМПРОМБУД Л.Т.Д.»(ЕГРПОУ 34718762) и ООО «МОЛТО БЕНЕ»(ЕГРПОУ 37777710), проведен ряд однотипных финансовых операций.
Все предприятия имеют между собой финансово-хозяйственные отношения и общих контрагентов.
С целью затруднения отслеживания финансовых потоков соответствующими контролирующими органами, должностными лицами указанных предприятий, а также неустановленными в ходе следствия лицами, денежные средства перечисляются от одного субъекта предпринимательской деятельности к другому, с одинаковыми назначениями платежей, которые осуществляются на протяжении длительного периода времени.
Аккумулируемые таким образом на расчетных счетах вышеуказанных субъектов предпринимательской деятельности денежные средства впоследствии переводятся в наличные через кассы банковских учреждений.
Кроме того, из представления следователя усматривается, что в ходе проведения оперативно розыскных мероприятий установлено, что у что у ООО «ЭНОИНТЕД»(ЕГРПОУ 35258791) открыты счета в отделении «Запорожская региональная дирекция» ПАО «ВТБ Банк»»(МФО 321767), расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. Победы, 35-А, и находятся документы указанного предприятия, имеющие значение для расследования уголовного дела.
Ссылаясь на то, что у досудебного следствия возникла необходимость в производстве выемки, в отделении «Запорожская региональная дирекция» ПАО «ВТБ Банк»»(МФО 321767), расположенном по адресу: г. Запорожье, ул. Победы, 35-А, юридического дела, карточек с образцами печати и подписей, распечаток движения денежных средств по всем текущим и карточным счетам, принадлежащих ООО «ЭНОИНТЕД»(ЕГРПОУ 35258791), в том числе по счету № 26007010098028, открытых на основании инструкции, с обязательной расшифровкой даты платежа, всех данных контрагентов и назначения платежей, платежных поручений, чеков на получение наличных денежных средств, а также электронных платежных документов ООО «ЭНОИНТЕД»(ЕГРПОУ 35258791), которые поступали в банк средствами системы «клиент-банк», «интернет-банк», 8М8 услуги, другое, и на основании которых банком совершались переводы денежных средств на счета других субъектов, с указанием анкетных данных лица и пароля, который указан на этих электронных платежных документах ООО «ЦЕМТРЕЙД»(ЕГРПОУ 33516514) за период с момента открытия счетов по настоящее время, следователь СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Деркач С.К. обратился в суд с представлением, в котором просил суд вынести решение о проведении выемки указанных документов, которые содержат банковскую тайну.
По смыслу ст.178 УПК Украины выемка документов проводится в тех случаях, когда есть точные данные о том, что документы, имеющие значение по делу, находятся у конкретного лица или в конкретном месте.
Рассмотрев представление следователя и поданные материалы, судья считает необходимым отказать в проведении выемки по следующим основаниям.
Как усматривается из предоставленных суду материалов, уголовное дело, в рамках которого следователь просит провести выемку документов, составляющих банковскую тайну, возбуждено по ч. 1 ст. 358 УК Украины, по факту подделки подписи от имени директора ООО «Варта-СК»(ЕГРПОУ 35258629) ОСОБА_1 в отчёте по средствам общеобязательного государственного социального страхования и его дальнейшее использование. При этом, обращаясь с представлением о проведении выемки, следователем не обосновано какое значение имеет для уголовного дела по подделке подписи директора ООО «Варта-СК»(ЕГРПОУ 35258629) ОСОБА_1 в отчёте по средствам общеобязательного государственного социального страхования и дальнейшем его использование, документы, составляющие банковскую тайну.
Не усматривается связи между возбужденным уголовным делом и документами, о которых идёт речь в представлении и из представленных суду материалов.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -
ПОСТАНОВИЛ:
В представлении следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Деркач С.К. о проведении выемки документов содержащих банковскую тайну по уголовному делу № 121209 –отказать.
Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Запорожской области в течение трех суток.
Судья Е.В. Гашук