№ 4-1924/08

П О С Т А Н О В А

20 серпня 2008 року Суддя Печерського районного суду м. Києва  Квасневська Н.Д., при секретарі Долгорук С.М., за участю прокурора  Кузьміч Я.А.,  розглянувши в приміщенні суду в м. Києві подання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України   про обрання запобіжного заходу -  взяття під варту відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Донецьк, українця, гр-на України, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, та матеріали кримінальної справи № 49-2534, порушеної відносно ОСОБА_1обвинуваченого у вчинені злочину передбаченого ч.4 ст.27, ч.3 ст.364, ч.4 ст.27, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 384 КК України, ОСОБА_2за ч.5,  ст..27, ч.2 ст.364, ч.5 ст.27, ч.2 ст.366, ч.2 ст.384 КК України, та щодо інших осіб.-

В С Т А Н О В И В :

          Слідчий в особливо важливих справах  Генеральної прокуратури України за погодженням з заступником Генерального прокурора України  звернувся до суду з поданням про обрання запобіжного заходу -  взяття під варту відносно ОСОБА_1, який обвинувачується у вчинені злочину передбаченого ч.4 ст.27, ч.3 ст.364, ч.4 ст.27, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 384 КК України.

           В судовому засіданні прокурор подання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

            Суд заслухавши думку прокурора, ознайомившись з матеріалами кримінальної справи, вважає подання задовольнити, виходячи з наступного.

             Як вбачається з подання та матеріалів кримінальної справи 07.08.2008р.  було порушено кримінальну справу відносно ОСОБА_2 яка обвинувачується за ч.5,  ст..27, ч.2 ст.364, ч.5 ст.27, ч.2 ст.366, ч.2 ст.384 КК України  яку  об'эднано з криминальною справою №50-4824.

Досудовим слідством по справі встановлено, що у 2006 - 2007 року ряд осіб, деякі з яких невстановлені слідством створили так званий „конвертаційний центр” тобто мережу фіктивних підприємств, банківські рахунки яких, на замовлення та за винагороду, використовувались для переведення безготівкових коштів у готівкові, що дозволяло легалізувати („відмити”) кошти, здобуті незаконним шляхом, або ж ухилитись від сплати податків.   

Для цього безготівкові кошти, які підлягали легалізації, по надуманих підставах - штучно створених цивільно-правових зобов'язаннях, чи інших, перераховувались на згадані рахунки, після чого під вигаданими приводами одержувались готівкою у банківських установах та передавались замовникам оборудки.  

Підприємства, рахунки яких використовувались у діяльності центру, реєструвались на підставних осіб, що перешкоджало проведенню податкових та інших перевірок, і таким чином, дозволяло уникнути викриття.

Для вказаної діяльності особи, що створили „конвертаційний центр” використовували ряд квартир в м.Києві, переобладнаних під офісні приміщення, комп'ютерну та іншу техніку, яка дозволяла здійснювати операції по банківських рахунках фіктивних підприємств.

Упродовж 2007 року оперативні підрозділи Управління Служби безпеки України в м.Києві, та УПМ ДПА в м.Києві здійснювали оперативно-розшукову діяльність щодо окремих осіб, які були задіяні у діяльності конвертаційного центру та користувались його послугами, зокрема щодо ОСОБА_3., ОСОБА_4. і ОСОБА_1.

За наслідками оперативно-розшукової діяльності, 20.06.2007 слідчим відділом податкової міліції ДПІ Шевченківського р-ну м.Києва, була порушена кримінальна справа №80-154 щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ "Політех", за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а також за ч.2 ст.205 КК України, за фактами фіктивного створення і діяльності ланки окремих підприємств, рахунки яких використовувались для легалізації.

20.08.2007 у переобладнаних під офісні приміщення квартирах в м.Києві, які використовувались у діяльності "конвертаційного центру", були проведені обшуки та виявлено значні готівкові кошти, одержані напередодні внаслідок протиправної діяльності конвертаційного центру.

З  коштів, одержаних від оборудок, проведених із використанням банківських рахунків задіяних у діяльності центру фіктивних підприємств, більша частина - 700 тис. доларів призначались ОСОБА_1., решта невстановленим слідством особам.

            Виявлені кошти були вилучені, і зважаючи на відсутність законних власників та з огляду на те, що вони можуть бути об'єктом злочинних дій, разом з іншими вилученими коштами були правомірно долучені до справи як речові докази двома постановами від 21.08.2007 та 28.08.2007 винесеними відповідно слідчим СВ ПМ ДПІ Шевченківського р-ну Києва Зерєю К.Ф. та слідчим СВ ПМ ДПА у м.Києва Корчаком Ю.М., який 21.08.2007 прийняв справу до свого провадження, а 28.08.2007 передав вилучені кошти для зберігання на депозитний рахунок ДПА у м.Києві.

             11.08.2008р. ОСОБА_1. оголошено в розшук, а його справу виділено в окреме провадження.

            На підставі викладеного, суд вважає за необхідне дати дозвіл на затримання обвинуваченого ОСОБА_1. і доставку його в суд під вартою.

            На підставі викладеного, керуючись ст. 165-2 ч. 4 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

            Надати дозвіл на затримання і доставку під вартою в Печерський районний суд м. Києва ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Донецьк, українця, гр-на України, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, обвинуваченого у вчинені злочину передбаченого ч.4 ст.27, ч.3 ст.364, ч.4 ст.27, ч.2 ст. 366, ч.2 ст. 384 КК України.

          Контроль за виконанням постанови покласти на Генеральну прокурату України.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: