1-386/11

ПРИГОВОР

Именем Украины

11 декабря 2012 года Ворошиловский районный суд г. Донецка в составе:

председательствующего - судьи Ливочки Л.И.,

при секретаре - Мироненко В.П.,Пудак А.В.,

с участием прокурора - Зейналова А.А.,

защитников -ОСОБА_1, ОСОБА_2., ОСОБА_3., ОСОБА_4,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Донецке уголовное дело по обвинению:

- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 года рождения, уроженца гор. Иловайска Донецкой области, гражданина Украины, со средним специальным образованием, не работающего, разведенного, не судимого в силу ст. 89 УК Украины, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358 УК Украины;

-ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 года рождения, уроженца г. Вольска Саратовской области, гражданина Украины, с высшим образованием,не работающего, женатого, не судимого, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_2,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины;

-ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3 года рождения, уроженки гор. Краматорска Донецкой области, гражданки Украины, со средним специальным образованием,замужней, имеющей на иждивении 2-х несовершеннолетних детей, не работающей, ранее не судимой, зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_3,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 358 УК Украины;

-ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4 года рождения, уроженки г. Макеевки Донецкой области, гражданки Украины, с высшим образованием, работающей продавцом в ЧП ОСОБА_9, замужней, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка, ранее не судимой, зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_4

в совершении преступления, предусмотреннлого ч. 2 ст. 358 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

В период 2007 года подсудимый ОСОБА_6, работая управляющим Донецким отделением № 1 Акционерного банка «Украинский коммунальный банк», расположенного по адресу: 83000, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 71, будучи должностным и материально-ответственным лицом, в ведении которого находились денежные средства банка, которые могли выдаваться в качестве потребительских кредитов физическим лицам на приобретение товаров народного потребления, который, согласно Типовому договору о полной индивидуальной материальной ответственности, заключённому между ним и АБ «Укркоммунбанк»в лице заместителя председателя Правления ОСОБА_10. принимал на себя полную материальную ответственность за безопасность сохранности вверенных ему учреждением банка ценностей, был обязан бережно обращаться с данными ценностями и строго придерживаться установленных правил осуществления операций с ценностями и их хранения, и который согласно ст.5 Положения о Донецком отделении №1 АБ «Укркоммунбанк», утверждённого решением Правления АБ «Украинский коммунальный банк»от 29.08.2005г. и согласованного решением Комиссии по вопросам надзора и регулирования деятельности банков при Управлении Национального банка Украины в Донецкой области от 26.10.2005г. № 311, является высшим должностным лицом отделения, обязан обеспечить эффективную реализацию финансовой политики банка, соблюдение и использование отделением действующего законодательства Украины, нормативных актов НБУ и Банка, обеспечить прибыльность деятельности отделения в соответствии с нормативными актами Банка, имеющий право осуществлять юридические действия в отношениях с юридическими и физическими лицами в пределах доверенностей, выданных ему банком (согласно доверенности № 136 от 26.03.2007г. со сроком действия до 26.03.2008г. подписывать кредитные договора, договора залога, страхования рисков непогашения кредитов и договоров поручительства на сумму, не превышающую 20000грн. с учётом всех обязательств заёмщика), осуществлять контроль за деятельностью работников отделения, т.е. являясь должностным лицом ненадлежащим образом выполнял возложенные на него обязанности, что повлекло тяжкие последствия.

Подсудимый ОСОБА_5.,действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, после открытия в Донецком отделении № 1 «Укркомунбанка»расчетного счета № НОМЕР_1 ФЛП ОСОБА_11., обманул ОСОБА_11. о том, что расчетный счет в банке не открыт.После чего, подсудимый ОСОБА_5., зная о том, что ФЛП ОСОБА_11. никакой деятельности не ведет, находил граждан, которых вводил в заблуждение о том, что кредиты погашать не нужно, и также ввел в заблуждение подсудимого ОСОБА_6 о том, что потребительские кредиты на указанных лиц будут погашаться.

Подсудимый ОСОБА_6., не посвященный в преступный замысел ОСОБА_5, направленный на незаконное завладение денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», в нарушение требований Типового договора о полной индивидуальной материальной ответственности, ст.5 Положения о Донецком отделении №1 АБ «Укркоммунбанк», утверждённого решением Правления АБ «Украинский коммунальный банк»от 29.08.2005г. и согласованного решением Комиссии по вопросам надзора и регулирования деятельности банков при Управлении Национального банка Украины в Донецкой области от 26.10.2005г. № 311, п.1.3.3 Положения про выдачу потребительских кредитов на приобретение бытовых товаров»от 24.03.2003года. ,утверждённого правлением АБ «Укркоммунбанк»24. 03.2003г.,

предусматривающего, что реализация бытовых товаров осуществляется в соответствии с условиями генеральных соглашений о сотрудничестве, заключённых между банком, магазином, страховой компанией, при отсутствии такого генерального соглашения), в период времени с июля по август 2007 года, являясь должностным лицом- начальником Донецкого отделения № 1 «Укркоммунбанка», в рабочее время, находясь на своем рабочем месте по адресу: гор. Донецк ул. Челюскицев,71, будучи введенным в заблуждение подсудимым ОСОБА_5. о цели выдачи кредитов ОСОБА_12., ОСОБА_13.,ОСОБА_14.,ОСОБА_15., ОСОБА_16., ОСОБА_17, , ОСОБА_18., ОСОБА_19., ОСОБА_20., ОСОБА_21., ненадлежаще выполнил возложенные на него обязанности, в силу недобросовестного к ним отношения, а именно: не принял дополнительных мер к удостоверению личности заемщиков, не выяснил цели получения, использования кредитных средств, после подготовки подчиненными ему сотрудниками проектов договоров кредитования, подписал их от имени банка, что повлекло за собой тяжкие последствия, при следующих обстоятельствах:

1.В период времени с 31.07.2007г. по 01.08.2007г. подсудимый ОСОБА_5.,действуя умышленно, с целью завладения денежными средствами Донецкого отделения

№ 1 АБ «Укркоммунбанк»путем обмана и злоупотребления доверием, подыскал жителя гор. Краматорска Донецкой области ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_5, которому предложил за денежное вознаграждение оформить на имя последнего потребительский кредит в Донецком отделении №1 АБ «Укркоммунбанк», который не нужно будет погашать,. на что ОСОБА_12. дал своё согласие. После чего подсудимый ОСОБА_5. совместно с ОСОБА_12., имевшим при себе паспорт гражданина Украины, выданный на имя ОСОБА_12 и справку ГНИ о присвоении идентификационного номера, прибыли в Донецкое отделение № 1 АБ «Укркоммунбанк», расположенное по ул. Челюскинцев, 71, где ОСОБА_12., действуя с ведома ОСОБА_5, заполнил заявление на имя управляющего Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»ОСОБА_6. о выдаче ему (ОСОБА_12.) потребительского кредита в сумме 14925грн. сроком на 24 месяца с целью приобретения мебели, оговорив в данном заявлении способ возврата потребительского кредита -внесение наличных денежных средств в кассу банка; анкету заёмщика, указав в последней о том, что он работает на ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»токарем 4-ой категории и размер его заработной платы составляет более 1000грн.; справку о расходах за месяц, договор купли-продажи бн от 01.08.20007г. с ФЛП ОСОБА_11. о приобретении спального гарнитура «Вега»стоимостью 14925грн. и счёт-фактуру к нему. Указанные документы заведомо для ОСОБА_5 являлись ложными и составлялись с целью незаконного оформления на их основании потребительского кредита на имя ОСОБА_12 в сумме 14925грн. и последующего завладения указанными денежными средствами.

Подсудимый ОСОБА_5., действуя по предварительному сговору с подсудимой ОСОБА_7.,не посвященной в преступный замысел ОСОБА_5, направленный на завладение денежными средствами банка, изготовили заведомо ложные документы -справку ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод», в которой указали заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_12. работает на ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»токарем 4-го разряда и его общая сумма доходов за период январь 2007г. -июль 2007г. составила 15000грн., и трудовую книжку на имя ОСОБА_12, в которой указали заведомо ложные сведения о том, что последний работает на ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»токарем 4-го разряда с 03.09.2005г. С трудовой книжки была изготовлена копию трудовой книжки, на которой подсудимым ОСОБА_5. при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте и неустановленным способом проставил оттиски печатей и штампов ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод».

Перечисленные заведомо ложные документы были предоставлены подсудимым ОСОБА_5. управляющему Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»подсудимому ОСОБА_6., который, не будучи осведомленным о том, что предоставленные ОСОБА_5. документы (заявление о выдаче потребительского кредита ОСОБА_12., справка с места работы, копия трудовой книжки, договор купли-продажи мебели, счет-фактура к нему) являются заведомо ложными, в результате ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей, вследствие недобросовестного к ним отношения, не имея генерального соглашения о сотрудничестве с физическим лицом предпринимателем ОСОБА_11., дал указания экономистам отделения ОСОБА_6. и ОСОБА_22., не посвященными в преступный план ОСОБА_5, на составление договора № 00884/07-0401 от 01.08.2007 года на предоставление потребительского кредита ОСОБА_12 на сумму 14925 грн., который затем был им подписан от имени банка. После чего работники отделения банка по указанию подсудимого ОСОБА_6 были выданы и подписаны распоряжения о выдаче ОСОБА_12. потребительского кредита путем перечисления денежных средств со ссудного счета заемщика

в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988 на расчетный счет

№ НОМЕР_1 ФЛП ОСОБА_11. ОКПО НОМЕР_2, открытый в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988.

2. В период времени с 31.07.2007г. по 02.08.2007г. подсудимая ОСОБА_7.,не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_5 на завладение денежными средствами Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк», предложила жителю гор. Краматорска Донецкой области ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_6. за денежное вознаграждение оформить на свое имя потребительский кредит в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк», который не нужно погашать, на что ОСОБА_13. дал своё согласие. После чего вместе с ОСОБА_13 прибыла в гор. Донецк на встречу с ОСОБА_5.. Подсудимый ОСОБА_5., действуя умышленно, повторно, с целью завладения денежными средствами Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк», совместно с ОСОБА_13, имевшим при себе паспорт гражданина Украины, выданный на имя ОСОБА_13. и справку ГНИ о присвоении идентификационного номера, прибыли в Донецкое отделение № 1 АБ «Укркоммунбанк», расположенное по ул. Челюскинцев, 71 в гор. Донецке, где ОСОБА_13., действуя с ведома ОСОБА_5, заполнил заявление на имя управляющего Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»ОСОБА_6. о выдаче ему (ОСОБА_13) потребительского кредита в сумме 14.925грн. сроком на 24 месяца с целью приобретения мебели, оговорив в данном заявлении способ возврата потребительского кредита -внесение наличных денежных средств в кассу банка; анкету заёмщика, указав, что он работает на ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»газосварщиком и размер его заработной платы составляет более 1000грн.; справку о расходах за месяц, договор купли-продажи бн от 02.08.20007г. с ФЛП ОСОБА_11. о приобретении спального гарнитура «Вега»стоимостью 14925грн. и счёт-фактуру к нему. Указанные документы заведомо для ОСОБА_5 являлись ложными и составлялись для незаконного оформления на их основании потребительского кредита на имя ОСОБА_13. в сумме 14925грн. и последующего завладения указанными денежными средствами.

Также ОСОБА_5., действуя по предварительному сговору с ОСОБА_7 не посвященной в преступные замыслы ОСОБА_5.на завладение денежными средствами банка, изготовили заведомо ложные документы -справку ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод», в которой указали заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_13. работает на ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»газосварщиком и его общая сумма доходов за период январь 2007г. -июнь 2007г. составила 15600грн., и трудовую книжку на имя ОСОБА_13., в которой указали заведомо ложные сведения о том, что последний работает на ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»газосварщиком с 03.11.2004г. С указанных заведомо ложных документов была изготовлена копия трудовой книжки, на которой ОСОБА_5. при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте и неустановленным способом проставил оттиски печатей и штампов ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод».

Перечисленные заведомо ложные документы были предоставлены подсудимым ОСОБА_5. управляющему Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»подсудимому ОСОБА_6., который, не будучи осведомленным о том, что предоставленные ОСОБА_5. документы (заявление о выдаче потребительского кредита ОСОБА_13, справка с места работы, копия трудовой книжки, договор купли-продажи мебели и счет-фактура к нему) являются заведомо ложными, в результате ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к ним, не имея генерального соглашения о сотрудничестве с физическим лицом предпринимателем ОСОБА_11., дал указания экономистам отделения ОСОБА_6. и ОСОБА_22., не посвящённым в преступный план ОСОБА_5 на завладение денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», на составление и выдачу заведомо для него ложного договора № 00894/07-0401 от 02 августа 2007 года на предоставление потребительского кредита ОСОБА_13 на сумму 14925 грн., который затем им был подписан от имени банка. После чего работниками отделения банка по указанию подсудимого ОСОБА_6 были выданы и подписаны распоряжения о выдаче ОСОБА_13 потребительского кредита путем перечисления денежных средств со ссудного счета заемщика в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988 на расчетный счет № НОМЕР_1 ФЛП ОСОБА_11. ОКПО НОМЕР_2, открытый в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988.

3. В период времени июля-августа 2007г., точная дата в ходе досудебного и судебного следствия не установлена, подсудимая ОСОБА_8., не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_5 на завладении денежными средствами Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк», предложила жительнице гор.Макеевки Донецкой области ОСОБА_14., ІНФОРМАЦІЯ_7 за денежное вознаграждение оформить на нее потребительский кредит в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк», который не нужно погашать, на что ОСОБА_14. дала своё согласие. После этого ОСОБА_14. прибыла в гор. Донецк, где ОСОБА_8. познакомила ее с ОСОБА_5.. После чего ОСОБА_5., действуя умышлено, повторно, с целью завладения денежными средствами Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк», совместно с ОСОБА_14., имевшей при себе паспорт гражданина Украины, выданный на имя ОСОБА_14., и справку ГНИ о присвоении идентификационного номера, прибыли в Донецкое отделение № 1 АБ «Укркоммунбанк», расположенное по ул. Челюскинцев, 71 в гор. Донецке, где ОСОБА_14., действуя с ведома ОСОБА_5 заполнила заявление на имя управляющего Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»ОСОБА_6. о выдаче ей (ОСОБА_14.) потребительского кредита в сумме 14548грн. сроком на 24 месяца с целью приобретения мебели, оговорив в данном заявлении способ возврата потребительского кредита -внесение наличных денежных средств в кассу банка; анкету заёмщика, указав, что она работает на ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова»оператором контейнерного цеха и размер её заработной платы составляет более 1000грн.; справку о расходах за месяц, договор купли-продажи бн от 03.08.20007г. с ФЛП ОСОБА_11. о приобретении мягкой мебели «Берлин»стоимостью 14548грн. и счёт-фактуру к нему. Указанные документы заведомо для ОСОБА_5 являлись ложными и составлялись ОСОБА_5. для незаконного оформления на их основании потребительского кредита на имя ОСОБА_14. в сумме 14.548грн. и последующего завладения указанными денежными средствами.

Также ОСОБА_5., действуя по предварительному сговору с ОСОБА_8., не будучи осведомленной о преступных замыслах ОСОБА_5 на завладение деньгами банка, изготовили заведомо ложные документы -справку ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова», в которой указали заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_14. работает на ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова»оператором контейнерного цеха и её общая сумма доходов за период февраль 2007г. -июль 2007г. составила 18644грн., и трудовую книжку на имя ОСОБА_14., в которой указали заведомо ложные сведения о том, что последняя работает на ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова»с 10.02.2000г. С указанных заведомо ложных документов ОСОБА_8., изготовила копию трудовой книжки, на которых ОСОБА_5. при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте и неустановленным способом проставил оттиски печатей и штампов ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод».

Перечисленные заведомо ложные документы были предоставлены подсудимым ОСОБА_5. управляющему Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»подсудимому ОСОБА_6., который, не будучи осведомленным о том, что предоставленные ОСОБА_5. документы (заявление о выдаче потребительского кредита ОСОБА_14., справка с места работы, копия трудовой книжки, договор купли-продажи мебели, счет-фактура к нему) являются заведомо ложными, в результате ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к ним, не имея генерального соглашения о сотрудничестве с физическим лицом предпринимателем ОСОБА_11., дал указания экономистам отделения ОСОБА_6. и ОСОБА_22., не посвящённым в преступный план ОСОБА_5 на завладение денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», на составление и выдачу договора №00908/07-0401 от 03 августа 2007 года на предоставление потребительского кредита ОСОБА_14 на сумму 14548 грн., который затем им был подписан от имени банка.

После чего работниками отделения банка по указанию подсудимого ОСОБА_6 были выданы и подписаны распоряжения о выдаче ОСОБА_14. потребительского кредита путем перечисления денежных средств со ссудного счета заемщика в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988 на расчетный счет № НОМЕР_1 ФЛП ОСОБА_11. ОКПО НОМЕР_2, открытый в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988.

4. В период времени июля-августа 2007г., точная дата в ходе досудебного и судебного следствия не установлена, подсудимая ОСОБА_8.,не будучи осведомленной о преступных замыслах подсудимого ОСОБА_5 на завладение денежными средствами Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк», предложила жительнице гор.Макеевки Донецкой области ОСОБА_21., ІНФОРМАЦІЯ_8., за денежное вознаграждение оформить на имя последней потребительский кредит в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк», который не нужно погашать, на что ОСОБА_21. дала своё согласие. После этого ОСОБА_21. прибыла в гор. Донецк, где ОСОБА_8 познакомила ее с ОСОБА_5.. После чего ОСОБА_5., действуя умышлено, повторно, с целью завладения денежными средствами Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк», совместно с ОСОБА_21., имевшей при себе паспорт гражданина Украины, выданный на имя ОСОБА_21., и справку ГНИ о присвоении идентификационного номера, прибыли в Донецкое отделение № 1 АБ «Укркоммунбанк», расположенное по ул. Челюскинцев, 71 в г. Донецкк, где ОСОБА_21., действуя с ведома ОСОБА_5 , заполнила заявление на имя управляющего Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»ОСОБА_6. о выдаче ей (ОСОБА_21.) потребительского кредита в сумме 14975 грн. сроком на 24 месяца с целью приобретения мебели, оговорив в данном заявлении способ возврата потребительского кредита -внесение наличных денежных средств в кассу банка; анкету заёмщика, указав, что она работает на ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова»оператором контейнерного цеха и размер её заработной платы составляет более 1000грн.; справку о расходах за месяц, договор купли-продажи бн от 03.08.20007г. с ФЛП ОСОБА_11. о приобретении спального гарнитура «Вега»стоимостью 14975грн. и счёт-фактуру к нему. Указанные документы заведомо для ОСОБА_5 являлись ложными и составлялись ОСОБА_5. для незаконного оформления на их основании потребительского кредита на имя ОСОБА_21 в сумме 14975грн. и последующего завладения указанными денежными средствами.

Также ОСОБА_5., действуя по предварительному сговору с ОСОБА_8., не будучи осведомленной о преступных намерениях подсудимого ОСОБА_5., изготовили заведомо ложные документы -справку ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова», в которой указали заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_21. работает на ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова» оператором контейнерного цеха и её общая сумма доходов за период февраль 2007г. -июль 2007г. составила 18644грн., и трудовую книжку на имя ОСОБА_21., в которой указали заведомо ложные сведения о том, что последняя работает на ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова»с 11.05.1998г. С указанных заведомо ложных документов ОСОБА_8., изготовила копию трудовой книжки, на которых ОСОБА_5. при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте и неустановленным способом проставил оттиски печатей и штампов ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова».

Перечисленные заведомо ложные документы были предоставлены подсудимым ОСОБА_5. управляющему Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»подсудимому ОСОБА_6., который, не будучи осведомленным о том, что предоставленные ОСОБА_5. документы (заявление о выдаче потребительского кредита ОСОБА_21., справка с места работы, копия трудовой книжки, договор купли-продажи мебели и счета-фактура к нему) являются заведомо ложными, в результате ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к ним, не имея генерального соглашения о сотрудничестве с физическим лицом предпринимателем ОСОБА_11., дал указания экономистам отделения ОСОБА_6. и ОСОБА_22., не посвящённым в преступный план ОСОБА_5 на завладение денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», на составление и выдачу договора № 00910/07-0401 от 03 августа 2007 года на предоставление потребительского кредита ОСОБА_21. на сумму 14975 грн., который затем им был подписан от имени банка.

После чего работниками отделения банка по указанию подсудимого ОСОБА_6 были выданы и подписаны распоряжения о выдаче ОСОБА_21. потребительского кредита путем перечисления денежных средств со ссудного счета заемщика в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988 на расчетный счет № НОМЕР_1 ФЛП ОСОБА_11. ОКПО НОМЕР_2, открытый в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988.

5. В период времени июля-августа 2007г., точная дата в ходе досудебного и судебного следствия не установлена, подсудимая ОСОБА_7 не будучи осведомленной о преступных замыслах подсудимого ОСОБА_5 на завладение денежными средствами Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк», предложила жителя гор.Краматорска Донецкой области ОСОБА_15., ІНФОРМАЦІЯ_9, за денежное вознаграждение оформить на имя последнего потребительский кредит в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк», который не нужно погашать, на, что ОСОБА_15 дал своё согласие.После чего вместе с ОСОБА_15 приехала в гор. Донецк на встречу с ОСОБА_5.. После чего подсудимый ОСОБА_5.,действуя умышлено, повторно, с целью завладения денежными средствами Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк», совместно с ОСОБА_15, имевшим при себе паспорт гражданина Украины, выданный на имя ОСОБА_15 и справку ГНИ о присвоении идентификационного номера, прибыли в Донецкое отделение № 1 АБ «Укркоммунбанк», расположенное по адресу ул. Челюскинцев, 71 в г. Донецке, где ОСОБА_15, действуя с ведома ОСОБА_5, заполнил заявление на имя управляющего Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»ОСОБА_6. о выдаче ему (ОСОБА_15.) потребительского кредита в сумме 14780грн. сроком на 24 месяца с целью приобретения мебели, оговорив в данном заявлении способ возврата потребительского кредита -внесение наличных денежных средств в кассу банка; анкету заёмщика, указав, что он работает на ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»электриком и размер его заработной платы составляет более 1000грн.; справку о расходах за месяц, договор купли-продажи бн от 03.08.2007г. с ФЛП ОСОБА_11. о приобретении кресла «Берлин»и спального гарнитура «Жасмин»стоимостью 14780грн. и счёт-фактуру к нему. Указанные документы заведомо для ОСОБА_5 являлись ложными и составлялись с цкоью незаконного оформления на их основании потребительского кредита на имя ОСОБА_15 в сумме 14780грн. и последующего завладения указанными денежными средствами.

Также ОСОБА_5., действуя по предварительному сговору с ОСОБА_7 не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_5 на завладение деньгами банка, изготовили заведомо ложные документы -справку ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод», в которой указали заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_15 работает на ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»электриком и его общая сумма доходов за период январь 2007г. -июнь 2007г. составила 14.000грн., и трудовую книжку на имя ОСОБА_15 в которой указали заведомо ложные сведения о том, что последний работает на ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»с 03.07.2006г. С указанных заведомо ложных документов ОСОБА_7. изготовила копию трудовой книжки, на которых ОСОБА_5. при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте и неустановленным способом проставил оттиски печатей и штампов ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод».

Перечисленные заведомо ложные документы были предоставлены подсудимым ОСОБА_5. управляющему Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»подсудимому ОСОБА_6., который, не будучи осведомленным о том, что предоставленные ОСОБА_5. документы (заявление о выдаче потребительского кредита ОСОБА_15., справка с места работы, копия трудовой книжки, договор купли-продажи мебели, счет-фактура к нему) являются заведомо ложными, в результате ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к ним, не имея генерального соглашения о сотрудничестве с физическим лицом предпринимателем ОСОБА_11., дал указания экономистам отделения ОСОБА_6. и ОСОБА_22., не посвящённым в преступный план ОСОБА_5 на завладение денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», на составление и выдачу договора № 00911/07-0401 от 06 августа 2007 года на предоставление потребительского кредита ОСОБА_15 на сумму 14780 грн., который затем им был подписан от имени банка.

После чего работниками отделения банка по указанию подсудимого ОСОБА_6 были выданы и подписаны распоряжения о выдаче ОСОБА_15. потребительского кредита путем перечисления денежных средств со ссудного счета заемщика в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988 на расчетный счет № НОМЕР_1 ФЛП ОСОБА_11. ОКПО НОМЕР_2, открытый в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988.

6. В период времени июля-августа 2007г., точная дата органами досудебного следствия не установлена, подсудимый ОСОБА_5., действуя умышленно, повторно, имея умысел на завладение денежными средствами Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк», предложил жительнице гор. Краматорска Донецкой области ОСОБА_16., ІНФОРМАЦІЯ_10.,за денежное вознаграждение оформить на ее имя потребительский кредит в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»,который не нужно погашать, на что ОСОБА_16. дала своё согласие. После этого ОСОБА_5. совместно с ОСОБА_16., имевшей при себе паспорт гражданина Украины, выданный на имя ОСОБА_16., и справку ГНИ о присвоении идентификационного номера, прибыли в Донецкое отделение № 1 АБ «Укркоммунбанк», расположенное по ул. Челюскинцев, 71 в гор. Донецке, где ОСОБА_16., действуя с ведома ОСОБА_5, заполнила заявление на имя управляющего Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»ОСОБА_6. о выдаче ей (ОСОБА_16..) потребительского кредита в сумме 13750грн. сроком на 24 месяца с целью приобретения мебели, оговорив в данном заявлении способ возврата потребительского кредита -внесение наличных денежных средств в кассу банка; анкету заёмщика, указав, что она работает на ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»кладовщиком и размер её заработной платы составляет более 1000 грн.; справку о расходах за месяц, договор купли-продажи бн от 06.08.2007г. с ФЛП ОСОБА_11. о приобретении спального гарнитура «Берлин»стоимостью 13750грн. и счёт-фактуру к нему. Указанные документы заведомо для ОСОБА_5 являлись ложными и составлялись ОСОБА_5. для незаконного оформления на их основании потребительского кредита на имя ОСОБА_16. в сумме 13750грн. и последующего завладения указанными денежными средствами.

Также ОСОБА_5., действуя по предварительному сговору с ОСОБА_7.,не осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_5 на завладение денежными средствами банка, изготовили заведомо ложные документы -справку ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод», в которой указали заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_16. работает на ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»кладовщиком и её общая сумма доходов за период февраль 2007г. -июль 2007г. составила 9.000грн., и трудовую книжку на имя ОСОБА_16., в которой указали заведомо ложные сведения о том, что последняя работает на ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»с 03.02.2005г. С указанных заведомо ложных документов ОСОБА_7., изготовила копию трудовой книжки, на которых ОСОБА_5. при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте и неустановленным способом проставил оттиски печатей и штампов ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод».

Перечисленные заведомо ложные документы были предоставлены подсудимым ОСОБА_5. управляющему Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»подсудимому ОСОБА_6., который, не будучи осведомленным о том, что предоставленные ОСОБА_5. документы (заявление о выдаче потребительского кредита ОСОБА_16., справка с места работы, копия трудовой книжки, договор купли-продажи мебели и счет-фактура к нему) являются заведомо ложными, в результате ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к ним,не имея генерального соглашения о сотрудничестве с физическим лицом предпринимателем ОСОБА_11., дал указания экономистам отделения ОСОБА_6. и ОСОБА_22., не посвящённым в преступный план ОСОБА_5 на завладение денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», на составление и выдачу договора № 00917/07-0401 от 06 августа 2007 года на предоставление потребительского кредита ОСОБА_16. на сумму 13750 грн., который затем им был подписан от имени банка.

После чего работниками отделения банка по указанию подсудимого ОСОБА_6 были выданы и подписаны распоряжения о выдаче ОСОБА_16. потребительского кредита путем перечисления денежных средств со ссудного счета заемщика в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988 на расчетный счет № НОМЕР_1 ФЛП ОСОБА_11. ОКПО НОМЕР_2, открытый в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988.

7. В период времени июля-августа 2007г., точная дата в ходе досудебного и судебного следствия не установлена, подсудимая ОСОБА_7 не будучи осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_5 в завладении денежными средствами Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк», предложила жителю гор. Краматорска Донецкой области ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_11, за денежное вознаграждение оформить на имя последнего потребительский кредит в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк», который не нужно погашать, на, что ОСОБА_17. дал своё согласие. Затем вместе с ОСОБА_17 приехала в гор. Донецк на встречу с ОСОБА_5. После этого ОСОБА_5., действуя умышлено, повторно, с целью завладения денежными средствами Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк», вместе с ОСОБА_17., имевшим при себе паспорт гражданина Украины, выданный на имя ОСОБА_17, и справку ГНИ о присвоении идентификационного номера, прибыли в Донецкое отделение № 1 АБ «Укркоммунбанк», расположенное по ул. Челюскинцев, 71 в гор. Донецке, где ОСОБА_17., действуя с ведома ОСОБА_5, заполнил заявление на имя управляющего Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»ОСОБА_6. о выдаче ему (ОСОБА_17) потребительского кредита в сумме 14500 грн. сроком на 24 месяца с целью приобретения мебели, оговорив в данном заявлении способ возврата потребительского кредита -внесение наличных денежных средств в кассу банка; анкету заёмщика, указав, что работает на ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»сварщиком и размер его заработной платы составляет более 1000грн.; справку о расходах за месяц, договор купли-продажи бн от 06.08.2007г. с ФЛП ОСОБА_11. о приобретении спального гарнитура «Вега-1»стоимостью 14500грн. и счёт-фактуру к нему. Указанные документы заведомо для ОСОБА_5 являлись ложными и составлялись ОСОБА_5. для незаконного оформления на их основании потребительского кредита на имя ОСОБА_17 в сумме 14500грн. и последующего завладения указанными денежными средствами.

Также ОСОБА_5., действуя по предварительному сговору с ОСОБА_7.,не осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_5. на завладение денежными средствами банка, изготовили заведомо ложные документы -справку ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод», в которой указали заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_17. работает на ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»сварщиком и его общая сумма доходов за период февраль 2007г. -июль 2007г. составила 15.000грн., и трудовую книжку на имя ОСОБА_17, в которой указали заведомо ложные сведения о том, что последний работает на ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»с 02.04.2006г. С указанных заведомо ложных документов ОСОБА_7., изготовила копию трудовой книжки, на которых ОСОБА_5. при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте и неустановленным способом проставил оттиски печатей и штампов ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод».

Перечисленные заведомо ложные документы были предоставлены подсудимым ОСОБА_5. управляющему Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»подсудимому ОСОБА_6., который, не будучи осведомленным о том, что предоставленные ОСОБА_5. документы (заявление о выдаче потребительского кредита ОСОБА_17, справка с места работы, копия трудовой книжки, договор купли-продажи мебели и счет-фактура к нему) являются заведомо ложными, в результате ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к ним, не имея генерального соглашения о сотрудничестве с физическим лицом предпринимателем ОСОБА_11., дал указания экономистам отделения ОСОБА_6. и ОСОБА_22., не посвящённым в преступный план ОСОБА_5 на завладение денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», на составление и выдачу договора № 00918/07-0401 от 06 августа 2007 года на предоставление потребительского кредита ОСОБА_17 на сумму 14500 грн., который затем им был подписан от имени банка.

После чего работниками отделения банка по указанию подсудимого ОСОБА_6 были выданы и подписаны распоряжения о выдаче ОСОБА_17 потребительского кредита путем перечисления денежных средств с ссудного счета заемщика в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988 на расчетный счет № НОМЕР_1 ФЛП ОСОБА_11. ОКПО НОМЕР_2, открытый в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988.

8. В период времени июля-августа 2007г., точная дата в ходе досудебного и судебного следствия не установлена, подсудимая ОСОБА_8., не осведомленная о преступных намерениях ОСОБА_5 на завладение денежными средствами Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк», предложила жителю гор. Макеевки Донецкой области ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_12.,за денежное вознаграждение оформить на имя последнего потребительский кредит в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк», который не нужно погашать, на, что ОСОБА_18. дал своё согласие.После этого ОСОБА_18. прибыл в гор. Донецк, где ОСОБА_8 познакомила его с ОСОБА_5..После этого ОСОБА_5., действуя умышлено, повторно, с целью завладения денежными средствами Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк», совместно с ОСОБА_18., имевшим при себе паспорт гражданина Украины, выданный на имя ОСОБА_18., и справку ГНИ о присвоении идентификационного номера, прибыли в Донецкое отделение № 1 АБ «Укркоммунбанк», расположенное по ул. Челюскинцев, 71 в гор. Донецке, где ОСОБА_18., действуя с ведома ОСОБА_5, заполнил заявление на имя управляющего Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»ОСОБА_6. о выдаче ему (ОСОБА_18.) потребительского кредита в сумме 13500 грн. сроком на 24 месяца с целью приобретения мебели, оговорив в данном заявлении способ возврата потребительского кредита -внесение наличных денежных средств в кассу банка; анкету заёмщика, указав, что он работает на ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова»проходчиком и размер его заработной платы составляет более 1000грн.; справку о расходах за месяц, договор купли-продажи бн от 07.08.20007г. с ФЛП ОСОБА_11. о приобретении спального гарнитура «Камилия»стоимостью 13500грн. и счёт-фактуру к нему. Указанные документы заведомо для ОСОБА_5 являлись ложными и составлялись ОСОБА_5. для незаконного оформления на их основании потребительского кредита на имя ОСОБА_18. в сумме 13500грн. и последующего завладения указанными денежными средствами.

Также ОСОБА_5., действуя по предварительному сговору с ОСОБА_8., не осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_5 на завладение денежными средствами банка, изготовили заведомо ложные документы -справку ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова», в которой указали заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_18. работает на ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова»проходчиком и его общая сумма доходов за период февраль 2007г. -июль 2007г. составила 18.639грн., и трудовую книжку на имя ОСОБА_18., в которой указали заведомо ложные сведения о том, что последний работает на ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова»с 03.06.2002г. С указанных заведомо ложных документов ОСОБА_8., изготовила копию трудовой книжки, на которых ОСОБА_5. при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте и неустановленным способом проставил оттиски печатей и штампов ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова».

Перечисленные заведомо ложные документы были предоставлены подсудимым ОСОБА_5. управляющему Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»подсудимому ОСОБА_6., который, не будучи осведомленным о том, что предоставленные ОСОБА_5. документы(заявление о выдаче потребительского кредита ОСОБА_18., справка с места работы, копия трудовой книжки, договор купли-продажи мебели, счет-фактура к нему) являются заведомо ложными, в результате ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к ним, не имея генерального соглашения о сотрудничестве с физическим лицом предпринимателем ОСОБА_11., дал указания экономистам отделения ОСОБА_6. и ОСОБА_22., не посвящённым в преступный план ОСОБА_5 на завладение денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», на составление и выдачу договора № 00926/07-0401 от 07 августа 2007 года на предоставление потребительского кредита ОСОБА_18. на сумму 13500 грн., который затем им был подписан от имени банка.

После чего работниками отделения банка по указанию подсудимого ОСОБА_6 были выданы и подписаны распоряжения о выдаче ОСОБА_18. потребительского кредита путем перечисления денежных средств со ссудного счета заемщика в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988 на расчетный счет № НОМЕР_1 ФЛП ОСОБА_11. ОКПО НОМЕР_2, открытый в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988.

9. В период времени июля-августа 2007г., точная дата в ходе досудебного и судебного следствия не установлена, подсудимый ОСОБА_5., имея умысел на завладение денежными средствами Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк», действуя из корысти, повторно, предложил жительнице гор. Енакиево Донецкой области ОСОБА_19., ІНФОРМАЦІЯ_13, за денежное вознаграждение оформить на имя последней потребительский кредит в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк», на что ОСОБА_19. дала своё согласие. После этого ОСОБА_5. совместно с ОСОБА_19.,имевшей при себе паспорт гражданина Украины, выданный на имя ОСОБА_19., и справку ГНИ о присвоении идентификационного номера, прибыли в Донецкое отделение № 1 АБ «Укркоммунбанк», расположенное по ул. Челюскинцев, 71 в гор. Донецке , где ОСОБА_19., действуя с ведома ОСОБА_5, заполнила заявление на имя управляющего Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»ОСОБА_6. о выдаче ей (ОСОБА_19.) потребительского кредита в сумме 14975грн. сроком на 24 месяца с целью приобретения мебели, оговорив в данном заявлении способ возврата потребительского кредита -внесение наличных денежных средств в кассу банка; анкету заёмщика, указав, что она работает на ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова»оператором контейнерного цеха и размер её заработной платы составляет более 1000грн.; справку о расходах за месяц, договор купли-продажи бн от 07.08.20007г. с ФЛП ОСОБА_11. о приобретении спального гарнитура «Вега-1»стоимостью 14975грн. и счёт-фактуру к нему. Указанные документы заведомо для ОСОБА_5 являлись ложными и составлялись ОСОБА_5. для незаконного оформления на их основании потребительского кредита на имя ОСОБА_19. в сумме 14.975грн. и последующего завладения указанными денежными средствами.

Также ОСОБА_5., действуя по предварительному сговору с ОСОБА_7.,не осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_5 на завладение денежными средствами банка,, изготовили заведомо ложные документы -справку ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова», в которой указали заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_19. работает на ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова»и её общая сумма доходов за период февраль 2007г. -июль 2007г. составила 18.639грн; и действуя по предварительному сговору с ОСОБА_8. трудовую книжку на имя ОСОБА_19., в которой указали заведомо ложные сведения о том, что последняя работает на ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова»с 08.05.2000г. С указанных заведомо ложных документов ОСОБА_8., изготовила копию трудовой книжки, на которых ОСОБА_5. при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте и неустановленным способом проставил оттиски печатей и штампов ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова».

Перечисленные заведомо ложные документы были предоставлены подсудимым ОСОБА_5. управляющему Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»подсудимому ОСОБА_6., который, не будучи осведомленным о том, что предоставленные ОСОБА_5. документы (заявление о выдаче потребительского кредита ОСОБА_19., справка с места работы, копия трудовой книжки, договор купли-продажи мебели и счет-фактура к нему) являются заведомо ложными, в результате ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к ним,не имея генерального соглашения о сотрудничестве с физическим лицом предпринимателем ОСОБА_11., дал указания экономистам отделения ОСОБА_6. и ОСОБА_22., не посвящённым в преступный план ОСОБА_5 на завладение денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», на составление и выдачу договора № 00928/07-0401 от 07 августа 2007 года на предоставление потребительского кредита ОСОБА_19. на сумму 14975 грн., который затем им был подписан от имени банка.

После чего работниками отделения банка по указанию подсудимого ОСОБА_6 были выданы и подписаны распоряжения о выдаче ОСОБА_19. потребительского кредита путем перечисления денежных средств с ссудного счета заемщика в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк» МФО 304988 на расчетный счет № НОМЕР_1 ФЛП ОСОБА_11. ОКПО НОМЕР_2, открытый в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988.

10. В период времени августа 2007г., точная дата в ходе досудебного и судебного следствия не установлена, подсудимый ОСОБА_5., действуя умышленно, повторно , из корысти, имея умысел на завладение денежными средствами Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк», предложил жителю гор.Славянска Донецкой области ОСОБА_20., ІНФОРМАЦІЯ_14, за денежное вознаграждение оформить на имя последнего потребительский кредит в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк», который не нужно погашать, на что ОСОБА_20. дал своё согласие. После этого подсудимый ОСОБА_5. совместно с ОСОБА_20., имевшим при себе паспорт гражданина Украины, выданный на имя ОСОБА_20., и справку ГНИ о присвоении идентификационного номера, прибыли в Донецкое отделение № 1 АБ «Укркоммунбанк», расположенное по ул. Челюскинцев, 71 в гор. Донецке, где ОСОБА_20., действуя с ведома ОСОБА_5, заполнил заявление на имя управляющего Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»ОСОБА_6. о выдаче ему (ОСОБА_20.) потребительского кредита в сумме 14.548грн. сроком на 24 месяца с целью приобретения мебели, оговорив в данном заявлении способ возврата потребительского кредита -внесение наличных денежных средств в кассу банка; анкету заёмщика, указав,что работает на ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»водителем и размер его заработной платы составляет более 1000грн.; справку о расходах за месяц, договор купли-продажи бн от 07.08.20007г. с ФЛП ОСОБА_11. о приобретении мягкой мебели «Берлин»стоимостью 14548грн. и счёт-фактуру к нему. Указанные документы заведомо для ОСОБА_5 являлись ложными и составлялись ОСОБА_5. для незаконного оформления на их основании потребительского кредита на имя ОСОБА_20. в сумме 14548грн. и последующего завладения указанными денежными средствами.

Также ОСОБА_5., действуя по предварительному сговору с ОСОБА_7 не осведомленной о преступных намерениях ОСОБА_5 на завладение денежными средствами банка, изготовили заведомо ложные документы -справку ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод», в которой указали заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_20. работает на ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»водителем и его общая сумма доходов за период февраль 2007г. -июль 2007г. составила 9.000грн., и трудовую книжку на имя ОСОБА_20., в которой указали заведомо ложные сведения о том, что последний работает на ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»с 03.04.2003г. С указанных заведомо ложных документов ОСОБА_7 изготовила копию трудовой книжки, на которых ОСОБА_5. при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте и неустановленным способом проставил оттиски печатей и штампов ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод».

Перечисленные заведомо ложные документы были предоставлены подсудимым ОСОБА_5. управляющему Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»подсудимому ОСОБА_6., который, не будучи осведомленным о том, что предоставленные ОСОБА_5. документы (заявление о выдаче потребительского кредита ОСОБА_20., справка с места работы, копия трудовой книжки, договор купли-продажи мебели и счет-фактура к нему) являются заведомо ложными, в результате ненадлежащего выполнения своих служебных обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к ним, не имея генерального соглашения о сотрудничестве с физическим лицом предпринимателем ОСОБА_11., дал указания экономистам отделения ОСОБА_6. и ОСОБА_22., не посвящённым в преступный план ОСОБА_5 на завладение денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», на составление и выдачу договора № 00929/07-0401 от 07 августа 2007 года на предоставление потребительского кредита ОСОБА_20. на сумму 14548 грн, который затем им был подписан от имени банка.

После чего работниками отделения банка по указанию подсудимого ОСОБА_6 были выданы и подписаны распоряжения о выдаче ОСОБА_20. потребительского кредита путем перечисления денежных средств со ссудного счета заемщика в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк» МФО 304988 на расчетный счет № НОМЕР_1 ФЛП ОСОБА_11. ОКПО НОМЕР_2, открытый в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988

После этого, в период времени с 01.08.2007 г. по 09.08.2007г. кассиром Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк»ОСОБА_23 и старшим бухгалтером ОСОБА_24., не осведомлёнными о преступных намерениях ОСОБА_5, были заполнены чеки ФЛП «ОСОБА_11.»- ЛБ 4964376 от 02.08.2007 г., на сумму 29550,00 грн; - ЛБ 4964378 от 06.08.2007 г., на сумму 88620,00 грн; - ЛБ 4964379 от 07.08.2007 г., на сумму 42310,00 грн; - ЛБ 4964381 от 08.08.2007 г., на сумму 58590,00 грн; - ЛБ 4964382 от 09.08.2007 г., на сумму 42330,00 грн, на которых имелась подпись от имени ОСОБА_11. Впоследствии по данным чекам, 02.08.2007 г. кассиром ОСОБА_23 и 06.08.2007 г., 07.08.2007 г., 08.08.2007 г. и 09.08.2007 г. экономистом ОСОБА_22., которая временно исполняла обязанности кассира, подсудимому ОСОБА_5 были незаконно выданы денежные средства в сумме 263.892,00 грн., из которых в сумме 145426 грн. в дальнейшем ОСОБА_5. завладел. Данная сумма является особо крупными размерами, т.к. превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан в 600 и более раз.

Органом досудебного следствия в вину подсудимым вменялось совершение преступления при следующих обстоятельствах:

В период 2007 года ОСОБА_6. являлся управляющим Донецким отделением № 1 Акционерного банка «Украинский коммунальный банк», расположенного по адресу: 83000, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 71 (далее по тексту АБ «Укркоммунбанк»), и будучи должностным и материально-ответственным лицом, в ведении которого находились денежные средства банка, которые могли выдаваться в качестве потребительских кредитов физическим лицам на приобретение товаров народного потребления, который, согласно Типовому договору о полной индивидуальной материальной ответственности, заключённому между ним и АБ «Укркоммунбанк»в лице заместителя Председателя Правления ОСОБА_10. принимал на себя полную материальную ответственность за безопасность сохранности вверенных ему учреждением банка ценностей, был обязан бережно обращаться с данными ценностями и строго придерживаться установленных правил осуществления операций с ценностями и их хранения, и который согласно ст.5 Положения о Донецком отделении №1 АБ «Укркоммунбанк», утверждённого решением Правления АБ «Украинский коммунальный банк»от 29.08.2005г. и согласованного решением Комиссии по вопросам надзора и регулирования деятельности банков при Управлении Национального банка Украины в Донецкой области от 26.10.2005г. № 311, является высшим должностным лицом отделения, обязан обеспечить эффективную реализацию финансовой политики банка, соблюдение и использование отделением действующего законодательства Украины, нормативных актов НБУ и Банка, обеспечить прибыльность деятельности отделения в соответствии с нормативными актами Банка, имеющий право осуществлять юридические действия в отношениях с юридическими и физическими лицами в пределах доверенностей, выданных ему банком (согласно доверенности № 136 от 26.03.2007г. со сроком действия до 26.03.2008г., подписывать кредитные договора, договора залога, страхования рисков непогашения кредитов и договоров поручительства на сумму, не превышающую 20000грн. с учётом всех обязательств заёмщика), осуществлять контроль за деятельностью работников отделения.

В июле-августе 2007 г. ОСОБА_6., являясь должностным лицом Донецкого отделения №1 АБ «Укркоммунбанк», согласился из корыстных побуждений с предложением ОСОБА_5 принять участие в ранее разработанном им (ОСОБА_5) преступном плане, направленном на незаконное завладение денежными средствами АБ «Укркоммунбанк»путем злоупотребления своим служебным положением.

ОСОБА_5. был разработан план, согласно которому, ОСОБА_6. должен был организовать в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»оформление фиктивных потребительских кредитов на физических лиц, подобранных ОСОБА_5., которые заведомо для ОСОБА_6. не имели право на их получение, с использованием документов, содержащих ложные сведения, денежные средства от которых зачислять на счет частного предпринимателя, откуда впоследствии ОСОБА_5. должен был их снять и распределить между участниками преступления.

ОСОБА_5., руководя подготовкой и совершением данного преступления, должен был подыскивать и предоставлять в Донецкое отделение № 1 физических лиц.

С этой целью он подыскал в качестве соучастников данного преступления ОСОБА_7. и ОСОБА_8., в обязанности которых согласно распределенных ОСОБА_5. ролей, входило поиск физических лиц, которые не были посвящены в преступный характер их действий, желающих за материальное вознаграждение заключить кредитные договора на получение потребительских кредитов, а также изготовление заведомо ложных документов, которые впоследствии предоставлялись в Донецкое отделение № 1 АБ «Укркоммунбанк».

ОСОБА_6. на основании предоставленных ОСОБА_5., указанных заведомо ложных документов должен осуществлять незаконное оформление потребительских кредитов на физических лиц, которые заведомо для него не имели законных оснований на их оформление, после чего денежные средства Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк», выданные данным банковским учреждением в качестве потребительских кредитов, предоставленным ОСОБА_5. физическим лицам, должны были, согласно договоренности ОСОБА_5 с ОСОБА_6, перечисляться на банковский счет, принадлежащий созданному ОСОБА_5. субъекту предпринимательской деятельности-физическому лицу ОСОБА_11. (далее - ФЛП ОСОБА_11.), с целью последующего обращения их ОСОБА_5. в свою пользу и распределения между соучастниками преступления (ОСОБА_6., ОСОБА_5., ОСОБА_7 ОСОБА_8.) в зависимости от ролевого участия в нем.

Реализуя данный свой преступный умысел, ОСОБА_5. давал ОСОБА_6. путем злоупотребления им своим служебным положением, указания о совершении конкретных противоправных действий, направленных на завладение денежными средствами Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк»при незаконном оформлении кредитов, путем заключения ОСОБА_6. кредитных договоров с физическими лицами, которые заведомо для последнего не имели право на их оформление, зачисления денежных средств на счет ФЛП «ОСОБА_11»и выдачи указанных денежных средств со счета ФЛП «ОСОБА_11»ОСОБА_5, которые для ОСОБА_6. в силу его договоренности с ОСОБА_5. были обязательными. Также ОСОБА_5. давал указания ОСОБА_7 ОСОБА_8. о совершении конкретных противоправных действий, направленных на поиск физических лиц и внесение ложных сведений в документы, которые необходимы были для завладения денежными средствами Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк», при незаконном оформлении кредитов, которые для ОСОБА_7 ОСОБА_8. в силу их договоренности с ОСОБА_5. были обязательными.

Во исполнение преступного замысла ОСОБА_5, направленного на незаконное завладение денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», выполняя роль, предоставленную ему ОСОБА_5., а также, выполняя указания последнего, управляющий Донецким отделением № 1 АБ «Укркоммунбанк»ОСОБА_6., в нарушение требований указанного выше Типового договора о полной индивидуальной материальной ответственности, ст.5 Положения о Донецком отделении №1 АБ «Укркоммунбанк», утверждённого решением Правления АБ «Украинский коммунальный банк»от 29.08.2005г. и согласованного решением Комиссии по вопросам надзора и регулирования деятельности банков при Управлении Национального банка Украины в Донецкой области от 26.10.2005г. № 311, п.1.3.3 Положения про выдачу потребительских кредитов на приобретение бытовых товаров»от 24.03.2003г., утверждённого правлением АБ «Укркоммунбанк»24.03.2003г. (предусматривающего, что реализация бытовых товаров осуществляется в соответствии с условиями генеральных соглашений о сотрудничестве, заключённых между банком, магазином, страховой компанией, при отсутствии такого генерального соглашения), ОСОБА_5., ОСОБА_7 ОСОБА_8., завладели денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», при следующих обстоятельствах.

1. В период времени с 31.07.2007г. по 01.08.2007г. ОСОБА_5., во исполнение преступного замысла на завладение денежными средствами Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк», подыскал жителя гор. Краматорска Донецкой области ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_5, которому предложил за денежное вознаграждение оформить на имя последнего потребительский кредит в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк», на что ОСОБА_12. дал своё согласие. После этого ОСОБА_5. совместно с ОСОБА_12., имевшим при себе паспорт гражданина Украины, выданный на имя ОСОБА_12 и справку органов ГНИ о присвоении идентификационного номера, прибыли в Донецкое отделение № 1 АБ «Укркоммунбанк», расположенное по адресу: 83000, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 71, где ОСОБА_12., действуя с ведома ОСОБА_5, заполнил заявление на имя управляющего Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»ОСОБА_6. о выдаче ему (ОСОБА_12.) потребительского кредита в сумме 14925грн. сроком на 24 месяца с целью приобретения мебели, оговорив в данном заявлении способ возврата потребительского кредита -внесение наличных денежных средств в кассу банка; анкету заёмщика, указав в последней о том, что он работает на ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»токарем 4-ой категории и размер его заработной платы составляет более 1000грн.; справку о расходах за месяц, договор купли-продажи бн от 01.08.20007г. с ФЛП ОСОБА_11. о приобретении спального гарнитура «Вега»стоимостью 14925грн. и счёт-фактуру к нему. Указанные документы заведомо для ОСОБА_5 являлись ложными и составлялись ОСОБА_5. для незаконного оформления ОСОБА_6. на их основании потребительского кредита на имя ОСОБА_12 в сумме 14925грн. и последующего завладения указанными денежными средствами.

Также ОСОБА_5., действуя по предварительному сговору с ОСОБА_7 изготовил заведомо ложные документы -справку ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод», в которой указал заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_12. работает на ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»токарем 4-го разряда и его общая сумма доходов за период январь 2007г. -июль 2007г. составила 15000грн., и трудовую книжку на имя ОСОБА_12, в которой указал заведомо ложные сведения о том, что последний работает на ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»токарем 4-го разряда с 03.09.2005г. С указанных заведомо ложных документов ОСОБА_7. изготовила копию трудовой книжки, на которых ОСОБА_5. при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте и неустановленным способом проставил оттиски печатей и штампов ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод».

Перечисленные заведомо ложные документы были предоставлены ОСОБА_5. управляющему Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»ОСОБА_6., который, будучи осведомленным о том, что предоставленные ОСОБА_5. документы (заявление о выдаче потребительского кредита ОСОБА_12., справка с места работы, копия трудовой книжки, договор купли-продажи мебели, счет-фактура к нему) являются заведомо ложными, не имея генерального соглашения о сотрудничестве с физическим лицом предпринимателем ОСОБА_11., злоупотребляя своим служебным положением, дал указания экономистам отделения ОСОБА_6. и ОСОБА_22., не посвящённым в преступный план ОСОБА_5 на завладение денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», на составление и выдачу заведомо для него ложного договора № 00884/07-0401 от 01 августа 2007 года на предоставление потребительского кредита ОСОБА_12 на сумму 14925 грн., который являлся для ОСОБА_6. заведомо ложным, поскольку содержал заведомо ложные сведения о получателе кредита, т.к. ОСОБА_12. фактически им не являлся, и о цели получения кредита, т.к. ОСОБА_12. заведомо для ОСОБА_6. не приобретал и не мог приобретать у ФЛП ОСОБА_11., товар, указанный в данном договоре купли-продажи), а также на составление и выдачу заведомо ложного договора залога товара, якобы приобретённого ОСОБА_12. у ФЛП ОСОБА_11., - № 00884/07-0401/з от 01 августа 2007 года, заключённого отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»с ОСОБА_12, который для ОСОБА_6. являлся заведомо ложным, т.к. его предмет -товар, приобретённый ОСОБА_12. у ФЛП ОСОБА_11., - заведомо для ОСОБА_6. фактически отсутствовал.

На основании составленных и выданных ОСОБА_6., во исполнение указанного выше преступного плана ОСОБА_5, повторно указанных выше заведомо ложных документов, экономистами Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк»- ОСОБА_22. и ОСОБА_6., не посвящёнными в преступный замысел ОСОБА_6 ОСОБА_5, ОСОБА_7, было сформировано кредитное дело на имя ОСОБА_12, для оформления на имя последнего потребительского кредита на приобретение товара у ФЛП «ОСОБА_11.», которое было предоставлено управляющему отделением ОСОБА_6., для последующего утверждения и заключения кредитного договора, что последним и было сделано с целью завладения путём злоупотребления последним своим служебным положением денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», выданными ОСОБА_12. якобы в качестве потребительского кредита.

Данные заведомо ложные документы -кредитный договор и договор залога, заключённые с ОСОБА_12. отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»в лице управляющего ОСОБА_6 впоследствии были подписаны ОСОБА_6., выполняя свою преступную роль отведенную ОСОБА_5., во исполнение указанного выше преступного плана с ним, и выданы последним путём предоставления их в отделение №1 АБ «Укркоммунбанк», и по данному кредитному договору и соответствующему ему договору залога были по указанию ОСОБА_6. выданы и подписаны работниками отделения №1 АБ «Укркоммунбанк», не посвящёнными в преступный замысел ОСОБА_6 ОСОБА_5, ОСОБА_7 распоряжения о выдаче ОСОБА_12. потребительского кредита путем перечисления денежных средств со ссудного счета заемщика в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988 на расчетный счет № НОМЕР_1 ФЛП ОСОБА_11. ОКПО НОМЕР_2, открытый в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988.

2. В период времени с 31.07.2007г. по 02.08.2007г. ОСОБА_7., во исполнение преступного плана ОСОБА_5, согласно отведенной ей последним роли в завладении денежными средствами Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк», подыскала жителя гор. Краматорска Донецкой области ОСОБА_13., ІНФОРМАЦІЯ_6., которому предложила за денежное вознаграждение оформить на имя последнего потребительский кредит в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк», на что ОСОБА_13. дал своё согласие. После этого ОСОБА_5. совместно с ОСОБА_13, имевшим при себе паспорт гражданина Украины, выданный на имя ОСОБА_13. и справку органов ГНИ о присвоении идентификационного номера, прибыли в Донецкое отделение № 1 АБ «Укркоммунбанк», расположенное по адресу: 83000, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 71, где ОСОБА_13., действуя с ведома ОСОБА_5, заполнил заявление на имя управляющего Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»ОСОБА_6. о выдаче ему (ОСОБА_13) потребительского кредита в сумме 14.925грн. сроком на 24 месяца с целью приобретения мебели, оговорив в данном заявлении способ возврата потребительского кредита -внесение наличных денежных средств в кассу банка; анкету заёмщика, указав в последней о том, что он работает на ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»газосварщиком и размер его заработной платы составляет более 1000грн.; справку о расходах за месяц, договор купли-продажи бн от 02.08.20007г. с ФЛП ОСОБА_11. о приобретении спального гарнитура «Вега»стоимостью 14925грн. и счёт-фактуру к нему. Указанные документы заведомо для ОСОБА_5 являлись ложными и составлялись для незаконного оформления ОСОБА_6. на их основании потребительского кредита на имя ОСОБА_13. в сумме 14925грн. и последующего завладения указанными денежными средствами.

Также ОСОБА_5., действуя по предварительному сговору с ОСОБА_7 изготовил заведомо ложные документы -справку ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод», в которой указал заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_13. работает на ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»газосварщиком и его общая сумма доходов за период январь 2007г. -июнь 2007г. составила 15600грн., и трудовую книжку на имя ОСОБА_13., в которой указал заведомо ложные сведения о том, что последний работает на ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»газосварщиком с 03.11.2004г. С указанных заведомо ложных документов ОСОБА_7, изготовила копию трудовой книжки, на которых ОСОБА_5. при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте и неустановленным способом проставил оттиски печатей и штампов ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод».

Перечисленные заведомо ложные документы были предоставлены ОСОБА_5. управляющему Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»ОСОБА_6., который, будучи осведомленным о том, что предоставленные ОСОБА_5. документы (заявление о выдаче потребительского кредита ОСОБА_13, справка с места работы, копия трудовой книжки, договор купли-продажи мебели и счет-фактура к нему) являются заведомо ложными, не имея генерального соглашения о сотрудничестве с физическим лицом предпринимателем ОСОБА_11., злоупотребляя своим служебным положением, дал указания экономистам отделения ОСОБА_6. и ОСОБА_22., не посвящённым в преступный план ОСОБА_5 на завладение денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», на составление и выдачу заведомо для него ложного договора № 00894/07-0401 от 02 августа 2007 года на предоставление потребительского кредита ОСОБА_13 на сумму 14925 грн., который являлся для ОСОБА_6. заведомо ложным, поскольку содержал заведомо ложные сведения о получателе кредита, т.к. ОСОБА_13. фактически им не являлся, и о цели получения кредита, т.к. ОСОБА_13. заведомо для ОСОБА_6. не приобретал и не мог приобретать у ФЛП ОСОБА_11., товар, указанный в данном договоре купли-продажи), а также на составление и выдачу заведомо ложного договора залога товара, якобы приобретённого ОСОБА_13 у ФЛП ОСОБА_11., - № 00894/07-0401/з от 02 августа 2007 года, заключённого отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»с ОСОБА_13 который для ОСОБА_6. являлся заведомо ложным, т.к. его предмет -товар, приобретённый ОСОБА_13 у ФЛП ОСОБА_11., - заведомо для ОСОБА_6. фактически отсутствовал.

На основании составленных и выданных ОСОБА_6., указанных выше заведомо ложных документов, экономистами Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк»- ОСОБА_22. и ОСОБА_6., не посвящёнными в преступный замысел ОСОБА_6 ОСОБА_5, ОСОБА_7 было сформировано кредитное дело на имя ОСОБА_13., для оформления на имя последнего потребительского кредита на приобретение товара у ФЛП «ОСОБА_11.», которое было предоставлено управляющему отделением ОСОБА_6., для последующего утверждения и заключения кредитного договора, что последним и было сделано с целью завладения путём злоупотребления последним своим служебным положением денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», выданными ОСОБА_13 якобы в качестве потребительского кредита.

Данные заведомо ложные документы -кредитный договор и договор залога, заключённые с ОСОБА_13 отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»в лице управляющего ОСОБА_6 впоследствии были подписаны ОСОБА_6., выполняя свою преступную роль отведенную ОСОБА_5., во исполнение последним преступного плана, и выданы последним путём предоставления их в отделение №1 АБ «Укркоммунбанк», и по данному кредитному договору и соответствующему ему договору залога были по указанию ОСОБА_6. выданы и подписаны работниками отделения №1 АБ «Укркоммунбанк», не посвящёнными в преступный замысел ОСОБА_6 ОСОБА_5, ОСОБА_7, распоряжения о выдаче ОСОБА_13 потребительского кредита путем перечисления денежных средств со ссудного счета заемщика в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988 на расчетный счет № НОМЕР_1 ФЛП ОСОБА_11. ОКПО НОМЕР_2, открытый в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988.

3. В период времени июля-августа 2007г., точная дата органами досудебного следствия не установлена, ОСОБА_8., во исполнение преступного плана ОСОБА_5, согласно отведенной ей последним роли в завладении денежными средствами Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк», повторно, действуя через иных лиц, не посвящённых в её преступный замысел на завладение денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», подыскала жительницу гор.Макеевки Донецкой области ОСОБА_14., ІНФОРМАЦІЯ_7 которой с ОСОБА_5. предложила за денежное вознаграждение оформить на нее потребительский кредит в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк», на что ОСОБА_14. дала своё согласие. После этого ОСОБА_5. совместно с ОСОБА_14., имевшей при себе паспорт гражданина Украины, выданный на имя ОСОБА_14., и справку органов ГНИ о присвоении идентификационного номера, прибыли в Донецкое отделение № 1 АБ «Укркоммунбанк», расположенное по адресу: 83000, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 71, где ОСОБА_14., действуя с ведома ОСОБА_5 и ОСОБА_8., заполнила заявление на имя управляющего Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»ОСОБА_6. о выдаче ей (ОСОБА_14.) потребительского кредита в сумме 14548грн. сроком на 24 месяца с целью приобретения мебели, оговорив в данном заявлении способ возврата потребительского кредита -внесение наличных денежных средств в кассу банка; анкету заёмщика, указав в последней о том, что она работает на ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова»оператором контейнерного цеха и размер её заработной платы составляет более 1000грн.; справку о расходах за месяц, договор купли-продажи бн от 03.08.20007г. с ФЛП ОСОБА_11. о приобретении мягкой мебели «Берлин»стоимостью 14548грн. и счёт-фактуру к нему. Указанные документы заведомо для ОСОБА_5 являлись ложными и составлялись ОСОБА_5. для незаконного оформления ОСОБА_6. на их основании потребительского кредита на имя ОСОБА_14. в сумме 14.548грн. и последующего завладения указанными денежными средствами.

Также ОСОБА_5., действуя по предварительному сговору с ОСОБА_8., изготовил заведомо ложные документы -справку ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова», в которой указал заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_14. работает на ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова»оператором контейнерного цеха и её общая сумма доходов за период февраль 2007г. -июль 2007г. составила 18644грн., и трудовую книжку на имя ОСОБА_14., в которой указал заведомо ложные сведения о том, что последняя работает на ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова»с 10.02.2000г. С указанных заведомо ложных документов ОСОБА_8., изготовила копию трудовой книжки, на которых ОСОБА_5. при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте и неустановленным способом проставил оттиски печатей и штампов ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод».

Перечисленные заведомо ложные документы были предоставлены ОСОБА_5. управляющему Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»ОСОБА_6., который, будучи осведомленным о том, что предоставленные ОСОБА_5. документы (заявление о выдаче потребительского кредита ОСОБА_14., справка с места работы, копия трудовой книжки, договор купли-продажи мебели, счет-фактура к нему) являются заведомо ложными, не имея генерального соглашения о сотрудничестве с физическим лицом предпринимателем ОСОБА_11., злоупотребляя своим служебным положением, дал указания экономистам отделения ОСОБА_6. и ОСОБА_22., не посвящённым в преступный план ОСОБА_5 на завладение денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», на составление и выдачу заведомо для него ложного договора № 00908/07-0401 от 03 августа 2007 года на предоставление потребительского кредита ОСОБА_14 на сумму 14548 грн., который являлся для ОСОБА_6. заведомо ложным, поскольку содержал заведомо ложные сведения о получателе кредита, т.к. ОСОБА_14. фактически им не являлась, и о цели получения кредита, т.к. ОСОБА_14. заведомо для ОСОБА_6. не приобретала и не могла приобретать у ФЛП ОСОБА_11., товар, указанный в данном договоре купли-продажи), а также на составление и выдачу заведомо ложного договора залога товара, якобы приобретённого ОСОБА_14. у ФЛП ОСОБА_11., - № 00908/07-0401/з от 03 августа 2007 года, заключённого отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»с ОСОБА_14 который для ОСОБА_6. являлся заведомо ложным, т.к. его предмет -товар, приобретённый ОСОБА_14. у ФЛП ОСОБА_11., - заведомо для ОСОБА_6. фактически отсутствовал.

На основании составленных и выданных ОСОБА_6., во исполнение указанного выше преступного плана ОСОБА_5, указанных выше заведомо ложных документов, экономистами Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк»- ОСОБА_22. и ОСОБА_6., не посвящёнными в преступный замысел ОСОБА_6 ОСОБА_5, ОСОБА_8., было сформировано кредитное дело на имя ОСОБА_14., для оформления на имя последней потребительского кредита на приобретение товара у ФЛП ОСОБА_11., которое было предоставлено управляющему отделением ОСОБА_6., для последующего утверждения и заключения кредитного договора, что последним и было сделано с целью завладения путём злоупотребления последним своим служебным положением денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», выданными ОСОБА_14. якобы в качестве потребительского кредита.

Данные заведомо ложные документы -кредитный договор и договор залога, заключённые с ОСОБА_14. отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»в лице управляющего ОСОБА_6 впоследствии были подписаны ОСОБА_6., выполняя свою преступную роль отведенную ОСОБА_5., во исполнение указанного выше преступного плана с ним, и выданы последним путём предоставления их в отделение №1 АБ «Укркоммунбанк», и по данному кредитному договору и соответствующему ему договору залога были по указанию ОСОБА_6. выданы и подписаны работниками отделения №1 АБ «Укркоммунбанк», не посвящёнными в преступный замысел ОСОБА_6 ОСОБА_5, ОСОБА_8., распоряжения о выдаче ОСОБА_14. потребительского кредита путем перечисления денежных средств со ссудного счета заемщика в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988 на расчетный счет № НОМЕР_1 ФЛП ОСОБА_11. ОКПО НОМЕР_2, открытый в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988.

4. В период времени июля-августа 2007г., точная дата органами досудебного следствия не установлена, ОСОБА_8., во исполнение преступного плана ОСОБА_5, согласно отведенной ей последним роли в завладении денежными средствами Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк», повторно подыскала жителя гор.Макеевки Донецкой области ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_15., которому предложила за денежное вознаграждение оформить на имя последнего потребительский кредит в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк», на что ОСОБА_25. дал своё согласие. После этого ОСОБА_5. совместно с ОСОБА_25, имевшим при себе паспорт гражданина Украины, выданный на имя ОСОБА_25 и справку органов ГНИ о присвоении идентификационного номера, прибыли в Донецкое отделение № 1 АБ «Укркоммунбанк», расположенное по адресу: 83000, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 71, где ОСОБА_25., действуя с ведома ОСОБА_5, заполнил заявление на имя управляющего Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк» ОСОБА_6. о выдаче ему (ОСОБА_25) потребительского кредита в сумме 14.730грн. сроком на 24 месяца с целью приобретения мебели, оговорив в данном заявлении способ возврата потребительского кредита -внесение наличных денежных средств в кассу банка; анкету заёмщика, указав в последней о том, что он работает на ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова»горнорабочим очистного забоя и размер его заработной платы составляет более 1000грн.; справку о расходах за месяц, договор купли-продажи бн от 03.08.20007г. с ФЛП ОСОБА_11. о приобретении спального гарнитура «Вега»стоимостью 14730грн. и счёт-фактуру к нему. Указанные документы заведомо для ОСОБА_5 являлись ложными и составлялись ОСОБА_5. для незаконного оформления ОСОБА_6. на их основании потребительского кредита на имя ОСОБА_25 в сумме 14730грн. и последующего завладения указанными денежными средствами.

Также ОСОБА_5., действуя по предварительному сговору с ОСОБА_8., изготовил заведомо ложные документы -справку ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова», в которой указал заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_25. работает на ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова»горнорабочим очистного забоя и его общая сумма доходов за период январь 2007г. -июнь 2007г. составила 18639грн., и трудовую книжку на имя ОСОБА_25 в которой указал заведомо ложные сведения о том, что последний работает на ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова»с 21.02.2005г. С указанных заведомо ложных документов ОСОБА_8., изготовила копию трудовой книжки, на которых ОСОБА_5. при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте и неустановленным способом проставил оттиски печатей и штампов ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод».

Перечисленные заведомо ложные документы были предоставлены ОСОБА_5. управляющему Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»ОСОБА_6., который, будучи осведомленным о том, что предоставленные ОСОБА_5. документы (заявление о выдаче потребительского кредита ОСОБА_25, справка с места работы, копия трудовой книжки, договор купли-продажи мебели, счет-фактура к нему) являются заведомо ложными, не имея генерального соглашения о сотрудничестве с физическим лицом предпринимателем ОСОБА_11., злоупотребляя своим служебным положением, дал указания экономистам отделения ОСОБА_6. и ОСОБА_22., не посвящённым в преступный план ОСОБА_5 на завладение денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», на составление и выдачу заведомо для него ложного договора № 00909/07-0401 от 03 августа 2007 года на предоставление потребительского кредита на сумму 14730 грн., который являлся для ОСОБА_6. заведомо ложным, поскольку содержал заведомо ложные сведения о получателе кредита, т.к. ОСОБА_25. фактически им не являлся, и о цели получения кредита, т.к. ОСОБА_25. заведомо для ОСОБА_6. не приобретал и не мог приобретать у ФЛП ОСОБА_11., товар, указанный в данном договоре купли-продажи, а также на составление и выдачу заведомо ложного договора залога товара, якобы приобретённого ОСОБА_25 у ФЛП ОСОБА_11., - № 00909/07-0401/з от 03 августа 2007 года, заключённого отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»с ОСОБА_25, который для ОСОБА_6. являлся заведомо ложным, т.к. его предмет -товар, приобретённый ОСОБА_25 у ФЛП ОСОБА_11., - заведомо для ОСОБА_6. фактически отсутствовал.

На основании составленных и выданных ОСОБА_6., во исполнение указанного выше преступного плана ОСОБА_5, указанных выше заведомо ложных документов, экономистами Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк»- ОСОБА_22. и ОСОБА_6., не посвящёнными в преступный замысел ОСОБА_6 ОСОБА_5, ОСОБА_8., было сформировано кредитное дело на имя ОСОБА_25 для оформления на имя последнего потребительского кредита на приобретение товара у ФЛП ОСОБА_11., которое было предоставлено управляющему отделением ОСОБА_6., для последующего утверждения и заключения кредитного договора, что последним и было сделано с целью завладения путём злоупотребления последним своим служебным положением денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», выданными ОСОБА_25 якобы в качестве потребительского кредита.

Данные заведомо ложные документы -кредитный договор и договор залога, заключённые с ОСОБА_25 отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»в лице управляющего ОСОБА_6 впоследствии были подписаны ОСОБА_6., выполняя свою преступную роль отведенную ОСОБА_5., во исполнение указанного выше преступного плана с ним, и выданы последним путём предоставления их в отделение №1 АБ «Укркоммунбанк», и по данному кредитному договору и соответствующему ему договору залога были по указанию ОСОБА_6. выданы и подписаны работниками отделения №1 АБ «Укркоммунбанк», не посвящёнными в преступный замысел ОСОБА_6 ОСОБА_5, ОСОБА_8., распоряжения о выдаче ОСОБА_25 потребительского кредита путем перечисления денежных средств со ссудного счета заемщика в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988 на расчетный счет № НОМЕР_1 ФЛП ОСОБА_11. ОКПО НОМЕР_2, открытый в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988.

5. В период времени июля-августа 2007г., точная дата органами досудебного следствия не установлена, ОСОБА_8., во исполнение указанного выше преступного плана ОСОБА_5, согласно отведенной ей последним роли в завладении денежными средствами Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк», повторно, через иных лиц, не посвящённых в её преступный замысел на завладение денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», подыскала жительницу гор.Макеевки Донецкой области ОСОБА_21., ІНФОРМАЦІЯ_8., которой совместно с ОСОБА_5. предложила за денежное вознаграждение оформить на имя последней потребительский кредит в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк», на что ОСОБА_21. дала своё согласие. После этого ОСОБА_5. совместно с ОСОБА_21., имевшей при себе паспорт гражданина Украины, выданный на имя ОСОБА_21., и справку органов ГНИ о присвоении идентификационного номера, прибыли в Донецкое отделение № 1 АБ «Укркоммунбанк», расположенное по адресу: 83000, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 71, где ОСОБА_21., действуя с ведома ОСОБА_5 и ОСОБА_8., заполнила заявление на имя управляющего Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»ОСОБА_6. о выдаче ей (ОСОБА_21.) потребительского кредита в сумме 14975 грн. сроком на 24 месяца с целью приобретения мебели, оговорив в данном заявлении способ возврата потребительского кредита -внесение наличных денежных средств в кассу банка; анкету заёмщика, указав в последней о том, что она работает на ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова»оператором контейнерного цеха и размер её заработной платы составляет более 1000грн.; справку о расходах за месяц, договор купли-продажи бн от 03.08.20007г. с ФЛП ОСОБА_11. о приобретении спального гарнитура «Вега»стоимостью 14975грн. и счёт-фактуру к нему. Указанные документы заведомо для ОСОБА_5 являлись ложными и составлялись ОСОБА_5. для незаконного оформления ОСОБА_6. на их основании потребительского кредита на имя ОСОБА_21 в сумме 14975грн. и последующего завладения указанными денежными средствами.

Также ОСОБА_5., действуя по предварительному сговору с ОСОБА_8., изготовил заведомо ложные документы -справку ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова», в которой указал заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_21. работает на ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова»оператором контейнерного цеха и её общая сумма доходов за период февраль 2007г. -июль 2007г. составила 18644грн., и трудовую книжку на имя ОСОБА_21., в которой указал заведомо ложные сведения о том, что последняя работает на ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова»с 11.05.1998г. С указанных заведомо ложных документов ОСОБА_8., изготовила копию трудовой книжки, на которых ОСОБА_5. при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте и неустановленным способом проставил оттиски печатей и штампов ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова».

Перечисленные заведомо ложные документы были предоставлены ОСОБА_5. управляющему Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»ОСОБА_6., который, будучи осведомленным о том, что предоставленные ОСОБА_5. документы (заявление о выдаче потребительского кредита ОСОБА_21., справка с места работы, копия трудовой книжки, договор купли-продажи мебели и счета-фактура к нему) являются заведомо ложными, не имея генерального соглашения о сотрудничестве с физическим лицом предпринимателем ОСОБА_11., злоупотребляя своим служебным положением, дал указания экономистам отделения ОСОБА_6. и ОСОБА_22., не посвящённым в преступный план ОСОБА_5 на завладение денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», на составление и выдачу заведомо для него ложного договора № 00910/07-0401 от 03 августа 2007 года на предоставление потребительского кредита ОСОБА_21 на сумму 14975 грн., который являлся для ОСОБА_6. заведомо ложным, поскольку содержал заведомо ложные сведения о получателе кредита, т.к. ОСОБА_21. фактически им не являлась, и о цели получения кредита, т.к. ОСОБА_21. заведомо для ОСОБА_6. не приобретала и не могла приобретать у ФЛП ОСОБА_11., товар, указанный в данном договоре купли-продажи) а также на составление и выдачу заведомо ложного договора залога товара, якобы приобретённого ОСОБА_21. у ФЛП ОСОБА_11., - № 00910/07-0401/з от 03 августа 2007 года, заключённого отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»с ОСОБА_21, который для ОСОБА_6. являлся заведомо ложным, т.к. его предмет -товар, приобретённый ОСОБА_21. у ФЛП ОСОБА_11., - заведомо для ОСОБА_6. фактически отсутствовал.

На основании составленных и выданных ОСОБА_6., во исполнение указанного выше преступного плана ОСОБА_5, указанных выше заведомо ложных документов, экономистами Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк»- ОСОБА_22. и ОСОБА_6., не посвящёнными в преступный замысел ОСОБА_6 ОСОБА_5, ОСОБА_8., было сформировано кредитное дело на имя ОСОБА_21., для оформления на имя последней потребительского кредита на приобретение товара у ФЛП ОСОБА_11., которое было предоставлено управляющему отделением ОСОБА_6., для последующего утверждения и заключения кредитного договора, что последним и было сделано с целью завладения путём злоупотребления последним своим служебным положением денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», выданными ОСОБА_21. якобы в качестве потребительского кредита.

Данные заведомо ложные документы -кредитный договор и договор залога, заключённые с ОСОБА_21. отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»в лице управляющего ОСОБА_6 впоследствии были подписаны ОСОБА_6., выполняя свою преступную роль отведенную ОСОБА_5., во исполнение указанного выше преступного плана с ним, и выданы последним путём предоставления их в отделение №1 АБ «Укркоммунбанк», и по данному кредитному договору и соответствующему ему договору залога были по указанию ОСОБА_6. выданы и подписаны работниками отделения №1 АБ «Укркоммунбанк», не посвящёнными в преступный замысел ОСОБА_6 ОСОБА_5, ОСОБА_8., распоряжения о выдаче ОСОБА_21. потребительского кредита путем перечисления денежных средств со ссудного счета заемщика в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988 на расчетный счет № НОМЕР_1 ФЛП ОСОБА_11. ОКПО НОМЕР_2, открытый в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988.

6. В период времени июля-августа 2007г., точная дата органами досудебного следствия не установлена, ОСОБА_7 во исполнение указанного выше преступного плана ОСОБА_5, согласно отведенной ей последним роли в завладении денежными средствами Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк», повторно, через иных лиц, не посвящённых в её преступный замысел на завладение денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», подыскала жителя гор. Краматорска Донецкой области ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9, которому совместно с ОСОБА_5. предложила за денежное вознаграждение оформить на имя последнего потребительский кредит в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк», на что ОСОБА_15 дал своё согласие. После этого ОСОБА_5. совместно с ОСОБА_15, имевшим при себе паспорт гражданина Украины, выданный на имя ОСОБА_15 и справку органов ГНИ о присвоении идентификационного номера, прибыли в Донецкое отделение № 1 АБ «Укркоммунбанк», расположенное по адресу: 83000, гор. Донецк, ул. Челюскинцев, 71, где ОСОБА_15, действуя с ведома ОСОБА_5 и ОСОБА_7 заполнил заявление на имя управляющего Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»ОСОБА_6. о выдаче ему (ОСОБА_15.) потребительского кредита в сумме 14780грн. сроком на 24 месяца с целью приобретения мебели, оговорив в данном заявлении способ возврата потребительского кредита -внесение наличных денежных средств в кассу банка; анкету заёмщика, указав в последней о том, что он работает на ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»электриком и размер его заработной платы составляет более 1000грн.; справку о расходах за месяц, договор купли-продажи бн от 03.08.20007г. с ФЛП ОСОБА_11. о приобретении кресла «Берлин»и спального гарнитура «Жасмин»стоимостью 14.780грн. и счёт-фактуру к нему. Указанные документы заведомо для ОСОБА_5 являлись ложными и составлялись ОСОБА_5. для незаконного оформления ОСОБА_6. на их основании потребительского кредита на имя ОСОБА_15 в сумме 14.780грн. и последующего завладения указанными денежными средствами.

Также ОСОБА_5.,действуя по предварительному сговору с ОСОБА_7 изготовил заведомо ложные документы -справку ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод», в которой указал заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_15 работает на ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»электриком и его общая сумма доходов за период январь 2007г. -июнь 2007г. составила 14.000грн., и трудовую книжку на имя ОСОБА_15 в которой указал заведомо ложные сведения о том, что последний работает на ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»с 03.07.2006г. С указанных заведомо ложных документов ОСОБА_7. изготовила копию трудовой книжки, на которых ОСОБА_5. при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте и неустановленным способом проставил оттиски печатей и штампов ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод».

Перечисленные заведомо ложные документы были предоставлены ОСОБА_5. управляющему Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»ОСОБА_6., который, будучи осведомленным о том, что предоставленные ОСОБА_5. документы (заявление о выдаче потребительского кредита ОСОБА_15., справка с места работы, копия трудовой книжки, договор купли-продажи мебели, счет-фактура к нему) являются заведомо ложными, не имея генерального соглашения о сотрудничестве с физическим лицом предпринимателем ОСОБА_11., злоупотребляя своим служебным положением, дал указания экономистам отделения ОСОБА_6. и ОСОБА_22., не посвящённым в преступный план ОСОБА_5 на завладение денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», на составление и выдачу заведомо для него ложного договора № 00911/07-0401 от 06 августа 2007 года на предоставление потребительского кредита ОСОБА_15 на сумму 14780 грн., который являлся для ОСОБА_6. заведомо ложным, поскольку содержал заведомо ложные сведения о получателе кредита, т.к. ОСОБА_15 фактически им не являлся, и о цели получения кредита, т.к. ОСОБА_15 заведомо для ОСОБА_6. не приобретал и не мог приобретать у ФЛП ОСОБА_11., товар, указанный в данном договоре купли-продажи), а также на составление и выдачу заведомо ложного договора залога товара, якобы приобретённого ОСОБА_15 у ФЛП ОСОБА_11., - № 00911/07-0401/з от 03 августа 2007 года, заключённого отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»с ОСОБА_15 который для ОСОБА_6. являлся заведомо ложным, т.к. его предмет -товар, приобретённый ОСОБА_15 у ФЛП ОСОБА_11., - заведомо для ОСОБА_6. фактически отсутствовал.

На основании составленных и выданных ОСОБА_6., во исполнение указанного выше преступного плана ОСОБА_5, указанных выше заведомо ложных документов, экономистами Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк»- ОСОБА_22. и ОСОБА_6., не посвящёнными в преступный замысел ОСОБА_6 ОСОБА_5, ОСОБА_7 было сформировано кредитное дело на имя ОСОБА_15 для оформления на имя последнего потребительского кредита на приобретение товара у ФЛП ОСОБА_11., которое было предоставлено управляющему отделением ОСОБА_6., для последующего утверждения и заключения кредитного договора, что последним и было сделано с целью завладения путём злоупотребления последним своим служебным положением денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», выданными ОСОБА_15. якобы в качестве потребительского кредита.

Данные заведомо ложные документы -кредитный договор и договор залога, заключённые с ОСОБА_15 отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»в лице управляющего ОСОБА_6 впоследствии были подписаны ОСОБА_6., выполняя свою преступную роль отведенную ОСОБА_5., во исполнение указанного выше преступного плана с ним, и выданы последним путём предоставления их в отделение №1 АБ «Укркоммунбанк», и по данному кредитному договору и соответствующему ему договору залога были по указанию ОСОБА_6. выданы и подписаны работниками отделения №1 АБ «Укркоммунбанк», не посвящёнными в преступный замысел ОСОБА_6 ОСОБА_5, ОСОБА_7 распоряжения о выдаче ОСОБА_15. потребительского кредита путем перечисления денежных средств со ссудного счета заемщика в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988 на расчетный счет № НОМЕР_1 ФЛП ОСОБА_11. ОКПО НОМЕР_2, открытый в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988.

7. В период времени июля-августа 2007г., точная дата органами досудебного следствия не установлена, ОСОБА_7., во исполнение указанного выше преступного плана ОСОБА_5, согласно отведенной ей последним роли в завладении денежными средствами Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк», повторно через иных лиц, не посвящённых в её преступный замысел на завладение денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», подыскала жителя гор. Славянска Донецкой области ОСОБА_26., ІНФОРМАЦІЯ_16, которому совместно с ОСОБА_5. предложила за денежное вознаграждение оформить на имя последнего потребительский кредит в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк», на что ОСОБА_26. дал своё согласие. После этого ОСОБА_5. совместно с ОСОБА_26., имевшим при себе паспорт гражданина Украины, выданный на имя ОСОБА_26., и справку органов ГНИ о присвоении идентификационного номера, прибыли в Донецкое отделение № 1 АБ «Укркоммунбанк», расположенное по адресу: 83000, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 71, где ОСОБА_26., действуя с ведома ОСОБА_5 и ОСОБА_7 заполнил заявление на имя управляющего Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»ОСОБА_6. о выдаче ему (ОСОБА_26.) потребительского кредита в сумме 14630грн. сроком на 24 месяца с целью приобретения мебели, оговорив в данном заявлении способ возврата потребительского кредита -внесение наличных денежных средств в кассу банка; анкету заёмщика, указав в последней о том, что она работает на ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»слесарем и размер его заработной платы составляет более 1000грн.; справку о расходах за месяц, договор купли-продажи бн от 03.08.2007г. с ФЛП ОСОБА_11. о приобретении спального гарнитура «Камелия»стоимостью 14630грн. и счёт-фактуру к нему. Указанные документы заведомо для ОСОБА_5 являлись ложными и составлялись ОСОБА_5. для незаконного оформления ОСОБА_6. на их основании потребительского кредита на имя ОСОБА_26. в сумме 14.630грн. и последующего завладения указанными денежными средствами.

Также ОСОБА_5., действуя по предварительному сговору с ОСОБА_7 изготовил заведомо ложные документы -справку ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод», в которой указал заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_26. работает на ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»слесарем и его общая сумма доходов за период январь 2007г. -июнь 2007г. составила 12.000грн., и трудовую книжку на имя ОСОБА_26., в которой указал заведомо ложные сведения о том, что последний работает на ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»с 13.05.2002г. С указанных заведомо ложных документов ОСОБА_7 изготовила копию трудовой книжки, на которых ОСОБА_5. при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте и неустановленным способом проставил оттиски печатей и штампов ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод».

Перечисленные заведомо ложные документы были предоставлены ОСОБА_5. управляющему Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»ОСОБА_6., который, будучи осведомленным о том, что предоставленные ОСОБА_5. документы (заявление о выдаче потребительского кредита ОСОБА_26., справка с места работы, копия трудовой книжки, договор купли-продажи мебели и счет-фактура к нему) являются заведомо ложными, не имея генерального соглашения о сотрудничестве с физическим лицом предпринимателем ОСОБА_11., злоупотребляя своим служебным положением, дал указания экономистам отделения ОСОБА_6. и ОСОБА_22., не посвящённым в преступный план ОСОБА_5 на завладение денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», на составление и выдачу заведомо для него ложного договора № 00912/07-0401 от 06 августа 2007 года на предоставление потребительского кредита ОСОБА_26 на сумму 14630 грн., который являлся для ОСОБА_6. заведомо ложным, поскольку содержал заведомо ложные сведения о получателе кредита, т.к. ОСОБА_26. фактически им не являлся, и о цели получения кредита, т.к. ОСОБА_26. заведомо для ОСОБА_6. не приобретал и не мог приобретать у ФЛП ОСОБА_11., товар, указанный в данном договоре купли-продажи), а также на составление и выдачу заведомо ложного договора залога товара, якобы приобретённого ОСОБА_26. у ФЛП ОСОБА_11., - № 00912/07-0401/з от 06 августа 2007 года, заключённого отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»с ОСОБА_26., который для ОСОБА_6. являлся заведомо ложным, т.к. его предмет -товар, приобретённый ОСОБА_15 у ФЛП ОСОБА_11., - заведомо для ОСОБА_6. фактически отсутствовал.

На основании составленных и выданных ОСОБА_6., во исполнение указанного выше преступного плана ОСОБА_5, указанных выше заведомо ложных документов, экономистами Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк»- ОСОБА_22. и ОСОБА_6., не посвящёнными в преступный замысел ОСОБА_6 ОСОБА_5, ОСОБА_7 было сформировано кредитное дело на имя ОСОБА_26., для оформления на имя последнего потребительского кредита на приобретение товара у ФЛП ОСОБА_11., которое было предоставлено управляющему отделением ОСОБА_6., для последующего утверждения и заключения кредитного договора, что последним и было сделано с целью завладения путём злоупотребления последним своим служебным положением денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», выданными ОСОБА_15. якобы в качестве потребительского кредита.

Данные заведомо ложные документы -кредитный договор и договор залога, заключённые с ОСОБА_15 отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»в лице управляющего ОСОБА_6 впоследствии были подписаны ОСОБА_6., выполняя свою преступную роль отведенную ОСОБА_5., во исполнение указанного выше преступного плана с ним, и выданы последним путём предоставления их в отделение №1 АБ «Укркоммунбанк», и по данному кредитному договору и соответствующему ему договору залога были по указанию ОСОБА_6. выданы и подписаны работниками отделения №1 АБ «Укркоммунбанк», не посвящёнными в преступный замысел ОСОБА_6 ОСОБА_5, ОСОБА_7 распоряжения о выдаче ОСОБА_26. потребительского кредита путем перечисления денежных средств со ссудного счета заемщика в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988 на расчетный счет № НОМЕР_1 ФЛП ОСОБА_11. ОКПО НОМЕР_2, открытый в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988.

8. В период времени июля-августа 2007г., точная дата органами досудебного следствия не установлена, ОСОБА_5., во исполнение указанного выше преступного плана с ОСОБА_6. на завладение денежными средствами Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк», повторно, через иных лиц, не посвящённых в преступный замысел на завладение денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», подыскал жительницу гор.Краматорска Донецкой области ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_10., которой предложил за денежное вознаграждение оформить на имя последней потребительский кредит в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк», на что ОСОБА_16. дала своё согласие. После этого ОСОБА_5. совместно с ОСОБА_16., имевшей при себе паспорт гражданина Украины, выданный на имя ОСОБА_16., и справку органов ГНИ о присвоении идентификационного номера, прибыли в Донецкое отделение № 1 АБ «Укркоммунбанк», расположенное по адресу: 83000, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 71, где ОСОБА_16., действуя с ведома ОСОБА_5, заполнила заявление на имя управляющего Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»ОСОБА_6. о выдаче ей (ОСОБА_16..) потребительского кредита в сумме 13.750грн. сроком на 24 месяца с целью приобретения мебели, оговорив в данном заявлении способ возврата потребительского кредита -внесение наличных денежных средств в кассу банка; анкету заёмщика, указав в последней о том, что она работает на ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»кладовщиком и размер её заработной платы составляет более 1000грн.; справку о расходах за месяц, договор купли-продажи бн от 06.08.20007г. с ФЛП ОСОБА_11. о приобретении спального гарнитура «Берлин»стоимостью 13.750грн. и счёт-фактуру к нему. Указанные документы заведомо для ОСОБА_5 являлись ложными и составлялись ОСОБА_5. для незаконного оформления ОСОБА_6. на их основании потребительского кредита на имя ОСОБА_16. в сумме 13.750грн. и последующего завладения указанными денежными средствами.

Также ОСОБА_5., действуя по предварительному сговору с ОСОБА_7 изготовил заведомо ложные документы -справку ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод», в которой указал заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_16. работает на ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»кладовщиком и её общая сумма доходов за период февраль 2007г. -июль 2007г. составила 9.000грн., и трудовую книжку на имя ОСОБА_16., в которой указал заведомо ложные сведения о том, что последняя работает на ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»с 03.02.2005г. С указанных заведомо ложных документов ОСОБА_7., изготовила копию трудовой книжки, на которых ОСОБА_5. при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте и неустановленным способом проставил оттиски печатей и штампов ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод».

Перечисленные заведомо ложные документы были предоставлены ОСОБА_5. управляющему Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»ОСОБА_6., который, будучи осведомленным о том, что предоставленные ОСОБА_5. документы (заявление о выдаче потребительского кредита ОСОБА_16., справка с места работы, копия трудовой книжки, договор купли-продажи мебели и счет-фактура к нему) являются заведомо ложными, не имея генерального соглашения о сотрудничестве с физическим лицом предпринимателем ОСОБА_11., злоупотребляя своим служебным положением, дал указания экономистам отделения ОСОБА_6. и ОСОБА_22., не посвящённым в преступный план ОСОБА_5 на завладение денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», на составление и выдачу заведомо для него ложного договора № 00917/07-0401 от 06 августа 2007 года на предоставление потребительского кредита ОСОБА_16 на сумму 13750 грн., который являлся для ОСОБА_6. заведомо ложным, поскольку содержал заведомо ложные сведения о получателе кредита, т.к. ОСОБА_16. фактически им не являлась, и о цели получения кредита, т.к. ОСОБА_16. заведомо для ОСОБА_6. не приобретала и не могла приобретать у ФЛП ОСОБА_11., товар, указанный в данном договоре купли-продажи), а также на составление и выдачу заведомо ложного договора залога товара, якобы приобретённого ОСОБА_27. у ФЛП ОСОБА_11., - № 00917/07-0401/з от 03 августа 2007 года, заключённого отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»с ОСОБА_16, который для ОСОБА_6. являлся заведомо ложным, т.к. его предмет -товар, приобретённый ОСОБА_16. у ФЛП ОСОБА_11., - заведомо для ОСОБА_6. фактически отсутствовал.

На основании составленных и выданных ОСОБА_6., во исполнение указанного выше преступного плана ОСОБА_5, указанных выше заведомо ложных документов, экономистами Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк»- ОСОБА_22. и ОСОБА_6., не посвящёнными в преступный замысел ОСОБА_6 ОСОБА_5, ОСОБА_7 было сформировано кредитное дело на имя ОСОБА_16., для оформления на имя последней потребительского кредита на приобретение товара у ФЛП ОСОБА_11., которое было предоставлено управляющему отделением ОСОБА_6., для последующего утверждения и заключения кредитного договора, что последним и было сделано с целью завладения путём злоупотребления последним своим служебным положением денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», выданными ОСОБА_16. якобы в качестве потребительского кредита.

Данные заведомо ложные документы -кредитный договор и договор залога, заключённые с ОСОБА_16. отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»в лице управляющего ОСОБА_6 впоследствии были подписаны ОСОБА_6., выполняя свою преступную роль отведенную ОСОБА_5., во исполнение указанного выше преступного плана с ним, и выданы последним путём предоставления их в отделение №1 АБ «Укркоммунбанк», и по данному кредитному договору и соответствующему ему договору залога были по указанию ОСОБА_6. выданы и подписаны работниками отделения №1 АБ «Укркоммунбанк», не посвящёнными в преступный замысел ОСОБА_6 ОСОБА_5, ОСОБА_7 распоряжения о выдаче ОСОБА_16. потребительского кредита путем перечисления денежных средств со ссудного счета заемщика в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988 на расчетный счет № НОМЕР_1 ФЛП ОСОБА_11. ОКПО НОМЕР_2, открытый в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988.

9. В период времени июля-августа 2007г., точная дата органами досудебного следствия не установлена, ОСОБА_7 во исполнение указанного выше преступного плана ОСОБА_5, согласно отведенной ей последним роли в завладении денежными средствами Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк», повторно, через иных лиц, не посвящённых в её преступный замысел на завладение денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», подыскала жителя гор. Краматорска Донецкой области ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_11, которому совместно с ОСОБА_5. предложила за денежное вознаграждение оформить на имя последнего потребительский кредит в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк», на что ОСОБА_17. дал своё согласие. После этого ОСОБА_5. совместно с ОСОБА_17., имевшим при себе паспорт гражданина Украины, выданный на имя ОСОБА_17, и справку органов ГНИ о присвоении идентификационного номера, прибыли в Донецкое отделение № 1 АБ «Укркоммунбанк», расположенное по адресу: 83000, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 71, где ОСОБА_17., действуя с ведома ОСОБА_5 и ОСОБА_7 заполнил заявление на имя управляющего Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»ОСОБА_6. о выдаче ему (ОСОБА_17) потребительского кредита в сумме 14.500грн. сроком на 24 месяца с целью приобретения мебели, оговорив в данном заявлении способ возврата потребительского кредита -внесение наличных денежных средств в кассу банка; анкету заёмщика, указав в последней о том, что она работает на ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»сварщиком и размер его заработной платы составляет более 1000грн.; справку о расходах за месяц, договор купли-продажи бн от 06.08.2007г. с ФЛП ОСОБА_11. о приобретении спального гарнитура «Вега-1»стоимостью 14.500грн. и счёт-фактуру к нему. Указанные документы заведомо для ОСОБА_5 являлись ложными и составлялись ОСОБА_5. для незаконного оформления ОСОБА_6. на их основании потребительского кредита на имя ОСОБА_17 в сумме 14.500грн. и последующего завладения указанными денежными средствами.

Также ОСОБА_5., действуя по предварительному сговору с ОСОБА_7 изготовил заведомо ложные документы -справку ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод», в которой указал заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_17. работает на ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»сварщиком и его общая сумма доходов за период февраль 2007г. -июль 2007г. составила 15.000грн., и трудовую книжку на имя ОСОБА_17, в которой указал заведомо ложные сведения о том, что последний работает на ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»с 02.04.2006г. С указанных заведомо ложных документов ОСОБА_7., изготовила копию трудовой книжки, на которых ОСОБА_5. при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте и неустановленным способом проставил оттиски печатей и штампов ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод».

Перечисленные заведомо ложные документы были предоставлены ОСОБА_5. управляющему Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»ОСОБА_6., который, будучи осведомленным о том, что предоставленные ОСОБА_5. документы (заявление о выдаче потребительского кредита ОСОБА_17, справка с места работы, копия трудовой книжки, договор купли-продажи мебели и счет-фактура к нему) являются заведомо ложными, не имея генерального соглашения о сотрудничестве с физическим лицом предпринимателем ОСОБА_11., злоупотребляя своим служебным положением, дал указания экономистам отделения ОСОБА_6. и ОСОБА_22., не посвящённым в преступный план ОСОБА_5 на завладение денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», на составление и выдачу заведомо для него ложного договора № 00918/07-0401 от 06 августа 2007 года на предоставление потребительского кредита ОСОБА_17 на сумму 14500 грн., который являлся для ОСОБА_6. заведомо ложным, поскольку содержал заведомо ложные сведения о получателе кредита, т.к. ОСОБА_17. фактически им не являлся, и о цели получения кредита, т.к. ОСОБА_17. заведомо для ОСОБА_6. не приобретал и не мог приобретать у ФЛП ОСОБА_11., товар, указанный в данном договоре купли-продажи), а также на составление и выдачу заведомо ложного договора залога товара, якобы приобретённого ОСОБА_17. у ФЛП ОСОБА_11., - № 00918/07-0401/з от 06 августа 2007 года, заключённого отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»с ОСОБА_17., который для ОСОБА_6. являлся заведомо ложным, т.к. его предмет -товар, приобретённый ОСОБА_17. у ФЛП ОСОБА_11., - заведомо для ОСОБА_6. фактически отсутствовал.

На основании составленных и выданных ОСОБА_6., во исполнение указанного выше преступного плана ОСОБА_5, указанных выше заведомо ложных документов, экономистами Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк»- ОСОБА_22. и ОСОБА_6., не посвящёнными в преступный замысел ОСОБА_6 ОСОБА_5, ОСОБА_7 было сформировано кредитное дело на имя ОСОБА_17, для оформления на имя последнего потребительского кредита на приобретение товара у ФЛП ОСОБА_11., которое было предоставлено управляющему отделением ОСОБА_6., для последующего утверждения и заключения кредитного договора, что последним и было сделано с целью завладения путём злоупотребления последним своим служебным положением денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», выданными ОСОБА_17 якобы в качестве потребительского кредита.

Данные заведомо ложные документы -кредитный договор и договор залога, заключённые с ОСОБА_17. отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»в лице управляющего ОСОБА_6 впоследствии были подписаны ОСОБА_6., выполняя свою преступную роль отведенную ОСОБА_5., во исполнение указанного выше преступного плана с ним, и выданы последним путём предоставления их в отделение №1 АБ «Укркоммунбанк», и по данному кредитному договору и соответствующему ему договору залога были по указанию ОСОБА_6. выданы и подписаны работниками отделения №1 АБ «Укркоммунбанк», не посвящёнными в преступный замысел ОСОБА_6 ОСОБА_5, ОСОБА_7 распоряжения о выдаче ОСОБА_17 потребительского кредита путем перечисления денежных средств со ссудного счета заемщика в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988 на расчетный счет № НОМЕР_1 ФЛП ОСОБА_11. ОКПО НОМЕР_2, открытый в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988.

10. В период времени июля-августа 2007г., точная дата органами досудебного следствия не установлена, ОСОБА_7 во исполнение указанного выше преступного плана ОСОБА_5, согласно отведенной ей последним роли в завладении денежными средствами Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк», повторно, через иных лиц, не посвящённых в её преступный замысел на завладение денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», подыскала жителя гор. Славянска ОСОБА_28., ІНФОРМАЦІЯ_17., которому совместно с ОСОБА_5. предложила за денежное вознаграждение оформить на имя последнего потребительский кредит в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк», на что ОСОБА_28. дал своё согласие. После этого ОСОБА_5. совместно с ОСОБА_28., имевшим при себе паспорт гражданина Украины, выданный на имя ОСОБА_28., и справку органов ГНИ о присвоении идентификационного номера, прибыли в Донецкое отделение № 1 АБ «Укркоммунбанк», расположенное по адресу: 83000, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 71, где ОСОБА_28., действуя с ведома ОСОБА_5 и ОСОБА_7 заполнил заявление на имя управляющего Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк» ОСОБА_6. о выдаче ему (ОСОБА_28.) потребительского кредита в сумме 14.925грн. сроком на 24 месяца с целью приобретения мебели, оговорив в данном заявлении способ возврата потребительского кредита -внесение наличных денежных средств в кассу банка; анкету заёмщика, указав в последней о том, что он работает на ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»машинистом и размер его заработной платы составляет более 1000грн.; справку о расходах за месяц, договор купли-продажи бн от 06.08.2007г. с ФЛП ОСОБА_11. о приобретении спального гарнитура «Вега»стоимостью 14.925грн. и счёт-фактуру к нему. Указанные документы заведомо для ОСОБА_5 являлись ложными и составлялись ОСОБА_5. для незаконного оформления ОСОБА_6. на их основании потребительского кредита на имя ОСОБА_28. в сумме 14.925грн. и последующего завладения указанными денежными средствами.

Также ОСОБА_5., действуя по предварительному сговору с ОСОБА_7 изготовил заведомо ложные документы -справку ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод», в которой указал заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_28. работает на ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»машинистом и его общая сумма доходов за период февраль 2007г. -июль 2007г. составила 15.000грн., и трудовую книжку на имя ОСОБА_28., в которой указал заведомо ложные сведения о том, что последний работает на ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»с 12.04.2003г. С указанных заведомо ложных документов ОСОБА_7 изготовила копию трудовой книжки, на которых ОСОБА_5. при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте и неустановленным способом проставил оттиски печатей и штампов ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод».

Перечисленные заведомо ложные документы были предоставлены ОСОБА_5. управляющему Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»ОСОБА_6., который, будучи осведомленным о том, что предоставленные ОСОБА_5. документы (заявление о выдаче потребительского кредита ОСОБА_28., справка с места работы, копия трудовой книжки, договор купли-продажи мебели и счет-фактура к нему) являются заведомо ложными, не имея генерального соглашения о сотрудничестве с физическим лицом предпринимателем ОСОБА_11., злоупотребляя своим служебным положением, дал указания экономистам отделения ОСОБА_6. и ОСОБА_22., не посвящённым в преступный план ОСОБА_5 на завладение денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», на составление и выдачу заведомо для него ложного договора № 00912/07-0401 от 06 августа 2007 года на предоставление потребительского кредита ОСОБА_28 на сумму 14925 грн., который являлся для ОСОБА_6. заведомо ложным, поскольку содержал заведомо ложные сведения о получателе кредита, т.к. ОСОБА_28. фактически им не являлся, и о цели получения кредита, т.к. ОСОБА_28. заведомо для ОСОБА_6. не приобретал и не мог приобретать у ФЛП ОСОБА_11., товар, указанный в данном договоре купли-продажи), а также на составление и выдачу заведомо ложного договора залога товара, якобы приобретённого ОСОБА_28. у ФЛП ОСОБА_11., - № 00919/07-0401/з от 06 августа 2007 года, заключённого отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»с ОСОБА_28., который для ОСОБА_6. являлся заведомо ложным, т.к. его предмет -товар, приобретённый ОСОБА_28. у ФЛП ОСОБА_11., - заведомо для ОСОБА_6. фактически отсутствовал.

На основании составленных и выданных ОСОБА_6., во исполнение указанного выше преступного плана ОСОБА_5, указанных выше заведомо ложных документов, экономистами Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк»- ОСОБА_22. и ОСОБА_6., не посвящёнными в преступный замысел ОСОБА_6 ОСОБА_5, ОСОБА_7 было сформировано кредитное дело на имя ОСОБА_28., для оформления на имя последнего потребительского кредита на приобретение товара у ФЛП ОСОБА_11., которое было предоставлено управляющему отделением ОСОБА_6., для последующего утверждения и заключения кредитного договора, что последним и было сделано с целью завладения путём злоупотребления последним своим служебным положением денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», выданными ОСОБА_28. якобы в качестве потребительского кредита.

Данные заведомо ложные документы -кредитный договор и договор залога, заключённые с ОСОБА_28. отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»в лице управляющего ОСОБА_6 впоследствии были подписаны ОСОБА_6., выполняя свою преступную роль отведенную ОСОБА_5. во исполнение указанного выше преступного плана с ним, и выданы последним путём предоставления их в отделение №1 АБ «Укркоммунбанк», и по данному кредитному договору и соответствующему ему договору залога были по указанию ОСОБА_6. выданы и подписаны работниками отделения №1 АБ «Укркоммунбанк», не посвящёнными в преступный замысел ОСОБА_6 ОСОБА_5, ОСОБА_7 распоряжения о выдаче ОСОБА_28. потребительского кредита путем перечисления денежных средств со ссудного счета заемщика в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988 на расчетный счет № НОМЕР_1 ФЛП ОСОБА_11. ОКПО НОМЕР_2, открытый в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988.

11. В период времени июля-августа 2007г., точная дата органами досудебного следствия не установлена, ОСОБА_7 во исполнение указанного выше преступного плана ОСОБА_5, согласно отведенной ей последним роли в завладении денежными средствами Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк», повторно, через иных лиц, не посвящённых в её преступный замысел на завладение денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», подыскала жительницу гор. Славянска ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_18 которой совместно с ОСОБА_5. предложила за денежное вознаграждение оформить на имя последней потребительский кредит в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк», на что ОСОБА_29. дала своё согласие. После этого ОСОБА_5. совместно с ОСОБА_29, имевшей при себе паспорт гражданина Украины, выданный на имя ОСОБА_29, и справку органов ГНИ о присвоении идентификационного номера, прибыли в Донецкое отделение № 1 АБ «Укркоммунбанк», расположенное по адресу: 83000, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 71, где ОСОБА_29., действуя с ведома ОСОБА_5 и ОСОБА_7 заполнила заявление на имя управляющего Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»ОСОБА_6. о выдаче ей (ОСОБА_29) потребительского кредита в сумме 14.775грн. сроком на 24 месяца с целью приобретения мебели, оговорив в данном заявлении способ возврата потребительского кредита -внесение наличных денежных средств в кассу банка; анкету заёмщика, указав в последней о том, что она работает на ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»слесарем и размер её заработной платы составляет более 1000грн.; справку о расходах за месяц, договор купли-продажи бн от 07.08.2007г. с ФЛП ОСОБА_11. о приобретении спального гарнитура «Вега»стоимостью 14.775грн. и счёт-фактуру к нему. Указанные документы заведомо для ОСОБА_5 являлись ложными и составлялись ОСОБА_5. для незаконного оформления ОСОБА_6. на их основании потребительского кредита на имя ОСОБА_29 в сумме 14.775грн. и последующего завладения указанными денежными средствами.

Также ОСОБА_5., действуя по предварительному сговору с ОСОБА_7, изготовил заведомо ложные документы -справку ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод», в которой указал заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_29. работает на ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»сметчицей и её общая сумма доходов за период февраль 2007г. -июль 2007г. составила 18.000грн., и трудовую книжку на имя ОСОБА_29, в которой указал заведомо ложные сведения о том, что последняя работает на ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»с 15.07.2005г. С указанных заведомо ложных документов ОСОБА_7 изготовила копию трудовой книжки, на которых ОСОБА_5. при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте и неустановленным способом проставил оттиски печатей и штампов ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод».

Перечисленные заведомо ложные документы были предоставлены ОСОБА_5. управляющему Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»ОСОБА_6., который, будучи осведомленным о том, что предоставленные ОСОБА_5. документы (заявление о выдаче потребительского кредита ОСОБА_29, справка с места работы, копия трудовой книжки, договор купли-продажи мебели и счет-фактура к нему) являются заведомо ложными, не имея генерального соглашения о сотрудничестве с физическим лицом предпринимателем ОСОБА_11., злоупотребляя своим служебным положением, дал указания экономистам отделения ОСОБА_6. и ОСОБА_22., не посвящённым в преступный план ОСОБА_5 на завладение денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», на составление и выдачу заведомо для него ложного договора № 00921/07-0401 от 07 августа 2007 года на предоставление потребительского кредита ОСОБА_29 на сумму 14775 грн., который являлся для ОСОБА_6. заведомо ложным, поскольку содержал заведомо ложные сведения о получателе кредита, т.к. ОСОБА_29. фактически им не являлась, и о цели получения кредита, т.к. ОСОБА_29. заведомо для ОСОБА_6. не приобретала и не могла приобретать у ФЛП ОСОБА_11., товар, указанный в данном договоре купли-продажи), а также на составление и выдачу заведомо ложного договора залога товара, якобы приобретённого ОСОБА_29 у ФЛП ОСОБА_11., - № 00921/07-0401/з от 07 августа 2007 года, заключённого отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»с ОСОБА_29, который для ОСОБА_6. являлся заведомо ложным, т.к. его предмет -товар, приобретённый ОСОБА_29 у ФЛП ОСОБА_11., - заведомо для ОСОБА_6. фактически отсутствовал.

На основании составленных и выданных ОСОБА_6., во исполнение указанного выше преступного плана ОСОБА_5, указанных выше заведомо ложных документов, экономистами Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк»- ОСОБА_22. и ОСОБА_6., не посвящёнными в преступный замысел ОСОБА_6 ОСОБА_5, ОСОБА_7 было сформировано кредитное дело на имя ОСОБА_29, для оформления на имя последней потребительского кредита на приобретение товара у ФЛП ОСОБА_11., которое было предоставлено управляющему отделением ОСОБА_6., для последующего утверждения и заключения кредитного договора, что последним и было сделано с целью завладения путём злоупотребления последним своим служебным положением денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», выданными ОСОБА_29 якобы в качестве потребительского кредита.

Данные заведомо ложные документы -кредитный договор и договор залога, заключённые с ОСОБА_29 отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»в лице управляющего ОСОБА_6 впоследствии были подписаны ОСОБА_6., выполняя свою преступную роль отведенную ОСОБА_5., во исполнение указанного выше преступного плана с ним, и выданы последним путём предоставления их в отделение №1 АБ «Укркоммунбанк», и по данному кредитному договору и соответствующему ему договору залога были по указанию ОСОБА_6. выданы и подписаны работниками отделения №1 АБ «Укркоммунбанк», не посвящёнными в преступный замысел ОСОБА_6 ОСОБА_5, ОСОБА_7 распоряжения о выдаче ОСОБА_29 потребительского кредита путем перечисления денежных средств со ссудного счета заемщика в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988 на расчетный счет № НОМЕР_1 ФЛП ОСОБА_11. ОКПО НОМЕР_2, открытый в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988.

12. В период времени июля-августа 2007г., точная дата органами досудебного следствия не установлена, ОСОБА_8., во исполнение указанного выше преступного плана ОСОБА_5, согласно отведенной ей последним роли в завладении денежными средствами Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк», повторно, через иных лиц, не посвящённых в её преступный замысел на завладение денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», подыскала жителя гор.Макеевки Донецкой области ОСОБА_18., ІНФОРМАЦІЯ_12., которому совместно с ОСОБА_5. предложила за денежное вознаграждение оформить на имя последнего потребительский кредит в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк», на что ОСОБА_18. дал своё согласие. После этого ОСОБА_5. совместно с ОСОБА_18., имевшим при себе паспорт гражданина Украины, выданный на имя ОСОБА_18., и справку органов ГНИ о присвоении идентификационного номера, прибыли в Донецкое отделение № 1 АБ «Укркоммунбанк», расположенное по адресу: 83000, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 71, где ОСОБА_18., действуя с ведома ОСОБА_5 и ОСОБА_8., заполнил заявление на имя управляющего Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»ОСОБА_6. о выдаче ему (ОСОБА_18.) потребительского кредита в сумме 13.500грн. сроком на 24 месяца с целью приобретения мебели, оговорив в данном заявлении способ возврата потребительского кредита -внесение наличных денежных средств в кассу банка; анкету заёмщика, указав в последней о том, что она работает на ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова»проходчиком и размер его заработной платы составляет более 1000грн.; справку о расходах за месяц, договор купли-продажи бн от 07.08.20007г. с ФЛП ОСОБА_11. о приобретении спального гарнитура «Камлия»стоимостью 13.500грн. и счёт-фактуру к нему. Указанные документы заведомо для ОСОБА_5 являлись ложными и составлялись ОСОБА_5. для незаконного оформления ОСОБА_6. на их основании потребительского кредита на имя ОСОБА_18. в сумме 13.500грн. и последующего завладения указанными денежными средствами.

Также ОСОБА_5., действуя по предварительному сговору с ОСОБА_8., изготовил заведомо ложные документы -справку ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова», в которой указал заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_18. работает на ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова»проходчиком и его общая сумма доходов за период февраль 2007г. -июль 2007г. составила 18.639грн., и трудовую книжку на имя ОСОБА_18., в которой указал заведомо ложные сведения о том, что последний работает на ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова»с 03.06.2002г. С указанных заведомо ложных документов ОСОБА_8., изготовила копию трудовой книжки, на которых ОСОБА_5. при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте и неустановленным способом проставил оттиски печатей и штампов ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова».

Перечисленные заведомо ложные документы были предоставлены ОСОБА_5. управляющему Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»ОСОБА_6., который, будучи осведомленным о том, что предоставленные ОСОБА_5. документы (заявление о выдаче потребительского кредита ОСОБА_18., справка с места работы, копия трудовой книжки, договор купли-продажи мебели, счет-фактура к нему) являются заведомо ложными, не имея генерального соглашения о сотрудничестве с физическим лицом предпринимателем ОСОБА_11., злоупотребляя своим служебным положением, дал указания экономистам отделения ОСОБА_6. и ОСОБА_22., не посвящённым в преступный план ОСОБА_5 на завладение денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», на составление и выдачу заведомо для него ложного договора № 00926/07-0401 от 07 августа 2007 года на предоставление потребительского кредита ОСОБА_18 на сумму 13500 грн., который являлся для ОСОБА_6. заведомо ложным, поскольку содержал заведомо ложные сведения о получателе кредита, т.к. ОСОБА_18. фактически им не являлся, и о цели получения кредита, т.к. ОСОБА_18. заведомо для ОСОБА_6. не приобретал и не мог приобретать у ФЛП ОСОБА_11., товар, указанный в данном договоре купли-продажи), а также на составление и выдачу заведомо ложного договора залога товара, якобы приобретённого ОСОБА_18. у ФЛП ОСОБА_11., - № 00926/07-0401/з от 07 августа 2007 года, заключённого отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»с ОСОБА_18, который для ОСОБА_6. являлся заведомо ложным, т.к. его предмет -товар, приобретённый ОСОБА_18. у ФЛП ОСОБА_11., - заведомо для ОСОБА_6. фактически отсутствовал.

На основании составленных и выданных ОСОБА_6., во исполнение указанного выше преступного плана ОСОБА_5, указанных выше заведомо ложных документов, экономистами Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк»- ОСОБА_22. и ОСОБА_6., не посвящёнными в преступный замысел ОСОБА_6 ОСОБА_5, ОСОБА_8., было сформировано кредитное дело на имя ОСОБА_18., для оформления на имя последнего потребительского кредита на приобретение товара у ФЛП «ОСОБА_11.», которое было предоставлено управляющему отделением ОСОБА_6., для последующего утверждения и заключения кредитного договора, что последним и было сделано с целью завладения путём злоупотребления последним своим служебным положением денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», выданными ОСОБА_18. якобы в качестве потребительского кредита.

Данные заведомо ложные документы -кредитный договор и договор залога, заключённые с ОСОБА_18. отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»в лице управляющего ОСОБА_6 впоследствии были подписаны ОСОБА_6., выполняя свою преступную роль отведенную ОСОБА_5., во исполнение указанного выше преступного плана с ним, и выданы последним путём предоставления их в отделение №1 АБ «Укркоммунбанк», и по данному кредитному договору и соответствующему ему договору залога были по указанию ОСОБА_6. выданы и подписаны работниками отделения №1 АБ «Укркоммунбанк», не посвящёнными в преступный замысел ОСОБА_6 ОСОБА_5, ОСОБА_8., распоряжения о выдаче ОСОБА_18. потребительского кредита путем перечисления денежных средств со ссудного счета заемщика в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988 на расчетный счет № НОМЕР_1 ФЛП ОСОБА_11. ОКПО НОМЕР_2, открытый в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988.

13. В период времени июля-августа 2007г., точная дата органами досудебного следствия не установлена, ОСОБА_8., во исполнение указанного выше преступного плана ОСОБА_5, согласно отведенной ей последним роли в завладении денежными средствами Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк», повторно, через иных лиц, не посвящённых в её преступный замысел на завладение денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», подыскала жительницу гор.Макеевки Донецкой области ОСОБА_30., ІНФОРМАЦІЯ_19., которой совместно с ОСОБА_5. предложила за денежное вознаграждение оформить на имя последней потребительский кредит в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк», на что ОСОБА_30. дала своё согласие. После этого ОСОБА_5. совместно с ОСОБА_30., имевшей при себе паспорт гражданина Украины, выданный на имя ОСОБА_30., и справку органов ГНИ о присвоении идентификационного номера, прибыли в Донецкое отделение № 1 АБ «Укркоммунбанк», расположенное по адресу: 83000, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 71, где ОСОБА_30., действуя с ведома ОСОБА_5 и ОСОБА_8., заполнила заявление на имя управляющего Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»ОСОБА_6. о выдаче ей (ОСОБА_30.) потребительского кредита в сумме 14.925грн. сроком на 24 месяца с целью приобретения мебели, оговорив в данном заявлении способ возврата потребительского кредита -внесение наличных денежных средств в кассу банка; анкету заёмщика, указав в последней о том, что она работает на ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова»оператором контейнерного цеха и размер её заработной платы составляет более 1000грн.; справку о расходах за месяц, договор купли-продажи бн от 07.08.20007г. с ФЛП ОСОБА_11. о приобретении спального гарнитура «Жасмин»стоимостью 14.925грн. и счёт-фактуру к нему. Указанные документы заведомо для ОСОБА_5 являлись ложными и составлялись ОСОБА_5. для незаконного оформления ОСОБА_6. на их основании потребительского кредита на имя ОСОБА_30. в сумме 14.925грн. и последующего завладения указанными денежными средствами.

Также ОСОБА_5., действуя по предварительному сговору с ОСОБА_8., изготовил заведомо ложные документы -справку ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова», в которой указал заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_30. работает на ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова» оператором контейнерного цеха и её общая сумма доходов за период февраль 2007г. -июль 2007г. составила 18.639грн., и трудовую книжку на имя ОСОБА_30., в которой указал заведомо ложные сведения о том, что последняя работает на ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова»с 02.04.2004г. С указанных заведомо ложных документов ОСОБА_8., изготовила копию трудовой книжки, на которых ОСОБА_5. при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте и неустановленным способом проставил оттиски печатей и штампов ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова».

Перечисленные заведомо ложные документы были предоставлены ОСОБА_5. управляющему Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»ОСОБА_6., который, будучи осведомленным о том, что предоставленные ОСОБА_5. документы (заявление о выдаче потребительского кредита ОСОБА_30., справка с места работы, копия трудовой книжки, договор купли-продажи мебели и счет-фактура к нему) являются заведомо ложными, не имея генерального соглашения о сотрудничестве с физическим лицом предпринимателем ОСОБА_11., злоупотребляя своим служебным положением, дал указания экономистам отделения ОСОБА_6. и ОСОБА_22., не посвящённым в преступный план ОСОБА_5 на завладение денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», на составление и выдачу заведомо для него ложного договора № 00927/07-0401 от 07 августа 2007 года на предоставление потребительского кредита ОСОБА_30 на сумму 14925 грн., который являлся для ОСОБА_6. заведомо ложным, поскольку содержал заведомо ложные сведения о получателе кредита, т.к. ОСОБА_30. фактически им не являлась, и о цели получения кредита, т.к. ОСОБА_30. заведомо для ОСОБА_6. не приобретала и не могла приобретать у ФЛП ОСОБА_11., товар, указанный в данном договоре купли-продажи), а также на составление и выдачу заведомо ложного договора залога товара, якобы приобретённого ОСОБА_30. у ФЛП ОСОБА_11., - № 00927/07-0401/з от 07 августа 2007 года, заключённого отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»с ОСОБА_30, который для ОСОБА_6. являлся заведомо ложным, т.к. его предмет -товар, приобретённый ОСОБА_30. у ФЛП ОСОБА_11., - заведомо для ОСОБА_6. фактически отсутствовал.

На основании составленных и выданных ОСОБА_6., во исполнение указанного выше преступного плана ОСОБА_5, указанных выше заведомо ложных документов, экономистами Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк»- ОСОБА_22. и ОСОБА_6., не посвящёнными в преступный замысел ОСОБА_6 ОСОБА_5, ОСОБА_8., было сформировано кредитное дело на имя ОСОБА_30., для оформления на имя последней потребительского кредита на приобретение товара у ФЛП ОСОБА_11., которое было предоставлено управляющему отделением ОСОБА_6., для последующего утверждения и заключения кредитного договора, что последним и было сделано с целью завладения путём злоупотребления последним своим служебным положением денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», выданными ОСОБА_30. якобы в качестве потребительского кредита.

Данные заведомо ложные документы -кредитный договор и договор залога, заключённые с ОСОБА_30. отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»в лице управляющего ОСОБА_6 впоследствии были подписаны ОСОБА_6., выполняя свою преступную роль отведенную ОСОБА_5., во исполнение указанного выше преступного плана с ним, и выданы последним путём предоставления их в отделение №1 АБ «Укркоммунбанк», и по данному кредитному договору и соответствующему ему договору залога были по указанию ОСОБА_6. выданы и подписаны работниками отделения №1 АБ «Укркоммунбанк», не посвящёнными в преступный замысел ОСОБА_6 ОСОБА_5, ОСОБА_8., распоряжения о выдаче ОСОБА_30. потребительского кредита путем перечисления денежных средств со ссудного счета заемщика в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988 на расчетный счет № НОМЕР_1 ФЛП ОСОБА_11. ОКПО НОМЕР_2, открытый в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988.

14. В период времени июля-августа 2007г., точная дата органами досудебного следствия не установлена, ОСОБА_5., во исполнение указанного выше преступного плана ОСОБА_6 на завладение денежными средствами Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк», повторно подыскал жительницу гор. Енакиево Донецкой области ОСОБА_19., ІНФОРМАЦІЯ_13, которой предложил за денежное вознаграждение оформить на имя последней потребительский кредит в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк», на что ОСОБА_19. дала своё согласие. После этого ОСОБА_5. совместно с ОСОБА_19., имевшей при себе паспорт гражданина Украины, выданный на имя ОСОБА_19., и справку органов ГНИ о присвоении идентификационного номера, прибыли в Донецкое отделение № 1 АБ «Укркоммунбанк», расположенное по адресу: 83000, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 71, где ОСОБА_19., действуя с ведома ОСОБА_5, заполнила заявление на имя управляющего Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»ОСОБА_6. о выдаче ей (ОСОБА_19.) потребительского кредита в сумме 14.975грн. сроком на 24 месяца с целью приобретения мебели, оговорив в данном заявлении способ возврата потребительского кредита -внесение наличных денежных средств в кассу банка; анкету заёмщика, указав в последней о том, что она работает на ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова»оператором контейнерного цеха и размер её заработной платы составляет более 1000грн.; справку о расходах за месяц, договор купли-продажи бн от 07.08.20007г. с ФЛП ОСОБА_11. о приобретении спального гарнитура «Вега-1»стоимостью 14.975грн. и счёт-фактуру к нему. Указанные документы заведомо для ОСОБА_5 являлись ложными и составлялись ОСОБА_5. для незаконного оформления ОСОБА_6. на их основании потребительского кредита на имя ОСОБА_19. в сумме 14.975грн. и последующего завладения указанными денежными средствами.

Также ОСОБА_5., действуя по предварительному сговору с ОСОБА_7 изготовил заведомо ложные документы -справку ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова», в которой указал заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_19. работает на ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова»и её общая сумма доходов за период февраль 2007г. -июль 2007г. составила 18.639грн., и действуя по предварительному сговору с ОСОБА_8. трудовую книжку на имя ОСОБА_19., в которой указал заведомо ложные сведения о том, что последняя работает на ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова»с 08.05.2000г. С указанных заведомо ложных документов соответственно ОСОБА_8., изготовила копию трудовой книжки, на которых ОСОБА_5. при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте и неустановленным способом проставил оттиски печатей и штампов ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова».

Перечисленные заведомо ложные документы были предоставлены ОСОБА_5. управляющему Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»ОСОБА_6., который, будучи осведомленным о том, что предоставленные ОСОБА_5. документы (заявление о выдаче потребительского кредита ОСОБА_19., справка с места работы, копия трудовой книжки, договор купли-продажи мебели и счет-фактура к нему) являются заведомо ложными, не имея генерального соглашения о сотрудничестве с физическим лицом предпринимателем ОСОБА_11., злоупотребляя своим служебным положением, дал указания экономистам отделения ОСОБА_6. и ОСОБА_22., не посвящённым в преступный план ОСОБА_5 на завладение денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», на составление и выдачу заведомо для него ложного договора № 00928/07-0401 от 07 августа 2007 года на предоставление потребительского кредита ОСОБА_19 на сумму 14975 грн., который являлся для ОСОБА_6. заведомо ложным, поскольку содержал заведомо ложные сведения о получателе кредита, т.к. ОСОБА_19. фактически им не являлась, и о цели получения кредита, т.к. ОСОБА_19. заведомо для ОСОБА_6. не приобретала и не могла приобретать у ФЛП ОСОБА_11., товар, указанный в данном договоре купли-продажи), а также на составление и выдачу заведомо ложного договора залога товара, якобы приобретённого ОСОБА_19. у ФЛП ОСОБА_11., - № 00928/07-0401/з от 07 августа 2007 года, заключённого отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»с ОСОБА_19, который для ОСОБА_6. являлся заведомо ложным, т.к. его предмет -товар, приобретённый ОСОБА_19. у ФЛП ОСОБА_11., - заведомо для ОСОБА_6. фактически отсутствовал.

На основании составленных и выданных ОСОБА_6., во исполнение указанного выше преступного плана ОСОБА_5, указанных выше заведомо ложных документов, экономистами Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк»- ОСОБА_22. и ОСОБА_6., не посвящёнными в преступный замысел ОСОБА_6 ОСОБА_5, ОСОБА_7 было сформировано кредитное дело на имя ОСОБА_19., для оформления на имя последней потребительского кредита на приобретение товара у ФЛП ОСОБА_11., которое было предоставлено управляющему отделением ОСОБА_6., для последующего утверждения и заключения кредитного договора, что последним и было сделано с целью завладения путём злоупотребления последним своим служебным положением денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», выданными ОСОБА_19. якобы в качестве потребительского кредита.

Данные заведомо ложные документы -кредитный договор и договор залога, заключённые с ОСОБА_19. отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»в лице управляющего ОСОБА_6 впоследствии были подписаны ОСОБА_6., выполняя свою преступную роль отведенную ОСОБА_5., во исполнение указанного выше преступного плана с ним, и выданы последним путём предоставления их в отделение №1 АБ «Укркоммунбанк», и по данному кредитному договору и соответствующему ему договору залога были по указанию ОСОБА_6. выданы и подписаны работниками отделения №1 АБ «Укркоммунбанк», не посвящёнными в преступный замысел ОСОБА_6 ОСОБА_5, ОСОБА_7 распоряжения о выдаче ОСОБА_19. потребительского кредита путем перечисления денежных средств со ссудного счета заемщика в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988 на расчетный счет № НОМЕР_1 ФЛП ОСОБА_11. ОКПО НОМЕР_2, открытый в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988.

15. В период времени августа 2007г., точная дата органами досудебного следствия не установлена, ОСОБА_5., во исполнение указанного выше преступного замысла на завладение денежными средствами Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк», повторно подыскал жителя гор.Славянска Донецкой области ОСОБА_20., ІНФОРМАЦІЯ_14, которой предложил за денежное вознаграждение оформить на имя последнего потребительский кредит в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк», на что ОСОБА_20. дал своё согласие. После этого ОСОБА_5. совместно с ОСОБА_20., имевшим при себе паспорт гражданина Украины, выданный на имя ОСОБА_20., и справку органов ГНИ о присвоении идентификационного номера, прибыли в Донецкое отделение № 1 АБ «Укркоммунбанк», расположенное по адресу: 83000, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 71, где ОСОБА_20., действуя с ведома ОСОБА_5, заполнил заявление на имя управляющего Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»ОСОБА_6. о выдаче ему (ОСОБА_20.) потребительского кредита в сумме 14.548грн. сроком на 24 месяца с целью приобретения мебели, оговорив в данном заявлении способ возврата потребительского кредита -внесение наличных денежных средств в кассу банка; анкету заёмщика, указав в последней о том, что он работает на ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»водителем и размер его заработной платы составляет более 1000грн.; справку о расходах за месяц, договор купли-продажи бн от 07.08.20007г. с ФЛП ОСОБА_11. о приобретении мягкой мебели «Берлин»стоимостью 14.548грн. и счёт-фактуру к нему. Указанные документы заведомо для ОСОБА_5 являлись ложными и составлялись ОСОБА_5. для незаконного оформления ОСОБА_6. на их основании потребительского кредита на имя ОСОБА_20. в сумме 14.548грн. и последующего завладения указанными денежными средствами.

Также ОСОБА_5., действуя по предварительному сговору с ОСОБА_7 изготовил заведомо ложные документы -справку ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод», в которой указал заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_20. работает на ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»водителем и его общая сумма доходов за период февраль 2007г. -июль 2007г. составила 9.000грн., и трудовую книжку на имя ОСОБА_20., в которой указал заведомо ложные сведения о том, что последний работает на ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»с 03.04.2003г. С указанных заведомо ложных документов ОСОБА_7 изготовила копию трудовой книжки, на которых ОСОБА_5. при неустановленных обстоятельствах, в неустановленном месте и неустановленным способом проставил оттиски печатей и штампов ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод».

Перечисленные заведомо ложные документы были предоставлены ОСОБА_5. управляющему Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»ОСОБА_6., который, будучи осведомленным о том, что предоставленные ОСОБА_5. документы (заявление о выдаче потребительского кредита ОСОБА_20., справка с места работы, копия трудовой книжки, договор купли-продажи мебели и счет-фактура к нему) являются заведомо ложными, не имея генерального соглашения о сотрудничестве с физическим лицом предпринимателем ОСОБА_11., злоупотребляя своим служебным положением, дал указания экономистам отделения ОСОБА_6. и ОСОБА_22., не посвящённым в преступный план ОСОБА_5 на завладение денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», на составление и выдачу заведомо для него ложного договора № 00929/07-0401 от 07 августа 2007 года на предоставление потребительского кредита ОСОБА_20 на сумму 14548 грн., который являлся для ОСОБА_6. заведомо ложным, поскольку содержал заведомо ложные сведения о получателе кредита, т.к. ОСОБА_20. фактически им не являлся, и о цели получения кредита, т.к. ОСОБА_20. заведомо для ОСОБА_6. не приобретал и не мог приобретать у ФЛП ОСОБА_11., товар, указанный в данном договоре купли-продажи), а также на составление и выдачу заведомо ложного договора залога товара, якобы приобретённого ОСОБА_20. у ФЛП ОСОБА_11., - № 00929/07-0401/з от 07 августа 2007 года, заключённого отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»с ОСОБА_20 который для ОСОБА_6. являлся заведомо ложным, т.к. его предмет -товар, приобретённый ОСОБА_20. у ФЛП ОСОБА_11., - заведомо для ОСОБА_6. фактически отсутствовал.

На основании составленных и выданных ОСОБА_6., во исполнение указанного выше преступного плана ОСОБА_5, указанных выше заведомо ложных документов, экономистами Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк»- ОСОБА_22. и ОСОБА_6., не посвящёнными в преступный замысел ОСОБА_6 ОСОБА_5, ОСОБА_7 было сформировано кредитное дело на имя ОСОБА_20., для оформления на имя последнего потребительского кредита на приобретение товара у ФЛП ОСОБА_11., которое было предоставлено управляющему отделением ОСОБА_6., для последующего утверждения и заключения кредитного договора, что последним и было сделано с целью завладения путём злоупотребления последним своим служебным положением денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», выданными ОСОБА_20. якобы в качестве потребительского кредита.

Данные заведомо ложные документы -кредитный договор и договор залога, заключённые с ОСОБА_20. отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»в лице управляющего ОСОБА_6 впоследствии были подписаны ОСОБА_6., выполняя свою преступную роль отведенную ОСОБА_5., во исполнение указанного выше преступного плана с ним, и выданы последним путём предоставления их в отделение №1 АБ «Укркоммунбанк», и по данному кредитному договору и соответствующему ему договору залога были по указанию ОСОБА_6. выданы и подписаны работниками отделения №1 АБ «Укркоммунбанк», не посвящёнными в преступный замысел ОСОБА_6 ОСОБА_5, ОСОБА_7, распоряжения о выдаче ОСОБА_20. потребительского кредита путем перечисления денежных средств со ссудного счета заемщика в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988 на расчетный счет № НОМЕР_1 ФЛП ОСОБА_11. ОКПО НОМЕР_2, открытый в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк»МФО 304988.

После этого, в период времени с 01.08.2007 г. по 09.08.2007г. кассиром Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк»- ОСОБА_23 и старшим бухгалтером ОСОБА_24., не осведомлёнными о преступных намерениях ОСОБА_6 ОСОБА_5, ОСОБА_7 ОСОБА_8., по указанию ОСОБА_6 выполнявшего свою преступную роль отведенную ему ОСОБА_5., во исполнение преступного плана, были заполнены чеки ФЛП «ОСОБА_11.»- ЛБ 4964376 от 02.08.2007 г., на сумму 29550,00 грн; - ЛБ 4964378 от 06.08.2007 г., на сумму 88620,00 грн; - ЛБ 4964379 от 07.08.2007 г., на сумму 42310,00 грн; - ЛБ 4964381 от 08.08.2007 г., на сумму 58590,00 грн; - ЛБ 4964382 от 09.08.2007 г., на сумму 42330,00 грн, на которых имелась подпись от имени ОСОБА_11. Впоследствии по данным чекам, 02.08.2007 г. кассиром ОСОБА_23 и 06.08.2007 г., 07.08.2007 г., 08.08.2007 г. и 09.08.2007 г. экономистом ОСОБА_22. (временно исполнявшей обязанности кассира), по устному указанию управляющего Донецким отделением № 1 АБ «Укркоммунбанк»ОСОБА_6 данному с целью реализации преступного замысла ОСОБА_5, на завладение денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», ОСОБА_5 были незаконно выданы денежные средства в сумме 263.892,00 грн. из которых в сумме 195 787,97 грн. в дальнейшем ОСОБА_5. завладел и распределил между участниками преступления в зависимости от ролевого участия в нем. Данная сумма является особо крупными размерами, т.к. превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан в 600 и более раз.

Органом досудебного следствия были квалифитцированы действия:

- ОСОБА_5 по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 , по ч. 2 ст. 358 УК Украины.

- ОСОБА_6. по ч. 5 ст. 191 , ч.1 ст. 366 ч. УК Украины,

- ОСОБА_7 по ч. 5 ст. 27 , ч.5 ст. 191 , ч. 2 ст.358 УК Украины,

-ОСОБА_8. по ч.5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 358 УК Украины.

В суде подсудимый ОСОБА_6. свою вину в инкримиринуеых ему преступлениях не признал и показал, что с ноября 2005 года работал управляющим Донецким отделением №1 «Укркомунбанка». С июня 2007 года занимался подготовкой к открытию Красноармейского отделения банка, которое затем возглавлял с 14 августа 2007 года по 03.08.2008 года. В этот период времени он возглавлял два отделения. В своей деятельности он руководствовался положением об отделении, должностной инструкции у него не было. С ОСОБА_5. его познакомил клиент банка ОСОБА_31 ОСОБА_5. и ОСОБА_31. имели счета в отделении № 1 «Укркомунбанка»в гор. Донецке и являлись клиентами банка. Кредитование товаров народного потребления он осуществлял только при наличии страховой компании: это «Оранта Лугань»- страхование жизни и «Саламанда Влтава»- это страхование финансового риска. Летом 2007 года в Донецком отделении № 1 «Укркомунбанка»был открыт счет на ФЛП ОСОБА_11, который занимался мебелью. Он направил в головной офис генеральное соглашение с ОСОБА_11 и ему устно разрешили выдавать кредиты и, банк не дожидаясь получения письменного ответа, начал выдавать кредиты физическим лицам на приобретение мебели в ФЛП ОСОБА_11. Он, как управляющий отделенем банка, подписывал договора на выдачу кредитов этим лицам, однако самих заемщиков он не видел, а ему уже на подпись предоставляли документы и он их подписывал. Вину не признал, так как умысла на хищение денежных средств не было, с ОСОБА_5 о выдаче кредитов гражданам не договоривался, деньгами банка не завладевал. Никому из подчиненных ему работников он не давал указаний выдавать ОСОБА_5 чужие деньги, работники отделения являются материально-ответственными лицами и несут такую же ответственность как и он за сохранность денежных средств.В силу того, что в отделении не было достаточно сотрудников, которые бы отвечали за безопасность, то он в силу большого объема работы, не мог проверить всех лиц, желающих получить кредит в банке. Считает, что он допустил халатность, так как в силу большего объема работы не мог все контролировать.

В суде подсудимый ОСОБА_5. свою вину не признал и суду показал, что с 2006 года он знаком с ОСОБА_6.- бывшим управляющим Донецким отделением № 1 «Укркомунбанка», так как был клиентом банка, и в связи с родом своей деятельности- оказанием информационно- консультативных услуг по кредитованию, страхованию физлиц, он занимался страхованием клиентов банка, заемщиков, работал со страховыми компаниями, компаний, как риска так и страхования жизни и здоровья, по негосударственной пенсионной накопительной программе, до 2008 года являлся официально страховым агентом, а после этого стал работать начальником Киевского управления страховой компании «Оранта- Жизнь». С весны 2006 года знает ОСОБА_7 которая хотела стать страховым агентом.С 2007 года знает ОСОБА_8, которая работала у него администратором в Харцызском офисе и не официально работала у него секретарем, занимаясь только оформлением заявок по страховым полисам. Он знаком с ОСОБА_31., по просьбе которого он привозил его работника ОСОБА_11 в Донецкое отделение № 1 «Укркомунбанка», где был открыт счет на ФЛП ОСОБА_11. Он не занимался оформлением кредитов, а только давал людям информацию, никакой помощи никому при оформлении кредитов не оказывал, каждый сам себе оформлял кредит. ОСОБА_7. давал советы по страхованию, а также просвещал в сфере кредитования, так как она хотела взять кредит. ОСОБА_8.никогда не занималась составлением каких-либо документов по кредитованию в «Укркоммунбанке». Никаких справок с места работы он не подделывал, никому указаний подделывать справки не давал, не видел, чтобы кто-либо подделывал трудовые книжки. Никакого преступления он не совершал, с ОСОБА_6., ОСОБА_7., ОСОБА_8 в сговоре не был. Считает, что уголовное дело в отношении него сфальсифицировано работниками СБУ.

В суде подсудимая ОСОБА_7. свою вину признала частично и суду показала, что в 2007 году нуждалась в деньгах и хотела взять кредит. По объявлению в газете, она позвонила ранее незнакомому ОСОБА_5,который предложил помощь в оформлении кредита. Они договорились о встрече в г. Донецке. Приехав в гор. Донецк, она встретилась с ОСОБА_5. возле «Украинского коммунального банка», что расположен в гор. Донецке по ул. Челюскинцев, 71, при встрече ОСОБА_5. сказал, что работает начальником службы безопасности банка и помогает оформлять кредиты. ОСОБА_5 предложил ей оформить кредит, который не надо будет выплачивать, так как его выплатит страховая копмания. ОСОБА_5. говорил ей, что кредит будет на сумму свыше 10000грн., но ей выплатят 1000грн. На предложение ОСОБА_5 она согласилась. Для оформления кредита она должна была предоставить паспорт, идентификационный код и еще должна будет заполнить какие-то документы. Затем она с паспортом и ИИН приехала снова в Донецк и отдала их ОСОБА_5 . После чего в отделении «Укркоммунбанка»она подписала все необходимые документы и отдала их ОСОБА_5 Подождав некоторое время ОСОБА_5. дал ей 1000грн. и она уехала домой. Через некоторое время она встретилась с ОСОБА_5., который сообщил, что если будут желающие получить кредит, то он готов им помочь, пояснив при этом, что кредит возвращать не нужно, все будет погашать страховая компания. Также ОСОБА_5. ей сказал, что если будут желащие, то за каждого жедающего оформить кредит ,она получит 100 грн. Она сообщила, что она знает таких людей, но они не работают, на, что ОСОБА_5 сказал, что это не важно. После этого приехав домой,она рассказала своим знакомым о таком кредитовании. Брат ее мужа- ОСОБА_13 захотел взять такой кредит. После чего, созвонившись с ОСОБА_5 она с ОСОБА_13. приехала в гор. Донецк на Крытый рынок, где находился офис ОСОБА_5 где ОСОБА_5 подготовил пакет документов, куда входила справка о доходах, копия трудовой книжни и еще какие-то счета фактуры. Затем они все вместе поехали в отделение «Укркомунбанка», где на ОСОБА_13.был оформлен кредит и ОСОБА_5 дал ОСОБА_13 1000грн., а ей 100грн.

Справку о доходах и на себя и на ОСОБА_13 ей давал оформить ОСОБА_5, она заполняла справку о доходах, в трудовые книжки она записи не вносила, кто туда вносил записи ей неизвестно.

Таким же образом она привозила к ОСОБА_5 для получения кредитов еще несколько своих знакомых.

Вину признала в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 358 УК Украины и в том, что заполняла справки о доходах. Вину в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины не признала, так как никакого хищения не совершала, сговора на хищение ни с кем не имела.О том, что ОСОБА_5 похищает деньги в банке ей известно не было. ОСОБА_6. ранее не знала. ОСОБА_8 видела в офисе на Крытом рынке у ОСОБА_5, где она работала страховым агентом.

В суде подсудимая ОСОБА_8. вину признала частично , по ч.4 с. 191 УК Украины вину не признала, так как ни с кем в сговоре не находилась, денег никаких не брала.В 2007 году работала как секретарь у ОСОБА_5.,страховала людей на офисе.Заполняла много бумаг, каких именно не помнит.Никаких штампов и печатей у никогда нее не было.Никому никакой помощи в оформлении кредитов она не оказывала.

Однако, будучи допрошенной в ходе досудебного следствия в качестве обвиняемой ОСОБА_8. вину признала частично и показала, что в июле 2007 года начала работать помощником у ОСОБА_5, который работал страховым агентом и занимался страхованием жизни и здоровья.Офис ОСОБА_5 находился на территории «Крытого рынка». Через некоторое время ОСОБА_5. попросил ее заполнить справку о доходах, которая необходима для оформления кредита, на, что она согласилась и заполнила бланк справки с указанием места работы лица- ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С. М. Кирова»в гор. Макеевке, и суммой заработной платы по месяцам. ОСОБА_5. обращался к ней с просьбой заполнить бланки справок о доходах и трудовые книжки.Какого-либо вознаграждения за заполнение справок и трудовых книжек, она от ОСОБА_5 не получала. Примерно ав июле 2007 года ОСОБА_5. сказал ей, что если у нее есть знакомые, которые желают оформить кредит в банке, но не могут это сделать в связи с низким уровнем зарплаты, то он может оказать им помощь в этом. В связи с тем, что она на тот момент была беременна, то она попросила свою знакомую ОСОБА_32. предложить знакомым оформить за материальное вознаграждение кредит. На протяжении июля- августа 2007 года ОСОБА_32. направила ей 7 лиц, желающих оформить кредит. Она по просьбе ОСОБА_5. привозила этих лиц к Донецкому отделению № 1 АБ «Укркоммунбанка»для оформления соответствующих документов на выдачу кредита.В отделении банка заемщики оформляли необходимые для выдачи кредитов пакеты документов, а находившейся в отделении банка ОСОБА_5. объяснял условия предоставления кредитов.Летом 2007 года она познакомилась с ОСОБА_7., которая несколько раз приезжала в офис ОСОБА_5 на «Крытом рынке», где заполняли документы и после этого с желающими получить кредиты уезжали в Донецкое отделение № 1 «Укркоммунбанка»( т.д. 6 л.д. 224-230).

Несмотря на непризнание вины подсудимыми ОСОБА_6.,ОСОБА_5.,ОСОБА_8 и частичное признание подсудимой ОСОБА_7 , вина подсудимых подтверждается показаниями гражданского истца и свидетелей.

Представитель гражданского истца ОСОБА_33. суду показал, что поддерживает гражданский иск, заявленный ПАО «Укркомунбанк»на сумму 493574грн. 85коп. Данный материальный ущерб возник в результате 15 кредитных договоров, которые были заключены в Донецком отделении ««Укрпромбанка»с нарушением. При осуществлении программ кредитования банк заключает генеральное соглашение о сотрудничестве с торговыми точками, в рамках данных соглашений предоставляются кредиты на основании тех документов, которые предоставлялись заемщиками.

Свидетель ОСОБА_22., суду показала, что с 2005 года по 2008 год она работала в Донецком отделении №1 АБ «Укркоммунбанк»в должности экономиста. В августе 2007 года ею были оформлены кредитные дела на заемщиков, которые оформили кредит в Донецком отделении АБ «Укркоммунбанк»для приобретения мебели у ФЛП «ОСОБА_11.», с которым, со слов управляющего отделением ОСОБА_6 банком было заключено генеральное соглашение о сотрудничестве, однако, фактически оно не заключалось. ОСОБА_11 лично приходил в банк и открывал счет ФЛП, кроме этого он брал кредит в их банке.Заёмщики всегда приезжали в банк , с заемщиками был ОСОБА_5., ОСОБА_8 и ОСОБА_7.,кто конкретно кого приводил ей неизвестно. В документах, заполненных заемщиками, уже имелись справки о доходах и копии трудовых книжек, подлинность их она не проверяла.Деньги со счета ФЛП ОСОБА_11 снимал ОСОБА_5., который приходил к концу рабочего дня, давал чек на снятие денег, просил заполнить данный чек, они его заполняли и оформляли, как положено в банке, после чего чек подписывался и отправлялся в кассу, после чего ОСОБА_5 выдавались деньги.Деньги ОСОБА_5 выдавались по распоряжению управляющего ОСОБА_6 как доверенному лицу ФЛП ОСОБА_11.Она не помнит была ли у ОСОБА_5. доверенность. В период времени с 06 по 20 августа 2007 года, она исполняла обязанности кассира, и ею были выданы по чекам ФЛП «ОСОБА_11.»6 августа 2007 года - 88620,00 грн, 7 августа 2007 года - 42310,00 грн., 8 августа 2007 года - 58590,00 грн. и 9 августа 2007 года - сумму 42330,00 грн. Указанные суммы денежных средств ей были выданы по чекам ФЛП «ОСОБА_11.», не ОСОБА_11., а по устному указанию управляющего ОСОБА_6. -ОСОБА_5, что противоречило установленному порядку, но было исполнено по требованию управляющего отделением ОСОБА_6.

Свидетель ОСОБА_24. суду показала, что в период с ноября 2005 года по май 2008 года работала старшим бухгалтером Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанка».ОСОБА_5 знает как клиента банка, ОСОБА_8 и ОСОБА_7 видела в банке,ОСОБА_5. представил их своими помощницами. В в ее обязанности входила проверка кредитного дела на наличие всех необходимых документов, подписание после управляющего ОСОБА_6. распоряжения на выдачу кредита и впоследствие подписание чека ФЛП ОСОБА_11 на снятие им наличных денежных средств. ФЛП ОСОБА_11 являлся клиентом их банка, на которого был открыт счет и выдана чековая книжка. Отделением банка были выданы потребительские кредиты на физических лиц для приобретения у ФЛП ОСОБА_11 мебели, после чего со счета заемщиков денежные средства были переведены на счет ОСОБА_11, после чего денежные средства были сняты. Денежные средства со счета ОСОБА_11, по указанию управляющего ОСОБА_6. выдавались ОСОБА_31 или ОСОБА_5.по денежному чеку, подписанному ОСОБА_11. Никакого вознаграждения за выдачу денег по чекам ОСОБА_11 она не получала.

Свидетель ОСОБА_6.,в суде отказался от дачи показаний в силу ст. 63 Конституции Украины, в ходе досудебного следствия показал, что в 2007 году он работал в Донецком отделении №1 АБ «Укркоммунбанк»в должности экономиста. В августе 2007 года им были оформлены кредитные дела на заемщиков, которые оформили кредит в Донецком отделении АБ «Укркоммунбанк»для приобретения мебели у ФЛП «ОСОБА_11.». . В документах, заполненных заемщиками, уже имелись справки о доходах и копии трудовых книжек( т. 5 л.д. 116-125)./

Свидетель ОСОБА_23.,чья причина неявки в суд признана уважительной, в холе досудебного следствия показала, что с 2005 года по 2008 год она работала в Донецком отделении №1 АБ «Укркоммунбанк»в должности кассира. 02 августа 2007 года управляющий Донецким отделением №1 банка ОСОБА_6., сказал ей, что необходимо выдать денежные средства со счёта ФЛП «ОСОБА_11.», однако, денежные средства будет снимать не сам ОСОБА_11., а ОСОБА_5. На ее возражения управляющий отделением ОСОБА_6. потребовал выдать денежные средства, мотивируя это тем, что он как управляющий знает, кому необходимо выдавать денежные средства. После этого, на основани чека с подписью от имени ОСОБА_11., ею были выданы денежные средства ФЛП «ОСОБА_11.»в сумме более 29 000 гривен ОСОБА_5(т. 5 л.д. 31-36).

Свидетель ОСОБА_35. суду показала, что летом 2007 года, ей нужны были дентги и её знакомая ОСОБА_32 посоветовала ей оформить кредит, так как у нее есть знакомая, которая работает сотрудником банка. ОСОБА_32. сказала, что если имеются знакомые, которые бы могли оформить на себя кредит, то чтобы они обращались к ОСОБА_32., а последняя уже их перенаправит к своей знакомой. Работая на рынке реализатором, она предложила сторожу одного из магазинов -ОСОБА_14., оформить на её (ОСОБА_14.) имя кредит в банке, выплачивать который будет другое лицо, и получить за это материальное вознаграждение. ОСОБА_14. согласилась на данное предложение, после чего она познакомила её с ОСОБА_32, и в дальнейшем они общались только между собой. Она также решила оформить в банке кредит на себя После чего, встретившись с ОСОБА_32 и ОСОБА_8., они проехали к Донецкому отделению №1 АБ «Укркоммунбанк», где ОСОБА_8. взяала у нее и ОСОБА_32 паспорта и идентификационные коды и прошла в помещение банка. Возвратившись примерно через 1 час, ОСОБА_8. сообщила, что для обработки информации о возможности выдачи кредита необходимо время, после чего она и ОСОБА_32 вернулись в г. Макеевку. Впоследствии, ей от ОСОБА_32 стало известно, что в выдаче кредита им в банке отказано.

Свидетель ОСОБА_32 суду показала, что летом 2007 года ей нужен был кредит и она рассказала об этом своей знакомой ОСОБА_8, которая через некоторое время сказала, что можно взять кредит на 15000грн. Также рассказала, что если есть желающие, то можно оформлять кредиты на 15000грн., получать 1000грн. и кредиты не нужно будет погашать. Она согласилась, и ОСОБА_34. сообщила ей, что если кто-то из ее знакомых желает предоставить документы для оформления таких кредитов, чтобы они обращалась к ней. После этого она рассказала о том, что можно получить деньги ОСОБА_21., ОСОБА_18. и ОСОБА_35 которые хотели оформить такие кредиты. Она сообщила об этом ОСОБА_8 Через несколько дней ОСОБА_8 сообщила, что необходимо проехать в банк для оформления кредитов. После чего она , ОСОБА_18. и ОСОБА_21. прибыли к помещению Донецкого отделения №1 АБ «Укркоммунбанк»в Ворошиловском районе гор. Донецка, где встретились с дочерью ОСОБА_8, -ОСОБА_8. и ранее не знакомым молодым мужчиной, который периодически уходил. Через некоторое время, указанный мужчина сообщил, что документы на получение кредитов готовы только на имя ОСОБА_18. и ОСОБА_21., и пригласил их в отделение банка. Когда они вышли, то сообщили, что подписали необходимый пакет документов для оформления кредитов. Вскоре указанный мужчина вышел из банка и о чем-то переговорив с ОСОБА_8., ушел. После чего она ОСОБА_8 сообщила ОСОБА_18. и ОСОБА_21., что в выдаче кредита последним отказано.

Свидетель ОСОБА_21. суду показала, что в августе 2007 года к ней обратилась знакомая ОСОБА_32 которая предложила за материальное вознаграждение оформить кредит на ее (ОСОБА_21.) имя, который она (ОСОБА_32 будет выплачивать, на что она дала свое согласие. Через несколько дней она вместе с ОСОБА_32. прибыли в офис, расположенный на «Крытом»рынке в г. Донецке, где ОСОБА_8.,предоставила ей на подпись пакет документов, и сказала, что нужно заполнять. Кроме того, по просьбе ОСОБА_8. она указала, что работает на ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова»г. Макеевки, хотя это не соответствовало действительности. После подписания документов, они проследовали к Донецкому отделению №1 АБ Укркоммунбанка». С ними был и ОСОБА_5..

Затем ее пригласили в банк, ее документы предоставили сотруднику банка, затем она снова подписывала какие-то документы. После чего уехала домой, ОСОБА_32. ее заверила, что она будет погашать кредит.Никаких денег за офомление кредита на свое имя она не получала.

Впоследствии ей стало известно, что на ее имя был оформлен кредит в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк», по которому имеется просроченные платежи.

Свидетель ОСОБА_18. суду показал, что в августе 2007 года к нему обратилась его знакомая ОСОБА_32 которая предложила за материальное вознаграждение оформить кредит на его имя, который будет выплачивать ее знакомая , на что она дала свое согласие. Через несколько дней он вместе с ОСОБА_32. и женщиной по имени «ОСОБА_30», прибыли к Донецкому отделению №1 АБ Укркоммунбанка», где ОСОБА_8. завела его в отделение банка, где ранее незнакомый мужчина, представленный ему как сотрудник данного отделения банка, предоставил ему на подпись пакет документов, необходимый для оформления кредита, после чего вышел на улицу. Через некоторое время данный мужчина вместе с ОСОБА_8. вышли на улицу, и через ОСОБА_32.В. передали ему денежные средства в сумме 200 грн. Впоследствии, ему стало известно, что на его имя всё-таки был оформлен кредит в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк», по которому имеются просроченные платежи.

Свидетель ОСОБА_14. суду показала, что в августе 2007 года к ней обратилась ее знакомая ОСОБА_35, которая предложила за материальное вознаграждение оформить кредит на ее ( ОСОБА_14.) имя, который будет выплачивать ее знакомая ОСОБА_32, на что она дала свое согласие и передала ОСОБА_32. свой паспорт и идентификационный номер . Через несколько дней, она с ОСОБА_32. прибыли к Донецкому отделению №1 АБ «Укркоммунбанка», где она передала свои документы ранее незнакомой девушке, которая представилась работником банка, в банке она подписывала какие-то документы необходимые для получения кредита. После чего ей было предложено ждать результата. Через некоторое время ей по телефону сообщили, что в оформлении кредита на ее имя отказано. Впоследствии ей стало известно, что на её имя был оформлен кредит в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк», по которому имеются просроченные платежи. ОСОБА_8 ранее никогда не видела.

Свидетель ОСОБА_15, чья причина неявки в суд признана уважительной, в ходе досудебного следствия показал, что примерно в июле или августе 2007 года его знакомый ОСОБА_36 предложил ему и ОСОБА_17 оформить кредит в банке, который можно не погашать, т.к. все погасит страховка, оформленная при получении кредита. На этом он сможет заработать денежные средства в сумме 1000 гривен. ОСОБА_36 также сообщил, что такой кредит может оформить его знакомая, у которой есть знакомый в банке, который и поможет оформить данный кредит. Он согласился на предложение ОСОБА_36 который познакомил его с ОСОБА_7 которая сказала, что ее знакомый, который работает в банке может оформить кредит на него и ОСОБА_17., который погашать не нужно, так как все погасит страховка, оформленная при получении кредита. На руки из суммы кредита он получит 1000 грн.. Он, ОСОБА_17. и ОСОБА_36. согласились. Затем он, ОСОБА_36. и ОСОБА_17., вместе с ОСОБА_7 на автомобиле, прибыли в г. Донецк, в район «Крытого»рынка, где, в одном из небольших магазинов, ОСОБА_7. изготовила копии с их паспортов и идентификационных номеров, а также они заполнили предоставленные ОСОБА_7. документы на оформление кредита. После этого, он, ОСОБА_36., ОСОБА_17. и ОСОБА_7 приехали к помещению Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк», где ОСОБА_7. передала его ОСОБА_5, который с документами проследовал в отделение банка. Через некоторое время ОСОБА_5. вышел из отделения банка и пригласил его пройти вместе с ОСОБА_7 в помещение банка, что и было ими сделано. В помещении Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк», за столиком, ОСОБА_7. помогла оформить ему документы, необходимые для оформления кредита, после чего передала пакет документов ОСОБА_5, который с ними проследовал к стойке, за которой находились сотрудники банка. Через некоторое время ОСОБА_5. попросил подождать на улице. Затем в банк прошел ОСОБА_17. Приблизительно через 1-2 часа, ОСОБА_5. вынес ОСОБА_7. денежные средства, из которых она передала ему и ОСОБА_17 по 1000 гривен. На ОСОБА_36. кредит оформлен не был, так как в паспорте последнего отсутствовала фотография по достижении 25-летнего возраста. Впоследствии ему стало известно, что на его имя был оформлен кредит в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк», по которому имеются просроченные платежи ( т.д.3 л.д. 1-5).

Свидетель ОСОБА_17., чья причина неявки в суд признана уважительной , в ходе досудебного следствия, дал показания, аналогичные показаниям свидетеля ОСОБА_15 ( т.д. 3 л.д. 177-182).

Свидетель ОСОБА_36,чья причина неявки в суд признана уважительной, в ходе досудебного следствия показал, что примерно в июле или августе 2007 года он встретился в гор. Краматорске со своей знакомой ОСОБА_7., которая рассказала ему, что можно взять кредит в банке, который можно будет не погашать, т.к. он будет погашен страховой компанией, при этом на руки выдают денежные средства в сумме 1000 гривен, а также сообщила, что такой кредит можно будет оформить и на его знакомых, так как в одном из банков в службе безопасности работает её знакомый. Он согласился на предложение ОСОБА_7. и предложил оформить такой кредит своим знакомым ОСОБА_15. и ОСОБА_17. После чего, ОСОБА_7, на нанятом автомобиле привезла их в г. Донецк, в район «Крытого»рынка, где, в одном из небольших магазинов, они встретились с ранее незнакомым ОСОБА_5., который сделал копии их паспортов и идентификационных номеров, после чего они заполнили документы, необходимые для оформления кредита, после чего прибыли к помещению Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк», где ОСОБА_5. и ОСОБА_7. помогли заполнить недостающие документы. Приблизительно через 1-2 часа, ОСОБА_5. вынес ОСОБА_7. денежные средства, из которых она передала по 1000 гривен ОСОБА_15. и ОСОБА_17 На него кредит оформлен не был, так как в его паспорте отсутствовала фотография по достижению 25-летнего возраста (т.4 л.д. 146-149)

Свидетель ОСОБА_20 чья причина неявки в суд признана уважительной, в ходе досудебного следствия показал, что в августе 2007 года, он со своей сожительницей ОСОБА_37 хотел приобрести в кредит мобильный телефон в магазине «Быттехника»г. Славянска, там к ним подошел ранее не знакомый мужчина, как позже узнал ОСОБА_5 который представился представителем банка и предложил им оформить кредит на сумму до 15000 грн., на что он и ОСОБА_37 согласились. Через некоторое время он, ОСОБА_37 и ОСОБА_5. на автомобиле последнего, прибыли к офису, расположенному возле Крытого рынка г. Донецка, куда ОСОБА_5. проследовал с их документами. Выйдя из офиса, он, ОСОБА_37 и ОСОБА_5. проследовали к зданию Донецкого отделения № 1 АБ «Укркоммунбанк», где остановились во дворе отделения банка, после чего ОСОБА_5. вышел из автомобиля и проследовал в отделение банка. Вскоре, ОСОБА_5. предложил ему проследовать внутрь отделения банка, где за столиком предоставил ему на подпись пакет документов, необходимый, со слов ОСОБА_5, для оформления кредита, который был им заполнен. После чего предложил ему ожидать на улице, и пригласил в отделение банка ОСОБА_37, которая через некоторое время вышла из отделения банка. Через некоторое время вышел ОСОБА_5., который сообщил, что произошел сбой программы, и что в тот день выдавать деньги не будут, сказал, чтобы они ехали домой, а он им перезвонит и сообщит, когда можно будет получить деньги. Но ОСОБА_5. не перезвонил, денег он и ОСОБА_37 не получили. Затем ему стало известно, что на его имя был оформлен кредит в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк», по которому имеются просроченные платежи (т.3 л.д. 44-48).

Свидетель ОСОБА_37,чья причина неявки в суд признана уважительной, в ходе досудебного следствия дала показания, аналогичные показаниям свидетеля ОСОБА_20.( т.3 л.д. 65-69).

Свидетель ОСОБА_13., чья причина неявки в суд признана уважительной, в ходе досудебного следствия показал, что в июле 2007 года его знакомая ОСОБА_7. предложила ему оформить кредит в банке, из суммы которого он сможет получить 1000 грн. Данный кредит погашать будет не нужно, на что он ответил согласием. На следующий день, он и ОСОБА_7. прибыли к Донецкому отделению «Укркоммунбанк»г. Донецк, где во дворе отделения встретились с ОСОБА_5., который представился сотрудником банка, и предоставил ему на подпись пакет документов, необходимый для оформления кредита, который был им подписан. Кроме того, ОСОБА_5. попросил его указать в своем заявлении о выдаче кредита сведения, о его трудоустройстве в ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод», где он фактически не работал. ОСОБА_5. также пояснил, что данный кредит он (ОСОБА_5.) будет погашать самостоятельно, а за оказанную помощь заплатит ему 1000 грн. Затем он с ОСОБА_5. зашли в отделение банка, где ОСОБА_5 предоставил пакет с его документами сотрудникам банка. Затем сказал, что с документами на получение кредита все нормально и попросил подождать на улице. Через некоторое время вышел ОСОБА_5. и передал ОСОБА_7. деньги, она передала ему 1000 грн. Впоследствии ему стало известно, что на его имя был оформлен кредит в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк», по которому имеются просроченные платежи (т. 3 л.д. 113-117).

Свидетель ОСОБА_12., чья причина неявки в суд признана уважительной, в ходе досудебного следствия показал, что в августе 2007 года он познакомился с ОСОБА_5., представившимся сотрудником банка, который предложил ему за материальное вознаграждение оформить на его( ОСОБА_12.) имя кредит, который ему не нужно будет отдавать,и он согласился. Прибыв с ОСОБА_5. в Донецкое отделение № 1 АБ «Укркоммунбанк», он предоставил ему документы, которые необходимы для оформления кредита, которые были им заполнены и подписаны. После чего ему было предложено подождать. Через некоторое время ОСОБА_5. вышел из отделения банка и передал ему денежное вознаграждение в сумме 700 грн. Впоследствии ему стало известно, что на его имя был оформлен кредит в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк», по которому имеется просроченные платежи (т.3 л.д. 322-327).

Свидетель ОСОБА_19., чья причина неявки в суд признана уважительной, в ходе досудебного следствия показала, что она не оформляла на свое имя кредиты в 2007 году в отделении «Укркомунбанка»в гор. Донецке и не получала никаких там денег. В июне 2003 года у нее был похищен паспорт и идентификационный код. В предъявленных ей договорах на получение кредита, в анкете и других документах подписи, выполнены не ею, подписи от ее имени подделаны ( т.д.3 л.д. 138-141).

Свидетель ОСОБА_38,чья причина неявки в суд признана уважительной, в ходе досудебного следствия показала, что в августе 2007 года она ходила по магазинам в г. Славянске Донецкой области, интересуясь приобретением мебели в кредит. В одном из магазинов к ней подошел ранее незнакомый мужчина, который предложил помощь в оформлении кредита на приобретение мебели, без справки о доходах, однако, уточнил, что для получения кредита необходимо будет проехать в г. Донецк и предоставить паспорт и ир, на что она дала свое согласие. После этого, она, вместе с данным мужчиной на автомобиле проследовала к Донецкому отделению «Укркоммунбанк», где в помещении отделения указанный мужчина предоставил ей на подпись пакет документов, который был ею подписан. Кроме того, данный мужчина попросил ее указать в своем заявлении место работы ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод», где она фактически не работала, сославшись на то, что это формальность банка, что и было ею сделано, после чего ей было предложено подождать. Через 30-40 мин. данный мужчина возвратил ей ее паспорт и сообщил, о том, что в выдаче на ее имя кредита отказано. Денежные средства в Донецком отделении АБ «Укркоммунбанк» она не получала. Впоследствии ей стало известно, что на ее имя был оформлен кредит в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк», по которому имеются просроченные платежи (т.3 л.д. 29-32).

Свидетель ОСОБА_27.,чья причина неявки в суд признана уважительной, в ходе досудебного следствия показал, что летом 2007 года, он познакомился с ОСОБА_5., который ему сообщил, что хочет оформить кредит, однако, как работнику банка ему кредит выдать не могут, но он имеет возможность оформить кредит на сумму до 15000 грн. на другого человека и предложил оформить такие кредиты на него и его сожительницу ОСОБА_16, которые он будет погашать самостоятельно, и за оказанную услугу пообещал отблагодарить, на что он и ОСОБА_16. дали свое согласие. Через некоторое время ОСОБА_5. прибыл к его месту жительства, где в салоне автомобиля вначале ему, а впоследствии и ОСОБА_16., ОСОБА_5. предоставил на подпись пакет документов на оформление кредита в АБ «Укркоммунбанк». В заявлении на предоставление кредита он, со слов ОСОБА_5, указал место работы ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод», хотя там не работал. Через несколько дней, ОСОБА_5. сообщил, что необходимо поехать в г. Донецк, после чего он и ОСОБА_16., на автомобиле ОСОБА_5 прибыли к Донецкому отделению № 1 АБ «Укркоммунбанк», где в помещении отделения банка ОСОБА_5. предложил присесть за столик, а сам с документами проследовал к стойке, за которой находились сотрудники банка. Вскоре ОСОБА_5. предоставил ему и ОСОБА_16. пакет документов, который попросил подписать, так как в предыдущих документах были выявлены ошибки, что и было ими сделано, после чего ОСОБА_5. попросил его и ОСОБА_16 ожидать на улице. Через некоторое время ОСОБА_5. вышел из отделения банка и передал ему и ОСОБА_16. по 1000 грн. в качестве благодарности за оказанную ему помощь. Впоследствии, ему стало известно, что на его имя был оформлен кредит в Донецком отделении № 1 АБ «Укркоммунбанк», по которому имеются просроченные платежи (т.3 л.д.86-90)

Свидетель ОСОБА_16., чья причина неявки в суд признана уважительной , в ходе досудебного следствия дала показания, аналогичные показаниям свидетеля ОСОБА_27(т.3 л.д. 209-214)

Свидетель ОСОБА_11. суду показал, что хотел заниматься предпринимательской деятельностью и зарегистрировался как частный предприниматель, зарегистрироваться ему помог ОСОБА_31. Затем ОСОБА_31. попросил его открыть счет в гор. Донецке. В конце июля 2007 г. он вместе с ОСОБА_5.,которого знал как друга ОСОБА_31., прибыли в отделение №1 АБ «Укркоммунбанк»в гор. Донецка, где он (ОСОБА_11.) заполнил пакет документов, необходимый для открытия счёта в указанном банке. При этом, во время заполнения карточки с образцами подписи, он исполнил подпись в виде первых пяти букв своей фамилии по настоянию ОСОБА_5, который аргументировал это тем, что в отсутствие ОСОБА_11., он смог бы самостоятельно снимать денежные средства с его счёта. После заполнения документов, он . получил чековую книжку на своё имя, в которой по требованию ОСОБА_5 проставил подписи -слово ОСОБА_5, а сами чеки оставались незаполненными. Чековую книжку оставил в банке. Он выдавал ОСОБА_5 доверенность на управление делами по ФЛП «ОСОБА_11.»Через несколько дней, ему позвонил ОСОБА_5. и сообщил, что в открытии счёта на его имя в Донецком отделении №1 АБ «Укркоммунбанк»отказано, не поясняя причин. В дальнейшем, ОСОБА_11. стало известно о том, что счёт на его имя в Донецком отделении №1 АБ «Укркоммунбанк», всё же был открыт. 14 марта 2008 г. он взял в Донецком отделении №1 АБ «Укркоммунбанк»распечатку движения денежных средств по счёту ФЛП «ОСОБА_11.»согласно которой он увидел, что по счету в АБ «Укркоммунбанк», открытому на его имя, осуществлялось перечисление денежных средств, хотя сам он какую-либо коммерческую деятельность не осуществлял, мебель никому не реализовывал, договоров купли-продажи мебели с физическими лицами не заключал, и, соответственно, денежные средства со счёта ФЛП «ОСОБА_11.»в Донецком отделении №1 АБ «Укркоммунбанк»по чекам не снимал и генеральное соглашение о сотрудничестве с Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»не заключал.

Свидетель ОСОБА_31. суду показал, что он ранее знал ОСОБА_11., но никогда не помагал ему с оформлением счета в «Укркоммунбанке», и никогда не видел его документов по поводу открытия счета и не видел чековой книжки. Он мог посоветовать что -то ОСОБА_11.,но никогда не давал ему никаких указаний. ОСОБА_11. никогда не рассказывал ему ничего по поводу чековой книжки. Так как он был клиентом «Укркомунбанка»и знал управляющего ОСОБА_6.,то иногда заходил в кабинет ОСОБА_6. по рабочим вопросам и видел у него на столе чековую книжку, но на ней не было написано, что она принадлежала ОСОБА_11.. С ОСОБА_5. был знаком, так как он тоже был клиентом отделения «Укркомунбанка»и они иногда встречались в банке, отношений не поддерживали.

К работникам банка он не обращался по вопросу открытия счета на ОСОБА_11, деньги со счета ОСОБА_11 он не снимал. С ОСОБА_6 у него разговоров по поводу чековой книжки ОСОБА_11 не было.

Также вина подсудимых подтверждается и материалами уголовного дела :

- протоколами опознаний ( т.д.3 л.д.6-14,49-52,70-73,91-93. 118-120,150-152,183-191,215-217,328-330 );

-протоколами воспроизведения обстановки и обстоятельств события с ОСОБА_36, ОСОБА_27, ОСОБА_16 ( т.д. 3 л.д. 97-101, 221-226, т.д. 4 л.д. 160-163);

- кредитными делами № № 00884/07-0401 от 01 августа 2007 года на имя ОСОБА_12; № 00894/07-0401 от 02 августа 2007 года на имя ОСОБА_13.; № 00908/07-0401 от 03 августа 2007 года на имя ОСОБА_14.; № 00909/07-0401 от 03 августа 2007 года на имя ОСОБА_25; № 00910/07-0401 от 03 августа 2007 года на имя ОСОБА_21.; № 00911/07-0401 от 06 августа 2007 года на имя ОСОБА_15; № 00913/07-0401 от 06 августа 2007 года на имя ОСОБА_27; № 00912/07-0401 от 06 августа 2007 года на имя ОСОБА_26.; № 00917/07-0401 от 06 августа 2007 года на имя ОСОБА_16.; № 00918/07-0401 от 06 августа 2007 года на имя ОСОБА_17; № 00919/07-0401 от 06 августа 2007 года на имя ОСОБА_28.; № 00921/07-0401 от 07 августа 2007 года на имя ОСОБА_29; № 00925/07-0401 от 07 августа 2007 года на имя ОСОБА_37; № 00926/07-0401 от 07 августа 2007 года на имя ОСОБА_18..; № 00927/07-0401 от 07 августа 2007 года на имя ОСОБА_30.; № 00928/07-0401 от 07 августа 2007 года на имя ОСОБА_19.; № 00929/07-0401 от 07 августа 2007 года на имя ОСОБА_20.; № 00932/07-0401 от 08 августа 2007 года на имя ОСОБА_38, изъятыми в Донецком отделении №1 АБ «Укркоммунбанк»( т.д. 9, 10);

-денежными чеками ФЛП «ОСОБА_11.»серии ЛБ 4964376 от 02.08.2007 г. на сумму 29550,00 грн; - ЛБ 4964378 от 06.08.2007 г. на сумму 88620,00 грн; - ЛБ 4964379 от 07.08.2007 г. на сумму 42310,00 грн; - ЛБ 4964381 от 08.08.2007 г. на сумму 58590,00 грн; - ЛБ 4964382 от 09.08.2007 г. на сумму 42330,00 грн. на основании которых со счета ФЛП «ОСОБА_11.»были сняты денежные средства в сумме 261400,00 грн., поступившие от продажи товаров лицам, оформившим кредиты (т. 9 л.д. 14, 18);

- ответами ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»г. Краматорск Донецкой области и ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова»г.Макеевка Донецкой области, о том, что ОСОБА_12., ОСОБА_13., ОСОБА_14., ОСОБА_25., ОСОБА_21., ОСОБА_15, ОСОБА_27 ОСОБА_26.. ОСОБА_16., ОСОБА_17, ОСОБА_28., ОСОБА_29., ОСОБА_37, ОСОБА_18., ОСОБА_30., ОСОБА_19., ОСОБА_20., ОСОБА_38 на данных предприятиях не работали и справки о доходах ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»г. Краматорск и Шахта «им. С.М. Кирова»г. Макеевка на их имена не выдавались ( т. 8 л.д. 1-7, 48-53);

- аудиторским заключением от 19.02.2008г., проведенной ревизионной службой АБ «Укркоммунбанк», согласно выводам которого, в результате действий управляющего Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»ОСОБА_6 АБ «Укркоммунбанк»был причинён ущерб в сумме 263 974,00 гривны (т.д.7 л.д. 3-15);

- заключением судебно-бухгалтерской экспертизы № 89 от 03.06.2008г., согласно которому размер материального вреда, установленный аудиторским заключением от 19.02.2008г. по результатам внеплановой проверки соблюдения порядка оформления кредитных операций с физическими лицами Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк», экспертом подтверждается в сумме 263.892грн. Разница в 82 грн. (263.974грн. -263.892грн.) объясняется тем, что кредитный договор № 00929/07-0401 от 07.08.2007г. заключён с ОСОБА_20. на сумму 14.548грн., а на счёт ФЛП ОСОБА_11. перечислены денежные средства в сумме 14.630грн., однако, 04.09.2007г. осуществлён возврат излишне выплаченных денежных средств по кредитному договору ОСОБА_20. № 00929/07-0401 от 07.08.2007г. в сумме 820грн. В связи с оформлением потребительских кредитов физическим лицам на приобретение бытовых товаров у ФЛП ОСОБА_11. в период с 01.08.2007г. по 09.08.2007г. без заключения генерального соглашения о сотрудничестве, АБ «Укркоммунбанк»были нарушены требования п.1.3 «Положения о предоставлении потребительских кредитов на приобретение бытовых товаров», утверждённого Правлением АБ «Укркоммунбанк»24.03.2003г. протоколом № 4. В результате вышеуказанного нарушения, Донецкому отделению №1 АБ «Укркоммунбанк»причинён материальный вред в сумме 263.892грн.(т.д.12 л.д.134-141);

- Положением о Донецком отделении №1 АБ «Укркоммунбанк», утверждённым решением Правления АБ «Украинский коммунальный банк»от 29.08.2005г. и согласованным решением Комиссии по вопросам надзора и регулирования деятельности банков при Управлении Национального банка Украины в Донецкой области от 26.10.2005г. № 311,, утверждённым начальником Управления Национального банка Украины в Донецкой области, согласно которому управляющий Донецким отделением №1 АБ «Укркоммунбанк»является высшим должностным лицом отделения, обязан обеспечить эффективную реализацию финансовой политики банка, соблюдение и использование отделением действующего законодательства Украины, нормативных актов НБУ и Банка, обеспечить прибыльность деятельности отделения в соответствии с нормативными актами Банка, имеет право осуществлять юридические действия в отношениях с юридическими и физическими лицами в пределах доверенностей, выданных ему банком (согласно доверенности № 136 от 26.03.2007г. со сроком действия до 26.03.2008г., подписывать кредитные договора, договора залога, страхования рисков непогашения кредитов и договоров поручительства на сумму, не превышающую 20.000грн. с учётом всех обязательств заёмщика), осуществлять контроль за деятельностью работников отделения, с целью завладения чужим имуществом (денежными средствами АБ «Укркоммунбанк», г. Луганск, находящимися в его ведении)( т.д. 7 л.д. 18-23, 31-57);

- Положением про выдачу потребительских кредитов на приобретение бытовых товаров»от 24.03.2003г.,утверждённым правлением АБ «Укркоммунбанк»24.03.2003г.(т.д. 7 л.д. 58-61 );

- распечаткой движения денежных средств по банковским счетам лиц, оформивших кредит в Донецком отделении №1 АБ «Укркоммунбанк»(т.д. 11 л.д. 52-295, 305);

- распечаткой движения денежных средств по расчетному счету ФЛП «ОСОБА_11.»(т. д.1 л.д. 247-249);

-заключением технико-криминалистической экспертизы № 22 от 08.07.2008 г., согласно которому, оттиски печатей и штампов ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод»в справках о доходах и копиях трудовых книжек на имя ОСОБА_12., ОСОБА_13., ОСОБА_15 ОСОБА_26., ОСОБА_17, ОСОБА_28., ОСОБА_29, , ОСОБА_20., ОСОБА_27, ОСОБА_16., ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_19., исполнены не печатями и штампами ОАО «Старокраматорский машиностроительный завод», а разными клише(т.д. 12 л.д. 91-93);

- заключением технико-криминалистической экспертизы № 20 от 15.05.2008 г., согласно которому оттиски печатей и штампов ОП ГП «Макеевуголь»«Шахта им. С.М.Кирова»г.Макеевка Донецкой области в справках о доходах и копиях трудовых книжек на имя ОСОБА_18., ОСОБА_30., ОСОБА_21., ОСОБА_25, ОСОБА_14. исполнены не печатями и штампами «Шахта им. С.М. Кирова», а разными клише (т.д. 12 л.д. 105-109);

- заключениями почерковедческих экспертиз № 144 от 17.10.2010 года, 153 от 10.11.2010 года согласно которым буквенные и цифровые символы в справках о доходах на имя ОСОБА_12., ОСОБА_13., ОСОБА_15 ОСОБА_26., ОСОБА_17, ОСОБА_28., ОСОБА_29, , ОСОБА_20., ОСОБА_27, ОСОБА_16., ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_19., исполнены ОСОБА_7 Буквенные и цифровые символы в копиях трудовых книжек на имя ОСОБА_12., ОСОБА_13., ОСОБА_15 ОСОБА_26., ОСОБА_17, ОСОБА_28., ОСОБА_29, , ОСОБА_20., ОСОБА_27, ОСОБА_16., ОСОБА_37, ОСОБА_38, исполнены ОСОБА_7.(т.д. 12 л.д. 280, 284, 313-316);

- заключениями почерковедческих экспертиз № 69 от 11.03.2010 года,153 от 10.11.2010 года, № 154 от 05.11.2010 г., согласно которым буквенные и цифровые символы в справках о доходах на имя ОСОБА_18., ОСОБА_30., ОСОБА_21., ОСОБА_25, ОСОБА_14., исполнены ОСОБА_8., а подписи от имени должностных лиц «Шахты им. С.М. Кирова», вероятно исполнены ОСОБА_8. Буквенные и цифровые символы в копиях трудовых книжек на имя ОСОБА_18., ОСОБА_30., ОСОБА_21., ОСОБА_25, ОСОБА_14., ОСОБА_19., исполнены ОСОБА_8.( т.д. 12 л.д. 261-268, 313-316, 332-336).

Анализируя собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу, что вина подсудимого ОСОБА_5 в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины, подсудимого ОСОБА_6. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, подсудимой ОСОБА_7. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 с. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины, ОСОБА_8. в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины не нашла своего подтверждения в ходе судебного следствия, так как подсудимые вину не признали, в ходе досудебного и судебного следствия не добыто доказательств того, что подсудимые состояли в сговоре на совершение хищения денежных средств в Донецком отделении №1 АБ «Укркоммунбанка», что полученные ОСОБА_5. в отделении банка денежные средства распределялись между подсудимыми.

Пленум Верховного Суда Украины в п. 19 Постановления от 01.11.1996 года «О применении Конституции Украины при осуществлении правосудия»разъяснил, что в соответствии со ст. 62 Конституции обвинение не может основываться на предположениях.

Органом досудебного следствия подсудимым вменялось в вину хищение денежных средств в Донецком отделении № 1 «Укркоммунбанка»при оформлении кредитов на ОСОБА_25, ОСОБА_26., ОСОБА_28., ОСОБА_29, ОСОБА_30.. Однако, в ходе досудебного следствия было установлено , что ОСОБА_25. умер, а ОСОБА_26., ОСОБА_28., ОСОБА_29.,ОСОБА_30. по месту жительства не установлены и не допрашивались, не установлено, получали ли данные лица кредит в банке, и какие суммы они получили. Поэтому из обвинения подлежат исключению эпизоды оформления и получения кредитов ОСОБА_25., ОСОБА_26., ОСОБА_28.,ОСОБА_29, ОСОБА_30.,

Суд критически относится к непризнанию подсудимым ОСОБА_5. своей вины и считает их надуманными, данными с целью уклонения от уголовной ответственности, его показания опровергаются показаниями подсудимой ОСОБА_7, свидетелей и материалами уголовного дела.

Суд считает, что в ходе судебного следствия установлена вина ОСОБА_6. в совершении преступления, которое необходимо правильно квалифицировать по ч. 2 ст. 367 УК Украины -как должностная халатность, то есть невыполнение или ненадлежащее выполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного к ним отношения, повлекшее тяжкие последствия.

Суд считает, что в ходе судебного следствия установлена вина ОСОБА_5 в совершении преступлении, которое необходимо правильно квалифицировать по ч. 4 ст. 190 УК Украины -как завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребоения доверием, совершенное повторно, в особо крупном размере,

Действия ОСОБА_5, ОСОБА_7 ОСОБА_8 необходимо квалифицировать по ч. 2 ст. 358 УК Украины - как подделка документов, которые выдаются либо удостоверяются предприятиями и гражданином-предпринимателем, и которые предоставляют право получения на их основании банковских кредитов, с целью их использования самими подделывающими и другими лицами, повторно, по предварительному сговору группой лиц.

Подсудимые ОСОБА_7 по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины и ОСОБА_8 по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 УК Украины подлежат оправданию из-за недоказанности их вины в совершении преступления.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства дела, личность подсудимых.

Подсудимый ОСОБА_5. не судим в силу ст. 89 УК Украины, не работал, по месту жительства характеризуется посредственно, ущерб не возместил.

Подсудимый ОСОБА_6. ранее привлекался к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 367 УК Украины, уголовное дело прекращено Киевским районным судом гор. Донецка в 2009 году в связи с актом амнистии, не работает, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, ущерб не возместил.

Подсудимая ОСОБА_7. ранее не судима, имеет постоянное место жительства, по месту проживания характеризуется положительно, имеет на иждивении несовершеннолетних детей: 2004 г.р. и 2009 года рождения.

Подсудимая ОСОБА_8. ранее не судима, по месту проживания характеризуется положительно, работает, имеет на иждивении несовершеннолетнюю дочь, 2007 года рождения,

В соответствии со ст. 66 УК Украины к обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой ОСОБА_7 суд относит чистосердечное раскаяние в содеянном и активное содействие раскрытию преступления.

С учетом изложенного, суд считает, что подсудимым ОСОБА_5 и ОСОБА_6. необходимо назначить наказание, связанное с лишением свободы, так как считает их исправление и перевоспитание невозможным без изоляции от общества.

К подсудимым ОСОБА_7, ОСОБА_8. суд считает возможным применить ст.49 УК Украины и освободить их от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, так как они совершили преступление средней тяжести и со дня совершения преступления и до вступления приговора в законную силу прошло более пяти лет.

Гражданский иск, заявленный к подсудимым на сумму 204714,12 грн. подлежит частичному удовлетворению и взысканию солиларсно с подсудимого ОСОБА_5 и ОСОБА_6. в пользу АБ «Укркоммунбанк»в сумме 130859,72грн., так как судом установлено, что в результате их преступных действий ( мошенничества и халатности) был причинен ущерб на данную сумму.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_5 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 190 УК Украины и подвернуть наказанию в виде лишения свободы сроком на 5( пять ) лет с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества;

ОСОБА_5 признать виновным в совершении преступления , предусмотренного ч. 2 ст. 358 УК Украины и подвергнуть наказанию в виде ограничения свободы сроком на 3 (три) года .

В силу ч.1 ст.70 УК Украины, по совокупности преступлений, путём поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно к отбытию ОСОБА_5 определить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 ( пять ) лет с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества, с отбыванием наказания в уголовно-исполнительном учреждении.

Срок наказания ОСОБА_5 исчислять с 27 октября 2010 года

Меру пресечения ОСОБА_5 до вступления приговора в законную силу оставить прежней- в виде содержания под стражей.

ОСОБА_6 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины и назначить наказаниы в виде лишения свободы сроком на 3 года с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью сроком на 2 года, с отбыванием наказания в уголовно-исполнительном учреждении.

Срок наказания исчислять с момента задержания, после вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения ОСОБА_6. до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде.

ОСОБА_7 признать виновной по ч. 2 ст. 358 УК Украины и подвергнуть наказанию в виде 1 года лишения свободы.

В силу ст. 75 УК УкраиныОСОБА_7 от отбывания наказания освободить с испытанием на 1 (один) год, если она на протяжении указанного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на нее в силу ст. 76 УК Украины обязанности - периодически являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.

ОСОБА_8 признать виновной по ч. 2 ст. 358 УК Украины и подвергнуть наказанию в виде 1года 6 месяцев лишения свободы,с отбыванием наказания в уголовно-исполнительном учреждении.

В соответствии со ст. 49 УК Украины ОСОБА_7. и ОСОБА_8 от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности-освободить.

ОСОБА_7 по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины- оправдать из-за недоказанности ее вины в совершении преступления.

ОСОБА_8 по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 УК Украины -оправдать из-за недоказанности ее вины в совершении преступления.

Вещественные доказательства: кредитные дела, хранящиеся в материалах уголовного дела, - оставить хранить в материалах уголовного дела.

Взыскать солидарно с ОСОБА_5 и ОСОБА_6. в пользу АБ «Укркоммунбанк» 130859,72грн.

Апелляционная жалоба на приговор может быть подана в апелляционный суд Донецкой области через данный суд в течение 15 суток с момента провозглашения, а осужденным ОСОБА_5. -в этот же срок с момента вручения копии приговора.

Судья Л.И. Ливочка