Дело № 1-428/11

1/764/65/2013

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

29.07.2013 г. Ленинский районный суд города Севастополя в составе:

председательствующего - судьи Казакова В.В.

при секретарях - Проскуряковой В.С., Ключко В.А., Моличевой Ю.К.,

Полищук О.Л.,

с участием прокуроров - Турбабы И.В., Примаковой А.В., Митлинова С.П.,

Донскова И.Ю., Клюевой А.В., Киселёва С.В.

защитников - ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Севастополе уголовное дело по обвинению:

1.ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки пос. Учкудук Бухарской области Узбекской ССР, русской, гражданки Украины, имеющей высшее образование, незамужней, имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка, работающей частным предпринимателем, зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 28 - ч.1 ст. 205, ч.3 ст. 28 - ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209, ч.1 ст. 358 УК Украины,

2.ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца с. Ковалевка Немировского района Винницкой области, украинца, гражданина Украины, имеющего высшее образование, женатого, официально не работающего, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_2, проживающего по адресу: АДРЕСА_3, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных, ч.3 ст. 28 - ч.1 ст. 205, ч.3 ст. 28 - ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209 УК Украины,

3.ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_9, уроженца г. Евпатория, гражданина Украины, русского, имеющего высшее образование, женатого, имеющего малолетнего ребёнка, официально не работающего, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_4, проживающий по адресу: АДРЕСА_5, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных, ч.3 ст. 28 - ч.1 ст. 205, ч.3 ст. 28 - ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_12, имея экономическое образование квалификационного уровня специалист, большой опыт работы в сфере бухгалтерского учета предприятий, и, в течение длительного времени осуществляя на территории Украины хозяйственную деятельность в качестве частного предпринимателя - физического лица, а также собственника ряда созданных ей частных предприятий с правами юридического лица, пришла к выводу о возможности получения систематического неконтролируемого дохода путем оказания субъектам хозяйственной деятельности незаконных услуг по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, посредством совершения фиктивных сделок, не влекущих наступления реальных правовых последствий, за вознаграждение. Движимая жаждой легкой наживы, ОСОБА_12 разработала план преступной деятельности, в соответствии с которым решила систематически проводить вышеуказанные операции по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, с целью незаконного обогащения путем получения вознаграждения в виде определенного процента от суммы обналиченных посредством совершения бестоварных сделок с подконтрольным ей предприятием денежных средств. Осознавая противоправный характер подобных действий, а также возможность раскрытия и пресечения указанной противозаконной деятельности соответствующими контролирующими и правоохранительными органами, ОСОБА_12 с целью конспирации решила завуалировать ее под хозяйственную деятельность в сфере торговли непродовольственными товарами, путем создания ряда фиктивных предприятий, через счета которых можно было бы осуществить перевод денежных средств в ходе совершения бестоварных сделок для последующего обналичивания, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в которых, по замыслу ОСОБА_12, должны были осуществлять лица, полностью посвященные в детали разработанного ею плана, согласные следовать ему и четко выполнять ее указания, а также получающие регулярный доход от совершаемых преступлений, которым она могла бы доверять, не опасаясь, что своими действиями они могут способствовать изобличению ее преступной деятельности. С целью маскировки незаконного происхождения, денежные средства, полученные в виде дохода от совершения указанных преступлений, ОСОБА_12 решила размещать на счетах подконтрольных ей предприятий, осуществляющих легальную хозяйственную деятельность. Для стационарного ведения преступной деятельности ОСОБА_12 планировала использовать арендуемый ею офис АДРЕСА_6, где она также осуществляла легальную хозяйственную деятельность. Таким образом, ОСОБА_12 решила создать постоянно действующую организованную преступную группу для совершения преступлений, связанных с фиктивным предпринимательством и легализацией доходов, полученных преступным путем.

В ходе подготовки к созданию организованной преступной группы ОСОБА_12 в конце декабря 2009 года, более точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, в дневное время, находясь на территории г. Севастополя подыскала соучастника запланированных в соответствии с разработанным ею планом преступлений, которому доверяла и отвела роль их соисполнителя - ОСОБА_13, с которым была знакома и поддерживала дружеские отношения, после чего вступила с ним в преступный сговор, направленный на выполнение вышеуказанного совместного плана преступной деятельности в сфере фиктивного предпринимательства и легализации средств, добытых преступным путем. ОСОБА_13 согласился с разработанным ОСОБА_12 планом и принял от последней данное предложение. Затем, в один из дней, в середине января 2010 года, более точно дата в ходе досудебного следствия не установлена, ОСОБА_12 подыскала еще одного соучастника указанных преступлений из числа своих знакомых, с которым состояла в дружеских отношениях, которому доверяла и отвела роль их соисполнителя - ОСОБА_14 С целью обеспечения нормального функционирования создаваемой преступной группы, сплоченности и наиболее эффективного взаимодействия ее членов, ОСОБА_12 познакомила ОСОБА_13 с ОСОБА_14, после чего она, ОСОБА_13 и ОСОБА_14 вступили в преступный сговор, направленный на выполнение вышеуказанного совместного плана преступной деятельности, при этом ОСОБА_14 согласился с разработанным ОСОБА_12 планом и принял от последней данное предложение.

Таким образом, в середине января 2010 г. ОСОБА_12 была создана организованная группа, целью которой являлось получение постоянного дохода путем совершения преступлений в сфере фиктивного предпринимательства и легализации денежных средств, полученных преступным путем на территории г. Севастополя.

ОСОБА_12, являясь организатором созданной группы и пользуясь авторитетом среди других участников, отвела себе роль руководителя, а ОСОБА_14 и ОСОБА_13 роли исполнителей, после чего распределила обязанности между участниками группы следующим образом:

Она (ОСОБА_12), определяет время воздания фиктивного предприятия ОСОБА_14 и ОСОБА_13, в каком территориальном органе государственной исполнительной власти оно будет зарегистрировано, и в каких банковских учреждениях будут размещены счета предприятия, после чего самостоятельно ведет бухгалтерский учет созданных по ее указанию предприятий, контролирует их счета путем электронного доступа по системе клиент-банк, с целью создания цепочки поставки и затруднения проверки деятельности указанных предприятий контролирующими органами, осуществляет транзитный перевод денежных средств, поступивших в ходе совершения фиктивных сделок со счетов одного фиктивного предприятия на другой, подыскивает клиентов среди субъектов хозяйственной деятельности, которые заинтересованы в конвертации денежных средств посредством совершения бестоварных сделок, не влекущих наступления реальных правовых последствий, подготавливает необходимую первичную бухгалтерскую документацию и фиктивные договоры о поставке товаров, якобы за получение которых контрагентами переводятся денежные средства на счета подконтрольных ОСОБА_12 фиктивных предприятий, при этом дает указания ОСОБА_13 и ОСОБА_14 прибыть к ней в офис по вышеуказанному адресу для подписания соответствующих документов, а в случае невозможности своевременного их прибытия, самостоятельно подписывает указанные документы от имени ОСОБА_14 и ОСОБА_13, подделывая подписи последних. ОСОБА_12, являясь руководителем созданной ей группы и пользуясь непререкаемым авторитетом у ее участников, лично договаривается о дате и времени совершения фиктивной сделки, номере счета, на который в ходе ее совершения должны переводиться деньги, а также дает указания ОСОБА_13, либо ОСОБА_14 о снятии денежных средств с соответствующего счета, для передачи ей, после чего самостоятельно возвращает обналиченные денежные средства клиенту за вознаграждение. Имея в своем пользовании офис АДРЕСА_6 ОСОБА_12 должна была оплачивать его аренду с целью обеспечения возможности ведения преступной деятельности в его помещении стационарно. Также, являясь субъектом предпринимательской деятельности, и предоставляя легальные услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению налоговой отчетности иных субъектов предпринимательской деятельности, ОСОБА_12 должна была с целью легализации доходов, полученных преступным путем и маскирования незаконного происхождения таких средств, часть поступающих от контрагентов на счета подконтрольных ей предприятий денежных средств переводить на банковский счет, открытый на ее имя, где они должны были смешиваться с денежными средствами, полученными в виде дохода от законной деятельности по предоставлению вышеуказанных услуг.

ОСОБА_13 и ОСОБА_14, согласно отведенных им ОСОБА_12 ролей, должны были по указанию последней самостоятельно, либо через предприятия, оказывающие соответствующие услуги, осуществлять регистрацию фиктивных субъектов хозяйственной деятельности в соответствующих органах государственной исполнительной власти на свое имя, либо на имя подысканных или лиц, которых не планировали посвящать в план преступной деятельности, исполнять в указанных предприятиях организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, открывать счета указанных предприятий в банковских учреждениях, передавать регистрационные документы, печати и банковские реквизиты счетов предприятий ОСОБА_12, в случае необходимости прибывать в арендуемый ОСОБА_12 офис по адресу: АДРЕСА_6 и подписывать составленные ей документы относительно финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий. Также, по указанию ОСОБА_12 они должны были, в случае поступления на счет фиктивных предприятий, в которых они были назначены на должность директоров, денежных средств в качестве оплаты за якобы поставленные товары или предоставленные услуги в ходе совершения бестоварных сделок, заключенных без цели реального наступления правовых последствий, осуществлять снятие денежных средств со счета и передавать их ОСОБА_12

Кроме того, согласно достигнутой договоренности, все участники организованной группы должны были подыскивать новых клиентов, желающих воспользоваться услугами организованного ими конвертационного центра с целью наращивания оборотов преступной деятельности, а соответственно доходов, получаемых членами организованной группы.

Деньги, получаемые в виде преступного дохода от создания фиктивных предприятий, аккумулировались у ОСОБА_12, которая распределяла их по своему усмотрению, используя как на удовлетворение бытовых потребностей участников группы, так и на оплату за аренду офисного помещения АДРЕСА_6 и иные нужды.

ОСОБА_14 и ОСОБА_13 согласились выполнять свои обязанности в составе организованной группы под руководством ОСОБА_12

Организованная ОСОБА_12 преступная группа, со стабильным составом, тесными взаимоотношениями между ее участниками, обеспеченными близкими связями и общим интересом, связанным с незаконным систематическим обогащением, объединенная общим планом преступной деятельности с четким распределением ролей участников, который был известен всем участникам группы, желавшим наступления общего результата совместной преступной деятельности действовала в период с середины января 2010 г., более точная дата в ходе следствия не установлена, до 19 октября 2010 г. (когда деятельность организованной группы была пресечена работниками милиции), совершив ряд особо опасных преступлений, при этом преступная деятельность выразилась в следующем:

Так, ОСОБА_12, в середине января 2010 г., точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, находясь на территории г. Севастополя, во исполнение разработанного ей общего плана преступной деятельности, который был известен всем участникам преступной группы и одобрен ими, действуя совместно по предварительному сговору с иными участниками организованной группы - ОСОБА_14 и ОСОБА_13, в нарушение установленного порядка занятия предпринимательской деятельностью, из корыстных побуждений, для получения неконтролируемого систематического дохода от противозаконной деятельности, действуя с умыслом, направленным на создание субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности по осуществлению за определенное вознаграждение операций по перечислению денежных средств для их переведения из безналичной формы в наличную на основании сделок, заключенных без цели реального наступления правовых последствий, вопреки требованиям действующего законодательства Украины, не имея намерения фактически осуществлять деятельность, предусмотренную уставом предприятия, приняла решение о создании частного предприятия «СК «Вертикаль». При этом незаконная деятельность, для прикрытия которой создавалось указанное предприятие, противоречила требованиям ч.1, ч.5 ст. 203, ч.1 ст. 215, ст. 216, ст. 228 Гражданского кодекса Украины, согласно которым:

- Ст. 203. Общие требования, соблюдение которых является необходимым для действительности сделки:

1. Содержание сделки не может противоречить Гражданскому кодексу Украины, другим актам гражданского законодательства, а также моральным основам общества.

5. Сделка должна быть направлена на реальное наступление правовых последствий, обусловленных ею;

- Ст. 215. Недействительность сделки:

1. Основанием недействительности сделки является несоблюдение в момент совершения сделки стороной (сторонами) требований, установленных частями первой-третьей, пятой и шестой статьей 203 Гражданского кодекса Украины.

- Ст. 216. Правовые последствия недействительности сделки:

1. Недействительная сделка не создает юридических последствий, кроме тех, которые связаны с ее недействительностью.

В случае недействительности сделки любая из сторон обязана возвратить второй стороне в натуре все, что она получила на выполнение этой сделки, а в случае невозможности такого возвращения, в частности тогда, если полученное состоит в пользовании имуществом, выполненной работе, предоставленной услуге, - возместить стоимость того, что получено, по ценам, которые существуют на момент возмещения.

2. Если в связи с совершением недействительной сделки второй стороне или третьему лицу причинен убыток и моральный ущерб, они подлежат возмещению виновной стороной.

3. Правовые последствия, предусмотренные частями первой и второй этой статьи, применяются, если законом не установлены особые условия их применения или особые правовые последствия отдельных видов недействительных сделок.

4. Правовые последствия недействительности ничтожной сделки, которые установлены законом, не могут изменяться по договоренности сторон.

5. Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено любым заинтересованным лицом.

Суд может применить последствия недействительности ничтожной сделки по собственной инициативе.

- Ст. 228. Правовые последствия совершения сделки, которая нарушает общественный порядок:

1. Сделка считается нарушающей общественный порядок, если она была направлена на нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина, уничтожение, повреждение имущества физического или юридического лица, государства, Автономной республики Крым, территориальной общины, незаконное овладение им.

2. Сделка, нарушающая общественный порядок, является никчемной.

При создании данного предприятия ОСОБА_12 отвела участникам организованной группы следующие роли:

Она (ОСОБА_12), как лидер организованной группы, должна была осуществлять общий контроль по регистрации ЧП «СК «Вертикаль», назначению директора созданного предприятия, открытию счета в Севастопольском отделении № 15 (МФО 32 49 13) Крымского регионального филиала Банка ОАО «Кредобанк», расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Одесская, 4.

ОСОБА_14, согласно отведенной ему роли, должен был принимать участие в регистрации данного предприятия, и затем занять должность директора ЧП «СК «Вертикаль», а также открыть счет в вышеуказанном банке, и затем, следуя указаниям ОСОБА_12 передать ей учредительные документы и печать предприятия, сообщить банковские реквизиты, передать электронный ключ для доступа к счетам предприятия по системе клиент-банк, и в случае необходимости осуществлять снятие наличных денежных средств, полученных во время сделок, заключенных без цели реального наступления правовых последствий, либо переводить указанные денежные средства на счет ЧП «СК «Вертикаль», либо иного предприятия по решению ОСОБА_12

ОСОБА_13, согласно отведенной ему роли, должен был оказать ОСОБА_14 содействие в регистрации ЧП «СК «Вертикаль» и открытии счета в указанном выше банке.

ОСОБА_12, распределив роли вышеуказанным способом, получила согласие от ОСОБА_14 и ОСОБА_13 на достижение общей преступной цели.

После этого ОСОБА_12, действуя совместно с иными участниками организованной группы, с целью конспирации преступной деятельности, приняла решение о регистрации ЧП «СК «Вертикаль» на жену ОСОБА_14 - ОСОБА_15, которую решила не посвящать в преступную деятельность группы, о чем сообщила иным участникам организованной группы.

ОСОБА_15, не осознавая, что ЧП «СК «Вертикаль» создается вопреки установленного порядка ведения хозяйственной деятельности с целью совершения преступлений в будущем, дала свое согласие на его регистрацию, после чего 22.01.2010 г. подготовила для этого необходимые документы, а именно: «Решение о создании частного предприятия «СК «Вертикаль» от 22.01.2010 г. Согласно данного решения открытие счета, изготовление печати и регистрация предприятия в соответствующих учреждениях поручалось частному предпринимателю, занимающемуся регистрацией предприятий - ОСОБА_16, который не был посвящен в преступный умысел ОСОБА_12, ОСОБА_14 и ОСОБА_13

Далее, ОСОБА_12 предоставила ОСОБА_13 денежные средства на сумму 800 грн., которые были необходимы для оплаты услуг ОСОБА_16 по регистрации предприятия, после чего ОСОБА_13, действуя согласно отведенной ему ОСОБА_12 роли, передал ОСОБА_14 данные денежные средства, и указал последнему месторасположение офиса ОСОБА_16 После этого ОСОБА_14, выполняя указания лидера группы - ОСОБА_12, доставил в офис ОСОБА_16 свою жену - ОСОБА_15, которая предоставила ОСОБА_16 доверенность на регистрацию ЧП «СК «Вертикаль». ОСОБА_16, действуя по полученной от ОСОБА_15 доверенности, 03.02.2010 г. представил соответствующие учредительные документы в Ленинскую районную государственную администрацию г. Севастополя, на основании которых было зарегистрировано ЧП «СК «Вертикаль», идентификационный код 36931967, юридический адрес 99029, г. Севастополь ул. Шабалина, д.10 «А», офис 15 (вымышленный адрес, где фактически осуществляла хозяйственную деятельность иное предприятие), о чем в едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц - предпринимателей была сделана запись № 1 077 102 0000 006045, и было выдано свидетельство о государственной регистрации юридического лица А00 № 719131 от 03.02.10.

После регистрации ЧП «СК «Вертикаль», ОСОБА_14, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_13 ОСОБА_12, по указанию последней был назначен директором данного предприятия, о чем составлен приказ № 1 от 03.02.2010 г., после чего ОСОБА_14 передал ОСОБА_12 учредительные документы и печать предприятия. Затем, при содействии ОСОБА_13, выполняя указания ОСОБА_12, ОСОБА_14 открыл счет в Севастопольском отделении № 15 (МФО 32 49 13) Крымского регионального филиала Банка ОАО «Кредобанк», расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Одесская, 4.

Таким образом, 03.02.2010 г. ОСОБА_12 и ОСОБА_13, действуя в составе организованной группы, создали фиктивное предприятие ЧП «СК «Вертикаль», директором которого был назначен ОСОБА_14

В начале августа 2010 г., точная дата в ходе досудебного следствия не установлена, ОСОБА_12, находясь на территории г. Севастополя, действуя повторно, во исполнение разработанного ей общего плана преступной деятельности, который был известен всем участникам преступной группы и одобрен ими, по предварительному сговору с иными участниками организованной группы - ОСОБА_14 и ОСОБА_13, в нарушение установленного порядка занятия предпринимательской деятельностью, из корыстных побуждений, для получения неконтролируемого систематического дохода от противозаконной деятельности, действуя с умыслом, направленным на создание субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности по осуществлению за определенное вознаграждение операций по перечислению денежных средств для их переведения из безналичной формы в наличную на основании сделок, заключенных без цели реального наступления правовых последствий, вопреки требованиям действующего законодательства Украины, не имея намерения фактически осуществлять деятельность, предусмотренную уставом предприятия, приняла решение о создании частного предприятия «ТАЛЛЕКС». При этом незаконная деятельность, для прикрытия которой создавался указанный субъект предпринимательской деятельности, противоречила требованиям ч.1, ч.5 ст. 203, ч.1 ст. 215, ст. 216, ст. 228 Гражданского кодекса Украины, согласно которым:

- Ст. 203. Общие требования, соблюдение которых является необходимым для действительности сделки:

1. Содержание сделки не может противоречить Гражданскому кодексу Украины, другим актом гражданского законодательства, а также моральным основам общества.

5. Сделка должна быть направлена на реальное наступление правовых последствий, обусловленных ею;

- Ст. 215. Недействительность сделки:

1. Основанием недействительности сделки является несоблюдение в момент совершения сделки стороной (сторонами) требований, установленных частями первой, третьей, пятой и шестой статьи 203 Гражданского кодекса Украины.

- Ст. 216. Правовые последствия недействительности сделки:

1. Недействительная сделка не создает юридических последствий, кроме тех, которые связаны с ее недействительностью.

В случае недействительности сделки любая из сторон обязана возвратить второй стороне в натуре все, что она получила на выполнение этой сделки, а в случае невозможности такого возвращения, в частности тогда, если полученное состоит в пользовании имуществом, выполненной работе, предоставленной услуге, - возместить стоимость того, что получено, по ценам, которые существуют на момент возмещения.

2. Если в связи с совершением недействительной сделки второй стороне или третьему лицу причинен убыток и моральный ущерб, они подлежат возмещению виновной стороной.

3. Правовые последствия, предусмотренные частями первой и второй этой статьи, применяются, если законом не установлены особые условия их применения или особые правовые последствия отдельных видов недействительных сделок.

4. Правовые последствия недействительности ничтожной сделки, которые установлены законом, не могут изменяться по договоренности сторон.

5. Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлено любым заинтересованным лицом.

Суд может применить последствия недействительности ничтожной сделки по собственной инициативе.

- Ст. 228. Правовые последствия совершения сделки, которая нарушает общественный порядок:

1. Сделка считается нарушающей общественный порядок, если она была направлена на нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина, уничтожение, повреждение имущества физического или юридического лица, государства, Автономной республики Крым, территориальной общины, незаконное овладение им.

2. Сделка, нарушающая общественный порядок, является никчемной.

При создании данного предприятия ОСОБА_12 отвела участникам организованной группы следующие роли:

ОСОБА_12, как лидер организованной группы, должна была осуществлять общий контроль по регистрации ЧП «ТАЛЛЕКС», назначению директора созданного предприятия и открытию счета в Севастопольском отделении № 15 (МФО 32 49 13) Крымского регионального филиала Банка ОАО «Кредобанк», расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Одесская, 4.

ОСОБА_13, согласно отведенной ему роли, должен был совместно с ОСОБА_12 принять непосредственное участие в создании данного предприятия, став его учредителем, а затем директором, после чего открыть счет в отделении вышеуказанного банка, и затем, следуя указаниям ОСОБА_12, передать ей учредительные документы и печать предприятия, сообщить банковские реквизиты, передать электронный ключ для доступа к счетам предприятия по системе клиент-банк, и в случае необходимости осуществлять снятие наличных денежных средств, полученных во время сделок, заключенных без цели реального наступления правовых последствий, либо переводить указанные денежные средства на счет ЧП «СК «Вертикаль», либо иного предприятия по решению ОСОБА_12

ОСОБА_14, согласно отведенной ему роли, должен был находиться в режиме мобильной связи и при необходимости прибыть в указанное ОСОБА_12 место с целью оказания содействия при регистрации предприятия, а в дальнейшем, после регистрации предприятия, перечислять со счета ЧП «СК «Вертикаль» на счет ЧП «Таллекс» денежные средства, полученные во время сделок, заключенных без цели реального наступления правовых последствий.

ОСОБА_12, распределив роли вышеуказанным способом, получила согласие от ОСОБА_14 и ОСОБА_13 на достижение общей преступной цели.

Далее ОСОБА_13, выполняя указания лидера группы - ОСОБА_12, совместно с последней прибыл в Ленинскую районную государственную администрацию г. Севастополя, где представил соответствующие учредительные документы, на основании которых было зарегистрировано ЧП «Таллекс», идентификационный код 37251117, юридический адрес АДРЕСА_2 (адрес общежития батальона ППС при УМВД Украины в г. Севастополе, где зарегистрирован ОСОБА_13, и где никакая хозяйственная деятельность фактически осуществляться не могла), о чем в едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц - предпринимателей была сделана запись № 1 077 102 0000 006314, и выдано свидетельство о государственной регистрации юридического лица А00 № 719489 от 10.08.10.

После регистрации ЧП «Таллекс», ОСОБА_13, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_14, и ОСОБА_12, по указанию последней был назначен директором данного предприятия, после чего ОСОБА_13, действуя согласно отведенной ему роли и выполняя указания ОСОБА_12, открыл счет в Севастопольском отделении № 15 (МФО 32 49 13) Крымского регионального филиала Банка ОАО «Кредобанк», расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Одесская, 4.

Таким образом, 10.08.2010 г. ОСОБА_12, ОСОБА_13 и ОСОБА_14, действуя в составе организованной группы, создали фиктивное предприятие ЧП «Таллекс», директором которого был назначен ОСОБА_13

Кроме того, ОСОБА_12, в период времени с 14.09.2010 года по 19.10.2010 года, находясь на территории г. Севастополя, во исполнение разработанного ей общего плана преступной деятельности, который был известен всем участникам преступной группы и одобрен ими, действуя в составе организованной группы совместно с ОСОБА_13 и ОСОБА_14, с умыслом, направленным на легализацию средств, полученных преступным путем, из корыстных побуждений, совершили финансовые операции с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершили действия, направленные на сокрытие и маскировку незаконного происхождения денежных средств, полученных преступным путем.

Так, ОСОБА_12, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_13 и ОСОБА_14, создали фиктивные предприятия ЧП «Таллекс» и ЧП «СК «Вертикаль» при вышеуказанных обстоятельствах, совершив тем самым преступление, предусмотренное ст. 28 ч.3 - ст. 205 ч.2 УК Украины, за которое предусмотрено наказание на срок свыше трех лет лишения свободы. Затем, для достижения совместного результата преступной деятельности, совершили ряд финансовых операций с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, совершив действия, направленные на маскирование незаконного происхождения таких средств, заключив под прикрытием созданных ими фиктивных предприятий сделки, не влекущие реального наступления правовых последствий, после чего осуществили транзитный перевод с последующим снятием со счетов денежных средств, полученных за якобы поставленные данными предприятиями товары.

При совершении данного преступления ОСОБА_12 отвела участникам организованной группы следующие роли:

Она (ОСОБА_12), как лидер организованной группы, должна была осуществлять общий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью созданных по ее указанию ЧП «СК «Вертикаль» и ЧП «Таллекс», готовить и подавать документы финансовой отчетности в соответствующие контролирующие органы от имени руководителей указанных предприятий, пользуясь электронным доступом по системе клиент-банк осуществлять транзитный перевод денежных средств, поступивших в ходе совершения фиктивных сделок со счетов одного фиктивного предприятия на другой, подыскивать клиентов среди субъектов предпринимательской деятельности, которые заинтересованы в переводе денежных средств из безналичной формы в наличную, посредством совершения бестоварных сделок, не влекущих наступления реальных правовых последствий, подготавливать необходимую первичную бухгалтерскую документацию и фиктивные договоры о поставке товаров, якобы за получение которых контрагентами переводятся денежные средства на счета подконтрольных ОСОБА_12 ЧП «Таллекс» и ЧП «СК «Вертикаль», при этом давать указания ОСОБА_13 и ОСОБА_14 прибыть к ней в офис по вышеуказанному адресу для подписания соответствующих документов, а в случае невозможности своевременного их прибытия, самостоятельно подписывать указанные документы от имени ОСОБА_14, и ОСОБА_13, подделывая подписи последних. ОСОБА_12 лично договаривается о дате и времени совершения фиктивной сделки, номере счета, на который в ходе ее совершения должны переводиться деньги, а также дает указания ОСОБА_13, либо ОСОБА_14 о снятии денежных средств с соответствующего счета, для передачи ей, после чего самостоятельно возвращает указанные денежные средства клиенту за вознаграждение. Имея в своем пользовании офис АДРЕСА_6 ОСОБА_12 должна была оплачивать его аренду с целью обеспечения возможности ведения преступной деятельности в его помещении стационарно. Являясь субъектом предпринимательской деятельности и предоставляя легальные услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению налоговой отчетности иных субъектов предпринимательской деятельности, ОСОБА_12 должна была с целью легализации доходов, полученных преступным путем и маскирования незаконного происхождения таких средств, часть поступающих от контрагентов на счета подконтрольных ей предприятий денежных средств переводить на банковский счет, открытый на имя частного предпринимателя ОСОБА_12, где они должны были смешиваться с денежными средствами, полученными в виде дохода от законной деятельности по предоставлению вышеуказанных услуг.

ОСОБА_13 и ОСОБА_14, согласно отведенных им ОСОБА_12 ролей, должны были, по указанию последней, исполнять в ЧП «СК «Вертикаль» и ЧП «Таллекс» организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, открывать счета указанных предприятий в банковских учреждениях, передавать регистрационные документы, печати и банковские реквизиты счетов, а также электронные ключи доступа по системе клиент-банк к счетам данных предприятий ОСОБА_12, в случае необходимости прибывать в арендуемый ОСОБА_12 офис по адресу: АДРЕСА_6, и подписывать составленные ей документы относительно финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий. также по указанию ОСОБА_12 они должны были, в случае поступления на счет фиктивных предприятий, в которых они были назначены на должность директоров, денежных средств в качестве оплаты за якобы поставленные товары или предоставленные услуги в ходе совершения бестоварных сделок, заключенных без цели реального наступления правовых последствий, осуществлять снятие денежных средств со счета и передавать их ОСОБА_12

Таким образом, участниками преступной группы были осуществлены следующие финансовые операции:

14.09.2010 г. ОСОБА_12, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_13 и ОСОБА_14, посредством совершения фиктивной бестоварной сделки за якобы поставленные стройматериалы, осуществила транзитный перевод безналичных денежных средств на сумму 47200 грн. со счета ЧП «СК «Вертикаль» (директор ОСОБА_14) № 2600709029669 в Крымском региональном филиале ОАО «Кредобанк» (МФО 324913) на счет ЧП «Таллекс» № 2605101029796, откуда они были сняты ОСОБА_13, передавшим их ОСОБА_12, а часть указанных денежных средств ОСОБА_12 легализовала, вырученные от незаконной сделки, переведя их на счет ЧП «ОСОБА_12» № НОМЕР_2 в Крымском региональном филиале ОАО «Кредобанк» (МФО 324913), где они смешались с денежными средствами, полученными от законной деятельности ЧП «ОСОБА_12».

16.09.2010 г. ОСОБА_12, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_13 и ОСОБА_14, посредством совершения фиктивной бестоварной сделки за якобы поставленный стройматериал, осуществила транзитный перевод денежных средств на сумму 34600 грн. со счета ЧП «СК «Вертикаль» (директор ОСОБА_14) № 2600709029669 в Крымском региональном филиале ОАО «Кредобанк» (МФО 324913) на счет ЧП «Таллекс» (директор ОСОБА_13) № 2600601029697 в Крымском региональном филиале ОАО «Кредобанк» (МФО 324913), после чего часть указанных денежных средств перевела на карточный счет ЧП «Таллекс» № 2605101029796, откуда они были сняты ОСОБА_13, передавшим их ОСОБА_12, а часть указанных денежных средств ОСОБА_12 легализовала, вырученные от незаконной сделки, переведя их на счет ЧП «ОСОБА_12» № НОМЕР_2 в Крымском региональном филиале ОАО «Кредобанк» (МФО 324913), где они смешались с денежными средствами, полученными от законной деятельности ЧП «ОСОБА_12».

30.09.2010 г. ОСОБА_12, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_13 и ОСОБА_14, посредством совершения фиктивной бестоварной сделки за якобы поставленный стройматериал, осуществила транзитный перевод денежных средств на сумму 14000 грн. со счета ЧП «СК «Вертикаль» (директор ОСОБА_14) № 2600709029669 в Крымском региональном филиале ОАО «Кредобанк» (МФО 324913) на счет ЧП «Таллекс» (директор ОСОБА_13) № 2600601029697 в Крымском региональном филиале ОАО «Кредобанк» (МФО 324913), после чего часть указанных денежных средств перевела на карточный счет ЧП «Таллекс» № 2605101029796, откуда они были сняты ОСОБА_13, передавшим их ОСОБА_12, а часть указанных денежных средств ОСОБА_12 легализовала, вырученные от незаконной сделки, переведя их на счет ЧП «ОСОБА_12» № НОМЕР_2 в Крымском региональном филиале ОАО «Кредобанк» (МФО 324913), где они смешались с денежными средствами, полученными от законной деятельности ЧП «ОСОБА_12».

07.10.2010 г. ОСОБА_12, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_13 и ОСОБА_14, посредством совершения фиктивной бестоварной сделки с ЧП «Укрцемент» за якобы поставленный товар, осуществила перевод денежных средств на сумму 7000 грн. на счет ЧП «Таллекс» (директор ОСОБА_13) № 2600601029697 в Крымским региональном филиале ОАО «Кредобанк» (МФО 324913), после чего часть указанных денежных средств перевела на карточный счет ЧП «Таллекс» № 2605101029796, откуда они были сняты ОСОБА_13, передавшим их ОСОБА_12, а часть указанных денежных средств ОСОБА_12 легализовала, вырученные от незаконной сделки, переведя их на счет ЧП «ОСОБА_12» № НОМЕР_2 в Крымском региональном филиале ОАО «Кредобанк» (МФО 324913), где они смешались с денежными средствами, полученными от законной деятельности ЧП «ОСОБА_12».

11.10.2010 г. ОСОБА_12, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_13 и ОСОБА_14, посредством совершения фиктивной бестоварной сделки с ЧП «Укрцемент» за якобы поставленный товар, осуществила перевод денежных средств на сумму 6000 грн. на счет ЧП «Таллекс» (директор ОСОБА_13), № 2600001192263 в Центральном филиале ПАО «Кредобанк» (МФО 325365), после чего часть указанных денежных средств перевела на карточный счет ЧП «Таллекс» № 26005501192263 в Центральном филиале ПАО «Кредобанк» (МФО 325365), откуда они были сняты ОСОБА_13, передавшим их ОСОБА_12, а часть указанных денежных средств ОСОБА_12 легализовала, переведя их на счет ЧП «ОСОБА_12» № НОМЕР_3 в ЦФ ПАО «Кредобанк» (МФО 325365), где они смешались с денежными средствами, полученными от законной деятельности ЧП «ОСОБА_12». При этом ОСОБА_12 решила не задействовать при совершении данной операции ЧП «СК «Вертикаль», директор которого - ОСОБА_14 находился в режиме телефонной связи для того, чтобы в случае необходимости прибыть в указанное ОСОБА_12 место и оформить документы для транзита денежных средств через счет ЧП «СК «Вертикаль».

15.10.2010 г. ОСОБА_12, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_13 и ОСОБА_14, посредством совершении фиктивной бестоварной сделки с ЧП «Укрцемент» за якобы поставленный товар, осуществила перевод денежных средств на сумму 5700 грн. на счет ЧП «Таллекс» (директор ОСОБА_13), № 2600001192263 в Центральном филиале ПАО «Кредобанк» (МФО 325365), после чего часть указанных денежных средств перевела на карточный счет ЧП «Таллекс» № 26005501192263 в Центральном филиале ПАО «Кредобанк» (МФО 325365), откуда они были сняты ОСОБА_13, передавшим их ОСОБА_12, а часть указанных денежных средств ОСОБА_12 легализовала, переведя их на счет ЧП «ОСОБА_12» № НОМЕР_3 в ЦФ ПАО «Кредобанк» (МФО 325365), где они смешались с денежными средствами, полученными от законной деятельности ЧП «ОСОБА_12». При этом ОСОБА_12 решила не задействовать при совершении данной операции ЧП «СК «Вертикаль», директор которого - ОСОБА_14 находился в режиме телефонной связи для того, чтобы в случае необходимости прибыть в указанное ОСОБА_12 место и оформить документы для транзита денежных средств через счет ЧП «СК «Вертикаль».

Переведенные ОСОБА_12 на расчетный счет СПД - ЧП «ОСОБА_12» (ИНН НОМЕР_4) денежные средства с назначением платежа «возвратная помощь» и часть на покрытие услуг банка на общую сумму 93500 грн. были смешаны с денежными средствами, полученными последней в качестве легального дохода от предпринимательской деятельности, в результате чего было замаскировано их происхождение.

Таким образом, совершив ряд вышеперечисленных финансовых операций, ОСОБА_12, ОСОБА_13 и ОСОБА_14, действуя в составе организованной группы, легализовали полученные преступным путем, в результате создания фиктивных предприятий, денежные средства в сумме 133800 гривен, скрыв незаконное происхождение указанных средств.

Кроме того, ОСОБА_12, действуя умышленно, в нарушение установленного порядка ведения официальной документации, в период времени с 10.08.10 по 19.10.10, точные даты в ходе досудебного следствия не установлены, в дневное время находясь в помещении, расположенном по адресу: АДРЕСА_7, изготовила поддельные официальные документы ЧП «Таллекс»: договор № 10/04-6 от 04.10.2010; расходную накладную РН № 0000015 от 29.09.2010; расходную накладную РН № 0000011 от 10.09.2010; расходную накладную РН № 0000012 от 23.09.2010; расходную накладную РН № 0000012 от 23.09.2010; расходную накладную РН № 0000014 от 30.09.2010; налоговую накладную № 21 от 30.09.2010; счет фактуру № СФ 0000016 от 06.10.2010, внеся в них ложные сведения о якобы имевших место юридических фактах, а также подделав в указанных документах подпись директора ЧП «Таллекс» ОСОБА_13, которую заверила печатью ЧП «Таллекс».То есть, ОСОБА_12 подделала официальные документы, которые выдаются и удостоверяются предприятием, и предоставляют права, в целях их дальнейшего использования.

В судебном заседании подсудимая ОСОБА_12 виновной себя по ст. 28 ч.3 - 205 ч.1, ст. 28 ч.3 - ст. 205 ч.2 УК Украины признала частично, не согласившись с обвинением в части совершения преступлений в составе организованной группы: по обвинению по ст. 209 ч.3 УК Украины не признала себя виновной полностью; по обвинению по ст. 358 ч.1 УК Украины признала себя виновной полностью, и показала следующее. С ОСОБА_13 и ОСОБА_14 она знакома с начала 2010 года, они не родственники и не друзья, их связывали отношения по работе. Она не согласна с обвинением в части создания организованной преступной группы. С подсудимыми она познакомилась в разное время, ОСОБА_13 и ОСОБА_14 обратились к ней в разное время за помощью по организации и ведению бухгалтерского учета. К ОСОБА_14 она не имеет никакого отношения, ей неизвестно где, когда и в каком районе было зарегистрировано предприятие того. Тот факт, что она кого-то познакомила, ничем не подтверждается. К деятельности ЧП «Вертикаль» она никакого отношения не имела. Отчеты сдавала она, кое-какие сделки проводила она. С предприятием «Таллекс» аналогичная ситуация. Данное предприятие создавалось по инициативе ОСОБА_13 и ОСОБА_14 Документы предприятия и печать хранились у нее (ОСОБА_12). У нее самой деятельность была разносторонняя. В части регистрации этих фирм с обвинением она не согласна. Она лишь выполняла свои функции бухгалтера. Она не имеет отношения к открытию данных предприятий с целью фиктивного предпринимательства. В милиции ее допрашивали после 3 часов ночи, поэтому она подписывала показания, не глядя. Если она и зарабатывала какие-то деньги, то потратила их на собственные нужды. С регистрацией ЧП «Вертикаль» все происходило без ее участия. Ей действия выражались в сдаче отчетности, документы по предприятию и печать постоянно находились у нее. Она была в курсе всех сделок. Изначально сделки проводились под куплю-продажу стройматериалов. Годовой оборот ЧП «Вертикаль» она не помнит. И ЧП «Вертикаль», и «Таллекс» находились на общей системе налогообложения. Сколько сделок осуществляло ЧП «Вертикаль», она не помнит. Она всегда работала в своем офисе, ЧП «Таллекс» занималось куплей-продажей стройматериалов. Оборот ЧП «Таллекс» она не помнит. В данном случае фиктивных предприятий не было. Ее трудовые отношения оформлялись по-разному - с кем-то официально, с кем-то неофициально. Она не признаёт, что ОСОБА_13 приходил к ней, подписывал документы. В результате заключенных сделок были переданы денежные средства. Подобные сделки ранее она никогда не осуществляла, это был первый раз. Она сдает отчеты, в которых отражает ежеквартальный налог на прибыль и ежемесячный налог на добавленную стоимость. ОСОБА_14 и ОСОБА_13 она не знакомила, фиктивные предприятия никогда не создавала. Все документы в основном хранятся у бухгалтера, для формирования отчетности и быстрой сдачи отчетов. Вознаграждение за это она не получала. Зарплата была по мере доходов. Она признает подделку документов, однако не признает создание организованной преступной группы, а также легализацию денег. Деньги поступали из разных источников. С ОСОБА_13 она была знакома до событий, описанных в материалах уголовного дела, какой промежуток времени, не помнит. Какое-либо вознаграждение за перевод денежных средств ОСОБА_13 не получал. Печать и документы «Таллекса» также находились у нее. Договоренности о конкретной сумме не было. Разговор шел о том, что начнется деятельность и будет определена сумма. По большей части между ними не было денежных отношений, все отчеты она сдавала лично в налоговую. Отчеты должны были сдаваться ежемесячно, в том числе за август и сентябрь. Регистрация ЧП «Таллекс» была инициативой ОСОБА_13 Чем занимался ОСОБА_13 в 2010 году, она не помнит. Ее офис находится по адресу: АДРЕСА_8. Обстоятельства знакомства с ОСОБА_13 не помнит, так как это было давно. Обстоятельства знакомства с ОСОБА_14 также не помнит. Ей позвонил ОСОБА_32 (ЧП «Аватан») и попросил о помощи. Она подумала, что нужна будет помощь в оказании бухгалтерских услуг, так как ОСОБА_32 говорил о необходимости оформить документы. Реквизиты ЧП «Таллекс» передавала она, почему именно ЧП «Таллекс», пояснить не может. Денежные средства она обналичивала 3 раза. Кто забирал денежные средства из банка, она не помнит. Обычно денежные средства перечислялись на карточный счет. Директором ЧП «Таллекс» являлся ОСОБА_13, директором ЧП «Вертикаль» являлся ОСОБА_14 Деньги от предприятия поступали на счет ЧП «Таллекс», «Вертикаль» при этом задействована не была. Снять деньги со счета «Таллекс» мог только директор, поэтому деньги снимал ОСОБА_13 Кто приносил ей деньги, не помнит, так как с тех пор прошло много времени. Переводила ли она денежные средства на свой личный счет, не может сказать, так как не помнит. У нее был личный счет в «Кредобанке». На момент допроса она была в тяжелом состоянии, так как была ночь. Показания она давала под оказанием на нее психологического давления со стороны следствия. Ей угрожали взятием под стражу, данные угрозы исходили от следователей ОСОБА_29 и ОСОБА_17 У нее был продуктовый магазин на Центральном рынке. Она не обналичивала через ЧП «Таллекс» денежные средства. Она отрицает факт сговора с ОСОБА_13 и ОСОБА_14 по поводу обналичивания денежных средств. Детали знакомства с ОСОБА_13 не помнит. Она осуществляла пару сделок с предприятием и благодаря одному из клиентов могла брать строительные материалы - песок, гравий, щебень по выгодной цене. Иногда она сама снимала деньги, так как ОСОБА_14 не всегда был в городе, как часто не может сказать. У нее было полноценное предприятие по оказанию бухгалтерских услуг. Она составляла письменный документ о бухгалтерской отчетности, который подавался в налоговую с подписью и печатью. Она сама приезжала к директорам предприятий для подписания отчетности. При подписании документов ОСОБА_13 и ОСОБА_14 познакомиться не могли. Документы и печать предприятия находились у нее. Зарегистрировать предприятия и обналичить денежные средства ОСОБА_13 и ОСОБА_14 она не предлагала. Показания она давала под давлением следователя. Она опасалась, что ей изменят меру пресечения, так как сутки уже находилась в милиции.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_13 виновным себя признал частично по ст. 28 ч.3 - ст. 205 ч.1, ст. 28 ч.3 - ст. 205 ч.2 УК Украины, не согласившись с обвинением в части совершения преступлений в составе организованной группы, по обвинению по ст.209 ч.3 УК Украины не признал полностью, и показал следующее. С ОСОБА_12 он знаком около 3 лет, познакомились где-то в городе, кто познакомил и при каких обстоятельствах, сейчас уже не помнит. С ОСОБА_14 он не был знаком, впервые встретился с тем в УБОП. В 2010 году он занялся недвижимостью, собирался организовать свою частную фирму. Когда он познакомился с ОСОБА_12, он собирался воспользоваться ее консультацией. ОСОБА_12 подсказала ему, куда нужно обращаться. Больше они с ней не общались. В этот период времени он регистрировал ЧП «Таллекс». Инициатива по регистрации предприятия исходила от него (ОСОБА_13). При заключении договора нужно было ставить печать, его интересовал данный вопрос, поэтому он обратился за помощью к ОСОБА_12 Он занимался недвижимостью, а именно продажей и покупкой квартир. Он хотел создать свою фирму, чтобы полностью быть независимым. В уставе ЧП «Таллекс» было прописано, чем предприятие могло заниматься. За время существования «Таллекс» он не проводил сделок, на тот момент времени у него болела мать. В налоговой отчетности он расписывался, он заходил периодически к ОСОБА_12, бумаг было достаточно много. Факт снятия денег был один раз - сумма составила около 2 тысяч гривен, деньги он снимал в банкомате. Один раз ОСОБА_12 просила его снять денежные средства. Когда это было, не помнит. Он не помнит сумму снятых денежных средств, данную сумму он передал ОСОБА_12, себе ничего из этой суммы не оставил. Факт снятия денег он не считает преступлением. Предприятие зарегистрировал в августе, после чего уехал в Винницу. Уставные документы он не забирал. В его работе уставные документы и печать ему не были нужны. Он работал неофициально, почему отношения с ОСОБА_12 не были оформлены официально, пояснить не может, он доверял ей, их отношения были дружескими. С ОСОБА_12 они встретились в городе, он позвонил ей, встреча не была случайной, она попросила его снять деньги. Где они встретились, точно сказать не может. ОСОБА_12 была чем-то занята, поэтому не могла снять деньги сама. После снятия денег всю сумму он передал ОСОБА_12 После этого с ОСОБА_12 он не виделся. Он занимался недвижимостью, работал как частный предприниматель. Его предприятие просуществовало около двух месяцев. У него практически не было времени. В настоящее время предприятие ликвидировано. С предприятия были изъяты документы, он заплатил в налоговую штраф. Денежные средства как таковые не поступали. ОСОБА_12 попросила его по-дружески снять денежные средства. ОСОБА_14 на тот момент он не знал, помощь в создании предприятий ему не оказывал, совместную деятельность не вели. На досудебном следствии он давал показания, но данные показания не были добровольными, так как ему угрожали. Показания, которые он давал в качестве подозреваемого, давал под давлением, они неверные. Он работал в некоторых агентствах, занимался недвижимостью. Инициатива по открытию предприятия исходила от него (ОСОБА_13). Для полноценной работы ему было необходимо частное предприятие. ОСОБА_14 ему показали работники милиции и назвали того (ОСОБА_14.) его (ОСОБА_13) подельником. Это было в процессе досудебного следствия. В прокуратуру и милицию по поводу применения к нему недозволенных мер ведения досудебного следствия он не обращался. Для ОСОБА_12 и по просьбе ОСОБА_12 он снимал деньги около 3 - 4 раз. Он жаловался на следователя ОСОБА_29 Раньше он работал с тем, помощником следователя в 2007 - 2008 годах. С ОСОБА_17 были разговоры, ему (ОСОБА_13) было сказано, что будет изменена мера пресечения. Он этого боялся, так как у него на иждивении больная мать. Дело было еще на стадии досудебного следствия, ход которого мог повернуться в любую сторону. С ОСОБА_12 он не встречался и не договаривался о создании предприятия. С ОСОБА_14 он не был знаком, познакомился в милиции. ОСОБА_12 с ним не было, это домыслы следователя, справку ей не отдавал. На тот момент он собирал документы для предприятия. Все действия по регистрации документов, описанные в протоколе, были без участия ОСОБА_12 В налоговую инспекцию Ленинского района ходил, сдавал отчетность, получил справку. ОСОБА_12 справку он не отдавал, потом, когда уже собрал все документы по предприятию, он показывал их, в том числе и справку, ОСОБА_12 Карточку получал, она была у него. ОСОБА_12 звонила ему 2-3 раза, она занималась бухгалтерской деятельностью. Снятые с карточки суммы составляли 2 - 3 тысячи гривен. Директором ЧП «Таллекс» был он (ОСОБА_13). Договора от ЧП «Таллекс» он не подписывал. Он не отказывался давать показания. Вариант показаний при допросе его в качестве обвиняемого исходил от следователя. Он был в шоковом состоянии, поэтому соглашался с показаниями. Оказывал ли на него давление следователь, не помнит. Он переживал за то, какую меру пресечения ему изберут, адвокат у него появился уже в суде, на досудебном следствии защитника не было. Он знал случаи, когда подсудимых арестовывали и выпускали. Данный случай он применял в том числе и к себе. Сейчас не помнит, какие платежные поручения он подписывал. Печать он отдавал ОСОБА_12 в тот период, когда уезжал, и его не было в городе. ОСОБА_12 помогала ему заниматься бухгалтерской отчётностью. Какие суммы проходили через его счет в месяц, не помнит. Его предприятие просуществовало около 2 месяцев. В этот период документы он сам отвозил в налоговую, а печать передавал ОСОБА_12 Доступ к печати у ОСОБА_12 всегда был, доверенностей на ее имя он не выдавал. О сделках с ЧП «Укрцемент» ему ничего неизвестно.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_14 виновным себя не признал в полном объеме, и показал следующее. С ОСОБА_12 он познакомился у той в офисе примерно весной. Фирму он создал следующим образом. Нашел регистратора, собрали документы, съездили в банк, в апреле или мае все документы отдали ему (ОСОБА_14). На тот момент времени он занимался утеплением, а также строительными работами. С ОСОБА_13 он познакомился в милиции, после возбуждения уголовного дела. Бухгалтером у него работала ОСОБА_12. Налоговые отчеты он не видел и не подписывал. На счет предприятия наличные денежные средства он не клал. Он был директором предприятия, учредителем была жена (ОСОБА_15). Счет в банке ему открыл регистратор. Его жена родила ІНФОРМАЦІЯ_10. Послеродовой период был проблемным, жена лежала в больнице. Жену также вызывали для допроса. Каких-либо указаний ОСОБА_12 ему не давала. Иных заработков у него не было. Он занимался предпринимательством, не открывая юридическое лицо. Предприятие он собирался развивать, занимался строительными работами. Свою деятельность осуществлял не в рамках данного предприятия. К ОСОБА_12 он обращался для того, чтобы та вела бухгалтерский учет. ОСОБА_13 он не знал, в январе 2010 года с ОСОБА_13 он не встречался в кафе, и ОСОБА_12 его с тем не знакомила. Он не принимал участия в регистрации предприятия. С ОСОБА_16 они были у нотариуса по поводу регистрации их предприятия. Название предприятия придумал он, документы они забирали вместе с женой. Счет они открыли в банке «ВТБ». В апреле - мае 2019 г. он передал ОСОБА_12 печать и документы ЧП «Вертикаль» для дальнейшего ведения бухгалтерского учета. Потом он ничего не подписывал, хотя у него было право подписи. ОСОБА_12 предложила банк «ВТБ», так как он ближе, и открыть в нем счет проще. Реквизиты счета он передавал ОСОБА_12 Документы он подписал не читая. Договоров не было. Он подписывал документы, переданные ему бухгалтером, отчетов среди них не помнит. Какие-либо договоры как директор ЧП он не подписывал, поэтому фактически хозяйственную деятельность частное предприятие не вело. Денежные средства со счета ЧП «Вертикаль» он не снимал. Возможно, что он и снимал деньги с карточки. Откуда на счету предприятия взялись 40 тысяч гривен, затрудняется ответить. Он открыл предприятие с целью развития.

Несмотря на частичное признание своей вины подсудимыми ОСОБА_12, ОСОБА_13, и непризнание своей вины подсудимым ОСОБА_14 в совершении преступлений, виновность их подтвердилась в полном объеме в ходе судебного следствия следующими доказательствами по делу:

Показаниями свидетеля ОСОБА_16, допрошенного в судебном заседании, который показал, что он занимается регистрацией предприятий - юридических лиц, физических лиц в органах государственной власти (государственной регистрации) с ОСОБА_12 и ОСОБА_13 он не знаком. ОСОБА_14 видел два раза. Их знакомство связано с регистрацией предприятий, конфликтов не было. В частное предприятие обращалась гражданка ОСОБА_15, предоставляла нотариальную доверенность, чтобы зарегистрировать ЧП «СК «Вертикаль», это было несколько лет назад. Он выполнил просьбу ОСОБА_15, зарегистрировал ЧП. На этом их отношения закончились. Устав разрабатывался им. Проект готовил он, а подписывал нотариус. Его контора находилась на АДРЕСА_9, там находился офис. ОСОБА_15 приходила туда вместе с своим супругом, ОСОБА_14 Он получал справки постановки на учет, они выдаются автоматически. Следователь его вызывал один раз, и он тому рассказал также, как и в суде. Примерно за две недели он зарегистрировал ЧП, и это нормальный, обычный срок. ОСОБА_14 не поясняли, откуда они узнали, что у него можно зарегистрировать предприятие.

Показаниями свидетеля, залегендированного под вымышленными анкетными данными ОСОБА_18, допрошенного в судебном заседании с помощью мобильного телефона, который показал, что из подсудимых он знаком только с ОСОБА_12, это знакомство связано с уголовным делом. К нему обратился работник УБОПа и попросил поучаствовать в оперативной закупке, он согласился. По предварительному звонку он встретился с ОСОБА_12 в ее офисе и сообщил, что ему нужно обналичить денежные средства. ОСОБА_12 передала ему документы и реквизиты предприятия, на которое необходимо было перечислить деньги. Полученные от ОСОБА_12 документы он передал работникам УБОПа. После чего он получил от работников УБОПа 5 тысяч гривен для проведения оперативной закупки у ОСОБА_12. В этот же день данную сумму он перевел с ЧП «Укрцемент Крым» на ЧП «Таллекс». После этого он встретился с ОСОБА_12, сообщил, что перевел деньги и предоставил ей два экземпляра договора. ОСОБА_12 расписалась, поставила печати, один экземпляр договора она оставила себе, а второй экземпляр он забрал себе и передал работникам УБОПа. На следующий день ОСОБА_12 позвонила ему и сказала, чтобы он заехал к ней за деньгами. На встречу он поехал с работниками УБОПа на тех служебной машине и понятыми. В офисе ОСОБА_12 передала ему 4700 грн, работник УБОПа и понятые в это время были возле входа в офис. Выйдя на улицу, он сел в машину к сотрудникам УБОПа и передал им полученные от ОСОБА_12 деньги. В этот же день сотрудники УБОПа в присутствии понятых выдали ему 6000 гривен для проведения оперативной закупки наличных денежных средств у ОСОБА_12. Вышеуказанные деньги он перевел на ЧП «Таллекс», о чем сообщил ОСОБА_12. Через несколько дней он созвонился с ОСОБА_12 и договорился о встрече, чтобы забрать обналиченные ей деньги. На встречу он поехал с сотрудниками УБОПа и понятыми. В офисе ОСОБА_12 передала ему 5640 гривен, которые он отдал работникам УБОПа в машине. В этот же день сотрудник УБОПа в присутствии понятых выдал ему 5700 гривен для проведения третьей оперативной закупки наличных денежных средств. Он перечислил их на ЧП «Таллекс», о чем сообщил ОСОБА_12. После этого договорился с ОСОБА_12 о встрече, на которую снова приехал с сотрудниками УБОП и понятыми. Они встретились с ОСОБА_12 возле ее офиса, она приехала на красном «Фольксвагене», он сел к ней в машину, та передала ему денежные средства, которые он отдал работникам УБОПа. На этом его роль закончилась. Всего у ОСОБА_12 он забирал деньги 3 раза. Это происходило так: сначала он заключил договор с предприятием, потом ездил на встречи с ОСОБА_12. Сотрудники УБОПа давали ему деньги для оперативной закупки, он пересчитывал их, расписывался в их получении, затем заходил в отделение банка, где переводил полученные денежные средства на ЧП «Таллекс». Это было 3 года назад, понятые присутствовали. В данный момент он находится в Киеве, проживает там. ОСОБА_13 - это директор предприятия, он ни разу не виделся с тем. Все время он общался только с ОСОБА_12. В УБОП он обращался с письменным заявлением, также он обращался с заявлением о применении к нему мер безопасности. Деньги каждый раз он передавал сотрудникам УБОПа.

Свидетель ОСОБА_18 подтвердил свои показания, данные им на досудебном следствии, согласно которым в 2009 г., от своих знакомых, занимающихся предпринимательской деятельностью, он узнал, что в г. Севастополе есть предприятие, занимающееся обналичиванием денежных средств, с целью минимизации налоговых отчислений для предприятий и организаций г. Севастополя, не осуществляя при этом никакой хозяйственной деятельности. Вышеуказанной деятельностью занималась бухгалтер ОСОБА_12. Насколько ему было известно, вышеуказанная деятельность по обналичиванию денежных средств с целью минимизации налоговых отчислений, является незаконной. По данному факту он обратился в УБОП УМВД Украины в г. Севастополе и рассказал об этом. Сотрудники УБОП попросили его оказать им содействие в документировании и пресечении незаконной деятельности ОСОБА_12, а именно поучаствовать в проведении оперативной закупки, на что он дал свое согласие. 06.10.2010 г., по предварительному звонку, он встретился с ОСОБА_12 в ее офисе АДРЕСА_6, это возле Центрального рынка г. Севастополя. Он сообщил ОСОБА_12, что ее порекомендовал какой-то знакомый последней, и сказал, что ему нужно обналичить денежные средства на общую сумму около 15000 грн., несколькими траншами. ОСОБА_12 передала ему реквизиты предприятия, на которое необходимо было перечислить денежные средства, и копии документов ЧП «Таллекс» р/с № 2600001192263, открытый в отделении № 15 г. Севастополь ЦФ ПАТ «Кредобанк». 07.10.2010 г. копию свидетельства о государственной регистрации ЧП «Таллекс», реквизиты ЧП «Таллекс» и копию устава вышеуказанного предприятия, он добровольно выдал сотрудникам УБОП в г. Севастополе, в помещении УМВД Украины в г. Севастополе на ул. Пушкина, 10. После этого 07.10.2010 г. перед встречей с ОСОБА_12 два сотрудника УБОП в присутствии двух понятых, провели его личный осмотр, в ходе которого при нем, кроме копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии АОО № 438605, ЧП «Укрцемент Крым» (ЕГРПОУ № 34372151), копии справки из ЕГРПОУ ЧП «Укрцемент Крым» (ЕГРПОУ № 34372151) и бланка договора № 10/04-6 от 04.10.2010 г. между ЧП «Укрцемент Крым и ЧП «Таллекс», ничего не было. После этого он получил от сотрудников УБОП 5000 грн., что было оформлено актом осмотра и вручения ему денежных средств, и разъяснено, что указанные денежные средства вручаются ему для проведения оперативной закупки сфальсифицированных бухгалтерских документов у ОСОБА_12 В этот же день он перевел указанные 5000 грн. безналичным переводом с ЧП «Укрцемент Крым» на текущий счет ЧП «Таллекс». После этого встретился с ОСОБА_12, и сообщил, что перевел деньги на ее счет, а также предоставил ей два экземпляра договора № 10/04 от 04.10.2010 г., на котором та поставила оттиск печати ЧП «Таллекс» и расписалась за директора ОСОБА_13, один экземпляр он забрал себе, второй остался у ОСОБА_12, после этого они расстались. 07.10.2010 г., в помещении УБОП г. Севастополя, сотрудникам УБОП он добровольно выдал вышеуказанный договор и банковскую квитанцию от 07.10.2010 г. 08.10.2010 г. с ним связалась ОСОБА_12 и сказала, чтобы он приехал к ней в офис за деньгами. Примерно в 12 часов 30 минут он пришел к сотрудникам УБОП УМВД Украины в г. Севастополе, ул. Пушкина, 10, в кааб. № 77, где в присутствии двух понятых был проведен его личный осмотр, в ходе которого при нем ничего обнаружено не было. После этого он, двое понятых и сотрудник УБОП УМВД Украины в г. Севастополе вышли из здания УМВД, сели в служебный автомобиль и проехали к офису на АДРЕСА_8, к ОСОБА_12 Он вышел из машины и пошел в данный офис, а понятые и сотрудник УБОП в 5-7 метрах сзади проследовали за ним. Когда он поднялся на третий этаж и зашел в офис к ОСОБА_12, понятые и сотрудник УБОП остановились возле входной двери в указанный офис, где дверь была приоткрытой. В офисе ОСОБА_12 передала ему 4700 грн., 94 купюры номиналом по 50 гривен каждая. После этого, он вышел из офиса и пошел на улицу, а понятые с сотрудником УБОП пошли за ним на расстоянии 5-ти метров. Выйдя из здания, они сели в автомобиль, где он показал им полученные от ОСОБА_12 Вышеуказанные денежные средства в сумме 4700 гривен, которые выдал сотруднику УБОП, о чем в кабинете № 77 по ул. Пушкина, 10 был составлен протокол добровольной выдачи. В этот же день 08.10.2010 г. сотрудники УБОП в присутствии понятых выдали ему вышеуказанные 4700 гривен и еще 1300 гривен на общую сумму 6000 грн., для проведения оперативной закупки наличных денежных средств у гр. ОСОБА_12 Вышеуказанные денежные средства он перевел на расчетный счет ЧП «Таллекс» и сообщил об этом ОСОБА_12 13.10.2010 г. примерно в 12 часов 00 минут он пришел к сотрудникам УБОП УМВД Украины в г. Севастополе, ул. Пушкина, 10, в каб. № 77, где в присутствии двух понятых был досмотрен, при нем ничего обнаружено не было. После этого он созвонился с ОСОБА_12 и спросил у нее, когда можно забрать обналиченные ею 6000 гривен, перечисленные им по безналичному переводу. ОСОБА_12 сказала ему, чтобы он подъехал к ней в офис. Он, двое понятых и сотрудник УБОП УМВД Украины в г. Севастополе вышли из здания УМВД, сели в служебный автомобиль и проехали к офису на АДРЕСА_8, к ОСОБА_12 Он вышел из машины и пошел в данный офис, а понятые и сотрудник УБОП в 5-7 метрах проследовали за ним. Когда он поднялся на третий этаж и зашел в офис к ОСОБА_12, понятые и сотрудник УБОП остановились возле входной двери в указанный офис, где дверь была приоткрытой. В офисе ОСОБА_12 передала ему 5640 грн., 20 купюр номиналом по 200 гривен, 3 купюры номиналом 500 гривен, 2 купюры номиналом 20 гривен и 1 купюру номиналом 100 гривен. После этого, он вышел из офиса и пошел на улицу, а понятые с сотрудником УБОП пошли за ним в 5-ти метрах. Выйдя из здания, они сели в автомобиль, где он показал понятым и работникам милиции полученные от ОСОБА_12 денежные средства в сумме 5640 гривен, которые выдал сотруднику УБОП, о чем в каб. № 77 по ул. Пушкина был составлен протокол добровольной выдачи. В этот же день сотрудник УБОП в присутствии понятых выдал ему вышеуказанные 5640 гривен и еще 60 гривен, всего общую сумму 5700 гривен, для проведения третьей оперативной закупки наличных денежных средств у гр. ОСОБА_12 Вышеуказанные денежные средства он перечислил на расчетный счет ЧП «Таллекс», о чем сообщил ОСОБА_12 После этого он около 4-х дней по телефону связывался с ОСОБА_12 и спрашивал у нее, когда можно будет забрать деньги, ОСОБА_12 все время откладывала встречу по различным причинам. 18 или 19.10.2010 г., точной даты сейчас не помнит, ОСОБА_12 перезвонила ему и сообщила, что можно приехать забрать деньги. После этого, он двое понятых и сотрудник УБОП УМВД Украины в г. Севастополе вышли из здания УМВД, сели в служебный автомобиль и проехали к офису на АДРЕСА_8, к ОСОБА_12, которой в офисе не было, она должна была подъехать позже, они еще ее какое-то время ждали. Через некоторое время подъехал автомобиль «Фольксваген» красного цвета, за рулем которого была ОСОБА_12 Он сел к ней в машину, где она передала ему денежные средства в сумме 5350 грн. Указанные денежные средства он добровольно выдал сотрудникам УБОП в г. Севастополе (том 1 л.д.137-138).

Показаниями свидетеля ОСОБА_20, допрошенного в судебном заседании, который показал, что ни с кем из подсудимых он ранее знаком не был, до проведения оперативной закупки подсудимых не знал. На тот период времени он работал в госказначействе, к ним приходили сотрудники УБОПа, говорили, что есть одна контора, которая занимается обналичиванием денег, и попросили его быть понятым при проведении оперативной закупки. Он думал, что процедура будет быстрая, но она затянулась. Его задействовали в оперативных мероприятиях раза 3. Эти события происходили примерно осенью 2011 года. Они приезжали на АДРЕСА_8, там проводилась оперативная закупка. ОСОБА_12 была на месте, но плохо себя чувствовала. Номера купюр переписывали в УБОПе, по ул. Пушкина, 10. У него были знакомые среди работников УБОПа, так как он работал на вахте и работников УБОПа знал по пропускам. Быть понятым его попросил сотрудник УБОПа ОСОБА_30, фамилию которого он не помнит (ОСОБА_30). Тот пояснил, что есть человек, у того какая-то фирма по АДРЕСА_8, на эту фирму есть подозрения, что она занимается обналичиванием денег. Сразу после разговора его пригласили в УБОП по ул. Пушкина, 10. Когда он пришел в кабинет УБОПа, был уже второй понятой. Всего было несколько человек, в том числе и начальник отдела. Был мужчина, у которого сотрудники УБОПа спрашивали, есть ли у него наличные, он ответил, что нет, и показал свои карманы. У этого мужчины в руках была папка с документами, с которых сотрудники УБОПа снимали копии. Самый первый раз, когда он только познакомился с этим мужчиной, он говорил, что тому надо будет встретиться с ОСОБА_12 по АДРЕСА_8. Время встречи было назначено послеобеденное. Помнит, как мужчина приносил квитанцию работникам УБОПа в подтверждение того, что перечислял деньги. Помнит, что ОСОБА_12 хромала, мужчина поднялся на третий этаж и там передал деньги ОСОБА_12. Он в это время находился в коридоре. Мужчина не говорил ей, для чего тот заходил в кабинет к ОСОБА_12, но думает, что это нужно было работникам УБОПа, которые в это время сидели в машине. Один раз они ездили на оперативную закупку на маршрутке. Мужчина что-то говорил о передаче документов, договоров купли-продажи. В УБОПе он много подписывал документов, но не придавал им особого значения. Помнит, как передавалась сумма 6 тысяч гривен. Когда оперативные сотрудники УБОПа подсчитывали сумму, из их разговоров он понял, что с 5 тысяч гривен ушли какие-то проценты, нужна была сумма 6 тысяч гривен, поэтому работники УБОПа добавляли к этой сумме деньги. Денежную сумму оформлял начальник отдела. Каждый раз после перечисления денег, мужчина возвращался на АДРЕСА_8, и снова брал деньги. Когда ОСОБА_12 передавали деньги, он стоял в коридоре, а второй заглядывал в приоткрытую дверь. Он сам дверь в кабинет не заглядывал и не видел, как передавали деньги, в кабинете он был позже. Помнит рабочее место ОСОБА_12, с правой стороны при входе сидела девушка бухгалтер. Стояли шкафы, но думает, что они не мешали обозрению в кабинете, если заглянуть в приоткрытую дверь. Когда мужчина вышел из кабинета, тот пояснил, что получил от ОСОБА_12 деньги. Назвал ли тот сумму, сейчас уже не помнит. После каждой оперативной закупки он подписывал документы в машине с работниками УБОПа. Кроме того, он был понятым при изъятии вещей, все мероприятие длилось до позднего времени, так как очень долго описывали вещи. У ОСОБА_12 изъяли телефон и другие вещи, все помещалось в пакеты, каждый из которых оклеивался, опечатывался и он ставил свою подпись. Почему работники УБОПа приглашали его в качестве понятого несколько раз, затрудняется ответить, его уговаривали, так как мероприятия уже были назначены. ОСОБА_18 был высокий, темноволосый, с сединой, моложе его, но старше 40 лет. Работники УБОПа представили того как закупщика. Документов, удостоверяющих личность того, он не видел. Как передавались деньги, видел второй понятой. Он стоял в коридоре, а тот заглядывал в дверь. После изъятия документов в иных оперативных мероприятиях он не участвовал. Кто доставал деньги из кармана, он не видел. Деньги лежали готовые на столе. Видел, как работники УБОПа переписывали номера купюр, но не знает, для чего. Ему говорили «так положено». Каждый раз мужчина (ОСОБА_18) показывал квитанцию о перечислении денег через банк. Первую сумму 5 тысяч гривен вручили ОСОБА_18 до его приезда. Помнит, как оперативные сотрудники УБОПа добавляли к сумме, чтобы получилось 6 тысяч гривен. Он знал, что работники УБОПа документируют незаконную деятельность ОСОБА_12 О том, что работники милиции документируют незаконную деятельность организованной преступной группы, в составе ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, милиционеры ему не говорили.

Показаниями свидетеля ОСОБА_23, оглашёнными в судебном заседании, которые соответствуют показаниям свидетеля ОСОБА_20 (том 1 л.д.139-141).

Показаниями свидетеля ОСОБА_24, оглашенными в судебном заседании, которая показала, что она работала бухгалтером у ОСОБА_12 в офисе НОМЕР_5, расположенном на 3-ем этаже офисного здания, расположенного по АДРЕСА_8. Также в офисе работала ОСОБА_25 в качестве бухгалтера ООО «Амаранта», частный предприниматель ОСОБА_31, отчество которой она не помнит, и ОСОБА_12 через компьютерную систему «Клиент - банк» контролировала следующие предприятия: ЧП «ОСОБА_12», ЧП «Леас», ЧП «Элиот», ООО «Амаранта», в октябре появилось новое предприятие ЧП «Таллекс», были ли у ОСОБА_12компьютерная система «Клиент - банк» от ЧП «Таллекс», она не знает. Ее ОСОБА_12 на должность бухгалтера официально ни на какие предприятия не трудоустраивала. По указанию ОСОБА_12 она производила разноску приходных и расходных накладных. Она слышала фамилию директора ЧП «Таллекс» ОСОБА_13, но лично с ним не знакома, в офисе АДРЕСА_6 ОСОБА_13 она никогда не видела. Папку с уставными документами ЧП «Таллекс» она видела в шкафу, который расположен рядом с рабочим столом ОСОБА_12 в офисе АДРЕСА_6. (т.1 л.д.134-136).

Показаниями свидетеля ОСОБА_27, оглашенными в судебном заседании, который показал, что в 2007 году он зарегистрировался в Запорожской районной государственной администрации Запорожской области, как частный предприниматель. В конце 2007 года он по семейным обстоятельствам переехал на постоянное место жительства в г. Севастополь, состоит на учете в Налоговой инспекции Гагаринского района г. Севастополя, как физическое лицо, платит единый налог. Приблизительно с 2007 года он нанял в качестве бухгалтера ОСОБА_12. Ее ему порекомендовал его знакомый ОСОБА_13. Со слов ОСОБА_13 он знал, что ранее тот работал следователем в Ленинском РО, но был уволен. Однажды встретив ОСОБА_13 в Артбухте, он сообщил тому, что ищет себе бухгалтера. ОСОБА_13 порекомендовал ОСОБА_12, как хорошего специалиста, и дал ему ее номер мобильного телефона. ОСОБА_12 вела его бухгалтерскую и налоговою отчётность (т.1 л.д.146-147).

Показаниями свидетеля ОСОБА_15, оглашенными в судебном заседании, которая показала, что 04.09.09 года она вступила в брак с ОСОБА_14. Примерно в конце января 2010 года, ОСОБА_14 сказал, что хочет основать частное предприятие, которое будет заниматься оказанием каких-то услуг по строительству и ремонту. Он попросил ее зарегистрировать данное предприятие на ее имя и подписать документы о том, что она назначает его директором, после чего он сможет вести хозяйственную деятельность самостоятельно, и ее участие тому больше не потребуется. Она согласилась на данное предложение, после чего вместе с ОСОБА_14 приехала в офис, расположенный на ул. Новороссийской, где подписала необходимые документы о том, что она желает создать предприятие. Также в указанном офисе она оформила доверенность на частного предпринимателя, который должен был заниматься дальнейшим оформлением предприятия. Впоследствии она вновь приезжала в указанный офис с ОСОБА_14, где подписала устав предприятия и приказ о назначении ОСОБА_14 директором. Больше она вопросами, связанными с деятельностью данного предприятия не занималась, какую хозяйственную деятельность оно вело, ей не известно. Данное предприятие называлось ЧП «СК «Вертикаль». С ОСОБА_13 и ОСОБА_12 она не знакома. По какому юридическому адресу было зарегистрировано ЧП «СК «Вертикаль», она не помнит. Что представляет собой помещение, расположенное по адресу: АДРЕСА_10, ей не известно. (т.1 л.д.165-167).

Показаниями свидетеля ОСОБА_25, оглашенными в судебном заседании, о том, что она официально работает в должности бухгалтера ООО «Амаранта» с ноября 2007 года, рабочее место расположено по адресу АДРЕСА_6. Ее непосредственным руководителем является директор ООО «Амаранта» ОСОБА_12. Она выполняла следующие обязанности: выставляла счета на оплату арендаторам, которые арендуют офисные помещения по адресу АДРЕСА_8, выставляла счета за коммунальные услуги арендаторам, оформляет налоговые накладные и акты выполненных работ за предоставленные услуги арендаторам, производила оплату налоговых отчислений по заработной плате по следующим предприятиям: ЧП «Элиот плюс» (директор - ОСОБА_28) и ЧП «ОСОБА_28». Сдавала отчеты в фонды социального страхования, в ГНИ Ленинского района г. Севастополя. Также она выполняла функции кассира, принимала наличные денежные средства от арендаторов офисных помещений, при этом выписывала приходные кассовые ордера. Также в указанном офисе работали ОСОБА_12 и бухгалтер ОСОБА_24. ОСОБА_12 через компьютерную систему «Клиент-банк» контролировала следующие предприятия: ЧП «ОСОБА_12», ЧП «Леас», ЧП «Элиот», ООО «Амаранта», в октябре появилось новое предприятие ЧП «Таллекс», насколько она знает, ОСОБА_12 еще не оформила компьютерную систему «Клиент-банк» для ЧП «Таллекс». Она слышала фамилию директора ЧП «Таллекс» ОСОБА_13, но лично с ним не знакома, в офисе АДРЕСА_6. ОСОБА_13 она видела несколько раз. Когда вводила в компьютерную базу «1 - С бухгалтерия» регистрационные номера ЧП «Таллекс», она узнала, что директором ЧП «Таллекс» является ОСОБА_13. Папка с уставными документами ЧП «Таллекс» она видела в шкафу, который расположен рядом с рабочим столом ОСОБА_12 в офисе АДРЕСА_6. Она бухгалтерский учет и налоговый учет ЧП «Таллекс» не вела, данные учеты вела ОСОБА_12 ей было известно, что ОСОБА_12 обналичивала для субъектов хозяйственной деятельности денежные средства из безналичного оборота в наличный оборот. Видела, что часто приходил представитель ЧМП «Рута», имя его не знает. Она по просьбе ОСОБА_12 передавала бухгалтерские документы представителю ЧМП «Рута». А деньги представитель ЧМП «Рута» получал от ОСОБА_12 в офисе АДРЕСА_6. Так же приходили в офис НОМЕР_5 представители других субъектов хозяйственной деятельности и получали наличные денежные средства и документы от ОСОБА_12, при этом фактически никаких работ, услуг и товаров ОСОБА_12 в адрес субъектов хозяйственной деятельности не поставляла (том 1 л.д. 130-131).

Кроме того, вина подсудимых в совершении преступлений подтверждается иными материалами уголовного дела, исследованными в судебном заседании, а именно:

- сообщением о проведении оперативной закупки, согласно которому 05.10.2010 г., с целью получения доказательств о преступной деятельности, связанной с проведением бестоварных операций, фиктивного предпринимательства, вынесено постановление о проведении оперативной закупки у ОСОБА_12, которая была поручена гражданину «К» под вымышленными данными «ОСОБА_18» (т.1 л.д.34);

- актом осмотра покупателя (ОСОБА_18) от 07.10.2010 г. (т.1 л.д.35);

- протоколом добровольной выдачи, согласно которому ОСОБА_18 добровольно выдал копию свидетельство о регистрации ЧП «Таллекс», копию устава ЧП «Таллекс» и реквизиты ЧП «Таллекс» (т.1 л.д.36);

- вещественными доказательствами - копией свидетельства о регистрации ЧП «Таллекс», копией устава ЧП «Таллекс» на 1 листе и реквизиты ЧП «Таллекс», добровольно выданные ОСОБА_18 (т.1 л.д.37-40);

- актом осмотра денежных средств на сумму 5000 грн., которые были использованы для проведения оперативной закупки и ксерокопии денежных купюр (т.1 л.д.41-54);

- актом вручения денежных средств, согласно которому ОСОБА_18 были вручены денежные средства на сумму 5000 грн., для оперативной закупки (т.1 л.д.55);

- протоколом добровольной выдачи, согласно которому ОСОБА_18 добровольно выдал договор № 10/04-6, заключенный между ЧП «Укрцемент Крым» и ЧП «Таллекс» и банковскую квитанцию № 4191561 от 07.10.2010 г. (т.1 л.д.56);

- вещественными доказательствами - договором № 10/04-6, заключенным между ЧП «Укрцемент Крым» и ЧП «Таллекс», банковской квитанцией № 4191561 от 07.10.2010 г., добровольно выданными ОСОБА_18 (т.1 л.д.57-62);

- актом осмотра покупателя (ОСОБА_18) от 08.10.2010 г. (т.1 л.д.69);

- протоколом добровольной выдачи, согласно которому ОСОБА_18 добровольно выдал денежные средства на сумму 4700 грн., которые были обналичены и переданы ему ОСОБА_12 (т.1 л.д.70);

- актом осмотра денежных средств на сумму 4700 грн., которые были использованы для проведения оперативной закупки и ксерокопии данных денежных купюр (т.1 л.д.71-83);

- актом осмотра денежных средств на сумму 1300 грн., которые были использованы для проведения оперативной закупки и ксерокопии данных денежных средств (т.1 л.д.84-86);

- актом вручения денежных средств, согласно которому ОСОБА_18 были вручены денежные средства на сумму 6000 грн., для оперативной закупки (т.1 л.д.87);

- актом осмотра покупателя (ОСОБА_18) от 13.10.2010 г. (т.1 л.д.93);

- протоколом добровольной выдачи, согласно которого ОСОБА_18 добровольно выдал денежные средства на сумму 5640 грн., которые были обналичены и переданы ему ОСОБА_12, а также квитанцию № 4203931 от 11.10.2010 г. о переводе денежных средств на счет ЧП «Таллекс» (т.1 л.д.94);

- вещественными доказательствами - квитанцией № 4203931 от 11.10.2010 г. о переводе денежных средств на счет ЧП «Таллекс» (т.1 л.д.95-104);

- актом вручения денежных средств, согласно которому ОСОБА_18 были вручены денежные средства на сумму 5700 грн., для оперативной закупки (т.1 л.д.105);

- протоколом добровольной выдачи, согласно которому ОСОБА_18 добровольно выдал денежные средства на сумму 5350 грн., которые были обналичены и переданы ему ОСОБА_12, а также квитанцию от 15.10.2010 г. о переводе денежных средств на счет ЧП «Таллекс» (т.1 л.д.111);

- вещественными доказательствами - квитанцией от 15.10.2010 г. о переводе денежных средств на счет ЧП «Таллекс» и денежными средствами на сумму 5350 грн. (т.1 л.д.112-113);

- протоколом выемки в ГНИ ленинского района г. Севастополя, согласно которому изъяты регистрационное дело, декларации на НДС и по налогу на прибыль ЧП «Таллекс» (т.2 л.д.4);

- вещественными доказательствами - регистрационным делом, декларациями по НДС и по налогу на прибыль ЧП «Таллекс», изъятыми в ГНИ Ленинского района г. Севастополя (т.2 л.д.5-22, 27, 28-31);

- протоколом выемки в Ленинской районной администрации г. Севастополя, согласно которому изъято регистрационное дело ЧП «Таллекс» (т.2 л.д.36);

- вещественными доказательствами - регистрационным делом ЧП «Таллекс», изъятым в Ленинской районной администрации г. Севастополя (т.2 л.д.37-57);

- протоколом выемки у должностных лиц ООО «Культурный центр Мыс Хрустальный», согласно которому изъяты расходная накладная № ЛЕ-0000014 и налоговая накладная № 21(т.2 л.д.64);

- вещественными доказательствами - расходной накладной № ЛЕ-0000014 и налоговой накладной № 21 (т.2 л.д.67-68);

- протоколами выемки в Крымском региональной филиале Банка ОАО «Кредобанк», согласно которому изъяты дело по юридическому оформлению счета ЧП «Таллекс» и сведения о движении по счетам данного предприятия (т.2 л.д.75,144);

- вещественными доказательствами - делом по юридическому оформлению счета ЧП «Таллекс» и сведениями о движении по счетам данного предприятия, изъятыми в Крымском региональном филиале Банка ОАО «Кредобанк» (т.2 л.д.77-138, 145-149);

- протоколом выемки, согласно которому у ОСОБА_13 изъята банковская карта «Кредобанк», при помощи которой ОСОБА_13 обналичивал денежные средства, поступавшие на счет ЧП «Таллекс» (т.2 л.д.152);

- протоколом обыска в кассе Севастопольского отделения № 15 Крымского регионального филиала ОАО «Кредобанк», согласно которого изъяты два конверта на которых имеются записи «ОСОБА_12» и «ОСОБА_13» и блокнот (т.2 л.д.168-169);

- вещественными доказательствами - изъятыми в кассе Севастопольского отделения № 15 Крымского регионального филиала ОАО «Кредобанк», двумя конвертами и блокнотом (т.2 л.д.168-176, 179, 180-183);

- протоколом обыска в офисе АДРЕСА_6, согласно которому были изъяты: мобильный телефон «Нокиа», денежные средства на сумму 1940 грн., доверенность ОСОБА_14; Свидетельство № 100297454 (НБ № 062759); Свидетельство о государственной регистрации ЧП «СК «Вертикаль» № 719131 серия АОО; договор № 2600709029669 от 06.08.2010 г. об открытии ЧП «СК» Вертикаль» счета в «Кредобанке», на 2-х листах; договор № 2600709029669 от 06.08.2010 г. об открытии ЧП «СК «Вертикаль» счета в «Кредобанке», на 2-х листах; договор от 06.08.2010 г. об оплате банковских услуг; дополнительный договор от 06.08.2010 г. между ЧП «СК «Вертикаль» и «Кредобанк»; устав ЧП «СК «Вертикаль»; приказ № 1 от 03.02.2010 г. о назначении ОСОБА_14 директором ЧП «СК «Вертикаль»; уведомление о взятии учет в ПФУ ЧП «СК «Вертикаль»; решение о создании ЧП «СК «Вертикаль» от 22.01.2010 г.; письмо ВТБ банка об изменении реквизитов счета; договоров банковского счета 26005301106201; лист бумаги формата А-4 с указанием реквизитов счета; квитанция № 90/4 от 12.03.2010 г.; оригинал справки АА № 336115 из единого государственного реестра; копии справок АА № 336115 из единого государственного реестра, на 2-х листах; уведомлении о взятии на учет ЧП «СК «Вертикаль» в 4-х экземплярах; копия страхового свидетельства; копия уведомления о взятии на учет № 6160; справка о взятии на учет плательщика налогов; уведомление о взятии на учет страховщика от 04.02.10 г.; страховое свидетельство № 2703006160 от 05.02.2010 г.; выписка из единого государственного реестра № 241675 (серия АД); выписка из единого государственного реестра № 241676 (серия АД); выписка из единого государственного реестра № 214448 (серия АД); уведомление о взятии на учет № 6160; справка о взятии на учет плательщика налогов; копия паспорта ОСОБА_14 на 2-х листах. Банковские квитанции ЧП «СК «Вертикаль» на 29 листах; копия паспорта на имя ОСОБА_14 (НОМЕР_6); выписки по счету № 2600709029669, открытому ЧП «СК «Вертикаль» в Крымском региональном филиале ОАО «Кредобанк» с 10.09.2010 по 01.10.2010 на 13 листах; платежные поручения за вышеуказанный период ЧП «СК «Вертикаль» на 7 листах; налоговая отчетность ЧП «СК «Вертикаль» и документы отчетности ЧП «СК «Вертикаль» в пенсионный фонд Украины на 30 листах; печать ЧП «СК «Вертикаль». Печать ЧП «Таллекс»; документы ЧП «Таллекс», а именно: Расходная накладная № РН-0000016 от 01.09.10 на общую сумму с НДС 6600 грн., поставщик - ЧП «Таллекс», получатель - ООО «ТД «Крымская Лоза», с мастичной круглой печатью ЧП «Таллекс», и подписью лица, отгрузившего товар; Реестр полученных и выданных налоговых накладных, выполненный в табличной форме, индивидуальный налоговый номер плательщика налога - 322941127022, свидетельство о регистрации плательщика НДС - 39511667. Раздел I. Полученные налоговые накладные имеются следующие данные: № п/п - 1, дата получения - 01.09.10, дата выписки - 01.09.10, номер - 15, наименование поставщика - ООО «Таллекс», индивидуальный налоговый номер - 372500027025, общая сумма, включая НДС - 6600, стоимость без НДС - 5500, сумма НДС - 1100; № п/п - 2, дата получения - 30.09.10, дата выписки - 30.09.10, номер - 4951, индивидуальный налоговый номер - 312638001290, общая сумма, включая НДС - 35000, стоимостью без НДС - 29166,67, сумма НДС - 5833,33; всего за месяц: общая сумма, включая НДС - 41600, стоимость без НДС - 34666, 67, сумма НДС - 6933,33; Налоговая накладная № 15 от 01.09.10 на общую сумму с учетом НДС 6600 грн., продавец - ЧП «Таллекс», покупатель - ООО «ТД «Крымская Лоза», с мастичной круглой печатью ЧП «Таллекс» и подписью лица, составившего налоговую накладную ОСОБА_13, Счет-фактура № СФ-0000002 от 13.09.10 на общую сумму с НДС 10002,98 грн., поставщик - ЧП «Таллекс», получатель - ЧМП «Рута», без печатей и подписей; Налоговая накладная № 3 от 17.09.10 на общую сумму с учетом НДС 8971,20 грн., продавец - ЧП «Таллекс», покупатель - ЧМП «Рута», с мастичной круглой печатью ЧП «Таллекс» и подпись лица, составившего налоговую накладную ОСОБА_13; налоговая накладная № 1 от 20.09.10 на общую сумму с учетом НДС 5400 грн., продавец - ЧП «Таллекс», покупатель - ЧМП «Рута», с мастичной круглой печатью ЧП «Таллекс» и подписью лица, составившегося налоговую накладную ОСОБА_13; налоговая накладная № 2 от 16.09.10 на общую сумму с учетом НДС 9216,90 грн., продавец - ЧП «Таллекс», покупатель - ЧМП «Рута», с мастичной круглой печатью ЧП «Таллекс» и подписью лица, составившего налоговую накладную ОСОБА_13; налоговая накладная № 5 ЧП «Таллекс» от 28.09.2010 г. на сумму 5400 грн. (поставщик - ЧП «Таллекс», получатель - ЧП «Рута»); Копия устава ЧП «Таллекс»; счет-фактура № СФ-0000032 от 01.09.10 на общую сумму с НДС 1100 грн., поставщик - ЧП «Таллекс», получатель - ООО «ТД «Крымская Лоза», с мастичной печатью ЧП «Таллекс» и подписью лица, выписавшего вышеуказанный счет-фактуру на 1 листе; Договор № 10/04-6 между ЧП «Таллекс» и ЧП «Укрцемент Крым»; Расходная накладная № РН-0000009 от 30.09.10 на общую сумму с НДС 5400 грн., поставщик - ЧП «Таллекс», получатель - ЧП «Рута», с мастичной круглой печатью ЧП «Таллекс» и подписью лиц, отгрузившего и получившего товар, на 1 листе; Расходная накладная № РН-0000008 от 28.09.10 г. на общую сумму с НДС 4101,84 грн., поставщик - ЧП «Таллекс», получатель - ЧП «Рута», с мастичной круглой печатью ЧП «Таллекс» и подписью лиц, отгрузившего и получившего товар, на 1 листе; Расходная накладная № РН-0000011 от 10.09.10 г. на общую сумму с НДС 24920,06 грн., поставщик - ЧП «Таллекс», получатель - ООО «Анлантис Лтд», с мастичной круглой печатью ЧП «Таллекс» и ООО «Атлантис Лтд», а также подписью лиц, отгрузившего и получившего товар, на 1 листе; Расходная накладная № РН-0000012 от 23.09.10 г. на общую сумму с НДС 67939,20 грн., поставщик - ЧП «Таллекс», получатель - ООО «Атлантис Лтд», с мастичной круглой печатью ЧП «Таллекс» и ООО «Атлантис Лтд», а также подписью лиц, отгрузившего и получившего товар, на 1 листе; Расходная накладная № РН-0000015 от 29.09.10 г. на общую сумму с НДС 394284,00 грн., поставщик - ЧП «Таллекс», получатель - ЧП «ИнжСтройсервис», с мастичной круглой печатью ЧП «Таллекс» и ЧП «ИнжСтройсервис»,а также подписью лиц, отгрузившего и получившего товар, на 1 листе; Расходная накладная № РН-000003 от 17.09.10 г. на общую сумму с НДС 8971,2 грн., поставщик - ЧП «Таллекс», получатель - ЧП «рута», с мастичной круглой печатью ЧП «Таллекс» и подписью лиц, отгрузившего и получившего товар, на 1 листе; Счет-фактура № СФ-0000016 от 06.09.10 г. на общую сумму с НДС 394284 грн., поставщик - ЧП «Таллекс», получатель - ЧП «ИндСтройсервис», с мастичной круглой печатью ЧП «Таллекс» и подписью; Счет-фактура № СФ-0000016 от 30.09.10 г. на общую сумму с НДС 394284 грн., поставщик - ЧП «Таллекс», получатель - ЧП «ИндСтройсервис», с мастичной круглой печатью ЧП «Таллекс» и подписью; Счет-фактура № СФ-0000015 от 05.09.10 г. на общую сумму с НДС 1090 грн., поставщик - ЧП «Таллекс», получатель - ЧП «Рута», с мастичной круглой печатью ЧП «Таллекс» и подписью; Счет-фактура № СФ-0000023 от 30.09.10 г. на общую сумму с НДС 3270,8 грн., поставщик - ЧП «Таллекс», получатель - ООО «Крыминвест-строй», с мастичной круглой печатью ЧП «Таллекс» и подписью; Расчетно-платежная ведомость Чп «Таллекс» № НЗП-000001 за сентябрь 2010 г., на 1 листе формата А-4; Журнал-ордер и ведомость по счету 311 ЧП «Таллекс». Поточные счета в национальной валюте за сентябрь 2010 г., сформированный 11.10.10 в 18 часов 01 минут 16 сек., выполненный на листе формата А-4; Платежное поручение № 4 от 17.09.2010 г. на сумму 2000 грн. Плательщик - ЧП «Таллекс», Получатель - ЧП «ОСОБА_12». Назначение платежа - возвратная помощь. На платежном поручении имеется оттиск печати ЧП «Таллекс» и двух штампов «Кредобанка»; Платежное поручение № 268 от 21.09.2010 г. на сумму 1800 грн. Плательщик - ЧП Таллекс», Получатель - ЧП «ОСОБА_12». назначение платежа - возвратная помощь. На платежном поручении имеется оттиск печати ЧП «Таллекс» и двух штампов «Кредобанка»; 17 квитанций денежных переводов по счетам ЧП «Таллекс»2605101029796 и 2600601029796, выданные банком «Кредобанк»; три системных компьютерных блока (т.2 л.д.189-198);

- протоколом осмотра, согласно которому были осмотрены изъятые при вышеуказанных обстоятельствах три системных компьютерных блока. При осмотре одного из системных блоков, на цифровом носителе (жестком диске) выявлена информация, касающаяся регистрации ЧП «СК «Вертикаль» и ЧП «Таллекс», а также информация, касающаяся финансово-хозяйственной деятельности данных предприятий (т.3 л.д.241);

- вещественными доказательствами - вышеперечисленными документами, печатями, телефоном, денежными средствами, системными блоками компьютеров с информацией на цифровых носителях (жестких дисках), которые были изъяты при обыске в офисе АДРЕСА_6 (т.2 л.д.239-285, т.3 л.д. 2-127, т.3 л.д. 241-257);

- протоколом обыска в принадлежащей ОСОБА_12 автомашине «Фольксваген», согласно которому изъяты мобильный телефон «Нокиа 1100» с сим картой оператора «Киев Стар» и телефон «Моторола» оператора «СДМА Украина» (т.3 л.д.275);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены изъятые в ходе обыска в принадлежащей ОСОБА_12 автомашине «Фольксваген», мобильный телефон «Нокиа 1100» с сим картой оператора «Киев Стар» и телефон «Моторола» оператора «СДМА Украина» (т.3 л.д.278);

- вещественными доказательствами - изъятыми в ходе обыска в принадлежащей ОСОБА_12 автомашине «Фольксваген», мобильным телефоном «Нокиа 1100» с сим картой оператора «Киев Стар» и телефоном «Моторола» оператора «СДМА Украина» (т.3 л.д.280);

- протоколом выемки, согласно которому у ОСОБА_12 изъяты денежные средства на сумму 1650 грн. (т.3 л.д.286);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены изъятые в ходе выемки у ОСОБА_12 денежные средства на сумму 1650 грн. (т.3 л.д.287);

- вещественными доказательствами - изъятыми в ходе выемки у ОСОБА_12 денежными средствами на сумму 1650 грн. (т.3 л.д.289);

- протоколом о результатах проведения оперативно-технических мероприятий (т.3 л.д.293);

- протоколом осмотра, согласно которому осмотрены цифровые носители ( 3 флеш карты) с записями, полученными при проведении оперативно-технических мероприятий (т.3 л.д. 296-298);

- вещественными доказательствами - цифровыми носителями в количестве 3-х шт., с записями, полученными при проведении оперативно-технических мероприятий (т.3 л.д.299);

- протоколами выемки в Крымском региональном филиале Банка ОАО «Кредобанк», согласно которым изъяты дело по юридическому оформлению счета ЧП «ОСОБА_12» и сведения о движении по счетам данного предприятия (т.4 л.д.5,17);

- вещественными доказательствами - делом по юридическому оформлению счета ЧП «ОСОБА_12» и сведениями о движении по счетам данного предприятия, изъятыми в Крымском региональном филиале Банка ОАО «Кредобанк» (т.4 л.д.6-12, 18-392);

- протоколом выемки, согласно которого в Государственном управлении пенсионного фонда Ленинского района г. Севастополя изъято юридическое дело ЧП «СК «Вертикаль» (т.5 л.д.4);

- вещественными доказательствами - юридическим делом ЧП «СК «Вертикаль», изъятым в Государственном управлении пенсионного фонда Ленинского района г. Севастополя (т.5 л.д.5-39);

- протоколом выемки, согласно которому в Государственной налоговой инспекции Ленинского района г. Севастополя изъяты юридическое дело ЧП «СК «Вертикаль» и налоговые декларации на добавленную стоимость (т.5 л.д.43);

- вещественными доказательствами - юридическое дело ЧП «СК «Вертикаль» и налоговые декларации на добавленную стоимость, изъятыми в Государственной налоговой инспекции Ленинского района г. Севастополя (т.5 л.д.44-72);

- протоколом выемки в Крымском региональном филиале Банка ОАО «Кредобанк», согласно которому изъяты дело по юридическому оформлению счета ЧП «СК «Вертикаль» и сведения о движении по счетам данного предприятия (т.5 л.д.79);

- вещественными доказательствами - делом по юридическому оформлению счета ЧП «СК «Вертикаль» и сведениями о движении по счетам данного предприятия, изъятыми в Крымском региональном филиале Банка ОАО «Кредобанк» (т.5 л.д. 80-132);

- протоколом выемки в ленинской районной государственной администрации, согласно которому изъяты дело по юридическому оформлению ЧП «СК «Вертикаль» (т.5 л.д.136);

- вещественными доказательствами - юридическим делом по оформлению ЧП «СК «Вертикаль», изъятыми в Ленинской районной государственной администрации (т.5 л.д.137-158);

- заключением эксперта № 2/11 от 10.01.2011 г., согласно которому подписи от имени директора ЧП «Таллекс» - ОСОБА_13 в договоре № 10/04-6 от 04.10.2010 г., расходной накладной РН № 0000011 от 10.09.2010 г.; расходной РН № 0000012 от 23.09.2010 г.; расходной накладной РН № 0000014 от 30.09.2010 г., налоговой накладной № 21 от 30.09.2010 г., - выполнены ОСОБА_12, а не ОСОБА_13. Подпись от имени директора ЧП «Таллекс» - ОСОБА_13 в счете фактуре № СФ 0000016 от 06.10.2010 г. - выполнена ОСОБА_12, а не ОСОБА_13 (т.1 л.д.178-183);

- фотокопией договора аренды нежилых помещений и акта приема-передачи объектов аренды, согласно которых ОСОБА_12 взяла в аренду офисное помещение АДРЕСА_6, где стационарно осуществляла преступную деятельность (т.5 л.д. 199-201);

- заключением по вопросу финансово-хозяйственной деятельности ЧП «СК «Вертикаль», согласно которому нашло отображение движение денежных средств со счета ЧП «СК «Вертикаль» на счет ЧП «Таллекс» (т.1 л.д.235-239);

- заключением по вопросу финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Таллекс», согласно которому нашло отображение движение денежных средств со счета ЧП «СК «Вертикаль» на счет ЧП «Таллекс», и со счета ЧП «Укрцемент» на счет ЧП «Таллекс», и последующий перевод части вышеуказанных средств на карточный счет ЧП «Таллекс», а части - на счет ЧП ОСОБА_12 (т.1 л.д.229-232).

- показаниями ОСОБА_12 (том 5 л.д.169-171), ОСОБА_13 (том 5 л.д.226-231), ОСОБА_14 ( том 5 л.д.284-287) в ходе досудебного следствия, согласно которым подозреваемые дали подробные показания, изобличающие их в совершении преступлений.

Так, допрошенная в качестве подозреваемой ОСОБА_12 показала, что работая длительное время в сфере оказания услуг по ведению бухгалтерского учёта, она часто сталкивалась с тем, что субъекты предпринимательской деятельности интересовались, каким образом можно осуществить перевод денежных средств из безналичной формы в наличную посредством совершения бестоварных сделок. В связи с этим у неё со временем и возникла мысль организовать фиктивное предприятие для совершения бестоварных сделок с целью конвертации денежных средств за определённое вознаграждение. Для вышеуказанной цели летом 2010 г. она решила зарегистрировать ЧП с названием «Таллекс». Осознавая, что вышеуказанная деятельность влечёт за собой уголовную ответственность, она решила зарегистрировать данное предприятие на третье лицо. Примерно в июле 2010 г. она попросила своего знакомого - ОСОБА_13 зарегистрировать на своё имя ЧП, и пояснила, что тот будет только числиться директором, а всю хозяйственную деятельность будет осуществлять она самостоятельно выплачивая тому зарплату в зависимости от прибыли. ОСОБА_13 в тот момент официально нигде не работал, не имел постоянного источника для существования, в связи с чем согласился на её предложение, зарегистрировал предприятие, открыл карточный счёт в ПАО «Кредобанк». ЧП «Таллекс» работало по следующей схеме: к ней обращались СПД, которым нужно было перевести денежные средства из безналичной формы в наличную. Они договаривались под какой вид сделки ЧП «Таллекс» должно было подготовить документы, а также о сумме её вознаграждения, которая составляла 5-6 процентов от конвертируемой суммы. Поступившие на счёт ЧП «Тталлекс» денежные средства она переводила на карточные счёт ОСОБА_13, которые снимал деньги и передавал ей. Наличные денежные средства за вычетом 5-6 процентов и поддельные первичные документы (счета, накладные, акты выполненных подрядных работ. Налоговые накладные и т.д.) она передавала представителям контрагентов. Так как данные операции носили бестоварный характер. ЧП «Таллекс» никаких работ и услуг не выполняло. За снятие денежных средств она платила ОСОБА_13 различное вознаграждение: от 300 до 500 грн. ЧП «Таллекс» по вышеописанной схеме переводились денежные средства из безналичной в наличную форму около 10-15 раз на суммы от 15 до 20тысяч в период с августа по октябрь 2010 г. Также конвертировались денежные средства, полученные от ЧП «Укрцемент Крым», сначала на сумму около 5000 грн, затем ещё два раза на сумму 5-6 тысяч. (том 5 л.д.169-171).

Допрошенный в качестве подозреваемого ОСОБА_13 показал, что примерно в конце 2009 г. ОСОБА_12 Е. при встрече пояснила, что хочет создать предприятие, которое будет заниматься конвертацией, то есть переводом из безналичной формы в наличную под видом совершения сделок, и в целях конспирации она не может зарегистрировать на себя предприятие, в связи с чем предложила оформить предприятие на его имя. Также ОСОБА_12 пояснила, что с целью затруднения процесса проверки и исключения возможности выявления схемы обналичивания контролирующими органами. Часть денег будут переводиться не на счёт его предприятия непосредственно, а на счёт ещё одного ЧП, которое необходимо будет зарегистрировать на другого человека. ОСОБА_12 сказала, что познакомит его с директором другого предприятия, чтобы в случае необходимости они смогли подтвердить заключение сделок, пообещала ему выплачивать определённое вознаграждение в зависимости от суммы обналиченных денег. Он согласился на предложение ОСОБА_12. В средине января 2010 г. ОСОБА_12 познакомила его с ОСОБА_14 и пояснила, что на ОСОБА_14 будет зарегистрировано предприятие, через которое будут переводиться деньги на счета его (ОСОБА_13) предприятия для последующего обналичивания. Они договорились, что он поможет ОСОБА_14 оформить предприятие. Затем по просьбе ОСОБА_12 он зарегистрировал на своё имя ЧП «Таллекс», открыл карточный счёт в банке. Не мене 5 раз с конца сентября по начало октября 2010 г. он по просьбе ОСОБА_12 снимал денежные средства с карточного счёта. При этом ОСОБА_12 два или три раза когда он снимал денежные средства поясняла, что деньги поступают со счёта ЧП «СК «Вертикаль», которое зарегистрировано на ОСОБА_14. По указанию ОСОБА_12 он снимал все денежные средства, которые в тот момент находились на счёте, обычно это были суммы от 10 до 25 тысяч гривен, и передавал их ОСОБА_12. За снятие и передачу ей денежных средств ОСОБА_12 выплачивала ему вознаграждение от 300 до 500 грн. (том 5 л.д. 226-231).

Допрошенный в качестве подозреваемого ОСОБА_14 показал, что примерно в январе 2010 г. он встретился с ранее знакомой ему ОСОБА_12 в баре, в разговоре он пожаловался, что после Нового года поступает слишком мало заказов на утеплительные работы. ОСОБА_12 предложила ему зарегистрировать на его имя и стать директором предприятия, которое будет заниматься «конвертацией» денег, то есть переводом денежных средств из безналичной формы в наличную под видом оказания услуг или товаров, получая заработок в виде процента от суммы обналиченных денежных средств. На его вопросы ОСОБА_12 пояснила, что его предприятие будет «транзитным», то есть деньги с его счёта будут вначале переводиться на счёт другого предприятия, зарегистрированного на одного из её близких знакомых, который и будет непосредственно обналичивать деньги. Он дал предварительное согласие, сказав, что еще немного подумает. Через несколько дней он снова встретился с ОСОБА_12, которая познакомила его с ОСОБА_13 и сказала, что тот должен возглавить предприятие, на которое будут переводиться деньги с его (ОСОБА_14) предприятия. Когда он сказал, что у него есть небольшие опасения, то ОСОБА_13 заверил его, что уже работал с ОСОБА_12 по подобной схеме, и что это безопасно и выгодно, что он ранее работал следователем и знает, что в самом худшем случае им грозит штраф. Он согласился, после чего ОСОБА_13 и ОСОБА_12 сказали, что будет лучше, если предприятие будет оформлено на кого-либо из его знакомых или родственников без посвящения во все детали деятельности, а он будет директором. Он предложил зарегистрировать предприятие на свою жену, ОСОБА_12 и ОСОБА_13 согласились. После этого он поинтересовался, какв будет его заработок от сделок по обналичиванию денежных средств, ОСОБА_12 ответила, что в начале он будет получать небольшой процент от сделок, но с ростом клиентов его доходы увеличатся. Через несколько дней ОСОБА_13 отвел его в фирму, которая занимается регистрацией предприятий, передал от ОСОБА_12 примерно 800 грн на услуги фирмы по регистрации предприятия. 01.02.2010 г. он с женой пришли в вышеуказанную фирму, отдали копии необходимых документов. Название предприятия - ЧП «СК «Вертикаль» он придумал сам. Через некоторое время они получили регистрационные документы, печать, жена подписала устав предприятия и приказ о назначении его на должность директора, по совету ОСОБА_12 он открыл счёт в банке ВТБ. Документы и печать предприятия он передал ОСОБА_12, которая попросила его всегда оставаться с ней на связи по мобильному телефону. Иногда он по просьбе ОСОБА_12 приезжал е ней в офис и подписывал бухгалтерские документы. Летом 2010 г. ОСОБА_12 сообщила, что ОСОБА_13 скоро зарегистрирует на своё имя предприятие, через которое они планировали обналичивать деньги , и попросила открыть счёт ЧП «СК «Вертикаль» в Кредобанке. Затем он с ОСОБА_13, который в то время также находился в офисе у ОСОБА_12, пошли на ул. Одесскую, где он открыл счёт к филиале Кредобанка, реквизиты которого впоследствии передал ОСОБА_12. В один из дней в августе 2010 г. ОСОБА_12 сообщила ему, что ОСОБА_13 уже зарегистрировал на своё имя предприятие. В средине сентября ОСОБА_12 попросила его приехать к ней в офис подписать документы, пояснив, что это необходимо для перевода денег на предприятие ОСОБА_13 - ЧП «Таллекс», откуда они будут обналичены. Ещё через день или два ОСОБА_12 вновь вызвала его для подписи аналогичных документов с той же целью. За это ОСОБА_12 заплатила ему 800 грн. до того как он подписывал у ОСОБА_12 документы, та выплачивала ему небольшие суммы в пределах 200-300 грн, и говорила, что когда они начнут работать по придуманной схеме, то он будет получать значительно большие суммы. (том 5 л.д. 284-287).

В судебном заседании подсудимые ОСОБА_12, ОСОБА_13 и ОСОБА_14 заявили, что показания на досудебном следствии они подтверждают только частично, так как на них следователями оказывалось психологическое давление. По поручению суда прокуратурой г.Севастополя была проведена проверка, в ходе которой заявления подсудимых не нашли своего подтверждения, в связи с чем уголовное производство по их заявлениям было прекращено за отсутствием в действиях следователей состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст.365 УК Украины. Кроме того, показания ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 на досудебном следствии логичны и согласуются с иными доказательствами по делу.

Совокупность исследованных доказательств позволяют суду прийти к выводу о виновности ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 в совершении преступлений, оснований для оговора ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 свидетелями не установлено, частичное признание своей вины подсудимыми ОСОБА_12 и ОСОБА_13, а также непризнание своей вины в полном объеме ОСОБА_14 суд расценивает как способ защиты от предъявленного обвинения.

Действия ОСОБА_12, ОСОБА_13 и ОСОБА_14 правильно квалифицированы по:

- ч.3 ст. 28 - ч.1 ст. 205 УК Украины - фиктивное предпринимательство, то есть создание субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное организованной группой;

- ч.3 ст. 28 - ч.2 ст. 205 УК Украины - фиктивное предпринимательство, то есть создание субъектов предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное повторно, организованной группой;

- ч.3 ст. 209 УК Украины - совершение финансовых операций с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие или маскировку незаконного происхождения таких средств, совершенные организованной группой;

Действия ОСОБА_12 кроме того правильно квалифицированы по ч.1 ст. 358 УК Украины - подделка документа, который выдается и удостоверяется предприятием, и который предоставляет права и освобождает от обязанностей, с целью использования его как подделывателем, так и иным лицом.

Квалификация действий подсудимых ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 как совершённые организованной группой обусловлена тем, что в соответствии с п.9,11 Постановления Пленума Верховного суда Украины «О практике рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях, совершённых стойкими преступными объединениями» № 13 от 23.12.2005 г. под организованной группой необходимо понимать внутренне стойкое объединение трёх и более лиц, которое было предварительно создано с целью совершения ряда преступлений или только одного, которое требует тщательной долговременной подготовки. Такую группу следует считать созданной с момента достижения её участниками договорённости о совершении первого преступления при наличии планов по дальнейшей совместной преступной деятельности. Стойкость организованной группы заключается в её способности обеспечить стабильность и безопасность своего функционирования, то есть эффективно противодействовать факторам, которые могут её дезорганизовать, как внутренним (например, непризнание авторитета или приказов руководителя, попытки отдельных членов объединения отделиться или выйти из неё), так и внешним (несоблюдение правил безопасности по отношению к действиям правоохранительных органов, деятельность конкурентов по преступной среде и т.д.). На способность объединения противодействовать внутренним дезорганизующим факторам указывают, в частности, такие признаки: стабильный состав, тесные связи между его участниками, их централизованное подчинение, единые для всех правила поведения, а также наличие плана преступной деятельности и чёткое распределение функций участников по её достижению. По мнению суда в действиях ОСОБА_12, ОСОБА_13. ОСОБА_14 имеются указанные признаки организованной группы.

Вопрос о вещественных доказательства необходимо разрешить в соответствии со ст. 81 УПК Украины (1960 года).

Подлежат взысканию с осужденной ОСОБА_12 в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в г. Севастополе судебные издержки за проведение почерковедческой экспертизы № 2/11 от 10.01.2011 в сумме 1341,60 гривен.

Назначая наказание подсудимой ОСОБА_12, суд учитывает характер и степень тяжести совершенных ею преступлений, относящихся в соответствии со ст. 12 УК Украины к категории небольшой тяжести (ч.3 ст. 28 - ч.1 ст. 205, ч.1 ст. 358 УК Украины), средней тяжести (ч.3 ст. 28 - ч.2 ст. 205 УК Украины), особо тяжких (ч.3 ст. 209 УК Украины), личность виновной, ОСОБА_12 ранее не судима, по месту жительства характеризуется положительно, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит.

Назначая наказание подсудимым ОСОБА_13 и ОСОБА_14, суд учитывает характер и степень тяжести совершенных ими преступлений, относящихся к категории небольшой тяжести (ч.3 ст. 28 - ч.1 ст. 205 УК Украины), средней тяжести (ч.3 ст. 28 - ч.2 ст. 205 УК Украины), особо тяжких (ч.3 ст. 209 УК Украины), личность виновных, ОСОБА_13 и ОСОБА_14 ранее не судимы, ОСОБА_13 по месту жительства и по месту прохождения службы в органах внутренних дел характеризуется положительно, ОСОБА_14 по месту жительства характеризуется положительно, на учетах у врача-нарколога и врача-психиатра не состоят.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание подсудимых ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, судом не установлено.

Учитывая положительные данные о личности подсудимых, наличие у ОСОБА_12, ОСОБА_14 на иждивении несовершеннолетних детей, суд считает, что исправление ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 возможно без изоляции их от общества, в связи с чем применив к ним положение ст. 69 УК Украины, им необходимо и достаточно назначить наказание по наиболее тяжкой из вменённых статей УК Украины ниже низшего предела, установленного ч.3 ст.209 УК Украины, и освободить от основного наказания в виде лишения свободы с испытанием, то есть с применением ст.75,76 УК Украины.

Руководствуясь ст.321-324, 343 УПК Украины (1960 года), суд

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_12 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 28 - ч.1 ст. 205, ч.3 ст. 28 - ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209, ч.1 ст. 358 УК Украины, и назначить ей наказание:

- по ч.3 ст. 28 - ч.1 ст. 205 УК Украины в виде штрафа в размере одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть в сумме 17000 гривен;

- по ч.3 ст. 28 - ч.2 ст. 205 УК Украины в виде четырёх тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан , то есть в сумме 68 000 гривен;

- по ч.3 ст. 209 УК Украины с применением ст.69 УК Украины в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать с лишением права занимать должности, связанные выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на предприятиях, учреждениях, организациях всех форм собственности, сроком на 1 год, с конфискацией имущества, полученного преступным путем. Конфискацию имущества в соответствии со ст.77 УК Украины не применять.

- по ч.1 ст. 358 УК Украины в виде 50 облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть в сумме 850 гривен.

В соответствии с ч.1 ст. 70 УК Украины назначить ОСОБА_12 путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательное наказание в виде ПЯТИ лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на предприятиях, учреждениях, организациях всех форм собственности сроком на 1 год, с конфискацией имущества, полученного преступным путем.

В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_12 от отбывания основного наказания с испытанием, если она в течение ОДНОГО года и ШЕСТИ месяцев не совершит нового преступления и выполнит возложенные на неё обязанности, предусмотренные ст. 76 УК Украины, а именно: не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно-исполнительной инспекции; сообщать уголовно-исполнительной инспекции об изменении места жительства; периодически являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию;

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу осужденной ОСОБА_12 оставить прежнюю - подписку о невыезде.

ОСОБА_13 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 28 - ч.1 ст. 205, ч.3 ст. 28 - ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209, и назначить ему наказание:

- по ч.3 ст. 28 - ч.1 ст. 205 УК Украины в виде штрафа в размере одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть в сумме 17000 гривен;

- по ч.3 ст. 28 - ч.2 ст. 205 УК Украины в виде четырёх тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть в сумме 68000 гривен;

- по ч.3 ст. 209 УК Украины с применением ст.69 УК Украины в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать с лишением права занимать должности, связанные выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на предприятиях, учреждениях, организациях всех форм собственности сроком на 1 год, с конфискацией имущества, полученного преступным путем. Конфискацию имущества в соответствии со ст.77 УК Украины не применять.

В соответствии с ч.1 ст. 70 УК Украины назначить ОСОБА_13 путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательное наказание в виде ПЯТИ лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на предприятиях, учреждениях, организациях всех форм собственности сроком на 1 год, с конфискацией имущества, полученного преступным путем.

В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_13 от отбывания основного наказания с испытанием, если он в течение ОДНОГО года месяцев не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности, предусмотренные ст. 76 УК Украины, а именно: не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно-исполнительной инспекции; сообщать уголовно-исполнительной инспекции об изменении места жительства; периодически являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию;

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу ОСОБА_13 оставить прежнюю - подписку о невыезде.

ОСОБА_14 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 28 - ч.1 ст. 205, ч.3 ст. 28 - ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 209, и назначить ему наказание:

- по ч.3 ст. 28 - ч.1 ст. 205 УК Украины в виде штрафа в размере одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть в сумме 17000 гривен;

- по ч.3 ст. 28 - ч.2 ст. 205 УК Украины в виде четырёх тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, в сумме 68000 гривен;

- по ч.3 ст. 209 УК Украины с применением ст.69 УК Украины в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать с лишением права занимать должности, связанные выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на предприятиях, учреждениях, организациях всех форм собственности сроком на 1 год, с конфискацией имущества, полученного преступным путем. Конфискацию имущества в соответствии со ст.77 УК Украины не применять.

В соответствии с ч.1 ст. 70 УК Украины назначить ОСОБА_14 путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательное наказание в виде ПЯТИ лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на предприятиях, учреждениях, организациях всех форм собственности сроком на 1 год, с конфискацией имущества, полученного преступным путем.

В соответствии со ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_14 от отбывания основного наказания с испытанием, если он в течение ОДНОГО года месяцев не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности, предусмотренные ст. 76 УК Украины, а именно: не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно-исполнительной инспекции; сообщать уголовно-исполнительной инспекции об изменении места жительства; периодически являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию;

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу ОСОБА_14 оставить прежнюю - подписку о невыезде.

В соответствии со ст. 81 УПК Украины вещественные доказательства по делу:

- регистрационное дело, декларации по НДС и по налогу на прибыль ЧП «Таллекс», изъятые в ГНИ Ленинского района г. Севастополя; регистрационное дело ЧП «Таллекс», изъятое в Ленинской районной администрации г. Севастополя; расходную накладную № ЛЕ-0000014 и налоговую накладную № 21, изъятые у должностных лиц ООО «Культурный центр Мыс Хрустальный»; дело по юридическому оформлению счета ЧП «Таллекс» и сведения о движении по счетам данного предприятия, изъятые в Крымском региональном филиале Банка ОАО «Кредобанк»; банковскую карту «Кредобанк», при помощи которой ОСОБА_13 обналичивал денежные средства, поступавшие на счет ЧП «Таллекс»; изъятые в кассе Севастопольского отделения № 15 Крымского регионального филиала ОАО «Кредобанк», два конверта; документы, изъятые в ходе обыска в офисе АДРЕСА_6; юридическое дело по оформлению счета ЧП «ОСОБА_12» и сведения о движении по счетам данного предприятия, изъятые в Крымском региональном филиале Банка ОАО «Кредобанк»; юридическое дело ЧП «СК «Вертикаль», изъятое в Государственном управлении пенсионного фонда ленинского района г. Севастополя; юридическое дело ЧП «СК «Вертикаль» и налоговые декларации на добавленную стоимость, изъятые в государственной налоговой инспекции ленинского района г. Севастополя; дело по юридическому оформлению счета ЧП «СК «Вертикаль» и сведения о движении по счетам данного предприятия, изъятые в Крымском региональном филиале Банка ОАО «Кредобанк»; юридическое дело по оформлению ЧП «СК «Вертикаль», изъятое в ленинской районной государственной администрации; копию свидетельства о регистрации ЧП «Таллекс», копию устава ЧП «Таллекс» на листе и реквизиты ЧП «Таллекс», добровольно выданные ОСОБА_18; договор № 10/04-6, заключенный между ЧП «Укрцемент Крым» и ЧП «Таллекс», банковскую квитанцию № 4191561 от 07.10.2010 г., добровольно выданные ОСОБА_18; квитанцию № 4203931 от 11.10.2010 г. о переводе денежных средств на счет ЧП «Таллекс»; квитанцию от 15.10.2010 г. о переводе денежных средств на счет ЧП «Таллекс», добровольно выданную ОСОБА_18; копию договора аренды нежилых помещений № 74 от 01.01.2010 г. и акт приема-передачи объекта аренды от 01.01.2010 г., находящиеся в материалах дела, - хранить при деле;

- изъятый в кассе Севастопольского отделения № 15 Крымского регионального филиала ОАО «Кредобанк» блокнот, переданный в камеру хранения СУ УМВД Украины в г. Севастополе, - уничтожить;

- печати ЧП «СК «Вертикаль» и ЧП «Таллекс», изъятые в ходе обыска в офисе АДРЕСА_6, переданные в камеру хранения СУ УМВД Украины в г. Севастополе, уничтожить;

- три системных блока, изъятые в ходе обыска в офисе АДРЕСА_6, - переданные на хранение ОСОБА_12, - оставить ОСОБА_12 по принадлежности;

- цифровой носитель (жесткий диск) с информацией о ЧП «СК «Вертикаль» и ЧП «Таллекс», находившийся в одном из системных блоков, изъятых в ходе обыска в офисе АДРЕСА_6, переданный в камеру хранений СУ УМВД Украины в г. Севастополе, - возвратить ОСОБА_12;

- денежные средства на сумму 1940 грн. и мобильный телефон «Нокиа», изъятые в ходе обыска в офисе АДРЕСА_6, переданные на хранение ОСОБА_12, - оставить ОСОБА_12 по принадлежности;

- мобильный телефон «Нокиа 1100» с сим картой оператора «Киев Стар» и телефон «Моторола» оператора «СДМА Украина», изъятые в ходе обыска в принадлежащей ОСОБА_12 автомашине «Фольксваген», переданные на хранение ОСОБА_12, - оставить ОСОБА_12 по принадлежности;

- денежные средства на сумму 1650 грн., изъятые в ходе выемки у ОСОБА_12, переданные на хранение ОСОБА_12, - оставить ОСОБА_12 по принадлежности;

- денежные средства на сумму 5350 грн., добровольно выданные ОСОБА_18, переданные на хранением в ФЭО УМВД Украины в г. Севастополе, - передать начальнику УБОП УМВД Украины в г. Севастополе.

Взыскать с осужденной ОСОБА_12 в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в г. Севастополе судебные издержки за проведение почерковедческой экспертизы № 2/11 от 10.01.2011 в сумме 1341,60 гривен.

На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд г. Севастополя через Ленинский районный суд г. Севастополя в течение 15 суток с момента его оглашения.

Председательствующий: подпись

Копия верна:

Судья Ленинского районного

Суда города Севастополя В.В. Казаков