Дело № 1-044/11

1/764/11/2013

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

13.08.2013 г. Ленинский районный суд города Севастополя в составе:

председательствующего - судьи Казакова В.В.

при секретарях - Выпинаха В.А., Проскуряковой В.С., Ключко В.А., Полищук О.Л.

с участием:

прокурора - Денисовой Е.А., Донскова И.Ю., Храмовой Г.В., Кинько А.Е., Симак Ю.В.

потерпевшего - ОСОБА_1

защитника - ОСОБА_2

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Севастополе уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки г. Севастополь, русской, гражданки Украины, имеющей среднее - техническое образование, не замужней, не работающей, зарегистрированной и проживающей в АДРЕСА_1, ранее не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190, ч.2,3 ст.358 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_3 примерно в начале 2004 года, с целью завладения чужим имуществом путём обмана и злоупотребления доверием, вступила в преступный сговор с неустановленными следствием лицами назвавшимися «ОСОБА_4» и «ОСОБА_5» и разработав с ними совместный план действий, а также распределив между собой роли, совершила мошенничество в отношении жителя г. Киева гр. ОСОБА_1 Реализуя преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, а также действуя по заранее разработанному плану, ОСОБА_3 совместно с указанными выше лицами в 2004 году, воспользовавшись услугой «телетекст», разместила на телевизионном канале «Інтер», на странице объявлений «555», объявление о знакомстве. В средине сентября 2004 года, гр. ОСОБА_1, увидев данное объявление, перезвонил по указанному в нем телефону и познакомился с девушкой, назвавшейся ему «ОСОБА_4», которая, согласно разработанному членами преступной группы плану, постоянно поддерживала с ним отношения в телефонном режиме, будто бы с целью создания семьи. В телефонных разговорах с ОСОБА_1, «ОСОБА_4» активно навязывала ему своё общение и психологически воздействуя на него, внушила, что она именно тот человек, с которым он должен связать свою судьбу и просила не бросать её ни при каких обстоятельствах. Вводя гр. ОСОБА_1 в заблуждение относительно истинных целей его знакомства с девушкой назвавшейся «ОСОБА_4» и удержания его в неведении о готовящемся в отношении него преступлении, члены преступной группы, в которую входила ОСОБА_3, приблизительно через 2-3 недели после первого телефонного разговора, выслали ему фотоснимки молодой девушки, сообщив, что это фотоснимки «ОСОБА_4», в действительности бывшие фотоснимками трагически погибшей в 2000 году сестры ОСОБА_3 - ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2. Будучи уверенным в искренности намерений «ОСОБА_4», ОСОБА_1 полностью проникся к ней доверием, видел в ней человека, с которым он может связать свою судьбу. Таким образом, проведя необходимые действия по подготовке к осуществлению заранее разработанного преступного плана, целью которого являлось завладение имуществом гр. ОСОБА_1, члены преступной группы, в которую входила ОСОБА_3, приступили к непосредственному его осуществлению. Так, в одном из телефонных разговоров «ОСОБА_4» попросила гр. ОСОБА_1 выслать ей деньги на установку стационарного телефона, якобы для упрощения их общения, а также на покупку кожаного плаща. Кроме того, сообщила, что приближается день её рождения, на который нужны деньги. С этого момента, ОСОБА_1, будучи введённым в заблуждение и обманутым членами преступной группы, в которую входила ОСОБА_3, желая помочь, как ему казалось, уже ставшей близкой ему «ОСОБА_4», начал пересылать ей деньги. Первый денежный перевод гр. ОСОБА_1 осуществил по просьбе «ОСОБА_4» на имя ее подруги - ОСОБА_3, в средине октября 2004 года, на сумму 1500 грн., которые она получила. В конце октября 2004 года, повторно выслал на имя последней, деньги в сумме 1500 грн., которые она получила, со слов «ОСОБА_4», на покупку фотоаппарата. Продолжая реализацию своего преступного плана на завладение чужим имуществом, члены преступной группы, в которую входила ОСОБА_3, сообщили ему о приезде в г. Киев несуществующей «ОСОБА_4» 08 ноября 2004 года, для встречи с ним. Однако, в указанный день, ОСОБА_1 перезвонила ОСОБА_3 и сообщила, что её подругу «ОСОБА_4» сбил автомобиль, и она в тяжелом состоянии доставлена в больницу для проведения операции, на которую нужны деньги. С этого времени, ОСОБА_3, «ОСОБА_4», «ОСОБА_5.» и другие неустановленные члены преступной группы, согласно разработанного ими плана, общаясь с ОСОБА_1 по телефону, играли роли разных людей, которые, за разработанной ими легендой, каким-то образом были связаны с несуществующей «ОСОБА_4» и назывались ему выдуманными именами. Так, ОСОБА_3 кроме своей роли, как подруги «ОСОБА_4», играла роль девушки «ОСОБА_7» - помощника московского адвоката. «ОСОБА_5.» играла роль «ОСОБА_8» - пожилой женщины с волевым характером, прошедшей сложный жизненный путь, которая за легендой была близким другом семьи «ОСОБА_4» и постоянно помогала деньгами, необходимыми для проведения операций, (это была её основная роль, на протяжении длительного периода времени). Она же играла роль «ОСОБА_9» - адвоката семьи «ОСОБА_4», которая помогала в решении финансовых вопросов, а также роль «ОСОБА_10» - старшей дочери «ОСОБА_8», которая после смерти последней продолжила общение с потерпевшим на тему перевода денег для лечения вымышленной «ОСОБА_4». При этом неустановленное следствием лицо - член преступной группы назвавшаяся потерпевшему именем «ОСОБА_4», в соответствии с разработанным планом играла роль только этой девушки. В дальнейшем, действуя согласно преступного плана и играя свои роли, ОСОБА_3, и другие члены преступной группы, сообщали ОСОБА_1 ложные сведения о её лечении, которое, якобы проводилось с ноября 2004 года в г. Симферополе, с конца 2004 года до весны 2005 года в г. Одинцово, Московской области, с весны 2005 года в г. Аахен в Германии, а с весны 2006 года в США. При этом, сообщая потерпевшему о разных обстоятельствах и нюансах этого лечения, указанные лица высказывали просьбу о предоставлении денежной помощи для обеспечения процесса её лечения и сохранения жизни. Также, указанные лица, используя доверие ОСОБА_1 возникшее у него к «ОСОБА_4», как близкому человеку, с которым он намеревался создать семью и предоставляя ему ложную информацию о ходе её лечения, используя при этом, электронную почту с электронного адреса «АДРЕСА_2», на электронный адрес ОСОБА_1 направили составленный ими ложный ипикриз болезни несуществующей «ОСОБА_4», якобы проходившей курс лечения в городе Аахен, Германия. Данный ипикриз составлен ОСОБА_3 на её личном компьютере по месту жительства в АДРЕСА_1, а также по телефону сообщили иные неправдивые сведения, тем самым продолжая вводить его в заблуждение относительно хода её лечения. В дальнейшем, действуя согласно разработанного преступного плана, ОСОБА_3 и другие члены преступной группы, продолжая предоставлять ОСОБА_1 неправдивую информацию, называли ему суммы денег, исчислявшиеся десятками тысяч долларов США, которые якобы необходимы на проведение очередной операции и продолжение лечения «ОСОБА_4». Также сообщали, что большую часть необходимой суммы они одолжили в займы у своих знакомых, а ОСОБА_3 заложила свою квартиру, поэтому ему осталось срочно выслать меньшую часть денег, как правило третью её часть, а это около 2-3 тысяч долларов США, что у него не вызывало подозрения. После получения от ОСОБА_1 указанных сумм денег, ОСОБА_3 связывалась с ним по телефону и просила погасить её долги, т.е. перечислить ей десятки тысяч долларов США, которые она якобы брала взаймы. Будучи уверенным, в правдивости информации, предоставленной ОСОБА_3 и другими членами преступной группы о ходе лечения «ОСОБА_4» и желая её выздоровления, ОСОБА_1, по указанию членов преступной группы, направлял деньги на домашний адрес ОСОБА_3 по адресу: АДРЕСА_1, электронными почтовыми переводами, а также на её валютный счёт, а также с использованием услуги системы "Privat money", предоставляемой ЗАТ КБ «Приват Банк» и на реквизиты, предоставленные ОСОБА_3 на имя ОСОБА_11 и ОСОБА_12, ничего не подозревавших о преступной деятельности ОСОБА_3, которых она также ввела в заблуждение об истинности своих намерений и просила получить для неё денежные переводы, ничего не поясняя об истинном их назначении. Так, ОСОБА_1 в период времени с ноября 2004 года по апрель 2005 года в филиале «Расчетный центр» ЗАТ КБ «Приват Банк», расположенном по адресу: г. Киев, проспект Победы, 65, с открытого им по настоянию ОСОБА_3 валютного счета НОМЕР_181, осуществил, на её валютный счет № НОМЕР_172, следующие перечисления:

1. 23.11.2004 на суму 5.000 долларов США, что по курсу национального банка Украины, составляет 26.531 грн.

2. 02.12.2004 на суму 3.000 долларов США, что по курсу национального банка Украины, составляет 15.918 грн. 60 коп.

3. 21.12.2004 на суму 2.500 долларов США, что по курсу национального банка Украины, составляет 13.264 грн. 50 коп.

4. 29.12.2004 на суму 1.000 долларов США, что по курсу национального банка Украины, составляет 5.306 грн. 20 коп.

5. 02.02.2005 на суму 1.000 долларов США, что по курсу национального банка Украины, составляет 5.203 грн. 40 коп.

6. 18.02.2005 на суму 1.700 долларов США, что по курсу национального банка Украины, составляет 9.008 грн. 47 коп.

7. 04.03.2005 на суму 2.000 долларов США, что по курсу национального банка Украины, составляет 10.597 грн. 20 коп.

8. 11.03.2005 на суму 1.500 долларов США, что по курсу национального банка Украины, составляет 7.945 грн. 65 коп.

9. 14.03.2005 на суму 1.500 долларов США, что по курсу национального банка Украины, составляет 7.944 грн.

10. 22.03.2005 на суму 2.200 долларов США, что по курсу национального банка Украины, составляет 11.640 грн. 20 коп.

11. 23.03.2005 на суму 2.000 долларов США, что по курсу национального банка Украины, составляет 10.581 грн. 60 коп.

12. 30.03.2005 на суму 2.000 долларов США, что в перерасчете по курсу национального банка Украины, из расчета за 100 долларов США - 528, 09 грн., составляет 10.561 грн. 80 коп.

13. 31.03.2005 на суму 2.000 долларов США, что по курсу национального банка Украины, составляет 10.561 грн. 60 коп.

14. 01.04.2005 на суму 2.000 долларов США, что по курсу национального банка Украины, составляет 10.561 грн. 20 коп.

15. 21.04.2005 на суму 3.000 долларов США, что по курсу национального банка Украины, составляет 15.150 грн.

А всего на общую сумму 170.775 грн. 42 коп., которые ОСОБА_3 получила.

Одновременно с переводом денег в валюте, ОСОБА_1 продолжал направлять деньги ОСОБА_3 электронными почтовыми переводами.

Так, в период времени с марта по октябрь 2005 года, ОСОБА_1 с почтовых отделений № 111 «Укрпочта», расположенного по ул. Щербакова, 60 в г.Киеве, № 190 КМД «Укрпочта», расположенного по ул. Уссурийска, 11 в г.Киеве и с «Главпочтамта» г. Киева, расположенного по ул. Крещатик,1, в г.Киеве, переслал ОСОБА_3 электронными денежными переводами, на почтовое отделение по месту её регистрации, а также на «Главпочтамт» г.Севастополя, деньги на общую сумму 30.000 грн., которые она получила.

В связи с изложенными ОСОБА_3 претензиями о неудобстве получения денежных и валютных переводов через почтовые и банковские отделения, ОСОБА_1 по её просьбе начал отправлять деньги используя услуги автоперевозчика компании «Автолюкс» (ПИК «ААЗ Трейдинг Ко»), расположенной по адресу: г. Киев, ул. Чистяковская, 30. При отправке наличных денег. ОСОБА_1 упаковывал их в посылки, перекладывая сухофруктами и различными сувенирами.

Таким образом, ОСОБА_1, с апреля по ноябрь 2005 года, переслал ОСОБА_3 пять посылок с наличными деньгами на общую сумму 30.000 грн., которые она получила.

Кроме этого, ОСОБА_1 с октября по декабрь 2005 года, отправлял наличные деньги в посылках, используя услуги железнодорожного перевозчика ООО «Курьерская Служба Доставки» (КСД), расположенного по адресу: г. Киев, ул. Вокзальная, 1-7 ОСОБА_3 на общую сумму 5.000 грн., которые она получила.

Одновременно с пересылкой наличных денег в посылках, ОСОБА_1 направлял ОСОБА_3 денежные переводы, пользуясь услугами «Аваль Экспресс», предоставляемых АКБ «Райффазен Банк Аваль».

Так, 12 июня 2006 года, ОСОБА_1, используя услугу денежных переводов «Аваль Экспресс», переслал ОСОБА_3 деньги в сумме 4.064 грн., 14 июня 2006 года со Святошинского отделения № 1 указанного банка, расположенного в помещеннии Киевского железнодорожного вокзала (г.Киев, пр-т Победы, 89-а), переслал ОСОБА_3 деньги в сумме 5.080 грн., 02 сентября 2005 года с Шевченковского отделения № 4 этого же банка, расположенного по адресу: г. Киев, пр-т Победы, 1, переслал деньги в сумме 7.000 грн. Всего, пользуясь данной услугой АКБ «Райффазен Банк Аваль», ОСОБА_1 переслал ОСОБА_3 деньги на общую сумму 16.144 грн., которые она получила.

Основную сумму денег ОСОБА_1 в период с конца ноября 2005 года по январь 2007 года, пользуясь услугой «Privat money», предоставляемой ЗАТ КБ «Приват Банк», расположенном в г. Киеве, по пр-ту Победы. 65 переслал ОСОБА_3 следующие суммы денег, а именно:

28.11.2005, денежный перевод на сумму 1.750 грн.;

29.11.2005 денежный перевод на сумму 1.270 грн.;

16.12.2005 денежный перевод на сумму 4.100 грн.;

21.12.2005 денежный перевод на сумму 2.050 грн.;

27.12.2005 денежный перевод на сумму 1.550 грн.;

29.12.2005 денежный перевод на сумму 1.550 грн.;

02.01.2006, денежный перевод на сумму 2.300 грн.;

15.01.2006, денежный перевод на сумму 1.040 грн.;

15.01.2006, денежный перевод на сумму 7.280 грн.;

17.01.2006, денежный перевод на сумму 2.545 грн.;

05.02.2006, денежный перевод на сумму 5.350 грн.;

05.02.2006, денежный перевод на сумму 855 грн.;

17.02.2006, денежный перевод на сумму 24.000 грн.;

24.02.2006, денежный перевод на сумму 1.850 грн.;

04.03.2006, денежный перевод на сумму 3.090 грн.;

16.03.2006, денежный перевод на сумму 555 грн.;

31.03.2006, денежный перевод на сумму 10.300 грн.;

13.04.2006, денежный перевод на сумму 2.575 грн.;

10.04.2006, денежный перевод на сумму 1.030 грн.;

14.04.2006, денежный перевод на сумму 1.545 грн.;

16.04.2006, денежный перевод на сумму 2.575 грн.;

19.04.2006, денежный перевод на сумму 1.900 грн.;

21.04.2006, денежный перевод на сумму 675 грн.;

28.04.2006, денежный перевод на сумму 1.030 грн.;

03.05.2006, денежный перевод на сумму 5.150 грн.;

07.05.2006, денежный перевод на сумму 2.575 грн.;

13.05.2006, денежный перевод на сумму 7.665 грн.;

23.05.2006, денежный перевод на сумму 3.500 грн.;

27.05.2006, денежный перевод на сумму 500 грн.;

03.06.2006, денежный перевод на сумму 8.636 грн.;

13.06.2006, денежный перевод на сумму 3.050 грн.;

19.06.2006, денежный перевод на сумму 2.035 грн.;

20.06.2006, денежный перевод на сумму 2.600 грн.;

22.06.2006, денежный перевод на сумму 450 грн.;

03.07.2006, денежный перевод на сумму 1.200 грн.;

04.07.2006, денежный перевод на сумму 3.000 грн.;

06.07.2006, денежный перевод на сумму 2.450 грн.;

18.07.2006, денежный перевод на сумму 6.700 грн.;

20.07.2006, денежный перевод на сумму 7.265 грн.;

25.07.2006, денежный перевод на сумму 650 грн.;

25.07.2006, денежный перевод на сумму 1.600 грн.

25.07.2006, денежный перевод на сумму 2.600 грн.;

10.08.2006, денежный перевод на сумму 5.000 грн.;

13.08.2006, денежный перевод на сумму 21.416 грн.;

13.08.2006, денежный перевод на сумму 1.050 грн.;

26.08.2006, денежный перевод на сумму сумма 830 грн.;

04.09.2006, денежный перевод на сумму 6.000 грн.;

09.09.2006, денежный перевод на сумму 12.500 грн.;

14.09.2006, денежный перевод на сумму 12.500 грн.;

22.09.2006, денежный перевод на сумму 15.000 грн.;

10.10.2006, денежный перевод на сумму 5.060 грн.;

14.10.2006, денежный перевод на сумму 2.540 грн.;

17.10.2006, денежный перевод на сумму 4.050 грн.;

23.10.2006, денежный перевод на сумму 17.780 грн.;

08.11.2006, денежный перевод на сумму 6.120 грн.;

12.11.2006, денежный перевод на сумму 2.565 грн.;

14.11.2006, денежный перевод на сумму 500 грн.;

14.11.2006, денежный перевод на сумму 800 грн.;

15.11.2006, денежный перевод на сумму 3.585 грн.;

22.11.2006, денежный перевод на сумму 30.600 грн.;

28.11.2006, денежный перевод на сумму 1.750 грн.;

29.11.2006, денежный перевод на сумму 1.270 грн.;

30.11.2006, денежный перевод на сумму 6.700 грн.;

01.12.2006, денежный перевод на сумму 5.500 грн.;

08.12.2006 денежный перевод на сумму 23.500 грн.;

16.12.2006, денежный перевод на сумму 4.100 грн.;

20.12.2006 денежный перевод на сумму 7.650 грн.;

21.12.2006, денежный перевод на сумму 20.800 грн.;

21.12.2006, денежный перевод на сумму 10.200 грн.;

21.12.2006, денежный перевод на сумму 20.000 грн.;

21.12.2006, денежный перевод на сумму 7.650 грн.;

22.12.2006, денежный перевод на сумму 500 грн.;

22.12.2006, денежный перевод на сумму 2.050 грн.;

28.12.2006, денежный перевод на сумму 1.550 грн.;

30.12.2006, денежный перевод на сумму 1.550 грн.;

25.01.2007, денежный перевод на сумму 1.500 грн.;

25.01.2007, денежный перевод на сумму 750 грн., а всего на общую сумму 409.307 грн., которые она получила, распорядившись по своему усмотрению.

Получая денежные переводы от ОСОБА_1, ОСОБА_3 распределяла их среди членов группы и тратила полученные деньги по своему усмотрению на собственные нужды, а также собирала большие компании своих знакомых в барах, ресторанах и увеселительных заведениях г. Севастополя, где угощала всех за счет указанных средств. Часть полученных от ОСОБА_1 денежных средств ОСОБА_3 использовала на покупку мобильных телефонов, фотоаппаратов, ноутбуков в различных ЧП г. Севастополя, в последующем, с целью удержания возле себя друзей и подружек, продавала им указанные мобильные телефоны и другую аппаратуру по заниженной стоимости. Происхождение денег ОСОБА_3 им поясняла своей высокооплачиваемой работой в Генеральном штабе Черноморского Флота Российской Федерации и занятием предпринимательской деятельностью, что якобы подтверждалось покупкой и продажей мобильных телефонов и другой аппаратуры за половину их стоимости. Таким способом, ОСОБА_3 скрывая факты совершённого ею преступления.В конце 2006 года, ОСОБА_3, в телефонном разговоре узнала от ОСОБА_1, что он оформляя кредиты в различных банках г. Киева и заложив под залог свой дом, стал не в состоянии далее пересылать ей денежные средства. 06 января 2007 года, разработав план по дальнейшему завладению денежными средствами ОСОБА_1, одна из неустановленных следствием членов преступной группы - «ОСОБА_5», назвавшись «ОСОБА_10», сообщила, что ІНФОРМАЦІЯ_3 «ОСОБА_4» умерла во время операции на сердце, проведенной в США. Также сообщила, что «ОСОБА_4» оставила завещание его имя на квартиру в г. Таганроге Российской Федерации, для вступления во владение которой, ОСОБА_1 должен передать 20 тысяч долларов США двоюродному брату умершей - ОСОБА_13. Для подтверждения этого факта, в январе 2007 года, ОСОБА_3 находясь по месту своего жительства в АДРЕСА_1, на домашнем компьютере изготовила поддельное «Завещание», согласно которого ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, завещает ОСОБА_1 все свое имущество. В тоже время, ОСОБА_3, на домашнем компьютере изготовила копию свидетельства о смерти ОСОБА_4, якобы выданное 09 января 2007 года отделом ЗАГС Главного Управления ЗАГС города Таганрога, на бланке серии І-СН № 000000. Указанные поддельные документы ОСОБА_3 в январе 2007 года со своего домашнего компьютера направила на электронный адрес ОСОБА_1: «АДРЕСА_3», якобы от имени московского адвоката ОСОБА_14, фамилия которого была указана в завещании, как одного из нотариусов участвующего в его составлении. При этом, ОСОБА_3, продолжая обманывать ОСОБА_1, позвонила ему по телефону, прикрывая телефонную трубку полотенцем, изменив свой голос, назвалась помощником московского адвоката ОСОБА_15 по имени «ОСОБА_7», сообщила, что для вступления в наследство, ему необходимо перечислить 20000 долларов США на имя ОСОБА_13 В дальнейшем, действуя в соответствии с разработанным планом, члены преступной группы, в которую входила ОСОБА_3, общались с ОСОБА_1 по телефону и с помощью СМС-сообщений, которые присылались от имени ОСОБА_13 Также, «ОСОБА_5», называясь ОСОБА_1 «ОСОБА_10», непосредственно общалась с ним по телефону, требуя перечислить деньги. СМС-сообщения члены преступной группы пересылали ОСОБА_1 регулярно и настойчиво, как днём, так и ночью, с более 10 различных телефонных номеров, что само по себе оказывало психологическое давление на последнего, в связи с чем, невзирая на отсутствие личных денежных средств, ОСОБА_1 продолжил собирать деньги для передачи их ОСОБА_13, стремясь вступить в наследство имуществом несуществующей «ОСОБА_4» и тем самым погасить свои долги, которые у него появились в результате перечисления денег ОСОБА_3, якобы на лечение «ОСОБА_4» Однако, рассчитываясь со своими заимодателями и по процентам банков, собрать и перечислить указанные в завещании 20000 долларов он не смог. В связи с тем, что на неоднократные требования членов преступной группы и непосредственно ОСОБА_3 о перечислении денег на имя ОСОБА_13 ОСОБА_1 не отреагировал, 13 марта 2007 года «ОСОБА_5», выполняя роль адвоката семьи «ОСОБА_4», называвшись «ОСОБА_9», по телефону сообщила ОСОБА_1 что «ОСОБА_4» во время проведения операции в США, выжила, однако находится в критическом состоянии и для ее дальнейшего лечения опять нужны деньги. Также ему позвонила член преступной группы, исполнявшая роль «ОСОБА_4» и сообщила о своём выздоровлении и обратилась с просьбой переслать ей деньги на лечение. На этом этапе общения с членами преступной группы, у ОСОБА_1 укрепились возникшие ранее сомнения относительно правдивости предоставляемой ОСОБА_3 и другими лицами информации, а также возросла уверенность в том, что посредством обмана и злоупотребления его доверием, ОСОБА_3 совместно с неизвестными ему лицами, завладела его деньгами, в связи с чем, в апреле 2007 года он обратился с заявлением в УБОП ГУМВД Украины в г. Киеве о совершённом в отношении него преступлении. На протяжении 2004 - 2007 года, ОСОБА_3 совместно с членами преступной группы, в которую она входила, под видом получения средств для лечения жилицы г. Севастополя - «ОСОБА_4», мошенническим способом, завладели денежными средствами, которые принадлежали гр. ОСОБА_1, на сумму 664.226 грн. 42 коп., что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан (социальная льгота) и является особо крупным размером.

Кроме того, в ходе совершения мошеннических действий в отношении ОСОБА_1, действуя в соответствии с разработанным преступным планом, ОСОБА_3 и другие члены преступной группы, при завладении его денежными средствами, сообщили ему ложную информацию о смерти «ОСОБА_4» и наличии «Завещания» на квартиру в г.Таганроге на его имя.

Для подтверждения предоставляемой ОСОБА_1 заведомо ложной информации о существовании у «ОСОБА_4» имущества, которое может перейти в его собственность, ОСОБА_3, вступив в преступный сговор с неустановленными лицами, назвавшимися «ОСОБА_4» и «ОСОБА_5», в январе 2007 года по месту своего жительства в АДРЕСА_1, изготовила поддельное «Завещание» от имени «ОСОБА_4» и поддельное «Свидетельство» о её смерти.

В процессе подделки «Завещания» ОСОБА_3, окончившая в 1996 году ПТУ №27 г. Севастополя по специальности оператора профессионального компьютера и имеющая навыки обращения с компьютерной техникой, совместно с неустановленными лицами, назвавшимися «ОСОБА_4» и «ОСОБА_5», использовали различные сайты всемирной сети «Интернет». На одном из сайтов она нашла бланк «Завещания» серии НОМЕР_1 с печатями частного нотариуса г. Москвы ОСОБА_16 Данный бланк ОСОБА_3 перенесла на жёсткий диск принадлежащего ей компьютера, после чего, воспользовавшись предоставленными ей «ОСОБА_4» паспортными данными, которые изменила по своему усмотрению и внесла в бланк «Завещания» как «ОСОБА_4». Также ОСОБА_3 изменила дату составления «Завещания» на 05 марта 2006 года, куда также вписала соответствующий текст, согласно которому «ОСОБА_4», ІНФОРМАЦІЯ_4, зарегистрированная по адресу: АДРЕСА_4, после своей смерти завещает ОСОБА_1 все свое имущество, где бы оно не находилось. Продолжая свои преступные действия, направленные на подделку официальных документов, ОСОБА_3 в январе 2007 года для подтверждения существования «Завещания» от имени «ОСОБА_4» и возможности получения ОСОБА_1 по нему её имущества, повторно подделала «Свидетельство о смерти» несуществующей «ОСОБА_4». Для этого ОСОБА_3, воспользовавшись неустановленным следствием сайтом всемирной сети «Интернет», нашла бланк «Свидетельства о смерти» серии НОМЕР_198 с печатью Главного Управления ЗАГС города Таганрог Российской Федерации, который перенесла на жёсткий диск принадлежащего ей компьютера. После этого, воспользовавшись предоставленными ей «ОСОБА_4» паспортными данными, изменив их по своему усмотрению на «ОСОБА_4», внесла их в поддельный бланк «Свидетельства о смерти», а также вписала текст, согласно которому указанное свидетельство выдано 09 января 2007 года отделом ЗАГС Главного Управления ЗАГС города Таганрога и подтверждает факт смерти последней, умершей ІНФОРМАЦІЯ_3 в г. Нью-Йорк в США. Поддельные «Завещание» от имени «ОСОБА_4» и «Свидетельство о смерти» последней ОСОБА_3 для дальнейшего их использования распечатала на принадлежащем ей принтере «Ерson». В соответствии с заключением эксперта № 165 от 25.12.2007 года на жёстком диске предоставленного на исследование системного блока компьютера выявлено 28 графических и текстовых файлов, содержащих сведения относительно поддельного завещания, составленного от имени ОСОБА_4 на имя ОСОБА_1, «Свидетельство о смерти» ОСОБА_4, а также информация о клиники Аахен в Германии, где проходила лечение ОСОБА_4

Кроме этого, ОСОБА_3 в январе 2007 года, по месту своего жительства: АДРЕСА_1, распечатав поддельные «Завещание» якобы составленное от имени «ОСОБА_4», а также поддельное «Свидетельство о смерти» последней, продолжая свои мошеннические действия, с целью дальнейшего завладения деньгами ОСОБА_1, заведомо зная, что указанные официальные документы поддельные, отправила их на его электронный адрес: «АДРЕСА_3», которые он получил и, будучи уверенным в их подлинности, начал переговоры о вступлении в наследство с ОСОБА_3 и другими членами преступной группы.

Подсудимая ОСОБА_3 виновной себя признала частично и показала следующее. В сентябре 2004 года она с друзьями отдыхала в баре «Баден-Баден», и когда она осталась сидеть за столиком одна, ко ней подошла девушка, попросила подкурить. Она ответила, что не курит, девушка ушла, но через какое-то время подошла снова. Они стали общаться. Та сказала, что ее зовут ОСОБА_3, стала рассказывать про свою жизнь, а потом их общение продолжилось у неё дома. ОСОБА_3 ей рассказала, что ее молодой человек должен переслать ей деньги, но у нее нет паспорта, так как она его потеряла, попросила её получить денежные переводы за нее, она согласилась. Также ОСОБА_3 рассказывала, что ранее она работала девушкой легкого поведения, и что сделать паспорт она не может. Также ОСОБА_3 сказал, что у нее есть подруга ОСОБА_4, и попросила, чтобы та пожила у неё, но она в этом отказала. ОСОБА_3 сказала, что ее молодой человек - ОСОБА_19 должен был приехать, и попросила её встретить его и проводить. Она встретила ОСОБА_19 и проводила в кафе. Потом ОСОБА_3 стала опять ночевать у неё. Потом ОСОБА_3 ей позвонила, когда та с подругой сидели в центре города, в кафе. Она к ним подъехала и пообщалась. После данного случая она не общалась с ними полтора месяца, а потом их общение возобновилось. ОСОБА_3 сообщила, что ее подруга ОСОБА_4 находится в Симферополе, в больнице, так как попала в аварию. Её просто попросили передать эту информацию человеку, который позвонит на её телефон, так как у их телефона кончилась зарядка. И ей, на мой номер телефона позвонил мужчина с неизвестного номера, она ответила, и передала ему все, что её попросили. Впоследствии она узнала, что это муж ОСОБА_4 - ОСОБА_1. Потом ОСОБА_1 стал ей звонить, а она ему отвечала, что говорит только, что йе передали. Что было потом, она не помнит. Но вскоре на её имя тот попросил переслать деньги для ОСОБА_4. ОСОБА_1 говорил, что ей нужно пойти в банк, и открыть там счет. Она выполнила все, как тот сказал, открыла в банке счет, и получила переводом 5 или 6 тысяч долларов. Но поскольку сумма переводов была ограничена, она получала по 1 тысяче долларов каждый день, после чего передала эти деньги ОСОБА_4. Потом она узнала, что ОСОБА_4 лежит в больнице в Симферополе. Потом приехала ОСОБА_3, и сказала, что ей тяжело жить. Она позвонила ОСОБА_19, и тот после этого, тоже перестал общаться. Потом мы с друзьями поехали в Киев отдыхать. ОСОБА_19 там не было, он в это время играл в футбол где-то за границей. И в Киеве они встретились с ОСОБА_1, рзговаривали о ОСОБА_4. Вечером она с друзьями уехала из Киева. После этого она много раз приглашала ОСОБА_1 в Севастополь, но тот отказывался, ссылаясь на занятость. Какое-то время она им помогала с денежными переводами и не сомневалась ни в чем, до того момента, пока однажды не увидела их в городе. Хотя ОСОБА_4 мне говорила, что лежит в больнице в Симферополе. Она этой встрече удивилась и растерялась, на что та ей ответила, что она все неправильно поняла. В этот момент ей звонил ОСОБА_1, и она не знала, что ему отвечать, как реагировать на его звонки, и просила оставить её в покое. Также тот говорил, что расскажет о том, что она помогала в обмане её родителям, а у них больное сердце. Она не хотела, чтобы родители о чем-то узнали. Когда она поняла, что ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 обманывают, те сказали, что расскажут родителям как она им помогала в их обмане. Про ОСОБА_4 ей сказали, что та ОСОБА_4. ОСОБА_3 и ОСОБА_4 совсем не похожи. ОСОБА_4 работала в российской воинской части, а ОСОБА_3 1 или 2 дня работала девушкой легкого поведения, после чего сбежала с этой «работы». Про ОСОБА_5 она знает, что фамилия у нее ОСОБА_5, больше про нее ничего не знает. Деньги она передавала ОСОБА_5 и ОСОБА_3. С ОСОБА_5 встречалась только для передачи денег. Через полтора года она поняла, что её обманывают. Это был конец 2005 - начало 2006 года, возможно, середина 2006 года. После этого разговора она намекала ОСОБА_1, что совершается обман, напрямую она ему не могла сказать, так как боялась, что девушки всё расскажут родителям. Она ему говорила: «приедь, проверь, куда идут твои деньги», но тот не приезжал, ссылаясь на занятость. Денежные переводы она получала, так как она была с ними «повязана» - получала и до того, как узнала об обмане, и после этого. После этого всего пару раз получала. В обвинении период указан правильно, про суммы она уже не помнит. Она человек добрый, открытый, и её не смущало, что люди жили в её в комнате и пользовались её вещами. Иногда её приглашали погулять и платили ей, чтобы она возила ОСОБА_19. Но это она делала бескорыстно. Банковский валютный счет она открывала в Приватбанке, на пр. Генерала Острякова, 15, так как он расположен близко к дому. Денежные переводы получала в том же банке. В декабре 2004 или 2005 года ей впервые позвонил ОСОБА_1, так как у ОСОБА_3 и ОСОБА_4 садился заряд на телефоне. ОСОБА_1 она тогда рассказала только то, что рассказали ей, а именно, что ОСОБА_4 попала в аварию, и на тот момент находилась в Симферополе в больнице. Про деньги тогда речь не шла. С ОСОБА_1 она общалась один или два раза в неделю, тот ей звонил. А звонил он именно ей, как она поняла, из-за того, что не мог дозвониться ОСОБА_3 и ОСОБА_4, или они не могли дозвониться ему. Эти девушки при ей с ОСОБА_1 не общались. ОСОБА_19 приезжал к своей подруге ОСОБА_3 в Севастополь, а та как раз в это время уехала с ребенком на ЮБК. С ОСОБА_19 она встретилась, чтобы получить деньги - 800 долларов, которые тот привез ОСОБА_3. В Киеве у них не было необходимости встречаться с ОСОБА_1. Она не просила ОСОБА_1 перечислять денежные средства. В телефонных разговорах с ОСОБА_1 она никем не представлялась, кроме себя, кроме того случая в 2007 году, когда её попросили представиться помощником нотариуса. Тогда она представлялась ОСОБА_7. Это было всего один раз, больше она так не делала. В тот раз она сказала ОСОБА_1 по городскому телефону, что на его имя оставлено завещание, что ему необходимо приехать в Москву и ознакомиться с ним. При этом разговоре она говорила своим голосом. Уже потом тот ей сказал, что узнал её. ОСОБА_4 с ОСОБА_5 взяли образец завещания в интернет-кафе, и уже дома у неё вставили туда имя ОСОБА_1, она им помогала редактировать завещание. Потом они его отправили по электронной почте ОСОБА_1, но уже не у неё дома. Больше она ничего не знает. Данное завещание ОСОБА_1 отправлялось не с её компьютера, не она его отправляла. Свидетельство о смерти она не делала. На ею компьютере оно было с дискеты. Девушки где-то брали бланк свидетельства и скидывали на её компьютер, чтобы отредактировать - это было в 2007 году. Переписка и фотографии ею не отправлялись. В её комнате все могли пользоваться всем. У неё очень много фотографий, она уже потом узнала, что фотографии её сестры отправляли ОСОБА_1. ОСОБА_19 ей потом описывал, кто изображен на фотографии. Она потом спросила у ОСОБА_4, зачем отправляли фотографи, та ответила, что её сестра умерла, и что та была симпатичной, поэтому отправили ее фотографии. Кто конкретно отправлял, она не знает, и не помнит, интересовалась ли этим или нет. О том, что она помогает в обмане, никто из знакомых не знал, и родители не знали. В 2006 году в течение полугода она продавала мобильные телефоны. Было и такое, что она угощала друзей в баре - но расходы эти были незначительными, например, кофе попить. Иногда было и такое, что она платила за такси для друзей, так как у неё был дополнительный заработок, а некоторые знакомые таксисты возили её друзей бесплатно. Если были деньги - она платила, не было - они всей компанией скидывались. В 2007 году, когда она ОСОБА_1 намекала об обмане, тот не просил о помощи, никогда не просил никакой информации. Сначала, в 2005 году онане знала, что совершается обман, в 2006 году она об этом узнала, и стала понимать, что явлется соучастницей, но не прекратила им помогать. Посылку её просила получить ОСОБА_4, говорила, что там лекарства. Она поверила ей на слово, и посылку не вскрывала, не проверяла, что внутри. После того, как она получила посылку, на машине приехала ОСОБА_5 со своим молодым человеком, и она им передавала посылку. Она им помогала оформить документы, так как боялась, что те расскажут обо всем еёродителям. Родители до сих пор ничего не знают. Она согласна с тем, что её действиями ему причинен ущерб ОСОБА_1. И когда она узнала об обмане, ей нужно было прямо сказать об этом. В 2013 году она пыталась возместить ОСОБА_1 ущерб, высылала 1 тысячу гривен, но тот не пришел их получить, деньги вернулись. Когда она занималась продажей мобильных телефонов, у неё дома лежали сим-карточки от телефонов, они были бесплатные, и их изъяли. Возможно, раза 3 она меняла карточки в телефоне, из-за того, что находила более выгодный тариф. Карточки были новые, и на них было немного денег. Всего дома у неё было штук 10-15 таких сим-карточек. И ими мог пользоватсья кто угодно, кто приходил ко ней в гости, и девочки их тоже брали. Фотографии ОСОБА_20 ОСОБА_19 передавала не она. Этих фотографий было штук 10-15. ОСОБА_3 мне рассказывала, что они давно не виделись с ОСОБА_19, а ОСОБА_20 на фотографиях похожа на нее. ОСОБА_3 рассказывала, как они с ОСОБА_19 познакомились. Кто взял фотографии её сестры, она не знает. Она оказывала помощь работникам милиции в поиске неустановленных лиц, тех самых девушек, показывала места, в которых они проводили время, но в этих местах, в том числе в баре „Театральный", их не было. При разговоре с ОСОБА_19 и ОСОБА_1 она не изменяла свой голос, кроме того случая, когда в разговоре с ОСОБА_1 один раз представилась помощником нотариуса. От своих знакомых ОСОБА_11 и ОСОБА_12 она просила помощи в получении денежных переводов от ОСОБА_1, так как она на тот момент потеряла свой паспорт и восстанавливала его. Своей рукой на фотографиях для ОСОБА_19 и ОСОБА_1 надписей она не долала, в бегущую строку для ОСОБА_1 в телеканал объявлений не давала. С ОСОБА_21 они в Киеве договорились изменить свои имена для ее парня, но потом они ему рассказали правду. ОСОБА_12 и ОСОБА_11, получая по её просьбе денежные переводы, отдавали их ей. Деньги она не пересчитывала, считая, что чужого те не возьмут. Объявления через Интернет о знакомствах она давала. ОСОБА_22 - её подруга, та умерла от болезни сердца. Когда та лежала в больнице, она не приходила к ней, не интересовалась здоровцем той. ОСОБА_13 - её брат. Он фигурирует в уголовном деле в качестве свидетеля, так как был в её телефонной книге. Её мобильным телефоном пользовались посторонние лица. Документы ОСОБА_4 и ОСОБА_5 она ни разу не видела. В свою комнату она пускала всех, потому что она человек добрый. Что касается кожаного плаща, у ОСОБА_4 не было кожаного плаща, и ОСОБА_1 предложил его приобрести. Тоже самое было с установкой телефона. Тот ОСОБА_4 сам это предложил. Деньги переводились на её имя, и она получала. Своим знакомым она говорила, что её родная сестра погибла в ДТП. Также она получала деньги почтовыми отправлениями, через «Автолюкс» она получала посылки, что было в данных посылках, она не знала, так как их не вскрывала, но ей говорили, что там лекарства. Через курьерскую почту она также получала посылки, и не вскрывая их. Денежные переводы через банк «Аваль» она получала. ОСОБА_1 она отправляла два мобильных телефонов «Нокиа». О том, что необходимы деньги на лечение ОСОБА_4, она ему кажется, не говорила, это говорил сам ОСОБА_1. Она говорила ОСОБА_1 только то, что ей говорили девушки. Посредством электронной связи она какие-либо сведения ОСОБА_1 не сообщала. Про лечение ОСОБА_4, она говорила только то, что говорили ей - что ОСОБА_4 тяжело болеет, лечится в Симферопольской больнице. Она ОСОБА_1 не отговаривала от приезда в Севастополь, наоборот, приглашала его. За ОСОБА_8 отвечала ОСОБА_5, та ею представлялась. Она не помнит, упоминала ли она при ОСОБА_1 что-то про ОСОБА_8, или нет. ОСОБА_10 - дочь ОСОБА_8 - это, опять же, ОСОБА_5. О том, что ОСОБА_4 переведена в Москву на лечение, она ОСОБА_1 не говорила. О том, что ОСОБА_4 лечится в Германии, она ОСОБА_1 не сообщала. О том, что она тоже передавала деньги для ОСОБА_4, она ОСОБА_1 говорила, и не обманывала его, так как ОСОБА_4 на тот момент времени не видела. Она не помнит, говорила ли ОСОБА_1, что и другие люди помогают ОСОБА_4 в лечении. В 2007 году она говорила ОСОБА_1 о том, что в отделе кадров уточняла фамилию умершей ОСОБА_4. Не помнит, при каких это было обстоятельствах. Про завещание в г. Таганрог она ОСОБА_1 не сообщала. Роль ОСОБА_10 тоже играла ОСОБА_5. Какую роль под данным именем играла ОСОБА_5, не помнит. ОСОБА_23 - её знакомая. О том, что ей нужно перевести деньги, она ОСОБА_1 не говорила. Эта фамилия моим знакомым стала известна из телефонной книги. О сценарии с ОСОБА_19, кто кем представлялся, какие играл роли - она узнала в самом конце, ОСОБА_4 ей сказала, кто какие играл роли. Это было в мае 2007 года, если не позже. Об обмане она догадывалась и раньше, но не понимала о его глобальности. Что касается завещания, она помогала девушкам его делать, редактировала. Она намекала ОСОБА_1 о том, что был обман, но напрямую об обмане ему не говорила.

Несмотря на частичное признание вины виновность ОСОБА_3 полностью подтверждается исследованными в ходе судебного следствия доказательствами:

Показаниями потерпевшего ОСОБА_1 в ходе досудебного следствия и в судебных заседаниях о том, что в средине сентября 2004 года он, пользуясь услугой телеканала «Интер» - телетекст, на странице № 555 увидел объявление о знакомстве. Его содержание было таким: «Ищу свою другую половинку. т. НОМЕР_2». Он решился позвонить и в результате телефонного звонка на указанный номер телефона познакомился с девушкой назвавшейся именем «ОСОБА_4». Позвонив «ОСОБА_4» в первый раз он сначала хотел извиниться и положить трубку, поскольку со слов «ОСОБА_4» ей было 26 лет, и у них была значительная разность в возрасте. Но она спросила: «А что Вы делаете так поздно на работе, чем занимаетесь?», - он ответил и, таким образом, с ней завязался разговор. В разговоре с «ОСОБА_4» он рассказал о себе, причем никаких сдерживающих моментов не чувствовал. Они вдвоем сознались друг другу, что такой легкости в общении ни у него, ни у неё не было. Из разговора он узнал, что фамилия ОСОБА_4 - ОСОБА_4, отчество ОСОБА_4, проживает она в г. Севастополе, работает телефонисткой в воинской части, имеет высшее образование. Примерно через полчаса общения они окончательно перешли на «ты» и проговорили в первый вечер до 21-00. Он не ожидал такого, и заканчивать разговор не хотелось. На следующий день «ОСОБА_4» позвонила ему на рабочий городской номер телефона, при этом она извинилась, что так долго говорили, а потом очень серьезно попросила не бросать ее ни при каких обстоятельствах. Также «ОСОБА_4» сказала, что после их разговора она почти не спала в ту ночь, рассказала, что очень преданная, что она однолюб, ее родители в возрасте, что она хочет от мужчины только серьезных отношений и хочет создать свою семью. Звонок был короткий, с мобильного телефона т. НОМЕР_2 так как, с её слов, другого у неё в г. Севастополе не было. После окончания работы, примерно в 17 часов он ей позвонил по этому номеру телефона. Они снова долго говорили. При каждом удобном моменте они связывались по телефону. Она набирала его номер телефон, и он ей перезванивал. За время знакомства только со своего домашнего телефона он наговорил больше 800 грн. Через 5-6 дней знакомства, примерно в конце сентября 2004 года, «ОСОБА_4» выслала ему свои фотографии, как в последующем он узнал, что это были фотографии трагически погибшей в аварии ОСОБА_6 - сестры ОСОБА_3. Со слов «ОСОБА_4» она все больше задумывалась о будущем, ей хотелось иметь надежное мужское плечо. С ровесниками она не находила общего языка, среди военных, которые окружали её, она никогда не ощущала такой теплоты в отношениях как с ним, для неё все они были одинаковые, чужие. Ей очень нравилось беседовать с ним, она очень много думала о будущем, которое у неё вызывало только положительные эмоции. Потребность в общении у них была большая, но с её слов домашнего телефона у нее не было и, он попросил ее узнать, как его можно установить. С её слов можно было сделать быстро через «Оптима Телеком» - это стоило 800-900 грн. Также она сказала, что приглянула для себя кожаный плащ за 700 грн., и намекнула, что как раз приближался её день рождения. Он сказал, что перешлёт ей деньги и на установление телефона и на кожаный плащ. Перевод денег она попросила сделать на свою подругу - ОСОБА_3, объяснив, что у нее очень пожилые родители, она часто меняется сменами на работе, и не хотела, чтобы мать получила для нее письмо от незнакомого адресата, а тем более денежный перевод. «ОСОБА_4» рассказывала, что у нее была старшая сестра - «ОСОБА_24», но она умерла. Деньги на адрес ОСОБА_3, который ему дала «ОСОБА_4»: АДРЕСА_1, он сперва пересылал электронными переводами с почтового отделения № 111, расположенного по ул.. Щербакова, 60 в г. Киеве в середине октября 2004 года. Первый перевод были деньги в сумме 1.500 грн., как раз на установку телефона и на покупку кожаного плаща, как «ОСОБА_4» его просила. Как переслать деньги по почте «ОСОБА_4» подсказала ему сама. Сразу после получения денег «ОСОБА_4» позвонила ему по телефону, поблагодарила и сообщила, что плащ она не купила, а вместо него купила себе сапожки и сказала, что за установку телефона они с родителями заплатили, приходил телефонный мастер смотрел, где можно ставить телефонные розетки и скоро им его установят. Сразу после получения денег «ОСОБА_4» фантазировала, чтобы она приобрела ему, если бы имела еще деньги. Она очень искренне была рада, когда получила деньги, стала постоянно говорить о поездке в Киев. На тот момент, как он думал, что не надо быть большим психологом, чтобы понять, что его просто любят, как человека и все невзгоды отходили на второй план. Единственный её «минус», как говорила «ОСОБА_4», ей совсем нельзя давать деньги, они не то, что испаряются, они просто выкипают из её рук. «ОСОБА_4» практически всегда имела свою точку зрения, но ее легко можно было переубедить. Практически всегда она звонила по телефону первой, иногда составлялось впечатление, что ещё полчаса, и она не выдержит, прилетит к нему на крыльях. В скором времени «ОСОБА_4» сообщила, что ей на работе сотрудник предложил приобрести цифровой фотоаппарат по цене в 2 раза ниже, чем аппарат такого класса, который можно было приобрести в розничной торговле. Деньги в сумме 1500 грн. на приобретение фотоаппарата он по её просьбе выслал в конце октября 2004 года также на имя ОСОБА_3, по той же самой схеме электронным переводом, который она ему подсказала. Вскоре, в телефонном разговоре «ОСОБА_4» сказала в непонятном ему на то время контексте: "Ну, мальчик, ты попал!". Вскоре «ОСОБА_4» сообщила, что хочет приехать к нему в г. Киев 8 ноября 2006 года, чтобы немножко побыть вместе. Хотя они рассматривали вариант его приезда в г. Севастополь, но вдвоем решили, что ее приезд наиболее подходил для них обоих. 8 ноября 2004 года, в день, приезда в г. Киев «ОСОБА_4» в начале седьмого вечера на его мобильный номер телефона НОМЕР_3 из «ОСОБА_4» нового мобильного номера телефона, который был у неё на то время: НОМЕР_4, позвонила девушка назвавшейся подругой «ОСОБА_4» - ОСОБА_3. По первому впечатлению ОСОБА_3 была не очень расторопной девушкой, очень простой, дружелюбной, бескорыстной, искренней. Она не очень выразительно рассказала, что «ОСОБА_4» на окраине г. Севастополя сбила машина, было темно и, водитель исчез с места происшествия. Было слышно, что говорила она с улицы потому, что был специфический шум. Потом она побежала к «ОСОБА_4» родителям. Дальше ОСОБА_3 звонила по телефону от них, рассказала, что состояние «ОСОБА_4» критическое, она в реанимации, и ее готовят к операции. Звонила она со своего мобильного номера телефона НОМЕР_5. Потом она дала трубку матери «ОСОБА_4», которая совсем не разбиралась в мобильном телефоне и спрашивала куда говорить. Мама «ОСОБА_4», (как она ему представилась) сказала, что она слышала как «ОСОБА_4» подолгу общалась с ним по телефону и просила его просто быть человеком, она очень хотела «ОСОБА_4» замужества и деток. Через некоторое время ОСОБА_3 снова позвонила и рассказала, что «ОСОБА_4» лежит в больнице г. Севастополя в отделение реанимации, куда пускают только близких людей. Сказала, что у неё находятся еще какие-то близкие родственники но она их не знает, обо всём подробно знают только её родители с которыми она никак не найдет общего языка. Со слов ОСОБА_3 она с родителями «ОСОБА_4» не была близко знакома, они очень специфические люди, с ними очень тяжело общаться, и сказала, что она узнаёт о состоянии «ОСОБА_4» в «приемном отделении» где даже нет телефона, поэтому сведения о состоянии её здоровья у неё фрагментарные. Чуть позже, позвонив на номер телефона ОСОБА_3, он разговаривал с мужчиной, который сказал, что он отец «ОСОБА_4», делился горем, советовал держать себя в руках, расспрашивал о нём, говорил, что «ОСОБА_4» оказали только первую помощь, и он собирался ехать в Россию продавать дом. Разговор был совсем коротким, его язык был очень простой - типичный пролетарий с начальным образованием, потому всю информацию о состоянии «ОСОБА_4» ему рассказывала ОСОБА_3. Со ОСОБА_3, все решали минуты, нужна была кровь, с медикаментами в клинике было очень тяжело. С её слов, кровь ещё клиника могла обеспечить своими силами, но что будет дальше, неизвестно. В скором времени, со слов «ОСОБА_3», нужны были деньги на операцию в отделении нейрохирургии. Как она сообщила, что первую операцию оплатила «ОСОБА_8» - друг семьи «ОСОБА_4». На то время он мог нормально общаться только с ОСОБА_3, которая для него была единственным источником информации. Он у неё спрашивал, что, как и чего каждые полчаса. Она, с ее слов, пару раз в день бегала в клинику. Ответы она давала, как могла, как понимала со слов дежурного медперсонала, так как в реанимацию никого не пускали. После операции на головном мозге у «ОСОБА_4», как сообщила ОСОБА_3, собрали консилиум врачей, операция была успешной, а состояние больной практически не улучшалось. Она просила срочно выслать деньги, так как в них была большая потребность. Деньги ОСОБА_3 согласная была получить на свой счет и было видно, что она, хотя и не так давно и хорошо знала «ОСОБА_4», изъявила искреннее желание проявлять заботу о её дальнейшей судьбе. На то время он был очень признателен ОСОБА_3 за это, ведь такое ее поведение значительно упрощало его усилия и, он подтвердил ей, что будет помогать «ОСОБА_4», пока у него хватит усилий и средств. В дальнейшем, со слов ОСОБА_3, она узнала, что операцию нужно оплачивать в долларах, которые надо переводить на её валютный счёт в г. Севастополь. Сроки поджимали, а он не знал, как перевести деньги. В бухгалтерии на работе и через знакомых он узнал, что сумму большую чем 1000 $ с помощью валютного счета можно перевести только через "Приват Банк" Несколько дней у него пошло на то, чтобы открыть валютный счет в "Приват Банке", который расположен на проспекте Победы, 65 в г. Киеве. Во время первого перевода денег «ОСОБА_3» очень волновалась, подсказывала ему как правильно всё делать. Номер ОСОБА_3 валютного счета и другие необходимые данные он получил от неё через СМС сообщение уже при непосредственной пересылке денег. С ноября 2004 года по март 2005 года он по просьбе ОСОБА_3 пересылал деньги (доллары США) на ее валютный счет со своего валютного счета открытого им в конце ноября 2004 года в отделении «Приват банка», по адресу: Киев, пр-ту Победы, 65. Так: 23 ноября 2004 года, он в первый раз перечислил деньги в валюте, в сумме 5.000 $, внесши их на свой валютный счет и переведя на валютный счет ОСОБА_3. В дальнейшем он переводил деньги со своего валютного счета на валютный счет «ОСОБА_3»: 02.12.2004 г., на сумму 3.000 $; 22.12.2004 г., на сумму 2.500 $; 29.12.2004 г., на сумму 1000 $; 02.02.2005 г., на сумму 1000 $; 18.02.2005 г., на сумму 1.700 $; 04.03.2004 г., на сумму 2.000 $; 11.03.2005 г. на сумму 1.500 $; 22.03.2005 г. на сумму 2.200 $; 30.03.2005 г., на сумму 2.000 $; 21.04.2005 г. на сумму 3.000 $. Перевод денег с помощью валютного счета был делом нелегким, занимал довольно много времени, так же долго нужно было ждать и в Севастополе, как сообщала ОСОБА_3, потому он по ее просьбе стал снова перечислять деньги электронными переводами из почтовых отделений. Это были электронные переводы на имя ОСОБА_3 в АДРЕСА_1, в период времени с марта 2005 года по апрель 2005 года. В то время он переслал через почтовые отделения ещё около шести переводов по 5.000 грн. каждый на общую сумму 30.000 грн. Большую часть переводов он пересылал на имя ОСОБА_3 на ее почтовое отделение по месту прописки. А так как в этом почтовом отделении часто не хватало денег, то они сообща приняли решение, что он будет присылать деньги на Главпочтамт г. Севастополя, на ее имя по адресу: АДРЕСА_13, «До востребования ОСОБА_3». Так как таким образом ОСОБА_3 получать денежные почтовые переводы также было неудобно, то он стал отправлять деньги через компанию авто перевозчика «Автолюкс», которая находится в г. Киеве по ул. Чистяковская, 30. Таким образом, он пересылал деньги ОСОБА_3 с апреля по ноябрь 2005 года. Послал десять посылок с деньгами на общую сумму 30.000 грн. Деньги он упаковывал в коробку с каким-то сувениром или продуктами в основном сухофруктами. На фирме указанную коробку взвешивали, он заявлял ее ценность в пределах 100-200 грн., чтобы не было никакого подозрения, платил около 20-ти грн. за пересылку и заполнял номерной бланк. Оригинал бланка прикреплялся к бандероли, а копия оставалась у него. Для того, чтобы ОСОБА_3 могла получить эту посылку она должна была знать номер указанной квитанции, который он ей сообщал по телефону. Так как ездить в компанию «Автолюкс» ему было неудобно, он стал направлять ОСОБА_3 деньги железнодорожным транспортом через службу «Курєрськая Служба Доставки», которая находится в г. Киеве на Привокзальной площади, 1, в районе оптового рынка. Порядок оформления посылок в «КСД» такой, как и в «Атолюксе». Через «КСД» он переслал ОСОБА_3 деньги пять раз на общую сумму 5.000 грн. Так как ОСОБА_3 Г. была против получения денег таким способом как пересылка через фирму «Автолюксом» и «КСД» потому, что ей так неудобно было получать деньги, он их стал пересылать с помощью услуги «Privat money», которая обслуживалась только отделениями и филиалами банка «Приват Банк». Такие переводы денег он делал как на имя ОСОБА_3 так и на имена лиц, фамилии которых она ему предоставляла, а именно: ОСОБА_11, и ОСОБА_12. Через услугу «Privatmoney» он послал свыше пятидесяти денежных переводов на общую сумму более 400.000 грн. Это было в период времени с конца ноября 2005 года по январь 2007 года. В сентябре 2006 года, когда он направлял перевод на имя ОСОБА_12, ему неоднократно звонила по телефону «ОСОБА_4» и постоянно просила направить указанные деньги, а это более 40.000 грн., как можно быстрее. Как он понял, денег к тому времени требовалось очень много, так как «ОСОБА_4» выходила с ним на связь почти каждые два часа на протяжении месяца. Также на имя ОСОБА_3 он переводил деньги пользуясь услугой «Аваль Експрес» предоставляемой банком «Райффайзен банк Аваль». 12 июня 2006 года он переслал ей деньги на сумму 6.064 грн. 14 июня 2006 года - 5.080 грн. 02 сентября 2006 года -7.000 грн.. Последний перевод денег был 25 февраля 2007 года на имя ОСОБА_3, на сумму 750 грн. для приобретения двух мобильных телефонов. «ОСОБА_3» давала обещания достать новый мобильный телефон по цене, почти в 2-3 раза дешевле, чем даже по оптовой цене, но все на что она была в состоянии - это телефон "Нокіа-3120", который она ему достала (как она сообщила) у себя на работе и переслала с помощью компании "Автолюкс". Телефон ему стоил 450 грн., хотя в паспорте на телефон была отмечена цена 560 грн. К лету 2005 года проблем с деньгами у него как таковых не было так был небольшой запас денег которые он накопил, так как живёт сам и тратить деньги было некуда и не на кого, поэтому деньги он пересылал ОСОБА_3 в полном объеме как она просила. Приблизительно с лета 2005 года он начал занимать деньги, как у знакомых, так и в банках и кредитных союзах. Заложил пол - дома, уже думал заложить автомобиль. Первый кредит он взял в "Укрсоцбанке" в августе 2005 года, и в октябре 2005 года "Проминвестбанке" на сумму 10.000 грн. Потом взял кредит в "Украинском профессиональном банке" один кредит на сумму 1000 $, и другой на сумму 2.000 $ в котором выступил, как поручитель с обязательством выплачивать деньги по кредиту. Потом оформил кредит в "Приват Банке" на карточку "Событие" на сумму 5000 грн., кредит в "Райффайзен Банк Аваль" на сумму 10000 грн., кредит в коммерческом банке "Дельта" на сумму 3500 грн. Оформил кредит в кредитном союзе "Семейный заем" на максимально возможную сумму с продолжением действия кредита. Оформил кредит в банке "Ренессанс-капитал" на сумму 23.500 грн. и в "Первом кредитном альянсе" на сумму 10000 грн. Оформил кредит в кредитном союзе "Гарант" на сумму 8700 грн. Оформил кредит в кредитном союзе "Эффективные финансовые технологии" в г. Вышгород на сумму 55.000 грн. Занял деньги у бывшего сотрудника на сумму 19.500 $. Кроме того, набрал взаймы малыми суммами в размере 300-500 $ у многих людей с работы и у знакомых. Занимая деньги у своих знакомых и на работе, он никому не говорил истинную цель этих займов и ни его знакомые, ни сослуживцы не знают, в какую историю он попал. После первой пересылки денег и даже до того, как ОСОБА_3 узнала о его искреннем желании помогать «ОСОБА_4», она его стала называть «своим близким другом» и отношения с ней были соответствующие для людей, которые делают благородное дело для спасения жизни очень хорошего человека. Неоднократно ОСОБА_3 приглашала его в гости посетить г. Севастополь, обещала помочь с жильем в независимости от поры года. Он отвечал, что безусловно воспользуется её предложениям, только после того как вытянет «ОСОБА_4» из пропасти. Деньги на "лечение" «ОСОБА_4» всегда нужны были срочно, на весах было одно - жизнь дорогого для него человека и он в то время не предполагал и даже мысли не мог допустить, что деньги ОСОБА_3 и её подельники используют как-то по иному, чем на её лечение. Как ему сообщали мошенники во главе с ОСОБА_3, что в связи с болезнью и лечением «ОСОБА_4», в г. Симферополь в ноябре 2004 года прибыл врач - нейрохирург которого специально пригласили из г. Москвы. Он вел совещание с врачами по поводу её болезни и дальнейшего лечения и по телефону консультировался с главврачом и начмедом Московской клиники, откуда он прибыл. Со слов ОСОБА_3, врачи о состоянии «ОСОБА_4» ничего конкретного не говорят, однако нужны деньги на лечение и посильную помощь со своих запасов должна была сделать Московская клиника, чьим филиалом было Симферопольское отделение, где находилась «ОСОБА_4». Со слов ОСОБА_3, решение о проведении операции принималось в Москве, там уровень специалистов был выше и возможности клиники были не уровня Симферопольской. В общении с ОСОБА_3 он понял, что у «ОСОБА_4» так сложились обстоятельства, что у нее больше близких людей кроме неё самой и его нет и помогать ей никому. «ОСОБА_8», по ее словам, лишь по состоянию ее души помогает «ОСОБА_4» и это только ее добрая воля. Он порывался поехать в г. Севастополь и встретиться с «ОСОБА_4», узнать о её здоровье, или же встретиться с ОСОБА_3 и «ОСОБА_8» и от них лично узнать все обстоятельства. Однако, на его порывы ОСОБА_3 и «ОСОБА_8» советовали не ехать в г. Севастополь и отговаривали от встречи с «ОСОБА_4». ОСОБА_3 постоянно звонила ему по телефону и держала в курсе всех событий, которые были связаны с «ОСОБА_4». Так она рассказала, что в клинику приезжала «ОСОБА_8», которая всех там поставила на своё место и, на первую операцию деньги дала именно «ОСОБА_8». Первый звонок от «ОСОБА_8» ему был примерно через две недели, после того как ОСОБА_3 сообщила, что «ОСОБА_4» попала в ДТП. В то время он как раз разговаривал с ОСОБА_3», которая звонила по телефону на его корпоративный номер телефона НОМЕР_6. Когда он с ней разговаривал, то в это время с мобильного телефона (номер точно не помнит или с НОМЕР_7, или с НОМЕР_8) позвонила «ОСОБА_8». Он в то время находился у себя дома и сказал ОСОБА_3, что ему звонит по телефону «ОСОБА_8», что идет вызов на другой телефон, извинился перед ней и взял другую трубку телефона. «ОСОБА_8» успела сказать какую-то неразборчивую фразу и связь пропала. Он извинился перед ОСОБА_3, набрал телефон «ОСОБА_8», но та не взяла трубку. В коротком общении с ней, по ее голосу, манере общения, он сделал для себя вывод, что «ОСОБА_8» довольно пожилой человек, она составляла впечатление бизнес-леди с командными чертами характера, такой очень зажигательной дамы, (такого склада людей практически не осталось). Дикция у нее была нечеткая, поэтому она предложила общаться СМС общениями, объяснив, что так намного дешевле, не надо переспрашивать по несколько раз. После этого она в основном писала ему СМС сообщения с номера мобильного телефона НОМЕР_8 и НОМЕР_9. С середины 2005 года «ОСОБА_8» звонила по телефону с номером «Лайф», а с середины 2006 года, временами с номера мобильного телефона НОМЕР_10. К тому времени он ощущал свою ответственность перед «ОСОБА_4» потому, что в телефонных разговорах сильно сблизился с ней и считал её родным человеком, решил ей помогать до последнего и для этого использовать все свои возможности. Со слов ОСОБА_3 и сообщений «ОСОБА_8», он знал, что несколько консилиумов провели совместно крымские и московские врачи и было принятое решение перевезти больную в Подмосковье в город Одинцово. Этот город в разговорах упоминала и «ОСОБА_4», и позже появившаяся «ОСОБА_10». Потом и ОСОБА_3 и «ОСОБА_8» сообщили, что в конце 2004 года «ОСОБА_4» перевели в г. Москву. Со слов ОСОБА_3, в Московской клинике была выявлена причина критического, практически без улучшения, состояния «ОСОБА_4» - начальная стадия лейкоза. Также ее оперировали от начальной стадии рака кишечника и эта операция прошла на «отлично». Её перевели в отделение онкологии. «ОСОБА_8» писала о том, как устроила «ОСОБА_4» родителей - они жилы при клинике в ужасных условиях, рассказывала о поисках донора для пересаживания костного мозга. Также она сообщала, что «ОСОБА_4» должна была находиться в изолированной палате, она была совсем без иммунной системы. Пересаживание костного мозга Московская клиника еще делала, а дальше возникал вопрос терапии лейкоза, но лидер в этих вопросах был один - Германия, куда «ОСОБА_4» весной 2005 года перевели для лечения в г. Аахен. Так как он на то время из информации, предоставляемой ОСОБА_3 и «ОСОБА_8» понимал, что они действуют не сообща и каждая вносит свою лепту в оказание помощи «ОСОБА_4» то написал «ОСОБА_8» СМС сообщение о ОСОБА_3 и они условились, что деньги, которые он будет пересылать на лечение «ОСОБА_4», будет переводить через Симферопольский филиал клиники. Как в дальнейшем мошенницы ему дали понять, что только благодаря усилиям «ОСОБА_8» был решен вопрос и его деньги, которые ОСОБА_3 "платила" за лечение в Симферопольской клинике, буквально за считанные минуты пересчитывались в клинику г. Аахен. Когда «ОСОБА_4» весной 2005 года перевели на лечение в Германию, несколько раз «ОСОБА_8» писала СМС сообщения, что она даст «ОСОБА_4» номер немецкого оператора, и она сможет с ним общаться хотя бы с помощью все тех же СМС сообщений. Из сообщений «ОСОБА_8» у нее были хорошие друзья, которые жили в Берлине, и она останавливалась в основном у них. Как сообщала «ОСОБА_8», что беда не приходит одна - у нее очень серьезно болел муж. Он проходил лечение также в Германии. Когда в июне 2005 года «ОСОБА_4» была на лечении в Германии, он по телефону разговаривал с «ОСОБА_8» и только раз слышал голос её мужа, который говорил что-то «ОСОБА_8» и его голос был похож на голос отца «ОСОБА_4», он его очень хорошо запомнил когда общался по телефону после аварии в г. Севастополь. В одном из СМС сообщений "ОСОБА_8", приблизительно в марте 2005 г., сообщила, что отец «ОСОБА_4» умер и похоронили его в Подмосковье. В конце лета 2005 года «ОСОБА_8» дала «ОСОБА_4» возможность поговорить с ним с номера мобильного тел. НОМЕР_11. Они говорили 20-минут, но потом у нее закончились деньги на счету, тем более, что номер был в «роуминге». Он сказал, что наберёт ее номер, однако ничего не вышло, телефон был "вне зоны досягаемости". На то время у него сложилось полное ощущение реальности событий и полной своей причастности к ним. Звонила по телефону «ОСОБА_4» из Германии всегда с номера, который не определялся, с ее слов, это был таксофон немецкой, а потом американской клиники. «ОСОБА_4» в телефонном разговоре рассказывала, что цикл лечения включал как очень дорогие медикаменты, так и дорогое медицинское обслуживание и ничего сделать было нельзя, ведь она не гражданка Германии, поэтому, какие бы условия ни ставила клиника, их всегда необходимо было выполнять, и финансовые возможности больной никого не интересовали. "Нет денег - нет и лечение", - такой девиз был в клинике. Как ему в дальнейшем сообщали мошенники, что состояние «ОСОБА_4» оставалось неопределенным, в семье у «ОСОБА_8» уже давно зрел конфликт - дети приходили в негодование, куда и в каких объемах мама тратит деньги на чужой человека. Практически все в семье "ОСОБА_8" были против ее благотворительности. Также выяснилось, что уже давно зрел конфликт между лечащим «ОСОБА_4» врачом - ОСОБА_25 и ее коллегами. Была предназначенная независимая врачебная комиссия, которая нашла злоупотребление со стороны врача. Она применяла очень дорогие медикаменты американского производства. За выводом врачебной комиссии состояние «ОСОБА_4» было признано удовлетворительным и старший сын «ОСОБА_8» перевёз её в США. Врача ОСОБА_25 с работы уволили. Приблизительно с сентября 2005 года очень часто состав СМС - сообщений от «ОСОБА_8» имел философски - романтический характер. А весной 2006 года она начала называть его в обращениях "сынок", "сыночек". Приблизительно в марте 2006 года у него с ОСОБА_3 были телефонные разговоры, когда он ей сказал, что присылает деньги, но никакой информации и подтверждений, куда они поступают, нет. Спустя некоторое время на его электронный адрес от абонента с адресом «АДРЕСА_2» на имя ОСОБА_26 поступило довольно обширное и обоснованное сообщение относительно клиники в Германии, где проходит лечение «ОСОБА_4», и сведения о состоянии ее здоровья. Но это были общие фразы, (вся информация просто была «скачана» с Интернета»). Однако на то время, он обратил внимание, что в этом сообщении были некоторые неточности, а именно в дате рождения ОСОБА_4, ее фамилии, грамматические ошибки в тексте, а именно было указано: «ОСОБА_4», но он этому значения не придал. В сообщении говорилось о том, что в мае, или летом 2006 года планируется ее возвращение на Родину полностью здоровой. В телефонных разговорах «ОСОБА_4» повторяла ему фамилии врача и другие детали, которые он уже знал из присланных ответов по запросу и поступивший информации от «ОСОБА_8», рассказывала детали и подробности лечения. Это создавало полную атмосферу большого человеческого горя, было очень тревожно, но ему мошенники давали понять, что делается всё, что только возможно. Особенно поражали те льготы, на которые шли зарубежные врачи по отношению к «ОСОБА_4». Со своих источников он узнавал, что цифры лечения довольно правдоподобные, а льготы относил только на счет деловых качеств «ОСОБА_8». С её слов ей как ветерану войны и матери 13-ти детей шли навстречу, лечили «ОСОБА_4» почти за полцены. Через знакомых он узнал, каких денег требует полное выздоровление «ОСОБА_4», а он получается израсходовали даже меньше трети общепринятого. В одном из СМС «ОСОБА_8" рассказывала, что приехала в клинику г. Аахена и наделала там шума - "человек умирает и никому к этому нет дела". Вывод - у нас значительно человечнее медицина, а на Западе все решают только деньги. Поэтому и от него (ОСОБА_1) нужное только одно - достать деньги, а вот она, «ОСОБА_8», все сделает, чтобы «ОСОБА_4» поставить на ноги. Осенью 2006 года «ОСОБА_8» переслала СМС - сообщение о том, что она помогла перевести «ОСОБА_4» в США, сообщив, что этим занимался ее старший сын, который работал в США в федеральной полиции. Потом сообщила, что «ОСОБА_4» таки ждет операция на сердце. Когда «ОСОБА_4» была на лечении в США, он общался с ней по телефону, и она сообщила, что у нее есть двухкомнатная квартира в г. Таганрог, которая имеет цену около 120.000 долларов США. В середине октября 2005 года, «ОСОБА_4», как она сказала, звонила ему с клиники в США с номера, который не определялся, слышно было как с международного телефона. Этот звонок был длинным, очень содержательным. Последний раз «ОСОБА_4» звонила по телефону с неопределенного номера 20 ноября 2006 года. Дозвонилась не сразу, несколько раз звонки срывались. Больше звонков от нее не было. Понятно было, что наступил самый критический момент. Мошенники сообщили ему, что снова нужны были деньги и очень большие. Но после двух лет пересылок денег никаких вариантов и резервов не осталось, а нужно было 12.000 $. Эти деньги ему дал хороший знакомый. СМС сообщения, присылаемые ему мошенниками всегда затрагивали одну тему - денег. По той информации, которую ему предоставляли ОСОБА_3 и «ОСОБА_8», деньги на лечение «ОСОБА_4», в основном доставала "ОСОБА_8". Ему отводилась роль быть на подстраховке и доставать значительно меньшие суммы, чем нужны были на это «лечение», с их слов, это были мизерные суммы в масштабе необходимых средств. Мошенники ставили ему задачу достать определенное количество денег и он это делал. Однако, когда он со временем и использованием всех имеющихся и мысленных ресурсов уже не мог быстро достать деньги, это было в средине 2005 года, мошенниками был задействованный другой сценарий по которому ОСОБА_3 якобы нечеловеческими усилиями и разными способами находила где-то деньги, но только на короткий срок времени, а он потом должен был их ей возвратит. По предоставляемой мошенниками информации, деньги на лечение попадали своевременно и, это было для него главное. Так ОСОБА_3, сообщала, что она, чтобы не тратить времени, занимала деньги на работе, платила их за лечение «ОСОБА_4», а уже на следующий день получила его переводы в "Приват Банке". И в дальнейшем она, чтобы не тратить времени, делала так же потому, что с ее слов минуты решали жизни «ОСОБА_4». Иногда ОСОБА_3 сообщала, что у нее возникали варианты в том, что она может занять деньги у своего соседа, который деньги ей дал взаймы но на очень короткий промежуток времени. Ему же давалось немного больше времени, чтобы достать деньги и выслать ОСОБА_3, чтобы она рассчиталась со своими знакомыми и соседом у которых она одалживала деньги. Его ОСОБА_3 и «ОСОБА_8» в своих телефонных разговорах постоянно подводили к тому, что он должен давать деньги на лечение «ОСОБА_4», а также пересылать деньги на её имя, чтобы она могла рассчитываться с теми долгами, которые у неё появлялись. Сумма его непогашенных долгов ОСОБА_3, как она сообщила, составила почти 21.000 долларов США, поэтому из-за неоплаты её долгов у нее сложилась очень сложная ситуация на работе. Суммы, которые просили переслать, как ОСОБА_3, так и «ОСОБА_8» были относительно небольшими в масштабах горя близкого ему человека и он был признательный им за то, что надо достать хотя большую для него сумму но совсем не такую которая необходима для лечения «ОСОБА_4» и он думал только о том, как достать деньги. Его просили переслать часть необходимой суммы, т.е. четверть той суммы, которую якобы необходимо заплатить за операцию. Самую большую сумму, которую от него потребовали это 12.000 долларов США, которые он переслал на имя «ОСОБА_11», как ему сообщили мужа дочери «ОСОБА_8», «ОСОБА_10», эти фамилии появились позднее и, перевод денег на эту фамилию был осуществлен в конце 2006 года. ІНФОРМАЦІЯ_3 ему пришло СМС сообщение от ОСОБА_10 - как ему сказали мошенники - старшей дочери «ОСОБА_8», которая сообщила, что провела в «ОСОБА_4» палате последние ее часа жизни. Также она сообщала, что донорское сердце не прижилось и «ОСОБА_4» умерла. Потом «ОСОБА_10» позвонила и сообщила, что в скором времени будет на Украине, и очень подробно рассказала о последних минутах жизни «ОСОБА_4». Сначала она звонила с номера НОМЕР_12, потом с номера НОМЕР_13 который ОСОБА_3 уже случайно раньше засветила и, он его записал как номер женщины с её работы, которая якобы одолжила ОСОБА_3 4.500 $. Приблизительно 06 января 2007 года «ОСОБА_10» позвонила ему по телефону и сообщила о том, что «ОСОБА_4» было написано Завещание, в котором говорилось о том, что она завещает ему квартиру в г. Таганрог но согласно завещания есть конкурент на квартиру, это двоюродный брат «ОСОБА_4», - «ОСОБА_13». Участие «ОСОБА_10» в этом эпизоде была немного своеобразным, так как она диктовала ему, как вести себя и как поступать с квартирой. Со слов «ОСОБА_10», ОСОБА_13 выставил свои условия - получить 20000 $ и он откажется от квартиры, которую с её оценили в 210.000 $, (хотя в разговоре «ОСОБА_4» называла более скромную сумму -120 000 $.) и спросила будет ли он бороться за квартиру. Он сказал, что будет. В общении с ней, по ее интонации ощущалось, что у этого человека совсем другие взгляды. Он попробовал поиграть, выудить из «ОСОБА_10» больше информации. Максимально, на что она пошла, так это на то, что "ее сестра ненадолго договорилась одолжить для него 8.000 $", а те, что остались - 12.000 $ он всё равно должен был перевести по «Вестерн Юніон» на имя «ОСОБА_13», причем сроки поджимали. По электронной почте на его адрес мошенниками было прислано «Завещание», заверенный нотариусом г. Москвы ОСОБА_16 оформленное на его имя, согласно которому для вступления наследство необходимо выплатить ОСОБА_13 20.000 $ и «Свидетельство о смерти ОСОБА_4», а также копию фото из паспорта «ОСОБА_4». Завещание было оформлено от лица «ОСОБА_4», что не совпадало с данными его девушки - «ОСОБА_4». Также не совпадали даты рождения, о чём он сообщил ОСОБА_3, которая с её слов, звонила по телефону в отдел кадров на работу «ОСОБА_4», где ей сказали, что фамилия «ОСОБА_4» - «ОСОБА_4», а отчество «ОСОБА_4». Он решил проверить все, что наговорила ему «ОСОБА_10» и сообщили другие мошенники и, поехал в г. Таганрог, где якобы находилась «ОСОБА_4» квартира, согласно Завещанию. В г. Таганрог в бюро адресов ему выдали справку, что на протяжении 6-ти последних лет «ОСОБА_4» в этом городе не значится. Также он купил газету, из которой узнал, что цены на двухкомнатные квартиры там порядка 20.000 - 25.000 долларов США, а никак не 120.000 долларов США, как говорила «ОСОБА_4», и тем более 210.000 долларов США, как говорила «ОСОБА_10». По дороге в Таганрог ему позвонил по телефону ранее незнакомый ОСОБА_19 и спросил знает ли он ОСОБА_3 и на его утвердительный ответ сообщил, что нашёл его сделав распечатки телефонных звонков, которые контактировали с номером телефона ОСОБА_3. Там очень часто был и его мобильный номер НОМЕР_14 и он решил позвонить. Он говорил, что познакомился с девушкой, она оказалась девушкой по вызову, и эта девушка за короткий срок так его сумела в себя влюбить и выполнял её просьбу. Он (ОСОБА_1) подтвердил, что у него похожая ситуация. ОСОБА_19 рассказал, что его «развели» более чем на 20.000 $. Общение с ней было только по мобильным телефонам и действующие лица довольно похожие на действующих лица в его (ОСОБА_1) истории, а именно: «ОСОБА_27» с грубым старческим голосом. Но в истории с ОСОБА_19 был еще и ребёнок. Мошенники в начале лечили девушку, потом плавно перешли на ребёнка, а потом ему всё это все надоело и его история не нашла логического завершения. О ОСОБА_3 он сказал, что она «розводит» на деньги. Он также назвал фамилию «ОСОБА_4» и назвал некоторые эпизоды и имена, из его (ОСОБА_1) истории, о которых ему рассказывала «ОСОБА_4». За время поездки в г. Таганрог он очень много понял. Понял, что группа мошенников преступно использовала его и обманным путём, используя несуществующую «ОСОБА_4», роль которой играла одна из мошенниц, завладели его деньгами. С ОСОБА_3 он продолжал вести такие же самые разговоры, уже понимая, что она задействованная "в схеме" и может выполнять одну из ролей, (на очной ставке та подтвердила, что по разработанному преступниками плану исполняла свою роль как реально существующей девушки - ОСОБА_3 и также играла роль девушки по имени «ОСОБА_7», как она представилась - помощником московского адвоката). ОСОБА_19 при встрече с ним показывал фото его девушки «ОСОБА_3», которая «развела его на деньги» и на этих фото он увидел траурное фото молодой девушки, по которому узнал свою «ОСОБА_4», как она говорила о себе - «ОСОБА_4», на самом деле это было фото погибшей сестры ОСОБА_3 - ОСОБА_6. И среди других фото, которое показал ОСОБА_19, а их там было около 30-ти штук, на фоне четырех створчатого лакированного шкафа о увидел фото ОСОБА_6 присланное ему как фото его девушки - «ОСОБА_4». Такое же фото ему присылала «ОСОБА_4» в начале знакомства, (это фото мошенники чисто случайно передали ОСОБА_19, вместе с другими фото). Также на фото, которое показывал ОСОБА_19, он видел подписи его девушки «ОСОБА_30», и обратил внимание на то, что почерк идентичный с почерком его девушки, называвшейся ему «ОСОБА_4», который был на её почтовых конвертах. Также он обратил внимание, что таким самым почерком подписано завещание «ОСОБА_4», по которому она завещала ему свою квартиру в г. Таганрог. После прокола с фамилией «ОСОБА_4», мошенники, понимая, что квартиру он выкупать не спешит, поменяли свою тактику в выманивании денег и «воскресили» «ОСОБА_4». Так, 13 марта 2007 года ему позвонила по телефону и послала СМС сообщение некая «ОСОБА_9», как она представилась - адвокат семьи ОСОБА_4. Она, с ее слов, давно знала «ОСОБА_4», с момента, когда в аварию попала старшая дочь - «ОСОБА_28» (больше 10 лет тому) и представляла интересы этой семьи. Со слов «ОСОБА_9», «ОСОБА_4» жива и за 2 месяца её лечения заплатил по 25000 $ за месяц лечения брат «ОСОБА_4» - «ОСОБА_13». Из рассказа «ОСОБА_9» сердце у «ОСОБА_4» прижилось, как она выразилась: «орган прижился» и все бы ничего, но снова нужна операция по пересаживанию костного мозга и даже уже есть донор. Операция нужна срочно, её стоимость 40.000$. Она сказала, что предварительно договорилась и ей нужны 12.000 $ наличностью. Больница, в которой лечится «ОСОБА_4» имеет название "Святого Луки" и ее все знают в Сан - Франциско, каких-то координат она дать не сможет да они и не нужны. Ему оставалось только перевести деньги на имя ОСОБА_29 в г. Одессу. Как она сообщила, что ОСОБА_29 это её сотрудница, которая со слов «ОСОБА_9» и так идет ей навстречу, что согласилась получать деньги и морочиться с дальнейшим их переводом. По совету сотрудников УБОЗ г. Киева, куда он обратился за помощью, так как понял, что ОСОБА_3 и её подельники мошенническим путём завладели крупной суммой его денег, он стал записывать переговоры на магнитную пленку. Для этого он во время разговора включал на телефоне динамик, подставлял ближе диктофон и так вёл запись. Преступники, зная его порядочность и обязательность, давили в первую очередь на него психологически. Например, он должен был достать деньги к 11-ти часам. «ОСОБА_9» звонила по телефону минута в минуту, даже раньше и психологически давила. Он ей говорил, что идёт за деньгами, а потом на звонки не отвечал. Тогда начинались бесконечные звонки из незнакомых номеров разных операторов мобильной связи. Создавалось впечатление, что в заговоре против него находятся десятки людей и выдержать их психологическое давление ему будет невозможно. В один из эпизодов ему звонили по телефону на протяжении ночи до 5 час. 30 мин. утра порядка 380 раз за ночь. В случае не выполнения им обязанностей по пересылке денег звонки были беспрерывные. Выдержать это было невозможно, он переводил свой мобильный телефон в беззвучный режим и аппарат, который не нуждается в зарядке на протяжении 4-х дней, разряжался полностью за пол дня. Звонки были и на рабочий телефон, это очень мешало в работе, и на домашний. С домашним телефоном было проще - он просто отключал телефон из розетки. К этому моменту, как сообщали мошенники «ОСОБА_4» была в коме, вышла из комы, 14 марта 2007 года она даже смогла позвонить по телефону с помощью «ОСОБА_9» Фрагмент разговора с мошенницей называвшей себя «ОСОБА_4» он записал на диктофон мобильного телефона. На магнитной пленке, на диктофонах им записаны переговоры с ОСОБА_3 и «ОСОБА_9». Также записаны фрагменты разговоров с ОСОБА_3 и ее компанией, когда он звонил со своего нового мобильного номера НОМЕР_15 не под своим именем. В этих эпизодах ОСОБА_3 предстала перед ним совсем с другой стороны. Всего он записал разговоры с мошенниками на семи кассетах, которые предоставил сотрудникам милиции. В особенностях общения с «ОСОБА_9» и «ОСОБА_10» и через СМС сообщение с «ОСОБА_8», ему стало понятно, что скорее всего их роль играл один человек, который хорошо был осведомлен с делами ОСОБА_3, а самая ОСОБА_3 играет роль связного и координирует усилие разных направлений группировки, отрабатывая жертву напором. Неоднократно при разговорах с ОСОБА_3 на заднем плане слышал разговоры девушек, характерные для проституток. Номера мобильных телефонов, с которых преступники проверяли его реакцию, явным образом принадлежат людям, которые звонили не случайно и не только по просьбе ОСОБА_3. Эти звонки были скоординированы, несли в себе энергетику и темп. Звонок от ОСОБА_3 или другие поступали одновременно. Как он понял, что группа в которую входила ОСОБА_3 имела много наработанных сценариев и незаурядный опыт. ОСОБА_3 звонила ему по телефону с номеров мобильного телефона НОМЕР_5 и НОМЕР_16, потом у нее были следующие номера мобильного телефона: НОМЕР_17; НОМЕР_18; НОМЕР_19, поясняя, что ей на работе дали новый номер. Периодически ОСОБА_3 выходила на связь с мобильного телефона номер: НОМЕР_20; НОМЕР_21; НОМЕР_22, но это были не ее номера телефонов и её могли только позвать. Она говорила, что этими номерами телефонов ей дают пользоваться ее коллеги по работе. По началу его не удивляло но поражало то, что, например, не успел он позвонить по телефону «ОСОБА_8», как сразу же приходило СМС сообщение с ответом, который его интересовал, хотя для набора СМС сообщений требуется время. Но потом он обратил на данный факт внимание и понял, что у преступников все ответы на его вопросы были раньше времени обдуманными, и был заготовлен сценарий, несколько легенд и множество вариантов ответов на его вопросы со всеми нюансами и они были ими заранее продуманы. За период март-апрель 2007 г. ему звонили с номеров: НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_25, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_28, НОМЕР_29 (только один раз), НОМЕР_30,НОМЕР_31, НОМЕР_32, НОМЕР_33. Личный номер «ОСОБА_3» - НОМЕР_34 . Также ОСОБА_3 звонила по телефону с номера НОМЕР_35 и со своих постоянных номеров НОМЕР_36, НОМЕР_37, с номера своей мамы НОМЕР_38, и домашнего телефона НОМЕР_39. С номера НОМЕР_40 звонил по телефону мужчина, который назвался именем «ОСОБА_31». За всё время выманивания у него мошенниками денег, ОСОБА_3 приезжала в Киев и встречалась с ним два раза. Первый раз она с подругами приезжала в г. Киев и встречалась с ним на день Киева в мае 2005 года и второй раз осенью 2005 года. Целью ее приезда в первый раз было знакомство с ним как подруги «ОСОБА_4», они встречались на съёмной квартире и говорили на эту тему. Во время второго приезда ОСОБА_3 спешила и, разговора с ней не получилось. Также ОСОБА_1 показал, что в ходе проведения опознания по записям на кассете (записанных и предоставленных следствию ОСОБА_19) он узнал два голоса, это мужской голос, который принадлежит ОСОБА_19. Второй голос женский, это голос ОСОБА_3. На второй записи этой же кассеты он узнал голос девушки, которая ему назвалась «ОСОБА_28» - подругой ОСОБА_3. На третьей записи, этой же кассеты он узнал голос женщины которая называлась ему «ОСОБА_4», которая с 2004 года вместе с другими лицами обманным путем завладела его деньгами. Голос девушки на пленке, которую ОСОБА_19 называет в записях разговора именем «ОСОБА_3», похож на голос его девушки - «ОСОБА_4», - девушки, которая этим именем ему называлась. Он этот голос узнал по манере общения, по тембру, по русскому акценту с характерным произношением украинских слов на русский лад с характерными ударениями на букве «Ю», в некоторых предложениях специфическим только для нее выговариванием слова с ударением на последней букве, и многим разным специфических только ей характерных особенностей голоса. Голос этого лица, он не перепутает ни с каким другим голосом. Также ОСОБА_1 показал, что по его предположениям, кроме ОСОБА_3 в группе мошенников которые обманным путём завладели его деньгами, а это около 800.000 грн., были ещё как минимум три женщины и один или два мужчины.

- показаниями, данными потерпевшим ОСОБА_1 и обвиняемой ОСОБА_3 в процессе проведённой между ними очной ставки, в ходе которой они подтвердили ранее данные показания, а также показали: потерпевший ОСОБА_1 - ОСОБА_3, он знает хорошо. Она именно та женщина, которая совместно с другими лицами обманным путём завладели его деньгами на общую сумму более 500.000 грн. Она вместе с другими лицами, как женщинами, так и мужчинами общалась с ним по телефону и посредством СМС сообщений, и просили переслать деньги на якобы лечение девушки, с которой он знакомился по телефону - «ОСОБА_4». Эти деньги он пересылала на имя ОСОБА_3, на её домашний адрес, как почтовыми переводами с почтовых отделений, так и по системе «Privat Money» и «Аваль Експрес», а также в посылках пользуясь услугами фирмы - перевозчика «Автолюкс» и курьерской службы доставки, также и на её валютный счёт. По просьбе «ОСОБА_4» он также деньги посылал на имя ОСОБА_12, а по просьбе «ОСОБА_8» на имя ОСОБА_11. Также ОСОБА_1 показал, что он в ходе проведения очной ставки слушая показания ОСОБА_3, по её голосу узнаёт голос той женщины, которая, говоря с ним по телефону в то время когда у него выманивали деньги, представлялась как ОСОБА_3 и в данный момент подтверждает, что именно ОСОБА_3 была именно той женщиной, которая по телефону говорила с ним по поводу передачи ей денег. Также он с ней встречался в г. Киеве и знает её лично. Обвиняемая ОСОБА_3 показала, что ОСОБА_1 она знает хорошо. Он говорит чистую правду. Все было именно так, как он рассказал. Она действительно получала от него большие суммы денег, которые передавала «ОСОБА_4», получая от этой суммы только 10%. Это был её с подругами совместный план выманивания у него денег, якобы на лечение девушки, с которой он познакомился по телефону - «ОСОБА_4» и ОСОБА_1 действительно высылал деньги на её имя, на её домашний адрес. На вопрос ОСОБА_1 к ОСОБА_3: кто ещё кроме неё участвовал, в процессе выманивая у него денег? ОСОБА_3 ответила, что кроме неё были ещё две девушки, которых она знает как «ОСОБА_4» и «ОСОБА_5». Именно «ОСОБА_4» говорила с ним по телефону от своего имени, а «ОСОБА_5» говорила с ним от имени «ОСОБА_8», «ОСОБА_9» и «ОСОБА_10» и от имени её (ОСОБА_3) мамы. А она (ОСОБА_3) ещё говорила с ним от имени помощника московского адвоката ОСОБА_14 - «ОСОБА_7», при этом, прикрыв трубку полотенцем, чтобы он не узнал её голос. Они втроём (ОСОБА_3, «ОСОБА_4», «ОСОБА_5» ) работали по конкретному плану действий и боялись от него отойти, каждая играла свою роль и каждая знала о чём и на какие темы с ним (ОСОБА_1) говорили остальные, чтобы в разговорах с ним не «проколоться» и не говорить на какие либо другие темы, не касающиеся плана (т. 18, л. д. 83-86).

Показаниями свидетеля ОСОБА_19 на досудебном следствии и в судебном заседании о том, что приблизительно 17 июня 2003 года он по телефону опубликованному в газете «Ріо» познакомился с девушкой которая назвалась «ОСОБА_3». С ней в этот же день он встретил у себя дома и у них были интимные отношения. Больше с ней он не встречался и никаких связей не поддерживал. Приблизительно в середине сентября 2003 года «ОСОБА_3» позвонила по телефону на его мой домашний номер телефона НОМЕР_41 и напомнила о себе. У них завязался разговор в ходе которого она рассказала о своем тяжелом семейном положении, о том, что её приемная мать находится при смерти, что у нее нет родителей, она сирота. На предложение встретиться, обо всем поговорит и решить чем он может ей помочь, она ответила, что срочно выезжает в г. Севастополь, откуда она родом и где проживает и встретиться с ним не сможет. С «ОСОБА_3» по телефону он общался около месяца, она сказала, что влюбилась в него с первого взгляда, что у неё нет денег потому, что она отдала последние деньги, чтобы узнать его телефон. За это время он узнал, что её звать «ОСОБА_30», что ей 16-ть лет, она рассказала, что училась в г. Москве, потом оставила учёбу, приехала в г. Киев и работала где-то официанткой. Спустя некоторое время, приблизительно в середине ноября 2003 года ему на мобильный НОМЕР_4 позвонила незнакомая женщина, которая назвалась медицинским работником и сообщила, что у «ОСОБА_30» умерла мать, а самая «ОСОБА_30» находясь в тяжелом психическом состоянии, попала в ДТП и находится в частной клинике под наблюдением врачей. Ей срочно нужна операция по замене клапана сердца которая стоит около 3.000 долларов США. У него не было таких денег, хотя некоторые суммы он ранее ей высылал по электронной почте на имя её подруги ОСОБА_3. Еще спустя некоторое время, ему позвонила сама «ОСОБА_30». По голосу чувствовалось, что ей очень тяжело разговаривать. Она рассказала, что её из частной клиники перевели в городскую больницу потому, что не было денег, чтобы заплатить за операцию в частной больнице, и что операцию ей еще не сделали. «ОСОБА_30» ему периодически звонила по телефону и просила переслать деньги, это было на протяжении полгода. Позвонив в очередной раз в середине декабря 2003 года «ОСОБА_30» сообщила, что нашла деньги на операцию у своей знакомой которую звать «ОСОБА_32». В дальнейших телефонных разговорах, в конце декабря 2003 года «ОСОБА_30» сообщила, что её сделали операцию на сердце, и она уже выписалась из больницы. В дальнейшем «ОСОБА_30» сообщила, что познакомилась с девушкой, которую звать «ОСОБА_3», с которой она вместе живёт и снимает у нее в квартире комнату, и просила пересылать деньги на её имя. С сообщений «ОСОБА_30» и ОСОБА_3 он знал, что «ОСОБА_3» у кого-то заняла большую сумму денег. Кроме этого ему мне звонила её знакомая назвавшаяся именем «ОСОБА_32», которая по секрету сообщила, что «ОСОБА_30» от него беременна. В феврале 2004 года «ОСОБА_30» позвонила на его новый мобильный номер телефона НОМЕР_42, сообщила, что во время, когда у них были интимные отношения (17 июня 2003 года), она проколола презерватив и на данное время беременна от него, но об этом ранее сообщать не хотела, потому, что не знала как он на это отреагирует. Потом она сообщила, что ІНФОРМАЦІЯ_5 года родила мальчика. В марте 2003 года «ОСОБА_30» сообщила, что у «ОСОБА_32» в связи с тем, что она не смогла своевременно отдать деньги, которые брала взаймы на её операцию возникли проблемы, поэтому «ОСОБА_3» у кого-то заняла деньги, которые отдалили как долг «ОСОБА_32» и на данное время «ОСОБА_3» самая оказалась в затруднительном положении потому, что также настало время возвращать долги. При этом ему сообщили, что «ОСОБА_3» большую часть денег нашла и еще необходимо 800 долларов США. Поэтому он в то время ездил в г. Севастополь где впервые встречался с «ОСОБА_3» и передал ей 800 долларов США. Это было возле дома где она живёт и этот адрес она дала ему сама. Он ещё хотел встретить с «ОСОБА_30» и увидеть ребребенка, но «ОСОБА_3» сообщила, что это не возможно, потому, что их держат в заложниках, пока она не отдаст долг. Когда он передал ОСОБА_3 деньги, то она его успокоила, что «ОСОБА_30» сегодня отпустят. При встрече с ОСОБА_3 передала ему конверт с фотографиями и сказала, что эти фотографии ему передала «ОСОБА_30». Среди фотографий большей частью были фотографии девушки похожей на ту проститутку, с которой он имел сексуальный контакт 17 июня 2003 года в г. Киеве, это были фотографии разного периода её жизни. Также в конверте были фотографии других девушек, как в последствии он узнал, что там были также фотографии погибшей сестры ОСОБА_3 - ОСОБА_6, а также фото двух девушек, среди которых была подруга ОСОБА_3, как она сказала, по имени «ОСОБА_33». В г. Севастополь он ездил четыре раза. Первый раз в марте 2004 года, когда передавал ОСОБА_3 деньги в суме 800 долларов США, якобы за освобождение «ОСОБА_30» и ребёнка. ОСОБА_3 его заверила, что передаст деньги бандитам, которые удерживали «ОСОБА_30» и их отпустят. В апреле 2004 года он договорились с «ОСОБА_30» о её приезде в г. Киев, однако она ему сообщила, что у ребёнка поднялась температура, и её положили в больницу, где она познакомилась с девушкой, которую звали «ОСОБА_33» мама которой - «ОСОБА_27» работала в туристическом агентстве. С «ОСОБА_27» он часто общался по телефону и сдружился. После того как «ОСОБА_30» в сентябре 2004 года поломала ногу «ОСОБА_27» ему неоднократно звонила, говорила, что у «ОСОБА_30» есть хорошая подруга - ОСОБА_3, которая за ней ухаживает, постоянно передаёт ей в больницу передачи и, чтобы он ни о чём е волновался, что друзья у «ОСОБА_30» хорошие. Также «ОСОБА_27» сказала, что у неё в г. Севастополе есть хорошая гадалка, которая может ему и «ОСОБА_30» помочь, так как она заметила, что у него с «ОСОБА_30» есть какие-то проблемы и они не могут никак встретиться. Он на тот момент уже и сам над этим думал, что у него никак не получаются с «ОСОБА_30» встретиться и что каждый раз встречам мешают какие-то её болезни. Потом «ОСОБА_27» звонила и говорила, что эта гадалка ходила к «ОСОБА_30» и увидела, что на ней порча, и она обречена на одиночество, однако пообещала помочь и снять с неё порчу. «ОСОБА_30» ему также рассказывала про эту гадалку. Примерно в апреле - мае 2005 года позвонила «ОСОБА_30» и сказала, что «ОСОБА_27» уезжает в г. Москву и продаёт свою квартиру как для неё очень дёшево, всего за 25.000 долларов США и поставила его перед фактом, что ОСОБА_3 взяла для неё кредит на 25.000 долларов США на покупку квартиры и с ней надо рассчитаться. Он удивился этому, спросил, почему она с ним не посоветовалась и одолжила деньги, и сказал, что на данное время у него таких денег нет. Потом он перезвонил ОСОБА_3 и спросил, зачем она брала кредит и дала деньги «ОСОБА_30» в долг, не посоветовавшись с ним, на что она ответила, что думала, что он с «ОСОБА_30» обо всём договорился. Потом с разговоров с «ОСОБА_30» и ОСОБА_3 он понял, что они деньги у кого-то занимали, перезанимали, что ОСОБА_3 заложила свою квартиру, потом ей где-то удалось перезанять деньги, чтобы рассчитаться с банком, и они вдвоём всё время давили на него, чтобы он дал деньги. Но у него, их действительно не было, так как он ещё не заключил контракт и он денег так и не переслал. На этом всё и закончилось. Второй раз он приезжал в г. Севастополь примерно в конце июня 2005 года, чтобы увидеть «ОСОБА_30» и ребёнка. Это была заранее запланированная встреча с ней. Они заранее созвонились и договорились с «ОСОБА_30» об этой встрече и о дате его приезда. Однако, в день приезда «ОСОБА_30» в г. Севастополе не оказалось, она позвонила и сказала, что на данный момент находиться в санатории и проходит лечение, в связи с переломом ноги, она ещё не срослась, что она хромает и не хочет, чтобы он её такой видел потому, что отношение у неё к нему серьёзные. В тот день приезда он параллельно созванивался и с «ОСОБА_30» и с ОСОБА_3. ОСОБА_3 дала ему адрес съёмной квартиры по АДРЕСА_1, куда он приехал на такси и встретился с ОСОБА_3, которая также рассказала, что «ОСОБА_30», на данный момент, находится в каком то санатории Крыма на лечении, куда она периодически к ней ездит и отвозит продукты. Однако так как этот санаторий находиться в закрытой зоне и туда транспорт ходит раз в несколько дней, то она его повезти туда не может. Он в присутствии ОСОБА_3 перезвонил «ОСОБА_30» и она сказала, что когда выздоровеет, то обязательно с ним встретится. В г. Севастополе он ещё пробыл несколько дней. ОСОБА_3 водила его в бар «Баден Баден», где она гуляла с девушками и парнями, с которыми его фотографировала. Он в присутствии ОСОБА_3 неоднократно звонил «ОСОБА_30», и говорил о её здоровье, она также просила оказать ей денежную помощь на лечение. У него как раз было перезаключение контракта о чём он сказал и ОСОБА_3 и «ОСОБА_30». Третий раз он приезжал в г. Севастополь в первых числах августа 2005 года. Как раз он в составе футбольной команды был на сборах в г. Симферополе откуда созвонился с «ОСОБА_30» и договорился с ней о встрече. «ОСОБА_30» была ещё в санатории, но сказала, что приедет с ним на встречу в г. Севастополь. Когда он приехал в г. Севастополь то созвонился с ОСОБА_3 и попросил найти квартиру, чтобы было где переночевать и попросил показать ту квартиру, которую «ОСОБА_30» якобы купила у «ОСОБА_27», звонил также по этому поводу и «ОСОБА_30», однако она сказала, что никак не может найти ключей от квартиры. Вечером он созвонился с «ОСОБА_30» и они договорились на встречу на утро следующего дня. Однако в этот день ему позвонила «ОСОБА_27» и сказала, что ей звонила гадалка Элионора которая сказала, что ему с «ОСОБА_30» в этот день встречаться нельзя, так как снова будет порча, что у неё есть какие-то знакомые, которые ей завидуют и наводят на неё порчу. Он перезвонил «ОСОБА_30» и сказал ей об этом, по её голосу было слышно, что она сильно расстроилась от услышанного и, он опять с ней не встретился. Осенью 2005 года «ОСОБА_30» перезвонила и сказала, что у неё где то опухоль и ей надо делать операцию и он переслал ей 1.500 грн. Четвёртый раз он был в г. Севастополе 27 декабря 2005 года, чтобы проведать «ОСОБА_30» о чём договорился с ОСОБА_3 о встрече с ней. Однако когда он подъезжал к г. Севастополю, то перезвонила ОСОБА_3, которая сказала, что «ОСОБА_30» узнав, что он к ней едет, сбежала из больницы вся в бинтах, так как не хотела, чтобы он её такой видел. Когда он приехал в г. Севастополь и встретился с ОСОБА_3, ему на мобильный позвонила «ОСОБА_30» и сообщила, что она на данное время едет в г. Киев и, он в этот же день также поехал туда. Уже в г. Киеве он созвонился с «ОСОБА_30» она сказала, что была на своей квартире на Троещине, ей стало плохо и она через соседей вызвала скорую и её увезли в какую то больницу, однако она не знает, что это за больница, спросить об этом не у кого, так как она лежит в палате сама и к ней никто не подходит. Потом в следующих разговорах она каждый раз придумывала какие-то причины, чтобы не сказать адрес больницы, где она лежит, и постоянно оттягивала их встречу. Примерно в январе - феврале 2007 года он заподозрив, что-то неладное стал проводить свою проверку и через знакомых взял распечатки телефонов ОСОБА_3 и «ОСОБА_30» и вышел на телефон ОСОБА_1. Позвонив ему, он узнал, что у него (ОСОБА_1) эти же девушки: ОСОБА_3 и «ОСОБА_4» обманом завладели деньгами. Когда он позвонил ОСОБА_3 и спросил о ОСОБА_1 то, по её голосу понял, что она сильно испугалась, услышав вопрос и переспросила откуда он про знает ОСОБА_1 Услышав, что у него есть распечатка её телефонных звонков, ОСОБА_3 стала его успокаивать сказала, что это их с ОСОБА_1 личные дела, что «ОСОБА_4» ему (ОСОБА_1) просто знакомая и, что у них за история она сама не знает, а он к этому никакого отношения не имеет и ему переживать нечего. Примерно в марте - апреле 2007 года, когда он обратился в милицию за помощью, то по просьбе оперативных сотрудников УБОП г. Киева записал разговор с ОСОБА_3 и «ОСОБА_30» на диктофон. Это был разговор о передаче 25.000 долларов США, так как по сообщённой ему мошенниками информации «ОСОБА_30» бандиты держат в г. Днепропетровске и могут убить за долги. Эта запись у него сотрудниками УБОП г. Киева в июне 2007 года была изъята. В начале июня 2007 года он оставил на телефон ОСОБА_3 сообщение, что хочет с ней поговорить, что у неё намечаются проблемы, что она «попала» в неприятную историю и если хочет узнать подробнее, чтобы перезвонила. Когда та позвонила, он стал выяснять, куда пропала «ОСОБА_30», на что она сказала, что не знает, посоветовала найти другую девушку, пояснив, что у него с «ОСОБА_30» постоянно были какие то проблемы. Он ей рассказал про ОСОБА_1, сказал, что и с ним у неё будут проблемы за то, что она «развела» на деньги. ОСОБА_3 отвечала, что милиции не боится, что её никто не посадит, потому, что у неё есть влиятельные знакомые и, дальше разговор был в таком же русле. За время общения с «ОСОБА_3» она пользовалась следующими номерами телефонов: НОМЕР_43, НОМЕР_44, НОМЕР_45, НОМЕР_46, НОМЕР_47. «ОСОБА_30», пользовалась следующими номерами телефона: НОМЕР_48, НОМЕР_49, НОМЕР_50, НОМЕР_51, НОМЕР_52, НОМЕР_53, НОМЕР_54, НОМЕР_55, «ОСОБА_27», пользовалась номером мобильного телефона : НОМЕР_56.

Показаниями свидетеля ОСОБА_20 о том, что примерно в 1995-1996 годах она училась в Севастопольском училище № 28 на оператора ЭВМ, где познакомилась с ОСОБА_3. С тех пор поддерживает с ней дружеские отношения. Они в разное время встречались по разному, то есть и часто и редко. Она неоднократно бывала у ОСОБА_3 дома АДРЕСА_1. Примерно в начале 2007 года она перестала поддерживать с ОСОБА_3 близкие отношения по просьбе мужа. Как она знает со слов ОСОБА_3, что она работала в воинской части г. Севастополя на компьютере, а также брала работу «на дом» и тем самым зарабатывала «неплохие деньги», что позволяло ей ездить «на такси» и ходить по ресторанам. С ОСОБА_3 она делилась как с подругой своими обстоятельствами жизни и переживаниями. В 2001 году, когда родился сын, то ОСОБА_3 бывала у неё дома и она могла подарить несколько своих фотографий с изображением её и ребёнка. Также ОСОБА_3 фотографировала её (ОСОБА_20) у себя дома, однако фото ей не давала, а оставляла их себе и как использовала, она не знает. Это были просто дружеские фотоснимки в домашней обстановке и она как женщина принимала различные позы, что бы выглядеть на фотоснимках привлекательно. Примерно в 2003-2004 годах, ОСОБА_3 ей рассказала, что знакома с ОСОБА_19 - футболистом из г. Киева который ездит по разным странам мира и который влюблен в девушку как «две капли» похожую на неё (ОСОБА_20) и предложила познакомить её с ОСОБА_19, который якобы должен был приехать в г. Севастополь, но она отказалась. ОСОБА_19 она никогда не видела и с ним по телефону не разговаривала, ни каких контактов с ним не имеет, и не имела. Своих и сына фотографий на имя ОСОБА_19 она не подписывала и не посылала. ОСОБА_1 она также не знает. Никого из знакомых ОСОБА_3 она не знает. О «ОСОБА_4» и «ОСОБА_5» она не слышала. По просьбе ОСОБА_3 она, что-то подписала парню «ОСОБА_19» один или два раза. ОСОБА_3 её просила подписать, что-то как она поняла её знакомому - ОСОБА_19, с которым ОСОБА_3 её (ОСОБА_20) хотела познакомить потому, что она очень похожа на девушку с которой он ранее встречался в г. Киеве. Почему она хотела её познакомить с ОСОБА_19 она не знает, однако ей в этом отказала.

Показаниями, свидетеля ОСОБА_21 о том, что ОСОБА_3 знает очень хорошо. 08 август 2007 года её на мобильный телефон перезвонила ОСОБА_3 и предупредила, что она была задержана сотрудниками милиции, в отношении неё возбуждено уголовное дело и, сказала, что её так же могут вызывать в милицию, и просила не говорить, где она работает и не называть никаких имён. На её вопросы, что произошло, она её ответила, что её подставили две девушки на 75 тыс. долларов США и какой - то мужчина написал на неё заявлении и по этому поводу из г. Киева приехали сотрудники милиции. С ОСОБА_3 она познакомилась около 5-ти лет назад, когда работала в штабе ВМС Украины. Работая на коммутаторе, она познакомилась с парнем, который предложил приехать на встречу, где была ОСОБА_3 со своим парнем. На то время ОСОБА_3 ещё не была такой полноты. После этого они ещё приезжали вместе с ней на встречу с парнями, сидели, говорили. Денег, чтобы ходить по увеселительным заведениям у них не было, и встречались они просто так, проводили время за разговорами. Примерно два года они встречались время от времени, как говорится от зарплаты до зарплаты. Она работала, однако денег гулять не было. Примерно три года назад она начала замечать, что у ОСОБА_3 стали появляться деньги. Она после этого стала собирать компании девушек и парней и водить по барам, ресторанам и увеселительным заведениям. Рассчитывалась за всю компанию сама. На её вопросы, откуда у неё деньги та отвечала уклончиво. На то время когда у ОСОБА_3 стали появляться деньги, она постоянно ездила на такси, иногда забирала её и других своих подружек. Когда ОСОБА_3 гуляла, с ней всегда были кто-то из знакомых ей девушек и постоянные парни - моряки срочной службы. Парни встречались с ОСОБА_3 потому, что у неё были деньги и очередной парень, с которым она встречалась, брал с собой своих товарищей, а ОСОБА_3 брала подружек, постоянно разных девушек и так образовывались компании, которые гуляли за ОСОБА_3 деньги. На то время когда у ОСОБА_3 появились деньги, это примерно 2003 год, она с ней встречалась часто и в это время и появились компании, которые собирала ОСОБА_3. Она (ОСОБА_21) в этих компаниях была более двадцати раз. Это длилось на протяжении трёх лет, до 2006 года. За те три года, когда они встречались общей компанией, она была у ОСОБА_3 дома очень часто, например, в неделю раза три, а последнее время только пару раз. С её слов она знает, что у неё одно время в квартире проживали какие-то девушки. Со слов ОСОБА_3 она знает, что на протяжении последних полтора года она занималась продажей телефонов. Ей знакомые заказывали телефоны и, она их доставала и продавала за полцены, однако где она их брала, никто не знал. Она у неё дома видела целую кучу стартовых пакетов с сим - картами. Сама ОСОБА_3 очень часто меняла номер своего телефона, так часто, что её уже надоело его каждый раз переписывать. На вопросы, зачем она это делает, она отвечала, что эти номера под акцию, что ей выгодно их менять, потом говорила, что на определённый номер ей просто удобно звонить, что-то ещё поясняла, однако конкретно на вопросы не отвечала. ОСОБА_3 очень часто говорила по телефону, даже зарядное устройство с собой носила, потому, что от её постоянных разговоров разряжался телефон. Одно время она говорила сразу с двух телефонов. Однако тему разговора понять было сложно. Часто во время разговора она отходила в сторону, иногда после такого разговора спешила на почту, говорила, что надо забрать какую-то передачу или посылку. При ней таких случаев было примерно раза три. Один раз она на почте забирала передачу, как она сказала посылку с лекарствами для похудения из г. Киева. Также посылку из г. Киева она получала в форме - авто перевозчике, которая занимается доставкой таких посылок. Ни на тему передачи или получения денег или оказания помощи деньгами лечение подруги она разговоров не вела, по крайней мере, фамилий и имён она не называла. ОСОБА_3 часто с мобильного телефона давала объявления в бегущую строку канала «ОТВ», давала туда телефоны девушек из их компании. Также ОСОБА_21 показала, что по просьбе ОСОБА_3 за компанию с ней ездила в г. Киев, где ОСОБА_3 встречалась с каким то парнем. При знакомстве с этим парнем за минут 5-ть как он должен был подойти, ОСОБА_3 сказала ей, чтобы она (ОСОБА_21) назвалась парню её именем - ОСОБА_3 для того, чтобы ей не пугать этого парня своей внешностью. Хотя она была удивлена таким предложением, однако сказала парню, так как хотела ОСОБА_3 А себя ОСОБА_3 назвала именем ОСОБА_34. Она с этим парнем не встречалась и не говорила с ним. Разговаривала с ним о своих делах только ОСОБА_3, которая специально для этого отходила с ним в сторону. Когда они уезжали, этот парень их провожал и она, видя, что парень нормальный, доверчивый, находясь с ним на перроне вокзала сказала ему кто есть кто и заново с ним познакомилась. Он сделал вид, что удивлён, хотя как ей кажется, он сразу всё понял при первой встрече. Во время поездки в г. Киев, когда она со своей подругой ОСОБА_35 были в городе и гуляли к ОСОБА_3 в квартиру, которую они снимали, приходил мужчина, как ОСОБА_3 говорила - ОСОБА_36. Также ОСОБА_3 предлагала ей купить мобильный телефон за пол цены.

Оглашёнными показаниями свидетеля ОСОБА_12 о том, что с ОСОБА_3 она познакомилась 20.08.2006, с тех пор поддерживала с ней дружеские отношения. Она неоднократно бывала у ОСОБА_3 дома АДРЕСА_1. В сентябре 2006 года она по просьбе ОСОБА_3 получала в «Приват Банке» денежные переводы от ОСОБА_1, та пояснила, что не может сама получить из-за занятости. Она, взяв паспорт, поехала и в этом отделении получила первый раз 12 500 грн., потом еще такую же сумму, а потом еще в конце месяца 15000 грн., которые отдавала ОСОБА_3 у неё дома. Ездила она в банк на «такси» и из банка с деньгами тоже. Стоимость «такси» ей оплачивала ОСОБА_3, На вопросы, откуда и за что ОСОБА_3 присылают такие деньги, ОСОБА_3 ответила, что эти деньги этот человек ей «должен», как она поняла, он брал в долг у ОСОБА_3 и теперь возвращает. Деньги она отдавала всегда ОСОБА_3 у нее дома в ее комнате и без свидетелей. За получение этих денег ОСОБА_3 её ни как не отблагодарила, а только оплатила «такси». У ОСОБА_3 было очень много друзей, но больше парней, чем девчонок. Она дружила в основном с военными российского флота (т. 3 л. д. 67-69).

Показаниями свидетеля ОСОБА_37 о том, что ОСОБА_3 познакомилась примерно в 2000 году через её сестру ОСОБА_6, которая погибла, после чего она стала приходить к ОСОБА_3 домой со своей подружкой, чтобы поддержать семью ОСОБА_6. Так у них и завязались дружеские отношения с ОСОБА_3, однако встречалась она с ней не часто. Более чаще они с ней стали общаться примерно два года назад, с конца июля 2005 года, когда у ОСОБА_3 появились деньги. Она ей тогда позвонила и предложила встретиться с парнями. Когда она приехала, то попала в большую компанию парней и девчонок, которых собрала ОСОБА_3. Потом такие встречи были часто и всё той же компаний. Отдыхали в основном в баре «Баден - Баден». За гулянье рассчитывалась ОСОБА_3. Когда она спросила у нее, откуда деньги, ОСОБА_3 напрямую не ответила. На то время когда у ОСОБА_3 стали появляться деньги, она постоянно ездила на такси. Также после гулянья она всех развозила на такси по домам, также такси заказывала и парням, которые с ними гуляли. Парни в их компании были одни и те же, это были моряки срочной службы. С ОСОБА_3 она перестала общаться с марта 2007 года, когда стала снимать квартиру со своим парнем. С 2002 года ОСОБА_3 служила в Штабе ВМС Украины, а когда она стала встречаться с ней в 2005 году, и стала спрашивать, откуда у неё деньги то ОСОБА_3 говорила, что работает в воинской части России, в «Стрелецком» районе, в чине майора. Также она занималась тем, что для знакомых за пол цены брала мобильные телефоны. ОСОБА_3 часто общалась по мобильным телефонам практически она с него никогда «не слазила». ОСОБА_3 очень часто меняла номер своего телефона и часто говорила по телефону, однако тему разговора понять было сложно. Когда ей кто-то звонил не из их компании, то она уходила в другую комнату или отходила в сторону, чтобы не слышали разговора. Примерно весной - летом 2006 года она вместе с ОСОБА_3 несколько раз заходила в банк «Приват Банк» расположенный на пр-те Острякова, где ОСОБА_3 заполняла какие-то стандартные бланки по своему паспорту и получала деньги, однако какие суммы там были, и от кого она их получала, она не знает. При ней ОСОБА_3, давала через Интернет объявления о знакомстве, помещала туда фото другой девушки и подписывалась или ОСОБА_38 или ОСОБА_28 и переписывалась с парнями. С мобильного телефона она давала объявления в бегущую строку музыкального канала «ОТиВи», давала туда телефоны и свои и мои и других девушек из их компании. Она знала, что у ОСОБА_3 в г. Киеве есть друг, которого зовут ОСОБА_1. Фотография ОСОБА_1 была у ОСОБА_3 на мобильном телефоне, как заставка его номера. При ней у них были разговоры только: «Да» и «Нет». Такие же разговоры она вела с ОСОБА_19, ещё одним её киевским знакомым. Если с ними ей надо было поговорить более конкретно, она отходила в сторону. Что у неё были за разговоры с ОСОБА_1 и ОСОБА_19 она не знает и, к этим разговорам и не прислушивалась. Ранее она у ОСОБА_3 покупала мобильные телефоны. Телефоны она брала и себе и родственникам. Это было примерно два года назад. Она купила у неё несколько мобильных телефонов «Самсунг». Они все были в упаковке, с аксессуарами, с гарантийными талонами. Покупала она телефоны у неё за пол цены, так если в гарантийном талоне стояла цена 1.500 грн., то продавала она их за 700-750 грн., некоторые модели продавала намного дешевле. Весной 2007 года ОСОБА_3 позвонив ей на мобильный телефон спросила как правильно составить завещание, однако она ничем ей помочь не помогла.

Оглашёнными показаниями свидетеля ОСОБА_11 о том, что ОСОБА_3, он знает хорошо. Познакомился с ней два года назад, когда она приезжала на встречу с матросом ОСОБА_39 (после службы отбыл на родину, в Россию). Он тогда был дежурным по части. Когда она приехала на такси, он подошёл, представился, спросил к кому приехали, завязался разговор. После этого она часто приезжала к матросам срочной службы, и они с ней уже здоровались как знакомые, потом через какой то промежуток времени обменялись телефонами. ОСОБА_3 приезжала к части очень часто, в то время, пока служил её парень. Она забирала с собой его с друзьями, и они уезжали отдыхать вместе. Ребята с ней общались потому, что у неё были деньги. Иногда ОСОБА_3 занимала у него деньги, около 1.000 грн., говорила, что на три дня и к этому сроку их отдавала. Занимала она у него деньги не один раз и постоянно отдавала в срок, потому он ей верил и одалживал их. Однако зимой этого года (2007 год) она одолжила 14.000 грн. и отдавала долг с большой неохотой, так, что ему пришлось изощриться, чтобы эти деньги возвратить и всё равно она осталась должна 2.000 грн. От ОСОБА_3 он знал, что она работала в военной части, секретарём и была в чине майора. Когда у него было свободное время он приезжал в бар «Баден Баден», где они его служащие отдыхали с ОСОБА_3 и другими девушками. Примерно 10-11 октября 2006 года он по просьбе ОСОБА_3 получил деньги в банке, которые привёз ей домой, где отдал. После этого он по просьбе ОСОБА_3 получал для неё деньги ещё четыре раза: в начале и в конце ноября и также в начале и конце декабря 2006 года. Суммы были разные: 5.000, 6.000, 7.000 и самые крупные это 23.500 и 30.000 грн. Зная, что ОСОБА_3 занимается продажей телефонов, он думал, что эти деньги как-то связаны с её работой, потому, что их переводил один и тот же человек ОСОБА_1, однако в связи, с чем эти переводы были, он у неё не спрашивал. ОСОБА_3 ещё раз просила его в конце декабря 2006 года получить в банке деньги, однако он отказался, так как какие-то сомнения по поводу этих денег у него уже были. За время знакомства он был у неё дома примерно 7-8 раз, в основном, когда заносил деньги (т. 3 л. д. 79-84).

Оглашёнными показаниями, свидетеля ОСОБА_40 о том, что примерно в марте 2005 года, со слов ОСОБА_39 он узнал, что когда тот нёс службу дежурным по КПП, то позвонила незнакомая девушка, которая якобы ошиблась номером и он с ней познакомился и долго общался по телефону, а потом и встретился вовремя увольнения. Этой девушкой оказалась ОСОБА_3, которая в тот период неоднократно приезжала к КПП и встречалась с ОСОБА_39 Кроме того во время увольнений в город он с ОСОБА_39 и другими матросами встречались с ОСОБА_3 в различных местах г. Севастополя в том числе и в кафе, диско-баре «Баден Баден». ОСОБА_39 с ОСОБА_3 какое-то время снимали квартиру и жили вместе на АДРЕСА_5. Позже ОСОБА_39 стал встречаться и совместно жить с ОСОБА_12, но с ОСОБА_3, остался в дружеских отношениях и по-прежнему они виделись и общались. ОСОБА_3 говорила, что служит в войсковой части российского военного флота секретарем, но номер не называла. Когда ОСОБА_3 говорила по мобильному телефону, она старалась вести телефонные разговоры наедине или нажимала «отбой» когда не могла говорить, чтобы её разговор не слышали. Она постоянно ездила на «такси» постоянно использовала для заказа телефоны «052» и «060». Он у ОСОБА_3 купил два мобильных телефона «Самсунг» и один «Нокиа», в упаковке, со всей комплектацией и аксессуарами. За каждый телефон он заплатил ОСОБА_3 по 700 грн. ОСОБА_3 поясняла, что она работает в штабе флота и флот заказал партию корпоративных телефонов для офицеров, однако те у кого были свои телефоны и они не хотели брать корпоративные, то их пришлось продать, потому, она эти телефоны и продаёт по такой низкой цене (т. 3 л. д. 45-50, 51-55).

Оглашёнными показаниями свидетеля ОСОБА_41 о то, что примерно два года назад её муж познакомил с ОСОБА_3, это произошло при покупке у ОСОБА_3 мобильного телефона, который был намного дешевле, чем в магазине. После этого, они часто встречались в диско-баре «Баден Баден», куда ходили с мужем и там часто бывала и ОСОБА_3 Также она с мужем была у ОСОБА_3 на дне рождения в начале декабря 2006 года, в баре «Баден Баден». Чаще всего в ее компании за все платила ОСОБА_3, а она с мужем платили сами за себя, только несколько раз, когда были приглашены в ее компанию и на ее день рождения они за себя не платили. Отношения с ОСОБА_3 на перестала поддерживать в конце 2006 года, просто перестали с ней близко общаться и перестали ходить в те места где проводит ОСОБА_3 ОСОБА_3 говорила, что служит в войсковой части российского военного флота секретарем, но номер не называла. Откуда у нее были деньги на кафе и бары, она не знала, хотя понимала, что в войсковой части таких денег как она тратила, не заработаешь. Она постоянно передвигалась на «такси», так как у нее больные ноги. У ОСОБА_3 были льготные карточки и телефоны разных водителей, которым она звонила по телефону напрямую, минуя службу заказов. Телефонные разговоры ОСОБА_3 старалась вести наедине и вела разговоры, чтобы ее не слышали. ОСОБА_3 давала свои телефонные номера, которые довольно часто меняла. В начале 2007 года ОСОБА_3 одолжила у них 1000 долларов США, которые они долго требовали возвратить, но та меняла телефоны и с ней невозможно было связаться. Из-за это они с ОСОБА_3 окончательно порвали отношения (т. 3 л. д. 56-61, 62-66).

Оглашёнными в связи с со смертью показаниями свидетеля ОСОБА_22 о том, что с ОСОБА_3 она познакомилась весной 2004 году в баре «Смак», где она отдыхала сама, а так как ей было скучно и она увидев компанию девушек среди которых была ОСОБА_3 попросилась в их компанию, тогда же дала ОСОБА_3 свой номер мобильного телефона. ОСОБА_3 ей перезванивала два раза, и они встречались в компании, где были девушки и моряки. После гуляний она приезжала к ОСОБА_3 домой отсыпаться. У неё больное сердце и ей в 1992 году делали операцию. Когда она в 2005 году лежала в больнице по поводу операции по замене клапана, ОСОБА_3 часто ей звонила по телефону и интересовалась состоянием здоровья. После операции ОСОБА_3 была у неё дома два раза, и она ей рассказывала о своей болезни (т. 3 л. д. 122-130).

Оглашёнными показаниями свидетеля ОСОБА_13 о том, что ОСОБА_3 приходится ему двоюродной сестрой. Когда он узнал, что в отношении неё возбуждено уголовное дело за мошенничество то для него, как и для всех родственников всё это было неожиданностью. Ни он, ни родственники, ни о чём не знали и не догадывались. В связи с этими событиями, он высказал предположение, что ОСОБА_3 могла и его как-то использовать в своих целях, так как весной 2007 года он ей оставлял свой паспорт, чтобы она заплатила за учёбу. С ОСОБА_3 он не общался. Иногда заезжал к ним домой, чтобы передать молоко и творог. Иногда если было поздно, то оставался переночевать у них в квартире (т. 3, л. д. 100-103).

Показаниями свидетеля ОСОБА_42 о том, что с ОСОБА_3 он познакомился в начале 2005 года. После знакомства с ОСОБА_3 он постоянно был в её компаниях. В основном там были одни и те же девушки, а парни менялись, потому, что это были военнослужащие РФ. Он в этих компаниях, которые собирала ОСОБА_3, был больше года. Гуляли в основном на «Омега» в баре «Баден - баден». За всё рассчитывалась ОСОБА_3. Тогда у неё были три мобильных телефона, по которым она постоянно с кем-то говорила. Ей часто кто-то звонил по телефону, она также часто кому-то звонила по телефону. С кем она говорила, он точно сказать не может потому, что она при этом выходила. Также с ней постоянно связывался футболист из г. Киева ОСОБА_19, как ОСОБА_3 говорила, что это её жених. ОСОБА_19 приезжал в г. Севастополь и два раза был в их компаниях. ОСОБА_3 продавал мобильные телефоны за полцены и все её знакомые у неё покупали эти телефоны. ОСОБА_3 поясняла, что телефоны поступили к ней на работу по шефским связям. Она говорила, что она сама военнослужащая и телефоны поступали именно туда.

Показаниями свидетеля ОСОБА_43 о том, что когда ОСОБА_3 работала в в/ч. А - 3911 (телефонисткой) вольнонаёмные - телефонистки могли выходить с телефонного узла на междугороднюю связь используя «8». Возможность телефонного узла части позволяла выходить на междугороднюю связь, имитируя звонок из-за границы.

Оглашёнными показаниями свидетеля ОСОБА_44 о том, что он работает таксистом в таксопарке - радио такси «Фараон», с декабря 2002 года В АДРЕСА_1 проживает очень полная женщина, которая часто вызывала его с машиной. Первый вызов на этот адрес был зимой 2006 года, в то время он ей дал свою визитку, как обычно делает и с другими клиентами и, она после этого часто стала пользоваться его услугами как таксиста. Возил он её по всему городу, куда она указывала и, на проспект Острякова, куда надо было просто подъехать под дом и, она выходила в магазин «ІНФОРМАЦІЯ_6». Возил её в магазин «Черноморочка». Иногда подъезжали к Яхтклубу, на ул. Адмирала Владимирского, 1, в г. Севастополе, где она встречалась и говорила с молодыми ребятами. На его вопросы, что это за ребята, она говорила, что это её муж с друзьями. Возил в основном по городу, куда она указывала. Также она зимой 2007 года заезжала в первую городскую больницу, говорила, что там лежит его подруга. Он знал, что девушку зовут ОСОБА_3, находясь у в машине, часто говорила по телефону, однако это были какие-то неопределённые фразыё потому, что говорили в основном ей, а она отвечала кратко или «да» или «нет» и обрывочными фразами, так, что тему разговора понять было сложно. Зимой 2006 годаё как раз перед Новым годом она рассчиталась, дав 180 грн. В этот день она ездила по магазинам к Яхтклубу, где встречалась с матросами. Когда он её возил, она могла назвать адрес и там пересаживалась в такси другой службы. Она пользовалась услугами многих служб потому. Когда он был свободен, то по рации слышал, что на адрес ОСОБА_3 также неоднократно вызывались такси их службы (т 3, л. д. 41-44).

Оглашёнными показаниями свидетеля ОСОБА_45 о том, что он является частным предпринимателем. Сфера деятельности - продажа мобильных телефонов и цифровой техники для чего он арендует помещение в ММС «ІНФОРМАЦІЯ_6», расположенный по АДРЕСА_6. Продавец ОСОБА_46 и другие продавцы говорили ему, что в магазине очень полная женщина, которую зовут «ОСОБА_3» часто покупала мобильные телефоны, иногда большими партиями, за полную цену. При этом продавцы заполняли гарантийные талоны, в которых сами расписывались, «ОСОБА_3» также ставила свою подпись (т. 3, л. д. 183-185).

Оглашёнными показаниями свидетеля ОСОБА_46 о том, что она работает продавцом - консультантом в ЧП «ОСОБА_47» в ММС «ІНФОРМАЦІЯ_6», который расположенный по АДРЕСА_6. Продаёт мобильные телефоны. В 2006 - 2007 года у неё в магазине девушка по имени «ОСОБА_3» часто покупала мобильные телефоны, в основном среднеё стоимости. При этом она заполняла гарантийные талоны, ставила печати свою подпись и «ОСОБА_3» также ставила свою подпись. Платила она за телефоны полную их стоимость. Иногда она покупала один телефон, а иногда могла купить партию около десяти телефонов. «ОСОБА_3» очень полная женщина, у неё коротка стрижка, одевается в основном в широкие одежды и длинные, до пола юбки (т. 3, л. д. 190-192).

Оглашёнными показаниями свидетеля ОСОБА_48 о том, что 07 августа 2007 года он был приглашён сотрудниками милиции в АДРЕСА_1, которая расположена на третьем этаже дома, в котором он проживает, вместе с бабушкой с первого этажа как понятые. Были хозяин квартиры - ОСОБА_64 и его дочь ОСОБА_3, у неё в руках было постановление на обыск. Следователь всем разъяснил, что по постановлению суда в указанной квартире будет проведён обыск, и разъяснил их права как понятых. После ОСОБА_3 ключом открыла двери кварты, все вошли в прихожую. ОСОБА_3 прочитав постановление суда, поставила свою подпись. После этого следователем ей было предложено выдать вещи, документы и технику, которая указана в постановлении, а также выдать предметы, изъятые законом из оборота. ОСОБА_3 заявила, что у неё имеются документы и компьютер, что указаны в постановлении суда, которые она согласна добровольно выдать. После этого ОСОБА_3 прошла в свою комнату, расположенную с лева от входной двери за кухней, подошла к серванту расположенному в её комнате слева и открыв нижний ящик, достала оттуда какие-то бумаги, пояснив, что это квитанции, которые она заполняла при получении денег от гр. ОСОБА_1 проживающего в г Киеве. Также ОСОБА_3 выдала системный блок компьютера. Следователь, осмотрев эти бумаги, сказал, что это только малая их часть и предложил выдать остальные. На что ОСОБА_3 ответила, что больше у неё ничего нет. После этого следователь провёл обыск в ходе которого в этом же серванте и в ящиках компьютерного стола выявил много квитанций банка «Приват Банк» о получении ОСОБА_3 денежных переводов от гр. ОСОБА_1. Он видел, что в квитанциях были указаны большие суммы денег от 7 тыс. грн. до 20 тыс. грн. Также следователем были обнаружены заполненные нотариальные бланки Завещания,составленного гр. ОСОБА_4 на имя ОСОБА_1 и свидетельство о смерти ОСОБА_4. На вопросы следователя, откуда у неё эти документы, ОСОБА_3 ответила, что она со своими знакомыми девушками нашли в компьютере образцы таких бланков и чтобы обмануть гр. ОСОБА_1 напечатали на них текст Завещания и свидетельство о смерти, которые отослали ему в г. Киев. Распечатали они указанные документы на цветном принтере, при этом она указала на принтер «Епсон» который стоял у неё на столе. Следователем этот принтер был изъят, а также было изъято много фотографий, на которых были изображены девушки. ОСОБА_3 пояснила, что это её подружки. Также следователем в ходе обыска были изъяты различные листы и блокноты с записями, а также очень много стартовых пакетов к мобильным телефонам. ОСОБА_3 пояснила, что она занимается продажей мобильных телефонов потому то у неё так много стартовых пакетов, хотя его это удивило, ведь ни одной коробки с новыми телефонами в квартире обнаружено не было. При ОСОБА_3 была сумка, которую следователь в ходе обыска также осмотрел. В сумке были фотографии девушки снятой, два телефона, квитанции о получении денег ОСОБА_3 от ОСОБА_1, блокнот, деньги 207 грн. Всё обнаруженное в квартире следователем было изъято, о чём был составлен протокол, который он прочитал и поставил свою подпись.(т. 3 , л. д. 131-134).

Также вина ОСОБА_3 в совершении преступлений подтверждается доказательствами, находящимися в материалах уголовного дела:

Протоколом обыска проведённого 07 августа 2007 года по месту жительства ОСОБА_3, в АДРЕСА_1, в г. Севастополе в ходе которого было обнаружены и изъяты, вещи предметы и документы: компьютерная техника, гарантийные талоны мобильных телефонов, SIM- карточки «Beeline», «UMS SIM-SIM», «Киев Стар ACE & BASE»; пластиковые карточки стартового пакета «Beeline», «SIM-SIM UMS», «Мобі», («Beeline»), «Киев Стар ACE & BASE», «Life», «Екотел»; стартовые пакеты (бумажные упаковки) «Beeline», «UMS SIM-SIM» (т. 17 , л. д. 8-29.)

Протоколами осмотра изъятых в ходе обыска проведённого 07 августа 2007 года по месту жительства ОСОБА_3, в АДРЕСА_1, в г. Севастополе вещей, предметов и документов, а именно: протоколом осмотра гарантийных талонов на мобильные телефоны, ноутбуков, фотоаппарата, а именно: 32 гарантийных талона на приобретение мобильных телефонов, двух ноутбуков и одного фотоаппарата, приобретённых в сервисном центре торговой сети «TellMe»: ул. Большая Морская, 23; 117 гарантийных талонов на приобретение мобильных телефонов в сети ММС «Мобиком», ул. Одесская 5, г. Севастополя, в сети ММС «ІНФОРМАЦІЯ_6», АДРЕСА_6, в сети ММС «Сатурн», ул. Б. Морская 46, г. Севастополя (Т. 17 л. д. 108-143).

Протоколом осмотра стартовых пакетов, SIM карточек стартовых пакетов, заявлений на получение денежных переводов по системе предоставляемых ЗАТ КБ «Приват Банк», упаковками мобильных телефонов (т. 17, л. д. 144-152), что подтверждает их использование ОСОБА_3 при ведении телефонных переговоров с потерпевшим в ходе совершения в отношении него мошенничества. Заявления на получение переводов «Privat Money» в количестве 29 шт. подтверждают получение ОСОБА_3 денежных переводов от потерпевшего ОСОБА_1

Протоколом осмотра иных вещей, предметов и документов: гарантийных талонов на мобильные телефоны, квитанций за услуги связи, незаполненные бланки квитанций «Privat Money», конверты с персональными идентификационными номерами для пользования банкоматами и электронными терминалами, бланки товарных чеков, фискальные чеки торговых сетей, гарантийные талоны магазинов, пластиковые банковские карточки, квитанций уплаты услуг всемирной сети «Интернет», др. (т. 17, л. д.153-166.), что подтверждает получение ОСОБА_3 денежных переводов от потерпевшего ОСОБА_1, использование их в своих целях, а также использование ею информации полученной из всемирной сети «Интернет» для изготовления поддельных Завещания и свидетельства о смерти.

Протоколом осмотра фотографий в количестве 1226 штук, находящихся в 9-ти фотоальбомах и трёх пакетах, на которых изображены ОСОБА_3 как сама так и в компании парней и девушек, изображена ОСОБА_20, фото которой направлялись ОСОБА_19 как фото его девушки «ОСОБА_30», изображены на траурных фото (в серванте) трагически погибшей сестры ОСОБА_3 - ОСОБА_6, фото которой направлялось потерпевшему ОСОБА_1 как фото его девушки - «ОСОБА_4», фото ОСОБА_3 сделанные ею в г. Киеве в период 25-27 мая 2005 года, фото ОСОБА_19 на фоне бара «Баден - Баден», в компании парней и девушек, которых собирала ОСОБА_3 для совместных гуляний и др., негативы фотоплёнок (т. 17, л. д. 167-220), которые подтверждают ведение ОСОБА_3 разгульного образа жизни, собиравшей компании знакомых и наглядно знакомых ей людей, которая устраивала гулянья в увеселительных заведениях г. Севастополя на деньги, присылаемые ей ОСОБА_1, предназначавшимися якобы на лечение несуществующей «ОСОБА_30». Подтверждают использование ОСОБА_3 в преступных целях фото своей трагически погибшеё сестры, которые она направляла потерпевшему ОСОБА_1 как фото несуществующей «ОСОБА_30». Подтверждающие факт поездки ОСОБА_3 в г. Киев, в период времени с 25 по 26 мая 2005 года вместе со своими подругами ОСОБА_21 и ОСОБА_49, где у ОСОБА_3 была встреча с потерпевшим ОСОБА_1 Подтверждают факт приезда в г. Севастополь ОСОБА_19 и его встречи с ОСОБА_3 др.

Анализ исследованных доказательств позволяет суду прийти к выводу, что ОСОБА_3 действуя согласно разработанному с неустановленными лицами плана, с целью недопущения своего разоблачения и продолжения совершения преступлений, общаясь с ОСОБА_1 и ОСОБА_19, постоянно меняла номера своих мобильных телефонов и пользовалась услугами разных операторов мобильной связи, а именно: «Beeline»: «UMS» и «Джинс»: «Київстар Дж.Ес.Ем», и «Djuice»: «Life»: НОМЕР_57. Номера мобильных телефонов, которыми пользовались члены преступной группы во время допросов указали как ОСОБА_1, так и ОСОБА_19 В ходе обыске 07.08.2007 года по месту жительства ОСОБА_3 в АДРЕСА_1 были изяты: мобильный телефон «Sony Ericson W 850и», іmei НОМЕР_58, с SIM - карточкой «Beeline», № НОМЕР_59; мобильный телефон «Nokia 6030» imei НОМЕР_60, с SIM - карточкой «Beeline», № НОМЕР_61; SIM- карточки «Beeline», с номерами: НОМЕР_62, НОМЕР_63, НОМЕР_64, НОМЕР_65, НОМЕР_66, НОМЕР_67; SIM- карточка «Мобі», («Beeline»,) с номером НОМЕР_68; SIM- карточки «UMS SIM-SIM», с номерами: НОМЕР_69, НОМЕР_70, НОМЕР_71, НОМЕР_72; SIM- карточка «Киев Стар ACE & BASE», с номером НОМЕР_73; SIM- карточка «Джинс», с номером НОМЕР_75 01; SIM- карточка с логотипом в виде круга сине - зеленого цвета на белом фоне, с номером НОМЕР_76. пластиковые карточки стартового пакету «Beeline», с номерами SIM - карточек: НОМЕР_74, НОМЕР_77, НОМЕР_78, НОМЕР_79, НОМЕР_80, НОМЕР_81, НОМЕР_82, НОМЕР_83, НОМЕР_84, НОМЕР_62, НОМЕР_85; пластиковые карточки стартовых пакетов «SIM-SIM UMS», с мобильными номерами: НОМЕР_86, НОМЕР_87, НОМЕР_53, НОМЕР_52, НОМЕР_88, НОМЕР_89, НОМЕР_90; пластиковая карточка стартового пакету «Мобі», («Beeline»), с мобильным номером НОМЕР_91; пластиковые карточки стартового пакету «Киев Стар ACE & BASE», с мобильными номерами НОМЕР_92, НОМЕР_33; пластиковая карта стартового пакета «Life», с номером SIM- карты НОМЕР_93, и мобильным номером НОМЕР_94; пластиковая карта стартового пакета «Екотел» с мобильным номером НОМЕР_95; стартовые пакеты (бумажные упаковки) «Beeline», на бирках которых напечатанные мобильные номера: НОМЕР_96, НОМЕР_97, НОМЕР_98, НОМЕР_99, НОМЕР_100, НОМЕР_101, НОМЕР_102, НОМЕР_103, НОМЕР_104, НОМЕР_44, НОМЕР_105; стартовые пакеты (пластиковые упаковки) «UMS SIM-SIM», на бирках которых напечатанные мобильные номера: НОМЕР_106, НОМЕР_107, НОМЕР_108, НОМЕР_109, НОМЕР_110, НОМЕР_111, НОМЕР_112. НОМЕР_113, НОМЕР_114, НОМЕР_115; (Т. 18, ст. 30-54). Часть указанных ОСОБА_1 и ОСОБА_19 номеров мобильных телефонов, которыми пользовались члены преступной группы, совпадают с номерами мобильных телефонов, которые указаны на изъятый во время обыска у ОСОБА_3 стартовых пакетах и пластиковых карточках стартовых пакетов, а именно: НОМЕР_44 - из показаний ОСОБА_1 ему с этого номера телефона мошенники звонили в период с марта по апрель 2007 года; из показаний ОСОБА_19 с указанного номера телефона, ему звонила ОСОБА_3; НОМЕР_105 - из показаний ОСОБА_1, с этого номера телефона ІНФОРМАЦІЯ_3 ему звонила по телефону женщина, которая назвала себя «ОСОБА_10» и сообщила о смерти «ОСОБА_4»; НОМЕР_98 - из показаний ОСОБА_1 это личный номер ОСОБА_3 ; НОМЕР_116 - из показаний ОСОБА_1, с этого номера телефона ему направлялись СМС - сообщение от лица ОСОБА_13 Первое было 15.02.2007 года. После поднятия трубки звонок сразу перерывался; НОМЕР_57 - из показаний ОСОБА_1 в конце лета 2005 года ему «ОСОБА_8» дала ему по этому номеру поговорить с «ОСОБА_4» по роумингу из Германии. Разговаривали 20-ть минут, потом у нее закончились деньги. Он перезвонил по телефону по этиму номеру, но абонент был «поза зоною досяжности»; НОМЕР_117 - из показаний ОСОБА_1, указанный номер телефона он взял в «телетексте» телеканала «Інтер», на странице объявлений, (еще до того, как познакомился с «ОСОБА_4» и познакомился с девушкой из г. Симферополя, которая назвалась именем «ОСОБА_5» с которой он общался более двух недель По этому же номеру телефона который он также взял в «телетексте» телеканалу «Інтер» на странице объявлений, он познакомился с «ОСОБА_4». Из этого же номеру телефона в мае 2006 года ему было прислано СМС - сообщение от «ОСОБА_8», которая решала вопрос с наследством, а именно с квартирой в г. Таганроге; НОМЕР_108 - из показаний ОСОБА_1 ему с этого номеру телефона звонила «ОСОБА_10» и это был её личный номер, на котловый ей также кто-то звонил. Указанный номер ему раньше давала ОСОБА_3, которая сказала, что заняла деньги у женщины со своей работы, которую звать «ОСОБА_51», и это номер её телефона. Он звонил по телефону этой женщине, но никто не брал трубку. Потом этот номер постоянно использовать «ОСОБА_10» - старшая дочь «ОСОБА_8», - из показаний ОСОБА_19 - с этого номера телефона ему звонила ОСОБА_3; НОМЕР_53 - из показаний ОСОБА_1 ему из этого номеру телефона звонила по телефону ОСОБА_3 Это был её номер телефона, а по показаниям ОСОБА_19 - из этого номера телефона ему звонила «ОСОБА_30».; НОМЕР_106 - из показаний ОСОБА_1 ему с этого номеру телефона звонила ОСОБА_3, это был ее постоянный номер.

Также вина ОСОБА_3 в совершении мошенничества подтверждается:

Предоставленными потерпевшим ОСОБА_1 документами: заявлений на отправку ОСОБА_1 переводов денег и заявлений ОСОБА_3 на получение указанных переводов денег по системе «Privat Money» предоставляемой ЗАТ КБ «Приват Банк». Изъятием заявлений на отправку переводов денег ОСОБА_1 и заявлений ОСОБА_3 на получение денег по системе «Аваль Експерс» предоставляемой АКБ «Аваль Райффайзен банк». Осуществлёнными потерпевшим ОСОБА_1 переводами денег на имя ОСОБА_3 в долларах США и получением ею указанных валютных переводов (т. 2, л. д. 23-82); заявлениями на перевод денег ОСОБА_3 по системе «Privat money» ЗАТ КБ «Приват Банк». Квитанции денежных переводов через систему «Ааль Экспресс». Фискальными чеками, перевода денег через «Укрпочту»: фискальный чек, Укрпочта - К-190, ул. Уссурийска, 11, сумма перевода - 5.350 грн., сумма Вместе 5446.30 грн., дата 03.03.2005; фискальным чеком, Укрпочта - К-111, ул. Щербакова, 60, сумма перевода - 3.120 грн., общая сумма 3.176.16 грн., дата 09.06.2005. Квитанцией обменного пункта валюты № 3ПП «Маржа», ВАТТ ТФБ «Контракт», на 2.000 долларов США, к выдаче 10.100 грн., от 21.12.2006, клиент ОСОБА_1 Квитанцией филиала «Расчетный центр» Приватбанка на 2.000 долларов США, на 4.000 долларов США, к выдаче 20.160 грн., от 21.12.2006, клиент ОСОБА_1 Квитанцией банка «Аваль» на получение денег по карте № НОМЕР_199, от 14.11.2004, к выдаче. 1.000, доступная сумма 8.707.50 грн.; проездным документом (билет на поезд), номер поезду № 018 КА, отправление 26.01.2007, Киев Пасс - Таганрог, ОСОБА_1, что подтверждает показания ОСОБА_1 в той части, что мошенники, обманным путём завладев его деньгами, требовали 20 000 долларов США в обмен на вступление в наследство квартирой в г. Таганрог Р.Ф. в связи, с чем он ездил в указанный город, где выяснил, что лицо, завещавшее ему квартиру - «ОСОБА_4» в г. Таганрог Р.Ф. прописанной не значится (т. 2 л. д. 83-210).

Протоколом выемки в ЗАО КБ «Приват Банк» г. Киева заявлений ОСОБА_1 и квитанций на перевода денег ОСОБА_3( т. 16 л. д. 274-368), и протоколом их осмотра (т. 16, л. д. 369-382), что подтверждает факт перевод ОСОБА_1 из г. Киева в г. Севастополь денег ОСОБА_3

Протоколом выемки в Севастопольском филиале ЗАО КБ «Приват Банк» заявлений ОСОБА_3 на получение перевода денег от ОСОБА_1 (т. 16 л. д. 32-148), и протоколом их осмотра квитанций , заявлений на получение перевода «Privat money» (т. 16 л. д. 149-167), что подтверждает факт получения в г. Севастополе ОСОБА_3 денежных переводов отправленных ей ОСОБА_1 из г. Киева.

Протоколом выемки в Севастопольском филиале ЗАО КБ «Приват Банк» заявлений на получение ОСОБА_3 переводов денег по системе «Privat money» (т. 16 л. д. 192-230), и протоколом осмотра квитанций, заявлений на получение перевода «Privat money» (т. 16, л. д. 231-236), что подтверждает факт получение в г. Севастополе ОСОБА_3 денежных переводов отправленных ею ОСОБА_1 из г. Киева.

Протоколом выемки в Севастопольском филиале ЗАО КБ «Приват Банк» заявлений на получение ОСОБА_3 перевода валюты в долларах США отправленных её ОСОБА_1 (т. 16 л. д. 244-258), и протоколом осмотра квитанций, заявлений на получение ОСОБА_3 перевода валюты в долларах США отправленных её ОСОБА_1 (т. 16 л. д. 261), что подтверждает факт получения в г. Севастополе ОСОБА_3 переводов долларов США отправленных ею ОСОБА_1 из г. Киева.

Протоколом выемки в ОАО «Райффайзен Банк Аваль» г. Киева двух Квитанций «Аваль Експрес» заявлений на перевод наличных физическим лицам (для отправки) (т. 16, л. д. 6-8), и протоколом их осмотра (т. 16, л. д. 22-24), что подтверждает факт получения ОСОБА_3 денежных переводов, отправленных ОСОБА_1 из г. Киева.

Протоколом выемки в ОАО «Райффайзен Банк Аваль» г. Севастополь трёх квитанций «Аваль Експрес» заявлений на выдачу наличных денег и трёх квитанций для получения денег (т. 16 , л. д. 15-2), и протоколом их осмотра (т. 16, л. д. 22-24), что подтверждает факт получение в г. Севастополе ОСОБА_3 денежных переводов, отправленных ей ОСОБА_1 из г. Киева.

Протоколом выемки, проведённой в ВАТ «Курьерская служба доставки» г. Севастополя (ЧП Рогулина), согласно которому были изъяты пять квитанции на отправку ОСОБА_1 посылок их г Киева в г. Севастополь на имя ОСОБА_3, что подтверждает его показания в том, что он действительно пользуясь услугами железнодорожного перевозчика КСД направлял ОСОБА_3 деньги в посылках, которые она получила (т. 5, л. д. 220-228), а также протоколом их осмотра (т. 5, л. д. 229).

Протоколом выемки в фирме - авто перевозчике «Авто люкс» г. Киева», согласно которому были изъяты пять квитанции на отправку ОСОБА_1 посылок их г Киева в г. Севастополь на имя ОСОБА_3, что подтверждает его показания в том, что он действительно пользуясь услугами железнодорожного перевозчика КСД направлял ОСОБА_3 деньги в посылках, которые она получила (т. 5, л. д. 244-251, 258-263), и протоколом осмотра квитанций (т. 5, л. д. 252).

Протоколом выемки на Главпочтампте г. Севастополя трёх квитанций «Электронный перевод» на отправку ОСОБА_1 денежных переводов из г Киева в г. Севастополь на имя ОСОБА_3, что подтверждает его показания в том, что он действительно пользуясь услугами железнодорожного перевозчика КСД направлял ОСОБА_3 деньги в посылках, которые она получила (т. 5, л. д. 265-271), и протоколом их осмотра (т. 5 л. д. 272 - 273).

Предоставленной Киевским городским филиалом «Укртелеком» информацией - распечаткой исходящих телефонных звонков которые были осуществлены с телефонов НОМЕР_118 (рабочий номер телефона ОСОБА_1), НОМЕР_119 (рабочий номер телефона ОСОБА_1), НОМЕР_120 (домашний номер телефона ОСОБА_1), НОМЕР_41 (домашний номер телефона ОСОБА_19) в г. Севастополь на мобильные телефонные номера принадлежащие ОСОБА_3, на её домашний номер телефонов НОМЕР_121 а также на номер мобильного телефона НОМЕР_4 использовавшегося неустановленным лицом назвавшимся ОСОБА_1 «ОСОБА_4», что подтверждает ведение ОСОБА_1 и ОСОБА_19 телефонных переговоров как с ОСОБА_3 так и с другими лицами, которые обманным путём завладели их денежными средствами (т. 5 л. д. 180-205).

Информацией предоставленной Севастопольским филиалом ОАО «Укртелеком», согласно которой универсальные таксофоны № 55-45-81, 55-45-82 установлены в Херсонесском музее заповеднике, а универсальный номер таксофона № 55-45-78, по ул.. Гагарина, на конечной остановке троллейбуса № 6 (район Херсонесского музея заповедника) - именно с этих таксофонов-автоматов в период времени с 09.11.2004 года по 16.11.2006 неустановленные лица звонили на рабочий номер ОСОБА_1 № НОМЕР_118. В период времени с 23.10.2005 по 02.08.2006 неустановленные лица звонили на домашний номер телефона ОСОБА_19 № НОМЕР_41. В период времени с 28.11.2004 по 23.03.2007 неустановленные лица звонили на домашний номер телефона ОСОБА_1 № НОМЕР_120. В период времени с 13.03.2007 по 03.04.2007 неустановленные лица звонили на рабочий номер ОСОБА_1 № НОМЕР_119. В период времени с 08.07.2004 по 03.04.2007 неустановленные лица звонили на мобильный номе телефона ОСОБА_1 № НОМЕР_14. В период времени с 30.12.2004 по 28.04.2007 неустановленные лица звонили на мобильный номер телефона ОСОБА_19 № НОМЕР_42. Также 15-ть телефонных звонков на таксофон № НОМЕР_186 в г. Севастополь в период времени с 01.06.2003 по 13.11.2007, со своего домашнего телефона № НОМЕР_120, осуществил ОСОБА_1 (т. 5, л. д. 210-216).

Информацией, предоставленной оператором мобильной связи ООО «Астелит», («Life») согласно которой ОСОБА_3 и неустановленные лица неоднократно осуществляли телефонные звонки ОСОБА_1 с различных номеров телефонов предоставляемых оператором мобильной связи «Life», а именно: НОМЕР_122, что подтверждает показания данные потерпевшим ОСОБА_1 о том, что ОСОБА_3 по предварительному сговору с неустановленными лицами совершая в отношении него мошеннические действия, с целью завладения принадлежащих ему денег, часто связывались с ним по телефону и вели на эту тему переговоры. (т.7, л. д. 13-115).

Информацией, предоставленной оператором мобильной связи ЗАО «Киев Стар GSM» согласно которой ОСОБА_3 и неустановленные лица неоднократно осуществляли телефонные звонки ОСОБА_1 с различных номеров телефонов предоставляемых оператором мобильной связи «Киев Стар GSM», а именно: НОМЕР_123; НОМЕР_124; НОМЕР_125; НОМЕР_126; НОМЕР_127; НОМЕР_128; НОМЕР_129; НОМЕР_130, за SIM-карткою «Київ Стар ACE & BASE» з номером НОМЕР_73, что подтверждает показания данные потерпевшим ОСОБА_1 о том, что ОСОБА_3 по предварительному сговору с неустановленными лицами совершая в отношении него мошеннические действия, с целью завладения принадлежащих ему денег, часто связывались с ним по телефону и вели на эту тему переговоры. (т.7, л. д. 133-180).

Информацией, предоставленной оператором мобильной связи «UMC», согласно которой ОСОБА_3 и неустановленные лица неоднократно осуществляли телефонные звонки ОСОБА_1 с различных номеров телефонов предоставляемых оператором мобильной связи «UMC», а именно: НОМЕР_48; НОМЕР_3; НОМЕР_131; НОМЕР_52, НОМЕР_49; НОМЕР_38; НОМЕР_50; НОМЕР_35; НОМЕР_7; НОМЕР_18; НОМЕР_20; НОМЕР_52; НОМЕР_132; НОМЕР_100; НОМЕР_45; НОМЕР_54; НОМЕР_56; НОМЕР_109; НОМЕР_113; НОМЕР_86; НОМЕР_87; НОМЕР_133; НОМЕР_134; НОМЕР_88; НОМЕР_89; НОМЕР_90; НОМЕР_37; НОМЕР_135; НОМЕР_13; НОМЕР_109; НОМЕР_110; НОМЕР_111; НОМЕР_136; НОМЕР_113; НОМЕР_137; НОМЕР_115, что подтверждает показания данные потерпевшим ОСОБА_1 о том, что ОСОБА_3 по предварительному сговору с неустановленными лицами совершая в отношении него мошеннические действия, с целью завладения принадлежащих ему денег, часто связывались с ним по телефону и вели на эту тему переговоры (т. 7 л. д. 208-272, т. 8, л. д. 1-255, т. 9, л. д. 1-275).

Информацией, предоставленной оператором мобильной связи «UMC» «ЕКОТЕЛ», согласно которой ОСОБА_3 и неустановленные лица неоднократно осуществляли телефонные звонки ОСОБА_1 с различных номеров телефонов предоставляемых оператором мобильной связи «UMC», а именно: тел. НОМЕР_95, что подтверждает показания данные потерпевшим ОСОБА_1 о том, что ОСОБА_3 по предварительному сговору с неустановленными лицами совершая в отношении него мошеннические действия, с целью завладения принадлежащих ему денег, часто связывались с ним по телефону и вели на эту тему переговоры (т. 7, л. д. 194).

Информацией предоставленной оператором мобильной связи ЗАО «Украинские радиосистемы» (Билайн), согласно которой ОСОБА_3 и неустановленные лица неоднократно осуществляли телефонные звонки ОСОБА_1 с различных номеров телефонов предоставляемых оператором мобильной связи «Билайн», а именно: НОМЕР_34, НОМЕР_21, НОМЕР_105, НОМЕР_138, НОМЕР_28, НОМЕР_116, НОМЕР_23, НОМЕР_24, НОМЕР_26, НОМЕР_27, НОМЕР_30, НОМЕР_44, НОМЕР_40, НОМЕР_15, НОМЕР_139, НОМЕР_140 НОМЕР_141, НОМЕР_101, НОМЕР_102, НОМЕР_103, НОМЕР_37, НОМЕР_44, НОМЕР_142, за SIM - номерами карток стартового пакету «Beeline» : НОМЕР_62, НОМЕР_63, НОМЕР_64, НОМЕР_65, НОМЕР_66, НОМЕР_67; НОМЕР_74, НОМЕР_77, НОМЕР_78; НОМЕР_79, НОМЕР_80, НОМЕР_81; НОМЕР_82, НОМЕР_83, НОМЕР_84, НОМЕР_62, НОМЕР_85; НОМЕР_59; НОМЕР_61, что подтверждает показания данные потерпевшим ОСОБА_1 о том, что ОСОБА_3 по предварительному сговору с неустановленными лицами совершая в отношении него мошеннические действия, с целью завладения принадлежащих ему денег, часто связывались с ним по телефону и вели на эту тему переговоры. (т.10 л. д. 16-220, т. 11 л. д. 1-250, т.12 л. д. 1-276, т. 13 л. д. 1-227, т. 14 л. д. 1-316, т. 15 л. д. 1-324).

Протоколом осмотра добровольно выданных ОСОБА_1 аудиокассет в количестве 7 шт. с записями голосов ОСОБА_3 и других, неустановленных лиц, которые обманным путём завладели его деньгами (т. 1, л. д. 296-299).

Протоколом осмотра добровольно выданных ОСОБА_1 поддельного Завещания и свидетельства о смерти несуществующей «ОСОБА_4», которые подделали ОСОБА_3 совместно с неустановленными следствием лицами, для осуществления своего преступного плана по завладению обманным путём имуществом ОСОБА_1 (т. 1, л. д. 300-305).

Протоколом осмотра добровольно выданной ОСОБА_1 справки адресного бюро г. Таганрога, о том, что ОСОБА_4 в г. Таганроге Р.Ф. не зарегистрирована, что подтверждает факт того, что указанное лицо выдумано ОСОБА_3 совместно с неустановленными следствием лицами, для осуществления своего преступного плана по завладению обманным путём имуществом ОСОБА_1 (т. 1, л. д. 300-306).

Протоколом осмотра добровольно выданных ОСОБА_19 поздравительных открыток в количестве 3-х шт., которые были переданы ему ОСОБА_3 от имени несуществующей «ОСОБА_30» (т. 1, л. д. 261-262).

Протоколом осмотра добровольно выданных ОСОБА_19 фото снимков в количестве 31 шт., которые были переданы ему ОСОБА_3 от имени несуществующей «ОСОБА_30» (т. 1 л. д. 263-266, 267-282, 309-318).

Протоколом осмотра добровольно выданных ОСОБА_19 12-ти квитанций денежных переводов по системе «Western Union», по которым он переводил деньги ОСОБА_3 на якобы лечение несуществующей «ОСОБА_30» (т. 1 л. д. 267-295).

Протоколом опознания ОСОБА_1 по фотоснимков ОСОБА_3 в ходе которого ОСОБА_1 осмотрев фотографии, указал на фото с изображением ОСОБА_3, жительницы г. Севастополя и пояснил, что на её имя он неоднократно с осени 2004 года по январь 2007 года пересылал деньги. Деньги он пересылал по просьбе девушки, которая ему назвалась как «ОСОБА_4». На данное время он знает, что такой девушки как «ОСОБА_4» на самом деле не существует и ее именем называлась неизвестная ему девушка которая мошенническим путем вместе с ОСОБА_3 завладела его деньгами и именно она сказала ему, что деньги необходимо пересылать на имя ОСОБА_3 по адресу: АДРЕСА_1. Также гр. ОСОБА_1 в ходе проведенного опознавания показал, что ОСОБА_3 он видел в мае 2005 года. Тогда она приезжала в г. Киев по своим делам и снимала квартиру по ул. Красноармейской. Когда он приезжал к ней в гости то передал ей фрукты, и они проговорили около 1,5 часа в основном о его девушке - «ОСОБА_4», она также рассказывала и о себе, рассказала, что приехала в г. Киев вместе с девушками со своей фирмы по работе. ОСОБА_1 объяснил, что в связи с тем, что он встречался с ОСОБА_3, он хорошо запомнил ее внешность, поэтому на предъявленных ему фото безошибочно её узнал (т. 2 л. д. 245-247).

Протоколом добровольной выдачи свидетелем ОСОБА_19 диктофона «Олимпус» с записями голосов ОСОБА_3 и «ОСОБА_30» (т. 2, л. д. 248), протоколом осмотра добровольной выданного свидетелем ОСОБА_19 диктофона «Олимпус» с записями голосов ОСОБА_3 и «ОСОБА_30», о переговорах ОСОБА_19 с «ОСОБА_30», которую якобы похитили и удерживают в заложниках в г. Днепропетровске за то, что она не отдала свои долги и переговоры с ОСОБА_3 находящейся в г. Севастополе о переводе им (ОСОБА_19) 25 000 долларов США за освобождение «ОСОБА_30», что подтверждает наличие группы мошенников и их сговор в завладении деньгами потерпевших путём обмана.

Протоколом предъявления для опознания голосов находящихся на аудиокассете диктофона «Олимпус» добровольно выданного ОСОБА_19 согласно которого ОСОБА_1 среди записанных на кассете голосов мужчины и двух женщин, ведущих разговоры о передаче за освобождение удерживаемой в заложниках «ОСОБА_30» 25 000 долларов США, узнал голос ОСОБА_3 ведущей с ОСОБА_19 такие переговоры и узнал голос девушки которая называлась ему «ОСОБА_4», которая с 2004 года вместе с другими лицами обманным путем завладела его деньгами свыше 350.000 грн. По голосу мужчины на всех записях он узнает голос ОСОБА_19, со слов которого он знал, что мошенники также обманным путём завладели его деньгами. Со слов ОСОБА_19 он знает, что деньги у него выманивались таким же способом, как и у него, и что девушка, голос которой записан на пленке, участвовавшая в этом вместе с ОСОБА_3, называлась ОСОБА_19 именем «ОСОБА_30». Т.е., как объяснил гр. ОСОБА_1, его девушка, которая называлась ему именем «ОСОБА_4» и девушка ОСОБА_19, - «ОСОБА_30» это одно и та же лицо. Узнает он голос этой девушки по манере общения, по ее тембру, по русскому акценту с характерным произношением украинских слов на русский лад с характерными ударениями на букве «Ю», в некоторых предложениях специфическим только для нее выговариванием слова с ударением на последней букве и многим специфических только ей особенностями голоса (т. 2, л. д. 268-277).

Протоколом осмотра добровольно выданного ОСОБА_1 конверта, на котором имеется обратный адрес: «ОСОБА_4, АДРЕСА_7» (т. 1 л. д. 252-253).

Сообщением ремонтно - эксплуатационного предприятия № 22 Главного управления жилищно - эксплуатационного хозяйства г. Севастополь о том, что на балансе РЭП-22 дома по АДРЕСА_7 не существует, что доказывает, что мошенники вводя ОСОБА_1 в заблуждение, имея цель путём обмана завладеть его деньгами, указывали ему неверный адрес несуществующей «ОСОБА_4» (т. 1, л. д. 255).

Протоколом осмотра фотографий в количестве 10-ти шт. присланных ОСОБА_3 ОСОБА_1 как фотографии его девушки «ОСОБА_4», на которых в действительности изображена трагически погибшая сестра ОСОБА_3 - ОСОБА_6. Что подтверждает то, что ОСОБА_3 действуя согласно разработанного ею совместно с неустановленными лицами плана, предоставляла ОСОБА_1 ложную информацию о несуществующей «ОСОБА_4», вводила его в заблуждение об истинных своих намерениях и обманным путём завладения его деньгами (т. 1, л. д. 256-260).

Протоколом осмотра могилы ОСОБА_6, расположенной на территории кладбища г. Севастополя, по ул.. 5-й км. Балаклавского Шоссе (т. 1, л. д. 319-326).

Приложением № 2 «Дословное содержание разговоров, зафиксированных в фонограммах, записанных на представленных на исследование кассетах №№ 1-7», к заключению эксперта № 19/13-55, от 15.02. 2008 года, ведения переговоров ОСОБА_1 с ОСОБА_3 и неустановленными лицами на тему перевода им денег, что подтверждает показания данные потерпевшим ОСОБА_1 о том, что ОСОБА_3 по предварительному сговору с неустановленными лицами совершая в отношении него мошеннические действия, с целью завладения принадлежащих ему денег, часто связывались с ним по телефону и вели с ним переговоры о переводе денег на лечение несуществующей «ОСОБА_4» (т.4, л. д. 23-116).

Приложением № 2 «Дословное содержание разговоров, зафиксированных в фонограммах, записанных на представленных на исследование микро кассете «OLYMPUS XB 60», к заключением эксперта № 19/13-59, от 15.02. 2008 года, ведения переговоров ОСОБА_19 с ОСОБА_3 и неустановленным лицом - «ІНФОРМАЦІЯ_7» на тему перевода им денег в сумме 25 000 долларов США что подтверждает показания данные свидетелем ОСОБА_19 (т.4, л. д. 158-166).

Заключением эксперта № 18-02 от 28.01.2008 по провёдённой экспертизе по мобильным телефона и SIM карточкам в соответствии с которой проведено исследование мобильных телефонов и SIM карточек изъятых у ОСОБА_3, а также мобильных телефонов и SIM карточек изъятых у ОСОБА_1 с распечаткой имеющихся на указанных телефонах СМС сообщений, в соответствии с которыми ОСОБА_3 и неустановленные лица вели с ОСОБА_1 переговоры о переводе денег для возможности вступление в наследство во владение несуществующей квартирой расположенной в г. Таганроге Р.Ф. (т. 4, л. д. 233-286).

Протоколом обыска проведённого 07 августа 2007 года по месту жительства ОСОБА_3, в АДРЕСА_1, в г. Севастополе в ходе которого было обнаружены и изъяты, вещи предметы и документы: системный блок компьютера, принтер, поддельные Завещание и свидетельство о смерти ОСОБА_4, которые в последствии были осмотрены и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 17 , л. д. 8-29).

Протоколом осмотра компьютерного комплекса, принтера «EPSON STULUS tm C84 Photo Edition», пяти блокнотов со свободными образцами почерка ОСОБА_3, четырёх листов бумаги формы А-4, с текстом и рукописным текстом на них, 12-ти листов бумаги формы А-4, с бланками нотариуса г. Москвы, серии НОМЕР_143, среди которых были незаполненные и заполненные бланки (один бланк разорван пополам) «Завещания» составленного в городе Москве, 05.03.2006, гражданкой ОСОБА_4 на имя ОСОБА_1, одного листа бумаги формы А-4, с бланком свидетельства о смерти ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, выданного 09 января 2007 года отделом ЗАГС Главного Управления ЗАГС города Таганрог, серия НОМЕР_198 (т. 17 , л. д. 104-105).

Заключением эксперта № 165, от 25.12.2008, проведённой комплексной компьютерно - технической экспертизы документа, дополнительной комплексной почерковедческой - технической экспертизы документа, согласно которой: по компьютерно - технической экспертизе п. 2,4: «На жёстком диске представленного на исследование системного блока компьютера выявлено 28 графических и текстовых файлов, содержащих сведения о поддельном «Завещании», составленного от лица ОСОБА_4 на имя ОСОБА_1. «Свидетельстве о смерти ОСОБА_4», а также информацию в отношении клиники города Аахен в Германии, где проходила лечение «ОСОБА_4»»; по почерковедческой экспертизе, согласно ч. 2, п. 1,2.6-8: «Подписи от имени ОСОБА_4, исполненные в завещании серии НОМЕР_1 на страницах №№ 5,6,7,8. - исполнены ОСОБА_3»; По технической экспертизе документа: «1. Изображение бланков документов, машинописных текстов, оттисков печатей, голограмм и подписи напротив оттиска печати в разорванном пополам завещании, нанесены струйным способом печати при помощи струйного цветного печатающего устройства. 2. Изображения, что выявлены в результате поиска среди файлов на жёстком диске исследуемого системного блока идентичны изображениям, рукописным записям и подписям, имеющихся на представленных на экспертизу завещаниях серии НОМЕР_1 и свидетельства о смерти ОСОБА_4 серии НОМЕР_198 3. Изображения оттисков печатей на представленных на экспертизу завещаниях серии НОМЕР_1 и свидетельства о смерти ОСОБА_4 серии НОМЕР_198 нанесены струйным способом печати и идентичны изображениям, выявленным в результате поиска среди файлов на жёстком диске исследуемого системного блока» (т. 4, л. д. 220-241).

Показаниями ОСОБА_3 на досудебном следствии в качестве подозреваемой и обвиняемой о том, что с «ОСОБА_4» и «ОСОБА_5» они обманывали сначала ОСОБА_19, а потом ОСОБА_1 на деньги. Организатором и руководителем группы была «ОСОБА_4», которая придумала идею «кинуть лохов на деньги», начинали они вдвоём (ОСОБА_4 и ОСОБА_5), а потом подключили её, и она стала им активно помогать во всём. Все идеи шли от ОСОБА_4, та разрабатывала план и говорила им, что нужно конкретно делать и чью роль исполнять. Однако если у неё (ОСОБА_3) или у ОСОБА_5 была свежая идея, то они это говорили ОСОБА_4 и осуществляли идею. Согласно разработанному ОСОБА_4 плану, она (ОСОБА_3) для ОСОБА_19 И ОСОБА_1 была подругой ОСОБА_4 и выполянла роль посредника в их общении и выманивании денег, а также получала деньги, пересылаемые ОСОБА_1, которые отдавала девушкам, получая 10% от общей суммы. Ещй она игра роль помощника московского адвоката ОСОБА_14 по эпизоду выманивания денег у ОСОБА_1 по подделанному ими завещанию. Она (ОСОБА_3) вместе со своими сообщницами: «ОСОБА_4» и «ОСОБА_5» сообщили ОСОБА_1 о смерти «ОСОБА_4» в США, и о составленном ею на его имя Завещании. При этом, «ОСОБА_4» вместе с «ОСОБА_5» в «Интернете» нашли образцы бланков Завещания и свидетельства о смерти и она (ОСОБА_3) совместно с ними используя свой домашний компьютер и цветной принтер «Эпсон» изготовила поддельный документ Завещания и поддельный документ свидетельства о смерти «ОСОБА_4». В поддельное завещание и свидетельство о смерти «ОСОБА_4» вписала свою фамилию и имя, изменив их на «ОСОБА_4», пояснив, что сделала это специально, так как не хочет вписывать свою настоящую фамилию. Также в поддельное Завещание «ОСОБА_4» вписала имя её (ОСОБА_3) двоюродного брата - ОСОБА_13, сказав, что ей понравилась его фамилия. Указанные поддельные документы она (ОСОБА_3), используя электронный адрес: АДРЕСА_8, со своего домашнего компьютера направила на электронный адрес ОСОБА_1 Поддельный документы Завещания и свидетельства о смерти у неё были изъяты в ходе обыска. (т. 18, л. д. 64-74 75-82, 96-102).

В судебном заседании подсудимая ОСОБА_3 пояснила, что показания на досудебном следствии она давала не добровольно, а под давлением работников милиции, приехавших из г.Киева, и проводивших расследование. Однако, по мнению суда, показания ОСОБА_3 на досудебном следствии являются более правдивыми, чем в судебном заседании, поскольку те показания согласовываются с показаниями потерпевшего ОСОБА_1, свидетеля ОСОБА_19 и с другими доказательствами по делу.

Анализ исследованных доказательств позволяет суду прийти к выводу о доказанности вины ОСОБА_3 в полном объеме. Частичное признание ею своей вины суд расценивает как её желание приуменьшить свою роль в совершении преступлений группой лиц и избежать уголовного наказания, поскольку оснований для её оговора потерпевшим и свидетелями судом не установлено. Доводы ОСОБА_3 о том, что она не сразу поняла, что совершается преступление в отношении ОСОБА_1, опровергаеются показаниями потерпевшего ОСОБА_1 и свидетеля ОСОБА_19. из которых следует, что ОСОБА_3 с самого начала, то есть с осени 2004 г. (а не с декабря 2006 г., как утверждала подсудимая в судебном заседании) выполняла свою роль в общем преступном плане по завладению имуществом потерпевшего путём обмана и злоупотреблением доверия.

Действия ОСОБА_3 правильно квалифицированы по:

-ч.4 ст.190 УК Украины - завладение чужим имуществом путём обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершённым по предварительному сговору группой лиц, а также в особо крупных размерах.

-ч.2 ст.358 УК Украины в редакции до 01.07.2011, а именно - подделка официальных документов, которые выдаются и удостоверяются учреждением и частным нотариусом, предоставляющие права или освобождающие от обязанностей, с целью использования лицом, их подделавшим, и иными лицами, совершенная повторно и по предварительному сговору группой лиц.

-ч.3 ст.358 УК Украины в редакции до 01.07.2011, а именно - использование заведомо поддельных официальных документов, которые выдаются и удостоверяются учреждением и частным нотариусом, предоставляющие права или освобождающие от обязанностей, с целью использования лицом, их подделавшим, и иными лицами, совершенное повторно и по предварительному сговору группой лиц.

По делу имеется гражданский иск потерпевшего ОСОБА_1 о возмещении материального ущерба на сумму 670855,85 грн. (664226,42 прямой ущерб + комиссия банков по кредитам 6629,43 грн), возмещения затрат по оказанию юридической помощи на сумму 5000 грн, о возмещении морального вреда на сумму 500000 грн. Подсудимая ОСОБА_3 исковые требования не признала. Исковые требования потерпевшего подлежат удовлетворению частично. Не подлежит взысканию сумма комиссии банков - 6629,43 грн, так как эта сумма не относится к прямому ущербу от преступления, установленного приговором суда. Сумма расходов на оказание юридической помощи 5000 грн подтверждается квитанцией адвокатского объединения и подлежит взысканию с виновной (том. 20 л.д.45). Потерпевшему также был причинён действиями ОСОБА_3 и моральный вред, так как пострадала его репутация и достоинство, он получил душевные страдания, у него возникло депрессивное состояние. Вместе с этим, требования о возмещении морального вреда в сумме 500000 грн, по мнению суда, является завышенными, в связи с чем подлежат частичному удовлетворению на сумму 10000 грн.

Судебные издержки по проведению судебных экспертиз в соответствии со ст.93 УПК Украины подлежат взысканию с виновного лица - ОСОБА_3

Вопрос о вещественных доказательствах по делу необходимо разрешить в соответствии со ст.81 УПК Украины 1960 г.

Назначая наказание подсудимой ОСОБА_3 суд учитывает характер и степень тяжести совершенных преступлений, относящегося согласно ст.12 УК Украины к особо тяжким преступлениям (ч.4 ст.190 УК Украины), и небольшой тяжести (ч.2,3 ст.358 УК Украины), личность виновной, характеризующейся по месту жительства и по месту предыдущих работ положительно, на учете у врача нарколога и психиатра не состоящей, ранее не судимой. Смягчающих и отягчающих наказание ОСОБА_3 обстоятельств судом не установлено.

Учитывая, что оснований для назначения наказания ОСОБА_3 в соответствии с требованиями ст.69 УК Украины, то есть более мягкого чем лишение свободы, либо назначения наказания ближе к минимальному пределу, установленного санкцией наиболее тяжкой из вменённых - ч.4 ст.190 УК Украины, не имеется, то подсудимой необходимо и достаточно назначить с целью её исправления и предупреждения совершения новых преступлений наказание, связанное с её изоляцией от общества, то есть в виде лишения свободы. Оснований для освобождения ОСОБА_3 от наказания в соответствии со ст.75 УК Украины, то есть с испытанием, суд также не находит. От наказания по ч.2,3 ст.358 УК Украины ОСОБА_3 подлежит освобождению на основании ст.49 УК Украины, то есть в связи с истечением срока давности.

Руководствуясь ст. 321-324, 343 УПК Украины 1960 г., суд

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_3 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 УК Украины, и назначить ей наказание:

По ч.2 ст.358 УК Украины в редакции до 01.07.2011 г. в виде 3 лет ограничения свободы и освободить её от наказания в соответствии со ст.49 УК Украины в связи с истечением срока давности.

По ч.3 ст.358 УК Украины в редакции до 01.07.2011 г. в виде 2 лет ограничения свободы и освободить её от наказания в соответствии со ст.49 УК Украины в связи с истечением срока давности.

По ч.4 ст.190 УК Украины в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией одной/второй части принадлежащего ей имущества.

Меру пресечения ОСОБА_3 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде, после вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде на содержание под стражей.

Срок отбытия наказания ОСОБА_3 исчислять с момента фактического заключения под стражу, в срок отбытия её наказания зачесть также задержание в период с 07.08.2007 г. по 08.08.2007 г. - одни сутки.

Гражданский иск потерпевшего ОСОБА_1 удовлетворить частично, взыскать с осужденной ОСОБА_3 в счёт возмещения материального ущерба 664226,42 грн., грн., в счёт возмещения затрат на оказание юридической помощи 5000 грн., в счёт возмещения морального вреда 10000 грн.

Взыскать с осужденной ОСОБА_3 в пользу НИЭКЦ МВД Украины судебные издержки по проведению судебных экспертиз на общую сумму 34296,57 грн.

В соответствии со ст.81 УПК Украины вещественные доказательства:

-хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить в деле, а именно: две квитанции «Аваль Експрес» заявлений на перевод наличных физическим лицам (для отправки) изъятых в ОАО «Райффайзен Банк Аваль» г. Киева; три квитанциями «Аваль Експрес» заявлений на выдачу наличных денег наличности и три квитанции на получение денег, ОАО «Райффайзен Банк Аваль» г. Севастополь; пять квитанций ВАТ «Курьерская служба доставки» на отправку ОСОБА_1 посылок их г Киева в г. Севастополь на имя ОСОБА_3; пять квитанций «Автолюкс» на отправку ОСОБА_1 посылок их г Киева в г. Севастополь на имя ОСОБА_3; три квитанции «Электронный перевод» на отправку ОСОБА_1 денежных переводов из г Киева в г. Севастополь на имя ОСОБА_3; кредитный договор ООО «Украинский профессиональный банк» № 159, от 03.05.2006.; кредитный договор № 001-39055-310806, от 31 августа 2006, заключенным с ООО «Дельта»; договор ссуды № 183, от 20.07.2006, заключенный с кредитным союзом «Гарант»; договор ипотеки, от 04.09.2006, заключенный с кредитным союзом «Эффективные финансовые технологии»; договор № 1462/06-3218/2, от 01.12.2006, заключенный с кредитным союзом (КС) «Семейный заём» с нструкцией, квитанцией, графиком возвращения кредита; договор № 1462/06-3218/2Б, от 01.12.2006, заключенный с кредитным союзом (КС) «Семейный заём»; документы заключения договора о кредите с ООО «Банк Ренесанс Капитал», от 07.12.2006; договор процентного денежного займа, от 20.12.2006; расписка гр. ОСОБА_52, о получении от ОСОБА_1 денежного долга, от 15.01.2007; квитанции заявлений на перевод денег ОСОБА_3 по системе «Privat money» ЗАТ КБ «Приват Банк», изъятые у ОСОБА_1, в количестве 91 шт; квитанции на перевод денег в валюте (доллары США), ОСОБА_1 на имя ОСОБА_3, изъятые у ОСОБА_1 в количестве 13 шт.; две пластиковые карточки Приват Банк «Електронна ощадна книжка»; Фискальный чек, Укрпочта - К-190, ул. Уссурийска, 11, сумма перевода - 5.350 грн. от 03.03.2005; Фискальный чек, Укрпочта - К-111, ул. Щербакова, 60, сумма перевода - 3.120 грн., дата 09.06.2005; квитанция обменного пункта валюты № 3ПП «Маржа», ВАТТ ТФБ «Контракт», на 2.000 долларов США, к выдаче 10.100 грн., от 21.12.2006, клиент ОСОБА_1; квитанция филиала «Расчетный центр» Приватбанка на 2.000 долларов США, на 4.000 долларов США, к выдаче 20.160 грн., от 21.12.2006, клиент ОСОБА_1; квитанция банка «Аваль» на получение денег по карте № НОМЕР_199, от 14.11.2004, к выдаче. 1.000, доступная сумма 8.707.50 грн.; проездной документ номер поезду № 018 КА, отправление 26.01.2007, Киев Пасс - Таганрог, ОСОБА_1; два куска картона упаковки мобильного телефона «Нока 3120»; брошюра «Тарифы и услуги курьерской Сети КСД»; заявления на получение переводов «Privat Money» изъятые в ходе обыска проведённого 07 августа 2007 года, по месту жительства у ОСОБА_3 , в количестве 29 шт.; квитанции и заявления на получение перевода «Privat money» изъятых в ЗАО КБ «Приват Банк» г. Киева, на перевод денег ОСОБА_1 из г. Киева в г. Севастополь ОСОБА_3, в количестве 91 шт.; квитанции заявлений на получение перевода «Privat money» изъятых в Севастопольском филиале ЗАО КБ «Приват Банк», на получение в г. Севастополе ОСОБА_3 денежных переводов отправленных ей ОСОБА_1 из г. Киева, в количестве 106 шт.; квитанции заявлений на получение перевода «Privat money» изъятых в Севастопольском филиале ЗАО КБ «Приват Банк», на получение в г. Севастополе ОСОБА_3 денежных переводов отправленных ей ОСОБА_1 из г. Киева, в количестве 27 шт.; квитанции заявлений на получение валютных переводов - долларов США изъятых в Севастопольском филиале ЗАО КБ «Приват Банк», на получение в г. Севастополе ОСОБА_3 валютных переводов отправленных ей ОСОБА_1 из г. Киева, в количестве 13 шт.

-Находящиеся в камере хранения вещественных доказательств Ленинского районного суда г. Севастополя вещественные доказтельства - уничтожить, а именно: почтовый конверт с адресами отправителя и получателя изъят у ОСОБА_1; фото карточки в количестве 10 шт., изъятые у ОСОБА_1; микро кассетный рекордер - диктофон «OLIМPUS «Pearlcorder S 725» изъятый у ОСОБА_1; мини кассетный рекордер - аудио плеер «SANYO» изъятый у ОСОБА_1; семь аудиокассет изъятых у ОСОБА_1; поздравительные открытки в количестве 3 шт. изъятые в ОСОБА_19; фото карточки в количестве 31 шт., изъятые в ОСОБА_19; газета «ІНФОРМАЦІЯ_8», НОМЕР_144, за ІНФОРМАЦІЯ_9; справка адресного Бюро г. Таганрог относительно ОСОБА_4; Гарантийные талоны на мобильные телефоны, два ноутбука и фотоаппарат, в количестве 149 шт.; пластиковая карточка стартового пакета «Beeline» размером 8,5х5,5 см., без SIM- карты, на котором имеется номер НОМЕР_74; пластиковая карточка стартового пакета «Beeline» размером 8,5х5,5 см., без SIM- карты, на котором имеется номер НОМЕР_77; пластиковая карточка стартового пакета «Beeline» размером 8,5х5,5 см., без SIM- карты, на котором имеется номер НОМЕР_78, Pin1: НОМЕР_200, Pin2: НОМЕР_201, Puk1: НОМЕР_202, Puk2: НОМЕР_203; пластиковая карточка стартового пакета «Beeline» размером 8,5х5,5 см., без SIM- карты, на котором имеется номер НОМЕР_79, Pin1: НОМЕР_204, Pin2: НОМЕР_205, Puk1: НОМЕР_206, Puk2: НОМЕР_207.; пластиковая карточка стартового пакета «Beeline» размером 8,5х5,5 см., без SIM- карты, на котором имеется номер НОМЕР_80, Pin1: НОМЕР_208, Pin2: НОМЕР_209, Puk1: НОМЕР_210, Puk2: НОМЕР_211; пластиковая карточка стартового пакета «Beeline» размером 8,5х5,5 см., без SIM- карты, на котором имеется номер НОМЕР_81, Pin1: НОМЕР_212, Pin2: НОМЕР_213, Puk1: НОМЕР_214, Puk2: НОМЕР_215; пластиковая карточка стартового пакета «Beeline» размером 8,5х5,5 см., без SIM- карты, на котором имеется номер НОМЕР_82, Pin1: НОМЕР_216, Pin2: НОМЕР_217, Puk1: НОМЕР_218, Puk2: НОМЕР_219; пластиковая карточка стартового пакета «Beeline» размером 8,5х5,5 см., без SIM- карты, на котором имеется номер НОМЕР_83, Pin1: НОМЕР_220, Pin2: НОМЕР_221, Puk1: НОМЕР_222, Puk2: НОМЕР_223; пластиковая карточка стартового пакета «Beeline» размером 8,5х5,5 см., без SIM- карты, на котором имеется номер НОМЕР_84, Pin1: НОМЕР_224, Pin2: НОМЕР_225, Puk1: НОМЕР_226, Puk2: НОМЕР_227; пластиковая карточка стартового пакета «Beeline» размером 8,5х5,5 см., без SIM- карты, на котором имеется номер НОМЕР_62, Pin1: НОМЕР_228, Pin2: НОМЕР_229, Puk1: НОМЕР_230, Puk2: НОМЕР_231; пластиковая карточка стартового пакета «Beeline» размером 8,5х5,5 см., без SIM- карты, на котором имеется номер НОМЕР_85, Pin1: НОМЕР_232, Pin2: НОМЕР_233, Puk1: НОМЕР_234, Puk2: НОМЕР_235; пластиковая карточка стартового пакета «SIM-SIM UMS» размером 8,5х5,5 см., без SIM- карты, на котором имеется мобильный номер НОМЕР_145, Pin1: НОМЕР_236, Puk1: 55962197; пластиковая карточка стартового пакета «SIM-SIM UMS» размером 8,5х5,5 см., без SIM- карты, на котором имеется мобильный номер НОМЕР_146, Pin1: НОМЕР_236, Puk1: НОМЕР_237; пластиковая карточка стартового пакета «SIM-SIM UMS» размером 8,5х5,5 см., без SIM- карты, на котором имеется мобильный номер НОМЕР_147, Pin1: НОМЕР_236, Puk1: НОМЕР_238; пластиковая карточка стартового пакета «SIM-SIM UMS» размером 8,5х5,5 см., без SIM- карты, на котором имеется мобильный номер НОМЕР_22, Pin1: НОМЕР_236, Puk1: НОМЕР_239; пластиковая карточка стартового пакета «SIM-SIM UMS» «Команда» размером 8,5х5,5 см., без SIM- карты, на котором имеется мобильный номер НОМЕР_148, Pin1: НОМЕР_236, Puk1: НОМЕР_240; пластиковая карточка стартового пакета «SIM-SIM UMS» «Клуб» размером 8,5х5,5 см., без SIM- карты, на котором имеется мобильный номер НОМЕР_149, Pin1: НОМЕР_236, Puk1: НОМЕР_241; пластиковая карточка стартового пакета «UMS» размером 8,5х5,5 см., без SIM- карты, на котором имеется мобильный номер НОМЕР_150, Pin1: НОМЕР_236, Puk1: НОМЕР_242; пластиковая карточка стартового пакета «КиївСтар ACE & BASE» размером 8,5х5,5 см., без SIM- карты, на котором имеется мобильный номер НОМЕР_92; пластиковая карточка стартового пакета «Джинс» размером 8,5х5,5 см., без SIM- карты, на котором имеется мобильный номер НОМЕР_151, Puk: НОМЕР_243; пластиковая карточка стартового пакета «Мобі» размером 8,5х5,5 см., без SIM- карты, на котором имеется мобильный номер НОМЕР_152, Pin1: НОМЕР_244, Puk1: НОМЕР_245; пластиковая карточка стартового пакета «Life» размером 8,5х5,5 см., без SIM- карты, на котором имеется номер SIM- карты НОМЕР_93, мобильный номер НОМЕР_94, Pin1: НОМЕР_246, Puk1: НОМЕР_247, Pin2: НОМЕР_248, Puk2: НОМЕР_249; пластиковая карточка стартового пакета «Екотел» размером 8,5х5,5 см., без SIM- карты, на котором имеется мобильный номер НОМЕР_95, Pin1: НОМЕР_236, Puk1: НОМЕР_250; пластиковая SIM- карта «Beeline» размером 1,5х2,5 см., с номером НОМЕР_62; пластиковая SIM- карта «Beeline» размером 1,5х2,5 см., с номером НОМЕР_63; пластиковая SIM- карта «Beeline» размером 1,5х2,5 см., с номером НОМЕР_64; пластиковая SIM- кара «Beeline» размером 1,5х2,5 см., с номером НОМЕР_65; пластиковая SIM- кара «Beeline» размером 1,5х2,5 см., с номером НОМЕР_66; пластиковая SIM- кара «Beeline» размером 1,5х2,5 см., с номером НОМЕР_67; пластиковая SIM- карта «Київстар ACE&BASE» размером 1,5х2,5 см., с номером НОМЕР_73; пластиковая SIM- карточка «UMS SIM-SIM» размером 1,5х2,5 см., с номером НОМЕР_153; пластиковая SIM- карточка «Мобі» размером 1,5х2,5 см., с номером НОМЕР_68; пластиковая SIM- карточка «Джинс» размером 1,5х2,5 см., с номером НОМЕР_75 0 1; пластиковая SIM- карточка с логотипом в виде круга сине-зелёного цвета, на белом фоне, размером 1,5х2,5 см., с номером НОМЕР_154; пластиковая SIM- карта «UMS SIM-SIM» размером 1,5х2,5 см., с номером НОМЕР_70; пластиковая SIM- карта «UMS SIM-SIM» размером 1,5х2,5 см., с номером НОМЕР_71; пластиковая SIM- карта «UMS SIM-SIM» размером 1,5х2,5 см., с номером НОМЕР_72; стартовые пакеты SIM - SIM от UMSП в количестве 12-ти шт.; стартовые пакеты «Beeline» (бумажная упаковка белого цвета), в количестве 13ти шт.; бумажная упаковка синего цвета размером 14х17 см. стартового пакета Киев Стар, 1 шт; три упаковочные коробка мобильного телефона: «Nokia 7270», ІМЕІ НОМЕР_194, made in Finland, СЄ 168. , «SAMSUNG SGH - X 200», и приклеен кусок белой бумаги с надписью: COLOR Tinan Silver, * НОМЕР_197 *, «Soni Ericsson W550I», и приклеен кусок белой бумаги с надписью: W550I, IMEI НОМЕР_155, МЕ 06 Минисвязи России. СЄ 0682, Made in China; газета «Киев» № 38 от 15 сентября с 3-й по 50-ю страницу; бумажный конверт белого цвета с прозрачной полиэтиленовой вставкой размером 11,5х23 см., на котором имеются обозначения Beeline добро пожаловать!; надписи: маркером черного цвета - Б НОМЕР_251, красителем синего цвета - *101*1111//, выз. 5-09-68 «Связной»; карта покрытия мобильного оператора «Beeline» на двух страницах, размером 29,5х21см. в развернутом виде; кист бумаги размером 21х29 см., на котором имеются надписи: «добро пожаловать!, sim-карта, ваши секретные персональные коды». В разделе «sim-карта» с правой стороны наклеенная пластиковая карточка стартового пакета «Beeline», без sim-карты. На карточке имеется № НОМЕР_156. В разделе «ваши секретные персональные коды» указано PIN1: НОМЕР_252, PUK1: НОМЕР_253, PIN2: НОМЕР_254, PUK2: НОМЕР_255; лист бумаги размером 21х29 см. В разделе «sim-карта» с правой стороны имеется № НОМЕР_66; лист бумаги размером 21х29 см., В разделе «sim-карта» с правой стороны имеется № НОМЕР_78; Договор оказания образовательных услуг по подготовке специалиста с высшим профессиональным образованием по заочной форме обучения в Крымском филиале ФГОУ ВПО «МГА имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» Севастополе от 30 ноября 2005 года на двух листах формата А.4; Ученическая тетрадь зеленого цвета с изображением головы льва на титульной странице, размером 17х20,5 см., с записями красителем черного цвета на 4-х листах в клетку, которые начинаются словами: «9 В 1934 г. И. Кюри...», заканчиваются: «…. Согласно закону Фауля:»; Гарантийный талон фирмы «Sony Ericsson» № 1571307 размером 12х17 см., c заполненными графами красителем синего цвета: модель - W850i, IMEI - НОМЕР_157, дата изготовления основного изделия - 06.W.47, дата изготовления аккумуляторной батареи - 06.W.46, дата продажи - 22 марта 2007, с оттиском круглой печати - «Для документов № 44», прямоугольной печати - «ТОВ «Евросеть» м. Севастополь, ул. Б. Морская 46»; Незаполненный гарантийный талон фирмы «Sony Ericsson» № 1956141 размером 12х17 см., с оттиском круглой печати - «Для документов № 35»; Незаполненный гарантийный талон фирмы «PHILIPS» № 0039387 размером 15х21 см., с оттиском круглой печати - «Для документов № 35»; Гарантийный талон «торговая сеть TellMe» на шесть месяцев размером 15х21 см. состоит из двух страниц. «Мобильный телефон», модель-«Nokia N73 cсe», серийный номер -«НОМЕР_158», дата/время продажи -«22.09.06», цена -«2900,0», место продажи -«ПОР 61/4», Предприниматель ОСОБА_53, код НОМЕР_159, для документов»; Гарантийный талон размером 14,5х27 см. мобильного телефона «fly», модель - 2040і, серийный номер - НОМЕР_160, IMEI - НОМЕР_161, дата продажи - 1.06.07 г.; Лист нетрудоспособности серии НОМЕР_182, размером 14,5х17 см., на имя ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_10, с двадцать восьмого января 2003 г. по четвертое февраля 2003 г. В конце оттиск круглой печати - «ВРАЧ ОСОБА_54»; Инструкция стартового пакета «D JUICE» зеленого цвета, размером 7,5х11 см., на 48 страницах. С обратной стороны инструкции имеется наклейка с данными: MSISDN: НОМЕР_163, ICCID: НОМЕР_162. Внутри последней страницы наклейка с данными: ICCID: НОМЕР_162, PIN1:НОМЕР_256, PUK1:НОМЕР_257, PIN2:НОМЕР_258, PUK2:НОМЕР_259; Открытка - приглашение на свадьбу красно-синего цвета, размером 14,5х10 см. Внутри приглашения имеются записи: «Дорогая ОСОБА_3 ...... ОСОБА_55 и ОСОБА_56»; Счет - акт за услуги связи от 11 октября 2006 на листе бумаги белого цвета размером 21х29 см., лицевой счет № НОМЕР_164 за август 2006 г., абонент: ОСОБА_3, договор 31037, телефон НОМЕР_165, на суму 508,26 грн; Счет - акт за услуги связи от 11 октября 2006 на листе бумаги белого цвета размером 21х29 см., лицевой счет № НОМЕР_164 за сентябрь 2006 г., абонент: ОСОБА_3, договор 31037, телефон НОМЕР_165, на суму 174,32 грн; Приложение к счету № НОМЕР_164, стр. 2, на листе бумаги белого цвета размером 21х18,5 см., по номеру НОМЕР_165, на суму 465,82 грн; Четыре незаполненные бланка заявление на получение перевода «PRIVAT MONEY» размером 21,5х15,3 см; Заявление на получение перевода «PRIVAT MONEY» размером 21,5х15,3 см., контрольный номер перевода: НОМЕР_260, валюта перевода: гривна, получатель: ОСОБА_3, адрес: АДРЕСА_1, паспорт НОМЕР_183, выдан Ленинским РО УМВД в г. Севастополе 15.05.03 г., дата рождения: 08.12.1977 г., отправитель: ОСОБА_1 ОСОБА_36, Украина, г. Киев, дата: 26.12.2006 г.; Квитанция № 18403935, валютно - обменные операции КБ Севастопольский филиал Ф.№ 377-к, размером 21х29,5 см., дата: 27.12.2006, название валюты: UAH, сума: 2026.00, курс, кросс-курс: 5.0650, комиссия: 0.00, к выдаче: название валюты-USD, сума-400.00. Внизу проставлен оттиск прямоугольной печати: «Отделение 10 СФ ПриватБанк 04683604211702112612 вул. Генерала Петрова, 2 ВАЛЮТА-ОБМЕН»; Квитанция сервисного центра «TellMe» № 10169 от 11.10.2006 15:23:08 о приеме на техническое обслуживание и ремонт оборудования, размером 14,5х21 см., заказчик: НОМЕР_3, модель: Nokia N-91, IMEI: НОМЕР_166, батарея №…104555, конт. телефон: НОМЕР_261, оборудование получил: 17.10.2006; Квитанция кассового ордера серии 02 БР № 760495 от ОСОБА_3 на суму 5 грн. 87 коп. от 02.11.2004, размером 7х15 см. Внизу проставлен оттиск прямоугольной печати: «РЭП № 1 «Оплачено»». Данная квитанция находится в полиэтиленовом файле, размером 17х22 см; Ксерокопия паспорта гражданина Украины на листе формата А.4 на имя: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, г. Севастополь, Крым, зарегистрированная: АДРЕСА_1, 15 февраля 1994 г.; Ксерокопия справки на бумаге белого цвета размером 21х15 см., о присвоении идентификационного номера ГНИ в Ленинском раене г. Севастополя, что ОСОБА_3 получила идентификационный номер НОМЕР_167; Бумажный конверт серо-белого цвета, размером 16х10 см., в котором содержится персональный идентификационный номер для пользования банкоматами и электронными терминалами с ПІН-клавиатурой «PKMVC CLASSIC UNEMBOSSED CREDIT 3%VISA CLASSIC UNEMBOSSED ПриватБанк UA DNHE 483024 001, «ПриватБанк» Набережная Победы 50, тел. 8 800 500 00 30»; Бумажный конверт серо-белого цвета, размером 16х10 см., в котором содержится персональный идентификационный номер для пользования банкоматами и электронными терминалами с ПІН-клавиатурой «PKMVC CLASSIC UNEMBOSSED CREDIT 3%VISA CLASSIC UNEMBOSSED ПриватБанк НОМЕР_262, «ПриватБанк» Набережная Победы 50, тел. 8 800 500 00 30»; Бумажный конверт серо-белого цвета, размером 16х10 см., в котором содержится персональный идентификационный номер для пользования банкоматами и электронными терминалами с ПІН-клавиатурой на имя «ОСОБА_3 АДРЕСА_1, НОМЕР_263, Visa Electron КБ «ПриватБанк» Набережная Победы 50, тел. (8 800) 500 00 30». Внутри конверта находится лист бумаги серо-белого цвета, размером 15,5х8,2 см., с личным секретным кодом - НОМЕР_264; бумажная карточка «Приватнк STOP CARD», размером 9х5 см., с номером: НОМЕР_188; Лист бумаги белого цвета, размером 21х11 см., с номером валютного счета в СФ КБ «Приватбанк»: НОМЕР_265, на имя: ОСОБА_3; Лист бумаги белого цвета, размером 21х11 см., с номером валютного счета в СФ КБ «Приватбанк»: НОМЕР_266, на имя: ОСОБА_3; Договор об открытии и обслуживании текущего счета физического лица «ПриватБанк» № НОМЕР_168 от 23 ноября 2003 г.; Календарик за 2007 год, размером 9х6 см., на котором с внешней стороны имеется надпись: «торговая сеть TellMe»; Визитная карточка «диско-бар «Робинзон», пляж «Омега» т. 59-34-78». С обратной стороны карточки имеются надписи красителем синего цвета: «стол № 20 ОСОБА_3 оплачено 1750 грн. ОСОБА_57»; Визитная карточка «детский городок «Лукоморье», Севастополь, проспект Победы,1а».; Ксерокопия паспорта гражданина Украины на листе бумаги формата А.4 на имя: ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_11, город Севастополь, Крым, прописанная: АДРЕСА_9, 18 августа 2000 г.; Ксерокопия справки на бумаге белого цвета формата А.4 о присвоении идентификационного номера ОСОБА_12 НОМЕР_267; Договор аренды жилого помещения от 23.12.04 на листе бумаги формата А.4 между ОСОБА_58 (арендодатель) и ОСОБА_42 (арендатор) ; Договор залога № 159218-1-255-7 от 22 марта 2007 г. на листе бумаги формата А.4 между ОСОБА_3 и АКБ «Правекс-Банк»; Кредитный договор № 159218-1-255-7 от 22 марта 2007 г. на листе бумаги формата А.4 между ОСОБА_3 и АКБ «Правекс-Банк»; Договор № 648 на оказание услуг по доступу к сети «Internet» от 10 ноября 2004 г. на двух листах бумаги между ОСОБА_3 и ООО «Ланком», с приложениями 1, 2, 3 к договору; тарифы на отправление срочных переводов по Украине в системе «Privat Money»; Тарифы на отправление по системе «WESTERN UNION» в долларах США с надписью «ОСОБА_1 11.45 или 12.00, 6.500, НОМЕР_169»; тарифные планы «ТОВ ІНТЕРТЕЛЕКОМ» на услуги фиксированной радиотелефонной связи стандарта IS-95 (CDMA), на листе бумаги размером 21х15 см; лист бумаги, размером 15х21 см. - «Настройка параметров подключения сети»; спецификация на товар № М-276 от 18 мая 2007 г., вид товара-моб. тел., марка-Nokia, модель-N93, к-во, шт.-2, цена за ед.-3791, итого-7582,00; «Выдаткова накладна» № V348008772 от 22 марта 2007 г. товар-Sony Ericsson W850i; Приблизительный график погашения кредита ОСОБА_12 - договор № 1-2550-907-6 в банк национального масштаба «Правекс-Банк», на листе бумаги формата А.4; Приблизительный график погашения кредита ОСОБА_3 - договор № 159218-1-255-7 в банк национального масштаба «Правекс-Банк», на листе бумаги формата А.4.; Уведомление коммерческого банка «Дельта» от 18.05.2007 об отказе предоставления кредита по заявлению № 001-11078-180507, на листе бумаги формата А.4; Листы бумаги формата А.4 с записями; Квитанция № 10255 от 23.10.2006 14:53:44 о приеме на техническое обслуживание и ремонт оборудования; Лист бумаги формата А.4, на котором красителем синего цвета имеются надписи: «папка 77778» и «папка 8888888», вниз в столбик написаны цифры; Лист бумаги формата А.4, на котором карандашом с обеих сторон записанные номера мобильных телефонов; Лист бумаги формата А.4, на котором карандашом написано: «АДРЕСА_10, ОСОБА_42, НОМЕР_170»; Лист бумаги формата А.4 с записями красителем синего цвета: «ОСОБА_59 - 2.100, симки - 350, фотоаппарат - 1.800…»; Лист бумаги формата А.4, на котором красителем красного цвета имеются надписи: «папка 454649» и «папка СППП», вниз в столбик написаны цифры; Лист бумаги формата А.4, на котором красителем синего цвета имеются надписи: «АДРЕСА_11, ОСОБА_60», вниз в столбик написаны цифры; Лист бумаги формата А.4, на котором карандашом с одной стороны написано: «ОСОБА_61, 28, брюнет, зеленые, электронные адреса…». С обратной стороны карандашом написан текст: «Думаю о тебе, вижу тебя во сне ….. Я тоже люблю»; Лист бумаги формата А.4, на котором с одной стороны карандашом написано: «АДРЕСА_12 ….. ОСОБА_62». С обратной стороны карандашом и красителем черного цвета написаны номера мобильных телефонов, модели мобильных телефонов, карандашом надпись: «с 15.12.2005 г. ОСОБА_63 ІНФОРМАЦІЯ_12 травматология»; Лист бумаги формата А.4, на котором карандашом с одной стороны написаны электронные адреса, названия лекарственных препаратов. С обратной стороны имеется надпись маркером синего цвета: «adv GLS Meteo.ru GLS METEO»; Лист бумаги формата А.4, на котором красителем синего цвета имеются надписи: «… LG, Ассер, Аксус с96 6.341, Тошибо, Самсунг …». С обратной стороны имеется печатный текст: «ОСОБА_64, АДРЕСА_1»; «В Администрацию совхоза Титовский станция Титово Пачелмский район, Пензенская область Россия 442110»; Лист бумаги размером 21х14,5 см., на котором с одной стороны красителем черного цвета имеется надпись: «ІНФОРМАЦІЯ_13». С обратной стороны: «6270 Nociya»; Кусок картона желтого цвета, размером 11х5 см., внизу 11х3 см.. С одной стороны имеются надписи: «ВЕРСАЛЬ, ВЕРХПРОЧ». С обратной стороны красителем черного цвета написаны номера мобильных и стационарного телефона; Кусок бумаги в клетку размером 12,5х9 см., на котором имеется запись красителем синего цвета: «НОМЕР_171 ОСОБА_65»; Кусок бумаги с каемкой фиолетового цвета, размером 9х9 см., на котором имеется запись красителем синего цвета: «НОМЕР_268»; Кусок бумаги с каемкой красного цвета, размером 9х9 см., на котором имеется запись красителем синего цвета: «р/с НОМЕР_172, МФО 324935, ОКПО 22260486»; Кусок бумаги желтого цвета, размером 9х9 см., с одной стороны на котором имеется запись красителем синего цвета: «ОСОБА_3 пиши нам письма ….. целуем, всех любим». С обратной стороны: «Передавай привет ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68»: Кусок бумаги белого цвета, размером 8,5х8,5 см., с одной стороны на котором имеется запись красителем синего цвета: «НОМЕР_173 ОСОБА_69». С обратной стороны записи красителем черного и синего цветов: «Асек 2424 NWXMI ….. 3370 грн.»; Лист бумаги в линейку размером 10,7х16,5 см., с одной стороны на котором красителем черного цвета написано: «куртка «Канатка» типа болонька ….. кожаная куртка подводников…..». С обратной стороны красителем синего цвета имеются записи: «НОМЕР_184 супер масс….»; Лист бумаги белого цвета размером 11,5х18,8 см., на котором красителем синего цвета имеются записи: «1) камуфляж (летний, стекло)…..7) майка (сине-белая полоска, но не х/б) 56-10»; Двойной лист бумаги в клетку, с ученической тетради, с записями красителями черного, синего цветов и карандашом номеров мобильных телефонов с именами: «ОСОБА_70-квартира НОМЕР_174 ОСОБА_71 НОМЕР_175». С обратной стороны: «… номер декларации 1994875 отправитель ОСОБА_72»; Пластиковая прозрачная коробка c вкладышем черно-зеленого цвета компакт диска фирмы «TDK», размером 14,2х12,5 см., внутри которой находится компакт диск TDK CD-RW 4x-12x HIGH SPEED 700MB 80MIN, № HLD623JL04183490B06, зеленого цвета; Пластиковая прозрачная коробка с вкладышем черно-красного цвета компакт диска фирмы «Intenso», размером 14,2х12,5 см., внутри которой находится компакт диск (Intenso) CD-RW 4x-12x 700MB 80MIN, № I PAA 102351 105054712011220, белого цвета; Бланк товарного чека без номерной голубого цвета, состоящий из шести граф. В правом верхнем углу рукописный текст «11.06.2007», «Сотовый терминал, шт. 1, Fly МХ 330, ІМЕІ: НОМЕР_195, гарантия 12 месяцев», оттиск штампа ««Євросеть» Севастополь Б. Морська 46» и оттиск печати «Для документов № 44»; Бланк товарного чека без номерной голубого цвета, состоящий из шести граф. В правом верхнем углу рукописный текст «11.06.2007», «Сотовый терминал, шт. 1, Fly МХ 230, ІМЕІ: НОМЕР_196, гарантия 12 месяцев», оттиск штампа « ТОВ «Євросеть» м. Севастополь вул. Б. Морська 46» и оттиск печати «Для документов № 44 ТОВ «Евросеть ЮГ» м. Одесса. Украина. Идентификационный код 34221315»; Бланк товарного чека без номерной желтого цвета, состоящий из шести граф. В правом верхнем углу рукописный текст «23.05.2007», «1 моб. телефон, «к-ть» - 1, Fly 2040 І, ІМЕІ: НОМЕР_185, «ціна» - 779,00; «сума» - 779,00», оттиск печати «Для документов № 35 ТОВ «Евросеть ЮГ» м. Одесса. Украина. Идентификационный код 34221315»; Бланк товарного чека без номерной желтого цвета, состоящий из шести граф. В правом верхнем углу рукописный текст «23.05.2007», «1 моб. телефон, «к-ть» - 1, Fly SL 500, ІМЕІ: НОМЕР_176, «цена» - 959,00; «сума» - 959,00», частичный оттиск печати; Бланк товарного чека без номерной желтого цвета, состоящий из шести граф. В правом верхнем углу рукописный текст «1.06.2007», «Сотовый терминал, «Од. Вим.»-шт., «К-ть»-1, Fly 2040 І, ІМЕІ: НОМЕР_161, «цена» - 779; «сума» - 779, гарантия 12 месяцев»; Фискальный чек № 23326 от 12.06.07 на суму 2213,00 грн. с частичным оттиском печати «Для документов № 35 ТОВ «Евросеть ЮГ» м. Одесса. Украина. Идентификационный код 34221315»; Бланк товарного чека без номерной желтого цвета, состоящий из шести граф. В правом верхнем углу рукописный текст «12.06.2007», «Сотовый т-л, «К-ть» - шт 1, Sonu Ericssoh W 850, ІМЕІ: НОМЕР_177, «цена» - 2098,00; гарантия: 12 мес»; Фискальный чек № 25010 от 26.06.07 на сумму 788,00 грн. с частичным оттиском печати «Для документов № 35 ТОВ «Евросеть ЮГ» м. Одесса. код 34221315»; Бланк товарного чека без номерной желтого цвета, состоящий из шести граф. В правом верхнем углу рукописный текст «12.06.2007», «Сотовый терминал, «Од. вим.» - шт., «К-ть» - 1, АДРЕСА_15, ІМЕІ: НОМЕР_178, «ціна» - 788; «сума» - 788, гарантия: 12 месяцев». Оттиск печати «Для документов № 35 ТОВ «Евросеть ЮГ» м. Одесса. Украина. Идентификационный код 34221315»; Фискальный чек № 13937 от 18.03.07 на сумму 1167,01 грн. с частичным оттиском печати «Для документов № 35 ТОВ «Евросеть ЮГ» м. Одесса. Украина. Идентификационный код 34221315»; Бейдж; Бланк товарного чека без номерной желтого цвета, состоящий из шести граф. В правом верхнем углу рукописный текст «18 марта 2007», «Сотовый тел-н, «К-ть» - 1 шт., F|y SL 500 І, НОМЕР_179, «цена» - 968,00; Гарантия 12 мес, Кредит»; Фискальный чек № 19529 от 22.03.07 на сумму 2817,00 грн. с частичным оттиском печати «Для документов № 44 ТОВ «Евросеть ЮГ» м. Одесса. Украина. Идентификационный код 34221315»; Бланк товарного чека без номерной голубого цвета, состоящий из шести граф. В правом верхнем углу рукописный текст «21 марта 2007», «Сот. телефон Sony Ericssoh W580i, «К-ть» - 1, ІМЕІ: НОМЕР_157, «цена» - 2229-00; Гарантия 12 месяцев». Оттиск печати «Для документов № 44 ТОВ «Евросеть ЮГ» м. Одесса. код 34221315»; Расчетная квитанция № 036509 серия АДВА от 02.07.2007 серого цвета с оттиском штампа «Сеть мебельных салонов «Престиж мебель»». Идентификационный код по ЕГРПОУ - 2718814055; Гарантийный талон сети магазинов «Престиж мебель». В разделе сведений об адресе покупателя рукописный текст, выполненный красителем черного цвета: «НОМЕР_3, АДРЕСА_14, НОМЕР_186». «1. «Компа», диван-софа, «atomic charly apricot», 1, «цена»-1695, «сумма»- 1695», дата покупки «2 июля 2007»; Бланк расписки без номерной ООО «Прогмато - ВИС», на котором имеется рукописный текст, выполненный красителем синего цвета, начинающийся в строке «Ф.И.О. заказчика»: «ОСОБА_3, АДРЕСА_1». С обратной стороны: «НОМЕР_180»; Бланк рецепта без номерной с рукописным текстом, выполненным красителем синего цвета, начинающийся: в строке дата выписки рецепта «4.10.2005», в строке Ф.И.О. больного «ОСОБА_73.». В левом нижнем углу оттиск штампа «Врач ОСОБА_74» и подпись врача; Квитанция за услуги Интернета СПД ОСОБА_75 на сумму 335 грн; Квитанция за услуги Интернета СПД ОСОБА_75 на сумму 200 грн; Квитанция за услуги Интернета СПД ОСОБА_75 на сумму 100 грн; Лист бумаги с указанием адресов отделений СФ АКБ «Правекс - банк»; Рекламный лист «Правекс - банка» отделения «Малахов курган» с рукописным текстом, выполненным красителем синего цвета: «1254744264»; Рекламная открытка «Приват - банка» с цветным изображением клубники, кошелька с деньгами, с записью, выполненной красителем красного цвета «кредитки»; Конверт для рекламной открытки «Правекс - банка» с цветным изображением клубники, кошелька с деньгами, с записью, выполненной красителем красного цвета «кредитки»; Заявление на кредит № SEXRRX04950147 ОСОБА_3 от 12.06.2007 в ЗАО КБ «Приват Банк» на сумму 26655,6 грн; Пластиковая банковская карточка «ПриватБанк VISA Electron», «Петриковская роспись» синего цвета, размером 8,5х5,5 см., на имя «ОСОБА_3», № НОМЕР_188, «ELECTRONIC USE ONLY», 02/05; Пластиковая банковская карточка «ПриватБанк VISA» - Кредитка «Универсальная», «Бонус плюс», размером 8,5х5,5 см., № НОМЕР_187, 03/09; Пластиковая банковская карточка «ПриватБанк Maestro», «Петриковская роспись» черного цвета, размером 8,5х5,5 см., № НОМЕР_189, 12/05; Пластиковая банковская карточка «ПриватБанк» - «Ощадна книжка электронная», размером 8,5х5,5 см., № НОМЕР_190; Пластиковая банковская карточка «ПриватБанк VISA» - Кредитка «Универсальная», «Бонус плюс», размером 8,5х5,5 см., № НОМЕР_191, 01/09; Пластиковая дисконтная карточка «ФОКСТРОТ», размером 8,5х5,5 см., серия: НОМЕР_270; Пластиковая дисконтная карточка торговой сети «TellMe», размером 8,5х5,5 см., № НОМЕР_269; Пластиковая дисконтная карта торговой сети «TellMe», размером 8,5х5,5 см., № НОМЕР_192; Пластиковая карточка «Супермаркет нового формата Фуршет ГУРМАН», размером 8,5х5,5 см., № 11407901; Пластиковая карточка «EGO Їсти» белого цвета, размером 8,5х5,5 см., № НОМЕР_193; Визитная карточка «Сервис-такси» - карточка постоянного клиента № АВ-0224 с номерами телефонов, размером 9х5 см; Бумажный вкладыш к пластиковой банковской карточке «ПриватБанк электронная сберкнижка», бело-зеленого цвета, размером 8,5х5,5 см; Блокноты в количестве 5 шт. изъятые у ОСОБА_3 в ходе обыска (со свободными образцами почерка); Четыре листа бумаги формы А-4, с текстом и рукописным текстом на них; 12 листов бумаги формы А-4, с бланками нотариуса г. Москвы, серии НОМЕР_143, среди которых были незаполненные и заполненные бланки (один бланк разорван пополам) «Завещания» составленного в городе Москве, 05.03.2006, гражданкой ОСОБА_4 на имя ОСОБА_1; Один лист бумаги формы А-4, с бланком свидетельства о смерти ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, выданного 09 января 2007 года отделом ЗАГС Главного Управления ЗАГС города Таганрог, серия НОМЕР_198; Микро кассетный рекордер - диктофон «OLIМPUS «Pearlcorder J 500»; микро кассету «OLYMPUS»,ХВ 60; Фотографии изъятые в ходе обыска у ОСОБА_3, в количестве 1.226 шт., в 9-ти фотоальбомах и трёх бумажных упаковках; Компакт диски в количестве 69 шт., в пластиковой упаковке белого цвета; Фотоплёнки 42 шт., в металлической коробке; компьютерный комплекс;пПринтер «EPSON STULUS tm C84 Photo Edition».

На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд г.Севастополя через Ленинский районный суд г.Севастополя в течении 15 суток с момента его оглашения.

Председательствующий: подпись

Копия верна:

Судья Ленинского районного

суда города Севастополя В.В.Казаков