Справа №4-15/08

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ

05 лютого 2008 року                                                                                                      м.   Глухів

Суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області Васянович В.М.  ,   розглянувши подання старшого слідчого Глухівської міжрайонної прокуратури Денисенка В.В.

-  про проведення в банківській установі  виїмки документів,   що становлять банківську,   таємницю,  -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого Глухівської міжрайонної прокуратури знаходиться кримі­нальна справа №06570041,   порушена 18.12.06 р. Глухівським міжрайонним прокурором по факту фіктивного банкрутства ПСП „Злагода" шляхом зловживання службовим становищем службовими особами цього підприємства за ознаками злочинів,   передбачених   ст.    ст.   219,   364 ч.2 КК України.

Із матеріалів справи вбачається,   що директор ПСП „Злагода" ОСОБА_1  ,   здій­снюючи господарсько-фінансову діяльність,   18 вересня 2003 року уклав кредитний договір №010/01/1649 з Глухівською філією АППБ „Аваль" в сумі 120000 грн. під 18 % річних строком до 17.12.04 р. Потім цей договір був пролонгований до 01.12.05 р. та збільшено ліміт кредитування до 255942,  16 грн. і в забезпечення його виконання в заставу було передано майно на суму 654171,  5 грн. В подальшому ОСОБА_1   незаконно реалізував заставлене майно без згоди банку,   чим унеможливив звернення банком стягнення на майно. Пізніше з метою неповернення кредиту ОСОБА_1   подав до господарського суду Сумської області заяву про фінансову неспроможність підприємства і постановою вищевказаного суду від 28.12.05 р. ПСП „Злагода" було визнано банкрутом. 

Також з наданих матеріалів вбачається,   що відповідно до реєстру розрахункових документів крім заставленого майна підприємства за кредитним договором №010/01/1649 від 18.09.03 р. ПСП „Злагода" ще й реалізовувало майно та сплачувало кредит і відсотки за його . користування за іншим кредитним договором №010/01/1608 від 23 липня 2003 року.

Розглянувши подання та матеріали справи,   суд вважає,   що подання підлягає задо­воленню з таких підстав:

Так,   з постанови про порушення кримінальної справи від 18.12.06 р. вбачається,   що дану справу порушено прокурором за   ст.    ст.   219,   364 ч.2 КК України за фактом фіктивного банкрутства ПСП „Злагода" шляхом зловживання службовим становищем службовими особами цього підприємства.

Згідно вимог   ст.   178 КПК України виїмка проводиться у випадках,   коли є точні дані,   що предмети чи документи,   які мають значення для справи,   знаходяться у певної особи чи в певному місці.

В наданих матеріалах є дані про те,   що дійсно 18 вересня 2003 року між ПСП „Злагода" в особі директора ОСОБА_1.   та АППБ „Аваль" в особі керуючого Глухівською філією ОСОБА_2 було укладено кредитний договір №010/01/1649 на отри­мання кредиту в сумі 120000 грн. під 18 % річних і в забезпечення виконання зобов'язань за цим договором ПСП „Злагода" передає Глухівській філії АППБ „Аваль" зерно озимої пше­ниці врожаю 2004 року на суму 156000 грн. та зерно озимого жита врожаю 2004 року на суму 81600 грн. А в подальшому між сторонами були укладені додаткові угоди,   відповідно до яких збільшено суму кредиту та передано в заставу інше майно ПСП „Злагода".

Крім того,   судом встановлено,   що між ПСП „Злагода" в особі директора ОСОБА_1   та АППБ „Аваль" в особі керуючого Глухівською філією ОСОБА_2 23 липня 2003 року було укладено інший кредитний договір №010/01/1608,   за яким ПСП „Злагода" також реалізовувало майно та сплачувало кредит і відсотки за його користування,   тому суд вважає,   що дані,   які містяться в кредитній справі ПСП „Злагода",   яка знаходиться в СОД

2

ВАТ „РайффайзенбанкАваль" (м.  Суми,  пл. Незалежності,  1),  за кредитним договором №010/01/1608 від 23 липня 2003 року мають значення для даної кримінальної справи,  тому для всебічного,  повного та об'єктивного з'ясування всіх обставин по справі необхідно провести виїмку в СОД ВАТ „РайффайзенбанкАваль" (м.  Суми,  пл. Незалежності,  1),  ори­гіналу кредитної справи ПСП „Злагода" за кредитним договором №010/01/1608 від 23 липня 2003 року.

Керуючись  ст.  178 КПК України,  -

ПОСТАНОВИВ:

Провести в СОД ВАТ „РайффайзенбанкАваль" (м.  Суми,  пл. Незалежності,  1),  виїмку  оригіналу кредитної справи ПСП „Злагода",  що знаходиться в с Береза Глухівського району Сумської області,  за кредитним договором №010/01/1608 від 23 липня 2003 року.

Копію постанови направити Глухівському міжрайонному прокурору та старшому слідчому Глухівської міжрайонної прокуратури Денисенку В.В.

Постанова оскарженню не підлягає.