ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА СЕВАСТОПОЛЯ
РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 жовтня 2013 року справа № 919/826/13
Господарський суд міста Севастополя у складі: головуючого судді Погребняка О.С., суддів - Плієвої Н.Г., Сімоходської Д.О., розглянувши матеріали справи
публічного акціонерного товариства "Банк інвестицій та заощаджень"
(04119, м. Київ, вул. Мельникова, 83-д)
до фізичної особи - підприємця ОСОБА_1
(АДРЕСА_1)
(АДРЕСА_2)
за участю: третьої осіби яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача:
публічного акціонерного товариства "Банк ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА"
(01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20)
за участю: третіх осіб які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Даталюкс Дистрибьюшн"
(вул. Леніна, 19, м. Севастополь, 99005)
(вул. Очаківська/Очаківський пров. 5/6, м. Київ, 03151)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Даталюкс Дистри"
(вул. Леніна, 19, м. Севастополь, 99005)
(вул. Очаківська/Очаківський пров. 5/6, м. Київ, 03151)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Даталюкс Сервіс"
(б-р Лепсе,8, м. Київ, 03124)
(вул. Леніна, 19, м. Севастополь, 99005)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Діджіт"
(вул. Леніна, 19, м. Севастополь, 99005)
(вул. Очаківська/Очаківський пров. 5/6, м. Київ, 03151)
Товариство з обмеженою відповідальністю "О.Т.С."
(вул. Очаківська/Очаківський пров. 5/6, м. Київ, 03151)
(вул. Леніна, 19, м. Севастополь, 99005)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Офіс Люкс"
(вул. Очаківська/Очаківський пров. 5/6, м. Київ, 03151)
(вул. Леніна, 19, м. Севастополь, 99005)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Поліграфічні системи"
(вул. Очаківська/Очаківський пров. 5/6, м. Київ, 03151)
(вул. Фіолентовське шосе 1/2, м. Севастополь, 99053)
Приватне підприємство "М-Люкс"
(вул. Дзержинського,9, м. Ірпінь, Київська область, 08200)
(вул. Центральна,97, м. Ірпінь, Київська область, 08200)
Приватне підприємство "Партнерофіс"
(вул. Очаківська/Очаківський пров. 5/6, м. Київ, 03151)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Лугінтертех-СОЮЗ"
(вул. Леніна, 38, м. Луганськ, 9100)
про визнання авалів недійсними,
Представники:
Позивач (ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень") - не з'явився;
Відповідач (ФОП ОСОБА_1) - ОСОБА_2, довіреність від 02.09.2013;
Третя особа 1 (ТОВ "Лугінтертех-Союз") - не з'явився;
Третя особа 2 (ПП "Партнерофіс") - не з'явився;
Третя особа 3 (ПП "М-Люкс") - не з'явився;
Третя особа 4 (ТОВ "Поліграфічні Системи") - не з'явився;
Третя особа 5 (ТОВ "Офіс-Люкс") - не з'явився;
Третя особа 6 (ТОВ "О.Т.С.") - не з'явився;
Третя особа 7 (ТОВ "Діджіт") - не з'явився;
Третя особа 8 (ТОВ "Даталюкс Сервіс") - не з'явився;
Третя особа 9 (ТОВ "Даталюкс Дистри") не з'явився;
Третя особа 10 (ТОВ "Даталюкс Дистрибьюшн") - не з'явився;
Третя особа 11 (ПАТ "Банк ПЕТРОКОМЕМЕРЦ-УКРАЇНА") - Каптусарова Г.В., довіреність №05-11/55 від 30.05.2013, дійсна до 30.05.2014.
ВСТАНОВИВ:
15.07.2013 публічне акціонерне товариство "Банк інвестицій та заощаджень" звернулося до господарського суду міста Севастополя з позовною заявою до фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 про визнання недійсними авалів вчинених фізичною особою - підприємцем ОСОБА_1.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що відповідачем, як авалістом векселів на загальну суму 391481355,48 грн, було порушено норми матеріального права, на момент авалювання векселів відповідач не мав жодної можливості виконувати зобов'язання по авалях, поставлених на Векселях. Крім того, означені дії суперечать меті підприємницької діяльності відповідача.
Ухвалою суду від 23.09.2013 вирішено здійснювати розгляд зазначеної справи колегіально, у складі трьох суддів.
Розпорядженням керівника апарату господарського суду міста Севастополя №393 від 24.09.2013 призначено наступний склад колегії суддів: головуючий - суддя Грицай О.С., судді - Плієва Н.Г, Сімоходська Д.О.
Розпорядженням керівника апарату господарського суду міста Севастополя № 423 від 10.10.2013 у зв'язку перебуванням судді Грицай О.С. у відпустці здійснено заміну члена колегії у справі №919/826/13.
За результатами повторного розподілу автоматизованою системою "Діловодство спеціалізованого суду" призначено наступний склад колегії суддів для розгляду вищевказаної справи: головуючий суддя - О.С. Погребняк, інші судді, що входять до складу колегії: Плієва Н.Г., Сімоходська Д.О.
У порядку положень статей 22, 59 Господарського процесуального кодексу України відповідач надав відзив на позовну заяву, зазначивши, що доводи позивача не відповідають дійсності та суперечать вимогам діючого законодавства України. Позивачем не доведено, що авалі №1-18, 20-31 булі вчинені ФОП ОСОБА_1 (т.2, арк.с. 183-191)
У судовому засіданні 24.10.2013 представник відповідача проти вимог позову заперечував з підстав, вказаних у відзиві на позовну заяву, просив у задоволенні позову відмовити в повному обсязі.
Позивач та треті особи (ТОВ "Лугінтертех-Союз", ПП "Партнерофіс", ПП "М-Люкс", ТОВ "Поліграфічні Системи", ТОВ "Офіс-Люкс", ТОВ "О.Т.С.", ТОВ "Діджіт", ТОВ "Даталюкс Сервіс", ТОВ "Даталюкс Дистри", ТОВ "Даталюкс Дистрибьюшн" явку уповноважених представників не забезпечили, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином та своєчасно, про причини нез'явлення не сповістили.
Згідно зі статтею 22 Господарського процесуального кодексу України сторони зобов'язані добросовісно користуватись належними їм процесуальними правами. Оскільки явка в судове засідання представників сторін - це право, а не обов'язок, справа може розглядатись без їх участі, якщо нез'явлення цих представників не перешкоджає вирішенню спору.
Відповідно до частини 1 пункту 3.9.2. постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції" у випадку нез'явлення в засідання господарського суду представників обох сторін або однієї з них справа може бути розглянута без їх участі, якщо неявка таких представників не перешкоджає вирішенню спору.
Зважаючи на те, що матеріали справи в достатній мірі характеризують взаємовідносини сторін, а нез'явлення представників позивача та третіх осіб не перешкоджає вирішенню спору, суд вважає за можливе розглянути справу у їх відсутність за наявними в справі матеріалами, в порядку статті 75 Господарського процесуального кодексу України.
Розглянувши матеріали справи, суд
встановив:
Публічне акціонерне товариство "Банк інвестицій та заощаджень" відповідно до договору №46/FFA про відступлення прав вимоги від 18 липня 2012 року є правонаступником прав та обов'язків публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" за Кредитним договором про надання мультивалютної кредитної лінії від 19.07.2005 №28-07/05/4, укладеним між публічним акціонерним товариством "УкрСиббанк" та товариством з обмеженою відповідальністю "Даталюкс Дистрибьюшн" (т.1, арк.с. 114-122).
Заборгованість Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 перед ПАТ «УкрСиббанк» виникла на підставі договору поруки №241346 від 07.12.2009 (т.1, а.с. 102-104).
За змістом пункту 1.1 Договору поруки ФОП ОСОБА_1 поручився перед ПАТ «УкрСиббанк» за виконання ТОВ «Даталюкс-Дистрибьюшн» усіх зобов'язань останнього перед ПАТ «УкрСиббанк» за кредитним договором про надання мультивалютної кредитної лінії від 19.07.2005 №28-07/05/4.
Рішенням Гагарінського районного суду міста Севастополя від 20.02.2012 за позовом ПАТ «УкрСиббанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за договором поруки та кредитним договором, позов було задоволено, стягнуто з ОСОБА_1 на користь ПАТ «УкрСиббанк» 309721788,84 грн (т.1, а.с.86-90).
Постановами Апеляційного суду міста Севастополя від 30.08.2012 та Постановою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 09.11.2012 рішення Гагарінського районного суду міста Севастополя від 20.02.2012 було залишено без змін (т.1, арк.с. 92-101).
Протягом серпня - жовтня 2010 року Приватним підприємством "М-Люкс", ідентифікаційний код 33092926 (далі - ПП "М-Люкс"), Товариством з обмеженою відповідальністю "Даталюкс-Дистри", ідентифікаційний код 32102681 (далі - ТОВ «Даталюкс Дистри"), Товариством з обмеженою відповідальністю "Поліграфічні системи", ідентифікаційний код 31604488 (далі - ТОВ "Поліграфічні системи"), Товариством з обмеженою відповідальністю "Діджіт", ідентифікаційний код 32102676 (далі ТОВ "Діджіт"), Товариством з обмеженою відповідальністю "Офіс-Люкс", ідентифікаційний код 30058840 (далі - ТОВ "Офіс-Люкс"), Товариством з обмеженою відповідальністю "О.Т.С.", ідентифікаційний код 30019225 (далі - ТОВ "О.Т.С."), Товариством з обмеженою відповідальністю "Дататюкс Дистрибьюшн"', ідентифікаційний код 30435904 (далі - ТОВ "Даталюкс Дистрибьюшн") та Товариством з обмеженою відповідальністю "Даталюкс Сервіс", ідентифікаційний код 30574966 (далі ТОВ "Даталюкс Сервіс"), було складено 31 (тридцять один) простий вексель на загальну суму 391 481 355,48 грн.
А саме, ПП "М-Люкс" 20 жовтня 2010 року склало 11 (одинадцять) простих векселів на загальну суму 295 421 728,03 грн.: серія АА 2347137 на суму 7863410,00 грн. (далі - Вексель-1); серія АА 2347136 на суму 3 097 084,00 грн. (далі - Вексель-2); серія 2347139 на суму 4 333 960,00 грн. (далі - Вексель-3); серія АА 2347140 на суму 3748720,00 (далі - Вексель-4); серія АА 2347138 на суму 4 811 274,25 грн. (далі - Вексель-5), серія АА 2347133 на суму 21 240 000,00 грн. (далі - Вексель-6); серія АА 2347141 на суму 93 309 620,07 грн., (далі- Вексель-7); серія АА 2347134 на суму 12 100 000,00 грн. (далі - Вексель-8); серія АА 2347143 на суму 34 227 091,71 грн. (далі - Вексель-9); серія АА 2347135 на суму 33 360 000,00 грн. (далі - Вексель-10); серія АА 142 на суму 77 330 568,00 грн. (далі - Вексель-11);
ТОВ "Даталюкс Дистри" 07 вересня 2010 року склало 1 (один) простий вексель серія АА 1874956 на суму 527 108,28 грн. (далі - Вексель-12),
ТОВ "Поліграфічні системи" 01 та 16 вересня 2010 року склало 2 (два) простих векселі на суму 2 559 297.00 грн.: серія АА 1874976 на суму 433 717,00 грн. (далі - Вексель-13) та серія АА 1874977 на суму 2 125 580,00 грн. (далі - Вексель-14) відповідно;
ТОВ "Діджіт" 20 жовтня 2010 року склало два простих векселі на загальну суму 5 845 723,04 грн.: серія АА 2347063 на суму 3195709,92 грн. (далі - Вексель-15) та серія АА 2347064 на суму 2 650 013,12 грн. (далі - Вексель-16);
ТОВ "Офіс-Люкс" 20 жовтня 2010 року склало 3 (три) простих векселі на загальну суму 3198751,04 грн., серія АА 2347055 на суму 2 590 380,00 грн. (далі - Вексель-17); серія АА 2347056 на суму 268800.00 (далі - Вексель-18), серія АА 2347057 на суму 339 571,04 грн. (далі - Вексель-19);
ТОВ "О.Т.С" 03 та 12 серпня, а також 14 та 16 вересня 2010 року склало 5 (п'ять) простих векселів на загальну суму 46 205 659,50 грн.: серія АА 1874803 на суму 9 412 083,82 грн. (далі - Вексель-20); серія АА 1874805 на суму 4 215 305,58 грн. (далі - Вексель-21); серія АА 1874806 на суму 5016 638,00 грн. (далі - Вексель-22); серія АА 1874807 на суму 21 700 000,10 грн. (далі - Вексель-23); серія АА 1874808 на суму 5 861 632,00 грн. (далі - Вексель-24) відповідно;
ТОВ "Даталюкс Дистрибьюшн" 09 та 12 серпня, а також 13 і 14 вересня 2010 року склало 5 (п'ять) простих векселів на загальну суму 26 183 779,15 грн.: серія АА 1874824 на суму 19 195 658,00 грн. (далі - Вексель-25); серія АА 1874825 на суму 3 235 165,15 грн. (далі - Вексель-26); серія АА 1874826 на суму 117 973,00 грн. (далі - Вексель-27); серія АА 1874830 на суму 1 919 800,00 грн (далі - Вексель-28); серія АА 1874831 на суму 1 715 183,00 грн. (далі - Вексель-29);
ТОВ "Даталюкс Сервіс" 12 серпня 2010 року склало 2 (два) простих векселі на загальну суму 11 539 309,44 грн.: серії АА 2347073 на суму 1 622 789,91 грн. (далі - Вексель-30); серія АА 2347074 на суму 9 916 519,53 грн. (далі - Вексель-31).
Фізична особа-підприємець ОСОБА_1, вчинив аваль на усіх Векселях на загальну 391 481 355,48 грн, шляхом поставлення написів: "як аваліст за ПП "М-Люкс" на Векселях 1-11, "як аваліст за ТОВ "Даталюкс Дистри" на Векселі-12, "як аваліст за ТОВ "Поліграфічні системи" на Векселях 13 і 14, "як аваліст за ТОВ "Діджіт" на векселях 15 і 16, "як аваліст за ТОВ "Офіс-Люкс" на Векселях 17-19, "як аваліст за ТОВ О.Г.С." на Векселях 20-29, "як аваліст за ТОВ "Даталюкс Сервіс" на Векселях 30 і 31 (т.2, а.с. 17-133).
Авалювання векселя АА 2347057, складеного 20.10.2010 Товариством з обмеженою відповідальністю "Офіс-Люкс" на суму 339571,04 грн. стало підставою для відкриття справи про банкрутство ТОВ ОСОБА_1, внаслідок створення кредиторської заборгованості перед Товариством з обмеженою відповідальністю „Лугінтертех-Союз".
02.11.2010, відповідно до статті 44 Положення "Про переказний і простий вексель" та статті 92 Закону України "Про нотаріат" приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 було опротестовано означений вексель про неоплату проти векселедавця, у зв'язку з тим, що векселедержатель платежу не отримав, що зареєстровано в реєстрі за № 2203 (арк.с. 11).
05.11.2010 на підставі протесту векселя про неоплату, приватним нотаріусом за реєстр.№ 2203 вчинено виконавчий напис на суму 339571,04 грн., зареєстрований в реєстрі №2794, який пред'являвся кредитором до відповідного органу виконавчої служби.
Ухвалою від 05.09.2011 у справі №5020-604/2011 було визнано Фізичну особу-підприємця ОСОБА_1 банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.
Судом встановлено, що у справі №5020-604/2011 про банкрутство ФОП ОСОБА_1 заяву про визнання кредитором подавало ПП «Партнерофіс». При цьому, вимоги ТОВ «Партнерофіс» склали 423417028,96 грн, з яких 391141784,44 грн - заборгованість за векселями, складеними ПП «М-Люкс», ТОВ «Даталюкс Дистри», ТОВ «Поліграфічні Системи», ТОВ «Діджіт», ТОВ «Офіс-люкс», ТОВ «О.Т.С.», ТОВ «Даталюкс Дистрибьюшн», ТОВ «Даталюкс Сервіс» та авальованими ОСОБА_1
Ухвалою Господарського суду міста Севастополя від 15.11.2011 у справі №5020-604/2011 було зобов'язано ліквідатора здійснити продаж майна ФОП ОСОБА_1, а саме - нерухомого майна - житлового будинку, площею 727,7 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_3.
18.02.2012 та 07.03.2012 житловий будинок та земельна ділянка ОСОБА_1 булі реалізовано згідно з договорами купівлі-продажу, за цінами 2706245,00 грн та 383000,00 грн., відповідно (т.1, арк.с. 133-139).
Рішенням господарського суду міста Севастополя від 14.02.2011 у справі 5020-115/2011 за позовом ПП "Партнерофіс" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Даталюкс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Даталюкс Сервіс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Даталюкс Дистрибьюшн", Товариства з обмеженою відповідальністю "Діджіт", Товариства з обмеженою відповідальністю "Даталюкс Дистри", Товариства з обмеженою відповідальністю "О.Т.С.", Товариства з обмеженою відповідальністю "Офіс Люкс", Товариства з обмеженою відповідальністю "Поліграфічні системи", Приватного підприємства "М-Люкс", Суб'єкта підприємницької діяльності ОСОБА_1 про стягнення 391 141 784,44 грн. на користь веселедержателя (ПП «Партнерофіс» було стягнуто від емітентів та авалістів векселів ТОВ "Даталюкс", ТОВ "Даталюкс Сервіс", ТОВ "Даталюкс Дистрибьюшн", ТОВ "Діджіт», ТОВ "Даталюкс Дистри", ТОВ "О.Т.С.", ТОВ "Офіс Люкс", ТОВ "Поліграфічні системи", СПД ОСОБА_1 на користь Приватного підприємства "Партнерофіс" 95 720 056,41 грн.
Рішенням Господарського суду міста Севастополя від 06.08.2012 у справі №5020-618/2012 було визнано недійсними авалі, вчинені ТОВ "Даталюкс" на суму 391 141 784,44 грн на векселях АА 2347137, АА 2347136, АА 2347139, АА 2347140, АА 2347138, АА 2347133, АА 2347141, АА 2347134, АА 2347143, АА 2347135, АА 2347142 , АА 2347073, АА 2347074, АА 1874830, АА 1874831, АА 1874824, АА 1874826, АА 1874825, АА 2347064, АА 2347063, АА 1874956, АА 1874808, АА 1874806, АА 1874807, АА 1874803, АА 1874805 АА 2347055, АА 2347056, АА 1874977, АА 1874976 шляхом поставлення напису: як аваліст за підприємства-емітенти векселів та підпису директора і печатки товариства з обмеженою відповідальністю "Даталюкс". Емітентом векселів АА 2347137, АА 2347136, АА 2347139, АА 2347140, АА 2347138, АА 2347133, АА 2347141, АА 2347134, АА 2347143, АА 2347135, АА 2347142 на суму 295 421 728,03 грн є приватне підприємство "М-Люкс; емітентом векселів АА 2347073, АА 2347074 на суму 11 539 309,44 грн є товариство з обмеженою відповідальністю "Даталюкс Сервіс"; емітентом векселів АА 1874830, АА 1874831, АА 1874824, АА 1874826, АА 1874825 на суму 26 183 779,15 грн є товариство з обмеженою відповідальністю "Даталюкс Дистрибьюшн"; емітентом векселів АА 2347064, АА 2347063 на суму 5 845 723,04 грн є товариство з обмеженою відповідальністю "Діджит"; емітентом векселя АА 1874956 на суму 527 108,28 грн є товариство з обмеженою відповідальністю "Даталюкс Дистри"; емітентом векселів АА 1874808, АА 1874806, АА 1874807, АА 1874803, АА 1874805 на суму 46 205 659,50 грн є товариство з обмеженою відповідальністю "О.Т.С."; Емітентом векселів АА 2347055, АА 2347056 на суму 2 859 180 грн є товариство з обмеженою відповідальністю "Офіс-Люкс"; емітентом векселів АА 1874977, АА 1874976 на суму 2 559 297,00 грн є товариство з обмеженою відповідальністю "Поліграфічні системи"; визнано недійсними авалі вчинені ТОВ "Даталюкс Дистрибьюшн"на суму 364 958 005,29 грн на векселях АА 2347137, АА 2347136, АА 2347139, АА 2347140, АА 2347138, АА 2347133, АА 2347141, АА 2347134, АА 2347143, АА 2347135, АА 2347142, шляхом поставлення напису: як аваліст за приватне підприємство "М-Люкс"та підпису директора і печатки товариства з обмеженою відповідальністю "Даталюкс Дистрибьюшн"; АА 2347073, АА 2347074 шляхом поставлення напису: як аваліст за товариство з обмеженою відповідальністю Даталюкс-Сервіс"та підпису директора і печатки товариства з обмеженою відповідальністю "Даталюкс Дистрибьюшн", АА 2347064, АА 2347063 шляхом поставлення напису: як аваліст за товариство з обмеженою відповідальністю "Діджіт" та підпису директора і печатки товариства з обмеженою відповідальністю "Даталюкс Дистрибьюшн"; АА 1874956 шляхом поставлення напису: як аваліст за товариство з обмеженою відповідальністю "Даталюкс Дистри" та підпису директора і печатки товариства з обмеженою відповідальністю "Даталюкс Дистрибюшн"; АА 1874808, АА 1874806, АА 1874807, АА 1874803, АА 1874805 шляхом поставлення напису: як аваліст за товариство з обмеженою відповідальністю "О.Т.С." та підпису директора і печатки товариства з обмеженою відповідальністю "Даталюкс Дистрибьюшн"; АА 2347055, АА 234756 шляхом поставлення напису: як аваліст за товариство з обмеженою відповідальністю "Офіс Люкс" та підпису директора і печатки товариства з обмеженою відповідальністю "Даталюкс Дистрибьюшн"; АА 1874977, АА 1874976 шляхом проставлення напису: як аваліст за товариство з обмеженою відповідальністю "Поліграфічні системи" та підпису директора і печатки товариства з обмеженою відповідальністю "Даталюкс Дистрибьюшн".
Підпис ФОП ОСОБА_1 із зазначенням його як аваліста векселів (з 1 по 18 та з 20 по 31) АА 2347137, АА 2347136, АА 2347139, АА 2347140, АА 2347138, АА 2347133, АА 2347141, АА 2347134, АА 2347143, АА 2347135, АА 2347142 , АА 2347073, АА 2347074, АА 1874830, АА 1874831, АА 1874824, АА 1874826, АА 1874825, АА 2347064, АА 2347063, АА 1874956 АА 1874808, АА 1874806, АА 1874807, АА 1874803, АА 1874805 АА 2347055, АА 2347056 , АА 1874977, АА 1874976 підтверджується наявними у справі матеріалами, а саме копіями означених векселів з відповідними надписами (т.2, арк.с.11-132).
Позивач вважає, що авалі на векселях були зроблені відповідачем фіктивно, за відсутності мети здійснення платежу по поставленим авалям, оскільки на момент авалювання векселів відповідач не мав можливості виконувати зобов'язання по авалях, поставлених на векселях.
Відповідно до звіту суб'єкта малого підприємництва - фізичної особи-платника єдиного податку за четвертий квартал 2010 року і першій квартал 2011 року (на момент авалювання векселів) обсяг виручки відповідача від реалізації товарів (робіт, послуг) за звітний квартал наростаючим підсумком з початку терміну дії Свідоцтва про сплату єдиного податку в календарному році становив 249893,00 грн. та 2, 75 грн, відповідно. (т.1, арк.с.60-61).
Відповідно до статті 194 Цивільного кодексу України цінним папером є документ установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право і визначає взаємовідносини між особою, яка його розмістила (видала), і власником та передбачає виконання зобов'язань згідно з умовами його розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають з цього документа, іншим особам.
Статтею 14 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" встановлено, що вексель - цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю). Випускаються такі види векселів: простий, переказний.
Частиною третьою вказаної норми визначено, що особливості видачі та обігу векселів, здійснення операцій з векселями, погашення вексельних зобов'язань та стягнення за векселями визначаються законом.
За змістом постанови Пленуму Верховного Суду України від 08.06.2007 № 5 "Про деякі питання практики розгляду спорів, пов'язаних з обігом векселів" відносини, пов'язані з обігом векселів в Україні, регулюються Конвенцією, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі (з урахуванням застережень, передбачених у додатку II до неї), Конвенцією про врегулювання деяких колізій законів про переказні векселі та прості векселі, Конвенцією про гербовий збір стосовно переказних векселів і простих векселів (підписані в Женеві 7 червня 1930 р.), а також Законами України від 5 квітня 2001 р. №2374-III "Про обіг векселів в Україні" (ст. 2 якого містить застереження стосовно дії окремих положень Уніфікованого закону на території України), від 23 лютого 2006 р. №3480-IV "Про цінні напери та фондовий ринок", від 6 липня 1999 р. №826-XIV "Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 р., якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі", від 6 липня 1999 р. №827-XIV "Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 р. про врегулювання деяких колізій законів про переказні векселі та прості векселі", від 6 липня 1999 р. №828-XIV "Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 р. про гербовий збір стосовно переказних векселів і простих векселів".
Відповідно до статті 77 Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі, до простих векселів застосовуються такі ж положення, що стосуються переказних векселів, тією мірою, якою вони є сумісними з природою цих документів, а саме положення щодо, зокрема, індосаменту (статті 11 - 20), строку платежу (статті 33 - 37), платежу (статті 38 - 42), позовної давності (статті 70 і 71), застереження про відсотки (стаття 5), положення щодо забезпечення авалем (статті 30-32).
Відповідно до абзацу 1 статті 11 Уніфікованого закону будь-який переказний вексель, у тому числі виданий без прямого застереження про наказ, може бути переданий шляхом індосаменту.
Згідно зі статтями 16, 77 Уніфікованого закону особа, у якої знаходиться вексель, вважається його законним держателем, якщо її право на вексель базується на безперервному ряді індосаментів, навіть якщо останній із них є бланковим.
На усіх Векселях, що є предметом розгляду у даній справі вчинено бланковий індосамент.
У випадку, якщо останній індосамент є бланковим або на пред'явника (тобто в ньому не зазначено особу, що отримує вексель), законним векселедержателем такого векселя вважається особа, у якої вексель фактично знаходиться. Така особа має всі права за векселем, у тому числі право вимоги платежу за ним. Таку позицію також висловлено у пункті 7 Постанови Пленуму Верховного Суду України "Про деякі питання практики розгляду спорів, пов'язаних з обігом векселів" від 08.06.2007 № 5.
Відповідно до статті 30 Уніфікованого Закону платіж за переказним векселем може бути забезпечений авалем повністю або в частині його суми. Забезпечення може бути надане третьою особою або навіть однією з осіб, які поставили свій підпис на векселі.
Статтею 32 Уніфікованого закону встановлено, що аваліст відповідає так само, як і та особа, зобов'язання якої він забезпечив.
Відповідно до пункту 28 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 08.06.2007 № 5 "Про деякі питання практики розгляду спорів, пов'язаних з обігом векселів" при розгляді спорів, пов'язаних із виконанням зобов'язань за авалем (вексельною порукою), слід враховувати, що зазначені відносини регулюються нормами Уніфікованого закону, які відрізняються від норм про поруку (статті 553 - 559 ЦК) і про гарантії (статті 560 - 569 цього Кодексу). Якщо судом буде встановлено, що забезпечене авалем зобов'язання за векселем є недійсним через дефект форми (ст. 31 Уніфікованого закону), то зобов'язання аваліста також визнається недійсним. У цьому разі до аваліста не може бути пред'явлено вимогу в порядку, передбаченому нормами цивільного законодавства, як до поручителя чи гаранта.
Згідно зі ст. 32 Уніфікованого закону аваліст відповідає в тому самому обсязі і на тих самих підставах, що й особа, зобов'язання якої він забезпечив авалем. Внаслідок цього аваліст, що надав аваль за векселедавця простого векселя або за акцептанта переказного, несе відповідальність перед векселедержателем незалежно від опротестування векселя в неплатежі. Крім власних заперечень, він має право висувати проти вимоги векселедержателя ті заперечення, що могли бути висунуті особою, зобов'язання якої забезпечені авалем (у тому числі стосовно строку та місця пред'явлення векселя). Зобов'язання аваліста припиняються, якщо особа, за яку він надав вексельну поруку, здійснила платіж за векселем.
Пунктом 28 постанови Пленуму ВСУ N 5 від 08.06.2007 визначено, що при розгляді спорів, пов'язаних із виконанням зобов'язань за авалем (вексельною порукою), слід враховувати, що зазначені відносини регулюються нормами Уніфікованого закону, які відрізняються від норм про поруку (статті 553 - 559 ЦК) і про гарантії (статті 560 - 569 цього Кодексу). Якщо судом буде встановлено, що забезпечене авалем зобов'язання за векселем є недійсним через дефект форми (ст. 31 Уніфікованого закону), то зобов'язання аваліста також визнається недійсним. У цьому разі до аваліста не може бути пред'явлено вимогу в порядку, передбаченому нормами цивільного законодавства, як до поручителя чи гаранта.
У відповідності до абзацу третього ст. 31 Уніфікованого закону вважається, що для здійснення авалю достатньо одного лише підпису, вчиненого авалістом на лицьовій стороні векселя, якщо тільки цей підпис не вчинений трасатом або трасантом.
Згідно з ч. 3 ст. 5 Закону України "Про обіг векселів в Україні" вексель підписується від імені юридичних осіб власноручно керівником та головним бухгалтером (якщо така посада передбачена штатним розписом юридичної особи чи уповноваженими ними особами. Підписи скріплюються печаткою.
Зазначеною статтею вимог щодо форми авалю не встановлено.
Тобто, в силу авалю особа приймає на себе певні цивільні обов'язки. Відтак аваль підпадає під визначення правочину, що наведені у частині 1 статті 202 Цивільного кодексу України. Аваль є одностороннім правочином і на нього поширюється чинність статті 204 та частини третьої статті 215 Цивільного кодексу України. Відповідно до цих законодавчих положень недійсність правочинів може встановлюватись законом прямо. Такі правочини визначаються як нікчемні. У решті випадків правочин, що не відповідають вимогам закону, визнаються недійсними судом відповідно до статті 215 Цивільного кодексу України.
Частиною першою статті 215 Цивільного кодексу України передбачено, що підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою-третьою, п'ятою та шостою статті 203 цього Кодексу, а саме: 1) зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства; 2) особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності; 3) волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі; 4) правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.
В той же час частиною першою статті 234 Цивільного кодексу України унормовано, що фіктивним є правочин, який вчинено без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються ним. Фіктивний правочин визнається судом недійсним.
Фіктивний правочин характеризується тим, що сторони вчиняють його лише для вигляду, знаючи заздалегідь, що він не буде виконаний. При вчиненні фіктивного правочину учасники мають інші цілі, ніж ті, що передбачені правочином. Водночас фіктивний правочин може взагалі не мати правової мети. Фіктивним може бути визнаний будь-який правочин, якщо він не має на меті встановлення правових наслідків, незалежно від того, в якій формі він вчинений.
Отже, з'ясування обставин, чи переслідували відповідачі мету на здійснення платежу по поставленими ними авалями є визначальним для висновку про визнання авалів такими, що відповідають, або не відповідають вимогам частини п'ятої статті 203 Цивільного кодексу України.
Аналізуючи матеріали справи суд дійшов висновку, що вчинення відповідачем авалів на суму, що в декілька разів перевищує його активи, не може бути направлено на отримання ними прибутку та свідчить про фіктивність цих авалів.
За представленими доказами, зокрема даними про фінансову звітність відповідача, вбачається, що останній при авалюванні векселів не мав на меті здійснення оплат за векселями, більш того він не міг це зробити та завідомо знав про це.
Правочин є дією особи, спрямованою на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків (ч. 1 ст. 202 ЦК України). При цьому неможливість настання правового результату, яка існує на момент вчинення правочину, і про яку сторони знають, свідчить про те, що сторони ,укладаючи правочин не мають на меті породження у них тих чи інших прав та обов'язків. В свою чергу правочин, який вчиняється без наміру створити будь-які наслідки є фіктивним та має визнаватись судом недійсним.
В той же час, судом встановлено, що між ФОП ОСОБА_1 та ТОВ «Офіс-Люкс» 01.04.2008 було укладено договір про надання інформаційних (консультаційних) послуг, який діяв до 31.12.2011.
При цьому, при вчиненні авалю векселя АА 2347057 від 20.10.2010 (вексель 19) на суму 339571,04 грн., векселедавцем якого є ТОВ «Офіс Люкс», векселедержатель ТОВ «Лугінтертех-Союз» існували договірні відносини між авалістом та векселедавцем та намір досягнення правового результату.
Також суд вважає за необхідне зазначити, що 01.11.2010 (середина четвертого кварталу) при авалюванні векселю №19 достовірно не знав про виручку, данні про яку були відомі лише по закінченню кварталу, при тому, що за даними, представленими відповідачем за період часу з другого кварталу 2008 року до третього кварталу 2010 року обсяг виручки відповідача складав 2373814,39 грн (т.2, а.с. 222-231).
Враховуючи означене, позивачем не представлено належних доказів у розумінні положень статей 32-34 Господарського процесуального кодексу України того, що при авалюванні векселя-19 відповідач міг усвідомлювати, що не зможе виконати свої зобов'язання, оскільки на цей період у нього існували договірні відносини з векселедавцем та наявність систематичного доходу для реального виконання своїх зобов'язань.
За таких обставин, суд дійшов висновку, що позовні вимоги підлягають частковому задоволенню, враховуючи те, що позивачем не доведено доказів, достатніх для визнання недійсним авалю, вчиненому на простому векселі, серії АА2347057 на суму 339571,04 грн.
Відповідно до статей 44, 49 Господарського процесуального кодексу України при частковому задоволенні позову витрати по оплаті судового збору покладаються на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Так, стягненню з відповідача на користь позивача підлягає сума судового збору у розмірі 34410 грн. щодо позовних вимог немайнового характеру.
На підставі наведеного, керуючись статтями 43, 49, 82, 84, 85, 115, 116 Господарського процесуального кодексу України, суд
ВИРІШИВ:
1. Позов задовольнити частково.
2. Визнати недійсним аваль, вчинений Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на простому векселі серії АА 2347137 на суму 7 863 410,00 грн., що був емітований Приватним Підприємством "М-Люкс" (ідентифікаційний код 33092926).
3. Визнати недійсним аваль, вчинений Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на простому векселі серія АА 2347136 на суму 3 097 084,00 грн., що був емітований Приватним підприємством «М-Люкс» (ідентифікаційний код 33092926);
4. Визнати недійсним аваль, вчинений Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на простому векселі серія АА 2347139 на суму 4 333 960,00 грн, що був емітований Приватним підприємством «М-Люкс» (ідентифікаційний код 33092926);
5. Визнати недійсним аваль, вчинений Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на простому векселі серія АА 2347140 на суму 3 748 720,00 грн., що був емітований Приватним підприємством "М-Люкс" (ідентифікаційний код 33092926).
6. Визнати недійсним аваль, вчинений Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на простому векселі серія АА 2347138 на суму 4 811274,25 грн., що був емітований Приватним підприємством "М-Люкс" (ідентифікаційний код 33092926).
7. Визнати недійсним аваль, вчинений Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на простому векселі серія АА 2347133 на суму 21 240 000,00 грн., що був емітований Приватним підприємством "М-Люкс" (ідентифікаційний код 33092926).
8. Визнати недійсним аваль, вчинений Фізичною особою-підприсмцем ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на простому векселі серія АА 2347141 на суму 93 309 620,07 грн., що був емітований Приватним підприємством "М-Люкс" (ідентифікаційний код 33092926).
9. Визнати недійсним аваль, вчинений Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на простому векселі серія АА 2347134 на суму 12 100 000,00 грн., що був емітований Приватним підприємством "М-Люкс" (ідентифікаційний код 33092926).
10. Визнати недійсним аваль, вчинений Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на простому векселі серія АА 2347143 на суму 34 227 091,71 грн., що був емітований Приватним підприємством "М-Люкс" (ідентифікаційний код 33092926).
11. Визнати недійсним аваль, вчинений Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на простому векселі серія АА 2347135 на суму 33 360 000,00 грн. (тридцять три мільйони триста шістдесят тисяч гривень нуль копійок), що був емітований Приватним підприємством "М-Люкс" (ідентифікаційний код 33092926).
12. Визнати недійсним аваль, вчинений Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на простому векселі серія АА 2347142 на суму 77 330 568,00 грн., що був емітований Приватним підприємством «М-Люкс» (ідентифікаційний код 33092926);
13. Визнати недійсним аваль, вчинений Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на простому векселі серія АА 1874956 на суму 527 108,28 грн., що був емітований Товариством з обмеженою відповідальністю «Даталюкс Дистри» (ідентифікаційний код 32102681).
14. Визнати недійсним аваль, вчинений Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на простому векселі серія АА 1874976 на суму 433 717,00 грн., що був емітований Товариством з обмеженою відповідальністю "Поліграфічні системи" (ідентифікаційний код 31604488).
15. Визнати недійсним аваль, вчинений Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на простому векселі серія АА 1874977 на суму 2 125 580,00 грн., що був емітований Товариством з обмеженою відповідальністю "Поліграфічні системи" (ідентифікаційний код 31604488).
16. Визнати недійсним аваль, вчинений Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на простому векселі серія АА 2347063 на суму 3 195 709,92 грн., що був емітований Товариством з обмеженою відповідальністю "Діджіт" (ідентифікаційний код32102676).
17. Визнати недійсним аваль, вчинений Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на простому векселі серія АА 2347064 на суму 2 650 013,12 грн., що був емітований Товариством з обмеженою відповідальністю "Діджіт" (ідентифікаційний код 32102676).
18. Визнати недійсним аваль, вчинений Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на простому векселі серія АА 2347055 на суму 2 590 380,00 грн., що був емітований Товариством з обмеженою відповідальністю "Офіс-Люкс" (ідентифікаційний код 30058840).
19. Визнати недійсним аваль, вчинений Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на простому векселі серія АА 2347056 на суму 268 800,00 грн., що був емітований Товариством з обмеженою відповідальністю "Офіс-Люкс" (ідентифікаційний код 30058840).
20. Визнати недійсним аваль, вчинений Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на простому векселі серія АА 1874803 на суму 9 412 083,82 грн., що був емітований Товариством з обмеженою відповідальністю "О.Т.С." (ідентифікаційний код 30019225).
21. Визнати недійсним аваль, вчинений Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на простому векселі серія АА 1874805 на суму 4 215 305,58 грн., що був емітований Товариством з обмеженою відповідальністю "О.Т.С." (ідентифікаційний код 30019225).
22. Визнати недійсним аваль, вчинений Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на простому векселі серія АА 1874806 на суму 5 016 638,00 грн., що був емітований Товариством з обмеженою відповідальністю "О.Т.С." (ідентифікаційний код 30019225).
23. Визнати недійсним аваль, вчинений Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на простому векселі серія АА 1874807 на суму 21 700 000,10 грн., що був емітований Товариством з обмеженою відповідальністю "О.Т.С." (ідентифікаційний код 30019225).
24. Визнати недійсним аваль, вчинений Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на простому векселі серія АА 1874808 на суму 5 861 632,00 грн., що був емітований Товариством з обмеженою відповідальністю "О.Т.С." (ідентифікаційний код 30019225).
25. Визнати недійсним аваль, вчинений Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на простому векселі серія АА 1874824 на суму 19 195 658,00 грн., що був емітований Товариством з обмеженою відповідальністю "Даталюкс Дистрибьюшн" (ідентифікаційний код 30435904).
26. Визнати недійсним аваль, вчинений Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на простому векселі серія АА 1874825 на суму 3 235 165,15 грн., що був емітований Товариством з обмеженою відповідальністю "Даталюкс Дистрибьюшн" (ідентифікаційний код 30435904).
27. Визнати недійсним аваль, вчинений Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на простому векселі серія АА 1874826 на суму 117 973,00 грн., що був емітований Товариством з обмеженою відповідальністю "Даталюкс Дистрибьюшн" (ідентифікаційний код 30435904).
28. Визнати недійсним аваль, вчинений Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на простому векселі серія АА 1874830 на суму 1919 800,00 грн., що був емітований Товариством з обмеженою відповідальністю "Даталюкс Дистрибьюшн" (ідентифікаційний код 30435904).
29. Визнати недійсним аваль, вчинений Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на простому векселі серії АА 1874831 на суму 1715183,00 грн., що був емітований Товариством з обмеженою відповідальністю «Даталюкс Дистрибьюшн» (ідентифікаційний код 30435904);
30. Визнати недійсним аваль, вчинений Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на простому векселі Серії АА 2347073 на суму 1622789,91 грн., що був емітований Товариством з обмеженою відповідальністю «Даталюкс Сервіс» (ідентифікаційний код 30574966);
31. Визнати недійсним аваль, вчинений Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на простому векселі Серії АА 2347074 на суму 9916519,53 грн., що був емітований Товариством з обмеженою відповідальністю «Даталюкс Сервіс» (ідентифікаційний код 30574966);
32. Стягнути з Фізичної особи - підприємця ОСОБА_1 (АДРЕСА_1; АДРЕСА_2, ідентифікаційний код НОМЕР_1) на користь публічного акціонерного товариства "Банк інвестицій та заощаджень" (04119, м. Київ, вул. Мельникова, 83-д, ідентифікаційний код 33695095) судовий збір у сумі 34410,00 грн.
33. В решті вимог позову відмовити.
Повне рішення складено 29.10.2013
Головуючий суддя підпис О.С. Погребняк
Суддя підпис Н.Г. Плієва
Суддя підпис Д.О. Сімоходська
Згідно з оригіналом
помічник судді І.О. Кузьміна 29.10.2013