Центральный районный суд г. Николаева

Дело № 9-5-1049/08

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

03 ноября 2008г. судья Центрального районного суда г.Николаева Галагуза В.В., рассмотрев представление следователя по ОВД отдела ОВД и ОПГ, ОП СУ УМВД Украины в Николаевской области ОСОБА_1 , согласованное с заместителем прокурора Николаевской области Боршуляком И.И.

о производстве обыска,-

установил:

В производстве отдела ОВД и ОПГ, оп СУ Умвд Украины в Николаевской области находится уголовное дело № 08420008 по факту завладения путем обмана должностными лицами ООО ІНФОРМАЦІЯ_1  денежными средствами АКИБ «УкрСиббанк» по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что в декабре 2007 года должностные лица ООО ІНФОРМАЦІЯ_1  в лице директора ОСОБА_1 , а также иные неустановленные лица, выступавшие от имени ООО ІНФОРМАЦІЯ_1 , с целью дальнейшего завладения денежными средствами, предоставили в Баштанское отделение АКИБ «УкрСиббанк» копии паспортов и идентификационных налоговых номеров на имя ОСОБА_2  и ОСОБА_3 , а также справки о доходах на их имена, в которых содержались неправдивые сведения относительно места работы и размера  заработной платы, с целью получения кредитов на приобретение в ООО ІНФОРМАЦІЯ_1  автомобилей марок «Шкода Фабия» и «Дэу Нексия».

      22.12.2007 года ОСОБА_2  и ОСОБА_3  сотрудниками ООО ІНФОРМАЦІЯ_1  в помещении МРЭО УГАИ УМВД Украины в Николаевской области было предложено подписать документы относительно получения технических паспортов на транспортные средства «Шкода Фабия» и «Дэу Нексия», которые были оформлены на них и государственных номерных знаков на указанные автомобили. В последующем технические паспорта и номерные знаки на указанные автомобили представителями ООО ІНФОРМАЦІЯ_1  оставили у себя.

    24-25.12.2007 года представители ООО ІНФОРМАЦІЯ_1  передали копии указанных технических паспортов в Баштанское отделение АКИБ «УкрСиббанк» для оформления договоров о предоставлении потребительских кредитов ОСОБА_2  и ОСОБА_3  на приобретение автотранспортных средств «Шкода Фабия» и «Дэу Нексия» в ООО ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В последующем сотрудники Баштанского отделения АКИБ «УкрСиббанк» и сотрудники ООО ІНФОРМАЦІЯ_1 , без участия ОСОБА_2  и ОСОБА_3  оформили договор №11277518000 о предоставлении потребительского кредита на приобретение автомобиля «Шкода Фабия» в сумме 102717 грн. ОСОБА_2  и договор №11277263000 о предоставлении потребительского кредита на приобретение автомобиля «Дэу Нексия» в сумме 67821,50 грн. ОСОБА_3

25.12.2007 года на основании заключенных кредитных договоров №11277518000 и №11277263000, денежные средства в размере 170 538,50 грн. (102717 грн. и 67821,5 грн.) из Баштанского отделения НФ АКИБ «УкрСиббанк» были перечислены на расчетный счет ІНФОРМАЦІЯ_2  ООО ІНФОРМАЦІЯ_1 , открытый в Закрытом акционерном обществе (ЗАО) «Первый Украинский Международный Банк», с которого в тот же день были сняты наличными должностными лицами указанного предприятия.

Допрошенные в качестве свидетелей ОСОБА_2  и ОСОБА_3  пояснили, что договоры о получении ними потребительских кредитов на приобретение в ООО ІНФОРМАЦІЯ_1  автотранспортных средств в АКИБ «УкрСиббанк» не оформляли, кредитные средства и автомобили не получали, на указанные в кредитных договорах условия приобретения автотранспортных средств своего согласия не давали.

При предъявлении фотоснимков для опознания ОСОБА_2 . и ОСОБА_3  опознана ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2  г.р., которая представилась им менеджером ООО ІНФОРМАЦІЯ_1  и после получения от них копий паспортов и справок идентификационных номеров, оказывала помощь в оформлении кредита в АКИБ «УкрСиббанк» на приобретение автомобилей. Также ОСОБА_3  опознан ОСОБА_5 , 04.05.1984 г.р., как директор ООО ІНФОРМАЦІЯ_1 , который совместно с ОСОБА_4  оказывал помощь в оформлении кредита на приобретение автомобиля.

Допрошенные по делу в качестве свидетелей директора ООО ІНФОРМАЦІЯ_3   ОСОБА_6  и ООО ІНФОРМАЦІЯ_4   ОСОБА_7  показали, что автомобили «Шкода Фабия» ОСОБА_2  и «Дэу Нексия» ОСОБА_3  продавались их предприятиями по ценам 79800 грн. и 48000 грн. соответственно, показания которых подтвердились при производстве выемки бухгалтерской, кассовой и иной документации данных предприятий. Кроме того, при производстве допросов показали, что с ООО ІНФОРМАЦІЯ_1  договора, позволяющие данному предприятию реализовывать указанные транспортные средства, отсутствовали. Цены на автомобили указанные в документах ООО ІНФОРМАЦІЯ_1 , находящиеся в материалах кредитных дел, на основании которых были оформлены кредитные договора и в адрес ООО ІНФОРМАЦІЯ_1  перечислены кредитные денежные средства являются завышенными и недостоверными.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также учитывая, что по делу имеются достаточные основания полагать, что бухгалтерская, кассовая и иная документация ООО ІНФОРМАЦІЯ_1 , а также черновые записи, выполненные ОСОБА_1 . и ОСОБА_4 , свидетельствующие о противоправном завладении ними кредитными средствами АКИБ «УкрСиббанк», имеющие значение для установления истины по делу, могут находиться по месту жительства ОСОБА_4 , по адресу: АДРЕСА_1 , которая принадлежит ОСОБА_8 .      

            Согласно справки Николаевского БТИ АДРЕСА_1  зарегистрирована за ОСОБА_8

       Следователь просит дать разрешение на проведение обыска по адресу: АДРЕСА_1 .

       Изучив представленные суду материалы, считаю, что имеются основания для удовлетворения представления следователя. По делу имеются достаточные основания полагать, что бухгалтерская, кассовая и иная документация ООО ІНФОРМАЦІЯ_1 , а также черновые записи, выполненные ОСОБА_1 . и ОСОБА_4 , свидетельствующие о противоправном завладении ними кредитными средствами АКИБ «УкрСиббанк», имеющие значение для установления истины по делу, могут находиться по месту жительства ОСОБА_4 .

Руководствуясь ст. 177 УПК Украины суд,-

постановил:

произвести обыск по месту жительства ОСОБА_4  по адресу: АДРЕСА_1 , принадлежащей ОСОБА_8 .

Постановление обжалованию не подлежит.

 

             Судья                                                                                                  Галагуза В.В.