Номер провадження № 11/785/1280/13

Головуючий у першій інстанції Луняченко В. А.

Доповідач Бритков С. І.

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2013 року м. Одеса

Колегія суддів судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Одеської області в складі:

головуючого Бриткова С.І.

суддів Потаніна О.О., Стоянової Л.О.

за участю прокурора Останіної І.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляцію прокурора відділу прокуратури Одеської області на постанову Київського районного суду м. Одеси від 11.06.2013 року, якою повернуто прокурору Одеської області для організації і проведення додаткового розслідування у відношенні

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Одеса, громадянина України Українця, з середьо-спеціальною освітою, розлученого, що мешкає в АДРЕСА_1, раніше судимого: - 23.02.1990 року Київським райсудом м Одеси за ст. 81 ч. 4 КК УРСР до 5 років позбавлення волі з конфіс- кацією майна;

- 19.07.200 року Центральним райсудом м. Одеси за

ст. 86-1, 143, 191 КК України до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ухвалою Одеського обласного суду від 12.09.2000 року вирок змінений до 2 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Звільнився 13.01.2001 року УДО на 4 місяці 24 дні. Під вартою утримувався з 19.05.2004 року по 08.04.205 року,

обвинуваченого в скоєнні злочинів, передбачених ст. 27 ч. 3 і 191 ч. 5; ст. 27 ч. 3, 28 ч. 3 і 366 ч. 2 КК України; ст. 27 ч. 3, 28 ч. 3 і 209 ч. 2 КК України (в редакції Закону від 5 квітня 2001 року);

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженки м. баку, вірменки, громадянки України, з вищою освітою, розлученої, має малолітню доньку ІНФОРМАЦІЯ_6, приватного підприємця, що мешкає в АДРЕСА_2, раніше не судимої;

обвинуваченої за ст. 191 ч. 5; ст. 28 ч. 3 і ст. 366 ч. 2 КК України; ст. 27 ч. 3, 28 ч. 3 і 209 ч. 2 КК України (в редакції Закону України від 5 квітня 2001 року), ст. 143 ч. 2 КК України (в редакції КК України 1961 року);

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженки м. Феодосія Кримської області, росіянки, громадянки України, з вищою освітою, заміжньої, має малолітніх дітей 8 і 11 року, не працюючої, мешкає в АДРЕСА_3, раніше не судимої,

обвинуваченої в скоєнні злочинів, передбачених ст. 191 ч. 5; 28 ч. 3 і ст. 366 ч. 2 КК України, ст. 27 ч. 2, 2 ч. 3 і 209 ч. 2 КК України (в редакції Закону від 5 квітня 2001 року);

встановила:

Як вбачається з матеріалів справи, Органами досудового слідства ОСОБА_2, ОСОБА_4 і ОСОБА_5 обвинувачуються в скоєнні ряду злочинів,організованою злочинною групою за наступних обставин: в період з травня 2001 року по вересень 2002 року, раніше засуджений за аналогічні злочини, діючи повторно з корисливих мотивів, з метою заволодіння майном ряду фізичних юридичних осіб в особливо великих розмірах, створив і руко водив організованою злочинною групою, в склад якої, окрім нього, в різний час також увійшли як посадові особи ТОВ «Альиман. Ко» і ПО «Карина» - ОСОБА_4, ОСОБА_5., ОСОБА_7 так і приватні підприємці ОСОБА_8 і ОСОБА_9, які, як і ОСОБА_5, при скоєнні ряду злочинів, в залежності від ситуації, також виступали як суб'єкти господарської діяльності - приватні підприємці, а для надання собі видимості більшої надійності в підприємницької діяльності, представлялись як керівники )директора) приватних підприємств (ПП).

Для полегшення скоєння злочинів, члени організованого злочинного угрупування використовували різні зареєстровані у відповідності с законодавством України фори суб'єктів господарської діяльності, які вони очолювали або були їх засновниками, виконуючи організаційно-розпорядчі функції, тобто являючи осадовими особами. Повне товариство «Карина», засновницький договір якого затверджений зборами учасників ПО «Карина» протоколом № 1 від 11.06.2001 року і зареєстрований 12 червня 2001 року Київської районною адміністрацією Одеського міськвиконкому № 04056782ю0010110,одним із засновників якого виступила ОСОБА_4. В той же день ПО «Карина» пройшло реєстрації як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа з присвоєнням ідентифікаційного коду 31502101 з видачею відповідного свідоцтва.

Відповідно цього ж протоколу ОСОБА_4 обрана директором ПО «Карина», який, у відповідності з п. 6.1.8 здійснює керівництво поточною діяльністю і виступає від імені Товариства. При цьому, з 5 листопада 2001 року посада головного бухгалтеру ПО «Карина» була вакантною і ОСОБА_4 № 15 від 01.06.2001 року ОСОБА_5 прийнята в ПО «Карина» на посаду комерційного директора в обов'язки якого, відповідно до посадових обов'язків комерційного директора п.п. 2.1; 2.2; 3.1; 3.2 входило керівництво виробничо-господарською і фінансово-економічною діяльністю підприємства, вся повнота відповідальності за наслідки рішень, що приймаються, збереження і ефективне використовування майна підприємства, а також фінансово господарські результати його діяльності, організація роботи і ефективна дія всіх структурних виробничих одиниць, а також представництво інтересів підприємства у взаємовідносинах з фізичними і юридичними особами, органами державної влади і управління, діяти без оформлення довіреностей, розпорядження коштами і майном підприємства.

Засновницький договір ТОВ «Альиман.Ко» затверджений рішенням зборів Учасників Товариства протоколом № 1 від 30.07.1999 року і зареєстрований Київською районною адміністрацією Одеського міськвиконкому за реєстраційним номером 0405678ю0010308 від 06.08.1999 року. Того ж дня ТОВ «Альиман.Ко» пройшло реєстрацію як суб'єкт підприємницької діяльності - юридична особа з присвоєнням ідентифікаційного коду 30448948 з видачею відповідного свідоцтва.

На підстав заяви одного з засновників ТОВ «Альиман.Ко» ОСОБА_10 про його вихід зі складу засновників товариства і передачі його долі в засновницькому фонді Товариства на користь ОСОБА_4,, рішенням зборів засновників Товариства № 1 від 21.11.2001 року, в склад засновників ТОВ «Альиман.Ко» включена ОСОБА_4 На підставі рішення зборів засновників ТОВ «Альиман.Ко» від 1 січня 2002 року протокол № 3, на посаду директора ТОВ «Альиман.Ко» прзначена ОСОБА_11, в обов'язки якої, відповідно до п. 6.5 Засновницького договору входило рішення всіх питань діяльності Товариства,представництво без довіреності Товариства у відносинах з фізичними і юридичними особами, органами державної влади у і управління, судовими закладами та інш.

На підставі рішення зборів засновників ОСОБА_5 призначена директором ТОВ «Альиман.Ко» з 1 серпня 202 року, до обов'язків якої, відповідно до п 6.5 Засновницього договору входило рішення всіх питань діяльності Товариства, представництво без довіреності Товариства у відношеннях з фізичними і юридичними о особами, органами державної влади і управління, судовими закладами та інш.

ОСОБА_5 25 квітня 201 року пройшла державну реєстрацію в Приморській районній адміністрації Одеського міськвиконкому як суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа з присвоєнням ідентифікаційного номера СПД НОМЕР_4. ОСОБА_9 19.11.2001 року пройшов державну реєстрацію як суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа в Київській районній адміністрації Одеського міськвиконкому з присвоєнням ідентифікаційного номеру СПД НОМЕР_2.

ОСОБА_8 08.02.2001 року пройшов державну реєстрацію як суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа в Ленінській районній адміністрації Одеського міськвиконкому з присвоєнням ідентифікаційного номеру СПД НОМЕР_3.

На початку 2001 року, більш точна дата слідством н встановлена,ОСОБА_2, з метою заволодіння майном багатьох юридичних і фізичних осіб в особливо крупному розмірі, створив організовану злочинну групу, в склад якої увійшли директор ПО «Карина» і засновник ТОВ «Альиман.Ко» ОСОБА_4 і приватний підприємець ОСОБА_8, а в подальшому, з листопада 2001 року також приватний підприємець ОСОБА_5, яка в подальшому, будучи посадовою особо як ПО «Карина» (комерційний директор), так і ТОВ «Альиман.Ко» (директор). Також з листопада 2001 року в склад організованої групи увійшла ОСОБА_11, яка в подальшому стала посадовою особою ТОВ «Альиман.Ко» - директором.

З липня 2002 року в склад організованої злочинної групи увійшов також приватний підприємець ОСОБА_9 З метою заволодіння майном фізичних і юридичних осіб в особливо великих розмірах вказані особи добровільно зорганізувались в стійке об'єднання , розробили план скоєння злочину і його подальшого приховування, розподілили функції учасників групи та договорилися про дольовий розділ викраденого майна.

ОСОБА_2 виступив організатором групи, та залучив ОСОБА_4, ОСОБА_8 до скоєння злочину , а ОСОБА_4, розширюючи состав учасників організованої злочинної групи з метою розширення сфери діяльності організованої злочинної групи залучила до участі в групі і до скоєння злочинів ОСОБА_5 і ОСОБА_11

ОСОБА_5 у свою чергу, розширюючи склад учасників організованої злочинної групи, з тією ж метою, залучила до участі в групі та до скоєння злочинів ОСОБА_9

Відповідно розробленому й погодженому всіма учасниками організованої злочинної групи, ОСОБА_12, за допомогою своєї співмешканки ОСОБА_3, з метою надання видимості надійності і заможності членів злочинного угрупування і очолюваних ними фірм, представив ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_11 і ОСОБА_9 приміщення під офіс в приватному двоповерховому будинку по АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_3, де він мешкав разом з нею, а також надав приміщення під склад для зберігання товару.

В подальшому, відповідно до розробленого плану, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_11 і ОСОБА_9 повинні були підшукувати фізичних та юридичних осіб, які були згодні поставляти їм різні товари на умовах відстрочки платежу.

Зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів, з метою заволодіння майном фізичних і юридичних осіб в особливо великому розмірі, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_11 і ОСОБА_9 підписували від імені ПО «Карина», ООО «Альиман.Ко» або як приватні підприємці різні цивільно-правові угоди на поставку різних товарів. Після підписання договору поставки або купівлі-продажу товару, який повинен був бути доставленим на територію домоволодіння по АДРЕСА_1, або на інші склади членів організованої злочинної групи, де він, відповідно до досягнутою раніше домовленості, ділився між учасниками групи в різному процентному відношенні. В подальшому, ОСОБА_12, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_11 і ОСОБА_9 заволодівши майном фізичних і юридичних осіб, реалізовували його на ринках м. Одеси, в тому числі за цінами нижче, чим він був їм поставлений з метою, як найшвидше позбутися товару, щоб уникнути його повернення постачальникам на їх вимоги, а різноманітні будівельні матеріали і устаткування йшли на будівництво другого поверху над гаражем будинку по АДРЕСА_1, облаштування парної і сауни, що знаходилися в будинку.

Для придання більшої впевненості потерпілим в своєї надійності і реального наміру розплатитися за поставлений товар, члени ОПГ також представляли потерпілім підписаний ОСОБА_4, ОСОБА_5 і ОСОБА_8 договір про спільну діяльність ПО «Карина», ПП «ОСОБА_5» і ПП «ОСОБА_8», скріплений печатками. Пунктом 4 ст. 4 вказаного договору було передбачено, що спільні розходи і збитки від спільної діяльності покриваються за рахунок спільного майна учасників товариства, а суми, яких бракує, розподіляються між учасниками, пропорційно їх долям в спільному майні, що значно підвищувало видимість платоспроможності і стабільності вказаних суб'єктів підприємницької діяльності.

З метою приховування розкрадання майна фізичних і юридичних осіб ОСОБА_2, відповідно до розробленого раніше плану, надавав ОСОБА_13, ОСОБА_5, ОСОБА_8 і ОСОБА_11 чисті аркуші з відбитками печаток, бланки договорів, накладні і інші документи з відбитками печаток ряду фіктивно створених юридичних осіб, які були в його розпорядженні, в тому числі і приватного підприємства «Ольвія», директором якої раніше була його співмешканка ОСОБА_3 і ТОВ «Пожтехніка», в яких раніше працював ОСОБА_2

При цьому директором ПП «Ольвія» і СП «Пожтехніка» в різний час був ОСОБА_14, який раніше з ОСОБА_2 був судимий за скоєння аналогічних злочинів, використовуючи при цьому печатки вказаних підприємств.

За допомогою вказаних бланків з печатками ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_11, ОСОБА_9 і ОСОБА_8 виготовляли фіктивні документи про те, що поставлений їм за договором товар вони в свою чергу поставили іншим фірмам, які нібито не змогли з ними розплатитися грошима, а в якості розрахунку пропонують провести розрахунок бартерною поставкою: краскою і ґрунтом по металу, які в свою чергу виготовлялися в підвальному приміщенні будинку по АДРЕСА_1 і були поганої якості, поганої якості чаєм, а також аудіокасетами, що прийшли в негідність.

Крім того, за відсутністю бланків вищевказаних фіктивних фірм, членами вказаної організованої злочинної групи складались фіктивні документи про передачу товару на реалізацію між учасниками групи,приховуючи перед постачальниками факт знайомства один з одним. Коли постачальник товару починав вимагати від ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_11 і ОСОБА_9 розрахунку на товар, вони, відповідно до розробленого плану, попервах, як правило відповідали, що вони не можуть розрахуватися за поставлений товар по причині того, що вони поставили товар іншій фірмі, яка в свою чергу не розрахувалася з ними і просили відстрочки платежу або пропонували взяти в якості розрахунку вищевказану краску, ґрунт по металу, чай і аудіокасети.

Постачальники, як правило, не погоджувалися брати запропоновані їм товари поганої якості і вимагали заплатити за поставлений товар, то члени злочинної групи уникали зустрічі з постачальником, не пускали осіб, що приходили до них вимагати розрахунку за поставлений товар на територію домоволодіння, оскільки ворота будинку були оснащені відеосистемою спостереження, а на вимогу представників постачальників, що приходили до будинку по АДРЕСА_1, а також на їх телефонні дзвінки співучасники відповідали, що особа, якій був поставлений товар за вказаною адресою вже не знаходиться, або в грубій формі відповідали про неможливість розрахуватися за поставлений товар.

ОСОБА_2, будучи раніше судимим за скоєння ряду злочинів за аналогічної схемою, побоюючись притягнення до кримінальної відповідальності і виступаючи як організатор, керував діяльністю учасників групи, однак ніде не виступаючи офіційним представником покупця, не вів перемовин від імені ПО «Карина» и ТОВ «Альиман.Ко», не підписував ніяких документів про укладення договорів і отримання товару, одна часто супроводжував співучасників при виборі і отримання товару, здійснював постійний контроль за діяльністю групи, ввівши систему економічних покарань (боргів) для осіб, що не дослухались до його вказівок.

У відповідності до ситуації, що склалася, обставин, що характеризували потерпілих, наявності необхідних для укладення договору погоджувальних документів, та інш., до безпосередньої участі у справі залучався той чи інший член злочинного угрупування в залежності від кримінального досвіду і здібностей, в той час, як іншим членам групи було відомо про скоєння іншими членами групи злочинах і вони повинні були в подальшому в свою чергу приймати міри до приховування слідів злочину (складати і підписувати договори, і накладні, відповідати на телефонні дзвінки та інш.

Крім того, діючи в складі організованої злочинної групи с 1 вересня 2001 року її члени для того, щоб мати правомірну можливість використання здобутого злочинним шляхом майна, після скоєння злочину, складали завідомо неправдиві документі про те, що викрадене ними майно нібито на підставі договору поставки чи купівлі-продажу поступало іншому суб'єкту підприємницької діяльності (члену організованої злочинної групи або підприємству, в якому він працював).

В результаті вказаних дій складалось враження правомірності придбання майна суб'єктом підприємницької діяльності (члену злочинної групи) і, таким чином, члени організованої злочинної групи в результаті легалізації майна, що було добуто злочинним шляхом, за допомогою один одного мали можливість використовувати майно в господарському обороті і своїй підприємницької діяльності, реалізовувати його на ринках м. Одеси і поставляти іншим суб'єктам господарської діяльності.

Внаслідок діяльності організованої злочинної групи в складі ОСОБА_2, ОСОБА_15, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_11 і ОСОБА_9 на протязі 2001-2002 років їх учасниками, в різних групових комбінаціях, у залежності від ситуації, що склалася, були скоєні 74 епізоди заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_4, діючи повторно в 2002 році в складі вказаної організованої злочинної групи в тому ж складі учасників, продовжувала виступати активним членом організованої злочинної групи.Організатор і керівник злочинної групи ОСОБА_2, з метою продовження злочинної діяльності групи, розробив план заволодіння грошовими коштами окремих громадян шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами підприємств, нібито орендувавши сауну і парну по АДРЕСА_1 в м. Одесі, шляхом отримання залогових грошових коштів від громадян при їх працевлаштуванні на роботу.

Відповідно до розробленого й ухваленого всіма учасниками організованої злочинної групи, з метою заволодіння грошовими коштами багатьох фізичних осіб в особливо великому розмірі, членами організованої злочинної групи давались об'яви в різні рекламні видання і бюро по працевлаштуванню м. Одеси про прийом громадян на роботу на посаду управляючого, адміністратора, завгоспа, масажистів та інш., а також про набір співробітників в модельне агентство на посади хореографа, психолога і інш.

Крім того, членами організованої злочинної групи пропонувалася робота в сауні особам, які давали оголошення в різні печатні видання про бажання працевлаштуватися.

Відповідно погодженому співучасниками плану, після того, як громадяни, які бажають працевлаштуватися, приходили на будинок по АДРЕСА_1, де знаходилася сауна і офіс ТОВ «Альиман.Ко» та інш. ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_11 і ОСОБА_9, представляючись директорами підприємств, що орендують сауну і парні за вказаною адресою, повинні були розповідати громадянам, що прийшли в надії працевлаштуватися,про великі перспективах розвитку їх підприємства: відкриття в майбутньому масажного салону, солярію, тренажерного залу, модельної агенції. При цьому, відповідно складеного плану, члени організованої злочинної групи, зловживаючи своїм службовим становищем, повинні були запевнити громадян, що на роботи вони приймаються з іспитовим терміном 1 місяць і для прийняття на роботу необхідно внести задаток, мотивуючи тем, що громадянам в сауні під звітність будуть передаватися товарно-матеріальні цінності, обіцяючи при цьому обов'язкове повернення залогової суми після проходження місячного стажування, незалежно від того, чи буде продовжений термій дії трудового договору.

Також зловживаючи своїм службовим становищем і пропонуючи різним громадянам працювати в приміщенні сауни масажистами і інш., ОСОБА_4 і ОСОБА_5 запевняли громадян заплатити орендну плату за надання приміщення для роботи в приміщенні сауни.

Запевняючи громадян в необхідності скорішого внесення залогової суми, так як в противному випадку на вакантне місце буде прийнятий інший бажаючий, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_11 і ОСОБА_9, зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, складали і підписували трудові угоди про прийом на роботу на різні посади, виписували і видавали приходні касові ордера і квитанції до них про отримання від громадян грошових коштів, використовуючи печатки ТОВ «Альиман.Ко», приватних підприємців ОСОБА_5 і ОСОБА_9 При цьому, коли в правоохоронні органи стали поступати численні заяви громадян про неповернення виплачених залогових сум, на документах про сплату яких малися печатки ТОВ «Альиман.Ко» і ЧП ОСОБА_5, то члени організованої злочинної групи, з метою продовження злочинної діяльності за вищевказаною схемою, відповідно досягнутої домовленості, використовували бланки договорів і приходних касових ордерів, які учасник злочинної групи ОСОБА_16 з цією метою підписав і поставив свою печатку приватного підприємця.

З метою збільшення розміру отримуваної залогової суми, ОСОБА_4, ОСОБА_5, як найбільш досвідчені члени групи, зловживаючи своїм службовим становищем, умовляли громадян працювати на декількох посадах в сауні і парній за сумісництвом, а також пропонували вкладати грошові кошти в виробництво краски і деревообробне виробництво, яке, начебто, знаходилось на території домоволодіння по АДРЕСА_1 в м. Одесі, збільшуючи тим самим розмір отриманих від громадян грошових коштів.

Отримані від громадян грошові кошти ділилися меж учасниками організованої групи відповідно до розробленої ОСОБА_2 схемі в залежності від положення і участі в організованій злочинній групі і скоєнні злочину. Так відповідно схемі, більша частина грошових коштів, отриманих від громадян, залишалася у ОСОБА_2, як організатора і керівника групи, а члену групи, який безпосередньо підготував і умовив громадянина підписати трудовий договір, сплатити залог при працевлаштуванні, належало 10 відсотків від отриманої залогової суми.

З метою подальшого неповернення грошових коштів, отриманих від громадян в якості залогової суми або орендної плати, членами організованої злочинної групи, відповідно розробленого ОСОБА_2 плану, навмисно створювалися такі умови праці, що вони розуміли, що їм не нададуть обумовлену при працевлаштуванні роботу, таким чином примушуючи їх в подальшому не виходити на роботу - наприклад, прийнятим на роботу громадянам надавалася різна робота, яка не входила в круг їх обов'язків, оговорений при працевлаштуванні, або не надавалося приміщення в оренду для роботи в сауні.

На неодноразові вимоги численних громадян про розірвання трудового договору і поверненні податкової суми або виплаченої орендної плати, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_11 і ОСОБА_9 відповідали про неможливість її повернення за-за відсутності грошей у підприємства, обіцяючи повернути грошові кошти через деякий час, або відповідали у грубій і категоричній формі про відсутність грошей на підприємстві, тим самим даючи громадянам зрозуміти безперспективність їх вимог і отримання внесений при працевлаштуванні грошових коштів.

Крім того, з метою подальшого неповернення отриманих залогових грошових коштів, ОСОБА_2 розробив схему створення фіктивних документів, які, нібито свідчили б про повернення залогової суми шляхом передачі громадянам інших матеріальних цінностей на суму залогу. Так, відповідно розробленому ОСОБА_2 плану, погодженому і схваленому всіма членами організованої злочинної групи, пропонувалось особам, яких вони прийняли на роботу, під видом перевезення на інший склад товароматерільних цінностей розписатися в накладній про отримання товару. В подальшому члени групи створювали видимість того, що вказані в накладній товароматеріальні цінності будуть перевозитися на наступний день, забираючи у громадян накладні і залишаючи їх собі. В результаті складалися завідомо неправдиві документи про отримання громадянами товароматеріальних цінностей. У випадку вимоги прийнятий на роботу громадян повернення залог, виплаченого при прийомі на роботу, члени організованої злочинної групи повідомляли їм, що з ними за виплачений залог вже був проведений розрахунок товароматеріальними цінностями, в отриманні яких громадяни розписувались у вказаних накладних.

Діяльність вказаної злочинної групи по заволодінню грошовими коштами громадян шляхом їх фіктивного працевлаштування активно продовжувалось до початку вересня 2002 року, до моменту затримання її членів співробітниками правоохоронних органів.

В результаті діяльності організованої злочинної групи в складі ОСОБА_2, ОСОБА_17, ОСОБА_5, ОСОБА_11 і ОСОБА_9, ними на протязі 2002 року в різних групових комбінаціях, в залежності від ситуації, що склалася на момент скоєння злочину, діючи за вищевказаною схемою, були скоєні 38 епізодів заволодіння грошовими коштами окремих громадян.

В апеляції прокурор відділу прокуратури Одеської області просить скасувати вказану постанову Київського районного суду м. Одеси від 11.06.2013 року, справу направити на новий судовий розгляд, посилаючись на неповноту судового слідства, оскільки у суду була можливість в ходу судового слідства усунути виявлені порушення шляхом призначення проведення експертиз, також шляхом доручення органу досудового слідства призначити і провести вказані експертизи, суд також самостійно міг виключити епізоди, які не були доведені в ході судового слідства а також вказує, що проведення деяких слідчих дій неможливо, оскільки з моменту скоєння злочину пройшло більше 10 років.

Колегія суддів, заслухавши доповідач, прокурора, який підтримав доводи апеляції, дослідивши матеріали справи та доводи апеляції, приходить до висновку, що підстав для задоволення апеляції не вбачається.

У відповідності до п. 8 постанови Пленуму Верховного суду України № 2 від 11.01.2005 року «Про практику застосування судами України законодавства, яке регулює повернення кримінальних справ на додаткове розслідування» і ст. 281 КПК України ( в ред. 1960 року), судове слідство визнається неповним, якщо під час його проведення, всупереч вимогам ст. 22, 64 КПК України, не були досліджені або було поверхньо і односторонньо досліджені обставини, які мають істотне значення для правильного розгляду справи.

В ходе судового слідства була виявлена неповнота, яка не може бути усунута в ході судового слідства.

Так, дії кожного учасника не конкретизовані, оскільки ряд епізодів інкримінується обвинуваченим ні як безпосереднім учасникам скоєння злочину, а як членам організованої злочинної групи, при цьому не вказується яку роль виконував той або інший учасник злочинної групи, а відтак, обвинувачення потребує встановлення конкретних осіб, безпосередньо винних у виготовленні кожного підробленому документу, для цього необхідно провести ряд експертиз, зокрема, судово-почеркознавські, та бухгалтерські експертизи для встановлення фіктивності укладених договорів, та сум спричиненої шкоди кожному потерпілому.

Крім того, при кваліфікації дій учасників організованої злочинної групи, обвинувачення не належним чином оприділилося з відповідальністю організатора групи і учасників групи, що впливає на кваліфікацію дій кожного з обвинувачених.

Оскільки вказана неповнота унеможливлює винесення законного і обґрунтованого рішення, органу досудового слідства необхідно виконати вказівки суду першої інстанції, а потім вирішити питання про подальший рух справи.

Керуючись ст. ст. 366, 374 КПК України, колегія суддів судової палати з кримінальних справ апеляційного суду,

ухвалила:

Апеляцію прокурора відділу прокуратури Одеської області залишити без задоволення, постанову Київського районного суду м. Одеси від 11.06.2013 року, якою справу у відношенні ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5 повернуто прокурору Одеської області для організації і проведення додаткового розслідування - без зміни.

Судді апеляційного суду Одеської області С.І Бритков

О.О. Потанін

Л.О. Стоянова