дело № 2703/10801/2012

производство № 1/764/13/2014

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

17.02.2014 г. г. Севастополь

Ленинский районный суд г. Севастополя в составе:

председательствующего - судьи Орловой С.В.,

при секретаре - Пушкарь Н.С.,

с участием прокуроров - Вильчинской В.И., Тоичкина С.Н., Манойленко В.А., Кучера И.А., Смирнова А.В.,

защитника - адвоката ОСОБА_1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Севастополе уголовное дело по обвинению

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки хутора Больше-Наполовский Боковского района Ростовской области, гражданки Украины, имеющей высшее образование, вдовы, работающей директором ЧП «Ласковый Крым», зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_2, проживающей по адресу: АДРЕСА_3, ранее не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ст. 190 ч. 1, ч. 2 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

В апреле 2010 г., более точные дата и время в ходе производства досудебного следствия не установлены, в дневное время ОСОБА_2, являясь директором ЧП «Ласковый Крым», находясь в офисе указанного частного предприятия, расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 31, офис 112, действуя из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на завладение чужим имуществом, путем обмана, убедила ОСОБА_3 в том, что ЧП «Ласковый Крым» предоставляет информационные услуги по трудоустройству в США и подбирает вакансии за оплату в размере 1330 долларов США, после чего ОСОБА_2, заключив с последним от имени ЧП «Ласковый Крым» договор поручения, злоупотребляя доверием ОСОБА_3, не имея намерений и реальной возможности на выполнение условий договора, завладела имуществом последнего - денежными средствами в размере 1330 долларов США, что по курсу НБУ составляло 10640 гривен, причинив последнему ущерб в указанном размере. Впоследствии договорные обязательства ОСОБА_2 не выполнила, полученные денежные средства обратила в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению и на свои корыстные нужды.

20.05.2010 г. около 12.00 часов ОСОБА_2, являясь директором ЧП «Ласковый Крым», находясь в офисе указанного частного предприятия расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 31, офис 112, действуя повторно, из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на завладение чужим имуществом, путем обмана, убедила ОСОБА_4 в том, что ЧП «Ласковый Крым» предоставляет информационные услуги по трудоустройству в США и подбирает вакансии за оплату в размере 2500 долларов США, после чего ОСОБА_2, заключив с последней от имени ЧП «Ласковый Крым» договор поручения от 20.05.2010 г., злоупотребляя доверием ОСОБА_4, не имея намерений и реальной возможности на выполнение условий договора, завладела имуществом последней - денежными средствами в размере 4800 гривен. После этого ОСОБА_2, продолжая свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, заключив с ОСОБА_4 договор поручения от 06.07.2011 г. и поддерживая убеждение последней в последующем трудоустройстве в США, не имея намерений и реальной возможности на выполнение условий договора, завладела имуществом ОСОБА_4 - денежными средствами в размере 1900 долларов США, что по курсу НБУ составляло 15143 гривен, причинив последней ущерб в размере 19943 гривен. Впоследствии договорные обязательства ОСОБА_2 не выполнила, полученные денежные средства обратила в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению и на свои корыстные нужды.

15.11.2010 г. в дневное время, точное время в ходе производства досудебного следствия не установлено, ОСОБА_2, являясь директором ЧП «Ласковый Крым», находясь в офисе указанного частного предприятия расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 31, офис 112, действуя повторно, из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на завладение чужим имуществом, путем обмана, убедила ОСОБА_5 в том, что ЧП «Ласковый Крым» предоставляет информационные услуги по трудоустройству в США и подбирает вакансии за оплату в размере около 1700 долларов США, после чего ОСОБА_2, заключив с последним от имени ЧП «Ласковый Крым» договор поручения от 15.11.2010 г., злоупотребляя доверием ОСОБА_5, не имея намерений и реальной возможности на выполнение условий договора, завладела имуществом последнего - денежными средствами в размере 700 долларов США, что по курсу НБУ составляло 5581 гривен. После этого ОСОБА_2, продолжая свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, заключив с ОСОБА_5 договор поручения от 15.06.2011 г. и поддерживая убеждение последнего в последующем трудоустройстве в США, не имея намерений и реальной возможности на выполнение условий договора, завладела имуществом ОСОБА_5 - денежными средствами в размере 1000 долларов США, что по курсу НБУ составляло 7973 гривен. Впоследствии договорные обязательства ОСОБА_2 не выполнила, полученные денежные средства обратила в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению и на свои корыстные нужды, чем причинила ОСОБА_5 материальный ущерб на общую сумму 13554 гривен.

15.11.2010 г. в дневное время, точное время в ходе производства досудебного следствия не установлено, ОСОБА_2, являясь директором ЧП «Ласковый Крым», находясь в офисе указанного частного предприятия расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 31, офис 112, действуя повторно, из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на завладение чужим имуществом, путем обмана, убедила ОСОБА_6 в том, что ЧП «Ласковый Крым» предоставляет информационные услуги по трудоустройству в США и подбирает вакансии за оплату в размере около 2300 долларов США, после чего ОСОБА_2, заключив с последним от имени ЧП «Ласковый Крым» договор поручения от 15.11.2010 г., злоупотребляя доверием ОСОБА_6, не имея намерений и реальной возможности на выполнение условий договора, завладела имуществом последнего - денежными средствами в размере 700 долларов США, что по курсу НБУ составляло 5581 гривен. После этого ОСОБА_2, продолжая свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, заключив с ОСОБА_6 договор поручения от 15.06.2011 г. и поддерживая убеждение последнего в последующем трудоустройстве в США, не имея намерений и реальной возможности на выполнение условий договора, завладела имуществом ОСОБА_6 - денежными средствами в размере 1600 долларов США, что по курсу НБУ составляло 12752 гривен. Впоследствии договорные обязательства ОСОБА_2 не выполнила, полученные денежные средства обратила в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению и на свои корыстные нужды, чем причинила ОСОБА_6 материальный ущерб на общую сумму 18333 гривен.

07.02.2011 г. около 14.00 часов ОСОБА_2, являясь директором ЧП «Ласковый Крым», находясь в офисе указанного частного предприятия расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 31, офис 112, действуя повторно, из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на завладение чужим имуществом, путем обмана убедила ОСОБА_7 в том, что ЧП «Ласковый Крым» предоставляет информационные услуги по трудоустройству в США и подбирает вакансии за оплату в размере около 2000 долларов США, после чего ОСОБА_2, заключив с последним от имени ЧП «Ласковый Крым» договор поручения от 07.02.2011 г., злоупотребляя доверием ОСОБА_7, не имея намерений и реальной возможности на выполнение условий договора, завладела имуществом последнего - денежными средствами в размере 8368 гривен. После этого ОСОБА_2, продолжая свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, заключив с ОСОБА_7 договор поручения от 02.06.2011 г. и поддерживая убеждение последнего в последующем трудоустройстве в США, не имея намерений и реальной возможности на выполнение условий договора, завладела имуществом ОСОБА_7 - денежными средствами в размере 1070 долларов США, что по курсу НБУ составляло 8527 гривен 90 коп., причинив последнему ущерб на общую сумму 16895 гривен 90 коп. Впоследствии договорные обязательства ОСОБА_2 не выполнила, полученные денежные средства обратила в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению и на свои корыстные нужды.

09.02.2011 г. около 12.00 часов ОСОБА_2, являясь директором ЧП «Ласковый Крым», находясь в офисе указанного частного предприятия расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 31, офис 112, действуя повторно, из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на завладение чужим имуществом, путем обмана, убедила ОСОБА_8 в том, что ЧП «Ласковый Крым» предоставляет информационные услуги по трудоустройству в США и подбирает вакансии за оплату в размере около 2650 долларов США, после чего ОСОБА_2, заключив с последней от имени ЧП «Ласковый Крым» договор поручения от 09.02.2011 г., злоупотребляя доверием ОСОБА_8, не имея намерений и реальной возможности на выполнение условий договора, завладела имуществом последней - денежными средствами в размере 700 долларов США, что по курсу НБУ составляло 5561,5 гривен, причинив ей ущерб в указанном размере. После этого ОСОБА_2 продолжая свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, заключила с ОСОБА_8 договор поручения от 31.03.2011 г., поддерживая убеждение последней в последующем трудоустройстве в США, не имея намерений и реальной возможности на выполнение условий договора. Впоследствии договорные обязательства ОСОБА_2 не выполнила, полученные денежные средства обратила в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению и на свои корыстные нужды.

11.03.2011 г. около 14.00 часов ОСОБА_2, являясь директором ЧП «Ласковый Крым», находясь в офисе указанного частного предприятия расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 31, офис 112, действуя повторно, из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на завладение чужим имуществом, путем обмана, убедила ОСОБА_9 в том, что ЧП «Ласковый Крым» предоставляет информационные услуги по трудоустройству в США и подбирает вакансии за оплату в размере около 2300 долларов США, после чего ОСОБА_2, заключив с последним от имени ЧП «Ласковый Крым» договор поручения от 11.03.2011 г., злоупотребляя доверием ОСОБА_9, не имея намерений и реальной возможности на выполнение условий договора, завладела имуществом последнего - денежными средствами в размере 500 долларов США, что по курсу НБУ составляло 3967,55 гривен. После этого ОСОБА_2, продолжая свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, заключила с ОСОБА_9 договор поручения от 14.03.2011 г. и поддерживая убеждение последнего в последующем трудоустройстве в США, не имея намерений и реальной возможности на выполнение условий договора, завладела имуществом последнего - денежными средствами в размере 200 долларов США, что по курсу НБУ составляло 1587,02 гривен, после чего ОСОБА_2 заключила с ОСОБА_9 договор поручения от 28.06.2011 г., согласно которого последний передал ей денежные средства в сумме 1600 долларов США, что по курсу НБУ составляло 12756,8 гривен, после чего ОСОБА_2 заключила с ОСОБА_9 договор поручения от 05.09.2011 г. Впоследствии ОСОБА_2 договорные обязательства не выполнила, полученные денежные средства обратила в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению и на свои корыстные нужды, чем причинила ОСОБА_9 материальный ущерб на общую сумму 18311,37 гривен.

05.06.2011 г. в дневное время, точное время в ходе производства досудебного следствия не установлено, ОСОБА_2, являясь директором ЧП «Ласковый Крым», находясь в офисе указанного частного предприятия расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 31, офис 112, действуя повторно, из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на завладение чужим имуществом, путем обмана, убедила ОСОБА_10 в том, что ЧП «Ласковый Крым» предоставляет информационные услуги по трудоустройству в США и подбирает вакансии за оплату в размере около 2300 долларов США, после чего ОСОБА_2 заключив с последней от имени ЧП «Ласковый Крым» договор поручения от 05.06.2011 г., злоупотребляя доверием ОСОБА_10, не имея намерений и реальной возможности на выполнение условий договора, завладела имуществом последней - денежными средствами в размере 700 долларов США, что по курсу НБУ составляло 5581 гривен. После этого ОСОБА_2 продолжая свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, заключив с ОСОБА_10 договор поручения от 15.06.2011 г. и поддерживая убеждение последней в последующем трудоустройстве в США, не имея намерений и реальной возможности на выполнение условий договора, завладела имуществом ОСОБА_10 - денежными средствами в размере 1600 долларов США, что по курсу НБУ составляло 12752 гривен. Впоследствии договорные обязательства ОСОБА_2 не выполнила, полученные денежные средства обратила в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению и на свои корыстные нужды, чем причинила ОСОБА_10 материальный ущерб на общую сумму 18333 гривен.

04.05.2011 г. в дневное время, точное время в ходе производства досудебного следствия не установлено, ОСОБА_2, являясь директором ЧП «Ласковый Крым», находясь в офисе указанного частного предприятия расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 31, офис 112, действуя повторно, из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на завладение чужим имуществом, путем обмана, убедила ОСОБА_11 в том, что ЧП «Ласковый Крым» предоставляет информационные услуги по трудоустройству в США и подбирает вакансии за оплату в размере около 2300 долларов США, после чего ОСОБА_2, заключив с последним от имени ЧП «Ласковый Крым» договор поручения от 04.05.2011 г., злоупотребляя доверием ОСОБА_11, не имея намерений и реальной возможности на выполнение условий договора, завладела имуществом последнего - денежными средствами в размере 700 долларов США, что по курсу НБУ составляло 5572 гривен. После этого ОСОБА_2 продолжая свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, заключив с ОСОБА_11 договор поручения от 15.06.2011 г. и поддерживая убеждение последнего в последующем трудоустройстве в США, не имея намерений и реальной возможности на выполнение условий договора, завладела имуществом ОСОБА_11 - денежными средствами в размере 1600 долларов США, что по курсу НБУ составляло 12752 гривен. Впоследствии договорные обязательства ОСОБА_2 не выполнила, полученные денежные средства обратила в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению и на свои корыстные нужды, чем причинила ОСОБА_11 материальный ущерб на общую сумму 18324 гривен.

20.05.2010 г. около 12.00 часов ОСОБА_2, являясь директором ЧП «Ласковый Крым», находясь в офисе указанного частного предприятия расположенного по адресу: г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 31, офис 112, действуя повторно, из корыстных побуждений, с прямым умыслом, направленным на завладение чужим имуществом, путем обмана, убедила ОСОБА_12 в том, что ЧП «Ласковый Крым» предоставляет информационные услуги по трудоустройству в США и подбирает вакансии за оплату в размере около 2500 долларов США, после чего ОСОБА_2, заключив с последней от имени ЧП «Ласковый Крым» договор поручения от 20.05.2010 г., злоупотребляя доверием ОСОБА_12, не имея намерений и реальной возможности на выполнение условий договора, завладела имуществом последней - денежными средствами в размере 600 долларов США, что по курсу НБУ составляло 4755,42 гривен. После этого ОСОБА_2, продолжая свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом, заключила с ОСОБА_12 договор поручения от 04.07.2011 г. и, поддерживая убеждение последней в последующем трудоустройстве в США, не имея намерений и реальной возможности на выполнение условий договора, завладела имуществом последней - денежными средствами в размере 1650 долларов США, что по курсу НБУ составляло 13154,2 гривен. Впоследствии ОСОБА_2 договорные обязательства не выполнила, полученные денежные средства обратила в свою пользу, распорядившись ими по своему усмотрению и на свои корыстные нужды, чем причинила ОСОБА_12 материальный ущерб на общую сумму 17909,62 гривен.

Подсудимая ОСОБА_2 свою вину в предъявленном ей обвинении не признала, по обстоятельствам совершенных преступлений пояснила суду, что ЧП «Ласковый Крым» в её лице действительно осуществляло деятельность по предоставлению информационно-рекламных услуг, связанных с оказанием помощи гражданам в выезде за границу на обучение, работу либо иным целям. В связи с этим между ЧП «Ласковый Крым» в ее лице и гражданами составлялись типовые договоры поручения. Согласно п. 2.2. Договора доверитель оплачивает поверенному стоимость маркетинговой услуги в соответствии с Прейскурантом «Поверенного», в конкретной сумме, оговоренной с клиентом индивидуально. При этом «Доверитель» знал о том, что услуга носит маркетинговый характер со стороны ЧП «Ласковый Крым» и знал о том, что фирма, обеспечивающая трудоустройство в США под его (Доверителя) роспись информировала его о том, что он не будет платить за трудоустройство никакому агентству или юридическому лицу и что он понимает то, что для получения визы с целью выезда в США он должен обратиться в консульство этой страны и она дает ему разрешение на это. Таким образом, потерпевшие знали, что разрешение на въезд дают Соединенные Штаты Америки в лице Консульства в Украине, а право на труд в США обеспечивает иностранная фирма, и при этом он оплачивает ЧП «Ласковый Крым» только маркетинговую услугу в виде оказания помощи в достижении этих целей. Данные услуги осуществлялись в сотрудничестве с иностранными фирмами, что подтверждается имеющимися договорами с данными фирмами. Потерпевшие знали об этом и допускали или должны были допускать возможность задержки в выполнении обязательств перед ними, поскольку основным исполнителем услуги являлись иностранные фирмы. В связи с невыполнением своих обязательств иностранными фирмами ЧП «Ласковый Крым» не смогло своевременно исполнить обязательства перед потерпевшими. Денежные средства, переданные ей потерпевшими, не возвращены им в связи с тем, что деньги были переданы иностранным фирмам, которые не выполнили своих обязательств по трудоустройству и учебе потерпевших. В частности, денежные средства, полученные от потерпевших перечислялись фирмам «Beyond management» и «WIECS», что подтверждается имеющимися в материалах дела платежными документами и свидетельствует об отсутствии у нее умысла на присвоение денежных средств и отсутствии факта завладения ею деньгами потерпевших. Суммы денежных средств, полученных от потерпевших ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 не оспаривает. В частности, от ОСОБА_3 она получила денежные средства в сумме 1330 долларов США, которые ею были направлены в фирму «WIECS» 23.04.2010 г. с целью исполнения обязательств по договору с ОСОБА_3 - они должны были предоставить документы для его въезда в США. Когда приезжали представители компании «Beyond management» в июне 2011 г. ОСОБА_3 был отобран для участия в другой программе, однако он сам отказался. Все потерпевшие, указанные в обвинении, были отобраны на другую программу и они все отказались в ней участвовать. 26.09.2011 г. ОСОБА_22 - отец ОСОБА_12 получил 1000 долларов США в гривнах по курсу НБУ. Все потерпевшие понимали то, что предусмотренные договором обязательства исполняются с трудом, и если их что-то не устраивало, то они могли отказаться от программы в любой момент.

Несмотря на непризнание ОСОБА_2 своей вины, ее вина в совершении преступлений, предусмотренных ст. 190 ч. 1, ч. 2 УК Украины подтверждается доказательствами, представленными досудебным следствием и проверенными в ходе судебного следствия.

Потерпевший ОСОБА_3 показал суду, что примерно в апреле 2010 года он обратился в ЧП «Ласковый Крым», расположенное по адресу: г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 31, офис 112, с целью трудоустройства в США по программе «Work & Travel». Директор указанного предприятия ОСОБА_2 сказала, что может отправить его по данной программе, и рассказала, что для этого он должен передать ей 1330 долларов США в качестве платы за то, что он будет трудоустроен в США. Кроме того, он будет должен самостоятельно оплатить консульский сбор, билеты на самолет и текущие расходы, которые могут возникнуть. Согласившись на данные условия, примерно в апреле 2010 г. он заключил с ЧП «Ласковый Крым» в лице ОСОБА_2 договор поручения, согласно которого ЧП «Ласковый Крым» обязалось подготовить документы для его выезда в США, а он передал ОСОБА_2 за эти услуги деньги в сумме 1330 долларов США. При этом никакой квитанции о получении денег ОСОБА_2 ему не дала. После заключения договора он также передал ОСОБА_2 необходимые документы. ОСОБА_2 сообщила ему, что будет подыскивать работодателя в США и необходимо ждать. Когда через месяц он снова пришел в офис ЧП «Ласковый Крым», ОСОБА_2 сообщила ему, что по программе «Work & Travel» его трудоустроить не получается и предложила ему перейти на другую программу, в рамках которой необходимо было получить рабочую визу Н2В, и работать в гостиницах США. Также ОСОБА_2 пояснила, что в ближайшее время работодатель должен сделать запрос на него и еще группу людей, после чего они должны будут поехать на собеседование в консульство в г. Киеве, где должны будут пройти собеседование и получить визу Н2В. Он согласился на новые условия и стал ждать звонка от ОСОБА_2 Время от времени он звонил ОСОБА_2 и интересовался своим трудоустройством, однако, последняя отвечала, что вот-вот он должен будет ехать в г. Киев в консульство. В апреле 2011 года он снова пришел в офис ЧП «Ласковый Крым» и потребовал вернуть уплаченные за трудоустройство деньги. ОСОБА_2 ответила, что деньги она перечислила в США, но ее обманули и деньги не вернули, в связи с чем денег у нее нет, пообещала вернуть деньги в срок до 01.05.2011 г., о чем написала расписку и она попросила его отдать оригинал договора поручения заключенного между ним и ЧП «Ласковый Крым», что он и сделал. Однако, ОСОБА_2 в установленный срок деньги ему не вернула, в течение 2011 года еще несколько раз предлагала ему варианты трудоустройства, но в итоге он так и не был трудоустроен. В связи с указанными обстоятельствами летом 2012 года он написал заявление в милицию, о том, что ОСОБА_2 обманным путем завладела его денежными средствами в сумме 1330 долларов США.

Потерпевшая ОСОБА_4 показала суду, что в мае 2010 г. она вместе со своей подругой ОСОБА_12 обратилась в ЧП «Ласковый Крым», расположенное по адресу: г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 31, офис 112, с целью трудоустройства в США. Директор предприятия ОСОБА_2 в ходе разговора сообщила ей, что они предоставляют работу в сфере гостиничного бизнеса сроком на 3 года, а также оформляют документы для выезда в США - рабочую визу Н2В. Услуги по трудоустройству будут стоить около 2500 долларов США. 20.05.2010 года она заключила с ЧП «Ласковый Крым» в лице ее директора ОСОБА_2 договор поручения, согласно которого ЧП «Ласковый Крым» обязалось оформить документы для выезда на территорию США с целью трудоустройства. В этот же день она передала ОСОБА_2 600 долларов США, никаких квитанций, чеков и других документов о получении денежных средств последняя ей не выдала. Через несколько дней она передала ОСОБА_2 необходимые для трудоустройства документы, а последняя сообщила, что начнет договариваться с потенциальными работодателями о ее трудоустройстве, после чего сообщит ей, когда нужно будет ехать в посольство. После этого они с ОСОБА_12 периодически звонили ОСОБА_2 и спрашивали, как продвигаются поиски работодателя, на что та говорила им, что пока ничего не нашла, предыдущие работодатели с которыми она сотрудничала, её обманули и она в срочном порядке ищет новых. После того, как она летом 2011 года прошла собеседование с представителями компании «Beyond management», 06.07.2011 года между ней и ЧП «Ласковый Крым» в лице директора ОСОБА_2 был заключен еще один аналогичный договор поручения, согласно которого ЧП «Ласковый Крым» должно предоставить документы для ее выезда в США. В рамках данного договора она передала ОСОБА_2 еще 1900 долларов США. Согласно договора свои обязательства по трудоустройству ЧП «Ласковый Крым» должно было выполнить в срок до 15.09.2011 г. При этом ОСОБА_2 обещала, что вернет ей всю сумму, если она не пройдет собеседование в посольстве. По истечению установленного в договоре срока ЧП «Ласковый Крым» своих обязательств не выполнило. Примерно в сентябре 2011 г. ОСОБА_2 сообщила, что в посольстве по этой программе не дают визу Н2В и предложила другую программу, где нужно ехать на 2 года в США в гостиничный бизнес. По новой программе они должны были обучаться и работать в США, для чего необходимо получить рабочую визу Н3, которая стоила дороже. Она отказалась от данной программы и попросила ОСОБА_2 вернуть деньги. Последняя пообещала вернуть деньги в октябре 2011 г., однако не сделала этого, пояснив, что денег у нее сейчас нет, что она отправила все деньги американской фирме, а там её обманули. ОСОБА_2 неоднократно обещала вернуть ей деньги, однако до настоящего времени деньги ей не возвращены. Сумма причиненного ей материального ущерба составляет 2500 долларов США.

Потерпевший ОСОБА_5 показал суду, что в сентябре 2010 года он вместе со своими друзьями - ОСОБА_6, ОСОБА_13, ОСОБА_10 и ОСОБА_14 по телефону обратились к директору ЧП «Ласковый Крым» ОСОБА_2, которая пообещала устроить его и его друзей в американскую фирму на работу сроком 3 года по визе Н2В в американскую сеть отелей Hilton Hotels. Она обязалась обеспечить им официальное оформление документов, оформить визу для поездки в США, а американские партнеры должны были обеспечить их пребывание, проживание и трудоустройство в один из отелей Hilton Hotels. В ноябре 2011 года он и ОСОБА_6 перечислили ОСОБА_2 по 700 долларов США в качестве первого взноса для подготовки договоров для визы. Чуть позже тоже самое сделали ОСОБА_11 и ОСОБА_10 После этого по почте он получил договор поручения, подписал его и отправил почтой в Севастополь. Затем долгое время ОСОБА_2 не отвечала на звонки, а потом сообщила, что скоро будет собеседование в посольстве. Примерно через год по вызову ОСОБА_2 они приехали в Севастополь и прошли собеседование с американскими партнерами, после которого ОСОБА_2 сказала, что уже скоро состоится собеседование в посольстве, и они обязательно получат визу, и поедут работать в США. В июне 2011 г. после собеседования он перевел на счет ОСОБА_2 еще 1000 долларов США. Через некоторое время ОСОБА_2 вновь перестала отвечать на звонки, а если отвечала, то говорила, что возникли новые трудности с оформлением документов. После этого он понял, что ОСОБА_2 его обманула. Сумма причиненного ему материального ущерба составляет 1700 долларов США.

Потерпевший ОСОБА_6, показания которого были оглашены и исследованы судом в порядке ст. 306 УПК Украины 1960 года, в ходе досудебного следствия показал, что он вместе со своим знакомым ОСОБА_5 по телефону обратился в ЧП «Ласковый Крым» с целью трудоустройства в США. Директор ЧП «Ласковый Крым» ОСОБА_2 пообещала им трудоустройство на работу сроком на 3 года по визе Н2В в американскую сеть отелей Hilton Hotels. Также она обязалась обеспечить им официальное оформление документов, в том числе визы для поездки в США, а американские партнеры должны будут обеспечить их пребывание, проживание и трудоустройство в один из отелей Hilton Hotels. В ноябре 2011 года он и ОСОБА_5 перечислили ОСОБА_2 по 700 долларов США каждый в качестве первого взноса для подготовки договоров для визы, а позже тоже самое сделали их знакомые ОСОБА_11 и ОСОБА_10 После этого по почте он получил договор поручения, подписал его и отправил почтой в Севастополь. Затем долгое время ОСОБА_2 не отвечала на звонки, а потом сообщила, что скоро будет собеседование в посольстве. Примерно через год по вызову ОСОБА_2 они приехали в Севастополь и прошли собеседование с американскими партнерами, после которого ОСОБА_2 сказала, что уже скоро состоится собеседование в посольстве, и они обязательно получат визу, и поедут работать в США. В июне 2011 г. он и его друзья перевели на имя ОСОБА_2 денежные средства в сумме 5800 долларов США, из которых 1600 долларов США принадлежали ему. Через некоторое время ОСОБА_2 вновь перестала отвечать на звонки, а если отвечала, то говорила, что возникли новые трудности с оформлением документов. Лично ему был причинен материальный ущерб на сумму 2300 долларов США.

Потерпевший ОСОБА_7 показал суду, что в начале 2011 года он пришел в офис ЧП «Ласковый Крым», расположенный по адресу: г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 31, офис 112, с целью трудоустройства. Директор указанного предприятия ОСОБА_2 рассказала ему, что занимается предоставлением работы по программе «Work & Travel», а также оформляет документы для выезда в США, а именно визу Н2В. Оформление документов для выезда в США будет стоить примерно 2000 долларов США. В феврале и в июне 2011 г. между ним и ЧП «Ласковый Крым» в лице ОСОБА_2 были заключены договора поручения. Предметом данных договоров являлось оформление документов для выезда на территорию США. Согласно условиям данных договоров он передал ОСОБА_2 денежные средства в сумме 8368 гривен и 1070 долларов США. При этом ОСОБА_2 никаких квитанций, чеков и других документов о получении денежных средств ему не выдала. Также он передал ОСОБА_2 документы, необходимые для оформления его трудоустройства в США. В конце весны 2011 года он прошел два собеседования, после чего ОСОБА_2 сказала ему, что теперь она договорится с работодателем из США, они направят документы на него в консульство находящееся в г. Киеве, в консульстве проверят все документы и будет принято решение о выдаче визы Н2В, на основании которой он сможет выехать. Кроме того, в консульстве в Киеве будет проведено еще одно собеседование. В случае, если он его не пройдет, ОСОБА_2 пообещала, что вернет ему переданные ей денежные средства и велела ждать ее звонка. В конце июня 2011 года ОСОБА_2 сообщила ему, что не сможет его отправить в США, поскольку его документы не успели рассмотреть. Тогда он потребовал вернуть ему деньги. ОСОБА_2 сказала, что сейчас у нее нет денег, но пообещала вернуть их после 15 июля 2011 г. Однако, своего обещания ОСОБА_2 не выполнила, деньги до настоящего времени не вернула. Сумма причиненного ему материального ущерба составляет 17085 грн. 20 коп., однако от гражданского иска отказывается в связи с тем, что указанная сумма взыскана с ОСОБА_2 в порядке гражданского судопроизводства.

Потерпевшая ОСОБА_8 показала суду, что в январе 2011 года она пришла в офис ЧП «Ласковый Крым», расположенный по адресу: г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 31, офис 112, с целью трудоустройства. Директор указанного предприятия ОСОБА_2 разъяснила ей, что ЧП «Ласковый Крым» предоставляет работу в США в сфере гостиничного бизнеса, а также гарантировала ей оформление документов для получения рабочей визы в США - Н2В. Также разъяснила, что услуги по трудоустройству будут стоить около 2650 долларов США. Данная сумма включает в себя оплату услуг ЧП «Ласковый Крым» в размере 1800 долларов США, стоимость авиабилетов - 700 долларов США, плата в посольство - 150 долларов США. Со слов ОСОБА_2 услуги ЧП «Ласковый Крым» заключались в полном оформлении всех необходимых документов по трудоустройству вплоть до вызова её в посольство США для собеседования. Согласившись на данные условия 09.02.2011 г. она заключила с ЧП «Ласковый Крым» в лице его директора ОСОБА_2 договор поручения, и в тот же день передала ОСОБА_2 денежные средства в сумме 700 долларов США в качестве предварительной оплаты. Никаких квитанций и чеков о получении данных денежных средств ОСОБА_2 ей не выдавала. Срок действия договора истекал 01.04.2011 г. 31.03.2011 г. она перезаключила договор поручения сроком до 01.06.2011 г. Примерно в апреле 2011 г. ОСОБА_2 сообщила, что у нее возникли трудности с иностранной фирмой, с которой она сотрудничала, и сейчас она будет работать с другой фирмой. В июне 2011 г. в офисе ЧП «Ласковый Крым» она прошла собеседование с представителями компании «Beyond management». Через месяц ОСОБА_2 прислала по электронной почте образец контракта с указанной фирмой, который она подписала и передала его ОСОБА_2, которая пообещала отправить ее на работу в конце августа 2011 г. и сказала, что они уже начали готовить документы на сотрудников для передачи в посольство. В начале декабря 2011 года она поняла, что её никуда не отправят, поэтому потребовала у ОСОБА_2 возврата денег, пояснив, что не хочет никуда ехать. ОСОБА_2 пообещала вернуть ей деньги. Однако, до настоящего времени свое обещание не выполнила. Сумма причиненного ей материального ущерба составляет 700 долларов США.

Потерпевший ОСОБА_9 показал суду, что примерно в марте 2011 года он вместе с матерью пришел в офис ЧП «Ласковый Крым», расположенный по адресу: г. Севастополь, ул. Гоголя, д. 31, офис 112, с целью трудоустройства. В ходе разговора директор указанного предприятия ОСОБА_2 рассказала, что ЧП «Ласковый Крым» предоставляет в США работу в сфере гостиничного бизнеса, также гарантировала трудоустройство в США и оформление визы Н2В. Он согласился на условия, предложенные ОСОБА_2, в связи с чем были заключены договора поручения, предметом которых являлось трудоустройство в США и оформление документов для выезда в США - визы Н2В, в частности по договору поручения от 11 марта 2011 года ОСОБА_2 получила сумму в размере 500 долларов США, 14 марта 2011 года - денежные средства в сумме 200 долларов США. В июне 2011 г. он принял участие в конференции с представителями компании «Beyond management». Темой конференции являлось разъяснение условий трудоустройства за рубежом. В тот же день в офисе ЧП «Ласковый Крым» он прошел собеседование с представителями компании «Beyond management». После этого ОСОБА_2 сказала ему, что необходимо подождать оформления его документов, после чего он должен будет ехать на собеседование в посольство США в г. Киев. После того, как он прошел собеседование, 28.06.2011 г. был заключен еще один договор поручительства с ЧП «Ласковый Крым», согласно которого ОСОБА_2 были переданы денежные средства в сумме 1600 долларов США. 05.09.2011 г. был заключен последний договор поручения, который фактически являлся продлением первого договора от 11.03.2011 года, в связи с чем денежные средства по нему ОСОБА_2 не передавались. Все договора были заключены между ним и ОСОБА_2, однако оформлением и подписанием всех документов и передачей денежных средств ОСОБА_16 занималась его мать. После истечения сроков данных договоров, в Киев он так и не поехал, в связи с чем у него стали возникать сомнения в том, что он будет трудоустроен в США и в том, что ЧП «Ласковый Крым» оформит ему визу. Тогда он попросил ОСОБА_2 вернуть деньги, на что ОСОБА_2 пояснила, что вернуть деньги не может, потому как они находятся у работодателя. В результате мошеннических действий ОСОБА_2 ему был причинен материальный ущерб в сумме 2300 долларов США, в связи с чем поддерживает иск на указанную сумму.

Потерпевшая ОСОБА_17 показала суду, что в конце апреля 2011 года она через своих знакомых - ОСОБА_5 и ОСОБА_6 обратилась к руководителю фирмы ЧП «Ласковый Крым» ОСОБА_2 по поводу трудоустройства за рубежом. ОСОБА_2 пояснила, что может устроить их на работу, связанную с отельным бизнесом в США, помочь в оформлении визы Н2В сроком на 12 месяцев с правом продления до 3-х лет. После этого она через своего знакомого ОСОБА_5 перевела на счет ОСОБА_2 700 долларов США в качестве первоначального взноса в счет оплаты программы по трудоустройству в США. По почте она получила договор поручения с ЧП «Ласковый Крым», подписанный ОСОБА_2, согласно которого она должна была предоставить ОСОБА_2 все необходимые документы, а последняя обещала, что лично устроит её на работу в США. В начале июня 2011 года она приехала в г. Севастополе на конференцию, посвященную деятельности компании «Beyond management» по трудоустройству в США. После конференции она прошла собеседование с сотрудниками вышеуказанной компании. Через некоторое время ОСОБА_2 сообщила ей о том, что она должна доплатить еще 1600 долларов США, на что она согласилась, передала деньги ОСОБА_5, который осуществил перевод денег на счет ОСОБА_2 Кроме того, ОСОБА_2 пообещала, что она и ее знакомые обязательно будут трудоустроены, а если возникнут проблемы с открытием визы, то она вернет всю сумму переданных ей денежных средств, а именно 2300 долларов США. В сентябре 2011 года ОСОБА_2 сообщила, что в настоящее время в посольстве США не открывают Н2В визы, после чего предложила ей и её друзьям, а именно ОСОБА_11, ОСОБА_5, ОСОБА_6 другую программу, согласно которой она должна была доплатить определенную сумму денежных средств. Однако, она от этого предложения отказалась и потребовала вернуть деньги. ОСОБА_2 пообещала в ближайшее время вернуть ей деньги. Однако, до настоящего времени свое обещание не выполнила. Сумма причиненного ей материального ущерба составляет 2300 долларов США.

Потерпевший ОСОБА_11 показал суду, что в конце апреля 2011 года он через своих друзей ОСОБА_5 и ОСОБА_6 обратился к руководителю фирмы ЧП «Ласковый Крым» ОСОБА_2 по поводу трудоустройства за рубежом. ОСОБА_2 рассказала ему, что может оказать содействие в устройстве на работу в США, которая будет связана с гостиничным бизнесом. Кроме того, она обещала помочь в открытии визы Н2В сроком на 12 месяцев с правом продления до 3-х лет. Согласившись на предложенные условия, в мае 2011 года он подписал с ЧП «Ласковый Крым» в лице ОСОБА_2 договор поручения, согласно которого ОСОБА_2 обязалась лично устроить его на работу в США, а он через своего знакомого ОСОБА_5 перевел на счет ОСОБА_2 700 долларов США в качестве первоначального взноса в счет оплаты программы по трудоустройству в США. В начале июня 2011 года он приехал в г. Севастополь на конференцию, посвященную деятельности компании «Beyond management» по трудоустройству в США. После конференции он прошел собеседование с сотрудниками вышеуказанной компании. Через некоторое время ОСОБА_2 сообщила, что он должен доплатить еще 1600 долларов США, что он и сделал, передав деньги ОСОБА_5, который осуществил их перевод на счет ОСОБА_2 Кроме того, он отправил ОСОБА_2 документы, необходимые для оформления визы. В сентябре 2011 года ОСОБА_2 сообщила, что в настоящее время в посольстве США не открывают Н2В визы, и предложила ему и его друзьям ОСОБА_17, ОСОБА_5, ОСОБА_6 открыть визу по другой программе, согласно которой необходимо было доплатить определенную сумму денежных средств. От нового предложения он отказался и потребовал вернуть деньги. ОСОБА_2 пообещала, что сделает это в ближайшее время, однако, до настоящего времени свое обещание не выполнила. Сумма причиненного ему материального ущерба составляет 2300 долларов США.

Потерпевшая ОСОБА_12 показала суду, что в мае 2010 года она, будучи студенткой 5-го курса Севастопольского филиала МГУ, вместе со своей подругой ОСОБА_4 обратилась в ЧП «Ласковый Крым» с целью трудоустроиться на лето на работу в США по программе «Work & Travel». При этом, она ранее уже пользовалась услугами ЧП «Ласковый Крым», которое устроило ее на лето 2009 г. на работу в штат Вашингтон, где она работала спасателем. Директор ЧП «Ласковый Крым» ОСОБА_2 пояснила им, что она предоставляет работу в сфере гостиничного бизнеса сроком на 3 года, а также оформляет документы для выезда в США, а именно рабочую визу Н2В. Услуги по трудоустройству будут стоить около 2500 долларов США, кроме того, они должны будут самостоятельно оплатить билеты, проживание в США, страховку, консульский сбор. После этого, 20.05.2010 года она заключила договор поручения с ЧП «Ласковый Крым» в лице его директора ОСОБА_2, согласно которого ЧП «Ласковый Крым» обязано было оформить документы для выезда на территорию США для работы. В тот же день она лично передала ОСОБА_2 600 долларов США за услуги по трудоустройству, договорившись, что позже нужно будет заплатить еще около 1900 долларов США. После этого она принесла ОСОБА_2 все необходимые для трудоустройства документы, а последняя сказала, что теперь начнет договариваться с потенциальными работодателями и сообщит ей, когда нужно будет ехать в посольство. Спустя какое-то время ОСОБА_2 сообщила ей, что предыдущие работодатели, с которыми она сотрудничала, её обманули, и она в срочном порядке ищет новых. В июне 2011 г. она и ОСОБА_4 пришли на семинар, который проводили представители компании «Beyond management», а на следующий день прошли собеседование на знание английского языка. После этого, 04.07.2011 года она заключила с ОСОБА_2 договор поручения и передала ей еще 1650 долларов США, а так как срок предыдущего договора истекал, она заключила договор поручения от 05.07.2011 года. Всего по договорам поручения ею были переданы ОСОБА_2 денежные средства в сумме 2250 долларов США. Также ОСОБА_2 пообещала, что если она не пройдет собеседование в посольстве США, то вернет ей всю уплаченную сумму, кроме 300 долларов США, являющихся консульским сбором. По истечению сроков договоров ОСОБА_2 своих обязательств не выполнила, а в сентябре 2011 г. сообщила, что якобы в посольстве по этой программе не дают визу Н2В и предложила другую программу, где нужно ехать на 2 года в США в гостиничный бизнес. Для этого нужно было получить рабочую визу Н3, которая стоила дороже. Однако, от участия в данной программе она отказалась и попросила ОСОБА_2 вернуть деньги. ОСОБА_2 попросила немного подождать с возвратом денег, сославшись на то, что её обманули предыдущие партнеры, и она обязательно вернет деньги позже. Спустя какое-то время её отец обратился к ОСОБА_2 по поводу возврата денег, и она вернула ему 1000 долларов США. Остальную сумму в размере 1250 долларов США ОСОБА_2 до настоящего времени ей не вернула.

Свидетель ОСОБА_18, показания которой были оглашены и исследованы судом в порядке ст. 306 УПК Украины 1960 года, в ходе досудебного следствия показала, что с 2002 года она работает в должности заместителя начальника инспекции по контролю за соблюдением законодательства по занятости населения, а с 2008 года входит в региональное представительство комиссии Министерства труда по проверке на соблюдение лицензионных условий предприятиями, учреждениями и организациями осуществляющими трудоустройство за рубежом. Согласно действующего законодательства предприятия, учреждения и организации, осуществляющие деятельность в сфере оказания услуг по трудоустройству за рубежом, а именно согласно п. 56 ст. 9 Закона Украины «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности» должны иметь лицензию на данный вид деятельности. Согласно данных сайта Министерства социальной политики Украины www.mlsp.gov.ua по состоянию на 10.05.2012 года ЧП «Ласковый Крым» (ЕГРПОУ1919 1155) не имело лицензии на посредническую деятельность, направленную на трудоустройство за рубеж. Договор о посреднической деятельности, заключенный с какими-либо иностранными субъектами хозяйственной деятельности, не дает право предприятиям, учреждениям и организациям Украины заниматься посреднической деятельностью по трудоустройству за рубежом без лицензии. В связи с тем, что ЧП «Ласковый Крым» не имеет лицензии на оказание вышеуказанных услуг, то оно не вправе предоставлять услуги по оформлению визы для выезда в США. Для получения трудовой визы необходимо самостоятельно и лично обращаться в посольство США в Украине для оформления документов. Виза Н2В является трудовой временной визой для выезда на территорию США, она может оформляться на основании трудового контракта.

Свидетель ОСОБА_19 показал суду, что ОСОБА_2 является его матерью. Она работает директором ЧП «Ласковый Крым». Данное предприятие предоставляло гражданам консультационные услуги по трудоустройству за границей, помогало в оформлении документов и получении визы, консультировало по поводу успешного прохождения собеседования в консульстве. Сам он в ЧП «Ласковый Крым» официально оформлен не был, но оказывал помощь в переводе документов. Граждане заключали с ЧП «Ласковый Крым» договора поручения. Какие обязанности брало на себя ЧП «Ласковый Крым» по данным договорам, ему не известно. Летом 2011 года в Севастополь приезжали представители компании «Beyond management», с которой ЧП «Ласковый Крым» сотрудничало по вопросам трудоустройства. Они проводили собеседования с людьми, желавшими трудоустроиться в США. Почему клиентам ЧП «Ласковый Крым» отказали в предоставлении визы, и обращались ли они в посольство за ее получением ему не известно.

Кроме того, вина подсудимой ОСОБА_2 в совершении преступлений, предусмотренных ст. 190 ч. 1, ч. 2 УК Украины, подтверждается иными доказательствами, имеющимися в материалах уголовного дела и проверенными в ходе судебного следствия:

- протоколом выемки от 10.08.2012 г., установлено, что ОСОБА_3 выдал расписки на его имя, написанные ОСОБА_2 и датированные 05.04.2011 г. и 11.06.2011 г. (том № 1 л.д. 110);

- протоколом осмотра документов от 10.09.2012 г. установлено, что были осмотрены расписки, выполненные от имени ОСОБА_2 от 05.04.2011 г. и 11.06.2011 г., а также документы на имя ОСОБА_3, которые он предоставлял в ЧП «Ласковый Крым», изъятые в ходе проведения обыска в офисе ЧП «Ласковый Крым» 17.07.2012 г. (том № 1 л.д. 111);

- вещественными доказательствами - расписками, выполненными от имени ОСОБА_2 от 05.04.2011 г. и 11.06.2011 г., а также документами на имя ОСОБА_3, которые он предоставлял в ЧП «Ласковый Крым», подтверждается факт получения ОСОБА_2 от ОСОБА_3 денежной суммы в размере 1330 долларов США (том № 1 л.д. 108, 109, 113-127);

- протоколом выемки от 15.08.2012 г. установлено, что ОСОБА_4 выдала договора поручения от 20.05.2010 г. и от 06.07.2011 г. заключенные между ней и ЧП «Ласковый Крым» (том № 1 л.д. 145);

- протоколом осмотра документов от 10.09.2012 г. установлено, что были осмотрены договора поручения от 20.05.2010 г. и от 06.07.2011 г., заключенные между ОСОБА_4 и ЧП «Ласковый Крым», а также документы, которые ОСОБА_4 предоставила ОСОБА_2 при заключении договоров поручения и которые были изъяты в ходе проведения обыска в офисе ЧП «Ласковый Крым» 17.07.2012 г. (том № 1 л.д. 146);

- вещественными доказательствами - договором поручения от 20.05.2010 г., договором поручения от 06.07.2011 г., заключенными между ОСОБА_4 и ЧП «Ласковый Крым» установлено, что ОСОБА_4 передала ОСОБА_2 денежные средства в сумме 2500 долларов США, а также документами, которые ОСОБА_4 предоставила ОСОБА_2 при заключении договоров поручения и которые были изъяты в ходе проведения обыска в офисе ЧП «Ласковый Крым» 17.07.2012 г. (том № 1 л.д. 148-168);

- протоколом осмотра документов от 10.09.2012 г. установлено, что были осмотрены копии договоров поручения от 15.11.2010 г., от 15.06.2011 г., 08.09.2011 г., заключенные между ОСОБА_5 и ЧП «Ласковый Крым», копия претензии от имени ОСОБА_20, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_6, иные документы, которые ОСОБА_5 предоставил ОСОБА_2 при заключении договоров поручения и которые были изъяты в ходе проведения обыска в офисе ЧП «Ласковый Крым» 17.07.2012 г. (том № 1 л.д. 23);

- вещественными доказательствами - копиями договоров поручения от 15.11.2010 г., от 15.06.2011 г., 08.09.2011 г., заключенными между ОСОБА_5 и ЧП «Ласковый Крым», установлено, что ОСОБА_2 взяла на себя обязательства по предоставлению документов для выезда в США, в т.ч. визы Н2В с правом продления до 3-х лет; копией претензии от имени ОСОБА_20, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_6 установлено, что последние обращались к ОСОБА_2 с просьбой вернуть деньги, иными документами, которые ОСОБА_5 предоставил ОСОБА_2 при заключении договоров поручения и которые были изъяты в ходе проведения обыска в офисе ЧП «Ласковый Крым» 17.07.2012 г. (том № 1 л.д. 25-30);

- квитанцией от 15.11.2010 года и квитанцией от 14.06.2011 года, а также выпиской с банковского счета ОСОБА_2 установлено, что ОСОБА_5 15.11.2010 года перечислил на расчетный счет, принадлежащий ОСОБА_2 денежные средства в сумме 2100 долларов США, что эквивалентно 16652,37 грн. и 15.06.2011 года - сумму в размере 5800 долларов США, что эквивалентно 46246,3 грн. соответственно (том 1 л.д.29, 30);

- протоколом осмотра документов от 10.09.2012 г. установлено, что были осмотрены договора поручения от 15 ноября 2010 г., от 15 июня 2011 г., от 08 сентября 2011 г., заключенные между ОСОБА_6 и ЧП «Ласковый Крым» (том № 1 л.д. 175);

- вещественными доказательствами - копиями договоров поручения от 15.11.2010 г., от 15.06.2011 г., 08.09.2011 г., заключенными между ОСОБА_6 и ЧП «Ласковый Крым», установлено, что ОСОБА_2 взяла на себя обязательства по предоставлению документов для выезда в США, в т.ч. визы Н2В с правом продления до 3-х лет; копией претензии от имени ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_11, ОСОБА_10 установлено, что последние обращались к ОСОБА_2 с просьбой вернуть деньги (том № 1 л.д.177-179);

- протоколом осмотра документов от 10.09.2012 г. установлено, что были осмотрены договора поручения от 07.02.2011 г., от 02.06.2011 г., справка на имя ОСОБА_7 из СевНТУ, справка об отсутствии судимости на имя ОСОБА_7, копия заграничного паспорта на имя ОСОБА_7, копия студенческого билета на имя ОСОБА_7, копия паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_7, копия ИНН на имя ОСОБА_7 (том № 1 л.д. 205);

- вещественными доказательствами - договорами поручения от 07.02.2011 г. и от 02.06.2011 г. установлено, что ОСОБА_2 взяла на себя обязательства по предоставлению информации и документов для получения визы; справкой на имя ОСОБА_7 из СевНТУ, справкой об отсутствии судимости на имя ОСОБА_7, копией заграничного паспорта на имя ОСОБА_7, копией студенческого билета на имя ОСОБА_7, копией паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_7, копией ИНН на имя ОСОБА_7, предоставленными ОСОБА_7 для оформления визы (том № 1 л.д. 207-215);

- протоколом выемки от 11.08.2012 г. установлено, что ОСОБА_8 выдала оригинал договора поручения от 31.03.2011 г. заключенный между нею и ОСОБА_2, на 1 листе (том № 1 л.д. 234);

- протоколом осмотра документов от 10.09.2012 г. установлено, что были осмотрены договора поручения от 09.02.2011 г. и от 31.03.2011 г., заключенные между ОСОБА_8 и ОСОБА_2, документы, переданные ОСОБА_8 ОСОБА_2 при заключении договора поручения (том № 1 л.д. 235);

- вещественными доказательствами - договорами поручения от 09.02.2011 г. и от 31.03.2011 г., заключенными между ОСОБА_8 и ОСОБА_2 установлено, что ОСОБА_2 взяла на себя обязательства по предоставлению документов для выезда в США по визе Н2В, а ОСОБА_8 оплатила ОСОБА_2 700 долларов США; документами, переданными ОСОБА_8 ОСОБА_2 при заключении договора поручения (том № 1 л.д. 237-280);

- протоколом выемки от 15.08.2012 г. установлено, что ОСОБА_9 выдал договора поручения от 11.03.2011 г., 14.03.2011 г., 28.06.2011 г., 05.09.2011 г. заключенные между ним и ЧП «Ласковый Крым» (том № 2 л.д. 25);

- протоколом осмотра предметов от 10.09.2012 г. установлено, что были осмотрены договора поручения от 11.03.2011 г., 14.03.2011 г., 28.06.2011 г., 05.09.2011 г., заключенные между ОСОБА_9 и ЧП «Ласковый Крым», документы, переданные ОСОБА_9 ОСОБА_2 при заключении договоров поручения (том № 2 л.д. 26);

- вещественными доказательствами - договорами поручения от 11.03.2011 г., 14.03.2011 г., 28.06.2011 г., 05.09.2011 г., заключенными между ОСОБА_9 и ЧП «Ласковый Крым» в лице ОСОБА_2 установлено, что ОСОБА_2 взяла на себя обязательства по предоставлению документов для выезда в США по визе Н2В, а ОСОБА_9 оплатил сумму в размере 2300 долларов США; документами, переданными ОСОБА_9 ОСОБА_2 при заключении договоров поручения (том № 2 л.д. 28-64);

- протоколом осмотра предметов от 10.09.2012 г. установлено, что были осмотрены копии договоров поручения от 05 июня 2011 г., 15 июля 2011 г., 08 сентября 2011 г., заключенные между ОСОБА_10 и ЧП «Ласковый Крым», а также документы, которые ОСОБА_10 передавала ОСОБА_2 при заключении договора поручения, изъятые в ходе проведения обыска 17.07.2012 г. (том № 2 л.д. 78);

- вещественными доказательствами - копиями договоров поручения от 05 июня 2011 г., 15 июля 2011 г., 08 сентября 2011 г., заключенных между ОСОБА_10 и ЧП «Ласковый Крым», установлено, что ОСОБА_2 взяла на себя обязательства по предоставлению документов для выезда в США, визы на 10 месяцев с правом продления до 3-х лет, а ОСОБА_10 оплатила сумму в размере 2300 долларов США; документами, которые ОСОБА_10 передавала ОСОБА_2 при заключении договора поручения, изъятыми в ходе проведения обыска 17.07.2012 г. (том № 2 л.д. 80-94);

- протоколом осмотра предметов от 10.09.2012 г. установлено, что были осмотрены копии договоров поручения от 04 мая 2011 г., 15 июня 2011 г., 08 сентября 2011 г., заключенные между ОСОБА_11 и ЧП «Ласковый Крым», документы, которые ОСОБА_11 передавал ОСОБА_2 при заключении договора поручения, изъятые в ходе проведения обыска 17.07.2012 г. (том № 2 л.д. 106);

- вещественными доказательствами - копиями договоров поручения от 04 мая 2011 г., 15 июня 2011 г., 08 сентября 2011 г. установлено, что ОСОБА_2 взяла на себя обязательства по предоставлению документов для выезда в США (визы Н2В), а ОСОБА_11 оплатил сумму в размере 2300 долларов США; документами, которые ОСОБА_11 передавал ОСОБА_2 при заключении договора поручения, изъятыми в ходе проведения обыска 17.07.2012 г. (том № 2 л.д. 108-122);

- протоколом осмотра предметов от 10.09.2012 г. установлено, что были осмотрены документы, которые ОСОБА_12 передавала ОСОБА_2 при заключении договоров поручения, изъятые в ходе проведения обыска в офисе ЧП «Ласковый Крым» 17.07.2012 г. (том № 2 л.д. 142);

- вещественными доказательствами - документами, которые ОСОБА_12 передавала ОСОБА_2 при заключении договоров поручения, изъятыми в ходе проведения обыска в офисе ЧП «Ласковый Крым» 17.07.2012 г. (том № 2 л.д. 144-160);

- договорами поручения от 04.07.2011 и 05.07.2011 года установлено, что ОСОБА_2 взяла на себя обязательства по предоставлению документов для выезда в США, а ОСОБА_12 оплатила сумму в размере 2250 долларов США (том 4 л.д.75, 76);

- протоколом обыска от 17.07.2012 г., установлено, что был проведен обыск в офисе ЧП «Ласковый Крым», в ходе которого были обнаружены и изъяты системный блок компьютера, а также папки, в которых находятся файлы с фотографиями и документами, которые потерпевшие передавали при заключении договоров поручения, кассовая книга ЧП «Ласковый Крым», журнал-ордер № 1, печать ЧП «Ласковый Крым», печать «Оплачено» ЧП «Ласковый Крым», печать МЧП «Ласковый Крым» (том 1 л.д. 55-59);

- заключением компьютерно-технической экспертизы № 2 /156 от 04.09.2012 г. установлено, что на НЖМД (накопителе на жестком магнитном диске) Western Digital WD 1200 s/n WCALA1252503 файлов, содержащих слова «WIECS», «Beyond management», «Ласковый Крым», «USA», «США», «VISA», «Трудоустройство» не выявлено. Выявлены удаленные файлы, содержащие в себе слова: «WIECS», «Beyond Management»; «Ласковый Крым»; «USA»; «США»; «VISA»; «Трудоустройство». На НЖМД Samsung SP8004H s/n 0544J1FW405705 выявлены файлы, содержащие в себе слова: «WIECS»; «Beyond Management»; «Ласковый Крым»; «USA»; «США»; «VISA»; «Трудоустройство». Также были выявлены удаленные файлы, содержащие в себя слова: «WIECS»; «Beyond Management»; «Ласковый Крым»; «USA»; «США»; «VISA»; «Трудоустройство». В папке H:N S T A L Lprograms1.52b11были выявлены электронные письма, которые были сохранены в отдельные текстовые файлы содержащая слова: «Ласковый Крым», «USA», «США», «VISA», «Трудоустройство» (том № 2 л.д. 168-172);

- ответом из Министерства социальной политики Украины от 14.06.2012 г. за исх. № 819/021/106-12 установлено, что 20.06.2003 г. МЧП «Ласковый Крым» получило лицензию серии НОМЕР_1, сроком действия до 17.06.2006 г., по адресу: г. Севастополь, ул. Гоголя д. 2. 26.11.2004 г. лицензия серии НОМЕР_1 от 20.06.2003 г. МЧП «Ласковый Крым» была аннулирована на основании абзаца девятого части первой ст. 21 ЗУ «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности» (невозможность лицензиата обеспечить выполнение лицензионных условий, установленных для определенного вида хозяйственной деятельности) (том № 3 л.д. 219);

- ответом из посольства США от 18.09.2012 г. установлено, что посольство не имеет информации об обращении за визой Н2В ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6; ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_8; ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_9; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_10; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_11; ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_12; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_13 с мая 2010 г. по настоящее время. Для тех, кто обращается за визой временного работника предусматривается процедура прохождения персонального собеседования и сканирования отпечатков пальцев. Потенциальные работники категории Н2В назначают собеседования через Посольский колл-центр. Они должны подготовить общий пакет документов и принести необходимые документы с собой на собеседование. После выдачи визы аппликанты должны оплатить сбор за доставку паспорта с визой. Доставка паспорта стоит 60 гривен и оплачивается непосредственно курьерской службе в помещении Консульского отдела (том № 3 л.д. 222-223, 227);

- ответом Интерпола Вашингтона установлено, что компания Beyond Management Group, Inc Джорджия не находится по адресу, указанному в заявках на перевод наличных денежных средств: 3939Е La Vista RD 341, Tucker, Geordgia 30084, которые были предоставлены ОСОБА_2;

- платежными поручениями о перечислении ОСОБА_2 в адрес фирм Worldwide Management Services, Beyond Management Group, Alexa Davitiani денежных средств, установлено, что в период времени с апреля 2010 года по декабрь 2010 года и с мая 2011 года по март 2012 года ОСОБА_2 перечислялись денежные средства в адрес вышеуказанных получателей, при этом данные операции не были связаны с осуществлением предпринимательской и инвестиционной деятельностью;

- протоколом осмотра от 17.09.2012 г. установлено, что было осмотрено налоговое дело ЧП «Ласковый Крым», в котором имеется налоговая отчетность за период 2010-2011 гг., согласно которой выручка ЧП « Ласковый Крым» за 2011 г. составила 54900 гривен, за 2010 г. составила 49800 гривен, из чего следует, что ОСОБА_2 не отражала в отчетности денежные средства, полученные ею от потерпевших (том № 3 л.д. 160);

- вещественными доказательствами - налоговым делом ЧП «Ласковый Крым» (том № 3 л.д. 6-159);

Анализируя собранные и исследованные в судебном заседании доказательства, суд приходит к выводу об обоснованности предъявленного ОСОБА_2 обвинения, о надуманности ее доводов об отсутствии у нее умысла на завладение денежными средствами потерпевших и доказанности ее вины в совершении инкриминируемых ей деяний.

Вместе с тем, исследовав обстоятельства совершенных подсудимой ОСОБА_2 преступлений, суд считает необходимым уточнить дату совершения преступления и заключения первого договора поручения с потерпевшей ОСОБА_12 и считать, что преступление было начато с момента заключения договора поручения - 20.05.2010 года, что подтверждается показаниями потерпевших ОСОБА_12 и ОСОБА_4 Указанное уточнение не повлечет за собой необходимость проведения дополнительных следственных действий, не ухудшает положение подсудимой и не влечет за собой необходимость изменения обвинения.

Действия ОСОБА_2 суд квалифицирует:

- по ст. 190 ч. 1 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество);

- по ст. 190 ч. 2 УК Украины, как завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно.

Доводы ОСОБА_2 о том, что она оказывала рекламно-информационные услуги, заключающиеся в оказании помощи по оформлению документов, тогда как обязательства по трудоустройству должна была взять на себя компания «Beyond Management», на счет которой она отправляла полученные от потерпевших денежные средства, - суд не принимает во внимание и расценивает как избранную ею линию защиты исходя из следующего.

Так, ЧП «Ласковый Крым» в лице ОСОБА_2 и сама ОСОБА_2, не имея соответствующего разрешения (лицензии) для предоставления посреднических услуг для трудоустройства за границей и необходимых документов от иностранных партнеров, которые бы давали право получать рабочие визы, в частности, разрешения на трудоустройство граждан Украины или копию разрешения (лицензии) на занятие посреднической деятельностью в трудоустройстве граждан Украины, выданного работодателю или посреднику уполномоченными органами США, копий документов, подтверждающих факт регистрации иностранного субъекта хозяйственной деятельности в стране местанахождения, обязательно заверенных в соответствии с законодательством США и легализованных в консульском учреждении Украины, а также иных обязательных документов, сообщала потерпевшим не соответствующие действительности сведения о том, что она имеет возможность трудоустроить их за границей, предъявляла потерпевшим документы от иностранного партнера, которые заведомо для нее, как для специалиста, не имели юридической силы, а в последующем лично сообщала недостоверные сведения о том, что оформление визы Н2В возможно, а возникшие проблемы с оформлением указанной визы временны и будут решены в ближайшее время.

Указанные факты, а также последовательное поведение подсудимой, которая после обращения потерпевших ОСОБА_5, ОСОБА_11, ОСОБА_10В.и ОСОБА_6 в декабре 2011 года к ней с просьбой возвратить денежные средства, в январе 2012 года отчуждает принадлежащее ей имущество в виде квартиры АДРЕСА_1 и до настоящего времени не удовлетворяет претензии потерпевших, свидетельствуют о наличии у нее прямого умысла, корыстного мотива и цели, а также отсутствии намерения возместить причиненный потерпевшим ущерб (том 1 л.д.28, том 3 л.д.207-211).

По изложенным мотивам, суд также приходит к выводу о том, что подсудимая заключала договора поручения, продлевала сроки их действия, вела документацию, журналы, организовывала перевод документов и встречу с представителями иностранной компании, а также совершала иные действия с целью создания видимости законности своей деятельности и дальнейшего обмана потерпевших с целью избежания в дальнейшем уголовной ответственности.

Доводы подсудимой о том, что она сама была обманута иностранными партнерами - сначала фирмой «WIECS», на счет которой ею была перечислена сумма в размере 47550 долларов США, а затем фирмой «Beyond Management», на счет которой она перечислила 24445 долларов США, суд считает надуманными, а такие ее пояснения способом защиты.

Так, как усматривается из материалов дела, ОСОБА_2 по поводу незаконных действий партнеров, в правоохранительные органы непосредственно после ее обмана иностранными фирмами не обращалась, а более того, работая с указанными компаниями на протяжении длительного времени: с фирмой «WIECS» - с апреля 2010 года по декабрь 2010 года, с фирмой «Beyond Management» - с мая 2011 года по март 2012 года, при этом перечисляя в их адрес значительные денежные суммы со своего личного расчетного счета, не отражая поступление денежных средств потерпевших в налоговой отчетности ЧП «Ласковый Крым», а также, не получая от указанных фирм желаемого результата, продолжала, злоупотребляя доверием потерпевших, обманывать последних в честности своих намерений, получать от них денежные средства, заключать новые договора вплоть до июля 2011 года, при том, что не могла выполнить своих обязательств перед частью потерпевших еще с лета 2010 года.

Такое поведение подсудимой дает обоснованные основания для критической оценки ее показаний, а потому суд не принимает их во внимание.

Изучением личности подсудимой ОСОБА_2 установлено, что она ранее не судима и к уголовной ответственности не привлекалась (том 3 л.д. 193, 194), на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит (том 3 л.д. 191, 192), по месту жительства характеризуется посредственно: является директором ЧП «Ласковый Крым», проживает в офисе указанного предприятия, жалоб от соседей и родственников на ее поведение не поступало, к административной ответственности привлеченной не значится (том № 3 л.д. 195).

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание подсудимой ОСОБА_2 в соответствии со ст. 66, 67 УК Украины, судом не установлено.

Назначая наказание подсудимой ОСОБА_2, суд учитывает характер, общественную опасность, степень тяжести и количество совершенных ею преступлений, одно из которых в соответствии со ст. 12 УК Украины относится к преступлениям небольшой тяжести, а остальные - к преступлениям средней тяжести, а также то, что причиненный потерпевшим ущерб ОСОБА_2 не возместила и мер к его возмещению не принимала, а также учитывая, что ОСОБА_2 имеет предпенсионный возраст, в связи с чем суд приходит к выводу о необходимости назначения ОСОБА_2 окончательного наказания в виде лишения свободы.

По изложенным выше мотивам, суд считает назначение таких видов наказания как штраф, исправительные работы и ограничение свободы нецелесообразным.

Оснований для применения в отношении подсудимой ОСОБА_2 положений ст. 69 УК Украины судом не установлено.

Однако, исходя из того, что в соответствии со ст. 50 УК Украины наказание имеет целью не только кару, но и исправление осужденных, а также предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами, принимая во внимание отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, тот факт, что подсудимая ранее не судима и к уголовной ответственности не привлекалась, имеет большой трудовой стаж, посредственно характеризуется по месту жительства, учитывая мнение потерпевших, не настаивавших на назначении подсудимой строго наказания, суд считает, что исправление подсудимой ОСОБА_2 возможно без изоляции ее от общества с применением в отношении нее положений ст. 75 УК Украины.

Руководствуясь положениями ст. 65 УК Украины, суд полагает, что назначенное ОСОБА_2 наказание в виде лишения свободы и освобождение от его отбывания с испытанием будет достаточной мерой, которая послужит исправлению подсудимой, будет способствовать предупреждению совершения подсудимой новых преступлений.

Гражданские иски по делу, заявленные потерпевшими ОСОБА_4 на сумму 19943 грн., ОСОБА_8 на сумму 5592 грн., ОСОБА_10 на сумму 18630 грн., ОСОБА_11 на сумму 18630 грн., ОСОБА_12 на сумму 9987 грн. 50 коп., подлежат удовлетворению в полном объеме, а ОСОБА_9 частично, в сумме, поддержанной в судебном заседании - 18311,37 гривен, как обоснованные и нашедшие свое подтверждение в ходе рассмотрения дела.

Гражданские иски по делу, заявленные потерпевшими ОСОБА_3 на сумму 10640 грн. и ОСОБА_7 на сумму 17085 грн. подлежат прекращению на основании ст.205 ч.1 п. 3 ГПК Украины в связи с отказом потерпевших от исковых требований.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии со ст. 81 УПК Украины 1960 года.

В порядке ст. 93 УПК Украины с ОСОБА_2 подлежат взысканию расходы за проведение компьютерно-технической экспертизы № 2/156 от 04.09.2012 г. в сумме 2122 грн. 56 коп.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины 1960 г., п. 11 раздела ХI «Переходные положения» Уголовного процессуального кодекса Украины суд, -

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_2 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 190 ч.1, 190 ч. 2 УК Украины, и назначить ей наказание:

- по ст. 190 ч.1 УК Украины в виде штрафа в сумме 850 грн.;

- по ст. 190 ч.2 УК Украины в виде ДВУХ лет лишения свободы.

На основании ст. 70 ч. 1 УК Украины, путём поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно определить ОСОБА_2 наказание в виде ДВУХ лет лишения свободы.

На основании ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_2 от отбывания назначенного наказания, если она в течение ДВУХ лет не совершит нового преступления и выполнит возложенные на нее судом обязанности.

В соответствии со ст. 76 УК Украины, обязать осужденную ОСОБА_2 не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной инспекции, сообщать органам уголовно-исполнительной инспекции об изменении места жительства или работы, периодически являться в органы уголовно-исполнительной инспекции для регистрации.

Меру пресечения, до вступления приговора в законную силу, осужденной ОСОБА_2 оставить без изменения - подписку о невыезде.

Взыскать с ОСОБА_2 в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в г. Севастополе расходы за проведение компьютерно-технической экспертизы № 2/156 от 04.09.2012 г. в сумме 2122 (две тысячи сто двадцать две) грн. 56 коп.

Гражданские иски ОСОБА_4 на сумму 19943 грн., ОСОБА_8 на сумму 5592 грн., ОСОБА_9 на сумму 18311,37 грн., ОСОБА_10 на сумму 18630 грн., ОСОБА_11 на сумму 18630 грн., ОСОБА_12 на сумму 9987 грн. 50 коп. - удовлетворить.

Взыскать с ОСОБА_2 в счет возмещения материального ущерба в пользу:

ОСОБА_4 сумму в размере 19943 грн.,

ОСОБА_8 сумму в размере 5592 грн.,

ОСОБА_9 сумму в размере 18311,37 грн.,

ОСОБА_10 сумму в размере 18630 грн.,

ОСОБА_11 сумму в размере 18630 грн.,

ОСОБА_12 сумму в размере 9987 грн. 50 коп..

Гражданские иски ОСОБА_3 на сумму 10640 грн., ОСОБА_7 на сумму 17085 грн.- производством прекратить.

Вещественные доказательства по делу:

· документы на имя ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, договора поручения, заключенные между потерпевшими и ЧП «Ласковый Крым», налоговое дело ЧП «Ласковый Крым», хранящиеся в материалах уголовного дела - хранить при деле

· системный блок компьютера, изъятый при проведении обыска в офисе ЧП «Ласковый Крым», печати ЧП «Ласковый Крым», переданные на ответственное хранение в камеру хранения вещественных доказательств Ленинского РО УМВД Украины в г. Севастополе - вернуть законному владельцу ЧП «Ласковый Крым».

На приговор суда в течение пятнадцати суток со дня, следующего за его провозглашением, может быть подана апелляция в Апелляционный суд города Севастополя путем подачи апелляции через Ленинский районный суд города Севастополя.

Председательствующий - подпись

Копия верна:

Судья Ленинского районного

суда города Севастополя С.В.Орлова

Оригинал приговора хранится в материалах уголовного дела № 2703/10801/2012 (производство № 1/764/13/2014) в архиве Ленинского районного суда г. Севастополя.

Судья Ленинского районного

суда города Севастополя С.В.Орлова