Справа № 1/0109/270/2012

Номер провадження 1/123/19/2014

ПОСТАНОВА

31.01.2014 року м. Сімферополь

Київський районний суд м. Сімферополя Автономної Республіки Крим у складі:

головуючої судді Шильнової Н.І.

при секретарі Бовт М.А.

за участю прокурора Щепанського О.В.

захисника підсудного ОСОБА_1 ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні у м. Сімферополі клопотання підсудної ОСОБА_3 про закриття кримінальної справи, у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, на підставі ст. 49 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Органом досудового слідства ОСОБА_3 обвинувачується у тому, що будучи директором ТОВ «Тектра», приблизно 25-26 червня 2008 року, діючи навмисно, дала вказівку працівнику підприємства ТОВ «Тектра» ОСОБА_4 виготовити на оргтехніки, наявної в офісі, підроблену довідку про доходи на ім'я ОСОБА_5, з реквізитами підприємства ТОВ «Тектра», повідомивши їй при цьому дані особи, на яку необхідно було скласти довідку, а також відомості, які необхідно було вказати у довідці.

Після чого, ОСОБА_4, діючи навмисно, виготовила довідку про доходи, в яку внесла неправдиві відомості про посаду ОСОБА_5, про розмір отримуваної їм заробітної плати і про посадових осіб підприємства. Крім того, ОСОБА_4 нанесла на дану довідку про доходи підроблений підпис від імені директора підприємства, а також нанесла свій підпис в графі «головний бухгалтер», однак таку посаду не обіймала. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 передала виготовлену довідку ОСОБА_3, яка придала даній довідці значення офіційного документу, поставив на нього печатку підприємства ТОВ «Тектра».

26 червня 2008 року на підставі даної підробленої довідки про доходи, виготовленої ОСОБА_4 та ОСОБА_3, та яка була надана ОСОБА_1 працівникам банку КРУ ПАТ КБ «Надра», з ОСОБА_5 був підписаний договір №805/2008/980-ПКП/11/570 від 26 червня 2008 року, предметом якого було надання ОСОБА_5 коштів у сумі 25 000 гривень.

Приблизно 25-26 червня 2008 року, ОСОБА_3 дала вказівку працівнику підприємства ТОВ «Тектра» ОСОБА_4, виготовити на оргтехніці, наявної в офісі, підроблену довідку про доходи на ім'я ОСОБА_1, з реквізитами підприємства ТОВ «Тектра», повідомивши їй при цьому данні особи, на яку необхідно було скласти довідку, а також відомості, які необхідно було вказати у довідці.

Після чого, ОСОБА_4, діючи навмисно, виготовила довідку про доходи, в яку внесла неправдиві відомості про посаду ОСОБА_1, про розмір отримуваної їм заробітної плати і про посадових осіб підприємства. Крім того, ОСОБА_4 нанесла на дану довідку про доходи підроблений підпис від імені директора підприємства, а також нанесла свій підпис в графі «головний бухгалтер», однак таку посаду не обіймала. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 передала виготовлену довідку ОСОБА_3, яка придала даній довідці значення офіційного документа, поставив на нього печатку підприємства ТОВ «Тектра».

26 червня 2008 року, на підставі даної підробленої довідки про доходи, виготовленої ОСОБА_4 та ОСОБА_3, та яка була надана ОСОБА_1 працівникам банку КРУ ПАТ КБ «Надра», з ОСОБА_1 був підписаний договір №805/2008/980-ПКП/11/567 від 26 червня 2008 року, предметом якого було надання ОСОБА_1 коштів у сумі 25 000 гривень.

На початку червня 2008 року, ОСОБА_3 дала вказівку працівнику підприємства ТОВ «Тектра» ОСОБА_4 виготовити на оргтехніки, наявної в офісі, підроблену довідку про доходи на ім'я ОСОБА_6, з реквізитами підприємства ТОВ «Тектра», повідомивши їй при цьому данні особи, на яку необхідно було скласти довідку, а також відомості, які необхідно було вказати у довідці.

Після чого, ОСОБА_4, діючи навмисно, повторно, виготовила довідку про доходи, в яку внесла неправдиві данні про посаду ОСОБА_6, про розмір отримуваної їм заробітної плати і про посадових осіб підприємства. Крім того, ОСОБА_4 нанесла на дану довідку про доходи підроблений підпис від імені директора підприємства, а також нанесла свій підпис в графі «головний бухгалтер», однак таку посаду не обіймала. Надалі ОСОБА_4 передала виготовлену довідку ОСОБА_3, яка придала даній довідці значення офіційного документа, поставив на неї печатку підприємства ТОВ «Тектра».

04 липня 2008 року, на підставі даної підробленої довідці про доходи, виготовленої ОСОБА_4 та ОСОБА_3, та яка була надана ОСОБА_1 працівникам банку КРУ ПАТ КБ «Надра», з ОСОБА_6 був підписаний договір №805/2008/980-ПКП/11/575 від 04 липня 2008 року, предметом якого було надання ОСОБА_6 коштів у сумі 25 000 гривень.

На початку червня 2008 року, ОСОБА_3 дала вказівку працівнику підприємства ТОВ «Тектра» ОСОБА_4 виготовити на оргтехніці, наявної в офісі, підроблену довідку про доходи на ім'я ОСОБА_7, з реквізитами підприємства ТОВ «Тектра», повідомивши їй при цьому данні особи, на яку необхідно було скласти довідку, а також відомості, які необхідно було вказати у довідці.

Після чого, ОСОБА_4, діючи навмисно, повторно, виготовила довідку про доходи, в яку внесла неправдиві данні про посаду ОСОБА_7, про розмір отримуваної нею заробітної плати і про посадових осіб підприємства. Крім того, ОСОБА_4 нанесла на дану довідку про доходи підроблений підпис від імені директора підприємства, а також нанесла свій підпис в графі «головний бухгалтер», однак таку посаду не обіймала. Надалі ОСОБА_4 передала виготовлену довідку ОСОБА_3, яка придала даній довідці значення офіційного документу, поставив на нього печатку підприємства ТОВ «Тектра».

08 липня 2008 року на підставі даної підробленої довідки про доходи, виготовленої ОСОБА_4 та ОСОБА_3, та яка була надана ОСОБА_1 працівникам банку КРУ ПАТ КБ «Надра», з ОСОБА_7 був підписаний договір №805/2008/980-ПКП/11/580 від 08 липня 2008 року, предметом якого було надання ОСОБА_7 коштів у сумі 25 000 гривень.

На початку червня 2008 року, ОСОБА_3 дала вказівку працівнику підприємства ТОВ «Тектра» ОСОБА_4 виготовити на оргтехніці, наявної в офісі, підроблену довідку про доходи на ім'я ОСОБА_8, з реквізитами підприємства ТОВ «Тектра», повідомивши їй при цьому данні особи, на яку необхідно було скласти довідку, а також відомості, які необхідно було вказати у довідці.

Після чого, ОСОБА_4, діючи навмисно, повторно, виготовила довідку про доходи, в яку внесла неправдиві відомості про посаду ОСОБА_8, про розмір отримуваної їм заробітної плати і про посадових осіб підприємства. Крім того, ОСОБА_4 нанесла на дану довідку про доходи підроблений підпис від імені директора підприємства, а також нанесла свій підпис в графі «головний бухгалтер», однак таку посаду не обіймала. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 передала виготовлену довідку ОСОБА_3, яка придала даній довідці значення офіційного документа, поставив на нього печатку підприємства ТОВ «Тектра».

08 липня 2008 року, на підставі даної підробленої довідки про доходи, виготовленої ОСОБА_4 і ОСОБА_3, та яка була надана ОСОБА_1 працівникам банку КРУ ПАТ КБ «Надра», з ОСОБА_8 був підписаний договір №805/2008/579-ПКП/11/580 від 08 липня 2008 року, предметом якого було надання ОСОБА_8 коштів у сумі 25 000 гривень.

У середині червня 2008 року, ОСОБА_3 дала вказівку працівнику підприємства ТОВ «Тектра» ОСОБА_4 виготовити на оргтехніці, наявної в офісі, підроблену довідку про доходи на ім'я ОСОБА_9, з реквізитами підприємства ТОВ «Тектра», повідомивши їй при цьому данні особи, на яку необхідно було скласти довідку, а також відомості, які необхідно було вказати у довідці.

Після чого, ОСОБА_4, діючи навмисно, повторно, виготовила довідку про доходи, в яку внесла неправдиві данні про посаду, займану ОСОБА_9, про розмір отримуваної їм заробітної плати і про посадових осіб підприємства. Крім того, ОСОБА_4 нанесла на дану довідку про доходи підроблений підпис від імені директора підприємства, а також нанесла свій підпис в графі «головний бухгалтер», однак таку посаду не обіймала. Надалі ОСОБА_4 передала виготовлену довідку ОСОБА_3, яка придала даній довідці значення офіційного документа, поставив на неї печатку підприємства ТОВ «Тектра».

17 липня 2008 року на підставі даної підробленої довідки про доходи, виготовленої ОСОБА_4 і ОСОБА_3, та яка була надана ОСОБА_1 працівникам банку КРУ ПАТ КБ «Надра», з ОСОБА_9 був підписаний договір №805/2008/579-ПКП/11/589 від 17 липня 2008 року, предметом якого було надання ОСОБА_9 коштів у сумі 25 000 гривень.

Дії ОСОБА_3 кваліфіковані органом досудового слідства за ч.3 ст. 358 КК України, як складання та видача працівником юридичної особи будь-якої форми власності, який не є посадовою особою, завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують певні факти, що надають певні права, за попередньою змовою групою осіб, вчинені повторно; за ч. 4 ст. 358 КК України, як використання завідомо підроблених документів.

Крім того, ОСОБА_3 обвинувачується у тому, що будучі з 11 січня 2008 року директором ТОВ «Тектра», наділена у зв'язку з цим організаційно-розпорядчими функціями, знаючи про те, що у 2008 році нею та ОСОБА_4 незаконно виготовлені підроблені документи, а саме довідки про доходи на ім'я ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_10О, яки були надані в 2008 році ОСОБА_1 працівникам ПАО КБ «Надра» з метою незаконного заволодіння коштами банківської установи, бажаючи приховати вказані злочинні дії, а саме: документально підтвердити те, що вказані особи працювали в ТОВ «Тектра» та отримували заробітну плату, згідно довідок про доходи, що знаходяться у кредитних справах, приблизно на весні 2010 року, скоїла посадовий підлог, а саме: внесення в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей.

Так, ОСОБА_3, приблизно навесні 2010 року, знаходячись у м. Сімферополі, діючи навмисно, внесла в бланки витратно-касових ордерів, форма яких затверджена наказом Міністерства статистики України від 15 лютого 1996 року № 51 «Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій» помилкові відомості про видачу з каси ТОВ «Тектра», керівником якого вона була, коштів ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_5, ОСОБА_7, а саме: в витратний касовий ордер серії 12 АААЕ 213760 від 12 травня 2008 року про видачу ОСОБА_9 коштів у сумі 3 916 гривень 00 копійок; в витратний касовий ордер серії 12 АААЕ 213832 від 10 серпня 2007 року, про видачу ОСОБА_9 коштів у сумі 3916 гривень; в витратний касовий ордер серії 12 АААЕ 213853 від 10 грудня 2007 року про видачу ОСОБА_9 коштів у сумі 3916 гривень, в витратний касовий ордер серії 12 АААЕ 213873 від 11 листопада 2007 року про видачу ОСОБА_9 коштів у сумі 3916 гривень, в витратний касовий ордер серії 12 АААЕ 213803 від 12 січня 2008 року про видачу ОСОБА_9 коштів у сумі 3916 гривень, в витратний касовий ордер серії 12 АААЕ 213824 від 09 лютого 2008 року про видачу ОСОБА_9 коштів у сумі 3916 гривень, в витратний касовий ордер серії 12 АААЕ 213813 від 06 березня 2008 року про видачу ОСОБА_9 коштів у сумі 3916 гривень, в витратний касовий ордер серії 12 АААЕ 213848 від 10 квітня 2008 року про видачу ОСОБА_9 коштів у сумі 3916 гривень, в витратний касовий ордер серії 12 АААЕ 213761 від 09 червня 2008 року про видачу ОСОБА_9 коштів у сумі 3916 гривень, в витратний касовий ордер серії 12 АААЕ 213766 від 11 липня 2008 року про видачу ОСОБА_9 коштів у сумі 3916 гривень, в витратний касовий ордер серії 12 АААЕ 213868 від 06 липня 2008 року про видачу ОСОБА_9 коштів у сумі 3916 гривень, в витратний касовий ордер серії 12 АААЕ 213837 від 11 листопада 2008 року про видачу ОСОБА_9 коштів у сумі 3916 гривень, в витратний касовий ордер серії 12 АААЕ 213798 від 06 вересня 2007 року про видачу ОСОБА_9 коштів у сумі 3910,00 гривень, в витратний касовий ордер серії 12 АААЕ 213836 від 06 липня 2007 року про видачу ОСОБА_6 коштів у сумі 3873,00 гривень, в витратний касовий ордер серії 12 АААЕ 213756 від 10 серпня 2007 року про видачу ОСОБА_6 коштів у сумі 3873,00 гривень, в витратний касовий ордер серії 12 АААЕ 213796 від 06 вересня 2007 року про видачу ОСОБА_6 коштів у сумі 3873,00 гривень, в витратний касовий ордер серії 12 АААЕ 213799 від 16 жовтня 2007 року про видачу ОСОБА_6 коштів у сумі 3873,00 гривень, в витратний касовий ордер серії 12 АААЕ 213855 від 10 грудня 2007 року про видачу ОСОБА_6 коштів у сумі 3873,00 гривень, в витратний касовий ордер серії 12 АААЕ 213896 від 09 лютого 2008 року про видачу ОСОБА_6 коштів у сумі 3873,00 гривень, в витратний касовий ордер серії 12 АААЕ 213794 від 06 березня 2008 року про видачу ОСОБА_6 коштів у сумі 3873,00 гривень, в витратний касовий ордер серії 12 АААЕ 213757 від 10 квітня 2008 року про видачу ОСОБА_6 коштів у сумі 3873,00 гривень, в витратний касовий ордер серії 12 АААЕ 213758 від 12 травня 2008 року про видачу ОСОБА_6 коштів у сумі 3873,00 гривень, в витратний касовий ордер серії 12 АААЕ 213763 від 09 червня 2008 року про видачу ОСОБА_6 коштів у сумі 3873,00 гривень, в витратний касовий ордер серії 12 АААЕ 213765 від 11 липня 2008 року про видачу ОСОБА_6 коштів у сумі 3873,00 гривень, в витратний касовий ордер серії 12 АААЕ 213834 від 06 липня 2007 року про видачу ОСОБА_5 коштів у сумі 4043,00 гривень, в витратний касовий ордер серії 12 АААЕ 213872 від 10 серпня 2007 року про видачу ОСОБА_5 коштів у сумі 4043,00 гривень, в витратний касовий ордер серії 12 АААЕ 213866 від 11 листопада 2007 року про видачу ОСОБА_5 коштів у сумі 4043,00 гривень, в витратний касовий ордер серії 12 АААЕ 213897 від 10.12.2007 року про видачу ОСОБА_12 грошових коштів у сумі 4043,00 гривень, в витратний касовий ордер серії 12 АААЕ 213856 від 12 січня 2008 року про видачу ОСОБА_5 коштів у сумі 4043,00 гривень, в витратний касовий ордер серії 12 АААЕ 213854 від 09 лютого 2007 року про видачу ОСОБА_5 коштів у сумі 4043,00 гривень, в витратний касовий ордер серії 12 АААЕ 213801 від 06 березня 2008 року про видачу ОСОБА_5 коштів у сумі 4043,00 гривень, в витратний касовий ордер серії 12 АААЕ 213812 від 10 квітня 2008 року про видачу ОСОБА_5 коштів у сумі 4043,00 гривень, в витратний касовий ордер серії 12 АААЕ 213818 від 06 липня 2007 року про видачу ОСОБА_7 коштів у сумі 3873,00 гривень, в витратний касовий ордер серії 12 АААЕ 213823 від 10 серпня 2007 року про видачу ОСОБА_7 коштів у сумі 3873,00 гривень, в витратний касовий ордер серії 12 АААЕ 213797 від 06 вересня 2007 року про видачу ОСОБА_7 коштів у сумі 3873,00 гривень, в витратний касовий ордер серії 12 АААЕ 213800 від 16 жовтня 2007 року про видачу ОСОБА_7 коштів у сумі 3873,00 гривень, в витратний касовий ордер серії 12 АААЕ 213863 від 11 листопада 2007 року про видачу ОСОБА_7 коштів у сумі 3873,00 гривень, в витратний касовий ордер серії 12 АААЕ 213874 від 10 грудня 2007 року про видачу ОСОБА_7 коштів у сумі 3873,00 гривень, в витратний касовий ордер серії 12 АААЕ 213871 від 12 січня 2008 року про видачу ОСОБА_7 коштів у сумі 3873,00 гривень, в витратний касовий ордер серії 12 АААЕ 213870 від 09 лютого 2008 року про видачу ОСОБА_7 коштів у сумі 3873,00 гривень, в витратний касовий ордер серії 12 АААЕ 213865 від 06 березня 2008 року про видачу ОСОБА_7 коштів у сумі 3873,00 гривень, в витратний касовий ордер серії 12 АААЕ 213851 від 10 квітня 2008 року про видачу ОСОБА_7 коштів у сумі 3873,00 гривень, в витратний касовий ордер серії 12 АААЕ 213759 від 12 травня 2008 року про видачу ОСОБА_7 коштів у сумі 3873,00 гривень, в витратний касовий ордер серії 12 АААЕ 213762 від 09 червня 2008 року про видачу ОСОБА_7. коштів у сумі 3873,00 гривень, в витратний касовий ордер серії 12 АААЕ 213764 від 11 липня 2008 року про видачу ОСОБА_7 коштів у сумі 3873,00 гривень, в витратний касовий ордер серії 12 АААЕ 213852 від 04 серпня 2008 року про видачу ОСОБА_7 коштів у сумі 3873,00 гривень.

Після чого, ОСОБА_3 підписала данні витратно-касові ордера у графі «керівник», а також нанесла на них печатку ТОВ «Тектра», чим придала їм значення офіційних документів.

31 березня 2011 року при проведенні виїмки в ТОВ «Тектра», ОСОБА_3 навмисно надала данні витратно-касові ордера працівникам міліції.

Дії ОСОБА_3 кваліфіковані органом досудового слідства за ч.1 ст. 366 КК України, як внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

У судовому засіданні підсудна ОСОБА_3, не оспорюючи пред'явленого обвинувачення, заявила клопотання про закриття відносно неї кримінальної справи за ч. 3 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 366 КК України, у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, на підставі ст. 49 КК України.

Суд, розглянувши заявлене клопотання, вислухавши думку прокурора, який не заперечував проти закриття кримінальної справи на підставі ст. 49 КК України, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Вина ОСОБА_3 підтверджується зібраними під час досудового слідства доказами.

У відповідності до ч.1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину минуло п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості , три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Враховуючи, що ОСОБА_3 вчинила злочини середньої та невеликої тяжкості, та з моменту вчинення нею злочинів минуло п'ять років, вона підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст. 366 КК України, на підставі ст. 49 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності притягнення особи до кримінальної відповідальності, а кримінальна справа відносно неї підлягає закриттю.

На підставі ст. 49 КК України, керуючись ст. ст. 111, 282 КПК України 1960 року,

ПОСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 звільнити від кримінальної відповідальності за ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст. 366 КК України, на підставі ст. 49 КК України, у зв'язку з закінченням строків давності притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_3, у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 366 КК України, - закрити.

На постанову може бути подана апеляція протягом семі діб із дня її винесення через Київський районний суд м. Сімферополя.

Суддя Шильнова Н. І.