ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 октября 2011 года                                          г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Олейник Н.В., рассмотрев представление следователя СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г.Днепропетровска, согласованное с прокурором Жовтневого района г.Днепропетровска, о разрешении на проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «АКБ Банк»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «АКБ Банк».

В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.

ОСОБА_1, являясь директором ООО «Укртрейдресурс», зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1 и ООО «Укрфинпром 08», зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2, то есть являясь служебным лицом субъекта предпринимательской деятельности, исполняющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, являющимся ответственным за организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности, а также за начисление и уплату налогов, сборов и других обязательных платежей при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности указанных предприятий, действуя умышленно, в нарушение п.п.7.4.1, п.п.7.4.5 п. 7.4, п.п.7.5.1 п.7.5 ст. 7 Закона Украины от 03.04.1997 года № 168/97-ВР «О налоге на добавленную стоимость», путем занижения объекта налогообложения, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 1 218 114 гривен за июнь-август 2009 года по взаимоотношениям ООО «Укртрейдресурс»с ЧП «Контур Пак», а также уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 1 378 251 гривен за июнь 2010 года по взаимоотношениям ООО «Укрфинпром08»с ООО «Альбион Плюс», всего на общую на сумму 2 596 365 гривен, что привело к фактическому не поступлению в бюджет государства денежных средств на указанную сумму, то есть в особо крупных размерах.

15.08.2011 года по данному факту в СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г.Днепропетровска возбуждено уголовное дело № 99116312 в отношении директора ООО «Укрфинпром 08»и ООО «Укртрейдресурс»ОСОБА_1, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по данному уголовному делу установлено, что ООО «Укртрейдресурс»для осуществления финансово-хозяйственной деятельности в ПАО «АКБ Банк» 12.01.2009 года был открыт текущий счет № 26001010402526, по которому перечислялись денежные средства, в связи, с чем возникла необходимость в проведении выемки в банке документов, содержащих банковскую тайну.

Так с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, следователь просил разрешить проведение выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «АКБ Банк».

Рассмотрев материалы представления, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку материалы предоставленные следователем дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г.Днепропетровска ОСОБА_2 производство выемки документов содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «АКБ Банк» (МФО 307219), а именно:

·          документов по юридическому оформлению (открытию) ООО «Укртрейдресурс»(код ЕГРПОУ 34655928) счета № 26001010402526 в ПАО «АКБ Банк»(МФО 307219), а именно: заявления об открытии счета, свидетельство о государственной регистрации юридического лица в органах исполнительной власти; копию надлежащим образом зарегистрированного уставного документа (устава, учредительного договора, уставного акта/положения, протоколы собраний учредителей) с изменениями и дополнениями; справки о внесении юридического лица в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины; справки о взятии юридического лица на учет в органах государственной налоговой службы; справки Пенсионного фонда; свидетельство фонда социального страхования; приказы о назначении руководителей и служебных лиц предприятия; карточки с образцами подписей и оттисков печати; другие документы, предоставляющие право доверенным и иным лицам на распоряжение и использование данным счетом; договоров банковского счета; договоров об использовании системы «клиент-Банк», «клиент-интернет-банк», «телефонный банкинг»и т.д. с приложениями; договоров на расчетно-кассовое обслуживание; уведомления о взятии счетов на учет органами ГНС; копии страниц паспорта или документа, который его заменяет, идентификационного кода - учредителей, служебных лиц, доверенных лиц, и иных лиц, которые открывали и использовали указанный банковский счет предприятия; и иные документы юридического дела по открытию и использованию данного счета;

·          документов (распечатки), содержащих сведения о расчетных банковских операциях по движению денежных средств по счету ООО «Укртрейдресурс»№ 26001010402526 в приходной и расходной части с указанием входящих и исходящих сумм платежей, дат, времени операции, отправителя и получателя средств, данных банков отправителей и получателей, номеров их счетов, назначения платежа на бумажном носителе за период времени с 12.01.2009 года по дату вынесения постановления.

·          документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счета ООО «Укрфинпром08» № 26001010402526 (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров) за период времени с 12.01.2009 года по дату вынесения постановления.

В случае объективных причин не выдачи оригиналов либо нотариально заверенных копий вышеуказанных документов, обязать банк предоставить надлежаще заверенные копии вышеуказанных документов.

Постановление направить для исполнения в налоговую милицию государственной налоговой инспекции в Жовтневом районе г.Днепропетровска.

Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.

Судья Олейник Н.В.