508/268/12
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
02 февраля 2012 года судья Ворошиловского районного суда города Донецка Цукуров В.П., рассмотрев представление следователя по особо важным делам прокуратуры г. Донецка ОСОБА_1 о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, -
УСТАНОВИЛ:
В суд поступило представление следователя по особо важным делам прокуратуры г. Донецка ОСОБА_1 о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну.
Согласно материалам представления, прокуратурой города Донецка расследуется уголовное дело № 85-12-01-0203, возбужденное по факту невыплаты заработной платы руководством ООО «Гринко-Дон»по признакам преступления, предусмотренного ст. 175 ч. 1 УК Украины.
Согласно акту проверки № 05-01-107/0058 от 06.09.2011 г. Территориальной государственной инспекции труда в Донецкой области, ООО «Гринко-Дон»в 2011 г. осуществляло финансово-хозяйственную деятельность, от которой на счета предприятия а указанный период времени поступило 9403 тыс. грн. Указанные денежные средства были использованы на погашения кредита, покупку топлива и запасных частей, оплату налогов, а также иные хозяйственные нужды. Установлено, что в указанный период времени ООО «Гринко-Дон»имело хозяйственные взаимоотношения с ООО «ОСОБА_2Т.Д.», ЕГРПОУ 34687352.
С целью обеспечения объективности, всесторонности и полноты расследования уголовного дела, следователь по особо важным делам прокуратуры г. Донецка обратилсяв Ворошиловский районный суд г. Донецка с представлением о проведении выемкидокументов, составляющих банковскую тайну ООО «ОСОБА_2Т.Д.», ЕГРПОУ 34687352, а именно: юридического дела, договоров об открытии банковских счетов,сведенийо движении денежных средств по счету № 26006010301779 с расшифровкой наименований, номеров счетов, кодов ЕГРПОУ и назначением платежей контрагентов за периодс 01.05.2011 г. по 31.12.2011 г., находящихся в Донецком филиале ПАО «АКБ Банк», МФО 335764, и иных документов, имеющих значение по делу, что имеет значение по делу и позволит установить истину. Данная информация, согласно ст. 60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», является банковской тайной.
Изучив материалы уголовного дела, суть представления, принимая во внимание, что у органа досудебного следствия имеются достаточные основания для проведения выемки документов, содержащих банковскую тайну, суд считает необходимым разрешить проведение выемки в Донецком филиале ПАО «АКБ Банк», МФО 335764.
Исходя из вышеизложенного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -
ПОСТАНОВИЛ:
Представление следователя по особо важным делам прокуратуры г. Донецка ОСОБА_1 о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну –удовлетворить.
Донецкому филиалу ПАО «АКБ Банк», МФО 335764, раскрыть сведения, составляющие банковскую тайну об открытии счета № 26006010301779 ООО «ОСОБА_2Т.Д.», ЕГРПОУ 34687352 и операциях по указанному счету за период с 01.05.2011 г. по 31.12.2011 г.
Провести выемки в Донецком филиале ПАО «АКБ Банк», МФО 335764, документов, составляющих банковскую тайну, а именно:
- юридического дела ООО «ОСОБА_2Т.Д.», ЕГРПОУ 34687352 и находящихся в нем оригиналов документов, связанных с открытием и обслуживанием счета № 26006010301779, договоров на открытие и закрытие счета, доверенностей на осуществление каких-либо действий по указанному счету, иных документов, предоставленных от ООО «ОСОБА_2Т.Д.», ЕГРПОУ 34687352 в связи с открытием, использованием и закрытием этого счета;
- карточки образца подписей и оттиска печати ООО «ОСОБА_2Т.Д.», ЕГРПОУ 34687352;
- кредитных делООО «ОСОБА_2Т.Д.», ЕГРПОУ 34687352 и находящихся в них оригиналов документов послуживших основанием для выдачи и получения ООО «ОСОБА_2Т.Д.»кредитов либо кредитных линий;
- сведений о движении денежных средств по счету № 26006010301779, принадлежащему ООО «ОСОБА_2Т.Д.», ЕГРПОУ 34687352 за период с 01.05.2011 г. по 31.12.2011 г. (на бумажном и магнитном носителях),с расшифровкой контрагентов, а именно: наименования, кода ИНН, ЕГРПОУ, номера текущего счета, кода банка, дат, сумм, назначений платежей, номеров платежных документов;
- оригиналов документов, послуживших основанием для расходных операций по счету№ 26006010301779 за период с 01.05.2011 г. по 31.12.2011 г. (платежные поручения, чеки и иные документы);
- оригинала договора депозитарного обслуживание (открытия банковской ячейки) заключенного между Донецким филиалом ПАО «АКБ Банк», МФО 335764,и ООО «ОСОБА_2Т.Д.», ЕГРПОУ 34687352.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья Ворошиловского районного
суда г. Донецка В.П. Цукуров