Дело № 1-9/09

                                                                            П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

      2.02.2009 года                       Красноперекопский горрайонный суд АР Крым в составе 

                                                       председательствующего судьи                                    Караваева К.Н.,

                                                       при секретаре                                                                Джурило Ю.П.,

                                                       с участием прокурора                                                   Ерух Т.В.,

                                                       защитников                                                                    ОСОБА_1,

                                                                                                                                               ОСОБА_2, ОСОБА_3, рассмотрев в открытом судебном заседании в г.Красноперекопске уголовное дело по обвинению ОСОБА_4 по ст.27 ч.3 и ст.191 ч.5, ст.27 ч.3 и ст.366 ч.2 УК Украины, ОСОБА_5 по ст.191 ч.5 УК Украины, ОСОБА_6 по ст.366ч.1 УК Украины,

                                                                             У С Т А  Н О В И Л:

      Органом досудебного следствия ОСОБА_4 обвиняется в том, что он, являясь директором ІНФОРМАЦІЯ_1 - Красноперекопского КХП, будучи должностным лицом, обладая административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями, действуя умышленно, из корысти и в интересах 3-х лиц, преследуя умысел на растрату чужого имущества, путем злоупотребления своим служебным положением, в период времени июль-сентябрь 2005 года организовал совершение указанного преступления, а также служебного подлога, при следующих обстоятельствах.

      12.07.2005 года между Красноперекопским КХП в лице его директора ОСОБА_4 и ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2» в лице его директора ОСОБА_7 был заключен договор № НОМЕР_1 на хранение зерна пшеницы урожая 2005 года в количестве 1500 тонн.

      После этого, как следует из обвинения, в период июля -августа 2005 года ОСОБА_4, действуя по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, а также с заместителем директора КХП ОСОБА_8 и старшим мастером участка № 2 КХП ОСОБА_5, путем дачи указаний ОСОБА_8, а через нее - подчиненным ему работникам Красноперекопского КХП - мастерам ОСОБА_9, ОСОБА_10, заместитетелю начальника ПТЛ - ОСОБА_6 и работникам ПТЛ - ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 и ОСОБА_14, организовал составление ими заведомо ложных документов - товаро-транспортных накладных, согласно которых от ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2» в Красноперекопский КХП в указанный период времени якобы было завезено зерно пшеницы 4 класса в количестве 1444,99 тонн и принято в подотчет ОСОБА_5, что нашло свое отражение в бухгалтерском учете Красноперекопского КХП.

      Затем ОСОБА_4, заведомо зная о том, что  пшеница от ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2» в Красноперекопский КХП не поступала, тем не менее, в указанный период времени, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_8, ОСОБА_5 и неустановленными лицами и в интересах последних, склонил своего знакомого ОСОБА_15 подписать заявления от имени ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2», а также подписал сам приказы и складские квитанции на переоформление вышеуказанного зерна пшеницы в количестве 1300 тонн на ЗАО «Лизинговая компания «Хлеб Украины»», после чего последнее вывезла его с территории Красноперекопского КХП.

       ОСОБА_5 обвиняется в том, что она, работая в должности старшего мастера Красноперекопского КХП, будучи должностным лицом, обладающим административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями, в указанный выше период времени, действуя умышленно, из корысти и в интересах директора КХП ОСОБА_4, вступила с ним, а также с заместителем директора КХП ОСОБА_8, в преступный сговор, направленный на растрату чужого имущества, в результате которого, она, злоупотребляя своим служебным положением, на основании составленных ею поддельных документов, приняла к себе в подотчет якобы поставленное от ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2» вышеуказанное зерно пшеницы, переоформила его на ЗАО Лизинговая компания «Хлеб Украины», а затем выдала последнему зерно пшеницы в количестве 1291,4 тонны за счет зерна иных хранителей урожая 2005 года.

     После чего, с целью сокрытия образовавшейся недостачи по хранителям зерна урожая 2005 года, ОСОБА_5 выдала последним зерно пшеницы 4-го класса урожая 2004 года ГАК «Хлеб Украины».

     В результате указанных действий ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_5 и неустановленных лиц Красноперекопскому КХП был причинен ущерб на сумму 697356 грн.

     Краснобрыжая обвиняется в том, что она, работая в должности заместителя начальника ПТЛ Красноперекопского КХП, являясь должностным лицом, обладая организационно-распорядительными полномочиями, в указанный выше период времени умышленно внесла в 7 товарно-транспортных накладных, согласно которых, в Красноперекопский КХП от ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2» было завезено зерно пшеницы в количестве 141,8 тонны, заведомо ложные сведения о том, что данная пшеница относится к 4-му классу и о том, что она направлена в склад зерна.

       В судебном заседании подсудимый ОСОБА_4 свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признал и пояснил, что он действительно подписал договор с ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2» на хранение зерна пшеницы в Красноперекопском КХП, однако о том, что зерно по данному договору не было завезено в Красноперекопский КХП ему стало известно лишь в период досудебного следствия.

      Умысла на хищение зерна пшеницы у него не было.

       Как считает ОСОБА_4, его обвинение по настоящему делу стало возможно в результате неправомерных действий работников правоохранительных органов по принуждению к его оговору работников Красноперекопского КХП с целью избежания ответственности за допущенную ими растрату зерна.

       ОСОБА_5 и Краснобрыжая свою вину в совершении инкриминируемых им преступлений признали полностью и подтвердили суду факт сговора с замдиректора КХП ОСОБА_16 на совершение хищения зерна пшеницы  и служебного подлога в интересах ОСОБА_4.

        В судебном заседании подсудимый ОСОБА_4, его защитники ОСОБА_1 и ОСОБА_3 заявили ходатайство о направлении дела для производства дополнительного расследования по тем основаниям, что по делу органом досудебного следствия не привлечены лица, виновные в совершении хищения зерна, тем самым не выполнены указания суда, изложенные в постановлении от 19.06.2007 года, при возвращении дела на дополнительное расследование.

        Кроме того, ОСОБА_4 просит суд поручить проведение дополнительного расследования другому следователю, т.к. старшим следователем ОСОБА_17 при проведении досудебного следствия по настоящему делу были допущены процессуальные нарушения.

        Суд, выслушав мнение прокурора, возражавшего против направления дела на дополнительное расследование, подсудимых ОСОБА_5 и ОСОБА_6, защитника ОСОБА_2, не возражавших против направления дела для дополнительного расследования, допросив свидетелей, изучив материалы дела, считает необходимым возвратить настоящее уголовное дело Красноперекопскому межрайонному прокурору для производства дополнительного расследования ввиду неполноты и неправильности досудебного следствия.

         Так, судом установлено, что в период с июля по сентябрь 2005 года директор Красноперекопского КХП  ОСОБА_4, вступив в преступный сговор с неустановленными лицами, действующим от имени ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2», а также с заместителем директора Красноперекопского КХП ОСОБА_16 и старшим мастером этого же предприятия ОСОБА_9, в результате которого, последние, действуя от его имени, путем уговоров, склонили работников участка №2 Красноперекопского КХП - материально-ответственное лицо - старшего мастера ОСОБА_5, сменного мастера ОСОБА_10, работников лаборатории качества зерна ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_14 и ОСОБА_11, начальника данной лаборатории ОСОБА_6 к соучастию в хищении зерна, хранящегося в Красноперекопском КХП, в интересах директора ОСОБА_4.

      В результате данного сговора, на основании заключенного директором ОСОБА_4 договора от имени Красноперекопского КХП с ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2» за № НОМЕР_1 от 12.07.2005 года на хранение зерна пшеницы, ОСОБА_10 и ОСОБА_9 внесли в предоставленные ОСОБА_4 69 товарно-транспортных накладных с печатями ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2» заведомо ложные сведения о том, что ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2» на участок № 2 Красноперекопского КХП якобы завезено зерно пшеницы в количестве 1444,99 тонн, при этом работники лаборатории ОСОБА_13, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_11 и заместитель начальника данной лаборатории ОСОБА_6 внесли в накладные заведомо ложные сведения о том, что данное зерно пшеницы относится к 4-му классу и о том, что оно направлено в склад участка № 2 КХП.

    В тот же период времени вышеуказанное зерно было принято в подотчет материально-ответственным лицом ОСОБА_5 на основании составленных ею заведомо ложных документов - реестров товарно-транспортных накладных ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2» и отчетов формы ЗХС-37, которые представлены ею в бухгалтерию Красноперекопского КХП для отражения указанных операций приема пшеницы в бухгалтерском учете.

      Впоследствии, в результате незаконных действий ОСОБА_4 и его знакомого ОСОБА_15, связанных с составлением заведомо ложных документов - складских квитанций на хранение зерна ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2», заявлений от имени ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2» о переоформлении зерна, приказов на отпуск зерна, часть якобы завезенного зерна пшеницы 4-го класса - в количестве 1291,4 тонны на основании договора ЛК-436/05 между ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2» и ЗАО ЛК «Хлеб Украины» было переоформлено с лицевого счета ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2» на лицевой счет ЗАО ЛК «Хлеб Украины», после чего ОСОБА_5 и работники ПТЛ, составив поддельные документы, выдали зерно последнему за счет зерна хранителя урожая пшеницы 2004 года - ГАК «Хлеб Украины».

     За полученное зерно ЗАО ЛК «Хлеб Украины» перечислило ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2» 604000 грн, которые с расчетного счета предприятия были сняты его директором ОСОБА_7 и переданы ОСОБА_18 и ОСОБА_19, а последние распорядились ими по своему усмотрению.

    В результате действий перечисленных лиц, связанных с хищением зерна пшеницы 4-го класса урожая 2005 года, Красноперекопскому КХП был причинен ущерб на общую сумму 697356 грн.

    Указанные обстоятельства подтверждаются показаниями допрошенных в суде подсудимых ОСОБА_5 и ОСОБА_6, свидетелей ОСОБА_20,ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_7, а также показаниями ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_12, 69 товаро-транспортными накладными на ввоз зерна пшеницы от ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2» по договору хранения зерна на территорию Красноперекопского КХП, отчетами формы ЗХС-37 и реестрами накладных ОСОБА_5, складскими квитанциями о приеме зерна на хранение, документами его переоформление на ЗАО Лизинговая компания «Хлеб Украины», доверенностями ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2», приказами на отпуск зерна ЗАО Лизинговая компания «Хлеб Украины», актами зачистки зерна 4-го класса урожаев 2004 года и 2005 года, нашедшими свое отражение в бухгалтерском учете Красноперекопского КХП, движением денежных средств по банковским счетам ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2» и ЗАО «Лизинговая компания «Хлеб Украины», актами замеров остатков хранящегося в Красноперекопском КХП зерна пшеницы за периоды 2006-2007 года, заключениями судебно-почерковедческих экспертиз.

    Также из показаний свидетеля ОСОБА_7 следует, что, несмотря на то, что он являлся директором ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2», хозяйственной деятельностью предприятия занимались его знакомые ОСОБА_18 и ОСОБА_19, которые для этого имели в своем распоряжении печать.

    В 2005 году ОСОБА_7 по требованию ОСОБА_18 и ОСОБА_19 расписался в нескольких десятках чистых бланков товарно-транспортных накладных, которые они после этого забрали.

   Каким образом они использовали данные бланки - ОСОБА_7 неизвестно.

   Вместе с тем, по требованию ОСОБА_18 и ОСОБА_19, ОСОБА_7 приходил в Коммерческий банк «Даниель» г.Киева и снимал с расчетного счета ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2» крупные суммы денег, которые сразу же, по выходу из банка они забирали.

    За свою работу в качестве директора ОСОБА_7 получал от них ежемесячно денежное вознаграждение в размере по 800 грн.

     Постановлением Красноперекопского горрайонного суда АР Крым от 19.06.2007 года настоящее дело было возвращено Красноперекопскому межрайонному прокурору для производства дополнительного расследования в связи с неполнотой и неправильностью досудебного следствия (л.д.290, т.3).

      Основаниями для принятия данного решения, в числе иных, послужило то, что по настоящему уголовному делу органом досудебного следствия не привлечены в качестве обвиняемых за соучастие в совершении хищения зерна пшеницы ОСОБА_9, ОСОБА_5 и ОСОБА_10, а также иные лица, действия которых направлены на способствование ОСОБА_4 и ОСОБА_16 в совершении данного преступления.

      Несмотря на то, что все лица, способствующие совершению хищения зерна пшеницы директором Красноперекопского КХП ОСОБА_4, замдиректора КХП ОСОБА_8 и материально-ответственным лицом - старшим мастером КХП ОСОБА_5 установлены, тем не менее, органом досудебного следствия, в нарушении требований ст.368 УПК Украины, указания суда, изложенные в постановлении от 19.06.2007 года,  не были выполнены.

    Какие-либо процессуальные документы органа досудебного следствия, свидетельствующие о том, что изложенные судом обстоятельства не подтвердились, а также о невозможности выполнения данных указаний суда, в деле отсутствуют.

   Указанные обстоятельства, в соответствии с разъяснениями в п.п.8,13 Пленума Верховного Суда Украины № 2 от 11.02.2005 года «О практике применения судами Украины законодательства, которое регулирует возвращение уголовных дел на дополнительное расследование», являются основаниями для возвращения дела для дополнительного расследования, в ходе которого органу досудебного следствия следует выполнить указания суда, изложенные в постановлении от 19.06.2007 года.

    Также, из предъявленного ОСОБА_4 обвинения следует, что он обвиняется в организации совершения ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_14 и ОСОБА_12 преступлений, предусмотренных ст.358 ч.1 УК Украины - подделки документов, однако по данному факту органом досудебного следствия уголовное дело в отношении него не было возбуждено.

     Поскольку действия указанных лиц, ОСОБА_5, ОСОБА_6 и ОСОБА_4 в совершении хищения зерна пшеницы тесно связаны между собою и их раздельное рассмотрение невозможно, ввиду того, что необходимо определить роль каждого из них и степень  участия в совершении преступления, то, в соответствии со ст.278 УПК Украины, настоящее дело следует возвратить прокурору для производства дополнительного расследования, в ходе которого необходимо выполнить указания суда от 19.06.2007 года, для чего необходимо привлечь- ОСОБА_6, ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_12 в качестве обвиняемых по настоящему делу по факту их соучастия в совершении хищения зерна пшеницы, а также решить вопрос о привлечении  ОСОБА_19 и ОСОБА_18 в качестве обвиняемых по настоящему делу за те же действия, ОСОБА_4 - за организацию подделки документов работниками ПТЛ, а также, с учетом данных дополнительных следственных действий и вновь установленных судом обстоятельств, перепредъявить обвинение ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 по фактам совершения ими хищения зерна и служебного подлога. 

    Кроме того, учитывая тот факт, что растрата зерна пшеницы ОСОБА_5 была допущена путем должностного подлога, с участием работников лаборатории качества зерна, то органу досудебного следствия также следует решить вопрос о привлечении ее к уголовной ответственности за совершение служебного подлога.

     Также органу досудебного следствия в ходе проведения дополнительного расследования следует установить движение остатков зерна пшеницы 4-го класса урожая 2005 года, якобы завезенного от ООО «ІНФОРМАЦІЯ_2», в количестве 150 тонн и, в случае необходимости, дать действиям должностных лиц Красноперекопского КХП, связанным с его хранением и использованием, надлежащую правовую оценку.

     Вопрос об отводе следователя может быть разрешен участниками процесса в порядке ст.60 УПК Украины, при проведении дополнительного расследования.

     Учитывая тот факт, что отмеченная неполнота досудебного следствия не может быть устранена в судебном заседании, руководствуясь ст.ст.278, 281 УПК Украины, суд

                                                                             П О С Т А Н О В И Л:

         Уголовное дело по обвинению ОСОБА_4 по ст.ст.27 ч.3, 191 ч.5, ст.ст.27 ч.3, 366 ч2 УК Украины, ОСОБА_5 по ст.191 ч.5, ОСОБА_6 по ст.366 ч.1 УК Украины возвратить Красноперекопскому межрайонному прокурору для производства дополнительного расследования.

          Меру пресечения ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 оставить прежней - подписка о невыезде.

         На постановление может быть подана апелляция в Апелляционный суд АР Крым в течение 7 суток со дня его вынесения через Красноперекопский горрайонный суд АР Крым.

                      Судья: