Справа № 752/8637/15-п

Провадження №: 3/752/2407/15

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.06.2015 року суддя Голосіївського районного суду м. Києва Рудик І. В., розглянувши матеріали, які надійшли з Державної служби фінансового моніторингу України про притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 166-9 КУпАП, ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, уродженця Дніпропетровської обл., громадянина України, працюючого Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ "Легбанк", проживаючого за адресою: АДРЕСА_1

ВСТАНОВИВ:

06.03.2015 року в м. Києві по вул. Жилянській, буд. 27, гр. ОСОБА_1 на запит Держфінмоніторингу не надав додаткової інформації стосовно клієнтів, які стали об'єктом фінансового моніторингу, чим вчинив правопорушення, передбачене ст. 166-9 КУпАП.

ОСОБА_1 в судовому засіданні підтвердив факт несвоєчасного надання додаткової інформації, проте свою вину у вчиненні вказаного правопорушення заперечував.

Заслухавши пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, враховуючи характер вчиненого правопорушення, особу правопорушника та дослідивши матеріали справи, вважаю, що ОСОБА_1 слід визнати винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 166-9 КУпАП, оскільки його вина підтверджується зібраними у справі доказами, зокрема: даними протоколу про адміністративне правопорушення, іншими матеріалами справи.

Враховуючи, що на момент розгляду справи про адміністративне правопорушення закінчилися строки, передбачені ст. 38 КУпАП, суд вважає необхідним закрити провадження у справі на підставі ч. 7 ст.247 КУпАП.

Керуючись ст.ст. 38, 247 ч.1 та 283-285 Кодексу України про адміністративні правопорушення,-

постановив:

визнати ОСОБА_1 винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 166-9 КУпАП.

Провадження у справі про притягнення ОСОБА_1 до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 166-9 КУпАП, - закрити у зв'язку із закінченням на момент розгляду справи строків накладання адміністративного стягнення передбачених ст. 38 КУпАП.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Голосіївський районний суд м. Києва протягом десяти днів з моменту винесення.

Суддя І.В. Рудик