Зіньківський районний суд Полтавської області

2 м. м. Зіньків Зіньківський район Полтавська область Україна 38100

Справа № 1-100/10

П О С Т А Н О В А

24 листопада 2010 року Зіньківський районний суд Полтавської області в складі: головуючого-судді Герасименко М.І., при секретарі Тараненко Т.І., з участю прокурора Саєнко А.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Зінькові справу про обвинувачення

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, мешканцям. Зіньків, АДРЕСА_1, українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, працюючого виконавчим директором ТОВ «Агросервіс», одруженого, на утриманні має 2 неповнолітніх дітей, раніше не судимого, підсудного за ст. 364 ч.2 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно п. 17.1., 17.2. Статуту ТОВ «Полтаваекопродукт», затвердженого загальними зборами учасників товариства 26 березня 2007 року та зареєстрованого державним реєстратором Зіньківської районної державної адміністрації 27 грудня 2007 року (номер запису 1564105000800030) виконавчим органом Товариства є Директор, який здійснює поточне керівництво його діяльністю. Директор вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів. У відповідності до п. 17.3. Директор вирішує наступні питання: затверджує тарифи на послуги та ціни на продукцію Товариства; приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства; розпоряджається майном Товариства в межах, що визначені загальними зборами та цим Статутом; розпоряджається коштами Товариства, підписує фінансові документи; без довіреності діє від імені Товариства, репрезентує його у всіх установах, підприємствах, організаціях; здійснює інші дії, спрямовані на досягнення цілей Товариства в межах його компетенції.

ОСОБА_1 був призначений на посаду директора ТОВ «Полтаваекопродукт» 21 квітня 2008 року (наказ № 26-К від 21 квітня 2008 року), звільнений із займаної посади за згодою сторін, за п. 1 ст. 36 КЗпП України 22 травня 2009 року (наказ № 33-К від 22 травня 2009 року).

20.02.2008 року між ТОВ «Полтаваекопродукт» м. Зіньків і ВАТ КБ «Надра», було укладено 2 договори про відкриття кредитних ліній з вільним режимом кредитування за № 488/14/08-КЛ з стоком погашення до 25.12.2009 та № 489/14/08-КЛ з строком погашення 26.12.2008 року. 03.03.2008 був укладений ще один договір про відкриття кредитної лінії № 631/14/08-КЛ з строком погашення 25.12.2009.

Також між ТОВ «Полтаваекопродукт» та ВАТ КБ «Надра» було укладено договори застави майбутнього урожаю №489/14/08-КЛ від 20.02.2008 р.; №567/5/14/08-КЛ від 26.02.2008 р.; №631/1/14/08-КЛ від 03.03.2008 р.; №631/2/14/08-КЛ від 18.06.2008 р.; №631/3/14/08-КЛ від 18.06.2008 р.; №631/4/14/08-КЛ від 27.08.2008 р.; №631/5/14/08-КЛ від 09.09.2008 р.; №631/6/14/08-КЛ від 23.09.2008 р.; №631/7/14/08-КЛ від 24.10.2008 р.; №631/8/14/08-КЛ від 10.11.2008 р.; №631/9/14/08-КЛ від 18.11.2008 р.; №631/10/14/08-КЛ від 25.11.2008 р.; №631/11/14/08-КЛ від 02.12.2008 р.; №631/12/14/08-КЛ від 09.12.2008 р., за умовами яких ТОВ «Полтаваекопродукт» передавало майнові права на майбутній урожай зернових культур 2008 року у заставу ВАТ КБ «Надра». Тобто, предметом договорів був майбутній урожай зернових культур 2008 року при прогнозній урожайності 32,7 ц/га та плановому валовому зборі 7246, 32 тон з площі 2216 га з наступним переоформленням на заставу товарів в обороті (зерно та продукти його переробки). Предмет застави оцінювався у 7 159 631 грн. на підставі експертного висновку про вартість майбутнього врожаю.

Згідно ч. 2 ст. 17 Закону України «Про заставу» заставодавець може відчужувати заставлене майно тільки за згодою заставодержателя. Відповідно до статті 43 Закону України «Про заставу» у разі відчуження заставлених товарів заставодавець зобов’язаний замінити їх іншими товарами такої ж або більшої вартості.

У липні, серпні 2008 та січні 2009 року директором ТОВ «Полтаваекопродукт» ОСОБА_1 направлялися листи-клопотання до правління ВАТ КБ «Надра», про надання дозволу на продаж пшениці, кукурудзи та сої, а саме: 23 липня 2008 року, 18 серпня 2008 року, 26 серпня 2008 року, 05 січня 2009 року, 29 січня 2009 року, 25 березня 2009 року та 09 квітня 2009 року. На підставі цих листів було ВАТ КБ «Надра» видано три акти, якими задоволено клопотання директора ТОВ «Полтаваекопродукт», заявлені у листах від 23 липня 2008 року, 18 серпня 2008 року, 26 серпня 2008 року а саме:

акт № 1 від 07 серпня 2008 року, яким банк здійснив виключення з застави майнових прав на майбутній урожай озимої пшениці на суму 820000 грн., переданих ТОВ «Полтаваекопродукт» в заставу банку як забезпечення по кредиту, у зв'язку з продажею 1000 тон зерна озимої пшениці,

акт № 2 від 27 серпня 2009 року, яким банк здійснив виключення з застави майнових прав на майбутній урожай озимої пшениці на суму 4794910 грн., переданих ТОВ «Полтаваекопродукт» в заставу банку як забезпечення по кредиту, у зв'язку з продажем 4682878 кг зерна озимої пшениці,

акт № 3 від 23 вересня 2008 року, яким банк здійснив виключення з застави майнових прав на майбутній урожай озимої пшениці на суму 1344870,65 грн., переданих ТОВ «Полтаваекопродукт» в заставу банку як забезпечення по кредиту, у зв'язку з продажем 1361150 кг зерна озимої пшениці,

08 січня 2009 року адміністрацією ВАТ КБ «Надра» було надіслано ОСОБА_1 відповідь на лист від 05 січня 2008 року в якій вказано, що банк «Надра» не заперечує проти реалізації зерна сої в кількості 300 тон, за умови надання в заставу, замість зерна пшениці, іншого ліквідного майна. Інші листи з проханням виключити із застави майнові права на частину зерна урожаю 2008 року були залишені адміністрацією ВАТ КБ «Надра» без задоволення.

Кількість зібраного зерна врожаю 2008 року становила 11 504 400 кг. зерна, з них продано 10 652 795. Загальна сума, яка була виручена за продаж зерна урожаю 2008 року становить 6 400 000 грн., з яких 2 232 370 грн. було використано на повне погашення кредиту № 489/14/08-КЛ, 1 449 405 грн. було використано на погашення відсотків по кредитах № 488/14/08-КЛ та № 631/14/08-КЛ, а залишкові кошти у сумі 2 718 225 грн., були використані посадовими особами ТОВ «Полтаваекопродукт» на господарську діяльність ТОВ та інші витрати.

Згідно інформації наданої ВАТ КБ «Надра» заборгованість по кредиту № 631/14/08-КЛ станом на 19.11.2009 складає 2 150 000, 00 та по кредиту № 488/14/08-КЛ станом на 19.11.2009 складає 5 305 820, 00.

Відповідно до п. 1.1.2 кредитного договору № 488/14/08-КЛ термін користування кредитною лінією встановлюється з 20 лютого 2008 року по 20 грудня 2009 року.

29 грудня 2009 року рішенням господарського суду Полтавської області, у справі № 20/203, задоволено позов ВАТ КБ «Надра» до ТОВ «Полтаваекопродукт». Суд вирішив стягнути з ТОВ «Полтаваекопродукт» на користь ВАТ КБ «Надра» 5 950 763,73 грн. заборгованості за кредитом, 214 794,10 пені, 25 500 грн. витрат на із сплати державного мита та 236 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

04 квітня 2010 року постановою господарського суду Полтавської області відкрито провадження у справі № 7/4 про визнання боржника -ТОВ «Полтаваекопродукт» банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру щодо цього Товариства.

ОСОБА_1, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Полтаваекопродукт» та використовуючи своє службове становище, уклав та підписав договори купівлі-продажу зерна урожаю 2008 року, а також інші документи, які дозволяли покупцю одержати зі складів установ, де воно зберігалося, зерно урожаю 2008 року, яке перебуває у заставі у ВАТ КБ «Надра» на підставі договорів застави майбутнього урожаю. А саме, ОСОБА_1 були укладені, підписані, кріплені печаткою ТОВ «Полтаваекопродукт» та видані наступні документи щодо реалізації зерна урожаю 2008 року:

договір купівлі-продажу зерна № юр1/480 від 02 грудня 2008 року, укладений між ТОВ «Полтаваекопродукт», в особі директора ОСОБА_1 та Державним підприємством «Охтирський комбінат хлібопродуктів», в особі генерального директора ОСОБА_2, про продаж кукурудзи у кількості 272,434 тон, вартістю 114426 грн.

лист від 23 липня 2008 року (вих. № 74) на ім’я директора ДП «Охтирський комбінат хлібопродуктів» з проханням переоформити зерно пшениці 6 класу у кількості одна тисяча тон з особового рахунку ТОВ «Полтаваекопродукт» на особовий рахунок ТОВ «Тера».

лист від 14 серпня 2008 року на ім’я директора ДП «Охтирський комбінат хлібопродуктів» з проханням переоформити зерно пшениці 6 класу у кількості 4682878 кг. з особового рахунку ТОВ «Полтаваекопродукт» на особовий рахунок ТОВ «Тера».

лист від 02 грудня 2008 року (вих. № 144) на ім’я директора ДП «Охтирський комбінат хлібопродуктів» з проханням переоформити зерно кукурудзи у кількості двісті сімдесят дві тони чотириста сорок три кілограми з особового рахунку ТОВ «Полтаваекопродукт» на особовий рахунок ДП «Охтирський комбінат хлібопродуктів».

лист від 21 серпня 2008 року на ім’я директора ВАТ «Гадяцький елеватор» з проханням переоформити зерно пшениці 6 класу у кількості 1361150 кілограми з особового рахунку ТОВ «Полтаваекопродукт» на особовий рахунок ТОВ «Тера».

лист від 29 жовтня 2008 року (вих. № 112) на ім’я директора ВАТ «Гадяцький елеватор» з проханням переоформити зерно пшениці 5 класу у кількості двісті дев’яносто вісім тисяч вісімсот сімдесят два кілограми з особового рахунку ТОВ «Полтаваекопродукт» на особовий рахунок ВАТ «Гадяцький елеватор».

лист від 17 березня 2009 року (вих. № 33) на ім’я директора ВАТ «Гадяцький елеватор» з проханням переоформити зерно кукурудзи у кількості сто сімдесят п’ять тисяч сто сімдесят п’ять кілограм з особового рахунку ТОВ «Полтаваекопродукт» на особовий рахунок ЗАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл».

лист від 25 лютого 2009 року (вих. № 26) на ім’я директора ВАТ «Гадяцький елеватор» з проханням переоформити зерно кукурудзи класної у кількості двісті шістдесят два п’ятсот дев’яносто п’ять кілограм та зерно кукурудзи некласної у кількості дев’ятсот тридцять п’ять двісті сімдесят сім кілограмів з особового рахунку ТОВ «Полтаваекопродукт» на особовий рахунок ЗАТ «Фрідом Фарм Інтернешнл».

лист від 25 березня 2009 року (вих. № 35) на ім’я директора ЗАТ «Зіньківський комбікормовий завод» з проханням переоформити зерно пшениці 6 класу у кількості двісті тринадцять тисяч кілограм з особового рахунку ТОВ «Полтаваекопродукт» на особовий рахунок ЗАТ «Зіньківський комбікормовий завод».

лист від 22 вересня 2008 року (вих. № 94) на ім’я директора ЗАТ «Зіньківський комбікормовий завод» з проханням відпустити зерно пшениці 6 класу у кількості двісті п’ятдесят тон з особового рахунку ТОВ «Полтаваекопродукт» та довіреність ЯПК № 694759 від 22 вересня 2008 року на ім’я ОСОБА_3, якою уповноважено останнього отримати двісті п’ятдесят тон зерна пшениці.

лист від 12 вересня 2008 року (вих. № 88) на ім’я директора ЗАТ «Зіньківський комбікормовий завод» з проханням відпустити зерно пшениці 6 класу у кількості триста тисяч кілограм з особового рахунку ТОВ «Полтаваекопродукт» та довіреність ЯПК № 694751 від 08 вересня 2008 року на ім’я ОСОБА_3, якою уповноважено останнього отримати триста тисяч кілограм зерна пшениці.

лист від 09 квітня 2009 року (вих. № 47) на ім’я директора ЗАТ «Зіньківський комбікормовий завод» з проханням переоформити зерно пшениці 6 класу у кількості вісімсот вісімдесят одна тисяча девяносто кілограм та зерно пшениці 5 класу у кількості чотириста тридцять дві тисячі сорок сім кілограм з особового рахунку ТОВ «Полтаваекопродукт» на особовий рахунок ЗАТ «Агро АГ».

договір поставки № 24/03-1 від 24 березня 2009 року, укладений між ТОВ «Полтаваекопродукт», в особі директора ОСОБА_1 та ЗАТ «Зіньківський комбікормовий завод», в особі ОСОБА_4, про продаж пшениці 6 класу у кількості 213 тон, вартістю 155490 грн.

«Соглашение о зачете встречных однородных требований» від «21 апреля 2009» укладене між ТОВ «Полтаваекопродукт», в особі директора ОСОБА_1 та ЗАТ «Зіньківський комбікормовий завод», в особі ОСОБА_4, про погашення боргу ТОВ «Полтаваекопродукт» перед ЗАТ «Зіньківський комбікормовий завод» за зберігання зерна за рахунок передачі зерна пшениці 6 класу вартістю 155 476, 86 грн.

Укладення договорів купівлі-продажу зерна урожаю 2008 року та видача інших документів, якими оформлювалась реалізація зерна урожаю 2008 року (видаткові накладні, товаротранспортні накладні, податкові накладні) було здійснено без згоди заставодержателя, тобто ВАТ КБ «Надра». Зерна урожаю 2008 року було реалізовано, без згоди банку, у кількості 3300 (три тисячі триста) тон пшениці, 3000 (три тисячі) тон кукурудзи та 2300 (дві тисячі триста) тон сої. Внаслідок продажу зерна урожаю 2008 року, вчиненого ОСОБА_1 без згоди заставодержателя, ВАТ КБ «Надра» було заподіяно матеріальних збитків у сумі 7 159 631 гривень.

Допитаний в судовому засіданні в якості підсудного ОСОБА_1 вину визнав, підтвердив, що дійсно заставне майно у вигляді зібраного врожаю реалізовувалось, а грошові кошти направлялись на погашення кредиту, сплати податків, обов»язкових платежів, на потреби підприємства.

Крім визнання вини вина ОСОБА_1 підтверджується показами свідків ОСОБА_5, ОСОБА_6. ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11

Крім того вина ОСОБА_1 підтверджується:

Статутом ТОВ «Полтаваекопродукт», в якому зазначено повноваження керівника господарства як службової особи; (том 1 а. с.395-409)

договорами купівлі продажу зерна урожаю 2008 року, які укладалися та підписувалися ОСОБА_1 (томи 11-12)

листами до керівників установ, на складах яких зберігалося зерно урожаю 2008 року з проханням переоформити партію зерна урожаю 2008 року на рахунок покупців. (том 3 а.с. 8-17, том 4 а.с. 18-22, том 5 а.с. 8-19)

матеріалами банківських справ, вилучених у відділенні № 14 Полтавського РУ ВАТ КБ «Надра» (м. Лубни). (томи 6-10)

фінансовою звітністю ТОВ «Полтаваекопродукт», яка була вилучена у ході виїмки документів у арбітражного керуючого ТОВ «Полтаваекопродукт» ОСОБА_12. (томи 11-17)

іншими матеріалами кримінальної справи у їх сукупності.

Суд вважає, що дії ОСОБА_1 не вірно кваліфіковано за ч.2 ст. 364 КК України. ОСОБА_1 здійснюючи відчуження чужого майна, діяв ненавмисно, допустив службову недбалість при виконанні службових обов»язків та не мав на меті умисно заподіяння шкоди ВАТ КБ «Надра», легковажно розраховуючи на відвернення шкоди шляхом погашення суми боргу, а тому його дії необхідно перекваліфікувати на ч.2 ст. 367 КК України.

ОСОБА_1 вперше скоїв злочин середньої тяжкості, вину свою визнає, раніше не судимий, виключно позитивно характеризуються по місцю роботи і проживання, на утриманні має двох неповнолітніх дітей, збитки, що заподіяні в умовах світової економічної кризи і не стабільності ВАТ КБ «Надра» по рішенню Господарського суду Полтавської області від 29 грудня 2009 року включення до ліквідаційного балансу ТОВ «Полтаваекопродукт», тобто на час розгляду справи він перестав бути суспільно небезпечним.

Згідно ст. 48 КК України, особа, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо буде визнано, що на час розгляду справи в суді, внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння втратило суспільну небезпечність, або ця особа перестала бути суспільно небезпечною.

Обставини, які виключають звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності в зв»язку зі зміною обстановки суд не вбачає і вважає, що стосовно нього можливо закрити кримінальну справу без застосування кримінального покарання в зв»язку зі зміною обстановки.

Керуючись ст. 48 КК України, ст. ст. 282, 7 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Кримінальну справу по звинуваченню ОСОБА_1 за ст. 367 ч.2 КК України провадженням закрити, за зміною обстановки.

Міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд відносно ОСОБА_1 - скасувати

На постанову може бути подана апеляція протягом 7 діб.

Суддя М.І. Герасименко