Справа № 336/6907/22

провадження №1-кс/336/1012/2022

УХВАЛА

іменем України

28 грудня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання, прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022082030000081 від 04 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме судової справи ЄУН 336/211/22 з можливістю виготовлення їх копій, -

за участі:

прокурора – ОСОБА_3

встановив:

28 грудня 2022 року до слідчого судді надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022082030000081 від 04 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому прокурор просить постановити ухвалу про надання ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ 37408380, АДРЕСА_1 ) тимчасового доступу прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим СВ Відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 до речей і документів - судової справи ЄУН №336/211/22 з можливістю виготовити їх копії.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав викладених в ньому та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про час на місце розгляду клопотання належним чином повідомлений.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріалами, дійшов наступного висновку.

В провадженні СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 42022082030000081 від 04.11.2022 року за ч. 3 ст. 190 КК України. Досудове розслідування здійснюється групою слідчих: ОСОБА_7 (старший групи), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області: ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 померла ОСОБА_11 , якій на праві приватної власності відповідно до свідоцтва про право власності на житло № НОМЕР_1 , виданого Шевченківською районною адміністрацією 28.01.2000, належала квартира за адресою: АДРЕСА_2 .

27.07.2022 право приватної власності на зазначену квартиру було зареєстровано за ОСОБА_12 на підставі рішення Шевченківського районного суду м. Запоріжжя від 01.06.2022 у справі №336/211/22 про визнання дійсним договору купівлі-продажу, укладеного 16.07.2002 між ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , зареєстрованого 16.07.2002 Запорізькою товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказана справа розглядалась за позовом ОСОБА_12 про визнання дійсним договору купівлі-продажу квартири, укладеного 16.07.2002 та зареєстрованого Запорізькою товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_4 », поданим до ОСОБА_13 . Під час розгляду справи відповідачем було подано заяву про визнання позовних вимог та розгляд справи за його відсутності, внаслідок чого судом було прийнято рішення про задоволення позову.

Під час досудового розслідування стороною обвинувачення відпрацьовується версія про те, що ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , зловживаючи правом на звернення до суду (п.3 ч.2 ст.44 ЦПК України), надали суду неповну та недостовірну інформацію, зокрема, про наявність між ними спору; не надали всіх документів, які б підтверджували те, що ОСОБА_13 є належним відповідачем (правонаступником померлої ОСОБА_11 ), який оспорює або не визнає права ОСОБА_12 та має право визнавати поданий до нього позов, в результаті чого відбулось заволодіння (переоформлення) права власності на квартиру померлої ОСОБА_11 за ОСОБА_12 .

Невдовзі, 11.11.2022 ОСОБА_12 продав вищезазначену квартиру ОСОБА_14 . Таким чином, в доволі короткий проміжок часу після смерті ОСОБА_11 право власності на її квартиру в результаті послідовних протиправних дій групи осіб було перереєстровано за іншою особою, яка не є її спадкоємцем, яка невдовзі продала квартиру третій особі.

Внаслідок цього, нерухоме майно - квартира за адресою: АДРЕСА_2 , яка належала померлій ОСОБА_11 , стала об`єктом кримінально протиправних дій - кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КК України (кримінального правопорушення проти власності), досудове розслідування якого здійснюється в рамках кримінального провадження № 42022082030000081 від 04.11.2022 року. Постановою прокурора зазначене майно було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42022082030000081 від 04.11.2022 року.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя від 09.12.2022 у справі № 336/6907/22 було накладено арешт на вказану квартиру шляхом заборони її відчуження та розпорядження. 12.12.2022 зазначене обтяження було зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Наразі, продовжується досудове розслідування кримінального провадження № 42022082030000081 від 04.11.2022 року за ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.2 ст.84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч.1 ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.99 КПК України, якщо оригінал документа не може бути отриманий за допомогою доступних правових процедур, для підтвердження змісту документа можуть бути визнані допустимими й інші відомості.

Відповідно до п.1 розділу І Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затвердженої Наказом Державної судової адміністрації України 20.08.2019 № 814 (зі змінами та доповненнями), судова справа - позовні заяви, заяви, скарги, справи, матеріали кримінального провадження, подання та інші передбачені законом процесуальні документи, що подаються до суду й можуть бути предметом судового розгляду, судові процесуальні документи, що виготовляються судом.

Відповідно до абз. 1 п.23 розділу VII Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах України, затвердженої Наказом Державної судової адміністрації України 20.08.2019 № 814 (зі змінами та доповненнями), вилучення із судової справи оригіналів документів (крім процесуальних, які виготовлені судом) допускається тільки після закінчення провадження у справі.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру судових рішень та офіційного веб-порталу Судової влади України, судова справа ЄУН №336/211/22 за позовом ОСОБА_12 про визнання дійсним договору купівлі-продажу квартири, укладеного 16.07.2002 та зареєстрованого Запорізькою товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_4 », поданим до ОСОБА_13 розглядалась ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомості про подачу апеляційних скарг відсутні.

Судова справа зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Прокурор просить надати тимчасовий доступ до судової справи ЄУН №336/211/22 з можливістю виготовлення їх копій.

Зазначені документи мають значення для кримінального провадженні, тому що можуть містити відомості, які можуть бути використані як докази обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (у т.ч. спосіб заволодіння предметом, що був об`єктом кримінально протиправних дій), зокрема, обставин того, що ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , зловживаючи правом на звернення до суду (п.3 ч.2 ст.44 ЦПК України), надали суду неповну та недостовірну інформацію, зокрема, про наявність між ними спору; не надали всіх документів, які б підтверджували те, що ОСОБА_13 є належним відповідачем (правонаступником померлої ОСОБА_11 ), який оспорює або не визнає права ОСОБА_12 та має право визнавати поданий до нього позов, в результаті чого відбулось заволодіння (переоформлення) права власності на квартиру померлої ОСОБА_11 за ОСОБА_12 . Також, тимчасовий доступ необхідний для оцінки можливої підробки наданих сторонами справи № 336/211/22 суду документів.

Отримання тимчасового доступу до копій документів, які складають судову справу ЄУН №336/211/22, не перешкоджатиме подальшому провадженню у цій справі (у випадку її подальшого перегляду тощо), таким чином, запропонований захід забезпечення кримінального провадження буде співмірним.

Статтею 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів з наданням можливості їх вилучення здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до рішення ради суддів України від 04 лютого 2016 року N 12 в якому в якому чітко визначені випадки, коли можливо надати доступ до судових справ.

Відповідно до пункту 4 постанови Пленуму ВСУ від 13.06.2007 № 8 “Про незалежність судової влади”, суддя не зобов`язаний давати будь-які пояснення щодо розглянутих справ або справ, які, знаходяться в його провадженні, а також надавати їх будь-кому для ознайомлення, крім випадків і порядку, передбачених законом.

Порушенням принципів самостійності судів та незалежності суддів слід визнавати, зокрема, витребування від судді пояснень з питань, які підлягають чи були предметом обговорення у нарадчій кімнаті або спроби розкриття таємниці постановлення рішення в інший спосіб, витребування чи вилучення судових справ, розгляд яких не завершено, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, виписок з неї тощо) з порушенням встановленого законом порядку (неповноважним суб`єктом, без належного документального оформлення тощо).

Вилучення матеріалів судових справ, які перебувають у провадженні суду будь-якої юрисдикції, органами досудового розслідування не ґрунтується на кримінальному процесуальному законі та може бути передумовою грубого порушення прав учасників такого судового провадження. Саме тому виїмка матеріалів судової справи або їх окремих частин є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Також, з огляду на те, що незалежність суддів є складовою права на справедливий суд, потрібно враховувати, що не може бути виправданим потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, тощо) щодо справ, які перебувають у провадженні судді, або справ, розгляд яких не є завершеним (рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку, за нововиявленими обставинами; не вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень).

У разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копій, виписок. Вилучення матеріалів судових справ не допускається. При цьому, у виняткових випадках для проведення судових експертиз із матеріалів судових справ можуть вилучатися лише оригінали документів, які існують в одному екземплярі або якщо отримати інший екземпляр неможливо, з одночасною заміною вилученого документа його копією.

Прокурор просить слідчого суддю надати доступ до судової справи ЄУН 336/211/22 з можливістю виготовлення їх копії.

Відповідно до реєстру судових рішень, рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01 червня 2022 року у справі ЄУН 336/211/22, набрало законної сили 02 липня 2022 року, а тому доступ до матеріалів даної цивільної справи та виготовлення копій відповідних матеріалів ґрунтується на кримінальному процесуальному законі та не потягне за собою порушення прав учасників такого судового провадження.

Відповідно до ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

У разі звернення слідчого чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копій, виписок. Вилучення матеріалів судових справ не допускається.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, прокурор довів, що інформація, яку він просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність суду, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити та застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022082030000081 від 04 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області  ОСОБА_4 ,  ОСОБА_3 ,  ОСОБА_5 ,  ОСОБА_6 , слідчим СВ Відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_7 ,  ОСОБА_8 ,  ОСОБА_9 ,  ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів судової справи ЄУН 336/211/22 з можливістю виготовити їх копії, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Вилучення оригіналів документів зі справи ЄУН 336/211/22 цією ухвалою не дозволяється.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 27.01.2023 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1