У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2562/22

Провадження № 1-кс/210/347/23

       "20" лютого 2023 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

участю підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

                                        ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

                                        ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

з участю адвокатів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

                                        ОСОБА_12 ,

                                        ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

                                        ОСОБА_15 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в режимі відео конференції клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021040000000460, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4ст. 190, ч. 3,4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 за погодженням із заступником Генерального прокурора ОСОБА_17 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню №12021040000000460, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1,2 ст. 255, ч. 4ст. 190, ч. 3,4 ст. 358 КК України до 9 місяців.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , маючи якості лідера та організатора, широке коло зв`язків у правоохоронних органах, серед нотаріусів, а також осіб, які виготовляють технічну документацію на об`єкти нерухомості, усвідомлюючи весь механізм оформлення права власності на нерухоме майно та неможливість вчинення злочинів самостійно, вчинив злочини проти власності та злочини проти громадської безпеки за наступних обставин.

Так, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, ОСОБА_4 , маючи умисел, направлений на придбання права власності на майно шляхом обману, діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи та розуміючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробив детальний (поступовий) злочинний план, неухильно дотримуючись умов якого, був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності, уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

Усвідомлюючи, що самостійне, без залучення інших осіб систематичне скоєння злочинів неможливо, ОСОБА_4 , володіючи якостями лідера та організатора, у невстановлений органами досудового розслідування час, однак не пізніше червня 2021 року, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, з числа осіб, із якими підтримував стабільні, довірливі, тривалі за часом стосунки та у яких користувався авторитетом, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 12022041710001445, ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_19 , іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за попередньою змовою із ними організував стійке, ієрархічне об`єднання у формі злочинної організації для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, керівництва та координації кримінально протиправної діяльності інших осіб, а також забезпечення функціонування самої злочинної організації.

Крім того, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, ОСОБА_7 , діючи умисно, виконуючи відведену йому роль, керуючись раніше розробленим злочинним планом, розуміючи, що діяльність злочинної організації, досягнення поставлених її учасниками цілей та вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності неможлива без залучення до складу даної злочинної організації інших учасників, запропонував взяти участь у злочинній організації ОСОБА_8 .

У свою чергу ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність, суспільну небезпечність, карність свого діяння, надав добровільну згоду та приєднався до участі у злочинній організації під керівництвом ОСОБА_4 , усвідомлюючи факт існування такої організації, з метою подальшого вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності у складі цієї злочинної організації, згідно з раніше розробленим її учасниками планом.

У подальшому ОСОБА_8 у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, діючи умисно, виконуючи відведену йому роль, керуючись раніше розробленим злочинним планом, розуміючи, що діяльність злочинної організації, досягнення поставлених її учасниками цілей та вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності неможлива без залучення до складу даної злочинної організації інших учасників, запропонував взяти участь у злочинній організації ОСОБА_20 .

У свою чергу ОСОБА_20 , діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправність, суспільну небезпечність, карність свого діяння, надав добровільну згоду та приєднався до участі у злочинній організації під керівництвом ОСОБА_4 , усвідомлюючи факт існування такої організації, з метою подальшого вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності у складі цієї злочинної організації, згідно з раніше розробленим її учасниками планом.

Згідно із злочинним умислом ОСОБА_4 щодо придбання права на майно шляхом обману, алгоритм дій учасників, створеної ним злочинної організації, полягав у наступному:

       - підшукування квартир, у яких тривалий час не проживають власники, з метою подальшого заволодіння правом власності на дану квартиру учасниками злочинної організації або з метою оформлення даної квартири на осіб, які підшукані учасниками злочинної організації, але не обізнані щодо умислу її учасників;

       - перевірка обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації, а саме перевірка інвентарних справ у Комунальному підприємстві «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради (далі – КП «ДМБТІ» ДМР), отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а також встановлення складу родини власника квартири та наявності законних спадкоємців;

- фізична перевірка квартири та забезпечення безперешкодного доступу в неї для учасників злочинної організації;

- підроблення учасниками злочинної організації правовстановлюючих документів на квартиру, а саме виготовлення неіснуючого договору купівлі-продажу з дійсного власника нерухомого майна на учасника злочинної організації або на особу, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи. А також виготовлення підробленого паспорта громадянина України, при необхідності оформлення квартири на неіснуючу особу, паспортні дані якої вигадано учасниками злочинної організації;

- виготовлення технічного паспорта на квартиру, отримання відповіді з КП «ДМБТІ» ДМР щодо власника квартири, проведення оцінки вартості обраної учасниками злочинної організації квартири;

- організація переоформлення квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- підготовка квартири до продажу шляхом приведення її у належний стан з метою надання їй товарного виду;

- продаж квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу;

- розподіл грошових коштів між учасниками злочинної організації.

Розробивши загальний план скоєння злочинів, ОСОБА_4 , якому властиві якості лідера та організатора (кожен співучасник злочину під час підготовки до злочину, під час безпосереднього скоєння злочину та після його звершення діяли виключно за вказівкою ОСОБА_4 , який координував дії всіх та кожного окремо), та, підшукавши учасників злочинної організації, які поділяють його незаконні інтереси та прагнуть до швидкого збагачення, а також спільно з ним та під його керівництвом виявили бажання взяти участь у діяльності злочинної групи,дійшов до висновку, що для реалізації злочинного умислу необхідно деталізувати план з незаконного збагачення та розподілити ролі співучасників з метою придбання права власності шляхом обману на більшу кількість нерухомого майна.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що до складу злочинної організації, діяльність якої спрямована на придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, увійшли: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , матеріалистосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 12022041710001445, ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_20 .

Ролі співучасників були розподілені організатором та керівником злочинної організації ОСОБА_4 наступним чином:

ОСОБА_4 поклав на себе виконання наступних обов`язків:

- створення злочинної організації та керівництво злочинною організацією (діями всіх учасників злочинної організації та кожного окремо, розподіл функцій та ролей кожного при вчиненні злочинів, надання порад, підказок щодо поведінки її учасників, уникнення та вирішення конфліктних ситуацій всередині злочинної організації, проведення інструктажів щодо складання офіційних документів, зокрема підроблених), здійснення злочинної діяльності;

- забезпечення фінансування (придбання мобільних телефонів, абонентських номерів, виготовлення підроблених документів, оплата нотаріальних послуг, держмитаза посвідчення операції з нерухомістю нотаріусом, збору Пенсійного фонду, військового збору, висновку експерта щодо оцінки вартості нерухомого майна тощо), приховування злочинної діяльності;

- здійснення щоденного нагляду за систематичним скоєнням іншими учасниками злочинної організації злочинів проти власності;

- підшукування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право власності на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право власності на яке мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- організація перевірки обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації, а саме перевірка інвентарних справ у Комунальному підприємстві «Дніпровське міське бюро технічної інвентаризації» Дніпровської міської ради (далі – КП «ДМБТІ» ДМР), отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а також встановлення складу сім`ї власника квартири та наявності законних спадкоємців;

- організація підроблення правовстановлюючих документів на квартиру, а саме виготовлення неіснуючого договору купівлі-продажу з дійсного власника нерухомого майна на учасника злочинної організації або на особу, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи. А також виготовлення підробленого паспорта громадянина України, при необхідності оформлення права власності квартири на неіснуючу особу, паспортні дані якої вигадано учасниками злочинної організації;

- організація виготовлення технічного паспорта на квартиру, отримання відповіді з КП «ДМБТІ» ДМР щодо власника квартири, проведення оцінки вартості обраної учасниками злочинної організації квартири;

- організація переоформлення квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- організація підготовки квартири до продажу шляхом приведення її у належний стан з метою надання їй товарного виду;

- організація продажу квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу;

- здійснення збору грошових коштів, отриманих від скоєння злочинів проти власності, їх розподілі між всіма учасника злочинної організації;

- участь у вирішенні конфліктів з правоохоронними органами.        

       На ОСОБА_7 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

       - підшукування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право власності на яке мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

       - підшукування інших співучасників злочинів;

       - фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір придбати учасники злочинної організації шляхом обману, та забезпечення безперешкодного доступу до цих об`єктів учасникам злочинної організації;

       - інструктування інших учасників злочинної організації, а також підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- забезпечення силової підтримки угруповання, зокрема фізичне виселення осіб, які не є власниками квартир, але у них проживають;

- участь у вирішенні конфліктів з конкуруючими злочинними угрупуваннями при виникненні конфлікту інтересів щодо об`єктів нерухомості;

- участь у забезпеченні фінансування (придбання мобільних телефонів, абонентських номерів, виготовлення підроблених документів, оплата нотаріальних послуг, держмитаза посвідчення операції з нерухомістю нотаріусом, збору Пенсійного фонду, військового збору, висновку експерта щодо оцінки вартості нерухомого майна тощо) витрат пов`язаних із вчиненням злочинів учасниками злочинної організації;

- участь у переоформленні квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- участь у продажу квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу.

На ОСОБА_18 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 12022041710001445,покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшукування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

       - підшукування інших співучасників злочинів;

       - фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір придбати учасники злочинної організації шляхом обману, та забезпечення безперешкодного доступу до цих об`єктів учасникам злочинної організації;

       - інструктування інших учасників злочинної організації, а також підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- забезпечення силової підтримки угрупування, зокрема, фізичне виселення осіб, які не є власниками квартир, але у них проживають;

- участь у вирішенні конфліктів з конкуруючими злочинними угрупуваннями при виникненні конфлікту інтересів щодо об`єктів нерухомості;

- участь у забезпеченні фінансування (придбання мобільних телефонів, абонентських номерів, виготовлення підроблених документів, оплата нотаріальних послуг, держмитаза посвідчення операції з нерухомістю нотаріусом, збору Пенсійного фонду, військового збору, висновку експерта щодо оцінки вартості нерухомого майна тощо) витрат, пов`язаних із вчиненням злочинів учасниками злочинної організації;

- участь у переоформленні квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- участь у продажу квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу.

На ОСОБА_9 покладено виконання наступних обов`язків, які вона, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети, відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодилась виконувати:

- організація підроблення правовстановлюючих документів на квартиру, а саме виготовлення неіснуючого договору купівлі-продажу з дійсного власника нерухомого майна на учасника злочинної організації або на особу, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи. А також виготовлення підробленого паспорта громадянина України, при необхідності оформлення квартири на неіснуючу особу, паспортні дані якої вигадано учасниками злочинної організації;

- організація виготовлення технічного паспорта на квартиру, отримання відповіді з КП «ДМБТІ» ДМР щодо власника квартири, проведення оцінки вартості обраної учасниками злочинної організації квартири;

- здійснення фізичного обстеження квартири з метою отримання даних, необхідних для виготовлення технічного паспорта на квартиру.

На ОСОБА_5 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети, відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшукування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшукування інших співучасників злочинів;

- інструктування інших учасників злочинної організації, а також підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- організація перевірки обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації, а саме перевірка інвентарних справ у КП «ДМБТІ» ДМР, отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а також встановлення складу сім`ї власника квартири та наявності законних спадкоємців;

- організація підроблення правовстановлюючих документів на квартиру, а саме виготовлення неіснуючого договору купівлі-продажу з дійсного власника нерухомого майна на учасника злочинної організації або на особу, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи. А також виготовлення підробленого паспорта громадянина України, при необхідності оформлення квартири на неіснуючу особу, паспортні дані якої вигадано учасниками злочинної організації;

- участь у забезпеченні фінансування (придбання мобільних телефонів, абонентських номерів, виготовлення підроблених документів, оплата нотаріальних послуг, держмитаза посвідчення операції з нерухомістю нотаріусом, збору Пенсійного фонду, військового збору, висновку експерта щодо оцінки вартості нерухомого майна тощо) витрат, пов`язаних із вчиненням злочинів учасниками злочинної організації;

- організація переоформлення квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- організація продажу квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу;

- участь у вирішенні конфліктів з правоохоронними органами.        

На ОСОБА_6 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшукування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

       - підшукування інших співучасників злочинів;

       - фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір придбати учасники злочинної організації шляхом обману, та забезпечення безперешкодного доступу до цих об`єктів учасникам злочинної організації;

       - інструктування інших учасників злочинної організації, а також підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- забезпечення силової підтримки угрупування, зокрема, фізичне виселення осіб, які не є власниками квартир, але у них проживають;

- участь у вирішенні конфліктів з конкуруючими злочинними угрупуваннями при виникненні конфлікту інтересів щодо об`єктів нерухомості;

- участь у переоформленні квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- підготовка квартири до продажу, шляхом приведення її у належний стан, з метою надання їй товарного виду;

- участь у продажу квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу.

На ОСОБА_19 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшукування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшукування інших співучасників злочинів;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- інструктування інших учасників злочинної організації, а також підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- організація підроблення правовстановлюючих документів на квартиру, а саме виготовлення неіснуючого договору купівлі-продажу з дійсного власника нерухомого майна на учасника злочинної організації або на особу, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи. А також виготовлення підробленого паспорта громадянина України, при необхідності оформлення квартири на неіснуючу особу, паспортні дані якої вигадані учасниками злочинної організації;

- участь у забезпеченні фінансування (придбання мобільних телефонів, абонентських номерів, виготовлення підроблених документів, оплата нотаріальних послуг, держмитаза посвідчення операції з нерухомістю нотаріусом, збору Пенсійного фонду, військового збору, висновку експерта щодо оцінки вартості нерухомого майна тощо) витрат пов`язаних із вчиненням злочинів учасниками злочинної організації;

- організація переоформлення квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто буде виконувати роль підставної особи;

- організація продажу квартири учасником злочинної організації або підставною особою добросовісному набувачу.

На ОСОБА_8 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшукування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- фізична перевірка об`єктів нерухомого майна, право на які мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшукування інших співучасників злочинів;

- участь у вирішенні конфліктів з конкуруючими злочинними угрупуваннями при виникненні конфлікту інтересів щодо об`єктів нерухомості;

- інструктування інших учасників злочинної організації, а також підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- забезпечення силової підтримки угрупування, зокрема, фізичне виселення осіб, які не є власниками квартир, але у них проживають.

На ОСОБА_20 покладено виконання наступних обов`язків, які він, діючи з прямим умислом, на досягнення єдиної злочинної мети відомої всім учасникам злочинної організації, добровільно погодився виконувати:

- підшукування об`єктів нерухомого майна, що підпадають під критерії, заздалегідь обумовлені учасниками злочинної організації, та право власності на яке мають намір шляхом обману придбати учасники злочинної організації;

- підшукування інших співучасників злочинів, зокрема, підставних осіб на яких буде здійснюватись переоформлення об`єктів нерухомості;

- інструктування підставних осіб, на яких здійснюється переоформлення об`єктів нерухомості;

- участь у переоформленні квартири у нотаріуса учасником злочинної організації та/або особою, яка не обізнана щодо умислу учасників злочинної організації, та на яку буде здійснено переоформлення квартири з дійсного власника, тобто виконувати роль підставної особи;

- участь у продажу квартири добросовісному набувачу.

Злочинна організація, створена ОСОБА_4 характеризувалася своєю стійкістю, яка відзначалася:

- попередньою зорганізованістю у спільну організовану групу для систематичного скоєння умисних, тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності;

- ієрархічністю, тобто підпорядкованістю учасників організатору та керівнику ОСОБА_4 і забезпеченню певного порядку керування даною злочинною організацією;

- домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної організації, отриманням матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі;

- наявністю чіткого плану вчинення тяжких та особливо тяжких, умисних злочинів з неухильним дотриманням його всіма членами злочинної організації, розподілом ролей;;

- розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, між членами вказаної злочинної організації;

       - стабільністю протягом тривалого терміну, згуртованістю та стійкістю складу, постійному зміцненні внутрішніх зв`язків між учасниками злочинної організації та чіткому визначенні ролей та функцій кожного з них, єдиним злочинним наміром щодо вчинення тяжких та особливо тяжких, умисних злочинів проти власності та прагнення досягнути єдиного злочинного результату – незаконного збагачення (злочинна організація діяла з червня 2021 року, більш точної дати встановити в ході досудового слідства не виявилосяможливим, діяльність останньої припинено шляхом затримання вказаної злочинної організації;

       - тісними зв`язками між учасниками по вертикалі за рахунок довготривалих особистих довірливих відносин;

       - можливістю залучення інших осіб для скоєння кримінальних правопорушень, діяльність яких не об`єднана єдиним злочинним умислом з членами злочинної організації;

       - вертикальне підпорядкування з виконання функцій кожного його учасника керівнику злочинної організації – ОСОБА_4 ;

       - керівництво організацією здійснювалося не лише для скоєння злочинів, а й для здійснення координаційного (забезпечувального характеру).

Таким чином, громадяни України: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 12022041710001445, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зорганізувались у стійке ієрархічне об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників у скоєнні злочинів, координації дій учасників групи її організатором, розподілом ролей між її учасниками, діяльність якого була направлена на досягнення спільного, відомого усім учасників злочинної організації плану, спрямованого на вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, учасники якої одночасно, виконуючи відведену кожному роль, в період з 2021 року незаконно придбавали право на майно шляхом обману в особливо великих розмірах.

Так, досягнувши між собою домовленості про здійснення систематичної протиправної діяльності, визнавши керівником ОСОБА_4 та погодившись, що підготовка до злочину, його безпосереднє скоєння будуть відбуватися виключно за вказівкою ОСОБА_4 , за координації ним злочинних дій всіх учасників злочинної організації та кожного окремо, учасники злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_20 , інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, разом почали втілювати у життя заздалегідь розроблений ОСОБА_4 злочинний план, яким передбачено розподіл функцій та ролей кожного члена злочинної організації.

При цьому кожен із вищезазначених учасників злочинної організації усвідомлював про свою безпосередню участь у злочинної організації, був обізнаний про свої особисті роль та функції у вчинюваних ними злочинах, усвідомлював факт існування злочинної організації та надав згоду на участь у систематичному вчинені злочинів саме у складі цієї злочинної організації, а конкретними злочинними діями кожен учасник злочинної організації підтвердив реальність своїх намірів.

Учасниками злочинної організації погоджено, що отримані внаслідок злочинної діяльності кошти розподіляються між усіма її учасниками відповідно до обумовлених частин, обумовлено витратні частини, пов`язані, зокрема, з виготовленням підроблених документів, оплатою нотаріальних послуг, держмитаза посвідчення операції з нерухомістю нотаріусом, збору Пенсійного фонду, висновку експерта щодо оцінки вартості нерухомого майна тощо.

       Після досягнення згоди між всіма особами, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 12022041710001445, ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_20 , іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, щодо їх участі у злочинній організації під керівництвом ОСОБА_4 з метою скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на придбання права власності на нерухоме майно шляхом обману, учасники даної злочинної організації у невстановлений органами досудового розслідування час, у невстановленому органами досудового розслідування місці, погоджено спрямувати свою злочинну діяльність на придбання права власності на об`єкти нерухомого майна шляхом обману, за наступними адресами:

- АДРЕСА_1 , загальною площею 45,7 кв.м, вартістю 625 930,00 грн.;

- АДРЕСА_2 , загальною площею 75,7 кв.м, вартістю 1 229 413,00 грн.;

- АДРЕСА_3 , загальною площею 44,1 кв.м, 683 107,00 вартістю грн.;

- АДРЕСА_4 , загальною площею 56,8 кв.м, вартістю 804 456,00 грн.

Крім того, всі вищезазначені учасники злочинної організації, керованої ОСОБА_4 , у невстановлений органами досудового розслідування час, у невстановленому органами досудового розслідування місці, домовились спрямувати діяльність даної злочинної організації, створеної з метою придбання права власності на об`єкти нерухомого майна шляхом обману,також і на інше нерухоме майноу м. Дніпро, яке буде підшукане членами даної злочинної організації у процесі її діяльності.

Таким чином, ОСОБА_4 створив та очолив злочинну організацію, яка являє собою стійке ієрархічне об`єднання 5 (п`яти) і більше осіб, які зорганізувалось для спільного скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів спрямованих на придбання права на нерухоме майно шляхом обману, можливістю залучення інших осіб для скоєння кримінальних правопорушень, не об`єднаних єдиним злочинним умислом з діяльністю членів злочинної організації.

У ході досудового розслідування встановлено, що членами злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 за період з червня 2021 до серпня2022 року придбано право власності на нерухоме майно шляхом обману на загальну суму 3 342, 906 грн.

Після продажу вищезазначеного нерухомого майна, учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 отримано грошові кошти у сумі не менш ніж 3 342, 906грн, у невстановлений органами досудового розслідування час, у невстановленому органами досудового розслідування місці, згідно з вказівками організатора та керівника злочинної організатора ОСОБА_4 , розділені між усіма учасниками даної злочинної організації відповідно до заздалегідь встановлених домовленостей.

Так, реалізуючи свій злочинний план щодо придбання права власності на нерухоме майно шляхом обману, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, у межах відомого всім її учасникам плану ОСОБА_4 , будучи її організатором та керівником, у період з червня 2021 року до серпня 2022 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, спрямував дії всіх її учасників, відповідно до розподілу ролей на досягнення плану по незаконному збагаченню, а саме на придбання шляхом обману права власності на об`єкти нерухомого майна, розташовані у м. Дніпро.

У свою чергу, ОСОБА_8 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, підшукав квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , яка підпадала під критерії, заздалегідь визначені учасниками злочинної організації.

ОСОБА_8 шляхом налагодження особистого контакту з особою, яка проживала у даній квартирі, встановлено, що власник у ній тривалий час не проживає та квартира здається в оренду.

Про встановлення даних обставин ОСОБА_8 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, повідомив іншому учаснику злочинної організації ОСОБА_7 про те, що він підшукав квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , придбати право власності на яку можливо шахрайським шляхом.

У свою чергу ОСОБА_7 ,будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, організував перевірку обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації та з`ясував, що квартира розташована за адресою: АДРЕСА_1 , згідно з інформацією з Реєстру прав власності на нерухоме майно перебуває у приватній власності та належить ОСОБА_21 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 повідомив учаснику злочинної організації ОСОБА_18 про те, що підшукано квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у приватній власності та належала ОСОБА_21 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_10 , у зв`язку з чим необхідно з`ясувати наявність спадкоємців, що можуть претендувати на дану квартиру.

У свою чергу ОСОБА_18 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 12022041710001445,будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, встановив, що єдиним спадкоємцем власника квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_21 за законом є ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який не вступив у спадщину, а тому можливо придбати право власності на дану квартиру шахрайським шляхом.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_4 про те, що підшукано квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , яка перебуває у приватній власності та належала ОСОБА_21 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_10 та єдиним спадкоємцем за законом якого є ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який не вступив у спадщину, а тому можливо придбати право на дану квартиру шахрайським шляхом.

Після чого ОСОБА_4 , будучи керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, надав ОСОБА_7 детальні вказівки щодо алгоритму дій, спрямованих на здійснення перереєстрації права власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , з її законного власника ОСОБА_21 на учасника злочинної організації ОСОБА_20 .

У свою чергу ОСОБА_20 ,будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, надав свої особисті дані та документи, що підтверджують його особу, з метою виготовлення правовстановлюючих документів, а саме підробленого договору купівлі-продажу квартири,розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , згідно з яким право власності переходить від власника ОСОБА_21 до ОСОБА_20 , а також технічного паспорта серія та номер: НОМЕР_1 на дану квартиру з метою подальшої реєстрації на ОСОБА_20 права власності на дану квартиру на підставі підроблених правовстановлюючих документів. Також, ОСОБА_20 запевнив інших учасників злочинної організації, що готовий за винагороду, виконуючи роль нібито законного власника нерухомого майна, прибути в обумовлений час до нотаріуса, обраного іншими учасниками злочинної організації, з метою подальшого продажу вищезазначеної квартири та отримання грошових коштів від покупця.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи згідно із вказівками ОСОБА_4 , який повідомив йому, що здійснення переоформлення квартири потребує значних витрат грошових коштів, повідомив ОСОБА_18 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 12022041710001445, про необхідність забезпечення фінансування витрат, пов`язаних із виготовленням підроблених документів та подальшим переоформленням вищезазначеної квартири у державного реєстратора та у подальшому договору купівлі –продажу у нотаріуса.

ОСОБА_18 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 12022041710001445,будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, отримавши через ОСОБА_7 вказівки ОСОБА_4 , погодився фінансувати частину витрат, пов`язаних із виготовленням підроблених документів та подальшим переоформленням вищезазначеної квартири у державного реєстратора та нотаріуса, надавши обумовлену суму грошових коштів ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_4 , будучи керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, отримавши від ОСОБА_7 обумовлену суму грошових коштів, необхідну для фінансування витрат на виготовлення підроблених правовстановлюючих документів та здійснення державної реєстрації підшуканої квартири, надав учаснику злочинної організації ОСОБА_9 вказівку виготовити, тобто підробити договір купівлі-продажу квартири,розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , згідно з яким право власності переходить від законного власника ОСОБА_21 до учасника злочинної організації ОСОБА_20 , а також виготовити технічний паспорт на дану квартиру, надавши ОСОБА_9 обумовлену суму грошових коштів за виконання даних дій.

У свою чергу, ОСОБА_9 ,будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконала вказівку ОСОБА_4 , отримавши від останнього обумовлену суму грошових коштів, виготовила та надала ОСОБА_4 підроблений договір купівлі-продажу квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , виданого 17.06.2006, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , згідно з яким право власності переходить від власника ОСОБА_21 до ОСОБА_20 , а також технічний паспорт серія та номер: НОМЕР_1 , на дану квартиру.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , будучи керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, організував надходження правовстановлюючих документів, а саме підроблений договір купівлі-продажу квартири,розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , згідно з яким право власності переходить від власника ОСОБА_21 до ОСОБА_20 , а також технічного паспорта серія та номер: НОМЕР_1 , тобто використав завідомо підроблені документи, надавши їх державному реєстратору.

Так, 20.10.2021,приблизно о 10 годині 54 хвилин, державний реєстратор Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області ОСОБА_24 , не будучи обізнаною щодо злочинних планів співучасників, на підставі підробленого договору купівлі-продажу №1057, виданого 17.06.2006 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , а також технічного паспорта серія та номер: НОМЕР_1 , зареєструвала право власності на квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , за ОСОБА_20 .

Таким чином, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, придбали право на майно шляхом обману, а саме на квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 45,7 кв.м, вартістю 625 930,00 грн, чим спричинено матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_22 у великому розмірі.

Продовжуючи вчинення злочину, ОСОБА_4 , будучи керівником злочинної організації,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, з метою заволодіння майном шляхом обману, а саме грошовими коштами у сумі не менш ніж 510 000,00 грн, надав вказівку ОСОБА_7 та ОСОБА_18 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 12022041710001445, здійснити продаж добросовісному набувачу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 45,7 кв.м, право власності на яку шляхом обману придбано учасниками злочинної організації раніше, а саме 20.10.2021, шляхом реєстрації підробленого договору купівлі - продажу від власника ОСОБА_21 до учасника злочинної організації ОСОБА_20 , а також необхідності детального інструктування ОСОБА_20 щодо алгоритму його дій у нотаріуса при здійсненні переоформлення квартири.

У свою чергу ОСОБА_7 та ОСОБА_18 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 12022041710001445, будучи учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 ,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, повідомили учаснику злочинної організації ОСОБА_8 вказівку ОСОБА_4 щодо необхідності продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , від учасника злочинної організації ОСОБА_20 до добросовісного набувача, а також необхідності детального інструктування ОСОБА_20 щодо алгоритму його дій у нотаріуса при здійсненні переоформлення квартири.

Крім того, учасники злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_18 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_4 , підшукали покупця на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , а саме ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

У свою чергу, ОСОБА_8 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , продовжуючи вчинення злочину, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, проінструктував учасника злочинної організації ОСОБА_20 щодо алгоритму його дій та поведінки при спілкуванні з покупцем до укладення угоди, а також під час візиту до нотаріуса, при здійсненні переоформлення квартири,розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , на покупця ОСОБА_25 .

У подальшому ОСОБА_7 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , продовжуючи вчинення злочину, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, додатково проінструктував учасника злочинної організації ОСОБА_20 щодо алгоритму його дій та поведінки при спілкуванні з покупцем під час візиту до нотаріуса, уточнивши деталі, заздалегідь розробленої учасниками злочинної організації легенди щодо обставин придбання ОСОБА_20 квартири,розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а також надавши останньому правовстановлюючі документи на дану квартиру, зокрема підроблений оригінал договору купівлі-продажу №1057, виданого 17.06.2006, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , а також технічного паспорта серія та номер: НОМЕР_1 на вищезазначену квартиру, раніше виготовлені учасником злочинної організації ОСОБА_9 .

У заздалегідь обумовлений час, а саме 05.11.2021, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_26 ,будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , продовжуючи вчинення злочину, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, з метою заволодіння майном шляхом обману, а саме грошовими коштами у сумі не менш ніж 625 930,00 грн, виконуючи роль законного власника квартири,розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , прибув до офісу приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_27 , за адресою: м. Дніпро, вул. Дмитра Яворницького, 32.

Продовжуючи вчинення злочину, 05.11.2021, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_20 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 ,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_27 , за адресою: АДРЕСА_6 , видаючи себе за законного власника квартири,розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , надав нотаріусу ОСОБА_27 правовстановлюючі документи на вищезазначену квартиру, а саме підроблений оригінал договору купівлі-продажу №1057, виданого 17.06.2006, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , а також технічного паспорта серія та номер: НОМЕР_1 , тим самим ввівши в оману нотаріуса та присутнього при укладенні угоди купівлі – продажу вищезазначеної квартири, покупця ОСОБА_25 щодо справжнього власника квартири.

У цей же день, 05.11.2021, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_27 , перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_6 , будучи введеною в оману учасником злочинної організації ОСОБА_20 щодо справжнього власника квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі підробленого оригіналу договору купівлі-продажу №1057, виданого 17.06.2006, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_23 , а також технічного паспорта серія та номер: НОМЕР_1 , склала та посвідчила договір купівлі - продажу вищезазначеної квартири від 05.11.2021 №2915, бланк НРО 164177, згідно з ОСОБА_28 продав, а ОСОБА_25 придбав право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 45,7кв.м, вартістю 625 930,00 грн.

У подальшому, 05.11.2021, приблизно о 17 годині 46 хвилин, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_27 , перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_6 , будучи введеною в оману учасником злочинної організації ОСОБА_20 щодо справжнього власника квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , зареєструвала договір купівлі- продажу вищезазначеної квартири від 05.11.2021 №2915, бланк НРО 164177, згідно з ОСОБА_28 продав, а ОСОБА_25 придбав вищезазначену квартиру за 625 930,00 грнгрн.

Продовжуючи вчинення злочину, 05.11.2021, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_20 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 ,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, отримав від ОСОБА_25 , ввівши в оману останнього щодо дійсного власника квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти у сумі не менш ніж 625 930,00 грн грн, що більш ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є великим розміром завданої шкоди.

У подальшому ОСОБА_20 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , продовжуючи вчинення злочину, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, передав грошові кошти у сумі не менш ніж 625 930,00грн, учаснику злочинної організації ОСОБА_7 , для подальшого розподілу між всіма учасниками злочинної організації, відповідно до заздалегідь встановленого злочинного плану, отримавши при цьому свою частку, заздалегідь обумовленої винагороди.

Продовжуючи свою злочинну діяльність щодо придбання права на майно шляхом обману, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, у межах відомого всім її учасникам плану ОСОБА_4 , будучи її організатором та керівником у період з червня 2021 року до серпня2022 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, спрямував дії всіх її учасників, відповідно до розподілу ролей на досягнення плану з незаконного збагачення, а саме на придбання шляхом обману права власності на об`єкти нерухомого майна, розташовані у м. Дніпро.

У свою чергу, ОСОБА_18 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 12022041710001445, будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, підшукав квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , яка підпадала під критерії заздалегідь визначені учасниками злочинної організації.

У свою чергу ОСОБА_7 ,будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, отримавши від ОСОБА_18 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, інформацію щодо вищезазначеної квартири, організував перевірку обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації та з`ясував, що квартира розташована за адресою: АДРЕСА_2 , належить ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_14 , а спадкоємці начебто відсутні.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_4 про те, що підшукано квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , яка належала ОСОБА_29 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_14 , а спадкоємці відсутні, а тому можливо придбати право власності на дану квартиру шахрайським шляхом.

Після чого, ОСОБА_4 , будучи керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, надав ОСОБА_7 детальні вказівки щодо алгоритму дій, спрямованих на здійснення перереєстрації права власності на квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , з її законного власника ОСОБА_29 на підставну особу, а також повідомив ОСОБА_7 про необхідність забезпечення фінансування витрат, пов`язаних із виготовленням підроблених правовстановлюючих документів та подальшим переоформленням вищезазначеної квартири у нотаріуса.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи згідно із вказівками ОСОБА_4 , який повідомив йому, що здійснення переоформлення квартири потребує значних витрат грошових коштів, повідомив ОСОБА_18 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 12022041710001445, про необхідність забезпечення фінансування витрат, пов`язаних із виготовленням підроблених документів та подальшим переоформленням вищезазначеної квартири у державного реєстратора та у подальшому договору купівлі – продажу у нотаріуса.

ОСОБА_18 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 12022041710001445,будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, отримавши через ОСОБА_7 вказівки ОСОБА_4 , погодився фінансувати частину витрат, пов`язаних із виготовленням підроблених правовстановлюючих документів та подальшим переоформленням вищезазначеної квартири у нотаріуса, надавши обумовлену суму грошових коштів ОСОБА_7 .

У подальшому, ОСОБА_4 , будучи керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, отримавши від ОСОБА_7 обумовлену суму грошових коштів, необхідну для фінансування витрат на виготовлення підроблених правовстановлюючих документів та здійснення державної реєстрації підшуканої квартири, 28.10.2021 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, надав учаснику злочинної організації ОСОБА_9 вказівку виготовити, тобто підробити реєстраційне посвідчення від 09.10.1997, яке видано Дніпровським бюро технічної інвентаризації на підставі довідки житлово-будівельного кооперативу «Домна-100» від 03.09.1997 №59, відповідь КП «ДМБТІ» ДМР від 08.11.2021 №14515 щодо права власності на квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , а також виготовити технічний паспорт на дану квартиру.

У свою чергу, ОСОБА_9 ,будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконала вказівку ОСОБА_4 , отримавши від останнього обумовлену суму грошових коштів, виготовила та надала ОСОБА_4 підроблене реєстраційне посвідчення від 09.10.1997, яке видано Дніпровським бюро технічної інвентаризації на підставі довідки житлово-будівельного кооперативу «Домна-100» від 03.09.1997 №59, відповідь КП «ДМБТІ» ДМР від 08.11.2021 №14515, щодо права власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до якої власником є ОСОБА_30 , а також технічний паспорт на дану квартиру.

Продовжуючи вчинення злочину, ОСОБА_4 , будучи керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, передав учаснику злочинної організації ОСОБА_7 підроблене реєстраційне посвідчення від 09.10.1997, яке видано Дніпровським бюро технічної інвентаризації на підставі довідки житлово-будівельного кооперативу «Домна-100» від 03.09.1997 №59, відповідь КП «ДМБТІ» ДМР від 08.11.2021 №14515 щодо права власності на квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до якої власником є ОСОБА_30 , та технічний паспорт на дану квартиру, а також надав ОСОБА_7 вказівку підшукати йому разом із ОСОБА_18 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 12022041710001445, підставну особу для переоформлення на неї права власності на дану квартиру.

У подальшому ОСОБА_18 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 12022041710001445, та ОСОБА_7 ,будучи учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконуючи вказівки ОСОБА_4 підшукали ОСОБА_31 , яка надала свої особисті дані та документи, що підтверджують її особу, з метою оформлення на неї права власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , а також проінструктували останню щодо її поведінки під час візиту до нотаріуса.

Продовжуючи вчинення злочину, 09.11.2021 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_18 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 12022041710001445, та ОСОБА_7 ,будучи учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, вказівки ОСОБА_4 , організували надходження підробленого реєстраційного посвідчення від 09.10.1997, яке видане Дніпровським бюро технічної інвентаризації на підставі довідки житлово-будівельного кооперативу «Домна-100» від 03.09.1997 №59, відповіді КП «ДМБТІ» ДМР від 08.11.2021 №14515 щодо права власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до якої власником є ОСОБА_30 , та технічного паспорта на дану квартиру, тобто використали завідомо підроблені документи, а також забезпечили явку ОСОБА_32 , яка виконувала роль підставної особи до приміщення за адресою: АДРЕСА_7 , у якому здійснює свою діяльність нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_33 .

Так, 09.11.2021, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_34 , перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 , на підставі підробленого реєстраційного посвідчення від 09.10.1997, яке видано Дніпровським бюро технічної інвентаризації на підставі довідки житлово-будівельного кооперативу «Домна-100» від 03.09.1997 №59, відповіді КП «ДМБТІ» ДМР від 08.11.2021 №14515 щодо права власності на квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до якої власником є ОСОБА_30 , та технічного паспорта на дану квартиру, склав та посвідчив договір купівлі продажу квартири від 09.11.2021 №416, бланк НМР 727679, згідно з ОСОБА_35 продав, а ОСОБА_36 придбала квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 75,7 кв.м, вартістю 1 229 413,00 грн.

Таким чином, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, придбали право власності на майно шляхом обману, а саме на квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 75,7 кв.м, вартістю 1 229 413,00грн, чим спричинено матеріальну шкоду у особливо великому розмірі.

Продовжуючи вчинення злочину, ОСОБА_4 , будучи керівником злочинної організації,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, з метою заволодіння майном шляхом обману, а саме грошовими коштами у сумі не менше ніж1 229 413,00 грн., надав вказівку ОСОБА_7 та ОСОБА_18 , матеріалистосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження № 12022041710001445, здійснити продаж добросовісному набувачу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 75,7 кв.м, право власності на яку шляхом обману придбано учасниками злочинної організації раніше - 09.11.2021, необхідності детального інструктування ОСОБА_32 щодо алгоритму її дій у нотаріуса при здійсненні переоформлення квартири, а також пошуку покупців на дану квартиру.

У свою чергу, ОСОБА_7 ,будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 ,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, повідомив ОСОБА_4 про те, що у квартирі,розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , проживає особа, яка є родичем власників квартири та перед продажем даної квартири дану особу необхідно буде виселити.

Так, 10.11.2021, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_18 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 12022041710001445, та ОСОБА_7 ,будучи учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, на виконання вказівок ОСОБА_4 , з метою фізичної перевірки квартири,розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , спільно відвідали дану квартиру та встановили, що у ній проживає на законних підставах ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який є дядьком ОСОБА_38 , яка у свою чергу є онукою та законним спадкоємцем власника квартири ОСОБА_29 .

У подальшому, 11.11.2021, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_18 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження,будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, на виконання вказівок ОСОБА_4 , прибув до квартири,розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та з метою усунення перешкод для подальшого продажу квартири вивів із неї особу, яка у ній проживала на законних підставах, а саме ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та перевіз останнього у невстановлене досудовим розслідуванням місце.

Продовжуючи вчинення злочину, 18.11.2021 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , будучи керівником злочинної організації,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, з метою перевірки готовності квартири,розташованої за адресою: АДРЕСА_2 до продажу, а також контролю виконання його вказівок учасниками злочинної організації ОСОБА_18 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 12022041710001445, та ОСОБА_7 щодо виселення особи, яка у ній проживала на законних підставах, а саме ОСОБА_40 , прибув особисто разом з іншою невстановленої досудовим розслідуванням особою, до приміщення квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

У свою чергу, учасники злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_18 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 12022041710001445, будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 ,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконуючи вказівки керівника злочинної організації ОСОБА_4 , підшукали покупців на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , а саме ОСОБА_41 та ОСОБА_42 .

У подальшому ОСОБА_18 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , продовжуючи вчинення злочину, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, проінструктував, раніше підшукану підставну особу – ОСОБА_43 щодо алгоритму її дій та поведінки при спілкуванні з покупцями під час візиту до нотаріуса, уточнивши деталі, заздалегідь розробленої учасниками злочинної організації легенди щодо обставин придбання ОСОБА_44 квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а також надавши останній правовстановлюючі документи на дану квартиру, зокрема, договір купівлі - продажу квартири від 09.11.2021 №416, бланк НМР 727679, згідно з ОСОБА_35 продав, а ОСОБА_36 придбала квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 75,7 кв.м, який містив заздалегідь відомі всім співучасникам злочину неправдиві відомості щодо дійсного власника даної квартири, а також підроблені ОСОБА_9 підписи продавця.

У заздалегідь обумовлений час, 20.01.2022, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_18 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження, будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 ,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, привіз ОСОБА_43 , яка виконувала роль підставної особи та на яку 09.11.2021 оформлено право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , до приміщення за адресою: АДРЕСА_7 , у якому здійснює свою діяльність нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_33 .

У цей же день, 20.01.2022, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_34 , перебуваючи в офісі за адресою: АДРЕСА_7 , на підставі договору купівлі - продажу квартири від 09.11.2021 №416, бланк НМР 727679, згідно з ОСОБА_35 продав, а ОСОБА_36 придбала квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 75,7 кв.м, який містив заздалегідь відомі всім співучасникам злочину неправдиві відомості щодо дійсного власника даної квартири, склав та посвідчив договір купівлі - продажу вищезазначеної квартири від 20.01.2022 №5, бланк НРР 227562, згідно з яким ОСОБА_36 продала, а ОСОБА_45 та ОСОБА_46 придбали право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 75,7 кв.м, вартістю 1 229 413,00 грн.

У подальшому 20.01.2022, приблизно о 17 годині 27 хвилин, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_34 , перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 , зареєстрував договір купівлі продажу вищезазначеної квартири від 20.01.2022 №5, бланк НРР 227562, згідно якого ОСОБА_36 продала, а ОСОБА_45 та ОСОБА_46 придбали квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 75,7 кв.м, вартістю 1 229 413,00грн.

У свою чергу ОСОБА_18 матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 12022041710001445, 20.01.2022, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 ,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, отримав від ОСОБА_45 та ОСОБА_46 , ввівши в оману останніх щодо дійсного власника квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , грошові кошти у сумі не менш ніж 1 229 413,00 грн, що більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром завданої шкоди.

Продовжуючи вчинення злочину, ОСОБА_18 , матеріали стосовно якого виділено в окреме кримінальне провадження за № 12022041710001445, будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 ,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, розподілив грошові кошти у сумі не менш ніж 1 229 413,00 грн між учасниками злочинної організації.

Продовжуючи свою злочинну діяльність щодо придбання права власності на майно шляхом обману, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, у межах відомого всім її учасникам плану ОСОБА_4 , будучи її організатором та керівником у період з червня 2021 року до серпня 2022 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, спрямував дії всіх її учасників, відповідно до розподілу ролей на досягнення плану з незаконного збагачення, а саме на придбання шляхом обману права об`єкти нерухомого майна, розташовані у м. Дніпро.

У свою чергу, ОСОБА_5 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, підшукав квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , яка підпадала під критерії, заздалегідь визначені учасниками злочинної організації, про що повідомив ОСОБА_4 .

У подальшому ОСОБА_4 ,являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, отримавши від ОСОБА_5 інформацію щодо вищезазначеної квартири, організував перевірку обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації та з`ясував, що квартира розташована за адресою: АДРЕСА_3 , належить ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_17 та не мала близьких родичів.

Продовжуючи вчинення злочину, ОСОБА_5 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, організував виготовлення копії паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_48 , отримавши паспортні дані ОСОБА_49 з баз даних, з метою подальшого переоформлення на нього квартири,розташованої за адресою: АДРЕСА_3 з законного власника ОСОБА_50 , повідомивши про це ОСОБА_4 , а також погодив з останнім розподіл витрат, пов`язаних із переоформленням вищезазначеної квартири, а саме на виготовлення підроблених документів, сплату послуг нотаріусів, військового збору, пенсійного збору, податку на нерухомість.

У свою чергу ОСОБА_4 ,будучи керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, надає ОСОБА_9 вказівку виготовити, тобто підробити договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 , з законного власника ОСОБА_50 на ОСОБА_49 , від 17.06.2008, №2125, посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_51 , технічний паспорт на дану квартиру, а також відповідь КП «ДМБТІ`ДМР від 12.10.2021 №12800.

У свою ОСОБА_52 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконуючи вказівки керівника злочинної організації, ОСОБА_4 виготовила, тобто підробила договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 , із законного власника ОСОБА_50 на ОСОБА_49 , від 17.06.2008, №2125, посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу

ОСОБА_51 , технічний паспорт на дану квартиру, а також відповідь КП «ДМБТІ`ДМР від 12.10.2021 №12800.

У подальшому ОСОБА_9 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, передала ОСОБА_4 підроблений договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 , з законного власника ОСОБА_50 на ОСОБА_49 , від 17.06.2008, №2125, посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу

ОСОБА_51 , технічний паспорт на дану квартиру, а також відповідь КП «ДМБТІ`ДМР від 12.10.2021 №12800, отримавши від ОСОБА_4 заздалегідь обумовлену суму грошових коштів.

Продовжуючи вчинення злочину, ОСОБА_5 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, отримавши від ОСОБА_4 підроблений договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 , із законного власника ОСОБА_50 на ОСОБА_49 від 17.06.2008, №2125, посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_51 , технічний паспорт на дану квартиру, а також відповідь КП «ДМБТІ`ДМР від 12.10.2021 №12800, надав дані документи, тобто використав завідомо підроблені документи нотаріусу П`ятої Дніпровської державної нотаріальної контори, Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_53 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_8 .

Нотаріус П`ятої Дніпровської державної нотаріальної контори, Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_53 , 22.10.2021 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , на підставі підробленого договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 , від 17.06.2008, №2125, посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_51 , відповіді КП «ДМБТІ`ДМР від 12.10.2021 №12800 та технічного паспорта на дану квартиру, зареєструвала право власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 44,1 кв.м, за ОСОБА_54 , ідентифікаційний № НОМЕР_2 .

У подальшому ОСОБА_4 ,будучи керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, дав вказівку, учаснику злочинної організації ОСОБА_6 , підшукати підставну особу, на яку буде здійснено подальше переоформлення квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

У своючергу ОСОБА_6 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконуючи вказівки ОСОБА_4 , підшукав ОСОБА_55 , який погодився надати свій паспорт та особисті дані з метою оформлення на нього права власності на квартиру, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , з метою подальшого її продажу.

Так, нотаріус П`ятої дніпровської державної нотаріальної контори, Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_56 , 10.11.2021 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , на підставі підробленого договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 , від 17.06.2008, №2125, посвідчений приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу ОСОБА_51 , склала, посвідчила та зареєструвала договір купівлі - продажу вищезазначеної квартири, серія та номер 3-1002 від 10.11.2021, бланк НРН 376855, згідно з яким ОСОБА_57 продав, а ОСОБА_58 придбав право власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 44,1 кв.м, вартістю 683 107,00 грн.

Таким чином, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, придбали право власності на майно шляхом обману, а саме на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 44,1 кв.м, вартістю 683 107,00 грн, чим спричинено матеріальну шкоду у великому розмірі.

Продовжуючи вчинення злочину, ОСОБА_4 , будучи керівником злочинної організації,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, з метою заволодіння майном шляхом обману, а саме грошовими коштами у сумі не менше ніж 683 107,00грн, надав вказівку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснити продаж добросовісному набувачу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 44,1 кв.м, право власності на яку шляхом обману придбано учасниками злочинної організації раніше - 10.11.2021, необхідності детального інструктування ОСОБА_59 щодо алгоритму його дій у нотаріуса при здійсненні переоформлення квартири, пошуку покупців на дану квартиру, а також забезпечення доступу до квартири шляхом заміни вхідних дверей тощо.

У свою чергу, ОСОБА_5 ,будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, на виконання вказівок ОСОБА_4 , у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, підшукав з кола своїх знайомих покупця на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , а саме ОСОБА_60 .

Крім того, 17.11.2021, приблизно о 13 годині 19 хвилин ОСОБА_4 , являючись керівником злочинної організації,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, надає ОСОБА_6 вказівку забезпечити огляд квартири покупцем, якого підшукав ОСОБА_5 , а саме ОСОБА_61 , а також за допомогою телефонного зв`язку, 17.11.2021 приблизно о 13 годині 20 хвилин, домовляється з ОСОБА_61 про показ квартири.

Також, ОСОБА_4 , будучи керівником злочинної організації,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, 17.11.2021, приблизно о 17 годині 11 хвилин, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, зустрівся із ОСОБА_9 , якій дав вказівку зазначити у копії паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_48 , місце його прописки, а саме АДРЕСА_9 .

У свою чергу ОСОБА_9 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконує вказівку ОСОБА_4 та виготовляє копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_48 , зазначивши місце його прописки, а саме АДРЕСА_9 .

У подальшому, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, прибули до приміщення квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , з метою забезпечення безперешкодного доступу до квартири, організації заміни вхідних дверей, а також вселення у приміщення ОСОБА_59 , який виконував роль підставної особи, видаючи себе за законного власника квартири під час показу квартири потенційним покупцям та укладення угоди купівлі - продажу.

Крім того, ОСОБА_6 ,будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, на виконання вказівок ОСОБА_4 , отримавши від останнього ключі від квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , доставляє 18.11.2021 ОСОБА_61 до даної квартири з метою її огляду та подальшого придбання останньою.

Продовжуючи вчинення злочину, 02.12.2021, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_6 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, на виконання вказівок ОСОБА_4 , проінструктував раніше підшукану підставну особу – ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , щодо алгоритму його дій та поведінки при спілкуванні з покупцями під час візиту до нотаріуса, з метою продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 та доставляє ОСОБА_59 до приміщення за адресою: АДРЕСА_10 , у якому здійснює свою діяльність приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_62 .

У свою чергу ОСОБА_5 , 02.12.2021 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, на виконання вказівок ОСОБА_4 , також прибуває до приміщення за адресою: АДРЕСА_10 , у якому здійснює свою діяльність приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_63 , попередньо домовившись про зустріч з покупцем ОСОБА_64 .

У подальшому 02.12.2021,приблизно о 12 годині 23 хвилин, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_63 , перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_10 , будучи введеною в оману співучасниками злочину щодо дійсного власника майна, на підставі договору – купівлі – продажу,серія та номер 3-1002 від 10.11.2021, бланк НРН 376855, який містив заздалегідь відомі всім співучасникам злочину неправдиві відомості щодо дійсного власника квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , склала, посвідчила та зареєструвала договір купівлі- продажу даної квартири від 02.12.2021 №599, бланк НРР 959847, згідно з ОСОБА_65 продав, а ОСОБА_61 придбала квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , загальною площею 44,1 кв.м, вартістю 683 107,00грн.

У свою чергу, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 02.12.2021, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, будучи учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 ,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, отримали від ОСОБА_61 , ввівши в оману останню щодо дійсного власника квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , грошові кошти у сумі не менш ніж 683 107,00грн, що більш ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є великим розміром завданої шкоди.

Продовжуючи вчинення злочину, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , будучи учасниками злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 ,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, розподілили грошові кошти у сумі не менш ніж 683 107,00грн між учасниками злочинної організації.

Продовжуючи свою злочинну діяльність щодо заволодіння майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, у межах відомого всім її учасникам плану ОСОБА_4 , будучи її організатором та керівником у період з червня 2021 року до серпня 2022 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, спрямував дії всіх її учасників, відповідно до розподілу ролей на досягнення плану з незаконного збагачення, а саме на заволодіння майном шляхом обману, а саме вчинення шахрайських дій з об`єктами нерухомого майна, розташованими у м. Дніпро.

У свою чергу, ОСОБА_19 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, підшукав квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , яка підпадала під критерії, заздалегідь визначені учасниками злочинної організації, про що повідомив ОСОБА_4 .

У подальшому ОСОБА_4 ,будучи керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, отримавши від ОСОБА_19 інформацію щодо вищезазначеної квартири, організував перевірку обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації та з`ясував, що квартира розташована за адресою: АДРЕСА_4 , належить ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Продовжуючи вчинення злочину ОСОБА_4 , будучи керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, надав вказівку ОСОБА_9 виготовити технічний паспорт на квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_4 .

У свою чергу ОСОБА_9 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконуючи вказівки керівника злочинної організації, ОСОБА_4 виготовила технічний паспорт на квартиру,розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , який у подальшому надала ОСОБА_4 .

Крім того, ОСОБА_19 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виконуючи вказівки ОСОБА_4 , залучив інших невстановлених досудовим розслідуванням співучасників злочину, які підшукали невстановлену досудовим розслідуванням особу жіночої статі, яка погодилась виконати роль підставної особи, видаючи себе за законного власника квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , при укладенні договору купівлі продажу даної квартири іншим особам.

У подальшому ОСОБА_4 ,будучи керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, організував виготовлення, тобто підроблення паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , із зазначенням місця народження – м. Дніпропетровськ та із вклеєною у нього фотографією підставної особи, а також підробленого договору купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , від 24.09.2010, серії ВРВ №202907, зареєстрованого в реєстрі за №1941 від 21.10.2021.

Продовжуючи вчинення злочину ОСОБА_19 , будучи учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, шляхом залучення інших невстановлених досудовим розслідуванням співучасників злочину, підшукав покупців на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , а саме ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_20 .

У подальшому ОСОБА_4 та ОСОБА_19 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, надали іншим невстановленим досудовим розслідуванням співучасникам злочину підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , із зазначенням місця народження – м. Дніпропетровськ та із вклеєною у нього фотографією підставної особи, підроблений договір купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , від 24.09.2010, серії ВРВ №202907, зареєстрованого в реєстрі за №1941 від 21.10.2021 та технічний паспорт на дану квартиру.

Крім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_19 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, організували прибуття 27.11.2021 до приміщення за адресою: АДРЕСА_11 , у якому здійснює свою діяльність приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_69 , невстановленої досудовим розслідуванням особу жіночої статі, яка погодилась виконати роль підставної особи, видаючи себе за законного власника квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , а також покупця даної квартири - ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Продовжуючи вчинення злочину, невстановлений досудовим розслідуванням співучасник злочину жіночої статі, яка раніше погодилась виконувати роль підставної особи,27.11.2021 більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, прибувши до приміщення за адресою: АДРЕСА_11 , у якому здійснює свою діяльність приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_69 , видаючи себе за справжнього власника квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , з метою введення в оману нотаріуса ОСОБА_69 та покупця квартири ОСОБА_72 та заволодіння майном в особливо великих розмірах, надала їм, тобто використалапідроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , із зазначенням місця народження – м. Дніпропетровськ та із вклеєною у нього фотографією підставної особи, підроблений договір купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , від 24.09.2010, серії ВРВ №202907, зареєстрованого в реєстрі за №1941 від 21.10.2021 та технічний паспорт на дану квартиру.

У подальшому 27.11.2021,приблизно о 15 годині 30 хвилин, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_69 , перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_11 , будучи введеним в оману співучасниками злочину щодо особистих даних особи - продавця, яка представилась, як ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , на підставі підробленого договору купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , від 24.09.2010, серії ВРВ №202907, зареєстрованого в реєстрі за №1941 від 21.10.2021 та технічний паспорт на дану квартиру склав, посвідчив та зареєстрував договір купівлі - продажу даної квартири від 27.11.2021 №7122, бланк НРР 247202, згідно з ОСОБА_74 продала, а ОСОБА_75 придбала квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 56,8 кв.м, вартістю 804 456,00грн.

Таким чином, 27.11.2021, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, керівник злочинної організації ОСОБА_4 та учасник злочинної організації ОСОБА_19 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, отримали від ОСОБА_72 , ввівши в оману останню щодо особистих даних особи – продавця квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , яка представилась, як ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , грошові кошти у сумі не менше ніж 804 456,00грн, що більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром завданої шкоди.

Продовжуючи вчинення злочину ОСОБА_4 та ОСОБА_19 ,діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, розподілили грошові кошти у сумі не менш ніж 804 456,00грн між учасниками злочинної організації.

За вищевказаними фактами повідомлено про підозру:

ОСОБА_4 25.08.2022повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27,

ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3,4 ст. 358 КК України, тазатримано в порядку ст. 208 КПК України.

В подальшому, ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.На даний час останній перебуває під заставою.

ОСОБА_5 25.08.2022повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27,

ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3,4 ст. 358 КК України, та затримано в порядку ст. 208 КПК України.

В подальшому ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На даний час останній перебуває під заставою.

ОСОБА_20 25.08.2022повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27,

ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3,4 ст. 358КК України, та затримано в порядку ст. 208 КПК України.

В подальшому, ОСОБА_20 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На даний час останній перебуває під заставою.

ОСОБА_19 25.08.2022повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27,

ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3,4 ст. 358 КК України, та затримано в порядку ст. 208 КПК України.

В подальшому, ОСОБА_19 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На даний час останній перебуває під заставою.

ОСОБА_6 25.08.2022повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27,

ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3,4 ст. 358 КК України, та затримано в порядку ст. 208 КПК України.

В подальшому, ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На даний час останній перебуває під заставою.

ОСОБА_7 25.08.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27,

ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3,4 ст. 358КК України, та затримано в порядку ст. 208 КПК України.

В подальшому ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На даний час останній перебуває під заставою.

ОСОБА_9 25.08.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27,

ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3,4 ст. 358 КК України, затримано у порядку ст. 208 КПК України.

В подальшому, ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 28.12.2022 Дніпровським апеляційним судом

ОСОБА_9 обрано запобіжний західу вигляді домашнього арешту.

ОСОБА_8 25.08.2022повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27,

ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3,4 ст. 358 КК України.

В подальшому, ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який діє й на даний час.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу 19.10.2022 продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 25лютого 2023 року.

Підозра у вчиненні кримінальних правопорушень обґрунтовується наступними доказами:        

-        протоколом про результати проведення НСРД ОСОБА_76 від 03.12.2021 № 4431т/55/103-2021;

-        протоколом про результати проведення НСРД ОСОБА_77 від 03.12.2021 № 4431т/55/103-2021;

-        протоколом про результати проведення НСРД ОСОБА_78 від 03.12.2021 № 4431т/55/103-2021;

-        протоколом про результати проведення НСРД стосовно ОСОБА_9 від 03.12.2021 № 4431т/55/103-2021;

-        протоколом про результати проведення НСРД стосовно ОСОБА_7 від 03.12.2021 № 4431т/55/103-2021

-        протоколом про результати проведення НСРД стосовно ОСОБА_6 від 03.12.2021 № 4431т/55/103-2021

-        протоколом про результати проведення НСРД стосовно ОСОБА_7 від 05.10.2021 № 3470т/55/103-2021;

-        протоколом про результати проведення НСРД стосовно ОСОБА_7 від 05.10.2021 № 3467т/55/103-2021;

-        протоколом про результати проведення НСРД ОСОБА_79 від 03.12.2021 № 4443т/55/103-2021;

-        протоколом про результати проведення НСРД стосовно ОСОБА_9 від 18.05.2022 № 1002т/55/103-2022;

-        протоколом про результати проведення НСРД ОСОБА_79 від 18.05.2022 № 1004т/55/103-2022;

-        протоколом про результати проведення НСРД ОСОБА_80 від 18.05.2022 № 1006т/55/103-2022;

-        протоколом про результати проведення НСРД стосовно ОСОБА_4 від 02.11.2022 № 3254т/55/103-2022;

-        протоколом про результати проведення НСРД стосовно ОСОБА_9 від 02.11.2022 № 3254т/55/103-2022;

-        протоколом про результати проведення НСРД стосовно ОСОБА_6 від 02.11.2022 № 3254т/55/103-2022;

-        протоколом про результати проведення НСРД стосовно ОСОБА_19 від 02.11.2022 № 3254т/55/103-2022;

-        протоколом допиту свідка ОСОБА_81 від 01.09.2022.;

-        протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 01.09.2022, за участю свідка ОСОБА_82 ;

-        протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 01.09.2022, за участю свідка ОСОБА_82 ;

-        протоколом допиту потерпілого ОСОБА_22 ;

-        протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 21.10.2022;

-        протоколом пред`явлення особи для впізнання за фото знімками від 21.10.2022 за участю свідка ОСОБА_27 ;

-        висновком почеркознавчої експертизи № СЕ-19/104-22/33380-ДД від 01.11.2022;

-        оригіналами документів, вилучених в ході тимчасового доступу до речей і документів від 20.10.2022, проведеногоу державному нотаріальному архіві в Дніпропетровській області;

-        протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 22.11.2022;

-        протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 11.01.2023 за участю свідка ОСОБА_83 ;

-        протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 11.01.2023 за участю свідка ОСОБА_25 ;

-        протоколом допиту свідка ОСОБА_83 від 11.01.2023;

-        оригіналами документів, вилучених в ходітимчасового доступу до речей і документів від 27.09.2022, проведеного у державного нотаріуса 5-ї державної нотаріальної контори ОСОБА_84 ;

-        оригіналами документів, вилучених в ходітимчасового доступу до речей і документів від 28.09.2022, проведеного у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_85 ;

-        протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 05.09.2022 за участю свідка ОСОБА_86 ;

-        протоколом допиту свідка ОСОБА_61 від 04.11.2022;

-        протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 09.01.2022, за участю свідка ОСОБА_61 ;

-        вилученим 25.08.2022 під час обшукуу приватного нотаріуса ОСОБА_34 у АДРЕСА_7 ,оригіналом договору купівлі-продажу квартири від 09.11.2021 між ОСОБА_87 та ОСОБА_88 квартири на АДРЕСА_2 ;

-        вилученим реєстраційним посвідченням на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 ;

-        протоколом допиту свідка ОСОБА_89 у режимі відеоконференції від 15.11.2022;

-        висновком судово-технічної експертизи документа № СЕ-19/104-22/13274-ДД від 30.05.2022, об`єктом якого є договір купівлі-продажу квартири серії ВРВ № 202907;

-        протоколом допиту потерпілої ОСОБА_90 від 18.11.2022;

-        висновком судової почеркознавчоїекспертизи № СЕ-19/104-22/346ж-ПЧ від 07.12.2022;

-        висновком судової почеркознавчої експертизи № СЕ-19/104-22/343-Ж-ПЧвід 07.12.2022;

-        іншими матеріалами кримінального провадження, які в сукупності підтверджують вищевикладені факти.

Слідчий зазначає, що для закінчення досудового розслідування необхідно виконати певний обсяг слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема:

-        отримати висновки призначених у провадженні судових фонетичних та лінгвістичних експертиз;

-        призначити та отримати висновки судових фонетичних експертиз відео-звукозаписів іззразками голосу та мовлення підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_91 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;

-        призначити та отримати висновок судової лінгвістичної експертизивідео-звукозаписів із зразками голосу та мовлення підозрюваного ОСОБА_7 ;

-        отримати та провести тимчасовий доступ до речей і документів у приватних та державних нотаріусів щодо посвідчення ними договорів за іншими об`єктами нерухомості, що є предметом дослідження у кримінальному провадженні, провести детальний аналіз та огляд вилучених документів, надати належну правову оцінку;

-        встановити та допитати інших потерпілих та свідків кримінальних правопорушень;

-        провести пред`явлення осіб підозрюваних для впізнання за участю встановлених потерпілих та свідків;

-        вирішити питання щодо скасування грифу секретності з документів, які стали підставою (ухвали, постанови) для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, проведених під час досудового розслідування (ускладнено великою кількістю проведених НСРД);

-        провести огляд та аналіз отриманих матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та надати належну правову оцінку діям осіб, які були на них зафіксовано;

-        проаналізувати та перевірити отримані в ході досудового розслідування фактичні даніщодо причетності підозрюваних до заволодіння шахрайським шляхоміншими об`єктами нерухомості;

-        з урахуванням проведених експертиз, слідчих (розшукових), у тому числі негласних, та процесуальних дій, а також здобутих доказів, скласти та здійснити повідомлення про зміну підозри та про нову підозру,а при встановленні інших причетних до скоєння кримінальних правопорушень осіб повідомити їм про підозру;

-        провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких виникне під час проведення досудового розслідування.

-        скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування, копії яких вручити підозрюваним та їх захисникам.

Таким чином, для проведення неупередженого, повного та всебічного досудового розслідування необхідно виконати вищезазначений обсяг слідчих (процесуальних) дій, що дозволить стороні обвинувачення надати правильну юридичну оцінку діям підозрюваних та інших фігурантів у кримінальному провадженні, а також забезпечити всебічне встановлення фактичних обставин вчинених кримінальних правопорушень як на досудовому слідстві, так і в суді.

Викладене повністю узгоджується з приписами статті 2 КПК України, відповідно до яких завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження було застосовано належну правову процедуру.

Крім того, завершення досудового слідства у даному кримінальному провадження у строк визначений ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу до 25лютого 2023 року неможливо, що обумовлено особливістю обставин вчинених кримінальних правопорушень, кількістю підозрюваних, значною кількістю вилучених речових доказів, які підлягають обов`язковому експертному дослідженню та їх довготривалим характером; чисельністю свідків, які підлягають ретельному допиту, а також необхідністю проведення інших слідчих і процесуальних дій, які у своїй сукупності вказують на виняткову складність даного кримінального провадження.

Обставини, що перешкоджали завершити досудове слідство у 6-місячний строк, є об`єктивними, оскільки їх наявність залежить від необхідності проведення значної кількості судових експертиз, тривалості їх проведення тощо.

Тому, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 25.02.2023, однак для виконання вказаного вище обсягу слідчих (розшукових) дій та забезпечення прийняття необхідних процесуальних рішень, направлених на встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, необхідний строк не менш ніж три місяці.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_10 , кожен окремо, вважають, що відсутні підстави для продовження строку досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_11 , кожен окремо, вважають, що відсутні підстави для продовження строку досудового розслідування.

Захисник підозрюваного ОСОБА_20 - адвокат ОСОБА_14 , кожен окремо, вважають, що відсутні підстави для продовження строку досудового розслідування.

Захисник підозрюваного ОСОБА_19 - адвокат ОСОБА_12 , вважає, що відсутні підстави для продовження строку досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник ОСОБА_13 , кожен окремо, вважають, що відсутні підстави для продовження строку досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_7 та його захисник ОСОБА_14 , кожен окремо, вважають, що відсутні підстави для продовження строку досудового розслідування.

Підозрюваний ОСОБА_8 та його захисник ОСОБА_14 , кожен окремо, вважають, що відсутні підстави для продовження строку досудового розслідування.

Підозрювана ОСОБА_9 та її захисник ОСОБА_15 , кожен окремо, вважають, що відсутні підстави для продовження строку досудового розслідування.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення сторін, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що У провадженні відділення поліції № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021040000000460 від 15.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4ст. 190, ч. 3,4 ст. 358 КК України.

ОСОБА_4 25.08.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27,

ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3,4 ст. 358 КК України, тазатримано в порядку ст. 208 КПК України.

В подальшому, ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На даний час останній перебуває під заставою.

ОСОБА_5 25.08.2022повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27,

ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3,4 ст. 358 КК України, та затримано в порядку ст. 208 КПК України.

В подальшому ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На даний час останній перебуває під заставою.

ОСОБА_20 25.08.2022повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27,

ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3,4 ст. 358КК України, та затримано в порядку ст. 208 КПК України.

В подальшому, ОСОБА_20 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На даний час останній перебуває під заставою.

ОСОБА_19 25.08.2022повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27,

ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст.190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3,4 ст. 358 КК України, та затримано в порядку ст. 208 КПК України.

В подальшому, ОСОБА_19 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На даний час останній перебуває під заставою.

ОСОБА_6 25.08.2022повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27,

ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3,4 ст. 358 КК України, та затримано в порядку ст. 208 КПК України.

В подальшому, ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На даний час останній перебуває під заставою.

ОСОБА_7 25.08.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27,

ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3,4 ст. 358КК України, та затримано в порядку ст. 208 КПК України.

В подальшому ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На даний час останній перебуває під заставою.

ОСОБА_9 25.08.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27,

ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3,4 ст. 358 КК України, затримано у порядку ст. 208 КПК України.

В подальшому, ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 28.12.2022 Дніпровським апеляційним судом

ОСОБА_9 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

ОСОБА_8 25.08.2022повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3,4 ст. 358 КК України.

В подальшому, ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який діє й на даний час.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу 19.10.2022 продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 25лютого 2023 року.

Підозра у вчиненні кримінальних правопорушень обґрунтовується наступними доказами:        

-        протоколом про результати проведення НСРД ОСОБА_76 від 03.12.2021 № 4431т/55/103-2021;

-        протоколом про результати проведення НСРД ОСОБА_77 від 03.12.2021 № 4431т/55/103-2021;

-        протоколом про результати проведення НСРД ОСОБА_78 від 03.12.2021 № 4431т/55/103-2021;

-        протоколом про результати проведення НСРД стосовно ОСОБА_9 від 03.12.2021 № 4431т/55/103-2021;

-        протоколом про результати проведення НСРД стосовно ОСОБА_7 від 03.12.2021 № 4431т/55/103-2021

-        протоколом про результати проведення НСРД стосовно ОСОБА_6 від 03.12.2021 № 4431т/55/103-2021

-        протоколом про результати проведення НСРД стосовно ОСОБА_7 від 05.10.2021 № 3470т/55/103-2021;

-        протоколом про результати проведення НСРД стосовно ОСОБА_7 від 05.10.2021 № 3467т/55/103-2021;

-        протоколом про результати проведення НСРД ОСОБА_79 від 03.12.2021 № 4443т/55/103-2021;

-        протоколом про результати проведення НСРД стосовно ОСОБА_9 від 18.05.2022 № 1002т/55/103-2022;

-        протоколом про результати проведення НСРД ОСОБА_79 від 18.05.2022 № 1004т/55/103-2022;

-        протоколом про результати проведення НСРД ОСОБА_80 від 18.05.2022 № 1006т/55/103-2022;

-        протоколом про результати проведення НСРД стосовно ОСОБА_4 від 02.11.2022 № 3254т/55/103-2022;

-        протоколом про результати проведення НСРД стосовно ОСОБА_9 від 02.11.2022 № 3254т/55/103-2022;

-        протоколом про результати проведення НСРД стосовно ОСОБА_6 від 02.11.2022 № 3254т/55/103-2022;

-        протоколом про результати проведення НСРД стосовно ОСОБА_19 від 02.11.2022 № 3254т/55/103-2022;

-        протоколом допиту свідка ОСОБА_81 від 01.09.2022.;

-        протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 01.09.2022, за участю свідка ОСОБА_82 ;

-        протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 01.09.2022, за участю свідка ОСОБА_82 ;

-        протоколом допиту потерпілого ОСОБА_22 ;

-        протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 21.10.2022;

-        протоколом пред`явлення особи для впізнання за фото знімками від 21.10.2022 за участю свідка ОСОБА_27 ;

-        висновком почеркознавчої експертизи № СЕ-19/104-22/33380-ДД від 01.11.2022;

-        оригіналами документів, вилучених в ході тимчасового доступу до речей і документів від 20.10.2022, проведеногоу державному нотаріальному архіві в Дніпропетровській області;

-        протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 22.11.2022;

-        протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 11.01.2023 за участю свідка ОСОБА_83 ;

-        протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 11.01.2023 за участю свідка ОСОБА_25 ;

-        протоколом допиту свідка ОСОБА_83 від 11.01.2023;

-        оригіналами документів, вилучених в ходітимчасового доступу до речей і документів від 27.09.2022, проведеного у державного нотаріуса 5-ї державної нотаріальної контори ОСОБА_84 ;

-        оригіналами документів, вилучених в ходітимчасового доступу до речей і документів від 28.09.2022, проведеного у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_85 ;

-        протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 05.09.2022 за участю свідка ОСОБА_86 ;

-        протоколом допиту свідка ОСОБА_61 від 04.11.2022;

-        протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 09.01.2022, за участю свідка ОСОБА_61 ;

-        вилученим 25.08.2022 під час обшукуу приватного нотаріуса ОСОБА_34 у АДРЕСА_7 ,оригіналом договору купівлі-продажу квартири від 09.11.2021 між ОСОБА_87 та ОСОБА_88 квартири на АДРЕСА_2 ;

-        вилученим реєстраційним посвідченням на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 ;

-        протоколом допиту свідка ОСОБА_89 у режимі відеоконференції від 15.11.2022;

-        висновком судово-технічної експертизи документа № СЕ-19/104-22/13274-ДД від 30.05.2022, об`єктом якого є договір купівлі-продажу квартири серії ВРВ № 202907;

-        протоколом допиту потерпілої ОСОБА_90 від 18.11.2022;

-        висновком судової почеркознавчоїекспертизи № СЕ-19/104-22/346ж-ПЧ від 07.12.2022;

-        висновком судової почеркознавчої експертизи № СЕ-19/104-22/343-Ж-ПЧвід 07.12.2022;

-        іншими матеріалами кримінального провадження, які в сукупності підтверджують вищевикладені факти.

Для закінчення досудового розслідування необхідно виконати певний обсяг слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема:

-        отримати висновки призначених у провадженні судових фонетичних та лінгвістичних експертиз;

-        призначити та отримати висновки судових фонетичних експертиз відео-звукозаписів іззразками голосу та мовлення підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_91 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;

-        призначити та отримати висновок судової лінгвістичної експертизивідео-звукозаписів із зразками голосу та мовлення підозрюваного ОСОБА_7 ;

-        отримати та провести тимчасовий доступ до речей і документів у приватних та державних нотаріусів щодо посвідчення ними договорів за іншими об`єктами нерухомості, що є предметом дослідження у кримінальному провадженні, провести детальний аналіз та огляд вилучених документів, надати належну правову оцінку;

-        встановити та допитати інших потерпілих та свідків кримінальних правопорушень;

-        провести пред`явлення осіб підозрюваних для впізнання за участю встановлених потерпілих та свідків;

-        вирішити питання щодо скасування грифу секретності з документів, які стали підставою (ухвали, постанови) для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, проведених під час досудового розслідування (ускладнено великою кількістю проведених НСРД);

-        провести огляд та аналіз отриманих матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та надати належну правову оцінку діям осіб, які були на них зафіксовано;

-        проаналізувати та перевірити отримані в ході досудового розслідування фактичні даніщодо причетності підозрюваних до заволодіння шахрайським шляхоміншими об`єктами нерухомості;

-        з урахуванням проведених експертиз, слідчих (розшукових), у тому числі негласних, та процесуальних дій, а також здобутих доказів, скласти та здійснити повідомлення про зміну підозри та про нову підозру,а при встановленні інших причетних до скоєння кримінальних правопорушень осіб повідомити їм про підозру;

-        провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких виникне під час проведення досудового розслідування.

-        скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування, копії яких вручити підозрюваним та їх захисникам.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 25.02.2023 року, тоді як для виконання вказаного обсягу процесуальних дій необхідно не менше трьох місяців.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Як визначено у ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Так, дослідженням матеріалів, які долучені в обґрунтування клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчим доведена необхідність надання додаткового строку з метою проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на отримання доказів, що свідчать про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані під час судового розгляду, зокрема: - отримати висновки призначених у провадженні судових фонетичних та лінгвістичних експертиз; - призначити та отримати висновки судових фонетичних експертиз відео-звукозаписів іззразками голосу та мовлення підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_91 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ; - призначити та отримати висновок судової лінгвістичної експертизивідео-звукозаписів із зразками голосу та мовлення підозрюваного ОСОБА_7 ; - отримати та провести тимчасовий доступ до речей і документів у приватних та державних нотаріусів щодо посвідчення ними договорів за іншими об`єктами нерухомості, що є предметом дослідження у кримінальному провадженні, провести детальний аналіз та огляд вилучених документів, надати належну правову оцінку; - встановити та допитати інших потерпілих та свідків кримінальних правопорушень; - провести пред`явлення осіб підозрюваних для впізнання за участю встановлених потерпілих та свідків; - вирішити питання щодо скасування грифу секретності з документів, які стали підставою (ухвали, постанови) для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, проведених під час досудового розслідування (ускладнено великою кількістю проведених НСРД); - провести огляд та аналіз отриманих матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій та надати належну правову оцінку діям осіб, які були на них зафіксовано; - проаналізувати та перевірити отримані в ході досудового розслідування фактичні даніщодо причетності підозрюваних до заволодіння шахрайським шляхоміншими об`єктами нерухомості; - з урахуванням проведених експертиз, слідчих (розшукових), у тому числі негласних, та процесуальних дій, а також здобутих доказів, скласти та здійснити повідомлення про зміну підозри та про нову підозру,а при встановленні інших причетних до скоєння кримінальних правопорушень осіб повідомити їм про підозру; - провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких виникне під час проведення досудового розслідування; - скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування, копії яких вручити підозрюваним та їх захисникам.

Враховуючи обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає, однак закінчити вищевказані слідчі та процесуальні дії у цей строк не виявляється можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, наявність підстав для його задоволення та продовження строку досудового розслідування до дев`яти місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021040000000460, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190, ч. 3,4 ст. 358 КК України – задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021040000000460 від 15.06.2021за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 255, ч. 4ст. 190, ч. 3,4 ст. 358 КК України, до дев`яти місяців, тобто до 25.05.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.                                                                                

Повний текст ухвали складено 20.02.2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1