Справа № 362/4138/23

Провадження № 1-кс/362/692/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2023 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12023111140000498 від 02.06.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення їх копій щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківським карткам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з дня відкриття банківських карток по 10.07.2023, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на магнітному (електронному) носії по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

-документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;

-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

-договору і документів, що стали підставою для оформлення та використання при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк», інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

-фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за банківськими картками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 30.05.2023 по 10.07.2023.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що отримання вказаної інформації надасть можливість здобути відомості, які б сприяли встановленню істини у даному кримінальному провадженні та отримати докази, які дадуть змогу встановити осіб причетних до вчинення даного злочину.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що 01.06.2023 до відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшло звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 30.05.2023 близько о 21 год., перебуваючи за місцем проживання, в месенжері Viber на мобільний номер НОМЕР_3 надійшло повідомлення з " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", про отримання допомоги в сумі 6500 грн. З метою отримання вказаної допомоги, зайшла за посиланням, відкрилися віконця в які ввела номер мобільного телефону та пін-код банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 , в подальшому з банківської картки здійснено переказ грошових коштів в сумі 6800 грн. на картку іншого банку.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомила, що 30.05.2023 близько о 21 год. 00 хв., перебуваючи за місцем проживання, їй в месенжері Viber на мобільний номер НОМЕР_3 надійшло повідомлення з " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", про отримання допомоги в сумі 6500 грн. З метою отримання вказаної допомоги, ОСОБА_6 зайшла за посиланням, відкрилися віконця в які вона ввела номер мобільного телефону та пін-код банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 . Після введення пін-коду нижче відкрилось повідомлення, про введення "таємного коду". О 22 год. 31 хв., ОСОБА_6 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 , автовідповідач повідомив чотирьохзначне число, яке вона ввела в посиланні "таємний код". Далі в месенжері Viber автоматично видалилося повідомлення, про отримання допомоги, а о 22 год. 59 хв., з банківського карткового рахунку було здійснено переказ грошових коштів в сумі 6800 грн., комісія 73 грн. При формуванні квитанції, відкрилися реквізити номеру картки одержувача НОМЕР_1 .

Відповідно до виписки по картковому рахунку НОМЕР_6 , 30.05.2023 о 22 год. 59 хв., здійснено переказ грошових коштів в сумі 6800 грн., комісія 73 грн. через KYIV MOBILE BANKING 523893 30010001.

07.06.2023 о 14 год. 07 хв., ОСОБА_6 надійшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_5 клієнте, Вашу картку доставлено до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 : № НОМЕР_7 Адреса: АДРЕСА_2 Телефон: НОМЕР_8 Є питання? Дізнайтесь відповідь онлайн ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Цього ж дня, близько о 15 год. 45 хв., у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 : № НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 отримано нову банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_9 . На момент отримання банківської картки на ній вже знаходилась заробітна плата за 03.06.2023.

08.06.2023 близько о 16 год. 00 хв., ОСОБА_6 зайшла до магазину в м. Києві, біля метро " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", щоб придбати продукти харчування, при здійснені розрахунку на касі, у проведені трансакції було відмовлено за недостатністю грошових коштів на рахунку. Зайшовши у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ОСОБА_6 виявила, що 07.06.2023 о 20:41:22 з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_9 здійснено переказ грошових коштів в сумі 3000 (три тисячі) грн. на банківський картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Отримання вищевказаних документів дасть змогу встановити осіб, які шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 , які перераховані на банківські картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовлення їх копій щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківським карткам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з дня відкриття банківських карток по 10.07.2023, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на магнітному (електронному) носії по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

-документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;

-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

-договору і документів, що стали підставою для оформлення та використання при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк», інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

-фото/відеоматеріали з камер банкоматів під час проведення операцій за банківськими картками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням адрес банкоматів в період часу з 30.05.2023 по 10.07.2023.

Встановити строк дії ухвали до 11.09.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1