Справа №757/4038/23-к Головуючий в 1-й інстанції - ОСОБА_1

Провадження №11-сс/824/3413/2023 Доповідач - ОСОБА_2

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 липня 2023 року м. Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду у складі:

Головуючого - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

секретаря - ОСОБА_5 ,

за участю:

адвоката, який діє в інтересах

ТОВ «Фармацевтична група

«Здоров`я» та Компанії «Здоров`я»

холдінгс лімітед» (ZDOROVIE

HOLDINGS LIMITED) - ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання за апеляційними скаргами адвоката, який діє в інтересах ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я»та Компанії «Здоров`я» холдінгс лімітед» (ZDOROVIE HOLDINGS LIMITED) - ОСОБА_6 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01 лютого 2023 року якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №12022000000000281 від 09.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.110-2, ч.3 ст.209 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :

01 лютого 2023 року до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження№12022000000000281 від 09.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.110-2, ч.3 ст.209 КК України, а саме на 100% статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ «Фармацевтична група Здоров`я» (ЄДРПОУ 35533730) в розмірі 617 182 947 грн., із забороною відповідним державним органам вчиняти будь-які дії, пов`язані з відчуженням, зміною, перереєстрацією, заставою або іншого виду зміни власника вказаного майна (корпоративних прав) ТОВ «Фармацевтична група Здоров`я» (ЄДРПОУ 35533730).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01 лютого 2023 року вказане клопотання прокурора задоволено та накладено арешт на зазначене у ньому майно. Обґрунтовуючи своє рішення, слідчим суддею зазначено, що арешт на вказане майно накладається з метою збереження речових доказів, так як воно відповідає вимогам ч.1 ст.98 КПК України.

На вказану ухвалу слідчого судді, адвокат, який діє в інтересах адвоката, який діє в інтересах ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я» та Компанії «Здоров`я» холдінгс лімітед» (ZDOROVIE HOLDINGS LIMITED) - ОСОБА_6 , подав апеляційні скарги, в яких не погоджується з ухвалою, вважає її незаконною та необґрунтованою, через неповне дослідження слідчим суддею матеріалів клопотання. Стверджує, що арешт накладено безпідставно, ні вказане товариство ні компанія не мають ніякого відношення до кримінального провадження, у клопотання взагалі відсутні відомості, що арештовані корпоративні права можуть бути доказом та відповідають критеріям, визначеним ст.98 КПК України і є безпосередньо предметом кримінального правопорушення, що розслідується. Клопотання не містить жодних даних, яким чином арештоване майно та його власники пов`язані із країною-агресором і яким чином корпоративні права можуть бути об`єктом кримінально-протиправних дій, а отже накладений арешт є втручанням у право власності та перешкоджанням здійснення діяльності. Тому просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

Також апелянт просить поновити строк на апеляційне оскарження, пославшись на те, що розгляд клопотання відбувся без участі представників власника майна, про існування оскаржуваної ухвали стало відомо лише 28.02.2023 року, у зв`язку з чим причину пропуску строку просить визнати поважною.

В судове засідання не з`явився прокурор, при цьому, надіслав до суду клопотання з проханням розглядати апеляційну скаргу без його участі. Також прокурор зазначив, що заперечує проти задоволення поданої апеляційної скарги та просив залишити її без задоволення, а оскаржувану ухвалу слідчого судді, без змін.

Згідно положень ст.422 КПК України, апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді розглядається не пізніш, як через три дні після її надходження до суду апеляційної інстанції.

Тому, з огляду на приписи ст.422 КПК України колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану апеляційну скаргу за відсутності прокурора, оскільки це не суперечить положенням ч.4 ст.405 КПК України.

Заслухавши:

- доповідача - суддю апеляційного суду;

- адвоката, який діє в інтересах ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я» та Компанії «Здоров`я» холдінгс лімітед» (ZDOROVIE HOLDINGS LIMITED) - ОСОБА_6 , який підтримав свою апеляційну скаргу та просив задовольнити її у повному обсязі;

- ознайомившись з матеріалами клопотання та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступного висновку.

Згідно з вимогами ч.2 ст.395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно частини третьої зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Разом з цим встановлено, що розгляд клопотання відбувся без участі власника майна чи його представника, про існування оскаржуваної ухвали слідчого судді апелянту стало відомо вже після спливу строку на апеляційне оскарження. Тому, суд апеляційної інстанції вважає, що адвокатом ОСОБА_6 , строк на апеляційне оскарження не пропущено, у зв`язку з чим він поновленню не підлягає.

Положенням ч.1 ст.131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як вбачається з матеріалів провадження, під час досудового розслідування встановлено, що на території України невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснюється діяльність, метою якої є організація протиправних механізмів спрямованих на незаконне виведення коштів з території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та зборів.

Також встановлено, що до вказаних протиправних схем на території України причетні групи компаній «Здоров`я», які фактично належать ОСОБА_8 , який у 2012 році придбав їх в українсько-російського бізнесмена ОСОБА_9 . В подальшому він формально відійшов від цього бізнесу, але насправді досі є реальним власником.

До групи компаній «Здоров`я», серед інших входить ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я» (код ЄДРПОУ 35533730, статутний капітал 617 182 947 грн.), кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_10 , тобто знаходиться під контролем суб`єкта - резидента російської федерації.

У зв`язку з чим, відповідно до постанови слідчого, корпоративні права ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я» (код ЄДРПОУ 35533730) визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Тому, розглядаючи клопотання прокурора про накладення арешту на майно, у відповідності до ст.173 КПК України слідчий суддя правильно встановив обґрунтованість визнання 100% статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ «Фармацевтична група Здоров`я» (ЄДРПОУ 35533730) в розмірі 617 182 947 грн., такими, що мають значення для даного кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та прийшов до правильного висновку про те, що незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Доводи апеляційних скарг адвоката ОСОБА_6 , щодо безпідставності ухвали слідчого судді, слід вважати необґрунтованими та такими, що не знайшли свого підтвердження під час апеляційного розгляду, оскільки прокурором доведено, що 100% статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ «Фармацевтична група Здоров`я» (ЄДРПОУ 35533730) в розмірі 617 182 947 грн., відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, та має значення для кримінального провадження.

Перевіряючи доводи апеляційних скарг про те, що 100% статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ «Фармацевтична група Здоров`я» (ЄДРПОУ 35533730) в розмірі 617 182 947 грн., не містять ознак речового доказу у кримінальному провадженні, апеляційний суд не приймає до уваги, оскільки в судовому засіданні встановлено, що старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , винесено постанову від 13.12.2022 року, про визнання майна, а саме 100% статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ «Фармацевтична група Здоров`я» (ЄДРПОУ 35533730) в розмірі 617 182 947 грн., речовим доказом у кримінальному провадженні №12022000000000281 від 09.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень.

Тобто, вказане у постанові майно, має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, апеляційний суд вважає, що посилання у клопотанні про необхідність накладення арешту на майно для забезпечення збереження речових доказів, так як дане майно має значення для кримінального провадження, знаходять підтвердження.

При цьому слід зазначити, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину. Лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Інші доводи апеляційних скарг, колегія суддів не приймає до уваги, оскільки вони не є підставою для скасування судового рішення та підлягають з`ясуванню під час розгляду судом першої інстанції кримінального провадження по суті.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, в апеляційних скаргах не наведено та колегією суддів не встановлено.

Істотних порушень вимог КПК України, які б стали підставою для скасування ухвали слідчого судді у даному провадженні, не вбачається.

Зважаючи на вищевикладене, в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, а саме на 100% статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ «Фармацевтична група Здоров`я» (ЄДРПОУ 35533730) в розмірі 617 182 947 грн., діяв у спосіб і у межах законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

За таких обставин, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційні скарги адвоката, який діє в інтересах ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я» та Компанії «Здоров`я» холдінгс лімітед» (ZDOROVIE HOLDINGS LIMITED) - ОСОБА_6 , слід залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01 лютого 2023 року якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №12022000000000281 від 09.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.110-2, ч.3 ст.209 КК України, необхідно залишити без змін.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.309, 404, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,-

У Х В А Л И Л А :

Апеляційні скаргиадвоката, який діє в інтересах ТОВ «Фармацевтична група «Здоров`я» та Компанії «Здоров`я» холдінгс лімітед» (ZDOROVIE HOLDINGS LIMITED) - ОСОБА_6 , залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01 лютого 2023 року якою накладено арешт на майно в рамках кримінального провадження №12022000000000281 від 09.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.110-2, ч.3 ст.209 КК України, а саме на 100% статутного капіталу (корпоративних прав) ТОВ «Фармацевтична група Здоров`я» (ЄДРПОУ 35533730) в розмірі 617 182 947 грн., із забороною відповідним державним органам вчиняти будь-які дії, пов`язані з відчуженням, зміною, перереєстрацією, заставою або іншого виду зміни власника вказаного майна (корпоративних прав) ТОВ «Фармацевтична група Здоров`я» (ЄДРПОУ 35533730), залишити без змін.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ ________________ _______________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4