ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,  

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

_______________________________________________________________________

УХВАЛА

"18" липня 2023 р.м. ХарківСправа № 5023/1669/11

Господарський суд Харківської області у складі:

судді: Усатого В.О.                                   

при секретарі судового засідання Мазуренко А.О.

розглянувши заяву ліквідатора про визнання вимог АТ "Альфа-Банк" погашеними (вх.№ 2638) у справі

за заявою акціонерного товариства "Альфа-Банк", м. Київ  

до ТОВ "Авто-холдінг", с.Тернова   

про    визнання банкрутом

за участю :

ліквідатора - Козирицького А.С.

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою суду від 12.03.2011 порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ "Авто-холдінг", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Ухвалою суду від 17.05.2011 встановлено розмір безспірних вимог кредитора - АТ "Альфа-Банк", який подав заяву про порушення справи про банкрутство - 862683,16 доларів США, що станом на 24.02.2011 за офіційним курсом НБУ складає - 6843406,70 грн, непогашених відсотків за користування кредитом. Введено процедуру розпорядження майном боржника, призначено розпорядника майна боржника.

Ухвалою суду від 26.09.2011 у попередньому засіданні суду затверджено реєстр грошових вимог конкурсних кредиторів на загальну суму 969005607,62 грн,  з якої вимоги ПАТ "Альфа-банк" 322822060,50 грн - включено до реєстру вимог кредиторів у четверту чергу, 29162683,34  грн - включено до реєстру вимог кредиторів у  шосту чергу (що загалом становить 351984743,84 грн).

Ухвалою суду від 07.07.2016 задоволено заяву ТОВ "Кредо Солюшнс" про заміну кредитора у справі. Замінено первісного кредитора ПАТ "Альфа Банк" на нового кредитора ТОВ "Кредо Солюшнс" у частині грошових вимог в сумі 322795657,32 грн (четверта черга) та в сумі 3778317,21 грн (шоста черга) (що загалом становить 326573974,53 грн).

Постановою господарського суду Харківської області від 10.10.2017 ТОВ "Авто-холдінг" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора.

Ухвалою суду від 20.04.2021 ліквідатором ТОВ "Авто-холдінг" призначено арбітражного керуючого Козирицького А.С.

До  суду  від  ліквідатора  надійшла  заява  (вх. № 2638), в якій арбітражний керуючий Козирицький А.С. просить суд визнати погашеними вимоги публічного акціонерного товариства "Альфа-банк" (код ЄДРПОУ 23494714) до товариства з обмеженою відповідальністю "Авто-Холдінг" (код ЄДРПОУ 31739968) в сумі 25410769,31 грн, з яких: 26403,18 грн (четверта черга) та 25384366,13 грн (шоста черга).

Ухвалою суду від 15.03.2023 призначено заяву ліквідатора про визнання вимог АТ "Альфа-Банк" (вх. № 2638) до розгляду на 04.04.2023. Зобов`язано ліквідатора до дати проведення судового засідання надати суду докази надсилання заяви про визнання вимог АТ "Альфа-Банк" погашеними на адресу  банку  (фіскальний  чек  та поштовий  опис  вкладення).  Ухвалено  банку -  АТ "Сенс Банк" (попередня назва - АТ "Альфа-Банк") до дати проведення судового засідання надати суду: відзив на заяву ліквідатора про визнання вимог АТ "Альфа-Банк" погашеними станом на 30.07.2013 (вх. № 2638) з його правовим та документальним обґрунтуванням; докази надсилання відзиву на адресу ліквідатора (фіскальний чек та поштовий опис вкладення).

30.03.2023 до суду від АТ "Альфа-Банк" надійшла заява (вх. № 7822) про розгляд  клопотання  ліквідатора  без  участі  представника  банку.  У поданій заяві АТ "Сенс Банк" зазначає про те, що не має заперечень щодо заявленого ліквідатором клопотання про визнання погашеними у частини вимог АТ "Альфа-Банк" до ТОВ "Авто-холдінг", включених до шостої черги згідно з реєстром, затвердженим ухвалою суду від 26.09.2011.

Водночас суд  зауважує на тому,  що у заяві ліквідатора  про визнання вимог АТ "Альфа-Банк" погашеними (вх. № 2638) арбітражний керуючий Козирицький А.С. просить суд визнати погашеними грошові вимоги ПАТ "Альфа-банк" до ТОВ "Авто-Холдінг" (код ЄДРПОУ 31739968) в сумі 25410769,31 грн, з яких як вимоги шостої черги на суму 25384366,13 грн, так і вимоги четвертої черги в розмірі 26403,18 грн.

04.04.2023 до суду від ліквідатора надійшло клопотання (вх. № 8065), в якому арбітражний керуючий Козирицький А.С. просить суд, крім іншого, розглянути справу за його відсутністю та задовольнити заяву про визнання вимог АТ "Альфа-Банк" погашеними станом на 30.07.2013.

Ліквідатор у судове засідання 04.04.2023 не з`явився, про дату, час та місце розгляду заяви був повідомлений належним чином.

Представник АТ "Сенс Банк" у судове засідання 04.04.2023 не з`явився, про дату, час та місце розгляду заяви був повідомлений відповідно до вимог чинного законодавства, доказів виконання вимог ухвали суду від 15.03.2023, а саме - відзив на заяву ліквідатора про визнання вимог АТ "Альфа-Банк" погашеними станом на 30.07.2013 з його правовим та документальним обґрунтуванням не надав.

Ухвалою суду від 04.04.2023 відкладено розгляд заяви ліквідатора про визнання вимог АТ "Альфа-Банк" погашеними (вх. № 2638) на 16.05.2023. Ухвалено банку - АТ "Сенс Банк" (попередня назва - АТ "Альфа-Банк") до дати проведення судового засідання надати суду:  відзив  на  заяву  ліквідатора  про визнання вимог АТ "Альфа-Банк" погашеними (вх. № 2638) з його правовим та документальним обґрунтуванням; докази надсилання відзиву на адресу ліквідатора (фіскальний чек та поштовий опис вкладення); докази погашення  кредиторських  вимог до ТОВ "Авто-Холдінг", визнаних у межах даної справи та заявлених ліквідатором як погашених. Попереджено АТ "Сенс Банк" про відповідальність, передбачену ст. ст. 135, 246 ГПК України, у разі невиконання вимог ухвали суду.

19.04.2023 до суду від АТ "Сенс Банк" надійшов відзив (вх. № 9641) на заяву ліквідатора про визнання вимог АТ "Альфа-Банк" погашеними, в якому банк просить вважати  погашеними  станом на 30.07.2013 частину вимог ПАТ "Альфа-Банк" до ТОВ "Авто-Холдінг" в сумі 25410769,31 грн, з яких 26403,18 грн - четверта черга, 25384366,13 грн - шоста черга. Крім того, банк зазначає про відсутність заперечень щодо  задоволення  заяви  ліквідатора  про  визнання  погашеними частини вимог  АТ "Альфа-Банк" до ТОВ "Авто-Холдінг" у розмірі 25410769,31 грн.

До відзиву АТ "Сенс Банк" надає договір факторингу № 20-У/13 від 30.07.2013 та довідку ПАТ "Альфа-Банк" про залишок заборгованості ТОВ "КрАСЗ" станом на 30.07.2013.

02.05.2023 до суду від представниці АТ "Сенс Банк" адвокатки Дем`яненко І.В. надійшла заява (вх. № 10950) про участь у судовому засіданні, призначеному на 16.05.2023 об 11:10, в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів.

Ухвалою  суду  від  05.05.2023 відмовлено у задоволенні заяви представниці АТ "Сенс Банк" адвокатки Дем`яненко І.В. про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції (вх. № 10950 від 02.05.2023) у зв`язку з ненаданням банком до заяви доказів на підтвердження надсилання її копії іншим учасникам справи в порушення вимог ч. 2 ст. 197 ГПК України.

Ліквідатор у судове засідання 16.05.2023 не з`явився, про дату, час та місце розгляду заяви був повідомлений належним чином; надав клопотання, у якому просив розглянути справи без його участі та задовольнити заяву про визнання вимог АТ "Альфа-Банк" погашеними станом на 30.07.2013.

Представник АТ "Сенс Банк" у судове засідання 16.05.2023 не з`явився, про дату, час та місце розгляду заяви був повідомлений відповідно до вимог чинного законодавства, доказів виконання вимог попередніх ухвал суду, а саме - належних доказів на підтвердження погашення частини вимог ПАТ "Альфа-Банк" до ТОВ "Авто-Холдінг" не надав.

Ухвалою суду від 16.05.2023 відкладено розгляд заяви ліквідатора про визнання вимог АТ "Альфа-Банк" погашеними станом на 30.07.2013 (вх. № 2638) на 20.06.2023. Зобов`язано АТ "Сенс Банк" (попередня назва - АТ "Альфа-Банк") до дати проведення судового засідання надати суду належні докази погашення кредиторських вимог ПАТ "Альфа-Банк" до ТОВ "Авто-Холдінг", визнаних у межах даної справи  та  заявлених  ліквідатором   як   погашені.   Повторно   попереджено АТ "Сенс Банк"  про  відповідальність у разі невиконання вимог ухвали суду: згідно з ч. 1 ст. 135 Господарського процесуального кодексу України суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб у випадках, крім іншого, невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу; зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству; неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин. У випадку повторного чи систематичного невиконання процесуальних обов`язків, повторного чи неодноразового зловживання процесуальними правами, повторного чи систематичного неподання витребуваних судом доказів без поважних причин або без їх повідомлення, триваючого невиконання ухвали про забезпечення позову або доказів суд, з урахуванням конкретних обставин, стягує в дохід державного бюджету з відповідного учасника судового процесу або відповідної іншої особи штраф у сумі від п`яти до п`ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У випадку невиконання процесуальних обов`язків, зловживання процесуальними правами представником учасника справи суд, з урахуванням конкретних обставин справи може стягнути штраф як з учасника справи, так і з його представника. Відповідно до ч. 1 ст. 246 ГПК України суд, виявивши при вирішенні спору порушення законодавства або недоліки в діяльності юридичної особи, державних чи інших органів, інших осіб, постановляє окрему ухвалу, незалежно від того, чи є вони учасниками судового процесу. Звернуту увагу АТ "Сенс Банк" на те, що згідно зі ст.382 Кримінального кодексу України умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню - карається штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років. Ті самі дії, вчинені службовою особою, - караються штрафом від семисот п`ятдесяти до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою, яка займає відповідальне чи особливо відповідальне становище, або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, - караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

05.06.2023 до суду від АТ "Сенс Банк" надійшли додаткові пояснення (вх.№14242) щодо заяви про визнання вимог банку погашеними.

19.06.2023 до суду від ліквідатора надійшло клопотання (вх. № 15726), в якому арбітражний керуючий Козирицький А.С. просив суд, крім іншого, розглянути справу за його відсутності та задовольнити заяву про визнання вимог АТ "Альфа-Банк" погашеними станом на 30.07.2013 (вх. № 2638).

Ліквідатор у судове засідання 20.06.2023 не з`явився, про дату, час та місце розгляду заяви був повідомлений належним чином.

Представник АТ "Сенс Банк" у судове засідання 20.06.2023 не з`явився, про дату, час та місце розгляду заяви був повідомлений відповідно до вимог чинного законодавства;  документальне  обґрунтування  погашення  кредиторських вимог ПАТ "Альфа-Банк" до ТОВ "Авто-Холдінг" не надав.

Ухвалою суду від 20.06.2023 відкладено розгляд ліквідатора про визнання вимог АТ "Альфа-Банк" погашеними станом на 30.07.2013 (вх. № 2638) на 18.07.2023.

12.07.2023 до суду від АТ "Сенс Банк" надійшла заява (вх. № 18243), до якої додано довідку банку № 26767-43.1/2023 від 06.07.2023.

Ліквідатор у судовому засіданні заяву про визнання вимог АТ "Альфа-Банк" погашеними станом на 30.07.2013 (вх. № 2638) підтримав у повному обсязі.

Інші учасники у справі про банкрутство в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду заяви ліквідатора були повідомлені відповідно до вимог чинного законодавства.

Як вказано у Рішенні Конституційного суду України від 02.11.2004 №15-рп/2004 верховенство права - це панування права в суспільстві. Одним з проявів верховенства права є те, що право не обмежується лише законодавством як однією з його форм, а включає й інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені історично досягнутим культурним рівнем суспільства. Всі ці елементи права об`єднуються якістю, що відповідає ідеології справедливості, ідеї права, яка значною мірою дістала відображення в Конституції України.

В частині 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, суд вказує на те, що право особи на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку кореспондується з обов`язком добросовісно користуватися наданими законом процесуальними правами, утримуватись від дій, що зумовлюють затягування судового процесу, та вживати надані процесуальним законом заходи для скорочення періоду судового провадження (п. 35 рішення Європейського суду з прав людини від 07.07.1989 у справі "Юніон Еліментарія Сандерс проти Іспанії" (Alimentaria Sanders S.A. v. Spain).

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням ч. 1 ст. 6 даної Конвенції (рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 у справі "Смірнова проти України").

Суд зазначає, що питання про те, що певні обставини перешкоджають розгляду справи, вирішуються судом залежно від конкретних обставин справи.

Критерії оцінювання "розумності" строку розгляду справи є спільними для всіх категорій справ (цивільних, господарських, адміністративних чи кримінальних). Це - складність справи, поведінка заявника та поведінка органів державної влади (насамперед, суду). Відповідальність держави за затягування провадження у справі, як правило, настає у випадку нерегулярного призначення судових засідань, призначення судових засідань з великими інтервалами, затягування при передачі або пересиланні справи з одного суду в інший, невжиття судом заходів до дисциплінування сторін у справі, свідків, експертів, повторне направлення справи на додаткове розслідування чи новий судовий розгляд.

Всі ці обставини судам слід враховувати при розгляді кожної справи, оскільки перевищення розумних строків розгляду справ становить порушення прав, гарантованих пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини, а збільшення кількості звернень до Європейського суду з прав людини не лише погіршує імідж нашої держави на міжнародному рівні, але й призводить до значних втрат державного бюджету.

З  урахуванням  вищенаведеного,  приймаючи  до  уваги,  що  явка представника АТ "Сенс Банк" та інших учасників у справі про банкрутство судом не була визнана обов`язковою, а банком реалізовано своє процесуальне право на подання відзиву та пояснень щодо заяви ліквідатора, суд вважає, що зібраних доказів достатньо для розгляду заяви  ліквідатора  про визнання вимог АТ "Альфа-Банк" погашеними (вх. № 2638) за наявними у справі матеріалами.

Розглянувши заяву ліквідатора про визнання вимог АТ "Альфа-Банк" погашеними (вх. № 2638), дослідивши матеріали справи, враховуючи пояснення, надані банком, суд встановив наступне.

Ухвалою господарського суду Харківської області від 12.03.2011 порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ "Авто-холдінг", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Ухвалою суду від 17.05.2011 встановлено розмір безспірних вимог кредитора - АТ "Альфа-Банк", який подав заяву про порушення справи про банкрутство - 862683,16 доларів США, що станом на 24.02.2011 за офіційним курсом НБУ складає - 6843406,70 грн, непогашених відсотків за користування кредитом. Введено процедуру розпорядження майном боржника, призначено розпорядника майна боржника.

Ухвалою суду від 26.09.2011 у попередньому засіданні суду затверджено реєстр грошових вимог конкурсних кредиторів на загальну суму 969005607,62 грн,   з якої вимоги ПАТ "Альфа-банк" 322822060,50 грн - включено до реєстру вимог кредиторів у четверту чергу, 29162683,34 грн - включено до реєстру вимог кредиторів у   шосту чергу (що загалом становить 351984743,84 грн).

Ухвалою суду від 07.07.2016 задоволено заяву ТОВ "Кредо Солюшнс" про заміну кредитора у справі. Замінено первісного кредитора ПАТ "Альфа Банк" на нового кредитора ТОВ "Кредо Солюшнс" у частині грошових вимог в сумі 322795657,32 грн (четверта черга) та в сумі 3778317,21 грн (шоста черга) (що загалом становить 326573974,53 грн).

Постановою господарського суду Харківської області від 10.10.2017 ТОВ "Авто-холдінг" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатора.

Ухвалою суду від 20.04.2021 ліквідатором ТОВ "Авто-холдінг" призначено арбітражного керуючого Козирицького А.С.

З наданих АТ "Сенс Банк" пояснень вбачається, що станом на 30.07.2013 заборгованість ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" за договором про відкриття кредитної лінії № 406-МВ/08 від 26.12.2008 становила: по кредиту 29243496,68 доларів США, по процентам 14963853,70 доларів США, по пені за несвоєчасне погашення відсотків - 3778317,21 грн.

На підставі договору факторингу №20-У/13 від 30.07.2013 заборгованість за договором про відкриття кредитної лінії №406-МВ/08 від 26.12.2008 в повному обсязі була відступлена на користь ТОВ "Українська факторингова група".

На підставі вказаного договору факторингу на користь ТОВ "Українська факторингова група" було відступлено право вимоги за договорами забезпечення, в тому числі договором поруки № 609-П/08 від 29.12.2008, укладеним між ПАТ "Альфа Банк" та ТОВ "Авто-Холдінг".

Станом  на  06.07.2023  у  АТ "Сенс Банк" відсутні будь-які права вимоги до ТОВ "Кременчуцький автоскладальний завод" та до ТОВ "Авто-Холдінг".

Також АТ "Сенс Банк" зазначив про те, що згідно з Правилами застосування переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, затвердженому постановою правління НБУ 27.11.2018 № 130, строк зберігання більшості документів, що утворюються в діяльності банків, зокрема, справ щодо юридичного оформлення рахунку клієнтів за активними та пасивними операціями, особових рахунків з обліку кредитних операцій, становить 5 років. Враховуючи закінчення встановленого строку зберігання, надання інших документів, крім копії договору факторингу №20-У/13 від 30.07.2013, на підтвердження розміру заборгованості станом на 30.07.2013 не вбачається за можливе.

Згідно з ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України. Застосування положень Господарського процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Частиною першою статті 61 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що ліквідатор з дня свого призначення, крім іншого, веде реєстр вимог кредиторів.

Відповідно до ч. 1 ст. 169 ГПК України при розгляді справи судом учасники справи викладають свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення, міркування щодо процесуальних питань у заявах та клопотаннях, а також запереченнях проти заяв і клопотань.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги надані АТ "Сенс Банк" пояснення, суд доходить висновку про наявність підстав для задоволення заяви ліквідатора в частині визнання грошових вимог публічного акціонерного  товариства "Альфа-банк"  (код ЄДРПОУ 23494714) до товариства з обмеженою відповідальністю "Авто-Холдінг" (код ЄДРПОУ 31739968) в сумі 25410769,31 грн, з яких: 26403,18 грн (четверта черга) та 25384366,13 грн (шоста черга) погашеними.

Керуючись ст. ст. 58-67 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. ст. 232-235 ГПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити заяву ліквідатора про визнання вимог АТ "Альфа-Банк" погашеними (вх. № 2638).

Визнати погашеними грошові вимоги публічного акціонерного товариства "Альфа-банк" (код ЄДРПОУ 23494714) до товариства з обмеженою відповідальністю "Авто-Холдінг" (код ЄДРПОУ 31739968) в сумі 25410769,31 грн, з яких: 26403,18 грн (четверта черга) та 25384366,13 грн (шоста черга).

Ухвалу направити ліквідатору, кредиторам, АТ "Сенс Банк".

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подання апеляційної скарги в строки, передбачені ст. 256 ГПК України.

Повний текст ухвали суду складено та підписано 24 липня 2023 року.

Суддя                                                                     Усатий В.О.