Справа № 357/10236/23

1-кс/357/2197/23

У Х В А Л А

25 серпня 2023 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання у кримінальному провадженні № 12023111030002682, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тимчасового доступу до речей і документів

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання у кримінальному провадженні № 12023111030002682, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обгрунтоване тим, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12023111030002682 від 31.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

До Білоцерківського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 , про те, що у період часу з 24.05.2023 по 25.05.2023 у додатку "ОЛХ" знайшла оголошення про продаж транспортного засобу марки "Мітсубіші Л 200". Надалі заявниця вела спілкування з ОСОБА_6 , з яким домовилася про купівлю-продаж товару та на виконання умов зобов`язання зі своєї сторони ОСОБА_5 добровільно перерахувала кошти в розмірі 134 000 гривень, кількома платежами на банківську картку " ОщадБанк " № НОМЕР_1 . У подальшому ОСОБА_6 на телефонні дзвінки не відповідав, чим завдано потерпілій майнової шкоди на суму 134 000 гривень.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 вказала, що протягом тривалого проміжку часу з цивільним чоловіком ОСОБА_7 , хотіла придбати автомобіль для власного користування. 23.05.2023 року ОСОБА_7 гортав ленту у додатку «ОЛХ» де побачив оголошення про продаж автомобіля марки «Мітсубіші L200» за суму 134 000 (сто тридцять чотири тисячі) гривень. В загальних характеристиках було зазначено що автомобіль продається для ЗСУ, також був вказаний телефонний номер НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_7 через додаток «Вайбер» 24.05.2023 року зателефонував на вище вказаний номер телефону, де слухавку взяв чоловік який представився ОСОБА_8 та останній повідомив, що він займається перегоном автомобілів для ЗСУ, на запитання ОСОБА_7 з приводу оголошення по продажу автомобіля «Мітсубіші L200», за суму 134 000 (сто тридцять чотири тисячі) гривень, ОСОБА_8 повідомив що придбав у Польші та наразі знаходиться з автомобілем на кордоні, після чого ОСОБА_7 зацікавило вказане оголошення та він скинув ОСОБА_5 телефонний номер ОСОБА_8 . Цього ж дня ОСОБА_5 зателефонувала до ОСОБА_8 , який під час розмови повідомив що за оформлення документації потрібно здійснити грошовий переказ у сумі 28 000 тисяч гривень та за автомобіль також потрібно внести заставу в сумі 54 000 тисячі гривень, після чого 24.05.2023 року ОСОБА_5 здійснила грошовий переказ на карту « Ощадбанку » рахунковий номер № НОМЕР_1 а саме грошові кошти у сумі 28 000 тисячі гривень. Так як в « Ощадбанку » наявний грошовий ліміт оплату ОСОБА_5 проводила частинами та 24.05.2023 року, загальну суму яка перерахувалась складала 60 000 тисяч гривень. В подальшому 25.05.2023 року остання переховувала ще 50 000 тисяч гривень на вище вказаний ОСОБА_8 рахунок але через ліміт

ОСОБА_5 попросила свою подругу ОСОБА_9 перерахувати зі свого рахунку 22 000 тисячі гривень на рахунок ОСОБА_8 . Після переказу всієї суми грошових коштів ОСОБА_8 зателефонував до ОСОБА_7 та надіслав документ невідомого походження, де зазначено що на ОСОБА_7 проводилося оформлення документації щодо купівлі та перегону автомобіля також в зазначеному документі наявне фото автомобіля. Після чого, особа на ім?я ОСОБА_8 більше не виходила на зв`язок, останній видалив всі смс повідомлення та до цього часу знаходиться поза зоною досяжності, внаслідок чого ОСОБА_8 шляхом обману заволодів у сумі 134 000 тисячі гривень.

На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні операторів рухомого мобільного зв`язку, а саме до ПРАТ « ВФ Україна » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з метою встановлення ІМЕІ мобільних терміналів, в яких використовувались чи на даний момент використовуються вказані сім картки, з`єднань абонентів із зазначенням абонентського номеру (А та Б), даних щодо тривалості з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) кожного з абонентів, з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційних антени) та азимуту, у період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2023 до 00 год. 00 хв. 26.05.2023.

Отримані в результаті проведення тимчасового доступу речі та документи можуть мати значення для органу досудового розслідування з метою встановлення використовуваних правопорушниками ІМЕІ мобільних терміналів, ймовірного кола їх зв`язків, інших причетних до протиправної діяльності осіб, встановлення особи (осіб) правопорушника та місця перебування, а також можуть бути використані як докази, які самостійно, або в сукупності з іншими доказами в подальшому нададуть можливість для встановлення правопорушників, проведення інших гласних та негласних слідчих (розшукових) дій, з метою доведення винуватості осіб (особи), повернення викраденого майна, відшкодування завданої шкоди.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до карткового рахунку № НОМЕР_1 .

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно зазначеного карткового рахунку, яка перебуває у володінні АТ " Державний ощадний банк України " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

1. встановлення особи, якій належать зазначені вище картки, та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення;

2. отримання копій документів особи власника вказаних карткових рахунків (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів;

3. отримання інформації про рух коштів на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення;

4. отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зазначена інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 (Порядок розкриття банківської таємниці) вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зазначене аргументує необхідність розкриття банківської таємниці та отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " Державний ощадний банк України (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з їх подальшим вилученням (або вилученням їх копій), з метою отримання інформації та документів, які цікавлять орган досудового розслідування, оскільки вони можуть бути використані як докази, які самостійно, або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення причетних до цього осіб, притягнення винних до відповідальності, оскільки отримати таку інформацію та документи в інший спосіб не можливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, але надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя вважає, що слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " Державний ощадний банк України " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 для встановлення обставин щодо вчинення кримінального правопорушення та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя надає тимчасовий доступ слідчому, який звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162,371,372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , протягом місяця з моменту винесення ухвали, право тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « Державний ощадний банк України » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме до:

- встановлення особи, якій належать зазначені вище картки, та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення;

- отримання копій документів особи власника вказаних карткових рахунків (паспортів), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів;

- отримання інформації про рух коштів на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення;

- отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її винесення, обов`язкова для виконання АТ " Державний ощадний банк України ".

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного судуОСОБА_1