Дата документу 10.11.2023Справа № 554/10275/23 Провадження № 1-кс/554/14134/2023

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.11.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі  ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42023170000000084 від 03.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, - 

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням посилаючись на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 

№ 42023170000000084 від 03.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у період з травня 2023 року по даний час, службові особи Кобеляцької міської ради Полтавської області, зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою з суб`єктом господарської діяльності, який здійснює виготовлення технічної документації із землеустрою та фізичними особами, вчиняють ряд заздалегідь спланованих та скоординованих дій, спрямованих на одержання фізичними особами земельних ділянок з порушенням земельного законодавства, внаслідок чого Кобеляцькій територіальній громаді Полтавської області спричинено тяжких наслідків. Зазначені незаконні дії здійснюються з метою заволодіння земельними ділянками комунальної власності, шляхом підроблення необхідних для виконання злочинного наміру документів та здійснення подальшої реєстрації на підставних осіб, які заздалегідь підшукані учасниками групи з метою подальшого продажу незаконно здобутих земельних ділянок третім особам та отримання від їх реалізації прибутку. 

Встановлено, що на даний час, вказаним злочинним шляхом, групою осіб здійснено заволодіння земельними ділянками з кадастровими номерами: 5321886400:00:002:0013, 5321886400:00:002:0064, 5321886400:00:002:0065, 5321886400:00:002:0081, 5321886400:00:002:0307, 5321886401:01:001:0413, 5321886401:01:001:0429, 5321883000:00:001:0359, 5321885100:00:007:0017, 5321885100:00:007:0003, 5321885100:00:007:0176, 5321883000:00:001:0358, 5321880702:02:001:0036, 5321886500:00:026:0007, 5321885400:00:001:0004, 5321886500:00:026:0006, 5321886400:00:002:0053, 5321885400:00:001:0003, 5321880400:00:006:0010, 5321880900:00:001:0067, 5321880400:00:006:0005, 5321880900:00:006:0109, 5321886400:00:002:0313, 5321885400:00:007:0025, 5321886400:00:002:0309, 5321883000:00:001:0357, які розташовані в межах Кобеляцької територіальної громади, внаслідок чого, останній завдано збитків. 

У ході досудового розслідування встановлено причетність наступних осіб, які входять до складу групи, дії якої спрямовані на заподіяння шкоди Кобеляцькій територіальній громаді Полтавської області:

-начальник відділу Центру надання адміністративних послуг Кобеляцької міської ради (далі  ЦНАП) ОСОБА_4 , який контролює підлеглих державних реєстраторів ЦНАП щодо здійснення останніми безперешкодної та своєчасної реєстрації права власності на земельні ділянки за підшуканими заздалегідь підставними особами; 

-ОСОБА_5  відповідає за формування та отримання від підставних осіб особистих документів, що посвідчують їх особу та супроводжує подальші дії осіб для здійснення юридичних правочинів (реєстрація права власності, видача довіреностей, укладення договорів купівлі-продажу);

-начальник відділу земельних відносин, екології та комунальної власності Кобеляцької міської ради ОСОБА_6 , який здійснює попередній підбір земельних ділянок на території Кобеляцької територіальної громади та передає відомості про їх технічні характеристики для створення підроблених державних актів та виготовлення технічної документації із землеустрою на земельні ділянки; 

-ОСОБА_7 , який являється директором та власником ТОВ «Компанія ТЕРРА-МАКС» (код ЄДРПОУ 34537362), якою здійснюється виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки на підставі наданих відомостей про їх технічні характеристики від відділу земельних відносин, екології та комунальної власності Кобеляцької міської ради;

-ОСОБА_8 , який являється директором та власником ПП «АЛАН-ЗЕМ» (код ЄДРПОУ 23277276), якою здійснюється виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки на підставі наданих відомостей про їх технічні характеристики від відділу земельних відносин, екології та комунальної власності Кобеляцької міської ради;

-ОСОБА_9  особа на яку здійснюється подальший продаж незаконно здобутих земельних ділянок, шляхом укладення від її імені договорів купівлі-продажу; 

-ОСОБА_10  відповідає за пошук підставних осіб, які проживають на території Полтавської області та на яких здійснюватиметься первинна реєстрація права власності.

Так, державними реєстраторами ЦНАП, з відома та за вказівкою начальника вказаного ЦНАП - ОСОБА_4 , на підставі підроблених документів здійснено реєстрацю права власності вищевказаних земельних ділянок на підставних осіб, котрими надано ОСОБА_5 свої паспортні дані для вищевказаних дій за грошову винагороду, зокрема:

1)право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321886400:00:002:0013 на підставі підроблених рішення 10 сесії 23 скликання Світлогірської сільської ради від 23.03.2001 та державного акту Р1 № 551924 було зареєстровано 15.05.2023 за ОСОБА_11 ;

2)право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321886400:00:002:0064 на підставі підроблених рішення 10 сесії 23 скликання Світлогірської сільської ради від 23.03.2001 та державного акту Р1 № 551919 було зареєстровано 19.05.2023 за ОСОБА_12 ;

3)право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321886400:00:002:0065 на підставі підроблених рішення 10 сесії 23 скликання Світлогірської сільської ради від 23.03.2001 та державного акту Р1 № 551923 було зареєстровано 23.05.2023 за ОСОБА_13 ;

4)право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321886400:00:002:0081 на підставі підроблених рішення 10 сесії 23 скликання Світлогірської сільської ради від 23.01.2001 та державного акту Р1 № 551922 було зареєстровано 05.06.2023 за ОСОБА_14 ;

5)право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321886400:00:002:0307 на підставі підроблених рішення 10 сесії 23 скликання Світлогірської сільської ради від 23.01.2001 та державного акту Р1 № 551920 було зареєстровано 06.06.2023 за ОСОБА_15 ;

6)право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321886401:01:001:0413 на підставі підроблених рішення виконавчого комітету Світлогірської сільської ради №24 від 28.01.2000 та державного акту Р1 № 551917 було зареєстровано 15.05.2023 за ОСОБА_16 ;

7)право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321886401:01:001:0429 на підставі підроблених рішення виконавчого комітету Світлогірської сільської ради №25 від 28.01.2000 та державного акту Р1 № 551918 було зареєстровано 23.05.2023 за ОСОБА_17 ;

8)право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321883000:00:001:0359 на підставі підроблених рішення 20 сесії 23 скликання Канавської сільської ради від 28.01.2002 та державного акту ІІІ-ПЛ № 023576 було зареєстровано 25.09.2023 за ОСОБА_4 ;

9)право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321885100:00:007:0017 на підставі підроблених рішення виконавчого комітету Озерянської сільської ради від 07.07.2000 та державного акту ІІІ-ПЛ №023615 було зареєстровано 15.09.2023 за ОСОБА_18 ;

10)право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321885100:00:007:0003 на підставі підроблених рішення виконавчого комітету Озерянської сільської ради від 07.07.2000 та державного акту ІІІ-ПЛ №023610 було зареєстровано 18.09.2023 за ОСОБА_19 ;

11)право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321885100:00:007:0176 на підставі підроблених рішення виконавчого комітету Озерянської сільської ради від 07.07.2000 та державного акту ІІІ-ПЛ №023613 було зареєстровано 15.09.2023 за ОСОБА_20 ;

12)право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321883000:00:001:0358 на підставі підроблених рішення 20 сесії 23 скликання Канавської сільської ради від 28.01.2002 та державного акту ІІІ-ПЛ № 023535 було зареєстровано 25.09.2023 за ОСОБА_21 ;

13)право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321880702:02:001:0036 на підставі підроблених рішення виконавчого комітету Бутенківської сільської ради №287 від 29.03.2000 та державного акту РЗ № 641266 було зареєстровано 04.02.2022 за ОСОБА_22 ;

14)право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321886500:00:026:0007 на підставі підроблених рішення 20 сесії 23 скликання Сухинівської сільської ради від 15.03.2002 та державного акту ІІІ-ПЛ № 023575 було зареєстровано 26.07.2023 за ОСОБА_23 ;

15)право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321885400:00:001:0004 на підставі підроблених рішення 5 сесії 4 скликання Вільховатської сільської ради від 29.05.2003 та державного акту ІІІ-ПЛ № 023579 було зареєстровано 27.07.2023 за ОСОБА_24 ;

16)право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321886500:00:026:0006 на підставі підроблених рішення 20 сесії 23 скликання Сухинівської сільської ради від 15.03.2002 та державного акту ІІ-ПЛ № 037903 було зареєстровано 26.07.2023 за ОСОБА_25 ;

17)право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321886400:00:002:0053 на підставі підроблених рішення 10 сесії 23 скликання Світлогірської сільської ради від 23.03.2001 та державного акту Р1 № 551919 було зареєстровано 15.05.2023 за ОСОБА_26 ;

18)право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321885400:00:001:0003 на підставі підроблених рішення 5 сесії 4 скликання Вільховатської сільської ради від 29.05.2003 та державного акту Р1 № 551514 було зареєстровано 26.07.2023 за ОСОБА_27 ;

19)право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321880400:00:006:0010 на підставі підроблених рішення 15 сесії 23 скликання Бродщинської сільської ради від 16.10.2001 та державного акту ІІІ-ПЛ № 023615 було зареєстровано 26.07.2023 за ОСОБА_28 ;

20)право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321880900:00:001:0067 на підставі підроблених рішення виконавчого комітету Василівської сільської ради від 11.10.2002 №161 та державного акту ІІІ-ПЛ № 023608 було зареєстровано 17.07.2023 за ОСОБА_29 ;

21)право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321880400:00:006:0005 на підставі підроблених рішення 15 сесії 23 скликання Бродщинської сільської ради від 16.10.2001 та державного акту ІІ-ПЛ № 037909 було зареєстровано 26.07.2023 за ОСОБА_30 ;

22)право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321880900:00:006:0109 на підставі підроблених рішення виконавчого комітету Василівської сільської ради від 11.10.2002 №161 та державного акту ІІІ-ПЛ № 023611 було зареєстровано 12.07.2023 за ОСОБА_31 ;

23)право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321886400:00:002:0313 на підставі підроблених рішення 10 сесії 23 скликання Світлогірської сільської ради від 23.03.2001 та державного акту Р1 № 551926 було зареєстровано 09.06.2023 за ОСОБА_32 ;

24)право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321885400:00:007:0025 на підставі підроблених рішення 5 сесії 4 скликання Вільховатської сільської ради від 29.05.2003 та державного акту ІІІ-ПЛ №023610 було зареєстровано 10.07.2023 за ОСОБА_33 ;

25)право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321886400:00:002:0309 на підставі підроблених рішення 10 сесії 23 скликання Світлогірської сільської ради від 23.03.2001 та державного акту Р1 № 551925 було зареєстровано 09.06.2023 за ОСОБА_34 ;

26)право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 5321883000:00:001:0357 на підставі підроблених рішення 20 сесії 23 скликання Канавської сільської ради від 28.01.2002 та державного акту ІІІ-ПЛ № 023579 було зареєстровано 21.09.2023 за ОСОБА_35 .

В подальшому, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , 

ОСОБА_26 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 продали земельні ділянки, які зареєстровані на праві власності за останніми на підставі підроблених державних актів на право власності на земельну ділянку та рішень сільських рад, шляхом укладення 05.06.2023, 15.06.2023, 21.06.2023 договорів купівлі-продажу з громадянкою ОСОБА_9 , які посвідчені приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_38 .

У свою чергу, ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_15 , ОСОБА_25 , 

ОСОБА_24 , ОСОБА_23 , ОСОБА_28 , ОСОБА_41 , ОСОБА_27 , ОСОБА_18 , ОСОБА_42 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , продали земельні ділянки, шляхом укладення 10.08.2023, 16.08.2023, 18.08.2023, 22.08.2023, 23.08.2023, 29.08.2023, 01.09.2023, 06.09.2023, 08.09.2023, 04.10.2023, 05.10.2023, 11.10.2023, 12.10.2023 договорів купівлі-продажу з ОСОБА_43 та ОСОБА_9 , які посвідчені приватним нотаріусом Полтавського районного нотаріального округу ОСОБА_44 . 

Також, встановлено, що технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж по вищевказаним земельним ділянкам виготовлена ТОВ «Компанія ТЕРРА-МАКС» та ПП «АЛАН-ЗЕМ» на підставі наданих відомостей про їх технічні характеристики від відділу земельних відносин, екології та комунальної власності Кобеляцької міської ради.

У подальшому, отримано відповіді на запит від Полтавської районної військової адміністрації Полтавської області з копіями рішень виконавчого комітету Світлогірської сільської ради №24 та №25 від 28.01.2000, рішення 10 сесії 23 скликання Світлогірської сільської ради від 23.01.2001, рішення 20 сесії 23 скликання Канавської сільської ради від 28.01.2002, рішення виконавчого комітету Озерянської сільської ради від 07.07.2000, рішення виконавчого комітету Бутенківської сільської ради від 29.03.2000 №287, рішення виконавчого комітету Василівської сільської ради від 11.10.2002 №161, рішення 20 сесії 23 скликання Сухинівської сільської ради від 15.03.2002, рішення 5 сесії 4 скликання Вільховатської сільської ради від 29.05.2003, рішення 15 сесії 23 скликання Бродщинської сільської ради від 16.10.2001 з яких вбачається, що рішення про передачу земельних ділянок у приватну власність вищевказаним громадянам відповідними сільськими радами не приймались, що свідчить про використання причетними особами завідомо підроблених державних актів в які внесено недостовірні відомості з метою подальшого їх використання для реєстрації права власності на земельні ділянки та отримання прибутку від їх продажу. 

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, продовжують вчиняти скоординовані дії, спрямовані на завдання збитків Кобеляцькій територіальній громаді, шляхом незаконного виведення із комунальної власності земельних ділянок.

08.11.2023 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду 

м. Полтави від 02.11.2023 проведено обшук нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи, зокрема:

1.Ноутбук марки «ASUS» с/н: 5344 (G9NOCVO1U079357);

2.Роздруківка із переліком кадастрових номерів земельних ділянок на 3 арк.;

3.Опис вхідного пакету документів на ОСОБА_45 ;

4.Роздруківка із відомостями П.І.П. осіб, кадастрових номерів, власника/орендаря на 1арк.;

5.Рукописний текст на 1 арк.;

6.Рішення сесії ради Кобеляцької міської ради 6 аркушів (примірників);

7.Титульний аркуш проекту землеустрою на ОСОБА_46 на 1 арк.;

8.Папка швидкозшивач «Справа №» із витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договорами оренди земельної ділянки, актами приймання  передачі земельної ділянки, додатковими угодами до договорів (папка з написом ОСОБА_47 );

9.Папка швидкозшивач «Справа №» із витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договором оренди земельної ділянки №1, актами приймання  передачі земельної ділянки, витягом із технічної документації №253 (з написом ОСОБА_48 );

10.Аркуш із переліком питань 38 сесії 8 скликання на 3 арк.;

11.Роздруківка із зазначенням П.І.П. осіб та кадастровими номерами земельних ділянок на 10 арк.;

12.Заяви про надання дозволу на розробку проекту землеустрою із додатками (копії паспорту гр. України та викопіровками місцевості) в кількості 8 заяв;

13.Роздруківка із відомостями щодо кадастрових номерів земельних ділянок 

на 71 арк.;

14.Договори щодо оренди земельних часток (паїв) в кількості 6 штук на 16 арк.;

15.Лист із Держгеокадастру на 1 арк.;

16.Договір оренди землі (чорновий) на 1 арк.;

17.Акт приймання  передачі земельних ділянок (чорновий) на 1 арк.;

18.Лист Кобеляцької місцевої ради на 1 арк.;

19.Титульний аркуш завдання на складання технічної документації 

на Антуф`єву на 1 арк.;

20.Чорнові записи на 13 арк.;

21.Розписки громадян на 5 арк.;

22.Зошит загальний (із нотатками) на 48 арк.;

23.Копії паспортів громадян України на 5 осіб;

24.Флеш-накопичувач «Transcend» на 16 Gb;

25.Викопіровки земельних ділянок на 49 арк.;

26.Папки із проектами землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність у кількості 14 шт. (на ім`я ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 );

27.Папки із технічною документацією на ОСОБА_26 , ОСОБА_12 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 ;

28.Папки із проектами землеустрою на ім`я ОСОБА_63 , ОСОБА_9 , ОСОБА_21 ;

29.Папки із проектами землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

у власність в кількості 41 шт. (на ім`я ОСОБА_64 , Петрусь, Галушко, ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_49 , ОСОБА_87 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , та 11 папок із поміткою «10 шт. всі проекти замінені на других людей» - ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 );

30.Дві сині полімерні папки під назвою технічна документація щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на ім`я ОСОБА_99 , ОСОБА_100 ;

31.Копії паспортів громадян України на 64 особи, окремо у файлі з поміткою на папірці «паспорта пущені в роботу» копії паспортів на 8 осіб;

32.У файлі поміщено копії паспортів громадян України на 8 осіб, із поміткою «вже використані паспорта (посвідчено право власності)»;

33.У прозорому файлі витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на громадян України на 20 арк.;

34.Рішення сесії ради Кобеляцької міської ради: у прозорому файлі  14 рішень №23, рішення сесії №15 із додатками  2 шт., рішення сесії №25  2 шт., рішення сесії № 29 із додатками  1 шт., рішення сесії № 28 із додатками  1 шт., рішення сесії №28 із додатками на 3 арк.  1 шт., рішення сесії №29  1шт., рішення сесії №27  2 шт., рішення сесії №25  4 шт., у прозорому файлі рішення сесії №23  9 шт., (із приміткою «використані»), у файлі рішення сесії № 27  6 шт. і квитанція на переказ готівки, рішення сесії № 15 із додатками на 2 арк.  2 шт., файл із рішеннями сесії №28 із додатками до них в кількості  3 шт., рішення сесії №23 із додатками на 3 арк., рішення сесії №15 із додатками на 3 арк.  1 шт., файл із рішеннями сесії №27 із додатками, рішення сесії №29  1 шт., рішення сесії №28 із додатками на 3 арк.; 

35.Заяви про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (із додатками)  4 заяви;

36.Документація із викопіровками земельних ділянок та кадастровими номерами на 103арк.;

37.Заява щодо затвердження проекту землеустрою на ім`я ОСОБА_101 (із додатками) на 3 арк.;

38.Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_102 ;

39.Файл із договором оренди землі б/н - 2 екземпляра;

40.Копія списку громадян на які не оформлена спадщина на 5 арк.;

41.Витяги із Держземкадастру на ім`я ОСОБА_5 на 11 арк.;

42.Договори на виготовлення технічної документації в кількості 11 шт.;

43.Копії договорів щодо купівлі  продажу земельних ділянок в кількості 14 шт.;

44.Квитанції про переказ коштів сплачені ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , а також квитанція із рукописною поміткою «Ходас С» в кількості  6 шт.;

45.Папки із проектами землеустрою в кількості  5 шт., на ім`я ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 ;

46.Принтер марки «CANON-MF 264 dw» із с/н: 2ED30725, чорного кольору. 

Разом з тим, під час обшуку встановлено, що вилучені речі та документи, містять відомості щодо реєстрації права власності на земельні ділянки на території Кобеляцької територіальної громади, яка здійснювалась у вищевказаний спосіб та механізм вчинення причетними особами до вчинення кримінального правопорушення.

Крім того з вказаних речей та документів вбачається, що групою осіб, окрім вилучених вищевказаних 26 земельних ділянок, вчинено ряд дій, спрямованих на вилучення ряду інших земельних ділянок з комунальної власності Кобеляцької територіальної громади з порушенням земельного законодавства, використовуючи при цьому підставних осіб та державні акти на право власності на земельну ділянку та рішення сільських рад із заздалегідь внесеними недостовірними відомостями.

Також, згідно наданих показів начальником ЦНАП Кобеляцької міської ради ОСОБА_4 вбачається, що останнім приблизно у травні 2023 року отримано ряд незаповнених бланків від ОСОБА_5 , які потрібно було заповнити відомостями щодо наданих заздалегідь підшуканих осіб, опису меж земельних ділянок, а також виконати підписи замість сільських голів відповідних сільських рад з проставленням відтисків гербових печаток сільських рад. Після чого, ОСОБА_4 виконавши вказані дії, передав державні акти директору ТОВ «Компанія Терра-Макс», який виготовляв технічну документацію на земельні ділянки згідно виконаного ОСОБА_4 на бланку державного акту опису меж земельних ділянок, та у подальшому заповнені бланки державних актів з недостовірними відомостями та технічною документацію подавались до державних реєстраторів ЦНАП для реєстрації права власності на земельні ділянки. 

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з тим, що згідно ч.1ст.98КПК України вищевказані речі та документи, вилучені в ході проведення обшуку, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчим 08.11.2023 винесено постанову про визнання їх речовими доказами.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, та розглянути клопотання у його відсутність.                            

Суд, дослідивши надані докази, приходить до наступного. Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.                        Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.                                        

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.        

   Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).                Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.    

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.        

   Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

   Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42023170000000084 від 03.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.                    

   Накласти арешту кримінальномупровадженні №42023170000000084від 03.10.2023з метоюзбереження речовихдоказів намайно,яке буловилучене 08.11.2023в ходіпроведення обшуку нежитлової будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1.Ноутбук марки «ASUS» с/н: 5344 (G9NOCVO1U079357);

2.Роздруківка із переліком кадастрових номерів земельних ділянок на 3 арк.;

3.Опис вхідного пакету документів на ОСОБА_45 ;

4.Роздруківка із відомостями П.І.П. осіб, кадастрових номерів, власника/орендаря на 1арк.;

5.Рукописний текст на 1 арк.;

6.Рішення сесії ради Кобеляцької міської ради 6 аркушів (примірників);

7.Титульний аркуш проекту землеустрою на ОСОБА_46 на 1 арк.;

8.Папка швидкозшивач «Справа №» із витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договорами оренди земельної ділянки, актами приймання  передачі земельної ділянки, додатковими угодами до договорів (папка з написом ОСОБА_47 );

9.Папка швидкозшивач «Справа №» із витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договором оренди земельної ділянки №1, актами приймання  передачі земельної ділянки, витягом із технічної документації №253 (з написом ОСОБА_48 );

10.Аркуш із переліком питань 38 сесії 8 скликання на 3 арк.;

11.Роздруківка із зазначенням П.І.П. осіб та кадастровими номерами земельних ділянок на 10 арк.;

12.Заяви про надання дозволу на розробку проекту землеустрою із додатками (копії паспорту гр. України та викопіровками місцевості) в кількості 8 заяв;

13.Роздруківка із відомостями щодо кадастрових номерів земельних ділянок на 71 арк.;

14.Договори щодо оренди земельних часток (паїв) в кількості 6 штук на 16 арк.;

15.Лист із Держгеокадастру на 1 арк.;

16.Договір оренди землі (чорновий) на 1 арк.;

17.Акт приймання  передачі земельних ділянок (чорновий) на 1 арк.;

18.Лист Кобеляцької місцевої ради на 1 арк.;

19.Титульний аркуш завдання на складання технічної документації 

на Антуф`єву на 1 арк.;

20.Чорнові записи на 13 арк.;

21.Розписки громадян на 5 арк.;

22.Зошит загальний (із нотатками) на 48 арк.;

23.Копії паспортів громадян України на 5 осіб;

24.Флеш-накопичувач «Transcend» на 16 Gb;

25.Викопіровки земельних ділянок на 49 арк.;

26.Папки із проектами землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність у кількості 14 шт. (на ім`я ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 );

27.Папки із технічною документацією на ОСОБА_26 , ОСОБА_12 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 ;

28.Папки із проектами землеустрою на ім`я ОСОБА_63 , ОСОБА_9 , ОСОБА_21 ;

29.Папки із проектами землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

у власність в кількості 41 шт. (на ім`я ОСОБА_64 , Петрусь, Галушко, ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_49 , ОСОБА_87 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , та 11 папок із поміткою «10 шт. всі проекти замінені на других людей» - ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 );

30.Дві сині полімерні папки під назвою технічна документація щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі на ім`я ОСОБА_99 , ОСОБА_100 ;

31.Копії паспортів громадян України на 64 особи, окремо у файлі з поміткою на папірці «паспорта пущені в роботу» копії паспортів на 8 осіб;

32.У файлі поміщено копії паспортів громадян України на 8 осіб, із поміткою «вже використані паспорта (посвідчено право власності)»;

33.У прозорому файлі витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на громадян України на 20 арк.;

34.Рішення сесії ради Кобеляцької міської ради: у прозорому файлі  14 рішень №23, рішення сесії №15 із додатками  2 шт., рішення сесії №25  2 шт., рішення сесії № 29 із додатками  1 шт., рішення сесії № 28 із додатками  1 шт., рішення сесії №28 із додатками на 3 арк.  1 шт., рішення сесії №29  1 шт., рішення сесії №27  2 шт., рішення сесії №25  4 шт., у прозорому файлі рішення сесії №23  9 шт., (із приміткою «використані»), у файлі рішення сесії № 27  6 шт. і квитанція на переказ готівки, рішення сесії № 15 із додатками на 2 арк.  2 шт., файл із рішеннями сесії №28 із додатками до них в кількості  3 шт., рішення сесії №23 із додатками на 3 арк., рішення сесії №15 із додатками на 3 арк.  1 шт., файл із рішеннями сесії №27 із додатками, рішення сесії №29  1 шт., рішення сесії №28 із додатками на 3 арк.; 

35.Заяви про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (із додатками)  4 заяви;

36.Документація із викопіровками земельних ділянок та кадастровими номерами на 103арк.;

37.Заява щодо затвердження проекту землеустрою на ім`я ОСОБА_101 (із додатками) на 3 арк.;

38.Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_102 ;

39.Файл із договором оренди землі б/н - 2 екземпляра;

40.Копія списку громадян на які не оформлена спадщина на 5 арк.;

41.Витяги із Держземкадастру на ім`я ОСОБА_5 на 11 арк.;

42.Договори на виготовлення технічної документації в кількості 11 шт.;

43.Копії договорів щодо купівлі  продажу земельних ділянок в кількості 14 шт.;

44.Квитанції про переказ коштів сплачені ОСОБА_103 , ОСОБА_104 , а також квитанція із рукописною поміткою «Ходас С» в кількості  6 шт.;

45.Папки із проектами землеустрою в кількості  5 шт., на ім`я ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 ;

46.Принтер марки «CANON-MF 264 dw» із с/н: 2ED30725, чорного кольору. 

   Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.                                    Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя                         ОСОБА_1