Справа 1- 244/09
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ЧЕРКАСИ
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2009 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси у складі:
головуючого судді - Орленка В.В.
при секретарі - Пархоменко М.С.
за участю:
прокурора - Щербини М.Ю.
адвоката - ОСОБА_1
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_2, народився 25.09.1981 року в с. Васютинці Чорнобаївського району Черкаської області, громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_1, працюючого на фірмі « Панорама » на посаді менеджера з продажу, одруженого, має на утриманні малолітню дитину, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_2, раніше судимий: 07.10. 2004 року Соснівським районним судом м. Черкаси за ч. 2 ст. 190 КК України до 1 року позбавлення волі, звільнений 05.05.2005 року по відбуттю строку покарання,
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 358 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
ОСОБА_2 20 березня 2008 року, о 13-03 год., за попередньою змовою з ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з платіжними картками, достовірно знаючи про те, що електронна пластикова платіжна картка № 4940535273545111 з рахунком емітента австралійського банку „Commonwealth Bank of Australia Parramatta, Nsw” на ім`я гр. ОСОБА_2 є підробленою, яка була ним отримана від ОСОБА_3, прийшов до АЗС «Калина», яка розташована за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 78/4, де незаконно використовуючи вказану платіжну картку розрахувався нею через термінал Черкаського ГРУ «ПриватБанк», за придбані товари на суму 276 гривень 65 копійок, що в 1,00 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим заподіяв шкоди банку-емітенту Commonwealth Bank of Australia, який входить до міжнародної платіжної системи VISA.
Він же, продовжуючи свої злочинні дії, в цей же день, о 13-07 год., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з платіжними картками, достовірно знаючи про те, що електронна платіжна картка № 4940535273545111 з рахунком емітента австралійського банку „Commonwealth Bank of Australia Parramatta, Nsw” на ім`я гр. ОСОБА_2 є підробленою, яка була ним отримана від ОСОБА_3, знаходячись на території АЗС «Калина», яка розташована за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 78/4, де незаконно використовуючи вищевказану платіжну картку розрахувався нею через термінал Черкаського ГРУ «ПриватБанк», за придбані товари на суму 333 гривні 50 копійок, що в 1,29 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим заподіяв шкоди банку-емітенту Commonwealth Bank of Australia, який входить до міжнародної платіжної системи VISA.
Він же, 24 березня 2008 року, о 12-12 год., продовжуючи свої злочинні дії, умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з платіжними картками, достовірно знаючи про те, що електронна платіжна картка № 4940535273569244 з рахунком емітента австралійського банку „Commonwealth Bank of Australia Parramatta, Nsw” на ім`я гр. ОСОБА_2, яку він отримав від ОСОБА_3 є підробленою, прийшов до АЗС «Калина», яка розташована за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 78/4, де незаконно використовуючи підроблену платіжну картку розрахувався нею через термінал Черкаського ГРУ «ПриватБанк», за придбані товари на суму 3 гривні 25 копійок, що в 0,01 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим заподіяв шкоди банку-емітенту Commonwealth Bank of Australia, який входить до міжнародної платіжної системи VISA.
Він же, в цей же, день, о 12-18 год., продовжуючи свої злочинні дії за попередньою змовою з ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з платіжними картками, достовірно знаючи про те, що електронна платіжна картка № 4940535273569244 з рахунком емітента австралійського банку „Commonwealth Bank of Australia Parramatta, Nsw” на ім`я гр. ОСОБА_2 є підробленою, яка була ним отримана від ОСОБА_3, знаходячись на території АЗС «Калина» за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 78/4, де незаконно використовуючи вищевказану платіжну картку, розрахувався нею через термінал Черкаського ГРУ «ПриватБанк», за придбані товари на суму 189 гривень 03 копійки, що в 0,73 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим заподіяв шкоди банку-емітенту Commonwealth Bank of Australia, який входить до міжнародної платіжної системи VISA.
Він же, 04 квітня 2008 року, о 15-13 год., продовжуючи свої злочинні дії, за попередньою змовою з ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з платіжними картками, достовірно знаючи про те, що електронна платіжна картка № 4940535273569244 з рахунком емітента австралійського банку „Commonwealth Bank of Australia Parramatta, Nsw” на ім`я гр. ОСОБА_2, яка була ним отримана від ОСОБА_3, є підробленою, прийшов до АЗС «Калина», яка розташована за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 78/4, де незаконно використовуючи вищевказану картку розрахувався нею через термінал Черкаського ГРУ «ПриватБанк», за придбані товари на суму 114 гривень 00 копійки, що в 0,44 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим заподіяв шкоди банку-емітенту Commonwealth Bank of Australia, який входить до міжнародної платіжної системи VISA.
Він же, в цей же день, о 15-15 год., продовжуючи свої злочинні дії за попередньою змовою з ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з платіжними картками, достовірно знаючи про те, що електронна платіжна картка № 4940535273569244 з рахунком емітента австралійського банку „Commonwealth Bank of Australia Parramatta, Nsw” на ім`я гр. ОСОБА_2, яка була ним отримана від ОСОБА_3 є підробленою, знаходячись на території АЗС «Калина», яка розташована за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 78/4, де незаконно використовуючи вищевказану пластикову кредитну картку № 4940535273569244 з рахунком емітента австралійського банку „Commonwealth Bank of Australia Parramatta, Nsw” на ім`я гр. ОСОБА_2, розрахувася нею через термінал Черкаського ГРУ «ПриватБанк», за придбані товари на суму 122 гривні 20 копійок, що в 0,47 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим заподіяв шкоди банку-емітенту Commonwealth Bank of Australia, який входить до міжнародної платіжної системи VISA.
Він же, 05 квітня 2008 року, о 11-08 год., продовжуючи свої злочинні, за попередньою змовою з ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з платіжними картками, достовірно знаючи про те, що електронна платіжна картка № 4940535273569244 з рахунком емітента австралійського банку „Commonwealth Bank of Australia Parramatta, Nsw” на ім`я гр. ОСОБА_2, яка була ним отримана від ОСОБА_3 є підробленою, прийшов до АЗС «Калина», яка розташована за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 78/4, де незаконно використовуючи вищевказану картку розрахувався нею через термінал Черкаського ГРУ «ПриватБанк», за придбані товари на суму 134 гривні 20 копійок, що в 0,52 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим заподіяв шкоди банку-емітенту Commonwealth Bank of Australia, який входить до міжнародної платіжної системи VISA.
Таким чином, ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_4 в період часу з 20 березня по 05 квітня 2008 року, шляхом обману заволоділи чужим майном на загальну суму 1172 грн.83 коп., що 4,56 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
Він же , 21 березня 2008 року, близько 13-00 год., за попередньою змовою з ОСОБА_3, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з платіжними картками, достовірно знаючи про те, що електронна пластикова кредитна картка № 4940535273545111 з рахунком емітента австралійського банку „Commonwealth Bank” (Австралія) на ім`я ОСОБА_2, яка була ним отримана від ОСОБА_3 є підробленою, прийшов до торгового центру «Гранд Маркет», який розташований за адресою: м. Черкаси вул. Ільїна, 252, де незаконно використовуючи вищевказану картку, розрахувався нею через термінал Черкаського ГРУ «ПриватБанк», за придбаний товар на суму 145 гривень 35 копійок, що в 0,56 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим заподіяв шкоди банку-емітенту Commonwealth Bank of Australia, який входить до міжнародної платіжної системи VISA.
Він же, 22 березня, близько 11-19 год., за попередньою змовою з ОСОБА_3, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з платіжними картками, достовірно знаючи, що електронна пластикова картка № 4940535273545111 з рахунком емітента австралійського банку „Commonwealth Bank” на ім`я ОСОБА_2 є підробленою, прийшов до магазину «Аист», який розташований за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 352, де незаконно використовуючи вищевказану картку розрахувався нею через термінал Черкаського ГРУ «ПриватБанк», за придбаний товар на суму 253 гривні 00 копійок, що в 0,98 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим заподіяв шкоди банку-емітенту Commonwealth Bank of Australia, який входить до міжнародної платіжної системи VISA.
Він же, 24 березня, близько 14-53 год., продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з платіжними картками, достовірно знаючи, що електронна пластикова картка №4940535273569244 з рахунком емітента австралійського банку „Commonwealth Bank” на ім`я ОСОБА_2, отримана ним від ОСОБА_3 є підробленою, прийшов до магазину «Аист», який розташований за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 352, де незаконно використовуючи вищевказану картку розрахувався нею через термінал Черкаського ГРУ «ПриватБанк», за придбаний товар на суму 862 гривні 10 копійок, що в 3,35 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим заподіяв шкоди банку-емітенту Commonwealth Bank of Australia, який входить до міжнародної платіжної системи VISA.
Він же, 24 березня, близько 15-06 год., продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з платіжними картками, достовірно знаючи, що електронна пластикова картка № 4940535273569244 з рахунком емітента австралійського банку „Commonwealth Bank” на ім`я ОСОБА_2, яка була ним отримана від ОСОБА_3 є підробленою, прийшов до магазину «Аист», який розташований за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 352, де незаконно використовуючи вищевказану картку розрахувався нею через термінал Черкаського ГРУ «ПриватБанк», за придбаний товар на суму 380 грн. 00 копійок, що в 1,47 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим заподіяв шкоди банку-емітенту Commonwealth Bank of Australia, який входить до міжнародної платіжної системи VISA.
Таким чином, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 - 22.03.2008 року та 24.03.2008 року шляхом обману, заволодів чужим майном на загальну суму 1495 грн.10 коп., що 5,82 рази перевищує неподатковий мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
Він же, 21 березня, близько 22-17 год., за попередньою змовою з ОСОБА_3, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з платіжними картками, достовірно знаючи, що електронна пластикова картка № 4940535273545111 з рахунком емітента австралійського банку „Commonwealth Bank” на ім`я ОСОБА_2 є підробленою, прийшов до аптеки «Плюс», яка розташована на перехресті вул. Кірова-Шевченка, 173/44 в м. Черкаси, де незаконно використовуючи вищевказану картку розрахувався нею через термінал Черкаського ГРУ «ПриватБанк», за придбані ліки на суму 91 гривня 50 копійок, що в 0,36 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим заподіяв шкоди банку-емітенту Commonwealth Bank of Australia, який входить до міжнародної платіжної системи VISA.
Він же, 24 березня, близько 16-05 год., продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з платіжними картками, достовірно знаючи, що електронна пластикова картка №4940535273569244 з рахунком емітента австралійського банку „Commonwealth Bank” на ім`я ОСОБА_2, отримана ним від ОСОБА_3 є підробленою, прийшов до аптеки «Плюс», яка розташована на перехресті вул. Кірова-Шевченка, 173/44, де незаконно використовуючи вищевказану картку розрахувався нею через термінал Черкаського ГРУ «ПриватБанк», за придбані ліки на суму 203 гривні 30 копійок, що в 0,79 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим заподіяв шкоди банку-емітенту Commonwealth Bank of Australia, який входить до міжнародної платіжної системи VISA.
Він же, 27 квітня, близько 14-21 год., продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з платіжними картками, достовірно знаючи, що електронна пластикова картка № 4317848820732008 з рахунком емітента австралійського банку „Commonwealth Bank” на ім`я гр. ОСОБА_5, яка була ним отримана від ОСОБА_3 є підробленою, прийшов до аптеки «Плюс», яка розташована на перехресті вул. Кірова-Шевченка, 173/44, де незаконно використовуючи вищевказану картку розрахувався нею через термінал Черкаського ГРУ «ПриватБанк», за придбані ліки на суму 6 грн. 60 копійок, що в 0,03 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим заподіяв шкоди банку-емітенту Commonwealth Bank of Australia, який входить до міжнародної платіжної системи VISA.
Таким чином, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 21.03.2008, 24.03.2008 та 27.04.2008 року, шляхом обману, заволодів чужим майном на загальну суму 301 грн.10 коп., що 1,17 рази перевищує неподатковий мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
04 квітня 2008 року, близько 17-05 год., гр.ОСОБА_2, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_3, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з платіжними картками, достовірно знаючи про те, що електронна платіжна картка № 4940535273569244, з рахунком емітента австралійського банку „National Australia Bank Limited” на ім`я гр. ОСОБА_2, яка була ним отримана від ОСОБА_3 є підробленою, прийшов до магазину «Спар», який розташований за адресою: м.Черкаси вул.Шевченка, 470, де незаконно використовуючи вищевказану платіжну картку розрахувався нею через термінал Черкаського ГРУ КБ «ПриватБанк» за придбані товари на суму 293 грн. 50 коп. що в 1,14 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим заподіяв шкоди банку-емітенту National Australia Bank Limited, який входить до міжнародної платіжної системи VISA.
Він же, 04 квітня 2008 року о 20-25 год., продовжуючи свої злочинні дії, за попередньою змовою з ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з платіжними картками, достовірно знаючи про те, що електронна платіжна картка № 4940535273569244, з рахунком емітента австралійського банку „National Australia Bank Limited” на ім`я гр. ОСОБА_2, яка була ним отримана від ОСОБА_3 є підробленою, прийшов до магазину «Спар», який розташований за адресою: м.Черкаси вул.Шевченка, 470, де незаконно використовуючи вищевказану платіжну картку розрахувався нею через термінал Черкаського ГРУ КБ «ПриватБанк» за придбані товари на суму 390 грн. 51 коп., що в 1,51 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим заподіяв шкоди банку-емітенту National Australia Bank Limited, який входить до міжнародної платіжної системи VISA.
Таким чином, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3 04.04.2008 року шляхом обману заволодів чужим майном на загальну суму 684 грн., що 2,66 рази перевищує неподатковий мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
Він же, 14 квітня 2008 року, близько 18-22 год., за попередньою змовою з ОСОБА_3, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з платіжними картками, достовірно знаючи про те, що електронна платіжна картка № 4129780100129803 на ім`я ОСОБА_2, яка булла ним отримана від ОСОБА_2 є підробленою, прийшов а магазин «Алло», який розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 38, де незаконно використав вищевказану картку, розрахувався нею через термінал Черкаського ГРУ «ПриватБанк», за придбаний ноутбук на загальну суму 4938 гривень 00 копійок, що в 19,21 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим заподіяв шкоди іноземному банку-емітенті Bendigo Bank Limited of Australia, який входить до міжнародної платіжної системи VISA.
Він же, 28 квітня 2008 року, о 00-17 год., за попередньою змовою з ОСОБА_3, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з платіжними картками, достовірно знаючи про те, що електронна платіжна картка № 4317848820732008 з рахунком емітента китайського банку „AIG Finance Hong Cong Limited” на ім`я гр.ОСОБА_5, яка була отримана ним від ОСОБА_3, яка була ним отримана від ОСОБА_3, є підробленою, прийшов до магазину «Південний Захід», який розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24, де незаконно використовуючи вищевказану платіжну картку розрахувався нею через термінал Черкаського ГРУ «ПриватБанк», за придбані товари на суму 54 гривні 20 копійок, що в 0,21 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим заподіяв шкоди іноземному банку-емітенту AIG Finance Hong Cong Limited, який входить до міжнародної платіжної системи VISA.
Він, же 28 квітня 2008 року, о 04-49 год., продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з платіжними картками, достовірно знаючи про те, що електронна платіжна картка № 4317848820732008 з рахунком емітента китайського банку „AIG Finance Hong Cong Limited” на ім`я гр.ОСОБА_5 є підробленою, прийшов до магазину «Південний Захід», який розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24, де незаконно використовуючи вищевказану картку розрахувався нею через термінал Черкаського ГРУ «ПриватБанк», за придбані товари на суму 320 гривень 21 копійок, що в 1,24 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим заподіяв шкоди іноземному банку-емітенту AIG Finance Hong Cong Limited, який входить до міжнародної платіжної системи VISA.
Він, же 28 квітня 2008 року, о 17-55 год., продовжуючи свої злочинні дії за попередньою змовою з ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з платіжними картками, достовірно знаючи про те, що електронна платіжна картка № 4317848820732008 з рахунком емітента китайського банку „AIG Finance Hong Cong Limited” на ім`я гр.ОСОБА_5, яка була ним отримана від ОСОБА_3 є підробленою, прийшов до магазину «Південний Захід», який розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24, де незаконно використовуючи вищевказану платіжну картку розрахувався нею через термінал Черкаського ГРУ «ПриватБанк», за придбані товари на суму 131 гривня 05 копійок, що в 0,50 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим заподіяв шкоди іноземному банку-емітенту AIG Finance Hong Cong Limited, який входить до міжнародної платіжної системи VISA.
Він, же 28 квітня 2008 року, о 18-21 год., продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з платіжними картками, достовірно знаючи про те, що електронна платіжна картка № 4317848820732008 з рахунком емітента китайського банку „AIG Finance Hong Cong Limited” на ім`я гр.ОСОБА_5, яка була отримана ним від ОСОБА_3 і знаходилась при ньому, є підробленою, прийшов до магазину «Південний Захід», який розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24, де незаконно використовуючи вищевказану картку розрахувався нею через термінал Черкаського ГРУ «ПриватБанк», за придбані товари на суму 284 гривні 52 копійки, що в 1,10 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим заподіяв шкоди чим заподіяв шкоди іноземному банку-емітенту AIG Finance Hong Cong Limited, який входить до міжнародної платіжної системи VISA.
Він, же 29 квітня 2008 року, о 03-50 год., продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з платіжними картками, достовірно знаючи про те, що електронна платіжна картка № 4317848820732008 з рахунком емітента китайського банку „AIG Finance Hong Cong Limited” на ім`я гр.ОСОБА_5, яка була ним отримана від ОСОБА_3 і знаходилась при цьому, є підробленою, прийшов до магазину «Південний Захід», який розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24, де незаконно використовуючи вищевказану картку, розрахувався нею через термінал Черкаського ГРУ «ПриватБанк», за придбані товари на суму 234 гривні 29 копійок, що в 0,91 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину , чим заподіяв шкоди іноземному банку-емітенту AIG Finance Hong Cong Limited, який входить до міжнародної платіжної системи VISA.
Він, же 30 квітня 2008 року, о 04-10 год., продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з платіжними картками, достовірно знаючи про те, що електронна платіжна картка № 4317848820732008 з рахунком емітента китайського банку „AIG Finance Hong Cong Limited” на ім`я гр.ОСОБА_5, яка була ним отримана від ОСОБА_3 є підробленою, прийшов до магазину «Південний Захід», який розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24, де незаконно використовуючи вищевказану картку розрахувався нею через термінал Черкаського ГРУ «ПриватБанк», за придбані товари на суму 289 гривні 50 копійок, що в 1,12 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим заподіяв шкоди іноземному банку-емітенту AIG Finance Hong Cong Limited, який входить до міжнародної платіжної системи VISA.
Він, же 30 квітня 2008 року, о 04-14 год., продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з платіжними картками, достовірно знаючи про те, що електронна платіжна картка № 4317848820732008 з рахунком емітента китайського банку „AIG Finance Hong Cong Limited” на ім`я гр. ОСОБА_5, яка була ним отримана від ОСОБА_3 є підробленою, знаходячись в приміщенні магазину «Південний Захід», який розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24, де незаконно використовуючи вищевказану картку, розрахувався нею через термінал Черкаського ГРУ «ПриватБанк», за придбані товари на суму 157 гривні 30 копійок, що в 0,61 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим заподіяв шкоди іноземному банку-емітенту AIG Finance Hong Cong Limited, який входить до міжнародної платіжної системи VISA.
Таким чином, ОСОБА_2 за попередньою змовою з ОСОБА_4 в період часу з 28 березня по 30 квітня 2008 року, шляхом обману заволоділи чужим майном на загальну суму 1471 грн.07 коп., що в 5,72 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
Він же, 28 квітня 2008 року, близько 19-00 год., за попередньою змовою з ОСОБА_3, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з платіжними картками, достовірно знаючи про те, що електронна платіжна картка № 4317848820732008 з рахунком емітента китайського банку „AIG Finance Hong Cong Limited” на ім”я гр. ОСОБА_2, яка була ним отримана від ОСОБА_3, є підробленою, прийшов до магазину «Премьєр», який розташований за адресою: м.Черкаси, вул.Сумгаїтська, 28/1, де незаконнно використовуючи вищевказану картку розрахувався нею через термінал Черкаського ГРУ «ПриватБанк», за придбані парфуми на суму 715 гривень 30 копійок, що в 2,78 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим заподіяв шкоди іноземному банку-емітенту AIG Finance Hong Cong Limited, який входить до міжнародної платіжної системи VISA.
Він же, 30 квітня 2008 року, близько 11-00 год., за попередньою змовою з ОСОБА_3, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з платіжними картками, достовірно знаючи про те, що електронна платіжна картка № 4317848820732008 на ім`я гр. ОСОБА_5, з рахунком емітента австралійського банку „Commonwealth Bank” є підробленою, прийшов до АЗС ВАТ «Укрнафта», який що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Лісна Просіка, 1, де незаконно використовуючи підроблену пластикову картку № 4317848820732008 на ім`я гр. ОСОБА_5, з рахунком емітента австралійського банку „Commonwealth Bank” розрахувався нею через термінал Черкаського ГРУ «ПриватБанк», за придбаний товар на суму 199,98 грн., що в 0,78 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, чим заподіяв шкоди банку-емітенту Commonwealth Bank of Australia, який входить до міжнародної платіжної системи VISA.
Він же, 14 квітня 2008 року, близько 13-50 год., за попередньою змовою з ОСОБА_3, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з платіжними картками, достовірно знаючи про те, що електронна платіжна картка № 4557016000228481 іноземного банку-емітенту на ім`я ОСОБА_5 є підробленою, приїхав до Золотоніського відділення РУ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Золотоноша, вул. Шевченка 169-А, де з метою заволодіння чужим майном намагався зняти готівку в сумі 5 тисяч доларів, що в еквіваленті до національної валюти України станом на 14.04.2008 року становить 25100 в касі № 1 вище вказаного відділення, надавши при цьому підроблену пластикову картку № 4557016000228481 на ім`я ОСОБА_5, але в зв`язку з тим, що термінал не прийняв дану картку та дав відмову не зміг довести свій злочинний намір до кінця, з причин, що не залежали від його волі.
Він же, в той же день, близько 13-51 год., продовжуючи свої злочинні дії, за попередньою змовою з ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з платіжними картками, достовірно знаючи про те, що електронна платіжна картка № 45570114000063321 іноземного банку-емітенту на ім`я ОСОБА_5 є підробленою, перебуваючи в приміщенні Золотоніського відділення РУ «ПривавтБанку», який розташований за адресою: м.Золотоноша, вул. Шевченка 169-А, де з метою заволодіння чужим майном намагався зняти готівку в сумі 5 тисяч доларів, що в еквіваленті до національної валюти України станом на 14.04.2008 року становить 25100 в касі № 1 вище вказаного відділення, надавши при цьому підроблену пластикову картку № 45570114000063321 іноземного банку-емітенту на ім`я ОСОБА_5, але в зв`язку з тим, що термінал не прийняв дану картку та дав відмову не зміг довести свій злочинний намір до кінця, з причин, що не залежали від його волі.
Він же, 20 березня 2008 року, о 13-03 год., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, незаконно зберігаючи при собі електронні платіжні картки № 4940535273545111 та № 4940535273569244 з рахунком емітента австралійського банку „Commonwealth Bank of Australia Parramatta, Nsw” на ім`я гр.ОСОБА_2, отримані від ОСОБА_3, для вчинення шахрайських дій, прийшов до АЗС „Калина”, що по вул. Смілянській, 78/4 в м. Черкаси, де незаконно використав вищевказані платіжні картки № 4940535273545111 та № 4940535273569244, для розрахунку ними через термінал Черкаського ЧРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» за придбані товари на загальну суму 276 гривень 65 копійок.
Він же, 20 березня 2008 року, о 13-07 год., продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, незаконно зберігаючи при собі електронні платіжні картки № 4940535273545111 та № 4940535273569244 з рахунком емітента австралійського банку „Commonwealth Bank of Australia Parramatta, Nsw” на ім`я гр.ОСОБА_2, отримані від ОСОБА_3, для вчинення шахрайських дій, знаходячись на території АЗС „Калина”, що по вул. Смілянській, 78/4 в м. Черкаси, де незаконно використав вищевказані підроблені платіжні картки № 4940535273545111 та № 4940535273569244 для розрахунку ними через термінал Черкаського ЧРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» за придбані товари на загальну суму 333 гривні 50 копійок.
Він же, 24 березня 2008 року, о 12-12 год., продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, незаконно зберігаючи при собі електронні платіжні картки № 4940535273545111 та № 4940535273569244 з рахунком емітента австралійського банку „Commonwealth Bank of Australia Parramatta, Nsw” на ім`я гр.ОСОБА_2, отримані від ОСОБА_3, для вчинення шахрайських дій, прийшов до АЗС „Калина”, що по вул. Смілянській, 78/4 в м. Черкаси, де незаконно використав вищевказані підроблені платіжні картки № 4940535273545111 та № 4940535273569244, для розрахунку ними через термінал Черкаського ЧРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» за придбані товари на загальну суму 3 гривні 25 копійок.
Він же, 24 березня 2008 року, о 12-18 год., продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, незаконно зберігаючи при собі електронні платіжні картки № 4940535273545111 та № 4940535273569244 з рахунком емітента австралійського банку „Commonwealth Bank of Australia Parramatta, Nsw” на ім`я гр.ОСОБА_2, отримані від ОСОБА_3, для вчинення шахрайських дій, знаходячись на території АЗС „ Калина ”, що по вул. Смілянській, 78/4 в м. Черкаси, де незаконно використав вищевказані підроблені платіжні картки № 4940535273545111 та № 4940535273569244 для розрахунку ними через термінал Черкаського ЧРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» за придбані товари на загальну суму 189 гривень 03 копійки.
Він же, 04 квітня 2008 року, о 15-13 год., продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, незаконно зберігаючи при собі електронні платіжні картки № 4940535273545111 та № 4940535273569244 з рахунком емітента австралійського банку „Commonwealth Bank of Australia Parramatta, Nsw” на ім`я гр. ОСОБА_2, отримані від ОСОБА_3, для вчинення шахрайських дій, прийшов до АЗС „Калина”, що по вул. Смілянській, 78/4 в м. Черкаси, де незаконно використав вищевказані підроблені платіжні картки № 4940535273545111 та № 4940535273569244 для розрахунку ними через термінал Черкаського ЧРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» за придбані товари на загальну суму 114 гривень 00 копійки.
Він же, 04 квітня 2008 року, о 15-15 год., продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, незаконно зберігаючи при собі електронні платіжні картки № 4940535273545111 та № 4940535273569244 з рахунком емітента австралійського банку „Commonwealth Bank of Australia Parramatta, Nsw” на ім`я гр. ОСОБА_2, отримані від ОСОБА_3, для вчинення шахрайських дій, прийшов до АЗС „Калина”, що по вул. Смілянській, 78/4 в м. Черкаси, де незаконно використав вищевказані підроблені платіжні картки № 4940535273545111 та № 4940535273569244 для розрахунку ними через термінал Черкаського ЧРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» за придбані товари на загальну суму 122 гривні 20 копійок.
Він же, 05 квітня 2008 року, о 11-08 год., продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, незаконно зберігаючи при собі електронні платіжні картки № 4940535273545111 та № 4940535273569244 з рахунком емітента австралійського банку „Commonwealth Bank of Australia Parramatta, Nsw” на ім`я гр. ОСОБА_2, отримані від ОСОБА_3, для вчинення шахрайських дій, прийшов до АЗС „Калина”, що по вул. Смілянській, 78/4 в м.Черкаси, де незаконно використав вищевказані підроблені платіжні картки № 4940535273545111 та № 4940535273569244 для розрахунку ними через термінал Черкаського ЧРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» за придбані товари на загальну суму 134 гривні 20 копійок.
Він же, 21 березня 2008 року, близько 13-00 год., діючи повторно, з корисливих мотивів, незаконно зберігаючи при собі електронну платіжну картку № 4940535273545111 з рахунком емітента австралійського банку „Commonwealth Bank” на ім`я ОСОБА_2, отриману від ОСОБА_3, для вчинення шахрайських дій, прийшов в торговий центр «Гранд Маркет», що знаходиться по вул. Ільїна, 252 в м. Черкаси, де незаконно використав вищевказану картку № 4940535273545111 з рахунком емітента австралійського банку „Commonwealth Bank” на ім`я ОСОБА_2, для розрахунку нею через термінал Черкаського ЧРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» за придбані товари на суму 145,35 грн .
Він же, 22 березня, близько 11-19 год., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, повторно, умисно, з корисливих мотивів, незаконно зберігаючи при собі електронну платіжну картку № 4940535273545111 з рахунком емітента австралійського банку „Commonwealth Bank” на ім`я ОСОБА_2, отриману від ОСОБА_3, для вчинення шахрайських дій, прийшов до магазину «Аист», який розташований за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 352, де незаконно використав вищевказану платіжну картку № 4940535273545111 для розрахунку нею через термінал Черкаського ГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» за придбані товари на суму 253 гривні 00 копійок.
Він же, 24 березня, близько 14-53 год., продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, незаконно зберігаючи при собі електронну платіжну картку №4940535273569244 з рахунком емітента австралійського банку „Commonwealth Bank” на ім`я ОСОБА_2, отриману від ОСОБА_3, для вчинення шахрайських дій, прийшов до магазину «Аист», який розташований за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 352, де незаконно використав вищевказану підроблену пластикову картку №4940535273569244 для розрахунку нею через термінал Черкаського ГРУ «ПриватБанк», за придбані товари на суму 862 гривні 10 копійок.
Він же, 24 березня, близько 15-06 год., продовжуючи свої злочинні, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, незаконно зберігаючи при собі електронну пластикову картку №4940535273569244 з рахунком емітента австралійського банку „Commonwealth Bank” на ім`я ОСОБА_2, отриману від ОСОБА_3, для вчинення шахрайських дій, прийшов до магазину «Аист», який розташований за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 352, де незаконно використав вищевказану підроблену пластикову картку №4940535273569244, за придбані товари на суму 380 грн. 00 копійок.
Він же, 21 березня, близько 22-17 год., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, повторно, умисно, з корисливих мотивів, незаконно зберігаючи при собі електронну платіжну картку № 4940535273545111 з рахунком емітента австралійського банку „Commonwealth Bank” на ім`я ОСОБА_2, отриману від ОСОБА_3, для вчинення шахрайських дій, прийшов до аптеки «Плюс», яка розташована на перехресті вул. Кірова-Шевченка, 173/44 в м. Черкаси, де незаконно використав вищевказану платіжну картку № 4940535273545111 для розрахунку нею через термінал Черкаського ГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» за придбані ліки на суму 91 гривня 50 копійок.
Він же, 24 березня, близько 16-05 год., продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, незаконно зберігаючи при собі електронну платіжну картку № 4940535273569244 з рахунком емітента австралійського банку „Commonwealth Bank” на ім`я ОСОБА_2, отриману від ОСОБА_3, для вчинення шахрайських дій, прийшов до аптеки «Плюс», яка розташована на перехресті вул. Кірова-Шевченка, 173/44 в м. Черкаси, де незаконно використав вищевказану підроблену пластикову картку №4940535273569244 для розрахунку нею через термінал Черкаського ГРУ «ПриватБанк», за придбані ліки на суму 203 гривні 30 копійок.
Він же, 27 квітня, близько 14-21 год., продовжуючи свої злочинні, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, незаконно зберігаючи при собі електронну пластикову картку № 4317848820732008 з рахунком емітента австралійського банку „ Commonwealth Bank” на ім`я гр. ОСОБА_5, отриману від ОСОБА_3, для вчинення шахрайських дій, прийшов до аптеки «Плюс», яка розташована на перехресті вул. Кірова-Шевченка, 173/44 в м. Черкаси, де незаконно використав вищевказану підроблену пластикову картку № 4317848820732008, за придбані ліки на суму 6 грн. 60 копійок.
Він же, 04 квітня 2008 року, близько 17-05 год., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, повторно, умисно, з корисливих мотивів, незаконно зберігаючи при собі електронну платіжну картку № 4940535273569244, з рахунком емітента австралійського банку „National Australia Bank Limited” на ім`я гр. ОСОБА_2, отриману від ОСОБА_3, для вчинення шахрайських дій, прийшов до магазину «Спар», що розташований за адресою бул. Шевченка, 470 в м. Черкаси, де незаконно використав вищевказану підроблену платіжну картку № 4940535273569244 для розрахунку через термінал Черкаського ГРУ «ПриватБанк» за придбані товари вартістю 293 грн. 50 коп.
Він же, 04 квітня 2008 року о 20-25 год., продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, незаконно зберігаючи при собі електронну платіжну картку № 4940535273569244, з рахунком емітента австралійського банку „National Australia Bank Limited” на ім`я гр. ОСОБА_2, отриману від ОСОБА_3, для вчинення шахрайських дій, прийшов до магазину «Спар», що по вул. Шевченка, 470 в м. Черкаси, де незаконно використав підроблену платіжну картку № 4940535273569244, з рахунком емітента австралійського банку „National Australia Bank Limited” на ім`я гр. ОСОБА_2, для розрахунку через термінал Черкаського ГРУ «ПриватБанк» за придбані товари вартістю 390 грн. 51 коп.
Він же, 14 квітня 2008 року, близько 18-22 год., за попередньою змовою з ОСОБА_3, повторно, умисно, з корисливих мотивів, незаконно зберігаючи при собі електронну пластикову картку № 4129780100129803 іноземного банку - емітенту Bendigo Bank Limited of Australia на ім`я ОСОБА_2, отриману від ОСОБА_3, для вчинення шахрайських дій, прийшов в магазин «Алло», що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, 38, де незаконно використовуючи вищевказану картку № 4129780100129803 на ім`я ОСОБА_2, для розрахунку нею через термінал Черкаського ГРУ «ПриватБанк», за придбаний ноутбук на загальну суму 4938 гривень 00 копійок .
Він же, 28 квітня 2008 року, близько 19-00 год., повторно, з корисливих мотивів, незаконно зберігаючи при собі електронну пластикову картку № 4317848820732008 з рахунком емітента китайського банку „AIG Finance Hong Cong Limited” на ім`я гр. ОСОБА_5, отриману від ОСОБА_3, для вчинення шахрайських дій, прийшов до магазину «Премьєр», що по вул. Сумгаїтській, 28/1 в м. Черкаси, де незаконно використав вищевказану платіжну картку № 4317848820732008 для розрахунку нею через термінал Черкаського ЧРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» за придбані товари на суму 715, 30 грн.
Він, же 28 квітня 2008 року, о 00-17 год., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, повторно, умисно, з корисливих мотивів, незаконно зберігаючи при собі електронну платіжну картку № 4317848820732008 з рахунком емітента китайського банку „AIG Finance Hong Cong Limited” на ім`я гр.ОСОБА_5, отриману від ОСОБА_3, для вчинення шахрайських дій, прийшов до магазину «Південно-західний», що по вул.Сумгаїтській, 24 в м.Черкаси, де незаконно використав вищевказану платіжну картку № 4317848820732008 для розрахунку через термінал Черкаського ГРУ «ПриватБанк» за придбані товари на загальну суму 54 гривні 20 копійок.
Він, же 28 квітня 2008 року, о 04-49 год., продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, незаконно зберігаючи при собі електронну платіжну картку № 4317848820732008 з рахунком емітента китайського банку „AIG Finance Hong Cong Limited” на ім`я гр.ОСОБА_5, отриману від ОСОБА_3, для вчинення шахрайських дій, прийшов до магазину «Південно-західний», що по вул. Сумгаїтській, 24 в м. Черкаси, де незаконно використав вищевказану картку № 4317848820732008 для розрахунку через термінал Черкаського ГРУ «ПриватБанк» за придбані товари на загальну суму 320 гривень 21 копійок.
Він, же 28 квітня 2008 року, о 17-55 год., продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, незаконно зберігаючи при собі електронну платіжну картку № 4317848820732008 з рахунком емітента китайського банку „AIG Finance Hong Cong Limited” на ім`я гр. ОСОБА_5, отриману від ОСОБА_3, для вчинення шахрайських дій, прийшов до магазину «Південно-західний», що по вул. Сумгаїтській, 24 в м. Черкаси, де незаконно використав вищевказану картку № 4317848820732008, для розрахунку через термінал Черкаського ГРУ «ПриватБанк» за придбані товари на загальну суму 131 гривня 05 копійок.
Він, же 28 квітня 2008 року, о 18-21 год., продовжуючи свої злочинні дії, за попередньою змовою з ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, незаконно зберігаючи при собі електронну платіжну картку № 4317848820732008 з рахунком емітента китайського банку „AIG Finance Hong Cong Limited” на ім`я гр. ОСОБА_5, отриману від ОСОБА_3, для вчинення шахрайських дій, прийшов до магазину «Південно-західний», що по вул. Сумгаїтській, 24 в м. Черкаси, де незаконно використав вищевказану картку № 4317848820732008, для розрахунку через термінал Черкаського ГРУ «ПриватБанк» за придбані товари на загальну суму 284 гривні 52 копійки.
Він, же 29 квітня 2008 року, о 03-50 год., продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, незаконно зберігаючи при собі електронну платіжну картку № 4317848820732008 з рахунком емітента китайського банку „AIG Finance Hong Cong Limited” на ім`я гр.ОСОБА_5, отриману від ОСОБА_3, для вчинення шахрайських дій, прийшов до магазину «Південно-західний», що по вул. Сумгаїтській, 24 в м. Черкаси, де незаконно використав вищевказану картку № 4317848820732008 для розрахунку через термінал Черкаського ГРУ «ПриватБанк» за придбані товари на загальну суму 234 гривні 29 копійок.
Він, же 30 квітня 2008 року, о 04-10 год., продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, незаконно зберігаючи при собі електронну платіжну картку № 4317848820732008 з рахунком емітента китайського банку „AIG Finance Hong Cong Limited” на ім`я гр. ОСОБА_5, отриману від ОСОБА_3, для вчинення шахрайських дій, прийшов до магазину «Південно-західний», що по вул. Сумгаїтській, 24 в м. Черкаси, де незаконно використав вищевказану картку № 4317848820732008, для розрахунку через термінал Черкаського ГРУ «ПриватБанк» за придбані товари на загальну суму 289 гривні 50 копійок.
Він, же 30 квітня 2008 року, о 04-14 год., продовжуючи свої злочинні дії, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, незаконно зберігаючи при собі електронну платіжну картку № 4317848820732008 з рахунком емітента китайського банку „AIG Finance Hong Cong Limited” на ім`я гр. ОСОБА_5, отриману від ОСОБА_3, для вчинення шахрайських дій, прийшов до магазину «Південно-західний», що по вул. Сумгаїтській, 24 в м. Черкаси, де незаконно використав вищевказану підроблену платіжну картку № 4317848820732008, для розрахунку через термінал Черкаського ГРУ «ПриватБанк» за придбані товари на загальну суму 157 гривні 30 копійок.
Він же, 30 квітня 2008 року, близько 11-00 год., діючи повторно, з корисливих мотивів, незаконно зберігаючи при собі електронну платіжну картку № 4317848820732008 з рахунком емітента австралійського банку „Commonwealth Bank” на ім`я гр. ОСОБА_5, отриману від ОСОБА_3, для вчинення шахрайських дій, прийшов на АЗС ВАТ «Укрнафта», що розташована по вул. Лісна Просіка, 1 в м. Черкаси, де незаконно використав вищевказану картку № 4317848820732008 для розрахунку нею через термінал Черкаського ЧРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк» за придбані товари на суму 199,98 грн.
Він же, 14 квітня 2008 року, близько 13-50 год., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3, повторно, умисно, з корисливих мотивів, незаконно зберігаючи при собі електронну платіжну картку № 4557016000228481 іноземного банку-емітенту на ім`я ОСОБА_5, отриману від ОСОБА_3, для вчинення шахрайських дій, приїхав до Золотоніського відділення РУ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Золотоноша, вул. Шевченка 169-А, де незаконно використав вище вказану підроблену пластикову картку № 4557016000228481 на ім`я ОСОБА_5, але в зв`язку з тим, що термінал не прийняв дану картку та дав відмову, не зміг довести свій злочинний намір до кінця, з причин, що не залежали від його волі.
Він же, в той же день, близько 13-51 год., продовжуючи свої злочинні дії, за попередньою змовою з ОСОБА_3, умисно, з корисливих мотивів, незаконно зберігаючи при собі електронну платіжну картку № 45570114000063321 іноземного банку-емітенту на ім`я ОСОБА_5, отриману від ОСОБА_3 для вчинення шахрайських дій, перебуваючи в Золотоніському відділенні РУ «ПриватБанк», який розташований за адресою: м. Золотоноша, вул. Шевченка 169-А, де незаконно використав вище вказану підроблену платіжну картку № 45570114000063321 іноземного банку-емітенту на ім`я ОСОБА_5, але в зв`язку з тим, що термінал не прийняв дану картку та дав відмову не зміг довести свій злочинний намір до кінця, з причин, що не залежали від його волі.
Він же, діючи умисно, отримав від ОСОБА_3 завідомо підроблений паспорт громадянина України, серії ВМ 239816, виданий Королівським РВ УМВС України в Житомирській області на ім`я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, який був втрачений справжнім власником цього паспорта в 2000 році, з вклеєними його фотокартками для подальшого використання в особистих цілях, і здійснюючи свій злочинний намір, направлений на використання завідомо підробленого документа, ОСОБА_2 в період часу з 28.04.08 до 30.04.08 року, використовував підроблений вище вказаний паспорт на ім`я ОСОБА_5, та перебуваючи в магазині «Південний Захід», який розташований за адресою: м. Черкаси вул. Сумгаїтська, 24, незаконно використовував підроблену платіжну картку № 4317848820732008 з рахунком емітента австралійського банку „Commonweaith Bank” на ім`я гр. ОСОБА_5, для розрахунку за придбаний товар через термінал Черкаського ГРУ ЗАТ КБ «ПриватБанк», пред`явивши при цьому по вимозі працівника магазина для здійснення розрахункової операції підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5
Він же, діючи умисно, отримав від ОСОБА_3 завідомо підроблений паспорт громадянина України, серії ВМ 239816, виданий Королівським РВ УМВС України в Житомирській області на ім`я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, який був втрачений справжнім власником цього паспорта в 2000 році, з вклеєними його фотокартками для подальшого використання в особистих цілях, і здійснюючи свій злочинний намір, направлений на використання завідомо підробленого документа, ОСОБА_2 14 квітня 2008 року, використовуючи підроблений вищевказаний паспорт на ім`я ОСОБА_5, прибув відділення Золотоніського РУ «ПриватБанк», яке розташоване за адресою: м. Золотоноша, вул. Шевченка 169-А, де незаконно використовував підроблені платіжні картки № 45570114000063321 та № 4557016000228481 іноземного банку-емітенту на ім`я ОСОБА_5, для отримання готівки в касі № 1 Золотоніського РУ «ПриватБанк» в сумі 5 тисяч доларів США, пред`являвши при цьому по вимозі касира-операціоніста відділення даного банку ОСОБА_6 для здійснення розрахункової операції підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5
В судовому засіданні ОСОБА_2 свою вину в скоєному злочині визнав повністю та розповів про обставини скоєних ним злочинів.
Вина підсудного в скоєні злочинів підтверджується доказами дослідженими в порядку ст. 299 КПК України.
Оцінюючи зібрані по справі докази в їх сукупності, суд вважає, що пред’явлене підсудному обвинувачення доведене. Дії ОСОБА_2 суд кваліфікує за ч. 3 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України, як замах на заволодіння чужим майном (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за ч. 2 ст. 200 КК України, як незаконне придбання, зберігання та використання підроблених платіжних карт, вчинене повторно та за ч. 3 ст. 358 КК України, як незаконне використання завідомо підробленого документа.
При призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості злочину, особу підсудного, який не працює, має на утриманні малолітню дитину, по місцю проживання характеризується посередньо, за місцем роботи характеризується позитивно.
Обставини, які пом’якшують покарання: щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.
Обставини, які обтяжують покарання судом не встановлені.
Судові витрати по справі за проведення експертиз складають 1923 грн. 07 коп. і підлягають стягненню з підсудного.
Заявлений цивільний позов ЗАТ КБ «ПриватБанк», в особі філії «Черкаське головне регіональне управління» ЗАТ КБ «ПриватБанку» до ОСОБА_2 про відшкодування матеріальної шкоди, завданої злочином, на підставі ст. 1166 ЦК України, підлягає до задоволення в повному обсязі.
Заявлений іноземними банками цивільний позов підлягає залишенню без розгляду, по-скільки не відповідає вимогам ст. 119 ЦПК України.
Враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного, та обставини, що пом’якшують та обтяжують покарання, суд вважає, що виправлення та перевиховання підсудного можливе без відбування покарання.
Керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України, суд -
З А С У Д И В :
Визнати ОСОБА_2 винним у вчинені злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 358 КК України.
Призначити покарання засудженому ОСОБА_2:
- за ч. 3 ст. 190 КК України у вигляді п’яти років позбавлення волі;
- за ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України у вигляді трьох років позбавлення волі;
- за ч. 2 ст. 200 КК України у вигляді двох років позбавлення волі
- за ч. 3 ст. 358 КК України у вигляді одного року обмеження волі.
На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити покарання ОСОБА_2 у вигляді п’яти років позбавлення волі.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування призначеного покарання, якщо він протягом двох років не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки.
На підставі ст. 76 КК України зобов’язати ОСОБА_2 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу КВС; повідомляти зазначені органи про зміну місця проживання, роботи, навчання та періодично з’являтися для реєстрації в ОКВС.
Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_2 до вступу вироку в закону силу змінити з тримання під вартою на підписку про невиїзд. Звільнити з-під варти в залі суду.
Стягнути з ОСОБА_2 судові витрати по справі за проведення експертиз в сумі 1923 грн. 07 коп. Кошти перерахувати на рахунок: одержувач НДЕКЦ при УМВС в Черкаській області, код 25574009 на рахунок 35223003000037, банк одержувача УДК в Черкаській області МФО 854018.
Стягнути з ОСОБА_2 на користь ЗАТ КБ «ПриватБанк», в особі філії «Черкаське головне регіональне управління» ЗАТ КБ «ПриватБанку» матеріальну шкоду, завдану злочином в сумі 10 123 грн. 00 коп.
Цивільний позов, заявлений іноземними банками до ОСОБА_2 про відшкодування шкоди - залишити без розгляду та рекомендувати звернутися до суду в порядку цивільного судочинства.
Речові докази:
- Обкладинку від паспорту серії ВМ 239816, вилучену 12.05.2008 року, чеки № 0010, 0081, вилучені в магазині «Спар» 26.05.2008 року, чеки № 102215, 102216, 102170, 101655, 102223, 101677, 101678, вилучені в магазині «Південний Захід» 20.05.2008 року, чеки № 100119, 100179, 100120, 100286, 100178, 100292, 100287, вилучені на АЗС «Калина» 28.05.2008 року, чек № 1000032, вилучений в магазині «Премьер» 29.05.2008 року, чеки № 101198, 101197, 101186, вилучені в магазині «Аист» 28.05.2008 року, чек № 7278, вилучений в ТЦ «Гранд Маркет» 07.07.2008 року, чек № 154, вилучений на АЗС «Укрнафта» 07.07.2008 року, чеки № 305915, 305979, 305914, вилучені в ПП «Аптека Плюс» 07.07.2008 року, чек № 355, вилучений 07.07.2008 року в магазині «Алло», приєднані до матеріалів кримінальної справи – залишити в матеріалах справи;
- Три пластикові картки № 4317848858016803, № 4317848858034301, № 4317848820732008, добровільно видані ОСОБА_2 О.П.12.05.2008 року залишені в колекції підроблених документів ДНДЕКЦ МВС України – залишити ДНДЕКЦ МВС України.
На вирок протягом 15 діб може бути подана апеляція до Черкаського апеляційного суду.
Головуючий: В.В. Орленко