Кримінальне провадження № 1-кс/428/5384/2015

Справа № 428/10544/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Василенка С.О., прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Василенка С.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Василенка С.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що відділ СУ ГУМВС України у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12015130000000249 від 23.09.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.260 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно переліку юридичних осіб м. Луганська, що поставлені на облік в «Державному комітеті податків і зборів» так званої «Луганській Народної Республіки» зареєстровано мале приватне підприємство «АСТІКО», директором якого є ОСОБА_2, юридична адреса: АДРЕСА_1 лєт Октября, 8/2, основний вид діяльності: будівництво житлових та нежитлових будівель.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців встановлено, що 11.07.1995 року МПП «АСТІКО» зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Згідно інформації, наданої Державною податковою інспекцією у м. Сєвєродонецьку Головного управління ДФС у Луганській області МПП «АСТІКО» в АТ «Ощадбанк» відкрито рахунки за №26001302823228, №26002301823228, №26003300823228, №26025300823228, №26047300823228, №2602530200570, №260673010570.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що на розрахункові рахунки МПП «АСТІКО» (код за ЄДРПОУ 23260577) перераховувались бюджетні кошти на загальну суму понад 734 тис. гривень за виконання робіт з капітального ремонту на замовлення Новоайдарської селищної ради Луганської області.

Таким чином, встановлено факт перерахування бюджетних коштів суб’єкту господарської діяльності, а саме: МПП «АСТІКО», що зареєстроване на території так званої «Луганської народної республіки», де веде господарську діяльність, у зв’язку з чим сплачує податки в бюджет так званої «Луганської народної республіки», чим фінансує її діяльність.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до відомостей за період часу з 01.10.2014 року по 13.10.2015 року, які знаходяться в АТ «Ощадбанк», про рух коштів по розрахунковому рахунку, про відкриття рахунку, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 23.09.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.260 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12015130000000249 від 23.09.2015 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що МПП «АСТІКО» в АТ «Ощадбанк» відкрито рахунки за №26001302823228, №26002301823228, №26003300823228, №26025300823228, №26047300823228, №2602530200570, №260673010570, що підтверджується матеріалами доданими до клопотання.

Виходячи з того, що особа, яка користується рахунками №26001302823228, №26002301823228, №26003300823228, №26025300823228, №26047300823228, №2602530200570, №260673010570, зареєстрованими в АТ «Ощадбанк», може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунках №26001302823228, №26002301823228, №26003300823228, №26025300823228, №26047300823228, №2602530200570, №260673010570 АТ «Ощадбанк», тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110,131-132, 159– 166, 309 КПК України, слідчий суддя, - УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Василенка С.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України у Луганській області Василенку Сергію Олександровичу, старшому о/у в ОСОБА_3 ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_4, о/у УПСЗЕ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_5, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у АТ «Ощадбанк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, з можливістю їх копіювання, а саме до:

анкети-заяви про відкриття розрахункових рахунків №26001302823228, №26002301823228, №26003300823228, №26025300823228, №26047300823228, №2602530200570, №260673010570 МПП «АСТІКО» (код ЄДРПОУ 23260577);

інформації про рух грошових коштів по розрахункових рахунках №26001302823228, №26002301823228, №26003300823228, №26025300823228, №26047300823228, №2602530200570, №260673010570 у період часу з 01.10.2014 року до 13.10.2015 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський