АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                П О С Т А Н О В А

           6 липня 2009 року                           Апеляційний суд Кіровоградської області у складі:

                                 головуючого - судді Лещенка Р.М.,

                                                за участю прокурора Сидоренка А.А.,

                                                    захисника-адвоката ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні подання старшого слідчого СВ прокуратури Кіровоградської області про продовження строку тримання під вартою до 5-ти місяців стосовно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, що обвинувачується у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, та клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_2 - адвоката ОСОБА_1 про обрання останньому запобіжного заходу у вигляді застави,

                                                 В С Т А Н О В И В:

      Прокуратурою Кіровоградської області проводиться досудове слідство по кримінальній справі №80-1098, яка порушена 6 березня 2009 року за фактом отримання групою осіб хабара в особливо великому розмірі за таких обставин.

          Постановою господарського суду Кіровоградської області № 11/121 від 07.10.2008 року ДВАТ "Інформаційно-обчислюваний центр" ДП ДХК "Олександріявугілля" визнано банкрутом, порушено ліквідаційну процедуру щодо вказаного підприємства на строк до 07.04.2009 року. Ліквідатором банкрута ДВАТ "Інформаційно-обчислюваний центр" призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3. Майном підприємства, що ліквідується є нежитлова триповерхова адміністративна будівля з підвалом загальною площею 1318, 3 м. кв., яка розташована в АДРЕСА_1.

З метою виконання вимог кредиторів та для продажу цього приміщення арбітражним керуючим ОСОБА_3 було здійснено опублікування відомостей  про проведення аукціону ТОВ "Контакт-Сервіс" м. Черкаси з реалізації нежитлової триповерхової адміністративної будівлі з підвалом загальною площею 1318, 3 м. кв., яка розташована в АДРЕСА_1. Проведення аукціону було призначено на  09.02.2009 року у м. Черкаси.

            Громадянин ОСОБА_4, ліквідатор ДВАТ "Інформаційно-обчислюваний центр" ДП ДХК "Олександріявугілля" ОСОБА_3, приватний підприємець - експерт з оцінювання майна ОСОБА_5, інженер-експерт ВКП "Ріко-Інвест" ОСОБА_2, та голова ліквідаційної комісії ДП "Трест "Олександріярозрізобуд" ОСОБА_6, приблизно наприкінці листопада 2008 року дізнавшись про бажання приватного підприємства "Спец-Буд-Проект" в особі представника ОСОБА_7 придбати дане нежитлове триповерхове приміщення адміністративної будівлі з підвалом загальною площею 1318, 3 м. кв. зі спорудами, розташоване в АДРЕСА_1, - вступили у злочинну змову між собою з метою незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 шляхом вимагання і одержання від нього хабара у сумі 190 тис. доларів США та 120 тис. грн. за вирішення питання щодо реалізації йому шляхом перемоги в торгах з аукціону по реалізації даної нежитлової триповерхової адміністративної будівлі з підвалом, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, та належить ДВАТ "Інформаційно-обчислюваний центр" ДП ДХК "Олександріявугілля".

            З цією метою ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_2, та ОСОБА_6 розробили і узгодили спільний злочинний план, згідно якого ОСОБА_4, виконуючи роль організатора групи, займається підготовкою документів до аукціону та розробив загальну схему одержання хабара, здійснює консультації учасників групи щодо порядку одержання хабара і конкретні вказівки на виконання кожної спільної дії, а також забезпечення уникнення учасників групи від відповідальності під час одержання хабара, з використанням зв'язків у правоохоронних органах.

             ОСОБА_3 згідно злочинного плану був зобов'язаний як офіційна службова особа - ліквідатор ДВАТ "Інформаційно-обчислюваний центр" ДП ДХК "Олександріявугілля", яка має права і обов'язки керівника підприємства та право на розпорядження майном підприємства, - виконувати офіційну роль, а саме підписувати документи з щодо реалізації даної будівлі, та в разі ненадання ОСОБА_7 хабара - приймати участь у забезпеченні визнання результатів аукціону недійсними.

             ОСОБА_5 згідно даного плану був зобов'язаний використовуючи доручення від ліквідатора ОСОБА_3. на право проведення пошуку та ведення переговорів з потенційними покупцями приміщення в м. Олександрії, виконувати роль безпосереднього виконавця переговорів з ОСОБА_7, підбурювати  його до давання хабара та безпосередньо одержати предмет хабара для подальшої передачі учасникам групи і розподілу часток хабара.

             ОСОБА_2 згідно даного злочинного плану повинен був виконати технічну підготовку по оцінці вказаної будівлі, зменшивши її вартість, а також повинен був брати участь у розробці та реалізації схеми визнання аукціону недійсним у разі ненадання покупцем хабара, а також здійснювати спостереження за навколишньою обстановкою під час одержання хабара, забезпечуючи конспірацію.

             ОСОБА_6 згідно даного злочинного плану повинен був забезпечувати виконання ОСОБА_5 одержання предмету хабара, а також повинен був брати участь у розробці та виконанні схеми визнання аукціону недійсним у разі ненадання покупцем хабара, а також здійснювати спостереження за навколишньою обстановкою під час одержання хабара, забезпечуючи конспірацію.

             Кожен співучасник даного злочину за виконання своїх дій згідно злочинного плану, мав після одержання хабара отримати свою частку.

             В ході виконання даного злочинного плану приблизно наприкінці грудня 2008 року під час зустрічі ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7, що за реалізацію зазначеного приміщення, яке належить ДВАТ "Інформаційно-обчислюваний центр" ДП  ДХК "Олександріявугілля",  ціна якого складає 3 100 000,00 грн., з яких 1 559 615,00 грн. - офіційний платіж за купівлю приміщення, а другу частину суми в розмірі 1 540 385,00 грн. ОСОБА_7 має передати йому готівкою в якості хабара за вирішення питання щодо перемоги на аукціоні, при чому запевнив ОСОБА_7, що він ніяким іншим шляхом придбати дану будівлю не зможе, у зв'язку з чим  ОСОБА_7, не бажаючи настання негативних наслідків у вигляді неможливості придбання даного приміщення - вимушений був погодитися.

             Під час наступних зустрічей,  ОСОБА_5, діючи згідно розробленого плану, повідомив ОСОБА_7, що для участі в аукціоні потрібно подати заявку на участь в аукціоні по купівлі нежитлової триповерхової адміністративної будівлі з підвалом загальною площею 1318,3 кв. м., яка розташована в АДРЕСА_1, та сплатити внесок у сумі 10% від вартості приміщення, що реалізується, і оплату за участь в аукціоні 1700 грн., та ПП "Спец-Буд-Проеккт", представником якого є ОСОБА_7, було перераховано внесок на розрахунковий рахунок ТОВ "Контакт-Сервіс" в розмірі 155 962, 00 грн. і 1700 грн. за участь в аукціоні.  Після цього ОСОБА_5 повідомив, що якщо ОСОБА_7 бажає придбати дану будівлю через перемогу на аукціоні та подальшому придбанню вказаного об'єкту нерухомості, ОСОБА_5 висунув нові умови, - що хабара необхідно надати в доларах США в сумі 190 тис., що є сумою набагато більшою ніж раніше була обумовлена, зважаючи на змінений курс долара відносно гривні.  При цьому ОСОБА_5 повідомив що офіційний платіж зменшений на 150 тис. грн., та хабар у сумі 190 тис. доларів США і 120 тис. грн. ОСОБА_7 повинен передати безпосередньо йому, і дана сума в подальшому буде розподілена між ним та арбітражним керуючим ліквідатором ОСОБА_3 за позитивне вирішення питання щодо перемоги в аукціоні, та проведення аукціону призначено на 27.02.2009 в м. Черкаси, після якого гр. ОСОБА_7 повинен передати обумовлену грошову суму в якості хабара через ОСОБА_5 ліквідатору  ОСОБА_3, лише за цієї умови останній підпише правовстановлюючі документи на право власності на вказане нежитлове триповерхове адміністративне приміщення з підвалом загальною площею 1318, 3 м. кв., яка розташована в АДРЕСА_1.     

            27.02.2009 року у м. Черкасах було проведено аукціон з продажу даного нежитлового триповерхового адміністративного приміщення з підвалом загальною площею 1318, 3 м. кв., яка розташована в АДРЕСА_1, в ході якого переможцем торгів визнано ПП "Спец-Буд-Проект" в особі представника ОСОБА_7 по придбанню будівлі за 1403654,00 грн., однак ОСОБА_3, виконуючи свою роль у спільному злочинному плані, керуючись вказівками ОСОБА_4 і сигналами ОСОБА_5, відбитки печатки ДВАТ "Інформаційно-обчислюваний центр" ДП ДХК "Олександріявугілля" на  протоколі аукціону умисно не поставив та тримав примірники протоколу у себе, поки ОСОБА_7 не передасть ОСОБА_5 обумовлену суму предмета хабара.     

            Крім того, ОСОБА_4, являючись організатором злочину, з метою забезпечення конспірації злочинної діяльності організованих ним співучасників злочину - ОСОБА_3., ОСОБА_5, ОСОБА_2 та ОСОБА_6, та уникнення учасників групи від можливого викриття під час одержання хабара і таким чином відповідальності за вчинений злочин, - вступив у злочинну змову з  начальником відділу управління СБУ в Кіровоградській області ОСОБА_8 та начальником Олександрійського МВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_9, направлену на конспіративне і безпечне від можливого документування виконання членами групи злочинних дій по одержанню шляхом вимагання хабара в сумі 190 тис. доларів США та 120 тис. грн.. від ОСОБА_7, таким чином залучивши ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до вчинення злочину.

            З цією метою ОСОБА_4 приблизно наприкінці лютого 2009 року довів ОСОБА_8 та ОСОБА_9 розроблений спільний злочинний план по підготовці і одержанню ним у групі  з ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_2 та ОСОБА_6 хабара, внаслідок чого ОСОБА_4, ОСОБА_8 і ОСОБА_9 розробили і узгодили  злочинний план по забезпеченню ОСОБА_8 і ОСОБА_9 маскування та безпечних від можливого документування з боку правоохоронних органів виконання ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_2 та ОСОБА_6 злочинних дій по одержанню шляхом вимагання хабара в сумі 190 тис. доларів США та 120 тис. грн. від ОСОБА_7

             Згідно цієї  злочинної змови, ОСОБА_8 і ОСОБА_9 взяли на себе обов'язок зловживаючи своєю владою коректувати злочинні дії інших вказаних членів групи шляхом надання порад і вказівок іншим членам групи через ОСОБА_4, здійснювати спостереження за навколишньою обстановкою під час виконання членами групи плану по одержанню хабара, забезпечуючи маскування їх дій, перевіряти особу покупця та інших учасників подій, їх автотранспорт, усувати можливі перешкоди вчиненню злочину, а також зобов'язались надати учасникам злочинної групи приміщення в будівлі Олександрійського МВ УСБУ в області у м. Олександрія, вул. "6-го Грудня", 38-а, - для забезпечення прихованості злочинних дій та уникнення від можливого викриття, та забезпечити перевірку ОСОБА_9 за допомогою спеціального ультрафіолетового випромінювача предмету хабара - грошових коштів на справжність і відсутність спеціальних хімічних поміток для викриття хабарництва, - за що мали після одержання хабара отримати свою частку.

             При цьому ОСОБА_4 повідомив інших співучасників злочину - ОСОБА_3., ОСОБА_5, ОСОБА_2 та ОСОБА_6 про залучення до вчинення злочину працівників УСБУ в області, про проведення ними перевірки і контролю за навколишньою обстановкою і приготування ними приміщення в будівлі Олександрійського МВ УСБУ в області та спеціальних пристроїв для перевірки і одержання предмету хабара, - для впевненості співучасників у гарантованості від можливого викриття правоохоронними органами їх злочинних дій.

             В ході виконання злочинного плану, направленого на одержання співучасниками злочину шляхом вимагання хабара в сумі 190 тис. доларів США та 120 тис. грн. від ОСОБА_7,  працівники УСБУ в області ОСОБА_8 і ОСОБА_9, зловживаючи своєю владою коректувати злочинні дії інших вказаних членів групи,  надаючи їм поради і вказівки через ОСОБА_4, а також з 04.03.2009 року усували перешкоди вчиненню злочину, шляхом втручання в діяльність Олександрійської ОДПІ і примушування керівництва даного органу скасувати податкову заставу на майно ДВАТ "Інформаційно-обчислюваний центр" ДП ДХК "Олександріявугілля", спостерігали за навколишньою обстановкою під час виконання членами групи плану по одержанню хабара, забезпечуючи маскування їх дій, перевіряли особу покупця та інших учасників подій і їх автотранспорт.

            Внаслідок цього, 05 березня 2009 року близько 16.00 год. ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_2, зустрівшись навпроти будинку АДРЕСА_2 з ОСОБА_7, згідно вказівок ОСОБА_4 і ОСОБА_3., за новими порадами працівників УСБУ в області ОСОБА_8 і ОСОБА_9,  змусили ОСОБА_7 перевірити у відділенні банку  грошові кошти на справжність та наявність спеціальних хімічних поміток, та впевнившись, що грошові кошти справжні і не мають спеціальних хімічних поміток для викриття хабарництва, а також розраховуючи, що завдяки спостереженню і контролювання обстановки працівниками УСБУ ОСОБА_8 і ОСОБА_9, злочинна діяльність обгороджена від оперативного документування правоохоронними органами, - після цього повернулися до місця неподалік від офісу нотаріуса по АДРЕСА_2, де знаходячись в автомобілі ОСОБА_6 ВАЗ-21104 держномер НОМЕР_1, шляхом вимагання одержали від ОСОБА_7 хабар у сумі 190 тисяч доларів США та 120 тисяч гривень, одразу після чого ОСОБА_3, виконуючи вказівку ОСОБА_4 на підставі порад працівників УСБУ в області ОСОБА_8 і ОСОБА_9, зайшов з ОСОБА_7 в нотаріальну контору нотаріуса ОСОБА_10 в АДРЕСА_2, де згідно вказівок ОСОБА_4 по сигналу ОСОБА_5 приготувався поставити відбитки печатки ДВАТ "Інформаційно-обчислюваний центр" ДП ДХК "Олександріявугілля" на примірники протоколу аукціону і приготувався підписати нотаріально-оформлений договір купівлі-продажу вказаного приміщення.

            Під час виконання вказаних дій 05.03.2009 року близько 18.30 год. ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_2 при намаганні покинути місце злочину були викриті і заблоковані  працівниками УБОЗ УМВС України в Кіровоградській області в автомобілі з предметом хабара; ОСОБА_3 був викритий і заблокований у приміщенні вказаної нотаріальної контори та ОСОБА_4 був викритий і заблокований працівниками УБОЗ УМВС України в області неподалік офісу ОСОБА_2 біля магазину "Фуршет" у м. Олександрії.

            За даними фактами прокуратурою області 06.03.2009 року порушено кримінальну справу №80-1098 щодо ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 368 КК України, ОСОБА_3. та ОСОБА_5 за  ч. 2 ст. 27, ч.3 ст. 368 КК України, ОСОБА_2 та ОСОБА_6 за ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 368 КК України. Крім того в ході розслідування у справі, 21.04.2009 року порушено кримінальну справу щодо ОСОБА_8 і ОСОБА_9 за ч.3 ст. 364, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 368 КК України, прокурором області визначено підслідність, та дану справу об'єднано з кримінальною справою №80-1098 в одному провадженні.

             06.03.2009 року о 17.20 год. ОСОБА_2 затриманий в порядку ст.115 КПК України за підозрою в скоєнні даного злочину.

             09.03.2009 року судом Ленінського району м. Кіровограда строк затримання  ОСОБА_2 продовжений до 10 діб.

             13.03.2009 року ОСОБА_2 пред'явлено обвинувачення за ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 368 КК України.

             16.03.2009 року Ленінським районним судом м. Кіровограда відносно  ОСОБА_2 обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту строком на 2 місяці, а постановою того ж суду від 06.05.2009 року строк тримання обвинуваченого ОСОБА_2 під вартою продовжений до 4 місяців, тобто до 06.07.2009 року.

             30 червня 2009 року строк слідства по справі продовжений заступником прокурора Кіровоградської області до 5-ти місяців.

             В своєму поданні, погодженому з заступником прокурора Кіровоградської області, слідчий просить продовжити строк тримання під вартою обвинуваченому ОСОБА_2 до 5-ти місяців, мотивуючи це тим, що 06.07.2009 року закінчується чотирьохмісячний строк досудового слідства по справі, однак завершити розслідування у вказаний термін в повному обсязі неможливо, оскільки необхідно виконати наступні процесуальні дії: визначитись з цивільним позовом ОСОБА_7, провести очні ставки між ОСОБА_7 і ОСОБА_5 та ОСОБА_3; закінчити проведення судово-фоноскопічних експертиз та ознайомити з висновками обвинувачених; отримати  інформацію по трафіку телефонних з'єднань обвинувачених; прийняти рішення в порядку ст. 97 КПК України щодо працівників ТОВ "Контакт-Сервіс", Олександрійської ОДПІ, а також щодо матеріалів, вилучених у ОСОБА_8 та ОСОБА_9   Після проведення вказаних слідчих дій, необхідно пред'явити ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_6, а також ОСОБА_8 і ОСОБА_9 остаточне обвинувачення, та виконати вимоги ст.ст. 217-220 КПК України і скласти обвинувальний висновок, для чого необхідно додатковий строк досудового слідства не менше 1 місяця.

    Вина ОСОБА_2 у вчиненні даного злочину, на думку слідчого, підтверджується заявою ОСОБА_7, зібраними матеріалами перевірки в порядку ст. 97 КПК України по заяві ОСОБА_7, показаннями потерпілого ОСОБА_7 та свідків ОСОБА_11, ОСОБА_12 а також матеріалами  оперативно-розшукових заходів по перевірці заяви ОСОБА_7 - негласного контролю переговорів та негласного візуального контролю, а також негласного контролю за телефонними розмовами.

          В своєму клопотанні захисник обвинуваченого ОСОБА_2 адвокат ОСОБА_1 просить обрати стосовно її підзахисного запобіжний захід у вигляді застави, обґрунтовуючи це тим, що відсутні об'єктивні та суб'єктивні підстави продовження строку тримання під вартою ОСОБА_2, а вказані в поданні підстави  не підтверджені фактами, які можна б було перевірити. Посилається також в своєму клопотанні на рішення Європейського суду з прав людини, зокрема у справі «ОСОБА_13 проти Росії», згідно якого лише сам по собі факт обвинувачення особи у вчиненні тяжкого злочину не може бути підставою для тримання особи вартою в період проведення досудового слідства.   

    Заслухавши слідчого, який обґрунтував необхідність продовження строку тримання під вартою ОСОБА_2, думку прокурора, який підтримав подання, захисника обвинуваченого ОСОБА_2 - адвоката ОСОБА_1, яка підтримала своє клопотання, та заперечила проти задоволення подання слідчого, вивчивши надані слідчим матеріали кримінальної справи, суд приходить до висновку, що подання слідчого підлягає задоволенню, а клопотання захисника задоволенню не підлягає, за наступних підстав.

          Як вбачається з матеріалів подання ОСОБА_2 обвинувачується у скоєнні особливо тяжкого злочину, за який санкцією ч. 3 ст. 368 КК України передбачено покарання виключно у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років,  перебуваючи на волі він може перешкоджати встановленню істини по справі, ухилитися від слідства та суду, або продовжувати займатися злочинною діяльністю.  Крім того, по справі ще необхідно провести цілий ряд слідчих дій.

           За таких обставин, апеляційний суд вважає за можливе продовжити обвинуваченому ОСОБА_2 строк тримання під вартою до п'яти місяців, тобто до 6 серпня 2009 року.             

            Керуючись ст. ст. 156, 165-3 КПК України, апеляційний суд

                                    П О С Т А Н О В И В :

          Подання старшого слідчого СВ прокуратури Кіровоградської області Корженка Д.О. від 30 червня 2009 року, погоджене заступником прокурора Кіровоградської області, задовольнити. Клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_2 - адвоката ОСОБА_1 залишити без задоволення.

          Продовжити строк тримання під вартою обвинуваченому ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, до п'яти місяців, тобто до 06.08.2009 року.

          Постанова оскарженню не підлягає, та на неї не може бути внесено подання прокурора.

           Суддя апеляційного суду

           Кіровоградської області                                              Р.М.Лещенко